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科隆股份(300405)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈科隆股份300405≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.16)
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最新提示:1)09月13日(300405)科隆股份:股票交易异常波动及风险提示性公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本15200万股为基数,每10股转增5股;股权登记日:2019
           -06-05;除权除息日:2019-06-06;红股上市日:2019-06-06;
机构调研:1)2017年07月14日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:1166.53万 同比增:122.68 营业收入:3.82亿 同比增:-26.73
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0512│  0.0527│ -0.6600│  0.0687│  0.0344
每股净资产      │  3.7302│  5.5726│  5.5202│  6.2729│  6.2421
每股资本公积金  │  1.9678│  3.4517│  3.4517│  3.4636│  3.4731
每股未分配利润  │  0.5891│  0.8596│  0.8068│  1.5664│  1.5280
加权净资产收益率│  1.3800│  0.9500│-11.1700│  1.1000│  0.5500
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0512│  0.0352│ -0.4407│  0.0459│  0.0230
每股净资产      │  3.7302│  3.7151│  3.6801│  4.1819│  4.1722
每股资本公积金  │  1.9678│  2.3011│  2.3011│  2.3091│  2.3214
每股未分配利润  │  0.5891│  0.5731│  0.5379│  1.0443│  1.0213
摊薄净资产收益率│  1.3716│  0.9465│-11.9762│  1.0982│  0.5507
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A 股简称:科隆股份 代码:300405 │总股本(万):22800.5292 │法人:姜艳
上市日期:2014-10-30 发行价:16.45│A 股  (万):19890      │总经理:姜艳
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):2910.5292│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│主营范围:主要从事以环氧乙烷为主要原料的
电话:0419-5589876 董秘:蔡蔓丽 │精细化工新材料系列产品研发生产与销售是
                              │目前国内在从聚醚单体到聚羧酸系高性能减
                              │水剂产业链上提供高品质产品专业化服务的
                              │龙头企业之一.公司以聚醚单体-聚羧酸系高
                              │性能减水剂系列
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0512│    0.0527
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    2018年        │   -0.6600│    0.0687│    0.0344│    0.0187
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    2017年        │    0.2335│    0.1518│    0.1220│    0.1220
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    2016年        │    0.2013│    0.0784│    0.0627│    0.0204
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    2015年        │   -0.4219│   -0.0812│    0.0301│   -0.0458
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[2019-09-13](300405)科隆股份:股票交易异常波动及风险提示性公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-068
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    股票交易异常波动及风险提示性公告
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况介绍
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300405;
证券简称:科隆股份)股票交易价格连续两个交易日(2019年9月11日、2019年9月1
2日)内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相
关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
    1、目前,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。根据公司
《2019年半年度报告》,公司2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润为11,66
5,348.93元,较上年同期增长122.68%。公司 2019 年上半年财务数据未经审计。
关于公司2019年上半年具体运营情况,详见公司于2019年 8月26日披露的《2019年
半年度报告》及其他相关公告。
    2、关于公司召开2019年第一次临时股东大会的说明
    公司于2019年9月11日召开了公司2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了
《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》,该议案已经公司第四届董事会
第三次会议审议通过。
    3、除上述事项外,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易
价格产生较大影响的未公开重大信息。
    4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。

    5、经核查,截至本公告日,公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司
的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
    6、经核查,公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股
票。
    7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等
;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予
以披露而未披露的,对公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
    四、相关风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及
时做好信息披露工作。
    3、本公司郑重提醒广大投资者注意:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息
均以指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年9月12日

[2019-09-12](300405)科隆股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号2019-067
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表
决单独计票,中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代
表。
    一、会议召开情况
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东
大会于2019年9月11日召开。本次会议通知于2019年8月26日以公告形式发出,会议
以现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2019年9月11日(星期三
)下午13:00在辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室召开。本次股东大会由公司
董事会召集,董事长姜艳女士主持,本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
    本次大会网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30~1
1:30,下午13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月10日下午15:00至201
9年9月11日下午15:00的任意时间。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共9名(包括出席现场会议、通过
网络投票系统进行投票的股东),持有及代表公司有表决权股份数98,757,301股,
占公司有表决权总股份228,005,292股的43.3136%。其中:
    (1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表9名,持有及代表公司
有表决权股份数98,757,301股,占公司有表决权总股份228,005,292股的43.3136%;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名,持有公
司有表决权股份数0股,占公司有表决权总股份228,005,292股的0.0000%;
    参加本次股东大会的中小投资者(单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及
股东授权代表)8名,持有及代表公司有表决权股份数3,152,233股,占公司有表决
权总股份228,005,292股的1.3825%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表8名
,持有及代表公司有表决权股份3,152,233股,占公司有表决权总股份228,005,292
股的1.3825%;参加网络投票的股东0人,持有公司有表决权股份数0股,占公司有
表决权总股份228,005,292股的0.0000%。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:


    审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    表决结果:同意98,757,301股,占出席会议股东(含网络投票)有表决权股份
总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)有表决权股份总数的0
.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东(含网络投票
)有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,出席会议的中小投资者的表决结果如下:同意3,152,233股,占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    北京康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆
精细化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》,法律意见书认
为:
    本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及会议召集人资
格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、北京康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工
股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年9月11日

[2019-09-11](300405)科隆股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    1 / 8
    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-066
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    根据辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年8月26日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第一次临
时股东大会的通知》,现将本次会议的相关事项提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定
召开2019年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月11日(星期三)下午13:00。
    (2)网络投票时间:2019年9月10日—2019年9月11日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30~11:30,下午13:00~1
5:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月10 日下午15:00
至2019年9月11日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:
    包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。
    (2)网络投票:
    本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日在册的公司股东可在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种。同一表决权
    2 / 8
    出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年9月5日。
    7、出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年9月5日(星期四)下午15:00收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会,不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件一)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议地点:辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
    本次股东大会审议的议案已经于2019年8月26日召开的公司第四届董事会第三次
会议审议通过。
    上述议案内容详见公司于2019年8月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    3 / 8
    (1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
    (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡
、委托人身份证进行登记。
    (3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记(需在2019年9月9日1
7:00前送达至公司)。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件3),并附
身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不
接受电话登记。
    2、登记时间:2019年9月9日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部(辽宁省辽阳市宏伟区万和七
路36号,邮编:111003),传真号码:0419-5560902(传真请标明:证券部收)。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡
、授权委托书等原件,于会前半小时到会场办理参会手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:联系电话:0419-5589876;传真0419-5560902;联系人:蔡
蔓丽、何红宇。
    2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通、食、宿费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年9月10日
    4 / 8
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投
票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365405
    2、投票简称:科隆投票
    3、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置 提案序号 提案名称
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    1.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年9月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所
    5 / 8
    投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c
ninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6 / 8
    附件2
    授权委托书
    辽宁科隆精细化工股份有限公司:
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席辽宁科隆精细化工股份有限公司201
9年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没
有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    √
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号/营业执照号:
    委托人持股性质:
    委托人持股数量:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托书有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    7 / 8
    附注:
    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效,不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本
人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则
视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。
    8 / 8
    附件3
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    姓名或名称
    身份证号码
    股东帐号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注

[2019-09-10](300405)科隆股份:关于参加辽宁辖区投资者网上集体接待日的公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-065
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于参加辽宁辖区投资者网上集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的沟通交流,辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简
称“公司”)将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现
将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投
资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者
集体接待日活动,活动时间为2019年9月19日(星期四)下午14:30至17:00。
    届时公司董事会秘书蔡蔓丽女士、财务总监孟佳女士将通过网络在线交流的形
式,与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、风险防控、投资者保护等投资者
关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年9月9日

[2019-08-27](300405)科隆股份:关于会计政策变更的议案公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-061
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于会计政策变更的议案公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开的
第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。本
次会计政策及会计估计变更系公司根据财政部统一的会计准则要求及公司实际情况
变更,无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下:
    一、本次会计政策变更的概述
    1、变更原因
    (1)金融工具
    财政部于2017年发布了《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量>的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号
——金融资产转移>的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订<企业会计准则第
 24 号——套期会计>的通知》(财会[2017]9号)、《关于印发修订<企业会计准
则第 37 号——金融工具列报>的通知》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下统称
“新金融工具准则”),境内上市企业自2019年1月1日起施行。
    (2)财务报表格式
    财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企
业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表
及以后期间的财务报表。
    (3)债务重组
    财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务
重组>的通知》(财会[2019]9号),对《企业会计准则第12号——债务重组》进行
了修订。修订后的新准则自2019年6月17日起执行。对于2019年1
    月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整,对于2019年1月1日至施行日
之间发生的债务重组,要求根据修订后的准则进行调整。
    2、变更日期
    公司按照国家财政部对金融工具、财务报表格式、债务重组的要求的日期进行
变更。
    3、变更前采用的会计政策
    (1)金融工具
    本次会计政策变更前,公司执行《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会
计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相
关规定执行。
    (2)财务报表格式
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。
    (3)债务重组
    本次会计政策变更前,公司执行《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会
计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相
关规定执行。
    4、变更后采用的会计政策
    本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的财会[2017]7号、财会[2017]8
号、财会[2017]9号、财会[2017]14号、财会[2019]6号、财会[2019]9号文件对金融
工具、财务报表格式、债务重组的有关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部发
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    二、本次会计政策变更的主要内容
    (一)根据财会[2017]7号、财会[2017]8号、财会[2017]9号、财会[2017]14号
的要求,变更了如下内容:
    新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产
;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分
    类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定
。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款
项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替
代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。
    采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。
    公司根据新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计
量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(
即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收
益。
    公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表
各项目的影响汇总如下:
    单位(元)
    合并资产负债表项目
    会计政策变更前2018年12月31日余额
    新金融工具准则
    影响金额
    会计政策变更后2019年1月1日余额
    资产:
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    27,754,494.92
    交易性金融资产
    27,754,494.92
    27,754,494.92
    母公司资产负债表项目
    会计政策变更前2018年12月31日余额
    新金融工具准则
    影响金额
    会计政策变更后2019年1月1日余额
    资产:
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    27,754,494.92
    交易性金融资产
    27,754,494.92
    27,754,494.92
    (二)根据财会[2019]6号的要求,变更了如下内容:
    1、资产负债表项目
    (1)原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应
    收账款”项目;
    (2)原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付
账款”项目;
    (3)新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
    (4)新增“应收账款融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的应收票据和应收账款等;
    (5)新增“使用权资产”项目反映承租人企业持有的使用权资产的期末账面价
值;
    (6)新增“租赁负债”项目反映承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面
价值;
    2、利润表项目
    (1)新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让
等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;
    (2)新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)要求计提的各项金融工具信用减值准
备所确认的信用损失;
    (3)“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益
”之后;
    (4)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-
”列示)”。
    3、现金流量表项目
    现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与
资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填报。
    4、所有者权益变动表项目
    所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径
,“其他权益工具持有者投入成本”项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类
为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
    除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整
。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产
及净利润产生任何影响。
    (三)根据财会[2019]9号的要求,变更了如下内容
    (1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难
、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》规范的金融工具范畴。
    (2)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受
让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
    (3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
    (4)重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    本次会计政策变更是对财务报表格式、部分科目列示产生影响。本次会计政策
变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,对公司以前年度的财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响。公司2019年半年度相关财务指标将按照变更后的会
计政策执行。
    四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
    经审议,董事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更,使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
    五、监事会对本次会计政策变更的意见
    经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则,其决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体
    股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
    六、独立董事对本次会计政策及会计估计变更的意见
    经核查,独立董事认为:公司依照财政部最新的有关规定,对公司进行会计政
策的变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利
益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本次会计政策的变更。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议;
    2、公司第四届监事会第三次会议决议;
    3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年8月26日

[2019-08-27](300405)科隆股份:2019年半年度报告披露提示性公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-064
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    2019年半年度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司2019年半年度报告及摘要已于2019年8月27日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年8月26日

[2019-08-27](300405)科隆股份:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.0512
    加权平均净资产收益率:1.38%

[2019-08-27](300405)科隆股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    1 / 8
    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-063
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    根据辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
次会议决议,公司定于2019年9月11日(星期三)下午13:00在公司办公楼二楼会议
室召开2019年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定
召开2019年第一次临时股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月11日(星期三)下午13:00。
    (2)网络投票时间:2019年9月10日—2019年9月11日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日上午9:30~11:30,下午13:00~1
5:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月10 日下午15:00
至2019年9月11日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:
    包括股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议。
    (2)网络投票:
    本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf
o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日在册的公司股东可在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种。同一表决权
    2 / 8
    出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年9月5日。
    7、出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年9月5日(星期四)下午15:00收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会,不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件一)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议地点:辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
    本次股东大会审议的议案已经于2019年8月26日召开的公司第四届董事会第三次
会议审议通过。
    上述议案内容详见公司于2019年8月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    3 / 8
    (1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公司
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代
理人出席会议的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。
    (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡
、委托人身份证进行登记。
    (3) 股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记(需在2019年9月9日1
7:00前送达至公司)。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件3),并附
身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不
接受电话登记。
    2、登记时间:2019年9月9日上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部(辽宁省辽阳市宏伟区万和七
路36号,邮编:111003),传真号码:0419-5560902(传真请标明:证券部收)。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡
、授权委托书等原件,于会前半小时到会场办理参会手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:联系电话:0419-5589876;传真0419-5560902;联系人:蔡
蔓丽、何红宇。
    2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通、食、宿费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年8月26日
    4 / 8
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投
票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365405
    2、投票简称:科隆投票
    3、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置 提案序号 提案名称
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    1.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年9月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所
    5 / 8
    投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c
ninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6 / 8
    附件2
    授权委托书
    辽宁科隆精细化工股份有限公司:
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席辽宁科隆精细化工股份有限公司201
9年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没
有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    √
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人身份证号/营业执照号:
    委托人持股性质:
    委托人持股数量:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托书有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    7 / 8
    附注:
    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效,不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本
人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则
视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章
,法定代表人需签字。
    8 / 8
    附件3
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    姓名或名称
    身份证号码
    股东帐号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注

[2019-08-27](300405)科隆股份:第四届董事会第三次会议决议公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-059
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议(以下简称“本次会议”)于2019年8月26日以现场结合通讯表决方式举行,会议
通知于2019年8月22日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名,实
到董事9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    本次会议由公司董事长姜艳女士主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过
了以下决议:
    一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》(议案1)
    公司《2019年半年度报告及其摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过了《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(
议案2)
    《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》将刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》(议案3)
    具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www
.cninfo.com.cn)上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(议案4)
    经审议,董事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更,使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详细内容请见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政
策变更的公告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    五、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》(议案5)

    公司于2019年9月11日(星期三)下午13:00在公司二楼会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
    2019年第一次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2019年第一次临时
股东大会通知》的公告。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年8月26日

[2019-08-27](300405)科隆股份:关于修改公司章程的公告

    证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2019-062
    辽宁科隆精细化工股份有限公司
    关于修改公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司章程
指引>的决定》,结合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规以及公司的实际情况,辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公
司”)于2019年8月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修改公
司章程及办理工商变更登记的议案》,对公司章程中的条款进行了部分修订,具体
修订内容对照如下:
    序号
    章程
    修订后的《章程》
    1
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    2
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
    式。
    形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    3
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项
、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定
或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6 个
月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3 年内转让
或者注销。
    4
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会在召开股东大
会通知中列明的地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以按照法律、法规、规
范性文件的相关规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的,视为出席。
    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:辽阳市。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    5
    第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连
任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会成员中没有公司
职工代表。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会成员中没有公司
职工代表。
    6
    第一百零七条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,超过股东大会授权范围的事项,应
当提交股东大会审议;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    第一百零七条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,超过股东大会授权范围的事项,应
当提交股东大会审议;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案
应当提交董事会审议决定。专
    门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    7
    第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    除以上修订条款外,《公司章程》的其它内容保持不变,具体内容详见修订后
的《公司章程》全文。
    本次修订《公司章程》的相关事项尚需提交公司股东大会进行审议。
    备查文件
    1、《第四届董事会第三次会议决议》。
    特此公告。
    辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
    2019年8月26日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年07月14日
    调研公司:安信证券
    接待人:董事会秘书:王笑衡,证券部:蔡蔓丽
    调研内容:一、介绍公司从成立、上市到目前的基本情况。
二、介绍企业主要产品聚醚单体、浓缩液、泵送剂以及脱硝催化剂等的生产过程及
销售情况。
三、介绍企业销售及售后管理的运行情况。
公司目前在山东、四川、新疆、江苏、浙江、广东等多个地区设有销售办事处,销
售范围可以覆盖全国大部分地区;公司针对不同客户都会有专门的售后服务人员到
现场指导客户、调整配比,保证客户能够正常、顺利的使用公司产品。
四、介绍公司子公司四川恒泽建材有限公司的经营情况
公司有派人参与四川恒泽的销售、财务、内控等的管理,要求四川恒泽按照上市公
司的标准及要求来运行,目前四川恒泽经营运行稳定。
公司收购四川恒泽可以加强公司产业链中下游布局,夯实公司全业务链优势;可以
扩展公司业务区域,提高公司业务地域辐射力,增强行业竞争能力;可以借助上市
公司的优势结合四川恒泽的客户资源,提高公司整体的销售能力,实现协同发展。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.52 成交量:1979.00万股 成交金额:17574.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|994.15        |521.19        |
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业|599.22        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |540.60        |0.27          |
|中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证|451.73        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营|425.91        |377.12        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|9.69          |576.12        |
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|994.15        |521.19        |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营|--            |412.32        |
|业部                                  |              |              |
|爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营|425.91        |377.12        |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |83.08         |254.24        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-16|41.19 |7.13    |293.69  |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司徐州建国|限公司徐州建国|
|          |      |        |        |西路证券营业部|西路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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