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华瑞股份(300626)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华瑞股份300626≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.21)
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最新提示:1)09月21日(300626)华瑞股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期
           赎回的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-06-30 净利润:1128.42万 同比增:-50.03 营业收入:3.58亿 同比增:-14.43
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0600│  0.0300│  0.2400│  0.1900│  0.1300
每股净资产      │  2.9463│  2.9151│  2.8836│  2.8323│  2.7665
每股资本公积金  │  0.7231│  0.7231│  0.7231│  0.7231│  0.7231
每股未分配利润  │  1.1763│  1.1452│  1.1136│  1.0769│  1.0111
加权净资产收益率│  2.2100│  1.0700│  8.7800│  6.1200│  4.6000
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0627│  0.0311│  0.2449│  0.1913│  0.1255
每股净资产      │  2.9463│  2.9151│  2.8836│  2.8323│  2.7665
每股资本公积金  │  0.7231│  0.7231│  0.7231│  0.7231│  0.7231
每股未分配利润  │  1.1763│  1.1452│  1.1136│  1.0769│  1.0111
摊薄净资产收益率│  2.1277│  1.0653│  8.4932│  6.7545│  4.5352
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A 股简称:华瑞股份 代码:300626 │总股本(万):18000      │法人:孙瑞良
上市日期:2017-03-20 发行价:7.5│A 股  (万):9628.7625  │总经理:孙瑞良
上市推荐:中泰证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8371.2375│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:中泰证券股份有限公司 │主营范围:小功率电机和微特电机换向器的研
电话:0574-86115998 董秘:孙瑞良│发、生产、销售和服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.0600│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2400│    0.1900│    0.1300│    0.1100
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    2017年        │    0.6100│    0.4200│    0.2600│    0.2600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5300│    0.3100│    0.2100│    0.0018
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3000│        --│    0.1500│        --
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[2019-09-21](300626)华瑞股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-057
    华瑞电器股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称为“公司”)于2019年4月19日召开的第三届
董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,并于2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用余额不超过5,000万元
,循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品
(包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品
、有保本约定的投资产品等)等方式。期限为自公司2018年度股东大会审议通过之
日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动
使用,授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负
责具体办理相关事宜。具体详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-019)。
    一、本次使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
    2019年6月13日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元人民币购买了中国国际
金融股份有限公司“中金公司财富资金系列539期收益凭证”的理财产品。具体内容
详见公司2019年6月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲
置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-035)。该理财产品已于近日
办理赎回手续,本金2,000万元及收益16.14万元均已全部到账。
    二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
    受托人名称 产品名称 金额(万 元) 产品类 型 起始日 到期日 预期年化收
益率 是否到期赎回
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    800
    保本浮动收益型
    2018年11月23日
    2018年12月24日
    3.66%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列411期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年12月24日
    2019年1月28日
    3.75%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司商品A系列78期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.9%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司指数A系列138期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.5%
    是
    中国银行宁波鄞州分行
    人民币挂钩型结构性存款
    1,000
    本金保障型
    2019年2月26日
    2019年4月30日
    2.95%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列10期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年3月1日
    2019年6月3日
    4.71%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列20期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年5月30日
    2019年8月26日
    0%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列529期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年5月28日
    2019年8月28日
    3.10%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列539期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年6月13日
    2019年9月16日
    3.10%
    是
    三、本年度公司进行委托理财情况
    公司2018年度股东大会审议通过之日起至本公告日,公司使用闲置募集资金累
计委托理财发生额为5,000万元人民币,未超过股东大会的授权额度。
    四、备查文件
    到期理财产品赎回业务凭证
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年9月21日

[2019-09-18](300626)华瑞股份:关于变更董事的公告

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-056
    华瑞电器股份有限公司
    关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)原董事宋侃侃先生、蒋成东先生
先后因个人原因辞去公司董事职务。详见于2019年7月4日和2019年8月2日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事辞职的公告》和《关于董事、
副总经理辞职的公告》(公告编号:2019-036、2019-041)
    公司于2019年8月23日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于增补两
名非独立董事候选人的议案》,董事会同意提名满毅先生、张春堂先生为公司第三
届董事会董事(非独立董事)候选人,任期至本届董事会任期届满之日止,公司独
立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    2019年9月17日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举
公司第三届董事会非独立董事的议案》,该议案审议通过后,满毅先生、张春堂先
生正式出任公司董事,任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
    后附满毅先生、张春堂先生简历。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年9月17日
    附件:满毅先生、张春堂先生简历
    满毅先生,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学五道口金
融EMBA,北京大学工商管理硕士。曾就职中海油下属公司及总公司,担任车间生产
管理、秘书、投资主管等职,后就职中植企业集团,担任中植金控总裁等职。现任
北京朗润致诚投资有限公司合伙人。
    截至披露日,满毅先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不
是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得
担任公司董事的情形,也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条规定的情形。
    张春堂先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。工商管理硕士
学历,历任原国防科工委助理员、参谋、处长、原某总部审计局副局长、军需物资
油料局局长、某军种后勤部副部长、军委某审计中心主任等职务,2019年1月退休。
    截至披露日,张春堂先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也
不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不
得担任公司董事的情形,也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引
》3.2.3 条规定的情形。

[2019-09-18](300626)华瑞股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-055
    华瑞电器股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
    一、会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会通知
已于2019年8月27日以公告的形式发出,具体内容详见当日于巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    (一)会议召开时间
    (1)现场会议:2019年9月17日下午14点30分
    (2)网络投票:2019年9月16日至2019年9月17日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月17日9:30—11:30,13:00—15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月16日15:00至2
019年9月17日15:00。
    (二)现场会议召开地点:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
    股股东提供网络形式的投票平台。
    (五)会议主持人
    本次会议由公司董事长孙瑞良主持召开。
    (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议出席情况
    (一)股东出席会议情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份78,512,260股,占上市公司总股份的
43.6179%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份78,511,860股,占上市公司总股份的
43.6177%。通过网络投票的股东1人,代表股份400股,占上市公司总股份的0.000
2%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份437,260股,占上市公司总股份的 0.
2429%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份436,860股,占上市公司总股份的0.2
427%。通过网络投票的股东1人,代表股份400股,占上市公司总股份的 0.0002%
。
    (二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    (三)见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制投票表决,选举满毅先生、张春堂先生为公司第三届董
事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满
    之日止,具体表决结果如下:
    1.01选举满毅先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况:得票数78,511,862票,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.
9995%,满毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:得票数436,862票,占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9090%。
    1.02 选举张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况:得票数78,511,862票,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.
9995%,张春堂先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:得票数436,862票,占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决股份总数的99.9090%。
    四、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所
    (二)律师姓名:杨银春,肖玥
    (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人及出席会议人员的资格合
法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    (一)《华瑞电器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    (二)《浙江和义观达律师事务所关于华瑞电器股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年9月17日

[2019-09-06](300626)华瑞股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-054
    华瑞电器股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称为“公司”)于2019年4月19日召开的第三届
董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,并于2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用余额不超过5,000万元
,循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品
(包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品
、有保本约定的投资产品等)等方式。期限为自公司2018年度股东大会审议通过之
日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动
使用,授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负
责具体办理相关事宜。具体详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-019)。
    一、本次使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
    1、2019年5月27日,公司使用暂时闲置募集资金1,000万元人民币购买了中国国
际金融股份有限公司“中金公司财富资金系列529期收益凭证”的理财产品。具体
内容详见公司2019年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用
闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:20
19-033)。该理财产品已于近日办理赎回手续,本金1,000万元及收益7.81万元均
已全部到账。
    2、2019年5月30日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元人民币购买了中国国
际金融股份有限公司“中金公司黄金A系列20期收益凭证”的理财产品。具体内容
详见公司2019年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用闲置
募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-0
33)。根据协议该产品收益率=固定收益率+浮动收益率,其中固定收益率为0%,浮
动收益率取决于所挂钩的沪金1912期货合约收盘价的变化,截至2019年8月26日理
财到期日,期末价格/期初价格>106%,因此本次理财浮动收益率为0%。该理财产品已
于近日办理赎回手续,本金2,000万元全部到账。
    二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况 受托人名称 
产品名称 金额(万 元) 产品类 型 起始日 到期日 预期年化收益率 是否到期赎
回
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
    800
    保本浮动收益型
    2018年8月15日
    2018年11月13日
    4.45%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列299期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年8月16日
    2018年12月24日
    4.15%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司美元指数A系列13期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年8月16日
    2018年12月18日
    2%
    是
    广发银行股份有限公司宁波分行
    广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    800
    保本浮动收益型
    2018年11月23日
    2018年12月24日
    3.66%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列411期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2018年12月24日
    2019年1月28日
    3.75%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司商品A系列78期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.9%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司指数A系列138期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年1月11日
    2019年4月8日
    2.5%
    是
    中国银行宁波鄞州分行
    人民币挂钩型结构性存款
    1,000
    本金保障型
    2019年2月26日
    2019年4月30日
    2.95%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列10期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年3月1日
    2019年6月3日
    4.71%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司黄金A系列20期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年5月30日
    2019年8月26日
    0%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列529期收益凭证
    1,000
    本金保障型
    2019年5月28日
    2019年8月28日
    3.10%
    是
    中国国际金融股份有限公司
    中金公司财富资金系列539期收益凭证
    2,000
    本金保障型
    2019年6月13日
    2019年9月16日
    3.10%
    否
    三、本年度公司进行委托理财情况
    公司2018年度股东大会审议通过之日起至本公告日,公司使用闲置募集资金累
计委托理财发生额为5,000万元人民币,未超过股东大会的授权额度。
    四、备查文件
    到期理财产品赎回业务凭证
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年9月6日

[2019-08-27](300626)华瑞股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-050
    华瑞电器股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资
金,总额不超过人民币4,500万元(含4,500万元),用于与主营业务相关的生产经
营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还
至募集资金专项账户。现将有关情况公告如下:
    一、募集资金的情况概述
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华瑞电器
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]263号)核准,2017年3
月9日,公司向社会公开发行2,500万股,发行价格为7.50元,募集资金总额18,750
万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币15,215.20万元。募集资金已
于2017年3月15日划至公司指定账户。经华普天健会计事务所(特殊普通合伙)审
计并出具了会验字[2017]1465号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,
并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
    二、募集资金使用情况
    截至2019年6月30日,公司公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下: 序号 项目名称 计划投资
金额(万元) 拟投入募集资金(万元) 实际投入募集资金(万元)
    1
    江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目
    10,977.46
    6,048.38
    0.00
    2
    宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目
    4,637.24
    2,555.04
    2,555.04
    3
    偿还银行贷款项目
    9,000.00
    4,958.84
    4,958.84
    4
    补充流动资金项目
    3,000.00
    1,652.94
    1,652.94
    合计
    27,614.70
    15,215.20
    9,166.82
    截至2019年6月30日该募集资金投资项目专户余额合计为1,360.90万元(包括累
计收到的银行存款利息及理财利息扣除银行手续费等净额,另有5,000万正在理财
尚未到期)。
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及方案
    为了满足公司日常经营的资金需求,提高闲置募集资金使用效率、降低财务成
本,提高公司经济效益,促使公司股东利益最大化,在保证募集资金投资项目正常
进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定,结合公司生产经营需求
及财务情况,拟使用不超过人民币4,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资
金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集自己专
用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务
相关的生产经营使用,不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。公司保证期满及时、足额
地将该等资金归还至募集资金专用账户;为保障募集资金计划正常进行,如募集资
金计划需要,公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。
    四、履行的审批程序和相关意见 1、董事会、监事会审议情况
    公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资
金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币4,500万元(含4,500万元),用于与主
营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过1
2个月,到期将归还至募集资金专项账户。
    2、独立董事意见
    独立董事认为:公司暂时使用部分闲置募集资金用于补充公司流动资金,有助
于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司及股东的利益;不存在损
害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用
途的情况;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程
序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此一致同意使用不超过4,500万元
闲置募集资金暂时性补充流动资金。
    3、保荐机构意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,已经公司第三届董
事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意
见,履行了必要的审议审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提
高资金使用效率,符合股东和广大投资者利益,不影响公司募集资金投资项目的正
常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,中泰证券对
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议文件;
    2、公司第三届监事会第三次会议决议文件;
    3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    4、中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日

[2019-08-27](300626)华瑞股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-053
    华瑞电器股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次
临时股东大会
    2、召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司2019年第一次临时股东大会召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019年9月17日(星期二)下午2点30分。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月
17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00 的任意时间。
    5、股东大会投票表决方式:
    (1)现场投票:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台。股权登记日在册的公司股东可在本通知列明的时限内通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现
重复投票的,以第二次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象:
    (1)截至2019年9月10日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大
    会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必
是公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    7、会议地点:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司第
一会议室。
    二、会议审议事项:
    本次股东大会审议的议案:
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    1.01 选举满毅先生为公司第三届董事会非独立董事
    1.02 选举张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事
    上述议案已经公司2019年8月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,议
案具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    以下提案为等额选举
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数2人
    1.01
    选举满毅先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
    授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托
人身份证(复印件)办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信
函须在2019年9月16日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,信封上请注明“股
东大会”字样,不接受电话登记。
    邮寄地址:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号,华瑞电器股份有限公司董事
会办公室;邮编:315806。
    2、登记时间:2019年9月16日上午09:00-11:30,下午13:30-16:30
    3、登记地点:浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,公司本次股东大会所有议案对中小
投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    七、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:王秀林
    联系电话:0574-86115998
    传真:0574-88160982
    2、本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
    3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进
    程按当日通知进行。
    4、附件
    附件一:《授权委托书》;
    附件二:《股东参会登记表》;
    附件三:《参加网络投票的操作流程》。
    八、备查文件
    第三届董事会第三次会议决议
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日
    附件一:
    华瑞电器股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加华瑞电器股份有限公司2019
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本
人)承担。
    委托人(签名/盖章):
    委托人身份证号/营业执照号:
    委托人持有股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可
以投票 票数
    累积投票提案
    以下提案为等额选举
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数2人
    1.01
    选举满毅先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    附注:
    1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思
进行表决。
    2、选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2人)股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。本授权委托
的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    附件二:
    华瑞电器股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    注:请拟参加本次股东大会的股东于2019年9月16日16:30前以信函、传真或电
子邮件方式送达公司,不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效
。
    股东姓名/名称
    股东身份证号/股东注册号
    股东账户
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证
    联系电话
    电子邮件
    联系地址
    邮政编码
    法人股东盖章/自然人股东签字
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“365626”,投票简称为“华瑞投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表如下: 投给候选人的选举票数
 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2人)股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3.本次股东大会所审议议案不设总议案。
    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年9月17日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00
-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日(现场股东大会召开前一
工作日)15:00,结束时间为2019年9月17日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-08-27](300626)华瑞股份:2019年半年度报告披露提示性公告

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-044
    华瑞电器股份有限公司
    2019年半年度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第三届董事
会第三次会议,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
    为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况,公司《2019年半年度报告全
文》于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn )披露,敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日

[2019-08-27](300626)华瑞股份:第三届董事会第三次会议决议的公告

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019- 047
    华瑞电器股份有限公司
    第三届董事会第三次会议决议的公告
    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日以微信、邮件等
方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议通知,会议于2019年8月23日在
宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7人,实
到董事7人,其中董事陈璐、独立董事杨华军以通讯方式出席。公司监事、高级管
理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议表决形成以下决议:
    二、董事会会议审议情况
    (一)、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》详细内容见中国证监
会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    2019年上半年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 公
司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履 行相
关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    公司独立董事对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2
019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司日常经营的资金需求,提高闲置募集资金使用效率、降低财务成
本,提高公司经济效益,促使公司股东利益最大化,在保证募集资金投资项目正常
进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过
人民币4,500万元(含4,500万元),用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资
金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专项账户。
    独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意
见。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    (四)、逐项审议《关于增补两名非独立董事候选人的议案》
    为完善公司内部治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法
规以及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,同意增补满毅先生、
张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
    独立董事对提名满毅先生、张春堂先生为公司董事的事项发表了同意的独立意
见。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补两名非独
立董事的公告》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (五)、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定,本次会计政策变更是公司
根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合
相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对公司财
务报表无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
    独立董事对会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更
的公告》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第
一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、 公司第三届董事会第三次会议决议文件;
    2、 公司第三届监事会第三次会议决议文件;
    3、 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    4、《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的的核查意见》
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日

[2019-08-27](300626)华瑞股份:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.06
    加权平均净资产收益率:2.15%

[2019-08-27](300626)华瑞股份:关于增补两名非独立董事的公告

    证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2019-051
    华瑞电器股份有限公司
    关于增补两名非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第三届董事
会第三次会议,审议并通过了《关于增补两名非独立董事候选人的议案》,同意提
名满毅先生、张春堂先生为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容公告如下:
    根据公司控股股东孙瑞良先生提名,经公司董事会提名委员会审核,提名满毅
先生、张春堂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公
司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。
    上述董事候选人能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章
程》中规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规
定的情形。
    上述董事增选后,公司董事会人数为9人,其中独立董事3人,董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数
比例符合相关法规的要求。
    增补董事事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    满毅先生、张春堂先生简历详见附件。
    特此公告。
    华瑞电器股份有限公司
    董事会
    2018年8月27日
    附件:非独立董事候选人简历
    满毅先生,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学五道口金
融EMBA,北京大学工商管理硕士。曾就职中海油下属公司及总公司,担任车间生产
管理、秘书、投资主管等职,后就职中植企业集团,担任中植金控总裁等职。现任
北京朗润致诚投资有限公司合伙人。
    截至披露日,满毅先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不
是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得
担任公司董事的情形,也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
3.2.3 条规定的情形。
    张春堂先生,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。工商管理硕士
学历,历任原国防科工委助理员、参谋、处长、原某总部审计局副局长、军需物资
油料局局长、某军种后勤部副部长、军委某审计中心主任等职务,2019年1月退休。
    截至披露日,张春堂先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也
不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不
得担任公司董事的情形,也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引
》3.2.3 条规定的情形。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-31 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-20.34 成交量:9752.00万股 成交金额:101246.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|2510.62       |2830.43       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|1923.25       |1495.79       |
|业部                                  |              |              |
|国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营|1165.39       |1540.64       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业|1142.43       |2139.90       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营|1078.87       |840.88        |
|业部                                  |              |              |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|2510.62       |2830.43       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业|1142.43       |2139.90       |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |563.12        |1569.71       |
|国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营|1165.39       |1540.64       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|1923.25       |1495.79       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-03|8.06  |80.00   |644.80  |浙商证券股份有|浙商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司横店万盛|限公司横店万盛|
|          |      |        |        |北街证券营业部|北街证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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