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耐威科技(300456)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈耐威科技300456≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.14)
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最新提示:1)12月14日(300456)耐威科技:关于全资子公司完成工商变更登记的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本18851万股为基数,每10股派0.5元 转增5股;股权登
           记日:2018-06-06;除权除息日:2018-06-07;红股上市日:2018-06-07;红
           利发放日:2018-06-07;
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:55556142股;预计募集资金:1600000000
           元; 方案进度:2018年08月18日公布证监会批准 发行对象:国家集成电路
           产业投资基金股份有限公司、杨云春
机构调研:1)2018年11月19日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:8199.56万 同比增:211.33 营业收入:5.69亿 同比增:36.13
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2952│  0.2039│  0.0333│  0.2615│  0.1422
每股净资产      │  5.2298│  5.0800│  7.3516│  7.4479│  7.4184
每股资本公积金  │  3.1279│  3.1091│  5.1642│  5.0784│  5.0647
每股未分配利润  │  1.3284│  1.2387│  1.6461│  1.6133│  1.4957
加权净资产收益率│  5.7000│  3.9600│  0.4400│  3.5100│  1.9200
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2900│  0.2003│  0.0218│  0.1713│  0.0931
每股净资产      │  5.2298│  4.9917│  4.9011│  4.9476│  4.9280
每股资本公积金  │  3.1279│  3.1091│  3.4306│  3.3736│  3.3644
每股未分配利润  │  1.3284│  1.2387│  1.0935│  1.0717│  0.9936
摊薄净资产收益率│  5.5448│  4.0124│  0.4448│  3.4621│  1.8901
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A 股简称:耐威科技 代码:300456 │总股本(万):28276.2966 │法人:杨云春
上市日期:2015-05-14 发行价:14.01│A 股  (万):13250.0488 │总经理:张云鹏
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):15026.2478│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:惯性导航产品、卫星导航产品的研
电话:010-82252103 董秘:张阿斌 │发、生产与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2952│    0.2039│    0.0333
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    2017年        │    0.2615│    0.1422│    0.0867│    0.0509
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    2016年        │    0.3400│    0.1026│    0.0827│    0.0072
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    2015年        │    0.3200│    0.1229│    0.1155│    0.0567
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.4281│    0.2834│    0.2437│        --
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[2018-12-14](300456)耐威科技:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2018-129
    北京耐威科技股份有限公司
    关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    北京耐威科技股份有限公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司因经营需要
,将经营范围增加“生产无人机(限分支机构经营)及无人机的技术推广服务”,
近日已在北京市工商行政管理局经济技术开发区分局完成变更登记及其他相关手续
,并领取了新的《营业执照》,变更后的相关工商登记信息如下:
    1、统一社会信用代码:911103027877682905
    2、名称:北京耐威时代科技有限公司
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、住所:北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
    5、法定代表人:杨云春
    6、注册资本:20000万元
    7、成立日期:2006年04月10日
    8、营业期限:2006年04月10日 至 2026年04月09日
    9、经营范围:生产惯性及卫星导航产品;技术开发、技术转让、技术服务、技
术咨询;电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计;销售电子产品、仪器仪表、
机械设备(不含小汽车)、光学器件、导航器件;货物进出口、技术进出口、代理
进出口;信息系统集成服务;生产无人机(限分支机构经营)及无人机的技术推广
服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
    特此公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2018年12月13日

[2018-12-05]耐威科技(300456):耐威科技,瑞典MEMS产线升级扩产即将全部完成
    ▇证券时报
  耐威科技(300456)今日在互动平台上透露,公司瑞典MEMS产线的升级扩产即将
全部完成,将迅速形成新增产能以处理积压订单;此外,北京8英寸项目的设备采购
进展顺利。

[2018-12-04]耐威科技(300456):耐威科技,间接投资的两家企业填写科创板培育企业表格
    ▇证券时报
  耐威科技(300456)12月3日在互动平台上回复投资者称,公司通过湖北北斗产业
创业投资基金间接投资的两家企业正在填写科创板培育企业情况有关表格,这一情
况属实。 

[2018-11-22]耐威科技(300456):耐威科技,依迅北斗确属湖北省积极推荐的科创板后备优质企业,公司间接投资
    ▇证券时报
  耐威科技(300456)11月22日在互动平台确认,公司从参股的湖北北斗产业创业
投资基金的GP方面了解,该基金参股公司依迅北斗的确属湖北省积极推荐的科创板
后备优质企业,鉴于目前科创板相关细则尚未明确,公司将密切关注相关动态。据
悉,耐威科技现持有湖北北斗产业创业投资基金29.69%的份额,该基金持有依迅北
斗10.11%的股权。 

[2018-11-21](300456)耐威科技:关于全资子公司股权质押展期的公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2018-128
    北京耐威科技股份有限公司
    关于全资子公司股权质押展期的公告
    一、股权质押展期概述
    2018年11月20日,北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第
四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申
请委托贷款展期的议案》,北京赛莱克斯国际科技有限公司(以下简称“赛莱克斯
国际”)已与北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称“亦庄国投”)、中国建
设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行(以下简称“建设银行”)签署《委
托贷款展期合同》及相关补充协议,本次委托贷款展期事项正式生效,赛莱克斯国
际持有的7亿元人民币委托贷款获得展期6个月至2019年5月,贷款条件维持不变。
    公司及控股股东杨云春先生继续提供连带责任担保;公司继续以持有的赛莱克
斯国际100%股权为本次委托贷款展期提供质押担保,股权质押状态保持不变,期限
相应延长;公司控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司继续以持有的土
地使用权提供抵押担保,相关手续后续办理。
    二、质押标的公司的基本情况
    1、统一社会信用代码:91110302339754151E
    2、名称:北京赛莱克斯国际科技有限公司
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    4、住所:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2221号(集
中办公区)
    5、法定代表人:杨云春
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    6、注册资本:50000.00万人民币
    7、成立日期:2015年04月28日
    8、营业期限:2015年04月28日至2045年04月27日
    9、经营范围:半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询;集成电路
功能设计;投资;投资管理;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    赛莱克斯国际为公司的全资子公司,目前为公司MEMS工艺开发及晶圆制造业务
的持股及投资平台。
    三、交易对象及交易内容
    (一)交易对象
    1、统一社会信用代码:91110302684355290F
    2、名称:北京亦庄国际投资发展有限公司
    3、类型:有限责任公司(国有独资)
    4、住所:北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢
    5、法定代表人:杨永政
    6、注册资本:3185210.32万人民币
    7、成立日期:2009年02月06日
    8、营业期限:2009年02月06日至2029年02月05日
    9、经营范围:投资管理、投资咨询;自有办公用房出租。(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    公司与亦庄国投不存在关联关系。
    (二)交易内容
    赛莱克斯国际持有的7亿元人民币委托贷款获得展期6个月至2019年5月,贷款条
件维持不变;其中公司将持有的赛莱克斯国际100%股权继续质押给亦庄国投,为赛
莱克斯国际此笔委托贷款展期提供质押担保,质押展期期限为6个月。
    四、交易目的和对公司的影响
    3
    亦庄国投是知名国有投融资服务集团,本次公司将持有的赛莱克斯国际100%股
权继续质押给亦庄国投,目的是提供股权质押担保,保障赛莱克斯国际本次委托贷
款展期的顺利实施,有利于缓解赛莱克斯国际资金偿付压力,有利于公司继续推动
建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”,积极把握市场机遇,尽快扩大公司在MEMS
领域的核心竞争优势,不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、《第三届董事会第二十次会议决议》;
    2、《2018年第四次临时股东大会决议》;
    3、《股权质押协议补充协议》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2018年11月20日

[2018-11-21](300456)耐威科技:关于全资子公司委托贷款展期的公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2018-127
    北京耐威科技股份有限公司
    关于全资子公司委托贷款展期的公告
    一、委托贷款展期概述
    2017年9月25日,北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第一次会议审议通过《关于全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委
托贷款的议案》(该子公司已更名为“北京赛莱克斯国际科技有限公司”,以下简
称“赛莱克斯国际”),由赛莱克斯国际向北京亦庄国际投资发展有限公司(以下
简称“亦庄国投”)申请人民币7亿元的委托贷款,由亦庄国投委托中国建设银行
股份有限公司北京经济技术开发区支行(以下简称“建设银行”)向赛莱克斯发放
该笔贷款。2017年11月,赛莱克斯国际收到该笔委托贷款,贷款金额7亿元,贷款利
率6.5%/年,贷款期限12个月。
    2018年11月2日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司
北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》,同意赛莱克斯国际向
亦庄国投申请人民币7亿元委托贷款展期,并继续由其委托建设银行具体经办。赛
莱克斯国际申请该笔委托贷款展期的详细条件以相关方签订的最终合同为准。公司
董事会授权公司及子公司法定代表人(或其授权代表)签署与该笔委托贷款展期相
关的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
    2018年11月20日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公
司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》,赛莱克斯国际亦已
与亦庄国投、建设银行签署《委托贷款展期合同》及相关补充协议,本次委托贷款
展期事项正式生效,赛莱克斯国际持有的7亿元人民币委托贷款获得展期6个月至201
9年5月,贷款条件维持不变。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    公司及控股股东杨云春先生继续提供连带责任担保;公司继续以持有的赛莱克
斯国际100%股权为本次委托贷款展期提供质押担保,股权质押状态保持不变,期限
相应延长;公司控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司继续以持有的土
地使用权提供抵押担保,相关手续后续办理。
    二、交易对方基本情况
    (一)北京亦庄国际投资发展有限公司
    1、成立日期:2009年02月06日
    2、企业类型:有限责任公司(国有独资)
    3、法定代表人:杨永政
    4、注册资本:3185210.32万元人民币
    5、注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢
    6、经营范围:投资管理、投资咨询;自有办公用房出租。(企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    公司与亦庄国投不存在关联关系。
    (二)中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
    1、成立日期:1994年09月09日
    2、企业类型:其他有限责任公司分公司
    3、负责人:王堃
    5、注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号55幢
    6、经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金
融债劵;代理发行、代理兑付、代售政府债劵;代理收付款项;办理外汇存款;外
汇贷款;外汇汇款;国际结算;结售汇(对私、对公);总行在中国银行业监督管
理委员会批准的业务范围授权的业务;代理保险(保险法律法规和行政规章制度许
可范围内的险种)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
    公司与建设银行不存在关联关系。
    三、委托贷款展期的主要内容
    3
    1、借款人:北京赛莱克斯国际科技有限公司。
    2、委托人:北京亦庄国际投资发展有限公司。
    3、受托人:中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行。
    4、贷款金额:人民币7亿元。
    5、贷款用途:8英寸MEMS国际代工线建设项目。
    6、展期期限:6个月。
    7、贷款利率及付息方式:6.5%/年,按季付息。
    8、本金偿还方式:到期一次性还本,如借款人在经委托人同意之后提前归还贷
款时,则按实际用款天数和贷款余额计收利息。
    9、保证措施:公司及控股股东继续提供连带责任担保;公司继续以持有的赛莱
克斯国际100%股权提供质押担保;公司控股子公司赛莱克斯微系统科技(北京)有
限公司继续以持有的土地使用权提供抵押担保。
    四、委托贷款展期对公司的影响
    本次委托贷款展期有利于缓解赛莱克斯国际资金偿付压力,有利于公司继续推
动建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”,积极把握市场机遇,尽快扩大公司在ME
MS领域的核心竞争优势,不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、公司累计委托贷款情况
    截止本公告日,除本笔7亿元委托贷款外,公司不存在其他对外委托贷款的情形
,也不存在其他对外提供委托贷款的逾期情形。
    六、备查文件
    1、《第三届董事会第二十次会议决议》;
    2、《2018年第四次临时股东大会决议》;
    3、《委托贷款展期合同》;
    4、《保证合同补充协议》;
    5、《个人无限连带责任补充承诺函》;
    6、《股权质押协议补充协议》;
    7、《抵押合同补充协议》。
    4
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2018年11月20日

[2018-11-21](300456)耐威科技:2018年第四次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2018-126
    北京耐威科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    5、本次股东大会审议的议案(2)需以特别决议形式通过,应当由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
    一、本次股东大会的召开和出席情况
    北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会
于2018年11月20日(星期二)14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公
司1号会议室召开,本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月19日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月19
日15:00至2018年11月20日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集,董
事张云鹏先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席
了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共12人,合计持有股
份数174,638,549股,占公司有表决权股份总数的61.7615%。其中:出席
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    现场会议的股东及股东代表10人,合计持有股份数174,577,549股,占公司有表
决权股份总数的61.7399%;通过网络投票出席会议的股东2人,合计持有股份数61
,000股,占公司有表决权股份总数的0.0216%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共6人,合计持有股份数2,428,928股
,占公司有表决权股份总数的0.8590%。其中:出席现场会议的中小投资者4人,合
计持有股份数2,367,928股,占公司有表决权股份总数的0.8374%;通过网络投票
出席会议的中小投资者2人,合计持有股份数61,000股,占公司有表决权股份总数的
0.0216%。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下:
    1、审议通过了《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款
展期的议案》
    表决结果:同意174,638,549股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,428,928股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000
%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0
000%。
    2、以特别决议方式审议通过了《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限
公司申请委托贷款展期提供担保的议案》
    表决结果:同意174,638,549股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,428,928股,占出席会议中
小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000
%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
    3
    股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议进
行了见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1、《北京耐威科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》;
    2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2018年第四次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2018年11月20日

[2018-11-20]耐威科技(300456):耐威科技,控股股东与政府纾困基金仍在就降低质押水平事宜接洽
    ▇证券时报
  耐威科技在19日的机构调研中表示,出于对公司经营及大股东本人的认可,对
于此前已经陆续到期的大股东质押业务,金融机构均同意进行展期,同时因公司股
价在今年年初触及年内低点,控股股东当时进行了大量的补充质押,因此目前的股
票质押距离各融资金融机构的预警线仍有安全距离。控股股东与政府纾困基金及其
他相关金融机构仍在就降低质押水平事宜进行接洽,将遵循市场化原则进行探讨,
并主要考虑债务置换等缓解方式。 

[2018-11-17](300456)耐威科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2018-125
    北京耐威科技股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    根据《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有关规定,经北京耐威科技股
份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过,决定于201
8年11月20日(星期二)召开2018年第四次临时股东大会,本次股东大会的通知已于2
018年11月5日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式,根据《公司章程》的有关规定,现将本次股东大
会的有关事项再次提示如下:
    一、本次股东大会召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第二十次
会议审议通过,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
    4、会议召开日期和时间:
    现场召开日期和时间:2018年11月20日(星期二)下午14:00。
    网络投票日期和时间:2018年11月19日至2018年11月20日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月1
9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2018年11月19日下午15:00至2018年11月20日下午15:00期间的任意
时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2018年11月15日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)2018年11月15日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以
委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内
参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
    9、中小投资者的表决应当单独计票。
    根据《公司股东大会议事规则》,公司本次股东大会表决票统计时,将会对中
小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。
    二、会议审议事项
    本次会议所有议案均无需逐项表决,亦无需要累积投票方式选举的议案,议案
的具体情况如下:
    (1)审议《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期
的议案》;
    (2)审议《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展
期提供担保的议案》。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,议案的具体内容详见
公司于2018年11月5日在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    3
    根据《公司章程》等的相关规定,本次股东大会审议的议案(2)需以特别决议
形式通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以
上通过;本次股东大会审议的所有议案均无回避表决的情形。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》


    √
    2.00
    《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期提供担
保的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)参加股东大会的人员需仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件3)


    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然
人股东委托代理人出席会议的,委托代理人须持代理人身份证、授权委托书(式样
详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    (3)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续;
    法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以到达公司的时间为
准,须在2018年11月19日下午17:00之前送达或传真到公司证券事务部。
    来信请寄:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室,北京耐威科技股份有
限公司,联系人:刘波,邮编100029(信封请注明“股东大会”)。
    本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年11月19日上午9:00至下
    4
    午17:00。
    3、登记地点:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室,北京耐威科技股
份有限公司,证券事务部。
    4、注意事项:出席现场会议的股东或股东委托人请携带相关证件原件于会前半
小时抵达会场进行登记。
    为保证股东大会顺利召开,请各位股东于要求的时间内进行登记确认。
    5、会议联系方式:
    联系人:刘波
    联系电话:010-82252103
    传真:010-59702066
    邮箱:lb@navgnss.com
    现场会议为期半天,与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    《第三届董事会第二十次会议决议》。
    附件:
    1、《参加网络投票的具体操作流程》;
    2、《授权委托书》;
    3、《股东参会登记表》。
    特此公告。
    北京耐威科技股份有限公司董事会
    2018年11月16日
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投
票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365456。
    2、投票简称:耐威投票。
    3、填报表决意见。
    本次股东大会审议的为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月20日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月19日下午15:00,结束时间为
2018年11月20日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、参加互联网投票的股东,根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://w
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:授权委托书
    北京耐威科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席北京耐威科技股份有限公司201
8年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下(如没有作出明确投票意
见指示,则授权由受托人按照自己的意见投票):
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》


    √
    2.00
    《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期提供担
保的议案》
    √
    注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上
或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托股东姓名及签章: 受托人签名:
    身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    委托日期:
    说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
;
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
    附件3:股东参会登记表
    北京耐威科技股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    说明:
    1、 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
    2、 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年11月19日下午17:00之前以
电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;
    3、 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言;
    4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2018-11-16]耐威科技(300456):耐威科技控股股东仍在接洽政府紓困基金降低质押水平
    ▇证券时报
  耐威科技(300456)接受机构调研时表示,公司股价在今年年初触及年内低点,
控股股东当时进行了大量的补充质押,目前的股票质押距离各融资金融机构的预警
线仍有安全距离。控股股东与政府纾困基金及其他相关金融机构仍在就降低质押水
平事宜进行接洽,将遵循市场化原则进行探讨,并主要考虑债务置换等缓解方式。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月19日
    调研公司:华泰证券,华泰证券,鼎兴量子,国投安信期货
    接待人:董事会秘书、副总经理:张阿斌
    调研内容:第一部分:董事会秘书、副总经理张阿斌先生系统介绍了耐威科技各
项业务的发展动态及业务布局情况,公司以传感技术为核心,紧密围绕物联网、军
工电子两大产业链,一方面大力发展MEMS、导航、航空电子三大核心业务,一方面
积极布局智能制造、无人系统、第三代半导体材料和器件等潜力业务,致力于成为
具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。
第二部分:董事会秘书张阿斌先生解答提问,主要提问及解答如下:
1、问:请问贵公司三季报业绩增长的主要来源是什么?将来是否能够持续?
   答:公司前三季度实现收入5.69亿,同比增长36%,实现归母净利润8,120万元,
同比增长211.33%,营业利润增速更是达到300%,主要是受益于下游市场需求驱动
,各项业务均在报告期内实现增长,同时达到了较好的毛利率水平。结合公司目前
订单情况及对产业未来需求的判断,预计公司物联网及军工电子业务能够实现进一
步增长。
2、问:请问贵公司如何看待导航与航空电子业务的未来发展? 
   答:公司导航业务从大类可分为惯性导航业务及卫星导航业务(部分惯性导航产
品包含卫星导航模块),公司看好这块业务的未来发展。从惯性导航业务角度看,
海外业务较为稳定,国内业务随着军队体制编制改革的逐步结束而逐渐回暖,相关
订单亦逐步落实,我们认为未来发展可期;从卫星导航业务角度看,公司完全自主
研发的新一代GNSS板卡已逐步成熟并推向市场,同时持续布局卫星导航下游应用市
场,我们预计未来拥有较大的发展机遇。公司属于技术与产品驱动型公司,一步一
个脚印拓展航空电子业务,从航空惯导系统、航姿参考系统(两项均归类于惯性导
航业务)到航空信息备份系统、综合显示系统、数据采集系统、航空专用计算机板
卡等,产品品类不断拓展,单机价值量不断提高。随着军工改革、军民融合的不断
推进以及海外客户增量订单的陆续落实,我们预计航空电子业务未来将有进一步发展的空间。
3、问:请问贵公司瑞典MEMS产线升级及扩产的最新情况如何?该部分产能何时可以
释放?所增加产能能否顺利消化?北京8英寸产线的最新情况如何?
   答:基于市场景气度远高预期,而北京产线的建设进度要晚于2015年最早计划的
时间表,因此公司在2016年即启动瑞典6吋线的升级改造,且今年又决定进一步扩
大瑞典8吋线产能,该等新增产能预计在2018年底可以实现,预计合计可以提升瑞典
约20-50%的产能,以满足2019年的产能需求。近年来,公司瑞典MEMS产线的产能利
用率持续提升,直至今年的接近满产,若MEMS产品及应用市场继续维持高景气度,
这部分新增产能预计能够顺利消化。北京“8英寸MEMS国际代工线”的基础工程建
设已部分封顶,预计今年能够全面封顶,设备采购、技术转移、人员招聘及培训等
工作也正在进行中,项目进展顺利。我们预计在2019年第三季度能够达到试生产状
态,2020年能够正式新增产能。
4、问:请问贵公司北京8英寸MEMS国际代工线项目的设备主要从哪里采购,设备采
购是否会受到中美贸易战的影响?
   答:北京产线的设备主要从荷兰、美国、日本等知名半导体设备厂商采购,因为
MEMS设备的专业化及高度定制化特征,瑞典团队在设备选型、供方商谈等方面提供
了关键支持。截至目前,项目设备的选型工作根据次序陆续并基本完成,设备购置
进展顺利,除汇率波动外,设备采购未受到中美贸易战的影响。
5、问:贵公司控股股东股票质押比率较高,是否面临较大风险?与政府纾困基金的
接洽进程如何?
   答:作为一家民营企业的控股股东,在不减持股票的情况下,股票质押是一项正
常、可行,且具有灵活快速优势的融资方式,有利于满足产业布局等方面的资金需
求。公司控股股东杨云春博士的股票质押比例达到其持股比例的86.12%,所融资金
主要用于实业投资,包括围绕航空产业的投资,因宏观政策及二级市场的剧烈波动
,控股股东的融资渠道与空间受到一定限制,的确面临着比较大的资金压力。但出
于对公司经营及大股东本人的认可,对于此前已经陆续到期的质押业务,金融机构
均同意进行展期,同时因公司股价在今年年初触及年内低点,控股股东当时进行了
大量的补充质押,因此目前的股票质押距离各融资金融机构的预警线仍有安全距离
。控股股东与政府纾困基金及其他相关金融机构仍在就降低质押水平事宜进行接洽
,将遵循市场化原则进行探讨,并主要考虑债务置换等缓解方式。
6、问:请问贵公司非公开发行事项的进度如何?
   答:关于本次非公开发行股票事项,公司已取得中国证监会下发的正式批复文件
,目前相关工作正在积极推进中。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-09 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.33 成交量:635.00万股 成交金额:15757.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业|398.05        |279.45        |
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海天山路证券营|361.37        |363.20        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |351.38        |--            |
|南京证券股份有限公司张家港步行街证券营|272.16        |52.52         |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券|271.03        |8.02          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|142.13        |966.21        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路|--            |776.04        |
|证券营业部                            |              |              |
|机构专用                              |--            |608.25        |
|广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业|--            |575.29        |
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海天山路证券营|361.37        |363.20        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-28|52.35 |4.50    |235.58  |海通证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司武汉赵家|              |
|          |      |        |        |条证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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