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汇金科技(300561)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈汇金科技300561≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.14)
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最新提示:1)定于2018年12月27日召开股东大会
         2)12月14日(300561)汇金科技:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本8535万股为基数,每10股派3.59199元 转增9.97774
           股;股权登记日:2018-05-29;除权除息日:2018-05-30;红股上市日:2018-
           05-30;红利发放日:2018-05-30;
机构调研:1)2018年01月30日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:1585.04万 同比增:-64.14 营业收入:1.35亿 同比增:-0.29
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0900│  0.0900│  0.1100│  0.9500│  0.2600
每股净资产      │  3.9332│  3.9200│  8.1279│  8.0019│  7.6738
每股资本公积金  │  1.6595│  1.6512│  4.2451│  4.2307│  3.9496
每股未分配利润  │  1.2502│  1.2429│  2.7884│  2.6769│  2.3859
加权净资产收益率│  2.3400│  2.1300│  1.3800│ 12.3700│  7.0500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0930│  0.0857│  0.0557│  0.4676│  0.2592
每股净资产      │  3.9332│  3.9176│  4.0594│  3.9965│  3.7804
每股资本公积金  │  1.6595│  1.6512│  2.1202│  2.1130│  1.9457
每股未分配利润  │  1.2502│  1.2429│  1.3927│  1.3369│  1.1754
摊薄净资产收益率│  2.3635│  2.1879│  1.3722│ 11.6995│  6.8571
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A 股简称:汇金科技 代码:300561 │总股本(万):17050.9993 │法人:陈喆
上市日期:2016-11-17 发行价:26.11│A 股  (万):6760.6413  │总经理:陈喆
上市推荐:国都证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10290.358│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:国都证券股份有限公司 │主营范围:基于银行现金、票据、印章等实物
电话:0756-3236673 董秘:蔡林生 │流转内控风险管理整体解决方案的相关应用
                              │产品研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.0900│    0.0900│    0.1100
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    2017年        │    0.9500│    0.2600│    0.2200│    0.2400
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    2016年        │    1.2200│    0.9400│    0.8300│    0.4400
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    2015年        │    1.1300│    1.3500│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    1.4500│        --│        --│        --
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[2018-12-14](300561)汇金科技:公告
    关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解
除限售股份上市流通的提示性公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    1
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-120
    珠海汇金科技股份有限公司
    关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
    第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    特别提示:
    1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年12月17日。
    2、本次符合解除限售条件的激励对象共计40人,可解除限售的限制性股票数量
为447,501股,占公司目前总股本的0.2624%,本次实际可上市流通的数量为447,50
1股。
    3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第七次会议
审议批准,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件已经成就。根据《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票
激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及公司2017年第一
次临时股东大会的授权,公司董事会办理了第一个解除限售期解除限售股份上市流
通手续,现对相关事项公告如下:
    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    1、2017年7月14日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《
关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》、《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    2
    理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对此发表
了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
    2、2017年7月14日,公司召开第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《
关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》、《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核查<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2017年7月26日,公司公告披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2017年7月31日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<珠
海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
、《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激
励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2017年9月27日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
四次会议,审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,本次的授予
价格为24.45元/股,授予日为2017年9月27日。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2017年11月16日,公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票的首次授
予登记工作,向42名激励对象授予116万股限制性股票,并披露了《关于2017年限
制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2
017年11月20日。
    7、2018年4月27日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    3
    事会第十九次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》,公司董事会认为2017年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成
就,同意向符合条件的激励对象授予预留部分限制性股票。根据公司股东大会的授
权,董事会确定预留部分的授予日为2018年4月27日,授予价格为21.18元/股,监事
会对名单进行了核查并发表意见。
    8、2018年5月18日,公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票预留部分
的授予登记工作,向6名激励对象授予19万股限制性股票,上市日期为2018年5月22
日,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。
    9、2018年8月23日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议,审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限
制性股票的议案》等议案,对激励对象中因个人原因离职的3名人员(具体为:首次
授予的激励对象白磊、张庆春,预留授予的激励对象刘志梧)已获授尚未解除限售
的限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了
核查意见。相关回购注销手续正在办理之中。
    10、2018年11月20日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四
次会议,审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表
了核查意见。
    以上事项均履行审批程序,本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划
不存在差异。
    二、激励计划设定的首次授予部分第一个解除限售期可解除限售条件成就的情
况
    (一)限售期届满
    根据《激励计划》的规定,自2017年11月20日公司向激励对象授予限制性股票
的首次授予登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记日起24个月内的最后
一个交易日当日止,可申请解除限售所获总量的20%。因此,该
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    4
    部分限制性股票的限售期已届满。
    (二)解除限售条件成就的说明
    解除限售条件
    是否达到解除限售条件的说明
    1、公司未发生如下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    2、激励对象未发生如下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    3、公司层面业绩考核要求:
    以2016年营业收入为基数,2017年营业收入增长率不低于10%。
    2017年度营业收入较2016年度增长10.99%,高于业绩考核要求,达到解除限售
条件。
    4、个人层面绩效考核要求:
    首次授予的激励对象中,除白磊、张庆春因
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    5
    根据《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,首次授予部分的
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依
照激励对象的考核结果确定其解除限售比例,激励对象的绩效考核结果划分为优秀
、良好、合格、不合格四个档次,个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当
年计划解除限售额度。
    个人原因离职,所持已获授尚未解除限售的限制性股票需由公司回购注销外,
其余40名激励对象绩效评价结果为良好及以上,本期可解除限售当年计划解除限售
额度的100%。
    综上,董事会认为公司《激励计划》中规定的,首次授予部分限制性股票第一
个解除限售期的解除限售条件已经成就,并根据公司2017年第一次临时股东大会的
授权,同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解除限售事
宜。
    三、本次解除限售限制性股票的上市流通安排
    (一)本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年12月17日。
    (二)本次符合解除限售条件的激励对象共计40人,可解除限售的限制性股票
数量为447,501股,占公司目前总股本的0.2624%,本次实际可上市流通的数量为447
,501股。
    (三)本次符合解除限售条件的激励对象涉及的限制性股票数量如下表所示:


    姓名
    职务
    获授的限制性股票数量(万股)
    已解除限售的数量(万股)
    本次可解除限售限制性股票(万股)
    实际可上市流通的数量(万股)
    继续锁定的数量(万股)
    马晓丽
    财务负责人
    9.9889
    0
    1.9978
    1.9978
    7.9911
    蔡林生
    董事会秘书
    9.9889
    0
    1.9978
    1.9978
    7.9911
    中层管理人员、技术(业务)骨干(38人)
    203.7728
    0
    40.7545
    40.7545
    163.0183
    合计(40人)
    223.7506
    0
    44.7501
    44.7501
    179.0005
    说明:1、根据《公司法》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的
要求,公司董事、高级管理人员在职期间所持有的股份总数的25%为实际可上市流
通的股份,剩余75%股份将继续锁定,同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于
董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    6
    2、由于首次授予部分的激励对象白磊、张庆春已离职,其所持全部股份由公司
回购注销,本次解除限售不包含离职激励对象持有部分,详见公司2018年8月25日
披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》,回购注销事项正在办理中。
    3、由于股份计算过程中小数点四舍五入的影响,本次最终可解除限售的数量以
中国证券登记结算有限责任公司实际确认数为准。
    四、公司股本结构变化
    股份
    本次变动前
    本次变动增减
    本次变动后
    数量(股)
    比例
    (+,-)
    数量(股)
    比例
    一、限售条件流通股
    103,351,081
    60.61%
    - 447,501
    102,903,580
    60.35%
    高管锁定股
    30,415,357
    17.84%
    30,415,357
    17.84%
    股权激励限售股
    2,696,994
    1.58%
    - 447,501
    2,249,493
    1.32%
    首发前限售股
    70,238,730
    41.19%
    70,238,730
    41.19%
    二、无限售条件流通股
    67,158,912
    39.39%
    + 447,501
    67,606,413
    39.65%
    三、总股本
    170,509,993
    100%
    170,509,993
    100%
    注:最终以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。
    五、备查文件
    1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
    2、《珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;
    3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
    4、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股
票激励计划第一个解锁期解锁相关事项的法律意见书》;
    5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于汇金科技2017年限制性股票激励计划
首次授予部分第一次解除限售事项之独立财务顾问报告》。
    特此公告。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    7
    珠海汇金科技股份有限公司 董事会
    2018年12月13日

[2018-12-11](300561)汇金科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    1
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-119
    珠海汇金科技股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会的届次:2018年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性:公司于2018年12月10日召开的第三届董事会第
八次会议决议召开本次股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间为:2018年12月27日(星期四)下午15:00
    (2)网络投票时间为:2018年12月26日—2018年12月27日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上
午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2018年12月26日下午15:00 至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    (1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    2
    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准
。
    6、股权登记日:2018年12月21日(星期五)
    7、出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议
室
    二、会议审议事项
    1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
    以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,内容详见同日披露在中
国证监会指定信息披露网站上的相关公告。上述议案将对中小投资者(中小投资者
是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进
行公开披露。
    三、提案编码 提案编码提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    3
    提案
    1.00
    《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2018年12月24日(星期一)上午9:00-12:00下午14:00-17:00
    2、登记地点:广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司接待室
    3、登记方式:
    (1)法人股东登记:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续;
    (2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人的
,应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以收到时
间为准,但不得迟于2018年12月24日17:00 送达,信封或传真请注明“股东大会
”字样,不接受电话或电子邮件登记。
    (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出
席人身份证和授权委托书均须提供原件;出席现场会议的股东或股东代理人请携带
相关参会文件于会前一小时到会场办理登记事项。
    4、会议联系方式
    联系人:何燕
    联系电话:0756-3236673
    传真:0756-3236667
    电子邮箱:investor@sgsg.cc
    联系地点:广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层
    邮政编码:519085
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    4
    会期半天,与会股东食宿和交通自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票流
程具体参见附件一。
    六、备查文件
    1、珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
    七、附件
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表
    特此公告。
    珠海汇金科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月10日
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:365561
    2. 投票简称:汇金投票
    3. 填报表决意见
    对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    4. 本次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对所有
议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准
。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投
票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年12月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    6
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    7
    附件二:授权委托书
    珠海汇金科技股份有限公司
    股东大会授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公司2018年第
四次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有做
出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    √
    (说明:请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效
;单位委托须加盖单位公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)
    委托人姓名(名称):_______________ 委托人持股数:_______________
    委托人身份证号码(营业执照号码):_______________
    委托人股东账号:_______________
    受托人签名:_______________ 受托人身份证号:_______________
    委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    8
    附件三:参会股东登记表
    珠海汇金科技股份有限公司
    股东大会参会股东登记表
    姓名或名称
    身份证号码或者
    企业营业执照号码
    股东账号
    持股数量
    联系人
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注

[2018-12-11](300561)汇金科技:第三届监事会第五次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    1
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-117
    珠海汇金科技股份有限公司
    第三届监事会第五次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通
知及会议资料已于2018年12月5日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年12
月10日,在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室,以现场方式召开。本次
会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主
持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
    (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。
    经核查,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高
闲置资金的使用效益,未违反相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途
的行为,不会影响公司募集资金项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东利益
的情形;公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效益,增加
投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,相关
审批程序符合法律法规的规定。综上,我们同意公司使用额度不超过25,000万元的
闲置募集资金和不超过20,000万元的自有资金进行现金管理。
    表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    特此公告。
    珠海汇金科技股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    2
    监事会
    2018年12月10日

[2018-12-11](300561)汇金科技:第三届董事会第八次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-116
    珠海汇金科技股份有限公司
    第三届董事会第八次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通
知及会议资料已于2018年12月5日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事,会议
于2018年12月10日15:00时,在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室,以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人。会议由
董事长陈喆女士主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
    (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》;
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果:以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于2018年12月27日(星期四)下午15:00,召开公司2018年第四
次临时股东大会审议上述议案,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
    具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    2018年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    珠海汇金科技股份有限公司 董事会
    2018年12月10日

[2018-11-29](300561)汇金科技:公告
    关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    1
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-115
    珠海汇金科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月13日召开的第
二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表
了明确同意意见;2017年12月29日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过
上述议案,同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下,使用
不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币17,000万元的自有资金进
行现金管理,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在
决议有效期内可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相
关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    根据上述决议,公司就使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事宜
公告如下:
    一、 理财产品到期赎回情况
    序号
    签约方
    产品名称
    金额(万元)
    资金类型
    起息日
    到期/赎回日
    收益(万元)
    1
    中国银行股份有限公司珠海吉大支行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    8800
    募集资金(额度2.5亿)
    2018/10/10
    2018/11/27
    40.50
    2
    中国银行股份有限公司珠海分行营业部
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    12500
    募集资金(额度2.5亿)
    2018/10/10
    2018/11/27
    57.53
    3
    招商银行股份有限公司珠海分行
    结构性存款
    3000
    自有资金(额度1.7亿)
    2018/10/16
    2018/11/26
    10.62
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    2
    二、 本次购买理财产品的情况
    序号
    签约方
    产品名称
    金额(万元)
    起息日
    到期日
    产品类型
    预期年化收益率
    资金来源
    关联关系
    1
    中国银行股份有限公司珠海吉大支行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    8800
    2018/11/28
    2018/12/28
    保证收益型
    3.50%
    募集资金(额度2.5亿)
    无
    2
    中国银行股份有限公司珠海分行营业部
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    12500
    2018/11/28
    2018/12/28
    保证收益型
    3.50%
    募集资金(额度2.5亿)
    无
    3
    招商银行股份有限公司珠海分行
    大额存单
    1450
    2018/11/28
    2018/12/28
    保本保收益型
    1.55%
    自有资金(额度1.7亿)
    无
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1. 公司购买的理财产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除
该项投资受到市场波动的影响。
    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。
    3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    (二)风险控制措施
    针对投资风险,拟采取措施如下:
    1. 公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    3
    4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买及损益情况。
    四、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作,防范风险、保值增值,为了提高闲置募集资金和自有资金
的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用,不影
响公司主营业务的正常开展,并有效控制风险的前提下,合理利用闲置资金,进一
步增加公司收益。
    五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额未超过公司股
东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限;使用自有资金进行现金管
理未到期金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
    六、备查文件
    公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
    特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月28日

[2018-11-24](300561)汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    1
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-114
    珠海汇金科技股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月13日召开的第
二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表
了明确同意意见;2017年12月29日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过
上述议案,同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下,使用
不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币17,000万元的自有资金进
行现金管理,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在
决议有效期内可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相
关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    根据上述决议,公司就使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
    一、 理财产品到期赎回情况
    序号
    签约方
    产品名称
    金额(万元)
    资金类型
    起息日
    到期/赎回日
    收益(万元)
    1
    广发银行股份有限公司珠海吉大支行
    广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
    2000
    自有资金(额度1.7亿)
    2018/8/24
    2018/11/22
    21.21
    二、 本次购买理财产品的情况
    序号
    签约方
    产品名称
    金额(万元)
    起息日
    到期日
    产品类型
    预期年化收益率
    资金来源
    关联关系
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    2
    1
    广发银行股份有限公司珠海吉大支行
    广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
    2000
    2018/11/23
    2019/2/21
    保本浮动收益型
    4.05%
    自有资金(额度1.7亿)
    无
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1. 公司购买的理财产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除
该项投资受到市场波动的影响。
    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预期。
    3. 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    (二)风险控制措施
    针对投资风险,拟采取措施如下:
    1. 公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    4. 公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买及损益情况。
    四、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行现
金管理,保值增值、防范风险,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高
资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    3
    五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理未到期金额未超过公司股东大
会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
    六、备查文件
    公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
    特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月23日

[2018-11-21](300561)汇金科技:公告
    关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    1
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-113
    珠海汇金科技股份有限公司
    关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分
    第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
    特别提示:
    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计40人;
    2、本次解除限售的限制性股票数量为447,484股,占截至本公告之日公司总股
本170,509,993股的0.26%;
    3、本次限制性股票在相关部门办理完成解除限售手续后、上市流通前,公司将
发布相关提示性公告,敬请投资者注意。
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审
议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》,根据《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计
划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司设定的首次授予部
分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
    现对相关事项说明如下:
    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    1、2017年7月14日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《
关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》、《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    2
    励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办
理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了同
意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。
    2、2017年7月14日,公司召开第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《
关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》、《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核查<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2017年7月26日,公司公告披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2017年7月31日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<珠
海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
、《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激
励计划有关事项的议案》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2017年9月27日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
四次会议,审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,本次的授予
价格为24.45元/股,授予日为2017年9月27日。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2017年11月16日,公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票的首次授
予登记工作,向42名激励对象授予116万股限制性股票,并披露了《关于2017年限
制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2
017年11月20日。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    3
    7、2018年4月27日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第
十九次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司
董事会认为2017年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,同意向
符合条件的激励对象授予预留部分限制性股票。根据公司股东大会的授权,董事会
确定预留部分的授予日为2018年4月27日,授予价格为21.18元/股,监事会对名单进
行了核查并发表意见。
    8、2018年5月18日,公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票预留部分
的授予登记工作,向6名激励对象授予19万股限制性股票,上市日期为2018年5月22
日,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。
    9、2018年8月23日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议,审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限
制性股票的议案》等议案,对激励对象中因个人原因离职的3名人员(具体为:首次
授予的激励对象白磊、张庆春,预留授予的激励对象刘志梧)已获授尚未解除限售
的限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了
核查意见。相关回购注销手续正在办理之中。
    10、2018年11月20日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四
次会议,审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表
了核查意见。
    二、董事会关于满足2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期可解除限售条件的说明
    (一)限售期已届满
    根据《激励计划》的规定,自2017年11月20日公司向激励对象授予限制性股票
的首次授予登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记日起24个月内的最后
一个交易日当日止,可申请解除限售所获总量的20%。因此,该部分限制性股票的限
售期已届满。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    4
    (二)满足解除限售条件情况的说明
    解除限售条件
    是否达到解除限售条件的说明
    1、公司未发生如下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    2、激励对象未发生如下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    3、公司层面业绩考核要求:
    以2016年营业收入为基数,2017年营业收入增长率不低于10%。
    2017年度营业收入较2016年度增长10.99%,高于业绩考核要求,达到解除限售
条件。
    4、个人层面绩效考核要求:
    根据《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,首次授予部分的
激励对象
    首次授予的激励对象中,除白磊、张庆春因个人原因离职,所持已获授尚未解
除限售的限制性股票需由公司回购注销外,其余40名
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    5
    的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激
励对象的考核结果确定其解除限售比例,激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良
好、合格、不合格四个档次,个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计
划解除限售额度。
    激励对象绩效评价结果为良好及以上,本期可解除限售当年计划解除限售额度
的100%。
    综上所述,董事会认为公司《激励计划》中规定的,首次授予部分限制性股票
第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,并根据公司2017年第一次临时股东大
会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解除限
售事宜。本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
    三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量
    (一)本次可解除限售的激励对象人数为:40名。
    (二)本次解除限售的限制性股票数量为447,484股,占公司目前股本总额的0.
26%。
    (三)本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况如下:
    姓名
    职务
    获授的限制性股票数量(万股)
    本次可解除限售限制性股票(万股)
    解除限售数量占总股本的比例
    剩余未解除限售数量(万股)
    马晓丽
    财务负责人
    9.9889
    1.9977
    0.01%
    7.9912
    蔡林生
    董事会秘书
    9.9889
    1.9977
    0.01%
    7.9912
    中层管理人员、技术(业务)骨干(38人)
    203.7728
    40.753
    0.24%
    163.0198
    合计(40人)
    223.7506
    44.7484
    0.26%
    179.0022
    备注:
    1、根据《公司法》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求,
公司董事、高级管理人员在职期间所持有的股份总数的25%为实际可上市流通的股
份,剩余75%股份将继续锁定,同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、
监事、高级管理人员买卖
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    6
    公司股票的相关规定。
    2、由于首次授予部分的激励对象白磊、张庆春已离职,其所持全部股份由公司
回购注销,本次解除限售不包含离职激励对象持有部分,详见公司2018年8月25日
披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》,回购注销事项正在办理中。
    3、本次可解除限售限制性股票的总数是根据激励对象个人可解除限售股数加总
而得,在计算过程中,各激励对象本期可解锁股份产生的不足1股的部分,按直接
取整数部分股份计算所得。本次最终可解除限售的数量以中国证券登记结算有限责
任公司实际确认数为准。
    四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
    经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次可解除限售激励对象资格符
合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励
计划》、《激励计划》等的相关规定,激励对象可解除限售限制性股票数量与其在
考核年度内个人绩效考核结果相符,且公司业绩指标等其它解除限售条件均已达成
,同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
    五、独立董事的独立意见
    经核查,独立董事认为:
    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
8号—股权激励计划》及《激励计划》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形
,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解除限售
的情形;
    2、本次可解除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司整
体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除限售的激励
对象主体资格合法、有效;
    3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排(包括锁定期限、解
除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益
;
    4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的联系,强化共同发展的
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    7
    理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
    综上,独立董事一致同意对满足公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期的解除限售条件的激励对象按规定解除限售,同意公司为其办理
相应的解除限售手续。
    六、监事会核查意见
    经核查,监事会认为:公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已满足,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《创
业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《激励计划》等相关规定的要求
,激励对象的解除限售资格合法、有效,一致同意对满足公司2017年限制性股票激
励计划首次授予部分的激励对象按规定解除限售。
    七、法律意见书
    综上所述,本所律师认为:公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件
已成就;首次授予限制性股票解锁已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法
》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《限制性股票激励计划(草案)
》等相关法律法规及规范性文件的规定。
    八、独立财务顾问的专业意见
    上海荣正投资咨询股份有限公司出具独立财务顾问报告,认为:截至报告出具
日,汇金科技和本期解除限售的激励对象符合《2017年限制性股票激励计划(草案
)》规定的解除限售所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授权,符合《公
司法》、《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。公司本期解除限售尚需
按照《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号:股权激励计划》及《2017
年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳
证券交易所办理相应后续手续。
    九、备查文件
    1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
    2、《珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    8
    3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
    4、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股
票激励计划第一个解锁期解锁相关事项的法律意见书》;
    5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于汇金科技2017年限制性股票激励计划
首次授予部分第一次解除限售事项之独立财务顾问报告》。
    特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董事会
    2018年11月20日

[2018-11-21](300561)汇金科技:第三届监事会第四次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    1
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-112
    珠海汇金科技股份有限公司
    第三届监事会第四次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通
知及会议资料已于2018年11月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年1
1月20日,在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室,以现场方式召开。本次
会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主
持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
    (一)审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
    经核查,监事会认为:公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已满足,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《创
业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《珠海汇金科技股份有限公司20
17年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定的要求,激励对象的解除限售资格
合法、有效,一致同意对满足公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的激励
对象按规定解除限售。
    表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    特此公告。
    珠海汇金科技股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    2
    监事会
    2018年11月20日

[2018-11-21](300561)汇金科技:第三届董事会第七次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-111
    珠海汇金科技股份有限公司
    第三届董事会第七次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通
知及会议资料已于2018年11月15日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事,会
议于2018年11月20日15:00时,在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室,以
现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人。会议
由董事长陈喆女士主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
    (一)审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
    经审议,董事会认为《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划
(草案)》设定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成
就。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照激励计划的相关规
定办理首次授予的限制性股票第一期解除限售事宜。公司独立董事对相关事项发表
了独立意见。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于2017年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果:以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    特此公告。
    珠海汇金科技股份有限公司 董事会
    2018年11月20日

[2018-11-17](300561)汇金科技:第三届董事会第六次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2018-108
    珠海汇金科技股份有限公司
    第三届董事会第六次会议决议公告
    珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通
知及会议资料于2018年11月15日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事,会议
于2018年11月16日09:30时在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室,以现场
与通讯相结合的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的规定,会议召集人对本
次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明,会议通知的时间、形式符合相关规定。
    本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持,会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
    (一) 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
    由于未能就本次重大资产重组事项主要条款达成一致意见,经认真听取各方意
见并与相关各方协商一致,为了切实保护公司及全体股东利益,经审慎研究,公司
决定终止推进本次重大资产重组事项。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发
表了同意的独立意见。
    《关于终止重大资产重组事项的公告》及独立董事相关意见具体内容,详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
    表决结果:以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海汇金科技股份有限公司公告(2018)
    特此公告。
    珠海汇金科技股份有限公司 董事会
    2018年11月16日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月30日
    调研公司:方正证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:蔡林生
    调研内容:主要介绍公司概况、主营业务、商业模式等介绍:
1、介绍公司基本情况:
我司是一家专注金融行业的科技型公司;公司主业是运用物联网等技术为金融行业
提供金融安全及风险管理解决方案,同时不断丰富完善其技术应用的场景(如:银
行自助设备加配钞管理系统、银行印章管理系统、智慧银行(网点)解决方案、银
行现金流转实物内控系统等在内的系列产品等)。
同时,公司积极关注金融科技和金融业改革发展动向(如移动金融、人工智能、金
融大数据等),聚焦需求,积极研究和开发适应金融发展需求的新产品。
产品业态覆盖包括实物流转风险控制到业务系统风险管控等一系列业务,如:银行
自助设备加配钞管理系统、银行印章管理系统、智慧银行(网点)解决方案、银行
现金流转实物内控系统等在内的系列产品。目前,公司已经形成了涵盖方案设计、
软件开发、系统集成、安装调试、技术支持、培训及后续服务在内的一体化服务模
式,是中国金融行业安全及内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一,在细分
领域具有先发优势并保持领先。
公司业务已遍及中国大陆,产品广泛应用于工行、农行、中行、建行等银行系统,
为全国逾500家省级分行和逾130000家银行网点提供了优质、安全、符合其发展趋势
的系统、产品和服务。
2、公司的商业模式情况及所处行业情况:
我司目前商业模式主要是To B的商业模式,主要客户包括银行等B端金融行业用户,
其优势在于商业模式盈利模式清晰,且受C端影响相对较小。公司商业模式不同于T
o C端或者半To C端商业模式(此类商业模式受C端用户习惯影响相对较大)。
在目前严控金融风险的环境下,公司致力于运用物联网等技术为金融行业提供金融
安全及风险管理解决方案。
3、介绍公司业绩情况
报告期内,公司经营情况保持稳定,主要业务模式未发生重大变化,2017年度公司
聚焦主业,积极引入一批高质量人才,实施股权激励,凝聚团队,加强营销,大力
开拓市场,实现2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。
4、介绍公司未来发展规划 
公司自成立以来,聚焦金融,稳扎稳打,未来将充分利用资本市场平台坚持内生式
增长和外延拓展并举的发展战略,深化变革、强练内功、夯实基础,积极调整产品
结构、大力营拓新增市场、加大研发投入、聚焦为客户创造价值,力争实现公司有
质量的快速发展。
公司充分意识到金融科技对金融业务带来的深刻影响,积极关注金融业风险控制、
金融业改革和金融科技发展动向,聚焦需求,通过内生增长和外延拓展等夯实主业
并为金融安全及风险控制防范做出贡献。
接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-01 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.06 成交量:1114.00万股 成交金额:17697.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|1046.82       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳分公司    |855.78        |--            |
|华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业|812.84        |0.79          |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|584.50        |3.14          |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳桃园路证券|431.36        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华金证券股份有限公司上海徐家汇路证券营|--            |1923.34       |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司榆林明珠大道证券营|--            |367.68        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证|0.31          |323.70        |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司北京陶然亭|1.58          |246.74        |
|路证券营业部                          |              |              |
|东北证券股份有限公司上海虹口区吴淞路证|--            |205.22        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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