大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 诚迈科技(300598)

诚迈科技(300598)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈诚迈科技300598≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.12)
────────────────────────────────────
最新提示:1)12月12日(300598)诚迈科技:2019年第三次临时股东大会会议决议公告(
           详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本8000万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:2019
           -08-01;除权除息日:2019-08-02;红利发放日:2019-08-02;
机构调研:1)2019年05月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:569.69万 同比增:-41.93% 营业收入:4.65亿 同比增:22.52%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0712│  0.0106│ -0.0705│  0.1990│  0.1226
每股净资产      │  5.8085│  5.7468│  5.6950│  5.7656│  5.6892
每股资本公积金  │  2.1922│  2.1922│  2.1915│  2.1915│  2.1915
每股未分配利润  │  2.3531│  2.2925│  2.2413│  2.3119│  2.2553
加权净资产收益率│  1.2300│  0.1800│ -1.2300│  3.5000│  2.1900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0712│  0.0106│ -0.0705│  0.1990│  0.1226
每股净资产      │  5.8085│  5.7468│  5.6950│  5.7656│  5.6892
每股资本公积金  │  2.1922│  2.1922│  2.1915│  2.1915│  2.1915
每股未分配利润  │  2.3531│  2.2925│  2.2413│  2.3119│  2.2553
摊薄净资产收益率│  1.2260│  0.1849│ -1.2382│  3.4510│  2.1556
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:诚迈科技 代码:300598 │总股本(万):8000       │法人:王继平
上市日期:2017-01-20 发行价:8.73│A 股  (万):4836.644   │总经理:刘冰冰
上市推荐:万联证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3163.356│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:万联证券有限责任公司 │主营范围:移动智能终端产业链相关的软件外
电话:025-58301205 董秘:王锟   │包服务、软件研发和销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0712│    0.0106│   -0.0705
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1990│    0.1226│    0.0208│   -0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4900│    0.3052│    0.1565│    0.1565
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.8400│    0.5500│    0.2800│    0.0243
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7200│    0.5100│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-12](300598)诚迈科技:2019年第三次临时股东大会会议决议公告

    1
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-113
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,经参加本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。
    2.会议召集人:公司董事会。
    3. 会议主持人:董事长王继平先生。
    4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月11日(星期三)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年12月10日至2019年12月11日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月1
1日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月10日下午1
5:00至2019年12月11日下午15:00期间的任意时间。
    2
    6.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    7.会议地点:南京市雨花台区宁双路 19-4 号公司会议室。
    (二)会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况:
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人19人,代表股份46,426,090
股,占上市公司有表决权股份总数的58.0326%。其中:出席现场会议的股东5人,
代表股份31,303,960股,占上市公司有表决权股份总数的39.1300%。通过网络投票
的股东14人,代表股份15,122,130股,占上市公司有表决权股份总数的18.9027%。
    2. 中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东14人,代表股份1,472,930股,占上市公司有表决权
股份总数的1.8412%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份270,400股,占上
市公司有表决权股份总数的0.3380%。通过网络投票的股东11人,代表股份1,202,
530股,占上市公司有表决权股份总数的1.5032%。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议
。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
    1、审议通过了《关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案》
    总表决情况:
    同意15,391,730股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9948%;反
对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权800股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0052%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,472,130股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9457%;反
对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权800股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
    3
    0.0543%。
    该议案为特别决议事项,经参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2
/3以上通过。
    该议案涉及关联事项,股东南京德博投资管理有限公司、南京泰泽投资管理中
心(有限合伙)对此议案进行了回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证
并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》
、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《诚迈科技(南京)股份有限公司二
〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年12月11日

[2019-12-11](300598)诚迈科技:关于参与设立的产业投资基金完成私募基金备案的公告

    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-112
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于参与设立的产业投资基金完成私募基金备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开
的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与设立如东巨石长发智能制造
投资基金的议案》。同意公司作为有限合伙人以自有资金出资2,000万元参与设立如
东巨石长发智能制造投资基金(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准登记为
准)(以下简称“基金”,具体内容详见公司于2019年10月29日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于参与设立如东巨石长发智能制造投
资基金的公告》,公告编号:2019-083)。
    近日,公司收到基金管理人南京巨石创业投资有限公司的通知,该基金已根据
《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中
国证券投资基金业协会完成基金的备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。
具体情况如下:
    基金名称 :如东巨石长发智能制造投资合伙企业(有限合伙)
    管理人名称:南京巨石创业投资有限公司
    托管人名称:江苏银行股份有限公司
    备案日期:2019年12月09日
    备案编码:SJG068
    公司将继续关注基金的后续进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务,
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年12月10日

[2019-12-06](300598)诚迈科技:关于完成监事会换届选举的公告

    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-109
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于完成监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日召开2
019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届
监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举赵玉成先生、赵森先生为公司第
三届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会,任期三年,至第三届监事会届满为止。
    上述人员的简历详见公司2019年11月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》、公
司2019年12月5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)的《关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。
    一、第三届监事会组成情况
    非职工代表监事:赵玉成先生、赵森先生
    职工代表监事:张燕女士
    公司第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的
任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事
的比例未低于三分之一。
    二、第二届监事会监事离任情况
    本次换届无监事离任。
    诚迈科技(南京)股份有限公司监事会
    2019年12月5日

[2019-12-06](300598)诚迈科技:关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-108
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满
,根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定,公司于201
9年12月4日在公司会议室召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议,选举张燕
女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)。
    张燕女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事
共同组成公司第三届监事会,任期至第三届监事会届满为止。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司监事会 2019年12月5日
    附件:职工代表监事简历
    张燕女士,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年
至今,历任公司人事专员、招聘经理、高级招聘经理、招聘副总监兼外协部负责人
;2013年8月21日,公司召开职工代表大会选举张燕为职工代表监事;现任公司监
事。
    截至本公告日,张燕女士未直接持有公司股份,通过持有公司股东南京观晨投
资管理中心(有限合伙)0.4120%的股权间接持有公司股权0.015%。;与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他
监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3
.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。

[2019-12-06](300598)诚迈科技:关于选举监事会主席的公告

    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-111
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于选举监事会主席的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月4日召开
第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的
议案》,现将有关情况公告如下:
    一、监事会主席选举情况
    监事会主席:赵玉成先生
    监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满
之日止。(简历详见附件)
    二、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司监事会 2019年12月5日
    附件:
    监事会主席简历
    赵玉成先生
    1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1989年12月至1993
年3月,任职于南京第二机床厂;1993年4月至1998年7月,任江苏华宁电子集团职
员;1998年8月至2004年11月,任南京市工商局鼓楼分局职员;2004年11月至2006年
5月,任移软科技(南京)有限公司职员;2006年至今,历任公司行政经理、行政
副总监等,现任公司行政总监。
    赵玉成先生未直接持有公司股份,通过持有公司股东南京观晨投资管理中心(
有限合伙)1.0986%的股权间接持有公司股权0.04%。与控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系;不
属于失信被执行人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。

[2019-12-06](300598)诚迈科技:第三届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-110
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11月27
日召开2019年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后,
与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据
《公司章程》第一百四十七条之规定,豁免会议通知时间要求,第三届监事会第一
次会议于 2019 年12月4日以口头方式临时通知监事召开。
    2、本次监事会于2019年12月4日在公司十二楼会议室召开,本次会议采取现场
表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席3人,实际出席3人,均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经全体监事审议,同意选举赵玉成先生为公司第三届监事会主席,任期三年,
自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。
    具体内容详见公司2019年12月5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举监事会主席的公告》
    三、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    诚迈科技(南京)股份有限公司监事会
    2019年12月5日

[2019-11-28](300598)诚迈科技:2019年第二次临时股东大会会议决议公告

    1
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-104
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形;
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2.会议召集人:公司董事会。
    3. 会议主持人:董事长王继平先生。
    4.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年11月27日(星期三)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年11月26日至2019年11月27日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月2
7日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月26日下午1
5:00至2019年11月27日下午15:00期间的任意时间。
    6.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    2
    7.会议地点:南京市雨花台区宁双路 19-4 号公司会议室。
    (二)会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东11人,代表股份35,838,390股,占上市公司总股份
的44.7980%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份31,033,660股,占上市公
司总股份的38.7921%。通过网络投票的股东8人,代表股份4,804,730股,占上市公
司总股份的6.0059%。
    2. 中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,890,430股,占上市公司总股份的2
.3630%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0
.0001%。通过网络投票的股东7人,代表股份1,890,330股,占上市公司总股份的2
.3629%。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议
。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
    会议以累积投票的方式选举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、牛奎光先
生、黄海燕女士、王锦锋先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。表决结果如下:
    1.01 选举王继平先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    王继平先生当选第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举刘荷艺女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的
    3
    100%。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    刘荷艺女士当选第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举刘冰冰先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    刘冰冰先生当选第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举黄海燕女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    黄海燕女士当选第三届董事会非独立董事。
    1.05 选举王锦锋先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    王锦锋先生当选第三届董事会非独立董事。
    1.06 选举牛奎光先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    牛奎光先生当选第三届董事会非独立董事。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
    4
    选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生为公司第三
届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:
    2.01 选举王宏斌先生为第三届董事会独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    王宏斌先生当选第三届董事会独立董事。
    2.02 选举桂爱平先生为第三届董事会独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    桂爱平先生当选第三届董事会独立董事。
    2.03 选举仇向洋先生为第三届董事会独立董事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    仇向洋先生当选第三届董事会独立董事。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举赵玉成先生、赵森先生为公司第三届监事会非职工
代表监事,将与职工代表监事共同组成第三届监事会。表决结果如下:
    3.01 选举赵玉成先生为监事会非职工代表监事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东
    5
    所持股份的100%。
    赵玉成先生当选第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举赵森先生为监事会非职工代表监事
    表决结果:同意股份数35,838,390股,占出席会议有效表决权股份总数的100%
。
    其中,中小股东表决结果:同意股份数:1,890,430股,占出席会议中小股东所
持股份的100%。
    赵森先生当选第三届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证
并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》
、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《诚迈科技(南京)股份有限公司二
〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年11月27日

[2019-11-28](300598)诚迈科技:关于完成董事会换届选举的公告

    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-105
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于完成董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日召开2
019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》,同意选举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、牛
奎光先生、黄海燕女士、王锦锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意
选举王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生为公司第三届董事会独立董事,任期为
自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员的简历详见公司2019年11月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。
    独立董事王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生的任职资格在公司2019年第二
次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
    一、第三届董事会组成情况
    非独立董事:王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、牛奎光先生、黄海燕女
士、王锦锋先生
    独立董事:王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法
》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不得担任公司
董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,上述人员也
    不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的
要求。
    二、第二届董事会部分董事离任情况
    1、第二届董事会非独立董事都斌先生因任期届满,不再担任公司董事职务,都
斌先生离任后仍在公司担任首席技术官职务。截至本公告披露日,都斌先生本人通
过持有公司股东南京观晨投资管理中心(有限合伙)22.72%的股权间接持有公司股
权0.8277%,目前不存在应履行而未履行的承诺。
    2、第二届董事会非独立董事浦伟先生因任期届满,不再担任公司董事职务,亦
不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,浦伟先生未持有公司股份。
    3、第二届董事会独立董事刘勇先生因任期届满,不再担任公司独立董事职务,
亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,刘勇先生未持有公司股份。
    4、第二届董事会独立董事刘阳女士因任期届满,不再担任公司独立董事职务,
亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,刘阳女士未持有公司股份。
    以上离任董事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作
用,公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会 2019年11月27日

[2019-11-28](300598)诚迈科技:关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-107
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年11月27日召开
第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案
》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》
、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,
现将有关情况公告如下:
    一、董事长选举情况
    董事长:王继平先生
    董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。(简历详见附件)
    二、董事会各专门委员会选举情况
    专门委员会名称
    专门委员会委员
    主任委员(召集人)
    审计委员会
    王宏斌、桂爱平、仇向洋
    王宏斌
    提名委员会
    刘冰冰、王宏斌、桂爱平
    桂爱平
    薪酬与考核委员会
    王宏斌、仇向洋、王锦锋
    仇向洋
    战略委员会
    王继平、王锦锋、牛奎光
    王继平
    各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。(简历详见附件)
    三、高级管理人员聘任情况
    总经理:刘冰冰先生
    副总经理:王锦锋先生;王锟先生
    财务总监:黄海燕女士
    董事会秘书:王锟先生
    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》
、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管
理人员、董事会秘书的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见
公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。(简历详见附件)
    四、证券事务代表聘任情况
    证券事务代表:沈天苗女士
    沈天苗女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定。
    证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。(简历详见附件)
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
    通讯地址:南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢
    电话:025-58301205 传真:025-51887700 邮箱:chengmai@archermind.com
    五、相关人员离任情况
    原公司副总经理、董事会秘书梅东先生因任期届满,不再担任副总经理、董事
会秘书职务,继续在公司担任其他职务。原公司董事、副总经理都斌先生因任期届
满,不再担任公司董事、副总经理职务,继续在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日,梅东先生通过持有公司5%以上股份的股东南京泰泽投资管
理中心(有限合伙)15.0678%的股权间接持有公司股权0.8750%;都斌先生通过持有
    公司股东南京观晨投资管理中心(有限合伙)22.72%的股权间接持有公司股权0
.8277%。
    梅东先生、都斌先生离任后将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定,仍遵守其在公司《
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中所作出的承诺。
    公司董事会对都斌先生、梅东先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢!
    六、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
    2、诚迈科技(南京)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关
事项的独立意见。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会 2019年11月27日
    附件:
    一、董事长简历
    1、王继平先生
    1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1994年2月至1999
年1月,任美国智通公司(Communication Intelligence Corporation)软件工程师
;1999年2月至2000年8月,任中美合资智通电脑有限公司副总经理;2001年2月,
创立移软科技(南京)有限公司并任董事长;2006年9月,创立诚迈科技(南京)有
限公司并任董事长。现任公司董事长。
    截至本公告披露日,王继平先生未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东
南京德博投资管理有限公司82.88%的股权间接持有公司27.34%股权。王继平先生与
董事刘荷艺女士为配偶关系,王继平先生与刘荷艺女士为公司控股股东、实际控制
人。董事刘冰冰为王继平先生配偶之弟。王继平先生与其他持有公司5%以上股份的
股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人
;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    二、第三届董事会各专门委员会简历
    1、王宏斌先生
    1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师
。1992年8月至1993年4月,任职于南京矿山机械厂;1993年5月至1999年11月,任江
苏省会计师事务所第1分所(江苏兴中会计师事务所)审计部经理;1999年12月至
今,任江苏天元会计师事务所主任会计师、总经理;现任南京浩华教育培训中心理
事长、江苏万基工程造价咨询有限公司总经理;现任公司独立董事。
    截至本公告披露日,王宏斌先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行
人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳
证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。
    2、桂爱平先生
    1951年10月5日出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。
    副教授、高级经济师职称。1977年至1979年,任职石家庄铁道兵工程学院教员
;1979年至1993年,任解放军南京政治学院讲师、副教授;1993年至2011年,任江
苏省丝绸进出口集团股份有限公司物资分公司副总经理,江苏省丝绸集团总公司证
券办副主任,江苏苏豪国际集团股份有限公司副总经理、党委委员,江苏苏豪技术
贸易有限公司总经理、董事长;2011年至今,任北京大学校友会理事、北大南京校
友会副会长兼秘书长。
    截至本公告披露日,桂爱平先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行
人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
    3、仇向洋先生
    1956年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历(EMBA),教授
。1982年6月至1986年6月,任职于江苏大学教师;1986年7月至2016年11月,任职于
东南大学经济管理学院,1992年晋升为教授,享受国务院特殊津贴专家,1991年-2
004年期间任经济管理学院副院长、院长;现任江苏省城市发展研究院理事长,南
京企业家协会副会长,天津泰达股份等4家上市公司独立董事。
    截至本公告披露日,仇向洋先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行
人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
    4、刘冰冰先生
    1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年6月至2002
年2月,任北京北联晨光信息系统有限公司网络工程师;2002年2月至2006年4月,任
移软科技(南京)有限公司高级副总裁;2006年4月至2006年11月,任北京思诺德
科技有限公司总经理;2006年11月至2008年9月,任上海伟普网络科技有限公司副总
裁;2009年10月至今,历任公司首席商务官、总裁。现任公司董事、总经理。
    截至本公告披露日,刘冰冰先生未直接持有公司股份,通过持有公司5%以上股
份的股东南京泰泽投资管理中心(有限合伙)41.34%的股权间接持有公司股权2.400
8%。刘冰冰先生与董事刘荷艺女士为姐弟关系。董事王继平为刘冰冰先生姐姐
    的配偶。刘冰冰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其
他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人;未收到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    5、王锦锋先生
    1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年11月至2002
年9月,任掌星科技(苏州)有限公司开发工程师;2002年10月至2009年12月,历
任移软科技(南京)有限公司开发工程师、部门经理、高级部门经理;2010年1月至
2010年9月,任南京长观信息科技有限公司产品经理;2010年11月至今,任公司副
总经理。
    截至本公告披露日,王锦锋先生未直接持有公司股份,通过持有公司5%以上股
份的股东南京泰泽投资管理中心(有限合伙)2.1525%的股权间接持有公司股权0.12
50%。王锦锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级
管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人;未收到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    6、王继平先生:详见“一、董事长简历”。
    7、牛奎光先生
    1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004年8月至2007
年5月,任麦肯锡中国高级分析师;2007年7月加入IDG资本投资顾问(北京)有限
公司任投资经理,于2015年2月起任合伙人。2017年2月至今就职于西藏爱奇惠德创
业投资管理有限公司,担任合伙人。现任公司董事。
    截至本公告披露日,牛奎光先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行
人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳
证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法
》和《公司章程》规定的任职条件。
    三、高级管理人员简历
    1、总经理:刘冰冰先生,详见“二、第三届董事会各专门委员会简历”
    2、副总经理:王锦锋先生,详见“二、第三届董事会各专门委员会简历”
    3、副总经理:王锟先生
    1981年10月出生,中国国籍,未拥有永久境外居留权。工学学士、经济学硕士
,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中财招商投资集团金
融研究所、南京世通资产管理有限公司等,2017年4月加入本公司,就职于证券事务
部,现任公司证券事务代表。
    截至目前,王锟先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持
有5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,符合《
公司法》和《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
    4、财务总监:黄海燕女士
    1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师。
1997年7月至2005年6月,任中国南车集团浦镇车辆厂主管会计;2005年6月至2006
年6月,任江苏大华会计师事务所审计专员;2006年9月至今,历任公司财务经理、
财务总监。现任公司财务总监。
    截至本公告披露日,黄海燕女士未直接持有公司股份,通过持有公司股东南京
观晨投资管理中心(有限合伙)17.5178%的股权间接持有公司股权0.6382%。黄海燕
女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系。不属于失信被执行人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.
3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    5、董事会秘书:王锟先生,详见“三、高级管理人员简历 3、副总经理”。
    四、证券事务代表简历
    1、沈天苗女士
    1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士学位。2017年2月
至今就职于公司证券部,任证券事务专员。沈天苗女士已于2017年12月取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    沈天苗女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人;未收到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公
    司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。

[2019-11-28](300598)诚迈科技:第三届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-106
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日召
开2019年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,董事会根据《公司章
程》第一百一十七条之规定,豁免会议通知时间要求,第三届董事会第一次会议于
2019年11月27日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。
    2、本次董事会于2019年11月27日在公司十二楼会议室召开,本次会议采取现场
结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应到9人,实际出席会议人数为9人,其中现场出席会议人数为8
人,董事牛奎光以通讯方式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议
。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司2019年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会,第三届董事会
由9名董事组成。经全体董事审议,同意选举王继平先生为公司第三届董事会董事长
,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司2019年11月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    2、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关
规定,经全体董事审议,同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员,具体组成
情况如下:
    专门委员会名称
    专门委员会委员
    主任委员(召集人)
    审计委员会
    王宏斌、桂爱平、仇向洋
    王宏斌
    提名委员会
    刘冰冰、王宏斌、桂爱平
    桂爱平
    薪酬与考核委员会
    王宏斌、仇向洋、王锦锋
    仇向洋
    战略委员会
    王继平、王锦锋、牛奎光
    王继平
    上述各专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司2019年11月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事审议,同意聘任刘冰冰先生为公司总经理,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司2019年11月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2019年11月27日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    经全体董事审议,同意聘任王锦锋先生、王锟先生为公司副总经理,任期三年
,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司2019年11月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2019年11月27日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    经全体董事审议,同意聘任黄海燕女士为公司财务总监,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司2019年11月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2019年11月27日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经全体董事审议,同意聘任王锟先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司2019年11月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    独立董事对此发表了明确的同意意见,具体内容详见公司2019年11月27
    日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经全体董事审议,同意聘任沈天苗女士为公司证券事务代表,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司2019年11月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委
员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    三、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
    2、诚迈科技(南京)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关
事项的独立意见。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会 2019年11月27日

公司主要就投资者提出的公司2018年年度报告和公司运营方面等相关问题进行互动
和沟通:
1、问:董事长,您好!作为股民,我支持公司尽量在不扩大股本的情况下做大做强
!
   答:谢谢您!我们尽最大努力,把公司做大做强!
2、问:公司每次投资项目的可行性报告是否有详细说明公告?
   答:投资者您好,公司的投资项目如果达到披露标准,会按照相关规定进行披露
。
3、问:请问具体联系证券代表的电话是多少?
   答:您好,公司证券部联系电话:025-58301205。
4、问:请问公司以后每年都会用现金分红的形式回馈股东吗?
   答:公司在满足相应分红条件、考虑到自身发展需求的情况下,可以采用现金分
红等形式回馈投资者。
5、问:公司现在负债总额是多少?每年负债的利息是多少?谢谢。
   答:您好!截止2018年公司银行短期借款2500万,长期借款4900万元,全年利息
支出253万。
6、问:公司2018年度的所得税减按多少税率缴纳企业所得税?是否享受税收优惠政
策?如果有,会到何时结束?谢谢。
   答:您好!公司2018年度的所得税税率及享受的税收优惠政策请查看公司2018年
年度报告第133页。
7、问:公司对同行竞争对手怎样的考量?你们的成本、管理、市场等优势体现在哪
些方面?
   答:公司将与友商一道,积极创造并扩大智能终端、智能汽车、5G、物联网等领
域的业务与市场,公司对竞争持开放态度,认为竞争能促进技术进步。公司拥有众
多全球知名厂商为主的优质客户资源,与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作
关系。公司追求精细化管理,在多地建立子(分)公司,以服务客户并控制成本。
8、问:请问公司今年是否有对外扩张的打算?在环渤海地区是否有意向?今年公司
在市场开拓方面有什么计划?能否详细谈谈?谢谢。
   答:投资者您好,公司的目标是围绕主业做大做强,对相关行为持开放态度。
9、问:公司领导怎么看现在公司的股价,对我们这些看好公司的小散有什么忠告。
谢谢。
   答:您好,二级市场股价走势受多重因素影响,公司将不断提升长期竞争力,努
力回报投资者。
10、问:目前主要产品的生产成本是多少?
    答:您好,公司业务以软件服务为主。
11、问:公司目前有哪些在建项目?建设进度如何?还需要多少资金?
    答:您好!报告期内公司有一处在建办公大楼,目前已经交付使用。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-27 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.10 成交量:732.00万股 成交金额:81733.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业|3239.16       |386.37        |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业|3097.65       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营|2946.89       |22.51         |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司北京知春东里证券营|2700.45       |16.92         |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|2481.16       |152.70        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|1184.45       |3312.46       |
|中心证券营业部                        |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业|2320.77       |2574.45       |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券|789.25        |1657.87       |
|营业部                                |              |              |
|南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业|--            |1433.41       |
|部                                    |              |              |
|第一创业证券股份有限公司杭州来福士证券|2.26          |1239.45       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-10|19.30 |118.68  |2290.52 |东莞证券股份有|东莞证券股份有|
|          |      |        |        |限公司苏州广济|限公司苏州广济|
|          |      |        |        |北路证券营业部|北路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

吉大通信 雄塑科技
关闭广告