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全志科技(300458)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈全志科技300458≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.13)
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最新提示:1)预计2018年度累计净利润大幅增长  (公告日期:2018-10-30)
         2)定于2018年12月18日召开股东大会
         3)12月13日(300458)全志科技:关于使用闲置募集资金购买银行保本理财
           产品的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本33140万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:20
           18-06-27;除权除息日:2018-06-28;红利发放日:2018-06-28;
增发实施:1)2016年非公开发行股份数量:5016888股,发行价:79.9300元/股(实施,增
           发股份于2016-10-21上市),发行对象:北京芯动能投资基金(有限合伙)
           、华安基金管理有限公司
机构调研:1)2018年08月28日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:14470.10万 同比增:2494.24 营业收入:10.31亿 同比增:35.04
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4400│  0.2300│ -0.0400│  0.0500│  0.0170
每股净资产      │  6.5095│  6.3000│  6.0401│  6.0800│  6.0321
每股资本公积金  │  1.9625│  1.9625│  1.9550│  2.0199│  2.0136
每股未分配利润  │  3.2989│  3.0899│  2.8375│  2.8762│  2.8779
加权净资产收益率│  6.9200│  3.6700│ -0.6400│  0.8500│  0.2700
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4366│  0.2277│ -0.0389│  0.0523│  0.0168
每股净资产      │  6.5095│  6.3023│  6.0633│  6.0990│  6.0552
每股资本公积金  │  1.9625│  1.9625│  1.9625│  2.0277│  2.0213
每股未分配利润  │  3.2989│  3.0899│  2.8484│  2.8873│  2.8889
摊薄净资产收益率│  6.7076│  3.6126│ -0.6419│  0.8574│  0.2780
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A 股简称:全志科技 代码:300458 │总股本(万):33140.2584 │法人:张建辉
上市日期:2015-05-15 发行价:12.73│A 股  (万):23424.1574 │总经理:唐立华
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):9716.101│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:集成电路的研发和销售
电话:0756-3818276 董秘:蔡霄鹏 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.4400│    0.2300│   -0.0400
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    2017年        │    0.0500│    0.0170│    0.0050│   -0.0400
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    2016年        │    0.9200│    0.8600│    0.4130│    0.2400
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    2015年        │    0.8900│    0.6100│    0.3920│    0.3200
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    2014年        │    0.9200│    0.6900│    0.5200│        --
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[2018-12-13](300458)全志科技:关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2018-1212-001
    珠海全志科技股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开的第
三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行委托理财的议案》,同意公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲
置募集资金进行委托理财,购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品(包括银
行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等),单个银行理财产
品的投资期限不超过(含)十二个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用。使用
期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司公布于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    近日,公司使用闲置募集资金购买了保本型理财产品,现就相关事宜公告如下
:
    一、理财产品的基本情况
    单位:万元(人民币)
    签约银行
    产品名称
    金额
    产品类型
    产品起始日
    产品到期日
    预期年化收益率
    平安银行股份有限公司
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
    4,000
    结构性存款
    2018年12月11日
    2019年2月15日
    3.97%
    平安银行
    平安银行对
    1,500
    结构性存
    2018年12
    2019年3月
    4.05%
    股份有限公司
    公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
    款
    月11日
    11日
    平安银行股份有限公司
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
    18,000
    结构性存款
    2018年12月11日
    2019年6月10日
    4.05%
    公司与签约银行不存在关联关系。
    主要风险揭示:
    根据公司与平安银行股份有限公司签署的“平安银行对公结构性存款(100%保
本挂钩利率)产品风险揭示书”,本理财产品的风险主要包括本金及收益风险、产
品认购风险、产品不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险
、不可抗力风险、由投资者自身原因导致的本金及收益风险。
    二、审批程序
    《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第十四
次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在
审批额度内,无须再提交公司董事会审议。
    三、风险控制措施
    1.投资风险 (1)虽然委托理财不属于风险投资,但理财产品本身存在一定风
险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资也会受到市场波动的影响
,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期
。 (2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
    2.针对投资风险,拟采取措施如下: (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、
规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。 (2)公司将实时分析和
跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断
    存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险
。
    (3)公司审计部负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
    四、对公司日常经营的影响
    公司在确保日常经营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金适度进行低风险
的投资理财业务,不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。同时通
过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定投资收益,为
公司股东谋取更多投资回报。
    五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
    单位:万元(人民币)
    签约银行
    产品名称
    金额
    产品类型
    产品起始日
    产品到期日
    预期年化收益率
    是否赎回
    平安银行股份有限公司
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
    7,000
    保本浮动收益型
    2017年11月30日
    2018年2月27日
    4.30%
    是
    平安银行股份有限公司
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
    20,000
    保本浮动收益型
    2017年11月30日
    2018年5月29日
    4.30%
    是
    平安银行股份有限公司
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
    7,500
    保本浮动收益型
    2018年3月1日
    2018年8月28日
    4.40%
    是
    平安银行股份有限
    平安银行对公结构性存
    20,000
    保本浮动收益型
    2018年5月30日
    2018年11月26日
    4.55%
    是
    公司
    款(挂钩利率)产品
    平安银行股份有限公司
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
    7,000
    保本浮动收益型
    2018年9月6日
    2018年11月26日
    4.00%
    是
    六、备查文件
    相关理财产品的认购资料。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2018年12月12日

[2018-12-13](300458)全志科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2018-1212-002
    珠海全志科技股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月1日在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通
知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事
项提示如下:
    一、会议召开的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十四次会议审议通过,决定召
开2018年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议时间
    (1)现场会议召开时间:2018年12月18日(星期二)14:00时;
    (2)网络投票时间:2018年12月17日—12月18日,其中:①通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为:2018年12月18日9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018年12月17日15:00至2018
年12月18日15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召
开,公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
    体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权;
    6.会议股权登记日:2018年12月10日(星期一)
    7.会议出席对象
    (1)截止股权登记日2018年12月10日(星期一)15:00收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授
权委托书式样见附件三);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8.现场会议召开地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
    二、会议审议事项
    审议1.《关于修订<公司章程>的议案》
    审议2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见同日刊
登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
    代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(
附件三)、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件
的原件参加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件二),以便登记确认。传真在2018年12月17日17:00前送达公司证券事
务部。传真登记的,请在发送传真后电话确认。来信请寄:珠海市高新区唐家湾镇
科技二路9号,证券事务部(收),邮编:519085(信封请注明“股东大会”字样)。
    (4)公司不接受电话登记。
    (5)注意事项:①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会
议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    2.登记时间:2018年12月17日上午9:00-11:00;下午14:00-17:00。
    3.登记地点及联系方式
    地 址:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
    联系人:王艺霖、蔡霄鹏
    电 话:0756-3818276
    传 真:0756-3818300
    邮 箱:ir@allwinnertech.com
    4.本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
    5.临时提案请于会议召开十天前提交。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1.第三届董事会第十四次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2018年12月12日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:365458。
    2.投票简称:全志投票。
    3.填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见,同意
、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    珠海全志科技股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会
    参会股东登记表
    个人股东姓名:
    法人股东名称:
    身份证号码:
    或营业执照号码:
    股东账号:
    持股数量:
    出席会议人姓名/名称:
    是否委托:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮政编码:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年12月17日下午17:00之前送达
、邮寄或传真方式(传真号:0756-3818300)到公司(地址:广东省珠海市高新区唐家
湾镇科技二路9号,邮政编码:519085,信封请注明“股东大会”字样),不接受电
话登记。
    附件三:
    2018年第二次临时股东大会
    授权委托书
    致:珠海全志科技股份有限公司
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席于2018年12月18日在广东省珠海市
高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室召开的珠海全志科技股份有限公司2018年第
二次临时股东大会。对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决
权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
    序号
    议案
    备注
    表决票数/表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    附注:1.请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“
√”,多选无效;
    2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须法定代表
人需签字并加盖公章。

[2018-12-08](300458)全志科技:关于核心技术人员离职的公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2018-1207-001
    珠海全志科技股份有限公司
    关于核心技术人员离职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员原顺先生因个
人原因辞去其所担任职务,并于近日办理完毕离职手续。离职后,原顺先生将不在
公司担任任何职务。公司已安排相关人员接替其所负责的工作,并已实现平稳交接
、过渡。原顺先生离职不会对公司技术研发及生产经营带来不利影响,不会影响公
司持有的核心技术。
    截止本公告披露日,原顺先生持有公司股票2,428,357股。
    公司及董事会对原顺先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2018年12月7日

[2018-12-01](300458)全志科技:第三届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2018-1130-001
    珠海全志科技股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2
018年11月30日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次
应出席董事7人,实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人,张瑞智1人以通
讯形式参加表决。会议通知已于2018年11月27日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体董事送达,会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议经审议表决作出如下决议:
    1.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
    为提高闲置募集资金使用效率,进一步增加公司收益,在保障公司正常经营运
作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用总额不
超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行委托理财,购买低风险、流动性好、安
全性高的理财产品(包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财
产品等),单个银行理财产品的投资期限不超过(含)十二个月。在上述额度内,
资金可循环滚动使用。使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。同
时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构平安证券股份有限公司对
此议案出具专项核查意见。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定
》,结合公司的实际情况,同意对《公司章程》中部分内容进行修订,并根据修订
内容重新制定《公司章程》。同时授权相应人员办理工商登记备案事项。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规
定,为了完善公司制度,提高公司内控管理水平,同意对《股东大会议事规则》进
行修订。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,为了提高公司决策效率,提升管理水
平,同意对《董事会议事规则》进行修订。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
    网(www.cninfo.com.cn)。
    5.审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于2018年12月18日(星期二)下午14:00在公司会议室召开2018年第二
次临时股东大会。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1.第三届董事会第十四次会议决议;
    2.独立董事对相关事项发表的独立意见;
    3.平安证券股份有限公司出具的核查意见;
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2018年11月30日

[2018-12-01](300458)全志科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2018-1130-004
    珠海全志科技股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经珠海全志科技股份有限公司(
以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决定于2018年12月18日(星期二)
下午14:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如
下:
    一、会议召开的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十四次会议审议通过,决定召
开2018年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议时间
    (1)现场会议召开时间:2018年12月18日(星期二)14:00时;
    (2)网络投票时间:2018年12月17日—12月18日,其中:①通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为:2018年12月18日9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018年12月17日15:00至2018
年12月18日15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召
开,公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
    体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权;
    6.会议股权登记日:2018年12月10日(星期一)
    7.会议出席对象
    (1)截止股权登记日2018年12月10日(星期一)15:00收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授
权委托书式样见附件三);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8.现场会议召开地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
    二、会议审议事项
    审议1.《关于修订<公司章程>的议案》
    审议2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见同日刊
登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
    代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(
附件三)、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件
的原件参加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件二),以便登记确认。传真在2018年12月17日17:00前送达公司证券事
务部。传真登记的,请在发送传真后电话确认。来信请寄:珠海市高新区唐家湾镇
科技二路9号,证券事务部(收),邮编:519085(信封请注明“股东大会”字样)。
    (4)公司不接受电话登记。
    (5)注意事项:①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会
议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    2.登记时间:2018年12月17日上午9:00-11:00;下午14:00-17:00。
    3.登记地点及联系方式
    地 址:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
    联系人:王艺霖、蔡霄鹏
    电 话:0756-3818276
    传 真:0756-3818300
    邮 箱:ir@allwinnertech.com
    4.本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
    5.临时提案请于会议召开十天前提交。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1.第三届董事会第十四次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2018年11月30日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:365458。
    2.投票简称:全志投票。
    3.填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见,同意
、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    珠海全志科技股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会
    参会股东登记表
    个人股东姓名:
    法人股东名称:
    身份证号码:
    或营业执照号码:
    股东账号:
    持股数量:
    出席会议人姓名/名称:
    是否委托:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮政编码:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年12月17日下午17:00之前送达
、邮寄或传真方式(传真号:0756-3818300)到公司(地址:广东省珠海市高新区唐家
湾镇科技二路9号,邮政编码:519085,信封请注明“股东大会”字样),不接受电
话登记。
    附件三:
    2018年第二次临时股东大会
    授权委托书
    致:珠海全志科技股份有限公司
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席于2018年12月18日在广东省珠海市
高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室召开的珠海全志科技股份有限公司2018年第
二次临时股东大会。对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决
权,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
    序号
    议案
    备注
    表决票数/表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    附注:1.请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“
√”,多选无效;
    2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须法定代表
人需签字并加盖公章。

[2018-12-01](300458)全志科技:第三届监事会第十三次会议决议公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2018-1130-002
    珠海全志科技股份有限公司
    第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2
018年11月30日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次应出席监事3人,实际出席
监事3人。会议通知已于2018年11月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全
体监事送达,会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行委托理财,能够提高公
司资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目的正常开展及正常业务经
营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项审议和决策程序合法、合规。
同意公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行委托理财。
    经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1.第三届监事会第十三次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司监事会
    2018年11月30日

[2018-11-30](300458)全志科技:关于获得政府补助的公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2018-1129-001
    珠海全志科技股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获得补助的基本情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司(含全资子公
司、控股子公司)于2018年9月29日至本公告日披露期间,公司累计收到各项政府专
项资金及补助资金共计人民币9,283,287.96元。以上全部补助金额均已到账,政府
补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规
定确认及处理,具体情况如下:
    序号
    获得补助主体
    提供补助主体
    补助原因或项目
    补助金额(元)
    收款日期
    政策依据
    与资产/收益相关
    计入会计科目
    是否具有持续
    1
    珠海全志科技股份有限公司
    珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局
    知识产权奖励资金
    360,000.00
    2018年10月
    关于拨付知识产权奖励资金的通知
    与收益相关
    其他收益
    否
    2
    深圳芯智汇科技有限公司
    深圳市社会保险基金管理局
    稳岗补贴
    34,903.16
    2018年10月
    深人社规[2016]1号
    与收益相关
    营业外收入
    否
    3
    深圳芯之联科技有限公司
    深圳市社会保险基金管理局
    稳岗补贴
    3,284.80
    2018年10月
    深人社规[2016]1号
    与收益相关
    营业外收入
    否
    4
    珠海全志科技股份有限公司
    工业和信息化部产业发展促进中心
    核高基重大专项
    8,885,100.00
    2018年11月 承担核高基重大专项2014年课题“移动智能终端SoC芯片研发及产
业化”
    与收益相关
    其他收益
    否
    合计
    9,283,287.96
    注:以上政府专项资金及补助资金均系以现金方式。
    二、补助类型及对上市公司的影响
    1.补助类型
    根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是
指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政
府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    2.补助的确认和计量、影响
    公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,确认上述事项,并划
分补助的类型。上述补助中,与收益相关的补助款为9,283,287.96元,其中对公司
2018年度利润产生的影响金额约为9,283,287.96元。
    3.风险提示和其他说明
    上述数据未经审计,政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的
结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1.收款凭证;
    2.深交所要求的相关文件。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司董事会
    2018年11月29日

[2018-11-12]全志科技(300458):全志科技多个系列的芯片产品已在市场销售
    ▇全景网
  全志科技(300458) 周一在全景网互动平台上回答投资者提问时表示,公司在多
个系列的芯片产品中已经融合了语音识别、图像识别等人工智能技术,并且已在市
场上形成销售。
  针对投资者询问“目前的芯片是否可以应用到人工智能和5G通信行业?”,全
志科技作出上述回复。 

[2018-11-12]全志科技(300458):全志科技,公司在多个芯片产品中已融合了人工智能技术,已形成销售
    ▇中国证券网
  全志科技12日在互动平台上回答投资者提问时表示,公司在多个系列的芯片产
品中已经融合了语音识别、图像识别等人工智能技术,并且已在市场上形成销售。

[2018-10-30](300458)全志科技:第三届监事会第十二次会议决议公告
    证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2018-1030-002
    珠海全志科技股份有限公司
    第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2
018年10月29日在公司二楼会议室以现场方式召开,本次应出席监事3人,实际出席
监事3人。会议通知已于2018年10月19日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全
体监事送达,会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1.审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产
生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。
    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
    网(www.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1.第三届监事会第十二次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    珠海全志科技股份有限公司监事会
    2018年10月30日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月28日
    调研公司:同花顺,光大证券,国泰君安,国泰君安,中信建投证券,中信建投证券,
银河证券,天风证券,国泰基金,华安基金,易方达基金,易方达基金,融通基金,融通
基金,金鹰基金,交银施罗德,信诚基金,诺德基金,华润基金,华润元大基金,天安财险
,人保资产,财通证券,中信证券,融捷资管,中民投资,金元顺安,巨杉资产,望正资本
,冠丰资产,万杉资本,古槐资本,标朴投资,云门投资,大朴资产,天融博汇资本,润晖
投资,金恒宇投资,新华基金,新华基金,齐家资管,晶上资产,西南证券,坤易投资,源
乘投资,源乘投资,诚朴资产,国富基金,红石榴资管,华贵保险,和琪同益资产,通和
投资,上海纯德投资,山楂树资产,宏流资产,青峰基金,艾睿资本,河马资本,江南资本,兴智投资
    接待人:董事会秘书:蔡霄鹏
    调研内容:(一)对公司2018年上半年经营业绩情况进行回顾
2018年上半年:公司营业收入666,098,783.22元,较上年同期增长48.44%;归属于
上市公司股东的净利润75,452,214.91元,较上年同期增长4365.17%;归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润41,639,007.43元,较上年同期增长270.41%。
基本每股收益0.23元。
(二)以下是主要问题:
1、问:公司营收较上年同期增长的原因是什么?
   答:营收的增长,一方面得益于以智能音箱为代表的智能硬件市场快速增长,另
一方面部分传统市场回暖,公司根据市场变化,通过为客户提供优化的产品整体解
决方案,提升了营业收入。
2、问:公司管理费用下降原因是什么?
   答:管理费用的下降,主要是公司通过加强管理,整合各类资源,并对人员进行
调整,实现了管理效率的提高。
3、问:智能硬件市场的良好走势对公司影响如何?
   答:智能硬件市场中以智能音箱为代表的增长点,国内各大品牌腾讯、百度、小
米、阿里和京东等均推出了不同规格不同型号的智能语音产品。
4、问:公司发布的车规T7处理器现在状况如何?
   答:公司针对智能数字座舱市场发布了车规平台型处理器T7芯片和各种产品形态
的高性价比的解决方案。T7芯片目前已经获得AEC-Q100的车规级认证。公司将持续
深耕产品质量,扩大后装市场份额,并布局前装市场,推动业务的增长。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.14 成交量:1097.00万股 成交金额:23156.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|2202.50       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|1877.92       |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1705.42       |26.23         |
|中心证券营业部                        |              |              |
|财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营|1533.92       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|1112.57       |278.92        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中航证券有限公司深圳前海证券营业部    |--            |817.88        |
|中泰证券股份有限公司北京国贸证券营业部|422.92        |465.21        |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|369.96        |413.36        |
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业|--            |370.04        |
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|395.76        |349.98        |
|路证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-10|27.85 |76.46   |2129.41 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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