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双杰电气(300444)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈双杰电气300444≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)01月16日(300444)双杰电气:关于大股东部分股份解除质押的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本58577万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:20
           19-07-25;除权除息日:2019-07-26;红利发放日:2019-07-26;
机构调研:1)2017年10月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5189.38万 同比增:-74.20% 营业收入:12.41亿 同比增:-8.01%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0883│  0.0749│  0.0344│  0.3246│  0.3457
每股净资产      │  2.5699│  2.5590│  2.5159│  2.4818│  2.4652
每股资本公积金  │  0.5388│  0.5414│  0.5154│  0.5154│  0.5142
每股未分配利润  │  0.9968│  0.9834│  0.9674│  0.9330│  0.9661
加权净资产收益率│  3.5200│  2.9700│  1.3800│ 13.9800│ 14.8400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0886│  0.0752│  0.0344│  0.3222│  0.3434
每股净资产      │  2.5699│  2.5592│  2.5167│  2.4825│  2.4660
每股资本公积金  │  0.5389│  0.5414│  0.5155│  0.5155│  0.5144
每股未分配利润  │  0.9969│  0.9835│  0.9677│  0.9333│  0.9664
摊薄净资产收益率│  3.4475│  2.9381│  1.3684│ 12.9773│ 13.9248
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A 股简称:双杰电气 代码:300444 │总股本(万):58572.0642 │法人:赵志宏
上市日期:2015-04-23 发行价:12.13│A 股  (万):31908.3449 │总经理:袁学恩
上市推荐:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):26663.7193│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:东北证券股份有限公司 │主营范围:主要从事输配电及控制设备生产与
电话:010-62988465 董秘:李涛   │销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0883│    0.0749│    0.0344
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    2018年        │    0.3246│    0.3457│    0.3246│    0.3608
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    2017年        │    0.3518│    0.1000│    0.0600│    0.0600
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    2016年        │    0.3484│    0.1700│    0.0700│    0.0300
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    2015年        │    0.3857│    0.1400│    0.0800│   -0.1000
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[2020-01-16](300444)双杰电气:关于大股东部分股份解除质押的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2020-005
    北京双杰电气股份有限公司
    关于大股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上的
股东赵志兴先生、赵志浩先生和袁学恩先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股
份与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)办理了解除质押手续,具体
事项如下:
    一、股东股份本次解除质押的基本情况
    单位:万股
    股东
    名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押股份数量
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    起始日
    解除日期
    质权人
    赵志兴
    是
    272.00
    8.54
    0.46
    2017/10/13
    2020/1/13
    东北证券
    赵志浩
    是
    54.30
    1.70
    0.09
    2017/10/13
    2020/1/15
    东北证券
    袁学恩
    否
    784.00
    11.10
    1.34
    2017/10/13
    2020/1/15
    东北证券
    二、股东股份累计质押的情况
    1、截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    单位:万股
    股东
    名称
    持股数量
    持股比例(%)
    累计质押股份数量
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例(%)
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例(%)
    赵志宏
    9,294.83
    15.87
    8,076.98
    86.90
    13.79
    6,960.61
    86.18
    10.52
    0.86
    赵志兴
    3,185.08
    5.44
    857.59
    26.93
    1.46
    857.59
    100.00
    1,531.22
    61.90
    赵志浩
    3,185.08
    5.44
    2,843.61
    89.28
    4.85
    2,388.81
    82.43
    0
    0
    袁学恩
    7,065.61
    12.06
    4,063.81
    57.52
    6.94
    4,063.81
    100.00
    1,235.39
    41.15
    周宜平
    1,355.57
    2.31
    0
    0
    0
    0
    0
    1,016.68
    75.00
    合 计
    24,086.17
    41.12
    15,841.99
    65.77
    27.05
    14,270.82
    90.08
    3793.81
    46.02
    注:股东赵志宏先生、赵志兴先生、赵志浩先生为一致行动人;股东袁学恩先
生与周宜平女士系夫妻关系。
    2、截至本公告日,赵志兴先生、赵志浩先生和袁学恩先生质押的股份不存在平
仓风险。
    三、备查文件
    1、东北证券出具的《股票质押式回购交易协议书》;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2020年1月15日

[2020-01-13](300444)双杰电气:第四届董事会第十五次会议决议公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2020-003
    北京双杰电气股份有限公司
    第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议
通知已于2020年1月6日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通
知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次
会议于2020年1月10日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司生产基地
二楼会议室召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事会秘书李涛列
席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
    (一)《关于公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营需要,提高资金使用效率,为满足公司日常经营的资金需求,公
司拟向银行等机构共计申请额度不超过人民币20亿元的综合授信。实际综合授信额
度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。具体
用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定,不再单独召开董事会就申请银行等
机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,与银行等机构签署上述综合授信
的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
    上述综合授信事项期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。
    表决结果:九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
    (二)《关于为孙公司阜城县晶能光伏发电有限公司申请融资租赁提供担保的
议案》 因实际运营需要,公司的全资孙公司阜城县晶能光伏发电有限公司(以下简
称“阜城晶能”)拟向中关村科技租赁股份有限公司通过融资租赁等方式筹集资金
,融资金额不超过人民币2,600万元(含2,600万元),融资期限叁年。公司为阜城
晶能本次融资租赁等项下之债务提供保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定,本议案无需提交
股东大会审议。
    表决结果:九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
    三、 备查文件
    (一)经与会董事签字确认的董事会决议;
    (二)深交所要求的其他文件。
    特此公告
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2020年1月10日

[2020-01-13](300444)双杰电气:关于为孙公司阜城县晶能光伏发电有限公司申请融资租赁提供担保的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2020-004
    北京双杰电气股份有限公司
    关于为孙公司阜城县晶能光伏发电有限公司
    申请融资租赁提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次融资租赁及担保情况概述 因实际运营需要,北京双杰电气股份有限公
司(以下简称“公司”或“双杰电气”)的全资孙公司阜城县晶能光伏发电有限公
司(以下简称“阜城晶能”)拟向中关村科技租赁股份有限公司通过融资租赁等方
式筹集资金,融资金额不超过人民币2,600万元(含2,600万元),融资期限叁年。
公司为阜城晶能本次融资租赁等项下之债务提供保证担保。 公司于2020年1月10日
召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为孙公司阜城县晶能光伏发
电有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定,本议案无需提交股
东大会审议。 二、被担保人的基本情况
    1、基本情况
    公司名称
    阜城县晶能光伏发电有限公司
    成立日期
    2017年04月13日
    统一社会信用代码
    91131128MA08DYD437
    注册资本
    1,100万人民币
    注册地址
    河北省衡水市阜城县经济开发区西区
    经营范围
    太阳能发电技术、风力发电技术研发;新能源技术咨询服务;太阳能组件、照
明灯具、热水器、集热器研发、销售;太阳能发电设备租赁;五金产品、电子产品
租赁及进出口业务;电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    法定代表人
    王辉
    2、与公司的关系: 阜城晶能为公司的全资孙公司,公司的全资子公司双杰新
能有限公司直接持有阜城晶能100%的股权。 3、阜城晶能最近一年又一期的主要财
务数据如下表所示(2018年度财务数据已审计,2019年1-11月财务数据未经审计):
    单位:万元
    项目
    2019年11月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    3,774.07
    3,653.18
    负债总额
    2,440.99
    3,384.34
    净资产
    1,333.08
    268.83
    项目
    2019年1-11月
    2018年度
    营业收入
    476.32
    484.66
    营业利润
    261.49
    265.35
    净利润
    264.25
    269.09 三、担保协议的主要内容 阜城晶能拟向中关村科技租赁股份有限公司
通过融资租赁等方式筹集资金,融资金额不超过人民币2,600万元(含2,600万元)
,融资期限叁年。公司为阜城晶能本次融资租赁等项下之债务提供保证担保。 四、
董事会意见 阜城晶能作为公司的全资孙公司,因实际运营需要,拟通过融资租赁
等方式筹集资金,从而提高其经营效益。 董事会认为:本次担保有利于促进阜城晶
能正常经营和业务发展,提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控
范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,公司董事会同意本次担保。
    公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为孙公司阜城县晶能光伏发
电有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定,本议案无需提交股
东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、公司对外担保数量
    截至本公告日,公司对外担保总额(不含本次担保)累计52,519.36万元,皆为
公司对控股子公司的担保。
    2、控股子公司对外担保数量
    截至本公告日,公司其他控股子公司无对外担保情况。
    3、公司及控股子公司(含孙公司)累计对外担保总额占公司最近一期经审计净
资产的比例为37.91%(包括本次担保相应的金额)。
    截至本公告日,公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
    六、其他
    此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进度公
告。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2020年1月10日

[2020-01-10](300444)双杰电气:关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2020-001
    北京双杰电气股份有限公司
    关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划所持公
司股份已全部出售完毕,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号:
员工持股计划》及《北京双杰电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的
有关规定,现将有关情况公告如下: 一、第一期员工持股计划基本情况 (一)第
一期员工持股计划股份变动情况 公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于
第一期员工持股计划完成股票购买的公告》,截止2017年4月29日,公司第一期员
工持股计划通过深圳证券交易所交易系统在二级市场购买、大宗交易及集合竞价等
方式累计购买公司股票8,538,855股,成交金额为218,209,585.64元,成交均价为25
.55元/股,占公司当时总股本(283,371,200股)的比例为3.01%。本次员工持股计
划所购买的股票锁定期为12个月,即自2017年4月29日起至2018年4月28日止,存续
期为24个月,即2017年4月5日至2019年4月4日止(自公司股东大会审议通过第一期
员工持股计划草案之日起计算)。 2017年7月,经中国证券监督管理委员会证监许
可[2017]1089号文核准,公司向截至股权登记日2017年7月21日深圳证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的双杰电气全体股东
,按照每10股配1.5股的比例配售,每股认购价格7.15元。截至认购缴款结束日(20
17年7月28日)有效认购数量为42,157,957股,认购金额为人民币301,429,392.55元,占本次可配
    股份总数42,505,680股的99.18%,本次配股发行成功。
    本次员工持股计划全额认购了配股股份,认购完成后,公司第一期员工持股计
划的持股总数由8,538,855股变更为9,819,683股,占公司当时总股本(325,529,157
股)的比例为3.02%。
    2018年7月4日,公司实施了2017年度分红派息及资本公积金转增股本方案,以
资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派完成后,公司第一期员工持股
计划的持股总数由9,819,683股变更为17,675,429股,占公司当时总股本(585,894
,522股)的比例为3.02%。
    截至本员工持股计划股份出售前,公司第一期员工持股计划持有公司股票的总
数量为17,675,429股,占公司总股本的3.02%。 (二)第一期员工持股计划延期情
况 公司于2019年1月16日在巨潮资讯网披露了《关于公司第一期员工持股计划存续
期延期的公告》。综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素,根据《北京
双杰电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的规定,公司于2019年1月15
日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期
的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司第一期员工持股计划存续期延长
一年,即本员工持股计划延长至2020年4月4日。 二、本次员工持股计划股份出售
情况及后续工作
    截至本公告日,公司第一期员工持股计划所持有的17,675,429股已通过二级市
场集中竞价方式全部出售完毕。公司实施员工持股计划期间,严格遵守市场交易规
则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,未利
用内幕信息进行交易。
    根据公司员工持股计划的有关规定,后续将进行相关资产的清算和分配等工作
,并终止本次员工持股计划。 特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2020年1月9日

[2020-01-10](300444)双杰电气:关于大股东部分股份解除质押的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2020-002
    北京双杰电气股份有限公司
    关于大股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实
际控制人赵志宏先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份与海通证券股份有限
公司(以下简称“海通证券”)办理了解除质押手续,具体事项如下:
    一、股东股份本次解除质押的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数(万股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    赵志宏
    是
    653.6188
    2019-11-08
    2020-01-09
    海通证券
    7.03%
    二、股东股份累计质押的情况
    1、截至本公告日,赵志宏先生共持有公司股份92,948,324股,占公司总股本的
15.87%;其所持有的公司股份累计质押的数量为80,769,821股,占其所持公司股份
总数的86.90%,占公司股本总数的13.79%。
    2、截至本公告日,赵志宏先生质押的股份不存在平仓风险。
    三、备查文件
    1、《股票质押式回购交易部分购回申请表》;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2020年1月9日

[2019-12-28](300444)双杰电气:关于回购股份报告书的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-101
    北京双杰电气股份有限公司
    关于回购股份报告书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示: 1、北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用
自有资金或自筹资金以集中竞价交易等方式回购公司部分社会公众股,用于包括但
不限于员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币2,500万元(含)
,且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过7.50元/股,具体回购数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司股东大会审议通过回
购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购方案经公司于2019年12月10日召开的第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事发
表了同意的独立意见。 3、本次回购方案经公司于2019年12月26日召开的2019年第
四次临时股东大会审议通过。 4、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立了回购专用证券账户。 5、风险提示: (1)本次回购事项存在回购股份
所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险; (2)本次回购事
项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购方案无法顺利
实施或者部分实施等不确定性风险; (3)本次回购事项存在因对公司股票交易价
格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险;
    (4)本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划,存在因员工持股计
划或股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放
弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险;
    (5)本次回购的股份若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限
内用于实施股权激励计划,未授出或转让的股份将依法予以注销,公司注册资本将
相应减少,届时,公司将另行召开股东大会,在股东大会做出回购股份注销的决议
后,依照《中华人民共和国公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜
履行通知债权人等法律程序,且可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供
相应的担保,进而导致方案难以实施的风险。
    公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风
险。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》(以下简称“《实施细则》”)及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定,公司拟定了回购报告书,具体情况如下:
    一、回购方案的主要内容
    (一)回购股份的目的及用途
    基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心,为维护广大股东利益,
增强投资者信心,为公司和股东创造更大效益,建立、健全公司长效激励机制,吸
引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,助力公司的长远发展,
公司综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况,根据《
公司法》、《证券法》、《实施细则》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定,公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股份。 本次回购
股份用于包括但不限于员工持股计划或股权激励计划。
    (二)回购股份符合相关条件
    本次公司回购股份符合以下条件:
    1、公司股票上市已满一年;
    2、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
    3、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;
    4、中国证监会规定的其他条件。
    故本次回购股份事项符合《实施细则》第十条规定的条件。
    (三)回购股份的方式
    本次回购拟通过深圳证券交易所交易系统公开的集中竞价交易方式进行。
    (四)回购股份的价格或区间
    为保护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购的价格为不超过人民币7.50
元/股(未超过董事会通过本次回购股份的决议前三十个交易日公司股票交易均价的
150%)。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具
体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
    若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配
股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份价格上限。
    (五)回购的资金总额及来源
    回购股份的资金总额:本次回购的资金总额为不低于人民币2,500万元(含)且
不超过人民币5,000万元(含)。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使
用的资金总额为准。
    本次回购的资金来源为公司自有资金。
    (六)回购股份的种类、数量及比例
    回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。
    回购股份的数量:在回购股份价格不超过人民币7.50元/股(含)的条件下, 
按照回购金额2,500万元(含)计算,预计回购股份不低于333.33万股,占公司目前
已发行总股本比例不低于0.57%;按照回购金额5,000万元(含)计算,预计回购股
份不低于666.66万股,占公司目前已发行总股本的比例不低于1.14%。具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配
股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
    (七)回购股份的实施期限
    1、回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如
果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:
    (1)如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实
施完毕,亦即回购实施期限自该日起提前届满;
    (2)如公司股东大会决定终止本次回购方案,则回购实施期限自股东大会决议
终止本次回购方案之日起提前届满。
    2、公司不得在下列期间回购股份:
    (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;
    (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中,至依法披露后两个交易日内;
    (3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    3、若公司在回购期内发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的停牌
事项,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
    公司将根据股东大会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施。
    (八)决议的有效期
    与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内
有效。
    (九)本次回购股份影响分析
    1、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
    按照本次回购金额上限不超过人民币5,000万元(含)、回购价格不超过7.50元
/股(含)进行测算,预计股份回购数量约为666.66万股,占公司目前已发行总股
本585,720,642股的比例为1.14%;按照本次回购金额下限人民币2,500万元(含)、
回购价格不超过7.50元/股(含)进行测算,预计股份回购数量约为333.33万股,
占公司目前已发行总股本585,720,642股的比例为0.57%,则本次回购完成后公司股
本结构变化预测情况如下:
    (1)假设本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划且全部锁
定,则公司的总股本不发生变化,预计本次回购后公司股本结构变化情况如下:
    单位:万股
    本次变动前
    本次变动后(按上限5,000万元测算)
    本次变动后(按下限2,500万元测算)
    股份数量
    比例(%)
    股份数量
    比例(%)
    股份数量
    比例(%)
    一、限售流通股
    26,694.77
    45.58
    27,361.43
    46.71
    27,028.10
    46.15
    二、无限售流通股
    31,877.29
    54.42
    31,210.63
    53.29
    31,543.96
    53.85
    总股本
    58,572.06
    100.00
    58,572.06
    100.00
    58,572.06
    100.00
    (2)假设本次回购的股份全部被注销,预计本次回购后公司股本结构变化情况
如下:
    单位:万股
    本次变动前
    本次变动后(按上限5,000万元测算)
    本次变动后(按下限2,500万元测算)
    股份数量
    比例(%)
    股份数量
    比例(%)
    股份数量
    比例(%)
    一、限售流通股
    26,694.77
    45.58
    26,694.77
    46.10
    26,694.77
    45.84
    二、无限售流通股
    31,877.29
    54.42
    31,210.63
    53.90
    31,543.96
    54.16
    总股本
    58,572.06
    100.00
    57,905.40
    100
    58,238.73
    100.00
    注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准。
    2、管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响等方面的分析
    截至2019年9月30日,公司总资产为403,124.76万元、归属于上市公司股东的净
资产为150,524.78万元、流动资产为243,646.55万元。假设此次回购总额的上限人
民币5,000万元全部使用完毕,按2019年9月30日的财务数据测算,本次回购资金占
公司总资产的1.24%,占公司净资产的3.32%,占公司流动资产的2.05%(以上财务
数据未经审计)。
    本次回购计划体现了管理层对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认
可,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益,增强投资者信心。根据公司
发展战略、经营情况和财务状况,公司拟利用自有资金或自筹资金支付本次回购价
款的总金额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)是可行
的,本次回购不会对上市公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。同时,本次
回购不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,股权分布情况仍符
合上市的条件。
    公司全体董事承诺,本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力。
    (十)上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股东大
会回购股份决议公告前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或
者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
    公司董事、监事、高级管理人员,持股5%以上股东及其一致行动人在股东大会
回购股份决议公告前六个月内买卖本公司股份情况如下:
    变动人
    职务
    变动
    方式
    日期
    变动数量(股)
    变动前
    变动后
    持股数量(股)
    占总股本的比例%
    持股数量(股)
    占总股本的比例%
    赵志兴
    无
    集中
    竞价
    2019.12.25
    -2019.12.26
    -2,928,600
    34,779,387
    5.94
    31,850,787
    5.44
    赵志浩
    无
    集中
    竞价
    2019.12.25
    -2019.12.26
    -2,928,600
    34,779,387
    5.94
    31,850,787
    5.44
    陆金学
    董事
    集中
    竞价
    2019.12.5
    -2019.12.26
    -2,643,600
    29,373,884
    5.01
    26,730,284
    4.56
    许 专
    董事
    集中
    竞价
    2019.12.24
    -2019.12.26
    -2,190,000
    22,347,853
    3.82
    20,157,853
    3.44
    周宜平
    无
    集中
    竞价
    2019.12.5
    -2019.12.25
    -1,482,320
    15,038,017
    2.57
    13,555,697
    2.31
    袁学恩
    董事
    集中
    竞价
    2019.12.25
    -2019.12.26
    -4,844,326
    75,500,385
    12.89
    70,656,059
    12.06
    魏 杰
    董事
    集中
    竞价
    2019.12.23
    -2019.12.26
    -815,900
    8,159,285
    1.39
    7,343,385
    1.25
    李 涛
    董事
    集中
    竞价
    2019.12.23
    -2019.12.26
    -800,000
    7,846,273
    1.34
    7,046,273
    1.20
    张党会
    监事
    集中
    竞价
    2019.12.24
    -2019.12.26
    -866,500
    8,665,933
    1.48
    7,799,433
    1.33
    张志刚
    副总经理
    集中
    竞价
    2019.12.23
    -2019.12.26
    -414,000
    2,953,046
    0.50
    2,539,046
    0.43
    注:1、赵志兴先生及赵志浩先生为公司持股5%以上的股东,是控股股东赵志宏
先生的一致行动人。
    2、周宜平女士为公司持股5%以上股东、董事袁学恩先生的配偶。
    除上述股份变动情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会做出回
购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的情形,也不存在单独或者与他人联
合进行内幕交易及市场操纵的行为。
    (十一)上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未来
    六个月的增减持计划
    公司控股股东、实际控制人赵志宏及一致行动人赵志兴、赵志浩,以及特定股
东袁学恩、周宜平、陆金学、许专、张党会、魏杰、李涛、张志刚计划于2019年10
月26日起十五个交易日后的六个月内(窗口期不减持)以协议转让、大宗交易或集
中竞价等方式减持其直接持有的公司股份不超过31,688,100股。具体内容详见公司
于2019年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人及一致行
动人及部分特定股东减持计划的预披露公告》。
    除上述情形外,截至本公告披露日,公司尚未收到董事、监事、高级管理人员
、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持计划,亦尚未收到持
股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。
    后续,若公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人在回购期间提出增减持计划,或持股5%以上的股东及其一致行动人在未来六个
月提出减持计划,其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履
行信息披露义务。
    二、回购方案的审议及实施程序
    (一)董事会审议回购股份方案的情况
    1、2019年12月10日,公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》,具体内容详见公司于2019年12月11日
在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届监事会
第十二次会议决议公告》。
    2、公司独立董事已就本次回购事项发表了如下独立意见:
    (1)公司本次回购方案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见
》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和
国公司法》的决定>的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《
公司章程》等相关规定,董事会决策程序符合有关法律、法规的规定;
    (2)公司本次回购股份的实施,是基于对公司价值的判断和未来可持续发展的
坚定信心。回购的股份用于包括但不限于员工持股计划或股权激励计划,有助于调
动公司员工的积极性和创造性,助力公司的长远发展;
    (3)公司本次回购总金额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000
万元(含),回购资金来源为公司自有资金或自筹资金,不会对公司经营、财务、
研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,本次回购方案的实施不会导致公
司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不会导致公司的股权分布不符合上
市条件。
    综上,我们认为公司本次回购公司股份合法、合规,符合公司和全体股东的 利
益,不存在损害股东合法权益的情形,本次回购公司股份预案具有可行性。因此,
我们同意本次回购方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次回购事项尚需
经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
    2、关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项,包括但不限于如下事宜:

    (1)授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格
和数量等;
    (2)授权上市公司董事会通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办
法;
    (3)授权公司董事会确定股份回购的具体处置方案,包括但不限于实施股权激
励计划、员工持股计划等;
    (4)授权公司董事会依据有关规定完成股份回购后办理《公司章程》修改、注
册资本变更及工商变更登记事宜;
    (5)授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的
其他事宜;
    (6)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    (二)股东大会审议情况
    本次回购方案已经由公司于2019年12月26日召开的2019年第四次临时股东大会
审议通过。
    三、回购方案的风险提示
    (一)本次回购事项存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法
按计划实施的风险;
    (二)本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限而导致
本次回购方案无法顺利实施或者部分实施等不确定性风险;
    (三)本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险;
    (四)本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划,存在因员工持股
计划或股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象
放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。
    (五)本次回购的股份若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期
限内用于实施员工持股计划或股权激励计划,未转让部分股份将依法予以注销,公
司注册资本将相应减少,届时公司将另行召开股东大会,在股东大会做出回购股份
注销的决议后,依照《公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行
通知债权人等法律程序,且可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应
的担保,进而导致本次回购方案难以实施的风险。
    应对上述风险的措施:如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将根据实
际情况对回购方案进行适当调整并及时履行相应审议程序,择机进行实施。 四、其
他事项说明
    (一)回购专用证券账户的开立情况
    根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股
票回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。
    (二)回购期间的信息披露安排
    根据相关法律法规和规范性文件的规定,回购期间,公司将在以下时间及时披
露回购进展情况,并在定期报告中披露回购进展情况:
    1、公司将在首次回购股份事实发生的次日予以披露;
    2、公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,将在事实发生之日起三
日内予以披露;
    3、公司将在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。前款规
定的公告内容,至少应当包括已回购股份的数量、购买的最高价和最低价、已支付
的总金额等;
    4、在回购方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购的,公司将公告未
    能实施回购的原因和后续回购安排;
    5、回购期间公司将在定期报告中公告回购进展情况,包括已回购股份的数量和
比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额;
    6、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个
交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
    五、备查文件
    (一)第四届董事会第十四次会议决议;
    (二)第四届监事会第十二次会议决议;
    (三)独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
    (四)公司2019年第四次临时股东大会决议;
    (五)深交所要求的其他文件
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年12月27日

[2019-12-28](300444)双杰电气:关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%及部分董事、监事及高级管理人员股份减持完成的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-100
    北京双杰电气股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%
    及部分董事、监事及高级管理人员股份减持完成的公告
    股东赵志兴、赵志浩、袁学恩、周宜平、陆金学、许专、李涛、魏杰、张党会
、张志刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确完整,没有虚假记载误导性陈述
或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    1、控股股东、实际控制人赵志宏先生的一致行动人、持股5%以上的股东赵志兴
先生、赵志浩先生减持股份的合计比例达到1%;
    2、持股5%以上的股东袁学恩先生及其一致行动人周宜平减持股份的合计比例达
到1%;
    3、特定股东赵志兴、赵志浩、周宜平、陆金学、许专、李涛、魏杰、张党会、
张志刚减持计划已实施完毕。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东、实际控
制人赵志宏先生的一致行动人、持股5%以上的股东赵志兴先生、赵志浩先生,以及
公司董事袁学恩先生、陆金学先生、许专先生、李涛先生、魏杰先生,监事张党会
先生,副总经理张志刚先生及总经理袁学恩先生的一致行动人周宜平女士出具的《
股票减持告知函》,获知以下情况:
    一、股东减持进度
    1、控股股东、实际控制人赵志宏的一致行动人、持股5%以上的股东赵志兴、赵
志浩减持股份的比例合计达到1%;
    2、持股5%以上的股东袁学恩及其一致行动人周宜平减持股份的合计比例达到1%
;
    3、特定股东赵志兴、赵志浩、周宜平、陆金学、许专、李涛、魏杰、张党会、
张志刚减持计划已实施完毕。
    二、股东减持股份情况
    股东
    姓名
    减持方式
    减持区间
    减持均价(元)
    减持股数(股)
    减持股份占公司总股本比例(%)
    赵志兴
    集中竞价
    2019.12.25-2019.12.26
    5.19
    2,928,600
    0.50
    赵志浩
    集中竞价
    2019.12.25-2019.12.26
    5.22
    2,928,600
    0.50
    袁学恩
    集中竞价
    2019.12.25-2019.12.26
    5.10
    4,844,326
    0.83
    周宜平
    集中竞价
    2019.12.5-2019.12.25
    5.18
    1,482,320
    0.25
    陆金学
    集中竞价
    2019.12.5-2019.12.26
    5.21
    2,643,600
    0.45
    许 专
    集中竞价
    2019.12.24-2019.12.26
    5.22
    2,190,000
    0.37
    魏 杰
    集中竞价
    2019.12.23-2019.12.26
    5.21
    815,900
    0.14
    李 涛
    集中竞价
    2019.12.23-2019.12.26
    5.22
    800,000
    0.14
    张党会
    集中竞价
    2019.12.24-2019.12.26
    5.22
    866,500
    0.15
    张志刚
    集中竞价
    2019.12.23-2019.12.26
    5.17
    414,000
    0.07
    合计
    19,913,846
    3.40
    注:减持股份来源为首次公开发行前已发行股份及股权激励获授股份
    三、股东本次减持前后持股情况
    股东
    姓名
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    赵志兴
    合计持有股份
    34,779,387
    5.94
    31,850,787
    5.44
    其中:无限售条件股份
    5,796,622
    0.99
    2,868,022
    0.49
    有限售条件股份
    28,982,765
    4.95
    28,982,765
    4.95
    赵志浩
    合计持有股份
    34,779,387
    5.94
    31,850,787
    5.44
    其中:无限售条件股份
    5,796,622
    0.99
    2,868,022
    0.49
    有限售条件股份
    28,982,765
    4.95
    28,982,765
    4.95
    袁学恩
    合计持有股份
    75,500,385
    12.89
    70,656,059
    12.06
    其中:无限售条件股份
    15,584,870
    2.66
    10,740,544
    1.83
    有限售条件股份
    59,915,515
    10.23
    59,915,515
    10.23
    周宜平
    合计持有股份
    15,038,017
    2.57
    13,555,697
    2.31
    其中:无限售条件股份
    3,288,309
    0.56
    1,805,989
    0.31
    有限售条件股份
    11,749,708
    2.01
    11,749,708
    2.01
    陆金学
    合计持有股份
    29,373,884
    5.01
    26,730,284
    4.56
    其中:无限售条件股份
    7,343,471
    1.25
    4,699,871
    0.80
    有限售条件股份
    22,030,413
    3.76
    22,030,413
    3.76
    许 专
    合计持有股份
    22,347,853
    3.81
    20,157,853
    3.44
    其中:无限售条件股份
    4,517,331
    0.77
    2,327,331
    0.40
    有限售条件股份
    17,830,522
    3.04
    17,830,522
    3.04
    魏 杰
    合计持有股份
    8,159,285
    1.39
    7,343,385
    1.25
    其中:无限售条件股份
    2,039,821
    0.35
    1,223,921
    0.21
    有限售条件股份
    6,119,464
    1.04
    6,119,464
    1.04
    李 涛
    合计持有股份
    7,846,273
    1.34
    7,046,273
    1.20
    其中:无限售条件股份
    1,961,568
    0.33
    1,161,568
    0.20
    有限售条件股份
    5,884,705
    1.00
    5,884,705
    1.00
    张党会
    合计持有股份
    8,665,933
    1.48
    7,799,433
    1.33
    其中:无限售条件股份
    2,166,483
    0.37
    1,299,983
    0.22
    有限售条件股份
    6,499,450
    1.11
    6,499,450
    1.11
    张志刚
    合计持有股份
    2,953,046
    0.50
    2,539,046
    0.43
    其中:无限售条件股份
    427,762
    0.07
    13,762
    0.00
    有限售条件股份
    2,525,284
    0.43
    2,525,284
    0.43
    注:上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍
五入所造成。
    四、其他相关说明
    1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规及规范性文件的规定。
    2、持股5%以上的股东赵志兴先生、赵志浩先生、袁学恩先生,特定股东陆金学
先生、许专先生、李涛先生、魏杰先生、张党会先生、张志刚先生及股东袁学恩的
一致行动人周宜平女士已按照相关规定进行了减持计划的预披露。截至本公告披露
日,赵志兴先生、赵志浩先生、袁学恩先生、陆金学先生、许专先生、李涛先生、
魏杰先生、张党会先生、张志刚先生及总经理袁学恩的一致行动人周宜平女士实际
减持公司股份数量未超过计划减持的股份数量。
    3、本次减持股份不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股
权结构及持续性经营产生重大影响。
    截至本公告日,赵志兴先生、赵志浩先生、陆金学先生、许专先生、李涛先生
、魏杰先生,监事张党会先生,副总经理张志刚先生及总经理袁学恩的一致行动人
周宜平女士的减持计划已完成。
    五、备查文件
    1、赵志兴先生、赵志浩先生、袁学恩先生、陆金学先生、许专先生、李涛先生
、魏杰先生、张党会先生、张志刚先生、周宜平女士出具的《股票减持告知函》;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年12月27日

[2019-12-27](300444)双杰电气:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1 / 8
    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-099
    北京双杰电气股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月26日(星期四)14时30分
    (2)网络投票时间:2019年12月26日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月26日9:30-
11:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15:0
0的任意时间。
    2、会议召开地点:公司生产基地二楼会议室
    3、会议召开方式:现场和网络投票
    2 / 8
    4、会议召集人:北京双杰电气股份有限公司董事会
    5、会议主持人:赵志宏董事长
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授权委托代表)
共25人,持有表决权的股份340,795,487股,占公司股份总数的58.1840%。其中,出
席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)共计16人,代表股份数量337,431,27
4股,占公司有表决权的总股份(585,720,642股)的57.6096%;通过网络投票的股
东共计9人,代表股份数量3,364,213股,占公司有表决权总股份(585,720,642股
)的0.5744%。
    (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
    公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表决、网络投票
表决的方式审议通过了以下议案:
    (一)关于修改《公司章程》的议案
    1、表决结果:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有
关法律、法规的规定。
    3 / 8
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,207股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为0股;其中中小
投资者同意票为8,436,333股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2321%,
反对票为65,280股,弃权票为0股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    (二)关于回购公司部分股份方案的议案
    2.01回购股份的目的及用途
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中
小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%
,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    2.02回购股份符合相关条件
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    4 / 8
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中
小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%
,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    2.03回购股份的方式
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中
小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%
,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    2.04回购股份的价格或区间
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为
    5 / 8
    65,280股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为8,436,233股,占出席会
议中小股东所持有效表决票的99.2310%,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表
决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    2.05回购的资金总额及来源
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中
小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%
,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    2.06回购股份的种类、数量及比例
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中
小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%
,反对票为
    6 / 8
    65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    2.07回购股份的实施期限
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中
小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%
,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    2.08决议的有效期
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,280股,弃权票为100股;其中中
小投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%
,反对票为65,280股股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    7 / 8
    不涉及。
    (三)关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为340,730,107股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9808%,反对票为65,380股,弃权票为0股;其中中小
投资者同意票为8,436,233股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%,
反对票为65,380股,弃权票为0股,表决结果为通过。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    (四)关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请银行授信提供担保的议案
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,795,487股,同意票为339,913,456股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.7412%,反对票为882,031股,弃权票为0股;其中中
小投资者同意票为7,619,582股,占出席会议中小股东所持有效表决票的89.6251%,
反对票为882,031股,弃权票为0股,表决结果为通过。
    2、回避表决情况:
    8 / 8
    不涉及。
    三、律师见证情况
    律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
    律师姓名:穆曼怡,王静
    结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
    (二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;
    (三)深交所要求的其他文件。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年12月26日

[2019-12-24](300444)双杰电气:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-098
    北京双杰电气股份有限公司
    关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
    持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开了第
四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》,具
体内容详见公司于2019年12月11日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十四次会
议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》及《关于回购公司股份方
案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现
将公司2019 年第四次临时股东大会的股权登记日(2019年12月20日)登记在册的
前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下
: 一、2019 年第四次临时股东大会的股权登记日公司前十名股东持股情况:
    序号
    持有人名称
    持有数量 (股)
    占公司总股本比例(%)
    1
    赵志宏
    92,948,324
    15.87
    2
    袁学恩
    75,500,385
    12.89
    3
    赵志兴
    34,779,387
    5.94
    4
    赵志浩
    34,779,387
    5.94
    5
    陆金学
    29,285,984
    5.00
    6
    许专
    22,347,853
    3.82
    7
    周宜平
    15,028,017
    2.57
    8
    张党会
    8,665,933
    1.48
    9
    魏杰
    8,159,285
    1.39
    10
    李涛
    7,846,273
    1.34
    二、2019 年第四次临时股东大会的股权登记日公司前十名无限售条件股东持股
情况:
    序号
    持有人名称
    持有数量 (股)
    占公司总股本比例(%)
    1
    赵志宏
    16,805,847
    5.27
    2
    袁学恩
    15,584,870
    4.89
    3
    陆金学
    7,255,571
    2.28
    4
    赵志兴
    5,796,622
    1.82
    5
    赵志浩
    5,796,622
    1.82
    6
    许专
    4,517,331
    1.42
    7
    周宜平
    3,278,309
    1.03
    8
    孟庆华
    3,010,000
    0.94
    9
    中央汇金资产管理有限责任公司
    2,638,008
    0.83
    10
    福建天宝矿业集团股份有限公司
    2,549,000
    0.80
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会 2019年12月23日

[2019-12-14](300444)双杰电气:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-097
    北京双杰电气股份有限公司
    关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
    持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开了第
四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》,具
体内容详见公司于2019年12月11日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十四次会
议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》及《关于回购公司股份方
案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现
将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2019年12月10日)登记在册的前
十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下:
 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日公司前十名股东持股情况:
    序号
    持有人名称
    持有数量 (股)
    占公司总股本比例(%)
    1
    赵志宏
    92,948,324
    15.87
    2
    袁学恩
    75,500,385
    12.89
    3
    赵志兴
    34,779,387
    5.94
    4
    赵志浩
    34,779,387
    5.94
    5
    陆金学
    29,285,984
    5.00
    6
    许专
    22,347,853
    3.82
    7
    周宜平
    15,028,017
    2.57
    8
    张党会
    8,665,933
    1.48
    9
    魏杰
    8,159,285
    1.39
    10
    李涛
    7,846,273
    1.34
    二、董事会公告回购股份决议前一个交易日公司前十名无限售条件股东持股情
况:
    序号
    持有人名称
    持有数量 (股)
    占公司总股本比例(%)
    1
    赵志宏
    16,805,847
    5.27
    2
    袁学恩
    15,584,870
    4.89
    3
    陆金学
    7,255,571
    2.28
    4
    赵志兴
    5,796,622
    1.82
    5
    赵志浩
    5,796,622
    1.82
    6
    许专
    4,517,331
    1.42
    7
    周宜平
    3,278,309
    1.03
    8
    孟庆华
    3,010,000
    0.94
    9
    中央汇金资产管理有限责任公司
    2,638,008
    0.83
    10
    华润深国投信托有限公司-睿宏4号单一资金信托
    2,575,412
    0.81
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会 2019年12月13日

一、董事会秘书李涛介绍双杰电气总体情况
双杰电气是一家成立于2002年拥有自主创新能力的高新技术企业。公司于2015年4月
创业板成功上市,股票代码300444,注册资本3.25亿元人民币。公司致力于智能电
网、智慧能源、锂电池隔膜三大领域相关产品的研发、生产、销售及运营。
智能电网为公司的主营业务,主要研发、生产及销售35kV及以下电压等级的全系列
配电设备及自动化产品,以及110kV及以下电压等级的变压器产品。
截止2017年9月30日,公司未执行订单共5.6亿元,而2015年和2016年的第四季度未
执行订单分别为4亿元和3.9亿元,由此可见,公司今年四季度订单量较前两年同期
更为充足,完成全年销售计划指标压力不大。
公司前三季度业绩下降主要是因为报告期内对外投资等布局还处于市场开拓阶段,
效益尚未体现,同时产品毛利率有所下降。产品毛利率的下降原因一方面是因为市
场竞争加剧;另一方面是因为低毛利产品销售比重较大。第四季度公司在手订单质
量较好,高毛利产品占比较大,预计可以显著提升业绩,争取全年业绩稳中有增。
同时,围绕配售电一体化的推进,公司在智慧能源领域不断探索,售电业务率先在
广东地区展开;配电领域,公司目前正在积极洽谈开发区/区域配电项目;光伏业务
今年将为公司贡献利润;充电站/桩业务及多能互补涉及的微网储能系统正在稳步
开展,充电站已有试点工程落地。
二、东皋膜张海源博士介绍东皋膜业务
天津东皋膜于2010年5月成立,近年来实力不断增强。公司现有员工300余人,并在
内部组建了跨学科的技术管理团队,包括高分子材料、机械工程、自动化、物理化
学、精细化工、材料加工、电化学、精密仪器等专业的技术人员。东皋膜设有院士
专家工作站,为国家高新技术企业。
2012年8月天津东皋膜一期中试线打通,2013年开始将单双面陶瓷深层隔膜批量配套
于深圳比亚迪(BYD)、远东福斯特(FST)、天津力神、深圳比克(BAK)、德朗
能等国内知名锂电企业,产品应用于高端手机用锂离子电池及车用动力电池。
天津东皋膜二期工程于2016年3月开始建设,2017年6月建成4条隔膜生产线,年产2
亿平米动力电池湿法隔膜,产品具有优异的微观结构及性能,有助于提升动力电池
使用寿命和安全性。
东皋膜的主要优势:(1)自主知识产权技术、研发能力强、具有隔膜材料、电芯、
动力电池的深厚研发基础;(2)隔膜产品的原料配方及微观结构自行设计,更好
的满足不同客户的需求;(3)自主设计、集成隔膜生产线,固定成本降低、摊销小
,具有成本优势;(4)四年来服务于比亚迪、力神、福斯特、德朗能等高端客户
的经验丰富,客户关系维护良好,是实现产业化的扎实基础。
东皋膜产品的竞争力如下:(1)基膜大孔结构和高孔隙率设计,与涂层粘接可靠,
有效提高动力电池的一致性和使用寿命,适用于电动汽车振动频繁的使用场合;(
2)双面强化隔膜结构应力对称、有效抑制PE基膜在200℃高温下的热收缩,防止电
池热失控,提高动力电池的安全性;(3)特殊的陶瓷涂层材料和工艺有效防止电
池内部微短路及自放电,提高电池组的使用寿命和安全性;(4)先进的同步双拉工
艺,提高了隔膜的一致性。
目前东皋膜产品主要有厚度为8um、12um、14um、16um的超高湿法PE基膜 + 单/双面
陶瓷涂层以及超高湿法PE基膜 + 凝胶/陶瓷复合涂层隔膜。
三、具体交流情况
1、问:东皋膜二期目前生产线的量产情况?
   答:二期目前是3条线在量产,良品率能较好控制。单线设计的产出能力大。
2、问:今年行业内隔膜降价幅度较小的原因是什么?
   答:隔膜有效供应不够,高端湿法膜供应较少。2018年的有效产能也不会比今年
提升太多,因为各隔膜生产企业扩产需要一定时间。
3、问:怎样看待目前市场上隔膜产品?
   答:湿法同步双拉+涂覆属相对高端的产品。
4、问:东皋膜未来在客户方会是一个什么样的定位?
   答:东皋膜未来有望通过公司的产品优势、产能优势和价格优势实现反超,从客
户体验来讲,同步双拉产品性能天然优于异步双拉,公司采用同步双拉工艺,给客
户的产品体验较好。
5、问:方形电池和圆柱电池对隔膜产品要求有何不同?
   答:圆柱电池和方形电池不同,圆柱电池没有膨胀空间,可以压缩的就是隔膜,
因而要求比较特殊;应用于方形电池的隔膜产品不一定能用于圆柱电池。
6、问:东皋膜会投资三期吗?如投资,生产线仍然大体是国产设备吗?
   答:跟据市场及公司自身情况分析,东皋膜正在积极评估中,具体到设备有些细
节会调整,但是大体不会变化。
7、问:东皋膜2018年的供需结构预计怎样?
   答:2018年上半年大致做到产销平衡,东皋膜的产销比在90%左右;下半年部分
大客户有可能爆发,供应量可能增加;2019年有些圆柱电池企业可能会有国际客户
大单,增量显著。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-21.19 成交量:7121.00万股 成交金额:59175.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|6258.20       |1109.33       |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业|2022.87       |4054.25       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司福州五一北路证券营|1500.57       |0.23          |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业|1039.82       |717.59        |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|920.66        |435.44        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业|2022.87       |4054.25       |
|部                                    |              |              |
|长城证券交易单元(048700)              |695.01        |2988.52       |
|国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券|57.14         |2653.14       |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司福州杨桥东路证|471.67        |2339.75       |
|券营业部                              |              |              |
|东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营|244.58        |1827.69       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-18|6.50  |83.85   |545.03  |长城证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司莆田荔城|限公司平潭综合|
|          |      |        |        |大道证券营业部|实验区分公司  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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