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康斯特(300445)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈康斯特300445≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)定于2019年6 月3 日召开股东大会
         2)05月18日(300445)康斯特:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(
           详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本16392万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           19-05-10;除权除息日:2019-05-13;红利发放日:2019-05-13;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
         3)2017年末期以总股本16561万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:20
           18-05-24;除权除息日:2018-05-25;红利发放日:2018-05-25;
         4)2017年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:32784864股;预计募集资金:349356400
           元; 方案进度:董事会预案 发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基
           金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
           合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人,发行对象不超
           过五名
机构调研:1)2019年05月15日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1115.27万 同比增:26.70 营业收入:0.56亿 同比增:34.88
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0680│  0.4480│  0.2672│  0.1745│  0.0532
每股净资产      │  3.3205│  3.2597│  3.0430│  2.9287│  2.8756
每股资本公积金  │  0.2779│  0.2779│  0.2767│  0.3933│  0.3895
每股未分配利润  │  1.8162│  1.7481│  1.5907│  1.4968│  1.4558
加权净资产收益率│  2.0700│ 14.6300│  9.1300│  5.9700│  1.8600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0680│  0.4515│  0.2698│  0.1762│  0.0537
每股净资产      │  3.3205│  3.2597│  3.0744│  2.9589│  2.9052
每股资本公积金  │  0.2779│  0.2779│  0.2796│  0.3974│  0.3935
每股未分配利润  │  1.8162│  1.7481│  1.6071│  1.5123│  1.4708
摊薄净资产收益率│  2.0489│ 13.8506│  8.7754│  5.9567│  1.8483
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A 股简称:康斯特 代码:300445   │总股本(万):16392.432  │法人:姜维利
上市日期:2015-04-24 发行价:18.12│A 股  (万):8805.2591  │总经理:何欣
上市推荐:东海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7587.1729│行业:仪器仪表制造业
主承销商:东海证券股份有限公司 │主营范围:专业从事数字压力检测 温度校准
电话:010-56973355 董秘:刘楠楠 │仪器仪表产品研发生产和销售.公司专业生产
                              │销售数字精密压力表智能压力校验仪智能压
                              │力发生器压力校验器压力配件等数字压力检
                              │测系列产品以及过程校验仪便携温度校验仪
                              │自动温度
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0680
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    2018年        │    0.4480│    0.2672│    0.1745│    0.0532
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    2017年        │    0.3201│    0.2001│    0.1114│    0.0374
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    2016年        │    0.2701│    0.1440│    0.0827│    0.0292
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5456│    0.1319│    0.1797│    0.0510
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[2019-05-18](300445)康斯特:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-042
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议决定于2019年6月3日(星期一)召开2019年第二次临时股东大会,现将本次
股东大会的有关事项公告如下:
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议时间
    (1)现场会议召开时间:2019年6月3日(星期一)14:00;
    (2)网络投票时间:2019年6月2日—6月3日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月3日9:30-11
:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月2日15:00至2019
年6月3日15:00的任意时间。
    5、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次
股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo
.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系
统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
    6、股权登记日:2019年5月27日(星期一)
    7、会议出席对象
    (1)截至 2019年5月27日(星期一)15:00交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司的股东 (授权委托书式样见附件三);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点:北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
    9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
如需参加网络投票,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2017年修订)》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    2 《关于本次非公开发行股票方案的议案》
    2.1 本次发行股票的种类和面值
    2.2 发行方式和发行时间
    2.3 定价方式及发行价格
    2.4 发行数量
    2.5 发行对象及认购方式
    2.6 限售期
    2.7 募集资金数额及投资项目
    2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    2.9 上市地点
    2.10 本次发行股东大会决议有效期
    3 《关于本次非公开发行股票预案的议案》
    4 《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
    5 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
    6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    7 《关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
    8 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    9 《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股
票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
    10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审
议通过,具体内容详见公司于2019年4月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决
议公告》及与本通知同日发布的相关公告。上述议案均为特殊决议事项,需由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,本次会议审议的第
2项议案需进行逐项表决。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表:
    提案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    √
    2.00
    《关于本次非公开发行股票方案的议案》
    √ 作为投票议案的子议案数:
    (10)
    2.01
    本次发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    定价方式及发行价格
    √
    2.04
    发行数量
    √
    2.05
    发行对象及认购方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集资金数额及投资项目
    √
    2.08
    本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    √
    2.09
    上市地点
    √
    2.10
    本次发行股东大会决议有效期
    √
    3.00
    《关于本次非公开发行股票预案的议案》
    √
    4.00
    《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
    √
    5.00
    《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
    √
    6.00
    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    7.00
    《关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
    √
    8.00
    《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    √
    9.00
    《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
    √
    10.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
》
    √
    四、本次股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年5月28日(星期二)
    上午9:00至11: 30,下午13:30至17:00;
    3、登记地点:北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室;
    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续;
    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月28日
下午17:00点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件二),不
接受电话登记。
    7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参与网络投票的股东的身份认证与操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    地 址:北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
    邮 编:100094
    联系人:刘楠楠
    电 话:010-56973355
    传 真:010-56973349
    2、本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场
办理登记手续。
    4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日的通知进行。
    七、备查文件
    1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;
    2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;
    3、其他备查文件。
    特此公告。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月18日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码与投票简称:投票代码为“365445”,投票简称为“康斯投票”
。
    2、 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达 相
同意见。
    在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2019年6月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月2日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年6月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名:
    法人股东名称:
    身份证号码:
    或营业执照号码(统一社会信用代码):
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    是否本人参会:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月28日下午17:00之前送达、
邮寄或传真方式(传真号:010-56973349)到公司(地址:北京市海淀区丰秀中路
3号院5号楼公司会议室,邮政编码:100094,信封请注明“股东大会”字样),不
接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
    4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    致: 北京康斯特仪表科技股份有限公司
    兹全权委托________先生(女士)代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股
份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会
议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。
    (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)
    提案编码
    提 案 名 称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏 目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    √
    2.00
    《关于本次非公开发行股票方案的议案》
    √ 作为投票议案的子议案数:
    (10)
    2.01
    本次发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    定价方式及发行价格
    √
    2.04
    发行数量
    √
    2.05
    发行对象及认购方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集资金数额及投资项目
    √
    2.08
    本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    √
    2.09
    上市地点
    √
    2.10
    本次发行股东大会决议有效期
    √
    3.00
    《关于本次非公开发行股票预案的议案》
    √
    4.00
    《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
    √
    5.00
    《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
    √
    6.00
    《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    7.00
    《关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
    √
    8.00
    《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    √
    9.00
    《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
    √
    10.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
》
    √
    说明
    1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不
填表示弃权。
    2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人
持股数:
    委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 委
托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    (注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章
。)

[2019-04-30](300445)康斯特:2018年度权益分派实施公告
    1
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-041
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    2018年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“康斯特”或“公司”),2018
年度权益分派方案已获2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过。本次实施
分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:
    一、 权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本163,924,320股为基数,
向全体股东每10股派1.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元;持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂
不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    二、 股权登记日与除权除息日
    2
    本次权益分派股权登记日为:2019年5月10日,除权除息日为:2019年5月13日
。
    三、 权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年5月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    四、 权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月13日通
过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    40*****042
    姜维利
    2
    40*****959
    何欣
    3
    40*****964
    浦江川
    4
    40*****954
    刘宝琦
    5
    01*****919
    赵士春
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年4月29日至登记日:2019年5月10日
),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、 咨询机构
    咨询地址:北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼 咨询联系人:刘楠楠
    咨询电话:010-56973355 传真电话:010-56973349
    六、 备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议;
    3
    2、公司第四届董事会第十二次会议决议;
    3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月30日

[2019-04-24](300445)康斯特:关于监事通过大宗交易减持股份的公告
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-039
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    关于监事通过大宗交易减持股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事
、特定股东何循海先生的通知,何循海先生于2019年4月23日通过大宗交易方式减持
其持有的公司无限售条件股份300,000股,占公司总股本的比例为0.1830%,现将有
关情况公告如下:
    一、 股东减持股份情况
    二、股东减持前后持股情况
    三、相关说明
    1. 何循海先生的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
    2. 何循海先生非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人,本次减持的实
施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理及持续经营产生重大影
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    成交均价
    (元/股)
    减持数量(股)
    减持比例
    何循海
    大宗交易
    2019年4月23日
    11.90
    300,000
    0.1830%
    合计
    ——
    ——
    11.90
    300,000
    0.1830%
    股东
    名称
    股份性质
    减持前持有股份
    减持后持有股份
    股数(股)
    占总股份比例
    股数(股)
    占总股份比例
    何循海
    合计持有股份
    3,061,220
    1.8675%
    2,761,220
    1.6844%
    其中:无限售条件股份
    765,305
    0.4669%
    465,305
    0.2839%
    有限售条件股份
    2,295,915
    1.4006%
    2,295,915
    1.4006%
    响。
    3. 公司首次公开发行前,何循海先生承诺:“在其任职期间每年转让的股份不
超过其直接或间接所持公司股份总数的25%;在首次公开发行股票上市之日起6个月
内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首
次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日
起12个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第12
个月后申报离职的,自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份。”
    4. 何循海先生没有作出过其他减持意向的承诺。何循海先生将继续严格遵守《
深圳证券交易所创业板上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
    5. 何循海先生本次减持未违反上述承诺及减持新规。
    四、备查文件
    1. 《买卖本公司证券问询函》。
    特此公告。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月24日

[2019-04-24](300445)康斯特:关于举办投资者接待日活动的公告
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-040
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    关于举办投资者接待日活动的公告
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高公司治
理水平,让投资者更深入的了解公司的发展及实际经营情况,公司将于2019年5月6
日-2019年12月31日期间,举行投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:
    一、 接待时间
    2019年5月6日至2019年12月31日,每个月15日的下午15:00-17:00,如遇节假日
则顺延至下个工作日。
    以上日期如处于公司业绩预告或业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等
信息披露敏感期间,公司不接待投资者来访,请广大投资者予以理解与配合。
    二、 接待地点
    北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼北京康斯特仪表科技股份有限公司5层会议室
。
    三、 预约方式
    请投资者在投资者接待日前2个工作日与公司证券部联系,统一进行接待登记。
个人投资者请携带个人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及
其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管
机构查阅。
    联 系 人:刘楠楠
    联系电话:010-56973355
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    公司邮箱:zqb@constgroup.com
    特此公告。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月24日

[2019-04-19](300445)康斯特:2019年第一季度报告披露提示性公告
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-037
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    2019年第一季度报告披露提示性公告
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年第一季度报告
已于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露(巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅!
    特此公告。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月19日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

[2019-04-19](300445)康斯特:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.068
    加权平均净资产收益率(%):2.07

[2019-04-18](300445)康斯特:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-036
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2. 本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。
    一、 会议召开的基本情况
    (一)会议召开情况
    1. 股东大会届次:2018年度股东大会
    2. 会议召集人:公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4. 会议时间
    (1)现场会议召开时间:2019年4月17日(星期三)14:00;
    (2)网络投票时间:2019年4月16日—4月17日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月17日9:30-1
1:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月16日15:00至201
9年4月17日15:00的任意时间。
    2
    5. 股权登记日:2019年4月10日(星期三)。
    6. 现场会议召开地点:北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室。
    7. 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计14名,代表公司股份109
,100,001股,占公司股份总数的66.5551%。
    出席现场会议的股东及代理人共计9名,代表股份109,034,801股,占公司股份
总数的66.5153%
    通过网络投票系统参加表决的股东共计5名,代表股份65,200股,占公司股份总
数的0.0398%。
    中小投资者(除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东)共计7名,
代表股份416,600股,占公司股份总数的0.2541 %。
    二、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并
形成决议:
    1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

    公司2018年年度报告真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份
    3
    的97.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    2. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度董事会工作报告(
含独立董事年度述职报告)》
    公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健
全和完善了公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,加快推动募投
项目的实施,努力提高员工的质量意识,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
    公司独立董事在2018年年度股东大会上进行了述职报告。
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    3. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

    2018年,公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大
中小投资者的权益,认真履行有关法律、法规赋予的职权,对公司主要生产经营活
动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,促进公司
的健康、持续发展。
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未
    4
    投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    4. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
    2018年,公司运营状况良好,营业收入24,049.95万元,营业利润8,344.60万元
,归属于上市公司普通股股东的净利润7,401.02万元,业绩实现了稳步增长。
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    5. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
    为进一步提升管理水平,降低成本增强效益,根据2019年的生产经营计划,结
合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据,在国家现行有关法律法规、公
司经营环境无重大变化的前提下,公司对2019年主要财务指标进行了测算,编制了
本财务预算报告。预计2019年营业收入目标为30,500万元。
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    5
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    6. 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
    北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,该事务所在
执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正,现同意续聘该事务所为公司2019年度审计机构,并授权董事长结合审计机构
的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    7. 逐项审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
    7.01《关于董事长2019年度薪酬方案》
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    7.02《关于非独立董事2019年度薪酬方案》
    6
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。
    表决结果:通过。
    7.03《关于独立董事2019年度薪酬方案》
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    8. 逐项审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
    8.01《关于监事会主席2019年度薪酬方案》
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    8.02《关于非职工监事2019年度薪酬方案》
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;


    7
    反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    8.03《关于职工2019年度薪酬方案》
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份的97
.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    9. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度共实现税后利润6
6,724,773.18元。按照《公司法》及《公司章程》的规定,按税后利润的10%提取
法定公积金6,672,477.32元,2018年度实现的可供股东分配的利润为60,052,295.86
元。根据《公司章程》的规定,综合考虑公司2018年的经营业绩以及未来发展前景
等因素,与全体股东分享公司的经营成果,董事会拟定的公司2018年度利润分配方
案为:公司拟以2019年3月26日公司总股本16,392.432万股为基数,按每10股派发
现金红利1.50元(含税),合计派送现金24,588,648.00元,不送红股,不进行资本
公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
    表决结果:同意109,088,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;
反对11,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
    其中,中小股东表决结果:同意405,400股,占出席会议中小股东所持股份
    8
    的97.3116%;反对11,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6884%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    三、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所
    (二)律师姓名:任浩、霍雨佳
    (三)结论性意见:
    北京市天元律师事务所指派霍雨佳律师、任浩律师出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议;
    2. 北京市天元律师事务所关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年年度股
东大会的法律意见。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    二〇一九年四月十八日

[2019-04-12](300445)康斯特:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-035
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二
次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有
关事项公告如下:
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议时间
    (1)现场会议召开时间:2019年4月17日(星期三)14:00;
    (2)网络投票时间:2019年4月16日—4月17日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月17日9:30-1
1:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月16日15:00至201
9年4月17日15:00的任意时间。
    5、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次
股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo
.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系
统中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结
    果为准。
    6、股权登记日:2019年4月10日(星期三)
    7、会议出席对象
    (1)截至 2019年4月10日(星期三)15:00交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司的股东 (授权委托书式样见附件三);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点:北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
    9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
如需参加网络投票,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2017年修订)》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
    2 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度董事会工作报告(含独立董事年
度述职报告)》
    3 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    4 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
    5 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
    6 《关于公司续聘审计机构的议案》
    7 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
    7.01《关于董事长2019年度薪酬方案》
    7.02《关于非独立董事2019年度薪酬方案》
    7.03《关于独立董事2019年度薪酬方案》
    8 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
    8.01《关于监事会主席2019年度薪酬方案》
    8.02《关于非职工监事2019年度薪酬方案》
    8.03《关于职工监事2019年度薪酬方案》
    9 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审
议通过,具体内容详见公司于2019年3月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决
议公告》及与本通知同日发布的相关公告。上述议案均为普通决议事项,《关于公
司董事2019年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》需
进行逐项表决。
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表:
    提案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
    √
    2.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度董事会工作报告(含独立董事年度
述职报告)》
    √
    3.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
    √
    6.00
    《关于公司续聘审计机构的议案》
    √
    7.00
    《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
    √ 作为投票议案的子议案数:
    (3)
    7.01
    《关于董事长2019年度薪酬方案》
    √
    7.02
    《关于非独立董事2019年度薪酬方案》
    √
    7.03
    《关于独立董事2019年度薪酬方案》
    √
    8.00
    《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
    √ 作为投票议案的子议案数:
    (3)
    8.01
    《关于监事会主席2019年度薪酬方案》
    √
    8.02
    《关于非职工监事2019年度薪酬方案》
    √
    8.03
    《关于职工监事2019年度薪酬方案》
    √
    9.00
    《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    三、本次股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年4月12日(周五)上午9:00
至11: 30,下午13:30至17:00;
    3、登记地点:北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室;
    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续;
    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月12日
下午17:00点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件二),不
接受电话登记。
    7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参与网络投票的股东的身份认证与操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票
    的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、联系方式
    地 址:北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
    邮 编:100094
    联系人:刘楠楠
    电 话:010-56973355
    传 真:010-56973349
    2、本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场
办理登记手续。
    4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日的通知进行。
    六、备查文件
    1、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;
    2、北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议;
    3、其他备查文件。
    特此公告。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月12日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、 投票代码与投票简称:投票代码为“365445”,投票简称为“康斯投票”
。
    2、 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达 相
同意见。
    在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2019年4月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年4月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    2018年度股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名:
    法人股东名称:
    身份证号码:
    或营业执照号码(统一社会信用代码):
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    是否本人参会:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码:
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年4月12日下午17:00之前送达、
邮寄或传真方式(传真号:010-56973349)到公司(地址:北京市海淀区丰秀中路
3号院5号楼公司会议室,邮政编码:100094,信封请注明“股东大会”字样),不
接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
    4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    2018年度股东大会授权委托书
    致: 北京康斯特仪表科技股份有限公司
    兹全权委托________先生(女士)代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股
份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事
项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单
位承担。
    (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)
    提案
    编码
    提 案 名 称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏 目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
    √
    2.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度董事会工作报告(含独立董事年度
述职报告)》
    √
    3.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
    √
    6.00
    《关于公司续聘审计机构的议案》
    √
    7.00
    《关于公司董事2019年度薪酬方案的
    √ 作为投票议
    议案》
    案的子议案数:
    (3)
    7.01
    《关于董事长2019年度薪酬方案》
    √
    7.02
    《关于非独立董事2019年度薪酬方案》
    √
    7.03
    《关于独立董事2019年度薪酬方案》
    √
    8.00
    《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
    √ 作为投票议案的子议案数:
    (3)
    8.01
    《关于监事会主席2019年度薪酬方案》
    √
    8.02
    《关于非职工监事2019年度薪酬方案》
    √
    8.03
    《关于职工监事2019年度薪酬方案》
    √
    9.00
    《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    说明
    1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不
填表示弃权。
    2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人
持股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 
日 委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    (注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章
。)

[2019-04-11](300445)康斯特:第四届监事会第十二次会议决议公告
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-029
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日以电
子邮件、传真等形式通知了全体监事,召开第四届监事会第十二次会议。会议于201
9年4月10日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出
席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关
规定,所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    经审议,全体监事一致认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律法规的规定,对照上市公司非公开发行股票的条件
,董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公
开发行A股股票的资格和条件,同意公司申请非公开发行A股股票。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》
    公司监事会逐项审议通过了公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票(以
下简称“本次发行”)的方案,具体如下:
    2.1 本次发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00
元。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.2 发行方式及发行时间
    本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择
机向特定对象发行。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.3 定价方式及发行价格
    2.3.1 定价基准日
    本次发行的定价基准日为发行期首日。
    2.3.2 发行价格
    发行价格不低于定价基准日前一个交易日或前二十个交易日公司股票交易均价
的百分之九十。
    定价基准日前一个交易日股票交易均价=定价基准日前一个交易日股票交易总
额/定价基准日前一个交易日股票交易总量。定价基准日前二十个交易日公司股票交
易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日
公司股票交易总量。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项,本次发行价格将按照下述方式进行相应调整:
    派息/现金分红:P1=P0-D
    送股或转增股本:P1=P0/(1+N)
    两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
    其中:P0为调整前发行底价,D为每股派息,N为每股送股或转增股本数,P1为
调整后发行底价。
    最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后,由公
司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构(主承销
商)协商确定。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.4 发行数量
    本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公
开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过32,784,864股
(含),且募集资金总额不超过34,935.64万元,并以中国证监会关于本次发行的
核准文件为准。
    在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实
际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项,本次非公开发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整
。
    本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.5 发行对象及认购方式
    本次发行对象不超过5名,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内
法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基
金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
    发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,按照中
    国证监会规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(
主承销商)协商确定,所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且以
现金方式认购。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.6 限售期
    本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交
易。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公
开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份
亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.7 募集资金数额及投资项目
    本次非公开发行股票募集资金不超过34,935.64万元,扣除发行费用后的募集资
金净额全部投资于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    投资总额
    拟使用募集资金投入
    1
    压力温度检测仪表智能制造项目
    34,000
    27,895.64
    2
    智能校准产品研发中心项目
    10,000
    7,040.00
    合计
    44,000
    34,935.64
    本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实
际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根
据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资
金或通过其他融资方式解决。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行完成后,公司滚存的未分配利润,由
公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.9 上市地点
    本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所(创业板)上市交易。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.10 本次发行股东大会决议有效期
    本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审
议通过和中国证监会的核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。
    3. 审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》
    经审议,全体监事一致认为:通过对非公开发行股票预案的审查,本次非公开
发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等及其他有关法律、法规和中国
证监会颁布的规范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票预案》及相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4. 审议通过《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
    经审议,全体监事一致认为:同意公司编制的《非公开发行股票方案的论证分
析报告》。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5. 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
》
    经审议,全体监事一致认为:同意公司编制的《本次非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告》。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据相关规定,同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》,本报告已经
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《关于北京康斯特仪表科
技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7. 审议通过《关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
    为明确公司对股东的合理投资回报,增强公司利润分配决策的透明度和可操作
性,同意公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)》。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8. 审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
    经审议,全体监事一致认为:同意公司根据相关规定就公司本次非公开发行股
票对即期回报摊薄的影响所作的分析及提出的具体填补措施。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9. 审议通过《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
    经审议,全体监事一致认为:同意公司控股股东、实际控制人、董事和高级管
理人员为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和
维护中小投资者利益,就本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺。
    具体内容请详见2019年4月11日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的相关公告。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;
    2. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    监事会
    2019年4月11日

[2019-04-11](300445)康斯特:关于择期召开股东大会的公告
    证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2019-034
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    关于择期召开股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股
票相关的议案。
    经公司董事会审议,公司决定择期召开股东大会,审议上述应由股东大会审议
的事项,届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案,公司将择期
发出召开股东大会的通知并公告。
    特此公告。
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月11日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月15日
    调研公司:中银国际证券,达麟投资,塔基资本
    接待人:总经理:何欣,董事会秘书:刘楠楠
    调研内容:一、公司发展及概要介绍
二、问答环节
1、问:请问公司的产品体系是如何布局的?
   答:公司的目前的主营产品仍为压力及温度校准检测设备,拟建项目产品为MEMS
压力传感器及压力变送器。
2、问:请介绍一下公司国内的销售模式。
   答:公司是以客户价值取向为中心,进行技术销售。在国内以省为单位进行直销
,各个区域均会根据工业体系的完善程度配置2-5人的技术销售团队,国内通过直
销的模式可以让我们更快更深入的了解客户的需求,了解客户使用过程中的“痛点
”,进而研发出更具针对性的创新产品。
3、问:公司所在领域的市场规模有多大以及目前的行业竞争格局?
   答:压力温度检测校准领域全球市场规模在百亿以上。由于客户的分布较为广泛
,所以开发客户的倾向性调整较为灵活。目前公司的竞争对手主要是国际企业,如
Fluke、GE-druck、WIKA等。
4、问:公司的产品在工控领域有哪些应用?
   答:公司800系列产品定位就是计量检测、工控等领域的用户,目前在工控领域
,GE-druck及WIKA相对占有更多的市场份额。
5、问:公司的研发投入一直在逐年增加,请问是出于哪种考虑?
   答:目前公司的研发团队已超百人,且2018年研发投入占总营收的18.3%,预计2
019年的研发费用还会增加。研发成本给我们带来一定的压力,但也正是因为专注
的研发投入才让我们拥有比竞争对手更好的产品,比如公司的660系列干体炉,其高
温型号的降温速度是国际同类产品的3-4倍,这也就意味着他的工作效率是同类产
品的3-4倍,提高效率也就是解决了客户的“痛点”;即将正式上市的685超级测温
仪,这类产品的市场之前是被欧美日企业完全垄断的,685的上市是国内相关技术的
突破,也是公司研发实力的体现。
6、问:公司准备生产的压力传感器的初衷是什么?
   答:随着产业升级,各行业的用户对其自身产品的技术指标也提出了更高的要求
,压力传感器及相关检测设备作为重要的元件及计量检测设备,自然对其也提出了
更高的技术要求。压力传感器的评价测试与数据修正处理技术是公司的核心技术之
一,这也是公司进行高精度压力传感器项目的底蕴。并且公司会将压力传感器进行
深加工,以压力变送器的形式进行销售,这与公司目前的主要用户群体是完全一致的。
7、问:公司一季度的业绩增长情况还不错,全年是否会延续这一走势?
   答:工业应用领域均会受到一定的季节性因素及政策因素的影响,但公司一直在
积极的提升自身的成本管理及预算管理能力,尽量平滑相关因素的影响,以确保公
司全年业绩的稳定增长。
三、	公司参观


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-12-05 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-22.98 成交量:3342.00万股 成交金额:112995.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|2095.17       |1392.69       |
|部                                    |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大|1862.09       |3842.22       |
|道证券营业部                          |              |              |
|长城证券股份有限公司潍坊胜利东街证券营|941.36        |1289.70       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业|783.60        |694.07        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门|753.08        |1712.44       |
|大道证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部|70.96         |23009.38      |
|中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大|1862.09       |3842.22       |
|道证券营业部                          |              |              |
|中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业|26.04         |3754.92       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业|16.56         |2488.17       |
|部                                    |              |              |
|中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营|20.36         |2477.81       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-23|11.90 |30.00   |357.00  |中信证券股份有|国信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京分公|限公司厦门金钟|
|          |      |        |        |司            |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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