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天和防务(300397)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天和防务300397≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.25)
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最新提示:1)05月25日(300397)天和防务:关于控股股东及其一致行动人部分股份办
           理质押回购延期业务的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月21日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2237.12万 同比增:272.25 营业收入:1.65亿 同比增:358.46
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0900│ -0.7100│ -0.3060│ -0.2187│ -0.0500
每股净资产      │  4.4684│  4.3759│  4.7785│  4.8822│  5.0462
每股资本公积金  │  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1976│  2.1976
每股未分配利润  │  1.1146│  1.0214│  1.4246│  1.5120│  1.6765
加权净资产收益率│  2.1100│-14.9600│ -6.2000│ -4.1200│ -1.0700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0932│ -0.7092│ -0.3060│ -0.2187│ -0.0541
每股净资产      │  4.4684│  4.3759│  4.7785│  4.8822│  5.0462
每股资本公积金  │  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1976│  2.1976
每股未分配利润  │  1.1146│  1.0214│  1.4246│  1.5120│  1.6765
摊薄净资产收益率│  2.0861│-16.2077│ -6.4042│ -4.4790│ -1.0724
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A 股简称:天和防务 代码:300397 │总股本(万):24000      │法人:贺增林
上市日期:2014-09-10 发行价:24.05│A 股  (万):15440.01   │总经理:贺增林
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8559.99│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:以连续波雷达技术和光电探测技术
电话:86-29-88454533 董秘:陈桦 │为核心的侦察、指挥、控制系统的研发、生
                              │产、销售及技术贸易
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.7100│   -0.3060│   -0.2187│   -0.0500
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    2017年        │    0.2900│    0.1183│    0.0849│    0.0550
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    2016年        │   -0.2900│   -0.2047│   -0.0904│   -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.2300│   -0.1087│   -0.0646│   -0.0500
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[2019-05-25](300397)天和防务:关于控股股东及其一致行动人部分股份办理质押回购延期业务的公告
    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-034
    西安天和防务技术股份有限公司关于
    控股股东及其一致行动人部分股份办理质押回购延期业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东贺增
林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知,其在渤海证券股份有限公司质押的股份
已到期(具体请详见公司分别于2018年2月5日、2018年9月4日、2018年11月2日在中
国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东的一致行动人股份质押
的公告》、《关于实际控制人及一致行动人所持公司部分股份补充质押的公告》、
《关于控股股东及其一致行动人所持公司部分股份补充质押的公告》),贺增林先
生、刘丹英女士已将上述股份办理了股票质押回购延期业务,具体情况如下:
    一、股东股票质押回购延期的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数(万股)
    质押开始日期
    原质押
    到期日
    延期后质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份的比例(%)
    用途
    贺增林
    是
    230
    2018-2-1
    2019-1-31
    2019-7-31
    渤海证券股份有限公司
    2.35
    个人
    融资
    刘丹英
    是
    1,164.24
    2019-2-1
    2019-1-31
    2019-7-31
    渤海证券股份有限公司
    100.00
    个人
    融资
    二、股东股份累计质押的情况
    截至本公告日,控股股东及其一致行动人股份累计质押的情况
    2
    股东名称
    持股总数(万股)
    占公司总股本的比例(%)
    其中:质押股份总数(万股)
    质押总股数占公司总股本的比例(%)
    质押总股数占其所持股份的比例(%)
    贺增林
    9,767.09
    40.70
    9,566.37
    39.86
    97.94
    刘丹英
    1,164.24
    4.85
    1,164.24
    4.85
    100.00
    合计
    10,931.33
    45.55
    10,730.61
    44.71
    98.16
    三、备查文件
    《提前、延期购回交易委托协议书》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十四日

[2019-05-25](300397)天和防务:2018年年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-033
    西安天和防务技术股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会的议案6、7、8、9、10为特别决议事项,已由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    一、会议召开和出席情况
    本次股东大会由2019年4月24日召开的西安天和防务技术股份有限公司(以下简
称“公司”)第三届董事会第二十四次会议做出决议召集,公司董事会已于2019年
4月26日在指定媒体发布了《西安天和防务技术股份有限公司关于召开2018年年度
股东大会的通知》。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2019
年5月24日(星期五)下午14:00在西安市高新区西部大道158号公司八楼会议室召开
。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30—1
1:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00的任意时间。
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人,代表公司股份102,482,8
00股,占公司有表决权股份总数的42.7012%。其中:出席现场会议的股东及授权代
表9人,代表股份102,475,200股,占公司有表决权股份总数的42.6980%;参加网络
投票的股东3人,代表股份7,600股,占公司有表决权股份总数的0.0032%。
    2
    中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共6人,代表公司股份449,200股,占
公司有表决权股份总数的0.1872%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份441,6
00股,占公司有表决权股份总数的0.1840%;通过网络投票的股东3人,代表公司股
份7,600股,占公司有表决权股份总数的0.0032%。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺增林先生主持,公司部分董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议,独立董事在本次股东大
会上进行了述职。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术
股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    二、议案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,形
成决议如下:
    1、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案获
通过。
    2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效

    3
    表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.
00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案获
通过。
    3、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案获
通过。
    4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案获
通过。
    5、审议通过《公司2018年度利润分配方案》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效

    4
    表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.
00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案获
通过。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股
东的净利润为-17,021.58万元,其中母公司实现净利润为-2,021.40万元。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润-2,021.40万
元为基数,加上以前年度未分配利润21,870.20万元,母公司截至2018年12月31日可
供分配利润为人民币19,848.81万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《
公司章程》等有关规定,公司2018年度利润分配方案为:不进行利润分配,不送红
股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
    6、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,议案获
通过。
    7、审议通过《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议
案》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
    5
    总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.
00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,议案获
通过。
    8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,议案获
通过。
    9、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,议案获
通过。
    10、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
    6
    总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.
00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,议案获
通过。
    11、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案获
通过。
    12、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案获
通过。
    13、审议通过《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》


    表决结果:同意102,482,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10
0.00%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
    其中,中小投资者表决结果:449,200股赞成,占出席会议中小投资者所持有效

    7
    表决权股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.00%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.
00%。
    此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案获
通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(重庆)律师事务所指派律师任仪、黄倩出席本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,认为公司2018年年度股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、《西安天和防务技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2、《北京市中伦(重庆)律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十四日

[2019-05-23](300397)天和防务:股票价格异常波动公告
    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-032
    西安天和防务技术股份有限公司
    股票价格异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2
019年5月20日、5月21日、5月22日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《
深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票价格发生异常波动的情况,公司董事会对相关事项进行了核查,
并对公司控股股东及实际控制人发出问询,现将有关情况说明如下:
    (一)公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项;
    (二)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    (三)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息;
    (四)公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
    (五)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重
大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    (六)公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票
的行为。
    2
    三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的且对公司股票价
格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、其他事项
    (一)公司不存在违反信息披露的情形;
    (二)公司已于2019年4月26日披露了《2018年年度报告》、《2019年第一季度
报告》。截至本公告披露日,公司不存在已披露的定期报告、业绩预告、业绩快报
以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形;
    (三)公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准;
    (四)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,
及时做好信息披露工作。
    敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十二日

[2019-05-22]天和防务(300397):天和防务,子公司正全力推进华为供应商认证工作
    ▇证券时报
    天和防务(300397)在互动平台表示,现阶段公司子公司华扬通信正在全力推进
华为供应商的认证工作。华扬通信所生产的环形器、隔离器可用于5G通信领域。华
扬通信目前正按照客户的需求进行生产和交付工作。 

[2019-05-10](300397)天和防务:关于投资设立海南子公司的进展公告
    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-031
    西安天和防务技术股份有限公司
    关于投资设立海南子公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
四次会议审议通过,同意公司以自有资金人民币10,000万元在海南省澄迈县老城高
新技术产业示范区投资设立全资子公司“天和防务技术(海南)有限公司”(以下
简称“海南天和”)。注册资本为人民币10,000万元,公司拥有其100%股权。(具
体内容请详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告
的《公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《公司关于在海南投资设立全
资子公司的公告》)。
    海南天和已于2019年5月8日完成了工商注册登记,并取得了海南省市场监督管
理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:
    一、海南天和的工商注册信息
    名 称:天和防务技术(海南)有限公司
    统一社会信用代码:91469027MA5T9R195Q
    类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住 所:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层2001
    法定代表人:贺增林
    注册资本:壹亿圆整
    成立日期:2019年05月08日
    2
    营业期限:长期
    经营范围:网络系统工程、智能网络控制系统设备、安防系统设备、水下通信
指挥控制系统设备、智能机器人的研发、生产和销售;海洋工程装备、海洋观测设
备、海洋信息处理设备、水下作战指挥控制系统的设计、开发、系统集成、加工制
造、销售及售后服务;光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开
发、技术服务、技术转让;芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售;计算机软硬
件的研发、生产和销售;货物及技术的进出口。(一般经营项目自主经营,许可经
营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)
    二、备查文件
    海南天和的《营业执照》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月九日

[2019-04-28]天和防务(300397):天和防务去年营收2.64亿同比下滑25%,董事长贺增林薪酬35万
    ▇挖贝网
  天和防务(300397)近日发布2018年财报,公告显示,报告期内实现营收2.64亿
元,同比下滑25.45%;归属于上市公司股东的净利润-1.7亿元,同比下滑342.85%;
基本每股收益为-0.71元,同比下滑344.83%。
  截至2018年12月31日,天和防务归属于上市公司股东的净资产10.5亿元,较上
年末下滑14.19%;负债合计2.82亿元;经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元,
较上年末减少300.73%。
  报告期内实现营业总收入263,987,162.81元,较上年同期下滑25.45%;实现归
属于上市公司股东的净利润-170,215,757.47元,较上年同期下滑342.85%;本期营
业成本为174,767,413.50元。
  报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬合计365.37万元。董事长、总
经理贺增林薪酬为35.49万元,董事会秘书、副总经理陈桦薪酬为13.04万元,财务
总监王宝华薪酬为40.22万元。
  资料显示,天和防务通过创新驱动,持续不断的将资金、人才和科技成果等投
入到战略性新兴产业的培育发展工作中去,专注于“军民融合全域智能感知大数据
系统”服务,打造以大数据、通信物联为代表的高端特色产业集群。目前,已形成
了“军民融合综合电子信息”、“先进通信与物联”、“智慧海洋”等三大业务应
用体系。

[2019-04-27](300397)天和防务:关于控股股东部分股份办理质押回购延期业务的公告
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-030
    西安天和防务技术股份有限公司
    关于控股股东部分股份办理质押回购延期业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东贺增
林先生的通知,其在首创证券有限责任公司质押的970万股公司股份已到期(具体请
详见公司于2018年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司
关于控股股东部分股份质押的公告》,公告编号:2018-032),贺增林先生将上述
股份办理了股票质押回购延期业务,相关手续已于2019年4月26日办理完毕,具体情
况如下:
    一、股东股票质押回购延期的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数(万股)
    质押开始日期
    原质押到期日
    延期后质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份的比例
    用途
    贺增林
    是
    970
    2018-4-10
    2019-4-9
    2020-4-9
    首创证券有限责任公司
    9.93%
    个人融资需求
    二、股东股份累计质押的情况
    截至本公告日,贺增林先生直接持有公司股份9,767.09万股,占公司总股本的4
0.70%;本次办理股票质押回购延期手续后,贺增林先生累计质押股份9,566.37万
股,占其持有公司股份总数的97.94%,占公司总股本的39.86%。
    三、备查文件
    《股票质押式回购交易协议书》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十六日

[2019-04-26](300397)天和防务:关于召开2018年年度股东大会的通知
    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-027
    西安天和防务技术股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议决定于2019年5月24日(星期五)召开公司2018年年度股东大会,现将本次会
议有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、召集人:西安天和防务技术股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,
决定召开公司2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、召开会议日期、时间:
    (1)现场会议的召开时间:2019年5月24日(星期五)下午2:00;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2019年5月23日下午3:00至2019年5月24日下午3:00期间
的任意时间。
    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件3)委托
他人出席现场会议。
    2
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重
复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
    7、股权登记日:2019 年5月20日(星期一)
    8、会议出席对象:
    (1)截至2019年5月20日(星期一)下午深圳证券交易所交易结束时,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可
不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    9、会议地点:
    西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    2、审议《2018年度董事会工作报告》
    3、审议《2018年度监事会工作报告》
    4、审议《公司2018年度财务决算报告》
    5、审议《公司2018年度利润分配方案》
    6、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    7、审议《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》

    8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    11、审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
    3
    12、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
    13、审议《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》
    公司现任独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过,议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司相关公
告及文件。本次股东大会的议案6、7、8、9、10为特别决议议案,需由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决
议议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》的要求,本次
股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其
他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《公司2018年度利润分配方案》
    √
    6.00
    《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    √
    7.00
    《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
    √
    8.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    9.00
    《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    √
    10.00
    《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    √
    11.00
    《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信
    √
    4
    额度的议案》
    12.00
    《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
    √
    13.00
    《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东
出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续;
    (3)公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记,不接受电话登记。采用信
函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件2),并附身份
证及股东账户复印件,以便登记确认。传真、信函请在2019年5月22日下午5:00前
送达公司证券部。来信请寄:西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有
限公司证券部,邮编:710119(信封请注明“2018年年度股东大会”字样)。传真
登记请发送传真后电话确认。
    (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时
到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场
。
    2、登记时间:2019年5月21日、22日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
    3、登记地点:西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司七
楼证券部。
    4、其他事项
    (1)会议联系方式
    5
    联系人:陈 桦 陈茂蓉 张佳琪
    电 话:029-88454533
    传 真:029-88452228
    电子信箱:thdsh126@126.com
    联系地址:西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司证券部

    (2)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投
票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》;
    2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告
    附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》;
    2、《股东参会登记表》;
    3、《授权委托书》。
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十六日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365397”,投票简称为“天和
投票”。
    2、填报表决意见
    对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),在“委托数量”项下填报表
决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019 年5月
23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019 年5月24日(现场股
东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    西安天和防务技术股份有限公司
    股东参会登记表
    股东姓名
    身份证号码
    (营业执照号码)
    股东账户卡号
    持股数量
    联系电话
    联系地址
    电子邮箱
    邮编
    是否本人参会
    备注
    2018年年度股东大会
    年 月 日
    注:1. 请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);
    2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件3)及提供受托人身份证
复印件。
    8
    附件3:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席西安天和防务技术股份有限公
司2018年年度股东大会,受托人对列入会议议程的议案按照本公司(人)于下表所
列指示行使表决权,对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司(人)未做具
体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的
意思进行表决:
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人股东账号: 持股数:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托日期:2019年 月 日
    本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人对下述议案表决如下: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列
打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《公司2018年度财务决算报告》
    √
    9
    5.00
    《公司2018年度利润分配方案》
    √
    6.00
    《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    √
    7.00
    《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》
    √
    8.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    9.00
    《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    √
    10.00
    《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    √
    11.00
    《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    √
    12.00
    《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
    √
    13.00
    《关于选举全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事的议案》
    √

[2019-04-26](300397)天和防务:第三届监事会第十五次会议决议公告
    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-020
    西安天和防务技术股份有限公司
    第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次
会议于2019年4月24日在公司8楼会议室以现场方式召开,会议通知于2019年4月12日
以短信、邮件方式发出,应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议由监事会主
席张雷先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    《2018年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
上发布的公告。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    《公司2018年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站上发布的公告。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    2
    3、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2018年年度报告全文及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2018年年度报告全文及其摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站上发布的公告,《公司2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司
指定信息披露报刊:中国证券报、证券时报。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司2018年度审计报告》
    公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,天健会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2019)2-432号标准无保留意见的《审
计报告》。监事会认为:该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量情况。对于审计机构出具的审计意见无异议。《公司2018年度审计
报告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股
东的净利润为-17,021.58万元,其中母公司实现净利润为-2,021.40万元。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润-2,021.40万
元为基数,加上以前年度未分配利润21,870.20万元,母公司截至2018年12月31日可
供分配利润为人民币19,848.80万元。
    鉴于公司2018年度未实现盈利,当期实现归属于母公司的净利润为-17,021.58
万元、2018年度母公司经营活动现金流量净额为-19,693.08万元。根据中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配
政策的相关规定,经公司董事会研究决定,公司2018年度利润分配预案为:不进行现金
    3
    分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。


    经审核,监事会认为:公司2018年度利润分配预案是结合公司实际经营状况及
未来经营发展需要所做出的,从公司、股东长远利益出发,不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
法律法规以及《公司章程》的规定,同意公司2018年度利润分配预案。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    6、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
    经审核,监事会认为:公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关规定,形成了比较
系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,建立了公司规范运行的内部控制
环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整
,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行
及监督充分有效。公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,公司内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    7、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为:截至2018年12月31日,公司募集资金具体使用情况与已
披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司董事会编制的
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2018
年度实际存放与使用情况。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    8、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    监事会认为:本次对天伟电子增资的主要目的是便于加强对相关子公司的经营
管理。募集资金的使用方式、用途等未发生变更,不存在损害公司及股东的利益的
情形。监事会同意公司将累计投入天伟电子使用的募集资金及尚需投入的募集资金,
    4
    合计44,944.92万元增资给天伟电子。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》
、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》
、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的相关规定进行的会计政策
变更,符合相关法律法规及规范性文件要求,本次变更对公司的财务报表不会产生
重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次对会计政策的变更。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    10、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
    同意公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请总额不超过12亿元人民币综
合授信额度,授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股
东大会召开之日止。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
    监事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度对公司的审计工作情况
进行了认真核查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在进行各项审计工作的
过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表独立审计意
见,较好地履行了责任和义务,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度审计机构。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于提名全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事候选人的


    5
    议案》
    田佳先生因职务变动申请辞去公司全资子公司商洛天和防务技术有限公司(以
下简称“商洛天和”)监事职务,公司监事会提名宁宸先生(宁宸先生的简历见附
件)为商洛天和的监事,监事任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起计算
,任期三年。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据《公司章程》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    13、审议通过《公司2019年第一季度报告全文》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2019年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2019年第一季度报告全文》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站上发布的公告,《公司2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在
公司指定信息披露报刊:中国证券报、证券时报。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    《公司第三届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司监事会
    二〇一九年四月二十六日
    6
    附件:
    公司全资子公司商洛天和防务技术有限公司监事简历
    宁宸先生,1973年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。1996年-2001年
任职于中国银行咸阳分行;2001年-2006年任职于金花企业集团;2007年任职于公
司前身西安天和投资控股集团有限公司。现担任公司监事、重点项目管理部副部长。
    截至本公告日,宁宸先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宁宸先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

[2019-04-26](300397)天和防务:第三届董事会第二十四次会议决议公告
    1
    证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2019-019
    西安天和防务技术股份有限公司
    第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次会议于2019年4月24日上午9:30分在公司8楼会议室以现场方式召开,会议通知于2
019年4月12日以短信、邮件方式发出,本次会议由董事长贺增林先生主持,应出席
董事7人,实际出席董事7人,符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理
人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的规定,会议召开合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
    总经理贺增林先生向公司董事会汇报了2018年度的工作情况,报告内容涉及公
司2018年的工作总结及2019年的工作计划。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    《2018年度董事会工作报告》的详细内容,请见同日公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布的《公司2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与
分析”、第九节“公司治理”内容。公司独立董事马治国先生、常晓波先生、赵嵩
正先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年
度股东大会上进行述职。公司独立董事述职报告具体内容详见同日公司在中国证监
    2
    会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    《公司2018年度财务决算报告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站上发布的公告。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    4、审议通过《公司2018年度审计报告》
    公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,天健会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审(2019)2-432号标准无保留意见的《审
计报告》。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
公告。
    公司监事会对此事项发表了审核意见,具体内容详见同日公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    5、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》
    《公司2018年年度报告全文及其摘要》详见同日公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站上发布的公告,《公司2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登在
公司指定信息披露报刊:中国证券报、证券时报。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    6、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股
东的净利润为-17,021.58万元,其中母公司实现净利润为-2,021.40万元。根据《中
华
    3
    人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润-2,021.40万
元为基数,加上以前年度未分配利润21,870.20万元,母公司截至2018年12月31日
可供分配利润为人民币19,848.80万元。
    鉴于公司2018年度未实现盈利,当期实现归属于母公司的净利润为-17,021.58
万元、2018年度母公司经营活动现金流量净额为-19,693.08万元。根据中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配
政策的相关规定,经公司董事会研究决定,公司2018年度利润分配预案为:不进行
现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见、监事会对此事项发表了审核意见,具
体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。《公司2
018年度利润分配预案》具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站上发布的公告。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    7、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
    《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见同日公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。
    公司独立董事、监事会对此事项发表了审核意见,具体内容详见同日公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    8、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    公司独立董事、监事会对此事项发表了审核意见、会计师事务所对此事项出具
了鉴证报告、保荐机构对此事项出具了专项核查报告,具体内容详见同日公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    4
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    9、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    公司通过全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司(以下简称“天伟电子”
)作为募投项目“连续波雷达系统系列产品建设项目”及“军民两用防务技术研发
中心建设项目”的实施主体负责建设上述募投项目,截至2019年3月31日,上述两个
募投项目累计投入募集资金43,464.62万元(不含补流),所形成资产计入天伟电
子,累计使用的募集资金计入与母公司的往来。现公司决定将上述已投入天伟电子
使用的募集资金43,464.62万元及后续还将投入的募集资金(截至2019年3月31日,
募集资金专户留存未支付的尾款及质保金余额为1,480.30万元),合计44,944.92万
元增资给天伟电子,其中8,000万元作为注册资本,36,944.92万元作为资本公积。
增资完成后天伟电子注册资本增加至20,000万元。
    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、
税务变更登记等相关事宜。
    公司独立董事、监事会对此事项发表了审核意见、保荐机构对此事项出具了核
查意见,具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公
告。公司使用募集资金对全资子公司增资的具体情况,详见同日公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公
告》。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的
议案》
    根据拟提交公司2018年年度股东大会审议的《关于使用募集资金对全资子公司
增资的议案》,拟对全资子公司天伟电子《公司章程》中注册资本等条款进行修订
。
    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事
宜。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《西安
天伟电子系统工程有限公司章程修正案》。
    5
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据2018年9月30日中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号《上市公司治理
准则》、2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代
表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、2018年11月9日
中国证券监督管理委员会公告(2018)35号《关于支持上市公司回购股份的意见》
、2019年1月11日深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》的通知,为了进一步完善公司的治理制度,规范公司的治理行为,对《公司
章程》相关条款进行修订,主要涉及公司回购股份、征集投票权、董事会秘书的履
职及权限等相关条款。
    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事
宜。《公司章程》修订的最终情况以工商登记管理部门核准为准。具体内容详见同
日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《西安天和防务技术股份有
限公司章程修正案》。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    《公司股东大会议事规则》修订对照表详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    《公司董事会议事规则》修订对照表详见中国证监会指定创业板信息披露网站
。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    6
    14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017
]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月2
日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号
),并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修
订,公司需对相关会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行。
    董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则及规
定进行的合理变更,符合相关规定,不会对公司产生重大影响。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、公司监事会对该事项发表了审
核意见,具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的
公告。公司本次会计政策变更的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上发布的《公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    15、审议通过《关于在海南投资设立全资子公司的议案》
    为推动公司海洋产业、物联网行业及军民融合数字城市建设在海南省的应用,
同时基于公司前期在海南省的市场考察,同意公司以自有资金人民币10,000万元在
海南省澄迈县老城高新技术产业示范区投资设立全资子公司“天和防务技术(海南
)有限公司”。董事会授权管理层具体办理相关工商注册登记等事宜。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。关于在海南投资设立全资子公司的
具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于
在海南投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    16、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
    根据公司的发展规划及经营预算,同意公司及子公司2019年度向银行等金融机
构申请总额不超过12亿元人民币的综合授信额度,同时提请股东大会同意董事会授
    7
    权公司董事长在不超过12亿元人民币总授信额度内,签署相关业务合同及其它
相关法律文件。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度
股东大会召开之日止。
    公司独立董事、监事会对此事项发表的意见,具体内容详见同日公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。公司及子公司2019年度向银行申请综
合授信额度具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
《公司关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    17、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可,公司第三届董事会审计委员会审核通过决议提交董
事会,建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。
    董事会决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度提供财务
审计服务,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商决定2019年度的审计费用。
    公司独立董事、监事会对此事项发表了审核意见具体内容详见同日公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    18、审议通过《关于支付2018年度审计费用的议案》
    同意支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费用70万元人民
币。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    19、审议通过《公司2019年度投资者关系管理计划》
    《公司2019年度投资者关系管理计划》详见同日公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站上发布的公告。
    8
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    20、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
    公司董事会提请于2019年5月24日(星期五)下午2:00,在西安市西部大道158
号公司八楼会议室召开2018年年度股东大会。《公司关于召开2018年年度股东大会
的通知》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    21、审议通过《公司2019年第一季度报告全文》
    《公司2019年第一季度报告全文》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站上发布的公告,《公司2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在
公司指定信息披露报刊:中国证券报、证券时报。
    表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。
    三、备查文件
    《公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
    特此公告
    西安天和防务技术股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十六日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月21日
    调研公司:中信证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:陈桦,证券事务代表:陈茂蓉,总经理:熊飞
    调研内容:向来访人员介绍了公司基本情况,就公司在军工装备、通信电子业务
领域的市场情况等内容与来访人员进行了交流。具体内容如下:
1、问:公司军品订单情况?未来对军品市场的预期?
   答:近几年公司经过转型升级形成了军工装备、智能安防、综合电子、通信电子
、智能海防五大产业板块为重点发展方向的军民融合产业布局。军品方面,随着军
改政策的落地和公司军贸市场的积累,公司军品业务在逐步复苏中,一季度公司子
公司西安天伟电子系统工程有限公司与国内军方某部就某型便携式防空导弹情报指
挥系统及备件签订了《订购合同》,合同金额为11,018.70万元人民币,该笔合同
已进行了公开披露,目前按照合同要求正在执行中。未来公司将充分利用军改落地
、国内市场回暖的机会,进一步加大军品市场的开发力度、积极争取军品的采购订
单,同时加大国际市场开拓,针对不同的技术与产品制定具体的营销策略,不断拓
展军援、军贸、民贸及国际合作的新领域,提升公司军品销售业绩。
2、问:请问南京彼奥电子科技有限公司的主要客户有哪些?
   答:公司子公司南京彼奥电子科技有限公司(以下简称“南京彼奥”)主要客户
为行业内主要的环形器厂商。
3、问:生产铁氧体材料的主要厂商有哪些?南京彼奥的市场份额是多少?
   答:铁氧体材料是环形器的核心部件,全球的主要厂商有skyworks、TEMEX等;
目前公司子公司南京彼奥是全球环形器厂商的主要原材料供应商,具有一定的市场
影响力。
4、问:公司子公司深圳市华扬通信技术有限公司产能、客户情况?是否已进入华为
供应商?
   答:公司子公司深圳市华扬通信技术有限公司(以下简称“华扬通信”)的生产
按照客户的需求正常进行,产能能够满足客户的交付。其主要客户为通信行业的设
备商,主要是爱立信、诺基亚等。公司正在全力推进华为供应商的认证工作。
5、问:华扬通信隔离器、环形器的主要市场份额?产品的价格和毛利率?
   答:华扬通信是通讯行业设备商的主力供应商,具有一定的市场影响力。由于产
品型号、订单数量、付款条件等要素不同,产品的价格和毛利率差别较大。
6、问:预计隔离器和环形器的市场容量有多少?
   答:我们估计全球市场每年的容量在50亿元左右。
7、问:子公司成都通量科技有限公司的主要产品是什么?产品未来可以应用在哪些
行业?
   答:成都通量科技有限公司(以下简称“成都通量”)研发的主要产品是低噪声
放大器、开关及小信号放大器产品的仿真设计工作,在射频小信号芯片方面成都通
量已完成工程研发,产品性能达到国际同类器件水平,低噪放产品已有型号向客户
送样,正在测试中。成都通量的产品主要用于通信领域,消费电子行业也有应用。
8、问:公司控股股东的质押率比较高,请问公司以及控股股东是否有相应的措施来
控制质押风险?
   答:未来公司控股股东将积极采取有效措施控制质押风险,目前质押风险在可控
范围之内,不会导致公司实际控制权发生变更。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度
规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺
书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.87 成交量:5625.00万股 成交金额:114986.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |4002.27       |--            |
|金元证券股份有限公司浙江分公司        |2373.33       |216.91        |
|天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业|2156.64       |1982.54       |
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业|1922.23       |2079.80       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营|1750.73       |459.97        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业|269.52        |3748.01       |
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业|1922.23       |2079.80       |
|部                                    |              |              |
|天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业|2156.64       |1982.54       |
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营|1418.59       |1426.74       |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营|151.69        |1173.43       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-23|24.67 |45.00   |1110.15 |九州证券股份有|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |限公司辽宁分公|限公司靖江人民|
|          |      |        |        |司            |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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