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耐威科技(300456)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈耐威科技300456≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.21)
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最新提示:1)09月21日(300456)耐威科技:关于部分高级管理人员减持计划减持数量
           过半的进展公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本33784万股为基数,每10股派1元 转增9股;股权登记
           日:2019-07-03;除权除息日:2019-07-04;红股上市日:2019-07-04;红利
           发放日:2019-07-04;
机构调研:1)2019年09月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:2930.96万 同比增:-48.25 营业收入:3.10亿 同比增:-11.11
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0891│  0.0409│  0.3400│  0.2952│  0.2039
每股净资产      │  8.0020│  7.9686│  5.3444│  5.2298│  5.0800
每股资本公积金  │  6.0241│  6.0336│  3.1378│  3.1279│  3.1091
每股未分配利润  │  1.1250│  1.1730│  1.3599│  1.3284│  1.2387
加权净资产收益率│  6.5400│  0.6500│  6.5400│  5.7000│  3.9600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0457│  0.0192│  0.1473│  0.1277│  0.0882
每股净资产      │  4.2116│  4.1999│  2.3543│  2.3038│  2.1989
每股资本公积金  │  3.1706│  3.1801│  1.3822│  1.3779│  1.3696
每股未分配利润  │  0.5921│  0.6182│  0.5990│  0.5852│  0.5456
摊薄净资产收益率│  1.0842│  0.4566│  6.2577│  5.5448│  4.0124
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:耐威科技 代码:300456 │总股本(万):64189.858  │法人:杨云春
上市日期:2015-05-14 发行价:14.01│A 股  (万):32237.4592 │总经理:张云鹏
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):31952.3988│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:惯性导航产品、卫星导航产品的研
电话:010-82252103 董秘:张阿斌 │发、生产与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│    0.0891│    0.0409
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3400│    0.2952│    0.2039│    0.0333
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2615│    0.1422│    0.1301│    0.1301
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3400│    0.1026│    0.0827│    0.0144
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3200│    0.1229│    0.1155│    0.0567
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[2019-09-21](300456)耐威科技:关于部分高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告

    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-126
    北京耐威科技股份有限公司
    关于部分高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月19日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关
于部分高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-087),持有本公
司315,000股股份(占公司总股本比例为0.0932%)的高级管理人员刘杰先生计划自
该减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内(2019年12月31日截止,即2019
年7月11日-2019年12月31日,且窗口期不减持)以集中竞价方式减持本公司股份78
,750股(占公司总股本比例为0.0233%)。
    公司于2019年7月完成2018年年度权益分派工作,以总股本337,841,358股为基
数,向全体股东每10股派1元人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增9股
,本次权益分派完成后,公司总股本由337,841,358股变更为641,898,580股,刘杰
先生拟减持股份总数由78,750股变更为149,625股。
    2019年9月20日,公司收到刘杰先生提供的《关于减持计划实施进展的告知函》
。截至本公告披露日,刘杰先生已通过集中竞价方式减持其持有的公司股份100,00
0股,占公司目前总股本的0.0156%。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时
间区间内,董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。截
至本公告披露日,公司高级管理人员刘杰先生减持数量已过半,现将刘杰先生本次
减持计划的实施进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    股东名称 减持方式 减持期间
    减持均价
    (元/股)
    减持股数(股) 减持比例(%)
    刘杰
    集中竞价 2019 年9 月18 日 15.80 10,000 0.0016
    集中竞价 2019 年9 月19 日 16.507 90,000 0.0140
    合计 - - - 100,000 0.0156
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称 股份性质
    本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
    权益分派
    前股数
    (股)
    权益分派
    后股数
    (股)
    占总股本
    比例(%)
    股数(股)
    占总股本
    比例(%)
    刘杰
    合计持有股份 315,000 598,500 0.0932 498,500 0.0777
    其中:无限售条件股份 78,750 149,625 0.0233 49,625 0.0077
    有限售条件股份 236,250 448,875 0.0699 448,875 0.0699
    注:公司于2019 年6 月19 日披露《关于部分高级管理人员减持计划的预披露
公告》(公告
    编号:2019-087),于2019 年7 月完成2018 年年度权益分派工作,因此权益
分派前后股数
    发生相应变动。
    二、其他相关说明
    1、刘杰先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

    《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高
减持
    股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人
    员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定;
    2、刘杰先生本次减持与前期已披露的减持计划一致;
    3、刘杰先生不属于公司的控股股东及实际控制人,本次减持不会对公司治
    理结构及持续经营产生影响。
    敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    三、备查文件
    刘杰先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019 年9 月20 日

[2019-09-18](300456)耐威科技:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-125
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的,应当由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
    一、本次股东大会的召开和出席情况
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会
于2019年9月17日(星期二)14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司
1号会议室召开,本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日下
午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会
召集,董事长杨云春先生主持,公司部分董事、部分监事、董事会秘书、公司聘请
的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共20人,合计持有股
份数433,992,141股,占公司有表决权股份总数的67.6107%。其中:出席
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    现场会议的股东及股东代表11人,合计持有股份数345,386,670股,占公司有表
决权股份总数的53.8070%;通过网络投票出席会议的股东9人,合计持有股份数88
,605,471股,占公司有表决权股份总数的13.8037%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共13人,合计持有股份数1,262,129股
,占公司有表决权股份总数的0.1966%。其中:出席现场会议的中小投资者5人,
合计持有股份数1,018,759股,占公司有表决权股份总数的0.1587%;通过网络投票
出席会议的中小投资者8人,合计持有股份数243,370股,占公司有表决权股份总数
的0.0379%。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下:
    以特别决议方式审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    同意433,989,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对2,960股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意1,259,169股,占出席会议中
小股东所持股份的99.7655%;反对2,960股,占出席会议中小股东所持股份的0.23
45%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、刘瑜霖律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法
、有效。
    四、备查文件
    1、《北京耐威科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》;
    3
    2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2019年第四次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年9月17日

[2019-09-13](300456)耐威科技:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-124
    北京耐威科技股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告
    根据《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有关规定,经北京耐威科技股
份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过,决定于2
019年9月17日(星期二)召开2019年第四次临时股东大会,本次股东大会的通知已于
2019年8月30日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式,根据《公司章程》的有关规定,现将本次股东
大会的有关事项再次提示如下:
    一、本次股东大会召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十八
次会议审议通过,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场召开日期和时间:2019年9月17日(星期二)下午14:00。
    网络投票日期和时间:2019年9月16日至2019年9月17日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月17
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时
间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年9月11日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)2019年9月11日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以
委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内
参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
    9、中小投资者的表决应当单独计票。
    根据《公司股东大会议事规则》,公司本次股东大会表决票统计时,将会对中
小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。
    二、会议审议事项
    本次会议所有议案均无需逐项表决,亦无需要累积投票方式选举的议案,议案
的具体情况如下:
    审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,议案的具体内容详
见公司于2019年8月30日在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
    根据《公司章程》等的相关规定,本次股东大会审议的议案需以特别决议形式
通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过
;本次股东大会审议的议案无回避表决的情形。
    3
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)参加股东大会的人员需仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3)


    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然
人股东委托代理人出席会议的,委托代理人须持代理人身份证、授权委托书(式样
详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    (3)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续;
    法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以到达公司的时间为
准,须在2019年9月16日下午17:00之前送达或传真到公司证券投资法务部。
    来信请寄:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室,北京耐威科技股份有
限公司,联系人:刘波,邮编100029(信封请注明“股东大会”)。
    本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年9月16日上午9:00至下午17
:00。
    3、登记地点:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室,北京耐威科技股
份有限公司,证券投资法务部。
    4、注意事项:出席现场会议的股东或股东委托人请携带相关证件原件于会前半
小时抵达会场进行登记。
    4
    为保证股东大会顺利召开,请各位股东于要求的时间内进行登记确认。
    5、会议联系方式:
    联系人:刘波
    联系电话:010-82251527
    传真:010-59702066
    邮箱:lb@navgnss.com
    现场会议为期半天,与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    《第三届董事会第二十八次会议决议》。
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》;
    2、《授权委托书》;
    3、《股东参会登记表》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年9月12日
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365456。
    2、投票简称:耐威投票。
    3、填报表决意见。
    本次股东大会审议的为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月17日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日下午15:00,结束时间为2
019年9月17日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、参加互联网投票的股东,根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://w
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:授权委托书
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席北京耐威科技股份有限公司201
9年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下(如没有作出明确投票意
见指示,则授权由受托人按照自己的意见投票):
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    √
    注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上
或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托股东姓名及签章: 受托人签名:
    身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    委托日期:
    说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
;
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    附件3:股东参会登记表
    北京耐威科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    说明:
    1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
    2、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年9月16日下午17:00之前以电
子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;
    3、 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言;
    4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-09-12](300456)耐威科技:关于发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通的提示性公告

    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-123
    北京耐威科技股份有限公司
    关于发行股份购买资产暨关联交易之限售股份上市流通的
    提示性公告
    特别提示:
    1、本次解除限售股份的数量为48,983,360股,占北京耐威科技股份有限公司(
以下简称“耐威科技”或“公司”)股本总额的比例为7.6310%;本次解除限售股
份实际可上市流通的数量为48,983,360股,占公司股本总额的比例为7.6310%;
    2、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年9月16日(星期一);
    3、本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件关于特定股东减持行为的相关规
定。
    一、本次解除限售股份的基本情况
    1、发行股份购买资产概况
    2016年7月13日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]1584号《关于核
准北京耐威科技股份有限公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙
)等发行股份购买资产的批复》,核准公司向北京集成电路制造和装备股权投资中
心(有限合伙)(以下简称“北京集成电路基金”)发行17,169,956股股份,向徐
兴慧发行17,188股股份购买相关资产,公司总股本由168,000,000股增至185,187,144股。
    根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“登记结算公司”)深圳分
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    公司出具的《股份登记申请受理确认书》,登记结算公司已于2016年8月22日受
理了耐威科技本次发行股份购买资产的非公开发行17,187,144新股的登记申请,新
增股份于2016年9月14日在深圳证券交易所上市。该次新增股份为有限售条件流通
股,锁定期为36个月。
    2、历次送配股概况
    2018年6月,公司实施了2017年度权益分派方案,以公司总股本188,508,644股
为基数,每10股派发现金股利0.5元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增5
股。权益分派完成后,公司总股本由188,508,644股增至282,762,966股。
    2019年7月,公司实施了2018年年度权益分派方案,以公司总股本337,841,358
股为基数,每10股派现金股利1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增9
股。权益分派完成后,公司总股本由337,841,358股增至641,898,580股。
    二、申请解除股份限售股东的履行承诺情况
    (一)关于股份锁定的承诺
    交易对方北京集成电路基金、徐兴慧在公司《发行股份购买资产暨关联交易报
告书》中作出承诺:“1、本企业/本人通过本次重组获得的耐威科技的新增股份,
自该等新增股份上市之日起36个月内不以任何方式进行转让。2、上述新增股份发行
完毕至上述锁定期届满之日止,本企业/本人由于耐威科技送红股、资本公积转增
股本等原因增持的耐威科技股份,亦应遵守上述承诺。3、上述锁定期满后,本企业
/本人持有的新增股份将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定进行转让。”
    截至本公告日,上述承诺仍在正常履行过程中,承诺人未出现违反股份锁定期
承诺的情形。
    (二)业绩承诺和业绩补偿
    1、业绩承诺
    根据公司与北京集成电路投资中心及徐兴慧签订的《北京耐威科技股份有限公
司与北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)、徐兴慧之发行股份购买
资产业绩承诺及补偿协议》,北京集成电路投资中心及徐兴慧承诺,Silex
    3
    Microsystems AB (以下简称“赛莱克斯”、“Silex”)2015年、2016年、20
17年的“承诺净利润”分别为3,333.90万瑞典克朗、3,799.80万瑞典克朗、5,664.
50万瑞典克朗(以交易基准日瑞典克朗兑人民币汇率中间价0.7573计算,折合人民
币2,524.76万元、2,877.59万元及4,289.73万元),三年累计“承诺净利润”合计
数不低于12,798.20万瑞典克朗(以交易基准日瑞典克朗兑人民币汇率中间价0.757
3计算,折合人民币9,692.08万元)
    “承诺净利润”指Silex2015年、2016年、2017年实现的经调整后的扣除非经营
性损益后的净利润,包括计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助,但不包括计入当
期损益的股权交易相关费用。具体计算公式为:经调整后的扣除非经营性损益后的
净利润=扣除非经常性损益后的净利润+计入当期损益的欧洲及瑞典的政府补助+计
入当期损益的股权交易相关费用的绝对值。
    2、业绩承诺差额的确定
    承诺年度期满后,上市公司应当聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所在
承诺年度结束后的3个月内对赛莱克斯在承诺年度内累计实现的承诺净利润情况出具
专项审核意见。
    3、补偿义务
    承诺年度期满后,如果赛莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润高于或等于
承诺净利润合计数的95%,则北京集成电路投资中心、徐兴慧无需进行补偿;如果赛
莱克斯在承诺年度累计实现的承诺净利润低于承诺净利润数的95%,则北京集成电
路投资中心、徐兴慧需向上市公司支付股票补偿,支付股票补偿的公式为:
    北京集成电路投资中心、徐兴慧合计需补偿的股票数量=(1-赛莱克斯在承诺
年度累计实现的承诺净利润÷承诺净利润合计数)×本次交易上市公司向北京集成
电路投资中心、徐兴慧发行的股票总数
    北京集成电路投资中心、徐兴慧需补偿的股票数量不超过其在本次交易中获得
的全部股票总数的30%。
    如上市公司在承诺年度内实施转增或股票股利分配的,则补偿股份数相应调整
为:补偿股份数(调整后)=应补偿股份数×(1+转增或送股比例)。
    如上市公司在承诺年度内实施现金分配的,现金分配的部分应作相应返还,计
算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数。
    4
    北京集成电路投资中心、徐兴慧之间按照其在本次交易前持有的瑞通芯源的股
权比例计算各自应当补偿股份数。
    如发生上述应回购股份的情形,上市公司应当在上市公司和北京集成电路投资
中心均同意的具有证券期货从业资格的会计师事务所对赛莱克斯在承诺年度内累计
实现的承诺净利润情况出具专项审核意见之日起10个交易日内,计算应回购的股份
数量并以书面方式通知北京集成电路投资中心、徐兴慧累计实现的承诺净利润数小
于承诺净利润合计数的情况以及应补偿股份数量。
    北京集成电路投资中心、徐兴慧应在收到上述书面通知之日起10个工作日内向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其需补偿的股份划转至上市公司
董事会设立的专门账户。同时,上市公司应当发出召开上市公司董事会和股东大会
的通知,经股东大会审议通过,将由上市公司按照人民币1元的总价回购该等补偿的
股份并按照有关法律规定予以注销,并以书面方式通知北京集成电路投资中心、徐
兴慧。如果上市公司股东大会未通过,上市公司应在股东大会决议公告后10个工作
日内书面通知北京集成电路投资中心、徐兴慧,北京集成电路投资中心、徐兴慧应
在收到上述书面通知后2个月内将应补偿股份无偿划转给上市公司赠送股份实施公
告中确认的股权登记日在册的上市公司股东,股东按其持有的股份数量占总股本的比例获赠股份。
    4、业绩承诺实现情况
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的相
关要求,公司编制了《关于Silex Microsystems AB 2015-2017年度业绩承诺实现情
况的说明》。
    根据北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于Silex Microsyst
ems AB 2015-2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》,Silex 2015年度、2016
年度和2017年度“承诺净利润”实现情况如下:
    单位:瑞典克朗
    期间
    承诺净利润
    承诺净利润实现数
    差额
    完成率
    2015年度
    33,339,000.00
    39,653,406.19
    6,314,406.19
    118.94%
    2016年度
    37,998,000.00
    65,185,195.97
    27,187,195.97
    171.55%
    2017年度
    56,645,000.00
    65,918,077.69
    9,273,077.69
    116.37%
    合计数
    127,982,000.00
    170,756,679.85
    42,774,679.85
    133.42%
    5
    综上,本次交易目标公司Silex 2015-2017年度三年累计实现的“承诺净利润”
为170,756,679.85瑞典克朗,占相关重组交易方承诺业绩127,982,000.00瑞典克朗
的133.42%,超过了业绩承诺金额。
    截至本公告日,上述承诺均已履行完毕,承诺人无违反上述承诺的情形。
    (三)其他承诺
    本次交易过程中,除股份锁定期承诺和业绩承诺外,北京集成电路基金、徐兴
慧还在本次发行股份购买自己暨关联交易事项中作出了避免同业竞争承诺、减少和
规范关联交易承诺、保持上市公司独立性承诺、提供资料真实准确完整承诺等。
    截至本公告日,承诺人已经或正在按照相关的承诺履行,无违反承诺的行为。


    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为:2019年9月16日(星期一)。
    2、本次解除限售股份的数量为48,983,360股,占公司股本总额的比例为7.6310
%;本次解除限售股份实际可上市流通数量为48,983,360股,占公司股本总额的比
例为7.6310%。
    3、本次申请解除限售股份的股东人数2名,其中法人股东1名,自然人股东1名
。
    4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示:
    单位:股
    序号
    股东全称
    所持限售股份
    总数
    本次解除限售
    数量
    本次实际可上市流通数量
    本次实际可减持数量
    1
    北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)
    48,934,374
    48,934,374
    48,934,374
    48,934,374
    2
    徐兴慧
    48,986
    48,986
    48,986
    48,986
    合计
    48,983,360
    48,983,360
    48,983,360
    48,983,360
    本次解除限售股份上市流通前后,公司的股本结构变动如下:
    单位:股
    股本结构
    本次变动前
    本次变动后增减
    本次变动后
    数量
    比例
    增加
    减少
    数量
    比例
    一、限售条件流通股/非流通股
    368,507,348
    57.41%
    -
    -
    319,523,988
    49.78%
    高管锁定股
    209,370,838
    32.62%
    -
    -
    209,370,838
    32.62%
    6
    首发后限售股
    154,540,030
    24.08%
    -
    48,983,360
    105,556,670
    16.44%
    股权激励限售股
    4,596,480
    0.72%
    -
    -
    4,596,480
    0.72%
    二、无限售条件流通股
    273,391,232
    42.59%
    48,983,360
    -
    322,374,592
    50.22%
    三、总股本
    641,898,580
    100.00%
    -
    -
    641,898,580
    100.00%
    注:上表中的“高管锁定股”包括公司董事、监事、高级管理人员的锁定股。


    四、保荐机构的核查意见
    保荐机构国信证券股份有限公司认为:公司本次限售股份上市流通符合《上市
公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求;
本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及相关股东作出的
限售承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。国信证券对本次限售股份解除限售事项无异议。
    五、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书;
    2、限售股份上市流通申请表;
    3、股份结构表和限售股份明细表;
    4、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易之限售股份上市流通的核查意见》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年9月11日

[2019-09-11](300456)耐威科技:关于控股子公司第三代半导体材料制造项目(一期)投产的公告

    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-122
    北京耐威科技股份有限公司
    关于控股子公司第三代半导体材料制造项目(一期)投产的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司聚能晶源(青岛
)半导体材料有限公司(以下简称“聚能晶源”)投资建设的第三代半导体材料制
造项目(一期)已达到投产条件,于2019年9月10日正式投产。聚能晶源于同日举办
了“8英寸GaN外延材料项目投产暨产品发布仪式”。
    聚能晶源位于青岛市即墨区,主要从事半导体材料,尤其是氮化镓(GaN)外延材
料的设计、开发和生产。本项目已投资5,200万元人民币,设计产能为年产1万片GaN
外延晶圆,既可生产提供标准结构的GaN外延晶圆,也可根据客户需求开发、量产
定制化外延晶圆。本项目的投产将有利于聚能晶源正式进入并不断开拓第三代半导
体材料市场,同时有利于公司GaN功率与微波器件设计开发业务的发展,最终增强公
司在第三代半导体及物联网领域的综合竞争实力。
    公司GaN业务的发展需要进一步的资金、人员等资源的持续投入,聚能晶源的未
来运营可能受到市场竞争、经营管理等诸多风险因素的影响,客户订单的增长及未
来销售情况均存在不确定性,项目产能的释放也需要客观过程。聚能晶源将根据客
户需求合理安排产能计划,预计本项目的投产将对公司未来的经营成果产生积极影
响,但预计在短期内不会对公司的经营成果产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决
策,注意投资风险。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年9月10日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-09-10]耐威科技(300456):耐威科技子公司第三代半导体材料制造项目(一期)投产
    ▇上海证券报
  耐威科技公告,公司控股子公司聚能晶源投资建设的第三代半导体材料制造项
目(一期)已达到投产条件,于2019年9月10日正式投产。聚能晶源于同日举办了“
8英寸GaN外延材料项目投产暨产品发布仪式”。

[2019-09-05](300456)耐威科技:关于参与投资设立的空间智能信息产业投资基金完成工商注册登记的公告

    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-121
    北京耐威科技股份有限公司
    关于参与投资设立的空间智能信息产业投资基金
    完成工商注册登记的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开的第三
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司参与设立基金合伙企业(有
限合伙)暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司武汉光谷耐威股权投资有限公
司作为有限合伙人,使用自有资金人民币7,000.00万元,与黄石市国有资产经营有
限公司、空间智能(黄石)科技创业投资基金管理有限公司共同出资设立“湖北空
间智能信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,最终名称以工商行政
管理局核准的名称为准)。具体详见公司于2019年3月27日在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
    近日,公司接到空间智能(黄石)科技创业投资基金管理有限公司的通知,该
空间智能信息产业投资基金已在湖北省武汉市市场监督管理局完成工商注册登记及
其他相关手续,并领取了《营业执照》,登记的相关信息如下:
    1、统一社会信用代码:91420100MA49AL83X7
    2、名称:湖北空间智能信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    3、类型:有限合伙企业
    4、主要经营场所:武汉东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区19
#楼301
    5、执行事务合伙人:空间智能(黄石)科技创业投资基金管理有限公司(委派
代表:周军)
    6、成立日期:2019年09月03日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    7、合伙期限:2019年09月03日至2024年09月01日
    8、经营范围:对高新技术产业投资;管理或受托管理股权类投资并从事相关咨
询服务业务;从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法
规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得
从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(涉及
许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年9月4日

[2019-09-04](300456)耐威科技:关于全资子公司设立的分公司完成工商变更登记的公告

    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-120
    北京耐威科技股份有限公司
    关于全资子公司设立的分公司完成工商变更登记的公告
    北京耐威科技股份有限公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司(以下简称
“耐威时代”)因经营需要,将经营范围增加“生产雷达系统、时频系统设备(限
分支机构经营)及雷达系统、时频系统设备的技术推广服务”,并于2019年8月19日
完成工商变更登记及其他相关手续。自2018年5月设立以来,耐威时代青州分公司
因经营需要,将经营范围变更新增“生产惯性及卫星导航产品;生产无人机及无人
机的技术推广服务”,并于2019年1月2日完成工商变更登记及其他相关手续。
    与耐威时代上述增加经营范围相对应,耐威时代设立的青州分公司因经营需要
,将经营范围增加“生产雷达系统、时频系统设备及雷达系统、时频系统设备的技
术推广服务”,近日已在青州市行政审批服务局完成变更登记及其他相关手续,并
领取了新的《营业执照》,变更后的相关工商登记信息如下:
    1、统一社会信用代码:91370781MA3N4EUB4N
    2、名称:北京耐威时代科技有限公司青州分公司
    3、类型:其他有限责任公司分公司
    4、营业场所:山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利街交叉口
    东北角
    5、负责人:张云鹏
    6、成立日期:2018年05月14日
    7、营业期限:2018年05月14日 至 年 月 日
    8、经营范围:生产惯性及卫星导航产品;技术开发、技术转让、技术服务、技
术咨询;电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计;销售电子产品、仪器仪
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    表、机械设备(不含小汽车)、光学器件、导航器件;货物进出口、技术进出
口、代理进出口;信息系统集成服务;生产无人机、雷达系统、时频系统设备及无
人机、雷达系统、时频系统设备的技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年9月3日

[2019-08-30](300456)耐威科技:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-115
    北京耐威科技股份有限公司
    关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第三届
董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
》,此议案尚需提交股东大会审议。此次修订《公司章程》的主要原因如下:
    2019年7月,公司2018年年度权益分派工作全部完成,其中以资本公积金向全体
股东每10股转增9股,公司的注册资本变更为人民币641,898,580.00元,股份总数
变更为人民币普通股641,898,580.00股。
    鉴于上述内容,现将《公司章程》的修订内容公告如下:
    原《公司章程》条款
    修订后《公司章程》条款
    第六条 公司注册资本为人民币33,784.1358万元。
    第六条 公司注册资本为人民币64,189.8580万元。
    第十九条 公司目前的股份总数为33,784.1358万股,均为人民币普通股。
    第十九条 公司目前的股份总数为64,189.8580万股,均为人民币普通股。
    本次修订《公司章程》相应条款,经公司2019年第四次临时股东大会审议通过
后,公司董事会将根据股东大会的授权负责办理相应的工商变更登记等事宜。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年8月29日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-08-30](300456)耐威科技:关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的公告

    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2019-113
    北京耐威科技股份有限公司
    关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金
    投资项目的公告
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第三届
董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募
集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用2.80亿元
募集资金经全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司(以下简称“赛莱克斯国际
”)向控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司(以下简称“赛莱克斯北
京”)出资,用于募集资金投资项目“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的继续建
设。现将相关事项公告如下:
    一、非公开发行募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306号文核准,北京耐威科技股份
有限公司(以下简称“公司”)向国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下
简称“国家集成电路基金”)、杨云春先生非公开发行人民币普通股(A股)合计55
,556,142股,每股发行价格为人民币22.10元,募集资金总额为人民币1,227,790,7
54.90元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,207,000,198.76元。北京天圆
全会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年1月30日对公司非公开发行股票的募集
资金到位情况进行了审验,并出具了“天圆全验字[2019]000002号”《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专 户
监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,开设了募集资金专项
账户,对募集资金实行专户存储管理。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    根据公司已披露的《非公开发行股票情况报告书暨上市公告书》,本次非公开
实际募集资金净额拟投入以下项目,不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式
解决:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    预计投资总额
    拟投入募集资金
    1
    8英寸MEMS国际代工线建设项目
    259,752.00
    120,700.019876
    2
    航空电子产品研发及产业化项目
    61,582.00
    -
    合计
    321,334.00
    120,700.019876
    二、出资情况概述
    2016年11月及2017年6月,经公司审议通过,公司子公司赛莱克斯国际、赛莱克
斯北京与国家集成电路基金共同签署了《关于纳微矽磊国际科技(北京)有限公司
之增资协议》及其补充协议,根据该等协议,公司子公司赛莱克斯北京新增注册资
本199,000万元,其中,公司全资子公司赛莱克斯国际以现金认缴139,000万元,国
家集成电路基金以现金认缴60,000万元。该次增资已完成,赛莱克斯北京注册资本2
00,000万元,赛莱克斯国际持有70%的股权,国家集成电路基金持有30%的股权。
    2019年4月29日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集
资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用4.20亿元募
集资金经全资子公司赛莱克斯国际向控股子公司赛莱克斯北京出资,用于募集资金
投资项目“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的继续建设。截至目前,该笔出资已
完成。
    本次募集资金投资项目“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的实施主体为公司控
股子公司赛莱克斯北京,公司结合募集资金实际到账情况及公司未来业务发展规划
,为提高募集资金的使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司计划将募集资
金2.80亿元经全资子公司赛莱克斯国际向赛莱克斯北京进行出资。
    本次出资完成后,赛莱克斯北京的资本实力和经营能力将得到进一步提升,有
利于保障募投项目的顺利实施。本次履行出资义务事项均不构成关联交易和上市公
司重大资产重组事项。
    三、本次出资对象的基本情况
    3
    1、基本信息
    公司名称:赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司
    法定代表人:杨云春
    注册资本:200000万人民币
    成立日期:2015年12月15日
    注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2208号(集
中办公区)
    经营范围:半导体器件、集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务;委托加工制造半导体器件;产品设计;销售电子产品;货物进出口、代理进出
口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    与公司关系:公司控股子公司
    2、主要财务指标:
    单位:万元
    项目
    2018年12月31日
    2019年6月30日
    资产总计
    171,167.45
    165,935.41
    负债总计
    71,944.07
    7,011.95
    所有者权益
    99,223.38
    158,923.45
    项目
    2018年度
    2019年1-6月
    营业收入
    -
    -
    营业利润
    -435.13
    -299.92
    净利润
    -304.59
    -209.95 注:2019年6月30日/2019年1-6月财务数据未经审计。
    四、本次出资的目的及对公司的影响
    本次将募集资金以出资方式投入公司控股子公司,一方面是公司正常履行出资
义务,另一方面是基于募投项目的实际开展需要,未改变募集资金的投资方向和项
目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,同时还有利于提高募集资金的使用
效率,保障募集资金投资项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    五、出资后募集资金的管理
    4
    为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,本次出资实施的同时
,公司、赛莱克斯北京、保荐机构及相应银行将签订募集资金监管协议,并严格按
照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号-
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《
募集资金管理办法》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相
关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
    六、本次出资的审批程序和相关意见
    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公
司出资用于募集资金投资项目的议案》,同意公司使用2.80亿元募集资金经全资子
公司赛莱克斯国际向控股子公司赛莱克斯北京出资,用于募集资金投资项目“8英寸
MEMS国际代工线建设项目”的继续建设。
    2、独立董事意见
    本次以募集资金向控股子公司出资以实施募投项目,符合募集资金使用计划,
有利于募投项目的继续开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和建设内容,
有利于提高募集资金使用效率,符合公司的长远规划和发展需要,符合《上市公司
监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及
规范性文件的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致
同意本次公司使用募集资金向控股子公司出资以继续实施募投项目建设。
    3、监事会审议情况
    公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公
司增资用于募集资金投资项目的议案》,监事会认为:公司本次使用2.80亿元募集
资金经全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司对控股子公司赛莱克斯微系统科
技(北京)有限公司出资,用于募集资金投资项目建设,符合募集资金使用计划,
有利于募集资金投资项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况,同意该出资事项。
    5
    4、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:本次公司使用募集资金向控股子公司出资的事项符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》等相关规定,且已履行了必要的法律程序。本次出资事项符合募集资金的使用规
划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次出资事项已经公司
董事会和监事会审议通过,并经独立董事发表了同意的独立意见,符合相关法律法
规的要求。保荐机构对公司使用募集资金向控股子公司出资的事项无异议。
    六、备查文件
    1、《第三届董事会第二十八次会议决议》;
    2、《第三届监事会第二十二次会议决议》;
    3、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》;
    4、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用募集资金向控
股子公司出资用于募集资金投资项目的核查意见》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2019年8月29日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年09月10日
    调研公司:海通证券,兴业证券
    接待人:证券事务代表:刘波,董事会秘书、副总经理:张阿斌,财务总监:蔡猛,董
事、总经理:袁理
    调研内容:第一部分:聚能晶源董事、总经理袁理博士带领参观聚能晶源厂区,
介绍第三代半导体材料制造项目(一期)的投产情况。
第二部分:聚能晶源董事、总经理袁理博士,董事会秘书张阿斌先生,财务总监蔡
猛先生解答提问,主要提问及解答如下:
1、问:请问聚能晶源最新投产的8英寸GaN外延材料总投资金额在什么水平?
   答:聚能晶源第三代半导体材料制造项目一期投资为5,200万元,实现了一套从
特殊气体、外延材料生长到性能检测的完整工序。第三代半导体材料制造项目的二
期投资为1.48亿元,二期以及后续的投资强度及进度取决于市场情况及公司的经营
战略规划。
2、问:请问项目投产后若实现满产,年产能预计达到多少?年产值预计多少?预计
的产能爬坡需要多长时间?
   答:聚能晶源GaN外延材料项目一期的设计总产能为1万片/年,若投产后能达到
满产状态,根据目前市场价格大致估算,年产值可达1亿元左右;因公司当前正在持
续与下游厂商展开合作,产能爬坡时间还不好确定。
3、问:请问项目的固定资产折旧从何时开始?折旧期限多长?
   答:聚能晶源的固定资产在相关设备安装完成后开始计提折旧,大部分设备计提
折旧起始时间为今年10月,年限为10年。
4、问:请问公司氮化镓8英寸外延片的应用场景有哪些?目前最受关注的领域是哪
些?
   答:聚能晶源氮化镓外延材料面向新一代功率与微波器件应用,提供高性能低成
本的GaN材料产品和技术。外延材料供各类设计公司与代工企业采购使用,应用场
景包括消费电子、云计算/基站、激光雷达和5G通讯。目前最受关注的领域为电源管
理及通讯基站。
5、问:请问氮化镓8寸外延片的技术壁垒如何?目前全球最领先的水平是怎样的?


   答:由于氮化镓与硅材料存在显著的晶格失配及热失配,大尺寸硅基GaN材料在
外延生长过程中应力控制非常困难,8英寸硅基GaN外延材料在应力控制方面的难度
是6英寸晶圆的两倍。随着技术的发展,硅基GaN由4英寸、6英寸一直发展到8英寸,
目前全球最领先的水平即为8英寸硅基GaN外延技术。
6、问:请问氮化镓外延产品的竞争对手有哪些?国际、国内的情况具体是怎样的?
 
   答:随着5G时代的到来及物联网产业的发展,第三代半导体材料与器件的市场需
求正迅速增长,该领域必将涌现一批专业厂商。聚能晶源直接参与全球合作与竞争
。氮化镓材料领域国际上的知名厂商包括日本NTT-AT、日本Dowa、法国Soitec、英
国IQE等;国内氮化镓市场还处于初步发展阶段,目前已有多家企业涉足;光电领
域已有成熟规模厂商,功率与微波领域,数家厂商一同成长并竞争。
7、问:5G场景中对于氮化镓外延片的需求情况如何?
   答:5G场景中,基站部分在射频功放与电源方面均需要GaN器件,而手机等终端
部分在电源方面也可用到GaN器件。相关器件可采用硅基氮化镓、碳化硅基氮化镓外
延晶圆制造。据Yole预测,至2023年仅基站用GaN射频器件的市场规模就达5亿美元
左右。由于氮化镓材料特殊且材料性能影响器件性能,氮化镓器件成本中有相当部
分为材料成本。
8、问:贵公司如何看待GaN国内外主流技术工艺的发展趋势?
   答:在功率应用方面,由于硅基氮化镓技术在大尺寸、成本、工艺兼容性等方面
的显著优势,硅基氮化镓预计在一段时间内还将保持主流技术地位;在微波应用方
面,现有主流技术为碳化硅基氮化镓技术,随着微波器件的普及化,也存在发展微
波用硅基氮化镓材料与器件的需求,以进一步降低成本。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-11 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.05 成交量:4300.00万股 成交金额:70481.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|3679.21       |2.55          |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券|3286.04       |2.05          |
|营业部                                |              |              |
|天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部|1621.41       |--            |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|1591.09       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司北京平安大街证券营|1503.90       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营|845.73        |2095.15       |
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |75.64         |1833.67       |
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券|9.31          |1416.51       |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|812.38        |667.78        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业|0.17          |647.38        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-28|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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