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劲拓股份(300400)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈劲拓股份300400≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月15日
         2)01月10日(300400)劲拓股份:关于回购股份期限届满暨回购完成的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年04月24日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:1838.53万 同比增:-74.71% 营业收入:3.79亿 同比增:-18.41%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0200│ -0.0400│  0.3800│  0.3000
每股净资产      │  2.2127│  2.1752│  2.3079│  2.4746│  2.3831
每股资本公积金  │  0.2943│  0.2852│  0.2747│  0.2452│  0.2315
每股未分配利润  │  1.2144│  1.1597│  1.0976│  1.1428│  1.1030
加权净资产收益率│  3.2200│  0.8600│ -1.7300│ 16.5900│ 13.6900
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0754│  0.0206│ -0.0413│  0.3729│  0.2979
每股净资产      │  2.2141│  2.1767│  2.3100│  2.4683│  2.3778
每股资本公积金  │  0.2945│  0.2854│  0.2749│  0.2446│  0.2310
每股未分配利润  │  1.2152│  1.1605│  1.0986│  1.1399│  1.1006
摊薄净资产收益率│  3.4032│  0.9473│ -1.7870│ 15.1066│ 12.5306
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A 股简称:劲拓股份 代码:300400 │总股本(万):24399.38   │法人:吴限
上市日期:2014-10-10 发行价:7.6│A 股  (万):17156.5353 │总经理:徐德勇
上市推荐:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7242.8447│行业:专用设备制造业
主承销商:兴业证券股份有限公司 │主营范围:主营业务:公司主营业务为电子整
电话:0755-89481726 董秘:刘荣斌│机装联设备的研发生产和销售主要产品为焊
                              │接设备AOI检测设备高温烧结炉设备和 SMT 
                              │周边设备其中焊接设备AOI检测设备和高温烧
                              │结炉设备为公司的核心产品.公司产品广泛应
                              │用于通讯电
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0200│   -0.0400
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    2018年        │    0.3800│    0.3000│    0.2200│    0.0800
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    2017年        │    0.3300│    0.2100│    0.1300│    0.1300
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    2016年        │    0.4300│    0.2502│    0.1682│    0.0100
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    2015年        │    0.1300│    0.2184│    0.1564│    0.0300
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[2020-01-10](300400)劲拓股份:关于回购股份期限届满暨回购完成的公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2020-002
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召
开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于
同日披露了《关于回购公司股份的预案》;于2019年1月21日召开第三届董事会第十
九次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》;于2019年1月28日
披露了《回购股份报告书》(公告编号:2019-017);上述公告的具体内容详见公
司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    截至2020年1月8日,公司本次回购部分社会公众股份的期限届满,现将相关事
项公告如下:
    一、本次回购股份实施情况
    公司于2019年1月29日首次以集中竞价交易方式回购了公司股份,并于2019年1
月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-018)。根据《
关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在股份回购期间,按期披露了《关于股
份回购进展情况的公告》(公告编号分别为2019-023、2019-024、2019-027、2019-
059、2019-062、2019-065、2019-078、2019-085、2019-094、2019-100、2020-00
1);回购股份占公司总股本的比例每增加1%,公司按时披露了《关于回购公司股
份比例达到1%暨回购进展情况的公告》(公告编号:2019-051)和《关于回购公司
股份比例达2%暨回购进展公告》(公告编号:2019-060)。上述公告的具体内容详
见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    2
    截至2020年1月8日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份5,921,640股,占公司目前总股本的2.43%,支付的总金额为100,238,2
65.75元(含交易费用),其中最高成交价为21.90元/股,最低成交价为11.099元/
股。至此,公司本次回购部分社会公众股份的期限届满,回购计划实施完毕,本次
回购符合公司已披露的既定方案。
    二、本次回购股份对公司的影响
    目前公司经营情况良好,结合公司未来的盈利能力和发展前景,公司本次回购
股份未对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响,不会导致
公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,回购实施完成后公司股权
分布仍符合上市条件。
    三、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
    2018年10月20日,公司对外披露了《关于董事减持股份的预披露公告》(公告
编号:2018-059),公司董事主逵先生计划自该预披露公告之日起15个交易日后的6
个月内,以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过885,000股。在其计
划减持公司股票前,公司并未筹划回购股份事项,其计划减持公司股份是其因个人
资金需求而进行的正常交易行为。减持计划期间,主逵先生通过集中竞价方式减持
公司股份828,900股。截至2019年5月10日,主逵先生本次股份减持计划时间已结束
,其减持计划已实施完毕。
    除上述情况外,公司首次披露回购事项之日起至公司本次披露回购公司股份期
限届满公告前一日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等主
体在其任职期间不存在买卖公司股票的情况。
    四、回购股份实施的说明
    公司本次回购股份已履行了相关审批程序,办理了回购专用证券账户,并依法
进行了信息披露。本次回购实施过程中公司发现:2019年2月21日公司在14:30至15:
00期间委托成交回购公司股份311,300股,最高成交价为18.24元/股,最低成交价
为17.88元/股,成交总金额为5,643,895元(不含交易费用);2019年2
    3
    月27日回购公司股份38,000股,最高成交价为18.55元/股,最低成交价为18.54
元/股,成交总金额为704,750元(不含交易费用);2019年5月6日至5月21日期间
公司连续五个交易日回购股份数量最高1,148,040股,最高成交价为17.68元/股,最
低成交价为16.659元/股,对应的成交总金额为20,240,074.00元(不含交易费用)
,违反了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,公司将充分
重视上述问题,吸取教训,避免类似问题再次发生,有关内容可详见公司发布于中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于股份回购进展情况的公告》(公告编
号:2019-024、2019-059)。
    除上述情况外,公司本次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交
易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八
条、十九条的相关规定,具体如下:
    1、未在下列期间回购股份:
    (1)定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
    (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
    在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;
    (3)中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日(2019年1月29日)前五个交易日公司股票
累计成交量为29,169股,但公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
    3、未在以下交易时间进行回购股份的委托:
    (1)开盘集合竞价;
    (2)收盘前半小时内;
    (3)股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格均不为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。
    五、本次回购股份实施情况与回购预案存在差异的说明
    根据公司《回购股份报告书》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回
购公司部分社会公众股份,本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人
民币2亿元,其中将股份用于员工持股计划或者股权激励的拟回购股份的
    4
    资金总额不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元,将股份用于转换上市公
司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元且
不超过人民币1亿元,本次回购的实施期限为自《关于回购公司股份的议案》经董
事会审议通过之日起12个月(即2019年1月9日至2020年1月8日)。
    公司本次回购股份的方式、回购股份的价格、回购股份的资金总额及资金来源
、回购股份的种类及数量、回购股份的实施期限等符合《回购股份报告书》的相关
内容,实际执行情况与董事会最终审议通过的调整后的回购预案不存在差异。
    六、已回购股份后续安排
    1、公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,存放期间回购专用账户
中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利
。
    2、公司本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券,公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务,
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2020年1月9日

[2020-01-03](300400)劲拓股份:关于股份回购进展情况的公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2020-001
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、


    误导性陈述或重大遗漏。
    一、股份回购概况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月
    9 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案
》;
    于 2019 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调
整回
    购公司股份预案的议案》;于 2019 年 1 月 28 日披露了《回购股份报告书》
(公告
    编号:2019-017);于 2019 年 1 月 30 日披露了《关于首次回购公司股份的
公告》
    (公告编号:2019-018),具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板
信
    息披露网站巨潮资讯网上的相关公告文件。
    二、股份回购进展情况
    根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证
    券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间,应当在
每
    个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末
的
    回购进展情况公告如下:
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价


    交易方式回购公司股份 5,921,640 股,占公司总股本的 2.43%,最高成交价为
 21.90
    元/股,最低成交价为 11.099 元/股,成交总金额为 100,209,297.60 元(不
含交易
    费用)。
    本次回购符合公司已披露的既定方案。
    2
    三、其他说明
    公司本次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段
    均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十
九
    条的相关规定;本次公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
    公司在回购期间将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
    露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2020 年 1 月 2 日

[2019-12-31](300400)劲拓股份:关于控股股东部分股份提前解除质押的公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-105
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性
    陈述或者重大遗漏。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股
股东吴限先
    生函告,获悉其所持有的公司部分股份办理了股份提前解除质押手续,具体事
项如下:
    一、股东部分股份解除质押的基本情况
    1、股东本次部分股份解除质押的基本情况
    股东
    名称
    是否为控股股东
    或第一大股东及
    其一致行动人
    本次解除质
    押数量(股)
    占其所持
    股份比例
    占公司总
    股本比例
    质押起始日 质押解除日 质权人
    吴限 是 8,720,000 10.94% 3.57% 2017 年11 月24 日 2019 年12 月27 日 国
信证券股
    吴限 份有限公司 是 5,560,000 6.97% 2.28% 2018 年6 月6 日 2019 年12 月
27 日
    合计 -- 14,280,000 17.91% 5.85% -- -- --
    上述股份质押的公告详见公司分别于2018年6月7日和2019年8月23日在巨潮资讯
网刊登的《关于控股股
    东部分股份质押的公告》(公告编号:2018-037)和《关于控股股东部分股份
质押延期购回及补充质押的公
    告》(公告编号:2019-075)。
    2、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日,公司控股股东吴限先生所持质押股份情况如下:
    股东
    名称
    持股数量
    (股)
    持股比例
    目前累计质
    押股份数量
    (股)
    目前质押
    股份占其
    所持股份
    比例
    目前质押
    股份占公
    司总股本
    比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份
    限售和冻结
    数量
    占已质
    押股份
    比例
    未质押股
    份限售和
    冻结数量
    占未质
    押股份
    比例
    吴限 79,729,018 32.68% 40,600,000 50.92% 16.64% 40,600,000 100.00% 19
,196,763 49.06%
    合计 79,729,018 32.68% 40,600,000 50.92% 16.64% 40,600,000 100.00% 19
,196,763 49.06%
    2
    截至本公告披露日,吴限先生资信情况与财务状况良好,具备相应的资金偿还
能力,还款资金来源于自有或自筹资金;吴限先生所持公司股份不存在被冻结或拍
卖等情形,也不存在平仓风险或强制过户风险。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押冻结明细表》;
    2、国信证券股份有限公司出具的《股票质押回购提前购回交易确认书》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2019年12月30日

[2019-12-28](300400)劲拓股份:关于签署销售合同的公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-104
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    关于签署销售合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)近日与
绵阳京东方光电科技有限公司(以下简称“绵阳京东方”或“买方”)就其采购公
司D-Lami贴合设备、上覆膜机和下覆膜机的事项签署了《设备采购合同》,合同金
额为人民币5,626.27万元,现将合同主要情况公告如下:
    一、合同风险提示
    1、合同的生效条件:经双方签字盖章,合同生效日期为2019年12月23日,合同
生效后持续有效,除非双方书面同意终止本合同。
    2、合同的履行期限:自合同生效日起至设备最终验收后保修期12个月。
    3、合同的重大风险及重大不确定性:本合同存在因买方工期延误或其他外部因
素而无法按时完成交付的风险,合同履行亦存在受不可抗力影响造成的风险,敬请
广大投资者注意投资风险。
    二、合同当事人介绍
    1、基本情况
    (1)合同采购方:绵阳京东方光电科技有限公司
    (2)法定代表人:刘晓东
    (3)注册资本:人民币2,400,000.00万元
    (4)主营业务:主要负责建设京东方科技集团股份有限公司绵阳第6代AMOLED(
柔性)生产线项目。
    2
    (5)注册地:绵阳高新区科发大道中段198号。
    2、关联关系
    公司与绵阳京东方不存在关联关系,最近三个会计年度2016年至2018年与其亦
无业务往来。
    3、履约能力分析
    绵阳京东方经营情况良好,其控股股东系上市公司京东方科技集团股份有限公
司,拥有良好的社会信誉,具备较强的企业实力,具有较好的履约能力。
    三、合同的主要内容
    1、合同签署双方
    买方:绵阳京东方光电科技有限公司
    卖方:深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    2、签署地点:买方所在地。
    3、生效日期:2019年12月23日。
    4、合同签订的主要背景与目的:卖方确认,本合同订立的前提是基于卖方是一
个有长期经验的、专业的从事合同设备的设计、生产制造、组装、安装调试、销售
、维护的厂商,是一个专业的与合同设备相关的技术服务的提供商,并且卖方确保
其提供的合同设备及相关技术服务均是可靠的、完整的,且满足本合同、附件及相
关文件中的承诺与要求;买方依据本合同及其附件采购卖方设计、生产、制造的合
同设备用于生产制造平板显示器件,并销往买方世界各地的客户并经客户销售给世
界各地的最终用户。
    5、合同标的:公司生产的D-Lami贴合设备、上覆膜机和下覆膜机,型号分别为
:JT-3D Lami-DP、JT-PFALami和JT-RFALami。
    6、合同金额:CNY56,262,700元(大写:伍仟陆佰贰拾陆万贰仟柒佰元整)。


    7、合同设备的交付:所有合同设备都要按照双方达成的交货进度表交货,买方
要求提前交货或推迟交货时,应提前通知卖方。
    8、支付条件:
    (1)合同金额的90%将于经卖方提供并确认其电汇信息后,并满足如下条件后
通过电汇支付:合同设备已按照双方同意的交货计划表完成交付;买方授权
    3
    代表已签署并发送开箱检查证明书;设备到场安装完成且良率达标后(仅限D-l
ami设备);卖方已开出符合税务部门规定的等额增值税专用发票;卖方已按照本
合同的规定开出保函并被买方所接受;本合同所规定的单据均已提交。
    (2)合同金额剩余的10%将于所列每项信息经买方接受确认后,并满足如下条
件后通过电汇支付:保修期结束;保修期内的技术服务已经买方验收合格;合同设
备运行稳定并满足技术规格书的规定。
    9、继续有效条款
    本合同的部分条款并不因本合同的到期或终止而失效,相关条款将持续有效,
并对双方的继受人有效。
    10、合同的生效
    (1)本合同于生效日期生效,并持续有效,除非双方书面同意终止本合同。
    (2)本合同一式两份,由双方合法授权代表签署。
    四、合同对上市公司的影响
    1、本合同系公司与该客户签订的日常经营性销售合同,本合同的签署标志着公
司该类设备持续得到客户认可。
    2、本合同金额为人民币5,626.27万元,占公司2018年度经审计营业收入的9.52
%。如果本合同能顺利实施完成,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
    3、公司具备履行该合同的能力,在资金、人员、技术和产能方面均能够保证合
同的顺利履行。该合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务亦
不会因为履行上述合同而对买方形成依赖。
    五、备查文件
    公司与绵阳京东方光电科技有限公司签署的《设备采购合同》。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2019年12月27日

[2019-12-18](300400)劲拓股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-103
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参
与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》的要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单
独或者合计持有公司5%以下股份(不含5%)除公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东。
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月17日(星期二)下午14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019
年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、会议地点:深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化
工业厂区第八会议室
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真
实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2
    5、会议主持人:董事长吴限先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况:
    (1)通过现场和网络投票的股东及股东代表7人,代表股份92,129,218股,占
公司有表决权股份总数的38.6850%。其中:通过现场投票的股东及股东代表7人,代
表股份92,129,218股,占公司有表决权股份总数的38.6850%。通过网络投票的股东
及股东代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表3人,代表
股份12,116,200股,占公司有表决权股份总数的5.0876%。其中:通过现场投票的
股东及股东代表3人,代表股份12,116,200股,占公司有表决权股份总数的5.0876%
。通过网络投票的股东及股东代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0
.0000%。
    注:截至本次股东大会股权登记日,剔除公司回购专用账户中的股份数量后,
公司有表决权的股份总数为238,152,260股。
    (2)部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
    (3)广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见
书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下议案:
    1、《关于变更2019年度审计机构的议案》,该议案的表决结果为:
    同意92,129,218股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数
的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意12,116,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反
    3
    对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、《关于修订<公司章程>的议案》,该议案的表决结果为:
    同意92,129,218股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数
的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意12,116,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0
股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有
效表决权的三分之二以上表决通过。
    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,该议案的表决结果为:
    同意92,129,218股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数
的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意12,116,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0
股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,该议案的表决结果为:
    同意92,129,218股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数
的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意12,116,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反
    4
    对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所指派刘中祥律师和宋幸幸律师出席本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行
《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本
次股东大会的表决程序合法,会议形成的深圳市劲拓自动化设备股份有限公司二〇
一九年第三次临时股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市劲拓自动化设备
股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》;
    2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司二〇
一九年第三次临时股东大会的法律意见书》(信达会字[2019]第286号);
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2019年12月17日

[2019-12-10](300400)劲拓股份:股票交易异常波动公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-102
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    特别提示:
    近期公司股价波动幅度较大,公司特别提醒投资者,注意投资风险,避免概念
题材炒作,理性决策,审慎投资。此外,需要投资者注意的其他投资风险详见本公
告“五、公司认为必要的风险提示”。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)发现近日投资者在
深交所互动易上较为关注公司屏下指纹相关设备和3D-lami贴合设备的进展情况,公
司已悉数及时进行了回复。
    近日公司股价波动较大,针对投资者较为关注的上述设备公司特此说明如下:


    1、公司屏下指纹相关设备
    产品类别
    主要功能
    生物识别模组生产设备
    超声波指纹模组邦定设备
    设备用于将指纹识别Sensor与FPC(柔性线路板)之间的邦定连接。将已完成IC
邦定的显示屏面板,进行FPC(柔性线路板)邦定制程,含ACF贴附、FPC高精度对
位预压、FPC本压、点胶四个主要工序。
    超声波指纹模组贴合设备
    超声波指纹模组IC+Sensor贴合设备。
    光学指纹模组封装贴合设备
    主要用于光学指纹模组的贴合、贴附、封边点胶及固化。
    公司生物识别模组生产设备在2018年度合计实现销售收入12,696,351.26元,占
2018年总营业收入的2.15%,在2019年前三季度合计实现销售收入8,148,614.67元
,占2019年前三季度总营业收入的2.15%,对公司整体业绩影响不大。敬请广大投资
者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2
    2、公司3D-lami贴合设备
    公司3D-lami贴合设备用于柔性OLED屏与曲面玻璃盖板的贴合。公司分别于2019
年4月11日、2019年6月3日和2019年9月26日披露了《关于收到中标通知书的公告》
;分别于2019年4月26日和2019年7月12日披露了《关于签订销售合同的公告》。
    截至本公告披露日,公司与绵阳京东方光电科技有限公司就其采购公司该设备
的事项签署了两份大额销售合同,合同金额累计13,560万元,占2018年总营业收入
的22.95%。合同在履行期内尚存在因买方工期延误或其他外部因素导致无法按时完
成的风险,合同履行亦存在受不可抗力影响造成的风险,该设备对公司整体业绩尚
未产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    公司(证券简称:劲拓股份,证券代码:300400)股票交易价格于2019年12月5
日、2019年12月6日和2019年12月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%以上,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,属于股票交
易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实的情况说明
    针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过通讯问询的方式,对公司控
股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:
    1、2019年12月4日,公司披露了《关于控股股东部分股份补充质押的公告》,
公司控股股东吴限先生所持有的公司260万股股份于2019年12月3日办理了股份补充
质押手续,本次补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告披露日,吴限先生持有
公司股份79,729,018股,占公司总股本的32.68%,吴限先生累计质押公司股份合计5
4,880,000股(含本次),占其持有公司股份总数的68.83%,占公司总股本的22.49
%。吴限先生所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情形,也不存在平仓风险或强制
过户风险。上述信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,不存在需要更正、补充之处,具体内容详见公司披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
    2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大

    3
    影响的未公开重大信息。
    4、近期公司经营情况正常,内外部经营情况未发生重大变化。
    5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的
情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,或与该事项有关的筹划、商谈、意向
、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、请投资者认真阅读公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的相关公告,并特别注意下列风险因素:
    (1)市场竞争加剧导致产品毛利率下降的风险
    国内电子整机装联设备行业存在数量众多的中小企业,随着国际经济形势日益
严峻,中美贸易摩擦反复无常,电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力,
众多中小企业经营困难加重,小企业为求生存选择降价销售抢占市场,从而导致市
场竞争日益加剧,公司产品价格面临挑战,存在产品毛利率下降的风险。
    (2)公司光电新业务发展不达预期的风险
    近几年全面屏手机开始普及和畅销,公司及时把握全面屏生产制造技术应用带
来的市场机遇,加大研发投入,布局光电模组领域。由于国内光电市场下游及终端
电子消费类市场需求更新换代速度快,光电设备研发及制造成本较高,若在后续研
发过程中,相关技术成果转化不达预期,将对公司经营产生一定影响。
    (3)规模扩大引致经营管理风险增加
    随着劲拓高新技术中心的建成,公司生产经营规模扩大,业务范围和人员数
    4
    量逐渐增加,公司经营管理难度加大,管理风险增加。
    (4)公司电子焊接设备业务增长空间受限的风险
    公司自成立以来,一直从事电子焊接设备的研发、生产和销售。经过多年发展
,公司已经成为电子焊接设备行业龙头企业。随着电子焊接行业不断洗牌淘汰落后
产能,行业集中度逐步提升,未来公司电子焊接业务存在增长空间受限的风险。
    (5)新增产能无法及时消化的风险
    本年公司完成了“劲拓高新技术中心”的建设,建筑面积近7万平米,部分业务
搬迁至“劲拓高新技术中心”。劲拓高新技术中心全部投产后,公司自有厂区建筑
面积将由原来的2万平米扩大至9万平米,将极大提升公司电子整机装联设备的产能
。但是随着公司电子整机装联下游需求增速放缓,光电业务的市场竞争日益加剧,
如果新老业务的市场竞争环境发生重大变化或主流技术工艺发生重大变革,公司可
能面临新增产能无法及时消化的风险。
    (6)技术更迭和研发人员不足风险
    随着科技的进步和人们消费水平的提高,3C行业竞争日趋激烈,终端厂商为争
夺市场份额频繁推出新产品,3C新产品的频繁上市带动了新技术和新工艺的不断涌
现,从而驱使相应的生产设备需要不断进行升级换代,加之为寻求可持续发展,公
司即将扩大电子整机装联和光电业务的生产规模,对相关技术研发人员的需求较为
迫切。如果未来研发投入不足,研发成果转化不及时,研发人员补充不到位,公司
将面临技术更迭导致产品竞争力下降和研发人员不足的风险。
    公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信
息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理
性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2019年12月9日

[2019-12-05](300400)劲拓股份:关于控股股东部分股份补充质押的公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-101
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股
股东吴限先生函告,获悉其所持有的公司部分股份办理了股份补充质押手续,具体
事项如下:
    一、股东部分股份补充质押的基本情况
    1、股东本次部分股份补充质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    吴限
    是
    500,000
    0.63%
    0.21%
    见备注
    是
    2019年12月3日
    2020年11月14日
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    补充质押
    2,100,000
    2.63%
    0.86%
    合计
    --
    2,600,000
    3.26%
    1.07%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    备注:公司控股股东吴限先生本次合计质押2,600,000股公司股份,其中1,687,
763股为高管锁定股,912,237股为无限售条件流通股。
    2、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日,公司控股股东吴限先生所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    本次质押前质押股份数量)(股)
    本次质押后质押股份数量(股)
    目前质押股份占其所持股份比例
    目前质押股份占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    吴限
    79,729,018
    32.68%
    52,280,000
    54,880,000
    68.83%
    22.49%
    53,967,763
    98.34%
    5,829,000
    23.46%
    合计
    79,729,018
    32.68%
    52,280,000
    54,880,000
    68.83%
    22.49%
    53,967,763
    98.34%
    5,829,000
    23.46%
    2
    二、控股股东股份质押情况
    截至本公告披露日,吴限先生持有公司股份79,729,018股,占公司总股本的32.
68%。吴限先生累计质押公司股份合计54,880,000股(含本次),占其持有公司股
份总数的68.83%,占公司总股本的22.49%。公司控股股东吴限先生累计质押股份数
量占其所持公司股份数量比例超过50%,就相关情况说明如下:
    1、本次股份为补充质押,不涉及新增融资安排,与上市公司生产经营相关需求
无关。
    2、(1)吴限先生未来半年到期的质押股份累计数量为556万股,占其持有公司
股份总数的6.97%,占公司总股本的2.28%,对应融资余额为2000万元;(2)吴限
先生未来一年内到期的质押股份累计数量为5,168万股,占其持有公司股份总数的64
.82%,占公司总股本的21.18%,对应融资余额为2.4亿元;(3)吴限先生资信情况
与财务状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于自有或自筹资金。
    3、吴限先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

    4、吴限先生本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响,其所
持有公司股份不涉及业绩补偿义务。
    5、截至本公告披露日,吴限先生所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情形,也
不存在平仓风险或强制过户风险。
    6、公司将密切关注股份质押及解除质押进展,督促相关股东及时履行信息披露
义务。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》和《证券质押冻结明
细表》;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2019年12月4日

[2019-12-03](300400)劲拓股份:关于股份回购进展情况的公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-100
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、股份回购概况
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召
开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》;于2019
年1月21日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整回购公司股份预
案的议案》;于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2019-017
);于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-0
18),具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的相关公告文件。
    二、股份回购进展情况
    根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月
的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展
情况公告如下:
    截至2019年11月30日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份5,841,540股,占公司总股本的2.39%,最高成交价为21.90元/股,
最低成交价为11.099元/股,成交总金额为99,075,315.60元(不含交易费用)。
    本次回购符合公司已披露的既定方案。
    2
    三、其他说明
    公司本次回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段均
符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的
相关规定;本次公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
    公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法
律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2019年12月2日

[2019-11-27](300400)劲拓股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-098
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第四次会议决议,董事会决定召集召开2019年第三次临时股东大会,具体通知如下
:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2019年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:本公司董事会
    3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月17日(星期二)下午14:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019
年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年12月16日15:00至2019年12月17日15:00期间的任意时
间。
    5、会议召开方式:本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月12日(星期四)。
    7、出席对象:
    2
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    凡于2019年12月12日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。(《2019年第三次临时股东大会授权委托书》见附件二);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师和其他人员;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化
工业厂区第八会议室。
    9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    (一)本次股东大会拟审议的议案:
    1、关于变更2019年度审计机构的议案
    2、关于修订《公司章程》的议案
    3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    4、关于修订《董事会议事规则》的议案
    (二)上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议
审议通过,议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《第四届董事会第四次会议决议公告》及《第四届监事会第四次会议决议公告
》等相关公告。
    (三)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。其中议案2属于特
别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二
以上表决通过。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    3
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于变更2019年度审计机构的议案
    √
    2.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    3.00
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    四、会议登记等事项
    (一)现场会议登记事项
    1、登记时间:2019年12月13日(8:30-12:00,14:00-17:00)
    2、登记地点:深圳市宝安区西乡街道鹤州工业北八路劲拓工业厂区证券投资部
。
    3、登记手续
    (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理
登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;
    (2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应持本
人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;
    (3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书
均需一并提交;
    (4)异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记(传真、电子邮件需在2019年
12月13日17:00前送达公司证券投资部,逾期无效),公司不接受电话登记。传真
:0755-89481574(传真函上请注明“股东大会”字样),电子邮件:zqtzb@jt-ele
.com。
    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    (二)会务联系
    联系人:刘荣斌/张娜
    联系电话:0755-89481726
    传真:0755-89481574
    邮箱:zqtzb@jt-ele.com
    4
    地址:深圳市宝安区西乡街道鹤州工业北八路劲拓工业厂区证券投资部
    (三)其他事项
    1、本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议;
    2、第四届监事会第四次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2019年11月27日
    附件:
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:2019年第三次临时股东大会授权委托书
    附件三:2019年第三次临时股东大会股东参会登记表
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365400;投票简称:劲拓投票。
    2、本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年12月17日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会授权委托书
    致:深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2019
年第三次临时股东大会,对以下议案代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本
人/单位承担。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于变更2019年度审计机构的议案
    √
    2.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    3.00
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    表决说明:请在对议案投票选择时打“?”,“同意”“反对”“弃权”三个选
项都不打“?”视为弃权,同时在两个选项中打“?”按废票处理。委托人若无明确
指示,受托人可自行投票。
    委托人(签字/签章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托股东股票账号:
    委托股东持股数及股份性质:
    受托人(签字/签章):
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    注:1、授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    年 月 日
    7
    附件三:
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2019年第三次临时股东大会股东参会登记
表
    法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
    股东地址
    股东证券账户开户证件号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账户
    股权登记日收市持股数量
    是否委托他人参加会议
    受托人姓名
    受托人身份证号码
    注:
    1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加
本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复
印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    3、请用正楷填写此表。
    股东签名(法人股东盖章):_______________________
    年 月 日

[2019-11-27](300400)劲拓股份:关于变更2019年度审计机构的公告

    1
    证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2019-097
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于变更2019年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日
召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
,具体如下:
    一、关于变更2019年度审计机构的情况说明
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)已连续多年为公司
提供审计服务,在其执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地发表独立
审计意见,较好地完成了公司的各项审计相关工作,切实履行了审计机构应尽的职
责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华为公司发展所作
出的贡献表示衷心的感谢。
    鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务,同时考虑公司业务发展情况和未来
审计的需要,公司就变更2019年度审计机构的事项,与瑞华进行了事先沟通,并征
得了瑞华的理解和支持,经双方友好协商,决定2019年度不再续约。经公司董事会
审计委员会认真考察了解,公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)为公司2019年度财务审计机构
,自股东大会审议通过之日起生效,聘期一年,具体审计费用由董事会提请股东大
会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
    二、新聘审计机构的情况
    1、名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、类型:特殊普通合伙企业
    2
    3、统一社会信用代码:9111010108553078XF
    4、成立日期:2013年11月28日
    5、执行事务合伙人:张增刚
    6、主要经营场所:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
    7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验
    资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本
建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;
法律、法律规定的其他业务。
    8、业务资质:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书
以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计
工作的要求。
    三、履行的审批程序
    1、经认真考察了解,董事会审计委员会认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙
)具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力,一致同意公司2019年度审计机
构变更为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),并将该议案提交公司董事会审议。
    2、董事会意见
    2019年11月26日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更2
019年度审计机构的议案》:公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,自股东大会审议通
过之日起生效,聘期一年,具体审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情双
方协商确定。
    3、监事会意见
    2019年11月26日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更2
019年度审计机构的议案》。公司监事会认为:公司本次变更2019年度审计机构符
合相关法律、法规规定,不影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及全体
股东权益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。监事会同意公司2019年度审计机构变更为中喜会计师
    3
    事务所(特殊普通合伙)。
    4、独立董事意见
    (1)独立董事对该事项发表了事前认可意见:鉴于瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,同时考虑公司业务发展情况和未来审计
的需要,同意公司变更2019年度审计机构。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具
备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许
可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年度审计
工作的需求,我们一致同意公司聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20
19年度审计机构,并同意将《关于变更2019年度审计机构的议案》提交公司第四届
董事会第四次会议审议。
    (2)独立意见对该事项发表了独立意见:经核查,公司独立董事认为公司本次
变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,中
喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及相关业务审计资格,具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司
2019年度财务审计工作的需求;本次变更不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此,我们一致同意公司2019年度审计机构变更为中喜会计师事务所(特殊普通合
伙),并同意将该事项提交股东大会审议。
    5、本次变更2019年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议;
    2、第四届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事事前认可意见;
    4、独立董事对相关事项发表的独立意见;
    5、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照,证券、期货相关业务许可
证。
    特此公告。
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
    董事会
    2019年11月27日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年04月24日
    调研公司:天风证券,天风证券
    接待人:总经理:徐德勇,董事会秘书:宋天玺
    调研内容:一、董事会秘书宋天玺先生介绍公司基本情况。
我简单介绍下公司年报和一季报的情况。2018年公司营收近6亿,净利润9000多万,
收入增长百分之二十多,净利润增长百分之十几。2018年公司增速略微放缓一点,
因为2015年、2016年、2017年这三年保持50%的年复合增长率,连续增长了3年,20
18年受经济环境的影响增速略有放缓。2019年一季度主要受2018年下半年以来整体
的经营形势的影响,下游客户在设备投资需求方面有所减缓,下半年订单存在推迟
的状态。但是从现在来看,这些被推迟的订单陆续恢复,总体而言现有的订单大部
分放缓了,小部分因为经济影响没有缓过来,处于观望的阶段,公司还是有信心把
市场重拾回来的。2019年一季度这3个月主要受经济形势的影响整体弱一些,导致
收入比去年同期少了一半。利润这一块亏了1000万左右。2018年有一款新研发的设
备研发费用计提了700多万,一季度总体的研发费用超过了1300万,差不多占了去年
研发费用的一半以上。由此对一季报产生一定影响。但是从目前我们企业的经营状
况来看,我们对全年的业绩还是有很大的信心。
2014年上市以后,电子整机装联业务一直是公司的主要业务,收入占比80%多,这块
业务目前做到了30%的市场占有率,是公司的现金牛业务,也是公司具有竞争力的
一项业务。依托这个业务,我们在2015年开始布局光电领域,2016年小幅成长,在
指纹设备方面有所突破,2017年受到下游技术更新的影响,指纹模组设备和摄像头
模组设备一年有2000-3000万的收入。经过近几年的蛰伏,2018年公司屏下指纹模组
设备和摄像头模组设备有较大的放量。依托这些年我们在光电领域的市场拓展情况
,2019年年初,公司在国内标志性的面板厂客户那里取得成果,相信在之后的几年
我们和面板厂的合作会越来越多,不仅限于3D-lami的贴合设备。贴合属于后段,
更贵重,更精密,更急需市场国产化替代的产品在前段,基于良好的后段产品的支
持,切换到前段高精尖的设备,我们有相当的底气和技术储备。公司的经营情况就
简单汇报到这里,有什么具体的问题我们再具体交流。
二、总经理徐德勇先生分享对OLED市场的看法,以及公司未来在该领域的布局。
我们在公告里讲了,公司是双轮驱动的产业布局,从电子整机装联设备到光电模组
生产专用设备。最近很多投资者对OLED设备感兴趣,我谈一下我的看法。OLED的市
场做了很多年,真正做起来是今年才开始。以BOE为代表,国内OLED市场包括终端的
应用逐渐打开。我觉得未来3-5年OLED市场,包括材料和设备的关注点会非常多,
行情也是看好的。目前国内OLED设备真正量产的没有几家,只有三星量产并占了90%
的市场。从2019年开始后面的市场逐步停产。
公司经过了最近几年的发展以及研发投入,这次中标了BOE3D-lami设备,公司对这
一块的市场还是非常有信心的。未来我们在OLED市场的模组段及新领域会投入一些
研发,包括OLED的前端、Cell段的等。我们现在主要做模组段,后续再逐渐延伸到
前端更加高精密,难度更高的设备。国内原先做2DCell市场的同行也在跟进,我们
公司光电业务未来的发展方向,主要是围绕OLED的市场模组段和Cell段的产品进行开发。
三、公司总经理徐德勇先生和董事会秘书宋天玺先生回复投资者提问。
1、问:请问为什么公司能够中标BOE绵阳生产线?公司核心竞争力是什么?
   答:中标BOE的案子,首先依靠我们原先的技术储备,另外公司花了一段时间投
入这个设备,与BOE和终端客户进行三方联合开发,不是随便一家公司能够做到的。
作为上市公司,公司具备资金优势去投入,加上BOE和终端客户的技术支持,公司
根据客户的需求,三方一起攻坚相关技术工艺,同时我们请了一些行业的专家一起
投入两条线的前期打样和测试,最终赢得终端客户和BOE的认可和投标。公司这款设
备在技术和价格上比国外的设备都有优势,目前给BOE做的设备属于全球领先,技
术难度比国外更高,而且我们具备设备量产的能力。
2、问:公司对该款设备后续的持续性或竞争力怎么看?
   答:国内同行有几家尝试在做这款设备,但是真正去做的时候,会发现确实难度
很大。未来劲拓股份在这一块有了BOE的订单经验和优势,其他家通过什么方式来
竞争是有一定困难的。公司前期投入还是挺大的,这一款设备的成本很高,在采购
大金额的较为贵重的设备时,预计下游客户应该是用熟不用生,不愿去承担重新测
试时间和高昂的试错成本。公司目前现有产品的成型和成熟度,技术难度上目前是
最领先的,有一定的核心竞争力基础。
3、问:除了BOE之外,未来还有华星光电、维信诺等其他的面板厂会有设备采购的
需求。公司未来有没有别的机会做到其他面板厂里面?
   答:看面板厂的良率提升和前端设备购买的时间,可能不同的状况和技术的提升
会有点不一样,未来肯定是有机会的。
4、问:未来公司的规划是怎样的?现在是初具平台化,未来是不是在面板厂还可以
做出更多种类的设备?
   答:劲拓股份以电子设备为主,2015年开始做光电设备。我们电子焊接设备目前
的布局和市场规划是有信心的,这块业绩也在稳步成长,我们在深耕一些智能制造
相关的设备,这块业务是非常健康的在发展。光电设备的发展对劲拓股份今后的影
响是非常大的,我们的布局也是非常牢的。我们通过OLED屏厂家的配合、合作,未
来不光是模组段设备,还有很多更加高精密度的,更高难度的可以深耕替代进口的
设备。我们通过2、3年的发展已经掌握了关键设备的技术,未来争取逐步打破国外
厂商在全产品线上的垄断。目前部分设备在做技术认证和测试,至于前端设备,也
在根据良率提升和投资的计划在一步步的进行。光电业务方面,公司分了几个事业
部,每个事业部对应不同的产品,他们的研发方向也有所不同,但也有交集,四个
事业部相互协同发展。目前光电业务方面包括OLED产线我们做的是后段,模组段的
设备。我们有模组段的技术沉淀,团队的铺垫,较为成熟的技术,可以做好向更高
、更难的Cell段进军的准备。
5、问:请问目前为止国内是否只有公司一家具备量产3D-lami设备的能力?
   答:正如你所说,我们能够做关键的部件和样件,国内目前具备大批量生产3D-l
ami设备能力的只有我们一家。
6、问:请问公司今年可以维持独供或者唯一供应该款设备吗?
   答:市场都是开放的,不存在独供的说法。我不能说竞争对手做不出来这款设备
,但目前真正能够量产的只有我们一家,如果有终端客户培养其他厂家也是有可能
的。
7、问:请问新设备的利润率如何?
   答:目前会比原有业务高,但是在技术研发上的投入是原有设备研发投入的几倍
。
8、问:未来光电业务有怎样的规划?
   答:公司光电业务有3个事业部在做,光电业务今年的重点是3D-lami设备,是由
公司专门做OLED市场的事业部在做,其他Cell段、新产品的开发,是由其他事业部
在研发。3D-lami设备目前很成熟了,我们今年要做的是把这一款比较成熟的产品
市场迅速的放量。除此之外,接下来公司需要研发投入的设备可能包括Cell段的设
备,还包括3D-lami终端的检测或其他辅助设备。
9、问:请问这次中标订单的收入确认会在二季度吗?
   答:我们设备提交给客户以后需要验证的,验证通过之后才可以确认收入,一般
光电设备是2-3个月,具体时间要看公司生产进度、客户产品的测试进度以及量产
进度的情况。
10、问:请问这款设备是不是根据不同终端产品的要求来进行定制化生产的,还是
可以通用的?
    答:没有通用的,根据产品形态,不同的型号,相关工艺难度都是不一样的,
同时还要考虑设备兼容性问题。
11、问:一季报受大行业的影响不太好,请公司预测下二季度情况会如何?
    答:去年下半年整个焊接行业形势非常不好,对公司焊接设备的竞争对手是一
个打击,我们作为龙头企业还算是不错的,经过这次之后,未来公司在供应商的选
择上将有更多的话语权,更有利于公司市场份额的提升。焊接设备一季度虽然受到
一些影响,但是其作为公司的拳头产品,今年不出大的意外应该不会有特别大的问题。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-11 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.35 成交量:3511.00万股 成交金额:53527.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|534.58        |777.91        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业|515.55        |31.99         |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|510.55        |444.01        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业|386.72        |180.08        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|374.50        |227.30        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业|123.89        |2951.34       |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营|--            |2286.53       |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商|50.11         |1606.75       |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|83.11         |1310.35       |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|--            |814.51        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-24|12.94 |110.00  |1423.40 |兴业证券股份有|平安证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳侨香|限公司芜湖江北|
|          |      |        |        |路证券营业部  |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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