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佳发教育(300559)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈佳发教育300559≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.10)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月29日
         2)预计2019年三季净利润14700万元至15500万元,增长幅度为90.58%至100
           .95%  (公告日期:2019-10-09)
         3)10月10日(300559)佳发教育:2019年度前三季度业绩预告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本14022万股为基数,每10股派1.8元 转增9股;股权登
           记日:2019-04-18;除权除息日:2019-04-19;红股上市日:2019-04-19;红
           利发放日:2019-04-19;
机构调研:1)2019年08月29日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:9568.93万 同比增:94.23 营业收入:2.92亿 同比增:78.33
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3592│  0.1116│  0.8900│  0.5542│  0.1862
每股净资产      │  3.1815│  5.6401│  5.4413│  5.1089│  4.8850
每股资本公积金  │  0.5557│  1.9419│  1.9254│  1.8403│  1.8162
每股未分配利润  │  1.5531│  2.5602│  2.4485│  2.2111│  2.0114
加权净资产收益率│ 11.9300│  2.0300│ 17.7400│ 10.9500│  7.1100
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3592│  0.0588│  0.4651│  0.2895│  0.1849
每股净资产      │  3.1815│  2.9685│  2.8638│  2.6756│  2.5583
每股资本公积金  │  0.5557│  1.0221│  1.0134│  0.9638│  0.9511
每股未分配利润  │  1.5531│  1.3475│  1.2887│  1.1580│  1.0534
摊薄净资产收益率│ 11.2895│  1.9792│ 16.2418│ 10.8209│  7.2282
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A 股简称:佳发教育 代码:300559 │总股本(万):26641.61   │法人:袁斌
上市日期:2016-11-01 发行价:17.56│A 股  (万):14658.3386 │总经理:寇健
上市推荐:信达证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11983.2714│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:信达证券股份有限公司 │主营范围:研发、生产、销售具有自主知识产
电话:028-85925608 董秘:文晶   │权和自主品牌的教育考试信息化产品并提供
                              │相关服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.3592│    0.1116
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    2018年        │    0.8900│    0.5542│    0.1862│    0.1020
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    2017年        │    1.0200│    0.5522│    0.3273│    0.3273
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    2016年        │    1.0876│    0.7400│    0.5500│    0.1110
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    2015年        │    1.0703│        --│        --│        --
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[2019-10-10](300559)佳发教育:2019年度前三季度业绩预告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-077
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    2019年度前三季度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日
    2.预计的业绩:同向上升
    3.业绩预告情况表
    (1)2019 年前三季度预计业绩情况
    项 目
    2019年1月1日-2019年9月30日
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:90.58% - 100.95%
    盈利:7,713.28万元
    盈利:14700万元–15500万元
    注:上表中的“万元”均指人民币。
    (2)2019 年第三季度预计业绩情况
    项 目
    2019年7月1日-2019年9月30日
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:83.01% - 111.72%
    盈利:2,786.75万元
    盈利:5100万元–5900万元
    注:上表中的“万元”均指人民币。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1.报告期内,公司净利润大幅增长主要系营业收入增加所致。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2.预计公司报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为195万元,公司上年
同期非经常性损益对净利润的影响金额为64.11万元。
    四、其他相关说明
    本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2019年第
三季度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月9日

[2019-09-28](300559)佳发教育:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-076
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
    的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日
召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况
下,使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性
好、投资期限不超过12个月的商业银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构
性存款、有保本约定的投资产品等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的的产品;使用最高额度不超过80,000万元自有资金拟
购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、不影响
公司正常经营的投资产品或低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款
、国债逆回购等)。上述进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个
月内可以滚动使用。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公
告。
    一、近期购买理财产品的情况
    单位:元
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    关联关系
    金额
    产品类型
    起始日
    到期日
    预计年化收益率
    资金来源
    预计到期收益
    1
    成都环博软件有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    挂钩利率结构性存款(SDGA191018)
    无
    15,000,000.00
    保本浮动收益型
    2019年8月21日
    2019年9月30日
    3.55%
    闲置自有资金
    58,356.16
    2
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    南洋商业银行(中国)有限公司成都分行
    “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品
    无
    50,000,000.00
    本金保证浮动收益型
    2019年9月3日
    2019年12月27日
    4.12%
    闲置自有资金
    649,041.10
    3
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    南洋商业银行(中国)有限公司成都分行
    “灵活期限理财计划”产品
    无
    10,000,000.00
    本金保证浮动收益类
    2019年9月10日
    2.89%
    闲置自有资金
    注1
    4
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    南洋商业银行(中国)有限公司成都分行
    “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品
    无
    53,770,000.00
    本金保证浮动收益型
    2019年9月26日
    2020年3月26日
    3.73%
    闲置自有资金
    1,000,063.07
    5
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    南洋商业银行(中国)有限公司成都分行
    “汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品
    无
    10,000,000.00
    本金保证浮动收益型
    2019年9月26日
    2019年12月27日
    4.15%
    闲置自有资金
    104,602.74
    注 1:此产品为活期存款性质,随时可取出,故无法预计到期收益。
    截至本公告日,公司使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币50,
487万元,使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币1,600万元。
    二、关联说明
    公司与上述银行无关联关系。
    三、投资风险与控制措施
    1.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    3.公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    四、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正
常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和
主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司
及股东获取更多的投资回报。
    五、备查文件
    1.交易回单凭证
    2.产品交易协议
    特此公告。
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月27日

[2019-09-26](300559)佳发教育:关于实际控制人、控股股东暨董事长减持股份预披露公告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-075
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    关于实际控制人、控股股东暨董事长减持股份预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、控
股股东暨董事长袁斌先生持有公司股份89,089,638股,占公司总股本的33.44%,其
计划通过集中竞价方式、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过765,7
00股(占公司总股本比例0.29%)。其中,通过集中竞价交易方式减持的,自减持
计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施;通过大宗交易方式减持的,自减持
计划公告之日起3个交易日后的六个月内实施。若减持期间公司有送股、资本公积金
转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。
    公司于近日收到实际控制人、控股股东暨董事长袁斌先生出具的《股份减持计
划告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下:
    一、减持股东基本情况
    (一)股东名称:袁斌
    (二)股东持股情况:截至本公告披露日,袁斌先生持有公司股份89,089,638
股,占公司总股本的33.44%。
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)减持原因:偿还股票质押贷款。
    (二)股份来源:通过集中竞价买入及之后以资本公积金转增股本获得的股份
。
    (三)减持数量和比例:本次计划减持的总股票数量不超过765,700股,即不超
过公司总股本的0.29%(若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变更
事项,上述股份数量做相应调整)。
    (四)减持方式:集中竞价方式、大宗交易等法律法规允许的方式。
    (五)减持期间:通过集中竞价交易方式减持的,自减持计划公告之日起15个
交易日后的六个月内实施;通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告之日起3个交
易日后的六个月内实施。
    (六)减持价格:根据减持时市场价格确定。
    三、相关承诺及履行情况
    公司实际控制人、控股股东、董事长袁斌先生在公司《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
做出如下承诺:
    1.“自佳发安泰在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让
或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的佳发安
    泰股份,也不由佳发安泰回购该等股份。另外,袁斌还承诺:“在上述锁定期
满后,于本人担任佳发安泰董事期间,本人每年转让的股份不超过本人所持股份总
数的25%。如本人自佳发安泰离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的佳
发安泰股份。”
    2.“本人/本公司所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低
于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价
,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人/本公司持有公司股票的锁定期限
自动延长6个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除
息事项的,发行价将进行相应除权除息调整。本人不因在公司职务变更、离职等原
因,而放弃履行该等承诺。”
    3.“在佳发安泰上市后,将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承
诺,股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本人所持公司股份数量的50%,且
减持价格不低于发行价(若公司股票在本人持股期间发生派发股利、送红股、资本
公积金转增股本、增发新股等除息除权事项,发行价将进行相应除权除息调整)。
本人将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规
则允许的合法方式减持公司股份。减持佳发安泰的股票时,将提前三个交易日予以公告。”
    截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东、董事长袁斌先生严格履行上
述承诺,减持上述股份不存在违反承诺的情形。
    四、相关风险提示
    (一)本次减持计划的实施存在不确定性,袁斌先生将根据市场情况、公司股
价等情况决定是否或如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格等减持
计划实施的不确定性。
    (二)袁斌先生为公司的实际控制人和控股股东,本次减持计划的实施,不会
导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。
    (三)在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述股东严格遵守相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    袁斌先生出具的《股份减持计划告知函》
    特此公告。
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月26日

[2019-09-25]佳发教育(300559):佳发教育实控人减持股份系去年增持部分
    ▇上海证券报
  佳发教育25日晚间公告,公司实际控制人、控股股东暨董事长袁斌计划通过集
中竞价方式、大宗交易等方式减持公司股份不超过76.57万股,合计减持不超过公司
总股本比例0.29%。减持原因为偿还股票质押贷款。
  据公开资料,这部分减持股份的数量正好为袁斌去年6月份增持的部分。佳发教
育2019年2月11日发布的《关于实际控制人增持计划完成的公告》显示,袁斌于201
8年6月28日、6月29日通过二级市场合计增持公司股份40.3万股,增持成本为27.76
元/股,共耗费资金1118.66万元。今年4月份,佳发教育实施了10转9的分配方案,
这部分股份正好变为76.57万股。虽然袁斌此次减持股份系去年增持部分,但随着
公司经营持续改善,其获利也颇丰,以最新收盘价27.28元计算,这部分股份对应市
值2088.83万元。

[2019-09-19](300559)佳发教育:第三届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-071
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    第三届董事会第一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
一次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2019年9月12日以电子邮件、电话
方式等发出。
    2.本次董事会会议于2019年9月18日下午4:00在公司会议室以现场表决方式召开
。
    3.本次董事会会议出席董事7名,实际出席会议的董事7名。会议由全体董事共
同推举袁斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
    4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
    选举袁斌先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起
三年。袁斌先生简历详见附件。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (二)审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    的议案》;
    选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员,具体组成情况如下:


    战略委员会:袁斌先生(主任委员)、覃勉先生、段翰聪先生
    提名委员会:段翰聪先生(主任委员)、周雄俊先生、袁斌先生
    薪酬与考核委员会:周雄俊先生(主任委员)、赵峰先生、寇健女士
    审计委员会:任淑女士(主任委员)、周雄俊先生、寇健女士
    上述专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起三年。上述专门
委员会委员简历详见附件。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (三)审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》;
    根据董事长袁斌先生的提名,董事会同意聘任寇健女士为公司总经理,任期自
本次董事会审议通过之日起三年。寇健女士简历见附件。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (四)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
    根据总经理寇健女士的提名,董事会同意聘任赵峰先生、覃勉先生、文晶先生
、虞良先生、梁坤先生、吴灿彪先生为公司副总经理,聘任周俊龙先生为公司财务
总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年。各高级管理人员简历见附件。
    出席会议的董事对聘任上述高级管理人员进行逐个表决,表决结果如下:
    (1)关于聘任赵峰先生为公司副总经理的议案
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (2)关于聘任覃勉先生为公司副总经理的议案
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (3)关于聘任文晶先生为公司副总经理的议案
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (4)关于聘任虞良先生为公司副总经理的议案
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (5)关于聘任梁坤先生为公司副总经理的议案
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (6)关于聘任吴灿彪先生为公司副总经理的议案
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    (7)关于聘任周俊龙先生为公司财务总监的议案
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    上述高级管理人员简历详见附件。
    (五)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
    根据董事长袁斌先生的提名,董事会同意聘任文晶先生为公司董事会秘书,任
期自本次董事会审议通过之日起三年。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员有关事宜发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年9月18日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
    (六)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    根据董事长袁斌先生的提名,董事会同意聘任阴彩宾女士为公司证券事务代表
,任期自本次董事会审议通过之日起三年。证券事务代表简历详见附件。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件
    1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
    2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
    特此公告
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
    2019年9月18日
    附件:相关人员简历
    一、董事长简历
    袁斌,男,1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于四川大学物理
系光学专业,本科学历;1982~1996年任职于总参第五十七研究所,先后从事专业
研究工作与科研管理;1996~2005年9月任职于成都市房产管理局;2010年3月至今
任成都佳发灏泰科技有限公司执行董事;2018年7月至今任成都佳发安泰信息工程有
限公司执行董事兼总经理;2019年1月至今任成都佳发教育服务有限公司、成都佳
发教育科技有限公司执行董事兼总经理;2005年10月至今在公司工作,现任公司董
事长、法定代表人。
    截至本公告披露日,袁斌先生持有89,089,638股公司股份,占公司总股份的33.
44%。袁斌先生与公司董事兼总经理寇健女士为夫妻关系,袁斌所持公司股份为夫
妻共同财产。根据二人于2013年8月21日出具了《关于对成都佳发安泰科技股份有限
公司实施并保持共同控制的声明》,袁斌先生与寇健女士共同控制公司的经营决策
、人事任免等事宜,共同拥有公司控制权,系公司的实际控制人。除此之外,袁斌
先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系;袁斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存
在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形,也不存在作为失信被执行人的情形。
    二、专门委员会委员简历
    (一)袁斌先生简历,详见“一、董事长简历”
    (二)寇健女士简历
    寇健,女,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业
    于解放军理工大学无线电专业,研究生学历、高级工程师;1989~2003年任职
于总参第五十七研究所;2011年至2018年7月任佳发安泰信息工程有限公司执行董事
、总经理、法定代表人;2004年至今在公司工作,现为公司董事、总经理。
    截至本公告披露日,寇健女士未直接持有公司股份。寇健女士与公司董事长袁
斌先生为夫妻关系。袁斌先生持有89,089,638股公司股份,占公司总股份的33.44%
,袁斌所持公司股份为夫妻共同财产。根据二人于2013年8月21日出具了《关于对成
都佳发安泰科技股份有限公司实施并保持共同控制的声明》,寇健女士与袁斌先生
共同控制公司的经营决策、人事任免等事宜,共同拥有公司控制权,系公司的实际
控制人。除此之外,寇健女士与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系;寇健女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不存在作为失信被执行人的情形。
    (三)任淑女士简历
    任淑,女,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,注册会
计师。1995年8月至2002年5月,任职于成都工商银行高新支行;2006年5月至2008年
2月,先后担任成都仁禾会计师事务所审计助理、项目经理职务;2008年8月至2013
年12月,任成都信永中和会计师事务所项目经理;2014年1月至2016年5月,任四川
省明远电力建设工程有限公司财务负责人;2016年5月至今,任中天骏昊环保科技
有限公司副总经理兼财务总监;现任公司独立董事。曾获“2012年会计师事务所执
业质量检查优秀检查人员”、“四川注协首届行业十大岗位能手评选-审计工作岗位
能手”等奖项及荣
    誉。
    截至本公告披露日,任淑女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人
、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系
。其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚,符合《公司法》、《
公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,并能确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务,切实履行独立董事应履行的各项职责。
    (四)段翰聪先生简历
    段翰聪,男,1973年8出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位。1993年
7月至2002年8月,成都飞机工业公司计算中心从事网络与信息系统开发工作。2007
年7月加入电子科技大学从事教学科研工作,曾任电子科技大学计算机学院讲师、
副教授、硕导,现任电子科技大学研究员、博导;现任公司独立董事。曾获2015年
度四川省科技进步三等奖、2016年度广东省科技进步二等奖、2017年度公安部科技
进步三等奖、“2018年度四川省学术与技术带头人”等奖项及荣誉。
    截至本公告披露日,段翰聪先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关
系。其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚,符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,并能确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行独立董事应履行的各
    项职责。
    (五)周雄俊先生简历
    周雄俊,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,副教
授。2001年8月加入四川师范大学从事教学科研工作,现任四川师范大学副教授;现
任公司独立董事。曾获“全国第二届教育硕士优秀教师”等称号。
    截至本公告披露日,周雄俊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关
系。其未受过中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚,符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,并能确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行独立董事应履行的各项职责。
    三、高级管理人员简历
    (一)寇健女士简历,详见“二、专门委员会简历(二)寇健女士简历”
    (二)赵峰先生简历
    赵峰,男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于重庆大学计算
机科学与技术专业,本科学历;2003年加入公司,先后担任公司研发部副经理、研
发部经理、总经理助理等职务,现为公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日,赵峰先生为公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有限
公司股东,其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有4,050,180股公司股份,占
公司总股份的1.52%。除此之外,赵
    峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系;赵峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
》第3.2.3条所规定的情形,也不存在作为失信被执行人的情形。
    (三)覃勉先生简历
    覃勉,男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于荷兰代尔伏特
理工大学计算机工程专业,研究生学历。2006~2008年任职于上海华虹NEC电子有限
公司;2009年加入公司从事研发及管理工作;2017年9月至今任成都环博软件有限
公司董事长;2018年至今任上海佳发教育科技有限公司董事长;现任公司董事、副
总经理。
    截至本公告披露日,覃勉先生直接持有722,000股公司股份,通过公司持股5%以
上股东西藏德员泰信息科技有限公司间接持有3,989,801股公司股份,合计持有4,7
11,801股公司股份,占公司总股本的1.77%。除此之外,覃勉先生与其他持有公司5
%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;覃勉先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第1
46条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形
,也不存在作为失信被执行人的情形。
    (四)文晶先生简历
    文晶,男,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于乔治梅森大学
计算机科学专业,研究生学历。2007~2010年任职于美国Parature公司;2010年5月
加入公司,任公司产品总监;2016年11月至今任成都华西公用医疗信息服务有限公
司董事;2017年9
    月任成都环博软件有限公司董事;2018年至今任上海佳发教育科技有限公司董
事;现任公司副总经理兼董事会秘书。
    截至本公告披露日,文晶先生直接持有345,800股公司股份,通过公司持股5%以
上股东西藏德员泰信息科技有限公司间接持有1,096,471股公司股份,合计持有1,4
42,271股公司股份,占公司总股本的0.54%。除此之外,文晶先生与其他持有公司5
%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;文晶先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第1
46条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形
,也不存在作为失信被执行人的情形。
    (五)虞良先生简历
    虞良,男,1984年11月8日出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于河南工
程大学计算机应用专业(原郑州经济管理干部学院),专科学历;2005年1月~200
8年5月份任职于北京中庆现代技术股份有限公司;2008年6月份加入公司任公司大
区经理,现任公司副总经理、智慧教育事业部总经理。
    截至本公告披露日,虞良先生持有158,080股公司股份,占公司总股份的0.06%
。除此之外,虞良先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;虞良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不存在作为失信被执行人的情形。
    (六)梁坤先生简历
    梁坤,男,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2002年加入公司,历
任工程部经理,市场部片区经理、华北区经理,总经
    理助理,监事会主席。2019年1月至今任成都佳发教育服务有限公司、成都佳发
教育科技有限公司监事。现任公司副总经理、综合事业部总经理。
    截至本公告披露日,梁坤先生为公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有限
公司股东,其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有2,702,535股公司股份,占
公司总股份的1.01%。除此之外,梁坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;梁坤先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不存在作为失信被
执行人的情形。
    (七)吴灿彪先生简历
    吴灿彪,男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于成都电子科
技大学信息材料工程专业,大学本科学历、思科网络工程师;2003~2004任职于华
硕电脑(成都)有限公司;2004~2006任职于深圳新文鼎信息技术有限公司;2006
加入公司任公司大区经理,现任公司副总经理、标考事业部总经理。
    截至本公告披露日,吴灿彪先生持有101,080股公司股份,占公司总股份的0.04
%。除此之外,吴灿彪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;吴灿彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不存在作为失信被执行人的情形。
    (八)周俊龙先生简历
    周俊龙,男,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1983~1
992年任职于安岳县乡镇企业管理局;1994~2001年任职于安岳县乡镇企业管理局
直属供销公司;2002年加入公司,从事财务工作。现任公司财务总监。
    截至本公告披露日,周俊龙先生为公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有
限公司股东,其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有3,803,836股公司股份,
占公司总股份的1.43%。除此之外,周俊龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东
、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;周俊龙先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第146条及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不存在作为
失信被执行人的情形。
    四、证券事务代表简历
    阴彩宾,女,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,法学专业
。2011年起历任四川明星电缆股份有限公司证券事务专员,成都尼毕鲁科技股份有
限公司证券事务代表,湖南东能投资集团投资经理,2017年10月加入公司,现任公
司证券事务代表。
    截至本公告披露日,阴彩宾女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不是失信被执行人;其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

[2019-09-19](300559)佳发教育:减资公告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-073
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    减资公告
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召
开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》等议案,并提交公司股东大会审议。2019年9月1
8日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。
    根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”
)及相关法律、法规的规定,首次授予的激励对象唐正仕与预留授予的激励对象刘
鑫因离职而不再具备激励资格,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票共计51,205股,约占本激励计划授予限制性股票总数7,218,100股(转增后
)的0.71%,约占目前公司总股本266,416,100股的0.02%。本次回购注销完成后,
公司股份总数将由266,416,100股变更为266,364,895股,注册资本将由266,416,100
元变更为266,364,895元。
    公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的和《
公司章程》规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求
本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本
次回购注销将按法定程序继续实施。
    债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《公司法》等相关法律法规的规
定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。
    特此公告
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月18日

[2019-09-19](300559)佳发教育:第三届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-072
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
一次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2019年9月12日以电子邮件、电话
方式发出,会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
    2.本次监事会会议于2019年9月18日下午5:00时在公司会议室以现场表决方式召
开。
    3.本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举郭银
海先生主持。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
    选举郭银海先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起
三年。郭银海先生简历详见附件。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    三、备查文件
    《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
    特此公告
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    监事会
    2019年9月18日
    附件:监事会主席简历
    郭银海,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西华大学计
算机与技术专业。2003年至2004年任职于成都鑫兴鸿利设计公司;2004年5月加入公
司从事研发工作,现任公司监事会主席。
    截至本公告披露日,郭银海先生为公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有
限公司股东,其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有1,123,037股公司股份。
除此之外,郭银海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;郭银海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不存在作为失信被执行人的情形。

[2019-09-19](300559)佳发教育:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-074
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举
    及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监
事会及高级管理人员任期已届满。公司于2019年9月18日召开2019年第一次临时股东
大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,完成了董事会、监事
会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下:
    一、公司第三届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表的选举聘任情
况
    公司于2019年9月18日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选
举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事
的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。同日,公司召开
第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案
》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书
的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》;召开第三届
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。


    根据上述选举结果及相关决议,公司第三届董事会、监事会、高级管理人员和
证券事务代表的组成情况如下:
    (一)董事会成员
    非独立董事:袁斌先生(董事长)、寇健女士、赵峰先生、覃勉先生
    独立董事:任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生
    董事会各专门委员会组成如下:
    战略委员会:袁斌先生(主任委员)、覃勉先生、段翰聪先生
    提名委员会:段翰聪先生(主任委员)、周雄俊先生、袁斌先生
    薪酬与考核委员会:周雄俊先生(主任委员)、赵峰先生、寇健女士
    审计委员会:任淑女士(主任委员)、周雄俊先生、寇健女士
    (二)监事会成员
    股东代表监事:郭银海先生(监事会主席)、卿雪梅女士
    职工代表监事:罗境先生
    (三)高级管理人员及证券事务代表
    总经理:寇健女士
    副总经理:赵峰先生、覃勉先生、文晶先生、虞良先生、梁坤先生、吴灿彪先
生
    财务总监:周俊龙先生
    董事会秘书:文晶先生
    证券事务代表:阴彩宾女士
    公司第三届董事会、监事会成员简历详见公司2019年8月28日
    在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举
的公告》(公告编号:2019-058)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2
019-061)、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:201
9-064)相关内容。高级管理人员及证券事务代表简历详见公司2019年9月18日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第一次会议决议
公告》(公告编号:2019-071)。
    董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一;
独立董事的人数比例符合相关法规的要求,其任职资格在公司2019年第一次临时股
东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审查无异议。
    董事会成员和监事会成员的任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议
审议通过之日起三年。
    独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都佳发安泰教育科技股份有限
公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    (一)董事及高级管理人员届满离任情况
    第二届董事会非独立董事兼副总经理凌云先生任期届满后离任,离任后不再担
任董事及副总经理职务,继续在公司工作。截至本公告披露日,凌云先生持有34,69
8,678股公司股份,占公司总股份的13.02%,将继续履行相关承诺事项。
    第二届董事会独立董事廖中新先生、尹治本先生、李勃先生届满
    离任,离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,廖中新先生、尹治
本先生、李勃先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
    (二)监事届满离任情况
    第二届监事会主席梁坤先生任期届满离任,离任后担任公司副总经理兼综合事
业部总经理职务。截至本公告披露日,梁坤先生间接持有2,702,535股公司股份,占
公司总股份的1.01%。
    公司董事会对届满离任的凌云先生、廖中新先生、尹治本先生、李勃先生和梁
坤先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月18日

[2019-09-19](300559)佳发教育:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-070
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议通知:
    本次股东大会通知已于2019年8月28日以公告的形式发出,具体内容详见当日于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《成都佳发安泰教育科技股份有
限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    2.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年9月18日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:2019年9月17日—2019年9月18日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月18
日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为:2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点:四川省成都市武侯区武科西二路188号成
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
    4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召集人:公司董事会。
    6.会议主持人:董事长袁斌先生。
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章
程》等有关规定。
    (二)会议出席情况
    1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29
人,代表公司股份181,582,718股,占公司有表决权股份总数的68.1576%。其中,
中小投资者股东及股东授权委托代表共23名,代表公司股份11,870,251股,占公司
有表决权股份总数的4.4555%。
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表公司
股份169,870,547股,占公司有表决权股份总数的63.7614%;
    (2)通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共22人,代表
公司股份11,712,171股,占公司有表决权股份总数的4.3962%。
    2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会
。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议
案:
    1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
    本次股东大会采用累积投票方式,选举袁斌先生、寇健女士、赵峰先生、覃勉
先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果如下:
    1.01选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,表决结果为当选。
    1.02选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,表决结果为当选。
    1.03选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,表决结果为当选。
    1.04选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,表决结果为当选。
    2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
    本次股东大会采用累积投票方式,选举任淑女士、段翰聪先生、周雄俊先生为
公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果
如下:
    2.01选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,表决结果为当选。
    2.02选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    2.03选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,表决结果为当选。
    3.《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    本次股东大会采用累积投票方式,选举郭银海先生、卿雪梅女士为公司第三届
监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:
    3.01选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,表决结果为当选。
    3.02选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议股东所持股份的100.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
    本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,表决结果为当选。
    4.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0
000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,表决结果为
通过。
    5.《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意181,582,718股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小投资者投票表决结果:同意11,870,251股,占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,表决结果为
通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证了本次股东大会,并出具法律
意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会
规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大
会决议合法有
    效。
    四、备查文件
    1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;


    2.《北京安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有限公司2019年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月18日

[2019-09-11](300559)佳发教育:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-069
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十五次会议决议,公司决定于2019年9月18日(星期三)召开2019年第一次临时
股东大会,现将有关事项再次通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年9月18日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:2019年9月17日-2019年9月18日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
    为:2019年9月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任
意时间。
    5、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年9月10日
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2019年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科
技股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    1.01选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
    1.02选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
    1.03选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
    1.04选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
    本议案采用累积投票方式选举,本次应选非独立董事4人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    2.01选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
    2.02选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
    2.03选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
    本议案采用累积投票方式选举,本次应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票
数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大
会方可进行表决。
    3.审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    3.01选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事
    3.02选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
    本议案采用累积投票方式选举,本次应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选
举票数。
    4.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    本议案需由股东大会以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    5.审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》经股东大会表决通过,是本议案
表决结果生效的前提,且本议案需由股东大会以特别决议通过,应当由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    上述第1、2、4、5项议案已由公司2019年8月27日召开的第二届董事会第二十五
次会议审议通过,上述第3、4项议案已由公司2019年8月27日召开的第二届监事会
第二十次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    提案1、2、3为等额选举
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(4)人
    1.01
    选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    2.01
    选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    √
    5.00
    《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2019年9月16日(9:00-11:30,13:30-17:00)
    2、登记地点:四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股
份有限公司会议室
    3、登记方式:
    (1)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出
席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人证明书办理登记手续;
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写参会股东登记表
(附件二)以便登记确认。传真或信函须在2019年9月16日17:00前送达证券部办公
室方为有效。来信请寄:四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育
科技股份有限公司8楼证券部办公室,邮编:610000(信封请注明“股东大会”字样)
。不接受电话登记。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开时间半小时之前
到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    地址:四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公
司会议室
    联系人:文晶、阴彩宾
    联系电话:028-65293708
    传真:028-85925610
    电子邮箱:cdjiafaantai@163.com
    邮政编码:610000
    2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理,并需于会议开始前半
小时到达会议现场。
    七、备查文件
    1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
;
    2.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》;


    3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
    特此公告
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月10日
    附件一、授权委托书
    附件二、参会股东登记表
    附件三、参加网络投票的具体操作流程
    附件一:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都佳发安泰教育科技股份有限
公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案已投票方式行使表决权: 提案编码 
提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    应选人数(4)人
    1.01
    选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    2.01
    选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    选举郭银海先生为公司第三届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    √
    5.00
    《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    √
    注:对于以上议案中的非累计投票提案,请在该议案后选定的选项上“√”以
示选择该项;表决累计投票提案时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。每项议案只能选一
个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
    委托人(签字或盖章): 受托人(签名):
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数: 股
    授权委托书有限期限:自签署之日起本次股东大会结束
    委托日期:
    附件二:
    成都佳发安泰教育科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    个人股东签字/法人股东盖章
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年9月16日17:00之前以送达、邮
寄或传真方式送到公司证券部,不接受电话登记;
    3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码:365559
    (二)投票简称:佳发投票
    (三)议案设置及意见表决
    1.议案设置 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选人数(4)人
    1.01
    选举袁斌先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举寇健女士为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举赵峰先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举覃勉先生为公司第三届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    应选人数(3)人
    2.01
    选举任淑女士为公司第三届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举段翰聪先生为公司第三届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举周雄俊先生为公司第三届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    选举郭银海先生为公司第三
    √
    届监事会股东代表监事
    3.02
    选举卿雪梅女士为公司第三届监事会股东代表监事
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    √
    5.00
    《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    √
    2.填报表决意见或选举票数
    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投0票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月18日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年9月18日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系
    统进行投票。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年08月29日
    调研公司:海通证券,海通证券,泰达宏利,融通基金,国寿安保,中邮基金,前海联
合基金,弘毅远方基金
    接待人:董事会秘书:文晶,证券事务代表:阴彩宾
    调研内容:1、问:公司情况和产品的介绍?
   答:公司证券事务代表阴彩宾介绍本公司的情况,并详尽说明了公司各产品的情
况。
2、问:公司2019年公司上半年经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因?
   答:公司的客户主要分为两种:一种是终端客户,主要为各级考试主管部门、学
校,有较高的信誉度,资金来源为国家财政预算资金;第二种是经过考察后的合作
伙伴,包括大型系统集成商、各类经销商等,大部分合作时间较长,有较高的信誉
度。公司账期一般在3-6个月,随着去年和今年上半年公司业绩的大幅提升,经营
活动产生的现金流量金额也大幅增加。
3、问:公司如何切入智慧教育中考教统筹业务?
   答:以智慧招考业务为契机进行客户转化。教室是学校日常教学和管理最重要的
场所,利用AI智能识别技术、物联网技术、大数据分析技术等将课堂内产生的大量
数据进行无感地、自动地挖掘、记录和分析,通过信息化手段提升教学和教学管理
的效率及质量是教育现代化的趋势。公司的网上巡查产品部署在全国三十万余间教
室,可以产生大量提高AI智能识别技术的训练素材。智慧招考业务撬动考教统筹业
务的杠杆效应出现,在已建和在建的标准化考点学校,公司的考教统筹产品给用户
留下了深刻印象,通过复用已建设备,结合AI技术、大数据分析技术延伸叠加出更
多与教学和教学管理相关应用和系统。相比传统的智慧校园建设,公司的建设方案
具有节省成本,高效互用,统一管理等显著特点,得到用户的好评。
4、问:公司上半年费用增速下降的原因?
   答:主要是公司去年限制性股票激励费用较大和去年人员快速增长职工薪酬大幅
增加;今年限制性股票激励费用减少,人员也在去年的快速增长后基本满足短期的
现有需求,全年研发人员和销售人员还是会保持增长,但公司会更加注重招聘质量
不在于招聘的人员数量。
接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.47 成交量:2484.00万股 成交金额:59459.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |2692.13       |--            |
|机构专用                              |1511.75       |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司成都东大街|1452.25       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|1371.03       |909.93        |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |1033.93       |60.44         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|46.95         |2758.17       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |1364.68       |
|机构专用                              |--            |1221.66       |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证|678.03        |949.65        |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|1371.03       |909.93        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-07-03|27.43 |49.50   |1357.79 |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司成都晋阳|限公司成都晋阳|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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