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天和防务(300397)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天和防务300397≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
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最新提示:1)11月06日(300397)天和防务:关于控股股东部分股份办理质押回购延期
           业务的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年06月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5435.28万 同比增:174.00% 营业收入:5.73亿 同比增:305.98%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2265│  0.1800│  0.0900│ -0.7100│ -0.3060
每股净资产      │  4.5998│  4.5578│  4.4684│  4.3759│  4.7785
每股资本公积金  │  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1806
每股未分配利润  │  1.2479│  1.2051│  1.1146│  1.0214│  1.4246
加权净资产收益率│  5.0500│  4.1100│  2.1100│-14.9600│ -6.2000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2265│  0.1836│  0.0932│ -0.7092│ -0.3060
每股净资产      │  4.5998│  4.5578│  4.4684│  4.3759│  4.7785
每股资本公积金  │  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1806
每股未分配利润  │  1.2479│  1.2051│  1.1146│  1.0214│  1.4246
摊薄净资产收益率│  4.9234│  4.0293│  2.0861│-16.2077│ -6.4042
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A 股简称:天和防务 代码:300397 │总股本(万):24000      │法人:贺增林
上市日期:2014-09-10 发行价:24.05│A 股  (万):15443.07   │总经理:贺增林
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8556.93│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:以连续波雷达技术和光电探测技术
电话:86-29-88454533 董秘:陈桦 │为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生
                              │产、销售及技术贸易
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2265│    0.1800│    0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.7100│   -0.3060│   -0.2200│   -0.0541
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    2017年        │    0.2900│    0.1183│    0.0849│    0.0849
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    2016年        │   -0.2900│   -0.2047│   -0.0904│   -0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.2300│   -0.1087│   -0.0646│   -0.0500
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[2019-11-06](300397)天和防务:关于控股股东部分股份办理质押回购延期业务的公告

    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-071
    西安天和防务技术股份有限公司
    关于控股股东部分股份办理质押回购延期业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月4日接到控
股股东贺增林先生的通知,获悉其将持有的公司部分股票办理了股票质押回购延期
业务,现将具体内容公告如下
    一、股东股票质押回购延期的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数(万股)
    质押开始日期
    原质押到期日
    延期后质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持公司股份总数的比例(%)
    用途
    贺增林
    是
    3,058.60
    2017-5-12
    2019-5-7
    2020-5-11
    华龙证券股份有限公司
    34.36%
    个人融资
    1,348.00
    2017-6-28
    2018-9-10
    2020-6-27
    15.14%
    个人融资
    合计
    4,406.60
    /
    /
    /
    /
    49.51%
    /
    注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
    二、股东股份累计质押的情况
    截至本公告披露日,贺增林先生持有公司8,900.65万股股份,占公司总股本的3
7.09%。贺增林先生累计质押所持有的公司股份为8,669.40万股,占其持有公司股
份总数的97.40%,占公司总股本的36.12%。贺增林先生的一致行动人刘丹英女士持
有公司1,120.32万股股份,占公司总股本的4.67%。刘丹英女士累计质押股份1,039.24
    2
    万股,占其持有公司股份总数的92.76%,占公司总股本的4.33%。
    截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘
丹英女士累计质押股份数占其持股总数的比例为96.88%,占公司总股本的40.45%。
    三、其他说明
    公司控股股东本次股票质押事项为质押延期购回,不涉及新增融资安排。控股
股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风
险在可控范围之内,质押的股份目前不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司
实际控制权变更。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等规定的相关情形,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、《股票质押回购延期申请表》;
    2、《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月五日

[2019-11-02](300397)天和防务:关于股东减持计划实施完毕及后续减持计划预披露的公告

    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-070
    西安天和防务技术股份有限公司
    关于股东减持计划实施完毕及后续减持计划预披露的公告
    股东聂新勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日披露了
公司股东聂新勇先生的股份减持计划,聂新勇先生计划自公告之日起的3个交易日
后的6个月内,以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份,减持数量不超过4,800,
000股(具体内容请详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公
司关于股东减持股份的预披露公告》,公告编号:2019-016)。
    公司于2019年10月31日收到聂新勇先生出具的《关于所持西安天和防务技术股
份有限公司股票减持计划实施完毕的告知函》及《关于所持西安天和防务技术股份
有限公司股票减持计划告知函》,聂新勇先生于2019年5月10日至9月16日期间通过
深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份2,675,000股,占公司总股本的
1.115%,截止2019年12月29日聂新勇先生的减持期限已届满。在上述减持期限届满
后,聂新勇先生计划自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内,继续通过集中竞
价和大宗交易方式减持其持有的2,810,134股公司股份,现就相关情况说明如下:
    一、股东减持情况
    (一)股东实施减持计划的具体情况 股东 名称 减持方式 股份来源 减持期间
 减持均价(元/股) 减持股数(股) 减持股份占公司总股本的比例(%)
    聂新勇
    集中竞价
    公司实施权益分派
    2019年5月10日-5月22日
    20.63
    360,000
    0.150
    2
    集中竞价
    所获得的股份
    2019年6月21日-6月28日
    21.04
    450,300
    0.188
    集中竞价
    2019年7月1日-7月30日
    21.02
    795,000
    0.331
    集中竞价
    2019年8月1日-8月22日
    20.99
    884,700
    0.369
    集中竞价
    2019年9月9日-9月16日
    27.47
    185,000
    0.077
    合计
    /
    /
    /
    2,675,000
    1.115
    (二)股东本次减持前后持股情况 股东 名称 股份性质 本次减持前持有的股
份 本次减持后持有的股份 股数(股) 占公司总股本比例(%) 股数(股) 占公
司总股本比例(%)
    聂新勇
    合计持有股份
    5,485,134
    2.285
    2,810,134
    1.171
    其中:无限售条件股份
    5,485,134
    2.285
    2,810,134
    1.171
    有限售条件股份
    /
    /
    /
    /
    注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
    二、上述减持计划实施完毕的相关说明
    (一)聂新勇先生的上述减持与其减持计划一致,严格遵守了相关法律、法规
、规范性文件等规定,不存在违规减持的情形。
    (二)聂新勇先生的上述减持严格遵守了其在公司首次公开发行股票时所作的
相关承诺。
    (三)上述减持后,聂新勇先生仍持有公司股份2,810,134股,占公司总股本的
1.171%,不属于公司持股5%以上的股东,但根据聂新勇先生在公司首次公开发行股
票时所作的承诺,未来减持公司股票时将至少提前三个交易日通知上市公司进行公
告。
    三、后续股份减持计划
    (一)减持目的:个人资金需求。
    3
    (二)股份来源:公司实施权益分派所获得的股份。
    (三)减持数量:减持数量2,810,134股,占公司总股本的1.171%,若减持期间
有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。
    (四)减持方式:通过集中竞价和大宗交易方式进行减持。
    (五)减持期间:自公告之日起3个交易日后的6个月内。
    (六)价格区间:根据减持时市场价格确定,且减持价格不低于公司首次公开
发行股票的发行价格。
    四、股东承诺与履行情况
    公司股东聂新勇先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》对股
份限制流通及减持承诺中作出如下承诺:
    (一)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接
持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
    (二)其自股份锁定期满后两年内减持比例最高可至其持有的股份总额的100%
(不包括公司上市后从二级市场购买的公司股票),减持价格不低于公司首次公开
发行股票并上市时股票的发行价格,未来减持股票时将至少提前三个交易日通知上
市公司进行公告。自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积
金转增股本、配股等除权除息事项,减持价格和股份数量将相应进行调整;减持股
份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求;若所持股票在锁定期满后
两年内减持价格低于发行价格,则减持价格与发行价格之间的差额归公司所有,由
本人将款项交付给公司。
    截至本公告日,聂新勇先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为
。
    五、后续减持计划的相关说明
    (一)聂新勇先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减
持计划。
    (二)聂新勇先生不属于公司控股股东,本次减持计划的实施不会导致上市公
司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
    4
    (三)本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性
文件的规定。若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了
关于股东减持股份的其他规定,将严格遵照规定执行。
    六、备查文件
    (一)《关于所持西安天和防务技术股份有限公司股票减持计划实施完毕的告
知函》;
    (二)《关于所持西安天和防务技术股份有限公司股票减持计划告知函》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇一九年十一月一日

[2019-10-28](300397)天和防务:关于会计政策变更的公告

    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-069
    西安天和防务技术股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开
第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策
变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于201
9年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2
019]16号)的规定和要求,对公司合并财务报表格式进行修订。本次会计政策变更
,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前
公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提
交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
    一、本次会计政策变更概述
    (一)变更的原因
    财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的
通知》(财会[2019]16号,以下简称“财会[2019]16号”),对合并财务报表格式
进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附
件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表
及以后期间的合并财务报表。
    由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。
    (二)变更的日期
    公司按照国家财政部印发的财会[2019]16号规定的起始日期开始执行。
    2
    (三)变更前后的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
    根据财会[2019]16号通知要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准
则和新租赁准则的企业,应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报
表项目进行相应调整。
    除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    (一)资产负债表项目
    合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收
账款”和“应收款项融资”项目。
    合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付
账款”项目。
    合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
    (二)利润表项目
    合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益”项目。
    将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进
行了调整。
    (三)现金流量表
    删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发
行债券收到的现金”等行项目。
    3
    (四)所有者权益变动表
    所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
    本次会计政策变更仅对报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前
年度损益的追溯调整,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
    三、本次会计政策变更的审议情况
    公司于2019年10月24日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会
议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对本次会计政策变更事项发
表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
    四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理
变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净
利润产生任何影响。
    五、独立董事关于会计政策变更的意见
    经核查,独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行
的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规
定,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本
次会计政策的变更。
    六、监事会关于会计政策变更的意见
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部发布的《关于修订
印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)文件的规定,本次
会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会
计政策变更。
    4
    七、备查文件
    (一)《公司第四届董事会第二次会议决议》;
    (二)《公司第四届监事会第二次会议决议》;
    (三) 《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防务:第四届董事会第二次会议决议公告

    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-066
    西安天和防务技术股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年10月18日以现场、
邮件、电话通知的方式发出,本次会议由董事长贺增林先生召集和主持,应出席董
事7人,实际出席董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
    《公司2019年第三季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
,《公司2019年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报
刊:中国证券报、证券时报。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了充分利用闲置自有资金、提高资金使用效率,董事会同意公司及子公司(
即指全资子公司、控股子公司)在保证日常经营运作的前提下,使用不超过3亿元(
含)人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、较低风险的
理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且在任一时点购买理财产品总额不
超过上述额度,期限为一年。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述独立董事的独立意见及关于公司


    2
    及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体内容详见同日公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通
知》(财会[2019]16号)文件的有关要求,对公司会计政策进行变更。
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理
变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净
利润产生任何影响。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述独立董事的独立意见及关于会计
政策变更的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    《公司第四届董事会第二次会议决议》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防务:关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-068
    西安天和防务技术股份有限公司
    关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开
第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子
公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及各子公司(即指全资、
控股子公司)在保证日常经营运作的前提下,使用额度不超过3亿元(含)人民币的
闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,增
加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用,且在任一时点购买理财产品总额
不超过上述额度,期限为一年。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本
次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内,无须提交股东
大会审议,现将相关事宜公告如下:
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概述
    (一)投资目的:为了充分利用闲置自有资金、提高资金使用效率。
    (二)投资额度:公司及子公司使用总额不超过3亿元(含)人民币的闲置自有
资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,在上述额度
内,资金可以滚动使用,且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
    (三)投资品种:公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进
行严格评估、筛选,选择投资品种为12个月以内的安全性高、流动性好、较低风险
的理财产品。闲置自有资金不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资
    2
    标的的理财产品,不得用于证券投资。
    (四)投资期限:自公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议
审议通过之日起生效,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动
使用。
    (五)资金来源:闲置自有资金。
    (六)实施方式:在额度范围内由董事会授权公司及子公司管理层行使相关决
策权并签署有关法律文件。具体投资活动由资金管理部负责组织实施,必要时可外
聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报
告。公司对子公司的现金管理事项进行审批管理。
    (七)公司及子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等
正规的金融机构,与公司不存在关联关系。
    (八)授权期限:期限自公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次
会议审议通过之日起一年内有效。
    (九)信息披露:公司将在定期报告中对购买理财产品的进度履行信息披露义
务。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,但金融
市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
    (二)风险控制措施
    1、公司董事会审议通过后,授权公司总经理负责组织实施,公司资金管理部相
关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况,如评估发现存在
可能影响公司及子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
    3
    投资风险;
    2、公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每
个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查;
    3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
    4、公司将依据相关规定做好信息披露工作。
    三、对公司经营的影响
    (一)公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则,运用闲置
自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主
营业务的正常开展;
    (二)通过进行适度的较低风险、安全性高的理财产品投资,可以提高资金使
用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。
    四、董事会意见
    公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营运作的前提下,使用
不超过3亿元(含)人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好
、较低风险的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且在任一时点购买理
财产品总额不超过上述额度,期限为一年。
    五、独立董事的意见
    公司独立董事认为:在保证公司及子公司日常经营运作及资金安全的前提下,
使用闲置自有资金进行现金管理,购买较低风险型理财产品,有利于在控制风险的
前提下提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司闲置自有资金收益,不会对公
司生产经营造成不利影响,符合公司利益;关于本次事项的审议和决策程序符合法
律法规、《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
的权益。
    4
    公司独立董事一致同意公司及子公司使用不超过3亿元(含)人民币(在上述额
度内,资金可以滚动使用)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性
好、较低风险的理财产品,期限为一年。
    六、监事会意见
    监事会认为:公司及子公司使用不超过3亿元(含)人民币的闲置自有资金进行
现金管理,购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,履行了必要的审批程
序。在保障公司日常经营运作的前提下,运用闲置自有资金进行现金管理,购买较
低风险、流动性好的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损
害公司及中小股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规,全体监事一致同意公
司本次现金管理的相关事项。
    七、备查文件
    (一)《公司第四届董事会第二次会议决议》;
    (二)《公司第四届监事会第二次会议决议》;
    (三)《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意
    见》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防务:第四届监事会第二次会议决议公告

    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-067
    西安天和防务技术股份有限公司
    第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会
议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年10月18日以现场、
电话通知的方式发出,本次会议由监事会主席孙刚先生召集和主持,应参加监事3人
,实际参加监事3人,符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司的资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,公司及子公司(即
指全资子公司、控股子公司)使用不超过3亿元(含)人民币的闲置自有资金进行现
金管理,购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,在上述额度内,资金可
以滚动使用,且在任一时点购买理财产品的总额不超过上述额度,期限为一年。
    2
    公司及子公司使用不超过3亿元(含)人民币的闲置自有资金进行现金管理,购
买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公
司日常经营运作的前提下,运用闲置自有资金进行现金管理,购买较低风险、流动
性好的理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小
股东利益的情形,该事项决策程序合法、合规,同意公司本次现金管理的相关事项。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策的变更符合财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式
(2019版)的通知》(财会[2019]16号)文件的规定,本次会计政策的变更不会对
公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意本次会计政策变更。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    《公司第四届监事会第二次会议决议》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司监事会
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防务:关于2019年第三季度报告披露的提示性公告

    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-065
    西安天和防务技术股份有限公司
    关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:《西安天和防务技术股份有限公司2019年第三季度报告》已于2019
年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅
。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月24日召开
第四届董事会第二次会议,审议通过了《公司2019年第三季度报告》。《公司2019
年第三季度报告》全文已于2019年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露,敬请投资者注意查阅。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防务:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.2265
    加权平均净资产收益率:5.05%

[2019-10-12](300397)天和防务:2019年前三季度业绩预告

    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-064
    西安天和防务技术股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    (一)业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日
    (二)预计的业绩:?亏损 √ 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
    2019年前三季度业绩情况如下:
    项 目
    本报告期
    (2019年1月1日至2019年9月30日)
    上年同期
    (2018年1月1日至2018年9月30日)
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:5,400万元—5,900万元
    亏损:7,344.57万元
    其中,2019年第三季度单季度的业绩情况如下:
    项 目
    本报告期
    (2019年7月1日至2019年9月30日)
    上年同期
    (2018年7月1日至2018年9月30日)
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:1,000万元—1,500万元
    亏损:2,096.41万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司报告期内业绩盈利的主要原因系收入较上年同期大幅增长。公司围绕5G产
品和国产化替代,紧跟全球主流通信设备商需求,产品实现了多频段覆盖,已对全
球主流通信设备商形成批量交付,报告期内公司通信电子业务订单稳定增
    2
    长,销售收入较上年同期大幅增长。同时,公司军品相关合同执行良好,产品
生产交付顺利,军品收入较上年同期增长较多。
    四、其他相关说明
    (一)报告期内,预计公司的非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,392
.45万元。
    (二)本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2
019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年十月十一日

[2019-10-11]天和防务(300397):天和防务预计前三季度净利润同比扭亏为盈
    ▇上海证券报
    天和防务披露前三季度业绩预告。公司预计2019年前三季度盈利5,400万元-5,9
00万元,上年同期为亏损7,344.57万元。公司报告期内业绩盈利的主要原因系收入
较上年同期大幅增长。公司围绕5G产品和国产化替代,紧跟全球主流通信设备商需
求,产品实现了多频段覆盖,已对全球主流通信设备商形成批量交付。报告期内公
司通信电子业务订单稳定增长,销售收入较上年同期大幅增长。同时,公司军品相
关合同执行良好,产品生产交付顺利,军品收入较上年同期增长较多。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月26日
    调研公司:兴业证券股份有限公司,银河基金管理有限公司,中融基金管理有限公
司
    接待人:董事会秘书:陈桦,证券事务代表:陈茂蓉
    调研内容:向来访人员介绍了公司基本情况,就公司在军工装备、通信电子业务
领域的产品和市场情况等内容与来访人员进行了交流。具体内容如下:
1、问:公司2019年第一季度业绩好转,目前公司军品业务的情况?
   答:2015年以来受国家军队体制改革及其他政策的影响,公司军品业务受到一定
的影响。随着国家军队体制改革步伐的加快,军民融合国家战略的深入推进,公司
军品业务正在逐步向好。2019年第一季度,公司已签订军品合同11,018.70万元人
民币。同时公司参与了国内军方“十三五”预研项目获批8个项目,这些预研项目后
续有可能转化为国内军方的型研项目,公司有望争取国内军方的定型装备采购计划
。后续公司仍将持续加大市场开拓力度,争取相关订单。公司整体基本面在逐渐向好。
2、问:请问公司近年来是否布局新产品?
   答:公司围绕军民融合的发展战略,经过近4年的转型升级,形成了军民融合综
合电子信息、先进通信与物联、智慧海洋三大业务应用体系,军工装备、智能安防
、综合电子、通信电子、智能海防五大产业板块为重点发展方向,以系统规划、智
能微波、智能探测、超材料、大数据、微系统六大核心技术为支撑的产业发展布局
。公司着力构建军民融合的业务发展平台,大力发展创新技术,抓住军民融合政策
的深入推进,结合国家战略驱动公司的发展战略,以数字城市、智能哨兵为抓手,
深挖市场潜力,实现由技术装备等要素到系统、由系统到体系、由体系到基于体系
的军民融合大数据平台服务的转变。公司布局了“军民融合全域智能感知大数据系
统”服务产品,该产品主要以智能感知、5G物联、大数据、人工智能等为技术牵引
,结合5G的基站建设,集成各类传感器,采用大数据技术,对采集的信息进行分析
、处理、存储,在各军品领域推广应用。形成广覆盖、多领域、多行业的军民融合
环境感知和数据应用系统,满足智慧城市、空管空防、国防动员、教育、要地安全
、战场环境感知等需求。经过几年来的探索实践,目前以“军民融合全域智能感知
大数据系统”为核心的示范项目正在稳步推进。同时随着5G商用的开启,公司布局
的民品业务也迎来了新的发展机会,民品业务中通信电子业务板块围绕5G布局的部
分产品已实现国产化替代,主要包括环形器、隔离器等无源器件、射频微波小信号
器件、射频单芯片等,重点客户已经批量采购公司环形器、隔离器等通信器件产品
,部分产品已形成持续、稳定的订单收入。
3、问:公司传统军品业务受军改因素有一定影响,请问随着军队体制改革步伐的加
快,未来对军品市场的预期?
   答:近几年,公司围绕自身技术和市场资源进行转型升级,已形成了较为完善的
战略发展布局及产品发展规划,形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品,
已从单一军品业务发展成为融合军民品业务双引擎的创新型军民融合科技企业,主
要产品涉及军工、民用等高科技领域。军品方面,随着军改政策的落地和公司军贸
市场的积累,公司军品业务在逐步复苏中,未来公司将充分利用军改落地、国内市
场回暖的机会,进一步加大军品市场的开发力度、积极争取军品的采购订单,同时
加大国际市场开拓,针对不同的技术与产品制定具体的营销策略,不断拓展军援、
军贸、民贸及国际合作的新领域,提升公司军品销售业绩。
4、问:公司子公司深圳市华扬通信技术有限公司产能、客户情况?
   答:公司子公司深圳市华扬通信技术有限公司(以下简称“华扬通信”)的生产
按照客户的需求正常进行,产能能够满足客户的交付。其主要客户为通信行业的设
备商。
5、问:相比4G,公司子公司华扬通信的隔离器和环形器在5G应用领域是否有增量?

   答:隔离器和环形器的作用是对功放管起重要的保护作用。总体来看5G隔离器和
环形器的使用量相比4G的使用量有增加。
6、问:华扬通信环形器的产品价格和毛利率情况?
   答:由于产品型号、订单数量、付款条件等要素不同,产品的价格和毛利率差别
较大。
7、问:请问南京彼奥电子科技有限公司的主要客户有哪些?在国内的竞争对手主要
有哪些?
   答:公司子公司南京彼奥电子科技有限公司(以下简称“南京彼奥”)主要客户
为行业内主要的环形器厂商。铁氧体材料是环形器的核心部件,竞争对手主要是国
外的厂商,全球的主要厂商有skyworks、TEMEX等。
8、问:请问公司在5G领域的布局?
   答:公司的5G业务系以公司子公司华扬通信、南京彼奥、成都通量科技有限公司
(以下简称“成都通量”)为业务平台,以储备的大量军民两用技术为支撑,集中
在微波无源和有源器件及组件方向发力。5G通信基站主要由射频芯片、无源隔离器
(环形器)、PA、滤波器、LNA、开关等组成。其中,环形器是必不可少的器件,
主要作用是保护功放和接收机,避免大功率烧毁。环形器的核心部分是铁氧体磁芯
,因此铁氧体磁性材料是环形器业务的上游。公司专注于围绕5G的国产化替代,通
过对产业链上下游的布局,在移动通讯有源及无源器件方面构建了产业链体系。目
前,华扬通信主要致力于微波无源器件(环形器、隔离器等)业务;南京彼奥专注
于产业上游铁氧体材料业务;成都通量专注微波芯片的设计开发;上市公司天和防
务主要从事5G的行业应用研究,如5G的军事应用、军民融合数字城市等。
9、问:子公司成都通量科技有限公司的主要产品是什么?产品未来可以应用在哪些
行业?
   答:成都通量研发的主要产品是低噪声放大器、开关及小信号放大器产品的仿真
设计工作,在射频小信号芯片方面成都通量已完成工程研发,产品性能达到国际同
类器件水平,低噪放产品已有型号向客户送样,正在测试中。成都通量的产品主要
用于通信领域,消费电子行业也有应用。
10、问:公开资料显示公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目,
请问建设该项目的目的及进展?
    答:近几年公司一直围绕提升盈利能力进行转型升级,形成了通信电子为重点
业务之一的军民融合产业布局。公司通讯器件领域的隔离器、环形器是通信设备商
的主力供应商。随着5G的商用,预计通讯器件出货量将呈现较快增长,基于此公司
决定扩大原有产品的产能、延伸产业链、丰富产品品类,在西安市高新区投资建设
西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目,提高公司产品在5G通讯领域的市场地位
和技术优势,形成新的利润增长点。目前公司正按照相关部门的流程要求落实各项工作。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度
规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺
书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-06 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.55 成交量:2245.00万股 成交金额:56531.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业|3334.90       |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1699.76       |0.78          |
|券营业部                              |              |              |
|国金证券股份有限公司成都东城根街证券营|1170.70       |0.52          |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |1141.36       |5.15          |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|870.91        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|--            |1871.43       |
|部                                    |              |              |
|金元证券股份有限公司西安沣惠南路证券营|0.76          |1706.56       |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证|4.74          |1262.52       |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |783.90        |
|浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营|--            |587.51        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-23|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
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|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
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