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达威股份(300535)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈达威股份300535≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.16)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月12日
         2)01月16日(300535)达威股份:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本6258万股为基数,每10股派1.9093元 转增6.68254股
           ;股权登记日:2018-06-04;除权除息日:2018-06-05;红股上市日:2018-06
           -05;红利发放日:2018-06-05;
机构调研:1)2018年09月28日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:3543.44万 同比增:-15.53 营业收入:2.73亿 同比增:12.72
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3489│  0.2020│  0.1400│  0.8663│  0.4131
每股净资产      │  6.6367│  6.4594│ 11.2044│ 11.0850│ 10.9272
每股资本公积金  │  3.1333│  3.1103│  5.2566│  5.2566│  5.2566
每股未分配利润  │  2.6941│  2.5510│  4.4499│  4.3148│  4.1857
加权净资产收益率│  5.2200│  3.0500│  1.2100│  8.0700│ -1.2100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3555│  0.2057│  0.0810│  0.5193│  0.4209
每股净资产      │  6.9520│  6.7662│  6.7162│  6.6447│  6.5501
每股资本公积金  │  3.2822│  3.2581│  3.1509│  3.1509│  3.1509
每股未分配利润  │  2.8221│  2.6722│  2.6674│  2.5864│  2.5090
摊薄净资产收益率│  5.1143│  3.0398│  1.2056│  7.8153│  6.4261
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A 股简称:达威股份 代码:300535 │总股本(万):9966.1493  │法人:严建林
上市日期:2016-08-12 发行价:18.5│A 股  (万):5292.4772  │总经理:严建林
上市推荐:国都证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4673.6721│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:国都证券股份有限公司 │主营范围:皮革化学品的研发、生产和销售业
电话:028-85136056-8500 董秘:李红│务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3489│    0.2020│    0.1400
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    2017年        │    0.8663│    0.4131│    0.2560│    0.2400
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    2016年        │    1.1600│    0.8400│    0.5500│    0.2400
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    2015年        │    1.0700│    0.6800│    0.4200│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.9000│        --│        --│        --
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[2019-01-16](300535)达威股份:公告
    关于2018年限制性股票激励计划全部限制性股票回购注销完成的公告
    1
    证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2018-123
    四川达威科技股份有限公司
    关于2018年限制性股票激励计划全部限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2018年限制
性股票激励计划中全部99名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票累计4,734,50
5股,约占回购前公司总股本的4.54%。本次注销完成后,公司总股本由104,395,99
8 股变更至99,661,493股。
    2、本次注销公司股份已于2019 年 1月14日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成回购注销手续。
    一、公司限制性股票激励计划已履行的审批程序
    1、2018年1月11日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<四川达威
科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关
于<四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同
日召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于核查公司<2018年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》等议案,监事会对拟授予激励对象名单进行了初步
审核,认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本
次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事就本次股权激励计
划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独
立意见。2018年1月12日,公司对激励对象名单在公司内部进行了为期10天的公示,
公示期满后,监事会于
    2
    2018年1月23日对本次股权激励计划授予激励对象名单发表了核查意见并对公示
情况进行了说明。
    2、为了保护股东利益,基于谨慎性原则,公司对《四川达威科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容作了部分修订,于2018年1月1
7日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《
关于<四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其
摘要的议案》等议案。
    3、2018年1月29日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<四川达
威科技股份有限公司2018限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
、《关于<四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公
司实施2018年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。公司对
内幕信息知情人在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票
的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信
息进行股票买卖的行为。
    4、2018年2月8日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表
了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。
    5、2018年5月18日,公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作
,在资金缴纳、股份登记过程中,原激励对象谭定波、付义忠、陈三志等60名激励
对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,原激励对象但宗伟、
朱磊等11名激励对象因离职而被公司取消获授限制性股票资格,上述激励对象获授
的限制性股票作废,不再授予。公司最终授予激励对象为99人,实际授予数量为283
.80万股,首次授予的限制性股票于2018年5月22日上市。
    6、2018 年9 月28 日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购
注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励
计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》,鉴于目前
    3
    宏观经济和市场环境发生较大变化,公司股票价格发生了较大的波动,公司继
续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励
,保护公司及广大投资者的合法利益,同意终止实施限制性股票激励计划,并同意
回购注销99名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票累计4,734,505股,占公
司总股本的4.54%;回购价格为10.89元/股加上同期银行存款利息之和。
    7、2018年10月15日,公司召开2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《
关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性
股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》,同意终止实施
限制性股票激励计划,并同意回购注销99名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制
性股票累计4,734,505股。公司于2018 年10 月 15 日披露了《关于回购注销全部
限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2018-101),由于实施
限制性进行回购注销将导致公司注册资本减少,因此就减资事宜特通知债权人,债
权人自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    二、回购注销全部限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
    1、回购注销的原因
    (1)激励对象离职
    鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象沈明珍因个人原因离职,根据《四川
达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划修订稿》第十四章,二(二),
“激励对象主动辞职的,自情况发生之日,对激励对象已解除限售股票不作处理,
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格与同期银行
存款利息之和进行回购注销。”之规定,经董事会及2018年第三次临时股东大会审
批同意,取消该激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。
    (2)终止股权激励计划
    鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化,公司股票价格发生了较大的波动
,继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,公司决定终
    4
    止实施限制性股票激励计划。经董事会及2018年第三次临时股东大会审批同意
,对98名激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
    2、本次回购注销的股票数量及回购价格
    公司原以18.36元/股的价格授予99名激励对象共计2,838,000股限制性股票。由
于公司于2018年6月5日实施完成了2017年年度权益分派方案:向全体股东每10股派
1.909297元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增6.682540股。
    根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定,对本激励计划首次授予限制
性股票的回购注销数量及价格进行调整。调整后回购数量为4,734,505股,占回购前
公司总股本104,395,998股的4.54%,回购价格为10.89元/股加上银行同期存款利息
之和。
    3、回购资金来源
    公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
    三、回购注销验资及完成情况
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行
了审验并出具XYZH/2018CDA50212号验资报告,审验结果为:经我们审验,截至2018
年10月29日止,贵公司应向99名原股权激励对象支付限制性股票回购款人民币52,4
17,833.65元,扣除激励对象应退回等待期的分红款541,858.91 元,实际支付51,8
75,974.74元,其中已减少实收资本(股本)人民币4,734,505.00元,减少资本公
积(股本溢价)47,683,328.65元。截至2018年10月29日止,变更后的注册资本为人
民币99,661,493.00元,实收资本(股本)人民币99,661,493.00元。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票
注销事宜已于2019 年1月14 日办理完成。
    四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
    本次限制性股票回购注销后,公司股份总数将由104,395,998 股变更至99,661,
493股。
    5
    股份类别
    本次变动前
    本次变动增减
    本次变动后
    股份数量(股)
    股份比例
    股份数量(股)
    其他
    股份数量(股)
    股份比例
    一、有限售条件股份
    51,471,226
    49.30%
    -4,734,505
    0
    46,736,721
    46.90%
    首发前限售股
    46,736,721
    44.77%
    0
    0
    46,736,721
    46.90%
    股权激励限售股
    4,734,505
    4.54%
    -4,734,505
    0
    0
    0.00%
    二、无限售条件股份
    52,924,772
    50.70%
    0
    0
    52,924,772
    53.10%
    股份总数
    104,395,998
    100.00%
    -4,734,505
    0
    99,661,493
    100.00%
    注:部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入
所造成。
    本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股
权分布仍具备上市条件。
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    董事会
    2018年1月15日

[2018-12-26](300535)达威股份:关于部分募集资金投资项目延期的公告
    1
    证券代码:300535 证券简称:达威股份公告编号:2018-120
    四川达威科技股份有限公司
    关于部分募集资金投资项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金和募投项目概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1657号”文核准,四川达威科
技股份有限公司(以下简称“公司”)以18.50元的价格向社会公开发行人民币普通
股(A股)1,494万股,每股面值人民币1.00元,应募集资金总额27,639.00万元,
扣除与发行有关的费用人民币2,560.00万元后,实际募集资金净额为人民币25,079.
00万元,上述新股发行募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以瑞华验
字【2016】51040004号《验资报告》审验。
    公司于2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资
金项目延期的议案》,公司根据实际情况调整了部分募集资金投资项目达到预定可
使用状态日期,调整后日期如下: 项目名称 项目达到预定可使用状态日期
    清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)项目
    2018年12月31日
    二、本次项目延长达到预定可使用状态日期概况
    截止2018年12月21日,清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a
规模)项目(以下简称“清洁制革项目”)累计总投入资金1.6664亿元,该项目现
正处于设备安装调试阶段,并积极准备试运行,但预计仍然无法在原计划的时间内
达到预定可使用状态。
    为降低募集资金的投资风险,保障资金安全合理使用,本着对投资者负责及谨
慎投资的原则,公司根据项目的实施进度、实际建设情况等客观实际情况,经
    2
    审慎的研讨论证,将该项目达到预定可使用状态时间由原定2018年12月31日延
长至2019年6月30日。项目名称 项目达到预定可使用状态日期
    清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)项目
    2019年6月30日
    三、项目延期对公司生产经营的影响
    公司本次清洁制革项目延期是根据项目实际情况做出的决定,仅涉及项目建设
进度的变化,未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模,不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于保证项目顺利实施,符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司
的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
    四、本次募投项目延期的审议程序和审核意见
    (一)审议程序
    公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议均审议通过了《
关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)项目延期的议案
》,同意公司清洁制革项目的完工期由原定2018年12月31日延长至2019年6月30日。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为,公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出
的,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投
资项目延期履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作
指引》等相关规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募
集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存
在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上所述,独立董事同意本次募集资金投
资项目延期事项。
    (三)监事会意见
    监事会认为,本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况,本着
    3
    对公司及股东利益负责的原则,对募投项目做出的适当调整,不存在变相改变
募集资金投向、损害公司和股东利益的情形,符合监管部门有关规定。监事会同意
本次募集资金投资项目延期事项。
    (四)保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为:本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会
、监事会审议通过,公司独立董事均已发表明确同意意见,履行了必要的审批决策
程序,符合相关法律法规的规定。同时,本次部分募集资金投资项目延期事项是公
司根据项目实际情况做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
    综上,国都证券对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    五、备查文件
    1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;
    2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;
    3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;
    4、《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司部分募集资金投资
项目延期的专项核查意见》。
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月25日

[2018-12-26](300535)达威股份:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2018-122
    四川达威科技股份有限公司
    关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月28日召开的第四
届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过16,000万元闲置自有资金
进行现金管理,单个产品的投资期限不超过12个月,有效期自公司董事会审议通过
之日起不超过36个月,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。上述事项授权董
事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司
于2017年7月28日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-084)。
    2018年7月27日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公
司正常经营和募集资金正常使用的前提下,使用额度不超7,500万元闲置募集资金
进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有
效期内,可循环滚动使用,授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策
权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2018年7月27日在中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2018-067)。
    近期购买理财产品及到期赎回有了新进展,现将相关情况公告如下:
    一、 理财产品的基本情况
    1、人民币理财基本情况
    单位:人民币/万元
    委托方
    受托方
    产品名称
    关联关系
    金额
    产品类型
    起始日
    到期日
    预计年化收益率
    资金来源
    备注
    二、现金管理的风险控制措施
    1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项
投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    三、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正
常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和
主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司
及股东获取更多的投资回报。
    四、相关审核及批准程序
    2017年7月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议
通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了同
意的独立意见。
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2795号】-6天
    无
    800
    本金保障型
    2018年12月7日
    2018年12月13日
    2.70%
    募集资金
    已到期,收益为0.3551
    四川达威科技股份有限公司
    华泰证券股份有限公司
    华泰证券聚益第18851号收益凭证
    无
    500
    本金保障型
    2018年12月11日
    2019年3月12日
    2%或4%或5%
    自有资金
    成都达威化工科技有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    1,300
    保本浮动收益型
    2018年12月12日
    2019年3月12日
    3.95%
    自有资金
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2836号】-29天
    无
    800
    本金保障型
    2018年12月17日
    2019年1月15日
    3.70%
    募集资金
    2018年7月27日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发
表了同意的独立意见,公司保荐机构国都证券股份有限公司对公司使用闲置募集资
金进行现金管理事项出具了明确同意的核查意见。
    本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须再提交公司董事会及
股东大会审议。
    五、公告日前十二月内进行现金管理的情况
    1、公告日前十二月内人民币理财基本情况
    单位:人民币/万元
    委托方
    受托方
    产品名称
    关联
    关系
    金额
    产品类型
    起始日
    到期日
    预计年化收益率
    资金来源
    备注
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金鼎”收益凭证502期
    无
    800
    本金保障浮动收益型
    2018年1月3日
    2018年1月30日
    4.35%-6.0%
    自有资金
    已到期,收益为2.6696
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券君柜宝一号2018年第42期收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年1月17日
    2018年4月2日
    4.75%
    募集资金
    已到期,收益为9.8904
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2089期
    无
    800
    保本固定收益型
    2018年1月26日
    2018年2月26日
    4.55%
    自有资金
    已到期,收益为3.1912
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金鼎”收益凭证568期
    无
    300
    本金保障浮动收益型
    2018年2月1日
    2018年2月28日
    4.25%-6.0%
    自有资金
    已到期,收益为1.3577
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18023号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年2月8日
    2018年4月2日
    4.8%-5.0%
    自有资金
    已到期,收益为6.9699
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2149期
    无
    800
    保本固定收益型
    2018年2月9日
    2018年3月14日
    4.55%
    自有资金
    已到期,收益为3.3907
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18037号收益凭证
    无
    3,000
    本金保障型
    2018年2月28日
    2018年5月22日
    4.85%-5.05%
    募集资金
    已到期,收益为33.0863
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18038
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年2月28
    2018年5月23
    4.85%-5.05%
    自有资金
    已到期,收益为11.1616
    号收益凭证
    日
    日
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18039号收益凭证
    无
    1,400
    本金保障型
    2018年2月28日
    2018年4月23日
    4.45%-4.65%
    募集资金
    已到期,收益为9.2170
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18040号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年2月28日
    2018年5月14日
    4.7%-4.9%
    募集资金
    已到期,收益为9.6575
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18041号收益凭证
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年3月1日
    2018年5月22日
    4.85%-5.05%
    募集资金
    已到期,收益为21.7918
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中国民生银行人民币结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年3月16日
    2018年6月15日
    4.60%
    自有资金
    已到期,收益为17.2027
    四川达威科技股份有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2276 期
    无
    600
    保本固定收益型
    2018年3月28日
    2018年4月24日
    4.45%
    募集资金
    已到期,收益为2.0482
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1414号】-7天
    无
    1,000
    本金保障固定收益
    2018年4月4日
    2018年4月11日
    4.10%
    募集资金
    已到期,收益为0.7863
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1414号】-7天
    无
    800
    本金保障固定收益
    2018年4月4日
    2018年4月11日
    4.10%
    自有资金
    已到期,收益为0.6290
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1424 号】 -8天
    无
    800
    本金保障固定收益
    2018年4月9日
    2018年4月17日
    3.70%
    自有资金
    已到期,收益为0.6488
    四川达威科技股份有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2324期
    无
    700
    保本固定收益型
    2018年4月13日
    2018年5月16日
    4.35%
    募集资金
    已到期,收益为2.8364
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1469号】-13天
    无
    500
    本金保障固定收益
    2018年4月13日
    2018年4月26日
    3.70%
    自有资金
    已到期,收益为0.6589
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金鼎”收益凭证651期
    无
    500
    本金保障浮动收益型
    2018年4月13日
    2018年5月22日
    4.28%-6%
    自有资金
    已到期,收益为2.0521
    四川达威科技股份
    中信建投证券股份
    中信建投收益凭证“固
    无
    400
    本金保障固定
    2018年4
    2018年5
    4.00%
    自有资金
    已到期,收益为
    有限公司
    有限公司
    收鑫·稳享”【1512号】-14天
    收益
    月19日
    月3日
    0.6137
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1525号】-13天
    无
    1,200
    本金保障固定收益
    2018年4月20日
    2018年5月3日
    4.00%
    自有资金
    已到期,收益为1.7096
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1533号】-10天
    无
    600
    本金保障固定收益
    2018年4月23日
    2018年5月3日
    4.70%
    自有资金
    已到期,收益为0.7726
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1559号】-14天
    无
    600
    本金保障固定收益
    2018年4月26日
    2018年5月10日
    5.10%
    募集资金
    已到期,收益为1.1737
    成都达威化工科技有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1567号】-14天
    无
    1,600
    本金保障固定收益
    2018年4月26日
    2018年5月10日
    5.50%
    募集资金
    已到期,收益为3.3753
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1572号】-13天
    无
    500
    本金保障固定收益
    2018年4月27日
    2018年5月10日
    4.90%
    自有资金
    已到期,收益为0.8726
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1582号】-6天
    无
    500
    本金保障固定收益
    2018年5月2日
    2018年5月8日
    5.40%
    自有资金
    已到期,收益为0.4438
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1661号】-8天
    无
    800
    本金保障固定收益
    2018年5月14日
    2018年5月22日
    3.40%
    自有资金
    已到期,收益为0.5962
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1662号】-15天
    无
    400
    本金保障固定收益
    2018年5月14日
    2018年5月29日
    3.60%
    募集资金
    已到期,收益为0.5918
    四川达威科技股份有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金鼎”收益凭证690期
    无
    700
    本金保障浮动收益型
    2018年5月17日
    2018年7月18日
    4.18-6%
    募集资金
    已到期,收益为5.0564
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18106号收益
    无
    2,700
    本金保障型
    2018年5月21日
    2018年7月17日
    4.5%-4.7%
    募集资金
    已到期,收益为18.9740
    凭证
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18108号收益凭证
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月14日
    4.7%-4.9%
    自有资金
    已到期,收益为 21.1178
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18109号收益凭证
    无
    1,500
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月21日
    4.7%-4.9%
    自有资金
    已到期,收益为17.1904
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18110号收益凭证
    无
    1,700
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月28日
    4.7%-4.9%
    自有资金
    已到期,收益为21.0148
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18111号收益凭证
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月15日
    4.7%-4.9%
    募集资金
    已到期,收益为 21.3753
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18112号收益凭证
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月29日
    4.7%-4.9%
    募集资金
    已到期,收益为24.9808
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1741号】-13天
    无
    800
    本金保障固定收益
    2018年5月25日
    2018年6月7日
    4.00%
    募集资金
    已到期,收益为1.1397
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1772号】-7天
    无
    1,000
    本金保障固定收益
    2018年5月31日
    2018年6月7日
    4.70%
    自有资金
    已到期,收益为0.9014
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1797号】-14天
    无
    500
    本金保障固定收益
    2018年6月5日
    2018年6月19日
    3.50%
    募集资金
    已到期,收益为0.6712
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1825号】-32天
    无
    900
    本金保障固定收益
    2018年6月8日
    2018年7月10日
    4.60%
    自有资金
    已到期,收益为3.6296
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1831号】-22天
    无
    400
    本金保障固定收益
    2018年6月11日
    2018年7月3日
    4.70%
    募集资金
    已到期,收益为1.1332
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1836
    无
    1,000
    本金保障固定收益
    2018年6月11日
    2018年7月3日
    4.80%
    自有资金
    已到期,收益为2.8931
    号】-22天
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中国民生银行人民币结构性存款
    无
    1,300
    保本浮动收益型
    2018年6月20日
    2018年9月20日
    4.65%
    自有资金
    已到期,收益为15.2367
    成都达威化工科技有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中信建投收益凭证"固收鑫-稳享"【1988号】-30天
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年7月3日
    2018年8月2日
    4.00%
    自有资金
    已到期,收益为3.2877
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2003号】-104天
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年7月5日
    2018年10月17日
    4.40%
    自有资金
    已到期,收益为12.5370
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2039号】-14天
    无
    600
    本金保障型
    2018年7月11日
    2018年7月25日
    3.10%
    自有资金
    已到期,收益为0.7134
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2048号】-98天
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年7月12日
    2018年10月18日
    4.20%
    自有资金
    已到期,收益为11.2767
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2057号】-90天
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年7月13日
    2018年10月11日
    4.20%
    自有资金
    已到期,收益为10.3562
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2100号】-90天
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年7月19日
    2018年10月17日
    4.30%
    募集资金
    已到期,收益为21.2055
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2104号】-13天
    无
    300
    本金保障型
    2018年7月20日
    2018年8月2日
    3.70%
    募集资金
    已到期,收益为0.3953
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2143号】-6天
    无
    400
    本金保障型
    2018年7月27日
    2018年8月2日
    3.60%
    自有资金
    已到期,收益为0.2367
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证 2725期-96天
    无
    800
    保本固定收益型
    2018年8月3日
    2018年11月6日
    4.05%
    自有资金
    已到期,收益为8.5216
    四川达威
    中信建投
    中信建投收
    无
    500
    本金保
    2018
    2018
    3.20%
    募集
    已到期,
    科技股份有限公司
    证券股份有限公司
    益凭证“固收鑫·稳享”【2187号】-30天
    障型
    年8月6日
    年9月5日
    资金
    收益为1.3151
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿18182号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年8月7日
    2018年11月6日
    4.00%
    自有资金
    已到期,收益为9.9726
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中国民生银行人民币结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年8月16日
    2018年11月16日
    4.10%
    募集资金
    已到期,收益为15.5014
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中国民生银行人民币结构性存款
    无
    1,200
    保本浮动收益型
    2018年8月16日
    2018年11月16日
    4.10%
    自有资金
    已到期,收益为12.4011
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年8月28日
    2018年11月28日
    4.10%
    自有资金
    已到期,收益为15.5014
    四川达威科技股份有限公司
    申港证券股份有限公司
    申港证券91天期收益凭证4号
    无
    1,800
    本金保障型
    2018年9月4日
    2018年12月3日
    4.80%
    募集资金
    已到期,收益为21.5408
    成都达威化工科技有限公司
    申港证券股份有限公司
    申港证券91天期收益凭证申鑫宝第5期
    无
    1,700
    本金保障型
    2018年9月5日
    2018年12月4日
    4.80%
    自有资金
    已到期,收益为20.3441
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2588号】-7天
    无
    500
    本金保障型
    2018年10月31日
    2018年11月7日
    2.7%
    自有资金
    已到期,收益为0.2589
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18223号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年11月9日
    2019年1月8日
    3.50%
    自有资金
    未到期
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    600
    保本浮动收益型
    2018年11月9日
    2019年2月15日
    3.95%
    自有资金
    未到期
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年11月20日
    2019年2月20日
    3.95%
    自有资金
    未到期
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    1,000
    保本浮动收益型
    2018年11月20日
    2018年12月28日
    3.45%
    募集资金
    未到期
    四川达威科技股份
    中国民生银行股份
    结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益
    2018年11
    2019年3
    3.95%
    自有资金
    未到期
    2、公告日前十二月内美元理财基本情况
    单位:美元/万元
    六、备查文件
    1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
    2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;
    3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
    4、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
    5、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》;
    6、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;
    有限公司
    有限公司成都分行
    型
    月30日
    月1日
    委托方
    受托方
    产品名称
    关联
    关系
    金额
    产品类型
    起始日
    到期日
    预计年化收益率
    资金来源
    备注
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    300
    定期存款
    2018年1月19日
    2018年4月19日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为1.6500
    四川达威科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司成都分行
    招行“存金盈”
    无
    100
    固定收益
    2018年1月25日
    2018年4月25日
    2.25%
    自有资金
    已到期,收益为0.5624
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    100
    定期存款
    2018年3月5日
    2018年6月5日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为0.5622
    达威国际(香港)有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    200
    定期存款
    2018年3月5日
    2018年4月5日
    2.00%
    自有资金
    已到期,收益为0.3444
    达威国际(香港)有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    100
    定期存款
    2018年3月16日
    2018年6月16日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为0.5622
    达威国际(香港)有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    200
    定期存款
    2018年4月8日
    2018年7月8日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为1.1122
    达威国际(香港)有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    100
    定期存款
    2018年6月20日
    2018年9月20日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为0.5622
    7、《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》(2018年7月27日);
    8、相关理财产品的协议书及产品说明书。
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月25日

[2018-12-26](300535)达威股份:第四届监事会第十九次会议决议公告
    证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2018-121
    四川达威科技股份有限公司
    第四届监事会第十九次会议决议公告
    四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议
于2018年12月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于2018年12月25日以现
场会议的方式召开。本次会议应到监事3名,实到3名,符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效,会议由监事会主席余平
昌主持。
    一、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a
规模)项目延期的议案》
    本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况,本着对公司及股东利
益负责的原则,对募投项目做出的适当调整,不存在变相改变募集资金投向、损害
公司和股东利益的情形,符合监管部门有关规定。同意本次募集资金投资项目延期
事项。
    经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、备查文件
    1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    监事会
    2018年12月25日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2018-12-11](300535)达威股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码:300535 证券简称:达威股份公告编号:2018-119
    四川达威科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月24日发布了
《关于召开2018第四次临时股东大会的通知》,并于2018年12月6日发布了《关于
召开2018年第四次临时股东大会提示性公告》。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
    4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间为2018年12月10日(星期一)下午14:30;通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为2018年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月9日15:00至12月10日15:00期
间的任意时间。
    5、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合
    6、会议的股权登记日:2018年12月5日(星期三)
    7、会议地点:四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室
。
    8、现场会议主持人:董事长严建林先生
    9、会议出席情况:
    (1)出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东代表人共7人,代表股份46,771,058股,占上市公司总股
份的44.8016%。
    (2)现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代表人共3人,代表股份46,736,721股,占上市公司
总股份的44.7687%。
    (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东共4人,代表股份34,337股,占上市公司总股份的0.0329%
。
    (4)公司部分董事、部分监事及部分其他高级管理人员列席了会议,北京康达
(成都)律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法
律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审
议通过了以下议案:
    1、《关于变更2018年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意46,736,721股,占出席会议所有股东所持股份的99.9266%;反对31,837股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0681%;弃权2,500股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。
    中小股东总表决情况:
    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对31,837股,占出席会
议中小股东所持股份的92.7192%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的7.2808%。
    该议案获表决通过,改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年度审计机构,聘期一年。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所
    律师姓名:龚星铭律师、李丹玮律师
    法律意见书的结论性意见:达威股份本次股东大会的召集、召开程序,出席会议
人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公
司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、《四川达威科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
    2、《北京康达(成都)律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2018年第四
次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月10日

[2018-12-07](300535)达威股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:300535 证券简称:达威股份 公告编号:2018-118
    四川达威科技股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月28日召开的第四
届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过16,000万元闲置自有资金
进行现金管理,单个产品的投资期限不超过12个月,有效期自公司董事会审议通过
之日起不超过36个月,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。上述事项授权董
事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司
于2017年7月28日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-084)。
    近期购买理财产品及到期赎回有了新进展,现将相关情况公告如下:
    一、 理财产品的基本情况
    1、人民币理财基本情况
    单位:人民币/万元
    二、现金管理的风险控制措施
    1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
    委托方
    受托方
    产品名称
    关联关系
    金额
    产品类型
    起始日
    到期日
    预计年化收益率
    资金来源
    备注
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年11月30日
    2019年3月1日
    3.95%
    自有资金
    请专业机构进行审计。
    3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项
投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    三、对公司经营的影响
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正
常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和
主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司
及股东获取更多的投资回报。
    四、相关审核及批准程序
    2017年7月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议
通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了同
意的独立意见。
    本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须再提交公司董事会及
股东大会审议。
    五、公告日前十二月内进行现金管理的情况
    1、公告日前十二月内人民币理财基本情况
    单位:人民币/万元
    委托方
    受托方
    产品名称
    关联
    关系
    金额
    产品类型
    起始日
    到期日
    预计年化收益率
    资金来源
    备注
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券君柜宝一号2017年第320期收益凭证
    无
    1,800
    本金保障型
    2017年12月6日
    2018年2月27日
    5.15%
    募集资金
    已到期,收益为21.3337
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金鼎”收益凭证425期
    无
    800
    本金保障浮动收益型
    2017年12月13日
    2018年1月9日
    4.2%-6.0%
    自有资金
    已到期,收益为2.6479
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券君柜宝一号2017年第335期收益凭证
    无
    1,500
    本金保障型
    2017年12月13日
    2018年2月26日
    5.20%
    募集资金
    已到期,收益为16.2411
    成都达威
    中国银河证
    “银河金鼎”收
    无
    800
    本金保
    2018
    2018
    4.35%
    自有
    已到期,
    化工科技有限公司
    券股份有限公司
    益凭证502期
    障浮动收益型
    年1月3日
    年1月30日
    -6.0%
    资金
    收益为2.6696
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券君柜宝一号2018年第42期收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年1月17日
    2018年4月2日
    4.75%
    募集资金
    已到期,收益为9.8904
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2089期
    无
    800
    保本固定收益型
    2018年1月26日
    2018年2月26日
    4.55%
    自有资金
    已到期,收益为3.1912
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金鼎”收益凭证568期
    无
    300
    本金保障浮动收益型
    2018年2月1日
    2018年2月28日
    4.25%-6.0%
    自有资金
    已到期,收益为1.3577
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18023号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年2月8日
    2018年4月2日
    4.8%-5.0%
    自有资金
    已到期,收益为6.9699
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2149期
    无
    800
    保本固定收益型
    2018年2月9日
    2018年3月14日
    4.55%
    自有资金
    已到期,收益为3.3907
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18037号收益凭证
    无
    3,000
    本金保障型
    2018年2月28日
    2018年5月22日
    4.85%-5.05%
    募集资金
    已到期,收益为33.0863
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18038号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年2月28日
    2018年5月23日
    4.85%-5.05%
    自有资金
    已到期,收益为11.1616
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18039号收益凭证
    无
    1,400
    本金保障型
    2018年2月28日
    2018年4月23日
    4.45%-4.65%
    募集资金
    已到期,收益为9.2170
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18040号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年2月28日
    2018年5月14日
    4.7%-4.9%
    募集资金
    已到期,收益为9.6575
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18041号收益凭证
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年3月1日
    2018年5月22日
    4.85%-5.05%
    募集资金
    已到期,收益为21.7918
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中国民生银行人民币结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年3月16日
    2018年6月15日
    4.60%
    自有资金
    已到期,收益为17.2027
    四川达威科技股份有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2276 期
    无
    600
    保本固定收益型
    2018年3月28日
    2018年4月24日
    4.45%
    募集资金
    已到期,收益为2.0482
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1414号】-7天
    无
    1,000
    本金保障固定收益
    2018年4月4日
    2018年4月11日
    4.10%
    募集资金
    已到期,收益为0.7863
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1414号】-7天
    无
    800
    本金保障固定收益
    2018年4月4日
    2018年4月11日
    4.10%
    自有资金
    已到期,收益为0.6290
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1424 号】 -8天
    无
    800
    本金保障固定收益
    2018年4月9日
    2018年4月17日
    3.70%
    自有资金
    已到期,收益为0.6488
    四川达威科技股份有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证2324期
    无
    700
    保本固定收益型
    2018年4月13日
    2018年5月16日
    4.35%
    募集资金
    已到期,收益为2.8364
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1469号】-13天
    无
    500
    本金保障固定收益
    2018年4月13日
    2018年4月26日
    3.70%
    自有资金
    已到期,收益为0.6589
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金鼎”收益凭证651期
    无
    500
    本金保障浮动收益型
    2018年4月13日
    2018年5月22日
    4.28%-6%
    自有资金
    已到期,收益为2.0521
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1512号】-14天
    无
    400
    本金保障固定收益
    2018年4月19日
    2018年5月3日
    4.00%
    自有资金
    已到期,收益为0.6137
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1525号】-13天
    无
    1,200
    本金保障固定收益
    2018年4月20日
    2018年5月3日
    4.00%
    自有资金
    已到期,收益为1.7096
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1533号】-10天
    无
    600
    本金保障固定收益
    2018年4月23日
    2018年5月3日
    4.70%
    自有资金
    已到期,收益为0.7726
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1559号】-14天
    无
    600
    本金保障固定收益
    2018年4月26日
    2018年5月10日
    5.10%
    募集资金
    已到期,收益为1.1737
    成都达威化工科技有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳
    无
    1,600
    本金保障固定收益
    2018年4月26
    2018年5月10
    5.50%
    募集资金
    已到期,收益为3.3753
    享”【1567号】-14天
    日
    日
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1572号】-13天
    无
    500
    本金保障固定收益
    2018年4月27日
    2018年5月10日
    4.90%
    自有资金
    已到期,收益为0.8726
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1582号】-6天
    无
    500
    本金保障固定收益
    2018年5月2日
    2018年5月8日
    5.40%
    自有资金
    已到期,收益为0.4438
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1661号】-8天
    无
    800
    本金保障固定收益
    2018年5月14日
    2018年5月22日
    3.40%
    自有资金
    已到期,收益为0.5962
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1662号】-15天
    无
    400
    本金保障固定收益
    2018年5月14日
    2018年5月29日
    3.60%
    募集资金
    已到期,收益为0.5918
    四川达威科技股份有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金鼎”收益凭证690期
    无
    700
    本金保障浮动收益型
    2018年5月17日
    2018年7月18日
    4.18-6%
    募集资金
    已到期,收益为5.0564
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18106号收益凭证
    无
    2,700
    本金保障型
    2018年5月21日
    2018年7月17日
    4.5%-4.7%
    募集资金
    已到期,收益为18.9740
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18108号收益凭证
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月14日
    4.7%-4.9%
    自有资金
    已到期,收益为 21.1178
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18109号收益凭证
    无
    1,500
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月21日
    4.7%-4.9%
    自有资金
    已到期,收益为17.1904
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18110号收益凭证
    无
    1,700
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月28日
    4.7%-4.9%
    自有资金
    已到期,收益为21.0148
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18111号收益凭证
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月15日
    4.7%-4.9%
    募集资金
    已到期,收益为 21.3753
    四川达威科技股份有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿系列18112号收益凭证
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年5月24日
    2018年8月29日
    4.7%-4.9%
    募集资金
    已到期,收益为24.9808
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1741号】-13天
    无
    800
    本金保障固定收益
    2018年5月25日
    2018年6月7日
    4.00%
    募集资金
    已到期,收益为1.1397
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1772号】-7天
    无
    1,000
    本金保障固定收益
    2018年5月31日
    2018年6月7日
    4.70%
    自有资金
    已到期,收益为0.9014
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1797号】-14天
    无
    500
    本金保障固定收益
    2018年6月5日
    2018年6月19日
    3.50%
    募集资金
    已到期,收益为0.6712
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1825号】-32天
    无
    900
    本金保障固定收益
    2018年6月8日
    2018年7月10日
    4.60%
    自有资金
    已到期,收益为3.6296
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1831号】-22天
    无
    400
    本金保障固定收益
    2018年6月11日
    2018年7月3日
    4.70%
    募集资金
    已到期,收益为1.1332
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1836号】-22天
    无
    1,000
    本金保障固定收益
    2018年6月11日
    2018年7月3日
    4.80%
    自有资金
    已到期,收益为2.8931
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中国民生银行人民币结构性存款
    无
    1,300
    保本浮动收益型
    2018年6月20日
    2018年9月20日
    4.65%
    自有资金
    已到期,收益为15.2367
    成都达威化工科技有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中信建投收益凭证"固收鑫-稳享"【1988号】-30天
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年7月3日
    2018年8月2日
    4.00%
    自有资金
    已到期,收益为3.2877
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2003号】-104天
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年7月5日
    2018年10月17日
    4.40%
    自有资金
    已到期,收益为12.5370
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2039号】-14天
    无
    600
    本金保障型
    2018年7月11日
    2018年7月25日
    3.10%
    自有资金
    已到期,收益为0.7134
    四川达威
    中信建投
    中信建投收
    无
    1,000
    本金保
    2018
    2018
    4.20%
    自有
    已到期,
    科技股份有限公司
    证券股份有限公司
    益凭证“固收鑫·稳享”【2048号】-98天
    障型
    年7月12日
    年10月18日
    资金
    收益为11.2767
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2057号】-90天
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年7月13日
    2018年10月11日
    4.20%
    自有资金
    已到期,收益为10.3562
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2100号】-90天
    无
    2,000
    本金保障型
    2018年7月19日
    2018年10月17日
    4.30%
    募集资金
    已到期,收益为21.2055
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2104号】-13天
    无
    300
    本金保障型
    2018年7月20日
    2018年8月2日
    3.70%
    募集资金
    已到期,收益为0.3953
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2143号】-6天
    无
    400
    本金保障型
    2018年7月27日
    2018年8月2日
    3.60%
    自有资金
    已到期,收益为0.2367
    成都达威化工科技有限公司
    中国银河证券股份有限公司
    “银河金山”收益凭证 2725期-96天
    无
    800
    保本固定收益型
    2018年8月3日
    2018年11月6日
    4.05%
    自有资金
    已到期,收益为8.5216
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2187号】-30天
    无
    500
    本金保障型
    2018年8月6日
    2018年9月5日
    3.20%
    募集资金
    已到期,收益为1.3151
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券尧睿18182号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年8月7日
    2018年11月6日
    4.00%
    自有资金
    已到期,收益为9.9726
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中国民生银行人民币结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年8月16日
    2018年11月16日
    4.10%
    募集资金
    已到期,收益为15.5014
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    中国民生银行人民币结构性存款
    无
    1,200
    保本浮动收益型
    2018年8月16日
    2018年11月16日
    4.10%
    自有资金
    已到期,收益为12.4011
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年8月28日
    2018年11月28日
    4.10%
    自有资金
    已到期,收益为15.5014
    四川达威
    申港证券
    申港证券91
    无
    1,800
    本金保
    2018年9
    2018年12
    4.80%
    募集
    已到期,
    2、公告日前十二月内美元理财基本情况
    单位:美元/万元
    科技股份有限公司
    股份有限公司
    天期收益凭证4号
    障型
    月4日
    月3日
    资金
    收益为21.5408
    成都达威化工科技有限公司
    申港证券股份有限公司
    申港证券91天期收益凭证申鑫宝第5期
    无
    1,700
    本金保障型
    2018年9月5日
    2018年12月4日
    4.80%
    自有资金
    已到期,收益为20.3441
    四川达威科技股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【2588号】-7天
    无
    500
    本金保障型
    2018年10月31日
    2018年11月7日
    2.7%
    自有资金
    已到期,收益为0.2589
    成都达威化工科技有限公司
    国泰君安证券股份有限公司
    国泰君安证券睿博系列尧睿18223号收益凭证
    无
    1,000
    本金保障型
    2018年11月9日
    2019年1月8日
    3.50%
    自有资金
    未到期
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    600
    保本浮动收益型
    2018年11月9日
    2019年2月15日
    3.95%
    自有资金
    未到期
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年11月20日
    2019年2月20日
    3.95%
    自有资金
    未到期
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    结构性存款
    无
    1,000
    保本浮动收益型
    2018年11月20日
    2018年12月28日
    3.45%
    募集资金
    未到期
    委托方
    受托方
    产品名称
    关联
    关系
    金额
    产品类型
    起始日
    到期日
    预计年化收益率
    资金来源
    备注
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    300
    定期存款
    2018年1月19日
    2018年4月19日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为1.6500
    四川达威科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司成都分行
    招行“存金盈”
    无
    100
    固定收益
    2018年1月25日
    2018年4月25日
    2.25%
    自有资金
    已到期,收益为0.5624
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    100
    定期存款
    2018年3月5日
    2018年6月5日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为0.5622
    六、备查文件
    1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;
    2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;
    3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
    4、相关理财产品的协议书及产品说明书。
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日
    达威国际(香港)有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    200
    定期存款
    2018年3月5日
    2018年4月5日
    2.00%
    自有资金
    已到期,收益为0.3444
    达威国际(香港)有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    100
    定期存款
    2018年3月16日
    2018年6月16日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为0.5622
    达威国际(香港)有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    200
    定期存款
    2018年4月8日
    2018年7月8日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为1.1122
    达威国际(香港)有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
    美元定期存款
    无
    100
    定期存款
    2018年6月20日
    2018年9月20日
    2.20%
    自有资金
    已到期,收益为0.5622

[2018-12-07](300535)达威股份:关于召开2018年第四次临时股东大会提示性公告
    证券代码:300535 证券简称:达威股份公告编号:2018-117
    四川达威科技股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月23日召开的第四
届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议
案》,决定于2018年12月10日(星期一)下午14:30召开2018年第四次临时股东大会
。本次会议通知已于2018年11月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
    现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间为2018年12月10日(星期一)下午14:30;通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为2018年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月9日15:00至12月10日15:00期
间的任意时间。
    5、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2018年12月5日(星期三)
    7、会议出席对象
    (1)截至2018年12月5日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室
。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更2018年度审计机构的议案》
    上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审
议通过,详细内容请见公司于2018年11月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的相关公告。
    三、提案编码
    表1 本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于变更2018年度审计机构的议案》
    √
    四、会议登记办法
    1、登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方
式登记。
    2、登记时间:2018年12月7日9:00-11:30,13:00-17:00
    3、登记地点:四川达威科技股份有限公司证券部(四川省成都市高新区新园南
四路89号达威股份办公楼2楼)
    4、登记办法
    (1)法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东
账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执
照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(详见
附件二)和法人股东账户卡到公司登记。
    (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公
司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件
二)和股东账户卡到公司登记。
    (3)股东采用信函或传真方式登记的,请仔细填写《股东参会登记表》(详见
附件一),以便登记确认。
    传真请于2018年12月7日17:00前送达公司证券部。
    传真号:028-85328399(请注明“股东大会”字样)。
    来信请寄:四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路89号四川达威科技股
份有限公司证券部收,邮编:610000(信封请注明“股东大会”字样)
    (4)注意事项
    ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席
人身份证和授权委托书均须提供原件。
    ②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前半小时到会场
,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作程序
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
    公司地址:四川省成都市高新区新园南四路89号
    联系人:胡丹
    电子邮箱:dowell@dowellchem.cn
    邮政编码:610041
    公司电话:028-85136056
    公司传真:028-85328399
    本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
    2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日
    附件:
    一、股东大会股东参会登记表
    二、股东大会授权委托书
    三、参加网络投票的具体操作流程
    附件一:股东大会股东参会登记表
    四川达威科技股份有限公司
    股东参会登记表
    名称(姓名):
    注册号或统一社会信用代码(身份证号):
    股东账号:
    持股数量:
    联系人:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮政编码:
    附件二:股东大会授权委托书
    授权委托书
    四川达威科技股份有限公司:
    兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵公司2018年第四次临时股
东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
    注册号或统一社会信用代码(身份证号):
    持股数量:
    持股性质:
    被委托人(签名):
    身份证号:
    授权委托书有效期限:
    委托日期:2018年月 日
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于变更2018年度审计机构的议案》
    √
    说明:
    1、如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格内打“√”;如欲投票反对议案,
请在反对栏相应空格内打“√”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏相应空格内打“
√”。
    2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。
    附件三:参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码:365535,投票简称:达威投票
    2、填报表决意见:同意,反对,弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日下午3:00,结束时间为201
8年12月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-12-04](300535)达威股份:关于募集资金账户部分资金被冻结的公告
    证券代码:300535 证券简称:达威股份公告编号:2018-116
    四川达威科技股份有限公司
    关于募集资金账户部分资金被冻结的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、资金冻结的基本情况
    四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月3日收到中国民
生银行股份有限公司成都分行(以下简称“民生银行”)的通知,公司开设的募集
资金专项账户的部分资金被冻结。被冻结账户的基本情况如下:
    序号
    公司名称
    开户账户银行名称
    银行账号
    账户类型
    账户余额
    (元)
    其中:法院冻结
    金额(元)
    账户状态
    1
    四川达威科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司成都分行
    697937214
    募集资金专项账户
    4,523,301.34
    2,289,841.00
    除冻结资金外正常
    经核查,公司部分资金被法院冻结原因如下:
    2017年4月11日,公司与新津县东博建筑工程机具租赁站(以下简称“东博租赁
”)就清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a 规模)项目签署《
脚手架分项工程承包合同》,截至本公告日,公司已按合同约定每月支付当月东博
租赁所完成工程产值及相关费用的80%,合计109万元,剩余20%的尾款按合同约定
于工期结束后15日内一次性付清;
    2018年11月15日,东博租赁向新津县人民法院(以下简称“新津法院”)提起
诉讼,要求公司支付脚手架承包费30.8808万元、支付超期材料租赁费损失76.2433
万元,超期管理费用121.86万元,合计228.9841万元;
    因公司与东博租赁涉及建设工程分包合同纠纷,东博租赁向新津法院提出财产
保全申请,要求对公司在中国民生银行成都分行营业部的存款在228.9841万元限额
内采取诉讼保全措施,2018年11月30日,公司在民生银行开设的募集资金专项账户
的部分资金被新津法院冻结。
    二、公司的应对措施及进展情况
    经核查,公司与东博租赁的建设工程分包合同纠纷一案尚未正式开庭审理,本
次冻结公司上述银行资金属于诉中财产保全,该案件涉及公司募集资金投资项目。
从2018年10月以来至本公告披露之日,公司工程部、法务部及公司所聘律师事务所
都积极尝试用邮件、快递、微信等多种方式与东博租赁进行沟通,但对方均未回复
,公司一直无法与对方取得联系。公司后期将积极采取相关有效措施,力争尽快处
理该案纠纷,并尽快解除对公司募集资金专项账户资金的冻结。
    截至本公告日,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
    三、本次募集资金账户资金被冻结对公司的影响
    经自查,公司业务开展和现金周转情况良好,资金被冻结的上述银行账户系公
司的募集资金专户,该专户仅用于公司募集资金的存储和使用。本次合同纠纷涉及
往来资金额仅占公司最近一期经审计净资产的0.35%,该账户部分资金的冻结暂不影
响募集资金投资项目的开展,不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响,
亦不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。
    公司将持续关注该诉讼事项的进展,将按照法律、法规及时履行相应的信息披
露义务,并依法采取措施保护公司的合法权益。
    公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),为公司选定
的信息披露媒体,公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资
者理性投资,注意风险。
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月3日

[2018-12-03]达威股份(300535):达威股份,募集资金账户部分资金被冻结
    ▇证券时报
  达威股份(300535)12月3日晚间公告,因公司与东博租赁涉及建设工程分包合同
纠纷,东博租赁向新津法院提出财产保全申请,要求对公司在民生银行成都分行营
业部的存款在228.98万元限额内采取诉讼保全措施,11月30日,公司在民生银行开
设的募集资金专项账户的部分资金被法院冻结。公司后期将积极采取相关有效措施
,力争尽快处理该案纠纷,并尽快解除对公司募集资金专项账户资金的冻结。 

[2018-11-24](300535)达威股份:关于变更会计师事务所的公告
    证券代码:300535 证券简称:达威股份公告编号:2018-112
    四川达威科技股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川达威科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月23日召开第四届
董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》,拟将201
8年度审计机构更换为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。现将有关事项公
告如下:
    一、 变更会计师事务所的情况说明
    经公司第四届董事会第十二次会议及2017年度股东大会审议通过,公司原聘请
了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2018年度审计
机构,为公司提供财务和内控审计服务。
    根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,为了更好的适应公司未
来业务发展的需要,经公司董事会审计委员会认真调查,提议改聘信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2018年度审计机构,聘
期一年。公司就该事项已事先与天健进行了沟通,更换流程符合中国证监会《关于
上市公司聘用、更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》的有关规定。
    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会 审
议通过之日起生效。
    公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审
计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行
了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对
天健团队一直以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动
表示诚挚的感谢!
    二、 拟聘会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙) 统一社会信用代码:91110101592354581W 类型:特殊普通合伙企业 执行事务
合伙人:叶韶勋,张克,李晓英 成立日期:2012年3月2日 所在地址:北京市东城
区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告
;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,
出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管
理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。 信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)是一家全国性大型综合性会计师事务所。2012年3月成立,总部位于北京
,是国内首家走出国门、在境外设立分支机构、形成自控国际网络品牌、国内第一
批取得独立签发H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。信永中和具
有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行
审计,满足公司财务审计工作的要求。
    三、 变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会审计委员会事前对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执
业质量进行了充分了解,并结合公司情况,审计委员会一致同意聘任信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,并提交股东大会审议批准。
    2、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于
变更2018年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普
    通合伙)为2018年度审计机构,并提交2018年第四次临时股东大会审议。
    3、独立董事对该事项发表了独立意见如下:信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)具备上市公司审计业务的相关从业资质,具有审计业务的丰富经验和职业素
养,并且具备作为外部审计机构的独立性要求。聘任信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2018年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。因此,同意信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,并将议案提交公司2018年
第四次临时股东大会审议。
    四、备查文件
    1、四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;
    2、四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议;
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
    4、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告
    四川达威科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月23日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月28日
    调研公司:海通证券
    接待人:董事会秘书:李红,证券事务代表:胡丹
    调研内容:1、问:公司目前主要产品有哪些以及该产品的运用范围?
   答:公司目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等
4大类17小类200余个种类产品的生产能力,产品覆盖了皮革生产的全过程,公司产
品主要用于真皮生产处理环节。
2、问:公司主要的竞争对手有哪些?公司在行业内竞争地位如何?
   答:目前国外行业巨头主要是朗盛集团、巴斯夫股份公司、斯塔尔集团、德瑞集
团等,其皮革化学品产品丰富,占据了我国皮革化学品市场近40%的份额。一般而
言,国外大企业产品价格会比公司高10%-15%左右,但公司产品的性价比较高。国内
竞争对手主要是四川德赛尔化工实业有限公司、四川亭江新材料股份有限公司等,
还有一些主要集中在浙江,广东,福建等地的化工企业,公司化学品品种、系列齐
全,公司产品基本可以覆盖皮革生产全过程所需的化学品,其他厂商较多关注单一
品种。目前公司皮革化学品的市场占有率约为2%-3%,属于国内行业龙头。
3、问:公司募投项目已接近尾声,明年产量如何?
   答:公司的生产基地在上海和成都,其中上海生产基地的募投项目18,000t/a规
模环保型皮革化学品技改扩建项目已结项并积极投入使用,上海生产基地目前产量9
,000-10,000吨,明年下半年预计满产到1.8万吨;成都生产基地的清洁制革化工材
料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)项目正积极建设中,预计2018年年
底建设完成,目前成都生产基地产量1.6万吨。待成都募投项目建设完毕,届时将大
大提高公司产能,使公司更好地满足皮革行业对皮革化学品的需求,同时使得公司
的现有产品结构得到优化,进一步巩固公司在行业中的竞争地位。
4、问:公司三季报显示今年净利润比去年下降30%至15%,是什么原因导致的?
   答:今年业绩下滑主要受到公司实施股权激励产生股份支付费用,公司人员增加
使得职工薪酬增加,人民币对美元汇率变动产生汇兑损失等影响,导致公司期间费
用增加,从而导致公司净利润下降。
5、问:公司未来的战略布局是怎样?
   答:公司自去年资产重组终止后,经营层在考虑各方面因素的基础上实施战略布
局,于今年对木业、智能机械行业进行投资。投资木业是希望能在实施过程中给公
司带来经济收益,为公司业务拓展提供新的思路,培育公司新的利润增长点;投资
智能机械行业是希望能进一步拓展产业链,扩大公司业务规模,拓展经营渠道。同
时也能够加强与公司现有客户的合作紧密度与黏性,进一步提升公司的综合实力和
整体盈利能力,提升公司品牌影响力和核心竞争力,促进公司长期可持续发展。
6、问:本行业未来下游需求状况如何?
   答:随着近几年社会整体环保意识提高和环境保护相关法律法规健全,中国皮革
化学品行业必定沿着清洁生产技术、节能减排、环境友好方向发展。最近两年,国
内规模较小、在皮革化学品生产过程中环境标准不达标及无法生产绿色皮革化学品
的中小化工厂已被整合淘汰关闭。而公司规模较大,能生产节能环保型的绿色皮革
化学品,此时正是公司发展的新机遇。随着经济发展,社会环保意识的提高,人们
的消费能力和消费观念升级。人们更加追求高品质、环保性的皮革、毛皮产品,将
促使本行业下游所需的皮衣、箱包等皮革、毛皮制品的供应质量与环保性能都随之
提升。而只有皮革化学品不断更新换代、提升产品原有品质,才能够满足人们日益
增长的对高品质皮革、毛皮制品需求。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-18 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.56 成交量:887.00万股 成交金额:12370.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营|1539.25       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|942.37        |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司青岛分公司        |714.20        |0.39          |
|光大证券股份有限公司台州市府大道证券营|645.25        |--            |
|业部                                  |              |              |
|开源证券股份有限公司杭州丰潭路证券营业|518.74        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|德邦证券股份有限公司杭州新业路证券营业|--            |925.80        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营|62.43         |718.67        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业|0.13          |576.32        |
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司浙江分公司        |--            |571.60        |
|国泰君安证券股份有限公司呼和浩特乌兰察|--            |483.91        |
|布西街证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-02-06|26.35 |59.70   |1573.10 |长江证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司成都光华|限公司厦门鹭江|
|          |      |        |        |村街证券营业部|道证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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