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天铁股份(300587)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天铁股份300587≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月28日
         2)预计2019年三季净利润4880万元至5030万元,增长幅度为15.57%至19.12
           %  (公告日期:2019-10-14)
         3)10月15日(300587)天铁股份:2019年前三季度业绩预告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本10689万股为基数,每10股派1.5元 转增7股;股权登
           记日:2019-07-03;除权除息日:2019-07-04;红股上市日:2019-07-04;红
           利发放日:2019-07-04;
●19-06-30 净利润:3362.72万 同比增:23.35 营业收入:3.77亿 同比增:99.19
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3200│  0.0079│  0.7300│  0.4000│  0.2600
每股净资产      │  8.9232│  8.6515│  8.6761│  8.4570│  8.4665
每股资本公积金  │  4.8136│  4.8077│  4.7953│  4.6955│  4.6955
每股未分配利润  │  2.8426│  2.7102│  2.7124│  2.4044│  2.4290
加权净资产收益率│  3.5600│  0.0900│  8.6600│  4.7800│  3.0900
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1851│  0.0046│  0.4291│  0.2324│  0.1500
每股净资产      │  5.2490│  5.0891│  5.0845│  4.9566│  4.9622
每股资本公积金  │  2.8315│  2.8280│  2.8102│  2.7520│  2.7520
每股未分配利润  │  1.6721│  1.5942│  1.5896│  1.4092│  1.4236
摊薄净资产收益率│  3.5256│  0.0911│  8.4394│  4.6882│  3.0235
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A 股简称:天铁股份 代码:300587 │总股本(万):18171.3    │法人:许吉锭
上市日期:2017-01-05 发行价:14.11│A 股  (万):7314.2289  │总经理:许孔斌
上市推荐:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10857.0711│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:兴业证券股份有限公司 │主营范围:轨道工程橡胶制品的研发、生产和
电话:0576-83171218 董秘:范薇薇│销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.3200│    0.0079
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    2018年        │    0.7300│    0.4000│    0.2600│    0.0062
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    2017年        │    0.6800│    0.4600│    0.2700│    0.2700
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    2016年        │    0.9000│    0.6000│    0.4800│    0.0700
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    2015年        │    0.8500│    0.5200│        --│        --
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[2019-10-15](300587)天铁股份:2019年前三季度业绩预告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-084
    浙江天铁实业股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日
    2、预计的业绩:?亏损 ?扭亏为盈 □√同向上升 ?同向下降
    项目
    本报告期
    (2019年1-9月)
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:15.57% - 19.12%
    盈利:4,222.59万元
    盈利:4,880万元–5,030万元
    其中,2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)预计业绩为:
    项目
    本报告期
    (2019年7-9月)
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:1.40% - 11.43%
    盈利:1,496.32万元
    盈利:1,517.28万元–1,667.28万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    2019年1-9月业绩与上年同期相比上升,业绩上升的主要原因是:
    1、近年来,公司凭借良好的信誉,优质的产品,在长期业务发展过程中积
    累了大批优质的客户资源,为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。2019年1-9
月随着公司销售收入和规模不断增大及控股子公司业务合并的增长,业绩较去年同
期有所增加。
    2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为96万元左右。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2019年
第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年10月14日

[2019-09-28](300587)天铁股份:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-083
    浙江天铁实业股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》
(受理序号:192471)。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转
换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,
符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核
准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息
披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年9月27日

[2019-09-25](300587)天铁股份:关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-082
    浙江天铁实业股份有限公司
    关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日在中国证监
会指定的信息披露网站上披露了《关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公
告》(公告编号:2019-024)。公司副总经理杨泰峰先生、副总经理朱建忠先生、
财务总监兼副总经理郑双莲女士计划以集中竞价的交易方式减持本公司股份,减持
数量分别为不超过45,164股、不超过70,164股、不超过62,612股,减持期间为自减
持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,即2019年4月17日至2019年10月16
日(窗口期不减持)。
    公司于2019年7月17日披露了《关于部分高级管理人员股份减持的进展公告》(
公告编号:2019-058),对减持计划时间过半的情况进行了披露。公司于2019年7
月4日实施2018年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,因此杨
泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士的拟减持数量将做相应的调整。杨泰峰先生的
减持数量由不超过45,164股调整为不超过76,779股、朱建忠先生的减持数量由不超
过70,164股调整为不超过119,279股、郑双莲女士的减持数量由不超过62,612股调整
为不超过106,440股。
    近日,公司收到杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士出具的《关于股份减持
计划实施完成的情况说明》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等有关规定,现将有关情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股份来源:首次公开发行前已发行的股份
    2、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元)
    减持股数(股)
    减持比例 (占总股本)
    杨泰峰
    集中竞价
    2019.9.23
    16.06
    76,000
    0.042%
    朱建忠
    集中竞价
    2019.9.10
    12.4
    20,000
    0.011%
    2019.9.20
    14.6
    20,000
    0.011%
    2019.9.23
    16.06
    79,279
    0.044%
    郑双莲
    集中竞价
    2019.9.10
    12.42
    20,000
    0.011%
    2019.9.20
    14.6
    20,000
    0.011%
    2019.9.23
    16.06
    66,440
    0.037%
    合计
    301,719
    0.166%
    注:以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结
果四舍五入所致。
    3、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    杨泰峰
    合计持有股份
    409,115
    0.23
    333,115
    0.18
    其中:无限售条件股份
    76,779
    0.04
    779
    0
    有限售条件股份
    332,336
    0.18
    332,336
    0.18
    朱建忠
    合计持有股份
    477,115
    0.26
    357,836
    0.20
    其中:无限售条件股份
    119,279
    0.07
    0
    0
    有限售条件股份
    357,836
    0.20
    357,836
    0.20
    郑双莲
    合计持有股份
    425,762
    0.23
    319,322
    0.18
    其中:无限售条件股份
    106,440
    0.06
    0
    0
    有限售条件股份
    319,322
    0.18
    319,322
    0.18
    注:公司于2019年7月4日实施2018年年度权益分派,以资本公积金向全体股东
每10股转增7股,转增后公司总股本为 181,713,000股,以上数据按转增后的总股本
数量计算。以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比
结果四舍五入所致。
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持计划与杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士此前已披露的承诺一
致,不存在违反承诺的情形。
    3、杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士不属于公司控股股东、实际控制人,
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影
响。
    三、备查文件
    1、杨泰峰先生签署的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》。
    2、朱建忠先生签署的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》。
    3、郑双莲女士签署的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》。
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年9月24日

[2019-09-24](300587)天铁股份:股票交易异常波动公告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-081
    浙江天铁实业股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票交易价格
连续2个交易日内(2019年9月20日、9月23日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20
%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    公司董事会通过电话及现场询问等方式,对公司、控股股东及实际控制人就公
司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关核实情况说明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息;
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,或处于筹划阶段的重大事项;
    5、在公司股票交易异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》


    等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于2019年8月23日披露了《2019 年半年度报告》、《关于公开发行可转
换公司债券预案披露的提示性公告》(公告编号:2019-067)等,具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司可能面临的风险详见
本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”,
敬请投资者予以关注;公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于
本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,公开发行可转换公司债券预案所述
本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准。
    3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定
的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性
投资,注意风险。
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年9月23日

[2019-09-19](300587)天铁股份:关于部分监事股份减持计划实施完成的公告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-080
    浙江天铁实业股份有限公司
    关于部分监事股份减持计划实施完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月23日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于部分监事股份减持计划的预披露公告
》(公告编号:2019-014)。公司监事会主席翟小玉女士、监事陆凌霄先生计划以
集中竞价的交易方式减持公司股份,减持数量分别为不超过25,112股、不超过25,1
12股,减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,即2019年3
月18日至2019年9月17日(窗口期不减持)。
    翟小玉女士股份减持计划已实施完成,具体内容详见2019年3月26日在中国 证
监会指定的信息披露网站上披露的《关于部分监事股份减持计划实施完成的公告》
(公告编号:2019-023)。
    公司于2019年6月19日披露了《关于部分监事股份减持的进展公告》(公告编号
:2019-054),对监事陆凌霄先生减持时间过半的情况进行了披露。
    近日,公司收到陆凌霄先生出具的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》
,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情
况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股份来源:首次公开发行前已发行的股份
    2、股份变动情况
    公司于2019年7月4日实施2018年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10
股转增7股,因此陆凌霄先生的拟减持数量将做相应的调整。陆凌霄先生的减持数量
由不超过25,112股调整为不超过42,690股。
    3、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元)
    减持股数(股)
    减持比例 (占总股本)
    陆凌霄
    集中竞价
    2019年9月10日
    12.083
    15,000
    0.008%
    2019年9月16日
    12.09
    15,000
    0.008%
    2019年9月17日
    11.833
    12,000
    0.007%
    合计
    42,000
    0.023%
    4、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    陆凌霄
    合计持有股份
    170,762
    0.09
    128,762
    0.07
    其中:无限售条件股份
    42,690
    0.02
    690
    0.00
    有限售条件股份
    128,072
    0.07
    128,072
    0.07
    注:公司于2019年7月4日实施2018年年度权益分派,以资本公积金向全体股东
每10股转增7股,转增后公司总股本为 181,713,000股,以上数据按转增后的总股本
数量计算。
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持计划与陆凌霄先生此前已披露的承诺一致,不存在违反承诺的情形
。
    3、陆凌霄先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致
公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
    三、备查文件
    1、陆凌霄先生签署的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》。
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年9月18日

[2019-09-10](300587)天铁股份:2019年第四次临时股东大会会议决议公告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-079
    浙江天铁实业股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:天铁股份董事会
    3、股东大会的主持人:许银斌
    董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议,经半数以上董事共同推选公司董
事许银斌先生主持本次会议。
    4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2019年9月9日(星期一)下午14:30;
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月9日9:30-11:3
0、13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年9月8
    日15:00-9月9日15:00。
    6、会议召开的方式:
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、会议出席对象:
    (1)截至2019年9月2日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并
参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议
并表决,该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点:浙江省天台县人民东路928号2楼会议室
    (二)会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表10人,代表有表决权的股份50,834,976
股,占公司有表决权股份总数的27.98%;单独或者合计持有本公司5%以下股份的
中小股东所持股份6,861,191股,占公司有表决权股份总数的3.78%。
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10人,代表有表决权的股
份50,834,976股,占公司有表决权股份总数的27.98%;
    (2)通过网络投票出席本次股东大会的股东0人,代表有表决权的股份0股,占
公司有表决权股份总数的0%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证律师
列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议 并通
过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股
    (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    2.01 发行证券的种类
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.02 发行规模
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.04 债券期限
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.05 债券利率
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.06 付息的期限和方式
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.07 担保事项
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.08 转股期限
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.09 转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.10 转股价格向下修正
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
    小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.11 转股股数确定方式
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.12 赎回条款
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.13 回售条款
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
    0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.14 转股后的股利分配
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.15 发行方式及发行对象
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.16 向原股东配售的安排
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.17 债券持有人及债券持有人会议
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.18 募集资金用途
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决
    权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.19 募集资金管理及专项账户
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2.20 本次决议的有效期
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股
    (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告
的议案》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及填补措施的议案》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    7、审议通过《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股
    (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    9、审议通过《关于制订公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券具体事宜的议案》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
    小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    11、审议通过《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
》
    表决结果:同意50,834,976股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100
%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意6,861,191股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
    本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江六和律师事务所
    2、律师姓名:张琦、吕荣(以下简称“六和律师”)
    3、结论性意见:
    六和律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、浙江天铁实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议。
    2、浙江六和律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2019年第四次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年9月9日

[2019-09-05](300587)天铁股份:关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-078
    浙江天铁实业股份有限公司
    关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日分别收到王博先生、
范薇薇女士《关于减持公司股份的告知函》,具体情况如下:
    一、股东的基本情况
    截至本公告日,上述人员持有公司股份情况如下:
    股东名称
    职 务
    持股总数(股)
    持股总数占公司总股本比例(%)
    王博
    董事、副总经理
    425,000
    0.23
    范薇薇
    董事会秘书、副总经理
    425,000
    0.23
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)王博先生的减持计划
    1、减持原因:个人资金需要;
    2、股份来源:股权激励;
    3、减持数量及比例:不超过106,250股,即不超过公司股份总数的0.06%。若计
划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则应对该股份数量进行相
应调整;
    4、减持方式:集中竞价;
    5、减持期间:自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,即2019年9月27日
至2020年3月26日(窗口期不减持);
    6、减持价格:根据减持时的二级市场价格确定。
    (二)范薇薇女士的减持计划
    1、减持原因:个人资金需要;
    2、股份来源:股权激励;
    3、减持数量及比例:不超过106,250股,即不超过公司股份总数的0.06%。若计
划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则应对该股份数量进行相
应调整;
    4、减持方式:集中竞价;
    5、减持期间:自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,即2019年9月27日
至2020年3月26日(窗口期不减持);
    6、减持价格:根据减持时的二级市场价格确定。
    三、相关风险提示
    1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减
持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
    2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营
产生影响。
    4、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述拟减持股东严格遵守法律、
法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、王博先生签署的《关于减持公司股份的告知函》。
    2、范薇薇女士签署的《关于减持公司股份的告知函》。
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年9月4日

[2019-08-28](300587)天铁股份:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-077
    浙江天铁实业股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月24日召开第三届
董事会第十八次会议、2019年8月9日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》。因公司实施2018年年度权益分派,以总股本10,6
89万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派已于2019
年7月4日实施完成。转增后,公司总股本由10,689万股变更为18,171.30万股,注册
资本由10,689万元变更为18,171.30万元。同时,为规范公司运作,完善公司治理
结构,根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布的《关于修改〈上市公司章
程指引〉的决定》的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中的部分条款
进行修改,具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局颁发
的《营业执照》。
    公司新取得的《营业执照》的具体信息如下:
    1、统一社会信用代码:9133100075709503XC
    2、名称:浙江天铁实业股份有限公司
    3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    4、住所:浙江省天台县人民东路928号
    5、法定代表人:许吉锭
    6、注册资本:壹亿捌仟壹佰柒拾壹万叁仟元整
    7、成立日期:2003年12月26日
    8、营业期限:2003年12月26日至长期
    9、经营范围:橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、铁路橡胶垫板、橡胶
弹簧、钢弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗震吊架、输送带、橡胶制品、
塑料制品、密封制品、隔音材料(含吸声板)、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、
减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发、技术咨询及检测服务
、生产、集成、销售、安装,道口及屏障工程施工,钢轨、道岔、建筑材料、涂料
的销售,道路桥梁施工,环境保护专用设备、机电设备、节能设备的研发、制造、
销售、安装,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年8月27日

[2019-08-23](300587)天铁股份:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-076
    浙江天铁实业股份有限公司
    关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
    采取监管措施或处罚的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来严格按照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相
关要求规范运营,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下,不断完善
公司治理结构,建立健全内部控制体系,提高公司治理水平,促进公司持续、稳定
、健康发展。鉴于公司拟公开发行可转换公司债券,经自查,公司最近五年不存在
被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
    特此公告
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年8月22日

[2019-08-23](300587)天铁股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-075
    浙江天铁实业股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》
的规定,经浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九
次会议审议通过,决定于2019年9月9日(星期一)召开公司2019年第四次临时股东
大会。现将会议相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:天铁股份董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2019年9月9日(星期一)下午14:30;
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月9日9:30-11:3
0、13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年9月8日15:
00-9月9日15:00。
    5、会议召开的方式:
    采取现场投票和网络投票相结合的方式
    股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
    为准。
    (1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年9月2日(星期一)
    7、会议出席对象:
    (1)截至2019年9月2日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并
参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议
并表决,该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点:浙江省天台县人民东路928号2楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    2.01 发行证券的种类
    2.02 发行规模
    2.03 票面金额和发行价格
    2.04 债券期限
    2.05 债券利率
    2.06 付息的期限和方式
    2.07 担保事项
    2.08 转股期限
    2.09 转股价格的确定及其调整
    2.10 转股价格向下修正
    2.11 转股股数确定方式
    2.12 赎回条款
    2.13 回售条款
    2.14 转股后的股利分配
    2.15 发行方式及发行对象
    2.16 向原股东配售的安排
    2.17 债券持有人及债券持有人会议
    2.18 募集资金用途
    2.19 募集资金管理及专项账户
    2.20 本次决议的有效期
    3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    4、审议《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    5、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议
案》
    6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及填补措施的议案》
    7、审议《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
    8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    9、审议《关于制订公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债
券具体事宜的议案》
    11、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审
议并通过,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    上述议案均为股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数:(20)
    2.01
    发行证券的种类
    √
    2.02
    发行规模
    √
    2.03
    票面金额和发行价格
    √
    2.04
    债券期限
    √
    2.05
    债券利率
    √
    2.06
    付息的期限和方式
    √
    2.07
    担保事项
    √
    2.08
    转股期限
    √
    2.09
    转股价格的确定及其调整
    √
    2.10
    转股价格向下修正
    √
    2.11
    转股股数确定方式
    √
    2.12
    赎回条款
    √
    2.13
    回售条款
    √
    2.14
    转股后的股利分配
    √
    2.15
    发行方式及发行对象
    √
    2.16
    向原股东配售的安排
    √
    2.17
    债券持有人及债券持有人会议
    √
    2.18
    募集资金用途
    √
    2.19
    募集资金管理及专项账户
    √
    2.20
    本次决议的有效期
    √
    3.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    √
    4.00
    《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
    √
    6.00
    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填
补措施的议案》
    √
    7.00
    《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行可
转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
    √
    8.00
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    9.00
    《关于制订公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    √
    10.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》
    √
    11.00
    《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
    √
    注:议案2.00为逐项表决提案,对提案2.00投票视为对其下2.01至2.20等20个
子议案表达相同投票意见。
    四、会议登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式
    2、登记时间:2019年9月3日(星期二)上午8:30-12:00,下午13:00-17:00。


    3、登记地点:
    现场登记地点:浙江省天台县人民东路928号公司2楼会议室
    信函或传真登记地点:浙江省天台县人民东路928号公司4楼证券法务部,邮编
:317200,传真号码:0576-83990868
    4、登记手续
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人资格证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书(附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东证券账户
卡、委托人身份证办理登记手续;
    (3)参会股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件二),办理登记手续时一
并提供,以便登记确认;
    (4)异地股东凭以上有关证件,以信函、传真方式办理登记,不接受电话登记
。上述信函、传真须在2019年9月3日17:00前送达或传真至公司,并通
    过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    5、会议联系方式
    联系人:范薇薇、范文蓉
    联系电话:0576-83171219
    联系传真:0576-83990868 (传真函上请注明“天铁股份股东大会”字样)
    6、其他事项
    (1)本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿等费用自理;
    (2)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,
到会场办理签到手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会除现场投票外,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件三
。
    附件一:授权委托书
    附件二:参会股东登记表
    附件三:参加网络投票的具体操作流程
    浙江天铁实业股份有限公司董事会
    2019年8月22日
    附件一:
    授权委托书
    浙江天铁实业股份有限公司:
    兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席浙江天铁实业股份有限公司2019年
第四次临时股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本公司/本
人对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位
)承担。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数:20
    2.01
    发行证券的种类
    √
    2.02
    发行规模
    √
    2.03
    票面金额和发行价格
    √
    2.04
    债券期限
    √
    2.05
    债券利率
    √
    2.06
    付息的期限和方式
    √
    2.07
    担保事项
    √
    2.08
    转股期限
    √
    2.09
    转股价格的确定及其调整
    √
    2.10
    转股价格向下修正
    √
    2.11
    转股股数确定方式
    √
    2.12
    赎回条款
    √
    2.13
    回售条款
    √
    2.14
    转股后的股利分配
    √
    2.15
    发行方式及发行对象
    √
    2.16
    向原股东配售的安排
    √
    2.17
    债券持有人及债券持有人会议
    √
    2.18
    募集资金用途
    √
    2.19
    募集资金管理及专项账户
    √
    2.20
    本次决议的有效期
    √
    3.00
    《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    √
    4.00
    《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
    √
    6.00
    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填
补措施的议案》
    √
    7.00
    《公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司公开发行可
转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
    √
    8.00
    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    9.00
    《关于制订公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    √
    10.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》
    √
    11.00
    《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
    √
    注1:议案2.00为逐项表决提案,对提案2.00投票视为对其下2.01至2.20等20个
子议案表达相同投票意见。
    注2:各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多
选无效,不填表示弃权。
    委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
    身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持有公司股份的性质及数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    附件二:
    浙江天铁实业股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系地址
    电子邮箱
    联系电话
    邮 编
    个人股东签字/
    法人股东签章
    注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365587
    2、投票简称:天铁投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月9日9:30-11:30、13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为:2019年9月8日15:00-9月9日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-25 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.05 成交量:1713.00万股 成交金额:23920.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营|606.17        |554.29        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证|348.65        |28.81         |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证|344.04        |39.41         |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|317.54        |4.29          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营|302.10        |2.07          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营|606.17        |554.29        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|175.06        |355.12        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司路桥富仕路证券营业|--            |280.50        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业|--            |256.91        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|219.10        |235.15        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-01-26|33.50 |28.00   |938.00  |东兴证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司济南解放|限公司常熟商城|
|          |      |        |        |路证券营业部  |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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