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汉邦高科(300449)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈汉邦高科300449≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月29日
         2)预计2019年三季净利润1000万元至1900万元,下降幅度为68.26%至39.69
           %  (公告日期:2019-10-15)
         3)10月15日(300449)汉邦高科:2019年前三季度业绩预告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本16925万股为基数,每10股派0.7元 转增8股;股权登
           记日:2019-07-22;除权除息日:2019-07-23;红股上市日:2019-07-23;红
           利发放日:2019-07-23;
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:12210868股,发行价:40.0200元/股(实施,
           增发股份于2017-09-29上市),发行对象:李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰
           
         2)2017年非公开发行股份数量:14833331股,发行价:18.0000元/股(实施,
           增发股份于2018-07-20上市),发行对象:珠海久银股权投资基金管理有限
           公司、泰达宏利基金管理有限公司、天津滨河汇鼎信息技术合伙企业(
           有限合伙)、李千里
机构调研:1)2018年09月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:1847.52万 同比增:43.00 营业收入:1.25亿 同比增:-26.51
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1100│ -0.1100│  0.0700│  0.1900│  0.0800
每股净资产      │  8.5175│  8.5430│  8.6528│  8.7705│  8.6589
每股资本公积金  │  5.8810│  5.8796│  5.8778│  5.8822│  5.8803
每股未分配利润  │  1.8580│  1.6373│  1.7488│  1.8711│  1.7613
加权净资产收益率│  1.2700│ -1.3000│  0.6800│  2.3500│  0.9700
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0606│ -0.0619│  0.0361│  0.1034│  0.0424
每股净资产      │  4.7319│  4.7461│  4.8071│  4.8741│  4.8121
每股资本公积金  │  3.2672│  3.2664│  3.2655│  3.2689│  3.2679
每股未分配利润  │  1.0322│  0.9096│  0.9715│  1.0398│  0.9788
摊薄净资产收益率│  1.2816│ -1.3050│  0.7502│  2.1217│  0.8813
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A 股简称:汉邦高科 代码:300449 │总股本(万):30464.3878 │法人:王立群
上市日期:2015-04-22 发行价:17.76│A 股  (万):22719.7913 │总经理:王立群
上市推荐:信达证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7744.5965│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:信达证券股份有限公司 │主营范围:公司主要从事安防行业数字视频监
电话:86-10-57985711 董秘:赵倩莹│控产品和系统的研发生产和销售是我国安防
                              │行业中数字视频监控产品和系统主要供应商
                              │之一.公司主要产品包括后端存储设备(嵌入
                              │式数字硬盘录像机硬盘录像卡)前端采集设备
                              │监控摄像机和
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1100│   -0.1100
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    2018年        │    0.0700│    0.1900│    0.0800│   -0.0900
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    2017年        │    0.3200│    0.0100│    0.0100│    0.0100
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    2016年        │    0.2200│    0.0849│    0.1300│   -0.1800
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    2015年        │    0.3500│    0.1354│    0.2100│   -0.0900
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[2019-10-15](300449)汉邦高科:2019年前三季度业绩预告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2019-095
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年9月30日
    2.预计的业绩:同向下降
    公司前三季度(2019年1月1日—2019年9月30日)业绩预计情况如下:
    项 目
    本报告期1-9月
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:-68.26% —-39.69%
    盈利:3,150.47万元
    盈利:1,000万元—1,900万元
    公司第三季度(2019年7月1日—2019年9月30日)业绩预计情况如下:
    项 目
    本报告期7-9月
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:-847.52万元—52.48万元
    盈利:1,858.45万元
    注:本格式中的“元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    2019年1-9月,盈利较上年同期下降的主要原因是:随着公司产品和市场策略的
调整,整体解决方案的收入占比进一步加大,解决方案的收入因验收、项目周期等
因素具有明显的季节性波动。本报告期内,因部分已完工的项目暂未收到验收报告
,导致收入未达预期,预计会在第四季度集中验收结算。
    公司预计2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为4,390万元。
    四、其他相关说明
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上述预测为公司财务部门的初步测算的结果,未经过审计机构审计;具体业绩
数据将在公司2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资
风险。
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月15日

[2019-10-09](300449)汉邦高科:第三届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 编号:2019-088
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
八次会议于2019年10月8日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开,公司于2019
年9月30日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
会议由公司董事长王立群先生召集主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
    二、议案审议表决情况
    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案
:
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    公司副总经理、董事会秘书叶潇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事
会秘书职务,辞任后,叶潇先生将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理
办法》等有关规定,经董事长兼总经理王立群先生的提名,公司董事会同意聘任赵
倩莹女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第三届董事会
届满为止。
    赵倩莹女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
    引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
规定的董事会秘书相关任职资格。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,相关独立意见及公告具体内容详见
巨潮资讯网。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    2、审议通过《关于补选公司专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,公司董事会同意补
选杨爱军先生为公司薪酬与考核委员会委员,任期自审议通过之日起至第三届董事
会届满为止。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    3、审议通过《关于注销宝安分公司的议案》
    为公司优化组织结构,降低经营管理成本,提高管理效率,公司决定注销北京汉
邦高科数字技术股份有限公司宝安分公司(以下简称“宝安分公司”)。同时授权
公司管理层全权处理注销宝安分公司后的债权债务、各项税款、职工工资等未尽事
宜。
    该事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月8日
    董事会秘书简历:
    赵倩莹女士,1988年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于对外经济
贸易大学;中国注册会计师、国际注册内部审计师;曾任中航国际物流有限公司财
务综合岗、北京神州泰岳软件股份有限公司内审负责人、资本运营中心总经理助理
兼证券事务代表,已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证。
    赵倩莹女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3
.2.3条所规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条
所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定,经查询,赵倩莹女士不属于最高人民法院网站
列示的“失信被执行人”。

[2019-10-09](300449)汉邦高科:关于注销分公司的公告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2019-092
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    关于注销分公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“汉邦高科”或“公司”)于2
019年10月8日召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于注销宝安分
公司的议案》。具体如下:
    一、拟注销分公司基本情况
    名称:北京汉邦高科数字技术股份有限公司宝安分公司
    统一社会信用代码:9144030057882871XP
    注册号:440306504002529
    营业期限:2011-06-22 至 2038-11-23
    公司类型:股份有限公司分公司(上市)
    营业场所:深圳市宝安区石岩街道应人石永新街文韬工业园B栋第五层厂房
    登记机关:深圳市市场监督管理局
    经营范围:数字硬盘录像机、网络视频服务器、摄像机的组装、生产与销售;计
算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发、技术咨询
、技术服务;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批
准的项目除外)
    二、注销原因
    根据公司战略规划及分公司运营情况,为优化公司组织架构,提高公司的管理
效率和运作效率,公司决定注销北京汉邦高科数字技术股份有限公司宝安分公司。
    三、本次注销分公司对公司影响
    1、本次注销分公司,不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响,也不会
给公司带来重大风险。
    2、本次注销分公司事项有利于公司优化组织结构、降低经营管理成本、提高管
理效率,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
    四、其他
    公司董事会授权管理层办理北京汉邦高科数字技术股份有限公司宝安分公司注
销事宜,同时会积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    《第三届董事会第十八次会议决议》
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月8日

[2019-10-09](300449)汉邦高科:关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2019-091
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“汉邦高科”或“公司”))
于2019年10月8日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选公司专门
委员会委员的议案》。董事会同意补选杨爱军先生为公司第三届董事会薪酬与考核
委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    本次补选完成后,公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下:
    名称
    主任委员
    委员
    审计委员会
    林杰辉
    林中
    谢疆
    提名委员会
    林中
    林杰辉
    王立群
    薪酬与考核委员会
    周洪波
    林中
    杨爱军
    战略委员会
    李坚
    林中
    周洪波
    上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月8日

[2019-10-09](300449)汉邦高科:关于回购北京金石威视科技发展有限公司2018年度业绩承诺未完成对应补偿股份的提示性公告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2019-093
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    关于回购北京金石威视科技发展有限公司2018年度业绩承诺未完成对应补偿股
份的提示性公告
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“汉邦高科”或“公司”)于2
019年5月10日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于重大资产重组的业绩
承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现
情况专项审核报告》(信会师报字[2018]第ZB10945号)、(信会师报字[2019]第ZB
10952号),金石威视2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益
后归属于母公司净利润分别为4,150.85万元、5,492.70万元和4,975.85万元,合计1
4,619.40万元。
    根据公司与金石威视全体股东签署的《利润补偿协议》及其补充协议,金石威
视2016年度、2017年度、2018年度承诺净利润分别不低于4,100万元、5,330万元、6
,929万元。金石威视2016年度--2018年度累计实现净利润比累计承诺净利润低1,73
9.60万元,累计实现承诺业绩金额的89.37%。金石威视2018年度未达到业绩承诺净
利润数,公司将以总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务人定向回购并注销其应
补偿的1,885,199股股份。具体情况如下:
    一、业绩承诺情况
    根据公司与标的公司股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰(以下简称“利润补
偿义务人”)于2017年2月9日签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产
协议》、《利润补偿协议》及于2017年6月23日签订的附生效条件的《发行股份及支付
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    现金购买资产协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议》,利润补偿义
务人承诺:2016年度、2017年度、2018年度及2019年度标的公司实现的扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于4,100万元、5,330万元、6,929万
元和8,315万元。
    二、业绩承诺完成情况
    根据立信会计师事务所出具的金石威视2016年度《审计报告》(信会师报字[20
17]第ZB11541号)、2017年度《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报
告》(信会师报字[2018]第ZB10945号)、2018年度《关于重大资产重组业绩承诺
实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB10952号),标的公司2016年度
——2018年度承诺扣非净利润与实现扣非净利润比较情况如下:
    单位:人民币万元
    年度
    承诺扣非净利润数
    实现扣非净利润数
    差异额
    完成率
    2016年度
    4,100.00
    4,150.85
    50.85
    101.24%
    2017年度
    5,330.00
    5,492.70
    162.70
    103.05%
    2018年度
    6,929.00
    4,975.85
    -1,953.15
    71.81%
    合计
    16,359.00
    14,619.40
    -1,739.60
    89.37%
    三、业绩承诺补偿的主要条款
    根据公司与李朝阳、姜河、蒋文峰、伍镇杰签订的《关于发行股份及支付现金
购买资产协议》、《利润补偿协议》及其相关补充协议,具体补偿方式如下:
    (1)若本次重组交易于2017年度实施完毕,利润补偿期间为2016年度、2017年
度、2018年度及2019年度(以下简称“补偿期”)。
    (2)利润补偿义务人承诺2016年度、2017年度、2018年度和2019年度标的公司
扣非净利润(下称“承诺净利润”)分别不低于4,100万元、5,330万元、6,929万
元、8,315万元。
    利润补偿义务人确认,如标的公司利润补偿期间内任何一个会计年度实际净利


    润未达到同期承诺净利润,视为标的公司该年度未实现承诺的利润。如出现上
述情形的,就累计实际净利润与累计承诺净利润的差额部分,利润补偿义务人根据
协议约定的补偿方式和补偿金额进行补偿。具体如下:
    各利润补偿义务人应按照《关于发行股份及支付现金购买资产协议》中确定的
各自所取得的交易对价占本次交易对价总额的比例(即其所持标的公司的股权比例
,下称“补偿比例”)来计算其应当补偿的金额。①各个利润补偿义务人当期应补
偿金额为前述当期应补偿金额×补偿比例;②利润补偿义务人首先应以其所持本公
司股份进行补偿,股份补偿不足的,不足部分应以现金补偿;③依据本协议确定的
公式,如出现折股数不足1股的情况,以1股计算。
    (3)本公司将于利润补偿期间每个会计年度结束后,聘请具有相关证券业务资
格的会计师事务所对标的公司利润补偿期间每年的业绩承诺实现情况出具专项审核
报告。实际净利润与承诺净利润的差额以会计师事务所的专项审核报告为准,并以
此作为确定利润补偿义务人应补偿股份及现金数量实施之依据。实际净利润均按照
合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算确认。
    在利润补偿期间届满时,公司应当聘请审计机构对标的资产进行减值测试并由
该审计机构出具减值测试报告。如标的资产减值额大于利润补偿期限内利润补偿义
务人已补偿总额,则利润补偿义务人需另行进行补偿。①该等减值测试所需进行的
补偿同样由利润补偿义务人按照补偿比例各自补偿;②股份数量不足补偿的,利润
补偿义务人应以现金补偿。
    如出现应进行利润补偿或应进行减值测试补偿的情形,在相应专项审核报告或
减值测试报告出具后10个工作日内,公司计算利润补偿义务人应补偿的股份总数并
发出召开董事会的通知,由董事会召集召开股东大会审议股份回购注销事宜;若股
东大会审议通过回购议案,则本公司将以总价人民币1.00元的价格向利润补偿义务
人回购其应补偿的股份,并予以注销。
    若股东大会未审议通过回购议案,则公司应在股东大会决议公告后10个交易日
内书面通知利润补偿义务人,利润补偿义务人应在接到通知后的30日内将相应数量
的股份赠与本公司董事会确定的股权登记日在册的除补偿义务人以外的其他股东,
其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除补偿义务人持有的股份数后占汉邦高
    科的股份数量之比例享有相应的获赠股份。
    如需要进行现金补偿的,利润补偿义务人需在收到公司要求支付现金补偿的书
面通知之后30日内将所需补偿的现金支付至公司指定的银行账户内。
    自应补偿股份数量确定之日起至该等股份被注销或被赠与给上市公司其他股东
之前,该等股份不拥有表决权,且不拥有股利分配的权利。本公司在利润补偿期间
内及补偿期间届满之日至补偿股份实施之日的期间内实施现金分红的,利润补偿义
务人应当将按照本协议计算的补偿股份在上述期间内获得的现金分红返还本公司或
其他股东(具体视情况而定)。
    (4)补偿方案具体计算过程
    利润补偿期间,利润补偿义务人每年的补偿金额按如下公式计算:
    当期应补偿金额=(标的公司截至当期期末累计承诺净利润-标的公司截至当期
期末累计实际净利润)÷标的公司利润补偿期间承诺净利润总和×标的资产交易对
价-累积已补偿金额
    当年应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格
    为免疑义,(1)各个利润补偿义务人当期应补偿金额为前述当期应补偿金额×
补偿比例;(2)利润补偿义务人首先应以其所持汉邦高科股份进行补偿,股份补
偿不足的,不足部分应以现金补偿;(3)依据本协议确定的公式,如出现折股数不
足1股的情况,以1股计算。
    如根据上述公式计算的当年应补偿股份数量小于或等于0时,则按0取值,即该
利润补偿义务人无需向上市公司补偿股份。但该利润补偿义务人已经补偿的股份不
冲回。
    本协议项下利润补偿义务人各自补偿金额根据各自补偿比例确定。
    补偿数额的调整
    (1)如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致各利润补偿
义务人持有的上市公司股份数发生变化,则当年应补偿股份的数量应相应调整。
    (2)各方同意,如因下列原因本协议各方可协商一致,以书面形式对本协议约
定的补偿股份数量予以调整:发生签署本协议时所不能预见、不能避免、不能克服
    的任何客观事实。上述原因导致标的公司发生重大经济损失、经营陷入停顿或
市场环境严重恶化的,各方可根据公平原则,结合实际情况协商减轻或免除利润补
偿义务人的补偿责任。
    四、金石威视股东承诺股份补偿情况
    1、股份补偿方案:
    (1)李朝阳、姜河、蒋文峰、伍镇杰应予补偿的股份数量计算公式如下:
    当期应补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净
利润数)÷业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和×本次交易的交易价格-累计
已补偿金额=(163,590,000-146,194,007.7)÷246,740,000×594,500,000=41,91
4,231.27元。
    当期应补偿股份数=当期应补偿金额÷本次发行价格=41,914,231.27元÷40.02
元/股=1,047,333股。
    2019年4月23日,汉邦高科召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
十二次会议,分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,汉邦高科20
18年度利润分配预案拟定为:以公司2018年12月31日总股本169,246,599股为基数
,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元(含税),同时以资本公积金向全体
股东每10股转增8股。
    2019年5月30日,汉邦高科召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于2018
年度利润分配预案的议案》。2019年7月23日,汉邦高科实施2018年年度权益分派
方案,以公司总股本169,246,599股为基数,向全体股东每10股派人民币0.7元人民
币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
    根据协议约定的计算方案,利润补偿义务人李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰因
标的公司未完成业绩承诺,应补偿股份情况如下:
    补偿义务人
    对应补偿比例%
    补偿股份数量(股)
    李朝阳
    54%
    1,018,007
    姜 河
    36%
    678,672
    伍镇杰
    5%
    94,260
    蒋文峰
    5%
    94,260
    合计
    100%
    1,885,199
    注:以公司总股本169,246,599股为基数,向全体股东每10股派人民币0.7元人
民币现金(含税),
    同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股,上表均为转增后的数量。
    以上所补偿的股份由公司以总价人民币1.00元的价格回购并予以注销。
    (2)补偿股份现金分红收益退还
    在利润补偿期间内及补偿期间届满之日至补偿股份实施之日的期间内实施现金
分红的,利润补偿义务人应当将按照本协议计算的补偿股份在上述期间内获得的现
金分红返还汉邦高科或其他股东(具体视情况而定)。金石威视股东应退还的补偿
股份现金分红收益为:
    补偿义务人
    应退还的现金分红收益(元)
    李朝阳
    39,589.13
    姜 河
    26,392.80
    伍镇杰
    3,665.69
    蒋文峰
    3,665.69
    合计
    73,313.31
    注:以公司总股本169,246,599股为基数,向全体股东每10股派人民币0.7元人
民币现金(含税)。
    2、股份补偿方案的具体实施:
    2019年5月10日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三
次会议,审议通过了《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的
议案》。2019年5月30日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重
组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。汉邦高科将以总价人民币1.00
元的价格向利润补偿义务人定向回购并注销其应补偿的1,885,199股股份。
    五、回购股份的主要内容
    1、回购股份目的:履行发行股份购买资产并募集配套资金业绩承诺约定;
    2、回购股份方式:定向回购金石威视售股股东所持应补偿股份;
    3、回购股份价格:总价1.00元人民币;
    4、回购股份数量:1,885,199股;
    5、回购股份期限:公司应在法律规定的时间内对应补偿的股份予以注销;
    6、回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析:本次回购对公司经营、
财务及未来发展不会产生重大影响。
    六、履行的审批程序
    2019年5月13日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三
次会议,审议通过了《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的
议案》(公告编号:2019-050;2019-051;2019-052)。
    2019年5月30日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组的业
绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》(公告编号:2019-059)。
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月9日

[2019-10-09](300449)汉邦高科:关于变更公司董事会秘书的公告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2019-090
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    关于变更公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、原董事会秘书辞职情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“汉邦高科”或“公司”)董
事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书叶潇先生的辞职报告,叶潇先生因个人
原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后叶潇先生将不在公司担任任何职
务。叶潇先生在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会
对叶潇先生在公司任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢!
    截止本公告披露,叶潇先生未持有公司股份,叶潇先生辞任职务原届满之日为2
020年12月15日,辞任副总经理、董事会秘书职务后,叶潇先生将继续遵守《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员的相关要求。
    二、变更董事会秘书的情况
    公司于2019年10月8日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘
任公司副总经理、董事会秘书的议案》,经董事长兼总经理王立群先生的提名,董
事会同意聘任赵倩莹女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵倩莹女士简历如下:
    赵倩莹女士,1988年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于对外经济
贸易大学;中国注册会计师、国际注册内部审计师;曾任中航国际物流有限
    公司财务综合岗、北京神州泰岳软件股份有限公司内审负责人、资本运营中心
总经理助理兼证券事务代表。
    截至目前,赵倩莹女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及
持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形,其任职资格符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经查询,赵倩莹女士不属于最高人
民法院网站列示的“失信被执行人”。
    赵倩莹女士已取得深交所董事会秘书资格证书并已通过深交所的审核,其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    三、董事会秘书联系方式
    通讯地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C座北楼3A层
    邮政编码:100089
    联系电话:010-57985711
    传真号码:010-57985799
    电子邮箱:hbgkzhqb@hbgk.net
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年10月8日

[2019-10-09]汉邦高科(300449):金石威视未完成业绩承诺,汉邦高科1元回购对应补偿股份
    ▇上海证券报
  汉邦高科9日午间发布公告称,金石威视2018年度未达到业绩承诺净利润数,公
司将以总价1元的价格向利润补偿义务人定向回购并注销其应补偿的188.52万股股
份。
  汉邦高科于2017年2月披露重组草案,以发行股份及支付现金方式,合计5.945
亿元购买交易对手持有的金石威视100%股权。根据《利润补偿协议》及其补充协议
,利润补偿义务人承诺,金石威视2016年度、2017年度、2018年、2019年度承诺净
利润分别不低于4100万元、5330万元、6929万元、8315万元。
  金石威视2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于
母公司净利润分别为4150.85万元、5492.70万元和 4975.85万元,合计14619.40万
元,累计实现承诺业绩金额的89.37%。根据股份补偿协议,利润补偿义务人应补偿
股份合计188.52万股。

[2019-10-08](300449)汉邦高科:关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2019-086
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉邦高科”)全
资子公司北京金石威视科技发展有限公司(以下简称“金石威视”)于近日收到中
华人民共和国首都机场海关(以下简称“首都机场海关”)出具的《行政处罚决定
书》首关缉违字[2019]539号文,现将相关情况公告如下:
    一、《行政处罚决定书》的主要内容
    首都机场海关于2016年8月至10月检查金石威视申报进口4票货物(报关单号:0
10120161000390364、010120161000315650、010120161000322729、0101201610003
89593),金石威视申报其中商品品名为液晶显示板,申报税号为90138030.90;经
首都机场海关认定,上述货物实际税号为85285910.90。
    进口产品由于是高新科技产品,归类难度较高,执行进口事项的工作人员操作
失误,税号申报产生错误,造成漏缴税款人民币64.11万元。同时依据《中华人民共
和国海关行政处罚实施条例》第十五条第(四)项规定,首都机场海关对金石威视
做出行政处罚:处以罚款人民币51.28万元。
    二、处罚事项对公司的影响
    (一)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《重大违法强制退市实
施办法》的相关规定,金石威视本次所受处罚的事项,不属于《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第13.1.1第(八)项至第(十)项规定的情形,不属于《重大
违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的情形。本次行政处罚不触
及重大违法强制退市的情形。
    (二)金石威视于2017年9月开始纳入上市公司合并范围,上述事项发生在金石
威视成为上市公司全资子公司之前。根据2017年2月9日披露的公司与李朝阳、姜河
、伍镇杰和蒋文峰签署的《公司与北京金石威视科技发展有限公司全体股东之发行
股份及支付现金购买资产协议》相关条款,对于上述行政处罚的税款及罚款,将由
金石威视原股东承担,不会给上市公司带来不利影响。
    三、公司采取的措施
    本次事件发生后,公司及全资子公司对此问题给予高度重视,认真吸取教训,
积极继续整改,加强税收法律、法规的培训学习,切实履行相关义务。
    敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    四、备查文件
    《行政处罚决定书》
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月30日

[2019-10-01](300449)汉邦高科:关于控股股东、实际控制人减持股份计划实施进展过半暨减持股份比例达到1%的公告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2019-087
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人减持股份计划实施进展过半暨减持股份比例达到1%
的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉邦高科”)于2
019年7月29日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》(公
告编号:2019-068),公司控股股东、实际控制人王立群先生计划自2019年7月29
日起的15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价交易等方式累计减持本公司股
份不超过4,569,658股(约占本公司总股本的比例为1.5%)。
    公司于2019年9月27日收到王立群先生出具的减持告知函,得知王立群先生于20
19年9月27日减持其所持公司股份1,025,520股,占公司总股本的0.3366%,累计已
减持股份数量为3,306,620股,占总股本的比例为1.0854%,较其预披露减持计划数
量已过半,同时达到公司总股本的1%。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的相关规定,现将王立群先生股份减持计划实施进展情况披露如下:
    一、股东减持情况
    1、减持股份情况:
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    占公司总股本比例
    王立群
    竞价交易
    2019年8月30日
    8.66
    100
    0.0000%
    王立群
    大宗交易
    2019年9月6日
    8.50
    1,520,000
    0.4989%
    王立群
    竞价交易
    2019年9月18日
    9.39
    761,000
    0.2498%
    王立群
    竞价交易
    2019年9月27日
    8.88
    1,025,520
    0.3366%
    合计
    3,306,620
    1.0854%
    2、股东计划减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    减持前持有股份
    减持后持有股份
    股数(股)
    占公司总股本比例
    股数(股)
    占公司总股本比例
    王立群
    合计持有股份数
    80,821,260
    26.5298%
    62,214,640
    20.4221%
    其中:无限售条件股份
    20,205,315
    6.6324%
    16,898,695
    5.5470%
    有限售条件股份
    60,615,945
    19.8973%
    45,315,945
    14.8751%
    注:公司于2019年9月19日披露了《关于实际控制人协议转让完成过户登记的公
告》(公告编号:2019-085),王立群先生于2019年9月18日通过协议转让的方式
,转让给北京青旅中兵资产管理有限公司15,300,000股股份,占总股本比例为5.022
3%,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。
    二、其他相关说明
    1、本次公司控股股东、实际控制人的减持计划未违反《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
    2、王立群先生减持事项已按照相关规定进行了预先披露,截至本公告披露日,
上述股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持
股份数量未超过计划减持股份数,未违反相关法律、法规的规定。
    3、王立群先生为公司的控股股东、实际控制人,本次减持的实施不会导致公司
控制权发生变更,也不会对公司治理及持续经营产生重大影响,公司基本面未发生
重大变化。
    4、截至本公告披露日,王立群先生的减持计划尚未全部实施完毕,仍在减持计
划实施期间,公司将继续关注其后续股份减持计划实施的进展情况,并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    王立群先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月30日

[2019-09-20](300449)汉邦高科:关于实际控制人协议转让完成过户登记的公告

    证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2019-085
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    关于实际控制人协议转让完成过户登记的公告
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉邦高科”)于
近日收到公司实际控制人王立群先生的通知,其通过协议转让给北京青旅中兵资产
管理有限公司(以下简称“青旅中兵”)的15,300,000股无限售条件流通股份已于2
019年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续,具体情况
如下:
    一、实际控制人股份协议转让事项概述
    公司实际控制人王立群先生于2019年3月26日与青旅中兵签署了《股份转让协议
》;2019年4月9日双方签署了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司之股份转
让协议之补充协议》。
    王立群先生拟将其持有的公司8,500,000股股份协议转让给青旅中兵,约占公司
总股本的5.0223%,交易双方一致同意本次股份协议转让价格为18.35元/股。对应
的标的股份转让总价款为155,975,000元,转让完成后,青旅中兵将成为公司第二大
股东。
    具体内容详见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网披露的《北京汉邦高科数字技
术股份有限公司关于控股股东拟协议转让部分股份引入外部投资者暨权益变动的提
示性公告》(公告编号:2019-021)、和公司于2019年4月11日在巨潮资讯网披露
的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于控股股东与北京青旅中兵资产管理有
限公司签订<股份转让补充协议>的公告》(公告编号:2019-028)。
    公司于2019年7月23日实施2018年年度利润分配方案,以截至2018年12月31日总
股本169,246,599股为基数,向全体股东每10股派0.7元人民币
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次股份协议转让数量
、价格作相应调整,股票转让数量调整为15,300,000股,在不变更转让总对价的情
况下,转让每股价格调整为10.1944元。
    二、本次股份变动具体情况
    2019年9月19日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登
记确认书》,王立群先生已经将其持有的15,300,000股无限售条件流通股过户给青
旅中兵,由青旅中兵旗下基金受让,其全称为:北京青旅中兵资产管理有限公司-
青旅中兵军工精选私募投资基金。相关过户登记手续已于2019年9月18日办理完毕。
    本次协议转让前后转让双方持股情况如下:
    股东名称
    本次变动前
    本次增减变动
    本次变动后
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    增减数量(股)
    增减比例(%)
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    王立群
    78,540,160
    25.7810%
    -15,300,000
    -5.0223%
    63,240,160
    20.7587%
    北京青旅中兵资产管理有限公司-青旅中兵军工精选私募投资基金
    0
    0.0000%
    15,300,000
    5.0223%
    15,300,000
    5.0223%
    注:公司于2019年7月23日实施2018年年度利润分配方案,以截至2018年12月31
日总股本169,246,599股为基数,向全体股东每10股派0.7元人民币现金,同时,以
资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次股份协议转让数量、价格作相应调整。
    三、其他事项的说明
    1、本次股份协议转让不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章及规范性
文件的情形,不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形,亦
不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
    2、本次股份协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    3、本次权益变动前,青旅中兵未持有公司股份,本次权益变动后,青旅中兵共
持有公司股份15,300,000股,均为无限售条件流通股,占公司总股本的5.0223%,
成为公司持股5%以上股东及公司第二大股东。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
    特此公告。
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年9月19日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月26日
    调研公司:太平洋证券财富管理中心,中央人民广播电台,中央人民广播电台,经
济之声,经济之声,涌泉资本,央广新媒体,上海益学投资,焦桐共享,望华资本,知行金
融研究院,北京中资北方投资顾问有限公司
    接待人:常务副总:刘毅,董事长、总经理:王立群,董事会秘书:叶潇,财务总监:
秦彪,董事、副总经理:谢疆,技术工程师:姜河
    调研内容:基本情况介绍:
央广经济之声走进上市公司----透视最前沿的安防产业价值链
9月26日上午,经济之声“走进上市公司”活动来到公司调研,参加活动的嘉宾在公
司的产品演示厅参观,了解人脸识别等智能监控设备的运作情况,并与公司的管理
层就公司的经营情况及未来发展规划进行了深入交流。
公司成立于2004年,是国内最早进入数字视频监控行业的公司之一,一直专注于数
字视频监控领域的产品和技术研发,在提供产品和技术支持的同时,也提供行业系
统整体解决方案,成功为多个行业提供了系统实施和服务支持。
提问:
1、问:李朝阳、姜河等四人所持限售股份将于2018年10月8日解禁,是否会减持?


   答:李朝阳等四人因金石威视完成2017年业绩承诺会解禁其所持股份30%,暂时
无减持计划。
2、问:公司三季度流动资金是否充足。
   答:公司三季报会在10月底前披露,具体数据详见三季报。
3、问:对公司目前市值是否满意,未来会采取什么方法提高市值?
   答:公司目前市值较低,不足30亿。未来公司会逐步增强业务核心竞争力,开放
合作,同时,公司实控人正在逐步降低质押率
4、问:公司近年的人员数量一直下降,未来的发展战略是什么?
   答:公司目前施行低端产品外包化政策在一定程度上造成了人员减少。公司当前
正在实现传统业务战略转型,由实体安防向内容安防领域延伸。未来公司会逐步实
现数字音视频内容安全服务,发掘数字水印技术在知识版权保护领域的新应用。
5、问:公司高管未来是否有增持计划?
   答:未来如有增持计划公司会及时披露。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-26 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.79 成交量:4838.00万股 成交金额:48077.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营|757.07        |1.28          |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券|536.63        |0.31          |
|营业部                                |              |              |
|西南证券股份有限公司西安高新路证券营业|446.05        |7.59          |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|440.79        |245.42        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|390.02        |222.01        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州第一分公司    |--            |4142.24       |
|中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业|0.40          |3788.02       |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营|--            |1535.09       |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证|2.62          |1165.87       |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业|4.40          |968.46        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-08|14.20 |15.00   |213.00  |华泰证券股份有|中航证券有限公|
|          |      |        |        |限公司北京学院|司厦门环岛东路|
|          |      |        |        |南路证券营业部|证券营业部    |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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