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双杰电气(300444)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈双杰电气300444≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月30日
         2)预计2019年三季净利润4929.91万元至5708.32万元,下降幅度为75.49%
           至71.62%  (公告日期:2019-10-15)
         3)10月15日(300444)双杰电气:关于2015年度限制性股票激励计划第三个
           解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本58577万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:20
           19-07-25;除权除息日:2019-07-26;红利发放日:2019-07-26;
机构调研:1)2017年10月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:4404.14万 同比增:-73.32 营业收入:8.07亿 同比增:2.54
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0749│  0.0344│  0.3246│  0.3457│  0.3246
每股净资产      │  2.5590│  2.5159│  2.4818│  2.4652│  4.3239
每股资本公积金  │  0.5414│  0.5154│  0.5154│  0.5142│  1.7236
每股未分配利润  │  0.9834│  0.9674│  0.9330│  0.9661│  1.6281
加权净资产收益率│  2.9700│  1.3800│ 13.9800│ 14.8400│ 12.2900
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0752│  0.0344│  0.3221│  0.3434│  0.2818
每股净资产      │  2.5590│  2.5165│  2.4823│  2.4658│  2.4027
每股资本公积金  │  0.5414│  0.5155│  0.5155│  0.5144│  0.9578
每股未分配利润  │  0.9834│  0.9676│  0.9332│  0.9663│  0.9047
摊薄净资产收益率│  2.9381│  1.3684│ 12.9773│ 13.9248│ 11.7266
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A 股简称:双杰电气 代码:300444 │总股本(万):58576.8666 │法人:赵志宏
上市日期:2015-04-23 发行价:12.13│A 股  (万):31916.6249 │总经理:袁学恩
上市推荐:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):26660.2417│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:东北证券股份有限公司 │主营范围:主要从事输配电及控制设备生产与
电话:010-62988465 董秘:李涛   │销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0749│    0.0344
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    2018年        │    0.3246│    0.3457│    0.3246│    0.3608
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    2017年        │    0.3518│    0.1000│    0.0600│    0.0600
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    2016年        │    0.3484│    0.1700│    0.0700│    0.0300
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    2015年        │    0.3857│    0.1400│    0.0800│   -0.1000
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[2019-10-15](300444)双杰电气:关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-080
    北京双杰电气股份有限公司
    关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期
    可解锁股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2019年10月17日。
    2、本次解锁符合条件的激励对象共计203人,可申请解锁的限制性股票数量为5
,986,440股,占公司目前股本总额的1.02%。其中,副总经理张志刚、原财务总监
赵敏所持限制性股票在本次解锁后,仍需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司
章程》的相关规定,具体如下:
    (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的25%;在任期届满前离职的,应当在其就任时确
定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
    ①每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;
    ②离职后半年内,不得转让其所持本公司的股份;
    ③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后
6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司
董事会将收回其所得收益。
    (3)在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发
生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的
《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划无差异。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”或“双杰电气”)于2019年9月
27日召开第四届董事会第十二次会议,审议并通过《关于2015年度限制性股票激励
计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司2015年第五次临时股东大会通
过的《<关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项>的议
案》,公司股东大会授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,
按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜等,
授权期限为限制性股票激励计划有效期。公司董事会对2015年度限制性股票激励计
划(以下简称“本次激励计划”)第二次解锁相关事项做出决议符合公司2015年第
五次临时股东大会的授权范围。现将相关事项公告如下:
    一、本次激励计划概述
    (一)本次激励计划授予给激励对象的激励工具为限制性股票。
    (二)本次激励计划限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司人民
币A股普通股股票。
    (三)激励对象:激励对象包括公司部分高级管理人员(不包括独立董事、监
事)、中层管理人员及核心业务(技术)人员。
    (四)首次授予的限制性股票:公司以2015年10月27日为授予日向合计222名激
励对象首次授予合计750万股限制性股票,授予价格为9.15元/股。
    (五)限制性股票解锁安排:首次授予的限制性股票自授予日起12个月后,满
足解锁条件的,激励对象可以在解锁期内按30%、30%和40%的解锁比例分三期申请解
锁。具体如下: 解锁安排 解锁时间 可解锁数量占限制性股票数量比例
    第一次解锁
    自授予日起满12个月后的首个交易日至
    授予日起24个月内的最后一个交易日止
    30%
    第二次解锁
    自授予日起满24个月后的首个交易日至
    授予日起36个月内的最后一个交易日止
    30%
    第三次解锁
    自授予日起满36个月后的首个交易日至
    授予日起48个月内的最后一个交易日止
    40%
    在上述解锁期内,若当期达到解锁条件,激励对象可就相应比例的限制性股票
申请解锁;未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销。
    (六)解锁条件:
    1、公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    (3)中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
    (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;
    (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
    3、达到公司层面业绩考核标准
    本激励计划首次授予的限制性股票解锁考核年度为2015-2017 年三个会计年度
,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性股票分三期解锁,达到下述业绩考核
指标时,首次授予的限制性股票方可解锁,具体如下所示: 解锁安排 业绩考核目标
    第一次解锁
    以2014年业绩为基数,2015年净利润增长率不低于10%;
    第二次解锁
    以2014年业绩为基数,2016年净利润增长率不低于20%;
    第三次解锁
    以2014年业绩为基数,2017年净利润增长率不低于30%。
    以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
    锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
    由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
    4、达到个人业绩考核标准
    对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档,对应的考核结果如下:
    等级
    A
    B
    C
    D
    优
    良
    合格
    不合格
    分数段
    80分以上
    70~80分
    60~70分
    60分以下
    可解锁比例
    100%
    100%
    80%
    0%
    若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,则上一年度激励对象个人绩
效考核“合格”以上,激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁
。
    若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档,则上一年度激励对象个人绩效考
核为“不合格”,公司将按照限制性股票激励计划的规定,将激励对象所获授的限
制性股票当期拟解锁份额回购注销。
    二、已履行的决策程序和批准情况
    (一)2015年9月25日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议并通过了《关
于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
》、《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激励对象的议
案》等本次激励计划相关议案;同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议并
通过了《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》、《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激
励对象的议案》等议案,并核查了激励对象名单。公司独立董事对上述事项发表了
一致同意的独立意见。
    (二)2015年10月16日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议并通过了
《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
》、《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的
议案》、《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激励对象
的议案》等本次激励计划相关议案。
    (三)2015年10月27日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议并通过《关
于调整限制性股票激励计划授予对象的议案》以及《关于向激励对象授予
    限制性股票的议案》;同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议并通过
了《关于调整限制性股票激励计划授予对象的议案》以及《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为调整后的激励对象主
体资格合法有效,确定的授权日符合相关规定。
    (四)2016年11月3日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于
首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股
票及调整限制性股票回购价格的议案》等议案。同日,公司召开第三届监事会第十
四次会议,审议通过《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》、《
关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》等议案。
    第一次解锁符合条件的激励对象共计217人,可解锁的限制性股票数量为2,244,
000股,占公司当时股本总额的0.79%。同时,因原激励对象王恩同等5名激励对象
因个人原因离职,其获授而尚未解锁的限制性股票共20,000股由公司回购注销。
    (五)公司于2017年12月18日分别召开了第三届董事会第三十一次会议及第三
届监事会第二十四次会议,以及于2019年1月3日召开了2019年第一次临时股东大会
,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数
量的议案》。因原激励对象吴彩桥、武明扬共2名激励对象因个人原因离职,其已不
符合激励对象条件,根据《限制性股票激励计划》的规定,其获授的限制性股票共
32,200股由公司回购注销。2019年3月7日,公司完成了本次股权激励限制性股票的
回购注销工作。
    (六)2018年10月12日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第
四次会议,审议通过《关于2015年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成
就的议案》。本次解锁符合条件的激励对象共计215人,解锁的限制性股票数量为4,
620,240股,占公司当时股本总额的0.79%。
    (七)公司于2019年4月25日分别召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事
会第七次会议,于2019年5月31日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》等议案。因
原激励对象李纪平、秦娜、田慧英、种鹏超共4名激励对象因个人原因离职,其已不
符合激励对象条件,根据《限制性股票激励计划》的规
    定,其获授的限制性股票共125,856股由公司回购注销。2019年6月27日,公司
完成了本次股权激励限制性股票的回购注销工作。
    (八)公司于2019年8月29日分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监
事会第九次会议,于2019年9月17日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过
《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》等
议案。因原激励对象赵飞、范国良、陶广耀、李云鹏、曹怀瑞、李星照、李海军、
陈晓杰共8名激励对象因个人原因离职,其已不符合激励对象条件,根据《限制性股
票激励计划》的规定,其获授的限制性股票共48,024股由公司回购注销。截至本公
告日,本次回购注销工作尚未完成。
    (九)2019年9月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
十次会议,审议通过《关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成
就的议案》。本次解锁符合条件的激励对象共计203人,解锁的限制性股票数量为5
,986,440股,占公司目前股本总额的1.02%。
    三、本次激励计划第三个解锁期解锁条件成就情况
    公司本次激励计划第三个解锁期解锁条件已全部成就,且不存在不能解除限售
或不能成为激励对象的情形,具体如下:
    (一)锁定期已届满
    根据公司《限制性股票激励计划》,限制性股票授予后即行锁定,授予的限制
性股票自授予日起满12个月时,在解锁条件成就后,按既定的比例在未来36个月内
分三次申请解锁,每一批的解锁期分别为自授予之日起满12个月、24个月、36个月
。第三次解锁的解锁时间为自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月
内的最后一个交易日止,锁定期满后的第一个交易日为解锁日,可申请解锁数量为
获授限制性股票总数的40%。
    根据公司第三届董事会第六次会议决议,本次激励计划授予的限制性股票的授
予日为2015年10月27日。截至2018年10月26日,本次激励计划授予的限制性股票第
三个锁定期已届满。在锁定期后的第三个解锁期内,激励对象在相应解锁条件成就
的前提下,可申请解锁其所获授限制性股票总量的40%的限制性股票。
    (二)参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格
    1、激励对象资格合法合规
    参与本次解锁的激励对象为公司的部分高级管理人员(不包括独立董事、监事
)、中层管理人员及核心业务(技术)人员,也不存在具有下述情况之一的人员:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
    (6)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    (7)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (8)中国证监会认定的其他情形;
    (9)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
    公司监事会、独立董事已确认参与本次解锁的激励对象资格合法、合规。
    2、参与本次解锁的激励对象已通过考核
    (1)公司业绩考核目标的实现
    ①根据公司《限制性股票激励计划》,本次激励计划授予的限制性股票解锁考
核年度为2015-2017年三个会计年度,每个会计年度考核一次,授予的限制性股票分
三期解锁,达到下述业绩考核指标时,授予的限制性股票方可解锁。具体如下: 
解锁安排 业绩考核目标
    第一次解锁
    以2014年业绩为基数,2015年净利润增长率不低于10%;
    第二次解锁
    以2014年业绩为基数,2016年净利润增长率不低于20%;
    第三次解锁
    以2014年业绩为基数,2017年净利润增长率不低于30%。
    以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
    锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为
    负。
    由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
    ②根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华审字(2018)第0
10727号”《审计报告》,公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为100,664,739.17元,2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为72,822,166.63元,增长率为38.23%,不低于30%;公司2017年度归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也符合“不得低于授予日前最近三个会
计年度的平均水平且不得为负”的条件。
    (2)激励对象个人考核合格
    根据《限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
规定,在公司层面业绩考核达标的前提下,激励对象前一年度绩效经考核应达到相
应的考核要求。激励对象只有在上一年度绩效考核结果为合格时(即等级A、B 和C
),才能根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。如果激励对象上一年
度绩效考核结果为不合格(即等级D),则取消其当期可解锁限制性股票的解锁权利
,其当期可解锁限制性股票将由公司统一回购注销。
    公司董事会薪酬与考核委员会、监事会已确认,参与本次解锁的激励对象均考
核为良及以上,可全额解锁当期限制性股票。
    (三)公司不存在不得实施股权激励的情况
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及公司
《限制性股票激励计划》规定的下述不得实施股权激励的任一情形:
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示
意见的审计报告;
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    4、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    5、法律法规规定不得实行股权激励的。
    6、中国证监会认定的其他情形。
    综上所述,董事会认为公司本次激励计划第三个解锁期解锁条件已经成就。根
据公司2015年第五次临时股东大会之授权,同意按照《限制性股票激励计划》的相
关规定办理本次激励计划第三个解锁期解锁的相关事宜。
    四、本次解锁限制性股票的上市流通安排
    (一)本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2019年10月17日。
    (二)本次解锁的激励股份总数为5,986,440股,占目前总股本的1.02%。本次
可解锁限制性股票的上市流通安排如下:
    单位:万股 姓名 职务 获授的激励股份数量(注1) 已解锁的激励股份数量 
未解锁的激励股份数量 本次可解锁激励股份数量 剩余未解锁的激励股份数量 本次
解锁后按照高管锁定股份数量(注2)
    张志刚
    副总经理
    41.40
    24.84
    16.56
    16.56
    0
    12.42
    赵敏
    原财务总监
    20.70
    12.42
    8.28
    8.28
    0
    8.28
    中层管理人员、核心业务(技术)人员(201人)
    1,463.076
    889.272
    573.8040
    573.8040
    0
    0
    合计
    1,525.176
    926.532
    598.6440
    598.6440
    0
    20.70
    注1:2015年10月27日,经第三届董事会第六次会议审议通过,公司向合计222
名激励对象首次授予合计750万股限制性股票,授予价格为9.15元/股,其中副总经
理张志刚、原财务总监赵敏分别获授20万股和10万股。在以上两位激励对象获授激
励股票后,公司分别实施了2017年年度权益分派(即向全体股东每10股派发0.60元
人民币现金(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股),以及2016年度配
股工作(即向全体股东按照每10股配1.5股的比例配售),副总经理张志刚、原财
务总监赵敏获授的股份数量分别变更为41.40万股和20.70万股。公司所有激励对象
获授的股份数量(扣除公司离职人员已回购注销及待回购注销的获授股份数量)变
更为1,525.176万股。
    注2:副总经理张志刚、原财务总监赵敏所持限制性股票在本次解锁后,仍需遵
守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》的相关规定,具体如下:
    (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不
得超过
    其所持有本公司股份总数的25%;在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的
任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:
    ①每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;
    ②离职后半年内,不得转让其所持本公司的股份;
    ③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后
6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司
董事会将收回其所得收益。
    (3)在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发
生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的
《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    五、本次股份解除限售后公司股本结构的变动情况
    单位:股
    本次变动前
    限售股本次变动
    本次变动后
    数量
    比例
    增加
    减少
    数量
    比例
    一、限售流通股/或非流通股
    272,381,857
    49.50%
    207,000
    5,986,440
    266,602,417
    45.51%
    高管锁定股
    266,347,393
    45.47%
    207,000
    0
    266,554,393
    45.51%
    股权激励限售股
    6,034,464
    1.03%
    0
    5,986,440
    48,024
    0.01%
    二、无限售流通股
    313,386,809
    53.50%
    5,779,440
    0
    319,166,249
    54.49%
    三、总股本
    585,768,666
    100.00%
    -
    -
    585,768,666
    100.00%
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年10月14日

[2019-10-15](300444)双杰电气:2019年度前三季度业绩预告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-078
    北京双杰电气股份有限公司
    2019年度前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日
    2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    营业收入
    比上年同期下降:12.61% ~ 3.41%
    134,850.48万元
    117,852.03万元 ~ 130,257.51万元
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期下降:75.49%~71.62%
    盈利:20,112.53万元
    盈利:4,929.91万元~5,708.32万元
    其中:2019年7月1日~9月30日业绩情况如下:
    项 目
    2019年7~9月
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期下降:79.33%~76.06%
    盈利:3,608.26万元
    盈利:745.99万元~863.78万元
    注:本格式中的“元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、归属于上市公司股东的净利润下降原因为2018年第一季度收购天津东皋膜技
术有限公司部分股权后,对其持股比例由44.98%变更为51%,不构成一揽子交易,
原持股44.98%的公允价值与其账面价值的差额1.11亿元计入当期投资收益;
    2、报告期内营业收入较去年同期略有减少,部分产品的毛利率较去年同期有所
下降,研发费用和管理费用较去年同期有所增长,从而公司净利润水平低于
    去年同期;
    3、2019年1-9月非经常性损益金额约为494万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务
数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年10月14日

[2019-10-15](300444)双杰电气:关于大股东部分质押股份延期购回的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-079
    北京双杰电气股份有限公司
    关于大股东部分质押股份延期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司大股东赵志宏
先生、赵志兴先生、赵志浩先生、袁学恩先生、陆金学先生的通知,获悉其所持有
本公司的部分质押股份与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)办理了
延期购回(含补充质押)手续,具体事项如下:
    一、股东质押股份本次延期购回的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    原质押股数
    (万股)
    本次补充质押股数(万股)
    本次延期质押股份总数(万股)
    质押开始日期(逐笔列示)
    质押到期日
    质权人
    本次延期质押股份占其所持股份比例
    用途
    赵志宏
    是
    1,507.41
    0
    1,507.41
    2017/10/13
    办理解除质押登记日
    东北证券
    16.22%
    延期
    赵志兴
    是
    573.89
    555.70
    1,129.59
    2017/10/13
    办理解除质押登记日
    东北证券
    32.48%
    延期
    赵志浩
    是
    573.91
    2,324.00
    2,897.91
    2017/10/13
    办理解除质押登记日
    东北证券
    83.32%
    延期
    袁学恩
    否
    1,442.81
    1,965.00
    3,407.81
    2017/10/13
    办理解除质押登记日
    东北证券
    45.14%
    延期
    陆金学
    否
    568.28
    874.30
    1,442.58
    2017/10/13
    办理解除质押登记日
    东北证券
    49.11%
    延期
    本次补充质押业务已由东北证券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理了登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。
    二、股东股份累计质押的情况
    1、截至本公告日,赵志宏先生共持有公司股份92,948,324股,占公司总股本的
15.87%;其所持有的公司股份累计质押的数量为70,643,197股,占其所持公司股份
总数的76.00%,占公司股本总数的12.06%;
    2、截至本公告日,赵志兴先生共持有公司股份34,779,387股,占公司总股本的
5.94%;其所持有的公司股份累计质押的数量为11,295,940股,占其所持公司股份
总数的32.48%,占公司股本总数的1.93%;
    3、截至本公告日,赵志浩先生共持有公司股份34,779,387股,占公司总股本的
5.94%;其所持有的公司股份累计质押的数量为28,979,120股,占其所持公司股份
总数的83.32%,占公司股本总数的4.95%;
    4、截至本公告日,袁学恩先生共持有公司股份75,500,385股,占公司总股本的
12.89%;其所持有的公司股份累计质押的数量为48,478,080股,占其所持公司股份
总数的64.21%,占公司股本总数的8.28%;
    5、截至本公告日,陆金学先生共持有公司股份29,373,884股,占公司总股本的
5.01%;其所持有的公司股份累计质押的数量为20,119,978股,占其所持公司股份
总数的68.50%,占公司股本总数的3.43%;
    6、截至本公告日,赵志宏先生、赵志兴先生、赵志浩先生、袁学恩先生、陆金
学先生质押的股份不存在平仓风险,且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生
变更。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
    2、《股票质押式回购交易协议书》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年10月14日

[2019-10-09](300444)双杰电气:关于大股东部分股份解除质押的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-077
    北京双杰电气股份有限公司
    关于大股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实
际控制人赵志宏先生的通知,获悉其所持有本公司的部分质押股份与海通证券股份
有限公司(以下简称“海通证券”)办理了解除质押手续,具体事项如下:
    一、股东质押股份本次解除质押的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数(万股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    赵志宏
    是
    95.10
    2016/10/25
    2019/9/30
    海通证券
    1.02%
    二、股东股份累计质押的情况
    1、截至本公告日,赵志宏先生共持有公司股份92,948,324股,占公司总股本的
15.87%;其所持有的公司股份累计质押的数量为70,643,197股,占其所持公司股份
总数的76.00%,占公司股本总数的12.06%;
    2、截至本公告日,赵志宏先生质押的股份不存在平仓风险。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;
    2、《股票质押式回购交易部分购回申请表》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年10月8日

[2019-09-28](300444)双杰电气:第四届监事会第十次会议决议公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-076
    北京双杰电气股份有限公司
    第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”或“双杰电气”)关于召开第
四届监事会第十次会议通知已于2019年9月23日以电话和邮件的形式送达各位监事。
会议于2019年9月27日9时30分,以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由
监事会主席张党会主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关
规定,所作决议合法有效。
    二、 会议表决情况
    本次会议经过有效表决,通过了如下议案:
    《关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
    经核查,本次股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就
,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律
、法规和规范性文件的要求;参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格,
公司依据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在
考核年度内进行了考核,公司监事会对考核结果予以审核,确认公司该等激励对象
均通过考核,满足《限制性股票激励计划》等规定的解锁条件,该等激励对象作为
公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效;同意公司为该等激励对象办理相
关解锁手续。
    表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
    三、备查文件
    1、监事会决议;
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    监事会
    2019年9月27日

[2019-09-28](300444)双杰电气:第四届董事会第十二次会议决议公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-073
    北京双杰电气股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议
通知已于2019年9月23日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议
通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本
次会议于2019年9月27日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部
会议室召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事会秘书李涛和部分
监事列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
    (一)《关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案
》
    鉴于公司2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已经成就,公
司董事会根据公司2015年第五次临时股东大会决议授权,同意按照公司《限制性股
票激励计划》等相关规定办理本次激励计划的第三次解锁相关事宜。本次解锁符合
条件的激励对象共计203人,可申请解锁的限制性股票数量为5,986,440股,占公司
目前股本总额的1.02%。其中,副总经理张志刚、原财务总监赵敏所持限制性股票在
本次解锁后,仍需遵守《公司法》、《证券法》及《公
    司章程》的相关规定,具体如下:
    1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公
司股份。
    2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6
个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董
事会将收回其所得收益。
    3、在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生
了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《
公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    此议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
北京双杰电气股份有限公司关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条
件成就的公告》。
    公司独立董事已就此事项发表了独立意见。
    表决结果:九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
    (二)《关于向中国建设银行北京上地支行申请综合授信的议案》
    为保证正常生产经营活动中的流动资金需求,在原授信人民币1.2亿元的基础上
,公司拟向中国建设银行北京上地支行申请增加授信人民币2,500万元(大写:人
民币贰仟伍佰万元整),共计人民币1.45亿元(大写:人民币壹亿肆仟伍佰万元整
),期限12个月。公司最终授信额度、期限和担保方式将以实际审批为准,实际融
资金额应在授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法
定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。
    表决结果:九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
    三、 备查文件
    1、 经与会董事签字确认的董事会决议;
    2、 独立董事发表的独立意见;
    3、 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见;
    4、 深交所要求的其他文件。
    特此公告
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年9月27日

[2019-09-28](300444)双杰电气:关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-075
    北京双杰电气股份有限公司
    关于2015年度限制性股票激励计划
    第三个解锁期解锁条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次解锁符合条件的激励对象共计203人,可申请解锁的限制性股票数量为5
,986,440股,占公司目前股本总额的1.02%。其中,副总经理张志刚、原财务总监
赵敏所持限制性股票在本次解锁后,仍需遵守《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的相关规定,具体如下:
    (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本
公司股份。
    (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后
6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司
董事会将收回其所得收益。
    (3)在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发
生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的
《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    2、本次限制性股票需在有关机构的手续办理结束后方可解锁,届时公司将另行
公告。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”或“双杰电气”)于2019
    年9月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议并通过《关于2015年度限制性
股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司2015年第五次临时股
东大会通过的《<关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关
事项>的议案》,公司股东大会授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审
查确认,按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部
事宜等,授权期限为限制性股票激励计划有效期。公司董事会对2015年度限制性股
票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第三次解锁相关事项做出决议符合公司
2015年第五次临时股东大会的授权范围。现将相关事项公告如下:
    一、本次激励计划概述
    (一)本次激励计划授予给激励对象的激励工具为限制性股票。
    (二)本次激励计划限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司人民
币A股普通股股票。
    (三)激励对象:激励对象包括公司部分高级管理人员(不包括独立董事、监
事)、中层管理人员及核心业务(技术)人员。
    (四)授予的限制性股票:公司以2015年10月27日为授予日向合计222名激励对
象授予合计750万股限制性股票,授予价格为9.15元/股。
    (五)限制性股票解锁安排:本次激励计划授予的限制性股票自授予日起12个
月后,满足解锁条件的,激励对象可以在解锁期内按30%、30%和40%的解锁比例分三
期申请解锁。具体如下: 解锁安排 解锁时间 可解锁数量占限制性股票数量比例
    第一次解锁
    自授予日起满12个月后的首个交易日至
    授予日起24个月内的最后一个交易日止
    30%
    第二次解锁
    自授予日起满24个月后的首个交易日至
    授予日起36个月内的最后一个交易日止
    30%
    第三次解锁
    自授予日起满36个月后的首个交易日至
    授予日起48个月内的最后一个交易日止
    40%
    在上述解锁期内,若当期达到解锁条件,激励对象可就相应比例的限制性股票
申请解锁;未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销。
    (六)解锁条件:
    1、公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    (3)中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
    (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;
    (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
    3、达到公司层面业绩考核标准
    本激励计划授予的限制性股票解锁考核年度为2015-2017 年三个会计年度,每
个会计年度考核一次,授予的限制性股票分三期解锁,达到下述业绩考核指标时,
授予的限制性股票方可解锁,具体如下所示: 解锁安排 业绩考核目标
    第一次解锁
    以2014年业绩为基数,2015年净利润增长率不低于10%;
    第二次解锁
    以2014年业绩为基数,2016年净利润增长率不低于20%;
    第三次解锁
    以2014年业绩为基数,2017年净利润增长率不低于30%。
    以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
    锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
    由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
    4、达到个人业绩考核标准
    对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档,对应的考核结果如下:
    等级
    A
    B
    C
    D
    优
    良
    合格
    不合格
    分数段
    80分以上
    70~80分
    60~70分
    60分以下
    可解锁比例
    100%
    100%
    80%
    0%
    若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档,则上一年度激励对象个人绩
效考核“合格”以上,激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁
。
    若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档,则上一年度激励对象个人绩效考
核为“不合格”,公司将按照限制性股票激励计划的规定,将激励对象所获授的限
制性股票当期拟解锁份额回购注销。
    二、已履行的决策程序和批准情况
    (一)2015年9月25日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议并通过了《关
于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
》、《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激励对象的议
案》等本次激励计划相关议案;同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议并
通过了《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》、《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激
励对象的议案》等议案,并核查了激励对象名单。公司独立董事对上述事项发表了
一致同意的独立意见。
    (二)2015年10月16日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议并通过了
《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
》、《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的
议案》、《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激励对象
的议案》等本次激励计划相关议案。
    (三)2015年10月27日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议并通过《关
于调整限制性股票激励计划授予对象的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》;同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议并通过了《关于调整
限制性股票激励计划授予对象的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为调整后的激励对象
    主体资格合法有效,确定的授权日符合相关规定。
    (四)2016年11月3日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于
首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股
票及调整限制性股票回购价格的议案》等议案。同日,公司召开第三届监事会第十
四次会议,审议通过《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》、《
关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》等议案。
    第一次解锁符合条件的激励对象共计217人,可解锁的限制性股票数量为2,244,
000股,占公司当时股本总额的0.79%。同时,因原激励对象王恩同等5名激励对象
因个人原因离职,其获授而尚未解锁的限制性股票共20,000股由公司回购注销。
    (五)公司于2017年12月18日分别召开了第三届董事会第三十一次会议及第三
届监事会第二十四次会议,以及于2019年1月3日召开了2019年第一次临时股东大会
,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数
量的议案》。因原激励对象吴彩桥、武明扬共2名激励对象因个人原因离职,其已不
符合激励对象条件,根据《限制性股票激励计划》的规定,其获授的限制性股票共
32,200股由公司回购注销。2019年3月7日,公司完成了本次股权激励限制性股票的
回购注销工作。
    (六)2018年10月12日,公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第
四次会议,审议通过《关于2015年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成
就的议案》。本次解锁符合条件的激励对象共计215人,解锁的限制性股票数量为4,
620,240股,占公司当时股本总额的0.79%。
    (七)公司于2019年4月25日分别召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事
会第七次会议,于2019年5月31日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》等议案。因
原激励对象李纪平、秦娜、田慧英、种鹏超共4名激励对象因个人原因离职,其已不
符合激励对象条件,根据《限制性股票激励计划》的规定,其获授的限制性股票共
125,856股由公司回购注销。2019年6月27日,公司完成了本次股权激励限制性股票
的回购注销工作。
    (八)公司于2019年8月29日分别召开了第四届董事会第十一次会议和
    第四届监事会第九次会议,于2019年9月17日召开了2019年第三次临时股东大会
,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量
的议案》等议案。因原激励对象赵飞、范国良、陶广耀、李云鹏、曹怀瑞、李星照
、李海军、陈晓杰共8名激励对象因个人原因离职,其已不符合激励对象条件,根
据《限制性股票激励计划》的规定,其获授的限制性股票共48,024股由公司回购注
销。截至本公告日,本次回购注销工作尚未完成。
    (九)2019年9月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第
十次会议,审议通过《关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成
就的议案》。本次解锁符合条件的激励对象共计203人,解锁的限制性股票数量为5
,986,440股,占公司目前股本总额的1.02%。
    三、本次激励计划第三个解锁期解锁条件成就情况
    公司本次激励计划第三个解锁期解锁条件已全部成就,且不存在不能解除限售
或不能成为激励对象的情形,具体如下:
    (一)锁定期已届满
    根据公司《限制性股票激励计划》,限制性股票授予后即行锁定,授予的限制
性股票自授予日起满12个月时,在解锁条件成就后,按既定的比例在未来36个月内
分三次申请解锁,每一批的解锁期分别为自授予之日起满12个月、24个月、36个月
。第三次解锁的解锁时间为自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月
内的最后一个交易日止,锁定期满后的第一个交易日为解锁日,可申请解锁数量为
获授限制性股票总数的40%。
    根据公司第三届董事会第六次会议决议,本次激励计划授予的限制性股票的授
予日为2015年10月27日。截至2018年10月26日,本次激励计划授予的限制性股票第
三个锁定期已届满。在锁定期后的第三个解锁期内,激励对象在相应解锁条件成就
的前提下,可申请解锁其所获授限制性股票总量的40%的限制性股票。
    (二)参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格
    1、激励对象资格合法合规
    参与本次解锁的激励对象为公司的部分高级管理人员(不包括独立董事、监事
)、中层管理人员及核心业务(技术)人员,也不存在具有下述情况之一的人
    员:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
    (6)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    (7)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (8)中国证监会认定的其他情形;
    (9)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
    公司监事会、独立董事已确认参与本次解锁的激励对象资格合法、合规。
    2、参与本次解锁的激励对象已通过考核
    (1)公司业绩考核目标的实现
    ①根据公司《限制性股票激励计划》,本次激励计划授予的限制性股票解锁考
核年度为2015-2017年三个会计年度,每个会计年度考核一次,授予的限制性股票分
三期解锁,达到下述业绩考核指标时,授予的限制性股票方可解锁。具体如下: 
解锁安排 业绩考核目标
    第一次解锁
    以2014年业绩为基数,2015年净利润增长率不低于10%;
    第二次解锁
    以2014年业绩为基数,2016年净利润增长率不低于20%;
    第三次解锁
    以2014年业绩为基数,2017年净利润增长率不低于30%。
    以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
    锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
    由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
    ②根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华审字(2018)第0
10727号”《审计报告》,公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常
    性损益的净利润为100,664,739.17元,2014年度归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润为72,822,166.63元,增长率为38.23%,不低于30%;公司2017
年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也符合“不得低于授予日前
最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的条件。
    (2)激励对象个人考核合格
    根据《限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
规定,在公司层面业绩考核达标的前提下,激励对象前一年度绩效经考核应达到相
应的考核要求。激励对象只有在上一年度绩效考核结果为合格时(即等级A、B 和C
),才能根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。如果激励对象上一年
度绩效考核结果为不合格(即等级D),则取消其当期可解锁限制性股票的解锁权利
,其当期可解锁限制性股票将由公司统一回购注销。
    公司董事会薪酬与考核委员会、监事会已确认,参与本次解锁的激励对象均考
核为良及以上,可全额解锁当期限制性股票。
    (三)公司不存在不得实施股权激励的情况
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及公司
《限制性股票激励计划》规定的下述不得实施股权激励的任一情形:
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示
意见的审计报告;
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    4、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
    5、法律法规规定不得实行股权激励的。
    6、中国证监会认定的其他情形。
    综上所述,董事会认为公司本次激励计划第三个解锁期解锁条件已经成就。根
据公司2015年第五次临时股东大会之授权,同意按照《限制性股票激励计划》的相
关规定办理本次激励计划第三个解锁期解锁的相关事宜。
    四、本次解锁的具体情况
    本次股权激励申请第三次解锁的激励对象人数为203名,可申请解锁的限制性股
票数量为5,986,440股,占公司目前股本总额的1.02%,具体如下:
    单位:万股 姓名 职务 未解锁的激励股份数量 本次可解锁激励股份数量 剩余
未解锁的激励股份数量
    张志刚
    副总经理
    16.56
    16.56
    0
    中层管理人员、核心业务(技术)人员(202人)
    582.0840
    582.0840
    0
    合计
    598.6440
    598.6440
    0
    注:副总经理张志刚、原财务总监赵敏所持限制性股票在本次解锁后,仍需遵
守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,具体如下:
    (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本
公司股份。
    (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后
6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司
董事会将收回其所得收益。
    (3)在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发
生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的
《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    五、独立董事意见
    公司符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律法规及规范性文件规
定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生不
得实施本次股权激励计划的情形;参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资
格,其满足《限制性股票激励计划》等规定的解锁条件(包括但不限于考核条件等
),其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效;公司本次解锁安排符
合《管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律、法规、规范性文件的规定,未
侵犯公司及全体股东的利益,因此,同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解
锁,并为其办理相应的解锁手续。
    六、监事会核查意见
    本次股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就,本次解
锁符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》等法律法规和规范性文件的要求;
参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格,公司依据《限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核,公司
监事会对考核结果予以审核,确认公司该等激励对象均通过考核,满足《限制性股
票激励计划》等规定的解锁条件,该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主
体资格合法、有效;同意公司为该等激励对象办理相关解锁手续。
    七、法律意见书结论性意见
    北京海润天睿律师事务所律师认为:双杰电气激励对象根据《限制性股票激励
计划》所获授的限制性股票本次解锁的条件已达成,公司就本次解锁已经履行了必
要的程序,公司可依照《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《限制性股
票激励计划》的规定对激励对象所持有的限制性股票进行本次解锁。
    八、备查文件
    (一)第四届董事会第十二次会议决议;
    (二)独立董事发表的独立意见;
    (三)第四届监事会第十次会议决议;
    (四)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;
    (五)深交所要求的其他文件。
    特此公告
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年9月27日

[2019-09-19](300444)双杰电气:关于大股东部分质押股份到期购回的公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-072
    北京双杰电气股份有限公司
    关于大股东部分质押股份到期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司大股东赵志兴
先生的通知,获悉其所持有本公司的部分质押股份与国信证券股份有限公司(以下
简称“国信证券”)办理了到期购回手续,具体事项如下:
    一、股东质押股份本次到期购回的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数(万股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    赵志兴
    是
    604.00
    2017/4/17
    2019/9/17
    国信证券
    17.37%
    二、股东股份累计质押的情况
    1、截至本公告日,赵志兴先生共持有公司股份34,779,387股,占公司总股本的
5.94%;其所持有的公司股份累计质押的数量为5,738,940股,占其所持公司股份总
数的16.50%,占公司股本总数的0.98%;
    2、截至本公告日,赵志兴先生质押的股份不存在平仓风险。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;
    2、《股票质押回购到期购回交易确认书》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年9月18日

[2019-09-18](300444)双杰电气:2019年第三次临时股东大会决议公告

    1 / 5
    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-070
    北京双杰电气股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月17日(星期二)14时30分
    (2)网络投票时间:2019年9月16日—9月17日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月17日9:30-1
1:30,13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月16日15:00至201
9年9月17日15:00的任意时间。
    2、会议召开地点:公司生产基地二楼会议室
    3、会议召开方式:现场和网络投票
    2 / 5
    4、会议召集人:北京双杰电气股份有限公司董事会
    5、会议主持人:赵志宏董事长
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授权委托代表)
共22人,持有表决权的股份340,015,482股,占公司股份总数的58.0460%。其中,出
席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)共计18人,代表股份数量339,804,51
2股,占公司有表决权的总股份(585,768,666股)的58.0100%;通过网络投票的股
东共计4人,代表股份数量210,970股,占公司有表决权总股份(585,768,666股)
的0.0360%。
    (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
    公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表决、网络投票
表决的方式审议通过了以下议案:
    (一)关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
    1、表决结果:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有
关法律、法规的规定。
    3 / 5
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,015,482股,同意票为339,994,782股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9939%,反对票为20,700股,弃权票为0股;其中中小
投资者同意票为7,603,008股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.7285%,
反对票为20,700股,弃权票为0股,表决结果为通过。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    (二)关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的
议案
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,015,482股,同意票为340,000,182股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9955%,反对票为15,300股,弃权票为0股;其中中小
投资者同意票为7,608,408股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.7993%,
反对票为15,300股,弃权票为0股,表决结果为通过。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    (三)关于变更公司注册资本的议案
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    4 / 5
    表决结果:有效表决票340,015,482股,同意票为339,994,782股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9939%,反对票为20,700股,弃权票为0股;其中中小
投资者同意票为7,603,008股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.7285%,
反对票为20,700股,弃权票为0股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    (四)关于修改《公司章程》的议案
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,015,482股,同意票为339,994,782股,占出席会议
所有股东所持有效表决票的99.9939%,反对票为20,700股,弃权票为0股;其中中小
投资者同意票为7,603,008股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.7285%,
反对票为20,700股,弃权票为0股,表决结果为通过(特别决议)。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    (五)关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案
    1、表决结果:
    经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:
    表决结果:有效表决票340,015,482股,同意票为339,994,782
    5 / 5
    股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9939%,反对票为20,700股,弃
权票为0股;其中中小投资者同意票为7,603,008股,占出席会议中小股东所持有效
表决票的99.7285%,反对票为20,700股,弃权票为0股,表决结果为通过。
    2、回避表决情况:
    不涉及。
    三、律师见证情况
    律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
    律师姓名:穆曼怡,赵娇
    结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;
    (二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;
    (三)深交所要求的其他文件。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年9月17日

[2019-09-18](300444)双杰电气:关于回购注销部分限制性股票的减资公告

    证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2019-071
    北京双杰电气股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”或“双杰电气”)于2019年8月
29日召开了第四届董事会第十一次会议,并于2019年9月17日召开了2019年第三次
临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购
价格和回购数量的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章
程>的议案》。 由于限制性股票激励计划原激励对象赵飞、范国良、陶广耀、李云
鹏、曹怀瑞、李星照、李海军、陈晓杰共8名激励对象因个人原因离职,已不符合
激励条件,公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,及2016年度配
股中认购的股票共48,024股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将
由585,768,666股变更至585,720,642股,注册资本将由人民币58,576.8666万元变更
为58,572.0642万元。相关公告信息刊登于2019年9月18日的《证券时报》及中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司本次回购注销
部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内,有权要
求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如果提出要求本公司清偿债务的,应
根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。
    债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司本次回购注销将按法定程序继续
实施。
    特此公告。
    北京双杰电气股份有限公司
    董事会
    2019年9月17日

一、董事会秘书李涛介绍双杰电气总体情况
双杰电气是一家成立于2002年拥有自主创新能力的高新技术企业。公司于2015年4月
创业板成功上市,股票代码300444,注册资本3.25亿元人民币。公司致力于智能电
网、智慧能源、锂电池隔膜三大领域相关产品的研发、生产、销售及运营。
智能电网为公司的主营业务,主要研发、生产及销售35kV及以下电压等级的全系列
配电设备及自动化产品,以及110kV及以下电压等级的变压器产品。
截止2017年9月30日,公司未执行订单共5.6亿元,而2015年和2016年的第四季度未
执行订单分别为4亿元和3.9亿元,由此可见,公司今年四季度订单量较前两年同期
更为充足,完成全年销售计划指标压力不大。
公司前三季度业绩下降主要是因为报告期内对外投资等布局还处于市场开拓阶段,
效益尚未体现,同时产品毛利率有所下降。产品毛利率的下降原因一方面是因为市
场竞争加剧;另一方面是因为低毛利产品销售比重较大。第四季度公司在手订单质
量较好,高毛利产品占比较大,预计可以显著提升业绩,争取全年业绩稳中有增。
同时,围绕配售电一体化的推进,公司在智慧能源领域不断探索,售电业务率先在
广东地区展开;配电领域,公司目前正在积极洽谈开发区/区域配电项目;光伏业务
今年将为公司贡献利润;充电站/桩业务及多能互补涉及的微网储能系统正在稳步
开展,充电站已有试点工程落地。
二、东皋膜张海源博士介绍东皋膜业务
天津东皋膜于2010年5月成立,近年来实力不断增强。公司现有员工300余人,并在
内部组建了跨学科的技术管理团队,包括高分子材料、机械工程、自动化、物理化
学、精细化工、材料加工、电化学、精密仪器等专业的技术人员。东皋膜设有院士
专家工作站,为国家高新技术企业。
2012年8月天津东皋膜一期中试线打通,2013年开始将单双面陶瓷深层隔膜批量配套
于深圳比亚迪(BYD)、远东福斯特(FST)、天津力神、深圳比克(BAK)、德朗
能等国内知名锂电企业,产品应用于高端手机用锂离子电池及车用动力电池。
天津东皋膜二期工程于2016年3月开始建设,2017年6月建成4条隔膜生产线,年产2
亿平米动力电池湿法隔膜,产品具有优异的微观结构及性能,有助于提升动力电池
使用寿命和安全性。
东皋膜的主要优势:(1)自主知识产权技术、研发能力强、具有隔膜材料、电芯、
动力电池的深厚研发基础;(2)隔膜产品的原料配方及微观结构自行设计,更好
的满足不同客户的需求;(3)自主设计、集成隔膜生产线,固定成本降低、摊销小
,具有成本优势;(4)四年来服务于比亚迪、力神、福斯特、德朗能等高端客户
的经验丰富,客户关系维护良好,是实现产业化的扎实基础。
东皋膜产品的竞争力如下:(1)基膜大孔结构和高孔隙率设计,与涂层粘接可靠,
有效提高动力电池的一致性和使用寿命,适用于电动汽车振动频繁的使用场合;(
2)双面强化隔膜结构应力对称、有效抑制PE基膜在200℃高温下的热收缩,防止电
池热失控,提高动力电池的安全性;(3)特殊的陶瓷涂层材料和工艺有效防止电
池内部微短路及自放电,提高电池组的使用寿命和安全性;(4)先进的同步双拉工
艺,提高了隔膜的一致性。
目前东皋膜产品主要有厚度为8um、12um、14um、16um的超高湿法PE基膜 + 单/双面
陶瓷涂层以及超高湿法PE基膜 + 凝胶/陶瓷复合涂层隔膜。
三、具体交流情况
1、问:东皋膜二期目前生产线的量产情况?
   答:二期目前是3条线在量产,良品率能较好控制。单线设计的产出能力大。
2、问:今年行业内隔膜降价幅度较小的原因是什么?
   答:隔膜有效供应不够,高端湿法膜供应较少。2018年的有效产能也不会比今年
提升太多,因为各隔膜生产企业扩产需要一定时间。
3、问:怎样看待目前市场上隔膜产品?
   答:湿法同步双拉+涂覆属相对高端的产品。
4、问:东皋膜未来在客户方会是一个什么样的定位?
   答:东皋膜未来有望通过公司的产品优势、产能优势和价格优势实现反超,从客
户体验来讲,同步双拉产品性能天然优于异步双拉,公司采用同步双拉工艺,给客
户的产品体验较好。
5、问:方形电池和圆柱电池对隔膜产品要求有何不同?
   答:圆柱电池和方形电池不同,圆柱电池没有膨胀空间,可以压缩的就是隔膜,
因而要求比较特殊;应用于方形电池的隔膜产品不一定能用于圆柱电池。
6、问:东皋膜会投资三期吗?如投资,生产线仍然大体是国产设备吗?
   答:跟据市场及公司自身情况分析,东皋膜正在积极评估中,具体到设备有些细
节会调整,但是大体不会变化。
7、问:东皋膜2018年的供需结构预计怎样?
   答:2018年上半年大致做到产销平衡,东皋膜的产销比在90%左右;下半年部分
大客户有可能爆发,供应量可能增加;2019年有些圆柱电池企业可能会有国际客户
大单,增量显著。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-21.19 成交量:7121.00万股 成交金额:59175.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|6258.20       |1109.33       |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业|2022.87       |4054.25       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司福州五一北路证券营|1500.57       |0.23          |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业|1039.82       |717.59        |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|920.66        |435.44        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业|2022.87       |4054.25       |
|部                                    |              |              |
|长城证券交易单元(048700)              |695.01        |2988.52       |
|国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券|57.14         |2653.14       |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司福州杨桥东路证|471.67        |2339.75       |
|券营业部                              |              |              |
|东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营|244.58        |1827.69       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-18|6.50  |121.29  |788.39  |长城证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司莆田荔城|限公司平潭综合|
|          |      |        |        |大道证券营业部|实验区分公司  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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