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赢合科技(300457)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈赢合科技300457≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.19)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月26日
         2)预计2019一季净利润为6017.44万元~7822.67万元,比上年同期增长:0.0
           0%~30.00%  (公告日期:2019-04-02)
         3)04月17日(300457)赢合科技:关于非公开发行股份解除限售的提示性公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本37600万股为基数,每10股派0.35元 预案公告日:
           2019-04-02;股东大会审议日:2019-05-10;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:61500000股,发行价:22.9700元/股(实施,
           增发股份于2018-04-19上市),发行对象:中国人寿资产管理有限公司、华
           融证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、九泰基金管理有限
           公司、财通基金管理有限公司
机构调研:1)2019年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:32451.59万 同比增:46.90 营业收入:20.87亿 同比增:31.58
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.9200│  0.6048│  0.5100│  0.1900│  0.7200
每股净资产      │  7.8811│  7.5054│  7.4000│  4.1848│  3.9817
每股资本公积金  │  4.9242│  4.9152│  4.9096│  1.6451│  1.6331
每股未分配利润  │  1.9709│  1.6982│  1.5962│  1.6786│  1.4875
加权净资产收益率│ 13.9700│  9.8400│  9.4700│  4.7000│ 16.0800
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.8631│  0.5535│  0.4522│  0.1600│  0.5875
每股净资产      │  7.8854│  7.5075│  7.3953│  3.5036│  3.3335
每股资本公积金  │  4.9269│  4.9166│  4.9134│  1.3773│  1.3672
每股未分配利润  │  1.9720│  1.6987│  1.5974│  1.4053│  1.2453
摊薄净资产收益率│ 10.9451│  7.3722│  6.1143│  4.5678│ 17.6254
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A 股简称:赢合科技 代码:300457 │总股本(万):37600.347  │法人:王维东
上市日期:2015-05-14 发行价:12.41│A 股  (万):25204.6807 │总经理:王维东
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):12395.6663│行业:专用设备制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:锂离子电池自动化生产设备的研发
电话:0752-2566289 董秘:王晋   │、设计、制造、销售与服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.9200│    0.6048│    0.5100│    0.1900
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    2017年        │    0.7200│    0.4533│    0.3700│    0.1200
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    2016年        │    0.4100│    0.3068│    0.4900│    0.1800
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    2015年        │    0.2100│    0.4781│    0.3300│    0.1700
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    2014年        │    0.5800│    0.6611│    0.4500│        --
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[2019-04-17](300457)赢合科技:关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2019-028
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次可解除限售股份数量为61,500,000股,占公司股本总额比例为16.3562%
;实际可上市流通股份数量为61,500,000股,占公司股本总额比例为16.3562%。
    2、本次限售股份可上市流通日为2019年4月19日(星期五)。
    一、本次解除限售股份取得的基本情况及其变动
    (一)本次解除限售股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会中国证监会证监许可[2017]2211号文核准,深圳市
赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“赢合科技”)向中国人寿资产管理
有限公司、华融证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、九泰基金管理有
限公司、财通基金管理有限公司5名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)6,150
万股,发行价格为22.97元/股。本次非公开发行股份于2018年4月19日在深圳证券
交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。公司本次发行后的总股本为376,290,6
70股。5名认购对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下:
    序号
    获配投资者名称
    获配价格 (元/股)
    获配股数(股)
    获配金额(元)
    锁定期(月)
    1
    中国人寿资产管理有限公司
    22.97
    13,060,513
    299,999,983.61
    12
    2
    华融证券股份有限公司
    22.97
    12,749,238
    292,849,996.86
    12
    3
    中意资产管理有限责任公司
    22.97
    10,883,761
    249,999,990.17
    12
    4
    九泰基金管理有限公司
    22.97
    8,750,544
    200,999,995.68
    12
    5
    财通基金管理有限公司
    22.97
    16,055,944
    368,805,033.68
    12
    合计
    -
    61,500,000
    1,412,655,000.00
    -
    (二)公司股本数量变化情况
    2018年7月6日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划的激励对象王立磊
、杨明和曾平因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件。根据《公司2017年
限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)以及相关法律、法
规的有关规定,上述三人所持获授但尚未解除限售的180,000股限制性股票由公司回
购注销。公司此次部分限制性股票回购注销事宜已于2018年9月11日办理完成。本
次回购注销完成后,公司股份总数由376,290,670股变更为376,110,670股。
    2018年8月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次
会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。本次
预留部分限制性股票授予日为2018年8月17日,授予的激励对象共1人,授予的限制
性股票数量为10万股。本次授予的预留部分限制性股票于2018年11月14日上市。本
次授予完成后,公司股份总数由376,110,670股变更为376,210,670股。
    2018年12月28日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《激励计划》的相关规定,公司本次回
购马雄伟先生、张飒女士所获授但尚未解除限售的限制性股票数量为200,000股,回
购李守荣先生、韦有志先生所持有的部分限制性股票数量为7,200股。本次回购注
销的部分限制性股票数量合计为207,200股,回购注销事宜已于2019年3月14日办理
完成。本次回购注销完成后,公司股份总数由376,210,670股变更为376,003,470股。
    二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
    1、本次限售股东(中国人寿资产管理有限公司、华融证券股份有限公司、中意
资产管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司)出具的
承诺:
    本次非公开发行对象中,5名发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内
不得上市交易。
    本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持
还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开
发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应
遵守上述限售期安排。
    根据相关法律、法规或其承诺,认购本次非公开发行股票的特定对象持有股份
的锁定期另有规定或约定的,则服从相关规定或约定。
    2、本次限售股东承诺履行情况本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    3、资金占用及违规担保
    本次申请解除股份限售的股东不存在非法经营性占用上市公司资金的情形,公
司也不存在对其违法违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年4月19日(星期五)。
    2、本次可解除限售股份数量为61,500,000股,占公司股本总额比例为16.3562%
;实际可上市流通股份数量为61,500,000股,占公司股本总额比例为16.3562%。
    3、本次申请解除限售股份的股东数量为5名。
    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:
    序号
    解限股东名称
    解限股东账户名称
    所持限售股份总数(股)
    本次可解除限售股份数量(股)
    本次实际上市流通股份数量(股)
    1
    中国人寿资产管理有限公司
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品
    13,060,513
    13,060,513
    13,060,513
    2
    华融证券股份有限公司
    华融分级固利6号限额特定资产管理计划
    348,281
    348,281
    348,281
    华融分级固利11号限额特定资产管理计划
    391,815
    391,815
    391,815
    华融分级固利12号限额特定资产管理计划
    435,350
    435,350
    435,350
    华融分级固利15号限额特定资产管理计划
    478,885
    478,885
    478,885
    华融分级固利22号集合资产管理计划
    957,771
    957,771
    957,771
    华融分级固利26号集合资产管理计划
    1,872,007
    1,872,007
    1,872,007
    华融分级固利31号集合资产管理计划
    1,480,192
    1,480,192
    1,480,192
    华融分级固利37号集合资产管理计划
    994,776
    994,776
    994,776
    华融分级固利39号集合资产管理计划
    2,176,752
    2,176,752
    2,176,752
    华融分级固利40号集合资产管理计划
    1,306,051
    1,306,051
    1,306,051
    华融分级固利41号集合资产管理计划
    565,956
    565,956
    565,956
    华融分级固利42号集合资产管理计划
    1,741,402
    1,741,402
    1,741,402
    3
    中意资产管理有限责任公司
    中意资产-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选6号资产管理产品
    10,883,761
    10,883,761
    10,883,761
    4
    九泰基金管理有限公司
    九泰基金-四川金舵投资有限责任公司
    4,353,505
    4,353,505
    4,353,505
    中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金
    1,088,376
    1,088,376
    1,088,376
    中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金
    3,047,453
    3,047,453
    3,047,453
    招商证券股份有限公司-九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金
    261,210
    261,210
    261,210
    5
    财通基金管理有限公司
    财通基金-国协一期基金1号资产管理计划
    9,142,359
    9,142,359
    9,142,359
    财通基金-陕核投资1号资产管理计划
    217,675
    217,675
    217,675
    财通基金-联鑫六号私募基金
    174,141
    174,141
    174,141
    财通基金-西藏鑫星融创业投资有限公司
    1,306,051
    1,306,051
    1,306,051
    财通基金-东方晨星11号资产管理计划
    348,280
    348,280
    348,280
    财通基金-投乐定增18号资产管理计划
    4,867,438
    4,867,438
    4,867,438
    四、本次解除限售后,公司股本变动情况表
    股份类型
    本次变动前
    本次变动
    本次变动后
    数量(股)
    比例
    增加
    减少
    数量(股)
    比例
    一、限售条件流通股
    185,456,663
    49.32%
    0
    61,500,000
    123,956,663
    32.97%
    其中:高管锁定股
    10,591,628
    2.82%
    0
    0
    10,591,628
    2.82%
    首发后限售股
    69,159,722
    18.39%
    0
    61,500,000
    7,659,722
    2.04%
    股权激励限售股
    3,253,500
    0.87%
    0
    0
    3,253,500
    0.87%
    首发前限售股
    102,451,813
    27.25%
    0
    0
    102,451,813
    27.25%
    二、无限售条件流通股
    190,546,807
    50.68%
    61,500,000
    0
    252,046,807
    67.03%
    三、总股本
    376,003,470
    100.00%
    61,500,000
    61,500,000
    376,003,470
    100.00%
    五、保荐机构的核查意见
    经核查,中信证券股份有限公司认为:赢合科技本次解除股份限售的股东严格
履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺;赢合科技本次限售股份解除限售数
量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规章的要求;赢合科技对上述信息的披露真实、准确、完整。
    保荐机构对赢合科技本次限售股份上市流通事项无异议。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请表;
    2、股份结构表和限售股份明细表;
    3、保荐机构的核查意见;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年四月十六日

[2019-04-16]赢合科技(300457):赢合科技,占总股本16.36%的限售股19日上市流通
    ▇证券时报
  赢合科技(300457)4月16日晚公告,6150万股非公开发行股份将于4月19日解除
限售并上市流通,占公司总股本的16.36%。

[2019-04-13](300457)赢合科技:关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 编号:2019-027
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于公司高级管理人员股份减持计划的
    预披露公告
    特别提示:
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁徐鸿俊先生计划减
持公司股份不超过813,150股(占公司总股本比例0.2163%),其计划自本公告发布
之日起的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式进行减持。其中,如通过大宗交
易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行;如通过证券
交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起十五个交易日之
后进行。
    公司近日收到高级管理人员徐鸿俊先生的《关于拟减持深圳市赢合科技股份有
限公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下:
    一、股东的基本情况
    1、股东名称:徐鸿俊
    2、截至本公告日,上述股东持有公司股份情况如下:
    姓名
    职务
    持有股份数量
    所占比例
    徐鸿俊
    副总裁
    3,252,600
    0.8650%
    二、本次减持计划的主要内容:
    (1)本次拟减持的原因:个人资金需求。
    (2)股份来源:公司重大资产重组对价发行股份。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (3)减持方式:证券交易所集中竞价交易或大宗交易。
    (4)减持期间:计划自本公告发布之日起的六个月内以集中竞价交易或大宗交
易方式进行减持。如通过大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起三
个交易日之后进行;如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持
计划公告之日起十五个交易日之后进行。
    (5)拟减持股份数量及比例:减持股份数量合计将不超过813,150股(若此期
间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整)
,即不超过公司总股本的0.2163%。
    (6)减持价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定。
    三、股东的相关承诺及履行情况:
    徐鸿俊先生在《深圳市赢合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书》中承诺情况如下:
    1、关于股份锁定的承诺
    发行股份及支付现金购买资产的交易对方徐鸿俊承诺:
    (1)自其取得股份上市之日起十二个月内,本人将不转让本人因赢合科技本次
发行而取得的赢合科技股份。
    (2)由于赢合科技送红股、转增股本等原因使得本人增持的上市公司股份,本
人承诺亦遵守上述约定。
    (3)本人因赢合科技本次发行而取得的赢合科技股份的锁定期/限售期的规定
与证券监管机构的最新监管意见不相符,本人将根据监管机构的监管意见进行相应
调整。
    2、利润承诺及业绩补偿安排
    根据《利润补偿协议》及《利润补偿之补充协议》,深圳雅康、徐鸿俊、王小
梅承诺东莞市雅康精密机械有限公司(以下简称“雅康精密”)2016年度、2017年
度、2018年度经审计的净利润分别不低于(含本数)3,900万元、5,200万元、6,500
万元;净利润以扣除非经常性损益后的净利润为准。
    3、关于避免同业竞争的承诺
    徐鸿俊和王小梅:
    发行股份及支付现金购买资产的交易对方徐鸿俊和王小梅承诺:
    (1)自交易完成后,本人及本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或
间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与赢合科技及其分公司、子公司相同
或相近的业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与赢合科技及其
分公司、子公司相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作
、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与赢合科
技及其分公司、子公司构成竞争的业务。
    (2)本人在直接或间接持有赢合科技股权期间,或者,若本人在赢合科技或雅
康精密及其分子公司任职的,则自本人与赢合科技或雅康精密及其分子公司解除劳
动关系之日起的两年内,本人亦遵守上述承诺。
    (3)本人若违反上述承诺,本人将对由此给赢合科技造成的损失作出全面、及
时和足额的赔偿。
    (4)本承诺为不可撤销的承诺。
    4、关于规范和减少关联交易的承诺
    徐鸿俊和王小梅:
    发行股份及支付现金购买资产的交易对方徐鸿俊和王小梅承诺:
    (1)本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及赢合科技公司章程
的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时,按照《
中华人民共和国公司法》等法律法规以及赢合科技公司章程的有关规定履行回避表
决的义务。
    (2)本人将杜绝一切非法占用赢合科技及其分公司/子公司的资金、资产的行
为,在任何情况下,不要求赢合科技及其子公司/分公司向本人及本人投资或控制的
其它企业提供任何形式的担保。
    (3)本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与赢合科技
及其子公司/分公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,
将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照赢合
科技公司章程、有关法律法规履行信息披露义务。
    (4)本承诺为不可撤销的承诺。
    5、关于房屋租赁的承诺函
    发行股份及支付现金购买资产的交易对方徐鸿俊和王小梅承诺:
    若雅康精密租赁的房产根据相关主管部门的要求被拆除或拆迁,或者租赁合同
被认定无效、提前被终止(不论该等终止基于何种原因发生)或出现任何纠纷,导
致雅康精密无法正常使用或者无法继续使用该等租赁房产,给雅康精密造成经济损
失(包括但不限于:拆除、搬迁的成本与费用等直接损失,拆除、搬迁期间因此造
成的经营损失,被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿,因租赁纠纷
而发生的诉讼费、律师费等),相关损失全部由本人承担,以确保不会因此给雅康
精密带来任何经济损失。
    6、徐鸿俊先生承诺履行情况:
    1、根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东莞市雅康精密机械有限
公司审计报告》,雅康精密2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润分别为4,060.41万元、8,348.29万元、 12,268.50 万
元,其2016年、2017年及2018年业绩承诺已实现。
    2、截至本公告日,徐鸿俊先生切实履行其承诺事项,未出现违反上述承诺的情
况。
    四、其他相关事项说明
    1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持
计划。
    2、本次减持计划期间,徐鸿俊先生将严格遵守《《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
    《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《
深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司重大资产重组时作出的相关承诺,并
履行相应的信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了
关于减持股份的其他规定,也将严格遵照规定执行。
    3、本减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响
,不会导致公司控制权发生变更。
    4、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    五、备查文件
    徐鸿俊先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年四月十三日

[2019-04-02](300457)赢合科技:关于召开2018年度股东大会的通知
    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2019-023
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于召开 2018 年度股东大会的通知
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二
    次会议审议了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》,决定于 2019 年 
5
    月 10 日(星期五)下午 14:00 召开公司 2018 年度股东大会,现将会议有关事
项通
    知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性:
    公司2018年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公
    司章程》的相关规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:00;
    网络投票时间:2019年5月9日至2019年5月10日,其中,通过深圳证券交易
    所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30-11:30,下午
    13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5


    月9日下午15:00—2019年5月10日下午15:00。
    5、股权登记日:2019年4月29日。
    6、会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以
    在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使
    表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的
    一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
    7、会议出席/列席对象:
    (1)截止股权登记日2019年4月29日(星期一)下午收市时,在中国证券登
    记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均
    有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东
    代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点:惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:
    广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    2、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    3、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    5、审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以及为子公
    司提供担保的议案》
    6、审议《关于修改公司章程的议案》
    7、审议《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》
    8、审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》
    9、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    11、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》
    公司独立董事将在公司 2018年度股东大会上进行述职。
    上述议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10属于涉及影响中
    小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%

    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独
计
    票,并根据计票结果进行公开披露。
    上述议案5、议案6为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持
    有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会
    议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在中国证监会指定的创业
板
    信息披露网站的公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表:
    提案编码 提案名称
    备注
    该列打钩的栏
    目可以投票
    100 总议案:所有议案 √
    1.00 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
    2.00 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
    3.00 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
    4.00 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
    5.00 审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信
    额度以及为子公司提供担保的议案》
    √
    6.00 审议《关于修改公司章程的议案》 √
    7.00 审议《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》 √
    8.00 审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》 √
    9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
    管理的议案》
    √
    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
    11.00 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》 √
    四、登记方式:
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
    出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的
营
    业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的
,
    代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的
    授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续;出席
人
    员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证
    办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(
附
    件二)、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;出席人
员
    应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并仔细填写《参
    会股东登记表》(附件三),以便登记确认;
    (4)注意事项:本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场
    会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手


    续。
    2、登记时间:2019年5月7日上午9:30 至11:30,下午14:00 至17:00。
    3、登记地点:惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统投
    票或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流
程
    见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、联系方式:
    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    联系人:刘耿豪、袁玲
    联系电话:0755—86310555
    传真号码:0755—26654002
    电子邮箱:lgh@yhwins.com 、yuanling@yhwins.com
    通讯地址:深圳市南山区海德三道天利中央广场B座10楼1001
    邮政编码:518000
    3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
    进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;
    2、深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
     董事会
     二〇一九年四月二日
    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365457。
    2、投票简称:赢合投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
    相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股
    东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的
    表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投
票
    表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前
    一日)下午15:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午

    15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书
”
    或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
    http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    附件二:
    深圳市赢合科技股份有限公司
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士(受托人)代理本人/本单位出席赢合
    科技 2018 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托


    人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认
    为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。
    本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打
    “√”):
    提案
    编码
    提案名称
    备注 表决意见
    该列打钩的栏
    目可以投票
    同意 反对 弃权
    100 总议案:所有提案 √
    1.00 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 √
    2.00 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 √
    3.00 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 √
    4.00 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 √
    5.00 审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综
    合授信额度以及为子公司提供担保的议案》
    √
    6.00 审议《关于修改公司章程的议案》 √
    7.00 审议《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》 √
    8.00 审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》 √
    9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
    现金管理的议案》
    √
    10.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    11.00 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》 √
    委托人签章:
    委托人身份证号或营业执照号:
    委托人股票账号: 委托人持股数量:
    受托人身份证号: 受托人签字:
    年 月 日
    附注:
    1、本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知
    附件三:
    深圳市赢合科技股份有限公司
    2018年度股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法
    人股东名称
    个人股东身份号
    码/法人股东营业
    执照号码
    法人股东法定代
    表人姓名
    股东账号 持股数量
    出席会议人姓名 是否委托
    代理人姓名 代理人身份证号
    联系电话 电子邮箱
    联系地址 邮箱
    个人股东签字/法
    人股东盖章
    附注:
    1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月7日17:00前送达、邮寄
    或传真方式到抵公司,并请电话与董秘办公室确认是否收到参会资料;
    3、上述参会股东登记表的复印件或按上述格式自制均有效。

[2019-04-02](300457)赢合科技:第三届监事会第十九次会议决议的公告
    1
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2019-017
    深圳市赢合科技股份有限公司
    第三届监事会第十九次会议决议的公告
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次
    会议于 2019 年 3 月 29 日以通讯表决结合现场投票方式召开。会议通知于 2
019
    年 3 月 20 日以电话、电子邮件方式送达全体监事,本次会议应到监事 3 名
,实
    际出席监事 3 名,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议
由
    监事会主席李尤娜女士召集,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章
    程》的有关规定,合法有效。
    经与会监事认真审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告》
    公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 2 日巨潮资讯

    网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2018 年年度报告》及其摘要的
    程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经审核,监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
    定,符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的决策程序合法、合规
,
    有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况,
    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审核,监事会认为:公司建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法
    律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有效执行。公司的法人治理
、
    经营管理、财务管理、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行
,
    并且活动各个环节均得到了合理控制,保证了公司各项业务活动的有序有效开


    展,对经营风险可以起到有效的控制作用,维护了公司及股东的利益。《2018 
年
    度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建
设
    及运行情况,有效地控制经营风险。
    3
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
    案》
    公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
    于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相
关
    规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向
和
    损害股东利益的情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以
    及为子公司提供担保的议案》
    经审核,监事会认为:公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以
    及为子公司提供担保,符合相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公
司
    股东尤其是中小股东利益的情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》
    公司监事李尤娜女士、张托盈先生、饶至琳女士均在公司内部任职并领取岗
    位薪酬,不另外领取监事薪酬。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
    议案》
    经审核,监事会认为:公司将部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
    符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
    求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关
    规定,决策程序合法、有效;使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
    理,有助于提高公司资金使用效率,获取良好的资金回报,符合公司和全体股


    东的利益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核,监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供
    2018 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较

    好的完成了有关审计与沟通工作,同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通
合
    伙)为公司 2019 年度审计机构。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企
    业会计准则进行的合理变更,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作
指
    引》的有关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务
状
    况和经营成果,符合公司及所有股东的利益;该事项的审议表决程序符合法律


    法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定,没有损害公司及中小股东的
利
    5
    益。同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    监事会
    二〇一九年四月二日

[2019-04-02](300457)赢合科技:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.92
    加权平均净资产收益率(%):13.97%

[2019-04-02](300457)赢合科技:2019年第一季度业绩预告
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2019-026
    深圳市赢合科技股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年3月31日
    2、预计的业绩:同向上升
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:_0_% - _30_%
    盈利:6,017.44万元
    盈利:6,017.44万元–7,822.67万元
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1-3月归属于上市公
司股东的净利润较上年同期增长的主要原因:1)报告期内,公司持续加大研发力
度,以技术升级与创新驱动产品性能及品质提升,公司产品竞争力进一步提升。2)
报告期内,公司在保持原有优质客户的基础上,积极拓展国内外一线客户,客户结
构进一步优化,订单质量持续提升。3)报告期内,公司通过推动采购、研发、销
售、计划、生产和财务全价值链协同和精细化管理,公司运营效率和经营质量稳步提升。
    公司预计2019年1-3月非经常性损益约为220万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计。
    2、公司2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详
细披露。
    敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年四月二日

[2019-04-02](300457)赢合科技:第三届董事会第二十二次会议决议的公告
    1
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2019-016
    深圳市赢合科技股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议的公告
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二
    次会议于 2019 年 3 月 29 日上午 10 点 30 分以通讯表决结合现场投票方式
在公司
    会议室召开。会议通知已于 2019 年 3 月 20 日以电话、电子邮件方式送达全
体董
    事,本次会议应到董事 8 名,实际现场参加董事 3 名,通讯参加董事 5 名,
全体
    董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理
人
    员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集和主持,会议的召开和表决
程
    序符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    公司 2018 年度董事会工作报告详见公司《2018 年年度报告》之“第三节 公


    司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。
    公司独立董事陈仁宝先生、张文魁先生、梁晓先生分别向董事会提交了 2018
    年度独立董事述职报告,并将在 2018 年度股东大会上进行述职。《2018 年度
独
    立董事述职报告》 具 体 内容详见 2019 年 4 月 2 日 巨 潮 资 讯 网
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    深圳市赢合科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的具体内容详见
    2019 年 4 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年末未分配利润总
    额为人民币 392,448,107.28 元。经董事会讨论,公司 2018 年度利润分配预
案为:
    以截至 2019 年 3 月 29 日总股本 376,003,470 股为基数,向全体股东每 10
 股派
    发现金股利人民币 0.35 元(含税),合计派发现金股利 13,160,121.45 元,
不进
    行资本公积转增股本,不送红股。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具 体 内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年4月2日巨潮资讯网
    3
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    公司董事会认为,截至 2018 年 12 月 31 日,公司已根据《公司法》、《上
市
    公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及
规范
    性文件,并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度,
并
    得到了有效执行。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司
    内部控制制度的建设及运行情况。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019 年 4 月 2 日巨

    潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了鉴证报告,具体内容详
    见 2019 年 4 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    保荐机构对本议案发表了核查意见,具体内容详见 2019 年 4 月 2 日巨潮资


    讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
    于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相
关
    规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向
和
    损害股东利益的情况。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见
    4
    公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2019
    年 4 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了鉴证报告,具体内容详
    见 2019 年 4 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    保荐机构对本议案发表了核查意见,具体内容详见 2019 年 4 月 2 日巨潮资


    讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度以
    及为子公司提供担保的议案》
    同意公司及子公司惠州市赢合科技有限公司、东莞市雅康精密机械有限公
    司、惠州市隆合科技有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、深圳市和合自
动
    化有限公司 2019 年度向银行申请综合授信额度合计 55 亿元人民币。
    同意公司为惠州市赢合科技有限公司提供担保,担保额度不超过人民币 8
    亿元;为东莞市雅康精密机械有限公司提供担保,担保额度不超过人民币 6 亿
元;
    为惠州市隆合科技有限公司提供担保,担保额度不超过人民币 1 亿元;为惠州
市
    赢合工业技术有限公司提供担保,担保额度不超过人民币 5 亿元;为深圳市和
合
    自动化有限公司提供担保,担保额度不超过人民币 1 亿元。
    具体内容详见公司 于 2019 年 4 月 2 日刊登在 巨 潮 资 讯 网
    (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    5
    根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
    的规定,对公司章程相关条款修订。
    修订后的《公司章程》及《章程对照说明》详见公司 2019 年 4 月 2 日刊登


    在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十、审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》
    2019 年度,公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬,不另外领取董事
    薪酬。
    公司独立董事在公司领取年度津贴,其中,审计委员会主任委员在公司领取
    津贴 8 万/年,其余两名独立董事分别在公司领取津贴 7 万/年。
    关联董事陈仁宝先生、张文魁先生、梁晓先生回避表决。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年基本年薪的议案》
    公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分,基本年薪按照月
    度发放,绩效奖金在次年发放。
    11.1 《关于总裁王维东先生 2019 年基本年薪的议案》
    2019 年度,总裁王维东先生基本年薪约 72 万元;关联董事王维东先生回避
    表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11.2、《关于 CEO、副总裁于建忠先生 2019 年基本年薪的议案》
    6
    2019 年度,CEO、副总裁于建忠先生基本年薪约 90 万元;关联董事于建忠
    先生回避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11.3、《关于副总裁许小菊女士 2019 年基本年薪的议案》
    2019 年度,副总裁许小菊女士基本年薪约 73 万元。关联董事王维东先生回
    避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11.4、《关于董事会秘书王晋先生 2019 年基本年薪的议案》
    2019 年度,董事会秘书王晋先生基本年薪约 51 万元。关联董事王晋先生回
    避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11.5、《关于副总裁徐鸿俊先生、副总裁马雄伟先生、财务总监谢霞女士 2019

    年基本年薪的议案》
    2019 年度,副总裁徐鸿俊先生基本年薪约 194 万元;副总裁马雄伟先生基
    本年薪约 34 万元;财务总监谢霞女士基本年薪约 115 万元。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
    的议案》
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用
    途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 60,000

    万元的暂时闲置募集资金以及不超过 80,000 万元自有闲置资金进行现金管理
,
    用于购买金融机构发行的期限不超过 12 个月保本型理财产品(包括但不限于
银
    7
    行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收
益
    凭证等),期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度
股东
    大会召开之日止。在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司董
事
    会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件,公
司
    财务负责人具体办理相关事宜。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    保荐机构对本议案发表了核查意见,具体内容详见 2019 年 4 月 2 日巨潮资


    讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于重大资产重组 2018 年业绩承诺实现情况的议案》
    东莞市雅康精密机械有限公司 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润为
    122,685,011.02 元,实际完成率为 188.75%,超额完成了深圳市雅康精密机械
有
    限公司、徐鸿俊、王小梅所做的业绩承诺。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了鉴证报告,具体内容详
    见 2019 年 4 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立财务顾问对本议案发表了核查意见,具体内容详见 2019 年 4 月 2 日巨


    潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8
    十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会经审议,认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审
    计业务的相关从业资格,具备审计业务的丰富经验和职业素质,在担任公司审
计
    机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,依据《中国注册会
计
    师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务,较好地履行了合同所规定的责
任
    和义务,公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘瑞华
会
    计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见 2019 年
    4 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计
    准则进行的合理变更,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》
的
    有关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经
    营成果,符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
    独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 4 月 2 日巨潮资


    讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十六、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:00 在惠州市惠南高新科技

    9
    产业园惠泰路 7 号赢合科技办公楼一楼会议室,以现场投票与网络投票相结合
的
    方式召开 2018 年度股东大会,详细内容见公司 2019 年 4 月 2 日刊登于中
国证监
    会指定信息披露网站的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
     董事会
    二〇一九年四月二日

[2019-04-02]赢合科技(300457):赢合科技经营业绩延续高增长,客户结构获优化
    ▇中国证券报
  4月2日,赢合科技(300457)发布2018年年报,报告期内,公司实现营业总收
入20.87亿元,同比上升31.58%;实现归母净利润为3.25亿元,同比上升47%;经营
活动现金流净额为7838万元,同比改善1.25亿元。赢合科技表示,在新能源汽车补
贴退坡以及行业竞争越发激烈的背景下,公司积极调整经营策略,客户结构持续优
化,订单质量不断提升,经营业绩实现增速和质量的双重提升。
  加大研发推出多款行业领先产品
  赢合科技年报显示,2018年,公司投入研发资金1.25亿元,占营业收入比重达
到6%,累计获得510项产权专利,持续的高研发投入和快速产出能力保证了公司产品
技术的不断升级与创新。
  公司介绍,以公司2018年成功研制的新一代21700/18650圆柱全自动卷绕机及激
光模切卷绕一体机为例,前者相比行业领先卷绕机效率提升10%以上,正负极可同
时一次分别上6卷极片进行自动换卷放卷,实现3小时不停机生产,双工位电芯烫孔
,“0”回弹,全面提升了为高端市场配套的服务能力。
  此外,公司在CIBF展会中,公司发布了涂辊分一体机、MAX卷绕系列、模切叠片
一体机等新产品,受到下游客户的广泛好评。
  赢合科技表示,随着我国新能源汽车行业进入2.0时代,动力电池厂商对锂电设
备的精密性、稳定性和生产效率等性能亦提出了更高的要求。未来,公司将继续秉
承“产品为王”的理念,持续加大研发投入,提高锂电设备产品的稳定性、精密度
和信息化水平;同时,公司亦从行业发展趋势出发,加强一体化和集成化创新力度
,提升公司产品的自动化、信息化、集成化水平,增强公司产品竞争力,打造全球
锂电设备领先品牌。
  核心产品进入国际一线客户供应链
  赢合科技在年报中表示,在下游动力电池行业集中度不断提高的背景下,公司
积极调整经营策略,积极优化客户结构。2018年,赢合科技在客户结构方面取得多
项突破性进展。报告期内,LG化学向赢合科技批量采购卷绕机,据悉,赢合科技产
品获得LG化学认可的关键在于,其卷绕机在效率上赶超竞争对手2ppm,设备尺寸为
全球最小,同时在张力控制、除尘系统、长时间无需换料等方面具有明显的技术亮
点;涂布机、激光模切机亦进入了宁德时代的供应链,且客户份额持续上升。比亚
迪更在原有合作的基础上,加大了对公司前中段设备的采购力度。
  除了客户结构以及订单质量明显提升外,在财务指标方面,赢合科技还实现了
利润率和经营性现金流的稳步提升,使公司完成从高速增长到高质量增长的转变。
赢合科技表示,一方面,公司建立全价值链运营管控体系发挥重要作用,通过推动
采购、研发、销售、计划、生产和财务全价值链协同和精细化管理,降本提效;另
一方面,公司2018年度进一步加强了现金流管控,加强客户和供应商管理,坚持以
收定支原则。

[2019-04-01]赢合科技(300457):赢合科技经营效率稳步提升,业绩大增五成创新高
    ▇证券时报
  在净利率及经营活动现金流等财务指标均明显提升的同时,赢合科技(300457)2
018年度经营业绩继续创新高。
  公司2018年年度报告显示,报告期内,公司实现营业总收入20.87亿元,同比上
升31.58%;实现归母净利润为3.25亿元,同比上升47%;经营净利率为15.83%,同比
增长1.61个百分点;经营活动现金流净额为7838万元,同比改善1.25亿元。公司2018
年经营业绩实现增速和质量的双重提升。
  在新能源汽车补贴退坡以及行业竞争越发激烈的背景下,公司积极调整经营策
略,全年实现订单28.5亿元,客户结构持续优化,订单质量不断提升。
  加大研发推出多款行业领先产品
  2018年,公司投入研发资金1.25亿元,占营业收入比重达到6%,累计获得510项
产权专利,持续的高研发投入和快速产出能力保证了公司产品技术的不断升级与创
新。
  以公司2018年成功研制的新一代21700/18650圆柱全自动卷绕机及激光模切卷绕
一体机为例,前者相比行业领先卷绕机效率提升10%以上,正负极可同时一次分别
上6卷极片进行自动换卷放卷,实现3小时不停机生产,双工位电芯烫孔,“0”回弹
。后者契合大动力电池工艺需求,在线闭环调整极耳切割间距,解决了因极片厚度
偏差,导致极耳无法精准对齐的行业难题,为行业打造了“快”、“准”、“稳”
、“安全”的里程碑产品,全面提升了为高端市场配套的服务能力。
  此外,公司在CIBF展会中,公司发布了涂辊分一体机、MAX卷绕系列、模切叠片
一体机等新产品,受到下游客户的广泛好评。
  赢合科技表示,随着我国新能源汽车行业进入2.0时代,动力电池厂商对锂电设
备的精密性、稳定性和生产效率等性能亦提出了更高的要求。未来,公司将继续秉
承“产品为王”的理念,持续加大研发投入,提高锂电设备产品的稳定性、精密度
和信息化水平;同时,公司亦从行业发展趋势出发,加强一体化和集成化创新力度
,提升公司产品的自动化、信息化、集成化水平,增强公司产品竞争力,打造全球
锂电设备领先品牌。
  核心产品进入国内外一线客户供应链
  在下游动力电池行业集中度不断提高的背景下,公司积极调整经营策略,积极
优化客户结构。对于锂电设备企业而言,产品能否受到头部客户的充分认可至关重
要。2018年,赢合科技在客户结构方面取得多项突破性进展。报告期内,LG化学向
赢合科技批量采购卷绕机,据悉,赢合科技产品获得LG化学认可的关键在于,其卷
绕机在效率上赶超竞争对手2ppm,设备尺寸为全球最小,同时在张力控制、除尘系
统、长时间无需换料等方面具有明显的技术亮点;涂布机、激光模切机亦进入了宁德
时代的供应链,且客户份额持续上升。比亚迪更实在原有合作的基础上,加大了对
公司前中段设备的采购力度。
  而且,基于对交付周期以及生产线性能的考虑,动力电池厂商扩建高端产能更
加倾向与具备资金优势、技术优势以及强大交付能力及售后服务能力的锂电设备厂
商采购设备,公司作为锂电设备行业第一梯队企业,将受益于新一轮的锂电池高端
产能扩张。同时,为了进一步拓展海外客户,及时了解跟进海外客户的诉求,增强
海外客户粘性,提升客户服务质量,其将在波兰设立子公司,打造锂电设备国际化品牌。
  多项重要财务指标持续优化
  除了客户结构以及订单质量明显提升外,在财务指标方面,伴随着公司业绩的
高增速,赢合科技难能可贵的同步实现了利润率和经营性现金流的稳步提升,使公
司完成从高速增长到高质量增长的转变。
  一方面,公司建立全价值链运营管控体系发挥重要作用,通过推动采购、研发
、销售、计划、生产和财务全价值链协同和精细化管理,降本提效,有效的将销售
费用率降至3.14%,同比减少0.45个百分点,将管理费用率将至4.32%,同比减少0.3
7个百分点,公司运营效率稳步提升。
  另一方面,公司2018年度进一步加强了现金流管控,加强客户和供应商管理,
坚持以收定支原则,使得2018年度经营活动现金流净额为7838万元,同比改善1.25
亿元。,经营活动现金流的不断改善为公司的持续发展提供强有力的保障。
  2018年是赢合科技转向高质量发展的重要一年,公司在取得业绩增长的同时,
同步实现了客户结构、订单质量、经营效率及质量的多重提升。2019年,机遇与挑
战并存,唯有不断超越,才能在日趋激烈的市场竞争中站稳脚跟,处于不败之地。
正如赢合科技CEO于建忠先生元旦致辞中所说:“我们必须全面提升自身管理水平和
创新能力,以客户为中心,以产品品质为保障,持续推进产品研发和技术创新,不
断提升服务水平,脚踏实地、一步一个脚印实现公司的持续发展。”

此次会议主要问答:
1、问:公司简介?
   答:公司成立于2006年,自创立以来一直致力于锂电池自动化生产设备的研发、
设计、制造、销售与服务,是行业内第一家推出锂电池智能生产线整线方案提供商
,为客户提供自动化生产工艺实现、动力辅助、环境控制和工业建筑规划设计等全
套解决方案,面向客户认可的子公司和合作伙伴定制相应设备,从方案设计、产品
出图、设备生产到设备调试、生产运维的各个环节进行全程跟进和服务,充分满足
客户自动化、信息化、智能化的生产需求。公司在整线模式上已积累了丰富的实践
经验,成功实施了20多条整线,目前公司的整线模式具备高品质、低能耗、交付快
、爬坡快及直通率高等优势,已获得行业主流客户充分认可。
2、问:公司2018年度经营情况?
   答:公司于2019年1月15日在巨潮资讯网发布了《2018年度业绩预告》(2019-00
7)。公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润3.1-3.5亿元,比上年同
期增长:40.32%-58.43%。公司业绩增长原因如下:1)报告期内,公司持续加大研
发投入,加强一体化和集成化创新力度,设备性能和品质持续提升,获得客户的充
分认可,2018年实现订单金额28.5亿元,订单结构持续优化。2)报告期内,公司
积极拓展市场,与 LG化学、CATL、ATL、比亚迪和孚能科技等知名客户签订了销售
合同,订单质量大幅提高,客户结构持续提升。3)报告期内,公司建立的全价值链
运营管控体系发挥重要作用,通过实施精细化管理,公司运营效率和经营质量稳步
提升,使得净利率改善明显。
3、问:公司2018年客户拓展情况?
   答:2018年度,公司在提升产品性能的基础上,充分发挥整线交付模式的优势,
与公司战略客户进行深度绑定,现有客户对于公司产品的认可度不断提高,客户粘
性增强。同时,公司也加大了新客户的拓展力度,持续扩大市场规模,提高市场占
有率。公司2018年实现订单金额28.5亿元,订单结构持续优化。此外,在继续巩固
和发展与现有客户合作的基础上,公司积极扩展关键客户。2018年度,公司凭借自
身的产品竞争力和市场拓展优势,关键客户拓展已取得成效。公司与LG化学、CATL
、ATL、比亚迪和孚能科技等知名客户签订了销售合同,订单质量大幅提高,客户
结构持续提升。
4、问:公司签订日常经营重大合同的情况?
   答:公司于2019年1月22日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》(2019-
008)。公司于2019年1月18日收到与南京国轩新能源有限公司(以下简称“南京国
轩”)签订的《设备采购安装合同》(以下简称“合同”)。截至收到上述合同的
连续12个月内,公司已分别与国轩新能源(庐江)有限公司(以下简称“庐江国轩
”)、航天国轩(唐山)锂电池有限公司(以下简称“航天国轩”)、青岛国轩电
池有限公司(以下简称“青岛国轩”)、合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简
称“合肥国轩”)签订了《设备采购安装合同》等。南京国轩、庐江国轩、航天国
轩、青岛国轩系合肥国轩的控股子公司,属于同一交易对手方。截至上述公告披露
日,公司与同一交易对手方在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额达到77,5
59.06万元,约占公司2017年度经审计主营业务收入的66.27%,对公司未来经营业
绩将产生积极的影响。公司与合肥国轩等客户的持续合作,充分表明公司的产品性
能及整线模式受到下游客户的高度认可,客户粘性强,具备行业领先的竞争力。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-01 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.68 成交量:1408.00万股 成交金额:47477.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业|1219.75       |--            |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|1039.92       |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇|1036.87       |6.21          |
|东路证券营业部                        |              |              |
|机构专用                              |989.71        |--            |
|安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营|975.80        |1.38          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司中山三乡证券营业部|2.38          |1229.16       |
|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业|597.27        |834.96        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京南大红门路|41.21         |782.34        |
|证券营业部                            |              |              |
|安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营|--            |594.96        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券|15.90         |593.21        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-14|27.91 |335.96  |9376.64 |机构专用      |华安证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司重庆分公|
|          |      |        |        |              |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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