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和仁科技(300550)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈和仁科技300550≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月27日
         2)01月07日(300550)和仁科技:第三届董事会第一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本8379万股为基数,每10股派0.75元 转增4股;股权登
           记日:2019-06-14;除权除息日:2019-06-17;红股上市日:2019-06-17;红
           利发放日:2019-06-17;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:23461200股;预计募集资金:555326800
           元; 方案进度:2019年11月06日股东大会通过 发行对象:符合中国证监会
           规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资
           公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其
           他法人、自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过5名
机构调研:1)2019年04月29日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:3467.34万 同比增:34.98% 营业收入:2.93亿 同比增:27.18%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3100│  0.1900│  0.0800│  0.5000│  0.2300
每股净资产      │  5.1596│  5.0100│  6.6528│  6.5855│  6.3784
每股资本公积金  │  2.3968│  2.3588│  3.5982│  3.3876│  3.3871
每股未分配利润  │  2.0190│  1.9044│  2.5649│  2.5087│  2.3791
加权净资产收益率│  6.0100│  3.7500│  1.1700│  7.6800│  4.9400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2956│  0.1810│  0.0551│  0.3448│  0.2190
每股净资产      │  5.1596│  5.0070│  4.7520│  4.6646│  4.5250
每股资本公积金  │  2.3968│  2.3588│  2.5701│  2.3995│  2.4029
每股未分配利润  │  2.0190│  1.9044│  1.8320│  1.7770│  1.6878
摊薄净资产收益率│  5.7288│  3.6147│  1.1585│  7.3912│  4.8395
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A 股简称:和仁科技 代码:300550 │总股本(万):11730.6    │法人:杨一兵
上市日期:2016-10-18 发行价:12.53│A 股  (万):11306.05   │总经理:戴泽宇
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):424.55│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:医疗机构临床医疗管理信息系统及
电话:0571-81397006 董秘:章逸  │数字化场景应用系统的研发销售、实施集成
                              │、服务支持
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3100│    0.1900│    0.0800
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    2018年        │    0.5000│    0.2300│    0.1200│    0.0400
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    2017年        │    0.4100│    0.2600│    0.1600│    0.1600
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    2016年        │    0.8200│    0.5858│    0.3000│   -0.0200
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    2015年        │    0.8600│    0.4223│    0.1700│        --
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[2020-01-07](300550)和仁科技:第三届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2020-001
    浙江和仁科技股份有限公司
    第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2
020年1月6日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于2020年1月2日以邮件形式送达各位董事。本次董事会
会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    表决结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。
    公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。根据公司章程,经董 事
会选举,全体董事一致同意选举杨一兵为第三届董事会董事长,任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    董事长简历见附件。
    2、审议通过《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
    表决结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。
    根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定,选举公司第三
届董事会各专门委员会成员如下:
    序号
    专门委员会名称
    专门委员会主任
    专门委员会成员
    1
    战略决策委员会
    杨一兵
    杨一兵、洪伟荣、傅烈勇
    2
    审计委员会
    蔡钰如
    蔡钰如、洪伟荣、杨波
    3
    提名委员会
    黄海
    黄海、蔡钰如、杨一兵
    4
    薪酬与考核委员会
    洪伟荣
    洪伟荣、杨一兵、黄海
    上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满为止。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
    聘任戴泽宇先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满为止。
    总经理简历见附件。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司1月6日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第
三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。
    聘任杨波为公司的副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满为止。
    聘任章逸为公司的副总经理和董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止。
    聘任张雪峰为公司的财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满为止。
    聘任任洪明为公司的副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满为止。
    以上人员简历见附件。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司1月6日披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第
三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    5、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
    表决结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。
    同意聘任杨建兵先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满为止。
    简历见附件。
    6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。
    同意聘任屈鑫先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满为止。
    简历见附件。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2020年1月6日
    附件:相关人员简历
    杨一兵,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业自动化专业,
工学博士。1996年至2013年,担任浙江大学教师;2001年至2009年,历任浙江浙大
中控信息技术有限公司副总经理、总工程师、副总裁;2006年至2012年,担任北京
和仁中控数字医疗技术有限公司董事、总经理;2010年至2018年担任公司总经理;2
010年至今,担任公司董事长。
    杨一兵先生本人通过杭州磐源投资有限公司和杭州磐鸿投资管理合伙企业(有
限合伙)合计持有本公司股票合计48,457,752股。杨一兵先生与公司董事、副总经
理杨波系兄弟关系,杨一兵、杨波均为公司实际控制人且是一致行动人;与公司监
事陶蓉系旁系亲属关系。除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员
的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3
.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人。
    戴泽宇,男,1965年出生,中国国籍,MBA,2003年至2008年任西南合成制药股
份有限公司董事长兼总经理;2006年至2015年任北大方正集团有限公司助理总裁、
副总裁;2006年至2016年任北大医疗产业集团有限公司副总裁、CEO;2009年至201
6年任北京大学国际医院行政院长等。2019年至今担任公司董事、总经理职务。
    戴泽宇先生未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近
三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》
、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人。
    杨波,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业设计专业本
    科学历。1999年至2000年,担任浙江易商软件有限公司网站设计工程师;2001
年至2012年,历任浙江浙大中控信息技术有限公司智能建筑事业部商务总监、智能
建筑事业部副总经理、智能建筑事业部商务中心总监;2012年至今,担任公司董事
、副总经理。
    杨波先生通过杭州磐源投资有限公司持有本公司股票合计8,069,376股;杨波先
生与公司董事长杨一兵系兄弟关系,杨一兵、杨波均为公司实际控制人且是一致行
动人;与公司监事陶蓉系旁系亲属关系。除此之外,与持有公司5%以上股份的股东
、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关
于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询,亦不是失信被执行人。
    章逸,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济与贸易专业
本科学历。2005年至2006年,担任北京现代乐手广告有限公司策划事业部总监;200
6年至2007年,担任北京蔼迪垦文化发展有限公司高级项目经理;2007年至2009年
,担任北京七海达之国际广告有限公司客户总监;2009年至2011年,担任西藏珠峰
冰川水资源开发有限公司品牌管理中心负责人;2011年至今历任公司商务及投资发
展部副经理、公司副总经理、董事会秘书。2014年5月取得深圳证券交易所颁发的《
董事会秘书资格证书》。
    章逸女士持有公司股票合计280,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《
公司章程》规定的任职条件。
    张雪峰,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业本科学
历,中国注册会计师,ACCA注册会员。2005年至2007年,担任中国银行股份有限公
司镇江分行计划财务部产品及资金经理;2007年至2014年,担任立信
    会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计经理;2014年至今担任公司财务
负责人。
    张雪峰女士持有公司股票合计280,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    任洪明,男,1976年出生,中国国籍,大学本科学历,高级工程师,2001年-20
14 年任浙江浙大中控信息技术有限公司建筑事业部工程师,技术部经理,事业部
副总经理。2014年6月1日至 2016年12月30日在杭州点触科技有限公司工作,2017年
-2018年在浙江和仁科技股份有限公司营销中心总经理。2018年至今在浙江和仁科
技股份有限公司任副总经理。
    任洪明先生持有公司股票合计840,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
    屈鑫,男,中国国籍,1992年12月出生,无境外永久居留权,大学本科学历。2
015年5月至2017年2月在浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部工作,2017年3月今
在浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室工作。2018年4月至今任证券事务代表。
    截至本公告日,屈鑫先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。
    杨建兵,男,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,大学本科学历。
    2002年至2003年在浙江浙大中控信息技术有限公司财务部工作,2003年至2011
年在杭州唐龙信息技术有限公司任财务部经理,2011年至2013年在浙江和仁科技有
限公司任财务部副经理,2013年至2014年在浙江和仁科技股份有限公司 任财务部副
经理,2014年至今在浙江和仁科技股份有限公司任审计部经理。
    截至本公告日,杨建兵先生未持有本公司股票,与公司实际控制人、董事长杨
一兵以及实际控制人、董事、副总经理杨波为旁系亲属关系;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人。

[2020-01-07](300550)和仁科技:关于公司高级管理人员换届离任的公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2020-003
    浙江和仁科技股份有限公司
    关于公司高级管理人员换届离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江和仁科技股份有限公司于2020年1月6日召开第三届董事会第一次会议,审
议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司第二届董事会聘任的副总经理
傅烈勇、姚建民届满离任,其中傅烈勇继续在公司担任董事职务,姚建民继续在公
司担任其他职务。公司对傅烈勇先生、姚建民先生在任公司高级管理人员期间的勤
勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
    截止本公告日,傅烈勇先生通过杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙)持有
本公司股票合计7,182,000股。姚建民先生本人持有本公司股票合计840,000股。将
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《浙江和仁科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关法律、法规、规
范性文件及相关承诺对其股份进行管理。即:傅烈勇先生担任董事期间,每年转让
的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;姚建民离任后半
年内不转让其持有的公司股份。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2020年1月6日

[2020-01-07](300550)和仁科技:第三届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2020-002
    浙江和仁科技股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2
020年1月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2020年1月2日以书面送达方式通知各位监事。本次会
议由监事会主席陈军兵先生主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名
,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,为使第三届监事会
工作的顺利开展,现选举陈军兵先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司监事会
    2020年1月6日
    附件:陈军兵简历:
    陈军兵,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业设计专业本科
学历。1999年至2001年,担任浙江大学方圆科技产业有限公司开发工程师;2001年
至2013年,担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管;2013年至今历任公司商
务及投资发展部商务主管、商务中心经理,现任公司采购部经理、监事会主席。
    陈军兵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高
级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,
亦不是失信被执行人。

[2019-12-31](300550)和仁科技:2019年第六次临时股东大会决议公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-107
    浙江和仁科技股份有限公司
    2019年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)下午15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月30日9:15至2019年12月30日15:00期间
的任意时间。
    2、召开地点:杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
    3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票结果为准。
    4、召集人:浙江和仁科技股份有限公司董事会
    5、主持人:董事杨波先生
    6、股权登记日:2019年12月23日
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,合计持有股份71,040,440
    股,占公司股份总数的60.5599%。
    (1)现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表有表决权的股份数为71
,022,000股,占公司有表决权股份总数的60.5442%。
    (2)通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人,代表有表决
权的股份数为18,440股,占公司有表决权股份总数的0.0157%。
    (3)参加投票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的
股份数为18,440股,占公司有表决权股份总数的0.0157%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议、浙
江天册律师事务所律师见证了本次会议。
    三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
    议案:
    1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    1.01选举杨一兵先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,杨一兵先生
当选为公司第三届董事会董事。
    1.02选举杨波先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,杨波先生当
选为公司第三届董事会董事。
    1.03选举戴泽宇先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,戴泽宇先生
当选为公司第三届董事会董事。
    1.04选举傅烈勇先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,傅烈勇先生
当选为公司第三届董事会董事。
    1.05选举夏红女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,夏红女士当
选为公司第三届董事会董事。
    2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
    2.01选举蔡钰如女士为第三届董事会独立董事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
    有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,
占出席会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,蔡钰如女士
当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.02选举洪伟荣先生为第三届董事会独立董事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,洪伟荣先生
当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.03选举黄海先生为第三届董事会独立董事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,黄海先生当
选为公司第三届董事会独立董事。
    3、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

    3.01选举陈军兵先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,陈军兵先生
当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    3.02选举曹洁女士为第三届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意71,040,440股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;
    反对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意18,440股,占出席
会议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%,曹洁女士当
选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为
:和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江和仁科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所关于公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年12月30日

[2019-12-31](300550)和仁科技:关于公司董事会完成换届选举的公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-108
    浙江和仁科技股份有限公司
    关于公司董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江和仁科技股份有限公司于2019年12月30日召开2019年第六次临时股东大会
,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议
案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》,
由杨一兵、杨波、傅烈勇、戴泽宇、夏红、蔡钰如、黄海、洪伟荣共同组成公司第
三届董事会,其中蔡钰如、黄海、洪伟荣为独立董事。
    公司第二届董事会独立董事曹健、冯忆文、沈红届满离任,不在公司继续担任
职务。公司对曹健、冯忆文、沈红在任公司独立董事期间的勤勉工作和为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢!
    截止本公告日,公司第二届董事会独立董事曹健、冯忆文、沈红未持有公司股
份,将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《浙江和仁科
技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关法律、法
规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年12月30日

[2019-12-20]和仁科技(300550):和仁科技,谋划定增发力智慧医院建设,营收体量有望再上台阶
    ▇证券时报
    国泰君安发布和仁科技的研报指出,公司成立较晚,目前规模尚小,市场对其
竞争力认识不足,公司作为高校衍生企业和早期军队卫生信息部门合作伙伴,技术
背景深厚。公司作为全院级CIS提供商,客户中有多家全国顶级医院,认可度高,且
谋划定增发力智慧医院建设,营收体量有望再上台阶。预计2019-2021年营业收入
分别为5.33、7.28、9.83亿元,归母净利润0.62、0.83、1.12亿元,对应EPS为0.52
、0.71、0.95元。给予目标价34.79元,对应2020年PE49x,首次覆盖给予“增持”评级。

[2019-12-13](300550)和仁科技:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-106
    浙江和仁科技股份有限公司
    关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开本次股东大会的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第六次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《
关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规
及《公司章程》的规定。
    4、股权登记日:2019年12月23日
    5、会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月30日09:15
至2019年12月30日15:00期间的任意时间。
    6、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票结果为准。
    7、出席对象:
    (1)截止本次股权登记日2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人,均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书
    面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网
络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大厦3楼会议
室。
    二、会议审议事项
    1、议案名称
    (1)《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
》
    详见公司2019年12月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
    (2)《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

    详见公司2019年12月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
    (3)《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
》
    详见公司2019年12月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《第二届监事会第二十次会议决议的公告》
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
    上述议案采用累积投票的方式进行,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决
权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
    候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数,独
立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后,股东大会方
可进行表决。
    2、审议披露情况:上述议案已经公司2019年12月12日召开的第二届董事会第二
十四次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通过。内容详见2019年12月12日中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票议案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
    应选人数(5)人
    1.01
    选举杨一兵先生为第三届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举杨波先生为第三届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举戴泽宇先生为第三届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举傅烈勇先生为第三届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举夏红女士为第三届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
    应选人数(3)人
    2.01
    选举蔡钰如女士为第三届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举洪伟荣先生为第三届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举黄海先生为第三届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    选举陈军兵先生为第三届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举曹洁女士为第三届监事会非职工代表监事
    √
    四、会议登记方式
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
    代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席
会议的,代理人应持代理人身份证,委托人股东账户卡复印件、授权委托书(格式
附后)和委托人身份证复印件到公司登记。
    (3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止
前用信函或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。来信请寄
:浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室,邮
编:310051(信封请注明“股东大会”字样)。
    (4)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前
半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    (5)本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年12月24日,上午9∶00—11∶00,下午13∶00—16∶30,
信函、传真请在2019年12月24日16:30前送达公司董事会办公室。
    3、联系地址及联系方式:
    地址:浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公
室
    电话:0571-81397006 传真:0571-81397059
    联系人:屈鑫
    4、会议费用:与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件三。
    六、附件文件
    1、授权委托书
    2、股东参会登记表
    3、参加网络投票的具体操作流程
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    附件一:
    浙江和仁科技股份有限公司
    2019年第六次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江和仁科技
股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(签章):___________________
    委托人身份证或营业执照号码:_______________________
    委托人持有股数:_______________
    委托人股东账号:________________
    受托人签名:____________________
    受托人身份证号码:________________
    委托日期:_______________________
    委托人对大会议案表决意见如下: 提案编码 提案名称 票数
    累积投票议案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
    应选人数(5)人
    1.01
    选举杨一兵先生为第三届董事会非独立董事
    1.02
    选举杨波先生为第三届董事会非独立董事
    1.03
    选举戴泽宇先生为第三届董事会非独立董事
    1.04
    选举傅烈勇先生为第三届董事会非独立董事
    1.05
    选举夏红女士为第三届董事会非独立董事
    2.00
    《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
    应选人数(3)人
    2.01
    选举蔡钰如女士为第三届董事会独立董事
    2.02
    选举洪伟荣先生为第三届董事会独立董事
    2.03
    选举黄海先生为第三届董事会独立董事
    3.00
    《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    选举陈军兵先生为第三届监事会非职工代表监事
    3.02
    选举曹洁女士为第三届监事会非职工代表监事
    1、请在“票数”的栏目里填写投票数。
    2、若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式投
票。
    3、本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
    4、单位委托须加盖单位公章。
    5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件二:
    参会股东登记表
    法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
    股东地址
    股东证券账户开户证件号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账户
    股权登记日收市持股数量
    是否委托他人参加会议
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    联系人姓名
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址
    注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能
参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记(需提
供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。
    股东签名(法人股东盖章):_______________________
    年 月 日
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称:投票代码为“365550”,投票简称为“和仁投票”。

    2. 议案设置及意见表决
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累积投票议案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
    应选人数(5)人
    1.01
    选举杨一兵先生为第三届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举杨波先生为第三届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举戴泽宇先生为第三届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举傅烈勇先生为第三届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举夏红女士为第三届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
    应选人数(3)人
    2.01
    选举蔡钰如女士为第三届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举洪伟荣先生为第三届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举黄海先生为第三届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
    应选人数(2)人
    3.01
    选举陈军兵先生为第三届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举曹洁女士为第三届监事会非职工代表监事
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    示例:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数
 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    1)选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为5位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    2)选举独立董事(如议案2,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3)选举非职工代表监事(如议案3,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月30日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年12月30日早上09:15,结束时间为
 2019年12月30日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书
”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http
://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-12-13](300550)和仁科技:2019年第五次临时股东大会决议公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-102
    浙江和仁科技股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、公司于2019年1月12日经第二届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注
销部分限制性股票的议案》,并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会通过
,同意对已经不在公司任职的激励对象曾川、王进亮获授但尚未解锁的限制性股票
予以回购注销,2018年度权益分派方案实施后,上述授予对象所持有已获授但尚未
解锁的限制性股票由60,000股变更为84,000股,本次股东大会对该数量进行了调整。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月12日(星期四)下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年12月11日-2019年12月12日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月1
2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点:杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
    3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票结果为准。
    4、召集人:浙江和仁科技股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长杨一兵先生
    6、股权登记日:2019年12月6日
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人,合计持有股份71,026,700股,
占公司股份总数的60.5482%。
    (1)现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表有表决权的股份数为71
,022,000股,占公司有表决权股份总数的60.5442%。
    (2)通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人,代表有表决
权的股份数为4,700股,占公司有表决权股份总数的0.0040%。
    (3)参加投票的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1人,代表有表决权的
股份数为4,700股,占公司有表决权股份总数的0.0040%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议、浙
江天册律师事务所律师见证了本次会议。
    三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
    议案:
    1、《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》
    表决结果:同意71,026,700股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意4,700股,占出席会
议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果:同意71,026,700股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意4,700股,占出席会
议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    3、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
    表决结果:同意71,026,700股,占出席股东大会有效表决股份总额的100%;反
对0股;弃权0股。
    其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意4,700股,占出席会
议中小股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。
    此议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为
:和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江和仁科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所关于公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](300550)和仁科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-103
    浙江和仁科技股份有限公司
    第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会
议于2019年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于2019年12月9日以书面形式送达各位董事。本次董事会
会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,会议由公司董事长杨一兵先生主
持。董事傅烈勇、独立董事沈红以通讯表决方式出席会议,其他董事以现场表决方
式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下议案:
    1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公
司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名
委员会审查,公司第二届董事会提名杨一兵、杨波、戴泽宇、傅烈勇、夏红为第三
届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。
    公司独立董事沈红、曹健、冯忆文发表了独立意见,认为公司第三届董事会非
独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的
    有关规定,同意董事会的提名。
    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制逐项选举产生。
    2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
    表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公
司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名
委员会审查,公司第二届董事会提名蔡钰如、洪伟荣、黄海为第三届董事会董事候
选人(简历详见附件)。
    公司独立董事沈红、曹健、冯忆文发表了独立意见,认为公司第三届董事会独
立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
,同意董事会的提名。
    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制逐项选举产生,独立董事候选人需
报请深圳证券交易所审核无异议后,提请2019年第六次临时股东大会选举。
    3、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。
    公司定于2019年12月30日召开股东大会,股权登记日为2019年12月23日。
    《关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告》详见中国证券监督管理委
员会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    附件:第三届董事会董事候选人简历
    杨一兵,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业自动化专业,
工学博士。1996年至2013年,担任浙江大学教师;2001年至2009年,历任浙江浙大
中控信息技术有限公司副总经理、总工程师、副总裁;2006年至2012年,担任北京
和仁中控数字医疗技术有限公司董事、总经理;2010年至2018年担任公司总经理;2
010年至今,担任公司董事长。
    杨一兵先生本人通过杭州磐源投资有限公司和杭州磐鸿投资管理合伙企业(有
限合伙)合计持有本公司股票合计48,457,752股。杨一兵先生与公司董事、副总经
理杨波系兄弟关系,杨一兵、杨波均为公司实际控制人且是一致行动人;与公司监
事陶蓉系旁系亲属关系。除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员
的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3
.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人。
    杨波,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业设计专业本科学
历。1999年至2000年,担任浙江易商软件有限公司网站设计工程师;2001年至2012
年,历任浙江浙大中控信息技术有限公司智能建筑事业部商务总监、智能建筑事业
部副总经理、智能建筑事业部商务中心总监;2012年至今,担任公司董事、副总经理。
    杨波先生通过杭州磐源投资有限公司持有本公司股票合计8,069,376股;杨波先
生与公司董事长、总经理杨一兵系兄弟关系,杨一兵、杨波均为公司实际控制人且
是一致行动人;与公司监事陶蓉系旁系亲属关系。除此之外,与持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》
规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执
行人目录查询,亦不是失信被执行人。
    戴泽宇,男,1965年出生,中国国籍,MBA,2003年至2008年任西南合成制药股
份有限公司董事长兼总经理;2006年至2015年任北大方正集团有限公司助理总裁、
副总裁;2006年至2016年任北大医疗产业集团有限公司副总裁、CEO;2009年至201
6年任北京大学国际医院行政院长等。2019年至今担任公司董事、总经理职务。
    戴泽宇先生未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近
三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》
、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人。
    傅烈勇,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业自动化专业,
工学博士。1996年至2013年,担任浙江大学教师;2000年至2006年,担任中恒世纪
科技实业有限公司研发总监、总工程师;2006年至2011年,担任北京和仁中控数字
医疗技术有限公司副总经理、董事;2011年至今,担任公司董事、副总经理。
    傅烈勇先生通过杭州磐鸿投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司股票合计7
,182,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资
格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条
所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人。
    夏红,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业自动化专业,硕
士研究生学历。1990年至1993年,担任浙江省石油化工自动化技术开发公司技术员
;1993年至1996年,在浙江大学学习;1996年至今,担任浙江科技学院教师。2013
年至今公司董事。
    夏红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级
管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦
不是失信被执行人。
    蔡钰如,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注
册会计师。2008年至2010年担任毕马威华振会计师事务所审计专员职务;2010年至2
017年担任安永华明会计师事务所审计经理职务;2017年9月至今担任果麦文化传媒
股份有限公司CFO及董事会秘书职务;目前为浙江和仁科技股份有限公司第三届董
事会独立董事候选人。
    蔡钰如女士未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近
三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》
、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人。截至目前,独立董事候选人蔡
钰如女士尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
    洪伟荣先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学
历,教授。1989年至2009年担任浙江大学化工机械研究所教师职务;2009年至2017
年担任浙江大学化工机械研究所支部书记职务;2014年至2018年担任浙江车头制药
股份有限公司独立董事;2017年至今担任浙江大学化工机械研究所所长职务;目前
为浙江和仁科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
    洪伟荣先生未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股
股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近
三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》
、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深
    圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人。截至目前,独立董
事候选人洪伟荣先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    黄海先生,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,教授
。1982年至1995年担任浙江大学科仪系助教、讲师职务;1995年至2001年在浙江大
学科仪系(光科系)任教,任检测技术与仪器研究所副所长职务;2001年至今在浙
江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教,任博士生导师职务,曾任学院副
院长(兼系主任);2002年2月至2002年12月为丹麦技术大学声学系(Acoustic Tech
nology,Technical University of Denmark)访问教授;2006年12月至2007年3月
为澳大利亚西澳大学工程、计算机与数学学院(Engineering, Computing and Mathe
matics, The University of Western Australia)的访问教授;2013年3月至今担
任浙江铭众生物医用材料与器械研究院副院长、院长职务; 2018年8月至今担任浙
江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务;2018年1月至今担任浙江铭众科
技有限公司总经理职务,目前为浙江和仁科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
    黄海先生未持有本公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、
《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询,亦不是失信被执行人。截至目前,独立董事候选人黄海
先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。

[2019-12-13](300550)和仁科技:第二届监事会第二十次会议决议公告

    证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2019-104
    浙江和仁科技股份有限公司
    第二届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议
于2019年12月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2019年12月9日以书面送达方式通知各位监事。本次会
议由监事会主席陈军兵先生主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名
,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并在议案表决票上签字表决,审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名
的议案》
    表决结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权
    鉴于第二届监事会监事任期即将届满,根据有关规定需进行换届选举。根据《
公司法》和《公司章程》的有关规定,第三届监事会由3名监事组成,其中由职工代
表选举产生的职工代表监事1名。公司第二届监事会提名陈军兵先生、曹洁女士为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生
。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江和仁科技股份有限公司监事会
    2019年12月12日
    附件:非职工代表监事候选人简历:
    陈军兵,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业设计专业本科
学历。1999年至2001年,担任浙江大学方圆科技产业有限公司开发工程师;2001年
至2013年,担任浙江浙大中控信息技术有限公司商务主管;2013年至今历任公司商
务及投资发展部商务主管、商务中心经理,现任公司采购部经理、监事会主席。
    陈军兵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高
级管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,
亦不是失信被执行人。
    曹洁,女:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子商务专业大专学
历。2003年至2007年,担任新太科技股份有限公司总经理助理;2007年至2011年,
担任杭州正方软件股份有限公司办公室主任;2011年至2012年,担任浙江大华技术
股份有限公司资质管理专员;2012年至今历任公司技术管理工程师、总经理助理;
现任公司副总经理助理、监事。
    曹洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级
管理人员的任职资格和要求,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,亦
不是失信被执行人。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年04月29日
    调研公司:投资者
    接待人:财务负责人:张雪峰,董事长:杨一兵,独立董事:冯忆文,保荐代表人:毛
宗玄,董事会秘书、副总经理:章逸,总经理:戴泽宇
    调研内容:浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)于
2019年4月29日(星期一)举行了2018年度业绩网上说明会,公司管理层以及保荐
代表人通过“全景?路演天下”网络平台与广大投资者进行了一对一的互动交流。相
关问题及回复摘要如下:
1、问:公司预计2018年业绩较去年同期是上升还是下降?若上升,则增幅是多少?

   答:尊敬的投资者您好,公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润4,044.40
万元,比上年同期增长22.91%。谢谢!
2、问:2017年到现在都没有研报,我们在市值管理方面是不是应该加大些力度啊?

   答:尊敬的投资者,您好,公司相关的研报您可以在网上进行搜索。感谢您对公
司市值管理的建议。谢谢。
3、问:希望公司在这次活动中,如实回复提问,作为投资者希望能更全面了解企业
的现状。
   答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注,本次业绩说明会公司将会按照
信息披露的基本原则如实回答投资者的提问。谢谢。
4、问:去年公司经营遇到的最大困难是什么?今年有望改善吗?
   答:尊敬的投资者,您好!2018年公司按照年度经营计划有序推进各项工作。谢
谢关注!
5、问:公司今年第一季度经营情况如何?受哪些有利因素影响?
   答:尊敬的投资者,您好!公司2019年第一季度实现营业收入6437.46万元,同
比增长32.49%。主要受国家政策的推动、行业景气度上升、医疗机构信息化需求的
增加等影响。谢谢!
6、问:想问下公司今年有新投资的项目吗?如果有,当年能否为公司贡献利润?
   答:尊敬的投资者,您好,2018年公司对外参股中原和仁医疗科技有限公司。今
年如有新的对外投资项目且达到对外披露标准将会在巨潮资讯网进行公告,请持续
关注公司的公告情况。谢谢。
7、问:公司如何规避各种风险,如产品质量、资金、管理等,减少各种负面事件?

   答:尊敬的投资者,您好!公司将不断增强研发和技术优势,建立健全内部控制
和运营体系,采取更加灵活的市场竞争策略,提高市场竞争力。谢谢!
8、问:我们产品主要提供给哪些大客户,有没有比较有名的,合作关系是否稳定?

   答:尊敬的投资者,您好!自成立以来,公司凭借良好的行业口碑,发展了一批
以301医院、西京医院、同济医院、湘雅医院、湘雅二院、浙医二院等国内TOP20的
一流知名医院为代表的标杆客户。公司基于对客户需求的实时响应,为客户提供全
生命周期的管家式服务,形成咨询、建设、优化、运维、升级的闭环,与客户建立
了稳定的合作关系。谢谢!
9、问:公司现在负债总额是多少?每年负债的利息是多少?谢谢。
   答:尊敬的投资者,您好,根据公司最新披露的2019年一季度报告,公司负债总
额为38,908.24万元。根据公司披露的2018年度报告,2018年利息支出金额为272.2
2万元。谢谢!
10、问:公司今年4月与中国联通四川分公司达成合作,请问此项目今年是否会带来
新的业绩增长?
    答:尊敬的投资者,您好,公司前期披露的与中国联通四川分公司签订的《战
略合作协议》为确定双方的合作意向及基本原则,双方后续的合作以具体签订的协
议为准,是否会为今年带来业绩增长将根据实际情况而定。谢谢。
11、问:公司去年财务费用和管理费用怎样?今年有没有折旧?请问管理费用今年
会能稳定吗?
    答:尊敬的投资者,您好,根据公司披露的2018年年度报告,公司2018年度管
理费用为4,454.56万元,财务费用201.43万元。公司根据企业会计准则的相关要求
进行折旧核算。公司2019年的管理费用情况与公司的经营发展相关,具体数据请持
续关注公司披露于巨潮咨讯网的定期报告。谢谢!
12、问:国家实施减税降费对我们有没有积极影响,主要体现在哪个方面?
    答:尊敬的投资者,您好,国家实施减税降费对我们有一定的积极影响,主要
体现在公司的税负有一定程度的降低。谢谢!


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.78 成交量:245.00万股 成交金额:6609.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|624.63        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |406.05        |--            |
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|221.24        |216.88        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司金华分公司        |213.41        |--            |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|194.83        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |372.27        |
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|221.24        |216.88        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|--            |159.96        |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业|--            |152.84        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |132.09        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-09|62.60 |5.16    |323.02  |中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司河北分公|              |
|          |      |        |        |司            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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