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耐威科技(300456)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈耐威科技300456≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月19日
         2)预计2018年度净利润为9202.53万元~10655.57万元,比上年同期大幅增
           长:90.00%~120.00%  (公告日期:2019-01-09)
         3)01月26日(300456)耐威科技:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期每10股派1元 转增9股预案公告日:2019-01-15;预披露
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年01月09日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:8199.56万 同比增:211.33 营业收入:5.69亿 同比增:36.13
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2952│  0.2039│  0.0333│  0.2615│  0.1422
每股净资产      │  5.2298│  5.0800│  7.3516│  7.4479│  7.4184
每股资本公积金  │  3.1279│  3.1091│  5.1642│  5.0784│  5.0647
每股未分配利润  │  1.3284│  1.2387│  1.6461│  1.6133│  1.4957
加权净资产收益率│  5.7000│  3.9600│  0.4400│  3.5100│  1.9200
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2900│  0.2003│  0.0218│  0.1713│  0.0931
每股净资产      │  5.2298│  4.9917│  4.9011│  4.9476│  4.9280
每股资本公积金  │  3.1279│  3.1091│  3.4306│  3.3736│  3.3644
每股未分配利润  │  1.3284│  1.2387│  1.0935│  1.0717│  0.9936
摊薄净资产收益率│  5.5448│  4.0124│  0.4448│  3.4621│  1.8901
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A 股简称:耐威科技 代码:300456 │总股本(万):28276.2966 │法人:杨云春
上市日期:2015-05-14 发行价:14.01│A 股  (万):13250.0488 │总经理:张云鹏
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15026.2478│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:惯性导航产品、卫星导航产品的研
电话:010-82252103 董秘:张阿斌 │发、生产与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.2952│    0.2039│    0.0333
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2615│    0.1422│    0.0867│    0.0509
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    2016年        │    0.3400│    0.1026│    0.0827│    0.0072
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    2015年        │    0.3200│    0.1229│    0.1155│    0.0567
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.4281│    0.2834│    0.2437│        --
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[2019-01-26](300456)耐威科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-015
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    5、本次股东大会审议的议案需以特别决议形式通过,应当由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
    一、本次股东大会的召开和出席情况
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会
于2019年1月25日(星期五)14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司
1号会议室召开,本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月25日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月24日下
午15:00至2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会
召集,董事长杨云春先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见
证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共12人,合计持有股
份数173,990,949股,占公司有表决权股份总数的61.5324%。其中:出席
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    现场会议的股东及股东代表8人,合计持有股份数173,926,049股,占公司有表
决权股份总数的61.5095%;通过网络投票出席会议的股东4人,合计持有股份数64,
900股,占公司有表决权股份总数的0.0230%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共7人,合计持有股份数2,096,328股
,占公司有表决权股份总数的0.7414%。其中:出席现场会议的中小投资者3人,合
计持有股份数2,031,428股,占公司有表决权股份总数的0.7184%;通过网络投票
出席会议的中小投资者4人,合计持有股份数64,900股,占公司有表决权股份总数的
0.0230%。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下:
    以特别决议方式审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果:同意173,984,349股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;
反对6,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0038%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,089,728股,占出席会议中
小股东所持股份的99.6852%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.31
48%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1、《北京耐威科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    3
    2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年1月25日

[2019-01-26](300456)耐威科技:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-014
    北京耐威科技股份有限公司
    关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、
实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易的通知,现将交易有关情况公告如
下:
    一、股东股份质押的基本情况
    2019年1月23日,根据与北京新动力优质企业发展基金(有限合伙)(以下简称
“新动力基金”)签署的《股票质押协议》,杨云春先生将其持有的公司股份15,0
85,169股质押给新动力基金,初始交易日为2019年1月23日,到期回购日为2020年1
月31日。质押期间上述股份予以冻结不能转让,上述质押已办理了相关手续。
    北京新动力优质企业发展基金是北京市西城区按照“政府引导、市场运作、社
会参与”的原则设立的纾困基金,主要定位于疏解区域内优质上市企业大股东的流
动性困难,本次为杨云春先生提供融资支持。
    本次股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权,所质押股票
的表决权及投票权不发生转移。
    二、股东股份累计质押的情况
    截至本公告披露日,杨云春先生共持有本公司股份145,097,004股,占公司总股
本的51.31%,其中本次质押股份15,085,169股,占杨云春先生持有公司股份总数的
10.40%,占公司总股本的5.33%。杨云春先生累计质押股份140,039,340股,占其持
有公司股份总数的96.51%,占公司总股本的49.53%。
    杨云春先生股份累计质押的情况如下:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    (万股)
    质押开始日
    质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    杨云春
    是
    1,508.5169
    2019-1-23
    2020-1-31
    北京新动力优质企业发展基金(有限合伙)
    10.40%
    个人安排
    杨云春
    是
    531.0000
    2018-10-31
    2019-10-30
    国泰君安证券股份有限公司
    3.66%
    补充质押
    杨云春
    是
    607.0000
    2018-10-30
    2019-3-13
    海通证券股份有限公司
    4.18%
    补充质押
    杨云春
    是
    283.5000
    2018-8-10
    2019-8-9
    光大证券股份有限公司
    1.95%
    补充质押
    杨云春
    是
    1,000.0000
    2018-8-3
    2019-12-31
    陆家嘴国际信托有限公司
    6.89%
    个人安排
    杨云春
    是
    270.0000
    2018-2-7
    2018-11-28
    海通证券股份有限公司
    1.86%
    补充质押
    杨云春
    是
    30.0000
    2018-2-7
    2019-3-13
    海通证券股份有限公司
    0.21%
    补充质押
    杨云春
    是
    219.0000
    2018-2-7
    2019-8-9
    光大证券股份有限公司
    1.51%
    补充质押
    杨云春
    是
    270.0000
    2018-2-7
    2018-11-28
    海通证券股份有限公司
    1.86%
    补充质押
    杨云春
    是
    97.5000
    2018-2-7
    2019-11-14
    东兴证券股份有限公司
    0.67%
    补充质押
    杨云春
    是
    346.5005
    2017-11-16
    2019-11-14
    东兴证券股份有限公司
    2.39%
    个人安排
    杨云春
    是
    166.6668
    2017-9-27
    2019-9-26
    东兴证券股份有限公司
    1.15%
    个人安排
    杨云春
    是
    1,916.6667
    2017-9-25
    2019-9-25
    东兴证券股份有限公司
    13.21%
    个人安排
    杨云春
    是
    276.9231
    2017-9-14
    2019-9-12
    东兴证券股份有限公司
    1.91%
    个人安排
    杨云春
    是
    461.5500
    2017-9-12
    2019-9-12
    东兴证券股份有限公司
    3.18%
    个人安排
    杨云春
    是
    79.5000
    2017-7-21
    2019-10-30
    国泰君安证券股份有限公司
    0.55%
    补充质押
    杨云春
    是
    22.5000
    2017-7-19
    2019-10-30
    国泰君安证券股份有限公司
    0.16%
    补充质押
    杨云春
    是
    330.0000
    2017-7-18
    2018-11-28
    海通证券股份有限公司
    2.27%
    补充质押
    杨云春
    是
    52.5000
    2017-7-18
    2019-8-9
    光大证券股份有限公司
    0.36%
    补充质押
    杨云春
    是
    120.0000
    2017-6-2
    2018-11-28
    海通证券股份有限公司
    0.83%
    补充质押
    杨云春
    是
    433.5000
    2017-4-24
    2018-11-28
    海通证券股份有限公司
    2.99%
    补充质押
    杨云春
    是
    979.1100
    2017-3-13
    2019-3-13
    海通证券股份有限公司
    6.75%
    个人安排
    3
    杨云春
    是
    2,640.0000
    2016-11-28
    2018-11-28
    海通证券股份有限公司
    18.19%
    个人安排
    杨云春
    是
    567.0000
    2016-10-31
    2019-10-30
    国泰君安证券股份有限公司
    3.91%
    个人安排
    杨云春
    是
    795.0000
    2016-8-12
    2019-8-9
    光大证券股份有限公司
    5.48%
    个人安排
    合计
    -
    14,003.9340
    -
    -
    -
    96.51%
    -
    截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨云春先生所质押的股份不 存
在平仓风险。杨云春先生承诺,当质押的股份出现平仓风险时,将及时通知公 司并
披露相关信息。
    三、备查文件
    1、股票质押协议;
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年1月25日

[2019-01-23](300456)耐威科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-013
    北京耐威科技股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    根据《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有关规定,经北京耐威科技股
份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过,决定于2
019年1月25日(星期五)召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会的通知已于
2019年1月10日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式,根据《公司章程》的有关规定,现将本次股东
大会的有关事项再次提示如下:
    一、本次股东大会召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十一
次会议审议通过,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场召开日期和时间:2019年1月25日(星期五)下午14:00。
    网络投票日期和时间:2019年1月24日至2019年1月25日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月25
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00期间的任意时
间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年1月22日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)2019年1月22日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以
委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内
参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
    9、中小投资者的表决应当单独计票。
    根据《公司股东大会议事规则》,公司本次股东大会表决票统计时,将会对中
小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。
    二、会议审议事项
    本次会议所有议案均无需逐项表决,亦无需要累积投票方式选举的议案,议案
的具体情况如下:
    审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,议案的具体内容详
见公司于2019年1月10日在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
    根据《公司章程》等的相关规定,本次股东大会审议的议案需以特别决议形式
通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过
;本次股东大会审议的所有议案均无回避表决的情形。
    3
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)参加股东大会的人员需仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3)


    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然
人股东委托代理人出席会议的,委托代理人须持代理人身份证、授权委托书(式样
详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    (3)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续;
    法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以到达公司的时间为
准,须在2019年1月24日下午17:00之前送达或传真到公司证券事务部。
    来信请寄:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室,北京耐威科技股份有
限公司,联系人:刘波,邮编100029(信封请注明“股东大会”)。
    本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年1月24日上午9:00至下午17
:00。
    3、登记地点:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室,北京耐威科技股
份有限公司,证券事务部。
    4、注意事项:出席现场会议的股东或股东委托人请携带相关证件原件于会前半
小时抵达会场进行登记。
    4
    为保证股东大会顺利召开,请各位股东于要求的时间内进行登记确认。
    5、会议联系方式:
    联系人:刘波
    联系电话:010-82252103
    传真:010-59702066
    邮箱:lb@navgnss.com
    现场会议为期半天,与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    《第三届董事会第二十一次会议决议》。
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》;
    2、《授权委托书》;
    3、《股东参会登记表》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年1月22日
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365456。
    2、投票简称:耐威投票。
    3、填报表决意见。
    本次股东大会审议的为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月25日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日下午15:00,结束时间为2
019年1月25日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、参加互联网投票的股东,根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://w
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:授权委托书
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席北京耐威科技股份有限公司201
9年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下(如没有作出明确投票意
见指示,则授权由受托人按照自己的意见投票):
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    √
    注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上
或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托股东姓名及签章: 受托人签名:
    身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    委托日期:
    说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
;
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    附件3:股东参会登记表
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    说明:
    1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
    2、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年1月24日下午17:00之前以电
子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;
    3、 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言;
    4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-01-21]耐威科技(300456):耐威科技高送转收关注函,需说明是否存在炒作股价情形
    ▇证券时报
  耐威科技(300456)因实控人提议高送转事项,收到深交所关注函。深交所要求
公司需进一步说明利润分配预案的确定依据及合理性;实控人杨云春累计质押股份
数量占其持有公司股份总数的86.12%,是否存在通过披露利润分配预案炒作股价的
情形等。耐威科技15日公告,杨云春提议2018年度分红方案为10转9派1。 

[2019-01-21]耐威科技(300456):实控人提议高比例“送转”,耐威科技收深交所关注函
    ▇中证网
  因控股股东和实控人杨云春提议高比例“送转”(每10股转增9股),深交所1月2
1日向耐威科技(300456)下发《关注函》。目前杨云春累计质押其持有的耐威科技
股份1.25亿股,占其持有公司股份总数的86.12%,深交所要求耐威科技补充说明是
否存在通过披露利润分配预案炒作股价的情形。
  此外,深交所还要求耐威科技结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、
最近两年收入及净利润增长情况、未来发展战略等进一步说明利润分配及资本公积
转增股本预案的确定依据及合理性;补充说明利润分配预案的筹划过程以及公司在
信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施;补充说明是否存在向特定对象泄漏利
润分配预案相关信息的情形等。

[2019-01-20]耐威科技(300456):耐威科技瑞典产线在国内春节期间正常开工
    ▇证券时报·e公司
  耐威科技(300456)1月20日在互动平台表示,瑞典产线在国内春节期间正常开工
,且因订单持续增长,瑞典新产能投入后仍一直处于满产状态。 

[2019-01-17]耐威科技(300456):耐威科技部分导航产品已交付无人驾驶平台厂商试用
    ▇证券时报
  耐威科技(300456)在互动平台上表示,汽车智能化趋势已非常明显,智能化汽
车所使用的MEMS传感器(雷达)数量将提高一个量级,公司MEMS纯代工业务未来将受
益于此;同时,公司一直在研制可应用于无人/智能驾驶领域的惯性&卫星组合导航
产品,并少量交付给各类无人驾驶软件及硬件平台厂商测试试用。 

[2019-01-16]耐威科技(300456):耐威科技导航产品已少量交付给无人驾驶软件及硬件平台厂商试用
    ▇全景网
  耐威科技(300456)周三在互动平台上回答投资者提问时表示,汽车智能化趋势
已非常明显,从公司产品线角度看,MEMS器件的最早产业化应用就是汽车安全气囊
,智能化汽车所使用的MEMS传感器(雷达)数量将提高一个量级,公司MEMS纯代工业
务未来将受益于此;同时,公司一直在研制可应用于无人/智能驾驶领域的惯性&卫
星组合导航产品并少量交付给各类无人驾驶软件及硬件平台厂商测试试用。 

[2019-01-15](300456)耐威科技:公告
    关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-012
    北京耐威科技股份有限公司
    关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日收到公司控
股股东、实际控制人杨云春先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股
本预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者的利益,保证信息披露的及时性和
公平性,现将相关事宜公告如下:
    一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
    1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
    提议人:控股股东、实际控制人杨云春先生
    提议理由:鉴于公司2018年度的实际经营和盈利情况、对公司未来发展的良好
预期、公司资本公积较为充足且股本规模相对较小,在符合相关法律法规和《公司
章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下,进行2018年度利润分配及资
本公积转增股本,以进一步优化公司股本结构、增强股票流动性,并充分考虑中小
投资者的利益和合理诉求,更好地回报全体股东。
    送红股(股)
    派息(元)
    公积金转增股本(股)
    每十股
    0
    1
    9
    分配总额
    拟以公司2018年年度董事会审议《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本
预案>的议案》前的实际股数为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币1元
(含税),不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增9股。
    公司截至2018年12月31日的总股本为282,762,966股,假设公司正在进行的非公
开发行(发行股数达到上限55,556,142股)事项顺利完结且不再发生其他影响股本
的事项,则可预计公司2018年年度董事会审议《关于<2018年度利润分配及资本公
积转增股本预案>的议案》前的实际股数为338,319,108股;假设以此为基数,则公
司将共计派发2018年度现金股利33,831,910.80元,将共计转增304,487,197股,转
增后公司总股本将增加至642,806,305股。
    提示
    董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后股本发生其他变动的,将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
    本次2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    准则》,中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《公司章程》
、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等的规定,符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
    3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况
    2018年度,公司主营业务继续增长且仍具备充足的增长潜力。根据公司《2018
年年度业绩预告》,预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增
长90%-120%,盈利9,202.53万元至10,655.57万元,预计非经常性损益对净利润的影
响约为1,600.00万元。
    鉴于公司当前良好的经营状况,结合未来的发展前景,兼顾公司正常经营和长
远发展,提议人杨云春先生提出了上述利润分配及资本公积转增股本预案,该预案
充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,兼顾了全体股东的长短期利益,有利于
广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
    1、本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前六个月内
    (1)提议人杨云春先生未发生持股变动情况;
    (2)持股5%以上股东北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)未发
生持股变动情况;(公司持股5%以上股东仅包括以上两名)
    (3)公司2017年首次授予的限制性股票激励计划第一期合计1,581,300股限制
性股票已届满解除限售,并于2018年10月8日上市流通,持有限制性股票的董事、高
级管理人员持股未发生变动;
    (4)公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
    2、本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后六个月内
    (1)提议人杨云春先生无减持计划;且杨云春先生已于 2017年11月8日出具了
《关于不减持上市公司股份的承诺函》,承诺自该承诺函出具之日至公司非公开发
行(指本次面向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杨云春先生的非公开发
行事项)完成后的六个月内,其无减持公司股份的计划,同时承诺不减持公司股份;
    3
    (2)持股5%以上股东北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)所持
股份均为限售股,拟解除限售日期为2019年9月12日;(公司持股5%以上股东仅包
括以上两名)
    (3)截至本公告披露日,公司董事会未收到公司其他董事、监事、高级管理人
员拟在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内减持股份的计划。
若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规的规定,依法履行信息披露义务。
    3、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露
前后六个月内不存在所持限售股(股权激励除外)限售期届满的情形。
    三、风险提示
    1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内资产收益率以及投资者持股比例没
有实质性的影响。本次资本公积金转增方案实施后,公司总股本将发生变化,预计
每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议股东及与会董事的个人
意见,尚需经公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的2018年度利润分配及资
本公积金转增股本方案,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其他事项说明
    1、公司董事会接到控股股东、实际控制人杨云春先生提交的《关于2018年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》后,公司半数以上董事对该
利润分配及转增预案进行了讨论,与会董事认为:杨云春先生发出的提议在保证公
司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的长短期利益,适应公司未来经营发
展的需要,上述现金分红不会造成公司流动资金短缺,而资本公积转增股本有利于
扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,符合公司战略规划和发展预期;提议符
合相关法律法规和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
    与会董事杨云春、张云鹏、刘杰、景贵飞承诺,在公司2018年年度董事会审议
上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
    提议人公司控股股东、实际控制人杨云春先生承诺在公司股东大会审议上述
    4
    利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
    2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知
情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止
内幕信息的泄露,并提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
    五、备查文件
    1、提议人签字的提议及相关承诺;
    2、半数以上董事签字确认的书面文件。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年1月14日

[2019-01-15]耐威科技(300456):耐威科技实控人提议每10股转9股派1元
    ▇中证网
  耐威科技(300456)1月15日早间发布公告称,公司于2019年1月14日收到公司控
股股东、实际控制人杨云春先生提交的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股
本预案的提议及承诺》。杨云春提议,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),
不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增9股。
  杨云春认为,鉴于公司2018年度的实际经营和盈利情况、对公司未来发展的良
好预期、公司资本公积较为充足且股本规模相对较小,在符合相关法律法规和《公
司章程》规定并保证公司正常经营和长远发展的前提下,进行2018年度利润分配及
资本公积转增股本,以进一步优化公司股本结构、增强股票流动性,并充分考虑中
小投资者的利益和合理诉求,更好地回报全体股东。
  公告显示,截至2018年12月31日,公司总股本为2.83亿股,假设公司正在进行
的非公开发行(发行股数达到上限5555.61万股)事项顺利完结且不再发生其他影响股
本的事项,则可预计公司2018年年度董事会审议《关于<2018年度利润分配及资本
公积转增股本预案>的议案》前的实际股数为3.38亿股;假设以此为基数,则公司将
共计派发2018年度现金股利3383.19万元,将共计转增3.04亿股,转增后公司总股
本将增加至6.43亿股。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年01月09日
    调研公司:Stewart Investors,Stewart Investors
    接待人:董事会秘书、副总经理:张阿斌
    调研内容:第一部分:董事会秘书、副总经理张阿斌先生系统介绍了耐威科技的
发展历程、业务布局,公司以传感技术为核心,紧密围绕物联网、军工电子两大产
业链,一方面大力发展MEMS、导航、航空电子三大核心业务,一方面积极布局无人
系统、第三代半导体材料和器件等潜力业务,致力于成为具备高竞争门槛的一流民
营科技企业集团。
第二部分:董事会秘书张阿斌先生解答提问,主要提问及解答如下:
1、问:请介绍董事长的创业背景与贵公司的发展历程?
   答:董事长杨云春博士曾先后在哈尔滨工程大学、澳大利亚新南威尔士大学、美
国加州大学求学,并在加州大学取得电子工程博士学位,主要研究领域为惯性导航
、卫星导航及融合导航技术,在国际学术刊物及国内核心期刊发表过多篇专业论文
。由于看到导航技术的巨大应用市场、中国经济的快速发展以及具备极大吸引力的
创业环境,杨云春博士放弃了美国首席科学家的工作及绿卡,回到中国创业。耐威
科技成立以来长期从事惯性、卫星、组合导航产品的研发、生产与销售,早期依靠
卫星导航业务的盈利来支持惯性、组合导航产品的研发,其后相关导航产品逐步定
型销售并持续拓展应用场景。上市之后,出于产业链拓展及响应客户需求的考虑,
公司主营业务从原来的惯性&卫星&组合导航业务拓展增加了MEMS芯片的工艺开发及
晶圆制造业务及航空电子业务,目前正在积极投入无人系统、氮化镓材料与器件的研发。
2、问:请介绍耐威科技收购Silex的过程及相关考虑,将来是否有其他的海外收购
计划?
   答:公司收购全球领先的MEMS工艺开发及晶圆制造厂商瑞典Silex主要是基于公
司原有业务的产业链纵向拓展,一方面,公司可沿着惯性导航系统—惯性传感器产
业链向上游延伸,进入与传感器相关的MEMS芯片制造业务,有利于提升公司在MEMS
传感器领域的综合实力,打造更加完整的导航产业布局;另一方面,公司在原有导
航定位产业的基础上,通过收购MEMS芯片制造厂实现从“定位”领域拓展到“感知
”领域,开拓物联网、无人系统等新业务,构建多元化经营的产业结构。该次收购
不仅有助于发挥双方的协同效应,也有利于提升公司的资产质量,增强公司的抗风
险能力。耐威科技与Silex管理层能最终达成合作,主要原因有:(1)双方均看好M
EMS芯片在物联网时代的丰富应用场景与巨大市场;(2)Silex拥有优秀的MEMS产
线运营水平,拥有稳定且经验丰富的核心技术团队;(3)耐威科技支持Silex在瑞
典扩产并在北京建设规模产能;(4)Silex能够服务全球知名巨头厂商,工艺开发
及晶圆制造能力具备巨大的提升潜力;(5)双方希望在继续扩大欧洲、北美市场份
额的同时,共同积极开拓巨大的亚洲市场。至于将来的海外收购,需要服从公司的
整体战略和发展需要,公司将继续围绕物联网、军工电子两大领域寻求内生增长及外延并购机会。
3、问:请介绍自收购以来Silex的运营情况,以及公司如何看待MEMS的市场前景?


   答:自收购以来,Silex运营良好,市场订单持续增长,产能及利用率均持续提
升,人员稳定且持续增长,继续与长期合作客户保持深度合作关系,同时培育了众
多领域的新兴客户。随着MEMS产业整体的大规模发展,各环节分工趋势越来越明显
,无晶圆设计公司不断兴起,给专业晶圆厂和封装测试厂带来巨大机会。公司面向
全球生物医疗、通信、工业、消费电子等领域客户,作为物联网及人工智能时代的
基础器件,MEMS业务将继续受益于下游市场的高景气度。
4、问:请问贵公司军工和民用业务的划分比例与发展情况,能否介绍公司军工业务
涉及的主要具体客户及装备?
   答:公司主要业务中,MEMS芯片的工艺开发与晶圆制造、氮化镓材料与器件均属
于民用业务,导航、航空电子、无人系统则涉及军用。公司军工和民用业务的收入
规模约各占50%,近年来发展趋势良好,从目前在手订单及预期订单的情况看,具
备充足的持续增长潜力。因军工客户及装备的具体信息比较敏感,无法介绍详细情况。
5、问:请问贵公司未来发展规划及战略布局?
   答:战略方面,公司将紧密围绕物联网、军工电子两大产业链,致力于成为MEMS
代工与传感器、氮化镓材料与器件的领先供应商、导航产品与地理信息服务供应商
、航空电子的综合供应商;规划方面,对于MEMS业务,公司将积极把握MEMS高景气
市场,结合瑞典扩产产线与中国新建产线,进一步保持在MEMS工艺开发及晶圆制造
方面的全球领先地位;对于导航业务,随着北斗导航逐步实现全球组网,公司继续
在核心芯片、板卡方面加大投入,大力拓展卫星导航、组合导航在军用、民用领域
的应用;对于航空电子及无人系统业务,公司将继续提高技术及服务水平,提高为
单个客户创造的价值量,同时拓展军工/民用领域的新客户;对于氮化镓业务,公
司将加快研发及产能建设,积极把握5G通讯、数据中心、云计算、快充电源、无线
充电等领域的市场机遇。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-09 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.33 成交量:635.00万股 成交金额:15757.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业|398.05        |279.45        |
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海天山路证券营|361.37        |363.20        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |351.38        |--            |
|南京证券股份有限公司张家港步行街证券营|272.16        |52.52         |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券|271.03        |8.02          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|142.13        |966.21        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路|--            |776.04        |
|证券营业部                            |              |              |
|机构专用                              |--            |608.25        |
|广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业|--            |575.29        |
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海天山路证券营|361.37        |363.20        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-28|52.35 |4.50    |235.58  |海通证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司武汉赵家|              |
|          |      |        |        |条证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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