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陇神戎发(300534)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈陇神戎发300534≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.22)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月16日
         2)预计2018年度净利润为1198.00万元~1711.00万元,比上年同期变动:-30
           .00%~0.00%  (公告日期:2019-01-26)
         3)02月22日(300534)陇神戎发:关于控股股东国有股权无偿划转的提示性
           公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本30335万股为基数,每10股派0.12元 ;股权登记日:20
           18-05-15;除权除息日:2018-05-16;红利发放日:2018-05-16;
●18-12-31 净利润:1227.78万 同比增:-28.25 营业收入:2.03亿 同比增:-24.64
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.0405│  0.0351│  0.0352│  0.0212│  0.0564
每股净资产      │  2.3763│  2.3709│  2.3710│  2.3690│  2.3478
每股资本公积金  │      --│  0.7631│  0.7631│  0.7631│  0.7631
每股未分配利润  │      --│  0.5202│  0.5203│  0.5181│  0.4971
加权净资产收益率│  1.7100│  1.4800│  1.4900│  0.9000│  2.4200
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.0351│  0.0352│  0.0212│  0.0564
每股净资产      │      --│  2.3709│  2.3710│  2.3690│  2.3478
每股资本公积金  │      --│  0.7631│  0.7631│  0.7631│  0.7631
每股未分配利润  │      --│  0.5202│  0.5203│  0.5181│  0.4971
摊薄净资产收益率│      --│  1.4792│  1.4850│  0.8932│  2.4027
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A 股简称:陇神戎发 代码:300534 │总股本(万):30334.5    │法人:康海军
上市日期:2016-09-13 发行价:13.64│A 股  (万):20262.5204 │总经理:康永红
上市推荐:华龙证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10071.9796│行业:医药制造业
主承销商:华龙证券股份有限公司 │主营范围:中成药的研发、制造和销售。
电话:0931-5347119 董秘:元勤辉 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.0405│    0.0351│    0.0352│    0.0212
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    2017年        │    0.0564│    0.0425│    0.0459│    0.0252
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    2016年        │    0.1917│    0.1651│    0.1083│    0.1588
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    2015年        │    0.9335│    0.6683│        --│        --
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    2014年        │    0.9296│        --│        --│        --
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[2019-02-22](300534)陇神戎发:关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
    1
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2019-004
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    1、本次控股股东国有股权无偿划转的实施不会导致公司实际控制人发生变化。

    2、本次控股股东国有股权无偿划转的实施不会导致公司直接控股股东发生变化
。
    3、本次控股股东国有股权无偿划转尚需甘肃省国有投资集团有限公司(以下简
称“甘肃国投”)向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
    一、本次控股股东国有股权无偿划转的基本情况
    2019年2月21日,甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“陇神戎发”、“
公司”或“上市公司”)接到控股股东西北永新集团有限公司(以下简称“永新集
团”)的通知,根据《省政府国资委关于将所持西北永新集团有限公司股权划转甘
肃省国有资产投资集团有限公司有关事宜的通知》(甘国资发产权[2019]48号)要
求,甘肃省国资委决定将永新集团100%的股权划转给甘肃国投(以下简称“本次国
有股权无偿划转”、“本次无偿划转”)。本次国有股权无偿划转的基准日为2018
年12月31日,本次国有股权无偿划转实施完成后,甘肃国投将持有永新集团100%的股权。
    本次无偿划转实施前,甘肃国投直接持有陇神戎发1,351,000股,占陇神戎发总
股本的0.45%,通过其控股子公司甘肃生物产业创业投资基金有限公司(以下简称
“生物基金”)持有陇神戎发21,575,777股,占陇神戎发总股本的7.11%。永新集团
直接持有陇神戎发79,176,142股,占陇神戎发总股本的26.10%;永
    2
    新集团子公司兰州永新大贸贸易有限责任公司直接持有陇神戎发11,609,108 股
,
    占陇神戎发总股本的3.83%。本次无偿划转实施前,甘肃省国资委控制的上市公

    司的股权情况如下:
    本次无偿划转实施后,甘肃国投将持有永新集团100%的股权,永新集团持
    有上市公司股份数量及比例未发生变化,仍为上市公司直接控股股东;甘肃国
投
    成为上市公司间接控股股东,合计间接持有上市公司37.49%的股份,甘肃省国


    资委仍为上市公司的实际控制人。本次无偿划转实施后,上市公司与控股股东
及
    实际控制人关系图如下:
    甘肃省国资委
    永新集团甘肃国投
    大贸公司生物基金
    陇神戎发
    直接及间接
    100% 持股100%
    直接及间接
    持股100%
    45%
    3.83%
    26.10%
    7.11%
    0.45%
    甘肃省国资委
    永新集团
    甘肃国投
    大贸公司
    生物基金
    直接及间接
    持股100%
    100%
    直接及
    间接持
    股100%
    45%
    3.83%
    26.10%
    7.11%
    陇神戎发
    0.45%
    3
    二、甘肃国投基本情况
    公司名称
    甘肃省国有资产投资集团有限公司
    成立时间
    2007年11月23日
    法定代表人
    冯文戈
    住所
    甘肃省兰州市城关区静宁路308号
    注册资本
    1,231,309.99万元
    统一社会信用代码
    916200006654372581
    公司类型
    有限责任公司
    经营期限
    2007年11月23日至无固定期限
    经营范围
    国有资本(股权)管理和融资业务,产业整合和投资业务,基金投资和创投业
务,上市股权管理和运营业务,有色金属材料的批发和零售,以及经批准的其他业
务等。(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质证经营,国家法律
法规禁止的经营项目除外)
    三、所涉及的后续事项
    1、本次国有股权无偿划转事项的实施不会导致公司直接控股股东和实际控制人
发生变化,公司的直接控股股东仍为永新集团,实际控制人仍为甘肃省国资委。甘
肃国投通过本次国有股权无偿划转成为本公司间接控股股东。
    2、本次国有股权无偿划转事项涉及信息披露义务人披露收购报告书摘要等后续
工作,公司将督促相关方及时履行信息披露义务。
    3、本次国有股权无偿划转尚需甘肃国投向中国证券监督管理委员会申请豁免要
约收购义务,故本次国有股权无偿划转事项的具体实施进度尚具有一定的不确定性
。
    公司将密切关注该事项的进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披
露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
    2019年2月21日

[2019-02-22](300534)陇神戎发:2018年度业绩快报
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2019-003
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    2018年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事
务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:元
    项目
    本报告期
    上年同期
    增减变动幅度(%)
    营业总收入
    203,165,802.94
    269,587,022.62
    -24.64%
    营业利润
    13,523,863.66
    18,078,755.36
    -25.19%
    利润总额
    13,515,390.00
    18,115,224.41
    -25.39%
    归属于上市公司股东的
    净利润
    12,277,841.95
    17,112,165.17
    -28.25%
    基本每股收益(元)
    0.0405
    0.0564
    -28.19%
    加权平均净资产收益率
    1.71%
    2.42%
    -0.71%
    本报告期末
    本报告期初
    增减变动幅度(%)
    总资产
    778,514,484.11
    782,229,902.86
    -0.47%
    归属于上市公司股东的
    所有者权益
    720,830,596.10
    712,192,893.57
    1.21%
    股 本
    303,345,000.00
    303,345,000.00
    0
    归属于上市公司股东的
    每股净资产(元)
    2.3763
    2.3478
    1.21%
    注:上述数据均以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、报告期内经营业绩
    报告期内,公司实现营业收入20316.58万元,较上年同期下降24.64%;利润总
额1351.54万元,较上年同期下降25.39%;归属于上市公司股东的净利润1227.78万
元,较上年同期下降28.25%。报告期内业绩变动的主要原因是:受国内整体经济形
势变化及国家医药卫生体制改革持续深化政策影响,制药行业进入变革调整阶段,
增速放缓,公司营业收入下降24.64%;为进一步顺应行业变革趋势、持续推进企业
经营发展目标,公司积极进行市场维护、销售推广和渠道建设,业务经费略有上升
;同时公司加强采购、生产环节的精细化管理,产品生产成本有所下降;非经常性
损益同比减少81万元。
    2、报告期内财务状况
    报告期内,公司财务状况良好,资产负债结构较为稳定,资产流动性较强,结
构合理,具有较强的偿债能力。报告期末,公司总资产77851.45万元,较期初下降0
.47%;归属于上市公司股东的所有者权益72083.06万元,较期初增长1.21%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1 月26日披露的《2018年度业绩预告
》不存在重大差异。
    四、其他说明
    1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具
体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策, 注
意投资风险。
    2、截止目前,公司董事会尚未就2018年年度利润分配情况进行讨论。敬请广大
投资者谨慎决策,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
    2019年2月21日

[2019-01-27]陇神戎发(300534):陇神戎发2018年净利最高可达1711万元,同比下降30%
    ▇挖贝网
  1月27日消息,陇神戎发(300534)近日发布2018年业绩预告,预计净利最高可达
1711万元,比上年同期下降30%。
  公告显示,2018年1月1日—2018年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为1
198万元–1711万元,比上年同期下降0%-30%。
  据了解,报告期内,受整体经济环境及行业政策影响,制药行业增速放缓,公
司营业收入下降约25%,为持续推进和落实发展目标,公司积极进行市场推广和渠道
建设,运营费用上升。
  报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计为412万元,上年同期非经常
性损益对净利润的影响金额为493万元。
  资料显示,陇神戎发从事的主要业务为医药产品、医疗产品、保健卫生产品的
研究开发;中成药、保健食品、原料药的生产和销售。

[2019-01-26](300534)陇神戎发:2018年度业绩预告
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2019-002
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    2018年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2018年01月01日—2018年12月 31日。
    2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升□√同向下降
    项目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期下降 0% - 30%
    盈利:1711万元
    盈利:1198 万元 —1711万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内,受整体经济环境及行业政策影响,制药行业增速放缓,公司营业
收入下降约25%,为持续推进和落实发展目标,公司积极进行市场推广和渠道建设
,运营费用上升。
    2、报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计为412万元,上年同期非
经常性损益对净利润的影响金额为493万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果,未经审计机构审计。
    2、2018 年度业绩的具体数据将在公司 2018 年年度报告中详细披露,敬请广
大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
    2019 年 1月25日

[2019-01-12](300534)陇神戎发:关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2019-001
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2018年3月22日第三届董事会第二次会议、20
18年4月17日2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》,同意在确保公司日常经营和资金安全的情况下,按照严格控制风
险、规范运作、保证资金的安全性和流动性的原则,公司使用额度合计不超过人民
币 5,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期
(不超过一年)的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内,
资金可以循环滚动使用,单笔投资期限不超过12个月,投资期限自公司2017年年度
股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司2018年3月23日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2018-016)。
    近日,公司使用部分闲置自有资金购买了兴业银行企业金融结构性存款,相关
事项具体情况如下:
    一、本次购买理财产品的基本情况
    1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
    2、产品金额:人民币2,000万元
    3、产品类型:保本浮动收益型
    4、实际理财天数:90天
    5、预期年化收益率:4.07%
    6、产品起息日:2019年1月10日
    7、产品到期日:2019年4月10日
    8、资金来源:公司自有资金
    9、关联关系说明:公司与兴业银行兰州分行无关联关系。
    二、投资风险及控制措施
    1、投资风险
    (1)尽管公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,公司在实施前会
经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波
动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;
    (2)相关工作人员的操作及监督管理风险。
    2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施
    (1)公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策;投资
业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券;投资业务实施不得影响公司
正常经营发展资金需求;公司监事会、审计部将密切跟踪理财资金的运作情况,加
强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
    (2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
    (3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资 金
使用情况进行审计、核实。
    (4)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督,并向董事会审计委员会报告。
    (5)公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    (6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的
损益情况。
    三、对公司的影响
    公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证公司正常
经营和资金安全的情况下,使用自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动
性好、低风险的保本型理财产品,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高资
金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。
    四、相关审核及批准情况
    《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 已经公司第三届董事会第
二次会议、2017 年年度股东大会审议通过,公司独立董事及保荐机构华龙证券股
份有限公司已发表同意意见。本次购买银行结构性存款产品的额度和期限均在审批
范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
    五、此前十二个月内公司进行现金管理情况
    签约银行
    产品名称
    金额
    (万元)
    产品类型
    产品起息日
    产品到期日
    预期年华收益率
    是否赎回
    收益(元)
    兰州银行雁宁支行
    兰州银行百合理财共赢系列2011号对公理财产品(产品代码:2018A2011)
    2,000
    保本浮动收益型
    2018年02月02日
    2018年05月10日
    4.20%
    是
    223,232.87
    兴业银行兰州分行
    兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(IM-新客专属)
    1,500
    保本开放式理财产品
    2018年07月04日
    2018年08月3日
    4.70%
    是
    61,808.22
    兴业银行兰州分行
    兴业银行企业金融结构性存款
    1,000
    保本浮动收益型
    2018年07月18日
    2018年10月16日
    4.50%
    是
    111,380.55
    兴业银行兰州分行
    兴业银行企业金融结构性存款
    1,500
    保本浮动收益型
    2018年08月07日
    2018年11月05日
    4.34%
    是
    160,635.21
    兴业银行兰州分行
    兴业银行企业金融结构性存款
    1,000
    保本浮动收益型
    2018年10月17日
    2018年12月16日
    3.71%
    是
    61,058.63
    六、备查文件
    1、兴业银行企业金融结构性存款协议。
    特此公告
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
    2019年1月11日

[2018-12-28](300534)陇神戎发:2018年第一次临时股东大会决议公告更正公告
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2018-055
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    2018年第一次临时股东大会决议公告更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年12月27日在中
国证监会指定网站巨潮资讯网披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》(20
18-053),经事后核查,上述股东大会决议公告中有一处内容有误,现将相关内容
更正如下:
    更正前:
    一、会议召开情况
    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股
东大会会议通知于 2018 年12月11日以公告形式发出,本次会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。公司于2018 年12月 24日发布了《关于召开 2018年第
一次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息
披露网站发布的公告。
    2、股权登记日:2018年 4月20日(星期四)
    ……
    更正后:
    一、会议召开情况
    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股
东大会会议通知于 2018 年12月11日以公告形式发出,本次会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。公司于2018 年12月 24日发布了《关于召开 2018年第
一次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息
披露网站发布的公告。
    2、股权登记日:2018年 12月20日(星期四)
    ……
    上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更,除上述 更
正内容之外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表 歉
意,敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
    2018年12月27日

[2018-12-27](300534)陇神戎发:关于续聘2018年度财务审计机构的公告
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2018-054
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    关于续聘2018年度财务审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开第
三届董事会第六次会议,并于2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会,审
议通过《关于审议聘用公司2018年度财务审计机构的议案》,决定继续聘任瑞华会
计师事务所为公司2018年财务审计机构,聘期一年,现将相关情况公告如下:
    一、聘请审计机构的情况说明
    公司聘任瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构,其在公司2017年度
审计工作中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映陇神戎发公司财务状况
和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,按计划完成了对公司的各项审计业
务。鉴于瑞华会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,能够满足公司未来业务
发展和财务审计工作的需要,同时基于瑞华会计师事务所与公司的良好合作关系,
为保持公司审计工作的连续性和稳定性,更好地为公司发展服务,继续聘任瑞华会
计师事务所为公司2018年度财务审计中介机构,负责公司财务审计工作,2018年度
审计费用拟定为人民币360,000.00(大写:叁拾陆万元整)。
    二、关于聘请审计机构履行的程序
    1、公司于2018年12月10日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于审议
聘用公司2018年度财务审计机构的议案》,同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司
2018年度财务审计机构,公司独立董事就本次续聘审计机构发表了独
    立意见。
    具体内容详见公司于12月11日在巨潮资讯网发布的公告。
    2、公司于2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会,表决通过《关于审
议聘用公司2018年度财务审计机构的议案》,决定继续聘任瑞华会计师事务所为公
司2018年审计机构。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
    特此公告。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
    2018年12月26日

[2018-12-27](300534)陇神戎发:2018年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2018-053
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股
东大会会议通知于 2018 年12月11日以公告形式发出,本次会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。公司于2018 年12月 24日发布了《关于召开 2018年第
一次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息
披露网站发布的公告。
    2、股权登记日:2018年 4月20日(星期四)
    3、会议召开的日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2018年12月 26 日(星期三)下午14:00。
    (2)网络投票时间:2018 年 12 月 25日至 2018 年 12月 26 日。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26日上午9:
30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 
2018 年 12月 25 日 15:00 至 2018 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议地点:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议召集人:公司董事会
    7、会议主持人:董事长康海军先生
    8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计9名,代表公
司有表决权的股份数为123,902,013股,占公司有表决权股份总数的40.8452%。
    2、现场会议股东出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7名,代表公司有表决权
的股份数为116,312,449股,占公司有表决权股份总数的38.3433%。
    3、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 2名
,代表公司有表决权的股份数为7,589,564股,占公司有表决权股份总数的2.5020%
。
    4、中小股东出席的总体情况
    中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 
以上股份的股东以外的其他股东)共计2名,代表有表决权的股份7,589,564股,占
公司有表决权股份总数的2.5020%。
    5、出席会议的其他人员
    公司董事、监事、董事会秘书、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师和
保荐代表。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东
代表审议了以下议案并形成决议:
    1、审议通过了《关于审议聘用公司2018年度财务审计机构的议案》
    表决结果:同意123,901,313股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;


    反对700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意7,588,864股,占出席会议中小股东有表决权股份总数
的99.9908%;反对700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0092%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
    本议案获表决通过。
    2、审议通过了《关于审议股东名称工商登记变更的议案》
    表决结果:同意123,901,313股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;
反对700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获表决通过。
    3、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果:同意123,901,313股,占出席会议有表决权股份总数的99.9994%;
反对700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    甘肃正天合律师事务所张军律师、杨晓楠律师出席了本次股东大会,进行现场
见证并出具法律意见书,认为陇神戎发本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;
    2.《甘肃正天合律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
    2018年12月26日

[2018-12-24](300534)陇神戎发:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2018-052
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年12月 10日召
开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的
议案》,并于 2018年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于
召开 2018年第一次临时股东大会的通知》,公司将于 2018年12月26日下午 14:00
 召开 2018年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司
股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开 2018
年第一次临时股东大会的提示性公告。
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关
于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2018年12月26日(星期三)下午14:00;
    (2)网络投票时间:2018年12月25日至12月26日,其中:通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为:2018年12月26日 9:30-11:30,13:00-15:00; 
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月25日 15:00至 2018年
12月26日 15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网
络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表
决结果为准。
    (1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2018年12月20日(星期四)
    7、会议出席对象
    (1)股权登记日 2018年12月20日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师、券商、会计师。
    8、现场会议地点:甘肃省兰州市榆中县国防路10号公司六楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于审议聘用公司2018年度财务审计机构的议案;
    2、关于审议股东名称工商登记变更的议案;
    3、关于修订《内部审计制度》的议案。
    上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于 20
18年12月 11日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文
件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    提案1:关于审议聘用公司2018年度财务审计机构的议案
    √
    2.00
    提案2:关于审议股东名称工商登记变更的议案
    √
    3.00
    提案3:关于修订《内部审计制度》的议案
    √
    四、本次股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
    2、登记时间:2018年12月24日 9:00-11:30,13:30-16:00。
    3、登记地点:甘肃省兰州市榆中县国防路10号,甘肃陇神戎发药业股份有限公
司证券事务部。
    4、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格
式见附件1)和本人身份证。
    5、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)或持股凭证复印件(盖公章)、出
席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书
(格式见附件1)和本人身份证。
    6、异地股东登记:异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2
018年12月24日下午17:00点之前送达或传真到公司,信函请注明“股东大会”字样
,邮编:730102),不接受电话登记,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件2),以便登记确认。
    7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件3。
    六、其他事项
    联系地址:甘肃省兰州市榆中县国防路10号,甘肃陇神戎发药业股份有限公司
证券事务部。
    联系人:薛守兵 联系电话:0931-5347119
    传真:0931-5347119 邮箱:lsrfzq@163.com
    现场会议为期半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,
以便签到入场。
    七、备查文件
    1、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
    附件1:《授权委托书》
    附件2:《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会股东
登记表》
    附件3:《参加网络投票的具体操作流程》
    特此公告。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
    2018 年12月21日
    附件1
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2
018年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投
票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权
,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    提案1:关于审议聘用公司2018年度财务审计机构的议案
    2.00
    提案2:关于审议股东名称工商登记变更的议案
    3.00
    提案3:关于修订《内部审计制度》的议案
    委托人签名/盖章: 委托人身份证/社会信用代码:
    委托人持股数: 委托人证券账户号码:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托期限:至2018年第一次临时股东大会会议结束。
    委托日期:2018 年 月 日
    备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划
“√” 做出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他
事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件 2:
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号/法人股东注册号
    股东账户
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    说明:
    1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
    2、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2018 年12月24 日 17:00 之前以
电子邮件、信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;
    3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件3:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程
序如下:
    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365534”,投票简称为“陇神
投票”。
    2、填报表决意见和选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可
以对该候选人投 0 票。
    累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人A 投X1 票
    X1 票
    对候选人B 投X2 票
    X2 票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总
    数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月26日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日(现场股东大会召开前一
日)15:00 至2018年12月26日(现场股东大会结束当日)15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一
    次有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在
计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。

[2018-12-13](300534)陇神戎发:关于公司保健食品获得俄罗斯联邦国家注册证书的公告
    证券代码:300534 证券简称:陇神戎发 公告编号:2018-051
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    关于公司保健食品获得俄罗斯联邦国家
    注册证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司甘肃
新丝路产业投资有限公司收到俄罗斯联邦消费者权益及公民平安保护监督局通知,
获悉公司拥有的保健食品黄芪当归胶囊获得俄罗斯联邦国家注册证书,公司保健食
品黄芪当归胶囊可以正式出口销售至俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税同盟境内
,具体情况如下:
    一、产品基本情况
    产品名称:黄芪当归胶囊
    证书名称:俄罗斯联邦国家注册证书(生物活性添加剂)
    注册号:RU.77.99.11.003.E.004765.10.18
    发证日期:2018年10月29日
    生产商:甘肃陇神戎发药业股份有限公司
    注册证书编号:第0365197号
    发证单位:俄罗斯联邦消费者权益及公民平安保护监督局
    注册证使用范围:俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税同盟境内
    二、产品的其他情况
    黄芪当归胶囊主要针对长期在辐射环境工作和接触电脑的人群,对辐射危害有
辅助保护功能。
    三、对公司的影响及风险提示
    继公司5种药品2017年11月获得俄罗斯联邦国家注册证书(生物活性添加剂)后
,本次公司保健食品黄芪当归胶囊再次获得俄罗斯联邦国家注册证书(生
    物活性添加剂),标志着公司具备了在俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税同
盟境内市场销售该产品的资格,将对公司拓展市场带来积极影响,公司后续将积极
推动黄芪当归胶囊在俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税同盟境内上市销售的准备
工作。产品的生产销售受到相关成员国国家法律、市场环境变化、汇率波动等因素
的影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。
    本事项对公司2018年度的业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
    特此公告。
    甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
    2018年12月12日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-16 日振幅值达到15%
振幅值:19.88 成交量:2753.00万股 成交金额:26275.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|216.35        |67.99         |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业|157.18        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|152.35        |155.37        |
|路第二证券营业部                      |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海景东路证券营业|142.94        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司镇江丹徒谷阳大道证|139.64        |0.48          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券|0.27          |1096.89       |
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营|--            |848.28        |
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|--            |535.91        |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|88.12         |484.19        |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营|--            |412.66        |
|业部                                  |              |              |
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