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中潜股份(300526)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中潜股份300526≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.20)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月16日
         2)预计2019年中期净利润1000万元至1400万元,下降幅度为37.75%至12.85
           %  (公告日期:2019-07-12)
         3)07月20日(300526)中潜股份:2019年第三次临时股东大会决议公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本17066万股为基数,每10股派0.301413元 ;股权登记
           日:2019-07-09;除权除息日:2019-07-10;红利发放日:2019-07-10;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:33000000股;预计募集资金:262267300
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金
           管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合
           格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其
           他合格的投资者,发行对象不超过5名
机构调研:1)2018年09月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:176.09万 同比增:-77.78 营业收入:1.02亿 同比增:-0.85
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0103│  0.1334│  0.1236│  0.0965│  0.0476
每股净资产      │  3.2007│  3.1895│  3.1621│  3.1264│  3.1047
每股资本公积金  │  0.6497│  0.6474│  0.6586│  0.6488│  0.6271
每股未分配利润  │  1.4717│  1.4615│  1.4588│  1.4324│  1.4349
加权净资产收益率│  0.3200│  4.2500│  3.8500│  3.0200│  1.5000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0103│  0.1330│  0.1206│  0.0941│  0.0464
每股净资产      │  3.2157│  3.2045│  3.1770│  3.1411│  3.1193
每股资本公积金  │  0.6528│  0.6504│  0.6617│  0.6519│  0.6300
每股未分配利润  │  1.4787│  1.4684│  1.4656│  1.4392│  1.4417
摊薄净资产收益率│  0.3209│  4.1506│  3.7961│  2.9968│  1.4884
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A 股简称:中潜股份 代码:300526 │总股本(万):17066.0816 │法人:张顺
上市日期:2016-08-02 发行价:10.5│A 股  (万):6009.7241  │总经理:张顺
上市推荐:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│限售流通A股(万):11056.3575│行业:专用设备制造业
主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│主营范围:主要从事适宜各类人群各种水域潜
电话:0755-83571281 董秘:卓泽鹏│水渔猎等活动防护装备的研发生产及销售;产
                              │品所需新型复合橡胶材料的研发生产;以及自
                              │主品牌推广及休闲潜水运动的推广等.主要产
                              │品为潜水服和潜水服的衍生品渔猎服
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0103
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    2018年        │    0.1334│    0.1236│    0.0965│    0.0476
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    2017年        │    0.2558│    0.2000│    0.1300│    0.0550
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    2016年        │    0.2460│    0.1700│    0.1400│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6600│    0.3500│    0.2500│        --
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[2019-07-20](300526)中潜股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-066
    中潜股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1、会议通知情况:
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月3日在创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告
编号:2019-058)。
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年7月19日(星期五)下午15:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年7月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为:2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00的任意时
间。
    3、会议召开地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
    4、会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-066
    5、召集人:公司董事会。
    6、会议主持人:公司董事长张顺先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    (二)出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权代表共4人,代表的股份总数为113,134,515
股,占公司总股本170,660,816股的66.29%。其中:出席现场会议的股东及股东代
表4人,所持股份113,134,515股,占公司总股本的66.29%;通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共0人,所持股份0股,占公司总股本的0%。
    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他中小股东1人,代表股份482,057股,占公司股份总数0.28%。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、见
证律师列席了本次股东大会。
    二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决
,审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
    该议案的表决结果为:同意113,134,515股,占出席会议有效表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
    其中中小股东表决结果为:同意482,057股,占出席会议中小股东有效表决
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-066
    权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,信达
律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定
,表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.中潜股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法
律意见书。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月20日

[2019-07-17](300526)中潜股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-064
    中潜股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开的第三届董事会
第三十二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公司
决定于2019年7月19日召开2019年第三次临时股东大会,现将会议有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:中潜股份有限公司2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法及合规性:本次股东大会的召开经第三届董事会第三十二次
会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年7月19日(周五)下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年7月18日(周四)至2019年7月19日(周五)。具体投票时
间如下:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9:30
至11:30,下午13:00至15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年7月18日下午15:00至201
9年7月19日下午15:00。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-064
    5、会议召开方式:
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年7月15日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其
代理人。于股权登记日2019年7月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室
    二、本次会议审议事项 本次会议议案如下:
    1、《关于更换公司董事的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见2019
年7月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上《关于更换公司董事的
公告》(公告编号:2019-057)等相关公告。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-064
    本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对
中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于更换公司董事的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:通过信函或传真方式登记;
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人
股东委托代理人的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,请发送传真后电话确
认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写
《参会股东登记表》(式样详见附件3),不接受电话登记。
    2、登记时间:采用信函或传真方式登记须在2019年7月17日上午12:00点之前
送达或传真(0755-83571291)到公司。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-064
    3、登记地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会议地点签到入场。
    5、会议联系方式:
    联系人:卓泽鹏、赵军
    电话:0755-83571281
    传真:0755-83571291
    邮箱:ZQGF66@163.com
    通讯地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司证券部
    本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。
    五、网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票
,网络投票的操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第三十二次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、参会股东登记表
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月17日
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-064
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365526;投票简称:中潜投票
    2、议案设置与意见表决
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于更换公司董事的议案》
    √
    (2)填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年7月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月18日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年7月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-064
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.c
n)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-064
    附件2:
    中潜股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席中潜股份有限公司2019第三次临时
股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投
票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于更换公司董事的议案》
    √
    委托人名称(签名或盖章):
    身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效,不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人代表本人进行表决。(注
:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代
表委托人就该等议案进行表决。)。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-064
    附件3:
    中潜股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名:
    法人股东名称:
    身份证号码:
    统一社会信用代码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年7月17日上午12:00之前送达
、邮寄或传真方式(传真号:0755-83571291)到公司(地址:广东省惠州市惠阳区新
圩镇长布村,邮政编码:516223,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。

[2019-07-17](300526)中潜股份:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-065
    中潜股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“中潜股份”或“公司”)于2019年4月24日召开
了第三届董事会第二十九次会议,于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会审
议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于201
9年4月26日、2019年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    公司于近日完成了减少注册资本及修订《公司章程》等事宜的工商变更登记手
续,并取得了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将相关情况公告如下
:
    一、新取得营业执照的基本信息
    名称:中潜股份有限公司
    统一社会信用代码:9144130074915591XM
    类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    住所:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
    法定代表人:张顺
    注册资本:壹亿柒仟零陆拾陆万零捌佰壹拾陆元人民币
    成立日期:2003年04月10日
    营业期限:长期
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-065
    经营范围:潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售;
深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售,
产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅
游辅助服务等;从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究,一般
商品的配送,房地产开发(土地号:0406420,面积:2500m2;土地号:0406463,
面积:555m2(上述经营范围中涉及资质、许可和专项规定管理的,按国家有关规定
办理,其中涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分
支机构经营)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    二、备查文件
    1、中潜股份有限公司营业执照;
    2、核准变更登记通知书。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月17日

[2019-07-12](300526)中潜股份:2019年半年度业绩预告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-062
    中潜股份有限公司
    2019年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日
    2、预计的业绩:同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期下降:12.85% - 37.75%
    盈利:1,606.51万元
    盈利:1000万元–1400万元
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内,公司有序稳步的推进各项工作,努力落实公司业务发展目标,实
现主营业务保持稳定增长。
    2、报告期内,归属于上市公司股东的净利润有所下滑,主要原因为:中潜大厦
已转为固定资产,增加了相应的折旧摊销成本;报告期内公司加大智能化水下产品
研发投入,不断拓展与完善营销渠道,产业链各板块业务前期投入成本增加。预计
归属于上市公司股东的净利润同比下降12.85%-37.75%。
    3、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约25万元。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-062
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;
    2、2019年半年度的具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露,敬请
广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月12日

[2019-07-12](300526)中潜股份:关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-063
    中潜股份有限公司
    关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开第三届董事会第
三十一次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金
需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金,总额不超过人民币1,100万元(含1,100万元),补充流动资金的使用期
限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容
详见公司于 2019年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。
    2019年7月2日,公司将上述用于暂时补充流动资金的人民币200万元闲置募集资
金提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2019年7月3日披露的《关于
提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2019-059)。
    2019年7月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币500万元闲置募
集资金提前归还至募集资金专用账户,同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。截止本公告披露日,公司共归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币700万
元,剩余暂时补充流动资金的400万元闲置募集资金将在到期之前足额归还。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月12日

[2019-07-05](300526)中潜股份:关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-061
    中潜股份有限公司
    关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
    公司董事兼副总经理明小燕女士、副总经理刘国才先生、副总经理肖顺英女士
、副总经理周富共先生、副总经理兼董事会秘书卓泽鹏先生保证向本公司提供的信
息内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼副总经理明小燕女士、副总经
理刘国才先生、副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生、副总经理兼董事会秘
书卓泽鹏先生,将于本减持计划披露之日起15个交易日后的 6 个月内,以集中竞价
的方式减持公司股份,减持数量合计不超过39,000股(占公司总股本的比例为0.02
29%)。
    公司董事会近日收到董事兼副总经理明小燕女士、副总经理刘国才先生、副总
经理肖顺英女士、副总经理周富共先生、副总经理兼董事会秘书卓泽鹏先生《关于
拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》。现将有关情况公告如下:
    一、股东的基本情况
    股东姓名
    公司任职
    直接持有公司股份数量(股)
    占公司总股本比例
    明小燕
    董事、副总经理
    54,000
    0.0316%
    刘国才
    副总经理
    30,000
    0.0176%
    肖顺英
    副总经理
    30,000
    0.0176%
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-061
    周富共
    副总经理
    30,000
    0.0176%
    卓泽鹏
    副总经理、董事会秘书
    12,000
    0.0070%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因:个人资金需求。
    2、股份来源:公司限制性股票股权激励计划所获授的股份。
    3、减持数量和比例:
    股东姓名
    拟减持直接持有公司股票数量上限(股)
    占公司总股本比例
    明小燕
    13,500
    0.0079%
    刘国才
    7,500
    0.0044%
    肖顺英
    7,500
    0.0044%
    周富共
    7,500
    0.0044%
    卓泽鹏
    3,000
    0.0018%
    合计
    39,000
    0.0229%
    若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
,减持股份数将相应进行调整。
    4、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,根据相关法律法
规规定禁止减持的期间除外。
    5、减持方式:集中竞价方式。
    6、价格区间:根据减持时的市场价格确定。
    三、股东承诺及履行情况
    1、公司副总经理肖顺英女士、副总经理周富共先生在公司《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承
诺情况如下:
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-061
    “惠州市祥福贸易有限公司自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由
发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
    在前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公
司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份。持有公司股
票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行
股票的发行价格;若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁
定期限将自动延长6个月。”
    2、公司董事兼副总经理明小燕女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下:
    “惠州市嘉瑞贸易有限公司(现更名为“惠州市嘉瑞网络服务有限公司”)自
发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,
也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
    在前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公
司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份。持有公司股
票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开发行
股票的发行价格;若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁
定期限将自动延长6个月。”
    3、截至本公告日,明小燕女士、肖顺英女士、周富共先生严格履行了上述承诺
,未出现违反承诺的行为。
    四、相关事项说明及风险提示
    1、拟减持公司股份的股东作为公司的高级管理人员,在上述减持计划期间将严

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-061
    格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》
(证监会公告〔2017〕9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
    2、减持计划实施的不确定性风险:拟减持公司股份的股东将根据市场情况、公
司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
    3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,也不会对公司治理
结构及持续性经营产生重大影响。
    五、备查文件
    1、明小燕女士、刘国才先生、肖顺英女士、周富共先生、卓泽鹏先生出具的《
关于拟减持中潜股份有限公司股份的告知函》。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月5日

[2019-07-04](300526)中潜股份:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-060
    中潜股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5
月17日召开的股东大会审议通过,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间
未超过两个月,现将权益分派事宜公告如下:
    一、权益分派方案实施的基本情况
    公司于2019年4月24日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《2018
年度利润分配预案》,并于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了该
项议案,2018年度利润分配的预案为:以董事会审议本次利润分配方案时的总股本1
71,464,816股为基数,向全体股东实施每10股派发0.3元(含税)现金,共计派发5
,143,944.48元现金(含税)。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”)确认,公司于2019年6月25日办理完结了804,000股限制性股票回购注销手续 
,公司总股本由171,464,816股变更为170,660,816股,具体内容详见公司于2019年
6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注
销完成的公告》(公告编号:2019-055)。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,权益分配
方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,应当按照“现金分红总额固定不变
”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    二、权益分派方案
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-060
    公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本170,660,816股为基数,向
全体股东每10股派0.301413元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.271272元;持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不
扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.060283元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.030141元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年7月9日,除权除息日为:2019年7月10日。

    四、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月
10日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****949
    爵盟投资(香港)有限公司
    2
    08*****015
    深圳市爵盟管理咨询有限公司
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-060
    3
    08*****014
    惠州市祥福贸易有限公司
    4
    06*****238
    惠州市祥福贸易有限公司
    5
    06*****902
    惠州市嘉瑞网络服务有限公司
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年7月1日至登记日:2019年7月9日)
,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红
利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构
    咨询地址:深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座5A2
    咨询联系人:卓泽鹏、赵军
    咨询电话:0755-83571281
    传真电话:0755-83571291
    七、备查文件
    1、公司2018年年度股东大会决议;
    2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月4日

[2019-07-03](300526)中潜股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-058
    中潜股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开的第三届董事会
第三十二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公司
决定于2019年7月19日召开2019年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:中潜股份有限公司2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法及合规性:本次股东大会的召开经第三届董事会第三十二次
会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年7月19日(周五)下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年7月18日(周四)至2019年7月19日(周五)。具体投票时
间如下:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9:30
至11:30,下午13:00至15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年7月18日下午15:00至201
9年7月19日下午15:00。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-058
    5、会议召开方式:
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年7月15日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其
代理人。于股权登记日2019年7月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室
    二、本次会议审议事项 本次会议议案如下:
    1、《关于更换公司董事的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见2019
年7月3日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上《关于更换公司董事的
公告》(公告编号:2019-057)等相关公告。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-058
    本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对
中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于更换公司董事的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:通过信函或传真方式登记;
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人
股东委托代理人的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样
详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,请发送传真后电话确
认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写
《参会股东登记表》(式样详见附件3),不接受电话登记。
    2、登记时间:采用信函或传真方式登记须在2019年7月17日上午12:00点之前
送达或传真(0755-83571291)到公司。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-058
    3、登记地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会议地点签到入场。
    5、会议联系方式:
    联系人:卓泽鹏、赵军
    电话:0755-83571281
    传真:0755-83571291
    邮箱:ZQGF66@163.com
    通讯地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司证券部
    本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。
    五、网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票
,网络投票的操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第三十二次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、参会股东登记表
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月3日
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-058
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365526;投票简称:中潜投票
    2、议案设置与意见表决
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于更换公司董事的议案》
    √
    (2)填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年7月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月18日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年7月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-058
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.c
n)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-058
    附件2:
    中潜股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席中潜股份有限公司2019第三次临时
股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投
票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于更换公司董事的议案》
    √
    委托人名称(签名或盖章):
    身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效,不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人代表本人进行表决。(注
:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代
表委托人就该等议案进行表决。)。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-058
    附件3:
    中潜股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名:
    法人股东名称:
    身份证号码:
    统一社会信用代码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年7月17日上午12:00之前送达
、邮寄或传真方式(传真号:0755-83571291)到公司(地址:广东省惠州市惠阳区新
圩镇长布村,邮政编码:516223,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。

[2019-07-03](300526)中潜股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-056
    中潜股份有限公司
    第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2019
年7月2日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本会议通
知已于2019年6月28日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名,实际
出席董事5名,其中独立董事2名,另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长张顺
先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》;
    公司董事会近日收到公司董事林立新先生的辞职报告,林立新先生因个人原因
申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职,同时辞去公司第三届董事会战略委
员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后,林立新先生将不再担任公司任何职务。
    林立新先生辞职后,公司董事人数小于五名,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》等相关规定,公司须增补一名董事。在新任董事就任前,
林立新先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-056
    经公司董事会提名委员会提名及审查,公司董事会拟聘任胡静女士为第三届董
事会非独立董事候选人,同时接任公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的
职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见2019年7月3日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
更换公司董事的公告》。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
    2、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2019 年7月19日(星期五)下午3:00召开公司2019年第三次临时股东
大会。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第
三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议;
    2、独立董事关于更换公司董事的独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月3日

[2019-07-03](300526)中潜股份:关于更换公司董事的公告
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-057
    中潜股份有限公司
    关于更换公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事林立新先生
的辞职报告,林立新先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职
,同时辞去公司第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后,
林立新先生将不再担任公司任何职务。
    林立新先生原定任期为2018年12月17日至2019年12月2日。截至本公告披露日,
林立新先生未持有公司股份。林立新先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事
会对林立新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    林立新先生辞职后,公司董事人数小于五名,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治
理准则》及《公司章程》等相关规定,公司须增补一名董事。在新任董事就任前,
林立新先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
    经公司第三届董事会提名委员会提名及审查,公司于2019年7月2日召开的第三
届董事会第三十二次会议审议通过了《关于更换董事的议案》,同意提名胡静女士
为第三届董事会非独立董事候选人,同时接任公司董事会战略委员会委员及审计委
员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议
。胡静女士简历详见附件。
    本次董事变更后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-057
    人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年7月3日
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-057
    附件:董事候选人简历:
    胡静女士:1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,金融学士
学位。2011年10月至2013年6月,担任普华永道咨询(深圳)有限公司风险控制助理
;2013年7月至2015年8月,创立“袋鼠洗衣-校园O2O洗衣项目”,为项目联合创始
人,担任项目CEO职务;2015年9月至2019年6月,担任大瀚投资基金管理(北京)
有限公司执行合伙人。
    截止目前,胡静女士未持有本公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系;最近三年未受
到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查;不属于“失信被执行人”;符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职资格。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月28日
    调研公司:国泰君安,中邮证券,东兴证券,国信证券,上海七曜投资,杭州秉怀资
产,上海昶享投资,铭伟资产,全景资产,西藏德昇投资,广州盈凯资产
    接待人:董事、副总经理、董事会秘书:明小燕,财务总监:郭建兵
    调研内容:公司董事会秘书明小燕女士介绍了中潜股份2018年半年度发展情况,
并与投资者进行音频的交流,回答了有关提问。新媒体投资者交流平台“机会宝”
进行了网络同步直播。
1、问:公司所处的潜水装备领域发展现况及发展前景怎么样?公司在这个细分领域
的市场占有率和市场竞争力怎么样?
   答:潜水装备是体育运动里一个比较细分的领域,潜水运动在欧美这些发达地方
是比较普及的。对于中国来说它正是一个新兴的产业,随着近年中国经济崛起,国
民的生活水平不断提高,越来越多的中国人喜欢上这项运动。目前据了解,现在基
本上中高端的人员都非常喜爱潜水运动。但是对于这个新兴行业来说,目前处于前
期的发展阶段,可能面临着市场的不规范或者是市场散乱的状态。公司上市以来,
希望去整合这个产业,把相关的资源整合起来,然后让所有爱好潜水运动的人能有
平台或者是有这样的渠道去体验这项运动。因为潜水这项运动在旅游行业里面算是
特种旅游,你如果要去潜水体验或者是潜水潜到海底下面去观光的话,还需要通过
教练陪同或教练的专业训练才可以做到。所以说,公司希望把这些资源都整合起来
,包括现在由深圳全资子公司,简称中潜潜水世界,正在做一个叫“潜猫”的APP
。目前公司把教练还有潜水的目的地等这些信息资源都整合在该APP上,让大家可以
很方便的通过“潜猫”这个平台去实现自己对于潜水爱好的消费需求,包括潜水装
备的购买也可以在那个上面去实现。所以,一旦这些资源整合好了之后,接触潜水
运动就越来越便利,对于中国十四亿人口的基数来说,发展前景是非常广大。市场
占有率方面,因为公司是从生产制造起家的,在生产制造方面我们在全球排名较为
靠前,公司产品的市场占有率可能目前有百分之十几。根据中国潜协的官网数据显
示,2016年全球的潜水装备市场规模是168亿美元,2012年到2016年复合增长率是
达到了9.92%,预计至2022年全球海洋潜水装备的市场规模也将达到255亿美元,这
是这个市场上的规模。在这些数据范围内我们争取在产能提升后,把市场占有率能
够大力提升。核心竞争力之一体现在公司产业链集成优势,得益于多年来技术创新
的成果,公司掌握了从复合橡胶材料生产及回收利用,到成品研发、设计、生产等
各个环节成熟的工艺及技术。比如,该行业格局是比较分散的。包括现在公司最大
的竞争对手的结构,相对来说也是比较分散,像公司这几年在战略上就整合了从上
游原材料到下游品牌的销售全产业链,目前公司为具有提供高端综合服务能力的供
应商。从原材料的生产和制造研发方面都有掌握,大家如果对公司的专利了解,可
以看到在原材料的技术上已经有自己的核心专利技术,包括胶水,还有主要的原材
料,发泡的高分子材料都有。我们从原材料掌控,再到生产以及下游品牌的推广上
,都有了自己的机构,由自己的全资子公司去操作。如果把这些有效的结合起来,
我们在对抗市场风险上的优势就会很大,也是我们很大的突出优势。
2、问:公司在海南地区有没有投资布局或者规划,另外南海三沙市未来的旅游开发
前景比较大,有没有对此进行过战略的讨论?
   答:公司2009年的时候就有在海南布局,公司在海南有一家全资子公司。但是受
海南旅游环境的影响,我们在牛车湾经营的风景区因租赁合同的到期而中止。另外
,在三沙市刚成立的时候,我们就有跟海南那边的政府部门有接触,当时也做了相
应的可行性分析去争取把这个潜水运动推广起来。但是后面经过市场调查三沙市,
发现岛上的基础设施不完备,包括现在的岛上很多都是由珊瑚礁这些来组成,环保
要求特别高投入非常大,且对于投入会有很大的限制性,最后公司终止该项目,所
以后面基于这些考虑,在2016年公司上市过后,我们在菲律宾这边考察过后,觉得
在菲律宾这边投资潜水行业优于三沙市那边,所以我们现在做了这样的非公开发行
的战略安排,把他转移到了菲律宾那边去。
3、问:在菲律宾投资建设潜水基地相比于其他地区有什么优缺点,这两个项目的投
资建设对公司的资本结构和未来的业绩会有什么样的影响?
   答:首先潜水基地,我们之所以把他放在菲律宾这边,第一个是我们前期刚刚提
到了考察了三沙市的地理环境,我们再去考察了菲律宾。菲律宾是东南亚的一个纯
海岛城市,潜水运动和市场都较成成熟发达。所以对于潜水来说,公司所有业务都
可以在菲律宾去实现,包括装备的销售还有潜水运动的推广都可以在菲律宾这边实
现。菲律宾离咱们国家非常近,比如说咱们从香港过去他的整个飞行时间大概就一
个半小时,跟我们去到三亚这边是差不多的。但是从消费成本的角度来说,如果经
常有去三亚、海南旅游消费者,过年或者说是旅游季去,消费是非常高的。但是在
菲律宾那边不会存在这样的情形,这个大概是受菲律宾的国民经济的影响,整个消
费水平都不是很高,所以我们选择去菲律宾其实比三亚海南这些花费的成本会更低
,但是享受到的资源会更好。现在了解到的,除了三沙市,三亚其他地方潜水的水
下资源都已有很大的消耗,但菲律宾那边没有,菲律宾那边的水下资源是非常原始
、非常漂亮。我们前期考察的时候,包括我们的潜水教练、高管团队都去做了水下
资源的考察,是非常另人满意的,这是我们看中它的很重要的其中一个因素。所以
,刚刚问到的它的盈利点,对于我们盈利点来说我们的成本下去了,但是让我们的
客户享受到了更加超值的服务,这个盈利点其实自然而然就会出现了,这个是我们
潜水基地。其次,我们的生产基地,现在众所周知,中国面临着人力成本是越来越
高,近年来随着我们国内的生产基地产能的饱和,我们都是在挑着订单在生产,我
们这些年附加值低的订单都是不接的,都是做的附加值比较高的订单。如果我们将
来把生产基地扩建过后,我们这些订单可能陆续的会把他再做起来,菲律宾这边人
力成本非常低,对于公司一些流程化、机械化比较突出的产品,我们放过去过后它
的生产成本就会降的比较低,包括我们对菲律宾出口政策的了解,出口到美国及大部分欧洲国家是享受免税政策的。
4、问:公司在军工方面的收入占比是多少,对军工业务未来的预期大概是什么样的
情况?
   答:2015年军工业务收入占比达到百分之十几以上,这个从我们公开数据里面可
以看到。2016年和2017年占比就不大了,2015年是在我们前五大客户范围以内,20
16年和2017年没有在这个范围之内,主要就是受军改的影响。比如说销售方面,目
前来说我们做一些军民两用的还有保密程度不是很高的产品,因为这个潜水装备确
实比较小众,很难找到像我们这种具有综合服务能力的供应商,所以,公司跟军方
还是保持着非常密切的业务关系,有些产品仍在让我们给做定向的研发。
5、问:公司收入的65.98%都是销往国外,产品主要销售到国外哪些区域,如何应对
国际汇率的波动和贸易战变化的风险?
   答:首先潜水运动是从国外兴起来的,我们刚开始百分之百都是出口的,后面是
开拓了国内的市场,所以说销往国外是这个行业本身的特性。我们产品销售地区基
本上是美国、欧洲、澳洲,还有东南亚这些地区,这些地区都是潜水运动比较发达
的一些国家。至于汇率的波动,对我们还是有比较大的影响。
6、问:公司控股股东中是否有减持的计划?在股东名列中有香港人,股东结构是不
是稳定?
   答:我们是2016年的8月2号上市的,公司在IPO的时候,我们的大股东跟二股东
都承诺了三年内是不减持的,所以说现在他们的股票都还处于未解禁期,是没有任
何的减持计划。
7、问:公司收购的蔚蓝体育是一家怎样的公司?请从该公司的行业地位产品优势未
来的增长空间以及协同效应来阐述估值的合理性?
   答:蔚蓝体育主要是设计生产销售潜水和浮潜的装备,包括智能的潜水镜,还有
潜水脚蹼这一系列体育用品为主。我们选择这家企业的原因,首先它的质量是受到
国际市场上的认可,它是在我们潜水装备领域里面少有的以自主品牌走向国际的一
家企业。虽然说现在它的体量比较小,去年的销售金额才五千多万,但它主要受产
能的影响,它的生产基地也有限。蔚蓝体育有自己的研发团队,它的产品对于我们
来说就是我们的辅助产品,像他的潜水面镜,脚蹼这些原来我们都是自主设计委外
加工的,而蔚蓝他已经有完整的生产技术还有工艺,收购后对我们的产品是个非常
有效的互补,也符合我们公司近年做水下智能潜水装备的理念。因为他的潜水面镜
现在已经有智能的面镜出来了,目前是第一代产品,他在智能方面也有新的规划,
我们有去看到他们的二代产品,也是令我们比较满意的。交易价格是根据评估机构
出具的评估报告,经交易双方协商确定的。
8、问:公司上半年营业收入增长是11.2%,请问销售费用却下降11.01%的主要原因
?公司现金及现金等价物大幅减少是因为偿还债务,但负债率却从2017年的38.46%
上升到39.91%,请您介绍一下这个原因。?
   答:其实公司的销售费用基数不大,报告期为600多万元,以前的那些老的市场
我们已经铺开了,有一些老的销售费用就不用过多的去扩张了,再扩张就是新的业
务,所以报表显示上我们的销售费用是下降了,这主要是因为有些老费用不用更多
的去维护。关于负债率,报告期初,公司短期负债为2.04个亿,到了2018年6月30日
公司短期负债是2.49个亿,增加一点银行借款,所以资产负债率提升了一点,其实
在资产负债率我们低于40%还是非常良好的资产负债率。
9、问:“夸克”作为一家从事气垫船研发生产及销售的公司,跟公司的主营潜水业
务有哪些协同作用,请问收购这个夸克是基于哪些方面的考虑?
   答:公司拟收购夸克主要是基于它主营业务水上的产品,丰富公司的产业链。还
有就是这个产品,气垫船这个领域里面,夸克公司有它独特的技术,所以说我们是
想收购过来借助我们的平台来把它市场化,跟公司的效益叠加起来。
10、问:公司近期频繁的资本运作和收购,请问未来公司的并购策略与思路是什么
,会在哪些领域有较大的资产收购和资源整合动作,公司会从哪些渠道筹集到收购
资产而产生的资金需求?
    答:并购的战略其实在我们的年报当中都有提到,我们一直在关注市场跟我们
公司有协同效应的,或者是市场发展前景比较好的一些标的我们都会去重点关注。
因为我们这个潜水装备领域比较细分,我们的产品就目前的基数来说它的量还是比
较小的,所以,我们要把这些市场上比较好的产品综合起来,利用我们的平台把他
做强做大。至于问到的收购的资金来源,后续我们会重点采用不使用现金收购的方
案,尽量的避开现金收购,以保证公司的现金充裕。这样也可以保证收购资产的安
全性,只有让收购标的资产的股东或者是他的管理团队参与进来了才会保证将来收
购的资产他的运营的健康状态。所以我们尽量会以发股的形式来进行收购。
11、问:公司上半年净利润同比下降28.52%,请问业绩大幅下降的原因是什么?这
些因素对下半年公司的业绩会产生什么影响?
    答:今年上半年公司业绩是增长的,因为公司的营业收入2.08亿元,同比增长
了百分之十几%,主要还是费用导致了利润下滑。费用最主要是报告期内公司的财务
费用同比增长了大概1100万。第一,公司财务费用因为今年上半年的银行借款利息
比去年的银行借款利息有所增长,公司在银行的财务利息费用比去年同期增长了340
多万;由于今年的6月份人民币大幅贬值,导致公司的汇兑损益以及合并报表的汇
兑损益与去年同比一共增加了670多万,其中汇兑损益与去年同比增加270多万,报
表合并产生的汇兑损益比去年同期增加了400多万。另外公司管理费用较上年同期增
加380多万元,主要系报告期内确认股权激励摊销费用。这样加起来我们费用已经
有一千多万了,这个是去年没有的,上半年就因为这些问题就导致我们的费用增加
了一千多万,看起来我们的利润就小了。公司上半年的净利润是一千六百万,如果
加一千多万,其实我们比去年的两千两百万还是有所增长的。也就是说刨除这些原
因,我们收入是增长的,其实利润加回来也是增长的。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-19 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.21 成交量:861.00万股 成交金额:18796.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中银国际证券股份有限公司上海塔城路证券|1603.26       |1437.59       |
|营业部                                |              |              |
|华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业|1510.24       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券|1018.40       |44.99         |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司石狮濠江路证券营业|928.41        |--            |
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路|846.41        |1800.73       |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路|846.41        |1800.73       |
|证券营业部                            |              |              |
|中银国际证券股份有限公司上海塔城路证券|1603.26       |1437.59       |
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业|2.95          |653.70        |
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业|12.30         |513.89        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司深圳上步中路证|2.24          |448.33        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-13|10.77 |70.00   |753.90  |长城证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|券有限公司深圳|
|          |      |        |        |大道证券营业部|上步中路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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