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和仁科技(300550)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈和仁科技300550≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)
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最新提示:1)11月15日(300550)和仁科技:关于获得政府补助的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本8379万股为基数,每10股派0.75元 转增4股;股权登
           记日:2019-06-14;除权除息日:2019-06-17;红股上市日:2019-06-17;红
           利发放日:2019-06-17;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:23461200股;预计募集资金:555326800
           元; 方案进度:2019年11月06日股东大会通过 发行对象:符合中国证监会
           规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资
           公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其
           他法人、自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过5名
机构调研:1)2019年04月29日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:3467.34万 同比增:34.98% 营业收入:2.93亿 同比增:27.18%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3100│  0.1900│  0.0800│  0.5000│  0.2300
每股净资产      │  5.1596│  5.0100│  6.6528│  6.5855│  6.3784
每股资本公积金  │  2.3968│  2.3588│  3.5982│  3.3876│  3.3871
每股未分配利润  │  2.0190│  1.9044│  2.5649│  2.5087│  2.3791
加权净资产收益率│  6.0100│  3.7500│  1.1700│  7.6800│  4.9400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2956│  0.1810│  0.0551│  0.3448│  0.2190
每股净资产      │  5.1596│  5.0070│  4.7520│  4.6646│  4.5250
每股资本公积金  │  2.3968│  2.3588│  2.5701│  2.3995│  2.4029
每股未分配利润  │  2.0190│  1.9044│  1.8320│  1.7770│  1.6878
摊薄净资产收益率│  5.7288│  3.6147│  1.1585│  7.3912│  4.8395
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A 股简称:和仁科技 代码:300550 │总股本(万):11730.6    │法人:杨一兵
上市日期:2016-10-18 发行价:12.53│A 股  (万):11306.05   │总经理:戴泽宇
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):424.55│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:医疗机构临床医疗管理信息系统及
电话:0571-81397006 董秘:章逸  │数字化场景应用系统的研发销售、实施集成
                              │、服务支持
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3100│    0.1900│    0.0800
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    2018年        │    0.5000│    0.2300│    0.1200│    0.0400
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    2017年        │    0.4100│    0.2600│    0.1600│    0.1600
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    2016年        │    0.8200│    0.5858│    0.3000│   -0.0200
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    2015年        │    0.8600│    0.4223│    0.1700│        --
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[2019-11-15](300550)和仁科技:关于获得政府补助的公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-091
    浙江和仁科技股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得补助的基本情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”、“和仁科技”)自 2019 年 
3 月 29 日至今,公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补助资金8,787,726.
80元,占公司2018年度经审计净利润的21.73%。具体情况如下:
    序号
    获得补助的主体
    提供补助的主体
    获得补助的原因/项目
    金额(元)
    补助形式
    到账日期
    政策依据
    1
    和仁科技
    杭州市滨江财政局
    增值税即征即退
    1,844,184.07
    货币资金
    2019年6月
    财政部财税(2011)100号
    2
    和仁科技
    杭州市滨江财政局
    增值税即征即退
    1,237,014.67
    货币资金
    2019年7月
    财政部财税(2011)100号
    3
    和仁科技
    杭州市滨江财政局
    增值税即征即退
    138,858.94
    货币资金
    2019年8月
    财政部财税(2011)100号
    4
    和仁科技
    杭州市滨江财政局
    增值税即征即退
    977,422.69
    货币资金
    2019年9月
    财政部财税(2011)100号
    5
    和仁科技
    杭州市滨江
    增值税即
    295,544.64
    货币资金
    2019年10
    财政部财
    财政局
    征即退
    月
    税(2011)100号
    6
    和仁科技
    杭州市滨江财政局
    高新企业补助
    100,000.00
    货币资金
    2019年7月
    区科技〔2019〕23号
    7
    和仁科技
    杭州市滨江财政局
    人才激励补助
    223,341.00
    货币资金
    2019年7月
    区财〔2019〕75号
    8
    和仁(天津)科技有限公司
    天津市经济技术开发区财政局
    加计扣除补助
    119,151.00
    货币资金
    2019年7月
    津科规〔2018〕9号
    9
    和仁(天津)科技有限公司
    天津市财政局
    天津市市级高新技术企业奖励
    1,800,000.00
    货币资金
    2019年8月
    津财建二〔2016〕24号
    10
    和仁科技
    杭州市滨江财政局
    省重点研究院经费
    500,000.00
    货币资金
    2019年8月
    区科技(2019)39号
    11
    广西和仁医铭科技有限公司
    南宁市社会保险事业局社会保险基金
    稳岗补贴
    2,071.20
    货币资金
    2019年8月
    桂人社发﹝2015﹞
    47号
    12
    和仁(天津)科技有限公司
    天津市财政局
    增值税即征即退
    550,138.59
    货币资金
    2019年10月
    财政部财税(2011)100号
    13
    和仁科技
    杭州市滨江财政局
    重大科技创新
    1,000,000.00
    货币资金
    2019年11月
    杭科高﹝2019﹞110号
    合计
    -
    -
    8,787,726.80
    -
    -
    -
    上述补助公司已实际收到相关款项,以后年度是否持续发生具有不确定性。
    二、获得政府补助对上市公司的影响
    按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定,上述政府补助资金属于
与收益相关的政府补助,公司拟将上述政府补助计入其他收益。预计上述补助资金
对公司对 2019 年度损益的影响金额为8,787,726.80元,最终的会计处理仍须以审
计机构年度审计确认后的结果为准。
    三、风险提示和其他说明
    政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大
投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、收款凭证
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年11月14日

[2019-11-07](300550)和仁科技:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-090
    浙江和仁科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月6日(星期三)下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年11月5日-2019年11月6日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月6
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2019年11月5日15:00至2019年11月6日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点:杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
    3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票结果为准。
    4、召集人:浙江和仁科技股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长杨一兵先生
    6、股权登记日:2019年10月30日
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人,合计持有股份71,039,200股,
占公司股份总数的60.5589%。
    (1)现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代表有表决权的股份数为71
,035,200股,占公司有表决权股份总数的60.5555%。
    (2)通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人,代表有表决
权的股份数为4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0034%。
    (3)参加投票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的
股份数为17,200股,占公司有表决权股份总数的0.0147%。
    公司全体董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议、浙
江天册律师事务所律师见证了本次会议。
    三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
    议案:
    1、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    2、逐项审议通过了《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案》
    本次会议逐项审议并通过了《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案
》,具体表决情况如下:
    (1)发行股票的种类和面值
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;
    反对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (2)发行方式及发行时间
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (3)定价基准日、发行价格及定价原则
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (4)发行数量
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (5)发行对象和认购方式
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (6)限售期
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (7)本次发行前滚存的未分配利润安排
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (8)募集资金金额及用途
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (9)上市地点
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    (10)发行的决议有效期
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    3、审议通过了《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    4、审议通过了《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告
>的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    5、审议通过了《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    6、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    7、审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    8、审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补
措施的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    9、审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实
履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    10、审议通过了《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    11、审议通过了《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》

    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发
行A股股票具体事宜的议案》
    表决结果:同意71,039,200股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意17,200股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为
:和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江和仁科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年11月6日

[2019-11-07](300550)和仁科技:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-089
    浙江和仁科技股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江和仁科技股份有限公司于2019年9月16日召开了2019年第三次临时股东大会
,审议通过《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》。详见公司于2019年8月3
0日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告《关于注册资本增加
、修改公司章程的议案》。
    近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局
核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下:
    名 称:浙江和仁科技股份有限公司
    统一社会信用代码:91330100563023775L
    类 型:其他股份有限公司(上市)
    住 所:浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号
    法 定 代 表 人:杨一兵
    注 册 资 本:壹亿壹仟柒佰叁拾万陆千元
    成 立 日 期:2010年10月26日
    营 业 期 限:2010年10月26日至长期
    经 营 范 围:第二类:软件经营;第二类6870软件生产(生产地址详见《医疗
器械生产企业许可证》)。服务:软件开发,计算机软硬件、网络技术、系统集成
、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,建筑智能化工程
的设计与施工(凭资质证书经营),自有房屋租赁,物业管理。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年11月6日

[2019-11-05](300550)和仁科技:控股股东部分股份质押解除质押公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-088
    浙江和仁科技股份有限公司
    控股股东部分股份质押解除质押公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:杭州磐源投资有限公司及其一致行动人累计质押股份数量(含本次
)占其所持公司股份数量比例达到70.3%,请投资者注意相关风险。
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到控股
股东杭州磐源投资有限公司(以下简称“磐源投资”)的通知,获悉磐源投资所持
有本公司的部分股份质押以及解除质押,具体事项如下:
    一、股东股份质押及解除质押的基本情况
    1、股东股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股(如是,注明限售类型)
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    磐源投资
    是
    4,236,600
    6.72%
    3.61%
    否
    否
    2019-10-31
    2020-10-31
    浙商证券股份有限公司
    偿还融资款
    磐源投资
    是
    3,283,400
    5.21%
    2.8%
    否
    否
    2019-10-31
    2020-10-31
    浙商证券股份有限公司
    偿还融资款
    合计
    -
    7,520,000
    11.93%
    6.41%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    2、股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    起始日
    解除日期
    质权人/申请人等
    磐源投资
    是
    2,510,000
    3.98%
    2.14%
    2016-11-21
    2019-11-01
    海通证券股份有限公司
    磐源投资
    是
    3,584,000
    5.69%
    3.06%
    2017-09-18
    2019-11-01
    海通证券股份有限公司
    磐源投资
    是
    3,038,000
    4.82%
    2.59%
    2018-01-22
    2019-11-01
    海通证券股份有限公司
    合计
    -
    9,132,000
    14.49%
    7.79%
    -
    -
    -
    3、股东股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    本次质押前质押股份数量(股)
    本次质押后质押股份数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量(股)
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量(股)
    占未质押股份比例
    杭州磐源投资有限公司
    63,042,000
    53.74%
    45,934,000
    44,322,000
    70.3%
    37.39%
    0
    0
    0
    0
    杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙)
    7,980,000
    6.80%
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    700,000
    8.77%
    合计
    63,042,000
    53.74%
    45,934,000
    44,322,000
    70.3%
    37.39%
    0
    0
    700,000
    8.77%
    4、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
    (1)磐源投资的情况如下:
    企业名称:杭州磐源投资有限公司
    企业性质:私营有限责任公司
    注册地:浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠村工业区2幢2号101室
    主要办公地点:浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠村工业区2幢2号101室
    法定代表人:杨波
    注册资金:5000万
    经营范围:服务:实业投资、投资管理、投资咨询(除证券、期货)、企业咨
询管理、财务咨询、经济信息咨询(除商品中介)(依法须经审批的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    主营业务:实业投资
    最近一年又一期的财务数据如下:
    单位:万元
    2018年12月
    2019年9月
    资产总额
    125,628.49
    125,401.93
    负债总额
    73,834.40
    68,181.36
    营业收入
    39,142.10
    29,331.24
    净利润
    1,295.32
    2,654.88
    经营活动产生的现金流量净额
    1,656.86
    -5,695.69
    资产负债率
    58.77%
    54.37%
    流动比率
    2.67
    3.12
    速动比率
    2.67
    3.10
    现金/流动负债比率
    1.11
    0.97
    注:上述数据未经审计;上述数据为磐源投资的合并报表数据。
    (2)磐源投资最近一年不存在大额债务逾期和违约记录,未来半年内需要偿付
的债务为27,455万元,未来一年内需要偿付的债务为34,555万元。
    磐源投资本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。本次股份质押
融资用途用于偿还之前的质押融资款,在其后办理的解除质押业务后质押比例为70.
31%,还款资金来源主要为磐源投资的投资收益、股利分红、自有资金等。目前不
存在平仓风险。
    (3)磐源投资未来半年内到期的质押股份累计数量为33,302,000股、占其所持
股份的52.82%、占公司总股本的28.4%、对应融资余额27,455万元,还款资金来源
主要为投资收益、自有资金、股票分红等。
    (4)磐源投资未来一年内到期的质押股份累计数量为40,822,000股,占其所持
股份的64.75%、占公司总股本的34.8%、对应融资余额34,555万元,还款资金来源
主要为投资收益、自有资金、股票分红等。
    (5)磐源投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形
。
    (6)本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履
行等产生实质性影响。
    (7)最近一年又一期磐源投资与上市公司除股利分红收支外发生的关联交易一
次,为2018年年底,上市公司使用自有资金2,407,055.62元收购杭州云医健康服务
有限公司42.5%股权。交易价格公允,不存在侵害上市公司利益的情形。
    二、备查文件
    1、股份质押登记证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司冻结明细和大股东股份每日变动明细;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年11月4日

[2019-10-24](300550)和仁科技:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-087
    浙江和仁科技股份有限公司
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,数量为71,0
22,000股,占公司总股本的60.54%。
    2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为24,388,000股,占公司总股本的20
.79%。
    3、本次限售股份可上市流通日为2019年10月28日。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    本公司首次公开发行前股本为60,000,000股,经中国证券监督管理委员会证监
许可[2016]2096号文核准,向社会公开发行20,000,000股人民币普通股,并于2016
年10月18日起在深圳证券交易所创业板上市交易,公司总股本由60,000,000股增加
到80,000,000股。
    2017年6月22日,公司实施完毕2016年度利润分配方案:以2016年12月31日总股
本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。不送红股,不
以资本公积转增股本。
    2018年1月31日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》,公司于2018年3月9日召开第二届董事会第七
次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》
的议案,共授予36人322万股股票,授予股票来源为公司向激励对象定向发行的本公
司人民币A股普通股股票,相关股票于2018年3月21日上市。
    2018年6月12日,公司实施完毕2017年度利润分配方案:以利润分配前总股本8,
322万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。不送红股,不以
资本公积转增股本。
    2018年9月14日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因激励对象胡连升、
邵培申(Peishen Shao)离职,同意公司对胡连升、邵培申(Peishen Shao)已获
授但尚未解锁的13万股限制性股票进行回购注销,上述限制性股票回购注销事宜已
于2018年11月28日办理完成。
    2019年1月3日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向
激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》,共授予9人70万股股票,授予股票来
源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票,相关股票于2019年3
月5日上市。
    2019年6月17日,公司实施完毕2018年度利润分配方案:以利润分配前总股本8,
379万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),同时,以资本
公积金向全体股东每10股转增4股。
    截至本公告日,公司总股本为117,306,000股,其中,有限售条件的股份数量为
75,267,500股,占公司总股本的64.16%,其中首次公开发行前限售股为71,022,000
股,股权激励限售股为4,245,500股。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东有:杭州磐源投资有限公司(以下简称“杭州磐
源”或者“磐源投资”)、杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“
杭州磐鸿”或者“磐鸿投资”),共计2名股东。
    本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺及其履行情况如下:
    (一)股份流通限制和自愿锁定、减持的承诺
    1、股份锁定的承诺
    公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、间接
持有公司股份的股东杨依敏、郑香叶承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不
由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。此外,杨一
    兵、杨波在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,杨一兵、杨波每年转让
的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;其离职后半年内
,杨一兵、杨波不转让其直接或间接持有的公司股份;如杨一兵、杨波在公司股票
上市交易之日起六个月内申报离职,则自申报离职之日起十八个月内,杨一兵、杨
波不转让其直接或间接持有的公司股份;如杨一兵、杨波在股票上市交易之日起第
七个月至第十二个月之间申报离职,则杨一兵、杨波自申报离职之日起十二个月内
不转让其直接或间接持有的公司股份。
    公司董事、高级管理人员傅烈勇承诺,自公司股票上市之日起十二个月内,不
转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不
由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份;在公司担任董事、
监事或高级管理人员期间,每年转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总
数的百分之二十五;其离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份;如在公
司股票上市交易之日起六个月内申报离职,则自申报离职之日起十八个月内,不转
让其直接或间接持有的公司股份;如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月
之间申报离职,则自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
    公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、公司
董事及高级管理人员傅烈勇承诺,其直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两
年内减持的,其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(如发行人发
生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,须按照有关规定做复
权处理);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,
或者上市后6个月期末(2017年4月18日)收盘价低于发行价,其直接或间接持有的
公司股票的锁定期限将自动延长6个月。
    2、减持的相关承诺
    控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、公司董事
、高级管理人员傅烈勇在履行其股份锁定承诺基础上,承诺股份锁定期满后两年内
,其每12个月内转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的5%,并将提
前三个交易日公告减持计划,在6个月内完成。减持价格不低于发行人首次公开发行
价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,
须按照有关规定做复权处理)。减持股份时将遵守相关法律法规及
    深圳证券交易所规则等要求。
    (二)稳定股价的承诺
    根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票
并在创业板上市后稳定公司股价预案的议案》,公司稳定股价预案具体内容如下:
    1、股价稳定措施启动条件
    公司股票发行上市后三年内出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一
期每股净资产的情况,且满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的规定,则
触发公司、公司董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员及公司控股股东履
行稳定公司股价的义务(以下简称“触发稳定股价义务”)。
    2、稳定股价的措施
    具体措施包括公司回购股份,以及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公
司股份等,按照下述顺序依次实施:
    (1)控股股东增持股份
    于触发稳定股价义务之日起20个交易日内,公司控股股东磐源投资应通过增持
公司股份的方式以稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称
“增持通知书”),增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持
目标及其他有关增持的内容。公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起3个月内以
不少于人民币1,000万元资金增持股份,但股票收盘价连续10个交易日高于最近一
期经审计的每股净资产,则控股股东可中止实施增持计划。公司股票上市后每12个
月内,公司控股股东因“触发稳定股价义务”而增持公司股票的累计投入金额不超
过人民币2,000万元。控股股东因其他原因自愿增持公司股票的,不受本条款限制。
    (2)公司回购股份
    如公司控股股东于触发稳定股价义务之日起20个交易日内未向公司送达增持通
知书或未按披露的增持计划实施,公司董事会应于确认前述事项之日起20个交易日
内公告回购公司股份的预案,回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间
、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。公司应于触发回购义
务起3个月内以不少于人民币1,000万元的资金回购公司股份,但股票收盘价连续10
个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则公司可中止
    回购股份计划。公司股票上市后每12个月内,公司因“触发稳定股价义务”而
回购公司股票的累计投入金额不超过人民币2,000万元。用于回购股份的资金从回购
当年起分配给公司控股股东的分红款项中扣除,直至收回回购股份的全部资金。如
控股股东已履行增持义务,则公司不再实施回购股份措施。
    (3)公司董事、高级管理人员增持股份
    在前述措施实施后,仍出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一
期末每股净资产的情形,公司董事、高级管理人员应于出现上述情形起20个交易日
内(如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人
员应于出现上述情形之日起20+N个交易日内),向公司送达增持通知书,增持通知
书应包括增持股份数量、增持价格确定方式、增持期限、增持目标及其他有关增持
的内容,其累计增持资金额不低于其上一年度自公司处取得的税后工资总额的30%
,但公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则董事、
高级管理人员可中止实施增持计划。公司股票上市后每年度,公司董事、高级管理
人员因“触发稳定股价义务”而增持公司股票的累计投入金额不超过其上一年度自
公司处取得的税后工资总额的60%。公司董事、高级管理人员因其他原因自愿增持公
司股票的,不受本条款限制。
    3、上述稳定股价承诺的约束措施
    (1)控股股东的约束措施
    当触发启动股价稳定措施的具体条件满足之日起30日内,磐源投资尚未启动有
关稳定股价的措施,或尚未完成公告的有关增持事项的,则公司有权将用于实施回
购股票计划相等金额的应付控股股东现金分红予以扣留。磐源投资保证在届时股东
大会审议有关分红议案时投赞成票,并由公司直接将该等款项扣缴交给公司。
    (2)公司的约束措施
    当触发启动股价稳定措施的具体条件时,公司将根据相关法律法规及规范性文
件的要求,以及有关稳定股价预案的内容,严格执行有关股份回购稳定股价事项。
    (3)公司董事、高级管理人员的约束措施
    如公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务的,则公司有权将应付董事、
高级管理人员的薪酬予以扣留,直至董事、高级管理人员履行其增持义务。
    上市后3年内,如公司的董事、高级管理人员发生了变更,则公司新聘任的董事
、高级管理人员亦要履行上述义务,且须在公司正式聘任之前签署相关的承诺函,
否则不得聘任为公司的董事、高级管理人员。
    (三)股份回购的承诺
    发行人承诺:公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。若在公司投
资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前,因本次发行并上市的招股说明书有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构
成重大实质影响的,对于首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份)
,公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期1年期存款利息,对已缴
纳股票申购款的投资者进行退款。若在公司首次公开发行的股票上市交易后,因公
司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判
断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首
次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),并根据相关法律、法规规
定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。若因公司本次发行
并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交
易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证
券交易所或司法机关认定后,公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特
别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资
者沟通赔偿,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
    发行人控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵、杨波承诺:和仁科技本次发行
并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性、及时性承担法律责任。若和仁科技上市后,因和仁科技的招股说明
书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断和仁科技是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的,将依法购回已转让的原限售股份,并根据相关
法律法规规定的程序实施。若因和仁科技本次发行并上市的招股说明书有虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司\本人将
依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定
后,本公司\本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资
    者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选
择与投资者沟通赔偿,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
    (四)承担赔偿或者补偿责任的承诺
    1、发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行全体董事、监事、高级管理人
员承诺:若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    (五)其他承诺事项
    公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵、杨波及磐鸿投资出具了《关于避
免同业竞争的承诺函》,承诺方承诺:1、承诺方及其控股、参股企业不以任何形式
从事或参与对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务,即不在任
何时间、任何地方以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租
赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对公司主营业务构成或可能构成直接或间
接竞争关系的业务;2、承诺方及其控股、参股企业知悉其拟开展的某项业务中存
在对公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的情形,承诺方及其控股、参股
企业将立即并毫无保留的将该项业务情况书面通知公司,同时尽力促使公司对该项
业务拥有优先权,除非公司明确表示放弃该项业务;3、如出现承诺方及其控股、参
股企业从事、参与或投资与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业
务或项目的情形,公司有权要求承诺方及其控股、参股企业停止上述竞争业务,或
停止投资相关企业或项目,并有权优先收购相关业务或项目资产、投资权益。
    (六)公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
    控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、公司董事
、高级管理人员傅烈勇在履行其股份锁定承诺基础上,承诺股份锁定期满后两年内
,其每12个月内转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的5%,并将提
前三个交易日公告减持计划,在6个月内完成。减持价格不低于发行人首次公开发行
价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,
须按照有关规定做复权处理)。减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所
规则等要求。
    (七)关于未能履行承诺的约束措施
    发行人、发行人控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员出具了关于所
    持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺,保证首次公开发行全部文件不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺,关于避免同业
竞争及规范关联交易的承诺,发行人关于回购股份的承诺以及发行人控股股东关于
购回股份的承诺等相关公开承诺。
    发行人保证将严格履行相关承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:1、如果
发行人未履行相关承诺事项,发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、及时、充分披露相
关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;3、向投资者提出补充承诺
或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;4、违反承诺给投资者造成损失的,将
依法对投资者进行赔偿。
    控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵、杨波及发行人董事、监事、高级管理
人员保证将严格履行相关承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:1、如果承诺方
未履行相关承诺事项,承诺方将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、因未履行上述承诺
事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,并将在获得收入的5日内将前述收入
支付给发行人指定账户;若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损
失的,承诺方将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;3、及时、充分披露
相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;4、向投资者提出补充承
诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;5、违反承诺给投资者造成损失的,
将依法对投资者进行赔偿。
    (八)招股说明书中做出的承诺
    本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中 做出
的承诺一致。
    (九)其他承诺
    本次申请解除股份限售的股东除了上述承诺外,不存在公司收购和权益变动 过
程中做出的承诺,也不存在后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
    (十)履行承诺情况
    截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在
违反承诺的情形。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并
    在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况
    (十一)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,
也不存在公司对其违规担保情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次申请解除股份限售的股东数量为2个,均为机构类股东;
    2、本次可解除限售股份的数量为71,022,000股,占本公司股份总数的60.54%
;本次解除限售后实际可上市流通的数量为24,388,000股,占公司总股本的20.79%
。
    3、本次限售股份可上市流通时间为2019年10月28日。
    具体情况如下:
    单位:股
    限售股份
    持有限售
    本次解除限售股份数量
    本次解除限售股份数量占公司股份总数比例
    本次实际可上市流通数量
    本次实际可上市流通数量占公司股份总数比例
    备注
    持有人名称
    股份总数 杭州磐源投资有限公司 63,042,000 63,042,000
    53.74%
    17,108,000
    14.58%
    杭州磐源所持45,934,000股为质押状态,该部分股份在解除质押后可上市流通
。 杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙) 7,980,000 7,980,000
    6.80%
    7,280,000
    6.21%
    杭州磐鸿所持700,000股为冻结状态,该部分在解除冻结后可上市流通。
    合 计
    71,022,000
    71,022,000
    60.54%
    24,388,000
    20.79%
    -
    注:此表格限售股合计占公司总股本比例数和本公告中其他合计比例数有差异
主要是数字的四舍五入所导致。
    四、股份变动情况
    股份性质
    本次变动前
    本次变动增减(股)
    本次变动后
    数量(股)
    比例
    数量(股)
    比例
    一、限售条件流通股/非流通股
    75,267,500
    64.16%
    -71,022,000
    4,245,500
    3.62%
    首发前限售股
    71,022,000
    60.54%
    -71,022,000
    0
    0.00%
    股权激励限售股
    4,245,500
    3.62%
    4,245,500
    3.62%
    二、无限售条件流通股
    42,038,500
    35.84%
    71,022,000
    113,060,500
    96.38%
    三、总股本
    117,306,000
    100.00%
    0
    117,306,000
    100.00%
    五、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次限售股份上市流通 符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范 
性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、 行
政法规、部门规章、有关规则的要求;公司本次解除限售的股份持有人严格履 行
了公开发行股票并上市时做出的承诺。截至核查意见出具之日,公司与本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在
创业板上市流通。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书;
    2、限售股份上市流通申请表;
    3、股份结构表和限售股份明细表;
    4、保荐机构的核查意见;
    5、深交所要求的其他文件。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年10月24日

[2019-10-22](300550)和仁科技:创业板非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-083
    浙江和仁科技股份有限公司
    Heren Health Co., Ltd.
    (浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号)
    创业板非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
    二〇一九年十月
    重要提示:本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对2019年度、202
0年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风
险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进
行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。敬请广
大投资者注意。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》(国办发[2013]110号)要求,以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障中小投
资者利益,浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就本次
非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)摊薄即期回报对主要财务指标的影
响进行了认真的分析,并就采取的填补回报措施说明如下:
    一、本次发行对每股收益的影响
    (一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的前提和假设
    1、本次发行于2020年3月底实施完成,最终发行时间以实际发行完成时间为准
;
    2、目前公司总股本为117,306,000股,假设本次非公开发行数量为上限23,461,
200股(含本数),募集资金为55,532.68万元,不考虑发行费用的影响。最终募集
资金和发行数量以经证监会核准为准。
    3、2019年1-9月归属于母公司股东的净利润为3,467.34万元,非经常性损益为5
98.68万元。在不考虑季节性变动的因素,按照2019年1-9月已实现净利润和非经常
性损益情况,假设2019年全年归属于母公司股东的净利润为3,467.34/3*4= 4,623.
12万元,2019年全年非经常性损益为598.68/3*4=798.24万元。假设2020年归属于
母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2019
年持平、增长10%、增长20%;
    4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化;
    5、在预测发行前后净资产时,未考虑募集资金和净利润之外的其他因素对净资
产的影响;
    6、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等因素的影响
;
    以上仅为基于测算目的假设,不构成承诺及盈利预测,投资者不应根据此假设
进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。
    (二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
    在不同净利润年增长率的假设条件下,本次募集资金到位当年公司每股收益相
对于上年每股收益的变动如下所示: 项目 2019年度/2019年12月31日 2020年度/20
20年12月31日 本次发行前 本次发行后
    总股本(万股)
    11,730.60
    11,730.60
    14,076.72
    预计本次发行完成时间
    2020年3月
    假设情形1:2020年归属于母公司股东净利润比2019年增长0%
    当期归属于母公司股东的净利润(万元)
    4,623.12
    4,623.12
    4,623.12
    当期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)
    3,824.87
    3,824.87
    3,824.87
    基本每股收益(元)
    0.41
    0.41
    0.35
    基本每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.34
    0.29
    稀释每股收益(元)
    0.41
    0.40
    0.35
    稀释每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.33
    0.29
    假设情形2:2020年归属于母公司股东净利润比2019年增长10%
    当期归属于母公司股东的净利润(万元)
    4,623.12
    5,085.43
    5,085.43
    当期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)
    3,824.87
    4,207.36
    4,207.36
    基本每股收益(元)
    0.41
    0.45
    0.39
    基本每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.37
    0.32
    稀释每股收益(元)
    0.41
    0.44
    0.38
    稀释每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.37
    0.32
    假设情形3:2020年归属于母公司股东净利润比2019年增长20%
    当期归属于母公司股东的净利润(万元)
    4,623.12
    5,547.74
    5,547.74
    当期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(万元)
    3,824.87
    4,589.85
    4,589.85
    基本每股收益(元)
    0.41
    0.49
    0.42
    基本每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.40
    0.35
    稀释每股收益(元)
    0.37
    0.44
    0.38
    稀释每股收益(元)(扣非后)
    0.34
    0.40
    0.35
    注1:上述假设仅为测算本次发行对即期回报的影响,不代表公司对2019年、20
20年盈利情况的观点或对2019年、2020年经营情况及趋势的判断;
    注2:上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等
的影响。
    二、本次发行的必要性和合理性
    本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过55,532.68万元(含本数)
,扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目: 序号 项目名称 投资总
额 (万元) 募集资金投入金额(万元) 实施主体
    1
    基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目
    55,532.68
    55,532.68
    浙江和仁科技股份有限公司
    合计
    55,532.68
    55,532.68
    -
    上述募集资金投资项目的必要性和合理性,请参见《浙江和仁科技股份有限公
司2019年创业板非公开发行A股股票预案》中关于本次发行的背景和目的介绍以及关
于募集资金投资项目建设的必要性和可行性分析的相关内容。 三、本次募投项目
与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目的储备情况
    本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,是现有业务的扩展。目前,公
司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,具体
如下:
    (一)人员方面
    公司一直注重高科技人才的培养与挖掘,目前已经形成了一批稳定、结构完善
、高素质的人才团队,其中,公司负责技术的副总经理傅烈勇博士凭借在“军队医
院集团化与面向海岛部队区域医疗信息服务平台的构建”项目中做出的突出贡献,
获得中国人民解放军科学技术进步奖二等奖。截至2019年9月30日,公司拥有技术人
员442人、销售人员81人、行政及财务人员91人。稳定、结构完善、高素质的人才
团队为公司未来经营业务的发展及募集资金投资项目的实施奠定了人才基础。
    (二)技术方面
    公司是国家高新技术企业,是国家规划布局内重点软件企业、浙江省重点企业
研究院、浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省博士后科研工作站,2016年被
评为浙江省大数据产业第二批应用示范企业。成立至今一直专注于医疗卫生信息化
领域,研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。公司围绕为医院临床信息系统
、城市级智慧医疗、数字化场景应用系统进行持续研发,已研发出新一代医院信息
系统、区域智慧医疗平台等核心产品平台,累计取得了190多项软件著作权,为“基
于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”的顺利实施进行了扎实的技术储备。
    (三)市场方面
    公司长期深耕于智慧医疗行业,经过多年的市场开拓和业务经营,公司已与军
队系统医疗机构、浙江、湖南、天津、江西、湖北、陕西、广东、广西、重庆等地
方的国内一流大型医疗机构建立了长期广泛的业务合作关系。公司在临床信息化领
域技术储备丰富,特别是在军队和地方大型医疗机构中,公司已积累了较多的成功
案例,积累了成熟的实施管理经验,树立了良好的品牌形象。公司通过对大型医疗
机构的需求进行持续跟踪、针对性地实施产品开发、提供高质量的技术服务,形成
了长期稳定的合作关系,为智慧医院一体化建设的推广提供了市场基础。
    四、填补被摊薄即期回报的具体措施
    (一)公司现有业务板块运营状况、面临主要风险及改进措施
    1、公司现有业务板块运营状况
    公司是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支
持为主营业务的总体解决方案服务商。从流程、系统、数据的角度,公司为医疗机
构与医疗卫生管理及协作机构的数据采集、融合、处理、存储、传输、共享和应用
提出基于自有核心系统的整体解决方案。公司的主要业务可以分为医疗信
    息系统和数字化场景应用系统两大部分。2016年度、2017年度和2018年度,公
司营业收入分别为23,564.02万元、27,625.79万元和39,142.10万元,公司业务呈现
良好发展态势,形成了较强的竞争优势和较为完善的产业布局。
    2、面临主要风险及改进措施
    (1)大型系统解决方案实施风险
    公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业务的
不断发展,公司逐步形成了涵盖信息系统蓝图规划、基础信息设施建设、个性化软
件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。然而,完备
的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程优化、更大规模
的信息交互、更长的实施周期以及更大的项目实施不确定性。在相对较长的实施周
期中,公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术开发失败、客户需求变更
等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模相对较小,如果某个或多个重大
项目出现实施风险,将会对公司当期经营业绩产生重大不利影响。
    对此,公司将不断增强研发和技术优势,坚持以产品适应项目需求为导向的研
究策略,通过对项目顶层设计、全程严格控制及加大人员培训等措施,最大程度防
型系统解决方案实施的风险。
    (2)主要客户流失风险
    公司致力于围绕临床诊疗信息应用,构建基于医疗机构信息应用需求的数字化
医院整体解决方案,并不断满足医疗机构的信息应用需求。因此,公司最终客户以
大中型医疗机构为主,集中度较高。公司的技术路线立足于大型医疗机构的临床医
疗信息应用需求,作为公司最终客户的医疗机构如果决定终止与公司的合作关系不
仅意味着公司失去了当前的业务机会,更会导致公司基于医疗信息平台实现业务延
伸的经营策略失去基础,对公司的可持续发展产生重大不利影响。
    对此,公司将提高服务意识和服务质量,坚持以市场为导向,以适应客户需求
为目标,从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定。
    (3)技术与业务开发的风险
    软件产品和技术不断加速的更新换代决定了公司智慧医疗业务与技术的开发创
新是一个持续、复杂的系统性工程,其间涉及众多的因素具有不确定性,如果公司
不能准确把握业务与技术发展趋势、客户需求变化情况导致技术和业务开发推广决
策出现失误,将可能使公司丧失技术和市场优势,使公司面临技术与业务开发的风险。
    对此,公司将持续加大研发投入,不断引进专业人才,加强与外部专业机构和
院校的深度合作,保证公司技术的先进性。
    (4)技术与人才流失风险
    软件行业为技术密集型产业,技术领先为核心竞争力之一,稳定、高素质的人
才团队对公司的发展壮大至关重要。然而,相对于有形的硬件,软件技术保密难度
较大,同时,由于我国知识产权保护体系尚不完善,使得软件行业技术流失风险较
大。当前,软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公司未来不
能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇并建立良
好的激励机制,可能会造成骨干技术团队流失,不仅影响公司的后续技术开发能力
,也会造成公司核心技术泄露的风险,从而对公司的持续发展造成负面影响。
    对此,公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有人员的管理水平,并
且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和考核激励体系,维持核
心技术团队的稳定并提升公司对优秀人才的吸引力。
    (二)提升公司经营业绩的具体措施
    1、增强现有业务的竞争力,巩固公司市场竞争力
    在“互联网+医疗健康”的大趋势下,公司将通过在医院的“智慧医院”领域和
区域的“城市级智慧医疗”领域持续发力,推出新产品、新技术、新服务,积极研
发符合未来分级诊疗、医联体、远程医疗、处方外流、多点执业、医保控费等新理
念的整体解决方案,搭建相关的业务流程,从产品和服务的综合方案提供方逐步向
综合服务整合及运营方进化,提升医疗健康服务效率,在合规的框架
    下充分挖掘数据价值,提高公司市场竞争能力和持续盈利能力。
    2、加快募投项目实施,加强募集资金管理
    本次募投项目的实施将使公司提升主营业务盈利能力,提高综合竞争实力,保
障公司业绩。公司将加快募投项目实施,提升投资回报,降低本次非公开发行后即
期回报被摊薄的风险。为规范募集资金的管理和使用,公司将根据相关法律、法规
和规范性文件的规定以及公司募集资金管理办法的要求,将募集资金存放于公司董
事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用、使用规范,并接受保荐机构、开户
银行、证券交易所和其他有权部门的监督。
    3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
    公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各
专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构,夯实
了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年,公司将进一步提高经营管理水平,
提升公司的整体盈利能力。另外,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投
资决策程序,设计更为合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制
公司资金成本,节省财务费用支出。同时,公司也将继续加强企业内部控制,进一
步优化预算管理流程,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经
营过程中的风险。
    4、进一步完善利润分配政策,优化投资回报机制
    《公司章程》关于公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式
和股票股利分配条件等规定,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》(证监发[2013]43号)的要求。未来公司将进一步完善利润分配政策,优
化投资回报机制。
    公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据
此进行投资决策,特此提示。
    五、保障公司填补回报措施切实履行的承诺
    (一)董事、高级管理人员承诺
    为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少,保障公司填补回报措施
能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方
式损害公司利益;
    2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
    4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩;
    5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩。
    (二)控股股东、实际控制人承诺
    为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少,保证公司填补被摊薄即
期回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人承诺如下:
    针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险,作为填补回报措施相关责任主
体之一,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或
拒不履行上述承诺,同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
    六、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
    本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加。由于募投项
目建设需要一定的周期,项目产生效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产均
增加的情况下,如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长,则
公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
    因此,本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。
    请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月21日

[2019-10-22](300550)和仁科技:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-086
    浙江和仁科技股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二
次会议决议,公司定于2019年11月6日召开2019年第四次临时股东大会,现将有关事
项通知如下:
    一、召开本次股东大会的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、股权登记日:2019年10月30日(星期三)
    5、会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月6日(星期三)15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年11月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2019年11月5日15:00至2019年11月6日15:00期间的
任意时间。
    6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票结果为准。
    7、出席对象:
    (1)截止本次股权登记日2019年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人,均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代
理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票时间内
参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼
会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》;
    2、审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案》(各子议案需逐
项表决);
    (1)发行股票的种类和面值;
    (2)发行方式及发行时间;
    (3)定价基准日、发行价格及定价原则;
    (4)发行数量;
    (5)发行对象和认购方式;
    (6)限售期;
    (7)本次发行前滚存的未分配利润安排;
    (8)募集资金金额及用途;
    (9)上市地点;
    (10)发行的决议有效期。
    3、审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》;
    4、审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议
案》;
    5、审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告>的议案》
    6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
    7、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》;
    8、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施的
议案》;
    9、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊
薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》;
    10、审议《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
》;
    11、审议《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》;
    12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股
票具体事宜的议案》。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
    审议披露情况:上述议案已经公司2019年10月21日召开的第二届董事会第二十
二次会议审议通过。内容详见2019年10月21日中国证券监督管理委员会指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票的议案
    1.00
    审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
    √
    2.00
    逐项审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案》
    √
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式及发行时间
    √
    2.03
    定价基准日、发行价格及定价原则
    √
    2.04
    发行数量
    √
    2.05
    发行对象和认购方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    本次发行前滚存的未分配利润安排
    √
    2.08
    募集资金金额及用途
    √
    2.09
    上市地点
    √
    2.10
    发行的决议有效期
    √
    3.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
    √
    4.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》

    √
    5.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
    √
    6.00
    审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
    √
    7.00
    审议《关于公司创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》
    √
    8.00
    审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施的议案
》
    √
    9.00
    审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即
期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
    √
    10.00
    审议《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
    √
    11.00
    审议《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
    √
    12.00
    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具
体事宜的议案》
    √
    四、会议登记方式
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席
会议的,代理人应持代理人身份证,委托人股东账户卡复印件、授权委托书(格式
附后)和委托人身份证复印件到公司登记。
    (3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止
前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。来信请寄
:浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室,邮
编:310051(信封请注明“股东大会”字样)。
    (4)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前
半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    (5)本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年11月4日,上午9∶00—11∶00,下午13∶00—16∶30,信
函、传真请在2019年11月4日16:30前送达公司董事会办公室。
    3、联系地址及联系方式:
    地址:浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公
室
    电话:0571-81397006 传真:0571-81397059
    联系人:屈鑫
    4、会议费用:与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件三。
    六、附件文件
    1、授权委托书
    2、股东参会登记表
    3、参加网络投票的具体操作流程
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年10月21日
    附件一:
    浙江和仁科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江和仁科技
股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(签章):___________________
    委托人身份证或营业执照号码:_______________________
    委托人持有股数:_______________
    委托人股东账号:________________
    受托人签名:____________________
    受托人身份证号码:________________
    委托日期:_______________________
    委托人对大会议案表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权


    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票的议案
    1.00
    审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
    √
    2.00
    逐项审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案》
    √
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式及发行时间
    √
    2.03
    定价基准日、发行价格及定价原则
    √
    2.04
    发行数量
    √
    2.05
    发行对象和认购方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    本次发行前滚存的未分配利润安排
    √
    2.08
    募集资金金额及用途
    √
    2.09
    上市地点
    √
    2.10
    发行的决议有效期
    √
    3.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
    √
    4.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》

    √
    5.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
    √
    6.00
    审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>
    √
    的议案》
    7.00
    审议《关于公司创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》
    √
    8.00
    审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施的议案
》
    √
    9.00
    审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即
期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
    √
    10.00
    审议《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
    √
    11.00
    审议《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
    √
    12.00
    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具
体事宜的议案》
    √
    1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
    2、若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式投
票同意、反对、弃权或回避。
    3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
    4、单位委托须加盖单位公章。
    5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件二:
    参会股东登记表
    法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
    股东地址
    股东证券账户开户证件号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账户
    股权登记日收市持股数量
    是否委托他人参加会议
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    联系人姓名
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能
参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记(需提
供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。
    股东签名(法人股东盖章):_______________________
    年 月 日
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称:投票代码为“365550”,投票简称为“和仁投票”。

    2. 议案设置及意见表决
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票的议案
    1.00
    审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
    √
    2.00
    逐项审议《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案》
    √
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式及发行时间
    √
    2.03
    定价基准日、发行价格及定价原则
    √
    2.04
    发行数量
    √
    2.05
    发行对象和认购方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    本次发行前滚存的未分配利润安排
    √
    2.08
    募集资金金额及用途
    √
    2.09
    上市地点
    √
    2.10
    发行的决议有效期
    √
    3.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
    √
    4.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》

    √
    5.00
    审议《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
    √
    6.00
    审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
    √
    7.00
    审议《关于公司创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》
    √
    8.00
    审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施的议案
》
    √
    9.00
    审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即
期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
    √
    10.00
    审议《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
    √
    11.00
    审议《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
    √
    12.00
    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具
体事宜的议案》
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月6日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月5日下午15:00,结束时间为 
2019年11月6日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-10-22](300550)和仁科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-077
    浙江和仁科技股份有限公司
    第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会
议通知和会议材料于2019年10月17日以书面形式向全体董事、监事及高级管理人员
发出,并于2019年10月21日以现场投票加通讯表决方式在公司三楼会议室召开。本
次会议由董事长杨一兵先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,
其中独立董事沈红和独立董事曹健采用通讯表决出席会议。公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过与会董事的认真审议,本次会议以记名投票的表决方式,表决通过了如下
决议:
    1、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行A股股票
的相关规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法
律法规和规范性文件中关于创业板非公开发行A股股票的有关规定,具备创业板非
公开发行A股股票的条件。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前
认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事项
    的独立意见》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    2、逐项审议通过了《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案》
    本次会议逐项审议并通过了《关于<公司创业板非公开发行A股股票方案>的议案
》,具体表决结果如下:
    (1)发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人
民币1.00元。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (2)发行方式及发行时间
    本次发行采取向特定对象非公开发行股票方式,公司将在中国证监会核准发行
的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (3)定价基准日、发行价格及定价原则
    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,定价原则为:发行价格不低
于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。其中:发行期首日前二
十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首
日前二十个交易日公司股票交易总量。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照下述方式进行相应调整:
    派发现金股利:P1=P0-D
    送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
    两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
    其中:P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股
本数,P1为调整后发行价格。
    最终发行价格将在公司本次非公开发行股票取得中国证监会发行核准批文后,
由公司董事会按照中国证监会的相关规定,根据询价结果以及公司股东大会的授权
与保荐机构(主承销商)协商确定。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (4)发行数量
    公司本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的20%,并以中国
证监会关于本次发行的核准文件为准。若按公司截至目前的股本测算,本次非公开
发行股份总数不超过23,461,200股(含本数)。最终发行数量将在本次发行获得中
国证监会核准后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与
本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的
董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权
、除息事项,本次非公开发行股票的数量上限将作相应调整。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (5)发行对象和认购方式
    本次非公开发行股票的发行对象不超过5名,为符合中国证监会规定条件的特定
投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证
券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投
资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行
股票申请获得中国证监会的核准后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会
与保荐机构(主承销商)协商确定。
    所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均以现金方式认购。


    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (6)限售期
    本次非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发
行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份
亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (7)本次发行前滚存的未分配利润安排
    本次发行完成后,本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由新老股东共
享。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (8)募集资金金额及用途
    本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过55,532.68万元(含本数),在扣
除发行费用后将全部用于以下项目: 序号 项目名称 项目投资总额(万元) 本次
募集资金 拟投入金额(万元)
    1
    基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目
    55,532.68
    55,532.68
    合计
    55,532.68
    55,532.68
    为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次
非公开发行股票募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募
集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并
最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排,募
集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (9)上市地点
    本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    (10)发行的决议有效期
    本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行
的相关决议之日起十二个月。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前
认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意
见》。
    本议案尚需逐项提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票预案>的议
    案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3
6号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规
范性文件的有关规定,公司编制了《浙江和仁科技股份有限公司2019年创业板非公
开发行A股股票预案》。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的相关预案、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关
事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事
项的独立意见》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告
>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市
公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3
6号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规
范性文件的有关规定,公司编制了《浙江和仁科技股份有限公司2019年创业板非公
开发行A股股票方案论证分析报告》。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的相关预案、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关
事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事
项的独立意见》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于<公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》
    本次非公开发行股票募集资金投资项目,可有效提高公司主营业务能力及巩
    固公司的市场地位,符合公司长远的战略目标。为此,公司编制了《浙江和仁
科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的相关预案、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关
事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事
项的独立意见》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
    根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条及《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的相关要求,公司
编制了《前次募集资金使用情况报告》。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的相关预案、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关
事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事
项的独立意见》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票决议有效期的议案》
    本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行
的相关决议之日起十二个月。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补
措施的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
    见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文
件要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本
次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的《公司创业板非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前
认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意
见》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    9、审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实
履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺>的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》(国办发[2013]110号)和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件要
求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发
行完成后对摊薄即期回报的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施。公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履
行作出了承诺。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的《公司创业板非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前
认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意
见》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    10、审议通过了《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户
的议案》
    董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件以及公司制度的相关规定,设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户对募
集资金进行集中管理,并授权公司董事长对外签署与设立募集资金专用账户相关的
法律文件。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    11、审议通过了《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》

    为进一步完善对公司股东的回报,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关
法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司发展战
略规划、行业发展趋势、股东回报规划等因素,公司特制定《未来三年(2019-202
1年)股东回报规划》。
    独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》、《独立董
事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第二届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发
行A股股票具体事宜的议案》
    为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,根据《公司法》、《证券法
》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及《公司章程》的有关
规
    定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股
票的具体事项,包括但不限于:
    (1)决定并聘请保荐机构(主承销商)、律师事务所等中介机构,依据国家法
律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和股东大会决议,制作、修改、
补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行相关的所有协议和文件,包括但
不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议、与认购对象签订股份认购协
议、与本次募集资金投资项目相关的投资协议、核准或备案文件等;
    (2)批准、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同
,批准、签署与本次非公开发行股票有关的各项文件与合约;
    (3)根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行的申请文件,并根据中
国证监会审核部门的初审反馈意见及发行审核委员会的审核意见,回复相关问题、
修订和补充相关申请文件;
    (4)根据中国证监会的审核要求,或日后颁布或修订的国家法律、行政法规、
部门规章或规范性文件的要求,或相关市场条件变化情况,或募集资金投资项目实
施条件变化情况等,修改或调整本次非公开发行方案、募集资金投向(但国家法律
、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会
重新表决的事项除外);
    (5)根据股东大会审议通过的非公开发行方案、中国证监会的核准批文、市场
情况及发行人的实际情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案,包括但不限于
确定本次非公开发行的发行时机、发行起止日期、发行数量和募集资金规模、发行
价格、具体认购办法、认购比例等相关事宜;
    (6)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深交所及中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
    (7)设立募集资金专用账户用于存放募集资金,并与本次非公开发行股票的保
荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协
议。根据本次非公开发行的结果,办理发行人注册资本增加的验资程序、修订《公
司章程》相应条款、办理工商变更登记及/或备案等事项;
    (8)在出现不可抗力或其他足以导致本次非公开发行计划难以实施的情形,或
虽可实施但将给发行人整体利益带来重大不利影响之情形时,可酌情决定延期或终
止实施本次非公开发行计划,或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非
    公开发行事宜;
    (9)在国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件、《公司章程》允许的范
围内,办理与本次非公开发行有关的其他事项;
    (10)本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    13、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
    公司决定于2019年11月6日以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年第四
次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
》。
    表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。
    三、备查文件
    1、浙江和仁科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;
    2、浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关
事项的事前认可意见
    3、浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议审议
相关事项的独立意见。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年10月21日

[2019-10-22](300550)和仁科技:关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-085
    浙江和仁科技股份有限公司
    关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
    或采取监管措施情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”、“和仁科技”)自上市以来
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《公司章程》等规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,规
范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟实施非公开发行股票项
目,按照相关要求,公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施的情况说明如下:
    一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
    公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
    二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
    公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月21日

[2019-10-22](300550)和仁科技:关于2019年创业板非公开发行A股股票预案的提示性公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-079
    浙江和仁科技股份有限公司
    关于2019年创业板非公开发行A股股票预案的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开了第
二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议,审议并通过了关于公司
创业板非公开发行A股股票的相关议案。《浙江和仁科技股份有限公司2019年创业板
非公开发行A股股票预案》及相关文件已于2019年10月21日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注
意查阅。
    创业板非公开发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次创业板非公开
发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次创业板非公开发
行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准
。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年10月21日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年04月29日
    调研公司:投资者
    接待人:财务负责人:张雪峰,董事长:杨一兵,独立董事:冯忆文,保荐代表人:毛
宗玄,董事会秘书、副总经理:章逸,总经理:戴泽宇
    调研内容:浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)于
2019年4月29日(星期一)举行了2018年度业绩网上说明会,公司管理层以及保荐
代表人通过“全景?路演天下”网络平台与广大投资者进行了一对一的互动交流。相
关问题及回复摘要如下:
1、问:公司预计2018年业绩较去年同期是上升还是下降?若上升,则增幅是多少?

   答:尊敬的投资者您好,公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润4,044.40
万元,比上年同期增长22.91%。谢谢!
2、问:2017年到现在都没有研报,我们在市值管理方面是不是应该加大些力度啊?

   答:尊敬的投资者,您好,公司相关的研报您可以在网上进行搜索。感谢您对公
司市值管理的建议。谢谢。
3、问:希望公司在这次活动中,如实回复提问,作为投资者希望能更全面了解企业
的现状。
   答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注,本次业绩说明会公司将会按照
信息披露的基本原则如实回答投资者的提问。谢谢。
4、问:去年公司经营遇到的最大困难是什么?今年有望改善吗?
   答:尊敬的投资者,您好!2018年公司按照年度经营计划有序推进各项工作。谢
谢关注!
5、问:公司今年第一季度经营情况如何?受哪些有利因素影响?
   答:尊敬的投资者,您好!公司2019年第一季度实现营业收入6437.46万元,同
比增长32.49%。主要受国家政策的推动、行业景气度上升、医疗机构信息化需求的
增加等影响。谢谢!
6、问:想问下公司今年有新投资的项目吗?如果有,当年能否为公司贡献利润?
   答:尊敬的投资者,您好,2018年公司对外参股中原和仁医疗科技有限公司。今
年如有新的对外投资项目且达到对外披露标准将会在巨潮资讯网进行公告,请持续
关注公司的公告情况。谢谢。
7、问:公司如何规避各种风险,如产品质量、资金、管理等,减少各种负面事件?

   答:尊敬的投资者,您好!公司将不断增强研发和技术优势,建立健全内部控制
和运营体系,采取更加灵活的市场竞争策略,提高市场竞争力。谢谢!
8、问:我们产品主要提供给哪些大客户,有没有比较有名的,合作关系是否稳定?

   答:尊敬的投资者,您好!自成立以来,公司凭借良好的行业口碑,发展了一批
以301医院、西京医院、同济医院、湘雅医院、湘雅二院、浙医二院等国内TOP20的
一流知名医院为代表的标杆客户。公司基于对客户需求的实时响应,为客户提供全
生命周期的管家式服务,形成咨询、建设、优化、运维、升级的闭环,与客户建立
了稳定的合作关系。谢谢!
9、问:公司现在负债总额是多少?每年负债的利息是多少?谢谢。
   答:尊敬的投资者,您好,根据公司最新披露的2019年一季度报告,公司负债总
额为38,908.24万元。根据公司披露的2018年度报告,2018年利息支出金额为272.2
2万元。谢谢!
10、问:公司今年4月与中国联通四川分公司达成合作,请问此项目今年是否会带来
新的业绩增长?
    答:尊敬的投资者,您好,公司前期披露的与中国联通四川分公司签订的《战
略合作协议》为确定双方的合作意向及基本原则,双方后续的合作以具体签订的协
议为准,是否会为今年带来业绩增长将根据实际情况而定。谢谢。
11、问:公司去年财务费用和管理费用怎样?今年有没有折旧?请问管理费用今年
会能稳定吗?
    答:尊敬的投资者,您好,根据公司披露的2018年年度报告,公司2018年度管
理费用为4,454.56万元,财务费用201.43万元。公司根据企业会计准则的相关要求
进行折旧核算。公司2019年的管理费用情况与公司的经营发展相关,具体数据请持
续关注公司披露于巨潮咨讯网的定期报告。谢谢!
12、问:国家实施减税降费对我们有没有积极影响,主要体现在哪个方面?
    答:尊敬的投资者,您好,国家实施减税降费对我们有一定的积极影响,主要
体现在公司的税负有一定程度的降低。谢谢!


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.78 成交量:245.00万股 成交金额:6609.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|624.63        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |406.05        |--            |
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|221.24        |216.88        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司金华分公司        |213.41        |--            |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|194.83        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |372.27        |
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|221.24        |216.88        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|--            |159.96        |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业|--            |152.84        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |132.09        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-09|62.60 |6.40    |400.64  |中信证券(山东|机构专用      |
|          |      |        |        |)有限责任公司|              |
|          |      |        |        |青岛总部证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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