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恒锋工具(300488)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈恒锋工具300488≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月14日
         2)12月10日(300488)恒锋工具:关于持股5%以上股东收到浙江证监局行政
           监管措施决定书的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本10414万股为基数,每10股派2.82091元 转增6.04481
           股;股权登记日:2019-07-02;除权除息日:2019-07-03;红股上市日:2019-
           07-03;红利发放日:2019-07-03;
机构调研:1)2018年12月13日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:8257.88万 同比增:-7.02% 营业收入:2.34亿 同比增:-9.34%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5000│  0.6000│  0.2100│  0.6700│  0.5400
每股净资产      │  5.8612│  9.1203│  9.1102│  8.8913│  8.9862
每股资本公积金  │  1.5224│  3.0382│  3.1893│  3.1756│  3.1618
每股未分配利润  │  3.0838│  4.7571│  4.6094│  4.4012│  4.6920
加权净资产收益率│  8.6000│  6.4900│  2.3200│  7.6700│  9.6300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4942│  0.3753│  0.1307│  0.4145│  0.5315
每股净资产      │  5.8612│  5.6843│  5.7204│  5.5829│  5.6425
每股资本公积金  │  1.5224│  1.8936│  2.0026│  1.9940│  1.9853
每股未分配利润  │  3.0838│  2.9649│  2.8943│  2.7636│  2.9462
摊薄净资产收益率│  8.4319│  6.6019│  2.2850│  7.4236│  9.4196
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A 股简称:恒锋工具 代码:300488 │总股本(万):16709.2123 │法人:陈尔容
上市日期:2015-07-01 发行价:20.11│A 股  (万):4997.7643  │总经理:陈子彦
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11711.448│行业:金属制品业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:机床用工具的研发、生产与销售
电话:86-573-86169505 董秘:陈子怡│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5000│    0.6000│    0.2100
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    2018年        │    0.6700│    0.5400│    0.5500│    0.2100
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    2017年        │    0.9300│    0.7300│    0.4400│    0.4400
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    2016年        │    1.1900│    0.8500│    0.5700│    0.2000
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    2015年        │    0.7300│    0.9200│    0.6300│    0.2300
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[2019-12-10](300488)恒锋工具:关于持股5%以上股东收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-068
    恒锋工具股份有限公司关于
    持股5%以上股东收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”、“恒锋工具”)持股5%以上股东
郑国基先生于2019年12月9日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“
浙江证监局”)下发的《浙江证监局关于对郑国基采取出具警示函措施的决定》(
[2019]135号),主要内容如下:
    “郑国基:
    你于2019年9月2日通过集中竞价交易增持恒锋工具股票143,700股,增持后你持
有恒锋工具股票8,427,331股,占恒锋工具已发行股份的5.04%。在该事实发生后你未
及时履行信息披露义务,并于2019年9月3日至2019年9月5日期间买入恒锋工具股票
156,500股,卖出恒锋工具股票17,200股。
    你的上述行为违反《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。根据《上市公
司收购管理办法》第七十五条的规定,现对你采取出具警示函的监管措施。你应认
真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范买卖上市公司股票行为。同时,你
应当在2019年12月20日前向我局提交书面整改报告,杜绝今后再次发生此类违规行为。
    如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券
监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖
权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述行政监管措施不停止执行。”
    公司将加强相关人员对《上市公司收购管理办法》等相关法律法规以及规定的
学习,督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况再次发生。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年12月10日

[2019-11-14](300488)恒锋工具:关于回购注销限制性股票的减资公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-067
    恒锋工具股份有限公司
    关于回购注销限制性股票的减资公告
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第三届董
事会第十六次会议,于2019年11月13日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议
通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的
全部限制性股票的议案》,公司预计2019年度的业绩将无法达到《2017年限制性股
票激励计划》规定的第三个解除限售期解锁条件,公司决定终止实施2017年限制性
股票激励计划,并回购注销214名激励对象已获授但尚未解锁的共计1,007,293股限
制性股票,回购价格为10.6750元/股。本次回购注销完成后,公司总股本将由目前的
167,092,123股减少至166,084,830股,公司注册资本将由167,092,123元减少至166
,084,830元。具体内容详见公司于 2019 年10 月 29 日在创业板指定信息披露媒
体巨潮资讯网上披露的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获
授但尚未解锁的全部限制性股票的公告》。
    公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少,根据 《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关法律、法
规的规定,公司特此通知债权人:债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接
到通知书的自本通知公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续
实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应该根据《公司法
》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
    特此公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年11月14日

[2019-11-14](300488)恒锋工具:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-066
    恒锋工具股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开情况和出席情况
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会于201
9年11月13日(星期三)下午14:00在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公
司科创大楼十楼会议室召开,本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为201
9年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈尔容先生主持,公司部分董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《
股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共5人,合计持有股份
数 120,413,213 股,占公司有表决权股份总数的 72.0640%。其中:出席现场会议
的股东及股东代表 5人,合计持有股份数 120,413,213 股,占公司有表决权股份
总数的72.0640%;通过网络投票出席会议的股东0人,合计持有股份数0股,占公司
有表决权股份总数的0.0000%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1人,合计持有股份数100股,占公
司有表决权股份总数的0.0001%。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现
    场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下:
    1.审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚
未解锁的全部限制性股票的议案》
    表决结果:同意120,413,213股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意100股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
    该议案属于“特别决议案”,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的三分之二以上通过。
    2.审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意120,413,213股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %;弃权0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意100股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
    该议案属于“特别决议案”,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(杭州)事务所委派叶苏群律师、王慈航律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为:恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结
    果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则
》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结
果为合法、有效。
    四、备查文件
    1.《恒锋工具股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2.《国浩律师(杭州)事务所关于恒锋工具股份有限公司2019年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年11月14日

[2019-10-29](300488)恒锋工具:2019年第三季度报告披露提示性公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-060
    恒锋工具股份有限公司
    2019年第三季度报告披露提示性公告
    恒锋工具股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月29日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年10月29日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-10-29](300488)恒锋工具:关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-065
    恒锋工具股份有限公司关于参加
    浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    为进一步加强与投资者的沟通交流,恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司
”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同
举办的“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动
,现将有关事项公告如下:
    本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平
台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net) 参与公
司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星 期二)下
午15:30-17:00。
    届时公司董事长陈尔容先生、董事会秘书陈子怡先生、财务总监郑继良先生将
采用网络远程方式与投资者进行沟通。(如有特殊情况,参会人员会根据实际情况
调整)。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年10月29日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-10-29](300488)恒锋工具:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-063
    恒锋工具股份有限公司
    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第三届董
事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
》,鉴于:(1)公司拟终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销214名激
励对象已获授但尚未解锁的共计1,007,293股限制性股票,本次回购注销完成后,公
司股份总数由167,092,123股减少至166,084,830股,公司注册资本由167,092,123
元减少至166,084,830元,拟对《公司章程》相应条款进行修订;(2)根据中国证
券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉
的决定》,结合公司实际需要,公司董事会特修订《公司章程》相关条款。
    基于上述,公司拟对《公司章程》相关内容修订如下:
    条目
    修订前内容
    修订后内容
    第六条
    公司注册资本为人民币167,092,123.00元。
    公司注册资本为人民币166,084,830.00元。
    第十九条
    公司股份总数为167,092,123股,均为人民币普通股(A股)。
    公司股份总数为166,084,830股,均为人民币普通股(A股)。
    第二十三条
    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十四条
    公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。
    公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条
    公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)
项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者
股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应
    当在6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形
的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在
3 年内转让或者注销。
    第九十六条
    董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在
任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。......
    董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期三年,任期届满可连选连任。......
    第一百零七条
    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者


    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者


    解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事
项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    对于超过股东大会授权范围的事项,董事会应当提交股东大会审议。
    解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事
项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
上述各专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提
交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    对于超过股东大会授权范围的事项,董事会应当提交股东大会审议。
    第一百二十六条
    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任
公司的高级管理人员。
    在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公
司的高级管理人员。
    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
    除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体
内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)。
    本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需公司 2019 年第一次临时股东大
    会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权办理人员负责向
工商登记机关办理工商变更(备案)登记相关手续。
    特此公告。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年10月29日

[2019-10-29](300488)恒锋工具:关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-062
    恒锋工具股份有限公司
    关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部
限制性股票的公告
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止实施2017
年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》,
公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销214名激励对象已获授但
尚未解锁的共计1,007,293股限制性股票,回购价格为10.6750元/股, 回购总金额
为10,752,852.78 元。现就有关事项公告如下:
    一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1. 2017年6月19日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于<公
司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2017年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2017年限制性股票激励相关事宜的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划
是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
    2.2017年6月19日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于<公
司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2017年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2017年限制性股票激励计
划激励对象人员名单>的议案》,并就本次激励计划发表了意见,认为:本次限制性
股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展,充分调动员工积极性,不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    3.2017年6月19日,公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后
,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情 况进行了
说明。
    4.2017年7月5日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公
司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于<公司2017年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2017年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案。
    5.2017年7月26日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议,审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    6.本次限制性股票授予日为2017年7月26日,首次授予股份的上市日为2017 年9
月18日。
    7. 2018年4月23日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次
会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,对3名激励对象已获授
但尚未解锁的 22,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为17.67元/股。公司独
立董事对相关事项发表了独立意见,认为公司回购该等3名激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票,符合公司《2017 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相
关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    8.2018年5月15日,公司召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》等议案。
    9.2018年7月20日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会
议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》, 鉴于公司于2018年7月1
0日实施完成了2017年度权益分派方案,根据公司《2017 年限制性股票激励计划》
的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由17
.67元/股调整为17.41元/股。
    10.2018年8月6日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成上述3名激励对象已获授但尚未解锁的22,000股限制性股票的回购注销手续。
    11.2018年8月29日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九
    次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个解除限售期解除条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《公司 2017 年限制性股票激励
计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件,根据公司 2017 年第二次临时股东
大会对董事会的授权,董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,可以对 214 名激励对象首次授予
的限制性股票第一次申请解除限售,解除限售数量为 470,850股。根据《恒锋工具
股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定,公司原激励对象杨佳俊、
李玉平因个人原因离职,已不符合激励条件,公司将对其已获授但尚未解锁的全部
限制性股票进行回购注销,共计17,500股,回购价格为17.41元/股, 回购总金额为
304,675 元,公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
    公司独立董事就本次回购注销事宜已发表独立意见,认为公司本次回购注销该2
名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,符合公司《2017年限制性股票激励计
划》及相关法律法规的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响,同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
    12.2018年9月14日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》的议案。
    13.2019年5月31日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成上述2名激励对象已获授但尚未解锁的17,500股限制性股票的回购注销手续。
    14.2019年8月27日,公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
二个解除限售期解除条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《公司 2017 年限制性股票激励计划
》规定的第二个解除限售期解除限售条件,根据公司 2017 年第二次临时股东大会
对董事会的授权,董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,可以对 214 名激励对象首次授予的限
制性股票第二次申请解除限售,解除限售数量为755,470股。鉴于公司于2019年7月
3日实施完成了2018年度权益分派方案,根据公司《2017
    年限制性股票激励计划》的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票的回购价格由17.41元/股调整为10.6750元/股。
    15.2019年10月28日,公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十三次会议,审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已
获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》,公司预计2019年度的业绩将无法达到
《2017年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期解锁条件,激励计划已失
去其激励意义,因此,公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销
214名激励对象已获授但尚未解锁的共计1,007,293股限制性股票,回购价格为10.6
750元/股, 回购总金额为10,752,852.78 元,公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
    二、本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的原因、
数量和价格
    1.终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的原因
    由于受宏观经济波动、中美贸易摩擦等不稳定因素影响,公司主营业务收入较
上年同期下降;同时,固定资产折旧费用等较上年同期增长,产能未充分释放等原
因,造成公司毛利率下降,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润出现下滑。根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期解
锁条件之一为:以2016年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于30%。上述净利
润指标均为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润,鉴于公司
在2017年3月完成发行股份及支付现金购买浙江上优刀具有限公司100%的股权,在
计算上述净利润指标时剔除浙江上优刀具有限公司的影响数。根据公司2019年第三
季度报告显示的净利润数据以及对2019年全年经营业绩的预计来看,公司预计2019
年度的业绩将无法达到《2017年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期解
锁条件,激励计划已失去其激励意义,因此,为充分落实股权激励计划的利益共享
,保护员工、公司及股东的合法权益,结合公司实际情况,经公司审慎评估后决定
终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销214名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
    2.回购注销数量和价格
    本次回购注销214名激励对象持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计1,
007,293股,占公司总股本的 0.60%。
    公司于2019年8月27日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整
限制性股票回购价格的议案》,依据公司《2017年限制性股票激励计划》中对回购
价格的约定,本次回购价格为10.6750元/股,回购总金额为10,752,852.78 元,公
司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
    三、本次回购注销后股本结构变化情况表
    股份性质
    本次变动前
    本次变动
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    数量(股)
    比例(%)
    一、有限售条件股份
    117,114,480
    70.09
    -1,007,293
    116,107,187
    69.91
    首发前限售股
    111,930,164
    66.99
    111,930,164
    67.39
    首发后限售股
    4,100,088
    2.45
    4,100,088
    2.47
    股权激励限售股
    1,007,293
    0.60
    -1,007,293
    0
    0.00
    高管锁定股
    76,935
    0.05
    76,935
    0.05
    二、无限售条件股份
    49,977,643
    29.91
    49,977,643
    30.09
    三、总股本
    167,092,123
    100
    -1,007,293
    166,084,830
    100
    本次回购注销完成后,公司股份分布仍具备上市条件。
    四、本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销对公司的影响
    本次终止实施2017年限制性股票激励计划不会对公司的经营业绩产生重大影响
,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
最终2019年度股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为
准。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
    五、后续计划措施
    本次《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁
的全部限制性股票的议案》尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,本次公司终止实施 2017 年 
限制性股票激励计划经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后,公司承诺自
股东大会审议通过后三个月内,不再审议股权激励计划。
    本次限制性股票激励计划终止后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部 激
励体系等方式充分调动公司管理层和核心业务人员的积极性,促进公司稳定、 健
康发展。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为:根据公司2019年第三季度报告显示的净利润数据以及公
    司对2019年全年经营业绩的预计来看,2019年度的业绩将无法达到《2017年限
制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期解锁条件,激励计划已失去其激励意
义,公司本次关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股
票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,未损害公司及中小股东的利益,不存
在损害公司及全体股东利益的情形,因此独立董事一致同意公司终止实施 2017 年
限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
    七、监事会意见
    经核查,监事会认为:根据公司2019年第三季度报告显示的净利润数据以及公
司对2019年全年经营业绩的预计来看,2019年度的业绩将无法达到《2017年限制性
股票激励计划》规定的第三个解除限售期解锁条件,激励计划已失去其激励意义,
本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的程序符合相关
规定,不存在损害公司及中小股东的利益,因此监事会一致同意公司终止实施 2017
 年限制性股票激励计划,并回购注销214名激励对象已获授但尚未解锁的共计1,00
7,293股限制性股票,回购价格为10.6750元/股。
    八、法律意见书结论性意见
    律师认为:恒锋工具终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但
尚未解锁的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,履行了相关程序,不
存在损害公司及全体股东利益的情形;公司终止实施本次激励计划的原因、回购注
销已授予但尚未解锁的限制性股票的数量、金额、资金来源等事项符合《股权激励
管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《2017年限制性股票激励计划》的规定
;恒锋工具终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限
制性股票尚需根据法律、法规、行政法规、规范性文件及交易所相关规定的要求继
续履行信息披露义务及办理登记等事宜。
    九、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
    2.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;
    3.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见;
    4.国浩律师(杭州)事务所关于恒锋工具股份有限公司终止实施2017年限制性
股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票之法律意见书。
    特此公告。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年10月29日

[2019-10-29](300488)恒锋工具:第三届监事会第十三次会议决议公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-059
    恒锋工具股份有限公司
    第三届监事会第十三次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于201
9年10月28日以现场会议表决的方式,在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68
号公司科创大楼十楼会议室召开,会议通知于2019年10月22日以专人送达或电子邮件
的方式送达。本次会议应到监事 3人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主
席吕建明先生召集和主持,董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律
法规及规范性文件的有关规定,是合法、有效的。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,作出了以下决议:
    1.审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
    经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2019年第三季度报告全文的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    关于公司《2019年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    2.审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但
尚未解锁的全部限制性股票的议案》
    经核查,监事会认为:根据公司2019年第三季度报告显示的净利润数据
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    以及公司对2019年全年经营业绩的预计来看,2019年度的业绩将无法达到《201
7年限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售期解锁条件,激励计划已失去其
激励意义,本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的程
序符合相关规定,不存在损害公司及中小股东的利益,因此监事会一致同意公司终
止实施 2017 年限制性股票激励计划,并回购注销214名激励对象已获授但尚未解锁
的共计1,007,293股限制性股票,回购价格为10.6750元/股。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制
性股票的公告》。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    恒锋工具股份有限公司监事会
    2019年10月29日

[2019-10-29](300488)恒锋工具:第三届董事会第十六次会议决议公告

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-058
    恒锋工具股份有限公司
    第三届董事会第十六次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 201
9 年 10 月 28日以现场会议与通讯表决相结合的方式,在浙江省嘉兴市海盐县武
原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开,会议通知于 2019 年10月22日以专人送
达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人,实际出席董事 6人。会议由公
司董事长陈尔容先生召集和主持,公司部分监事和高管列席了本次董事会。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关
法律法规及规范性文件的有关规定,是合法、有效的。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式,审议通过以下议案:
    1.审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
    经审议,董事会认为《公司2019年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准
确、完整地反映了公司本报告期财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司2019年第三季度报告全文》。
    关于《公司2019年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
    2.审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但
尚未解锁的全部限制性股票的议案》
    由于受宏观经济波动、中美贸易摩擦等不稳定因素影响,公司主营业务收入较
上年同期下降;同时,固定资产折旧费用等较上年同期增长,产能未充分释放等原
因,造成公司毛利率下降,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    的净利润出现下滑。根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定的第三个解
除限售期解锁条件之一为:以2016年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于30%
。上述净利润指标均为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润
,鉴于公司在2017年3月完成发行股份及支付现金购买浙江上优刀具有限公司100%
的股权,在计算上述净利润指标时剔除浙江上优刀具有限公司的影响数。根据公司2
019年第三季度报告显示的净利润数据以及对2019年全年经营业绩的预计来看,公
司预计2019年度的业绩将无法达到《2017年限制性股票激励计划》规定的第三个解
除限售期解锁条件,激励计划已失去其激励意义,因此,为充分落实股权激励计划
的利益共享,保护员工、公司及股东的合法权益,结合公司实际情况,经公司审慎
评估后决定终止实施2017年限制性股票激励计划,并回购注销214名激励对象已获授
但尚未解锁的共计1,007,293股限制性股票,回购价格为10.6750元/股, 回购总金
额为10,752,852.78 元,公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制
性股票的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了审核意见。


    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    3.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    鉴于:(1)公司拟终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销214名激励
对象已获授但尚未解锁的共计1,007,293股限制性股票,本次回购注销完成后,公司
股份总数由167,092,123股减少至166,084,830股,公司注册资本由167,092,123元
减少至166,084,830元,拟对《公司章程》相应条款进行修订;(2)根据中国证券
监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的
决定》,结合公司实际需要,公司董事会特修订《公司章程》相关条款。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    4.审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年11月13日(星期三)下午14:00,在本公司科创大楼十楼会议
室召开2019年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
    2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年10月29日

[2019-10-29](300488)恒锋工具:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2019-064
    恒锋工具股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第三届董
事会第十六次会议,审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案
》,公司决定定于2019年11月13日召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东
大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将会议有关事项通知如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2019年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:恒锋工具股份有限公司董事会
    3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程
》等规定。
    4.会议时间:
    现场会议召开时间:2019年11月13日(星期三)下午14:00。
    网络投票时间:2019年11月12日—2019年11月13日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2019年11月6日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    7.出席对象:
    (1)截止2019年11月6日15时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人
股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股
东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席,或
在网络投票时间内参加网络投票。(授权委托书见附件二)
    (2)本公司董事、监事及高管人员。
    (3)公司聘请的律师等相关人员。
    8.现场会议召开地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大
楼十楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解
锁的全部限制性股票的议案》;
    2.审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的2/3以上通过。
    以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审
议通过,具 体 内 容 详 见 公 司 于2019 年 10月 29日 在 巨 潮 资 讯 网 (h
ttp://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有议案
    √
    1.00
    《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全
部限制性股票的议案》
    √
    2.00
    《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持代理人本人身份证、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、委托人股东账
户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理
人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(加盖印章或亲笔签名)、股东账户
卡进行登记。
    (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。信函或传
真方式以2019年11月12日下午16:00时前到达本公司为准。(股东参会登记表见附
件三)。
    2.登记时间:2019年11月12日(9:00—11:30、13:00—16:00)
    3.登记地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼二楼公
司证券部办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2019年第一次临时股东大
会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项:
    1.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    3.联系人:陈子怡、胡金秋
    通讯地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号,邮编:314300
    电话:0573-86169505
    传真:0573-86122456
    七、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
    2.恒锋工具股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;
    3.深交所要求的其他文件。
    恒锋工具股份有限公司董事会
    2019年10月29日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:股东参会登记表
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:365488。
    2.投票简称:“恒锋投票”。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年 11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年11月13日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司2019年第一
次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本
次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,
其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
    委托人对下述议案表决如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全
部限制性股票的议案》
    √
    2.00
    《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人股东帐号:
    委托人持股数: 股
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    受托日期: 年 月 日
    注:
    1.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止
; 2.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;
    3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
    附件三:股东参会登记表
    恒锋工具股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    恒锋工具股份有限公司:
    截至2019年11月6日15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码
:300488),现登记参加2019年第一次临时股东大会。
    姓名/名称
    股东账户号码
    身份证号码/
    营业执照号码
    持有股数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人/法定代表人参会
    备注
    日期: 年 月 日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月13日
    调研公司:招商证券,中泰资管
    接待人:董事会秘书、副总经理:陈子怡,证券事务代表:胡金秋
    调研内容:参观公司现场,了解公司产品,简单叙述公司发展历程。
一、问:公司主营业务介绍?
    答:公司的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类。精密复杂刃
量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、齿轮刀具、花键量具四大系列;精密高效
刀具细分为高效钢板钻、高效钻铣刀具二大系列。主要业务领域:汽车零部件、其
他为精密机械、电站设备、航空工业、船舶工业等。
二、问:公司各业务领域收入占比情况?
    答:汽车零部件领域占比约60%,精密机械领域占比约10%到15%,电站设备领域
占比约8%,其他为工程机械、航空航天、船舶、铁路、军工等。
三、问:汽车零部件企业会有年度降价要求吗?
    答:大型汽车零部件企业都会对配套供应商有年度降价要求,但是我们更多的
是通过提高产品使用寿命等技术手段来达到客户降本目的,而不是简单的降价,既
满足了客户降价的诉求,也提高了本企业产品的市场占有率和竞争力。
四、问:上优刀具业绩承诺完成情况?今年会计提商誉减值吗?明年预期如何?
    答:上优刀具前三季度业绩完成情况不理想,能否完成2018年度业绩承诺将以
会计师审计报告为准。前三季度业绩不理想主要原因为:1.企业搬迁影响生产;2.
关键机床调试大大晚于预期;3.管理能力的提高与业绩快速增长要求不相适应。今
年是否计提商誉减值及具体减值金额待本年度结束后,公司将聘请评估机构、会计
师进行商誉减值测试确定。2019年度,随着2018年年末关键装备调试完成,厂房等
配套硬件的完善,再加上外界工程机械、重卡等装备的市场回暖,公司对上优刀具
完成2019年度业绩承诺充满信心。
五:2018年新开发大客户情况?
    答:通过近2年来的努力,公司成功地开发了类似大连、天津某外资汽车零部件
公司,2018年度新增销售收入合计约1,000多万元,并通过中国公司质量的认可产
品返销到国外总公司。
六:公司每年都在开发新产品吗?
    答:是的,公司每年都在不断地开发新产品,年研发投入达到销售收入的5%以
上。截止到2018年9月30日,今年母公司累计已投入研发费用1,109万元,占营业收
入的比重达到5.23%。
七:公司非经常性损益变动较大是什么原因?
    答:公司非经常性损益主要是政府补助与投资收益,与收益相关的政府补助直
接计入当期损益,与资产相关的政府补助计入递延收益,政府补助主要跟项目申报
和技改投入有关,因此每年会有较大差异,2018年前三季度非经常性损益中有695万
元是上优刀具原股东2017年度业绩补偿所致。
 接待过程中,公司接待人员严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄
露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-10 日换手率达到20%
换手率:29.59 成交量:1479.00万股 成交金额:30073.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券|483.03        |1.96          |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|447.69        |276.30        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|联储证券有限责任公司珠海南湾证券营业部|401.71        |--            |
|中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证|385.72        |15.36         |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司海盐河滨西路证券营|330.21        |384.57        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |0.21          |530.44        |
|国信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营|10.71         |406.40        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司海盐河滨西路证券营|330.21        |384.57        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营|214.50        |314.43        |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业|20.70         |283.62        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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