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耐威科技(300456)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈耐威科技300456≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月11日(300456)耐威科技:关于回购注销部分限制性股票的减资公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本33784万股为基数,每10股派1元 转增9股股东大
           会审议日:2019-05-10;原方案:每10股派1元,转增9股
         2)2018年中期利润不分配,不转增
         3)2017年末期以总股本18851万股为基数,每10股派0.5元 转增5股;股权登
           记日:2018-06-06;除权除息日:2018-06-07;红股上市日:2018-06-07;红
           利发放日:2018-06-07;
         4)2017年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月14日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1230.91万 同比增:99.67 营业收入:1.33亿 同比增:-5.44
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0409│  0.3400│  0.2952│  0.2039│  0.0222
每股净资产      │  7.9686│  5.3444│  5.2298│  5.0800│  7.3516
每股资本公积金  │  6.0336│  3.1378│  3.1279│  3.1091│  5.1642
每股未分配利润  │  1.1730│  1.3599│  1.3284│  1.2387│  1.6461
加权净资产收益率│  0.6500│  6.5400│  5.7000│  3.9600│  0.4400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0364│  0.2795│  0.2424│  0.1674│  0.0182
每股净资产      │  7.9686│  4.4668│  4.3710│  4.1720│  4.0962
每股资本公积金  │  6.0336│  2.6225│  2.6142│  2.5985│  2.8672
每股未分配利润  │  1.1730│  1.1366│  1.1102│  1.0353│  0.9139
摊薄净资产收益率│  0.4566│  6.2577│  5.5448│  4.0124│  0.4448
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A 股简称:耐威科技 代码:300456 │总股本(万):33831.9108 │法人:杨云春
上市日期:2015-05-14 发行价:14.01│A 股  (万):13689.0122 │总经理:张云鹏
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):20142.8986│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:惯性导航产品、卫星导航产品的研
电话:010-82252103 董秘:张阿斌 │发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0409
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3400│    0.2952│    0.2039│    0.0222
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    2017年        │    0.1700│    0.1422│    0.0867│    0.0509
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    2016年        │    0.3400│    0.1026│    0.0827│    0.0072
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    2015年        │    0.3200│    0.1229│    0.1155│    0.0567
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[2019-05-11](300456)耐威科技:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-078
    北京耐威科技股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开的第三
届董事会第二十五次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会分别审议
通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象蔡广远、杨政良、赵敏、刘玉英、郭
雷、朱文强6名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件,公司回购注销上述
人员持有的已获授但尚未解除限售的首次授予的限制性股票共318,500股(后因公
司2017年度权益分派相应调整为477,750股)。《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见公司于2019年3月28日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
    本次回购注销完成后,公司总股本将由338,319,108股减少至337,841,358股,
公司注册资本将由338,319,108元减少至337,841,358元。
    本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人
自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。
    本公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等
相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月10日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-05-11](300456)耐威科技:2018年年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-077
    北京耐威科技股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会有增加议案的情形,无变更议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的,应当由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
    一、本次股东大会的召开和出席情况
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会于2019
年5月10日(星期五)14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会
议室召开,本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:0
0-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00
至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集,董
事长杨云春先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出
席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共30人,合计持有股
份数228,263,657股,占公司有表决权股份总数的67.4699%。其中:出席
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    现场会议的股东及股东代表10人,合计持有股份数181,347,494股,占公司有表
决权股份总数的53.6025%;通过网络投票出席会议的股东20人,合计持有股份数4
6,916,163股,占公司有表决权股份总数的13.8674%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共23人,合计持有股份数497,894股,
占公司有表决权股份总数的0.1472%。其中:出席现场会议的中小投资者4人,合
计持有股份数88,100股,占公司有表决权股份总数的0.0260%;通过网络投票出席
会议的中小投资者19人,合计持有股份数409,794股,占公司有表决权股份总数的0.
1211%。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下:
    1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果:同意228,263,657股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意497,894股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000
%。
    2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果:同意228,263,657股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意497,894股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000
%。
    3、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    3
    表决结果:同意228,263,657股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意497,894股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000
0%。
    4、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:同意228,263,657股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意497,894股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000
0%。
    5、以特别决议方式审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本
预案>的议案》
    表决结果:同意228,263,657股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意497,894股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000
0%。
    6、审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果:同意228,263,657股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意497,894股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的
    4
    0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
    表决结果:同意228,263,657股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意497,894股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000
0%。
    8、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意228,238,657股,占出席会议所有股东所持股份的99.9890%;
反对25,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意472,894股,占出席会议中小
股东所持股份的94.9789%;反对25,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.021
1%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
    9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意228,238,657股,占出席会议所有股东所持股份的99.9890%;
反对25,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意472,894股,占出席会议中小
股东所持股份的94.9789%;反对25,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.021
1%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
    10、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
    表决结果:同意228,223,028股,占出席会议所有股东所持股份的99.9822%;
反对15,629股,占出席会议所有股东所持股份的0.0068%;弃权25,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0110%。
    5
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意457,265股,占出席会议中小
股东所持股份的91.8398%;反对15,629股,占出席会议中小股东所持股份的3.139
0%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的5.0211%。
    11、以特别决议方式审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
》
    表决结果:同意228,263,657股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意497,894股,占出席会议中小
股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000
0%。
    12、审议通过了《关于<2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预
计>的议案》
    表决结果:同意74,076,251股,占出席会议所有股东所持股份的99.9452%;反
对15,629股,占出席会议所有股东所持股份的0.0211%;弃权25,000股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0337%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意457,265股,占出席会议中小
股东所持股份的91.8398%;反对15,629股,占出席会议中小股东所持股份的3.139
0%;弃权25,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的5.0211%。
    对于该事项,关联股东杨云春先生回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、
有效。
    6
    四、备查文件
    1、《北京耐威科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2018年年度股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月10日

[2019-05-11](300456)耐威科技:关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-076
    北京耐威科技股份有限公司
    关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票
    第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    特别提示:
    1、本次解除限售股份数量为504,000股,占公司目前总股本的比例为0.1490%;
实际可上市流通数量为504,000股,占公司目前总股本的比例为0.1490%。
    2、本期符合解锁条件的激励对象共计4人;
    3、本次限售股份上市流通日期为2019年5月14日。
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会
议于2019年4月23日审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会根据《公司2017年
限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,认为2017年限制性股票激
励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司
共4名激励对象在第一个解除限售期可解除限售504,000股限制性股票。根据公司20
17年第一次临时股东大会的授权,董事会将按照《2017年限制性股票与股票期权激
励计划(草案)》的相关规定办理2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制
性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续。现就有关事项说明如下:
    一、2017限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2017年3月29日,公司召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监事
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    会第二十七次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计
划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划
实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司2017年限制性股票与股票期权
激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立
意见;监事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次激励计划规定的
激励对象范围;公司通过在办公区域的公示栏张贴公告对激励对象名单予以公示,
并于2017年4月10日披露了《监事会关于2017年限制性股票及股票期权激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    2、2017年4月14日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于
公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
,批准公司实施本次股权激励计划,并批准授权董事会办理本次股权激励计划的相
关事宜。
    3、2017年7月27日,公司召开了第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第
三十三次会议,审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划
的授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于公司2017年限制性股
票与股票期权激励计划首次权益授予事项的议案》。公司独立董事对以上议案均发
表了同意的独立意见。监事会出具了《关于2017年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单(调整后)的核查意见》。
    4、2018年3月19日,公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五
次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
,公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。 监事会出具了《关于2017年限
制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见》。
    5、2018年9月18日,公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十一次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对以上议案均发表了同意
的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
    3
    6、2018年9月21日,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了相
应的法律意见书。
    7、2019年3月27日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。公
司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了相应
的法律意见书。
    8、2019年4月12日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
回购注销部分激励对象限制性股票的议案》,同意对6名激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计312,900股(后因公司2017年度权益分派相应调整为469,350
股)进行回购注销;同意公司一并回购注销2018年9月18日公司第三届董事会第十
七次会议已审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》中所涉及的5,600股(后因公司2017年度权益分派相应调整为8,400股)。
    9、2019年4月23日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第十八次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表
了同意的独立意见,北京市中伦律师事务所出具了相应的法律意见书。
    二、关于本次限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的说明
    1、第一个限售期即将届满
    根据2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要,预留部分授予
的限制性股票第一次解除限售的时间为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易
日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例
为预留部分授予限制性股票总量的50%。
    公司限制性股票预留部分授予日为2018年3月19日,该部分股票于2018年5月3日
上市,公司授予的限制性股票的第一次解除限售期于2019年5月3日届满。
    2、第一个解除限售条件成就的说明
    4
    解除限售条件
    是否达到解除限售条件
    1、公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
    或者采取市场禁入措施;
    (4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    3、公司业绩考核要求
    以2016年营业收入为基数,2018年营业收入增长率不低于100%;且以2016年净
利润为基数,2018年净利润增长率不低于50%。
    (净利润是指归属于上市公司普通股股东的净利润)
    经审计,公司2018年营业收入为71,249.73万元,较2016年增长111.45%;净利
润为9,456.67万元,较2016年增长60.12%,满足解除限售业绩考核条件。
    4、个人绩效考核要求:
    激励对象考核得分需达到60分以上方可行权或解锁,激励对象考核得分大于 80
分的,可按照当年计划解除限售数量全部解除限售;考核得分大于等于 70分小于8
0分的,可按80%解除限售;考核得分大于等于 60分小于70分的,可按70%解除限售
;考核得分小于60分的,不能解除限售。激励对象当年未解除限售的限制性股票由
公司回购并注销。
    激励对象考核得分均大于80分,可按照当年计划解除限售。
    三、本次解除限售的预留限制性股票的上市流通安排
    1、本次限售股份上市流通日期为2019年5月14日。
    2、本次解除限售股份数量为504,000股,占公司目前总股本的比例为0.1490%;
实际可上市流通数量为504,000股,占公司目前总股本的比例为
    5
    0.1490%。
    3、本期符合解锁条件的激励对象共计4人;
    4、本次限制性股票解除限售股份可上市流通情况如下:
    姓名
    职务
    获授的限制性股票数量(股)
    本次回购的股票数量(股)
    第一期可解除限售限制性股票数量(股)
    剩余未解除限售限制性股票数量(股)
    本次实际上市流通数量(股)
    骨干管理人员、 核心技术(业务)人员(4人,分别为周家玉、孙金海、施长
海、柳拓鹏)
    1,008,000
    -
    504,000
    504,000
    504,000
    注:公司2017年度资本公积转增股本方案已于2018年6月实施完毕,表中限制性
股票数量已作了相应调整。
    四、本次预留限制性股票解除限售后公司股权结构的变动情况
    股本结构
    本次变动前
    变动数量(股)
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    比例(%)
    限售条件流通股/非流通股
    201,932,986
    59.69
    -504,000
    201,428,986
    59.54
    无限售条件流通股
    136,386,122
    40.31
    504,000
    136,890,122
    40.46
    合计
    338,319,108
    100.00
    -
    338,319,108
    100.00
    五、备查文件
    1、《股权激励获得股份解除限售申请表》;
    2、《第三届董事会第二十四次会议决议》;
    3、《第三届监事会第十八次会议决议》;
    4、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;
    5、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2017年限制性股票
激励计划所涉预留部分授予限制性股票第一次解除限售及回购注销部分限制性股票
相关事宜的法律意见书》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月10日

[2019-05-09](300456)耐威科技:关于签订募集资金四方监管协议的公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-075
    北京耐威科技股份有限公司
    关于签订募集资金四方监管协议的公告
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306号文核准,北京耐威科技股份
有限公司(以下简称“公司”)向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杨云
春先生非公开发行人民币普通股(A股)合计55,556,142股,每股发行价格为人民币
22.10元,募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元,扣除发行费用后募集资金
净额为人民币1,207,000,198.76元。北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)已
于2019年1月30日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了
“天圆全验字[2019]000002号”验资报告。
    为规范公司募集资金的管理和运用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的规定,公司已于2017年6月12日召开第二届董事会第三十八次会议
,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》,并授权管理层组织办理相关
具体事宜。公司与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、国
家开发银行北京市分行签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-019)。
    鉴于本次募集资金投资项目由公司全资子公司北京赛莱克斯国际有限公司控股
的赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司实施,为规范公司募集资金的管理和运用
,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,公司、北京赛
莱克斯国际科技有限公司、国信证券与杭州银行股份有限公司北京石景山
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    文创支行,公司、赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司、国信证券与杭州银
行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》,募集资金专用账
户的开户和存储情况如下:
    甲方
    乙方
    丙方
    丁方
    账号
    专户余额
    (万元)
    募集资金
    用途
    公司
    北京赛莱克斯国际科技有限公司
    杭州银行股份有限公司北京石景山文创支行
    国信证券股份有限公司
    1101040160001012276
    50,700.01
    9876
    8英寸MEMS国际代工线建设项目
    公司
    赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司
    杭州银行股份有限公司北京分行
    国信证券股份有限公司
    1101040160001042216
    54,000.00
    8英寸MEMS国际代工线建设项目
    协议的主要内容约定如下:
    一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),各专户的相
关信息详见前述表格,该专户仅用于甲方8英寸MEMS国际代工线建设项目募集资金的
存储和使用,不得用作其他用途。
    乙方可以存单方式存放募集资金。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议
规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质
押。
    二、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方作
为乙方的母公司有责任确保乙方遵守该等法律法规。
    三、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙
方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募
集资金专户存储情况。
    四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人曾军灵、李祥飞可以随时(营业时
间)到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
    保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁
    3
    方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
    五、丙方按月(每月10日之前)向甲方、乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方
应保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰
低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方和丙方应当及时以传
真或邮件方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。
    七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,
应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙
方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,
以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方、乙方有权单方面终止本协议并由乙方
注销募集资金专户。
    九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月8日

[2019-05-08](300456)耐威科技:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-074
    北京耐威科技股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    根据《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有关规定,经北京耐威科技股
份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过,决定于2
019年5月10日(星期五)召开2018年年度股东大会,本次股东大会的通知已于2019年
4月19日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式,根据《公司章程》的有关规定,现将本次股东大会的
有关事项再次提示如下:
    一、本次股东大会召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十三
次会议审议通过,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场召开日期和时间:2019年5月10日(星期五)下午14:00。
    网络投票日期和时间:2019年5月9日至2019年5月10日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月6日(星期一)
    7、出席对象:
    (1)2019年5月6日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委
托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参
加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
    9、中小投资者的表决应当单独计票。
    根据《公司股东大会议事规则》,公司本次股东大会表决票统计时,将会对中
小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。
    二、会议审议事项
    本次会议所有议案均无需逐项表决,亦无需要累积投票方式选举的议案,议案
的具体情况如下:
    (1)审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》(公司独立董事将进行述
职);
    (2)审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
    (3)审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
    (4)审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
    (5)审议《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》;
    (6)审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
    (7)审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》;
    3
    (8)审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    (9)审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
    (10)审议《关于部分募投项目增加实施地点的议案》;
    (11)审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;
    (12)审议《关于<2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计>
的议案》。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议
、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,议案的具
体内容详见公司于2019年4月19日、2019年4月29日在中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)披露的相关公告。
    根据《公司章程》等的相关规定,本次股东大会审议的议案(5)、(11)、须
由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。 与
本次股东大会审议议案相关的关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
    √
    6.00
    《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    √
    7.00
    《关于聘任2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    9.00
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    10.00
    《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
    √
    11.00
    《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    √
    12.00
    《关于<2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    4
    1、登记方式:
    (1)参加股东大会的人员需仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3)


    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然
人股东委托代理人出席会议的,委托代理人须持代理人身份证、授权委托书(式样
详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    (3)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续;
    法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以到达公司的时间为
准,须在2019年5月9日下午17:00之前送达或传真到公司证券投资法务部。
    来信请寄:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室,北京耐威科技股份有
限公司,联系人:刘波,邮编100029(信封请注明“股东大会”)。
    本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年5月9日上午9:00至下午 17
:00。
    3、登记地点:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室,北京耐威科技股
份有限公司,证券投资法务部。
    4、注意事项:出席现场会议的股东或股东委托人请携带相关证件原件于会前半
小时抵达会场进行登记。
    为保证股东大会顺利召开,请各位股东于要求的时间内进行登记确认。
    5、会议联系方式:
    联系人:刘波
    联系电话:010-82252103
    传真:010-59702066
    邮箱:lb@navgnss.com
    现场会议为期半天,与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
    5
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、《第三届董事会第二十三次会议决议》;
    2、《第三届董事会第二十五次会议决议》;
    3、《第三届监事会第十七次会议决议》;
    4、《第三届监事会第十九次会议决议》。
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》;
    2、《授权委托书》;
    3、《股东参会登记表》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月7日
    6
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365456。
    2、投票简称:耐威投票。
    3、填报表决意见。
    本次股东大会审议的为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日下午15:00,结束时间为20
19年5月10日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、参加互联网投票的股东,根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://w
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:授权委托书
    北京耐威科技股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席北京耐威科技股份有限公司201
8年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下(如没有作出明确投票意
见指示,则授权由受托人按照自己的意见投票):
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
    √
    6.00
    《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    √
    7.00
    《关于聘任2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    9.00
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    10.00
    《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
    √
    11.00
    《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    √
    8
    12.00
    《关于<2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计>的议案》
    √
    注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上
或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托股东姓名及签章: 受托人签名:
    身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    委托日期:
    说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
;
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    9
    附件3:股东参会登记表
    北京耐威科技股份有限公司
    2018年年度股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    说明:
    1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
    2、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月9日下午17:00之前以电
子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;
    3、 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言;
    4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-05-08](300456)耐威科技:关于完成工商变更登记的公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-073
    北京耐威科技股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月完成非公开发行
,公司总股本由282,762,966股增至338,319,108股。上述股份变更详见公司于2019
年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-027)。
    公司第三届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《
关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意公司根据《上市公司章程指引
》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的相关规定,
结合公司实际情况,对现行《公司章程(2018年9月)》的部分条款予以修订,详见
公司于2019年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司
章程(2019年3月)》。
    根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会于近日办理了有关工
商变更登记手续,并于2019年5月7日获得北京市工商行政管理局西城分局换发的营
业执照(营业执照载明的登记时间为2019年4月30日),具体信息如下:
    1、统一社会信用代码:91110000675738150X
    2、名称:北京耐威科技股份有限公司
    3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    4、住所:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室(德胜园区)
    5、法定代表人:杨云春
    6、注册资本:33831.9108万元
    7、成立日期:2008年05月15日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    8、营业期限:2008年05月15日至 长期
    9、经营范围:技术开发、技术服务;制造电子计算机软硬件;销售通讯设备及
其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件;货物进出口,
技术进出口,代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月7日

[2019-05-08](300456)耐威科技:公告
    关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-072
    北京耐威科技股份有限公司
    关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期
    提供关联担保的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日召开了第三
届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于控股股
东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的议案》,现将有关情况公告
如下:
    一、关联担保概述
    2019年5月7日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公
司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展期的议案》,同意公司全资
子公司赛莱克斯国际科技有限公司(以下简称“赛莱克斯国际”)向北京亦庄国际
投资发展有限公司(以下简称“亦庄国投”)申请人民币7亿元委托贷款中的至多1
亿元部分展期至2019年7月31日,并继续由亦庄国投委托中国建设银行股份有限公司
北京经济技术开发区支行(以下简称“建设银行”)具体经办。
    公司控股股东、实际控制人杨云春先生为赛莱克斯国际向亦庄国投申请人民币7
亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期提供连带责任担保,继续担保期限截至2019
年7月31日,具体担保条款以相关方签订的最终合同为准,赛莱克斯国际免于支付担
保费用。
    公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《
关于控股股东为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展期
提供关联担保的议案》,同意控股股东杨云春先生提供上述担保。
    杨云春先生为公司董事长,也是公司控股股东、实际控制人,根据深圳证券
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    交易所《创业板股票上市规则》之规定,本次交易构成了关联交易。
    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。由于本次公司控股股东向赛莱克斯国际提供无偿担保,赛莱克斯国际不提供反
担保,且免于支付担保费用,实质发生的关联交易金额为零,因此无需提交股东大
会审议。
    二、关联方基本情况
    杨云春先生,中国国籍,为公司创始人,现担任公司董事长,为公司控股股东
及实际控制人,现持有公司股份154,146,777股,占公司总股本的45.56%。
    三、关联交易的主要内容和定价原则
    为解决赛莱克斯国际申请委托贷款展期需要担保的问题,支持公司的发展,公
司控股股东及实际控制人杨云春先生为赛莱克斯国际向亦庄国投申请人民币7亿元委
托贷款中的至多1亿元部分展期提供连带责任担保,继续担保期限截至2019年7月31
日,具体担保条款以相关方签订的最终合同为准,赛莱克斯国际免于支付担保费用。
    四、交易的目的及对上市公司的影响
    公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司全资子公司赛莱克斯国际向亦庄
国投申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期提供连带责任担保,解决了
赛莱克斯国际申请委托贷款部分展期需要担保的问题,支持了公司的发展,且此次
担保免于支付担保费用,体现了控股股东对公司及全资子公司的支持,符合公司和
全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    1、业务交易
    自2019年年初至本公告披露日,公司(含子公司)向控股股东、实际控制人、
董事长杨云春先生控制并担任法定代表人的青州锐达电子科技有限公司采购产品共
计11.50万元。
    2、租赁交易
    自2019年年初至本公告披露日,公司(含子公司)向控股股东、实际控制
    3
    人、董事长杨云春先生,杨云春先生的配偶穆林女士,穆林女士的胞弟穆军先
生,以及杨云春先生担任执行董事的海南四季协同创新研究院有限公司租赁办公场
所,租金共计58.30万元。
    3、担保交易
    自2019年年初至本公告披露日,公司(含子公司)申请授信获得控股股东、实
际控制人、董事长杨云春先生的担保,授信金额合计不超过1.70亿元。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见如下:
    公司控股股东及实际控制人杨云春先生本次为赛莱克斯国际向亦庄国投申请委
托贷款部分展期提供连带责任担保,解决了赛莱克斯国际申请委托贷款部分展期需
要担保的问题,支持了公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股
东对公司及全资子公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业
绩产生不利影响。
    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    本议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关关联担
保行为符合相关法律法规要求,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东
的利益。
    我们一致同意公司控股股东杨云春先生为赛莱克斯国际的上述申请委托贷款部
分展期事项提供关联担保。
    七、监事会意见
    2019年5月7日,第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东为全资
子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的议案
》,与会监事认为:公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公司赛莱
克斯国际向亦庄国投申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期提供连带责
任担保,解决了赛莱克斯国际申请委托贷款部分展期需要担保的问题,支持了公司
的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东对公司及全资子公司的支
持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩
    4
    产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的
规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    八、保荐机构意见
    国信证券经核查后认为:控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关
联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通
过,关联董事在董事会上已回避表决,独立董事发表明确同意意见,表决程序合法
合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司及全资子公司的支持,符合公司业
务发展的需要,符合公司和中小股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响
。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人杨云春先生为全资子公司赛莱克斯国际
向亦庄国投申请委托贷款部分展期提供连带责任担保的事项无异议。
    九、备查文件
    1、《第三届董事会第二十六次会议决议》;
    2、《第三届监事会第二十次会议决议》;
    3、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》;

    4、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;
    5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为全资子
公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的核查意见》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月7日

[2019-05-08](300456)耐威科技:第三届监事会第二十次会议决议公告
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-069
    北京耐威科技股份有限公司
    第三届监事会第二十次会议决议公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议
于2019年5月7日采取现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2019年5月2日
以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人,实际出席监事3人。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。会议由公司监事
会主席张楠主持,经与会监事表决,审议通过了《关于控股股东为全资子公司申请
委托贷款部分展期提供关联担保的议案》:
    经与会监事讨论,同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公
司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿
元委托贷款中的至多1亿元部分展期提供连带责任担保,继续担保期限截至2019年7
月31日,具体担保条款以相关方签订的最终合同为准,赛莱克斯国际免于支付担保
费用。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期
提供关联担保的公告》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司监事会
    2019年5月7日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-05-08](300456)耐威科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-068
    北京耐威科技股份有限公司
    第三届董事会第二十六次会议决议公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会
议于2019年5月7日采取通讯方式召开,会议通知于2019年5月2日以电话或电子邮件
的方式送达。本次会议应到董事7人,实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持
,经与会董事表决,审议通过了以下议案:
    1、《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展期的
议案》
    经与会董事讨论,同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京
亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期至201
9年7月31日,并继续由其委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
具体经办。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司申请委托贷款部分展期的公告》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

    2、《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款部分展期
提供担保的议案》
    经与会董事讨论,同意公司为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北
京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期提
供连带责任担保,继续担保期限截至2019年7月31日,具体担保条款以相
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    关方签订的最终合同为准,赛莱克斯国际免于支付担保费用。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司申请委托贷款部分展期提供担保
的公告》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

    3、《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的议案》

    经与会董事讨论,同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公
司北京赛莱克斯国际科技有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请人民币7亿
元委托贷款中的至多1亿元部分展期继续提供连带责任担保,继续担保期限截至201
9年7月31日,具体担保条款相关方签订的最终合同为准,赛莱克斯国际免于支付担
保费用。
    公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详
见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)披露的《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款部分展期提供关联担保的
公告》。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,其中关联董事杨云春先生回避表决,
赞成票占董事会有效表决权的100%。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月7日

[2019-05-08](300456)耐威科技:关于为全资子公司申请委托贷款部分展期提供担保的公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-071
    北京耐威科技股份有限公司
    关于为全资子公司申请委托贷款部分展期提供担保的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日召开了第三
届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技
有限公司申请委托贷款部分展期提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:
    一、担保情况概述
    为继续推进8英寸MEMS国际代工线建设项目的建设,公司全资子公司北京赛莱克
斯国际科技有限公司(以下简称“赛莱克斯国际”)向北京亦庄国际投资发展有限
公司(以下简称“亦庄国投”)申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期
至2019年7月31日,现公司为赛莱克斯国际此次申请委托贷款部分展期提供连带责
任担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,本次担保事项在公司董事会决
策权限内,无需提交股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    (一)基本情况
    1、统一社会信用代码:91110302339754151E
    2、名称:北京赛莱克斯国际科技有限公司
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、住所:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2221号(集
中办公区)
    5、法定代表人:杨云春
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    6、注册资本:50000.00万人民币
    7、成立日期:2015年04月28日
    8、营业期限:2015年04月28日至2045年04月27日
    9、经营范围:半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询;集成电路
功能设计;投资;投资管理;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    赛莱克斯国际为公司的全资子公司。
    (二)主要财务指标
    单位:万元
    项目
    2019年3月31日(未经审计)
    2018年12月31日
    资产总计
    263,714.42
    187,745.90
    负债总计
    169,134.78
    92,593.77
    所有者权益
    94,579.64
    95,152.13
    项目
    2019年1-3月(未经审计)
    2018年度
    营业收入
    11,871.51
    39,927.86
    营业利润
    3,892.97
    10,864.32
    净利润
    3,189.38
    8,233.18
    三、担保的主要内容
    根据公司目前实际情况,赛莱克斯国际向北京亦庄国际投资发展有限公司(以
下简称“亦庄国投”)申请人民币7亿元委托贷款中的至多1亿元部分展期至2019年7
月31日,除贷款利率变更外其他原有贷款要素不变,公司为赛莱克斯此次申请委托
贷款展期提供连带责任担保,继续担保期限截至2019年7月31日,具体担保条款以
相关方签订的最终合同为准,赛莱克斯国际免于支付担保费用。
    四、董事会意见
    董事会认为:赛莱克斯国际此次向亦庄国投申请人民币7亿元委托贷款中的至多
1亿元部分展期至2019年7月31日,有利于缓解资金偿付压力,有利于公司继续推动
建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”,符合公司及全体股东的利益。本次担保
对象为公司的全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,
    3
    不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意公司为赛莱克斯国际此次申
请委托贷款部分展期事项提供连带责任担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日,公司及子公司的担保情况如下:
    单位:万元
    披露日期
    担保方
    被担保方
    担保类型
    担保金额
    实际担保金额
    -
    公司
    北京耐威时代科技有限公司
    连带责任保证
    2,000.00
    142.86
    2017年7月18日
    公司
    北京耐威时代科技有限公司
    连带责任保证
    3,000.00
    355.24
    2018年3月20日
    公司
    北京镭航世纪科技有限公司
    连带责任保证
    1,000.00
    431.84
    2018年3月20日
    公司
    武汉光谷信息技术股份有限公司
    连带责任保证
    6,000.00
    4,000.00
    2018年11月5日
    公司
    北京赛莱克斯国际科技有限公司
    连带责任保证
    70,000.00
    70,000.00
    2019年1月10日
    公司
    北京耐威时代科技有限公司
    连带责任保证
    10,000.00
    160.00
    2019年1月10日
    公司
    北京耐威时代科技有限公司
    连带责任保证
    3,000.00
    0.00
    合计
    -
    -
    -
    95,000.00
    75,089.94
    截至本公告日,除为参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司提供的担保外
,其他均为合并报表范围内的担保行为,董事会审议批准(不含本次担保)的累计
担保金额为95,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的62.86%,占公司最近一
期经审计总资产的28.89%;实际担保余额为75,089.94万元,占公司最近一期经审
计净资产的49.69%,占公司最近一期经审计总资产的22.84%。公司及子公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保,且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    《第三届董事会第二十六次会议决议》。
    特此公告。
    4
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年5月7日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月14日
    调研公司:Causeway Capital Management
    接待人:证券事务代表:刘波,董事会秘书、副总经理:张阿斌
    调研内容:第一部分:董事会秘书、副总经理张阿斌先生系统介绍了耐威科技的
发展历程、业务布局,公司以传感技术为核心,紧密围绕物联网、军工电子两大产
业链,一方面大力发展MEMS、导航、航空电子三大核心业务,一方面积极布局无人
系统、第三代半导体材料和器件等潜力业务,致力于成为具备高竞争门槛的一流民
营科技企业集团。
第二部分:董事会秘书张阿斌先生解答提问,主要提问及解答如下:
1、问:请问公司MEMS业务的发展情况,以及公司如何看待MEMS的市场前景? 
   答:MEMS从2016年开始正式构成公司的一大业务板块,到2018年已经占到了公司
总营收的56.04%。公司北京8英寸MEMS线正在建设中,截至目前的MEMS业务来源于
瑞典Silex,自并购以来,Silex运营良好,市场订单持续增长,产能及利用率均持
续提升,人员稳定且持续增长,继续与长期合作客户保持深度合作关系,同时培育
了众多领域的新兴客户。随着MEMS产业整体的大规模发展,各环节分工趋势越来越
明显,无晶圆设计公司不断兴起,给专业晶圆厂和封装测试厂带来巨大机会。公司
面向全球生物医疗、通信、工业、消费电子等领域客户,作为物联网及人工智能时
代的基础器件,MEMS业务将继续受益于下游市场的高景气度。
2、问:请问公司如何看待中美贸易战对公司的MEMS业务所构成的影响? 
   答:公司源自北美地区的业务为MEMS工艺开发及晶圆制造,是属于公司瑞典全资
子公司Silex的业务,而不是公司在中国境内公司的业务,属于瑞典与美国之间的
商贸关系,从中美贸易摩擦开始至今没有受到中美贸易关系的影响;公司MEMS业务
的其他部分主要源自欧洲,不受影响。北京MEMS产线的设备主要从欧洲、日本、美
国等知名设备厂商采购,采购的是8英寸定制化设备,同时也存在备选供应商,从截
至目前的情况看,设备购置进展顺利,除汇率波动外未受到其他影响。
3、问:请问贵公司惯性导航产品覆盖了哪些产品类别和精度?公司在导航领域的优
势体现在哪些方面?
   答:按传感器划分,公司惯性导航产品包括了激光、光纤及MEMS惯导系统,从产
品形态上,包括了系统产品、硬件产品及软件产品。导航产品的精度包括了航向、
位置、姿态、角度等不同的维度,公司可以根据客户需求提供满足不同精度要求的
惯性/卫星/组合导航产品。公司在导航领域的优势一方面体现在掌握核心算法,拥
有从传感器、GNSS板卡、惯性导航系统到组合导航系统的自主研发生产能力,产业
链比较完整,产品系列齐全;另一方面公司产品在“空天海地”等各类场景拥有丰
富的应用经验,拥有长期合作的优质客户。
4、问:请问贵公司军工和民用业务的划分比例与发展情况,能否介绍公司军工业务
涉及的主要具体客户及装备。
   答:公司主要业务中,MEMS芯片的工艺开发与晶圆制造、氮化镓材料与器件均属
于民用业务,导航、航空电子、无人系统则涉及军工用户。近年来,公司军工和民
用业务的收入构成约各占50%,民用业务的占比在未来可能进一步上升。因军工客
户及装备的具体信息比较敏感,无法介绍详细情况。
5、问:请问贵公司如何看待应收账款增长的问题?
   答:2018年末,公司应收账款金额较大,且占同期期末流动资产的比例较高,与
往年各年末的情况相似,2018年末应收账款的增长主要是由导航、航空电子及海事
软件代理业务所形成。公司近几年各期末应收账款主要来自于国防装备、航空航海
、海事船舶等领域的大型客户,该类客户付款审批手续繁琐、流程较长,随着公司
业务的拓展,该类客户产生的应收账款金额一直处于较高水平,但并未出现过逾期
坏账。在当前支持民营经济的大环境下,公司未来在业务增长的同时将进一步注重
账款回收。
6、问:请问贵公司航空电子业务将来是否考虑向民用领域拓展? 
   答:航空电子自20世纪70年代开始逐渐从航空机械系统中分离出来,成为一项独
立的系统门类,且随着飞行器的不断升级发展以及对电子系统依赖性的不断提高,
航空电子的核心地位越来越突出,已成为飞行器中价值最高的部分。军用航空电子
围绕作战来进行构建(也就是解决怎样完成作战任务),民用航空电子围绕导航来
进行构建(也就是解决安全准确地飞行 )。公司目前的航空电子业务主要面向军
用,将来希望可以在民用领域进行拓展,且公司可能会具备相对竞争优势。
7、问:请问贵公司目前的股权结构及员工持股情况? 
   答:截至目前,公司前三大股东杨云春先生、国家集成电路基金、北京集成电路
制造和装备基金的持股比例分别为45.56%、13.75%和7.61%。公司上市时的员工持
股比例约为20%。2017年,公司推出并陆续实施了限制性股票激励计划,激励股权占
总股本的比例约为2%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-09 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.33 成交量:635.00万股 成交金额:15757.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业|398.05        |279.45        |
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海天山路证券营|361.37        |363.20        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |351.38        |--            |
|南京证券股份有限公司张家港步行街证券营|272.16        |52.52         |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券|271.03        |8.02          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|142.13        |966.21        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路|--            |776.04        |
|证券营业部                            |              |              |
|机构专用                              |--            |608.25        |
|广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业|--            |575.29        |
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海天山路证券营|361.37        |363.20        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-28|52.35 |4.50    |235.58  |海通证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司武汉赵家|              |
|          |      |        |        |条证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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