大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 全志科技(300458)

全志科技(300458)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈全志科技300458≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.22)
────────────────────────────────────
最新提示:1)05月22日(300458)全志科技:关于控股子公司重大事项的进展公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本33061万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2019
           -05-27;除权除息日:2019-05-28;红利发放日:2019-05-28;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年08月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2423.59万 同比增:287.90 营业收入:3.26亿 同比增:10.46
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0700│  0.3600│  0.4400│  0.2300│ -0.0400
每股净资产      │  6.5411│  6.4000│  6.5095│  6.3000│  6.0633
每股资本公积金  │  1.9003│  1.9408│  1.9625│  1.9625│  1.9550
每股未分配利润  │  3.2713│  3.1981│  3.2989│  3.0899│  2.8375
加权净资产收益率│  1.1400│  5.7000│  6.9200│  3.6700│ -0.6400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0733│  0.3573│  0.4377│  0.2282│ -0.0390
每股净资产      │  6.5411│  6.4202│  6.5251│  6.3174│  6.0778
每股资本公积金  │  1.9048│  1.9454│  1.9672│  1.9672│  1.9672
每股未分配利润  │  3.2791│  3.2058│  3.3068│  3.0973│  2.8552
摊薄净资产收益率│  1.1207│  5.5653│  6.7076│  3.6126│ -0.6419
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:全志科技 代码:300458 │总股本(万):33061.0757 │法人:张建辉
上市日期:2015-05-15 发行价:12.73│A 股  (万):21313.6159 │总经理:唐立华
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):11747.4598│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:集成电路的研发和销售
电话:0756-3818333 董秘:蔡霄鹏 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3600│    0.4400│    0.2300│   -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0500│    0.0170│    0.0050│   -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9200│    0.8600│    0.4130│    0.2400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8900│    0.6100│    0.3920│    0.3200
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-05-22](300458)全志科技:关于控股子公司重大事项的进展公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0521-001
    珠海全志科技股份有限公司
    关于控股子公司重大事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“全志科技”或“公司”)的控股子公司
合肥东芯通信股份有限公司(以下简称“东芯通信”,证券简称:东芯通信,证券
代码:430670)因筹划重大事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请自2
019年4月4日(星期四)起停牌,详见东芯通信于2019年4月3日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《合肥东芯通信股份有限公司重大事项停牌公
告》。预计股票恢复转让日期不晚于2019年7月4日。东芯通信于2019年4月18日、20
19年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《重大事项停
牌进展公告》。
    截止本公告披露日,相关事项正在筹划推进中,仍存在不确定性,公司将根据
事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
    东芯通信已于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发
布了《合肥东芯通信股份有限公司重大事项停牌进展公告》,具体内容链接如下:
    http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-05-21/1558424865_867503.p
df
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年5月21日

[2019-05-21](300458)全志科技:2018年度权益分派实施公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0520-002
    珠海全志科技股份有限公司
    2018年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、通过权益分派方案的股东大会情况
    1.珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”),2018年度权益分派方案已
获2019年4月16日召开的2018年度股东大会审议通过,本次股东大会决议公告已于20
19年4月16日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
    2.本次权益分派距离股东大会审议通过2018年度权益分派方案时间未超过两个
月。
    二、权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本330,610,757股为基数,
向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份
的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,
根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年5月27日
    除权除息日为:2019年5月28日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月28
日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    六、咨询机构
    咨询地址:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技2路9号
    咨询联系人:蔡霄鹏、王艺霖
    咨询电话:0756-3818276
    传真电话:0756-3818300
    七、备查文件
    1.公司2018年度股东大会决议;
    2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-21](300458)全志科技:关于前副总经理股份减持计划时间过半的进展公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0520-001
    珠海全志科技股份有限公司
    关于前副总经理股份减持计划时间过半的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日披露了《关
于前副总经理减持股份的预披露公告》。公司股东李智(前副总经理)持有本公司
股份2,315,297股,占公司总股本比例为0.70%,计划自公司发布减持预披露公告之
日起3个交易日后、15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价等方式减持公司
股份不超过380,800股,占公司总股本比例0.11%。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时
间区间内,在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现将有关
情况公告如下:
    一、股份减持计划的实施进展
    截至本公告披露日,本次减持计划时间已过半,公司股东李智尚未通过任何方
式减持公司股份。
    二、其他相关说明
    1.本次减持计划实施进展符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有
关规定。
    2.李智不属于公司的控股股东和实际控制人,减持计划不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
    3.公司将继续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-09](300458)全志科技:关于完成工商变更登记的公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0508-001
    珠海全志科技股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月23日召开第三届
董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公
司2018年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第
三个解锁条件,董事会同意回购并注销相关限制性股票共计79.1827万股。公司在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成了对限制性股票的回购注销登记
事宜。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
    近日,公司完成了注册资本的工商变更登记手续,取得了珠海市市场监督管理
局换发的《营业执照》。新的工商登记相关信息如下:
    统一社会信用代码:91440400666520715X
    名称:珠海全志科技股份有限公司
    类型:股份有限公司(上市)
    住所:珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
    法定代表人:张建辉
    注册资本:33061.0757万元人民币
    成立日期:2007年9月19日
    营业期限:2007年9月19日至永久
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年5月8日

[2019-04-26](300458)全志科技:2019年第一季度报告披露提示性公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0426-001
    珠海全志科技股份有限公司
    2019年第一季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司《2019年第一季度报告》全文于2019年4月26日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请
投资者注意查阅。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年4月26日

[2019-04-26](300458)全志科技:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.07
    加权平均净资产收益率(%):1.14

[2019-04-19](300458)全志科技:关于控股子公司重大事项的进展公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0418-001
    珠海全志科技股份有限公司
    关于控股子公司重大事项的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“全志科技”或“公司”)的控股子公司
合肥东芯通信股份有限公司(以下简称“东芯通信”,证券简称:东芯通信,证券
代码:430670)因筹划重大事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请自2
019年4月4日(星期四)起停牌,详见东芯通信于2019年4月3日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《合肥东芯通信股份有限公司重大事项停牌公
告》。预计股票恢复转让日期不晚于2019年7月4日。
    截止本公告披露日,相关事项正在筹划推进中,仍存在不确定性,公司将根据
事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
    东芯通信已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发
布了《合肥东芯通信股份有限公司重大事项停牌进展公告》,具体内容链接如下:
    http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-04-18/1555581809_619438.p
df
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年4月18日

[2019-04-17](300458)全志科技:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0416-001
    珠海全志科技股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1.会议通知情况:公司董事会于2019年3月22日以公告方式向全体股东发出召开
2018年度股东大会的通知。
    2.会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)14:00时;
    (2)网络投票时间:2019年4月15日—4月16日,其中:①通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月16日9:30-11:30,13:00-15:00;②通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年4月15日15:00至2019年4
月16日15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
    4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召
开。
    5.本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张建辉先生主持,公司部分董事
、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《
公司章程》的规定。
    二、会议出席情况:
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东22人,代表股份116,326,669股,占上市公司总股份
的35.1854%。
    其中:通过现场投票的股东8人,代表股份115,927,695股,占上市公司总股份
的35.0647%。通过网络投票的股东14人,代表股份398,974股,占上市公司总股份
的0.1207%
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东17人,代表股份4,920,243股,占上市公司总股份的
1.4882%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份4,521,269股,占上市公司总股份的1
.3676%。通过网络投票的股东14人,代表股份398,974股,占上市公司总股份的0.
1207%。
    三、会议审议事项
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并通
过如下议案:
    1.审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果:
    同意115,935,595股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6638%;反对83,40
2股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0717%;弃权307,672股(其中,因未投
票默认弃权307,672股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2645%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,529,169股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0
517%;反对83,402股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6
951%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532%。
    2.审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果:
    同意115,942,195股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6695%;反对80,20
2股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0689%;弃权304,272股(其中,因未投
票默认弃权304,272股),占出席会议有效表决权股份总数的
    0.2616%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,535,769股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1
859%;反对80,202股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6
300%;弃权304,272股(其中,因未投票默认弃权304,272股),占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的6.1841%。
    3.审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
    表决结果:
    同意115,942,195股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6695%;反对76,80
2股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0660%;弃权307,672股(其中,因未投
票默认弃权307,672股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2645%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,535,769股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1
859%;反对76,802股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.5
609%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532%。
    4.审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:
    同意115,935,595股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6638%;反对83,40
2股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0717%;弃权307,672股(其中,因未投
票默认弃权307,672股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2645%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,529,169股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0
517%;反对83,402股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6
951%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532%。
    5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果:
    同意115,935,595股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6638%;反对83,40
2股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0717%;弃权307,672股(其中,因未投
票默认弃权307,672股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2645%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,529,169股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0
517%;反对83,402股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6
951%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532%。
    本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
。
    6.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果:
    同意115,935,595股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6638%;反对387,6
74股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3333%;弃权3,400股(其中,因未投
票默认弃权3,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,529,169股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0
517%;反对387,674股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的7.
8792%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席会议的中小股
东所持有的有效表决权股份总数的0.0691%。
    7.审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明>的议案》
    表决结果:
    同意115,935,595股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6638%;反对
    387,674股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3333%;弃权3,400股(其中
,因未投票默认弃权3,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,529,169股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0
517%;反对387,674股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的7.
8792%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席会议的中小股
东所持有的有效表决权股份总数的0.0691%。
    8.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    表决结果:
    同意115,942,195股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6695%;反对76,80
2股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0660%;弃权307,672股(其中,因未投
票默认弃权307,672股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2645%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,535,769股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1
859%;反对76,802股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.5
609%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532%。
    9.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:
    同意115,942,195股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6695%;反对76,80
2股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0660%;弃权307,672股(其中,因未投
票默认弃权307,672股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2645%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,535,769股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1
859%;反对76,802股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.5
609%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占
    出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532%。
    本议案属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
。
    10.审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果:
    同意115,942,195股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6695%;反对381,0
74股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3276%;弃权3,400股(其中,因未投
票默认弃权3,400股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意4,535,769股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1
859%;反对381,074股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的7.
7450%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席会议的中小股
东所持有的有效表决权股份总数的0.0691%。
    四、律师见证情况
    广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见
书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则
》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人
员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效
    五、备查文件
    1.珠海全志科技股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2018年度股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年4月16日

[2019-04-13](300458)全志科技:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0412-001
    珠海全志科技股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日中国证监会
指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》。本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:
    一、会议召开的基本情况
    1.股东大会届次:2018年度股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过,决定
召开2018年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4.会议时间
    (1)现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)14:00时;
    (2)网络投票时间:2019年4月15日—4月16日,其中:①通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月16日9:30-11:30,13:00-15:00;②通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年4月15日15:00至2019年4
月16日15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召
开,公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
    体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权;
    6.会议股权登记日:2019年4月10日(星期三)
    7.会议出席对象
    (1)截止股权登记日2019年4月10日(星期三)15:00收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授
权委托书式样见附件三);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8.现场会议召开地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
    2.《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
    3.《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》;
    4.《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》;
    5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
    6.《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
    7.《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的
议案》;
    8.《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    9.《关于修订<公司章程>的议案》;
    10.《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。
    公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。
    上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审
议通过,具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告
。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    √
    6.00
    《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    √
    7.00
    《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议
案》
    √
    8.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    9.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    10.00
    《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)
、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参
加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件二),以便登记确认。传真在2019年4月15日17:00前送达公司证券
    事务部。传真登记的,请在发送传真后电话确认。来信请寄:珠海市高新区唐
家湾镇科技二路9号,证券事务部(收),邮编:519085(信封请注明“股东大会”
字样)。
    (4)公司不接受电话登记。
    (5)注意事项:①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会
议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    2.登记时间:2019年4月15日上午9:00-11:00;下午14:00-17:00。
    3.登记地点及联系方式
    地 址:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
    联系人:王艺霖、蔡霄鹏
    电 话:0756-3818276
    传 真:0756-3818300
    邮 箱:ir@allwinnertech.com
    4.本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
    5.临时提案请于会议召开十天前提交。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1.第三届董事会第十六次会议决议;
    2.第三届监事会第十五次会议决议;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年4月12日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:365458。
    2.投票简称:全志投票。
    3.填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见,同意
、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年4月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年4月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    珠海全志科技股份有限公司
    2018年度股东大会
    参会股东登记表
    个人股东姓名:
    法人股东名称:
    身份证号码:
    或营业执照号码:
    股东账号:
    持股数量:
    出席会议人姓名/名称:
    是否委托:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮政编码:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年4月15日下午17:00之前送达、
邮寄或传真方式(传真号:0756-3818300)到公司(地址:广东省珠海市高新区唐家
湾镇科技二路9号,邮政编码:519085,信封请注明“股东大会”字样),不接受电
话登记。
    附件三:
    2018年度股东大会
    授权委托书
    致:珠海全志科技股份有限公司
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席于2019年4月16日在广东省珠海市
高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室召开的珠海全志科技股份有限公司2018年度
股东大会。对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
    本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决
权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
    序号
    议案
    备注
    表决票数/表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    √
    6.00
    《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    √
    7.00
    《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议
案》
    √
    8.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    9.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    10.00
    《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
    √
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    附注:
    1.请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,
多选无效;
    2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。

[2019-04-13](300458)全志科技:关于投资设立全资子公司的公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2019-0412-002
    珠海全志科技股份有限公司
    关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次投资概述 1.珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营
发展需要决定在广东广州投资设立全资子公司广州芯之联科技有限公司(以下简称
“广州芯之联”)。广州芯之联于近日领取了广州市黄埔区市场和质量监督管理局
核发的统一社会信用代码为91440101MA5CP1YJ8J的营业执照。 2.根据《公司章程
》等相关规定,本次投资事项在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会
及股东大会审议。 3.本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次设立全资子公司的基本情况 名称
:广州芯之联科技有限公司 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:李龙
生 注册资本:伍仟万元人民币 成立日期:2019年04月08日 住所:广州市黄埔区
科学城科学大道18号A栋904单元
    经营范围:集成电路设计;软件开发;软件服务;货物进出口(专营专控商品除外
);技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构:公司以自有资金出资5,000万元人民币,占注册资本100%
    三、本次投资的目的及对公司的影响
    本次设立全资子公司可以有利于完善公司产业布局,更好的开拓市场,提升公
司的综合竞争力,符合公司经营和发展的需求。
    本次投资由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损
害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司生产经营活动无不利影响。
    四、备查文件
    广州芯之联科技有限公司《营业执照》。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2019年4月12日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月28日
    调研公司:同花顺,光大证券,国泰君安,国泰君安,中信建投证券,中信建投证券,
银河证券,天风证券,国泰基金,华安基金,易方达基金,易方达基金,融通基金,融通
基金,金鹰基金,交银施罗德,信诚基金,诺德基金,华润基金,华润元大基金,天安财险
,人保资产,财通证券,中信证券,融捷资管,中民投资,金元顺安,巨杉资产,望正资本
,冠丰资产,万杉资本,古槐资本,标朴投资,云门投资,大朴资产,天融博汇资本,润晖
投资,金恒宇投资,新华基金,新华基金,齐家资管,晶上资产,西南证券,坤易投资,源
乘投资,源乘投资,诚朴资产,国富基金,红石榴资管,华贵保险,和琪同益资产,通和
投资,上海纯德投资,山楂树资产,宏流资产,青峰基金,艾睿资本,河马资本,江南资本,兴智投资
    接待人:董事会秘书:蔡霄鹏
    调研内容:(一)对公司2018年上半年经营业绩情况进行回顾
2018年上半年:公司营业收入666,098,783.22元,较上年同期增长48.44%;归属于
上市公司股东的净利润75,452,214.91元,较上年同期增长4365.17%;归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润41,639,007.43元,较上年同期增长270.41%。
基本每股收益0.23元。
(二)以下是主要问题:
1、问:公司营收较上年同期增长的原因是什么?
   答:营收的增长,一方面得益于以智能音箱为代表的智能硬件市场快速增长,另
一方面部分传统市场回暖,公司根据市场变化,通过为客户提供优化的产品整体解
决方案,提升了营业收入。
2、问:公司管理费用下降原因是什么?
   答:管理费用的下降,主要是公司通过加强管理,整合各类资源,并对人员进行
调整,实现了管理效率的提高。
3、问:智能硬件市场的良好走势对公司影响如何?
   答:智能硬件市场中以智能音箱为代表的增长点,国内各大品牌腾讯、百度、小
米、阿里和京东等均推出了不同规格不同型号的智能语音产品。
4、问:公司发布的车规T7处理器现在状况如何?
   答:公司针对智能数字座舱市场发布了车规平台型处理器T7芯片和各种产品形态
的高性价比的解决方案。T7芯片目前已经获得AEC-Q100的车规级认证。公司将持续
深耕产品质量,扩大后装市场份额,并布局前装市场,推动业务的增长。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.14 成交量:1097.00万股 成交金额:23156.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|2202.50       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|1877.92       |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1705.42       |26.23         |
|中心证券营业部                        |              |              |
|财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营|1533.92       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|1112.57       |278.92        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中航证券有限公司深圳前海证券营业部    |--            |817.88        |
|中泰证券股份有限公司北京国贸证券营业部|422.92        |465.21        |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|369.96        |413.36        |
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业|--            |370.04        |
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|395.76        |349.98        |
|路证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-12-29|87.86 |5.00    |439.30  |华泰证券股份有|中国国际金融股|
|          |      |        |        |限公司徐州建国|份有限公司宁波|
|          |      |        |        |西路证券营业部|扬帆路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

赢合科技 金科文化