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南华仪器(300417)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈南华仪器300417≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.19)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)预计2019年中期净利润7400.00万元至7800.0万元,增长幅度为402.52%
           至429.69%  (公告日期:2019-07-11)
         3)07月19日(300417)南华仪器:股票交易异常波动公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本7915万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:201
           9-06-13;除权除息日:2019-06-14;红利发放日:2019-06-14;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月24日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1454.43万 同比增:146.44 营业收入:0.57亿 同比增:75.76
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1782│  0.3417│  0.2270│  0.1805│  0.0723
每股净资产      │  4.7639│  4.9302│  4.8170│  4.7692│  4.8812
每股资本公积金  │  1.4698│  1.4698│  1.4698│  1.4698│  1.4698
每股未分配利润  │  2.4063│  2.2281│  2.1430│  2.0964│  2.2383
加权净资产收益率│  3.5500│  6.9400│  4.4800│  3.6300│  1.4800
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1782│  0.3417│  0.2270│  0.1805│  0.0723
每股净资产      │  4.7639│  4.9302│  4.8170│  4.7692│  4.8812
每股资本公积金  │  1.4698│  1.4698│  1.4698│  1.4698│  1.4698
每股未分配利润  │  2.4063│  2.2281│  2.1430│  2.0964│  2.2383
摊薄净资产收益率│  3.7414│  6.9308│  4.7128│  3.7839│  1.4817
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A 股简称:南华仪器 代码:300417 │总股本(万):8160       │法人:杨耀光
上市日期:2015-01-23 发行价:16.08│A 股  (万):4120.8188  │总经理:梁伟明
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4039.1812│行业:仪器仪表制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:机动车排放物检测系统、机动车排
电话:86-757-86718362 董秘:伍颂颖│放物检测仪器、前照灯检测仪、机动车安全
                              │检测系统、组件及配件
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1782
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3417│    0.2270│    0.1805│    0.0723
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    2017年        │    0.4563│    0.3238│    0.2228│    0.0668
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    2016年        │    0.4304│    0.2502│    0.2001│    0.1224
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    2015年        │    0.8079│    0.6170│    0.3552│    0.1333
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[2019-07-19](300417)南华仪器:股票交易异常波动公告

    1
    股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-059
    佛山市南华仪器股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续二个交易日内(
即7月17日、7月18日)收盘价格涨幅偏离值累计达到21.58%。根据深圳证券交易所
的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%
以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、根据公司2019年7月11日披露的2019年半年度业绩预告,归属于公司股东的
净利润7400万至7800万,比上年同期上升402.52%至429.69%,主要是主营业务收入
增加所致。
    4、公司及持有5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异常波动期间,未发生公司控股股东、实际
控制人买卖公司股票的行为。
    三、其他说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
    2
    等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
    2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报
》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,
注意风险。
    特此公告。
    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
    2019年7月18日

[2019-07-17](300417)南华仪器:股票交易异常波动公告

    1
    股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-058
    佛山市南华仪器股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内(
即7月12日、7月15日、7月16日)收盘价格涨跌幅偏离值累计达到28.19%。根据深圳
证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    公司董事会通过电话及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%
以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、根据公司2019年7月11日披露的2019年半年度业绩预告,归属于公司股东的
净利润7400万至7800万,比上年同期上升402.52%至429.69%,主要是主营业务收入
增加所致。
    4、公司及持有5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异常波动期间,未发生公司控股股东、实际
控制人买卖公司股票的行为。
    三、其他说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
    2
    等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
    2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报
》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,
注意风险。
    特此公告。
    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
    2019年7月16日

[2019-07-16](300417)南华仪器:2019年度第三次临时股东大会的法律意见书

    法律意见书
    北京市中伦(广州)律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2019年度
第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇一九年七月
    法律意见书
    北京市中伦(广州)律师事务所
    关于佛山市南华仪器股份有限公司
    2019年度第三次临时股东大会的
    法律意见书
    致:佛山市南华仪器股份有限公司
    北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受佛山市南华仪器股
份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派孙巧芬和刘子丰律师(以下简称“本
所律师”)对公司2019年度第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的
合法性进行见证并出具法律意见。
    本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所
发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承
担相应法律责任。
    本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规
则》(以下简称“《股东大会规则》”)等现行有效的法律、法规、规范性文件以
及《佛山市南华仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《佛山
市南华仪器股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规
    法律意见书
    则》”)的规定而出具。
    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需
的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、
完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
    在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法
》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
    本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得
用作任何其他目的。
    本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意
见如下:
    一、本次股东大会的召集程序
    1. 2019年6月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于
召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》。
    2. 2019年6月25日,公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关
于召开2019年度第三次股东大会的通知》,就本次股东大会的召开时间及地点、会
议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东参加网络投票的具体操作流程、
会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
    经审查,本所律师认为,公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容,以
及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
    二、本次股东大会的召开
    法律意见书
    1.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    2.本次股东大会的现场会议于2019年7月15日下午14:30在广东省佛山市南海区
桂城街道科泓路1号公司2楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与股东大会通
知所披露的一致。
    3.本次股东大会的网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2019年7月15日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00期
间的任意时间。
    经审查,本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定。
    三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
    1.经查验,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表股份502
3.5万股,占公司总股份数的61.5625%。
    (1)经本所律师验证,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代
表股份5023.5万股,占公司总股份数的61.5625%。
    (2)根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票时间内通过
网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共计0人,代表股份0股,占公司有表决
权股份总数的0%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易
所交易系统进行认证。
    经本所律师核查确认,现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登
记的相关资料合法、有效。
    2.公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会,公司高级管理
人员及见证律师列席了本次股东大会。
    3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
    法律意见书
    本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《
股东大会议事规则》的规定。
    四、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,并以现场投票和网络投
票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动
结束后,公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果,并当场予以公布。本次股东大会
审议的议案表决结果如下:
    1. 关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
    表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权
的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
    中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权
的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股反对,占
出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
    其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。
    该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意,
表决通过。
    2. 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权
的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
    中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决
    法律意见书
    权股权的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0
股反对,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
    其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。
    该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,
表决通过。
    3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项
的议案
    表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权
的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
    中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权
的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股反对,占
出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
    其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。
    该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意,
表决通过。
    经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法
》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定。
    五、结论意见
    综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定
,合法有效。
    法律意见书
    本法律意见书正本一式两份,经本所律师签字并加盖公章后生效。
    法律意见书
    (本页为《北京市中伦(广州)律师事务所关于佛山市南华仪器股份有限公司2
019年度第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页)
    北京市中伦(广州)律师事务所(盖章)
    负责人: 经办律师:
    章小炎 孙巧芬
    经办律师:
    刘子丰
    2019年7 月15 日

[2019-07-16](300417)南华仪器:2019年度第三次临时股东大会决议公告

    股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-056
    佛山市南华仪器股份有限公司
    2019年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开情况
    1、 会议召开时间:
    (1)现场会议召开的日期和时间:2019年7月15日(星期一)下午14:30。
    (2) 网络投票的日期和时间:2019年7月14日至2019年7月15日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年7月15日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1 号公司二楼会议
室。
    3、召集人:公司董事会
    4、主持人:董事长杨耀光先生
    5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表股份5023.5万股,占公司股
份总数的61.5625%,其中:出席本次现场会议的股东及股东代理人8人,代表股份5
023.5万股,占公司股份总数的61.5625%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股
,占公司有表决权股份总数的0%。
    中小股东出席的总体情况:
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人3人,代表股份
23.5万股,占公司股份总数的0.2880%,其中:现场会议的中小股东及股东授权代
表为3人,代表股份数23.5万股,占公司股份总数的0.2880%;通过证券交易所交易
系统和互联网投票系统投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
议案:
    1.关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
    表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权
的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
    中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权
的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股反对,占
出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
    其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。
    本议案是股东大会特别决议事项,该议案获得出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的三分之二以上同意,表决通过。
    2. 关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权
的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
    中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权
的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股反对,占
出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
    其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。
    该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过二分之一同意,表决
通过。
    3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项
的议案
    表决结果:5000万股同意,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决
权股权的100%;0股弃权,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权
的0%;0股反对,占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
    中小股东表决情况:0万股同意,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权
的0%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%;0股反对,占
出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
    其中,出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象,回避表决。
    该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过二分之一同意,表决
通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。
    2、见证律师:孙巧芬、刘子丰。
    3、结论性意见:本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法
有效。
    六、备查文件
    1、《佛山市南华仪器股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》;
    2、北京市中伦(广州)律师事务所《关于佛山市南华仪器股份有限公司2019年
度第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
    2019年7月15日

[2019-07-12](300417)南华仪器:2019年半年度业绩预告

    证券代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2019-055
    佛山市南华仪器股份有限公司
    2019年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日–2019年6月30日
    2、预计的业绩:同向上升
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期上升:402.52%至429.69%
    盈利:1,472.57万元
    盈利:7,400.00万元–7,800.00万元
    二、业绩预告预审计情况
    本业绩预告未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    经初步测算,净利润较去年同期增加,主要是主营业务收入增加所致。
    本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为31.17万元,上年同期非经常性损
益对净利润的影响金额为82.66万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2019年半
年度报告实际披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
    2019年7 月 11 日

[2019-07-11](300417)南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-054
    佛山市南华仪器股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日召开2018
年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意
公司使用不超过人民币3.0亿元的闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产
品,该额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授
权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
    近日公司使用闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:
    一、 理财产品基本情况
    1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    产品名称
    蕴通财富定期型结构性存款
    发行主体
    交通银行股份有限公司
    产品类型
    定期型结构性
    起息日
    2019年07月05日
    到期日
    2020年01月06日
    预期年化收益率
    3.75%-3.85%
    认购金额
    人民币1,000万元
    资金来源
    闲置自有资金,资金来源合法合规
    关联说明
    公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系
    2、共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品
    产品名称
    共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品
    发行主体
    中信银行股份有限公司
    产品类型
    保本浮动收益、封闭式
    起息日
    2019年07月05日
    到期日
    2019年10月17日
    预期年化收益率
    3.80%
    认购金额
    人民币4,000万元
    资金来源
    闲置自有资金,资金来源合法合规
    关联说明
    公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系
    3、民生财富尊享6号投资私募基金
    产品名称
    民生财富尊享6号投资私募基金
    发行主体
    民生财富投资管理有限公司
    产品类型
    私募基金
    起息日
    2019年07月09日
    到期日
    2020年04月28日
    预期年化收益率
    7.00%
    认购金额
    人民币2,000万元
    资金来源
    闲置自有资金,资金来源合法合规
    关联说明
    公司与民生财富投资管理有限公司不存在关联关系
    二、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    (1)、政策风险:本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的
,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、
偿还等流程的正常进行。
    (2)、流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内公司无提前终止权,如
果公司产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配
的流动性风险。
    2、共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品
    (1)收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障本金
,但不保证具体收益率。
    (2)利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利
率上升而提高,购买者将承担该产品资产配置的机会成本。
    (3)流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者无提前终
止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购买者在
需要资金时无法随时变现。
    (4)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律
法规和政策等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从
而可能对本理财产品造成重大影响。
    3、民生财富尊享6号投资私募基金
    (1)法律和政策风险:国家法律法规的变化,货币政策、财政政策、产业政策
的调整,以及政府对金融市场和监管政策的调整,都可能影响基金投资标的经营状
况,从而影响基金财产安全及收益。
    (2)基金管理人管理风险:在基金财产管理运作过程中,基金管理人的研究水
平、投资管理水平直接影响基金财产收益水平,如果基金管理人对经济形势和投资
标的判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金财产的收益
水平。
    (3)流动性风险:在市场或本基金所投项目流动性不足的情况下,基金管理人
可能无法短期、低成本地变现,从而对基金收益造成不利影响。根据实际投资运作
情况,本基金有可能提前结束或延期结束,投资者可能因此面临委托资金不能按期
退出等风险。
    (4)信用风险:本基金交易对手方发生交易违约或者投资标的到期拒绝支付基
金投资收益,导致基金财产损失。
    (二)拟采取的风险控制措施
    财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理
财产品收益的因素发生,应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员,并采取相
应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的金融资产
,不能用于质押。
    建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金
使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与相关金融机构核对账户
余额,确保资金安全。
    实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立
;公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不
得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的
信息。
    公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用
情况进行审计、核实。
    公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    三、对公司的影响
    1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置
自有资金购买理财产品,不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
    2、通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回
报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
    四、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
    本公告前,最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下:


    序号
    机构名称
    产品名称
    产品类型
    金额
    起始日
    终止日
    收益率
    1
    招商银行股份有限公司
    聚益生金系列公司(91天)A款理财计划
    非保本浮动收益型
    2,000万
    2018年05月16日
    2018年08月15日
    4.80%
    2
    中信银行股份有限公司
    共赢利率结构人民币结构性理财产品
    保本浮动收益型
    1,000万
    2018年05月18日
    2018年09月03日
    4.50%
    3
    民生财富投资管理有限公司
    民生财富尊享6号投资私募基金
    私募基金
    5,000万
    2018年05月18日
    2018年12月06日
    7.00%
    4
    中国工商银行股份有限公司
    中国工商银行法人添利宝净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    1,000万
    2018年05月18日
    2019年05月07日
    4.00%
    5
    中信信托有限责任公司
    越秀南沙特定资产收益权投资集合资金信托计划
    信托计划
    500万
    2018年05月24日
    2018年12月29日
    7.50%
    6
    中信信托有限责任公司
    中信信托.广州宏耀特定资产收益权投资集合资金信托计划
    信托计划
    1,000万
    2018年06月07日
    2019年03月06日
    7.50%
    7
    深圳市利凯基金管理有限公司
    利凯雪松聚富1号私募基金
    私募基金
    2,000万
    2018年09月11日
    2019年01月08日
    8.50%
    8
    招商银行股份有限公司
    聚益生金系列公司(182天)A款理财计划
    非保本浮动收益型
    1,000万
    2018年09月12日
    2019年03月12日
    4.40%
    9
    中信银行股份有限公司
    共赢利率结构21797期人民币结构性存款产品
    保本浮动收益型
    1,000万
    2018年09月14日
    2018年12月19日
    4.05%
    10
    兴业银行股份有限公司
    企业金融结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000万
    2018年11月01日
    2019年01月31日
    4.05%
    11
    民生财富投资管理有限公司
    民生财富尊享6号投资私募基金
    私募基金
    5,000万
    2018年12月11日
    2019年05月08日
    5.60%
    12
    交通银行股份有限公司
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    期限结构型
    1,000万
    2018年12月21日
    2019年04月26日
    4.22%
    13
    招商银行股份有限公司
    招商银行日益月鑫理财计划B款
    非保本浮动收益型
    1,000万
    2019年03月25日
    2019年04月24日
    3.84%
    14
    兴业银行股份有限公司
    兴业银行金雪球-优悦开放式人民币理财产品
    非保本开放式
    2,000万
    2019年03月26日
    2019年04月25日
    3.80%
    15
    中信银行股份有限公司
    中信理财之共赢稳健周期35天理财产品
    非保本浮动收益型
    1,000万
    2019年03月27日
    2019年05月01日
    3.75%
    16
    中信银行股份有限公司
    共赢利率结构25502期人民币结构性存款产品
    保本浮动收益型
    3,000万
    2019年04月04日
    2019年05月08日
    3.55%
    17
    中国工商银行股份有限公司
    中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    1,000万
    2019年04月08日
    2019年05月07日
    3.00%
    18
    民生财富投资管理有限公司
    民生财富尊享6号投资私募基金
    私募基金
    5,000万
    2019年05月22日
    2020年05月13日
    7.70%
    19
    兴业银行股份有限公司
    兴业银行企业金融结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000万
    2019年06月06日
    2020年03月06日
    3.8%
    20
    中信建投证券股份有限公司
    元达信-固益联-联债8号集合资产管理计划
    资产管理计划
    5,000万
    2019年06月15日
    2019年09月16日
    4.8%
    五、备查文件
    1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品协议》;
    2、《共赢利率结构27392期人民币结构性存款产品说明书》及《结构性存款开
户证实书》;
    3、《民生财富尊享6号投资私募基金基金合同》及《民生财富尊享6号投资私募
基金份额认购(申购)申请书》。
    特此公告。
    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
    2019年07月08日

[2019-07-11]南华仪器(300417):南华仪器,上半年净利预增402%至429%
    ▇证券时报
  南华仪器(300417)7月11日晚间披露业绩预告,预计上半年净利7400万元–7800
万元,同比增长402.52%至429.69%。经初步测算,净利润较去年同期增加,主要是
主营业务收入增加所致。

[2019-07-03](300417)南华仪器:关于回购公司股份的进展公告
    股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-052
    佛山市南华仪器股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月21日召开的第
三届董事会第九次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通
过了《关于回购股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司股份,回购总金额不低于人民币4600万元且不超过人民币9200万元,回购价格不
超过人民币23元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股
份实施期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起
12个月内。公司于2019年2月22日披露了《佛山市南华仪器股份有限公司关于回购
股份的回购报告书》。
    一、回购方案实施进展情况
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价方式回购股份的补充规定》,及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式
回购股份业务指引》的相关规定,现将公司回购股份情况公告如下:
    截至2019年6月30日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份2,445,176股,占公司现有总股本的3%,最高成交价22.59元/股,最低成
交价17.60元/股,成交总金额为46,208,188.38元(不含交易费用)。
    本次回购符合相关的法律法规要求及既定的回购股份方案。
    二、其他说明
    1、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
    2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司每五个交
易日回购股份的数量,未超过首次回购股份事实发生之日(2019年3月12日)前五
个交易日累计成交量5,050,015股的25%。
    公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划,并按照相关规定及时履行信
息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
    2019年7月2日

[2019-06-26](300417)南华仪器:第三届董事会第十二次会议决议公告
    股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-049
    佛山市南华仪器股份有限公司
    第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议的通知已于2019年6月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议于2019年6月25日1
0:00在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人,实际参会董
事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议。
公司监事李源、李伟雄、梁洁凤以及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠、伍颂
颖列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定,会议合法有效。
    本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议,通过以下决议:


    1、审议《关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    为充分调动公司核心团队的积极性,吸引和保留优秀人才,有效地将公司利益
、股东利益和核心团队个人利益结合在一起,保障公司发展战略和经营目标的实现
,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司制定了《2019年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)的《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及《2019 年限制性股票激励计划
(草案)摘要》。 公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
    表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案是股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东及股东代表持有有效
表决权的三分之二以上同意通过。
    2、审议《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司2019 年限制性股票激励计划的顺利实施,促进公司发展战略和经营
目标的实现,公司制定了《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。 公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意
意见。
    表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司股东大会审议。
    3、审议 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划
相关事项的议案》;
    为了具体实施公司2019 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项:
    (一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:


    (1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件, 
确定本次限制性股票的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予
价格进行相应的调整;
    (3)授权董事会在激励对象因个人原因放弃被授予的限制性股票时,由董事会
决议处置股份;
    (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署股权授予协议;
    (5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认, 
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    (6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
    (7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于
    向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务
、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;
    (8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
    (9)授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但
不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购
注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制
性股票激励计划;
    (10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议;
    (11)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律
、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则
董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    (12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    (二)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府
、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记; 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    (三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构;
    (四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。
    上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案经董事会决议通过后,须提请股东大会审议。
    表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全部有效表决票的100%。
本议案须提请公司股东大会审议。
    4、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;
    会议决定于2019年7月15日14:30时,于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号
公司二楼会议室召开2019年度第三次临时股东大会。
    表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占全部有效表决票的100%。

    特此公告。
    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
    2019年6月25日

[2019-06-26](300417)南华仪器:关于召开2019年度第三次股东大会的通知
    股票代码:300417 股票简称:南华仪器 公告编号:2019-051
    佛山市南华仪器股份有限公司
    关于召开2019年度第三次股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议决定于2019年7月15日14:30召开公司2019年度第三次临时股东大会,现将会议有
关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年度第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2019年6月25日召开第三届董事会
第十二次会议审议通过《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》
    3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开的本次股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开的日期和时间:2019年7月15日(星期一)下午14:30。
    (2)网络投票的日期和时间:2019年7月14日至2019年7月15日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年7月15日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.会议的股权登记日:2019年7月9日(星期二)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年7月9日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会;并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8. 现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。


    二、会议审议事项
    1.关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
    2.关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
    3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项
的议案。
    上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审
议通,议案的详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议的公告》及《第三届监事会
第十一次会议决议的公告》(公告编号:2019-049、2019-050,披露日期:2019年
6月25日),
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码列表如下: 提案 编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
    √
    2.00
    关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    √
    3.00
    关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的
议案
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记时间:2019年7月12日(星期五)9:00-11:30,14:00-16:30。
    2. 登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司一楼会议二室。
    3. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记(不接受电话登记)。
    (1)自然人股东本人出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股
凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授
权委托书(格式见附件3)及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持
股凭证办理登记手续。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖
公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和
有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书(附件3)、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年7月12
日下午16:30前送达或传真至公司),股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2
),以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄:广
东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室,
邮编:528251(信封请注明“2019年度第三次临时股东大会”字样)。
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系方式
    联系人:伍颂颖、周柳珠
    联系电话:0757-86718362
    传真:0757-86718963
    电子邮箱:IR@nanhua.com.cn
    通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公
司董事会办公室
    邮编:528251
    6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp
.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1. 公司第三届董事会第十二次会议决议;
    2. 公司第三届监事会第十一次会议决议。
    附件:
    1. 参加网络投票的具体操作流程
    2. 股东登记表
    3. 授权委托书
    特此公告。
    佛山市南华仪器股份有限公司董事会
    2019年6月25日
    附件1
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:365417;投票简称:南华投票。
    2. 议案设置及意见表决
    (1)议案设置:
    提案编码
    提 案 名 称
    备注/该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:表示对以下所有议案统一表决
    √
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
    √
    2.00
    关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    √
    3.00
    关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的
议案
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年7月15日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日15:00,结束时间为2019年
7月15日15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2018年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2
    佛山市南华仪器股份有限公司
    2019年度第三次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称
    身份证号码/企业营业执照号码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注
    附件3
    佛山市南华仪器股份有限公司
    2019年度第三次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市南华仪器股份有限公司20
19年度第三次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委
托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对
本次股东大会议案的表决意见如下: 提案 编码 提 案 名 称 表决意见 同意 反
对 弃权
    1.00
    关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
    2.00
    关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    3.00
    关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的
议案
    委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或对同一事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的
意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人(自然人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
    身份证号码/营业执照号:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止

1、问:公司在建项目已经转固且投产,能否预计未来12个月产能和产量。红外烟气
检测产品在2019年是否实现了销售,有哪些方面的阻力?
   答:公司目前的产能已充分发挥,未来12个月的具体的产量无法预测。红外烟气
检测产品环保产品认证工作在2019年3月第一轮应用现场适应性检测已经顺利通过
,稳定运行三个月后,经确认检测合格后,即可完成全部认证工作。
2、问:新规下,公司的环检产品生产周期多久,公司是否存在提价的可能性。相应
的账期如何?
   答:公司符合国家新国标的产品价格和其他产品一样,依照市场需求来定价,不
会轻易提价。账期依照不同的客户类型有不同约定。产品的生产周期按原材料供应
和生产能力来确定,如有备货周期短些,没有备货时间长些。
3、问:鉴于安车已经向检测站服务延伸,公司是否有计划直接投资监测站并开展检
测服务?
   答:未来公司不排除也有这种业务延伸的可能。
4、问:遥感产品的研发进度如何?
   答:机动车排放遥感检测系统的研发工作正在按相关计划进行中。
5、问:近两年,检测站市场化投资在加速,新建检测站较多,公司2018年收入下滑
,市场份额下降的原因是产品产能问题,还是质量问题,还是销售政策问题?
   答:2018年收入下滑主要存在以下几个原因:(1)国家标准GB21861-2014《机
动车运行安全技术检验项目与方法》于2015年3月1日实施,进入2018年之后,该项
新标准实施基本完成,该类设备的需求也逐步下降。(2)国家标准GB18565-2016《道
路运输车辆综合性能要求和检测方法》于2017年1月1日实施,由此带来本公司新产
品碳平衡法油耗仪和其它相关产品的在2017年销售额的增长。进入2018年后,该项
新标准实施基本完成,该类设备的需求也逐步下降。(3)用于自动连续监测固定污
染源排气污染物的“NHEM-1型烟气排放连续监测系统”环保产品认证工作未能按时
完成,未能形成产品销售能力,不能补充销售业绩。)(4)由于用工成本增加,人
员招聘困难,在公司产品持续增长多年后,在产品售后服务,市场推广等工作上人
手不足,难以满足新形式下的业绩增长要求。
6、问:公司本次回购用于股权激励的初衷是否是为了留住更好的人才,总经理更替
的具体原因是什么?
   答:回购用于股权激励目的是吸引和留住专业管理、核心技术等人才,充分调动
其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司
发展战略和经营目标的实现。总经理更替的原因是原总经理提出辞职,但邓总仍任
职公司董事,他更加关注公司决策层面的事务。
7、问:公司新产品烟气检测排放系统的量产和销售进度、团队建设如何?
   答:红外烟气产品的量产和销售要待环保产品认证有完成才有进一步的计划,如
无意外,预计2019年可以投入销售。目前的销售团队已建立。
8、问:排放新标准下的两项分析仪产品509和610从一季度情况看是供不应求,预收
账款出现了显著的增长,请预计下交货周期在何时能够回归正常?
   答:目前这两款产品的市场需求很大,无法预计交货周期回归正常的具体时间。



(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.68 成交量:630.00万股 成交金额:22330.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1437.92       |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券|1200.01       |--            |
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司石家庄裕华东路证券|1191.90       |557.94        |
|营业部                                |              |              |
|国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业|999.03        |--            |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|863.52        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券股份有限公司扬州扬子江中路证券|35.80         |1049.29       |
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司兰州皋兰路证券|--            |654.44        |
|营业部                                |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|--            |598.93        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证|--            |568.07        |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司石家庄裕华东路证券|1191.90       |557.94        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-04-28|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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