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金雷风电(300443)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈金雷股份300443≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.21)
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最新提示:1)09月21日(300443)金雷股份:关于控股股东部分股份质押及解除质押的
           公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本23806万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019-
           06-03;除权除息日:2019-06-04;红利发放日:2019-06-04;
机构调研:1)2019年08月06日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:8070.95万 同比增:101.43 营业收入:4.92亿 同比增:70.08
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3390│  0.1400│  0.4900│  0.3471│  0.1683
每股净资产      │  7.5375│  7.4418│  7.2985│  7.1569│  6.9781
每股资本公积金  │  2.8721│  2.8721│  2.8721│  2.8721│  2.8721
每股未分配利润  │  3.2913│  3.1956│  3.0522│  2.9604│  2.7816
加权净资产收益率│  4.5500│  1.9500│  6.9300│  4.9700│  2.4400
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3390│  0.1434│  0.4887│  0.3471│  0.1683
每股净资产      │  7.5375│  7.4418│  7.2985│  7.1569│  6.9781
每股资本公积金  │  2.8721│  2.8721│  2.8721│  2.8721│  2.8721
每股未分配利润  │  3.2913│  3.1956│  3.0522│  2.9604│  2.7816
摊薄净资产收益率│  4.4980│  1.9266│  6.6962│  4.8503│  2.4121
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A 股简称:金雷股份 代码:300443 │总股本(万):23805.6802 │法人:伊廷雷
上市日期:2015-04-22 发行价:31.94│A 股  (万):15945.1183 │总经理:李新生
上市推荐:齐鲁证券有限公司     │限售流通A股(万):7860.5619│行业:专用设备制造业
主承销商:齐鲁证券有限公司     │主营范围:公司是全球风电主轴制造行业的领
电话:0634-6494368 董秘:周丽   │先企业之一主要从事风电主轴自由锻件的研
                              │发生产和销售拥有“锻压热处理机械加工涂
                              │装”较为完整的生产工艺流程.公司的主要产
                              │品为风电主轴
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.3390│    0.1400
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    2018年        │    0.4900│    0.3471│    0.1683│    0.0560
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    2017年        │    0.6313│    0.5300│    0.4085│    0.4085
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    2016年        │    1.8200│    1.1630│    0.7745│    0.4609
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6917│    0.9860│    1.2390│    0.6000
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[2019-09-21](300443)金雷股份:关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

    证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2019-052
    金雷科技股份公司
    关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    金雷科技股份公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制
人伊廷雷先生的通知,伊廷雷先生所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业
务,具体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数
    (万股)
    质押开始
    日期
    解除质押
    日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    解除质押的原因
    伊廷雷
    是
    200.00
    2018-10-10
    2019-9-17
    上海海通证券
    资产管理有
    限公司
    1.95%
    股票质押式回购部分解除质押
    2、股东股份被质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押
    股数
    (万股)
    质押开始
    日期
    质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    伊廷雷
    是
    650
    2019-9-19
    质权人办理解除质押登记之日
    上海海通证券
    资产管理有
    限公司
    6.33%
    融资
    3、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告日,伊廷雷先生持有公司股份102,662,336股,占公司总股本的43.1
3%;其所持有公司股份累计被质押35,071,100股,占其所持公司股份总数的34.16%
,占其一致行动人所持公司股份总数的32.65%,占公司总股本的14.73%。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细(2019年
9月17日);
    2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细(2019年
9月19日);
    3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表(2019年9月19
日)。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事会
    2019年9月20日

[2019-09-03](300443)金雷股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:300443 证券简称:金雷股份 编号:2019-051
    金雷科技股份公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
    一、会议召开和出席情况
    1、召集人:金雷科技股份公司(以下简称“公司”)董事会
    2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月2日(星期一)下午 14:30。
    (2)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9 月 2日 9:30-
11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019 年 9月1日下
午 15:00 至 2019 年9月2日下午15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科技股份公司会
议室。
    5、现场会议主持人:董事长伊廷雷先生
    6、会议出席情况:
    (1)出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东授权委托代表人共24名,所持股份126,317,332 股,占公
司股份总数的53.0618%。
    (2)现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表人共4名,所持股份108,052,324股,占公司
股份总数的45.3893 %。
    (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东共20名,所持股份18,265,008股,占公司股份总数的7.672
5%。
    (4)公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议,
律师出具法律意见书。
    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议
案:
    《关于变更会计师事务所的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意126,311,132股,占出席会议所有股东所持股份的99.9951%;反对6,200股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0049%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    该议案获表决通过。
    其中,中小投资者投票情况:
    同意18,258,808股,占出席会议中小股东所持股份的99.9661%;反对6,200股
,占出席会议中小股东所持股份的0.0339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
    律师姓名:郭芳晋、张淼晶
    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019年第二次临时股东大会决议 ;
    2、北京德和衡律师事务所关于公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事会
    2019年9月2日

[2019-08-16](300443)金雷股份:关于变更审计部负责人的公告

    证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2019-047
    金雷科技股份公司
    关于变更审计部负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    金雷科技股份公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开第四届董事会第
十七次会议,审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》,现将相关情况公告如
下:
    公司原审计部负责人闫家华女士因工作调整,不再担任公司审计部负责人职务
,辞任前述职务后将在公司继续担任其他职务。公司对闫家华女士在担任公司审计
部负责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司董事
会同意聘任贾静静女士为公司审计部负责人,负责公司审计工作,任职期限自董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    贾静静女士简历详见附件。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事会
    2019年8月15日
    附件:
    贾静静女士简历:
    贾静静,女,1986年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011
年6月至2015年5月任职于公司财务部,2015年5月至今任职于公司审计部。
    贾静静女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

[2019-08-16](300443)金雷股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

    证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2018-048
    金雷科技股份公司
    第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    金雷科技股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年8
月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年8月10日以电话及电子邮
件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持,应出席
董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于变更会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于变更审计部负责人的公告》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年9月2日(星期一)召开 2019年第二次临时股东大会,具体内容
详见2019年8月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事会
    2019年8月15日

[2019-08-16](300443)金雷股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2019-046
    金雷科技股份公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经金雷科技股份公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第十七
次会议审议通过,公司定于2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会,现将本
次股东大会的有关事项通知如下:
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》等的规定
。
    4、会议时间:
    (1)现场会议时间:2019年9月2日(星期一)14:30
    (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9
月2日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9
月1日下午15:00至2019年9月2日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所(以下简称 “深交所”)交易系统和
    互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式
的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A
股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其
中一种方式。
    6、会议的股权登记日:2019年8月27日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)截至 2019年8月27日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲
自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东
代理人不必是公司的股东(授权委托书格式见附件二)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点:山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科技股份公司会议室
。
    二、会议审议事项
    《关于变更会计师事务所的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2019年
 8月15日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网( www.cninfo.
com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    四、本次股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;自然人股东委
托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡
和授权委托书进行登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表
人身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需
持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均
需加盖公司公章。
    (3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参
会股东登记表》(附件三),以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真以到达公
司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。
    (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
    2、参会登记时间:2019 年8月 29日上午 9:00~12:00,下午 14:00~17:0
0。
    3、登记地点:公司证券部
    联系人:张传波
    联系电话:0634-6492889 传真:0634-6494367
    电子邮箱:jinleizqb@163.com
    地址:山东省济南市钢城区双元大街18号
    4、本次会议会期半天,出席会议的股东所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体
操作流程见附件一。
    六、备查文件
    (一)第四届董事会第十七次会议决议;
    (二)其他备查文件。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事会
    2019年8 月15日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365443;
    2、投票简称:金雷投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月1日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年9月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    金雷科技股份公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    本人(本公司)作为金雷科技股份公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表
本人(本公司)出席2019年9月2日召开的金雷科技股份公司2019年第二次临时股东
大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。


    委托人签字/委托单位盖章:
    委托人身份号码/委托单位营业执照号码:
    委托股东持股数及股份性质:
    委托股东账号:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    备注:
    1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方
    框内划“√”做出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他
事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
    附件三:
    金雷科技股份公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    个人股东签字/法人股东盖章
    注:上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-08-16](300443)金雷股份:第四届监事会第十三次会议决议公告

    证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2019-049
    金雷科技股份公司
    第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    金雷科技股份公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2019年
8月15日在公司以现场方式召开。会议通知于2019年8月10日以电话及电子邮件等方
式送达给全体监事。应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席蔺
立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
    会议经审议和书面表决,通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司
会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。不存
在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构。
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于变更会计师事务所的公告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    特此公告。
    金雷科技股份公司监事会
    2019年8月15日

[2019-08-16](300443)金雷股份:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2019-045
    金雷科技股份公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    金雷科技股份公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开第四届董事会第
十七次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的
议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体事项如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所
”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经
营成果和现金流情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计的
独立性, 同时根据公司战略发展需要,经双方事前沟通和协商, 瑞华事务所不再担
任公司审计机构。
    经公司谨慎研究,以及董事会审计委员会建议,拟聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)为公司2019年度审计机构,聘期一年,
并由公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
    公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通
,瑞华事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供
的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
    二、拟聘会计师事务所的情况
    名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码: 91110105592343655N
    类型:特殊普通合伙企业
    主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
    执行事务合伙人:徐华
    成立日期: 2011年12月22日
    合伙期限:长期
    经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日,企业依法自主选择经营项目
,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    致同事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对
公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
    三、变更会计师事务所履行程序的说明
    1、公司董事会审计委员会对致同事务所进行了审查,认为致同事务所具备审计
的专业能力和资质,能够满足公司审计要求,提出了更换会计师事务所为致同事务
所的建议。
    2、公司于 2019年8月15日召开了第四届董事会第十七次会议,审议并通过了《
关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请致同事务所为公司2019年度审计机构,
并同意将该事项提交股东大会审议。
    3、公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见
    独立董事发表的事前认可意见:经核查,致同事务所具有从事证券、期货相关
业务资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度相
关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公
司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将该议案提
交第四届董事会第十七次会议审议。
    独立董事发表的独立意见:致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格,具
备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司审计工作的要求,更好
的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、 法规
和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们一致
同意选聘致同事务所为公司2019年度审计机构,并同意将此事项提交股东大会审议。
    4、公司于2019年8月15日召开了第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律
、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《
公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同事务
所为公司 2019 年度审计机构。
    5、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过
之日起生效。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议;
    2、第四届监事会第十三次会议决议;
    3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;
    4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    金雷科技股份公司董事会
    2019年8月15日

[2019-08-07]金雷股份(300443):“投资者服务行”走进金雷股份和朗进科技
    ▇中国证券报
  8月6日,由山东证监局、深圳证券交易所、山东上市公司协会、山东省证券业
协会主办的“投资者服务丝路行”系列活动走进金雷股份(300443)和朗进科技(3
00594)。40余名投资者实地走访公司,参观生产车间,并与公司高管座谈交流。
  受益近几年内风电行业抢装热潮,金雷股份作为专业风电主轴龙头企业,订单
和业绩均体现出大幅增长。今年上半年公司营业收入和归母净利分别同比增长70.08
%和101.43%。
  公司董事长伊廷雷向投资者介绍,公司一方面致力于产品多元化,完善上下游
产业链,向上节约成本,向下布局资源。今年下半年,8000支MW级风电主轴锻件项
目已经进入试生产;公司下游布局的自有风场也已经开工建设。另一方面,公司也
在开发自由锻件市场,打造新的盈利增长点。据了解,公司70%的订单来自海外前十
大厂商,如GE、西门子歌美飒等客户。除了风电需求外,还存在着大量的火电、水
电设备需求,公司有望基于客户信任进一步发挥市场协同作用,扩大对主流客户的
产品供应。
  朗进科技今年6月刚刚登陆创业板,公司聚焦轨道交通车辆空调细分市场,是一
家拥有轨道交通变频车载空调核心自主知识产权的高新企业。公司董秘王涛介绍,
公司率先将变频热泵技术应用到轨道交通行业,经过市场验证,取得良好效果,获
得了客户认可,公司主要客户群体为中国中车下属整车制造企业,与公司合作时间
平均在10年左右,公司还是美国GE、庞巴迪等知名企业的合格供应商。
  在公司生产车间,投资者进入公司模拟地铁实验室,切身感受公司对轨道空调
基础数据的抓取技术,通过对大数据的采集分析进而实现调温和节能的功效。对于
投资者关心的毛利率问题,公司董事长李敬茂表示,虽然行业整体毛利率有所下滑
,但该行业并不会打价格战。

[2019-08-06]金雷股份(300443):金雷股份公司炼钢工艺即将启用,可节省成本
    ▇证券时报
    金雷股份董事长伊廷雷6日在深交所走进上市公司活动中表示,公司炼钢工艺即
将启用,可节省成本。之前钢锭要从外地拉,但有近半是下脚料。自上炼钢工艺以
后,运输费用省下2000多万元,还可以节省很多加热的能源。 

[2019-08-06]金雷股份(300443):金雷股份,中美贸易摩擦对公司影响有限
    ▇证券时报
    8月6日,在深交所走进上市公司活动上,关于中美贸易摩擦和汇率对公司有何
影响的问题,金雷股份副总经理王瑞广表示,贸易摩擦使很多行业都受影响,金雷7
0%的市场在国外,美国占到公司1/4市场,贸易摩擦对公司有影响但不是很大。美
国不生产风机主轴,欧洲有这样企业但是产量不大而且成本不比中国低。“风机主
轴生产主要在亚洲,公司占全球产能30%以上,国内还有同行,美国把所有产能转到
其他地区,不现实。” 

    ★★机构调研
    调研时间:2019年08月06日
    调研公司:光大证券莱芜万福路证券营业部,中信证券(山东)莱芜花园北路证
券营业部,证券时报,中国证券报,证券日报,全景网,上海证券报,中泰证券莱芜分公
司,山东证监局,深圳证券交易所投教中心,山东上市公司协会,山东证券业协会,通过
中泰证券、中信证券、光大证券报名的近20名投资者
    接待人:副总经理:张振,财务总监、董事会秘书:周丽,董事长:伊廷雷,总经理:
李新生,副总经理:王瑞广,证券事务代表:张传波
    调研内容:本次投资者关系活动主要内容如下:
一、参观公司
参加活动全体人员在公司相关业务负责人的引领下参观了公司党建活动室、精工车
间、办公区,观看了公司宣传片。
二、介绍公司基本情况
董事长伊廷雷先生致辞并介绍公司发展历程、业务构成及未来发展规划。
三、深圳证券交易所投教中心陈洁女士介绍深交所投资者服务体系
四、董秘兼财务总监周丽女士介绍公司基本情况
公司在持续做好风电主轴,巩固现有业务的同时,利用自身优势,加大其他轴类产
品的开发力度,实现多元化经营,上半年公司已经成功开发电机轴、矿山机械轴、
水电轴等轴类产品,2019年上半年销量实现较大增长。
五、投资者及媒体提问环节
1、问:公司外销业务量较大,中美贸易战以及汇率会不会对企业产生影响?企业如
何应对?
    答:贸易战对很多行业都会产生影响,公司对外出口占比较高,贸易战对公司
会产生影响,公司出口到美国的风电主轴占比在20%左右,但是目前美国不生产风电
主轴,主轴供应主要在亚洲,中国之外的供应商主要是日韩的两个企业,其供应量
短时间内提升较慢,大部分的风电主轴产能集中在中国。而且目前税率已提到25%
,根据与客户的谈判情况看,对公司的订单量影响较小。
2、问:风电政策对公司的影响?
    答:风电政策对整个风电行业有一定的影响,一方面,陆上风电进入三年抢装
期,2021年全面平价。2018年底前核准,2020年底前要并网,否则电价就没有补贴
。另一方面抢装潮过后如下三个方面的政策将影响风电市场:(1)存量限电改善,
全局性弃风缓解,三北大型解禁装机也将重回增长。(2)海上风电电价平稳退坡
,存量项目开发越来越快,海上风机价格在下降,前景广阔。(3)分散式将会是一
个重要增量,2017年起国家鼓励分散式风电建设,分散式就近消纳,不占指标。
3、问:公司正推进年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目建设,预计下半年即可
投产并实现稳定生产。现在有无最新进展?能为公司带来哪些效益?
    答:公司年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目计划在今年三季度试生产,在中
科院金属研究所的协助下,将尽快实现稳产达产。作为一个完善上游产业链的项目
,能够实现高品质钢锭的自给自足,同时还能通过降低运输费用、热送降低锻前加
热成本、下脚料回收再利用等环节降低原材料成本。也为公司进一步开发其他轴类
产品提供了有利的保障,该项目对公司经济效益作用显著。
4、问:公司的主要客户都是谁?目前订单是否充足,公司产能利用率多高?
    答:公司的主要客户是全球高端风电整机制造商,目前与Vestas、GE、Siemens
 Gamesa、恩德安信能、国电联合动力、远景能源等全球装机量前十的整机制造商
中的七家建立了长期稳定的战略合作关系,今年新增客户如运达风电等也已完成批
量发货。面向行业发展和客户根本需求,公司不断加强对行业发展规律的充分认识
,2019年上半年风电主轴销量较去年同期增长超过50%,自由锻件业务实现多元化生
产较去年同期实现翻倍增长,铸造轴机械加工业务也在呈现高速式增长。公司在风
电主轴、自由锻件和铸锻件机械加工等业务经营范围中取得的成绩,足以证明公司
已完全具备各类锻/铸造轴产品后续各加工环节的生产技术和产能,随着下半年公
司“年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目”的建设投产,届时将完全具备从原材料
制备到成品包装的全流程生产能力。目前公司产订单充足,处于满负荷生产状态。
5、问:2018年,公司前五大客户占销售量的近70%,这是否会对企业的经营产生影
响?
    答:公司的前五大客户占销量的近70%,这和公司所处的行业有关,全球的风电
装机前十的整机制造商占据了85%的市场份额,而公司的主要客户都是全球排名靠
前的风电整机制造商,这是公司稳定发展的市场保障。在全球装机前十的风电整机
制造商中,公司已经与七家客户合作,其中有两家没有合作是因为客户是直驱机型
,公司产品供给双馈机型。
6、问:公司的目标和方向是什么?
    答:公司会坚定主业发展,也一直在寻找好的投资项目,在适合的时候不会放
过好的项目。
本次已按要求签署了《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-23 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:13.13 成交量:1478.00万股 成交金额:14841.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |882.30        |--            |
|长江证券股份有限公司新乡金穗大道证券营|535.61        |--            |
|业部                                  |              |              |
|万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业|466.82        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业|326.17        |15.02         |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |290.85        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营|--            |722.40        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |505.32        |
|机构专用                              |--            |396.71        |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|42.07         |335.70        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券|--            |288.64        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-11|12.28 |23.00   |282.44  |华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司南京广州|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |路证券营业部  |福中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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