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赢合科技(300457)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈赢合科技300457≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.14)
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最新提示:1)定于2018年11月22日召开股东大会
         2)11月13日(300457)赢合科技:关于对外投资设立波兰子公司的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本37629万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2018
           -07-03;除权除息日:2018-07-04;红利发放日:2018-07-04;
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:61500000股,发行价:22.9700元/股(实施,
           增发股份于2018-04-19上市),发行对象:中国人寿资产管理有限公司、华
           融证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、九泰基金管理有限
           公司、财通基金管理有限公司
机构调研:1)2018年09月17日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:20810.65万 同比增:48.15 营业收入:13.66亿 同比增:15.15
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.6048│  0.5100│  0.1900│  0.7200│  0.4533
每股净资产      │  7.5054│  7.4000│  4.1848│  3.9817│  3.7796
每股资本公积金  │  4.9152│  4.9096│  1.6451│  1.6331│  1.4008
每股未分配利润  │  1.6982│  1.5962│  1.6786│  1.4875│  1.2754
加权净资产收益率│  9.8400│  9.4700│  4.7000│ 16.0800│ 13.8300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5532│  0.4519│  0.1599│  0.5872│  0.3734
每股净资产      │  7.5034│  7.3912│  3.5016│  3.3316│  3.1135
每股资本公积金  │  4.9139│  4.9107│  1.3765│  1.3665│  1.1539
每股未分配利润  │  1.6978│  1.5965│  1.4046│  1.2446│  1.0506
摊薄净资产收益率│  7.3722│  6.1143│  4.5678│ 17.6254│ 11.9926
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A 股简称:赢合科技 代码:300457 │总股本(万):37621.067  │法人:王维东
上市日期:2015-05-14 发行价:12.41│A 股  (万):16012.7864 │总经理:王维东
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):21608.2806│行业:专用设备制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:锂离子电池自动化生产设备的研发
电话:0752-2566289 董秘:王晋   │、设计、制造、销售与服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.6048│    0.5100│    0.1900
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    2017年        │    0.7200│    0.4533│    0.3700│    0.1200
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    2016年        │    0.4100│    0.3068│    0.4900│    0.1800
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    2015年        │    0.2100│    0.4781│    0.3300│    0.1700
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    2014年        │    0.5800│    0.6611│    0.4500│        --
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[2018-11-13](300457)赢合科技:关于对外投资设立波兰子公司的公告
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-113
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于对外投资设立波兰子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    为满足公司发展战略需要,进一步开拓海外市场,打造锂电设备国际化品牌,
深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司全资子公司东莞市雅
康精密机械有限公司(以下简称“东莞雅康”)在波兰合资设立子公司赢合科技(
波兰)有限公司(英文名:YINGHE TECHNOLOGY(Poland) Co.,Ltd)(暂定名,以波
兰当地工商登记机关核准为准,以下简称“波兰子公司”)。
    2、董事会审议情况
    2018年11月12日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资
设立波兰子公司的议案》,一致同意公司与东莞雅康在波兰合资设立子公司,同时
,同意公司副总裁许小菊女士担任波兰子公司的法定代表人并在波兰签署所有与设
立子公司相关的法律文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    本次对外投资行为尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后
方可实施。
    3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立子公司的基本情况
    1、拟定名称:赢合科技(波兰)有限公司
    2、注册资本:200,000欧元
    3、注册地址:波兰费罗茨瓦夫(Wroclaw)
    4、 经营范围:自动化设备的研发、销售及售后服务;五金制品的研发、设计
与销售;电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的研发与
销售;国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。
    5、股权结构:
    序号
    股东名称
    出资额(欧元)
    出资比例
    1
    深圳市赢合科技股份有限公司
    180,000
    90%
    2
    东莞市雅康精密机械有限公司
    20,000
    10%
    合计
    200,000
    100%
    6、出资方式:公司以自有资金通过货币方式出资
    以上内容以相关主管部门最终核准为准。
    三、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
    1、目的和对公司的影响
    公司本次对外投资设立波兰子公司旨在满足公司发展战略需要,进一步开拓海
外市场,打造公司锂电设备国际化品牌。
    本次对外投资设立波兰子公司有利于加快公司对海外客户的反应时间,及时了
解跟进客户的诉求,更好地为客户服务;同时,有利于扩大公司的业务规模,有利
于为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点,增强公司整体抗风险能
力。
    本次设立波兰子公司的资金均为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产
生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
    2、潜在风险
    (1)波兰的法律体系、政策体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异,可
能给本次设立波兰子公司带来一定的法律风险。为此,公司将尽快熟悉并适应波兰
的法律、政策及商业规则,保证新设子公司在波兰合法合规运作,避免经营过程中
产生的法律风险。
    (2)由于子公司设立在波兰,可能面临运营管理以及内部控制等风险。对此,
公司将加强治理力度,完善内部管理体制,合理控制运营风险。
    四、其他
    本次对外投资设立波兰子公司目前尚未完成工商注册登记,尚需国家商务主管
部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及波兰相应政府机构的批准或备案登记。
本次对外投资尚存在一定的不确定性,公司将根据后续进展情况履行相关程序和信
息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    公司第三届董事会第十八次会议决议。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十三日

[2018-11-13](300457)赢合科技:第三届董事会第十八次会议决议的公告
    1
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-112
    深圳市赢合科技股份有限公司
    第三届董事会第十八次会议决议的公告
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于2018年11月12日以传真表决方式召开。会议通知已于2018年11月10日以电话、
电子邮件方式送达全体董事,本次会议应到董事7名,实际参加董事7名,全体董事
知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长王维东先生召集并主持,会议的召开和表决程序符合《
公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于对外投资设立波兰子公司的议案》
    同意公司与全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司在波兰合资注册设立独立
子公司赢合科技(波兰)有限公司(英文名:YINGHE TECHNOLOGY(Poland) Co.,Ltd
,以下简称“波兰子公司”)。其中,公司占波兰子公司90%股权,东莞市雅康精
密机械有限公司占波兰子公司10%股权。波兰子公司的注册类型为有限责任公司,注
册资本为20万欧元。
    同意公司副总裁许小菊女士担任波兰子公司的法定代表人并在波兰签署所有与
设立子公司相关的法律文件。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十三日

[2018-11-10](300457)赢合科技:公告
    关于2017年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告
    1
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-111
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于2017年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日召开了20
17年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳市赢合科技股份有限公司2017
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”、“本
计划”)。2018年8月17日,公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股
权管理办法》等有关规定,公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分所涉及
的限制性股票授予登记工作,现将相关事项公告如下:
    一、预留部分限制性股票的授予情况
    1、授予限制性股票的股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股
    2、限制性股票授予日:2018年8月17日
    3、限制性股票的授予价格:12.03元/股
    4、限制性股票的授予对象及数量:授予的激励对象共1人,授予的限制性股票
数量为10万股。
    5、实际授予数量与拟授予数量的差异
    在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,有1名激励对象因资金筹措
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    原因自动放弃认购其对应的限制性股票,因而公司本次限制性股票实际授予对
象为1人,实际授予数量为10万股。
    6、预留部分授予激励对象人员名单如下: 序号 姓名 职务 获取的限制性股票
数量(万股) 占预留授予限制性股票总数的比例 占目前总股本的比例
    1
    方学卫
    核心管理人员
    10
    10%
    0.0266%
    合计
    10
    10%
    0.0266%
    注:(1)上述激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票未超
过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不
超过公司股本总额的10%。
    (2)本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    7、激励计划的限售期和解除限售安排情况:
    本计划授予的限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的预留限制性股票适
用不同的限售期,分别为12个月、24个月。限售期均自激励对象获授限制性股票完
成登记之日起计算。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让
、用于担保或偿还债务。
    限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足
解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划的原则回购注销。
    本计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所
示:
    预留授予限制性股票解除限售安排
    解除限售时间
    解除限售比例
    第一个解除限售期
    自预留授予限制性股票授予登记日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予限
制性股票授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
    50%
    第二个解除限售期
    自预留授予限制性股票授予登记日起 24 个月后
    50%
    3
    的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记日起 36 个月内的最后一个交
易日当日止
    限制性股票解除限售的业绩考核要求
    (1)公司层面业绩考核要求
    本计划授予的预留部分限制性股票解除限售考核年度为2018-2019年的两个会计
年度,分年度对公司净利润增长率进行考核。
    公司净利润增长值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准,净利润指标均
以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除限制性股票激励影响后的数值作为
计算依据。
    预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示: 预留授予限制性股票
解除限售期 业绩考核目标
    第一个解除限售期
    以2016年归属于上市公司股东的净利润为基数,2018年净利润增长率不低于140
%
    第二个解除限售期
    以2016年归属于上市公司股东的净利润为基数,2019年净利润增长率不低于260
%
    (2)个人层面绩效考核要求
    激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,
并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例,个人当年实际解除限售额度=个
人系数×个人当年计划解除限售额度。
    激励对象的绩效考核结果划分为S、A、B、C、D五个档次,考核评价表适用于考
核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例: 考核评价 S A B C D
    个人系数
    100%
    100%
    100%
    70%
    0%
    激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上同期银
行存款利息之和回购注销。
    二、激励对象获授限制性股票与公司网站公示情况一致性的说明
    4
    2018年8月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次
会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》》,确定20
18年8月17日为授予日。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,有1名激励
对象因资金筹措原因自动放弃认购其对应的限制性股票90万股,因而公司本次限制
性股票实际授予对象为1人,实际授予数量为10万股,约占目前公司股本总额376,1
10,670股的0.03%。实际授予的激励对象为公司第三届董事会第十四次会议审议通
过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》中确定的人员。
    除上述事项外,本次完成登记的限制性股票数量及激励对象与公司2018年8月17
日在巨潮资讯网公布的《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划
预留部分授予激励对象名单》一致,未有其他调整。
    三、授予股份认购资金的验资情况
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年10月30日出具了瑞华验字【2018
】48330006号验资报告,对公司截至2018年10月30日止新增注册资本及实收资本(
股本)情况进行了审验,认为:
    贵公司实际认购对象为1人,实际授予的限制性股票为10万股。截至2018年10月
30日止,贵公司已收到1名激励对象以货币资金缴纳的出资额人民币1,203,000.00
元,其中计入股本人民币100,000.00元,计入资本公积(股本溢价)1,103,000.00
元。
    同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币376,110,670.00元,股
本人民币376,110,670.00元,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2
018年9月3日出具瑞华验字【2018】48330005号验资报告。截至2018年10月30日止
,变更后的累计注册资本人民币376,210,670.00元,股本376,210,670.00元。
    四、授予股份的上市日期
    本次预留部分限制性股票授予日为2018年8月17日,授予股份的上市日期为2018
年11月14日。
    5
    五、股本结构变动情况表
    股份性质
    本次变动前
    本次变动增减
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    数量(股)
    比例(%)
    一、有限售条件股份
    215,982,806
    57.43
    100,000
    216,082,806
    57.44
    二、无限售条件流通股
    160,127,864
    42.57
    -
    160,127,864
    42.56
    三、股份总数
    376,110,670
    100.00
    100,000
    376,210,670
    100.00
    注:因四舍五入原因,本表中各分项之和与合计可能存在尾差,最终以中国证
券登记结算公司出具的数据为准。
    本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
    六、收益摊薄情况
    公司本次预留限制性股票授予完成后,按新股本376,210,670股摊薄计算,2017
年度每股收益为0.5872元。
    七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况
    本次公司预留部分限制性股票授予完成后,公司总股本由376,110,670股增加至
376,210,670股,导致公司股东持股比例发生变动,但本次授予不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化。
    本次授予前,公司控股股东、实际控制人为王维东先生和许小菊女士,其合计
持有公司股份146,359,732股,占公司总股本的38.91%。本次限制性股票预留部分授
予完成后,王维东先生及许小菊女士持有公司股份数量不变,占公司总股本的比例
变更为38.90%,仍为公司的控股股东、实际控制人。本次限制性股票的授予不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖本公司股票情况
    6
    经核查,本次实际参与限制性股票激励计划预留部分激励对象为公司核心管理
人员,未包含董事、高级管理人员。
    九、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明
    本次限制性股票预留部分所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十日

[2018-11-10](300457)赢合科技:关于控股股东部分股权解除质押的公告
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-110
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于控股股东部分股权解除质押的公告
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东王
维东先生的通知,获悉王维东先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手
续,具体事项如下:
    一、股东股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数(股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    王维东
    是
    5,230,000
    2017年12月13日
    2018年11月8日
    长江证券股份有限公司
    3.95%
    合计
    -
    5,230,000
    -
    -
    -
    3.95%
    二、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,王维东先生持有公司股份数量为132,425,910股,占公司总
股本的35.21%;许小菊女士与王维东先生为一致行动人,持有公司股份数量为13,9
33,822股,占公司总股本的3.70%;两人合计持有公司股份数量为146,359,732股,
占公司总股本的38.91%。
    王维东先生与许小菊女士合计所持有公司股份累计被质押54,316,932股,占其
合计持有公司股份数的37.11%,占公司总股本的14.44%。
    三、备查文件
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十日

[2018-11-06](300457)赢合科技:第三届董事会第十七次会议决议的公告
    1
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-106
    深圳市赢合科技股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议决议的公告
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
议于2018年11月5日以传真表决方式召开。会议通知已于2018年11月5日以电话、电
子邮件方式送达全体董事,本次会议应到董事8名,实际参加董事8名,全体董事知
悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长王维东先生召集并主持,会议的召开和表决程序符合《公
司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于变更董事的议案》
    鉴于许小菊女士因工作原因申请辞去公司董事职务,为保证公司董事会正常运
行,同意增补于建忠先生为公司董事,任期自公司2018年第四次临时股东大会通过
之日起至公司第三届董事会任期届满。于建忠先生简历详见附件。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提请公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。


    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提请公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于2018年11月22日(星期四)下午14:30在惠州市惠南高新科技产业园
惠泰路7号赢合科技办公楼一楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开20
18年第四次临时股东大会,详细内容见公司2018年11月6日刊登于中国证监会指定
信息披露网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月六日
    3
    附件:于建忠先生简历如下:
    于建忠先生,男,1975年出生,本科学历,曾任职于SAE、ATL、NVT,2015年至
2017年7月担任深圳市赢合科技股份有限公司副总经理,主要负责公司营销业务及
客户拓展;2017年7月至今担任公司副总裁;2018年6月至今担任公司CEO;另担任子
公司深圳市慧合智能科技有限公司总经理。
    截至本公告日,于建忠先生持有公司股票200,000股,与公司控股股东、实际控
制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于“失信被执行人”。

[2018-11-06](300457)赢合科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-109
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
议审议了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,决定于2018年11月2
2日(星期四)下午14:30召开公司2018年第四次临时股东大会,现将会议有关事项通
知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性:
    公司2018年第四次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2018年11月22日(星期四)下午14:30;
    网络投票时间:2018年11月21日至2018年11月22日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月22日上午9:30-11:30,下午13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月21日下
午15:00—2018年11月22日下午15:00。
    5、股权登记日:2018年11月16日。
    6、会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表
决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
    7、会议出席/列席对象:
    (1)截止股权登记日2018年11月16日(星期五)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点:惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室(地址:广
东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号)。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更董事的议案》;
    2、审议《关于拟参与投资设立产业基金的议案》。
    上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(
指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
    上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2
018年11月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目
可以投票
    100
    总议案:所有议案
    √
    1.00
    审议《关于变更董事的议案》
    √
    2.00
    审议《关于拟参与投资设立产业基金的议案》
    √
    四、登记方式:
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营业执照
复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件二)、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续;出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会;
    (2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理
登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)
、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并仔细填写《参会
股东登记表》(附件三),以便登记确认;
    (4)注意事项:本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议
的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
    2、登记时间:2018年11月19日上午9:30 至11:30,下午14:00 至17:00。


    3、登记地点:惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统投票
或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附
件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、联系方式:
    联系人:刘耿豪、袁玲
    联系电话:0755—86310555
    传真号码:0755—26654002
    电子邮箱:lgh@yhwins.com、yuanling@yhwins.com
    通讯地址:深圳市南山区海德三道天利中央广场B座10楼1001
    邮政编码:518000
    3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
    七、备查文件
    深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月六日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365457。
    2、投票简称:赢合投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于本次股东大会提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2018年11月22日(现场股东大会结束当日)下午15:
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
    附件二:
    深圳市赢合科技股份有限公司
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士(受托人)代理本人/本单位出席赢合科技2018年第四次
临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权
的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成
或反对某提案或弃权。
    本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”
): 提案 编码 提案名称 备注 表决意见 该列打钩的栏目可以投票 同意 反对 弃
权
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    审议《关于变更董事的议案》
    √
    2.00
    审议《关于拟参与投资设立产业基金的议案》
    √
    委托人签章:
    委托人身份证号或营业执照号:
    委托人股票账号: 委托人持股数量:
    受托人身份证号: 受托人签字:
    年 月 日
    附注:
    1、本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    深圳市赢合科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮箱
    个人股东签字/法人股东盖章
    附注:
    1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年11月19日17:00前送达、邮寄
或传真方式到抵公司,并请电话与董秘办公室确认是否收到参会资料;
    3、上述参会股东登记表的复印件或按上述格式自制均有效。

[2018-11-06](300457)赢合科技:公告
    关于参与投资设立联储一村基金的进展暨拟参与投资设立产业基金的公告
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-107
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于参与投资设立联储一村基金的进展暨拟参与
    投资设立产业基金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日召开第三
届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与专业投资机构签订合作协议的议案》
,同意公司与深圳前海同威资本有限公司(以下简称“前海同威”)签订《合作协
议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于与专业投资机构签订合作协议
的公告》(2018-084)。
    公司于2018年9月12日发布了《关于与专业投资机构签订合作协议的进展暨参与
投资设立产业基金的公告》(2018-088)。公司与联储润达股权投资管理有限公司
(以下简称“联储润达”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)共同签
订《无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》及《关于<无锡联储一村
投资合伙企业(有限合伙)合伙协议>补充协议》,共同出资设立无锡联储一村投资
合伙企业(有限合伙)(以下简称“联储一村基金”)。联储一村基金总规模为10
亿元,其中,公司作为有限合伙人认缴出资5亿元。联储一村基金的投资方式为认
购前海同威设立的“深圳一村同威股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工
商登记机关登记的名称为准,以下简称“一村同威基金”)”基金份额。
    为充分把握产业链的投资机遇,拓展投资渠道,提高资金使用效率,借助专业
投资机构的专业投资管理优势,实现各方合作共赢之目的,公司拟与前海同威、深
圳市引导基金投资有限公司(以下简称“引导基金”)、一村资本、联储一村基
    金共同签订《深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称
“合伙协议”),拟与前海同威签订《深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)合
伙协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),公司拟作为有限合伙人认缴出资2
亿元人民币参与设立深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)(即一村同威基金,
暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“同盛基金”或“合伙企
业”)。
    上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。因公司前期已认缴联
储一村基金5亿元出资额,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于十二个
月内累计计算原则等相关规定,上述事项尚需提交股东大会审议。
    上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    二、合作方基本情况
    (一)普通合伙人
    名称:深圳前海同威资本有限公司
    统一社会信用代码:9144030006630316X3
    类型:有限责任公司
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
    法定代表人:汤维清
    注册资本:9,333万人民币
    成立日期:2013年04月10日
    经营范围:项目投资、股权投资;受托资产管理、企业管理;投资咨询、企业
管理咨询。
    登记备案情况:已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律、法规、规章等文
件履行完成登记备案程序,私募基金管理人登记编码:P1030971。
    (二)有限合伙人
    名称:深圳市引导基金投资有限公司
    统一社会信用代码:91440300349980099T
    类型:有限责任公司(国有独资)
    住所:深圳市福田区福田街道益田路5055号信息枢纽大厦23层
    法定代表人:倪泽望
    注册资本:2,000,000万人民币
    成立日期:2015年08月21日
    经营范围:股权投资母基金业务(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募
集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);设立股权投资、创业投
资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构;股权投资、创业投资业务;股权投资
、创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。
    (三)有限合伙人
    名称:一村资本有限公司
    统一社会信用代码:91310115351124697B
    类型:其他有限责任公司
    住所:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室
    法定代表人:汤维清
    注册资本:200,000万人民币
    成立日期:2015年08月18日
    经营范围:投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,投资咨询,企业管理
咨询。
    登记备案情况:已依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律、法规、规章等文
件履行完成登记备案程序,私募基金管理人登记编码:P1025440。
    (四)有限合伙人
    名称:无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91320206MA1X1GC559
    类型:有限合伙企业
    住所:无锡惠山经济开发区智慧路5号北1908-3室
    认缴出资额:100,000万元
    执行事务合伙人:联储润达股权投资管理有限公司
    成立日期:2018年08月10日
    经营范围:创业投资、股权投资、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    登记备案情况:该基金管理人的私募基金会员编码为GC2600031185,目前基金
正在中国基金业协会备案中。
    截至本公告披露日,公司为联储一村基金的有限合伙人,除此之外,上述普通
合伙人、有限合伙人与公司不存在其他关联关系或相关利益安排。上述普通合伙人
、有限合伙人与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系或相关利益安排,未直接或间接持有公司股份。
    三、产业基金的基本情况
    1、基金名称:深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商
登记机关核准的名称为准)。
    2、组织形式:有限合伙企业
    3、经营场所:深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13楼---131
07
    4、基金管理人:深圳前海同威资本有限公司
    5、经营范围:股权投资;股权投资管理、股权投资咨询业务;(最终以工商登
记机关核准的经营范围为准)。
    6、投资方式:合伙企业的投资方式为股权投资,通过认购增资或以股权受让方
式向被投资企业进行投资,以取得被投资企业相应比例的股权。
    7、基金规模与认缴出资:全体合伙人的认缴出资总额为200,000.00万元人民币
,出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额如下表所示:
    人民币:万元
    合伙人名称
    合伙人类型
    认缴出资额
    出资比例
    深圳前海同威资本有限公司
    普通合伙人
    2,000
    1%
    深圳市引导基金投资有限公司
    有限合伙人
    50,000
    25%
    一村资本有限公司
    有限合伙人
    28,000
    14%
    无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)
    有限合伙人
    100,000
    50%
    深圳市赢合科技股份有限公司
    有限合伙人
    20,000
    10%
    合计
    200,000
    100%
    8、投资方向:深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他重点
发展的产业,集中于人工智能、先进制造、生物健康和TMT四个行业。基金投资于
上述行业的资金额将不低于基金可投资总额的60%。
    9、存续期限:合伙企业的存续期限为5年(“存续期”),自成立日起计算。
经合伙人大会同意,合伙企业可以延长存续期,但不得使合伙企业的存续期超过8年
。
    10、退出机制:合伙企业可通过如下方式退出被投资企业:
    (1) 被投资企业股权/股份转让;
    (2) 上市退出;
    (3) 由被投资企业股东回购;
    (4) 被投资企业清算;
    (5) 其他合法合规的退出方式。
    公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不参与认购产业基金
份额,不存在在产业基金中任职的情况。
    四、协议的主要内容
    (一)合伙协议主要内容
    1、合伙企业名称:深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)
    2、合伙企业经营场所:深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼13
楼---13107
    3、合伙企业的目的:在经营范围内从事股权投资、股权投资管理及其它与股权
投资相关的活动,促进新兴产业的发展,并实现全体合伙人利益最大化。
    4、投资方式:合伙企业的投资方式为股权投资,通过认购增资或以股权受让方
式向被投资企业进行投资,以取得被投资企业相应比例的股权。
    5、合伙企业的经营范围:股权投资;股权投资管理、股权投资咨询业务;(最
终以工商登记机关核准的经营范围为准)。
    6、存续期限:合伙企业的存续期限为5年,自成立日起计算。经合伙人大会同
意,合伙企业可以延长存续期,但不得使合伙企业的存续期超过8年。
    7、投资期限:
    自基金注册登记之日起前三年为基金投资期。投资期届满后,合伙企业剩余的
存续期为回收期。存续期内合伙企业投资回收资金不得再进行对外投资。
    8、出资及资金托管:全体合伙人的认缴出资总额为20亿元人民币,出资方式均
为货币。
    缴付期限:各合伙人认缴的出资额根据普通合伙人书面缴付出资通知分五次缴
付,缴付比例分别为10%: 15%: 20%: 25%: 30%。全部认缴出资额应在本协议规定的
投资期内缴清,投资期过后,如有剩余未缴付出资,不再缴付。
    资金托管:合伙企业应在中国境内一家具有相应资质且具有基金托管经验的商
业银行开立账户,用于收取合伙人的出资、合伙企业的收益及其他所有应由合伙企
业收取的款项,同时用于合伙企业对外支付投资款、合伙费用及其他所有应由合伙
企业支出的款项。合伙企业应委托托管银行对合伙企业账户内的全部资金实施托管。
    9、普通合伙人:深圳前海同威资本有限公司,其委派代表为汤维清。
    10、投委会组成:投委会由5名委员组成,其委员人选由普通合伙人提名,并由
合伙人大会全体合伙人一致同意。投委会设主任1名,由普通合伙人确定,负责召
集并主持投委会会议。投委会委员的任期与合伙企业的存续期一致。累计2名以上投
委会委员的变更需经合伙人大会同意。
    深圳市引导基金有权对合伙企业拟投资项目是否符合本协议相关规定进行合规
性审核,对不符合本协议规定情形的拟投资项目享有一票否决权。
    11、管理费:合伙企业每年应向普通合伙人支付的管理费以实缴出资总额扣
    除已退出项目的投资本金为计算基础,投资期内每年按2%的年度管理费提取,
回收期内每年按2%的年度管理费提取。即:年度管理费=(全体合伙人实缴出资总
额- 已退出项目的投资本金)×2%
    12、合伙企业的对外投资:合伙企业对外投资应集中于以下领域:深圳市扶持
和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他重点发展的产业,集中于人工智能
、先进制造、生物健康和TMT四个行业。基金投资于上述行业的资金额将不低于基金
可投资总额的60%。合伙企业投资于在深圳市注册登记的企业资金规模不低于深圳
市引导基金认缴出资额的2倍。合伙企业对单个企业或项目的投资不得超过合伙企业
认缴出资总额的20%,如单个企业或项目投资金额超过上述比例则需经合伙人大会同意。
    13、利润分配及亏损承担:合伙企业应按财务年度对合伙企业的利润进行核算
并分配。
    合伙企业采取“先回本后分利”的分配原则。全体合伙人按实缴出资比例收回
其全部实缴出资后,将合伙企业投资净收益的20%分配给普通合伙人,剩余的80%按
照各有限合伙人的实缴出资比例进行分配,其中非现金分配的标的在视同转换为现
金的基础上进行计算。
    上述“投资净收益”是指合伙企业全体合伙人实现全部实缴出资返本后,合伙
企业所取得的可分配利润部分。
    合伙企业清算出现亏损时,应首先由普通合伙人在合伙企业中的出资承担,不
足部分再由其他出资人按出资比例承担,深圳市引导基金承担亏损金额以其出资额
为上限。
    14、违约责任:本协议签署后,各方应本着诚实信用原则履行本协议规定的各
项义务。若任何一方违反本协议而给其他各方造成损失的,守约方有权要求违约方
赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切损失。
    15、生效条件:合伙协议经各方授权代表签署且加盖各方单位公章之日起生效
。
    (二)补充协议主要内容
    公司与前海同威签署的补充协议主要内容如下:
    1、在公司股东大会审议通过《深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)合伙协
议》(包括公司股东大会审议通过公司对合伙企业进行投资或类似内容的议案)前
,合伙协议对公司不具有法律约束力;但是,公司应在2018年11月30日前召开股东
大会审议上述事项。
    2、若公司股东大会未审议通过《深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)合伙
协议》,则前海同威将寻找适格主体承接公司认购的合伙企业出资额。
    3、补充协议约定内容与合伙协议约定不一致的,以补充协议约定为准;补充协
议未约定的事宜,仍按合伙协议执行。
    4、补充协议自签字、盖章完成之日起生效。
    五、本次设立产业基金的目的及对公司的影响
    本次设立产业基金旨在充分把握产业链的投资机遇,拓展投资渠道,提高资金
使用效率,结合人工智能与先进制造等战略性新兴产业及公司的战略发展方向促进
产业整合。
    本次设立产业基金有利于加快公司产业战略布局以及打造工业4.0平台,有利于
为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点,增强公司整体抗风险能力
。
    本次设立合伙企业的资金来源为自有资金。短期内不会对日常生产经营等方面
造成重大影响,从长期看,有利于公司战略目标的实现,符合公司及全体股东的利
益。
    六、存在的风险
    1、虽然合作方对共同投资产业基金达成共识,但产业基金的备案及投资收益等
尚存在不确定性。
    2、宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境、交易方案等带来的不确定性将
可能导致产业基金无法达到预期收益。
    敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    七、报备文件
    1、《深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)合伙协议》;
    2、《深圳一村同盛股权投资基金(有限合伙)合伙协议之补充协议》。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月六日

[2018-11-06](300457)赢合科技:关于变更公司董事的公告
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-108
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于变更公司董事的公告
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到许小菊
女士的书面辞职报告。许小菊女士由于工作原因,申请辞去公司董事职务,辞职后
,许小菊女士仍担任公司副总裁职务。许小菊女士的辞职不会导致公司董事会成员
低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
    许小菊女士在担任公司董事职务期间,在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉
尽责,为公司发展作出了卓越贡献,对此公司董事会表示衷心感谢。
    2018年11月5日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更
董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规
定,经公司董事会提名,提名委员会审核,拟增补于建忠先生(简历详见附件)为
公司董事,任期从股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
    公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月六日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    附件:于建忠先生简历如下:
    于建忠先生,男,1975年出生,本科学历,曾任职于SAE、ATL、NVT,2015年至
2017年7月担任深圳市赢合科技股份有限公司副总经理,主要负责公司营销业务及
客户拓展;2017年7月至今担任公司副总裁;2018年6月至今担任公司CEO;另担任子
公司深圳市慧合智能科技有限公司总经理。
    截至本公告日,于建忠先生持有公司股票200,000股,与公司控股股东、实际控
制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于“失信被执行人”。

[2018-10-26](300457)赢合科技:关于控股股东部分股权质押的公告
    证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-105
    深圳市赢合科技股份有限公司
    关于控股股东部分股权质押的公告
    深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东王
维东先生的通知,获悉王维东先生将其所持有本公司的部分股份办理质押,具体事
项如下:
    一、股东股份质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押
    股数(股)
    质押开始日期
    质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    王维东
    是
    9,000,000
    2018年10月24日
    2019年10月24日
    南京证券股份有限公司
    6.80%
    融资
    合计
    -
    9,000,000
    -
    -
    -
    6.80%
    -
    二、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,王维东先生持有公司股份数量为132,425,910股,占公司总
股本的35.21%;许小菊女士与王维东先生为一致行动人,持有公司股份数量为13,9
33,822股,占公司总股本的3.70%,两人合计持有公司股份数量为146,359,732股,
占公司总股本的38.91%。
    王维东先生与许小菊女士合计所持有公司股份累计被质押59,546,932股,占其
合计持有公司股份数的40.69%,占公司总股本的15.83%。
    三、备查文件
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    1、股份质押登记证明;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市赢合科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十月二十六日

[2018-10-26]赢合科技(300457):赢合科技股东王维东质押900万股,占其所持股份的6.8%
    ▇挖贝网
  10月26日,深圳市赢合科技股份有限公司(证券代码:300457)股东王维东向南
京证券股份有限公司质押股份900万股,用于融资。
  王维东持有公司股份1.32亿股,占其所持公司股份的35.21%。本次质押股份900
万股,占本公司总股本的6.8%。质押期限自2018年10月24日起至2019年10月24日。
  截至本公告披露日,王维东持有公司股份数量为1.32亿股,占公司总股本的35.
21%;许小菊与王维东为一致行动人,持有公司股份数量为1393.38万股,占公司总
股本的3.70%,两人合计持有公司股份数量为1.46亿股,占公司总股本的38.91%。
  据新三板研究院资料显示,赢合科技是行业内第一家推出锂电池智能生产线整
线方案提供商,为客户提供自动化生产工艺实现、动力辅助、环境控制和工业建筑
规划设计等全套解决方案,面向客户认可的子公司和合作伙伴定制相应设备,从方
案设计、产品出图、设备生产到设备调试、生产运维的各个环节进行全程跟进和服
务,充分满足客户自动化、信息化、智能化的生产需求。

此次会议主要问答:
1、问:公司简介及上半年经营情况?
   答:公司成立于2006年,自创立以来一直致力于锂电池自动化生产设备的研发、
设计、制造、销售与服务,是行业内第一家推出锂电池智能生产线整线方案提供商
,为客户提供自动化生产工艺实现、动力辅助、环境控制和工业建筑规划设计等全
套解决方案,面向客户认可的子公司和合作伙伴定制相应设备,从方案设计、产品
出图、设备生产到设备调试、生产运维的各个环节进行全程跟进和服务,充分满足
客户自动化、信息化、智能化的生产需求。公司在整线模式上已积累了丰富的实践
经验,成功实施了20多条整线,目前公司的整线模式具备高品质、低能耗、交付快
、爬坡快及直通率高等优势,已获得行业主流客户充分认可。2018年上半年,公司
紧贴市场需求,抓住市场机遇,满足客户自动化、信息化、智能化的生产线要求,
客户粘性提升,订单量持续增长。公司2018年上半年实现营业总收入99,122.89万
元,同比上升34.52%;归属于上市公司股东的净利润为17,001.78万元,同比上升48
.71%,公司产品毛利率为34.98%,同比上升0.64个百分点,净利率为17.47%,同比
上升1.32个百分点,经营活动现金流为1,542.56万元,同比改善16,751.19万元,经营质量提升。
2、问:公司与LG化学签订合作协议情况?
   答:公司于2018年9月12日发布了《关于与LG化学签订采购协议的公告》,公司
已同国际知名电池企业LG化学签订了《采购协议》,LG化学向公司采购19台卷绕机
(含J/R下料机)。LG化学隶属于韩国LG集团,是世界领先的动力电池制造商,其以
优秀的技术力为背景,向全球化顶尖汽车企业提供汽车用电池。公司此次订单采购
方为LG化学位于南京的动力电池工厂,此次订单交货入库时间(交付至LG南京工厂
)不迟于2019年2月1日,SOP验收测试不迟于2019年3月25日。公司已将本次签订协
议设备列入生产计划。日韩电池企业对于设备供应商要求非常严格,对技术实力、
产品质量、供货周期、产能规模及售后服务非常看重。本次协议的签署标志着公司
已获得国际一流动力电池厂商的充分认可,表明公司卷绕机性能指标行业领先,对
公司开拓国际锂电设备市场具有里程碑意义。同时,鉴于LG化学在动力电池行业的
领先地位以及品牌带动效应,预计对公司未来的业务拓展产生积极影响。
3、问:公司产品技术水平?
   答:公司注重打造国际化的产品品牌,在单机设备领域的竞争力不断凸显,今年
的CIBF展会上,公司对外首次发布卷绕设备的MAX品牌,采用六伺服直驱,实现了
超精密控制、高速、超薄胶纸无泡贴胶、前置入片纠偏等功能,奠定了行业的新基
准,也为公司赢得了大量的高端客户。。公司此次配套的圆柱电池卷绕机为旗下MAX
品牌系列产品,其性能已经对标日韩产品,效率领先,设备尺寸为全球最小,同时
在张力控制、除尘系统、长时间无需换料等方面具有明显的技术亮点,这也是能够
获得LG化学认可的关键。
4、问:公司2018年上半年盈利能力提升的原因?
   答:2018年上半年,公司产品毛利率为34.98%,同比上升0.64个百分点,净利率
为17.47%,同比上升1.32个百分点。公司盈利能力提升的主要原因是:(1)公司产
品力持续提升,市场拓展顺利。公司秉承“产品为王”的经营理念,持续加大研发
投入和技术创新,通过产品技术升级,打造产品在性能、外观、服务、功能、成本
等全方位的领先优势,提高设备性能,产品竞争力明显提升,市场开拓顺利。(2)公
司整线交付模式附加值提升。公司已成功实施了20多条整线,具备高品质、低能耗
、交付快、爬坡快及直通率高等优势,整线交付模式获得客户认可,产品毛利率逐
步提升。(3)公司从2017年开始建立全价值链运营管控体系,通过推行精细化成本
核算与管理,推动采购、销售、研发、计划和制造全价值链协同,实行全面预算管
理,加强公司内部经营管控,提升内部运营效率。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-01 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.68 成交量:1408.00万股 成交金额:47477.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业|1219.75       |--            |
|部                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业|1039.92       |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇|1036.87       |6.21          |
|东路证券营业部                        |              |              |
|机构专用                              |989.71        |--            |
|安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营|975.80        |1.38          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司中山三乡证券营业部|2.38          |1229.16       |
|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业|597.27        |834.96        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京南大红门路|41.21         |782.34        |
|证券营业部                            |              |              |
|安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营|--            |594.96        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券|15.90         |593.21        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-27|24.06 |50.47   |1214.31 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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