大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 全信股份(300447)

全信股份(300447)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈全信股份300447≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.14)
────────────────────────────────────
最新提示:1)06月14日(300447)全信股份:关于首次回购公司股份的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年04月30日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2439.61万 同比增:-20.22 营业收入:1.24亿 同比增:-10.74
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0780│ -0.8072│  0.3989│  0.1900│  0.0977
每股净资产      │  4.0416│  3.9636│  5.1423│  4.9200│  4.8934
每股资本公积金  │  2.3625│  2.3625│  2.3713│  2.3654│  2.3645
每股未分配利润  │  0.5418│  0.4638│  1.6701│  1.4612│  1.4282
加权净资产收益率│  1.9400│-18.5300│  8.0300│  3.8800│  2.0200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0838│ -0.8669│  0.4285│  0.2042│  0.1050
每股净资产      │  4.3398│  4.2560│  5.5218│  5.2910│  5.2572
每股资本公积金  │  2.5368│  2.5368│  2.5463│  2.5399│  2.5403
每股未分配利润  │  0.5817│  0.4980│  1.7934│  1.5690│  1.5343
摊薄净资产收益率│  1.9300│-20.3692│  7.7602│  3.8585│  1.9971
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:全信股份 代码:300447 │总股本(万):29126.8818 │法人:陈祥楼
上市日期:2015-04-22 发行价:12.91│A 股  (万):17407.0402 │总经理:何亮
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11719.8416│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:从事国防军工用高性能传输线缆及
电话:025-83245761 董秘:孙璐   │线缆组件的研发、生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0780
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.8072│    0.3989│    0.1900│    0.0977
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4240│    0.4325│    0.2035│    0.0856
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3297│    0.3137│    0.1733│    0.1438
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2843│    0.3949│    0.2380│    0.2916
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-14](300447)全信股份:关于首次回购公司股份的公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-041 南京全信传输科
技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日
、2019年1月15日召开的第四届董事会二十八次会议和2019年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》,同意公司以自有资金、银行贷款
或其他筹资方式回购部分社会公众股,回购总金额不低于(含)6,000.00万元人民
币、不超过(含)12,000.00万元人民币,回购股份的价格为不超过人民币15.00元
/股(含15.00元/股)。本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之
日起6个月内。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《
回购细则》”)的要求,公司于2019年2月14日披露了《南京全信传输科技股份有
限公司回购报告书》(公告编号:2019-007)。具体内容详见公司刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    根据《回购细则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务
指引》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司
首次回购股份的情况公告如下:
    2019年6月13日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
公司股份599,998股,占公司总股本的 0.21 %,最
    高成交价为10.35元/股,最低成交价为 10.02元/股,支付的总金额为6,152,08
1.10元(含交易费用)。本次回购符合公司回购预案的要求。
    公司股份回购实施过程符合《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易
委托时间段等的要求。公司每五个交易日回购股份的数量,不得超过公司首次回购
股份事实发生之日(2019年6月13日)前五个交易日公司股票累计成交量(8,470,00
0股)的25%(2,117,500股)。
    根据《回购细则》的相关规定,公司不得在下列期间回购股份:(1)公司定期
报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;(2)自可能对公司股票交易价
格产生重大影响的重大事件发生之日或者决策过程中,至依法披露后两个交易日内
;(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告!
    南京全信传输科技股份有限公司董事会
    二〇一九年六月十三日

[2019-06-12](300447)全信股份:关于业绩承诺补偿股份回购注销完成公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-040
    南京全信传输科技股份有限公司
    关于业绩承诺补偿股份回购注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次回购的应补偿股份涉及股东5人,回购注销的股票数量共计为21,487,89
5.00股,占回购前公司总股本的6.87%。
    2、本次应补偿股份由公司以1元总价回购注销。截止本公告日,上述股份已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
    3、本次回购注销完成后公司的总股本将从312,756,713.00股减少至291,268,81
8.00股。
    一、业绩承诺情况
    根据南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)与周一等5名自然人
签订的《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和《
南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》
(以下简称“《盈利预测补偿协议》”),常州康耐特环保科技有限公司(以下简
称“常康环保”)2016年-2018年经审计的净利润(以归属于母公司股东的扣除非经
常性损益以及扣除常康环保与收入相关的先征后退增值税退税额的净利润为计算依
据)分别不低于4,800万元、5,900万元、6,700万元,三年累计不低于17,400万元。
    二、业绩承诺实现情况和资产减值测试结果
    1、业绩承诺实现情况
    根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于常州康耐特环保科技有
限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2019)00434号)
,常康环保2018年度扣除非经常性损益以及扣除与收入相关的先征后退增值税退税
额后归属于母公司的净利润为3390.66万元,业绩承诺完成率为50.61%,未完成业
绩承诺。常康环保2016、2017、2018三年承诺利润及实际完成情况如下:
    单位:人民币万元
    项目
    2016年度
    2017年度
    2018年度
    截至2018年末
    累计数
    收益法评估预测各年净利润
    4,727.55
    5,876.80
    6,663.15
    17,267.50
    业绩承诺
    4,800.00
    5,900.00
    6,700.00
    17,400.00
    实际完成数
    (扣除非经常性损益以及扣除常康环保与收入相关的先征后退增值税退税额的
净利润)
    4,903.38
    5,967.96
    3,390.66
    14,262.00
    业绩承诺完成率
    102.15%
    101.15%
    50.61%
    81.97%
    2018年度业绩承诺未完成,周一等5名自然人应按照《盈利预测补偿协议》中约
定的补偿条款对公司进行补偿。
    2、资产减值测试结果
    根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南京全信传输科技股份有限
公司关于常州康耐特环保科技有限公司2018年减值测试专项审核报告》【天衡专字
(2019)00431号】,减值测试结果如下:2018年12月31日重大资产重组标的公司常
康环保全部资产与负债形成的资产组组合价值为27,367.98万元。公司购买常康环
保的交易价格为72,600.00万元,2018年末资产减值额为45,232.02万元。
    三、补偿的主要条款
    根据公司与周一等5名自然人签订的《盈利预测补偿协议》,相应补偿原则如下
:
    1、业绩补偿
    若常康环保在2016年、2017年、2018年任何一年的当期期末实际利润低于当期
期末承诺利润的,由周一等5名自然人向公司进行补偿,每年应补偿的股份数量计算
公式如下:
    当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利
润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价-累积已补偿
金额。
    当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。
    计算结果<0,按0取值,即已经补偿的股份不冲回。
    2、减值测试补偿
    在2018年度结束时,公司聘请具有证券从业资格会计师事务所对常康环保进行
减值测试。标的资产期末减值额为标的资产的价格减去期末标的资产的评估值并扣
除承诺期内常康环保股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。如果拟购买
资产期末减值额>(已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额),则除按照“
业绩补偿”所约定的补偿以外,周一等5名自然人还应按照下述方法向本公司另行股
份补偿。
    补偿义务人需要补偿股份数量=(拟购买资产期末减值额-已补偿股份总数×发
行价格-已补偿现金)÷发行价格。
    在触及业绩承诺补偿或减值测试补偿时,补偿人根据约定履行股份补偿义务,
补偿义务人用于股份补偿的股份是其通过发行股份及支付现金购买股权的交易中所
获得的股份。当其能用于股份补偿的股份数额不足以补偿时,不足部分由补偿义务
人以现金方式补偿。
    补偿义务人应补偿的现金金额=(应补偿的股份数量-已补偿的股
    份数量)×全信股份向补偿义务人发行股份的价格。
    3、红利返还
    自《盈利预测补偿协议》生效之日起至补偿实施日,若公司有现金分红,则当
期应补偿股份在上述期间累计获得的分红收益,应随补偿股份赠送给公司。
    四、周一等5名自然人承诺股份补偿情况
    1、补偿方案
    根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于常州康耐特环保科技有
限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2019)00434号)
,常康环保因截至2018年未完成约定业绩,周一等5名自然人股东应补偿金额为130
,930,184.40元,按照本次股份发行价格即21.05元折算,应当补偿股份数量为6,21
9,962.00股;期末常康环保资产减值额为452,320,165.35元,除业绩补偿以外,还
需向公司另行补偿金额321,389,980.95元,按照本次股份发行价格即21.05元折算
,应当补偿股份数量为15,267,933.00股;累计应补偿金额为452,320,165.35元,累
计应补偿股份数量为21,487,895.00股。
    根据《盈利预测补偿协议》,周一等5名自然人股东需向公司返还21,487,895股
股票所对应的2017年度股票现金分红合计1,289,273.70元。
    2、补偿方案具体计算过程
    (1)业绩补偿
    因常康环保2018年度实际净利润低于业绩承诺净利润,根据《盈利预测补偿协
议》的相关规定,业绩承诺补偿义务人应补偿股份数具体计算过程如下:
    ①当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期
    期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×购买资产交
易作价-累积已补偿金额
    当期补偿金额=(174,000,000.00-142,620,038.45)÷174,000,000.00×726,0
00,000.00= 130,930,184.40 元
    ②当期应当补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格
    当期补偿股份数量=130,930,184.40÷21.05= 6,219,962.00 股
    (2)资产减值补偿
    2018年12月31日常康环保资产减值额为452,320,165.35元,期末减值额 >(已
补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额),则除按照业绩承诺补偿以外,周一
等5名自然人还应向公司另行股份补偿。补偿义务人需要补偿股份数量=(期末减
值额—已补偿股份总数 ×发行价格—已补偿现金)÷发行价格
    补偿义务人需要补偿股份数量=(452,320,165.35-6,219,962.00*21.05)÷21
.05= 15,267,933 股
    (3)累计应补偿股份数量=15,267,933+6,219,962.00= 21,487,895股
    (4)公司2017年度权益分派方案为以公司总股本312,921,953股为基数,向全
体股东每10股派0.60元人民币现金。周一等5名自然人股东需向公司返还21,487,895
股股票所对应的2017年度股票现金分红=21,487,895÷10×0.6=1,289,273.70元。
    综上,周一等5名自然人累计应补偿股份数量为21,487,895股,返还现金股利1,
289,273.70元。各方具体的补偿股数和返还现金股利如下:
    序号
    补偿义务人
    补偿股数(股)
    返还现金股利(元)
    1
    周一
    6,016,611.00
    360,996.66
    2
    姜前
    4,942,216.00
    296,532.96
    3
    秦全新
    4,297,579.00
    257,854.74
    4
    李洪春
    3,438,063.00
    206,283.78
    5
    阙元龙
    2,793,426.00
    167,605.56
    五、回购价格
    根据《盈利预测补偿协议》,周一等5名自然人应补偿的股份由公司以1元的总
价回购并注销。
    六、履行审批程序
    1、2019年4月22日,公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟
进行补偿的议案》及《关于拟定向回购周一等五人2018年度应补偿股份的议案》。
公司独立董事发布了独立意见。公司财务顾问天风证券股份有限公司出具了《天风
证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司重大资产重组标的资产2018
年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉函》。
    2、2019年5月14日公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。北京市浩天
信和律师事务所上海分所出具了《北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全
信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之业绩补偿
涉及股份回购注销相关事项的法律意见书》。
    七、业绩补偿完成情况
    截止本公告披露日,公司按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手
续,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。且公司已收到
周一等5名自然人返还的现金股利1,289,273.70元。
    八、本次回购注销完成后的股份结构变化情况
    股份性质
    本次变动前
    本次回购注销(股)
    本次变动后
    股份数量(股)
    比例 %
    股份数量(股)
    比例 %
    一、限售条件流通股/非流通股
    138,686,311.00
    44.34
    21,487,895.00
    117,198,416.00
    40.24
    高管锁定股
    116,413,592.00
    37.22
    116,413,592.00
    39.97
    首发后限售股
    22,073,156.00
    7.06
    21,487,895.00
    585,261.00
    0.20
    股权激励限售股
    199,563.00
    0.06
    199,563.00
    0.07
    二、无限售条件流通股
    174,070,402.00
    55.66
    174,070,402.00
    59.76
    三、总股本
    312,756,713.00
    100.00
    291,268,818.00
    100.00
    九、本次回购注销对公司每股收益的调整情况
    每股收益
    2018年度
    本次回购前基本每股收益(元/股)
    -0.8072
    本次回购后基本每股收益(元/股)
    -0.8669
    特此公告!
    南京全信传输科技股份有限公司董事会
    二〇一九年六月十一日

[2019-05-22](300447)全信股份:关于公司2016年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-039
    南京全信传输科技股份有限公司
    关于公司2016年股票期权激励计划
    部分期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的
第四届董事会三十次会议审议通过了《关于审议注销公司 2016 年股票期权激励计
划部分期权的议案》《关于审议公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达行
权条件不予行权并注销的议案》。卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第二个行
权期内未行权的股票期权47.94万份及袁潜先生未满足第二个行权期行权条件的3.0
6万份期权,根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》
的相关规定,公司董事会决定对上述全部51万份股票期权进行注销。另,因公司 20
18年度业绩情况未满足2016年股票期权激励计划第三个行权期行权条件,根据《南
京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事
会决定对各激励对象第三个行权期所涉及的所有股票期权共计68万份进行注销。具
体内容详见公司于2019年4月27日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司关于注销公
司2016年股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的公告》(公告编号:2019
-027)及《南京全信传输科技股份有限公司关于公司2016年股票期权激励计划第三
个行权期未满足行权条件予以注销的公告》(公告编号:
    2019-028)。
    2019年5月21日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述
119万份股票期权(期权简称:全信JLC1,期权代码:036209)的注销事宜已办理
完毕。
    特此公告!
    南京全信传输科技股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十一日

[2019-05-21](300447)全信股份:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-038 南京全信传输科
技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体
成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股
东陈祥楼先生的通知,获悉陈祥楼先生所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下:
    一、股东部分股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数(万股)
    质押开
    始日期
    质押解除期日
    质权人
    本次解质押占其所持股份比例
    (%)
    备注
    陈祥楼
    是
    650
    2018年5月3日
    2019年5月17日
    中国银河证券股份有限公司
    4.20
    归还部分资金
    二、股东股份累计被质押的情况 截止公告日,陈祥楼先生持有公司股份154,88
3,600股,占公司总股本的49.52%;其累计质押股份31,773,000股,占其所持有公
司股份的20.51%,占公司总股本的10.16%。
    二、备查文件
    1、股份解质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

    特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十日

[2019-05-15](300447)全信股份:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-033 南京全信传输科
技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提
示: 1、本次股东大会没有否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股
东大会决议的情形; 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开; 
4、本次股东大会审议的议案6和议案9为特别决议事项,经参加本次股东大会表决
的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开的基本情况 (一
)会议召开情况 1、股东大会届次:2018年年度股东大会 2、会议召集人:公司董
事会 3、会议主持人:董事长陈祥楼先生
    4、会议召开的合法、合规性:2018年年度股东大会会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 5、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午2:00
    (2)网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日,其中:
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30,
下午1:00-3:00;
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月13日下午3:00至
2019年5月14日下午3:00的任意时间。 6、股权登记日:2019年5月8日(星期三) 
7、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301号1栋12楼公司总部会
议室 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 (1)通过现场投票的股东
7人,代表股份176,801,581股,占上市公司总股份的56.5301%。 (2)根据深圳
证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通
过网络投票的股东5人,代表股份553,013股,占上市公司总股份的0.1768%。 综上
,通过现场和网络投票的股东12人,代表股份177,354,594股,占上市公司总股份
的56.7069%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东10人,
代表股份4,804,594股,占上市公司总股份的1.5362%。 其中:通过现场投票的股
东5人,代表股份4,251,581股,占上市公司总股份的1.3594%。 通过网络投票的股
东5人,代表股份553,013股,占上市公司总股份的0.1768%。
    3、公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京市浩天信
和律师事务所上海分所王守建、党从学,国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰等
列席了会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合
的表决方式审议并通过了如下议案:
    1、关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案
    总表决情况: 同意177,354,594股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000
%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况: 同意4,804,594股,占出席会议中小股东所持股份的100
.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、关于审议公司2018年年度董事会工作报告的议案
    总表决情况: 同意176,908,088股,占出席会议所有股东所持股份的99.7482%
;反对446,506股,占出席会议所有股东所持股份的0.2518%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况: 同意4,358,088股,占出席会议中小股东所持股份的90.
7067%;反对446,506股,占出席会议中小股东所持股份的9.2933%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案
    总表决情况: 同意176,865,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.7243%
;反对489,013股,占出席会议所有股东所持股份的0.2757%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况: 同意4,315,581股,占出席会议中小股东所持股份的89.
8220%;反对489,013股,占出席会议中小股东所持股份的10.1780%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4、关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
    总表决情况:
    同意177,354,594股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意4,804,594股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
    总表决情况:
    同意177,312,087股,占出席会议所有股东所持股份的99.9760%;反对42,507
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0240%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意4,762,087股,占出席会议中小股东所持股份的99.1153%;反对42,507股
,占出席会议中小股东所持股份的0.8847%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、关于审议修改公司章程的议案
    总表决情况:
    同意177,354,594股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%,超过出席会
议所有股东所持股份的三分之二;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000
0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0
.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意4,804,594股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的
    0.0000%。
    7、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议
案
    总表决情况:
    同意176,908,088股,占出席会议所有股东所持股份的99.7482%;反对446,506
股,占出席会议所有股东所持股份的0.2518%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意4,358,088股,占出席会议中小股东所持股份的90.7067%;反对446,506股
,占出席会议中小股东所持股份的9.2933%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8、关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人
对公司拟进行补偿的议案
    同意177,354,594股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东周一、姜前、秦全新、李
洪春、阙元龙已回避表决。
    中小股东总表决情况:
    同意4,804,594股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的
    0.0000%。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙已回避表决。
    9、关于拟定向回购周一等五人2018年度应补偿股份的议案
    总表决情况:
    同意177,354,594股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%,超过出席会
议所有股东所持股份的三分之二;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000
0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0
.0000%。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙已回避表决。
    中小股东总表决情况:
    同意4,804,594股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪
春、阙元龙已回避表决。
    10、关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案


    总表决情况:
    同意177,354,594股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意4,804,594股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    11、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票的方式选举陈祥楼先生、韩子逸先生、丁然女士、刘
琳女士为公司第五届董事会非独立董事,任期为自2018年年度股东大会通过之日起
至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。具体表决结果如下:
    11.01、关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,586 票,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.6882%。
其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,586 票,占出席本次股东大会的中小
投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的88.4900%。
    11.02、关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,586 票,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.6882%。
其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,586 票,占出席本次股东大会的中小
投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.4900%。
    11.03、关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,586 票,占出席会议的股东所持有效表决权
    的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,586 票,占出席
本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.4900%。
    11.04、关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,586 票,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.6882%。
其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,586 票,占出席本次股东大会的中小
投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.4900%。
    12、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票的方式选举高允斌先生、李友根先生、胡晓明先生为
公司第五届董事会独立董事,任期为自2018年年度股东大会通过之日起至任期届满
之日止,且符合相关法律法规规定。具体表决结果如下:
    12.01、关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,585 票,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.6882%。
其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,585 票,占出席本次股东大会的中小
投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.4900%。
    12.02、关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,585 票,占出席会议的股东所持有效表决权
    的 99.6882%。其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,585 票,占出席
本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.4900%。
    12.03、关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,585 票,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.6882%。
其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,585 票,占出席本次股东大会的中小
投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.4900%。
    13、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
》
    本次股东大会以累积投票的方式选举傅聪聪先生、纪海磊先生为公司第五届监
事会非职工代表监事候选人,任期为自2018年年度股东大会通过之日起至任期届满
之日止,且符合相关法律法规规定。具体结果如下:
    13.01、关于选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,584 票,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.6882%。
其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,584 票,占出席本次股东大会的中小
投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.4900%。
    13.02、关于选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
    表决结果:
    同意票数 176,801,584 票,占出席会议的股东所持有效表决权的 99.6882%。
其中,中小投资者表决情况:同意票数 4,251,584 票,占出席本次股东大会的中小
投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 88.4900%。 三、律师见证情况 
(一)律师事务所名称:北京市浩天信和律师事务所上海分所 (二)律师姓名:王
守建、党从学 (三)结论性意见:
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员
均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、南京全信传输科
技股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、北京市浩天信和律师事务所上海分
所关于南京全信传输科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 南京
全信传输科技股份有限公司董事会 二〇一九年五月十四日

[2019-05-15](300447)全信股份:第五届董事会一次会议决议公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-034 南京全信传输科
技股份有限公司 第五届董事会一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会一次会议
于2019年5月14日下午15:00以现场会议方式的召开。本次会议通知于2019年5月10日
以电子邮件或专人送达的方式发出,会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会
议应出席董事7人,亲自出席董事6人,委托出席董事1人(董事丁然女士委托董事
陈祥楼先生出席表决),符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,一致通过了如下议案: 一、关于选举公司第五届董
事会董事长的议案
    经全体董事审议,同意选举陈祥楼先生(简历见附件)为公司第五届董事会董
事长。任期自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规
规定。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 二、关于选举公
司第五届董事会审计委员会委员的议案
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和公司各专门委员会议事规则等相关规定,经全体董事审议,同意由高允斌
先生、胡晓明先生、丁然女士共3名董事
    (简历见附件)担任公司第五届董事会审计委员会委员,其中高允斌先生为主
任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法
规规定。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 三、关于选举公
司第五届董事会提名委员会委员的议案
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和公司各专门委员会议事规则等相关规定,经全体董事审议,同意由胡晓明
先生、高允斌先生、陈祥楼先生3位董事(简历见附件)担任公司第五届董事会提名
委员会委员,其中胡晓明先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至任
期届满之日止,且符合相关法律法规规定。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 四、关于选举公
司第五届董事会战略委员会委员的议案
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和公司各专门委员会议事规则等相关规定,经全体董事审议,同意由陈祥楼
先生、韩子逸先生、刘琳女士、李友根先生、丁然女士5位董事(简历见附件)担任
公司第五届董事会战略委员会委员,其中陈祥楼先生为主任委员。任期自本次董事
会审议通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 五、关于选举公
司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和公司各专门委员会议事规则等相关规定,经全
    体董事审议,同意由李友根先生、高允斌先生、刘琳女士3位董事(简历见附件
)担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李友根先生为主任委员。任
期自本次董事会审议通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 六、关于聘任公
司总裁的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事长提名,
同意聘任何亮先生(简历见附件)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起
至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第
五届董事会一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 七、关于聘任公
司高级管理人员的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经总裁提名,聘
任孙璐女士为公司副总裁兼财务总监(简历见附件)。任期自本次董事会审议通过
之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第
五届董事会一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 八、关于聘任公
司董事会秘书及证券事务代表的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事长提名,
聘任孙璐女士为公司董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日
起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第
五届董事会一次会议相关事项的独立意见》。
    同时为确保董事会各项工作顺利开展,同意聘任方婷婷女士(简历见附件)为
公司证券事务代表协助董事会秘书工作。任期自本次董事会审议通过之日起至任期
届满之日止,且符合相关法律法规规定。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。
    特此公告!
    南京全信传输科技股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十四日
    附件:
    一、董事长简历
    陈祥楼,男,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,本科学历。2001年至今
就职于全信股份,现任全信股份董事长、总经理、党总支书记。先后被评为江苏省
科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党
员科技之星”,2011年当选中国共产党南京市第13次代表大会代表,2012年、2016
年当选为南京市鼓楼区人大代表。专业背景为管理,实际负责公司经营管理工作。
    截止目前,陈祥楼先生持有公司股票154,883,600股,为公司控股股东、实际控
制人,系持有公司5%以上股份的股东杨玉梅女士配偶;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形。
    二、董事会专门委员会委员简历
    陈祥楼简历详见“一、董事长简历”。
    韩子逸,男,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,专科学历。1988年至199
0年,曾任湖北省红安县水利局工人。1990年至1992年,曾任湖北红安县卷烟厂质
检员。1992年至1996年,曾任国家科委《科技产业》杂志业务经理。1998年至今担
任江苏中域文化产业投资集团有限公司、江苏中域电子商务有限公司、江苏中域广
告传媒有限公司、南京中域华博影视制作有限公司董事长,江苏标点网络科技股份
有限公司董事。不负责公司具体经营业务。
    截止目前,韩子逸先生持有公司股票51,000股,与公司控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其
他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《
深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形。
    丁然,女,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,研究生学历。1999年至201
1年,历任北京市尚荣信律师事务所律师、合伙人。2011年至今,担任北京市中银
律师事务所合伙人律师。专业背景为金融、公司类法律服务,不负责公司具体经营
业务。
    截止目前,丁然女士持有公司股票48,000股,与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他
法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形。
    刘琳,女,中国国籍,无境外居留权,1981年出生,本科学历。2007年至2017
年,曾任华为技术有限公司业务部门主管、高级人力资源经理;2017年进入股份公
司工作,现任股份公司人力资源部部长。专业背景为管理和人力资源,实际负责公
司人力资源管理工作。
    截止目前,刘琳女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法
规关于担任公司董事的相
    关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形。
    李友根,男,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,博士生导师、教授。199
0年至今,历任南京大学法律系助教,法学院讲师,副教授,教授,现任南京大学
法学院教授、博士生导师。专业背景为法律,现任朗坤智慧科技股份有限公司独立
董事,本公司独立董事,不负责具体公司经营业务。
    截止目前,李友根先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律
法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证
劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形。
    高允斌,男,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,研究生学历。1985年7月
至今,历任原江苏省淮阴财经学校教师,江苏税务事务所、江苏苏瑞税务事务所副
所长等。现任江苏国瑞兴光税务师事务所所长,江苏天赋税务咨询有限公司董事长
、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司执行董事兼总经理、上海云讯财务咨询服务中心
负责人。专业背景为税务、财务、会计,不负责本公司具体经营业务。现任江苏日
出东方控股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、南京药石科技股份有限公司
、华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
    截止目前,高允斌先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证
    券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定
,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3所规定的情形。
    胡晓明,男,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,研究生学历,中国注册
会计师非执业会员,中国会计学会高级会员,中国资产评估准则委员会咨询专家,
中国资产评估协会理事、特约研究员,江苏省资产评估协会常务理事。1987年至今
,历任南京财经大学讲师、副教授、教授,会计系、财务管理系、审计系副主任,
资产评估系主任;现南京财经大学会计学院教授。专业背景为会计和资产评估,不
负责公司具体经营业务。现任南京新街口百货商店股份有限公司、江苏龙蟠科技股
份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
    截止目前,胡晓明先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律
法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证
劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形。
    二、高级管理人员简历
    何亮,男,中国国籍,无境外居留权,1969年生,控制工程专业硕士学位,研
究员级高级工程师。1990年-2018年,任职于中国电子科技集团公司第十四研究所从
事科研及管理工作,曾担任研究室副主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处
处长、兼航天办主任、科技部副部长,曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛
普科技有限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018年6月加入公司,
    负责公司科研管理工作。
    截至目前,何亮先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法
》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形,符合相关法律、法规的任职要求。
    孙璐,女,中国国籍,无境外居留权,1984年生,本科学历,复旦大学MBA在读
。2007年加入南京全信传输科技股份有限公司,2011年1月至2016年12月担任公司
证券事务代表,全程参与公司IPO工作及上市后证券事务管理相关工作。2017年至今
,负责公司投资、证券管理相关工作。
    孙璐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合相关法
律法规的规定。
    截至目前,孙璐女士持有公司股权激励限售股票22,100股,占公司股份总数的0
.007%,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,不
存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的
不得担任董事会秘书的情形。
    三、证券事务代表简历
    方婷婷,女,中国国籍,无境外居留权,1987年生,硕士研究生学历。2016年7
月加入南京全信传输科技股份有限公司,从事证券事务管理工作。方婷婷女士于20
17年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合相关法律法规
的规定。
    截至本公告日,方婷婷女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《
公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。方婷婷女士
担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定,任职资格符合相关
法律、法规的相关要求。

[2019-05-15](300447)全信股份:第五届监事会一次会议决议公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-035 南京全信传输科
技股份有限公司 第五届监事会一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会一次会议
于2019年5月14日下午16:00以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年5月10日以
电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人
。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅聪聪先生主
持,一致通过了如下议案: 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
    经参会监事认真审议,一致同意选举傅聪聪先生(简历见附件)为公司第五届
监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法
律法规规定。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,此议案获得通过。
    特此公告!
    南京全信传输科技股份有限公司监事会
    二〇一九年五月十四日
    附件:
    傅聪聪,男,中国国籍,无境外居留权,1987年出生,本科学历。2018年6月进
入南京全信传输科技股份有限公司,主要从事公司行政管理工作。
    截止目前,傅聪聪先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上的股东及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律
法规关于担任公司监事的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证
劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形。

[2019-05-15](300447)全信股份:关于定向回购注销周一等五人2018年度应补偿股份暨减资的债权人公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-037 南京全信传输科
技股份有限公司 关于定向回购注销周一等五人2018年度应补偿股份暨减资的债权
人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开的
第四届董事会二十九次会议及2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过
了《关于拟定向回购周一等五人2018年度应补偿股份的议案》。因常州康耐特环保
科技有限公司未完成2018年业绩承诺,根据《南京全信传输科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》及公司股东大会审议的结果,周一等5
名自然人应向公司补偿股份合计数量为21,487,895股。公司将对应补偿股份以1元
总价回购注销。
    本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由312,756,713股减少至291,26
8,818股。具体内容详见公司2019年4月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司关于拟回
购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告
》(公告编号:2019-018)。
    公司本次回购注销周一等五人2018年度应补偿股份的事项将导致公司总股本和
注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的
    规定,特此通知公司债权人:债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照
法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
    债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
    特此公告!
    南京全信传输科技股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十四日

[2019-05-15](300447)全信股份:关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董事、监事和高级管理人员届满离任的公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-036 南京全信传输科
技股份有限公司 关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董事、
监事和高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况
    南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会
任期已届满。公司于2019年5月14日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于
提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会
独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》,同意选举陈祥楼先生、韩子逸先生、丁然女士、刘琳女士、高允斌先生、
李友根先生、胡晓明先生共同组成第五届董事会,其中高允斌先生、李友根先生、
胡晓明先生为公司第五届董事会独立董事;同意选举傅聪聪先生、纪海磊先生为公
司股东代表监事,与职工代表大会选举出的职工代表监事乔小朵女士共同组成公司
第五届监事会;第五届董事会、监事会任期自公司2018年年度股东大会通过之日起
至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。上述人员简历详见公司于2019年4
月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-021)、《关于监事会
换届选举的公告》(公告编号:2019-022)和公司于2019年5月14日披露在中国证监会指定的创业
    板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举产生第五届
监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2019-032)。
    同日公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理
人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等相关议案,
同意选举陈祥楼先生为公司董事长,并聘任何亮先生为公司总裁,聘任孙璐女士为
公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书,聘任方婷婷女士为证券事务代表,任期自该
次董事会审议通过之日起至任期届满之日止,且符合相关法律法规规定。上述人员
简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)上的《第五届董事会一次会议决议公告》(公告编号:2019-034)。
    孙璐女士和方婷婷女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,具
备相应的任职资格,两位联系方式如下: 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙璐 方
婷婷 联系地址 南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层 南京市鼓楼区汉中门大街3
01号01幢12层 电话 025-83245761 025-83245761 传真 025-52777568 025-527775
68 电子信箱 sxl2029@126.com fangtingtingnj@163.com
    同日公司召开了第五届监事会一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监
事会主席的议案》,选举傅聪聪先生为公司第五届监事会主席。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到中国证监会和
    深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
所规定的不得担任高级管理人员。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的
独立意见。
    第五届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一,独立董事的人数比例符合相关法规要求,独立董事候选人的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第五届监事会成员中最近二年内担任过公
司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    二、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    1、非独立董事任期届满离任情况
    公司第四届董事会非独立董事李峰先生在第四届董事会任期届满后,不再担任
公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务,将继续在公司工作。截止本
公告日,李峰先生通过建水奥维企业管理有限公司(以下简称:建水奥维)间接持
有公司股份637,500股,占公司总股本0.2038%;通过限制性股票股权激励计划直接
持有公司股份85,000股,占公司总股本0.0272%。李峰先生换届离任后其股份变动将
继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺,遵
守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。公司及董事会对李峰先生任职董事会
期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
    2、监事任期届满离任情况
    公司第四届监事会主席王崇国先生在第四届监事会届满后不再担任公司监事,
将继续在公司工作。王崇国先生通过建水奥维间接持
    有公司股份765,000股,占公司总股本0.2446%。王崇国先生换届离任后其股份
变动将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承
诺,遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
    公司第四届监事会监事曾文强先生在第四届监事会届满后不再担任公司监事,
将继续在公司工作。曾文强先生通过建水奥维间接持有公司股份178,500股,占公司
总股本0.0571%。曾文强先生换届离任后其股份变动将继续严格履行其在《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺,遵守上市公司关于董监高股份
管理的相关规定。
    公司第四届监事会职工代表监事张海民女士在第四届监事会届满后不再担任公
司职工代表监事,将继续在公司工作。截止本公告日,张海民女士未持有公司股份
。张海民女士换届离任后将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。
    公司及监事会对王崇国先生、曾文强先生及张海民女士任职监事会期间为公司
做出的贡献表示衷心感谢!
    3、高级管理人员任期届满离任情况
    本次董事会后徐冰先生和卞小明先生不再担任公司高级管理人员相关职务,将
继续在公司工作。
    截止本公告日,徐冰先生的配偶戴洁女士通过建水奥维间接持有公司股份765,0
00股,占公司总股本0.2446%;徐冰先生通过限制性股票激励计划持有公司17,000
股,占公司总股本0.0054%。徐冰先生和其配偶戴洁女士股份变动将继续严格履行徐
冰先生在《首次公开
    发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺,遵守上市公司关于董监高股
份管理的相关规定。
    截止本公告日,卞小明先生通过限制性股票激励计划持有公司股份95,800股,
占公司总股本0.0306%。卞小明先生股份变动将继续严格遵守上市公司关于董监高股
份管理的相关规定。
    公司董事会对徐冰先生和卞小明先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告!
    南京全信传输科技股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十四日

[2019-05-15](300447)全信股份:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
    证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2019-032 南京全信传输科
技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    鉴于南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期
届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定,公司于2019年5月14日召开了职工代表大会,与会职工
代表选举乔小朵女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件)。经审核,
公司第五届监事会职工代表监事乔小朵女士具备担任上市公司监事的任职资格,能
够胜任对应岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的
条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不是失信被执行人。乔小朵
女士将与公司2018年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第
五届监事会,任期三年,与股东代表监事的任期一致。
    特此公告!
    南京全信传输科技股份有限公司监事会
    二〇一九年五月十四日
    附件:
    乔小朵,女,中国国籍,无境外居留权,1990年出生,硕士研究生学历。2018
年4月进入南京全信传输科技股份有限公司工作,现任公司线缆事业部设计师,主要
负责航空航天低频产品的设计研发。截至目前,乔小朵女士未持有公司股票,与公
司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司现任董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系,未受过中国监证会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定,不存在《公司
法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
所规定的情形。

1、问:请问公司如何应对不断上升的各项成本?如何稳定毛利水平?  
   答:您好,公司将严格把控各项成本支出,控制好产品成本。同时,公司将不断
开发新产品,保持合理的毛利水平,提升产品竞争力,感谢您的关注。 
2、问:请问公司今年的分红方案是什么啊?有木有高送啊!  
   答:您好!公司第四届董事会二十九次会议审议通过的公司2018年度利润分配预
案为公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案尚需公司
2018年年度股东大会审核通过后方可生效。后续是否有分红计划请关注公司公告。
感谢您的关注!
3、问:公司销售费用主要有哪几块?  
   答:您好!公司销售费用主要包含销售人员薪资,业务招待费、差旅费等相关费
用,详见2018年年报。谢谢您的关注。
4、问:公司股权激励的事情进展如何?
   答:您好!公司2019年第一次临时股东大会审议通过了以集中竞价方式回购公司
股份用于实施股权激励的方案,截止当前回购股份受敏感期影响,公司尚未实施。
在回购股份相关事项实施完成后,公司将择机开展新一轮股权激励计划。感谢您对
我公司的关注!
5、问:管理层觉得公司二级股票市场的价格估值过高还是过低?
   答:您好,公司股票二级市场表现受多种因素影响,管理层注重企业的持续经营
和健康发展,力争为全体投资者创造更好的回报。
6、问:我想知道公司什么时候分红啊???
   答:您好!公司第四届董事会二十九次会议审议通过的公司2018年度利润分配预
案为公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该预案尚需公司
2018年年度股东大会审核通过后方可生效。后续是否有分红计划请关注公司公告。
感谢您的关注!  
7、问:请问公司本年度的经营业绩状况如何?
   答:您好!2018年公司加强产品研发与市场开拓,营业收入较上年增长14.33%,
本期组件及光电系统产品实现营业收入30,556.77万元,较上年同期增长23.01%,
其中光电集成系列产品及高低频线缆组件产品增幅较大;线缆产品实现营业收入22,
898.04万元,较上年同期基本持平。
8、问:请问管理层,在报告期内,公司净利润是否有所上升?  
   答:您好,公司经营情况在年报中已有详细说明,公司净利润情况详见年报,感
谢您的关注。 
9、问:请问财务负责人,报表主要科目变动情况及原因?  
   答:您好!报告期内,报表主要科目变动情况及原因,详情请见2018年年报,感
谢您的关注。
10、问:公司如何保证产品设计的创新?  
    答:公司加强重点科研项目研发,做好“探索一代、预研一代、科研一代、装
备一代”能力建设,积极应对市场激烈竞争。光电系统及线缆产业方面,公司自主
研制的多项新产品成功通过装机评审,上述产品已成功应用到多项国家重点型号工
程中。中标军用电子元器件科研型谱和新品项目,成功参与国家重点型号配套新产
品研制。FC自适应网络系统的成功开发标志着公司产品由模块解决方案向系统解决
方案、由底层网络向平台应用方向的转变。 结合产业布局,不断突破核心技术,提
升研发能力和效率,推进产品“模块化、组合化、系列化”工作,把控产品技术状
态。持续加大资源投入,加强公司重点科研项目研发,始终保持行业内技术领先优
势,提升产品核心技术竞争力。感谢您的关注! 
11、问:对于2019年经营环境,公司怎么认为? 公司将采取那些措施保障2019年业
绩?  
    答: 随着国家军民融合战略深度推进,鼓励优势民企参与军工科研生产,作为
重要的军用光电传输类产品供应商,公司将持续在技术创新、产品实现、客户服务
等方面加大投入不断提升为客户提供系统解决方案的能力,加快客户需求响应速度
,从满足客户需求向创造客户需求转变,持续保持在军工领域的竞争优势。2019年
公司将以“调结构、稳增长、实现高质量发展”为总基调,聚焦电子信息主航道,
大力推动各产品线技术创新,持续加快加强营销管理、生产管理、科研管理、业财
管理等多个体系能力规划与建设,围绕市场和产品建立体系化作战,构建面向客户
需求的市场快速响应机制,不断提升产品核心竞争力。
12、问:请问面对原材料价格的不断上涨,公司成本控制方面采取的策略?  
    答:公司将不断完善材料定额标准化及工艺水平优化工作,严格把控材料成本
支出,控制好产品成本。感谢对全信股份的关注。
13、问:报告期内,公司销售费用是否有所增长?  
    答:报告期内,公司销售费用同比增长17.57%,系随着营业收入增长而合理增
长,详情请见2018年年报,谢谢您的关注。
14、问:公司对目前市值满意吗?
    答:您好,感谢您的提问,公司股票二级市场表现受多种因素影响。公司管理
层十分关注投资者利益,按照既定发展战略及经营计划,在努力提升公司业绩的基
础上,夯实经营管理,其次公司将增加与投资者的交流和沟通,使更多投资者了解
、认可全信股份!


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-29 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.64 成交量:294.00万股 成交金额:3413.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营|1270.56       |1.54          |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|509.76        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营|150.04        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西部证券股份有限公司江阴滨江东路证券营|146.32        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券|106.33        |21.77         |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营|--            |386.34        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司济宁兖州龙桥路证券|--            |114.50        |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券|--            |111.26        |
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营|--            |91.35         |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |81.93         |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-02-27|15.99 |46.00   |735.54  |中信建投证券股|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司南昌|限公司常州东横|
|          |      |        |        |北京东路证券营|街证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

乐凯新材 浩云科技