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横河模具(300539)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈横河模具300539≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月26日
         2)预计2018年度净利润为1200.00万元~1600.00万元,比上年同期下降:49.
           16%~61.87%  (公告日期:2019-01-31)
         3)02月28日(300539)横河模具:2018年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本20900万股为基数,每10股派0.31元 ;股权登记日:20
           18-05-28;除权除息日:2018-05-29;红利发放日:2018-05-29;
机构调研:1)2017年12月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:1172.64万 同比增:-62.74 营业收入:5.39亿 同比增:9.65
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.0600│  0.0600│  0.0400│  0.0200│  0.1500
每股净资产      │  1.9400│  1.8342│  1.8098│  1.8221│  1.8100
每股资本公积金  │      --│  0.0601│  0.0601│  0.0601│  0.0601
每股未分配利润  │      --│  0.7073│  0.6831│  0.6951│  0.6787
加权净资产收益率│  3.0300│  3.2700│  1.9500│  0.9100│  8.6200
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.0596│  0.0354│  0.0164│  0.1506
每股净资产      │      --│  1.9540│  1.8098│  1.8221│  1.8054
每股资本公积金  │      --│  0.0601│  0.0601│  0.0601│  0.0601
每股未分配利润  │      --│  0.7073│  0.6831│  0.6951│  0.6787
摊薄净资产收益率│      --│  3.0483│  1.9555│  0.9016│  8.3405
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A 股简称:横河模具 代码:300539 │总股本(万):20900      │法人:胡志军
上市日期:2016-08-30 发行价:6.12│A 股  (万):6086.4116  │总经理:胡志军
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14813.5884│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:从事家电、LED灯具、工业部件、
电话:0574-63254939 董秘:胡建锋│卫生洁具、医疗器械部件等精密塑料模具的
                              │研发、设计、制造、注塑成型及部件组装
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.0600│    0.0600│    0.0400│    0.0200
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    2017年        │    0.1500│    0.1300│    0.0800│    0.0500
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    2016年        │    0.3900│    0.1400│    0.0900│    0.1000
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    2015年        │    0.3700│    0.2700│    0.1800│        --
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    2014年        │    0.3100│        --│        --│        --
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[2019-02-28](300539)横河模具:2018年度业绩快报
    证券代码:300539 证券简称:横河模具 公告编号:2019-008
    转债代码:123013 转债简称:横河转债
    宁波横河模具股份有限公司
    2018年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事
务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入
    53945.91
    49,200.09
    9.65 营业利润
    1243.97
    3,647.80
    -65.90 利润总额
    1274.93
    3,742.20
    -65.93 归属于上市公司股东的净利润
    1172.64
    3,147.14
    -62.74 基本每股收益(元)
    0.06
    0.15
    -60.00 加权平均净资产收益率
    3.03%
    8.62%
    -5.59 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总资产
    97199.04
    75,705.49
    28.39 归属于上市公司股东的所有者权益
    40614.57
    37,733.09
    7.64 股本
    20900.00
    20,900.00
    0 归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    1.94
    1.81
    7.18
    注:本表中所填列为合并报表数据。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩
    本报告期内,公司实现营业收入53945.91万元,较2017年增长9.65%;归属于上
市公司的净利润1172.64万元,较2017年下降62.74%;基本每股收益0.06元,较201
7年下降60%,系受以下因素综合影响:通过坚持开拓市场、努力保证品质、真诚服
务客户,公司营业收入同比有所增加;但报告期内因若干新成立子公司尚处在前期
投入建设阶段,仍未实现盈利,同时因新项目投建和相关研发投入增加致相关成本
费用增加,融资总额上升致利息费用较上年同期增加。
    2、财务情况
    本报告期内,公司总资产97199.04万元,较本报告期期初增加28.39%,系公司
购置设备、新设子公司基建增加所致;归属于上市公司股东的每股净资产为1.94元
,较本报告期期初增加7.18%,系本报告期发行可转债权益部分增加所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在重大
差异。
    四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具
体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意
投资风险。
    五、备查文件
    经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
的比较式资产负债表和利润表。
    特此公告!
    宁波横河模具股份有限公司
    董 事 会
    2019年2月27日

[2019-01-31](300539)横河模具:2018年年度业绩预告
    证券代码:300539 证券简称:横河模具公告编号:2019-007
    转债代码:123013 转债简称:横河转债
    宁波横河模具股份有限公司
    2018年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日
    2、预计的业绩:同向下降
    3、业绩预告情况表:
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期下降:49.16%–61.87%
    盈利:3147.14万元
    盈利:1200万元–1600万元
    注:本表中的“元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告中有关财务数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    通过坚持开拓市场、努力保证品质、真诚服务客户,公司营业收入同比有所增
长;公司2018年年度归属于上市公司股东的净利润同比有所下降,即较上年同期下
降49.16%至61.87%,主要系以下因素综合所致:1、报告期内,公司产品研发费用增
加,相应成本费用较高;2、报告期内,原材料价格及人工成本上涨,经营成本上
升;3、报告期内,公司因新项目投建和相关研发投入增加致融资总额较上年同期有
所增加,利息费用较上年同期有所增加。
    经公司初步测算,2018年度非经常性损益影响公司利润约为人民币250万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果。
    2、2018年度业绩具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露,敬请广大投
资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告!
    宁波横河模具股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月30日

[2019-01-29](300539)横河模具:关于横河转债开始转股的提示性公告
    证券代码:300539 证券简称:横河模具公告编号:2019-006
    转债代码:123013 转债简称:横河转债
    宁波横河模具股份有限公司
    关于横河转债开始转股的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    股票代码:300539 股票简称:横河模具
    债券代码:123013 债券简称:横河转债
    转股价格:人民币9.26元/股
    转股时间:2019年2月1日至2024年7月26日
    一、可转债上市发行概况
    (一)可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2018]556号)核准,宁波横河模具股份有限公司
(以下简称“公司”)于2018年7月26日公开发行了140万张可转换公司债券(以下
简称“横河转债”),每张面值100元,发行总额1.40亿元。本次发行的可转债向
股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发
行,认购金额不足1.40亿元的部分由主承销商包销。
    (二)可转债上市情况
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]367号”文同意,公
司1.40亿元可转换公司债券已于2018年8月20日起在深交所挂牌交易,债券简称“
横河转债”,债券代码“123013”。
    (三)可转债转股情况
    根据相关规定和《宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》(以下简称“募集说明书”)规定,公司本次发行的可转债自2019年2月1日
起可转换为公司股份。
    二、可转债转股的相关条款
    (一)发行数量:140万张
    (二)发行规模:人民币1.4亿元
    (三)票面金额:人民币100元/张
    (四)票面利率:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、
第五年2.20%、第六年2.50%
    (五)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2018年7月26
日至2024年7月26日
    (六)转股起止日期:2019年2月1日至2024年7月26日
    (七)转股价格:9.26元/股
    三、可转债转股申报的有关事项
    (一)转股申报程序
    1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘方式进行。

    2、持有人可以将自己账户内的“横河转债”全部或部分申请转为公司股票,具
体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    3、可转债转股申报单位为1张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位为1
股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换为1股的
可转债部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的
五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
    4、可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数额大于
其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取
消。(二)转股申报时间
    持有人可在转股期内(即2019年2月1日至2024年7月26日)深交所
    交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
    1、可转债停止交易前的停牌时间;
    2、公司股票停牌时间;
    3、按有关规定,公司申请停止转股的期间。
    (三)可转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减(
冻结并注销)可转债持有人的可转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额
,完成变更登记。
    (四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次
一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    (五)转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
    (六)转换年度利息的归属
    可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日(即2018
年7月26日)。在付息债券登记日前(包括付息债券登记日)申请转换成公司股票的
可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    四、可转债转股价格的调整及修正情况
    (一)初始转股价格和最新转股价格
    1、横河转债的初始转股价格为9.26元/股,不低于募集说明书公告日前20个交
易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和
前一交易日公司股票交易均价。
    前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易
日公司股票交易总量;
    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股
票交易总量。
    2、最新转股价格:截至本公告披露日,横河转债的最新转股价格为9.26元/股
。
    (二)转股价格的调整方式及计算公式
    在本次可转债发行之后,当公司发生送股、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转债转股增加的股本)或配股、派息等情况时,将按下述公式进行转股
价格的调整:
    送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派息:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A
为增发新股价或配股价,D为每股派息,P1为调整后转股价格。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行
的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请
按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    (三)转股价格向下修正条款
    1、修正幅度及修正权限
    在本次可转债存续期间,当公司股票出现在任意连续30个交易日中至少15个交
易日的收盘价不高于当期转股价格90%的情况,公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会表决。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情
形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须按照《公
司章程》以特别决议通过方可实施。股东大会进行表决时,持
    有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大
会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
    2、修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息
披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,
转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    (四)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V
/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效
的转股价格。
    本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请转
股后,对所剩可转债不足转换为1股股票的余额,公司将按照深圳证券交易所、证券
登记机构等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑
付该部分不足转换为1股股票的可转债余额。该部分不足转换为1股股票的可转债余
额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
    五、可转债赎回条款及回售条款
    (一)赎回条款
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后5个交易日内,本公司将赎回全部未转股的可转债。
具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)根据市场
情况与保荐机构(主承销商)确定。
    2、有条件赎回条款
    在本次可转债转股期内,如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债,赎回条
    件首次满足后可以进行赎回,首次不实行赎回的,该计息年度不应再行使赎回
权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    此外,当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时,公司董事会(
或由董事会授权的人士)有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的
可转债。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    (二)回售条款
    1、有条件回售条款
    在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易
日低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面
值加当期应计利息回售给公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后
可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。可转债
持有人不能多次行使部分回售权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格
调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
    2、附加回售条款
    在本次发行的可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与公司在募
集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募
集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有
一次按面值加当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债的权利。
可转债持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。
    六、转股年度有关股利的归属
    因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权
登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股
利分配。
    七、其他
    投资者如需了解横河转债的相关条款,请查阅2018年7月24日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告《宁波横河模具股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的全文。
    联系部门:公司证券部
    咨询电话:0574-63254939
    特此公告。
    宁波横河模具股份有限公司
    董事 会
    2019年1月28日

[2019-01-16](300539)横河模具:关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
    证券代码:300539 证券简称:横河模具公告编号:2019-005
    转债代码:123013 转债简称:横河转债
    宁波横河模具股份有限公司
    关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月26日公开发行14
0万张可转债公司债券(以下简称“横河转债”),发行总额1.4亿元。其中公司控
股股东、实际控制人胡志军先生共计持有350,000张,占横河转债发行总量的25%。
    今日,公司接到控股股东、实际控制人胡志军先生通知,胡志军先生于2018年9
月20日至2019年1月15日,通过深圳证券交易所交易系统出售其持有的横河转债合
计140,000张,占发行总量的10%。减持后,控股股东、实际控制人胡志军先生持有
横河转债210,000张,占发行总量的15%。
    公司控股股东胡志军先生持有横河转债及变动明细如下:
    股东名称
    减持前持有数量(张)
    减持前持有数量占发行总量比例
    本次减持数
    量(张)
    本次减持后持
    有数量(张)
    本次减持后持有数量占发行总量比例
    胡志军
    350,000
    25%
    140,000
    210,000
    15%
    特此公告。
    宁波横河模具股份有限公司 董 事 会
    2019年1月15日

[2019-01-10](300539)横河模具:第三届监事会第二次会议决议公告
    证券代码:300539 证券简称:横河模具公告编号:2019-002
    转债代码:123013 转债简称:横河转债
    宁波横河模具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席张吉梅女士召集,会议通知于2019年1月3日通
过电子邮件的形式送达至各位监事,监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点
、内容和方式。
    2、本次监事会于2019年1月9日在宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司
”)会议室召开,本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。
    4、本次监事会由监事会主席张吉梅女士主持,董事会秘书胡建锋先生列席了本
次监事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意 3票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。
    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一
般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求进行合理的变更,符合公司
的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果
,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全
体股东的利益的情形,同意本次会计政策变更。
    该议案之具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1、《公司第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。
    宁波横河模具股份有限公司
    监 事 会
    2019年1月9日

[2019-01-10](300539)横河模具:第三届董事会第二次会议决议公告
    证券代码:300539 证券简称:横河模具公告编号:2019-001
    转债代码:123013 转债简称:横河转债
    宁波横河模具股份有限公司
    第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议是临时董事会会议,由董事长胡志军先生召集,会议通知于
 2019 年 1 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位董事,董事会会议通知列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次会议于 2019 年 1 月 9 日在宁波横河模具股份有限公司(以下简称“
 公 司 ”)会议室召开,本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
    4、本次会议由董事长胡志军先生主持,监事以及公司高级管理人员列席了本次
董事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,经总
经理提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任胡建锋先生担任
公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案之具体情况详见公司同
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任董事会秘书
    的公告》。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
    本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会[2018]15号)要求进行合理的变更,符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响;决策程序符合有关法律法
规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次会计政策变更。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案之具体情况详见公司同日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》
。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第二次会议决议》;
    2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    宁波横河模具股份有限公司 董 事 会
    2019 年 1 月9日

[2019-01-10]横河模具(300539):横河模具董事长之子胡建锋任董事会秘书
    ▇中国经济网
  宁波横河模具股份有限公司于昨日下午发布公告称,公司董事会同意聘任胡建
锋为公司董事会秘书,公司董事长胡志军不再代为履行董事会秘书职责。 
  公告显示,胡建锋为横河模具控股股东、实际控制人胡志军、黄秀珠夫妇之子
,实际控制人胡永纪之孙。 
  胡建锋简历
  胡建锋,男,1989年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士学历,研究
生毕业于美国Brandeis大学,本科毕业于北京航空航天大学。 
  自2016年起历任海际证券有限责任公司项目经理,上海趵朴投资管理有限公司
投资经理,现任宁波禾恒电子科技有限公司总经理、宁波横河模具股份有限公司副
总经理。

[2018-12-28](300539)横河模具:关于深圳证券交易所关注函的回复公告
    证券代码:300539 证券简称:横河模具公告编号:2018-099
    转债代码:123013 转债简称:横河转债
    宁波横河模具股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日收到深圳
证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宁波横河模具股份有限公司的关注函
》(创业板关注函【2018】第256号),现就相关问题回复并公告如下:
    你公司在2018年2月6日披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》
中称,你公司于近日收到公司董事会秘书苏华的书面辞职报告,苏华因个人原因申
请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。董事会秘书空缺期间,先后由财务总监窦
保兰、董事长胡志军代为履行董事会秘书职责。截至目前,你公司董事会秘书岗位
空缺达10余月。我部对此表示关注。请你公司说明:
    1、尽快正式聘任董事会秘书,同时说明聘任董事会秘书前,你公司履行董事会
秘书相关职责的人员安排和选聘计划。
    答复:2018年2月6日,苏华先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职
务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,在公司未正式聘任新的
董事会秘书期间,由公司财务总监窦保兰女士代为履行董事会秘书职责。窦保兰女
士代为履行董事会秘书职责期间,虽然公司积极通过各种途径招聘选拔合适人才,
但未能选聘到具备丰富经验的合适人选。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定,董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘
书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年5月4日起,由公司董事长胡志军
先生代行董事会秘书职责,同时由窦保兰女士协助董事长负责信息披露相关管理工作。
    考虑到董事会秘书的重要性,公司董事会希望能选聘到具备丰富经验的优秀
    董事会秘书,并通过各种途径全国范围内招聘选拔合适人才,目前也正抓紧进
行相关人员的选聘、考察等工作,并计划2019年1月完成董事会秘书的选聘工作。
    2、董事会秘书缺位对你公司信息披露、三会运作及相关决策机制的影响。
    答复:在胡志军先生代行董事会秘书职责期间,同时由公司财务总监窦保兰女
士协助董事长负责相关管理工作,同时公司证券部负责协助董事会处理日常事务性
工作。公司董事会认真负责的开展相关工作,严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
的相关规定,切实保证公司治理结构、信息披露机制的有效运作。因此,董事会秘
书缺位对公司信息披露、三会运作及相关决策机制并无影响。
    特此公告。
    宁波横河模具股份有限公司 董 事 会
    2018年12月27日

[2018-11-27]横河模具(300539):横河模具未来致力于精密模具制造及注塑成型产品领域
    ▇全景网
  横河模具(300539)财务总监黄飞虎在“宁波辖区上市公司2018年度投资者网上
集体接待日”活动称,公司未来将继续致力于精密模具制造及注塑成型产品领域,
并适时进入高端家电整机、汽车配件等塑料零部件的研发、制造和销售等下游领域
,以成为世界一流的模具、注塑成型及下游应用产品的综合服务商为目标,打造模
具设计、制造、注塑成型、装配及整机的一体化终端应用产品精密制造链,向全球
客户提供优质高效的模具应用产品和服务。

[2018-11-23](300539)横河模具:公告
    关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
    证券代码:300539 证券简称:横河模具公告编号:2018-097转债代码:123013
 转债简称:横河转债
    宁波横河模具股份有限公司
    关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
    集体接待日活动”的公告
    为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者
的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,宁波证监局与宁波上市公司
协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动”。活动于2018年11月27日下午15:00—17:00举行,平台登录地址为:http
://www.p5w.net。届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式
,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资
者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!
    特此公告。
    宁波横河模具股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月23日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、介绍公司基本情况
二、问答环节
1、问:公司经营的主要业务是什么?
   答:公司主要业务为注塑产品的生产和销售,同时为客户开发注塑生产所必须的
塑料模具,并为客户进行后期的产品组装,致力于为客户提供从产品设计、模具制
造、注塑成型生产到产品组装的一站式服务。目前,公司以家电方面的业务为主,
并正在着力开拓汽车零部件市场。
2、问:公司生产使用的主要原材料是什么?
   答:塑料制品行业的主要原材料为塑料原料;注塑所使用的塑料模具的原材料主
要为模具钢。
3、问:公司近期的经营状况如何?
   答:公司近期经营正常。公司管理层亦持续勤勉尽责,贯彻公司发展战略,将公
司做好做强。
4、问:公司的主要客户有哪些?
   答:公司的主要客户有松下、东芝、SEB等,目前汽车零部件业务方面的主要客
户有吉利等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-17 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.61 成交量:1270.00万股 成交金额:11059.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司成都人民南路证券营|497.11        |0.96          |
|业部                                  |              |              |
|中邮证券有限责任公司湖北分公司        |361.72        |--            |
|浙商证券股份有限公司成都董家湾北街证券|331.04        |--            |
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司南宁凤翔路证券营业|244.24        |110.58        |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司绵阳警钟街证券营业|174.05        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华西证券股份有限公司成都南一环路证券营|85.09         |3316.48       |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司成都南一环路证|0.69          |1171.13       |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福|--            |571.96        |
|山路证券营业部                        |              |              |
|中信建投证券股份有限公司成都马家花园证|1.73          |564.62        |
|券营业部                              |              |              |
|天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业|--            |478.56        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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