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万兴科技(300624)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈万兴科技300624≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.22)
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最新提示:1)定于2019年5 月24日召开股东大会
         2)05月22日(300624)万兴科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的提
           示性公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本8114万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:201
           9-05-08;除权除息日:2019-05-09;红利发放日:2019-05-09;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:2606.42万 同比增:10.99 营业收入:1.72亿 同比增:33.82
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3200│  1.0600│  0.9300│  0.6300│  0.3200
每股净资产      │  8.1761│  7.7966│  7.7355│  7.4300│  7.3242
每股资本公积金  │  4.1816│  4.1234│  3.6958│  3.6958│  3.6958
每股未分配利润  │  3.0249│  2.7037│  2.7006│  2.3997│  2.2893
加权净资产收益率│  4.0100│ 14.4900│ 12.9400│  7.3800│  4.9200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3212│  1.0188│  0.8921│  0.5954│  0.2894
每股净资产      │  8.1761│  7.7966│  7.6267│  7.3300│  7.2211
每股资本公积金  │  4.1816│  4.1234│  3.6438│  3.6438│  3.6438
每股未分配利润  │  3.0249│  2.7037│  2.6626│  2.3659│  2.2571
摊薄净资产收益率│  3.9287│ 13.0672│ 11.6975│  8.1234│  4.0079
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A 股简称:万兴科技 代码:300624 │总股本(万):8114.2     │法人:吴太兵
上市日期:2018-01-18 发行价:16.55│A 股  (万):4851.999   │总经理:吴太兵
上市推荐:华林证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3262.201│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:华林证券股份有限公司 │主营范围:主要从事消费类软件研发、销售及
电话:0755-86665000 董秘:吴太兵│提供相应技术支持服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.3200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.0600│    0.9300│    0.6300│    0.3200
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    2017年        │    1.1400│    0.8800│    0.5800│    0.3800
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    2016年        │    1.0600│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8300│        --│        --│        --
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[2019-05-22](300624)万兴科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    万兴科技集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议决
定于2019年5月24日下午15:00召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“股东大
会”),公司于2019年5月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(
公告编号:2019-064)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
,根据相关规定,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5
月24日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议
和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
    (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp
.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系
统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票
的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月17日
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2018年5月17日15:00深交所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;
    (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室
    二、会议审议事项 序号 议案名称
    1
    《关于修订<公司章程>的议案》
    2
    《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
    本次会议共审议2项议案。
    特别说明:
    (1)上述议案分别由公司于2019年5月8日召开的公司第三届董事会第三次会议
、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
    (2)上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、出席登记方式:
    (1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭
证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委
托书(见附件二)和委托人持股凭证;
    (2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书;
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在
登记时间截止前(2019年5月22日16:00前)即送达本公司证券部(信函登记以当
地邮戳日期为准,请注明“万兴科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
”字样);公司不接受电话登记;
    (4)参会股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),办理登记手续时一
并提供,以便登记确认。
    2、登记时间:2019年5月22日,上午9:00-11:30。
    3、登记地点:万兴科技集团股份有限公司(具体地址:深圳市南山区海天二路
软件产业基地5栋D座10楼)。
    4、会议联系方式:
    联系人:彭海霞
    联系电话:0891-6361168
    联系传真:0891-6506329
    电子邮箱:zhengquan@wondershare.cn
    联系地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼
    邮政编码:518057
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见
附件一。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议;
    2、公司第三届监事会第三次会议决议。
    七、附件
    附件一:参加网络投票的具体流程
    附件二:授权委托书
    附件三:股东参会登记表
    特此公告。
    万兴科技集团股份有限公司
    董事会
    2019年5月21日
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易 所
交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 
投票程序如下:
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“365624”,投票简称为“万兴投票”。
    2.议案设置及意见表决。
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
    √
    股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体
提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总
议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.交易系统投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:0
0。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日
)下午15:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2.股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    附件二:
    授权委托书
    致:万兴科技集团股份有限公司
    兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人(本单位)出席万兴科技集团股
份有限公司于2019年5月24日召开的2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本单
位)对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项
未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本单
位)承担。
    本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    本次股东大会提案表决意见表 提案编码 非累积投票提案名称 备注 该列打勾
的栏目可以投票 表决意见 同 意 反 对 弃 权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
    √
    投票说明:
    1、每一股份对每一提案有一票表决权,表决股数超过代表股数的则为废票。 
每一议案,在“同意”、“ 反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,
不填表示弃权。
    2、表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则视为废票。
    3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加
盖法人单位印章。
    本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指
示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    委托人签署(或盖章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数量: 股
    受托人签署: 委托日期: 年 月 日
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-066
    附件三:
    万兴科技集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    传真号
    邮政编码
    联系地址

[2019-05-22](300624)万兴科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-067
    万兴科技集团股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告


    万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年12月17日召开的第
二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.7亿元(含本数)的暂时闲置
募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期(12
个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可
循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于 2018年12月17
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    一、 使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
    公司于2019年2月15日使用部分闲置募集资金人民币12,000万元购买了相关现金
管理产品,具体内容详见公司于2019年2月18日在中国证监会指定创业板信息披露
媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-013)。
    截止2019年5月20日,公司赎回已到期现金管理产品,收回本金12,000万元,获
得收益124.20万元,符合预期收益;本金及收益均已到账。具体情况如下:
    受托人
    产品名称
    产品类型
    金额
    (万元)
    起息日
    到期日
    赎回日
    收益
    (万元)
    上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    结构性存款
    12,000
    2019.2.18
    2019.5.19
    2019.5.20
    124.20
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-067
    二、 本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
    近日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了现金管理产品,具体情况下:


    委托方
    受托人
    产品名称
    产品类型
    金额
    (万元)
    起息日
    到期日
    预计收益率
    本公司
    上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保本保收益
    10,000
    2019.5.22
    2019.8.21
    3.90%
    二、关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    四、需履行的审批程序
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十次
会议、第二届监事会第十四次会议,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,
相关意见已于2018年12月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金
管理的额度在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。
    五、风险及控制措施
    (一)风险提示
    现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响,存有一定的系统性风险。
    (二)风险控制措施
    1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计
账目,做好资金使用的账务核算工作。
    4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进
行全面检查。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-067
    5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内
低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
    六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的
、短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划
的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在改变募集资金用途
的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用
效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转
需要,不影响公司主营业务正常开展。
    七、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未
到期的余额为人民币13,600万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的授权额度。
    八、备查文件
    1、相关产品协议及电子回单。
    特此公告。
    万兴科技集团股份有限公司
    董事会
    2019年5月21日

[2019-05-11](300624)万兴科技:关于完成公司名称变更的公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-065
    万兴科技集团股份有限公司
    关于完成公司名称变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司名称变更的说明
    万兴科技集团股份有限公司(曾用名“万兴科技股份有限公司”,以下简称“
公司”)于2019年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议,2019年4月18日召开2
018年年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称、调整公司董事会成员人
数暨修订<公司章程>的议案》。同意公司中文名称由“万兴科技股份有限公司”变
更为“万兴科技集团股份有限公司”,英文名称由“Wondershare Technology Co.,
Ltd”变更为“Wondershare Technology Group Co.,Ltd”,并对《公司章程》所
载公司名称做相应的修改。具体内容详见公司于2019年3月28日、4月18日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    近日,公司完成了名称变更及修改《公司章程》的工商登记手续,并取得了西
藏自治区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:
    1、公司名称:万兴科技集团股份有限公司 2、统一社会信用代码:9154019575
4285145H
    3、住所:拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东
8栋2单元6层2号
    4、法定代表人:吴太兵
    5、注册资本:8,114.20万元
    6、企业类型:股份有限公司(上市)
    7、成立日期:2003年9月28日
    8、经营范围:电子计算机软件、网络、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询
(不含限制项目);电子计算机软件、硬件、外部设备及计算机耗材的代理、
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-065
    销售(不含专营、专控、专卖商品);家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开
发、技术咨询、技术服务;家庭职能集成设备、移动智能设备及耗材的销售(生产项
目另行申办营业执照),经营进出口业务;信息服务业务。
    二、公司名称变更的原因说明
    根据公司战略发展规划及经营发展需要,为使公司名称与当前及未来的业务开
展范围相契合、与战略发展规划相匹配,符合公司实际经营情况及满足未来发展定
位,进一步提升公司品牌形象,因此,公司中文名称由“万兴科技股份有限公司”
变更为“万兴科技集团股份有限公司”,英文名称由“Wondershare Technology Co
.,Ltd”变更为“Wondershare Technology Group Co.,Ltd”。
    三、其它事项说明
    公司名称变更后,公司证券简称“万兴科技”和证券代码 “300624”保持不变
。
    特此公告。
    万兴科技集团股份有限公司
    董事会
    2019年5月10日

[2019-05-09](300624)万兴科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    万兴科技股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通
过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,同意于2019年5月24日召
开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5
月24日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议
和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
    (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp
.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两
种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票
的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月17日
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2018年5月17日15:00深交所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;
    (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室
    二、会议审议事项 序号 议案名称
    1
    《关于修订<公司章程>的议案》
    2
    《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
    本次会议共审议2项议案。
    特别说明:
    (1)上述议案分别由公司于2019年5月8日召开的公司第三届董事会第三次会议
、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
    (2)上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、出席登记方式:
    (1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭
证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委
托书(见附件二)和委托人持股凭证;
    (2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书;
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在
登记时间截止前(2019年5月22日16:00前)即送达本公司证券部(信函登记以当
地邮戳日期为准,请注明“万兴科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会”字
样);公司不接受电话登记;
    (4)参会股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),办理登记手续时一
并提供,以便登记确认。
    2、登记时间:2019年5月22日,上午9:00-11:30。
    3、登记地点:万兴科技股份有限公司(具体地址:深圳市南山区海天二路软件
产业基地5栋D座10楼)。
    4、会议联系方式:
    联系人:彭海霞
    联系电话:0891-6361168
    联系传真:0891-6506329
    电子邮箱:zhengquan@wondershare.cn
    联系地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼
    邮政编码:518057
    5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见
附件一。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议;
    2、公司第三届监事会第三次会议决议。
    七、附件
    附件一:参加网络投票的具体流程
    附件二:授权委托书
    附件三:股东参会登记表
    特此公告。
    万兴科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月9日
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易 所
交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 
投票程序如下:
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为“365624”,投票简称为“万兴投票”。
    2.议案设置及意见表决。
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
    √
    股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体
提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总
议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总
议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.交易系统投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:0
0。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日
)下午15:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2.股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    附件二:
    授权委托书
    致:万兴科技股份有限公司
    兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人(本单位)出席万兴科技股份有
限公司于2019年5月24日召开的2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)
对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作
具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)
承担。
    本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    本次股东大会提案表决意见表 提案编码 非累积投票提案名称 备注 该列打勾
的栏目可以投票 表决意见 同 意 反 对 弃 权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
    √
    投票说明:
    1、每一股份对每一提案有一票表决权,表决股数超过代表股数的则为废票。 
每一议案,在“同意”、“ 反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,
不填表示弃权。
    2、表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则视为废票。
    3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加
盖法人单位印章。
    本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指
示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    委托人签署(或盖章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数量: 股
    受托人签署: 委托日期: 年 月 日
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-064
    附件三:
    万兴科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    传真号
    邮政编码
    联系地址

[2019-05-09](300624)万兴科技:关于2018年限制性股票激励计划修订说明的公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-060
    万兴科技股份有限公司
    关于2018年限制性股票激励计划修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计
划(草案)》的规定,结合公司实际情况,对2018年限制性股票激励计划授予的激
励对象及相关内容进行了修订。
    一、激励计划修订已经履行的审批程序
    1、2018年10月29日,公司召开第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十
二次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》及其他相关议案。
    2、2018年11月14日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案。
    3、2018年11月26日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
三次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及
其他相关议案,调整了本次激励首次授予的对象和数量,并于12月12日完成了首次
股权激励授予登记工作。
    4、2019年5月8日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要
的议案》及其他相关议案。
    公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对修订后的激励
计划(草案)修订稿是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利
益的情形发表了意见。
    本次修订尚需提交公司股东大会审议。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-060
    二、本次激励计划主要修订内容
    根据公司实际情况,对公司2018年限制性股票激励计划激励对象增加董事及高
级管理人员,具体修订如下:
    修订前:
    第四章 激励对象的确定依据和范围/一、激励对象的确定依据/2、激励对象确
定的职务依据
    本激励计划激励对象包括公司实施本激励计划时在公司(含下属分、子公司、
控股子公司)任职的核心技术和业务人员,不包括公司董事、监事、高级管理人员
、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
    修订后:
    第四章 激励对象的确定依据和范围/一、激励对象的确定依据/2、激励对象确
定的职务依据
    本激励计划激励对象包括公司实施本激励计划时在公司(含下属分、子公司、
控股子公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员,不包括公司监事
、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
    《2018年限制性股票激励计划(草案)》及摘要中的相关内容已同步做出修订
。除上述修订之外,激励计划的其他内容不变。此次修订不影响股权激励的首次授
予效力,预留部分的授予激励对象,会参考本次修订内容再行确定。
    修订后的激励计划详见同日披露于巨潮资讯网(http:// http://www.cninfo.c
om.cn)的《万兴科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿》
及摘要。
    特此公告。
    万兴科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月9日

[2019-05-09](300624)万兴科技:第三届董事会第三次会议决议公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-058
    万兴科技股份有限公司
    第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简
称“董事会”),于2019年4月28日以通讯、专人送达等方式通知全体董事。本次会
议为临时会议,会议于2019年5月8日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座
10楼会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长吴太兵先生主
持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决,一致形成决议如下:
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布的《关于修改<上市公司章程
指引>的决定》(2019年4月),结合公司实际情况,同时,董事会提请股东大会授权
董事会办理相关的工商变更登记手续。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    董事会同意对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行相应修订。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-058
    (www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度>的议案》
    为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护
证券市场秩序,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际
情况,制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,
经全体董事会审议同意。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要
的议案》
    为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司董事、高级管理
人员、核心技术(业务)人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,使其
持续为股东创造价值,特将2018年限制性股票激励对象增加董事及高级管理人员。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)的相关公告。
    关联董事胡立峰先生拟作为激励对象,因此回避表决。
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    5、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年5月24日下午15:00召开公司2019年第一次临时股东大会。本次
会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-058
    (www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
    万兴科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月9日

[2019-05-09](300624)万兴科技:关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-057
    万兴科技股份有限公司
    关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作,万兴科技股份有限公司(以下简称“
公司”)将参加由西藏自治区证券业协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“201
9年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远
程的方式举行,投资者可以登录“全景?路演天下”网站(http://rs.p5w.net/html
/94399.shtml)或关注微信公众号:路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活
动,活动时间为2019年5月20日(星期一)15:00至16:30。
    届时公司的高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公
司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的
问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    万兴科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月9日

[2019-05-09](300624)万兴科技:第三届监事会第三次会议决议公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-059
    万兴科技股份有限公司
    第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2019
年4月28日以通讯、专人送达等方式通知全体监事。本次会议为临时会议,会议于20
19年5月8日在公司会议室以现场方式召开。
    本次会议由监事会主席杨文亮先生主持,本次会议应参加表决监事3人,实际参
加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决,一致形成决议如下:
    1、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要
的议案》
    监事会认为公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿符合法律、法规、
规章及其他规范性文件的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
公司实施限制性股票计划可以健全公司的激励机制,提高管理效率与水平,有利于
上市公司的可持续发展。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
    万兴科技股份有限公司
    监事会
    2019年5月9日

[2019-05-09](300624)万兴科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-063
    万兴科技股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年12月17日召开的第二届
董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.7亿元(含本数)的暂时闲置募集
资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期(12个月
以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环
滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于 2018年12月17日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    一、 本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
    近日,公司使用闲置募集资金1,900万元购买了现金管理产品,具体情况下:
    委托方
    受托人
    产品名称
    产品类型
    金额
    (万元)
    起息日
    到期日
    预计收益率
    本公司
    中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】
    保本保收益
    1,900
    2019.5.8
    2019.7.10
    3.10%
    二、关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    四、需履行的审批程序
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十次
会议、第二届监事会第十四次会议,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,
相关意见已于2018年12月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金
管理的额度在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-063
    五、风险及控制措施
    (一)风险提示
    现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响,存有一定的系统性风险。
    (二)风险控制措施
    1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计
账目,做好资金使用的账务核算工作。
    4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进
行全面检查。
    5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内
低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
    六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的
、短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划
的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在改变募集资金用途
的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用
效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转
需要,不影响公司主营业务正常开展。
    七、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未
到期的余额为人民币15,600万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的授权额度。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-063
    八、备查文件
    1、相关产品协议及电子回单。
    特此公告。
    万兴科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月9日

[2019-05-09](300624)万兴科技:关于股东减持计划时间过半的进展公告
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-062
    万兴科技股份有限公司
    关于股东减持计划时间过半的进展公告
    万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月10日在
中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东、董事、监事、
高级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-001)。
    公司于近日分别收到了股东浙江华睿盛银创业投资有限公司(以下简称“华睿
投资”)及一致行动人宗佩民先生、北京和谐成长投资中心(有限合伙)(以下简
称“和谐成长”)、张愚先生,原董事及原高级管理人员朱伟先生、孙淳先生,原
监事陈江江先生,特定股东傅宇权先生、梁英智先生出具的《关于股份减持进展情
况的告知函》,截至目前,上述股东股份减持计划的减持时间已过半。
    根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定
,在减持时间区间内,减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。
根据上述规定,现将进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、 股东减持股份情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 (元/股) 减
持数量(股) 占公司总股本比例(%)
    和谐成长
    集中竞价
    2019.2.11-2019.2.15
    45.21
    811,400
    1.000
    2019.3.15-2019.3.25
    63.05
    811,396
    1.000
    2019.4.19
    57.91
    108,100
    0.1332
    持股5%以上股东浙江华睿盛银创业投资有限公司及一致行动人宗佩民先生、北
京和谐成长投资中心(有限合伙)、张愚先生,原董事及原高级管理人员朱伟先生
、孙淳先生,原监事陈江江先生,特定股东傅宇权先生、梁英智先生保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-062
    合计
    -
    -
    1,730,896
    2.1332
    华睿投资
    集中竞价
    2019.2.12-2019.2.22
    54.57
    407,100
    0.5017
    宗佩民
    集中竞价
    2019.2.11-2019.2.22
    52.13
    404,300
    0.4983
    合计
    -
    -
    811,300
    1.000
    张愚
    集中竞价
    2019.2.12
    44.94
    811,400
    1.000
    朱伟
    集中竞价
    2019.2.13-2019.2.25
    52.89
    143,200
    0.1765
    孙淳
    集中竞价
    2019.2.12-2019.2.25
    55.20
    74,900
    0.0923
    陈江江
    集中竞价
    2019.2.14-2019.2.22
    52.51
    54,500
    0.0672
    傅宇权
    集中竞价
    2019.2.11-2019.3.18
    53.10
    326,056
    0.4018
    梁英智
    集中竞价
    2019.2.22
    61.08
    5,000
    0.0062
    2、本次减持前后持股情况 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持
后持有股份
    持股数量
    (股)
    占总股本比例(%)
    持股数量
    (股)
    占总股本比例(%)
    和谐成长
    合计持有股份
    8,571,430
    10.5635
    6,840,534
    8.4303
    其中:无限售条件股份
    8,571,430
    10.5635
    6,840,534
    8.4303
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    华睿投资
    合计持有股份
    8,707,120
    10.7307
    8,300,020
    10.2290
    其中:无限售条件股份
    8,707,120
    10.7307
    8,300,020
    10.2290
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    宗佩民
    合计持有股份
    1,404,300
    1.7307
    1,000,000
    1.2324
    其中:无限售条件股份
    1,404,300
    1.7307
    1,000,000
    1.2324
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    张愚
    合计持有股份
    8,400,370
    10.3527
    7,588,970
    9.3527
    其中:无限售条件股份
    8,400,370
    10.3527
    7,588,970
    9.3527
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    朱伟
    合计持有股份
    573,360
    0.7066
    430,160
    0.5301
    其中:无限售条件股份
    143,340
    0.1767
    -
    -
    有限售条件股份
    430,020
    0.5300
    430,160
    0.5301
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-062
    孙淳
    合计持有股份
    300,000
    0.3697
    225,100
    0.2774
    其中:无限售条件股份
    75,000
    0.0924
    -
    -
    有限售条件股份
    225,000
    0.2773
    225,100
    0.2774
    陈江江
    合计持有股份
    300,000
    0.3697
    245,500
    0.3026
    其中:无限售条件股份
    75,000
    0.0924
    -
    -
    有限售条件股份
    225,000
    0.2773
    245,500
    0.3026
    傅宇权
    合计持有股份
    843,430
    1.0394
    517,374
    0.6376
    其中:无限售条件股份
    843,430
    1.0394
    517,374
    0.6376
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    梁英智
    合计持有股份
    300,000
    0.3697
    295,000
    0.3636
    其中:无限售条件股份
    300,000
    0.3697
    295,000
    0.3636
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    注:(1)本次权益变动前后计算依据公司总股本为81,142,000股。
    (2)上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数不符的,均为四舍五入原因
所致。
    二、其他相关事项说明
    1、本次股份减持计划未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件
的规定;未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
    2、2019月4月18日,公司召开股东大会完成了董事会、监事会的换届选举,本
次换届选举后,朱伟先生、孙淳先生不再担任董事及高级管理人员职务,陈江江先
生不再担任监事职务。离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定及相关承诺,在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份。
    3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人,不会对公司治理结构及未来持
续经营发生重大影响。
    4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法 律
法规的规定及时履行信息披露义务。
    证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2019-062
    三、备查文件
    上述股东签署的《关于股份减持进展情况的告知函》。
    特此公告。
    万兴科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月9日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-11 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.63 成交量:102.00万股 成交金额:4718.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路|370.56        |8.80          |
|证券营业部                            |              |              |
|恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|143.13        |116.26        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|100.51        |88.01         |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证|93.10         |--            |
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营|71.33         |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业|--            |277.92        |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司潮州潮安证券营业部|--            |181.90        |
|恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|143.13        |116.26        |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州中山六路证|--            |115.80        |
|券营业部                              |              |              |
|渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营|--            |104.22        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-20|87.73 |2.50    |219.33  |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司北京北三|
|          |      |        |        |大道证券营业部|环中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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