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中潜股份(300526)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中潜股份300526≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.16)
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最新提示:1)11月16日(300526)中潜股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本17066万股为基数,每10股派0.301413元 ;股权登记
           日:2019-07-09;除权除息日:2019-07-10;红利发放日:2019-07-10;
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:33000000股;预计募集资金:262267300
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金
           管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合
           格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其
           他合格的投资者,发行对象不超过5名
机构调研:1)2018年09月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:2062.43万 同比增:0.20% 营业收入:3.44亿 同比增:15.03%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1204│  0.0697│  0.0103│  0.1334│  0.1236
每股净资产      │  3.3076│  3.2521│  3.2007│  3.1895│  3.1621
每股资本公积金  │  0.6015│  0.5992│  0.6497│  0.6474│  0.6586
每股未分配利润  │  1.5684│  1.5175│  1.4717│  1.4615│  1.4588
加权净资产收益率│  3.7100│  2.1300│  0.3200│  4.2500│  3.8500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1208│  0.0700│  0.0103│  0.1330│  0.1206
每股净资产      │  3.3076│  3.2521│  3.2157│  3.2045│  3.1770
每股资本公积金  │  0.6015│  0.5992│  0.6528│  0.6504│  0.6617
每股未分配利润  │  1.5684│  1.5175│  1.4787│  1.4684│  1.4656
摊薄净资产收益率│  3.6537│  2.1521│  0.3209│  4.1506│  3.7961
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中潜股份 代码:300526 │总股本(万):17066.0816 │法人:张顺
上市日期:2016-08-02 发行价:10.5│A 股  (万):17009.7241 │总经理:张顺
上市推荐:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│限售流通A股(万):56.3575│行业:专用设备制造业
主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司│主营范围:主要从事适宜各类人群各种水域潜
电话:0755-83571281 董秘:卓泽鹏│水渔猎等活动防护装备的研发生产及销售;产
                              │品所需新型复合橡胶材料的研发生产;以及自
                              │主品牌推广及休闲潜水运动的推广等.主要产
                              │品为潜水服和潜水服的衍生品渔猎服
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1204│    0.0697│    0.0103
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1334│    0.1236│    0.0965│    0.0476
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2558│    0.2000│    0.1300│    0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4900│    0.3400│    0.2800│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6600│    0.3500│    0.2500│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-11-16](300526)中潜股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    中潜股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日召开的第三届董事
会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》
,公司决定于2019年12月2日召开2019年第五次临时股东大会,现将会议有关事项通
知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:中潜股份有限公司2019年第五次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法及合规性:本次股东大会的召开经第三届董事会第三十八次
会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月2日(周一)下午15:00
    (2)网络投票时间:2019年12月1日(周日)至2019年12月2日(周一)。具体投票时
间如下:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月2日上午9:30
至11:30,下午13:00至15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年12月1日下午15:00至201
9年12月2日下午15:00。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    5、会议召开方式:
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托
他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年11月26日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其
代理人。于股权登记日2019年11月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室
    二、本次会议审议事项 本次会议议案如下:
    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
;
    1.01选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.02选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.03选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    1.04选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

    2.01选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事
    2.02选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事
    3.03选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事
    3、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    3.01选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事
    3.02选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事
    4、《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》;
    5、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,具体内容详见2019
年11月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上《第三届董事会第三
十八次会议决议公告》(公告编号:2019-118)、《第三届监事会第三十一次会议
决议公告》(公告编号:2019-119)、《关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告》
(公告编号:2019-121)等相关公告。
    本次股东大会的第1、2、3项议案采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
    本次股东大会的第5项议案应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规
则(2016年修订)》的要求,上述第1、2、3、4项议案为影响中小投资者利益的重
大事项,对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选4人
    1.01
    《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.02
    《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.03
    《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.04
    《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    应选3人
    2.01
    《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》
    √
    2.02
    《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》
    √
    3.03
    《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    应选2人
    3.01
    《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》
    √
    3.02
    《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
    √
    5.00
    《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:通过信函或传真方式登记;
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人
股东委托代理人的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续
;
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,请发送传真后电话确
认。出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写
《参会股东登记表》(式样详见附件3),不接受电话登记。
    2、登记时间:采用信函或传真方式登记须在2019年11月29日上午12:00点之前
送达或传真(0755-83571291)到公司。
    3、登记地点:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会议地点签到入场。
    5、会议联系方式:
    联系人:卓泽鹏、赵军
    电话:0755-83571281
    传真:0755-83571291
    邮箱:ZQGF66@163.com
    通讯地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司证券部
    本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。
    五、网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票
,网络投票的操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第三十八次会议决议;
    2、第三届监事会第三十一次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、参会股东登记表
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年11月16日
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365526;投票简称:中潜投票
    2、议案设置与意见表决
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选4人
    1.01
    《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.02
    《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.03
    《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.04
    《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    应选3人
    2.01
    《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》
    √
    2.02
    《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》
    √
    3.03
    《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    应选2人
    3.01
    《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》
    √
    3.02
    《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》
    √
    非累积投票提案
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    4.00
    《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
    √
    5.00
    《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    (2)填报表决意见。
    对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给
候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人 A投 X1 票
    X1 票
    对候选人 B投 X2 票
    X2 票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    选举第四届董事会非独立董事: 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×4,股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在上
述候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举第四届董事会独立董事:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×3,股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人,也可以在上述候选人
中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举第四届监事会股东代表监事:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×2,股东可以将票数平均分配2位监事候选人,也可以在上述候选人
中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月1日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年12月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.c
n)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    附件2:
    中潜股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席中潜股份有限公司2019第五次临时
股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投
票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    选举票数(票)
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选4人
    1.01
    《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.02
    《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.03
    《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    1.04
    《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》
    √
    2.00
    《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    应选3人
    2.01
    《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》
    √
    2.02
    《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》
    √
    3.03
    《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》
    √
    3.00
    《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    应选2人
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    3.01
    《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》
    √
    3.02
    《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》
    √
    非累积投票提案
    4.00
    《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
    √
    5.00
    《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    委托人名称(签名或盖章):
    身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效,不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人代表本人进行表决。(注
:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代
表委托人就该等议案进行表决。)。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-122
    附件3:
    中潜股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名:
    法人股东名称:
    身份证号码:
    统一社会信用代码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年11月29日上午12:00之前送达
、邮寄或传真方式(传真号:0755-83571291)到公司(地址:广东省惠州市惠阳区新
圩镇长布村,邮政编码:516223,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登
记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。

[2019-11-16](300526)中潜股份:关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-121
    中潜股份有限公司
    关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、2019年11月15日,中潜股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳
市中潜潜水运动有限公司(以下简称“潜水运动”)与杨学君女士签订《房屋租赁
合同》,租赁其所持有的深圳市福田区车公庙天吉大厦(F5.8厂房)5A2的物业作
为潜水运动经营场所,租赁期限自2019年10月15日至2020年4月14日,月租金为人民
币61,494.00元。
    2、杨学君女士为公司实际控制人之一,同时亦是公司董事长张顺先生的配偶。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
    3、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,关联董
事张顺先生回避了表决,独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独
立意见,监事会发表了明确同意意见。根据相关规定,本次关联交易尚需提交公司
2019年第五次临时股东大会审议,与该关联交易相关的关联股东须回避表决。
    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况及关联关系介绍
    1、关联方姓名:杨学君女士
    2、构成的关联关系:本次交易对手杨学君女士为公司的实际控制人,同时杨学
君女士亦是公司董事长张顺先生的配偶。
    三、关联交易主要内容
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-121
    公司子公司潜水运动与杨学君签署《房屋租赁合同》,主要内容如下:
    1、房屋租赁合同主体:出租方:杨学君 承租方:潜水运动
    2、出租房屋地址:深圳市福田区车公庙天吉大厦(F5.8厂房)5A2
    3、租赁房屋面积:569.39平方米
    4、租赁期限:2019年10月15日起至2020年4月14日止
    5、租金及缴纳期限:月租金总额为人民币61,494.00元,潜水运动应于2019年1
0月15日前交付首期租金,金额为人民币61,494.00元,并于每月5日前向杨学君女
士交付租金。
    6、合同生效日期:公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次关联交易标的房屋所处位置为深圳市福田区车公庙天吉大厦(F5.8厂房)5
A2,合同相关方参考同地段及相近楼层的市场公允价协商确定房屋租赁价格。上述
关联交易遵循了市场定价原则,决策程序严格按照公司相关制度进行,不存在损害
公司及其他非关联股东利益的情形。
    五、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次关联交易为公司全资子公司潜水运动向杨学君女士租赁其持有的物业用作
经营场所,属于公司的子公司的正常经营行为,该关联交易是客观形成的,对潜水
运动具有必要性和连续性,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    六、当年年初至本次披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019年初至本公告日,除本次关联交易外,公司及子公司与杨学君女士未发生
其他关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    (一)独立董事事前认可意见
    我们就全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司房屋租赁的交易事项进行事前


    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-121
    审阅,本着独立、客观、公正的原则,了解潜水运动公司与杨学君女士拟签订
《房屋租赁合同》的关联交易事项,认为本次关联交易符合公司的实际需要,未损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
    综上,我们认可该议案的全部内容,并且同意将此议案提交公司第三届董事会
第三十八次会议审议。
    (二)独立董事意见
    经核查,我们认为:
    1、公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司与公司实际控制人杨学君女士
签订《房屋租赁合同》,是为了满足潜水运动公司日常经营工作场所的需求;此次
交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场定
价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为及向关联方输送利益的情形,
我们认为本次关联交易有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益。
    2、公司已遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、
《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的
审议程序,公司关联董事张顺先生对本议案进行了回避表决。
    综上,我们认可并同意本次房屋租赁暨关联交易事项,同意将本次房屋租赁暨
关联交易事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    八、监事会意见
    公司监事会认为:公司全资子公司深潜水运动与杨学君女士签署房屋租赁合同
,是为了满足潜水运动公司日常经营办公的需求;此次交易的租赁价格系根据所租
房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,实行市场定价,不存在利用关联方关系
损害上市公司利益及向关联方输送利益的情形。监事会成员一致同意潜水运动与杨
学君女士签订《房屋租赁合同》。
    九、保荐机构核查意见
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-121
    1、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过(关联董
事张顺先生回避表决)。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了明
确的同意意见。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订
)》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
    2、潜水运动公司与杨学君女士签订《房屋租赁合同》,是为了满足潜水运动日
常经营工作场所的需求,交易价格以市场价格为基础,经交易双方充分协商确定,
定价公允、合理,该关联交易不会损害公司及其他非关联股东的利益。
    综上,保荐机构对公司本次关联交易无异议。
    九、备查文件
    1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议;
    2、中潜股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议;
    3、中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独
立意见;
    4、中潜股份有限公司独立董事关于子公司房屋租赁暨关联交易的事前认可意见
;
    5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司关联交易的核查
意见;
    6、房屋租赁合同
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年11月16日

[2019-11-16](300526)中潜股份:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-120
    中潜股份有限公司
    关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2019年12月2日
届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第四届监事会将由三名监
事组成,其中职工代表监事一名,由公司职工代表大会选举产生。
    公司于2019年11月15日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会,经与
会职工代表认真讨论,选举李志慧女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详
见附件)。李志慧女士将与公司2019年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代
表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自第四届监事会组成之日起至第四
届监事会届满之日止。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    监事会
    2019年11月16日
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-120
    附件:职工代表监事简历
    李志慧女士:1993年出生,中国国籍,无永久境外居留权,具有初级会计职称
证书和通过中级会计职称资格(证书待领取)。2015年3月至今任公司财务部会计,
2018年至今担任财务部会计主管。
    截至本公告披露日,李志慧女士持有本公司股份4,000股,全部为限制性股票限
售股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳
证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形。

[2019-11-16](300526)中潜股份:第三届监事会第三十一次会议决议公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-119
    中潜股份有限公司
    第三届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十一次会议于2019
年11月15日在公司第三号会议室以现场的方式召开,本会议通知已于2019年11月12
日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中1
名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持,本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定,所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
    1、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案》;
    公司第三届监事会任期届满,为确保公司正常、规范的运作,根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,公司监事会同意提名冯
小燕女士、代利女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)
。上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-119
    监事会认为;冯小燕女士、代利女士均不存在法律法规及公司章程规定的不得
担任监事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司监事的
资格。
    根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,
原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    2、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
    监事会认为:公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司(以下简称“潜水
运动”)与杨学君女士签署房屋租赁合同,是为了满足潜水运动公司日常经营办公
的需求;此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定
,实行市场定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益及向关联方输送利益的
情形。监事会成员一致同意潜水运动与杨学君女士签订《房屋租赁合同》。
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1、中潜股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    监事会
    2019年11月16日
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-119
    附件:监事候选人简历:
    冯小燕简历:
    冯小燕女士:1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权。;2005年7月至2009
年6月担任北京融科电子科技有限公司财务负责人;2009年12月至2017年2月担任安
徽蓝鼎控股集团有限公司财务副总经理;2017年3月至2019年9月安徽华氏企业管理
有限公司财务负责人。
    截止本披露日,冯小燕女士未直接持有本公司股票,在公司第二大股东爵盟投
资(香港)有限公司担任董事,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《
公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    代利简历:
    代利女士:1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2009年5月至2017年2
月担任安徽蓝鼎控股集团有限公司综合管理部档案管理员;2017年3月至2019年9月
安徽华氏企业管理有限公司行政主管。
    截止本披露日,代利女士未直接持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《
中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2019-11-16](300526)中潜股份:第三届董事会第三十八次会议决议公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-118
    中潜股份有限公司
    第三届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议于2019
年11月15日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本会议
通知已于2019年11月12日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名,实
际出席董事5名,其中独立董事2名,另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长
张顺先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》;
    公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届董
事会由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会提名及审
查,公司董事会同意提名张顺、仰智慧、明小燕、徐志宏为第四届董事会非独立董
事候选人(候选人简历附后)。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-118
    之日起三年。为确保董事会的正常运作,在第四届董事就任前,第三届董事会
现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
    非独立董事胡静女士在换届离任后将不再担任公司任何职务,公司对胡静女士
在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议,采用累积投票制选举产
生第四届董事会非独立董事。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》;
    公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届董
事会由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会提名及审
查,公司董事会同意提名孙昌兴、鲍群、鲍金红为第四届董事会独立董事候选人(
候选人简历附后)。第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作,在第四届董事就任前,第三届董事会现有董事将按照有
关规定和要求继续履行董事职责。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    独立董事胡贤君先生、全奇先生在换届离任后将不再担任公司任何职务,公司
对胡贤君先生、全奇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议,采用累积投票制选举产
生第四届董事会董事,其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,提
请股东大会审议;公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立
董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-118
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    3、《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》;
    公司董事会同意全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司与公司董事长张顺之
妻杨学君女士签订房屋租赁合同,房屋租金为61,494.00元/月,该租金价格是参照
租赁房屋所在周边同类型房屋的市场租赁价格定价,租赁期限为6个月。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,具体内容请详见2019年11
月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司房屋租赁暨关联交易
的公告》。
    因本次房屋租赁涉及关联交易,关联董事张顺已回避表决,其他非关联董事参
与本议案的表决。
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。
    4、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》;
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定
,针对限制性股票回购注销所涉及公司注册资本减少及董事人数变更等事宜,公司
拟对《公司章程》作相应的修订,《章程修正案》详见2019年11月16日的巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    5、《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》;
    公司拟于2019年12月2日15:00召开2019年第五次临时股东大会,具体内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的
通知》。
    表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-118
    三、备查文件
    1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年11月16日
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-118
    附件:非独立董事候选人简历
    张顺先生简历:
    张顺先生:1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,2011年度担任惠州市
惠阳区政协委员。2000年9月至今,担任深圳市中潜机器人有限公司执行董事兼法定
代表人;2007年12月至2017年9月,担任深圳市爵盟管理咨询有限公司总经理,200
7年12月至今,担任深圳市爵盟管理咨询有限公司执行董事兼法定代表人;2008年6
月至今,担任尚盟运动用品(香港)有限公司董事;2008年4月至今,担任公司董
事长兼法定代表人,2017年10月至今,兼任公司总经理;2010年6月至今,担任中潜
装备(香港)有限公司董事;2014年4月至今,担任深圳市中潜潜水运动有限公司
执行董事、总经理兼法定代表人;2017年10月13日至今,担任惠州市中潜物业管理
有限公司执行董事、法定代表人。
    截至本公告披露日,张顺先生与杨学君女士(配偶)合计持有公司控股股东深
圳市爵盟管理咨询有限公司99%的股份,深圳市爵盟管理咨询有限公司持有公司股份
54,291,700股,占公司总股本的31.81%。张顺先生不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形。
    仰智慧先生简历:
    仰智慧先生,1971年9月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权。仰智慧先生自
2013年7月起担任蓝鼎国际发展有限公司董事会主席兼执行董事,并为控股股东蓝
鼎国际有限公司其中一名董事兼唯一股东,自2013年7月起,还同时担任大韩民国蓝
鼎济州开发株式会社社长。仰智慧先生亦为安徽省唯一一家房地产企业获中国房地
产Top10研究组授予“2013中国房地产百强企业”之安徽蓝鼎控股集团有限公司(
现更名为“堆龙德庆皖杰控股集团有限公司”)的创办人及董事局主席;并曾
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-118
    为高升控股股份有限公司之控股股东,湖北蓝鼎控股股份有限公司之董事,直
至2014年12月止。仰智慧先生于2017年3月获韩国济州国立大学 (Jeju National Un
iversity) 颁发商业管理哲学博士荣誉学位,在商业资本运营及房地产开发方面具
有丰富经验。
    截至本公告披露日,仰智慧先生持有公司第二大股东爵盟投资(香港)有限公
司100%的股份,爵盟投资(香港)有限公司持有公司股份41,750,000股,占公司总
股本的24.46%。仰智慧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证
券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
    明小燕女士简历:
    明小燕女士:1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2007年5
月至2010年9月,担任深圳市立扬舜实业有限公司(现已更名为“深圳市中潜机器
人有限公司”)行政管理部主任;2010年9月至今,担任惠州市嘉瑞网络服务有限公
司董事长、总经理兼法定代表人;2010年10月至2019年4月,担任公司董事会秘书
;2011年11月至今兼任公司副总经理;2017年10月至今兼任公司董事。
    截至本公告披露日,明小燕女士持有本公司股份5,4000股,占公司总股本的0.03
%,其中无限售流通股18,000股, 限制性股票限售股36,000股,持有公司股东惠州
市嘉瑞网络服务有限公司 81.88%的股权并担任公司股东惠州市嘉瑞网络服务有限公
司董事长、法定代表人,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章
程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-118
    附件:独立董事候选人简历:
    孙昌兴先生简历:
    孙昌兴先生:1952年出生,中国国籍,本科学历,副教授职称。1983 年毕业于
安徽师范大学,1984 年考入安徽省社会科学院法学研究所,1993年任该所民法、
经济法研究室主任,1994 年任该所副所长;1996 年5月调入中国科学技术大学管理
学院,现任中国科学技术大学公共事务学院教师。
    截至本公告披露日,孙昌兴先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
    鲍群女士简历:
    鲍群女士:1982年出生,中国国籍,管理学博士,硕士生导师,副教授职称。2
007年3月至今于安徽财经大学会计学院从事教学、科研工作,现任会计学专业副教
授,MPAcc中心副主任;2014年9月至2015年1月在台湾国立政治大学商学院做访问
学者。
    截至本公告披露日,鲍群女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人
、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
    鲍金红简历:
    中国国籍,女,1972年2月出生,毕业于武汉大学,经济学博士,中共党员。19
94年至今执教于中南民族大学经济学院,现任教授。担任江苏立霸实业股份有限
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-118
    公司独立董事、文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份
有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事。自2011年12月至今兼任湖北
省保险学会理事,2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说研究会理事,2019年担任
副秘书长。2012年入选湖北省战略规划办公室评审专家,2015入选年湖北省委宣传
部、社科联“七个一百人才工程”人才。
    截至本公告披露日,鲍金红女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形,不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。

[2019-11-14](300526)中潜股份:关于股票期权首次和预留授予登记完成的公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-117
    中潜股份有限公司
    关于股票期权首次和预留授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、股票期权首次和预留授予日:2019年10月11日
    2、股票期权首次和预留授予对象:本次激励计划首次和预留授予的激励对象共
计8名,包括公司的高级管理人员及核心管理人员、核心技术(业务)人员,其中
首次授予的激励对象为6人,预留授予的激励对象为2人。
    3、股票期权首次和预留授予数量:本次激励计划首次和预留授予的股票期权数
量合计为10,217,800份, 约占激励计划公告日公司股本总额170,660,816股的5.99%
。其中,首次授予9,217,800份股票期权, 约占激励计划公告日公司股本总额170,6
60,816股的5.40%;预留授予1,000,000份股票期权, 约占激励计划公告日公司股本
总额170,660,816股的0.59%,预留部分剩余的1,304,450份股票期权的授予日由公
司董事会另行确定。
    4、股票期权首次和预留授予的行权价格:57.5元
    5、股票期权首次和预留授予的行权安排:分3期行权,第一个行权期:自授予
登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一
个交易日当日止;第二个行权期:自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起
至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个行权期:自授予
登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一
个交易日当日止。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-117
    6、股票期权的有效期:自授予登记完成之日起至激励对象获授的所有股票期权
全部行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月
    7、期权简称:中潜JLC1
    8、期权代码:036380
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,中潜股份有限公
司(以下简称“公司”)完成了公司2019年股票期权激励计划(以下简称“激励计
划”)10,217,800份股票期权首次和预留授予登记工作, 现将有关情况公告如下:
    一、股票期权的授予情况
    (一)首次授予情况
    1、授予股票期权的股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
    2、股票期权首次授予日:2019年10月11日
    3、股票期权首次授予的行权价格:57.5元
    4、股票期权首次授予的对象及数量:
    公司向激励对象授予9,217,800份股票期权,约占激励计划公告日公司股本总额
170,660,816股的5.40%。
    姓名
    职务
    获授的股票期权数量(份)
    占首次授予股票期权总数的比例
    占本激励计划公告日公司股本总额的比例
    明小燕
    董事、副总经理
    1,536,300
    16.67%
    0.90%
    严泓
    副总经理
    1,536,300
    16.67%
    0.90%
    核心管理人员、核心技术(业务)人员(4人)
    6,145,200
    66.67%
    3.60%
    合计
    9,217,800
    100.00%
    5.40%
    注:因四舍五入原因,本表中各分项之和与合计可能存在尾差。
    5、首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-117
    行权安排
    行权时间
    行权比例
    首次授予的股票期权第一个行权期
    自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日
起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    首次授予的股票期权第二个行权期
    自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日
起36个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    首次授予的股票期权第三个行权期
    自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日
起48个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    6、首次授予股票期权的业绩考核要求
    (1)公司层面业绩考核要求
    行权期
    业绩考核目标
    首次授予的股票期权第一个行权期
    以2017年的净利润为基数,2019年净利润增长率不低于40%
    首次授予的股票期权第二个行权期
    以2017年的净利润为基数,2020年净利润增长率不低于175%
    首次授予的股票期权第三个行权期
    以2017年的净利润为基数,2021年净利润增长率不低于315%
    (2)个人层面绩效考核目标与程序
    激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,
并依照激励对象的考核结果确定其行权的比例,个人当年实际行权额度=标准系数
×个人当年计划行权额度。
    激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,考核评
价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的可行权比例:
    考核评级
    优秀
    良好
    合格
    不合格
    标准系数
    1.0
    1.0
    0.8
    0
    激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销。
    (二)预留授予情况
    1、授予股票期权的股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-117
    2、股票期权预留部分授予日:2019年10月11日
    3、股票期权预留部分授予的行权价格:57.5元
    4、股票期权预留部分授予的对象及数量:
    公司向激励对象授予1,000,000份股票期权,约占激励计划公告日公司股本总额
170,660,816股的0.59%。
    姓名
    职务
    获授的股票期权数量(份)
    占预留部分股票期权总数的比例
    占本激励计划公告日公司股本总额的比例
    核心管理人员(2人)
    1,000,000
    43.39%
    0.59%
    合计
    1,000,000
    43.39%
    0.59%
    注:因四舍五入原因,本表中各分项之和与合计可能存在尾差。
    5、预留股票期权行权期及各期行权时间安排如下所示:
    (1)若预留部分股票期权于2019年授出,则各期行权时间安排如下表所示:
    行权安排
    行权时间
    行权比例
    预留授予的股票期权第一个行权期
    自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日
起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    预留授予的股票期权第二个行权期
    自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日
起36个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    预留授予的股票期权第三个行权期
    自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日
起48个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    (2)若预留部分股票期权于2020年授出,则各期行权时间安排如下表所示:
    行权安排
    行权时间
    行权比例
    预留授予的股票期权第一个行权期
    自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日
起24个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    预留授予的股票期权第二个行权期
    自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日
起36个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-117
    6、预留股票期权的业绩考核要求
    (1)公司层面业绩考核要求
    1)若预留部分股票期权于2019年授出,则各年度业绩考核目标如下表所示:
    行权期
    业绩考核目标
    预留授予的股票期权第一个行权期
    以2017年的净利润为基数,2019年净利润增长率不低于40%
    预留授予的股票期权第二个行权期
    以2017年的净利润为基数,2020年净利润增长率不低于175%
    预留授予的股票期权第三个行权期
    以2017年的净利润为基数,2021年净利润增长率不低于315%
    2)若预留部分股票期权于2020年授出,则各年度业绩考核目标如下表所示:
    行权期
    业绩考核目标
    预留授予的股票期权第一个行权期
    以2017年的净利润为基数,2020年净利润增长率不低于175%
    预留授予的股票期权第二个行权期
    以2017年的净利润为基数,2021年净利润增长率不低于315%
    公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年已获授的股票期
权均不得行权,由公司注销。
    (2)个人层面绩效考核目标与程序
    激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,
并依照激励对象的考核结果确定其行权的比例,个人当年实际行权额度=标准系数
×个人当年计划行权额度。
    激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,考核评
价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的可行权比例:
    考核评级
    优秀
    良好
    合格
    不合格
    标准系数
    1.0
    1.0
    0.8
    0
    二、股票期权首次和预留授予登记完成情况
    1、期权简称:中潜JLC1
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-117
    2、期权代码:036380
    3、首次和预留授予登记完成时间:2019年11月13日
    4、授予激励对象的股票期权为10,217,800份,激励对象为公司高级管理人员、
核心管理人员、核心技术(业务)人。
    三、已履行的相关审批程序
    1、2019年9月1日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于
<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于
<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议
案,公司独立董事发表了独立意见,独立财务顾问及律师出具了相关文件。
    2、2019年9月1日,公司召开第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于
<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于
<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于核实<中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。
    3、2019年9月3日至2019年9月13日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职
务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟授予激
励对象有关的任何异议。2019年9月17日,公司监事会发表了《监事会关于2019年股
票期权激励计划授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    4、2019年9月18日,公司召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<
中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<
中潜股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并
披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-117
    5、2019年10月11日,公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第
二十九次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、《关于
向激励对象授予预留股票期权的议案》,公司独立董事对关于向激励对象授予股票
期权的事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名
单进行了核实并就授予事项发表了意见。
    四、关于本次授予股票期权的激励对象、授予数量与公示情况一致性的说明
    本次首次授予的激励对象、股票期权数量等与公司2019年第四次临时股东大会
及第三届董事会第三十六次会议审议及公示情况不存在差异。
    经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,本次授予2名激励对象预留部分
1,000,000份股票期权,剩余的1,304,450份预留股票期权的授予日由公司董事会另
行确定。
    五、本次激励计划实施对公司的影响
    本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效
的激励机制和约束机制; 平衡公司的短期经营目标与长期发展战略,促进公司持续
、健康、高速的发展;调动高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员
的主动性、积极性和创造性,增强公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术(
业务)人员对实现公司持续和健康发展的责任感和使命感,有效地将股东利益、公
司利益和员工利益结合在一起,有利于公司的持续发展。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年11月14日

[2019-11-08](300526)中潜股份:关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-116
    中潜股份有限公司
    关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东深圳市爵盟管
理咨询有限公司(以下简称“深圳爵盟”)的函告,获悉深圳爵盟将其所持有本公
司的部分股份办理了质押到期后延期购回业务,具体事项如下:
    一、股东股份质押延期购回的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东或一致行动人
    本次质押股数(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押开始日期
    原质押到期日
    延期购回到期日
    质权人
    用途
    深圳爵盟
    第一大股东
    5,256,000
    9.68%
    3.08%
    否
    否
    2018年5月11日
    2019年11月6日
    2020年11月5日
    申万宏源证券有限公司
    深圳爵盟资金需求
    二、股东股份累计被质押的情况
    股东
    名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    深圳爵盟
    54,291,700
    31.81%
    19,850,000
    19,850,000
    36.56%
    11.63%
    0
    0
    0
    0
    合计
    54,291,700
    31.81%
    19,850,000
    19,850,000
    36.56%
    11.63%
    0
    0
    0
    0
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-116
    本次股份质押为对前期质押股份的延期质押,不涉及新增质押安排。后续若出


    现相关风险,其将积极采取应对措施,目前此次质押的风险在可控范围内。上
述质
    押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。
    三、备查文件
    1、深圳市爵盟管理咨询有限公司的函告;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019 年11 月8 日

[2019-11-05](300526)中潜股份:关于股东增持公司股份达到5%的提示性公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-115
    中潜股份有限公司
    关于股东增持公司股份达到5%的提示性公告
    持股5%以上股东北京泽盈投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    1、本次权益变动属于增持,不触及要约收购。
    2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    中潜股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月4日收到北京泽盈投资有
限公司(为本次权益变动信息披露义务人,以下简称“北京泽盈”)出具的《关于
股份增持情况的告知函》,现将具体情况公告如下:
    一、股东增持情况
    1、股东增持股份情况
    北京泽盈于2019年5月9日至2019年10月30日期间通过旗下基金:顺势1号私募证
券投资基金、顺势2号私募证券投资基金、泽盈顺势3号私募证券投资基金、泽盈顺
势5号私募证券投资基金、泽盈顺势7号私募证券投资基金、泽盈顺势8号私募证券
投资基金、泽盈顺势9号私募证券投资基金、泽盈顺势10号私募证券投资基金、泽盈
顺势12号私募证券投资基金、泽盈顺势15号私募证券投资基金、泽盈顺势17号私募
证券投资基金、泽盈顺势18号私募证券投资基金、泽盈顺势19号私募证券投资基金
、泽盈顺势20号私募证券投资基金、硕果壹号私募证券投资基金、硕果贰号私募证
券投资基金以集中竞价方式合计增持公司股份9,744,761股,占公
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-115
    司总股本的5.71%。具体情况如下:
    股东名称
    增持方式
    增持期间
    增持均价(元)
    增持股数(股)
    增持比例(%)
    北京泽盈投资有限公司
    集中竞价
    2019年5月9日-2019年10月30日
    29.88
    9,744,761
    5.71
    合计
    -
    -
    -
    9,744,761
    5.71
    2、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份权益的说明
    股东名称
    股份性质
    本次增持前持有股份
    本次增持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本 比例(%)
    北京泽盈投资有限公司
    合计持有股份
    0
    0
    9,744,761
    5.71
    其中:无限售条件股份
    0
    0
    9,744,761
    5.71
    有限售条件股份
    0
    0
    0
    0
    二、其他相关说明
    1、北京泽盈本次增持公司股份行为是基于看好上市公司的发展潜力,相信其具
有资本市场的长期投资价值,从而进行的一项投资行为。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不会致使公
司股权分布不具备上市条件。本次权益变动信息披露义务人编制的《简式权益变动
报告书》具体情况详见公司于2019年11月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)上的《简式权益变动报告书》。
    3、截至本公告披露日,北京泽盈持有公司股份合计9,744,761股,占公司总股
本的5.71%,为公司5%以上股东,其持有的股份不存在被质押、冻结的情况。
    4、公司将在后续工作中持续关注北京泽盈的股份变动情况,并督促其按照《深
圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
》等相关法律法规的要求,履行相关信息披露义务。
    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-115
    三、备查文件
    1、北京泽盈投资有限公司出具的《关于股份增持情况的告知函》;
    2、北京泽盈投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年11月4日

[2019-11-04]中潜股份(300526):中潜股份,北京泽盈通过旗下基金增持公司5.71%股份
    ▇上海证券报
  中潜股份公告,北京泽盈于2019年5月9日至2019年10月30日期间通过旗下基金
,以集中竞价方式合计增持公司股份9,744,761股,占公司总股本的5.71%。北京泽
盈本次增持公司股份行为是基于看好公司的发展潜力,相信其具有资本市场的长期
投资价值,从而进行的一项投资行为。

[2019-10-30](300526)中潜股份:2019年第三季度报告披露提示性公告

    证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-112
    中潜股份有限公司
    2019年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中潜股份有限公司2019年第三季度报告全文于2019年10月30日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资
者注意查阅。
    特此公告。
    中潜股份有限公司
    董事会
    2019年10月30日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月28日
    调研公司:国泰君安,中邮证券,东兴证券,国信证券,上海七曜投资,杭州秉怀资
产,上海昶享投资,铭伟资产,全景资产,西藏德昇投资,广州盈凯资产
    接待人:董事、副总经理、董事会秘书:明小燕,财务总监:郭建兵
    调研内容:公司董事会秘书明小燕女士介绍了中潜股份2018年半年度发展情况,
并与投资者进行音频的交流,回答了有关提问。新媒体投资者交流平台“机会宝”
进行了网络同步直播。
1、问:公司所处的潜水装备领域发展现况及发展前景怎么样?公司在这个细分领域
的市场占有率和市场竞争力怎么样?
   答:潜水装备是体育运动里一个比较细分的领域,潜水运动在欧美这些发达地方
是比较普及的。对于中国来说它正是一个新兴的产业,随着近年中国经济崛起,国
民的生活水平不断提高,越来越多的中国人喜欢上这项运动。目前据了解,现在基
本上中高端的人员都非常喜爱潜水运动。但是对于这个新兴行业来说,目前处于前
期的发展阶段,可能面临着市场的不规范或者是市场散乱的状态。公司上市以来,
希望去整合这个产业,把相关的资源整合起来,然后让所有爱好潜水运动的人能有
平台或者是有这样的渠道去体验这项运动。因为潜水这项运动在旅游行业里面算是
特种旅游,你如果要去潜水体验或者是潜水潜到海底下面去观光的话,还需要通过
教练陪同或教练的专业训练才可以做到。所以说,公司希望把这些资源都整合起来
,包括现在由深圳全资子公司,简称中潜潜水世界,正在做一个叫“潜猫”的APP
。目前公司把教练还有潜水的目的地等这些信息资源都整合在该APP上,让大家可以
很方便的通过“潜猫”这个平台去实现自己对于潜水爱好的消费需求,包括潜水装
备的购买也可以在那个上面去实现。所以,一旦这些资源整合好了之后,接触潜水
运动就越来越便利,对于中国十四亿人口的基数来说,发展前景是非常广大。市场
占有率方面,因为公司是从生产制造起家的,在生产制造方面我们在全球排名较为
靠前,公司产品的市场占有率可能目前有百分之十几。根据中国潜协的官网数据显
示,2016年全球的潜水装备市场规模是168亿美元,2012年到2016年复合增长率是
达到了9.92%,预计至2022年全球海洋潜水装备的市场规模也将达到255亿美元,这
是这个市场上的规模。在这些数据范围内我们争取在产能提升后,把市场占有率能
够大力提升。核心竞争力之一体现在公司产业链集成优势,得益于多年来技术创新
的成果,公司掌握了从复合橡胶材料生产及回收利用,到成品研发、设计、生产等
各个环节成熟的工艺及技术。比如,该行业格局是比较分散的。包括现在公司最大
的竞争对手的结构,相对来说也是比较分散,像公司这几年在战略上就整合了从上
游原材料到下游品牌的销售全产业链,目前公司为具有提供高端综合服务能力的供
应商。从原材料的生产和制造研发方面都有掌握,大家如果对公司的专利了解,可
以看到在原材料的技术上已经有自己的核心专利技术,包括胶水,还有主要的原材
料,发泡的高分子材料都有。我们从原材料掌控,再到生产以及下游品牌的推广上
,都有了自己的机构,由自己的全资子公司去操作。如果把这些有效的结合起来,
我们在对抗市场风险上的优势就会很大,也是我们很大的突出优势。
2、问:公司在海南地区有没有投资布局或者规划,另外南海三沙市未来的旅游开发
前景比较大,有没有对此进行过战略的讨论?
   答:公司2009年的时候就有在海南布局,公司在海南有一家全资子公司。但是受
海南旅游环境的影响,我们在牛车湾经营的风景区因租赁合同的到期而中止。另外
,在三沙市刚成立的时候,我们就有跟海南那边的政府部门有接触,当时也做了相
应的可行性分析去争取把这个潜水运动推广起来。但是后面经过市场调查三沙市,
发现岛上的基础设施不完备,包括现在的岛上很多都是由珊瑚礁这些来组成,环保
要求特别高投入非常大,且对于投入会有很大的限制性,最后公司终止该项目,所
以后面基于这些考虑,在2016年公司上市过后,我们在菲律宾这边考察过后,觉得
在菲律宾这边投资潜水行业优于三沙市那边,所以我们现在做了这样的非公开发行
的战略安排,把他转移到了菲律宾那边去。
3、问:在菲律宾投资建设潜水基地相比于其他地区有什么优缺点,这两个项目的投
资建设对公司的资本结构和未来的业绩会有什么样的影响?
   答:首先潜水基地,我们之所以把他放在菲律宾这边,第一个是我们前期刚刚提
到了考察了三沙市的地理环境,我们再去考察了菲律宾。菲律宾是东南亚的一个纯
海岛城市,潜水运动和市场都较成成熟发达。所以对于潜水来说,公司所有业务都
可以在菲律宾去实现,包括装备的销售还有潜水运动的推广都可以在菲律宾这边实
现。菲律宾离咱们国家非常近,比如说咱们从香港过去他的整个飞行时间大概就一
个半小时,跟我们去到三亚这边是差不多的。但是从消费成本的角度来说,如果经
常有去三亚、海南旅游消费者,过年或者说是旅游季去,消费是非常高的。但是在
菲律宾那边不会存在这样的情形,这个大概是受菲律宾的国民经济的影响,整个消
费水平都不是很高,所以我们选择去菲律宾其实比三亚海南这些花费的成本会更低
,但是享受到的资源会更好。现在了解到的,除了三沙市,三亚其他地方潜水的水
下资源都已有很大的消耗,但菲律宾那边没有,菲律宾那边的水下资源是非常原始
、非常漂亮。我们前期考察的时候,包括我们的潜水教练、高管团队都去做了水下
资源的考察,是非常另人满意的,这是我们看中它的很重要的其中一个因素。所以
,刚刚问到的它的盈利点,对于我们盈利点来说我们的成本下去了,但是让我们的
客户享受到了更加超值的服务,这个盈利点其实自然而然就会出现了,这个是我们
潜水基地。其次,我们的生产基地,现在众所周知,中国面临着人力成本是越来越
高,近年来随着我们国内的生产基地产能的饱和,我们都是在挑着订单在生产,我
们这些年附加值低的订单都是不接的,都是做的附加值比较高的订单。如果我们将
来把生产基地扩建过后,我们这些订单可能陆续的会把他再做起来,菲律宾这边人
力成本非常低,对于公司一些流程化、机械化比较突出的产品,我们放过去过后它
的生产成本就会降的比较低,包括我们对菲律宾出口政策的了解,出口到美国及大部分欧洲国家是享受免税政策的。
4、问:公司在军工方面的收入占比是多少,对军工业务未来的预期大概是什么样的
情况?
   答:2015年军工业务收入占比达到百分之十几以上,这个从我们公开数据里面可
以看到。2016年和2017年占比就不大了,2015年是在我们前五大客户范围以内,20
16年和2017年没有在这个范围之内,主要就是受军改的影响。比如说销售方面,目
前来说我们做一些军民两用的还有保密程度不是很高的产品,因为这个潜水装备确
实比较小众,很难找到像我们这种具有综合服务能力的供应商,所以,公司跟军方
还是保持着非常密切的业务关系,有些产品仍在让我们给做定向的研发。
5、问:公司收入的65.98%都是销往国外,产品主要销售到国外哪些区域,如何应对
国际汇率的波动和贸易战变化的风险?
   答:首先潜水运动是从国外兴起来的,我们刚开始百分之百都是出口的,后面是
开拓了国内的市场,所以说销往国外是这个行业本身的特性。我们产品销售地区基
本上是美国、欧洲、澳洲,还有东南亚这些地区,这些地区都是潜水运动比较发达
的一些国家。至于汇率的波动,对我们还是有比较大的影响。
6、问:公司控股股东中是否有减持的计划?在股东名列中有香港人,股东结构是不
是稳定?
   答:我们是2016年的8月2号上市的,公司在IPO的时候,我们的大股东跟二股东
都承诺了三年内是不减持的,所以说现在他们的股票都还处于未解禁期,是没有任
何的减持计划。
7、问:公司收购的蔚蓝体育是一家怎样的公司?请从该公司的行业地位产品优势未
来的增长空间以及协同效应来阐述估值的合理性?
   答:蔚蓝体育主要是设计生产销售潜水和浮潜的装备,包括智能的潜水镜,还有
潜水脚蹼这一系列体育用品为主。我们选择这家企业的原因,首先它的质量是受到
国际市场上的认可,它是在我们潜水装备领域里面少有的以自主品牌走向国际的一
家企业。虽然说现在它的体量比较小,去年的销售金额才五千多万,但它主要受产
能的影响,它的生产基地也有限。蔚蓝体育有自己的研发团队,它的产品对于我们
来说就是我们的辅助产品,像他的潜水面镜,脚蹼这些原来我们都是自主设计委外
加工的,而蔚蓝他已经有完整的生产技术还有工艺,收购后对我们的产品是个非常
有效的互补,也符合我们公司近年做水下智能潜水装备的理念。因为他的潜水面镜
现在已经有智能的面镜出来了,目前是第一代产品,他在智能方面也有新的规划,
我们有去看到他们的二代产品,也是令我们比较满意的。交易价格是根据评估机构
出具的评估报告,经交易双方协商确定的。
8、问:公司上半年营业收入增长是11.2%,请问销售费用却下降11.01%的主要原因
?公司现金及现金等价物大幅减少是因为偿还债务,但负债率却从2017年的38.46%
上升到39.91%,请您介绍一下这个原因。?
   答:其实公司的销售费用基数不大,报告期为600多万元,以前的那些老的市场
我们已经铺开了,有一些老的销售费用就不用过多的去扩张了,再扩张就是新的业
务,所以报表显示上我们的销售费用是下降了,这主要是因为有些老费用不用更多
的去维护。关于负债率,报告期初,公司短期负债为2.04个亿,到了2018年6月30日
公司短期负债是2.49个亿,增加一点银行借款,所以资产负债率提升了一点,其实
在资产负债率我们低于40%还是非常良好的资产负债率。
9、问:“夸克”作为一家从事气垫船研发生产及销售的公司,跟公司的主营潜水业
务有哪些协同作用,请问收购这个夸克是基于哪些方面的考虑?
   答:公司拟收购夸克主要是基于它主营业务水上的产品,丰富公司的产业链。还
有就是这个产品,气垫船这个领域里面,夸克公司有它独特的技术,所以说我们是
想收购过来借助我们的平台来把它市场化,跟公司的效益叠加起来。
10、问:公司近期频繁的资本运作和收购,请问未来公司的并购策略与思路是什么
,会在哪些领域有较大的资产收购和资源整合动作,公司会从哪些渠道筹集到收购
资产而产生的资金需求?
    答:并购的战略其实在我们的年报当中都有提到,我们一直在关注市场跟我们
公司有协同效应的,或者是市场发展前景比较好的一些标的我们都会去重点关注。
因为我们这个潜水装备领域比较细分,我们的产品就目前的基数来说它的量还是比
较小的,所以,我们要把这些市场上比较好的产品综合起来,利用我们的平台把他
做强做大。至于问到的收购的资金来源,后续我们会重点采用不使用现金收购的方
案,尽量的避开现金收购,以保证公司的现金充裕。这样也可以保证收购资产的安
全性,只有让收购标的资产的股东或者是他的管理团队参与进来了才会保证将来收
购的资产他的运营的健康状态。所以我们尽量会以发股的形式来进行收购。
11、问:公司上半年净利润同比下降28.52%,请问业绩大幅下降的原因是什么?这
些因素对下半年公司的业绩会产生什么影响?
    答:今年上半年公司业绩是增长的,因为公司的营业收入2.08亿元,同比增长
了百分之十几%,主要还是费用导致了利润下滑。费用最主要是报告期内公司的财务
费用同比增长了大概1100万。第一,公司财务费用因为今年上半年的银行借款利息
比去年的银行借款利息有所增长,公司在银行的财务利息费用比去年同期增长了340
多万;由于今年的6月份人民币大幅贬值,导致公司的汇兑损益以及合并报表的汇
兑损益与去年同比一共增加了670多万,其中汇兑损益与去年同比增加270多万,报
表合并产生的汇兑损益比去年同期增加了400多万。另外公司管理费用较上年同期增
加380多万元,主要系报告期内确认股权激励摊销费用。这样加起来我们费用已经
有一千多万了,这个是去年没有的,上半年就因为这些问题就导致我们的费用增加
了一千多万,看起来我们的利润就小了。公司上半年的净利润是一千六百万,如果
加一千多万,其实我们比去年的两千两百万还是有所增长的。也就是说刨除这些原
因,我们收入是增长的,其实利润加回来也是增长的。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-06 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.09 成交量:346.00万股 成交金额:17613.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|九州证券股份有限公司广东分公司        |312.03        |--            |
|平安证券股份有限公司广州新港中路证券营|259.98        |220.55        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证|245.30        |80.46         |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|237.93        |19.25         |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|海通证券股份有限公司新昌七星路证券营业|230.07        |21.27         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司广州新港中路证券营|259.98        |220.55        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|95.45         |212.43        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|长江证券股份有限公司台州市府大道证券营|--            |191.79        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|82.61         |185.57        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中国中投证券有限责任公司平潭西航路证券|167.03        |168.64        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-13|10.77 |70.00   |753.90  |长城证券股份有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|券有限公司深圳|
|          |      |        |        |大道证券营业部|上步中路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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