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高澜股份(300499)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈高澜股份300499≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.04)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)01月04日(300499)高澜股份:关于公司及子公司收到政府补助的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本12398万股为基数,每10股派1.2元 转增5股;股权登
           记日:2019-06-20;除权除息日:2019-06-21;红股上市日:2019-06-21;红
           利发放日:2019-06-21;
机构调研:1)2020年01月02日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:3573.70万 同比增:1.87% 营业收入:5.71亿 同比增:36.15%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1900│  0.1400│  0.0100│  0.4800│  0.1900
每股净资产      │  3.8645│  3.7800│  5.5555│  5.5080│  5.4899
每股资本公积金  │  1.0285│  1.0038│  1.9641│  1.9266│  1.7942
每股未分配利润  │  1.8029│  1.7465│  2.5464│  2.5360│  2.4531
加权净资产收益率│  5.1000│  3.5900│  0.1900│  8.8100│  5.4700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1923│  0.1359│  0.0069│  0.3094│  0.1888
每股净资产      │  3.8676│  3.7862│  3.7067│  3.6749│  3.5455
每股资本公积金  │  1.0293│  1.0047│  1.3104│  1.2854│  1.1587
每股未分配利润  │  1.8043│  1.7479│  1.6989│  1.6921│  1.5843
摊薄净资产收益率│  4.9726│  3.5897│  0.1860│  8.4186│  5.3251
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:高澜股份 代码:300499 │总股本(万):18581.685  │法人:李琦
上市日期:2016-02-02 发行价:15.52│A 股  (万):12321.6831 │总经理:李琦
上市推荐:天风证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6260.0019│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:天风证券股份有限公司 │主营范围:大功率电力电子装置用纯水冷却设
电话:020-62800188 董秘:谢荣钦 │备及控制系统的研发、设计、生产和销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1900│    0.1400│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4800│    0.1900│    0.1000│   -0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3400│    0.2200│    0.1100│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5000│    0.2000│    0.3200│   -0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5700│    0.3800│    0.2800│   -0.0900
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[2020-01-04](300499)高澜股份:关于公司及子公司收到政府补助的公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2020-001
    广州高澜节能技术股份有限公司
    关于公司及子公司收到政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得补助的基本情况
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“高澜股份”或“公司”)及子公
司岳阳高澜节能装备制造有限公司(以下简称“岳阳高澜”)、广州智网信息技术
有限公司(以下简称“智网信息”)、湖南高涵热管理技术有限公司(以下简称“
湖南高涵”)、东莞市硅翔绝缘材料有限公司(以下简称“东莞硅翔”)自2019年1
月1日至2019年12月31日累计获得各项政府补助资金共计12,270,974.34元,其中增
值税即征即退政府补助资金为人民币 5,274,263.62 元,政府科研项目补助资金及
其它政府补助资金为人民币 6,996,710.72元。
    具体情况如下:
    序号 收款单位 发放主体 补助原因或项目 收款时间 补助形式 补助金额(元
) 补助依据 计入会计科目 与资产相关/与收益相关 是否与公司日常经营活动相关
 是否已经实际收到相关款项 或资产 是否具有可持续性
    1
    高澜股份
    广州开发区科技创新局(黄埔区科技局)
    研发后补助
    2019年1月
    现金
    408,300.00
    关于拨付2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金(第二批)的通
知
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    2
    高澜股份
    广州市科技创新委员会
    广州市科技创新委员会补助款
    2019年3月
    现金
    408,300.00
    《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    3
    高澜股份
    广州市黄埔区发展改革局
    清洁生产
    2019年6月
    现金
    200,000.00
    《黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局 关于下达 2019 年度第二批绿色
低碳发展专项奖励资金的通知》穗埔循资〔2019〕26 号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    4
    高澜股份
    广州市市场监督管理局
    高价值专利培育项目补助收入
    2019年8月
    现金
    500,000.00
    高价值专利培育(专利技术产业化)项目资金分配方案(重点、一般项目)
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    5
    高澜股份
    广州市科技创新委员会
    珠江科技新星专项管理
    2019年9月
    现金
    150,000.00
    关于印发《广州市珠江科技新星专项管理办法》的通知
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    6
    高澜股份
    广州开发区知识产权局
    广州市专利工作专项资金
    2019年9月
    现金
    250,000.00
    《关于领取对上级知识产权部门奖励予以配套奖励的通知》穗开知〔2019〕85
号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    7
    高澜股份
    广州开发区知识产权局
    广州开发区促进高新技术产业发展
    2019年9月
    现金
    100,000.00
    《关于领取知识产权优势示范企业奖励的通知》穗开知〔2019〕87号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 8
    高澜股份
    广州开发区商务局
    外经贸发展专项资金
    2019年10月
    现金
    12,600.00
    中央财政2018年外经贸发展专项资金(外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育
项目)申报指南
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    9
    高澜股份
    广州开发区知识产权局
    知识产权专利资助
    2019年11月
    现金
    2,500.00
    《关于领取知识产权专利资助的通知》穗开知〔2019〕100号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    10
    高澜股份
    广州市黄埔区市场监督管理局
    质量强区专项资金奖励
    2019年11月
    现金
    300,000.00
    《广州市黄埔区市场监督管理局 广州开发区市场监督管理局关于领取2019年度
广州市黄埔区 广州开发区质量强区专项资金(第二批)奖励(资助)的通知》
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 11
    高澜股份
    广州市科学技术局
    2017年度高新技术企业认定
    2019年12月
    现金
    150,000.00
    《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业
培育行动方案的通知》穗府办函〔2015〕127号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 12
    高澜股份
    省商务厅
    2019年度外经贸发展专项资金
    2019年12月
    现金
    62,100.00
    中央财政2019年度外经贸发展专项资金(开拓重点市场事项)申报指南
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    13
    湖南高涵
    国家税务总局
    增值税即征即退
    2019年1-12月
    现金
    5,274,263.62
    《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    是 14
    湖南高涵
    岳阳统计局
    港区统计信息事务补助资金
    2019年9月
    现金
    10,000.00
    -
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    15
    岳阳高澜
    岳阳市财政局
    研发准备金
    2019年2月
    现金
    172,480.00
    《湖南省财政厅 湖南省科学技术厅等关于印发(湖南省支持企业研发财政奖补
办法)的通知》(湘财教[2018]1号)
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    16
    岳阳高澜
    湖南城陵矶新港区财政库款
    其他科学技术经费
    2019年7月
    现金
    450,000.00
    《关于转发下达2019年省预算内“创新引领”示范专项投资计划的通知》岳发
改综〔2019〕134号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    17
    岳阳高澜
    湖南城陵矶新港区财政局
    党委党员活动经费
    2019年7月
    现金
    15,000.00
    -
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    18
    岳阳高澜
    岳阳市工商行政管理局
    岳阳市国库集中支付核算中心岳阳市工商行政管理局知识产权资助
    2019年10月
    现金
    8,000.00
    -
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 19
    岳阳高澜
    岳阳市财政局
    新港区财政库科学技术补助
    2019年11月
    现金
    287,300.00
    《岳阳市财政局关于下达2019年第一批研发财政奖补资金的通知》岳财教指〔2
019〕27号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 20
    岳阳高澜
    湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅
    新港区财政局技术改造税收增量奖补补助
    2019年12月
    现金
    239,900.00
    《湖南省财政厅 湖南省工业和信息化厅关于下达2018年度湖南省工业企业技术
改造税收增量奖补资金的通知》湘财企指〔2019〕70号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 21
    岳阳高澜
    湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅
    新港区财政局第四批制造强省专项资金补助
    2019年12月
    现金
    250,000.00
    《湖南省财政厅 湖南省工业和信息化厅关于下达2019年第四批制造强省专项资
金的通知》湘财企指〔2019〕54号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 22
    岳阳高澜
    岳阳市质量技术监督局
    岳阳市国库专利补助经费
    2019年12月
    现金
    12,000.00
    -
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 23
    岳阳高澜
    湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅
    新港区财政库产业技术与研发补助-湘财企指[2019]54号
    2019年12月
    现金
    1,000,000.00
    《湖南省财政厅 湖南省工业和信息化厅关于下达2019年第四批制造强省专项资
金的通知》湘财企指〔2019〕54号 2019年第四批制造强省专项(湘财企指 2019 5
4号)
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 24
    岳阳高澜
    湖南省财政厅、湖南省工业和信息化厅
    新港区财政库产业技术与研发补助
    2019年12月
    现金
    500,000.00
    2019年绿色发展奖励拟支持项目
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 25
    岳阳高澜
    岳阳市云溪区劳动就业服务局
    云溪区劳动就业服务局稳岗补贴
    2019年12月
    现金
    28,968.72
    《2018年岳阳市云溪区失业保险稳岗补贴享受单位明细表》
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    26
    智网信息
    广州开发区知识产权局
    知识产权专利资助
    2019年3月
    现金
    1,000.00
    《关于领取知识产权资助费用的通知》
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    27
    智网信息
    广州开发区科技创新局
    研发后补助
    2019年3月
    现金
    111,600.00
    《关于拨付2017年广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金(第三批)的
通知》
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    28
    智网信息
    广州市科技创新委员会
    研发后补助
    2019年3月
    现金
    111,600.00
    《广州市科技创新委员会关于2017年广州市企业研发后补助专题拟补助项目异
议处理的函》穗科创函〔2018〕519号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    29
    智网信息
    广州市科技创新委员会
    研发后补助
    2019年4月
    现金
    600,000.00
    《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    30
    智网信息
    广州市市场监督管理局
    专利工作专项资金
    2019年6月
    现金
    50,000.00
    《广州市市场监督管理局关于2019年度广州市专利工作专项资金(发展资金)贯
标项目资金分配方案(第一批)及项目形式审查不通过名单的公示》
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    31
    智网信息
    广州市黄埔区科学技术局
    研究开发机构建设经费
    2019年6月
    现金
    400,000.00
    《关于拨付2017年广州市企业研究开发机构建设专项区级经费的通知》
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 32
    智网信息
    广州科学技术局
    广州科学技术局2017年度高新技术企业认定通过奖励
    2019年12月
    现金
    150,000.00
    《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业
培育行动方案的通知》穗府办函〔2015〕127号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    33
    东莞硅翔
    东莞市市场监督管理局
    专利补助
    2019年12月
    现金
    10,000.00
    《东莞市市场监督管理局关于2018年度东莞市发明专利资助项目的公示》东市
监知促〔2019〕10 号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    34
    东莞硅翔
    东莞市长安镇科技局
    科技创新资助
    2019年12月
    现金
    8,000.00
    关于印发《长安镇推动科技创新资助办法》的通知 长府〔2019〕22号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    35
    东莞硅翔
    东莞市长安镇科技局
    科技创新资助
    2019年12月
    现金
    12,062.00
    关于印发《长安镇推动科技创新资助办法》的通知 长府〔2019〕22号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否
    36
    东莞硅翔
    东莞市长安镇科技局
    科技创新资助
    2019年12月
    现金
    25,000.00
    关于印发《长安镇推动科技创新资助办法》的通知 长府〔2019〕22号
    其他收益
    与收益相关
    是
    是
    否 合计: --- 12,270,974.34 ---
    注:东莞市硅翔绝缘材料有限公司收到的政府补助部分,仅统计2019年12月计
入公司合并利润表部分的政府补助。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,上述公司及子公司收到的
补助款均为与收益相关的政府补助。
    2、补助的确认和计量
    按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,公司拟将上述政府补助计
入其他收益12,270,974.34元。最终的会计处理仍须以会计师事务所审计确认后的
结果为准。
    3、补助对上市公司的影响
    公司及子公司2019年1月1日至2019年12月31日实际收到的政府补助预计对公司2
019年利润总额影响金额约为12,270,974.34元。公司将根据相关法律法规及相关政
府部门要求,合理合规地使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。
    4、风险提示和其他具体说明
    本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响以审计
机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文;
    2、收款凭证。
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会
    2020 年 1 月 3 日

[2019-12-28](300499)高澜股份:关于回购注销部分限制性股票的减资公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-137
    广州高澜节能技术股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2019 年 12 月 11 
日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股
票股权激励计划部分限制性股票的议案》,公司将对 2018 年限制性股票股权激励
计划原激励对象因个人原因离职、被选举为公司第三届监事会监事以及不符合解除
限售条件的激励对象所持有的已授予但未解除限售的限制性股票共计 283,872 股
进行回购注销。
    本次回购注销处理完成后公司总股本将由 185,816,850 股减少至 185,532,978
 股,注册资本由 185,816,850 元减少至 185,532,978 元。具体内容详见公司于 
2019 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销 2018 年限制性股票股权激励计
划部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-122)。
    公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权
人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内
,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的,本
    次回购注销将按法定程序继续实施。
    债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会
    2019 年 12 月 27日

[2019-12-28](300499)高澜股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-136
    广州高澜节能技术股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年第二次临时股
东大会于 2019 年 12 月 27 日召开,公司于 2019 年 12 月 12 日发布了《关于
召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-127),具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站( http://www.cninfo.com.cn)。会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中
    1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 27 日(星期五)下午 14:30 开始。


    2、会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大
会议室。
    3、网络投票时间:2019 年 12 月 27 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 
月 27 日上午 9:30—11:30 ,下午 13:00—15:00 ;通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    4、本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李琦先生因公出差,半数以上
的董事共同推举由公司董事兼副总经理关胜利先生主持,公司董事、监事、高级管
理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
    5、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东17人,代表股份92,278,868股,占上市公司总股份
的49.6612%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份59,051,487股,占上市公
司总股份的31.7794%。通过网络投票的股东8人,代表股份33,227,381股,占上市
公司总股份的17.8818%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东8人,代表股份10,603,764股,占上市公司总股份的
5.7066%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份48,000股,占上市公司总股
份的0.0258%。通过网络投票的股东6人,代表股份10,555,764股,占上市公司总股
份的5.6807%。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通
过了以下议案:
    议案1.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意69,283,016股,占出席会议所有股东所持股份的75.0800%;反对22,995,8
52股,占出席会议所有股东所持股份的24.9200%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,919,438股,占出席会议中小股东所持股份的93.5464%;反对684,326股
,占出席会议中小股东所持股份的6.4536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    议案2.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
    总表决情况:
    同意69,283,016股,占出席会议所有股东所持股份的75.0800%;反对22,995,8
52股,占出席会议所有股东所持股份的24.9200%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,919,438股,占出席会议中小股东所持股份的93.5464%;反对684,326股
,占出席会议中小股东所持股份的6.4536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案3.00《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    总表决情况:
    同意69,283,016股,占出席会议所有股东所持股份的75.0800%;反对22,995,8
52股,占出席会议所有股东所持股份的24.9200%;弃权0股(其中,因未
    投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意9,919,438股,占出席会议中小股东所持股份的93.5464%;反对684,326股
,占出席会议中小股东所持股份的6.4536%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了《关
于广州高澜节能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》,
认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会
议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会
    2019 年 12 月 27 日

[2019-12-27](300499)高澜股份:关于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告

    于全资子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告

[2019-12-26](300499)高澜股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-134
    广州高澜节能技术股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 12 
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-12
7),决定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东
大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权
益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议已审议并通过召开本次股东
大会的议案。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 27 日(星期五)下午 14:30 开始
。
    (2)网络投票时间:2019 年 12 月 27 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 
月 27 日上午 9:30—11:30 ,下午 13:00—15:00 ;通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com
.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方
式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019 年 12 月 24 日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)截至 2019 年 12 月 24 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,
该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议
室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十九次会议审议通过后提交,具体
为:
    1、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
    2、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;
    3、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
    上述第 1 项为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过,第 2 项、第 3 项为普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的二分
之一以上通过。
    上述议案已经公司 2019 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十九次会议审
议通过,相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊载;本次股东大会审议事项
具备合法性、完备性。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    √
    3.00
    《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人
营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡及持股凭证
进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执
照复
    印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人
股东账户卡及持股凭证进行登记。法人股东或其授权代表通过现场会议进行表决,
需在表决票上加盖公章。
    (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记
    (3)异地股东登记:异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记,股东请仔细
填写参会股东登记表(格式见附件三),以便登记确认。
    (4)本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2019 年 12 月 25 日上午 8:30
 至11:30 ,下午 13:30 至 17:00 ;采用传真或电子邮件方式登记的须在 201
9 年 10 月 25 日 17:00 前送达公司。
    3、登记地点:广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号,广州高
澜节能技术股份有限公司证券投资部,邮编:510663。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人:廖翠
    联系电话:020-66616248
    传真:020-66616247
    电子邮箱:liaoc@goaland.com.cn
    联系地址:广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号(广州高澜节
能技术股份有限公司证券投资部)。
    2、现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、《广州高澜节能技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;
    2、深交所要求的其他文件。
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书》
    3、《参会股东登记表》
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会 2019 年 12 月 25日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作
流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365499
    2、投票简称:“高澜投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    (1)本次股东大会提案对应编码表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    √
    3.00
    《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    √
    (1)公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案,1.00 代表议案 1,2.0
0 代表议案 2,依此类推。
    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

    同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 12 月 27 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2019 年 12 月 27 日召开的广州高澜
节能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,并代表本人/公司依照以下
指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使
表决权,其行使表决权的后果均由本人/公司承担。 提案编码 提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    √
    3.00
    《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    √
    委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    受托人签名: 受托日期及期限:
    备注:
    1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√
”做出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他
事项按照自己
    的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
    附件三:
    广州高澜节能技术股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号/法人股东注册号
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    说明:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 12 月 25 日 17:00 前以
电子邮件或传真方式送达公司,不接受电话登记;
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-20](300499)高澜股份:关于控股子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-133
    广州高澜节能技术股份有限公司
    关于控股子公司经营范围变更暨完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股子公司
东莞市硅翔绝缘材料有限公司(以下简称“东莞硅翔”)的通知,东莞硅翔因业务
发展需要,对其经营范围进行了变更,并已完成工商变更登记,取得由东莞市市场
监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:
    1、统一社会信用代码:91441900675216555L
    2、名称:东莞市硅翔绝缘材料有限公司
    3、类型:其他有限责任公司
    4、法定代表人:严若红
    5、注册资本:人民币贰仟伍佰陆拾肆万贰仟元
    6、成立日期:2008 年 05 月 30 日
    7、营业期限:长期
    8、住所:东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号
    9、经营范围:研发、产销:绝缘材料、硅胶加热产品、聚酰亚胺加热产品、环
氧板加热产品、硅胶产品、电子产品、不锈钢制品、五金制品;房屋租赁;设计、
生产、销售:保温隔热材料、柔性线路板、电池液冷系统;货物或技术进出口(国
家禁
    止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会
    2019 年 12 月 19 日

[2019-12-18](300499)高澜股份:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-132
    广州高澜节能技术股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 28 日
召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票股
权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》等议案,鉴于
公司 2018 年限制性股票股权激励计划原激励对象共 6 人因个人原因离职,已不
符合激励条件,同意将上述 6 人所持的已授予但未解除限售的限制性股票共计 150
,000 股回购注销。2019 年 10 月 17 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会,
审议并通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意将公司注
册资本由人民币 18,596.685 万元变更为人民币 18,581.685 万元,公司股份总数
由 18,596.685 万股变更为 18,581.685 万股。具体内容详见公司分别于 2019 年
 7 月 30 日、2019 年 10 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    上述减少注册资本事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具
了信会师报字[2019]第 ZC10510 号验资报告。
    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司已完成了 2018 年限
制性股票的回购注销手续。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资
    讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分限制性股票回购注销完成
的公告》(公告编号:2019-098)。
    近日,公司完成了注册资本等相关信息的工商变更登记手续,并取得了广州市
市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司注册资本由“人
民币壹亿捌仟伍佰玖拾陆万陆仟捌佰伍拾元”变更为“人民币壹亿捌仟伍佰捌拾壹
万陆仟捌佰伍拾元”,其他登记事项不变。
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会
    2019年 12 月17日

[2019-12-18](300499)高澜股份:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-131
    广州高澜节能技术股份有限公司
    关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股 5%以
上股东吴文伟先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知,具体情况如下:
    一、股东股份质押基本情况
    1.本次股份质押基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一大股东及其一致行
动人 本次质押数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股(如
是,注明限售类型) 是否为补充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
    吴文伟
    否
    4,980,000
    22.32%
    2.68%
    是,高管锁定股
    否
    2019年12月16日
    2020年12月10日
    李希
    股权投资、产业投资
    合计
    -
    4,980,000
    22.32%
    2.68%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2.股东股份累计质押基本情况
    截至 2019 年 12 月 16 日,吴文伟先生所持质押股份情况如下:
    股东名称 持股 数量 持股比例 本次质押前质押股份数量(股) 本次质押后质
押股份数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例
    吴文伟
    22,311,526
    12.01%
    11,140,000
    16,120,000
    72.25%
    8.68%
    合计
    22,311,526
    12.01%
    11,140,000
    16,120,000
    72.25%
    8.68%
    已质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量(股)
    16,120,000
    占已质押股份比例
    100.00%
    未质押股份情况
    未质押股份限售和冻结数量(股)
    6,191,526
    占未质押股份比例
    100.00%
    二、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
    吴文伟先生本次质押的股份不存在司法冻结或拍卖的情况。
    三、本次质押的股份是否出现平仓风险
    经与公司持股 5%以上股东吴文伟先生确认,吴文伟先生质押的股份目前不存在
平仓风险,若后续出现上述风险,吴文伟先生将采取包括但不限于提前购回、补充
质押等措施应对,并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,
并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会
    2019 年 12月 17日

[2019-12-17](300499)高澜股份:关于公司2018年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-130
    广州高澜节能技术股份有限公司
    关于公司2018年限制性股票股权激励计划
    第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、 本次申请限制性股票解除限售涉及的激励对象为 147 人;
    2、 公司 2018 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期可解除限售的股
份数量为 2,188,848 股,占公司目前股本总额 185,816,850 股的 1.18%;
    3、 本次解除限售股份可上市流通日 2019 年 12 月 20 日。
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 11 
日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关
于2018年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,
公司2018 年限制性股票股权激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成
就,本次符合解除限售条件的激励对象共 147 名,可申请解除限售的限制性股票
数量为 2,188,848 股,占公司当前股本总额 185,816,850 股的 1.18%。具体情况如下:
    一、公司 2018 年限制性股票股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018 年 9 月 28 日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了
《 2018 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》《 2018 年限制性股票股
权
    激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票
股权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事发表了同意的独立意见。
    2、2018 年 9 月 28 日,公司召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过了
《 2018 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》《 2018 年限制性股票股
权激励计划实施考核管理办法》《2018 年限制性股票股权激励计划授予激励对象
名单》等议案。
    3、2018 年 9 月 29 日至 2018 年 10 月 8 日,公司将本次拟激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本次股权激励
计划拟激励对象有关的任何异议。
    2018 年 10 月 9 日,公司监事会发表了《监事会关于 2018 年限制性股票股
权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2018 年 10 月 15 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《 
2018 年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要》《 2018 年限制性股票股权
激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权
激励计划相关事宜的议案》等议案,并披露了《关于 2018 年限制性股票股权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2018 年 12 月 3 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予 2018 年限制性股票的议案》《关于
调整 2018 年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》等议案,公司独立董事对
此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实。
    6、2018 年 12 月 17 日,公司披露了《关于 2018 年限制性股票股权激励计
划授予登记完成的公告》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认,公司完成了 2018 年限制性股票股权激励计划的授予登记工作
,授予
    股份的上市日期为 2018 年 12 月 18 日,以授予价格 6.51 元/股向公司 161
 名激励对象授予限制性股票数量合计 3,971,900 股。
    7、 2019 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十次会议,审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票股权激励计划回购数量
及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股
东大会的授权,鉴于公司 6 名激励对象已离职,董事会同意公司回购注销已离职的
 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2018 年限制性股票合计 150,000 股,回
购注销价格为 4.26 元/股。本次回购注销完成后,公司 2018 年限制性股票股权
激励计划的激励对象将由 161 名调整至 155 名,已获授但尚未解除限售的 2018 
年限制性股票总数将由 5,957,850 股(因公司 2018 年度权益分派由 3,971,900 
股调整为 5,957,850 股)减少至 5,807,850 股。公司独立董事对此发表了同意的
独立意见,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了相关事项的法律意见书。
    8、2019 年 12 月 11 日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十四次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票股权激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》等议案。董事会认为《广州高澜节能技术股份有限
公司 2018 年限制性股票股权激励计划(草案)》设定的 2018 年限制性股票股权
激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2018 年第一
次临时股东大会的授权,同意公司按照《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年
限制性股票股权激励计划(草案)》相关规定办理本次解除限售的相关事宜。本次
符合解除限售条件的激励对象共计 147 人,可申请解除限售股票数量为 2,188,848
 股,占公司目前总股本的 1.18%。
    二、2018 年限制性股票股权激励计划授予第一个解除限售期解除限售条件成就
的说明
    1、限售期已届满
    根据《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划(草
案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司 2018 年限制性股票股权
激励计划授予的第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易
日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为 
40%。
    公司 2018 年限制性股票股权激励计划的授予日为 2018 年 12 月 3 日,授予
的限制性股票上市日期为 2018 年 12 月 18 日。公司 2018 年限制性股票股权激
励计划授予的第一个限售期将于 2019 年 12 月 17 日届满。
    2、满足解除限售条件情况说明
    公司对《激励计划》约定的授予第一个解除限售期解除限售条件及达成情况如
下: 激励计划设定的授予第一个解除限售期的解除限售条件 是否达到解除限售条
件的说明
    (一)公司未发生如下任一情形:
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告;
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    4、法律法规规定不得实行股权激励的;
    5、中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    (二)激励对象未发生如下任一情形:
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    (三)公司层面业绩考核要求:
    第一个解除限售期:以2017年净利润为基数,2018年净利润增长率不低于40%;

    注:净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准,净利润指标
均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,并剔除股权激励影
响后的数值作为计算依据。
    公司 2017 年经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为27,13
3,075.88 元,2018 年经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润并
剔除限制性股票股权激励影响后的净利润为41,735,537.86 元,公司2018 年净利
润较 2017 年增长 53.82%,高于股权激励设定目标。已达到上述业绩条件,满足解除限
    售条件。
    (四)个人层面绩效考核要求:
    根据《广州高澜节能技术股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考
核管理办法》,激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定
组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例,个人当年实际解除限
售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
    激励对象的绩效考核结果划分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合
格)四个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限
售比例: 考核评级 A B C D
    个人层面系数
    100%
    70%
    0
    激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上同期银
行存款利息之和回购注销。
    (1)5 名激励对象因个人原因离职,1 名激励对象因被选举为公司第三届监事
会监事,均已不符合激励条件,其 6 人获授的限制性股票将由公司回购注销;
    (2) 2 名激励对象在考核期内考核结果为 C 档,其获授的个人当年计划解除
限售额度的 70%限制性股票符合解除限售条件,个人当年计划解除限售额度的 30%
限制性股票不符合解除限售条件;
    (3)2 名激励对象在考核期内考核结果为 D 档,其获授的个人当年计划解除
限售额度的限制性股票不符合解除限售条件,由公司回购注销;
    (4)145 名激励对象在考核期内考核结果均为 B 档以上,其获授的个人当年
计划解除限售额度的限制性股票可以 100%解除限售。
    综上所述,董事会认为公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予的第一个解
除限售期解除限售条件已经成就,根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权,
同意公司按照《激励计划》的相关规定办理授予限制性股票的第一个解除限售期的
解除限售相关事宜。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 12 月 20 日。
    2、公司 2018 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期可解除限售的股份
数量为 2,188,848 股,占公司目前股本总额 185,816,850 股的 1.18%。
    3、本次申请解除限售的激励对象人数合计147人,其中董事及高级管理人员3人
,公司及下属子公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干人员144人;
    4、本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情况如下: 姓名 职务 获授的
限制性股票数量(股) 本期可解除限售限制性股票(股) 剩余未解除限售限制性股
票(股)
    关胜利
    董事、副总经理
    750,000
    300,000
    450,000
    谢荣钦
    副总经理、
    董事会秘书
    450,000
    180,000
    270,000
    梁清利
    财务总监
    300,000
    120,000
    180,000
    公司及下属子公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干等(共计144人)
    3,985,800
    1,588,848
    2,391,480
    合计
    5,485,800
    2,188,848
    3,291,480
    注:1、上表中限制性股票数量系公司 2018 年度权益分派方案实施后调整的数
量。
    2、公司 2018 年限制性股票股权激励计划的激励对象何政平、李松、李铮、叶
丹、叶海东、杨麒生因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件,其所获授但
尚未解除限售的 150,000 股限制性股票已由公司回购注销完成;激励对象朱维、
彭伟、吴雷、刘立文、钟一洲
    因个人原因离职,同时激励对象陈惠军被选举为公司第三届监事会监事,均不
再满足成为激励对象的条件,其 6 人所获授但尚未解除限售的 249,300 股限制性
股票公司将依据相关规定回购注销;激励对象谢志平、杨东维因授予的限制性股票
第一个考核期个人绩效考核结果为 C 档,本期可解除限售为个人本期计划解除限售
额度的 70%,剩余 30%限制性股票合计 5,472 股将由公司回购注销;激励对象钟
劲、郑兴铭因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 D 档,其 2 人
获授的本期计划解除限售额度的限制性股票不符合解除限售条件,不可解除限售股
份合计 29,100 股,将由公司回购注销。本次可解除限售的激励对象人数为 147 人。
    本次解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员,其获授的限制性
股票解除限售后的买卖将遵守《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相
关规定。
    四、本次解除限售后公司股本结构变化情况 股份性质 本次变动前 本次增减变
动 本次变动后 数量(股) 比例 (+、-) 数量(股) 比例
    一、限售条件流通股/非流通
    64,428,867
    34.67%
    -2,112,720
    62,316,147
    33.59%
    高管锁定股
    58,621,017
    31.55%
    +360,000
    58,981,017
    31.79%
    股权激励限售股
    5,807,850
    3.13%
    -2,472,720
    3,335,130
    1.80%
    首发前限售股
    -
    -
    -
    -
    -
    二、无限售条件流通股
    121,387,983
    65.33%
    +1,828,848
    123,216,831
    66.41%
    三、总股本
    185,816,850
    100.00%
    -283,872
    185,532,978
    100.00%
    注:以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深
圳分公司出具
    的股本结构表为准。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议;
    2、第三届监事会第十四次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
    4、北京市中伦(深圳)律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2018年
限制性股票股权激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法
律意见书;
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会
    2019 年 12 月 16 日

[2019-12-13](300499)高澜股份:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

    证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-129
    广州高澜节能技术股份有限公司
    关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收
到持股 5%以上股东吴文伟先生的通知,获悉吴文伟先生持有本公司的部分股份解除
质押,具体情况如下:
    一、股东股份解除质押基本情况
    1.本次解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股东或第一大股东及其一致行
动人 本次解除质押股份数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例 起始日
 解除日期 质权人
    吴文伟
    否
    1,732,500
    7.77%
    0.93%
    2016年12月12日
    2019年12月11日
    万联证券股份有限公司
    吴文伟
    否
    3,450,000
    15.46%
    1.86%
    2016年12月15日
    2019年12月11日
    万联证券股份有限公司
    吴文伟
    否
    600,000
    2.69%
    0.32%
    2017年4月28日
    2019年12月11日
    万联证券股份有限公司
    吴文伟
    否
    495,000
    2.22%
    0.27%
    2017年5月24日
    2019年12月11日
    万联证券股份有限公司
    吴文伟
    否
    150,000
    0.67%
    0.08%
    2017年12月7日
    2019年12月11日
    万联证券股份有限公司
    吴文伟
    否
    3,007,500
    13.48%
    1.62%
    2017年12月25日
    2019年12月11日
    万联证券股份有限公司
    合计:
    -
    9,435,000
    42.29%
    5.08%
    -
    -
    -
    2.股东股份累计质押基本情况
    截至 2019 年 12 月 11 日,吴文伟先生所持质押股份情况如下: 股东名称 
持股数量(股) 持股比例 累计质押数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本
比例
    吴文伟
    22,311,526
    12.01%
    11,140,000
    49.93%
    6.00%
    合计
    22,311,526
    12.01%
    11,140,000
    49.93%
    6.00%
    已质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量(股)
    11,140,000
    占已质押股份比例
    100.00%
    未质押股份情况
    未质押股份限售和冻结数量(股)
    11,171,526
    占未质押股份比例
    100.00%
    经与公司持股 5%以上股东吴文伟先生确认,吴文伟先生质押股份目前不存在平
仓风险,若后续出现上述风险,吴文伟先生将采取包括但不限于提前购回、补充质
押等措施应对,并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并
按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
    二、备查文件
    1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广州高澜节能技术股份有限公司
    董事会
    2019 年 12 月 12日

    ★★机构调研
    调研时间:2020年01月02日
    调研公司:金石投资,金石投资,广东丰凡投资管理有限公司,广东丰凡投资管理
有限公司
    接待人:副总经理、董事会秘书:谢荣钦,证券投资部人员:郑一丹
    调研内容:一、公司基本情况介绍
公司董事会秘书谢荣钦先生向投资者详细介绍了公司的历程及产品运用情况。
二、问答环节
1、问:请介绍下公司的基本情况。
   答:公司成立于2001年,一直专注于电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的
研发、设计、生产、销售及售后服务,于2016年2月在深交所创业板上市,为直流
输电、新能源发电、柔性交流输配电以及大功率电气传动等多领域客户提供专业的
纯水冷却系统产品及服务。公司作为电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商,在
湖南岳阳建立了全球规模位居前列的纯水冷却系统产品生产基地。公司参与了5项国
家标准和5项行业标准的起草和制定,参与“西气东输”、“西电东送”、“中俄
联网”、“巴西美丽山”等众多国家、海外重大工程项目的建设。公司的核心技术
应用广泛,在稳固细分市场高市场占有率的基础上,公司强力打造“三新战略”(
新产品、新区域、新领域),充分运用公司的核心技术开发新产品、开拓新区域、
开辟新领域。公司在热管理领域凭借较强的技术研发能力、行业先发以及规模化优
势、优良产品质量及可靠性,为客户提供专业的服务。未来公司将继续聚焦和深耕
热管理领域,全场景布局,并充分借助资本市场平台,加快“两海三新”战略布局,创造更多的价值。
2、问:公司近几年的研发投入情况。
   答:近几年,公司每年将5%以上营业收入投入到产品研发领域,围绕公司“海上
、海外”两海战略和“新产品、新领域、新区域”三新战略方向,打造产品解决方
案核心竞争力。
3、问:请简单介绍下东莞硅翔的情况?
   答:东莞硅翔,成立于2008年5月,是专业从事新能源汽车动力电池加热、隔热
、散热及汽车电子制造服务的研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司产品主
要包括:汽车电池专用加热片、硅胶加热片、PI加热膜、隔热棉、FPC、集成母排、
PTC加热器等新能源汽车电池加热及散热产品。
4、问:相比其他公司,东莞硅翔的竞争优势主要有哪些?
   答:(1)技术和研发优势:东莞硅翔从成立以来,聚焦于新能源热管理系统的
完善—陆续研发出FPC、SMT和集成母排,从而更好地升级加热片和水冷板加热集成
结构件,提升其性能,降低成本;另一方面,标的公司在电池的安全防范上布局合
理,开发出多项隔热棉专利和隔热膜封装工艺。其对行业产品的早期布局更好地服
务于液冷系统的建设,并顺应行业新环境的潮流。此外,东莞硅翔与华南理工大学
开展产学研的合作模式,保证现有技术的同时不断开发行业内新产品拓展市场并布
局未来高端热管理定制系统,生产效率和产品质量稳居行业领先水平。(2)优质的
客户资源优势:东莞硅翔自成立以来积累了宁德时代(CATL)、国轩高科、比亚迪
、亿纬锂能、中航锂电等优质的行业龙头客户资源,且长期保持稳定的合作关系。
东莞硅翔与客户保持了紧密的合作关系,产品研发过程与客户电池研发基本保持同
步。这些客户拥有较大的业务规模、较高的行业影响力、严格的供应商管理体系,
采购时会优先考虑其体系内熟悉并且具有良好口碑的供应商。因此,若公司成功在
其供应商体系内供货并取得良好的应用效果,相对于其他新进入竞争者将更容易获
取后续订单,且形成先发优势。(3)卓越的管理团队优势:东莞硅翔的管理团队
深耕新能源行业多年,拥有扎实的理论知识、丰富的行业资源和实践经验。控股股
东、实际控制人严若红2008年创立公司以来,长期专注于新能源汽车热学研究,在
企业经营管理方面有着多年的实战经验;研发负责人戴智特先生在加热领域拥有十
多年的研究经验。此外,东莞硅翔引进原中国中车等管理人员和技术人才,大大优
化了企业团队结构、加强了“企业作战能力”,更好的使理论与实践相结合,从而
实现作业高标准、生产高效率、产品高品质。
5、问:公司在服务器(数据中心)液冷方面进展如何?
   答:目前,公司正在稳步推进服务器液冷业务,持续开拓服务器液冷市场。
6、问:公司目前的“两海”战略进展如何?
   答:公司积极推进“两海”战略,海外业务方面,先后通过印度电网、沙特电网
的合格供应商认证及与ABB签署全球合作协议,顺利完成韩国KEPCO和印度电网项目
,参与巴基斯坦默拉直流工程、土耳其背靠背联网工程等海外的阀冷项目。同时海
上业务稳定开拓中,参与江苏如东、江苏大丰、福建兴化湾等海上风电项目。
7、问:公司未来的战略部署是怎样的?
   答:公司将会根据发展战略并结合自身实际情况考虑在上游产业链以及平行产业
链进行战略整合,传播自身优良的创新及技术基因给所有的合作伙伴,为客户提供
整体的热管理解决方案,包括但不限于纯水冷却设备、热管理总线、局部高速热传
递单元、高可靠性热链接等,充分发挥自身的优势,为客户创造更大的价值以及更
佳的性价比。
接待过程中,公司与投资者进行了充分的沟通与交流,并严格按照公司《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-27 日振幅值达到15%
振幅值:16.22 成交量:216.00万股 成交金额:3453.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|748.60        |15.63         |
|第二证券营业部                        |              |              |
|长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营|110.68        |--            |
|业部                                  |              |              |
|第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证|79.03         |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营|49.69         |--            |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司武汉新华路证券营业|47.23         |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|联储证券有限责任公司深圳滨海大道易思博|--            |402.62        |
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司金华证券营业部|16.39         |174.03        |
|国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证|--            |162.52        |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券|7.73          |140.49        |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券|12.30         |81.72         |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-21|11.95 |226.00  |2700.70 |华泰证券股份有|英大证券有限责|
|          |      |        |        |限公司成都晋阳|任公司东莞东城|
|          |      |        |        |路证券营业部  |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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