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筑博设计(300564)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈筑博设计300564≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月24日
         2)预计2019年年度实现归属于发行人股东的净利润14,077.41 万元至15,3
           88.47 万元,较上年同期增长约17.77%至28.74%;  (公告日期:2019-1
           1-07)
         3)01月15日(300564)筑博设计:第三届监事会第七次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本7500万股为基数,每10股派4元 ;股东大会审议日:2
           019-02-26;
         2)2017年末期以总股本7500万股为基数,每10股派4元 ;股东大会审议日:20
           18-01-29;
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:9.94元
●19-09-30 净利润:9518.01万 同比增:17.45% 营业收入:6.63亿 同比增:3.74%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  1.2700│  0.8900│  1.5900│  1.0800│  1.0500
每股净资产      │  6.4300│  6.0400│  5.5600│      --│  4.3600
每股资本公积金  │  1.3180│  1.3180│  1.3180│      --│  1.3180
每股未分配利润  │  3.5447│  3.1614│  2.6757│      --│  1.6409
加权净资产收益率│ 19.7500│ 15.4500│ 33.2500│ 19.4400│ 25.3100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.9518│  0.6643│  1.1953│  0.8104│  0.7857
每股净资产      │  4.8199│  4.5324│  4.1681│      --│  3.2727
每股资本公积金  │  0.9885│  0.9885│  0.9885│      --│  0.9885
每股未分配利润  │  2.6586│  2.3711│  2.0067│      --│  1.2307
摊薄净资产收益率│ 19.7475│ 14.6600│ 28.6785│      --│ 24.0100
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A 股简称:筑博设计 代码:300564 │总股本(万):10000      │法人:徐先林
上市日期:2019-11-08 发行价:22.69│A 股  (万):2500       │总经理:徐先林
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):7500  │行业:专业技术服务业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:建筑设计及其相关业务的设计与咨
电话:0891-6868698 董秘:王进   │询,业务涵盖建筑设计、城市规划、风景园
                              │林设计、室内设计等服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.2700│    0.8900│        --
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    2018年        │    1.5900│    1.0800│        --│        --
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    2017年        │    1.0500│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.9400│        --│        --│        --
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    2015年        │    1.0800│        --│        --│        --
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[2020-01-15](300564)筑博设计:第三届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2020-003
    筑博设计股份有限公司
    第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    筑博设计股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第七次会议于2020年1月
14日在公司会议室以现场召开的方式举行。本次监事会会议通知及会议材料已于20
20年1月9日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席
的监事3人,亲自出席本次会议的监事3人(无代为出席会议并行使表决权),会议
由经监事会主席孙慧玲女士主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
》;
    经审议,监事会认为本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
况,符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此,全体监事一致同意使用募集
资金人民币7,008,231.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上的《筑博设计股份有限公司关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决情况:表决票3票,占公司第三届监事会全体监事所持表决权的100%,其中
:3票赞成,占出席会议的监事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果
:通过。
    三、备查文件
    《筑博设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    监 事 会
    2020年1月14日

[2020-01-15](300564)筑博设计:第三届董事会第十一次会议决议公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2020-002
    筑博设计股份有限公司
    第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于202
0年1月14日在公司会议室以现场召开的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料
已于2020年1月9日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应
当出席的董事7人,现场出席本次会议的董事5人(无代为出席会议并行使表决权)
,以通讯方式出席本次会议的董事2人,会议由董事长徐先林先生主持,会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
》;
    经审议,为保障公司募集资金投资项目顺利进行,公司已使用部分自筹资金对
募集资金投资项目进行了先行投入。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专
项审核,并出具《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/
2020SZA20005号),截至2019年10月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额合计为人民币7,008,231.24元,董事会同意公司用本次公开
发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见
。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上的《筑博设计股份有限公司关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决情况:表决票7票,占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%,其中
:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果
:通过。
    三、备查文件
    1、《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
    2、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
》。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月14日

[2020-01-15](300564)筑博设计:关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2020-001
    筑博设计股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第三届董事
会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,合计人民
币7,008,231.24元,现将有关事项公告如下:
    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2019]1931号)核准,公司首次公开发行人民币普通股25,000,
000股,发行价格22.69元/股,募集资金总额为人民币567,250,000.00元,扣除各
项发行费用共计人民币55,664,229.56元后,募集资金净额为人民币511,585,770.44元。
    上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2019
年11月5日出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报告》。公司已对募集资金采
取了专户存储,相关募集资金已全部存放于募集资金专户,且公司已与存放募集资
金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    二、 以自筹资金预先投入募集资金项目情况
    根据《筑博设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(
以下称“《招股说明书》”),公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,
将全部用于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    募集资金投资金额
    项目投资期
    项目备案情况
    1
    设计服务网络建设项目
    17,543.17
    17,543.17
    3年
    (2018年)柳管经备09号
    2
    装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目
    6,227.22
    6,227.22
    3年
    深福田发改备案(2018)0043号
    3
    技术研发中心(深圳)建设项目
    11,897.99
    11,897.99
    1.5年
    深福田发改备案(2018)0041号
    4
    高原建筑研究中心建设项目
    5,055.27
    5,055.27
    1.5年
    (2018年)柳管经备09号
    5
    信息系统建设项目
    6,666.45
    6,666.45
    2年
    深福田发改备案(2018)0042号
    6
    补充流动资金
    3,768.48
    3,768.48
    合计
    51,158.58
    51,158.58
    为保证募集资金投资项目的顺利进行,本次募集资金到位前,公司根据募投项
目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。根据信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/20
20SZA20005号),截至2019年10月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额合计为人民币7,008,231.24元,本次拟置换预先投入自筹资金
金额 7,008,231.24元。具体情况如下:
    单位:元
    序号
    项目名称
    募集资金拟投入金额
    自筹资金实际已
    投入金额
    拟置换金额
    1
    设计服务网络建设项目
    175,431,700.00
    980,066.00
    980,066.00
    2
    信息系统建设项目
    66,664,500.00
    6,028,165.24
    6,028,165.24
    合计
    7,008,231.24
    7,008,231.24
    三、 募集资金置换先期投入的实施
    公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作
出了说明,即“在本次发行募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以
自筹资金先行投入,在募集资金到位后置换预先投入的自筹资金。” 本次拟置换金
额符合发行申请文件中的募集资金投资内容,募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文
件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金
用途的情况。
    四、 履行的审议程序及相关机构意见
    (一)董事会审议情况
    2020年1月14日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,董事会一致同意公司使用募集资金
人民币7,008,231.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    (二)监事会意见
    2020年1月14日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,监事会同意使用募集资金人民币7,00
8,231.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    (三)独立董事意见
    1、公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,履行了相应的
审批及决策程序,公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个
月,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定。
    2、本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集
资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于筑博设计股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》(XYZH/2020SZA20005号)。
    综上,独立董事一致同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的
自筹资金事项。
    (四)保荐机构的核查意见
    1、本次筑博设计使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金事项
已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,独立董
事发表了同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了涉及本次置换
的专项鉴证报告,履行了必要的法律程序。
    2、本次筑博设计使用募集资金置换前期投入符合相关法律法规对募集资金使用
的规范性要求,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益之情形。
    综上,中信建投对本次筑博设计使用募集资金人民币7,008,231.24元置换预先
投入募投项目的自筹资金事项无异议。
    五、备查文件
    1、《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
    2、《筑博设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;
    3、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
》;
    4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于筑博设计股份有限公
司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/2020SZA20005号);
    5、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设
计股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2020 年1月14 日

[2019-12-26](300564)筑博设计:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2019-012
    筑博设计股份有限公司
    关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
    进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开的2019年
第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募集资金正常使用的前提下,使用闲
置募集资金不超过人民币 40,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元
进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,投资
产品的期限不超过 12 个月。投资产品的品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍
生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品
。上述进行现金管理的额度自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还
至募集资金账户。详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相
关公告文件(筑博设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告2019-003、
筑博设计股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告2
019-005、筑博设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告2019-011
)。根据股东大会授权,公司于近日使用闲置募集资金32,000万元购买了理财产品
,使用闲置自有资金27,000万购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
    一、 理财产品主要情况
    签约单位名称
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    民生银行深圳泰然支行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    5,000.00
    2019/12/20
    2020/6/19
    3.65%
    闲置募集资金
    中国银行拉萨柳梧支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财产品
    保证收益型
    13,000.00
    2019/12/23
    2020/3/23
    3.80%
    闲置募集资金
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/12/23
    2020/3/23
    3.70%
    闲置募集资金
    工商银行拉萨经开区支行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    11,000.00
    2019/12/26
    2020/6/23
    3.50%
    闲置募集资金
    东亚银行深圳罗湖支行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    5,000.00
    2019/12/20
    2020/6/22
    3.80%
    闲置自有资金
    中国银行拉萨柳梧支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财产品
    保证收益型
    10,000.00
    2019/12/23
    2020/3/23
    3.80%
    闲置自有资金
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品
    保本浮动收益型
    4,000.00
    2019/12/23
    2020/3/23
    3.70%
    闲置自有资金
    中信银行拉萨分行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    5,000.00
    2019/12/23
    2020/6/19
    3.90%
    闲置自有资金
    招商银行金谷支行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/12/25
    2020/3/25
    3.70%
    闲置自有资金
    二、关联说明
    公司与上述银行无关联关系。
    三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
    (一)投资风险
    1、本次投资产品虽经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排
除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期;
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
    3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    (三)对公司的影响
    公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证募集资金投
资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以
提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
    四、公告前十二个月内使用募集资金和自有资金购买理财产品情况
    除本次使用闲置募集资金购买理财产品外,公司近十二个月内不存在使用募集
资金购买理财产品的情形。
    除本次使用闲置自有资金购买理财产品外,公司近十二个月内,使用闲置自有
资金购买理财产品的情况如下:
    签约单位名称
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    备注
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2018/12/26
    2019/6/26
    4.22%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    民生银行拉萨分行营业部
    中国民生银行人民币结构存款D款
    保本浮动收益型
    2,000.00
    2018/12/27
    2019/3/27
    3.95%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    民生银行深圳泰然支行
    GS民生银行综合财富管理服务业务
    保本浮动收益型
    2,000.00
    2019/1/9
    2019/4/10
    4.60%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    北京银行深圳梅林支行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    2,000.00
    2019/1/16
    2019/4/16
    3.65%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    中国银行深圳黄木岗支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财产品
    保证收益型
    3,000.00
    2019/1/24
    2019/7/26
    3.70%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/2/1
    2019/7/5
    4.10%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    北京银行深圳梅林支行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    2,000.00
    2019/4/17
    2019/10/14
    3.40%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富结构性存款产品
    保本浮动收益型
    2,000.00
    2019/5/6
    2019/11/4
    3.85%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/5/13
    2019/11/11
    3.85%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    兴业银行深圳中心区支行
    封闭式结构性存款产品
    保本浮动收益型
    1,000.00
    2019/5/17
    2019/11/15
    3.80%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/6/21
    2019/12/20
    3.85%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/7/5
    2019/12/6
    3.80%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/7/8
    2019/12/9
    3.80%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    民生银行深圳泰然支行
    GS民生银行综合财富管理服务业务
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/7/15
    2019/10/15
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    交通银行深圳香洲支行
    交通银行蕴通财富结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/8/2
    2019/12/6
    3.80%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    兴业银行深圳中心区支行
    封闭式结构性存款产品
    保本浮动收益型
    2,000.00
    2019/9/4
    2019/12/4
    3.60%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    招商银行金谷支行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000.00
    2019/9/20
    2019/12/20
    3.74%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    中国银行深圳黄木岗支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财产品
    保证收益型
    3,000.00
    2019/8/1
    2020/1/31
    3.60%
    闲置自有资金
    未到期
    北京银行深圳梅林支行
    结构性存款产品
    保本浮动收益型
    2,000.00
    2019/10/23
    2020/4/20
    3.35%
    闲置自有资金
    未到期
    民生银行深圳泰然支行
    结构性存款产品
    保证收益型
    3,000.00
    2019/10/29
    2020/1/31
    3.75%
    闲置自有资金
    未到期
    公司与上述银行无关联关系。
    五、备查文件
    本次购买理财产品的相关认购资料。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2019 年12月26 日

[2019-12-23](300564)筑博设计:2019年第二次临时股东大会决议的公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2019-011
    筑博设计股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议时间:2019年12月20日下午14:30
    2.会议地点:深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司会
议室
    3.会议召集人:筑博设计股份有限公司第三届董事会
    4.会议主持人:公司董事长徐先林先生
    5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1
2月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2019年12月20日上午9
:15至2019年12月20日下午15:00的任意时间。
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    (二)会议出席情况
    1.股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表公司
    有表决权的股份数75,003,800股,占公司有表决权股份总数的75.0038%。其中
:
    (1)出席现场会议的股东及股东代表10人,所持股份数为75,000,000股,占公
司有表决权股份总数的75.0000%。
    (2)参加网络投票的股东4人,所持股份数为3,800股,占公司有表决权股份总
数的0.0038%。
    2.中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共7人,代表公司
有表决权的股份数8,753,800股,占公司有表决权股份总数的8.7538%。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东代表3人,所持股份数为8,750,000股,占公司
有表决权股份总数的8.7500%。
    (2)参加网络投票的股东4人,所持股份数为3,800股,占公司有表决权股份总
数的0.0038%。
    3.公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证
律师等相关人员列席了本次会议。
    二、议案表决情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经
过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下:
    (一) 审议通过《关于到期改选独立董事的议案》;
    1.审议通过关于选举顾乃康先生为独立董事的议案
    表决情况:该议案75,000,002股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9949%)。
    其中,中小投资者表决情况:8,750,002股同意(占出席会议中小投资者所持表
决权的99.9566%)。
    表决结果:通过
    2.审议通过关于选举刘春城先生为独立董事的议案
    表决情况:该议案75,000,002股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9949%)。
    其中,中小投资者表决情况:8,750,002股同意(占出席会议中小投资者所持表
决权的99.9566%)。
    表决结果:通过
    (二) 审议通过《关于公司注册资本由7,500万元增加至10,000万元的议案》
;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (三) 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
    议案》;
    表决情况:该议案75,002,900股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9988%),900股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0012%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,752,900股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9897%),900股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0103%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (四) 审议通过《关于修改<筑博设计股份有限公司章程>并办理相关工商变
    更的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    (五)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (六)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (七)审议通过《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (八)审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (九)审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (十)审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (十一)审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (十二)审议通过《关于更换公司2019年度审计机构的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权
    的99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0
股弃权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (十三)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    (十四)审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》;
    表决情况:该议案75,003,400股同意(占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的99.9995%),400股反对(占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的0.0005%),0股弃权(占出席会议所有股东所持股份的0.0000%)。
    中小投资者表决情况:8,753,400股同意(占出席会议中小投资者所持表决权的
99.9954%),400股反对(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0046%),0股弃
权(占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%)。
    表决结果:通过
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所幸黄华律师、董凌律师现场见证,并
出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《筑博设计股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》;
    2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于筑博设计股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2019 年12月20 日

[2019-12-20](300564)筑博设计:关于公司获得政府补助的公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2019-010
    筑博设计股份有限公司
    关于公司获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 获取补助的基本情况
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到政府补助,具体情况
如下:
    序号
    收款单位
    发放主体
    补助原因或项目
    是否已经实际收到相关款项
    补助金额
    款项到账时间
    补助依据
    补助类型
    1
    筑博设计股份有限公司
    拉萨市柳梧新区管理委员会
    2018年度产业发展扶持专项奖励资金
    是
    11,320,360.37元
    2019年12月18日
    柳梧新区管委会关于发放筑博设计股份有限公司2018年度第二批综合考核奖励
资金的通知(柳区管〔2019〕276号)
    与收益相关
    合计
    11,320,360.37元
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1.补助的类型
    根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业
取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助属于与收益相关的政
府补助,总金额为人民币11,320,360.37元。
    2.补助的确认和计量
    根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当
    冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理
、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相
关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损
益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关
成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的
政府补助计入营业外收支。
    3.补助对上市公司的影响
    上述政府补助预计将增加公司2019年度利润总额11,320,360.37元(此数据为未
经审计的预估数据,具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为
准)。
    4.风险提示
    本次所披露政府补助的最终会计处理以及对公司2019年度损益的影响须以年度
审计机构审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1.有关补助的政府批文
    2.银行收款回单
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2019 年12月19 日

[2019-12-05](300564)筑博设计:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2019-005
    筑博设计股份有限公司
    关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月4日召开第三届董
事会第十次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和资金安
全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元和闲置自有资金不超过
人民币35,000万元进行现金管理,自2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起1
2个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用,具体情况如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可[2019]1931号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 
股)股票2,500万股,发行价为每股人民币22.69元,共计募集资金 567,250,000.00
元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为511,585,770.44元。募集资金到账后,
立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月5日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》,公司已对上述募集资金采取了
专户存储。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据《筑博设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部投入与主营业务相关的项目建设。本
次募集资金投资项目情况如下:
    序号
    项目名称
    拟投入募集资金
    (万元)
    1
    设计服务网络建设项目
    17,543.17
    2
    装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目
    6,227.22
    3
    技术研发中心(深圳)建设项目
    11,897.99
    4
    高原建筑研究中心建设项目
    5,055.27
    5
    信息系统建设项目
    6,666.45
    6
    补充流动资金
    3,768.48
    合计
    51,158.58
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
    三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)管理目的
    根据募投项目建设进度,目前募集资金尚不能完全投入使用。为提高资金使用
效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提
下,利用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,增加资金效益,更好地
实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
    (二)投资额度
    公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000万元和闲置自有资金不超过人民
币35,000万元进行现金管理,在决议有效期内,资金可以滚动使用。
    (三)投资品种及期限
    为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约
定的银行理财产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资
,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的
银行理财或信托产品。
    (四)投资决议有效期
    自公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。闲置募
集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
    (五)实施方式
    在获股东大会批准及授权后,公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业
理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合
同及协议等。公司财务管理中心为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司
相关制度。
    (六)信息披露
    公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及时履行信息披露
义务。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除投资收益将受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险。
    (二)风险控制措施
    1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的银行保本
型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品
等),不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行
理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
    2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险
。
    理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行
审计、核实。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。
    五、对公司的影响
    1、公司严格遵守审慎投资的原则,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提
下,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会
影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。
    2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公
司整体业绩水平,为公司股东创造更多的投资回报。
    六、监事会及独立董事意见
    公司监事会和独立董事认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,使用闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存
在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金使用,不损害中小股东利益。
    因此,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元和闲置自有资金不
超过人民币35,000万元进行现金管理。
    七、保荐机构意见
    经核查,中信建投证券认为:
    1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第
七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过,公司独立
董事发表了明确同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
    2、本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集
    资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会
影响公司募集资金投资项目的正常开展。
    3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求
、有效控制投资风险的前提下,通过进行适度理财,可以提高募集资金的使用效率
,获取一定的投资效益,为公司股东谋求更多的投资回报。综上,保荐机构对筑博
设计以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    八、履行的决策程序
    《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三
届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,独立董事、保荐机构发
表明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、备查文件
    (一)《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
    (二)《筑博设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;
    (三)《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
    (四)《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集
资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月4日

[2019-12-05](300564)筑博设计:关于更换公司2019年度审计机构的公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2019-008
    筑博设计股份有限公司
    关于更换公司2019年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月4日召开的第三届
董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于更换公司2019年
度审计机构的议案》,拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“
信永中和”)为公司 2019年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行股票并上
市专项会计师事务所,后续聘为公司2019年审计机构,在为公司提供审计服务过程
中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立审计原则,客观、公正、公允地
反映公司财务状况。现综合考虑公司未来审计的需要,公司拟更换信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。公司已与立信会计师事务所(特
殊普通合伙)就变更审计机构的相关事宜进行了充分沟通并达成一致。公司董事会
对立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。
    二、拟聘任的会计师事务所概况
    企业名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);
    统一社会信用代码:91110101592354581W;
    营业场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算
审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他
业务。
    (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够独立对公司财务状况进行审计,满
足公司财务审计工作的要求。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查,认为其满足为公司提
供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,因此同
意向董事会提议聘请信永中和为公司 2019 年度审计机构。
    2、公司于2019年12月4日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
会议,审议通过了《关于更换公司2019年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和
为公司 2019 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    3、本次更换审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议
通过之日起生效。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司本次拟聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关
业务资格,先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务,具备丰富的为上市公
司服务的经验,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。
公司此次更换会计师事务所将保持公司业务的连续性,不会损害公司和股东特别是
中小股东的利益。
    综上,我们同意公司更换会计师事务所,并将《关于更换公司2019年度审计机
构的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,能够为
公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。更换会计师事务所不存
在损害公司及全体股东利益的情况。并且公司拟更换会计师事务所的审议、表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    综上,我们同意公司更换会计师事务所,并将《关于更换公司2019年度审计机
构的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    (四)备查文件
    1.《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;
    2.《筑博设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》;
    3.《独立董事关于对公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;
    4.《独立董事关于对公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》
。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月4日

[2019-12-05](300564)筑博设计:关于开立募集资金专户及签署募集资金监管协议的公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2019-006
    筑博设计股份有限公司关于开立募集资金
    专户及签署募集资金监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月4日召开第三届董
事会第十次会议,审议通过了《关于开立募集资金专户及签署募集资金监管协议的
议案》,现将相关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准筑博设计
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1931号)文件核准,公
司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格22.69元/股,募集资金
总额为567,250,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 511,585,770.44
 元。募集资金到账后,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019年11月5日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》,公司
已对上述募集资金采取了专户存储。
    二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司与中国光大银行股份有
限公司深圳大学城支行(以下简称“光大银行”)、中国银行股份有限公司拉萨市
柳梧支行(以下简称“中国银行”)、交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称
“交通银行”)、中国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)、中国工商
    银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行(以下简称“工商银行”)及中信
建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签署了《募集资金三方监管
协议》,开设了募集资金专项账户,具体情况如下:
    单位:万元
    序号
    开户行
    专户账号
    存放募集资金数额
    用途
    1
    中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行
    56510188000023211
    6,666.45
    信息系统建设
    2
    中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行
    138817876741
    21,311.65
    设计服务网络建设、补充流动资金
    3
    交通银行股份有限公司深圳分行
    443066065013000622402
    5,055.27
    高原建筑研究中心建设
    4
    中国民生银行股份有限公司深圳分行
    616077797
    6,227.22
    装配式建筑与BIM业务研发及产业化
    5
    中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行
    0158000429100085162
    11,897.99
    技术研发中心(深圳)建设项目
    合计
    51,158.58
    三、《募集资金三方监管协议》主要条款
    以下所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方为中信建投证券。公司、开户行
及中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》主要条款如下:
    第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅
用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    第二条 甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法
》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    第三条 丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市
公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金管理制度》履行其监督职
责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合
丙方的调查与查询。
    第四条 甲方授权丙方指定的保荐代表人庄云志、于宏刚可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。
    第五条 乙方按月(每月5日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当
保证对账单内容真实、准确、完整。
    第六条 甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或
募集资金净额的10%的(以孰低原则),甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方,同
时提供专户的支出清单。
    第七条 甲方当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及年度募集资金
的存放与使用情况专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况
出具鉴证报告。
    第八条 乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时,应及时告知
丙方,并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后,如发现甲方募
集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的,应及时向深圳证券交易所报告。
    第九条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的
,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代
表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方
对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继续享有。
    第十条 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规
定向丙方通知专户大额支取情况,以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的
,甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    第十一条 丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查
。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查
报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”
、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的,丙方应当在其核查报告中认真
分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因,并提出明确的核查意见。甲方、乙方
应积极协助和配合丙方的上述工作。
    四、 备查文件
    1、公司与光大银行及中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》;
    2、公司与中国银行及中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》;
    3、公司与交通银行及中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》;
    4、公司与民生银行及中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》;
    5、公司与工商银行及中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2019 年12月4日

[2019-12-05](300564)筑博设计:关于修订《公司章程》等相关制度的公告

    证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2019-007
    筑博设计股份有限公司
    关于修订《公司章程》等相关制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升公司治理水平,根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会
发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关文件,
结合实际情况,于2019年12月4日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《
关于修改<筑博设计股份有限公司章程>并办理相关工商变更的议案》《关于修改<股
东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<监事
会议事规则>的议案》《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》《关于修改<董
事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议
案》《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修改<董事会薪酬与考
核委员会实施细则>的议案》《关于修改<独立董事制度>的议案》《关于修改<总经
理工作细则>的议案》《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修改<董事
、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修改<对外
担保管理制度>的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》《关于修改<对外
投资管理制度>的议案》《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》,现将具体修订情况公告如下:
    一、《公司章程》修订情况
    原公司章程条款
    修改后公司章程条款
    第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社
会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业
板上市。
    第四条 公司于2019年10月18日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公
众发行人民币普通股2,500万股,于2019年11月8日在深圳证券交易所创业板上市。
    第七条 公司注册资本为:人民币【】万元
    第七条 公司注册资本为:人民币10,000万元
    第二十一条 公司股份总数为【】万股,其中公司首次公开发行股份前已发行的
股份为7,500万股,首次向社会公开发行的股份为【】万股。公司的股本结构为:
普通股【】万股,其他种类股零股。
    第二十一条 公司股份总数为10,000万股,其中公司首次公开发行股份前已发行
的股份为7,500万股,首次向社会公开发行的股份为2,500万股。公司的股本结构为
:普通股10,000万股,其他种类股零股。
    第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易,或者法律法规和
中国证监会认可的其他方式进行。
    第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知规定的其他地点
。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。
    公司还将按照有关规定及董事会作出的决议,提供网络或其他方式为股东参加
股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东以网络方
式参加股东大会时,由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。
    第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知规定的其他地点
。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司发出股东大会通知后,无正当
理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议
召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
    公司还将按照有关规定及董事会作出的决议,提供网络投票的方式为股东参加
股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东以网络方
式参加股东大会时,由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。
    第九十九条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三(3)年。董事任期届满
,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    第九十九条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事每届任期三(3)年,董事任期届满,可连选连任。
    第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他
职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    除上述内容修订外,原《公司章程》其他条款不变,修订后的《公司章程》全
文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、《股东大会议事规则》修订情况
    修订前
    修订后
    第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现
《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应
当在2个月内召开。
    公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出
机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)说明原因并公告
。
    第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,有下
列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:
    (一)董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时;
    (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
    (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;
    (四)董事会认为必要时;
    (五)监事会提议召开时;
    (六)公司章程规定的其他情形。
    公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出
机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)说明原因并公
告。
    第七条 二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立
董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程
》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
    第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收
到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    第二十一条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其他地
点。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便
捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的,视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
    第二十一条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知规定的其他地点
。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。除现场会议投票外,公司还将
提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的,视为出席。股东以网络方式参加股东大会时,由股东大会的网络方式提供机
构验证出席股东的身份。
    发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行
    使表决权。
    第二十二条 ……
    股东大会网络或其他投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3
:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午3:00。采用证券交易系统网络投票的,现场股东大会应当在交易
日召开。
    股东大会审议下列事宜之一的,应当通过网络投票等方式为中小股东参加会议
提供便利:
    (一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权
证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会
议召开前承诺全额现金认购的除外);
    (二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢
价达到或超过20%的;
    (三)一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计资产总
额30%的;
    (四)股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务;
    (五)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
    (六)中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
    第二十二条 ……
    股东大会网络或其他方式投票的开始时间为现场股东大会召开当日上午9:15,
结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
    股东大会审议下列事宜之一的,应当通过网络投票等方式为中小股东参加会议
提供便利:
    (一)提名、任免董事;
    (二)聘任、解聘高级管理人员;
    (三)董事、高级管理人员的薪酬;
    (四)公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露,以
及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益;
    (五)需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内 子公司提供担
保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用 途、公司自主变更会计政
策、股票及其衍生品种投资等重大事项;
    (六)公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发 生的总额高于
三百万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款 或者其他资金往来,以及公
司是否采取有效措施回收欠款;
    (七)重大资产重组方案、股权激励计划;
    (八)公司拟决定其股票不再在本所交易,或者转而申请在其他 交易场所交易
或者转让;
    (九)独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项;
    (十)有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务 规则及公司章
程规定的其他事项。
    中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    第二十五条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
    第二十五条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的,应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定
    代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    无
    增加一条:“第二十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登
记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代
表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。”
    第三十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副
董事长主持,公司有两位或两位以上副董事的,由半数以上董事共同推举的副董事
长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时,由监事会副主席主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务
时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    ……
    第三十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    第三十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持
有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。……
    第三十五条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持
有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会及见证律师应当
在股东投票前,提醒关联股东须回避表决。
    关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时,应当主动向股东大会说明情 况
,并明确表示不参与投票表决。关联股东没有主动说明关联关系的,其他股东 可
以要求其说明情况并回避表决。关联股东没有说明情况或回避表决的,就关联 交易
事项的表决,其所持有的股份不计入有效表决权股份总数。
    股东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的, 或
者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据《公司章程》的规定向人
民法院起诉。
    关联股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项 进
行审议
    表决,表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等法律效力。
    ……
    第三十五条 股东大会在选举或更换两名以上董事时,应当实行累积投票制。股
东大会在选举或更换两名以上监事时,根据《公司章程》的规定或者股东大会的决
议,可以实行累积投票制。……
    第三十六条 股东大会在选举或更换两名以上董事、监事时,应当实行累积投票
制。……
    第三十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:
同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第四十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同
意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场互联互通机制股票的
名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的 不
同提案同时投同意票。
    第四十八条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    ……
    第四十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不
得损害公司和中小投资者的合法权益。……
    除上述内容修订外,原《股东大会议事规则》其他条款不变,修订后的《股东
大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、《董事会议事规则》修订情况
    修订前
    修订后
    第二条 董事会办公室
    董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
    董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会
办公室印章。
    第二条 董事会办公室
    董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
    公司聘任董事会秘书,任证券部负责人,负责公司股东大会和董事会会议的 筹
备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。公司聘任证券事
务代表,协助董事会秘书履行职责。
    第九条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内
    第九条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容:
    容:
    (一)会议日期和地点;
    (二)会议期限;
    (三)事由及议题;
    (四)发出通知的日期。
    ……
    (一)会议日期和地点;
    (二)会议期限;
    (三)事由及议题;
    (四)发出通知的日期;
    (五)联系人和联系方式。
    ……
    除上述内容修订外,原《董事会议事规则》其他条款不变,修订后的《董事会
议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、《监事会议事规则》修订情况
    修订前
    修订后
    第八条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容:
    (一)举行会议的日期、地点和会议期限;
    (二)事由及议题;
    (三)发出通知的日期。
    第八条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容:
    (一)举行会议的日期、地点和会议期限;
    (二)事由及议题;
    (三)发出通知的日期;
    (四)联系人和联系方式。
    无
    增加一条:“第十一条 亲自出席和委托出席监事会会议应由监事本人出席,监
事因故不能出席会议的,应书面委托其他 监事代为出席并行使职权。委托书应当
载明代理人姓名、代理事项、权限和有效 期限,并由委托人签名或盖章。
    监事委托其他监事代为出席监事会会议的,代为出席的监事应当在授权范围 内
代表委托人行使权利。
    监事未出席某次监事会会议,亦未委托代表出席的,应视为已放弃在该次会议
上的投票权。”
    第十六条 决议公告
    监事会决议公告事宜,由董事会秘书根据《股票上市规则》的有关规定办理。


    第十七条 决议公告
    监事会决议公告应当包括以下内容:
    (一)会议召开的时间、地点、方式,以及是否符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》规定的说明;
    (二)委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名;


    (三)每项议案获得的同意、反对、弃权票数,以及有关监事反对或者弃权 的
理由;
    (四)审议事项的具体内容和会议形成的
    决议。
    除上述内容修订外,原《监事会议事规则》其他条款不变,修订后的《监事会
议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、《累积投票制度实施细则》修订情况
    修订前
    修订后
    第二条 本实施细则所指的累积投票制,是指股东大会在选举两名以上董事时,
股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权,股东既可以用
所有投票权集中投票选举一位候选董事,也可以分散投票数位候选董事。
    第二条 本实施细则所指的累积投票制,是指股东大会在选举两名以上董事或监
事时,股东所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事或监事人数相等的投票权,
股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事,也可以分散投票数位
候选董事或监事。
    第三条 本实施细则适用于独立董事或非独立董事的选举或变更。
    第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上(含两名)的董事或监事的议案
。股东大会仅选举一名董事或监事时,不适用累积投票制。
    公司股东大会拟选举两名以上董事或监事时,董事会应在召开股东大会 的通知
中,明确本次董事、监事的选举采用累积投票制。
    本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事;“监事”特指 由股东单
位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,不适
用于本实施细则的相关规定。
    第四条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东
可以提出独立董事候选人。
    第四条 董事、监事提名的方式和程序为:
    (一)董事候选人由董事会提名,单独或合并持有公司发行在外有表决权股份
总数百分之三(3%)以上的股东也可以书面形式提名,但每一单独或共同提名股东
提名董事候选人数不能超过拟选人数;
    (二)股东代表监事候选人由监事会提名,单独或合并持有公司发行在外有表
决权股份总数百分之三(3%)以上的股东也可以书面形式提名,但每一单独或共同
提名股东提名监事候选人数不能超过拟选人数;
    (三)职工代表监事候选人由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生;
    (四)独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行在外有
表决权股
    份百分之一(1%)以上的股东提名。
    股东提名董事(含独立董事)或监事时,应当在股东大会召开前,将提案、提
名候选人的详细资料、候选人的申明和承诺提交董事会、监事会,董事(含独立董
事)、监事的最终候选人由董事会、监事会确定,董事会及监事会负责对候选人资
格进行审查。股东大会不得选举未经任职资格审查的候选人出任董事、股东代表监事。
    第五条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料,包括但不限
于:姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系
,是否存在不适宜担任董事的情形等。
    第五条 被提名人应向公司董事会提名委员会或监事会提交个人的详细资料,包
括但不限于:姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名
人的关系,与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系,持有的公司
股份数量,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,是否存
在不适宜担任董事或监事的情形等。
    第六条 董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名并公开本
人的详细资料,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整,并保证当选后切实
履行董事的职责。
    第六条 董事或监事候选人人选应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提
名并公开本人的详细资料,承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、准确、
 完整,并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事的提名人应对候选人
人 选担任独立董事的资格和独立性发表意见,候选人人选应当就其本人与公司之间
不 存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
    第八条 选举独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选
出的独立董事人数的乘积,该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
    选举非独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的
非独立董事人数的乘积,该票数只能投向该公司的非独立董事候选人。
    第八条 ……选举监事时,出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总
数乘以该次股东大会应选监事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的监
事候选人。
    第九条 选举具体步骤如下:
    (一)股东大会工作人员发放选举非独立董事和独立董事选票,投票股东必须
在一张选票上注明其所持公司股份数,并在其选举的每名董事后标其使用的表决权
数目(或称选票数)。
    (二)每位股东所投的类别董事(独立董事或非独立董事)选票数不得分别超
过其拥有类别董事选票数的最高限额,所投的
    第九条 选举具体步骤如下:
    (一)股东大会工作人员发放选举非独立董事、独立董事和监事选票,投票股
东必须在一张选票上注明其所持公司股份数,并在其选举的每名董事或监事后标其
使用的表决权数目(或称选票数)。
    (二)每位股东所投的类别董事(独立董事或非独立董事)或监事选票数不得
分别超过其拥有类别董事或监事选票数的最高限额,
    候选类别董事人数不能超过应选类别董事人数。若某位股东投选的独立董事或
非独立董事的选票数超过该股东拥有的独立董事或非独立董事最高选票数,该股东
所选的独立董事或非独立董事候选人的选票无效,该股东所有选票视为弃权;若所
投的候选类别董事人数超过应选类别董事人数,该股东所有选票也将视为弃权。
    (三)如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数
,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。
    (四)表决完毕后,由股东大会监票人清点票数,并公布每个董事候选人的得
票情况,依照董事候选人所得票数多少,决定董事人选。
    (五)如果在股东大会上中选的董事候选人数超过应选人数,则得票多者为当
选:如果在股东大会上中选的董事候选人数不足应选人数,则应就所缺名额再次进
行投票,直至选出全部董事;如果出现最后当选董事有多人出现相同的选票时,对
得票相同的类别董事候选人,若同时当选超出该类别董事应选人数,需按本规则,
对上述董事候选人进行再次投票选举。
    (六)若一次累计投票未选出符合《公司章程》规定的类别董事人数,对不够
票数的董事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东大会补选,但所选出
的董事低于法定人数时,须再次投票选举。
    所投的候选类别董事或监事人数不能超过应选类别董事或监事人数。若某位股
东投选的独立董事、非独立董事或监事的选票数超过该股东拥有的独立董事、非独
立董事或监事最高选票数,该股东所选的独立董事、非独立董事或监事候选人的选
票无效,该股东所有选票视为弃权;若所投的候选类别董事或监事人数超过应选类
别董事或监事人数,该股东所有选票也将视为弃权。
    (三)如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数
,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。
    (四)表决完毕后,由股东大会监票人清点票数,并公布每个董事或监事候选
人的得票情况,依照董事或监事候选人所得票数多少,决定董事或监事人选。
    (五)如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数,则得票多
者为当选:如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数不足应选人数,则应就所
缺名额再次进行投票,直至选出全部董事或监事;如果出现最后当选董事或监事有
多人出现相同的选票时,对得票相同的类别董事或监事候选人,若同时当选超出该
类别董事或监事应选人数,需按本规则,对上述董事或监事候选人进行再次投票选举。
    (六)若一次累计投票未选出符合《公司章程》规定的类别董事或监事人数,
对不够票数的董事或监事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司下次股东大会补
选,但所选出的董事或监事低于法定人数时,须再次投票选举。
    第十条 董事当选规则
    (一)董事选举实行差额选举,以候选人得票多者为当选,但每位当选董事的
得票数必须超过出席股东大会股东所持股份(以未累积的股份数为准)的半数。
    (二)如果股东大会虽经表决,但当选董事的人数仍不足应选董事人选时,由
公司下次股东大会补选。
    第十条 董事、监事当选规则
    (一)股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定
。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选,但每位当选董事或监事的得
票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份(以未累积的股份数为准)的
二分之一。
    (二)如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数,则得票多
者为当选。若当选人数少于应选董事或监事,但已当选董事或监事人数超过《公司
章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上
    时,则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事,且
已当选董事或监事人数不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二
以上时,则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达
到上述要求时,则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事
或监事进行选举。
    (三)若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的
董事 或监事候选人多于应当选董事或监事人数时,则按得票数多少排序,取得票数
较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同且如共同当选会使当选董事人
数超过应选人数时,则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选
者时, 则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会、监事会成员不足《公
司法》规 定的法定最低人数或者少于《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数
三分之二时,则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或
监事进行选举。
    除上述内容修订外,原《累积投票制度实施细则》其他条款不变,修订后的《
累积投票制度实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    六、《董事会战略委员会实施细则》修订情况
    修订前
    修订后
    第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
    第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
    第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。
    第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。当召集人
不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;召集人既不履行职责
,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会
报告,由董事会指定一名委员履行召集人职责。
    第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)
主持。
    第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三天通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)
主持。因情况紧急,需要尽快召开会议的,可以不受前
    述通知期限限制,但召集人应当在会议上作出说明。
    除上述内容修订外,原《董事会战略委员会实施细则》其他条款不变,修订后
的《董事会战略委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    七、《董事会提名委员会实施细则》修订情况
    修订前
    修订后
    第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主
持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
    第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主
持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。当主任委员不能
或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;主任委员既不履行职责,
也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告
,由董事会指定一名委员履行主任委员职责。
    第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)
主持。
    第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三天通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)
主持。因情况紧急,需要尽快召开会议的 ,可以不受前述通知期限限制, 但召集
人应当在会议上作出说明。
    除上述内容修订外,原《董事会提名委员会实施细则》其他条款不变,修订后
的《董事会提名委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    八、《董事会审计委员会实施细则》修订情况
    修订前
    修订后
    第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主
持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
    第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由担任本公司独立董事的会计
专业人员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准
产生。当召集人不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其 职权;召
集人既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均 可将有关情
况向公司董事会报告,由董事会指定一名委员履行召集人职责。
    第八条 审计委员会的主要职责权限:
    (一)提议聘请或更换外部审计机构;
    (二)监督公司的内部审计制度及其实
    第八条 审计委员会的主要职责权限:
    (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构;
    施;
    (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
    (四)审核公司的财务信息及其披露;
    (五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;
    (六)公司董事会授予的其他事宜。
    (二)监督公司的内部审计制度及其实施;
    (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
    (四)审核公司的财务信息及其披露;
    (五)监督及评估公司内控制度;
    (六)对重大关联交易进行审议;
    (七)公司董事会授予的其他事宜。
    第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开四次,每季
度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)
主持。
    第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开四次,每季
度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)
主持。因情况紧急,需要尽快召开会议的,可以不受前述通知期限限制,但召集人
应当在会议上作出说明。
    除上述内容修订外,原《董事会审计委员会实施细则》其他条款不变,修订后
的《董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    九、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订情况
    修订前
    修订后
    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,
负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,
负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。当主任委
员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;主任委 员既不履
行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情 况向公司董
事会报告,由董事会指定一名委员履行主任委员职责。
    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:
    (一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
    (二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系
,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
    (三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进
行年度绩效考评;
    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限:
    (一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
    (二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系
,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
    (三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进
行年度绩效考评;
    (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
    (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
    (五)董事会授权的其他事宜。
    (五)拟定股权激励计划草案;
    (六)董事会授权的其他事宜。
    第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序:
    (一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价
;
    (二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行
绩效评价;
    (三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬
数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
    第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序:
    ……
    (四)根据股权激励方案来认定激励对象是否达到相关股票期权的授予、行 权
条件或限制性股票的授予、解锁条件。
    无
    增加一条:“第十四条 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员
薪酬的 决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利
益、年 度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进
行 一次检查,出具检查报告并提交董事会。检查发现存在问题的,应当及时向深
圳 证券交易所报告。”
    第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知
全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立
董事)主持。
    第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三天通知
全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立
董事)主持。紧急情况下,会议召集人可随时电话通知召开会议,但应说明情况紧
急需立即召开会议的原因。
    第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一
名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
    第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,委员
不能出席的,可以书面委托其他委员代为出席;每一名委员有一票的表决权;会议
做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
    除上述内容修订外,原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》其他条款不变,
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.
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    十、《独立董事制度》修订情况
    修订前
    修订后
    第八条 独立董事应当符合下列基本条件:
    第八条 独立董事应当符合下列基本条件:
    (一)根据法律、行政法规及其他有关规
    (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;
    (二)具有法律、法规、规范性文件所要求的独立性;
    (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则
;
    (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验
;
    (五)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。
    定,具备担任公司董事的资格;
    (二)具有法律、法规、规范性文件所要求的独立性;
    (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则
;
    (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验
;
    (五)具有中国证监会认可的独立董事资格证书;
    (六)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。
    第九条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:
    (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系
亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其近亲属;
    (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属;
    (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
    (五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
    (六)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他人员;
    (七)中国证监会认定的其他人员。
    第九条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:
    (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系
亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其近亲属;
    (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属;
    (四)在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及直系亲属;


    (五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、 法
律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
    (六)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务
往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;
    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
    (八)被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的;
    (九)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员
的;
    (十)最近三年内受到中国证监会处罚的;
    (十一)最近三年内受到证券交易所公开谴
    责或三次以上通报批评的;
    (十二)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他人员;
    (十三)中国证监会认定的其他人员。
    无
    增加一条:“第十一条 独立董事提名人在提名候选人时,除遵守本制度前述规
定外, 还应重点关注独立董事候选人是否存在下列情形:
    (一)过往任职独立董事期间,经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的;
    (二)过往任职独立董事期间,未按规定发表独立董事意见或发表的独立意 见
经证实明显与事实不符的;
    (三)最近三年内受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的;
    (四)同时在超过五家上市公司担任董事、监事或高级管理人员的;
    (五)不符合其他有关部门对于董事、独立董事任职资格规定的;
    (六)影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
    如候选人存在上述情形的,提名人应说明提名理由。”
    第十七条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规、规范性文件赋予
董事的职权外,还拥有以下特别职权:
    ......
    (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
    第十八条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规、规范性文件赋予
董事的职权外,还拥有以下特别职权:
    ......
    (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权,但不得采取有偿或者变
相有偿方式进行征集。
    第二十一条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大
会发表独立意见:
    (一)提名、任免董事;
    (二)聘任或解聘高级管理人员;
    (三)公司董事、高级管理人员的薪酬;
    (四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于3
00万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否
采取有效措施回收欠款;
    (五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
    (六)法律、法规、规范性文件及《公司
    第二十二条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大
会发表独立意见:
    ……
    (四)公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案;
    (五)需要披露的关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供 担
保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募 集资金用途、股票及其衍生品种 投
资等重大事项;
    (六)重大资产重组方案、股权激励计划;
    (七)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高 于
 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借
    章程》规定的其他事项。
    款或其他资金往来,以及 公司是否采取有效措施回收欠款;
    (八)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
    (九)公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易,或者转而申请在其他 交
易场所交易或者转让;
    (十)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他事项。
    无
    增加一条:“第二十五条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应该包括下
列内容:
    (一)重大事项的基本情况;
    (二)发表意见的依据,包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容 等
;
    (三)重大事项的合法合规性;
    (四)对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施 是
否有效;
    (五)发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或无法发表 意
见的,相关独立董事应当明确说明理由。
    独立董事应当对出具的独立意见签字确认,并将上述意见及时报告董事会,与
公司相关公告同时披露。”
    无
    增加一条:“第二十六条 独立董事发现公司存在下列情形之一的,应当积极主
动履行尽职调查义务并及时向深圳证券交易所报告,必要时应当聘请中介机构进行
专项调查:
    (一)重要事项未按规定提交董事会审议;
    (二)未及时履行信息披露义务;
    (三)公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
    (四)其他涉嫌违法违规或损害中小股东合法权益的情形。”
    无
    增加一条:“第二十七条 出现下列情形之一的,独立董事应当及时向中国证监
会、深圳 证券交易所及上市公司所在地证监会派出机构报告:
    (一)被公司免职,本人认为免职理由不当的;
    (二)由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形,致使独立董事辞职 的
;
    (三)董事会会议材料不充分时,半数以上独立董事书面要求延期召开董事 会
会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的;
    (四)对公司或其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报 告
后,董事会未采取有效措施的;
    (五)严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。
    独立董事针对上述情形对外公开发表声明的,应当于披露前向深圳证券交易 所
报告,经深圳证券交易所审核后在中国证监会指定媒体上公告。”
    无
    增加一条:“第二十八条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披
露,述职 报告应当包括下列内容:
    (一)全年出席董事会方式、次数及投票情况,列席股东大会次数;
    (二)发表独立意见的情况;
    (三)现场检查情况;
    (四)提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计 机
构和咨询机构等情况;
    (五)保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。”
    无
    增加一条:“第二十九条 独立董事应当对其履行职责的情况进行书面记载,便
于深圳证 券交易所随时调阅独立董事的工作档案。”
    除上述内容修订外,原《独立董事制度》其他条款不变,修订后的《独立董事
制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十一、《总经理工作细则》修订情况
    修订前
    修订后
    第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组
织实施本公司董事会决议,对董事会负责。
    公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名,财务负责人一名,协助总经理
工作。
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理人
员的其他人员为公司高级管理人员。
    第二条 公司依法设总经理一名,由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生
产经营和管理工作,组织实施本公司董事会决议,对董事会负责。
    公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
    第七条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取薪酬,不得
在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务。
    第七条 监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第十三条 总经理在资金、资产运用及合同签署等方面的权限为:
    (一)审议批准公司单项金额为人民币500万元以下(含500万元)或占公司最
近一期经审计的净资产4%以下(含4%)的购买、出售资产;
    (二)代表公司签署交易金额为人民币500万元以下(不含500万元)或占公司
最近一期经审计的净资产4%以下(不含4%)的各种协议;
    (三)决定单笔金额在100万元以下(不含100万元)的对外捐赠事项;
    (四)在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项;
    (五)在董事会授权额度内审批公司财务支出款项。
    上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与
日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。
    第十三条 总经理在资金、资产运用及合同签署等方面的权限为:
    (一)审议交易事项(受赠现金资产及提供担保外)中达到下列标准之一的事
项:
    1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%,该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个
会计年度经审计营业收入10%与绝对金额500万元的孰高值;
    3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会
计年度经审计净利润10%与绝对金额100万元的孰高值;
    4.交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产10%与
绝对金额500万元的孰高值;
    5.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%与绝对金额100
万元的孰高值。
    (二)审议决定单笔金额在100万元以下(不含100万元)的对外捐赠事项;
    (三)审议准公司与关联方发生的如下关联交易(公司获赠现金资产和提供担
保除外):
    1.公司与关联法人发生的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%
与100万元孰高值的关联交易;
    2.公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易。
    上述关联方与总经理有关联关系的,该等关联交易应提交董事会审议。
    (四)在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项;
    (五)在董事会授权额度内审批公司财务支出款项。
    上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与
日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。
    第十四条 非董事总经理,可列席董事会、股东大会。
    第十四条 总经理列席董事会会议。
    第二十四条 总经理办公会议常会每周召
    第二十四条 总经理办公会议常会每月召开一
    开一次,有下列情形之一的,总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会
议:……
    次,有下列情形之一的,总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议:
……
    除上述内容修订外,原《总经理工作细则》其他条款不变,修订后的《总经理
工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十二、《董事会秘书工作细则》修订情况
    修订前
    修订后
    第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内,或原任董事
会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
    第三条 董事会秘书由公司董事长提名,经董事会会议决议通过后聘任或解聘。

    第五条 有下列情形之一的,不得担任公司董事会秘书:
    (一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形;
    (二)最近三年曾受中国证监会行政处罚;
    (三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;
    (四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
    (五)最近三年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易所对其年度考核结果
为“不合格”的次数累计达到二次以上;
    (六)本公司现任监事;
    (七)法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所认定不适合担任
董事会秘书的其他情形。
    第五条 有下列情形之一的,不得担任公司董事会秘书:
    (一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形;
    (二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
    (三)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;
    (四)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;
    (五)本公司现任监事;
    (六)法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所认定不适合担任
董事会秘书的其他情形。
    第六条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的,应当提前五个交易日向证券
交易所备案,并报送以下材料:
    (一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合《管理办法》规定的董事
会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历;
    (二)候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
    证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后,未对董事会秘书候选人任
职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议,聘任董事会秘书。
    第六条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的,应当提前五个交易日向证券
交易所备案,并报送以下材料:
    (一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合《管理办法》规定的董事
会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历;
    (二)候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等;
    (三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。
    证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后,未对董事会秘书候选人任
职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议,聘任
    对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事
会秘书。
    董事会秘书。
    对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事
会秘书。
    公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向证券交 易
所提交下列资料:
    (一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;
    (二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式,包括办公电话、住宅电话、 移
动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等;
    (三)公司董事长的通讯方式,包括办公电话、移动电话、传真、通信地 址及
专用电子邮件信箱地址等。
    上述有关通讯方式的资料发生变更时,公司应当及时向证券交易所提交变更 后
的资料。
    第八条 公司董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起
一个月内将其解聘:
    (一)《管理办法》第七条规定的任何一种情形;
    (二)连续三年未参加董事会秘书后续培训;
    (三)连续三个月以上不能履行职责;
    (四)在履行职责时出现重大错误或疏漏,后果严重的;
    (五)违反法律法规或其他规范性文件,后果严重的。
    第八条 公司董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起
一个月内将其解聘:
    (一)出现本工作细则第五条规定的情形;
    (二)连续三年未参加董事会秘书后续培训;
    (三)连续三个月以上不能履行职责;
    (四)在履行职责时出现重大错误或疏漏,后果严重的;
    (五)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件 、《上市规则》、证券交
易所其他相关规定或者《公司章程》,给投资者造成重大损失的。
    董事会秘书被解聘时,公司应当及时向证券交易所报告,说明原因并公告。董
事会秘书有权就被公司不当解聘,向证券交易所提交个人陈述报告。
    第十一条 公司董事会秘书负责上市公司信息披露管理事务,包括:
    (一)负责公司信息对外发布;
    (二)制定并完善公司信息披露事务管理制度;
    (三)督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定,协助相关各方及
有关人员履行信息披露义务;
    (四)负责公司未公开重大信息的保密工作;
    第十一条 公司董事会秘书负责上市公司信息披露管理事务,包括:
    (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息 披
露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
    (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管 机
构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;
    (五)负责上市公司内幕知情人登记报备工作;
    (六)关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证,督促董事会及
时披露或澄清。
    (三)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事 会
会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字确认;
    (四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时 向
证券交易所报告并公告;
    (五)关注公共媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复证券交 易
所所有问询;
    (六)组织董事、监事和高级管理人员进行证 券法律法规、《交易规则》及 
证券交易所其他相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和 义
务;
    (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守证 券法律法规、《交易规则》及 
证券交易所其他相关规定及《公司章程》,切实 履行其所作出的承诺;在知悉公司
作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向证券 交
易所报告;
    (八)《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责
。
    除上述内容修订外,原《董事会秘书工作细则》其他条款不变,修订后的《董
事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十三、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订情
况
    修订前
    修订后
    第七条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票:
    ……
    第七条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶在下列期间不得买卖本公司股
票:
    ……
    除上述内容修订外,原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》其他条款不变,修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十四、《对外担保管理制度》修订情况
    修订前
    修订后
    第十八条 应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交
股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:
    第十八条 应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交
股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:
    (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保;
    (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净
资产的百分之五十以后提供的任何担保;
    (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保;
    (四)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十
以后提供的任何担保;
    (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十
;
    (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十
且绝对金额超过3000万元;
    (七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    ……
    (八)深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。
    公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议。
    除上述内容修订外,原《对外担保制度》其他条款不变,修订后的《对外担保
制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十五、《募集资金管理制度》修订情况
    修订前
    修订后
    无
    增加一条:“第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首
次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债
券、公 司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金
。”
    第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称“专户
”),募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金
或用作其他用途。募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个数。公
司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。
    实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称“超募资金”)也应存放
于募集资金专户管理。
    第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称“专户
”),募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金
或用作其他用途。公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。
    实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称“超募资金”)也应存放
于募集资金专户管理。
    第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业
银行(以下简称“商业银行”)签订三方监
    第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业
银行(以下简称“商业银行”)签订三方监管协议(以下
    管协议(以下简称“协议”)。协议至少应当包括以下内容:
    (一)公司应当将募集资金集中存放于专户;
    (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限;
    (三) 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募
集资金净额的10%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构;
    (四)商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构;
    (五)保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料;
    (六)公司、商业银行、保荐机构的权利、义务及违约责任。
    ……
    简称“协议”)。协议至少应当包括以下内容:
    (一)公司应当将募集资金集中存放于专户;
    (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限;
    (三)公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募
集资金净额的10%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构;
    (四)商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构;
    (五)保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料;
    (六)保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐 机构和商 业
银行对公司募集资金使用的监管方式;
    (七)公司、商业银行、保荐机构的权利、义务及违约责任;
    (八)商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况,
以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的,公司可以终止协议并注销该
募集资金专户。
    ……
    公司通过控股子公司实施募投相关目的,应当由上市公司、实施募投项目的控
股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议,上市公司及其控股子公司
应当视作共同一方。
    ……
    第十六条 公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情
况。
    ……
    第十六条 公司董事会应当在每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况。
    ……
    第二十二条 公司用闲置募集资金补充流动资金事项的,应披露以下内容:
    (一)本次募集资金的基本情况,包括募集资金的时间、金额及投资计划等;


    (二)募集资金使用情况;
    (三)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限;
    (四)闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不
足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常
进行的措施;
    第二十三条 公司用闲置募集资金补充流动资金事项的,应当经公司董事会审议
通过,并在二个交易日内公告以下内容:
    ……
    (五)本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从事风险投
资的情况以及对补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提
供财务资助的相关承诺;
    (六)深圳证券交易所要求的其他内容。
    补充流动资金到期日之前,公司应当将部分资金归还至募集资金专户,并在资
金全部归还后
    (四)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见;
    (五)深圳证券交易所要求的其他内容。
    二个交易内公告。
    第二十三条 公司最晚应在募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实
际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露
。
    第二十四条 公司超募资金达到或者超过计划募集资金金额的,公司应根据公司
的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议
通过后及时披露。
    第二十五条 超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每12个月内累
计金额不得超过条募集资金总额的30%。
    超募资金用于永久性补充补流动资金归还银行借款的,应当经公司股东大会审
议批准,并提供网络投票表决方式,独立董事、保荐机构应当发表明确意见并披露
。公司应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财
务资助并披露。
    第二十六条 公司计划使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金的,除满足第
二十四条的规定外,还应当符合以下要求并在公告中披露以下内容:
    (一)超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额,每十二个月内
累计不得超过超募资金总额的 30%。 (二)公司最近十二个月内未将自有资金用于
持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外
)等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资; (三
)公司承诺偿还银行贷款或者补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资(包括
财务性投资)以及为他人提供财务资助。 (四)经董事会全体董事的三分之二以上
和全体独立董事同意,并经公司股东大会审议通过; (五)保荐机构就本次超募
资金使用计划是否符合前述条件进行核查并明确表示同意。
    无
    增加一条:“第二十八条 公司存在下列情形的,视为募集资金用途变更:
    (一)取消原募集资金项目,实施新项目;
    (二)变更募集资金投资项目实施主体(实施主体由公司变为全资子公司或 者
由全资子公司变为公司的除外);
    (三)变更募集资金投资项目实施方式;
    (四)深圳证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。”
    第二十九条 公司变更募集资金投向用于收购控股股东或实际控制人资产(包括
权益)的,应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。
    第三十一条 公司变更募集资金投向用于收购控股股东或实际控制人资产(包括
权益)的,应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。
    公司应当披露与控股股东或实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政 策
及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。
    第三十三条 鉴证报告应当在年度报告中披露。
    第三十五条 公司当年存在募集资金运用的,董事会应当出具半年度及年度募集
资金的存放与使用情况专项报告,并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用
情况出具鉴证报告。鉴证报告应当在年度报告中披露。
    无
    增加一条:“第三十九条 保荐机构与公司应当在保荐协议中约定,保荐机构至
少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。每个会计年度结
束后,保荐机构应当对公司年度募集资金存放与实用情况出具专项核查报告并披露
。公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论
”或者“无法提出结论”鉴证结论的,保荐机构还应当在其核查报告中认真分析会
计师事务所提出上述鉴证结论的原因,并提出明确的核查意见。保荐机构在调查中
发现公司募集资金管理存在重大违规情形或重大风险的,应当及时向深圳证券交易所报告。”
    除上述内容修订外,原《募集资金管理制度》其他条款不变,修订后的《募集
资金管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十六、《对外投资管理制度》修订情况
    修订前
    修订后
    第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活
动。
    第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活
动。包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进
行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。
    第八条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围
内,对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
    公司对外投资的审批权限为:
    (一)单项投资金额为3000万元(含3000万元)以下或不超过公司最近一期经
审计净资产50%(不含50%),由董事会决定;
    (二)单项投资金额为人民币超过3000万元(不含3000万元)且占公司最近一


    第八条 ……
    公司对外投资的审批权限如下:
    (一)公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的,应当经董事会审议通过
,并及时披露:
    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算依据;
    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审
    期经审计净资产50%以上(含50%),由股东大会决定。
    计营业收入的10%以上,且绝对金额超过500万元人民币;
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;
    4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%
以上,且绝对金额超过500万元人民币;证券投资交易的成交金额占公司最近一期经
审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元人民币;
    5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且 绝对
金额超过100万元人民币。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    (二)公司对外投资交易事项达到以下标准之一的,应当在董事会审议通过 后
,提交股东大会审议,并及时披露:
    1、交易涉及的资产总额占本公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交 易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据;
    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占本公司最近一个
会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元人民币;
    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占本公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元人民币;
    4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占本公司 最近一期经审计净资产的5
0%以上,且绝对金额超过3000万元人民币;
    5、交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝
对金额超过300万元人民币。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。上述交易若为“提供
财务资助”和“委托理财”等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项
的类型在连续十二个月内累计计算。公司在十二个月 内发生的交易标的相关的同类
交易,应当按照连续十二个月内累计计算。已按照 本条规定履行相关决策
    程序的,不再纳入相关的累计计算范围。
    (三)除上述需要经股东大会和董事会审议通过的事项外,董事会授权总经 理
审核批准公司其他对外投资事项。对外投资事项虽在总经理对外投资决策权限 范
围内,但总经理认为该对外投资事项涉及公司重大利益的,总经理可将该对外 投资
事项提交董事会集体决策。
    上述事项涉及法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深圳证券交易所 另
有规定的,从其规定。
    公司的对外投资构成关联交易的,应按照有关关联交易的审批程序办理。
    第九条 公司董事会战略委员会为公司董事会专门议事机构,负责统筹、协调和
组织对外投资项目的分析和研究,为决策提供建议。
    第九条 公司股东大会和董事会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围
内,对公司的对外投资作出决策。公司董事会战略委员会为公司董事会专门议事机
构,负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究,为决策提供建议。
    除上述内容修订外,原《对外投资管理制度》其他条款不变,修订后的《对外
投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十七、《重大信息内部报告制度》修订情况
    修订前
    修订后
    第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容:
    (一) 拟提交公司董事会审议的事项。
    (二) 拟提交公司监事会审议的事项。
    (三) 发生或拟发生以下重大交易事项,包括:
    购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款等);提供财务资助;提供
担保;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营,受托经营等);赠与或
受赠资产;债权或债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议;其它的重要
交易。
    第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容:
    (一)拟提交公司董事会、监事会审议的事项;
    (二)发生或拟发生以下重大交易事项,包括:
    1. 购买或出售资产;
    2. 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等);
    3. 提供财务资助;
    4. 提供担保;
    5. 租入或租出资产;
    6. 签订管理方面的合同(含委托经营,受托经营等);
    7. 赠与或受赠资产;
    8. 债权或债务重组;
    9. 研究与开发项目的转移;
    10. 签订许可协议;
    11. 本公司或深圳证券交易所认定的其它重要
    (四) 发生或拟发生以下关联交易事项,包括:
    前款所述交易事项;购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或接受
劳务;委托或受托销售;与关联人共同投资;其他通过约定可能发生资源或义务转
移的事项。
    (五) 重大诉讼仲裁事项。
    (六) 拟变更募集资金投资项目,基建或技改项目的立项,变更及相关等事项。

    (七) 业绩预告和业绩预告的修正。
    (八) 利润分配和资本公积金转增股本事项。
    (九) 公司股票交易的异常波动。
    (十) 公司回购股份有相关事项。
    (十一)公司发行可转换公司债券。
    (十二)公司及公司股东发生承诺事项。
    (十三)公司出现下列使公司面临重大风险情形的:
    发生重大亏损或者遭受重大损失;重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权
到期未获清偿;可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任;计提大额资产减值
准备;公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭;公司预计出现资不抵债(一般指
净资产为负值);主要债务人出现资不抵债或进入破产程序,公司对相应债权未提
取足额坏账准备;主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押;主要或全部业务
陷入停顿;公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚;公司
董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法
    交易。
    上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等
与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。
    公司发生的上述交易达到下列标准之一的,应当及时披露:
    A、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及
的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    B、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一
个会计年度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元人民币;
    C、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币;
    D、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以
上,且绝对金额超过1,000万元人民币;
    E、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对
金额超过100万元人民币。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    (四)关联交易事项:
    公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上,或与关联法人交易金
额达到300万元人民币以上且占公司最近经审计净资产值的0.5%以上的下列关联交易
事项:
    1. 本条款第(三)项规定的交易事项;
    2. 购买原材料、燃料、动力;
    3. 销售产品、商品;
    4. 提供或接受劳务;
    5. 委托或受托销售;
    6. 关联双方共同投资;
    7. 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项;
    (五)诉讼和仲裁事项:
    1. 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过1,0
00万元人民币的重大诉讼、仲裁事项;
    违规被有权机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况。
    (十四)公司出现下列情形之一的:
    变更公司名称、公司章程、股票简称、注册资本、注册地址、办公地址和联系
电话等;经营方针和经营范围发生重大变化;变更会计政策、会计估计;董事会通
过发行新股或其它融资方案;中国证监会发行审核委员会对公司发行新股或者其他
再融资申请提出相应的审核意见;持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情
况或控制公司的情况发生或拟发生变更;公司董事长、总经理、董事(含独立董事)
或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动;生产经营情况、外部条件或生产环境
发生重大变化(包括产品价格、原材料采购、销售方式发生重大变化等);订立重要
合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响;新颁布的法律、
行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响;聘任、解聘为公司审计
的会计师事务所;法院裁定禁止控股股东转让其所持股份;任一股东所持公司5%以
上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托;获得大额政府补贴等额外
收益、转回大额资产减值准备或者发生可能对上市公司的资产、负债、权益或经营
成果产生重大影响的其他事项。
    2. 连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉及金额累计达到前款所述标 准的
,适用本款规定,已按照前款的规定履行相关义务的,不再纳入累计计算范 围;
    3. 未达到本条第(一)款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项,重大事
项报告义务人基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大
影响,以及涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼的,应
当及时报告。
    (六)其他重大事件:
    1. 变更募集资金投资项目;
    2. 业绩预告、业绩快报和盈利预测;
    3. 利润分配和资本公积金转增股本;
    4. 股票交易异常波动和澄清;
    5. 回购股份;
    6. 可转换公司债券涉及的重大事项;
    7. 收购及相关股份权益变动;
    8. 股权激励;
    9. 破产
    (七)重大风险事项:
    1. 发生重大亏损或者遭受重大损失;
    2. 发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿;
    3. 可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任;
    4. 计提大额资产减值准备;
    5. 公司决定解散或被有权机关依法责令关闭;
    6. 公司预计出现资不抵债(一般指净资产为负值);
    7. 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序,公司对相应债权未提取足额坏账
准备;
    8. 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押;
    9. 主要或全部业务陷入停顿;
    10. 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查,或受到重大行政、刑事处罚;
    11. 司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强
制措施而无法履行职责,或者因身体、工作安排等其他原因无法正常履行职责达到
或者预计达到三个月以上;
    12. 证券交易所或者公司认定的其他重大风险
    情况。
    (八)重大事项变更
    1. 变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地址和联
系电话等,其中公司章程发生变更的;
    2. 经营方针和经营范围发生重大变化;
    3. 变更会计政策、会计估计;
    4. 董事会通过发行新股或者其他再融资方案;
    5. 中国证监会发行审核委员会(含上市公司并购重组审核委员会)对公司发行
新股或者其他再融资申请、重大资产重组事项提出相应的审核意见;
    6. 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况
发生或者拟发生较大变化;
    7. 公司董事长、经理、董事(含独立董事),或者三分之一以上的监事提出辞
职或者发生变动;
    8. 生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化(包括产品价格、原材
料采购、销售方式等发生重大变化);
    9 订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响;


    10. 新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策可能对公司经营
产生重大影响;
    11. 聘任、解聘为公司审计的会计师事务所;
    12. 法院裁定禁止控股股东转让其所持股份;
    13. 任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托
或者被依法限制表决权;
    14. 获得大额政府补贴等额外收益或者发生可能对上市公司的资产、负债、权
益或者经营成果产生重大影响的其他事项;
    15.证券交易所或者公司认定的其他情形。
    除上述内容修订外,原《重大信息内部报告制度》其他条款不变,修订后的《
重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    上述《关于修改<筑博设计股份有限公司章程>并办理相关工商变更的议案》《
关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关
于修
    改<监事会议事规则>的议案》《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》《
关于修改<独立董事制度>的议案》《关于修改<对外担保管理制度>的议案》《关于
修改<募集资金管理制度>的议案》《关于修改<对外投资管理制度>的议案》尚需提
交公司股东大会审议。
    特此公告。
    筑博设计股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月4日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-26 日换手率达到20%
换手率:29.89 成交量:747.00万股 成交金额:29483.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|416.37        |732.58        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|358.12        |206.15        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中银国际证券股份有限公司长沙新韶路证券|356.25        |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|269.63        |163.39        |
|第一证券营业部                        |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|214.30        |100.48        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|416.37        |732.58        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中|12.63         |571.57        |
|心证券营业部                          |              |              |
|爱建证券有限责任公司江苏分公司        |--            |409.33        |
|国盛证券有限责任公司太原高新街证券营业|--            |370.84        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|7.84          |325.36        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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