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华瑞股份(300626)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华瑞股份300626≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.19)
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最新提示:1)06月19日(300626)华瑞股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:559.00万 同比增:-48.11 营业收入:1.93亿 同比增:4.25
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0300│  0.2400│  0.1900│  0.1300│  0.1100
每股净资产      │  2.9151│  2.8836│  2.8323│  2.7665│  4.9574
每股资本公积金  │  0.7231│  0.7231│  0.7231│  0.7231│  2.1016
每股未分配利润  │  1.1452│  1.1136│  1.0769│  1.0111│  1.7977
加权净资产收益率│  1.0700│  8.7800│  6.1200│  4.4300│  2.2000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0311│  0.2449│  0.1913│  0.1255│  0.0599
每股净资产      │  2.9151│  2.8836│  2.8323│  2.7665│  2.7541
每股资本公积金  │  0.7231│  0.7231│  0.7231│  0.7231│  1.1675
每股未分配利润  │  1.1452│  1.1136│  1.0769│  1.0111│  0.9987
摊薄净资产收益率│  1.0653│  8.4932│  6.7545│  4.5352│  2.1731
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A 股简称:华瑞股份 代码:300626 │总股本(万):18000      │法人:孙瑞良
上市日期:2017-03-20 发行价:7.5│A 股  (万):9363.4515  │总经理:孙瑞良
上市推荐:中泰证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8636.5485│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:中泰证券股份有限公司 │主营范围:小功率电机和微特电机换向器的研
电话:0574-86115998 董秘:孙瑞良│发、生产、销售和服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2400│    0.1900│    0.1300│    0.1100
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    2017年        │    0.6100│    0.4200│    0.2600│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5300│    0.3100│    0.2100│    0.0067
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3000│        --│    0.1500│        --
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[2019-06-19](300626)华瑞股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-035
    华瑞电器股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称为“公司”)于2019年4月19日召开的第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,并于2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用余额不超过5,000万元
,循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品
(包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品
、有保本约定的投资产品等)等方式。期限为自公司2018年度股东大会审议通过之
日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动
使用,授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负
责具体办理相关事宜。具体详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-019)。
    一、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 受托人名称 
产品名称 金额(万 元) 产品类 型 起始日 到期日 预期年化收益率 是否到期赎
回
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
    800
    保本浮动收益型
    2018年8月15日
    2018年11月13日
    4.45%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列299期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年8月16日
    2018年12月24日
    4.15%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司美元指数A系列13期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年8月16日
    2018年12月18日
    2%
    是
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    800
    保本浮动收益型
    2018年11月23日
    2018年12月24日
    3.66%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列411期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年12月24日
    2019年1月28日
    3.75%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司商品A系列78期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.9%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司指数A系列138期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.5%
    是
    中国银行宁波鄞州分行
    人民币挂钩型结构性存款
    1,000
    本金保障型
    2019年2月26日
    2019年4月30日
    2.95%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列10期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年3月1日
    2019年6月3日
    4.71%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列20期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年5月30日
    2019年8月26日
    0%-6%
    否
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列529期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年5月28日
    2019年8月28日
    3.10%
    否
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列539期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年6月13日
    2019年9月16日
    3.10%
    否
    二、本次购买理财产品情况
    公司于2019年6月13日与中国国际金融股份有限公司签订认购协议,以暂时闲置
募集资金人民币2,000万元购买收益凭证产品,该产品情况如下:
    (1)产品名称:中金公司财富资金系列539期收益凭证
    (2)产品代码:SHA616
    (3)产品类型:本金保障型
    (4)产品存续期限:95天
    (5)本产品收益计算方式为:投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期
限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
    (6)固定收益率:3.10%(年化)
    (7)理财起息日:2019年6月13日
    (8)理财到期日:2019年9月16日
    (9)认购资金总额:人民币2,000万元
    (10)资金来源:公司暂时闲置募集资金
    (11)公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系
    三、审批程序
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二次
会议,第三届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发
表了明确同意的意见,并于2019年5月14日召开2018年年度股东大会,审议通过了该
议案。
    四、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险 品种
,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的 变化
适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
    2、风险控制措施
    (1)公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响
公司正常生产经营和募投项目正常进行。
    (2)公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分
    析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (3)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    (5)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
    公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金
安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公
司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投
资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、本年度公司进行委托理财情况
    截至本公告日,2019年公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为5,000万元
人民币(含本次),未超过股东大会的授权额度。
    七、备查文件
    1、中金公司财富资金系列539期收益凭证合同、风险揭示书、产品说明书;
    2、交易凭证。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年6月19日

[2019-06-14](300626)华瑞股份:关于会计师事务所更名的公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-034
    华瑞电器股份有限公司
    关于会计师事务所更名的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司于近日收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告
知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为
“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队
、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计
师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。
    本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会
计师事务所的情形。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年6月14日

[2019-06-06](300626)华瑞股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-033
    华瑞电器股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
    及继续购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称为“公司”)于2019年4月19日召开的第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,并于2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用余额不超过5,000万元
,循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品
(包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品
、有保本约定的投资产品等)等方式。期限为自公司2018年度股东大会审议通过之
日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动
使用,授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负
责具体办理相关事宜。具体详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-019)。
    一、本次使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
    2019年3月1日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元人民币购买了中国国际金
融股份有限公司“中金公司黄金A系列10期收益凭证”的理财产品。具体内容详见
公司2019年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲置募集
资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-008)。该理财产品已于近日办理赎
回手续,本金2,000万元及收益42.63万元均已全部到账。
    二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 受托人名称 
产品名称 金额(万 元) 产品类 型 起始日 到期日 预期年化收益率 是否到期赎
回
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
    800
    保本浮动收益型
    2018年8月15日
    2018年11月13日
    4.45%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列299期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年8月16日
    2018年12月24日
    4.15%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司美元指数A系列13期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年8月16日
    2018年12月18日
    2%
    是
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    800
    保本浮动收益型
    2018年11月23日
    2018年12月24日
    3.66%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列411期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年12月24日
    2019年1月28日
    3.75%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司商品A系列78期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.9%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司指数A系列138期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.5%
    是
    中国银行宁波鄞州分行
    人民币挂钩型结构性存款
    1,000
    本金保障型
    2019年2月26日
    2019年4月30日
    2.95%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列10期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年3月1日
    2019年6月3日
    4.71%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列20期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年5月30日
    2019年8月26日
    0%-6%
    否
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列529期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年5月28日
    2019年8月28日
    3.10%
    否
    三、本次购买理财产品情况
    1、公司于2019年5月30日与中国国际金融股份有限公司签订认购协议,以暂时
闲置募集资金人民币2,000万元购买收益凭证产品,该产品情况如下:
    (1)产品名称:中金公司黄金A系列20期收益凭证
    (2)产品代码:SFY499
    (3)产品类型:本金保障型
    (4)产品存续期限:88天
    (5)本产品收益计算方式为:投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期
限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
    (6)浮动收益率:0%-6%(年化)
    (7)理财起息日:2019年5月30日
    (8)理财到期日:2019年8月26日
    (9)认购资金总额:人民币2,000万元
    (10)资金来源:公司暂时闲置募集资金
    (11)公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系
    2、公司于2019年5月27日与中国国际金融股份有限公司签订认购协议,以暂时
闲置募集资金人民币1,000万元购买收益凭证产品,该产品情况如下:
    (1)产品名称:中金公司财富资金系列529期收益凭证
    (2)产品代码:SFY509
    (3)产品类型:本金保障型
    (4)产品存续期限:92天
    (5)本产品收益计算方式为:投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期
限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
    (6)固定收益率:3.10%(年化)
    (7)理财起息日:2019年5月28日
    (8)理财到期日:2019年8月28日
    (9)认购资金总额:人民币1,000万元
    (10)资金来源:公司暂时闲置募集资金
    (11)公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系
    四、审批程序
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二次
会议,第三届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发
表了明确同意的意见。并于2019年5月14日召开2018年年度股东大会,审议通过了该
议案。
    五、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险 品种
,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的 变化
适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
    2、风险控制措施
    (1)公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响
公司正常生产经营和募投项目正常进行。
    (2)公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理
财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,
将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (3)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    (5)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
    六、对公司的影响
    公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金
安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公
司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投
资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    七、本年度公司进行委托理财情况
    截至本公告日,2019年公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为3,000万元
人民币(含本次),未超过股东大会的授权额度。
    八、备查文件
    1、到期理财产品赎回业务凭证;
    2、中金公司黄金A系列20期收益凭证合同、风险揭示书、产品说明书;
    3、中金公司财富资金系列529期收益凭证合同、风险揭示书、产品说明书;
    3、交易凭证。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年6月6日

[2019-06-01](300626)华瑞股份:股票交易异常波动公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-032
    华瑞电器股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300626;证券简称
:华瑞股份)已连续三个交易日(2019年5月29日、2019年5月30日、2019年5月31日
)收盘价跌幅偏离值累计超过20%;根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就
    相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,或处于筹划阶段的重大事项;控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间
未买卖公司股票;
    5.不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
    应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1.公司经自查,不存在违反信息公平披露的情形。
    2.有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露
的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来经营中可能面临
的风险。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做
好信息披露工作,郑重提醒广大投资者公司:《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司
指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广
大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年5月31日

[2019-05-28](300626)华瑞股份:股票交易异常波动公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-031
    华瑞电器股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300626;证券简称
:华瑞股份)已连续三个交易日(2019年5月23日、2019年5月24日、2019年5月27日
)收盘价涨幅偏离值累计超过20%;根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就
    相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,或处于筹划阶段的重大事项;控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间
未买卖公司股票;
    5.不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;
董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
    以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1.公司经自查,不存在违反信息公平披露的情形。
    2.有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露
的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来经营中可能面临
的风险。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做
好信息披露工作,郑重提醒广大投资者公司:《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司
指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广
大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年5月28日

[2019-05-15](300626)华瑞股份:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-030
    华瑞电器股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
    一、会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会通知已于 20
19年4月23日以公告的形式发出,并于2019年5月10日披露了《关于召开 2018年年
度股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日于巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)发布的相关公告。
    (一)会议召开时间 (1)现场会议:2019年5月 14日下午14:30
    (2)网络投票:2019年5月13日至2019年5月14日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日9:30—11:30,13:00—15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2
019年5月14日15:00。
    (二)现场会议召开地点:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股
东提供网络形式的投票平台。
    (五)会议主持人:公司董事长孙瑞良先生
    (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议出席情况
    (一)股东出席会议情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份78,972,360股,占上市公司总股份的
43.8735%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份78,968,340股,占上市公司总股份的
43.8713%。通过网络投票的股东1人,代表股份4,020股,占上市公司总股份的0.0
022%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份897,360股,占上市公司总股份的0.4
985%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份893,340股,占上市公司总股份的0.4
963%。通过网络投票的股东1人,代表股份4,020股,占上市公司总股份的0.0022
%。
    (二)公司部分董事、监事及高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议
,律师出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
    1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    4、审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    5、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    6、审议通过《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    7、审议通过《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认
    弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会股东所持有效表决
权的三分之二以上同意通过。
    本议案表决结果为通过。
    11、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的公告》
    总表决情况:
    同意78,968,340股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对4,020股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意893,340股,占出席会议中小股东所持股份的99.5520%;反对4,020股,占
出席会议中小股东所持股份的0.4480%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    四、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所
    (二)律师姓名:杨银春,肖玥
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本
次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    (一)《华瑞电器股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    (二)《浙江和义观达律师事务所关于华瑞电器股份有限公司2018年年度股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年5月14日

[2019-05-10](300626)华瑞股份:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-029
    华瑞电器股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开了第三届董
事会第二次会议,决定于2019年5月14日(星期二)下午14:30召开2018年年度股东
大会。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号2019-024)。本次股东大
会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据有关规定,现将相关事项再次提
示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二次会议审议通过,召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00 期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式:
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席
    现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式
。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月7日(星期二)。
    7、出席对象:
    (1)截至2019年5月7日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是
公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第
一会议室。
    二、会议审议事项:
    本次股东大会审议的议案:
    1、《公司2018年度董事会工作报告》
    公司独立董事孙建红、杨华军、郑曙光向董事会提交了《2018年度独立董事述
职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
    2、《公司2018年度监事会工作报告》
    3、《公司2018年度财务决算报告》
    4、《公司2018年度利润分配预案的议案》
    5、《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    6、《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    7、《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
    8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    10、《关于修改公司章程的议案》
    11、《关于续聘2019年度审计机构的公告》
    上述议案已分别经公司2019年4月19日召开的第三届董事会第二次会议及第三届
监事会第二次会议审议通过,议案具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)的公司相关公告。
    上述第10项议案为特别决议事项,必须经参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:表示以下所有提案
    √
    1.00
    《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《公司2018年度利润分配预案的议案》
    √
    5.00
    《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    √
    6.00
    《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    √
    7.00
    《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
    √
    8.00
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    9.00
    《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    √
    10.00
    《关于修改公司章程的议案》
    √
    11.00
    《关于续聘2019年度审计机构的公告》
    √
    四、本次股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表出具的授权委托书(附件一
)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托
人身份证(复印件)办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信
函须在2019年5月13日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,信封上请注明“股
东大会”字样,不接受电话登记。
    邮寄地址:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号,华瑞电器股份有限公司董事
会办公室;邮编:315806。
    2、登记时间:2019年5月13日(星期一)上午09:00-11:30,下午13:30-16:30

    3、登记地点:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
三。
    六、单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,公司本次股东大会所有议案对
    中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    七、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:王秀林
    联系电话:0574-86115998
    传真:0574-88160982
    通信地址:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
    2、本次股东大会会期半天,出席会议人员食宿及交通等费用自理。
    3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按
当日通知进行。
    4、附件
    附件一:《授权委托书》;
    附件二:《股东参会登记表》;
    附件三:《参加网络投票的操作流程》。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议;
    2、第三届监事会第二次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年5月10日
    附件一:
    华瑞电器股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加华瑞电器股份有限公司2018
年年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承
担。
    委托人(签名/盖章):
    委托人身份证号/营业执照号:
    委托人持有股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:表示以下所有提案
    √
    1.00
    《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《公司2018年度利润分配预案的议案》
    √
    5.00
    《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    √
    6.00
    《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授
    √
    信额度的议案》
    7.00
    《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
    √
    8.00
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    9.00
    《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    √
    10.00
    《关于修改公司章程的议案》
    √
    11.00
    《关于续聘2019年度审计机构的公告》
    √
    附注:
    1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思
进行表决。
    2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对
议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。本授权委托
的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    附件二:
    华瑞电器股份有限公司
    2018年年度股东大会股东参会登记表
    注:请拟参加本次股东大会的股东于2019年5月13日16:30前以信函、传真或电
子邮件方式送达公司,不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效
。
    股东姓名/名称
    股东身份证号/股东注册号
    股东账户
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证
    联系电话
    电子邮件
    联系地址
    邮政编码
    法人股东盖章/自然人股东签字
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“365626”,投票简称为“华瑞投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有案表达相同意
见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月14日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一
工作日)15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-05-08](300626)华瑞股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-028
    华瑞电器股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品
    到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称为“公司”)于2018年4月13日召开的第二届
董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》,并于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用余额不超过5,000万
元,循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产
品(包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产
品、有保本约定的投资产品等)等方式。期限为自公司2017年度股东大会审议通过
之日起至2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,可循环滚
动使用,授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人
负责具体办理相关事宜。具体详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-022)。
    一、本次使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
    2019年2月26日,公司使用暂时闲置募集资金1,000万元人民币购买了中国银行
宁波鄞州分行“人民币挂钩型结构性存款”的理财产品。具体内容详见公司2019年3
月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的公告》(公告编号:2019-008)。该理财产品已于近日办理赎回手续,本
金1,000万元及收益5.18万元均已全部到账。
    二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 受托人名称 
产品名称 金额(万 元) 产品类 型 起始日 到期日 预期年化收益率 是否到期赎
回
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
    3,500
    保本浮动收益型
    2018年2月08日
    2018年5月09日
    4.7%
    是
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    1,800
    保本浮动收益型
    2018年5月10日
    2018年8月08日
    4.65%
    是
    华融证券股份有限公司
    华融证券收益凭证“安享富柜1808期”
    3,000
    本金保障
    2018年5月14日
    2018年8月13日
    5.3%
    是
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
    800
    保本浮动收益型
    2018年8月15日
    2018年11月13日
    4.45%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列299期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年8月16日
    2018年12月24日
    4.15%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司美元指数A系列13期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年8月16日
    2018年12月18日
    2%
    是
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    800
    保本浮动收益型
    2018年11月23日
    2018年12月24日
    3.66%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列411期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年12月24日
    2019年1月28日
    3.75%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司商品A系列78期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.9%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司指数A系列138期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.5%
    是
    中国银行宁波鄞州分行
    人民币挂钩型结构性存款
    1,000
    本金保障型
    2019年2月26日
    2019年4月30日
    2.95%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列10期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年3月1日
    2019年6月3日
    0-5.5%
    否
    三、本年度公司进行委托理财情况
    截至本公告日,2018年度公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为17,400
万元人民币,未超过股东大会的授权额度。
    四、备查文件
    到期理财产品赎回业务凭证。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年5月8日

[2019-04-23](300626)华瑞股份:第三届监事会第二次会议决议公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-016
    华瑞电器股份有限公司
    第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日以短信、邮件的
形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2019年04月19日13:00,公司第三届监事
会第二次会议在宁波胜克换向器有限公司第二会议室举行。本次会议由张永田主持
,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见于巨潮资讯网 (http://www.c
ninfo.com.cn)。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司201
8年年度报告全文及其摘要》
    经审议,监事会一致认为:《公司2018年年度报告全文及其摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2018年年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司201
8年度财务决算报告的议案》
    经审议,监事会一致认为《公司2018年度财务决算报告的议案》内容客观、真
实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果以及现金流量。
    具体内容详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于公司201
8年度利润分配预案的议案》
    经审议,监事会一致认为:结合公司2018年度实际经营情况和未来经营发展需
要,公司2018年度不进行利润分配的预案不存在损害公司及其他股东,特别是中小
股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,因此,我们同意2018年度不
派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本的预案,并同意将该议案提交
公司2018年年度股东大会审议。
    具体内容详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于公司201
8年度内部控制自我评价报告》
    经审议,监事会一致认为《公司2018年度内部控制自我评价报告》能客观、真
实地反映公司内部控制情况,公司已建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控
制体系较为健全,符合国家有关法律法规规定。
    具体内容详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    6、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
》
    经审议,监事会一致认为公司2018年度募集资金存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
,如实反映了公司2018年度募集资金存放和使用情况。
    具体内容详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    7、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    经审议,监事会一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目事项的审议程序
符合相关规定,本次变更部分募集资金投资项目事项有利于公司整体发展,不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金投资项目。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    8. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议,监事会一致认为《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等
相关法律法规、规范性文件的有关规定,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于2018年度审计机构费用及聘任2019年度审计机构的议案》

    经审议,监事会一致同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2
019年度审计机构。
    具体内容详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    《关于续聘2019度审计机构的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于<华瑞电器股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》


    经审议,监事会一致认为《华瑞电器股份有限公司2019年第一季度报告》内容
真实、准确、完整地反映了上市公司2019年第一季度的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司监事会
    2019年04月23日

[2019-04-23](300626)华瑞股份:第三届董事会第二次会议决议公告
    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-015
    华瑞电器股份有限公司
    第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2019
年4月19日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年4月4日以邮件、短信
方式发出。本次应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长孙瑞良先生主持
,公司监事和高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
    公司董事会听取了总经理孙瑞良代表公司经营层所作的工作报告,认为2018年
度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议,该报告客观、真实地反
映了经营层2018年度主要工作。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表
决。 2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
    经审议,董事会一致认为:公司2018年度董事会工作报告内容真实、客观地反
映了公司董事会在2018年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司2018年
年度报告全文及其摘要》
    《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)。《2018年年度报告披露提示性公告》同时刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 表决结果
:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
    公司董事会听取了财务总监和鸣先生关于公司2018年度财务决算报告,该报告
客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 5、审议通过了《公司2018年
度内部控制自我评价报告》
    公司董事会一致认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客
观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行
了核查,认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情
况。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关
规定,考虑到公司2019年度生产经营及投资计划的资金需求,公司董事会拟定2018
年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公
司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案
》
    经公司第三届董事会薪酬与考核委员会提出,董事会全体董事审议后,一致同
意公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案。公司独立董事已对该事项发
表了同意的独立意见。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年
度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 表决结果:9票赞成,
0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    8、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    董事会认为公司严格按照中国证监会相关法律法规的规定和要求以及《募集资
金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    董事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目,符合公司未来发展规划,不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将“江苏胜克机电科技有限
公司年加工7,500万只换向器项目”变更为由全资子公司宁波胜克换向器有限公司(
以下简称“宁波胜克”)负责实施的“年产7,500万只高性能换向器技改项目”,
投资金额变为6,400万元,其中募集资金6,048.38万元。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前
提下,使用余额不超过5,000万元,循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行
现金管理,购买保本型理财产品(包括但不限于银行定期存单、协定
    存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等)等
。授权期限:自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之
日止。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
    经董事会审议,一致同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币12
亿元的综合授信额度,授权期限:自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年
年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
    公司董事会同意公司拟为全资子公司宁波胜克提供的担保总额不超过5.5亿元人
民币。宁波胜克拟为公司提供的担保总额不超过5.5亿人民币,公司及宁波胜克为
自身银行授信提供抵质押担保总额不超过1亿人民币。授权期限:自2018年年度股东
大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长孙瑞良
先生全权办理与担保有关的其他一切事宜。 具体内容详见于巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    为进一步完善和优化公司治理结构,切实维护中小投资者合法权益,结合公 司
经营管理的实际情况,公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订,并 授权
董事会办理相关工商变更事宜。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    14、审议通过了《关于2018年度审计机构费用及聘任2019年度审计机构的议案
》
    经审核,董事会认为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资
格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意
续聘其为公司2019年度财务审计机构。 《关于续聘2019年度审计机构的公告》具体
内容详见于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议
。
    15、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
    独立董事孙建红、杨华军、郑曙光向董事会递交了《2018年度独立董事述职报
告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票
赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    16、审议通过了《关于<华瑞电器股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》


    经审议,董事会一致认为《华瑞电器股份有限公司2019年第一季度报告》内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2019年第一季度
报告全文》。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    17、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
    《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》详见于巨潮资讯网 (http://www
.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年4月23日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-31 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-20.34 成交量:9752.00万股 成交金额:101246.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|2510.62       |2830.43       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|1923.25       |1495.79       |
|业部                                  |              |              |
|国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营|1165.39       |1540.64       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业|1142.43       |2139.90       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营|1078.87       |840.88        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|2510.62       |2830.43       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业|1142.43       |2139.90       |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |563.12        |1569.71       |
|国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营|1165.39       |1540.64       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|1923.25       |1495.79       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-03|8.06  |80.00   |644.80  |浙商证券股份有|浙商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司横店万盛|限公司横店万盛|
|          |      |        |        |北街证券营业部|北街证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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