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天华超净(300390)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天华超净300390≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.23)
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最新提示:1)05月23日(300390)天华超净:关于公司部分董监高股份减持计划期限届
           满的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本34455万股为基数,每10股派1.5元 转增6股;股权登
           记日:2019-05-27;除权除息日:2019-05-28;红股上市日:2019-05-28;红
           利发放日:2019-05-28;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:8000000股;预计募集资金:50000000元;
            方案进度:停止实施 发行对象:本次非公开发行股票的发行对象不超过5
           名,为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括境内注册的证券投
           资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资
           者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然
           人或其他合格的投资者。
机构调研:1)2018年07月25日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1208.43万 同比增:59.80 营业收入:1.73亿 同比增:1.83
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0351│  0.1500│  0.1100│  0.0600│  0.0219
每股净资产      │  2.5629│  2.5279│  2.4906│  2.4407│  2.4335
每股资本公积金  │  0.8096│  0.8096│  0.8096│  0.8096│  0.8096
每股未分配利润  │  0.6939│  0.6588│  0.6248│  0.5749│  0.5681
加权净资产收益率│  1.3700│  5.7700│  4.4000│  2.4000│  1.0600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0219│  0.0912│  0.0679│  0.0367│  0.0137
每股净资产      │  1.6018│  1.5800│  1.5566│  1.5255│  1.5209
每股资本公积金  │  0.5060│  0.5060│  0.5060│  0.5060│  0.5060
每股未分配利润  │  0.4337│  0.4118│  0.3905│  0.3593│  0.3551
摊薄净资产收益率│  1.3685│  5.7724│  4.3605│  2.4057│  0.9019
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A 股简称:天华超净 代码:300390 │总股本(万):55127.6    │法人:裴振华
上市日期:2014-07-31 发行价:8.47│A 股  (万):32600.1533 │总经理:陆建平
上市推荐:东海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):22527.4467│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:东海证券股份有限公司 │主营范围:防静电超净技术产品研发、生产和
电话:86-512-62852336 董秘:谢武│销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0351
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    2018年        │    0.1500│    0.1100│    0.0600│    0.0219
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    2017年        │    0.0900│    0.0700│    0.0400│    0.0194
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    2016年        │    0.0500│    0.0600│    0.0300│    0.0149
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    2015年        │    0.2000│    0.2000│    0.1300│    0.1000
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[2019-05-23](300390)天华超净:关于公司部分董监高股份减持计划期限届满的公告
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-031
    苏州天华超净科技股份有限公司
    关于公司部分董监高股份减持计划期限届满的公告
    苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日披露了
《关于公司董监高股份减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》(公告编
号:2018-078)。公司董事、总裁陆建平先生计划减持公司股份不超过439,999股
(占公司总股本比例0.13%),公司监事会主席成南先生计划减持公司股份不超过18
2,400股(占公司总股本比例0.05%),公司副总裁王珩女士计划减持公司股份不超
过685,313股(占公司总股本比例0.20%)。上述股东合计减持不超过1,307,712股
,占公司总股本比例不超过0.38%,减持方式为集中竞价或大宗交易,减持期间为自
预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,即自2018年11月23日至2019年
5月22日期间(窗口期不减持)。
    公司于2019年2月25日披露了《关于公司部分董监高股份减持计划实施进展公告
》(公告编号:2019-005),具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体
巨潮资讯网的公告。
    截止2019年5月22日,上述股东本次减持计划的期限已届满,公司当日收到陆建
平先生、成南先生和王珩女士出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。根
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将上述股东本
次减持计划实施情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    担任公司董事、监事、高级管理人员的陆建平、成南、王珩保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    股东名称 减持方式 减持时间 减持均价(元/股) 减持股数(股) 减持比例


    成 南
    集中竞价交易
    2019年03月22日
    11.097
    182,400
    0.0529%
    合 计
    --
    --
    --
    182,400
    0.0529%
    成南先生以上减持的股份系公司首次公开发行股票前持有股份及首次公开发行
股票后资本公积金转增股本股份。本次减持计划期间内,陆建平先生、王珩女士未
通过任何方式减持公司股份。
    2、股东本次减持前后持股情况 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次
减持后持有股份 股数(股) 占总股本 比例 股数(股) 占总股本 比例
    陆建平
    持有股份总数
    2,360,000
    0.68%
    2,360,000
    0.68%
    其中:无限售条件股份
    439,999
    0.13%
    590,000
    0.17%
    有限售条件股份
    1,920,001
    0.56%
    1,770,000
    0.51%
    成 南
    持有股份总数
    1,647,596
    0.48%
    1,465,196
    0.43%
    其中:无限售条件股份
    411,899
    0.12%
    229,499
    0.07%
    有限售条件股份
    1,235,697
    0.36%
    1,235,697
    0.36%
    王 珩
    持有股份总数
    2,741,253
    0.80%
    2,741,253
    0.80%
    其中:无限售条件股份
    685,313
    0.20%
    685,313
    0.20%
    有限售条件股份
    2,055,940
    0.60%
    2,055,940
    0.60%
    注:表格中占总股本比例若出现总数与各分项数值之和不一致,系四舍五入原
因所致。
    二、其他相关说明
    1、上述股东本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会[2017]9 号)、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法
规、规范性文件及其他相关规定的要求。
    2、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
    3、本次减持计划已按相关规定进行了预先披露,截至本公告披露之日止,上述
股东股份减持计划的期限已届满,本次减持实施情况与此前已披露的减持承诺和减
持计划一致,减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。
    三、备查文件
    1、陆建平先生、成南先生和王珩女士出具的《关于股份减持计划实施情况的告
知函》;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年5月22日

[2019-05-20](300390)天华超净:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-030
    苏州天华超净科技股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年
度权益分派方案已获2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过,《2018年度
股东大会决议公告》已于2019年5月14日发布在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网上。本次权益分派实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过
两个月。现将2018年年度权益分派事宜公告如下:
    一、权益分派方案
    公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本344,547,500股为基数,向
全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人
所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者
持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.30元;持股1个月以上至1年(含1年)的,
每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    分红前本公司总股本为344,547,500股,分红后总股本增至551,276,000股。
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年5月27日,除权除息日为:2019年5月28
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    日。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本次所送(转)股于2019年5月28日直接记入股东证券账户。在送(转)股
过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股
(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总
数与本次送(转)股总数一致。
    2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月
28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 序号 股东账号 股东名称
    1
    01*****654
    裴振华
    2
    00*****610
    容建芬
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月15日至登记日:2019年5月27日
),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月28日。
    六、股份变动情况表 股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后 数量(股)
 占总股本比例 公积金转增(股) 数量(股) 占总股本比例
    限售条件流通股/非流通股
    140,796,542
    40.86%
    84,477,925
    225,274,467
    40.86%
    无限售条件流通股
    203,750,958
    59.14%
    122,250,575
    326,001,533
    59.14%
    总股本
    344,547,500
    100.00%
    206,728,500
    551,276,000
    100.00% 七、调整相关参数
    本次权益分派方案实施完成后,按新股本总数551,276,000股计算,公司2018年
度全面摊薄的每股收益为0.0912元。
    八、咨询机构:苏州天华超净科技股份有限公司
    咨询地址:江苏省苏州工业园区双马街99号
    咨询联系人:谢武
    咨询电话:0512-62852336
    传真电话:0512-62852120
    九、备查文件
    1、2018年度股东大会决议;
    2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-15](300390)天华超净:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-029
    苏州天华超净科技股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午14:00。
    2、网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日。
    其中:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:
30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日下
午15:00至2019年5月14日下午15:00。
    3、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
    4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、本次会议由公司董事会召集,公司董事陆建平先生主持,会议的召开由公司
第四届董事会第十二次会议决议通过,会议的召集和召开程序符合有关法律、法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东23人,代表股份170,655,497股,占上市公司总股份
的49.5303%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份170,445,497股,占上市
公司总股份的49.4694%。通过网络投票的股东12人,代表股份210,000股,占
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
    上市公司总股份的0.0610%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东15人,代表股份2,906,286股,占上市公司总股份的
0.8435%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,696,286股,占上市公司总
股份的0.7826%。通过网络投票的股东12人,代表股份210,000股,占上市公司总
股份的0.0610%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席和列席
了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案:
    (一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意170,655,497股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,906,286股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    (二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意170,655,497股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,906,286股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    (三)审议通过《2018年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意170,640,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,900股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,891,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.4873%;反对0股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,900股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.5127%。
    本议案获得通过。
    (四)审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    总表决情况:
    同意170,640,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对14,900
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,891,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.4873%;反对14,900股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5127%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    (五)审议通过《2018年年度报告》及摘要
    总表决情况:
    同意170,640,597股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,900股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,891,386股,占出席会议中小股东所持股份的99.4873%;反对0股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,900股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.5127%。
    本议案获得通过。
    (六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意170,572,997股,占出席会议所有股东所持股份的99.9517%;反对67,600
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0396%;弃权14,900股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,823,786股,占出席会议中小股东所持股份的97.1613%;反对67,600股
,占出席会议中小股东所持股份的2.3260%;弃权14,900股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5127%。
    本议案获得通过。
    (七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意170,640,297股,占出席会议所有股东所持股份的99.9911%;反对15,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0089%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案为特别表决议案,获得
了有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
    中小股东总表决情况:
    同意2,891,086股,占出席会议中小股东所持股份的99.4770%;反对15,200股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5230%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
    股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序,认为:天华
超净本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东
大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2018年度股东大会决议;
    2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科技股
份有限公司召开2018年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年5月14日

[2019-05-11](300390)天华超净:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-027
    苏州天华超净科技股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    根据苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月22日召开
的第四届董事会第十二次会议决议,定于2019年5月14日召开2018年度股东大会。
本次股东大会通知已于2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资
讯网站公告了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-022)。现
将股东大会的有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2018年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关
于召开2018年度股东大会的议案》,决定召开2018年度股东大会,召集程序符合有
关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间:
    现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午14:00。
    网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日。其中:通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深
交所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15
:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席;
    网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
    股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和
网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月8日(星期三)。
    7、会议出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年5月8日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    提案1:审议《2018年度董事会工作报告》;
    提案2:审议《2018年度监事会工作报告》;
    提案3:审议《2018年度财务决算报告》;
    提案4:审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    提案5:审议《2018年年度报告》及摘要;
    提案6:审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    提案7:审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    以上议案经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通
过,相关内容详见公司于2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布
的相关公告。届时独立董事将在股东大会上进行述职。以上除第7项议案外均为股
东大会普通决议事项,第7项议案为股东大会特别决议事项,需由出席会议股东(包
括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。所有议案表决结果将对中
小投资者进行单独计票。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    提案1:审议《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    提案2:审议《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    提案3:审议《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    提案4:审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    √
    5.00
    提案5:审议《2018年年度报告》及摘要
    √
    6.00
    提案6:审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    7.00
    提案7:审议《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2019年5月10日,上午10:00-11:30 ,下午13:00-17:00;异地股
东采取信函或传真方式登记的,须在2019年5月10日17:00之前送达或传真到公司。
    2、登记地点:江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华超净科技股份有限公司
证券事务部(邮政编码:215121),传真号码:0512-62852120;如通过信函方式登
记,信封上请注明“股东大会” 字样。
    3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
    件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,仔细填写《参会股东登记表》(
附件三),与前述登记文件一并信函或传真到公司,以便登记确认;
    (4)注意事项:本次会议不接受电话或电子邮件登记,谢绝未按会议登记方式
预约登记者出席。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场。
    4、联系方式
    联系人:谢武
    联系电话:0512-62852336 联系传真:0512-62852120
    联系地址:江苏省苏州工业园区双马街99号 邮编:215121
    5、与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见
附件一。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第九次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此通知。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年5月10日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网
络投票的相关事宜具体说明如下:
    一、网络投票程序
    1、投票代码:365390,投票简称:天华投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州天华超净科技股份有限公司
于2019年5月14日召开的2018年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下: 提案 编码 提案名称 备注 
同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    提案1:审议《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    提案2:审议《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    提案3:审议《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    提案4:审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    √
    5.00
    提案5:审议《2018年年度报告》及摘要
    √
    6.00
    提案6:审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    7.00
    提案7:审议《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    注:如欲投票赞成议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权
”栏内相应地方填上“√”。
    委托股东姓名签名(或名称签章):
    委托股东持有股数(股):
    委托股东身份证号码(或营业执照注册号):
    受托人(签名):
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    说明:
    1、本授权委托书的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。
    2、授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

    3、如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。
    附件三:
    苏州天华超净科技股份有限公司
    2018年度股东大会参会登记表
    股东姓名或名称
    身份证号码或统一社会信用代码
    股东账号
    持股数量(股)
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    是否本人参会
    备 注
    股东或代理人签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字体填写完整参会登记表,须股东或代理人签字(法人股东盖章)
。
    2、上述参会股东登记表格式的剪报、复印件或按以上格式自制填写完整的签字
或盖章原件均有效。

[2019-05-11](300390)天华超净:关于合计持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-028
    苏州天华超净科技股份有限公司
    关于合计持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
    苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日收到合
计持股5%以上的股东冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司(以下简称“无锡
英航”)、苏州益宇投资中心(有限合伙)(以下简称“益宇投资”) 4名一致行
动人的《关于合计减持股份比例达到1%的告知函》,自2018年3月14日至2019年5月
9日期间,合计持股5%以上的股东冯忠、冯志凌、无锡英航、益宇投资4名股东通过
深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式出售公司股份共计3,466,445股,占
公司总股本的1.0061%。上述股东所减持股份来源为公司非公开发行股份,均为无限
售条件流通股,其合计减持公司股份比例已达到公司总股本的1%。具体情况如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况 股东名称 减持方式 减持时间 减持均价(元/股) 减持
股数(股) 减持比例
    冯 忠
    集中竞价交易
    2018年6月12日
    10.840
    200
    0.0001%
    集中竞价交易
    2018年6月21日
    8.248
    414,840
    0.1204%
    冯志凌
    集中竞价交易
    2018年6月12日
    10.554
    444,200
    0.1289%
    集中竞价交易
    2018年6月13日
    10.186
    83,224
    0.0242%
    集中竞价交易
    2018年6月21日
    8.016
    150,000
    0.0435%
    集中竞价交易
    2018年6月22日
    7.983
    80,000
    0.0232%
    合计持股5%以上的股东冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司、苏州益宇
投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    大宗交易
    2018年6月22日
    7.070
    300,000
    0.0871%
    无锡英航冶金科技有限公司
    集中竞价交易
    2018年6月13日
    10.166
    130,000
    0.0377%
    集中竞价交易
    2018年6月14日
    9.847
    200,000
    0.0580%
    集中竞价交易
    2018年6月19日
    8.635
    100,000
    0.0290%
    集中竞价交易
    2018年6月21日
    8.220
    133,481
    0.0387%
    大宗交易
    2018年6月22日
    7.070
    550,000
    0.1596%
    苏州益宇投资中心(有限合伙)
    集中竞价交易
    2018年6月21日
    8.000
    30,000
    0.0087%
    集中竞价交易
    2018年6月22日
    7.950
    400,000
    0.1161%
    集中竞价交易
    2019年5月9日
    9.140
    145,500
    0.0422%
    大宗交易
    2019年5月9日
    8.000
    305,000
    0.0885%
    合 计
    --
    --
    --
    3,466,445
    1.0061%
    注:表格中减持比例若出现总数与各分项数值之和不一致,系四舍五入原因所
致。
    2、股东本次减持前后持股情况 股东名称 本次减持前持有股份 本次减持后持
有股份 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
    冯 忠
    12,105,603
    3.5135%
    11,690,563
    3.3930%
    冯志凌
    8,529,983
    2.4757%
    7,472,559
    2.1688%
    无锡英航冶金科技有限公司
    3,736,125
    1.0844%
    2,622,644
    0.7612%
    苏州益宇投资中心(有限合伙)
    2,092,990
    0.6075%
    1,212,490
    0.3519%
    合 计
    26,464,701
    7.6811%
    22,998,256
    6.6749%
    二、其他相关说明
    1、冯忠、冯志凌、无锡英航、益宇投资属于一致行动人,本次减持各方均已按
照中国证监会及深圳证券交易所有关要求预先披露了减持计划及减持进展情况。
    2、上述股东实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
    3、冯忠、冯志凌、无锡英航、益宇投资非公司控股股东、实际控制人,本次减
持不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
    三、备查文件
    《关于合计减持股份比例达到1%的告知函》
    特此公告。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年5月10日

[2019-04-27](300390)天华超净:关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-026
    苏州天华超净科技股份有限公司
    关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
    苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东暨实
际控制人裴振华先生的通知, 获悉其将所持有公司的部分股份办理质押及解除质押
登记手续。具体事项如下:
    一、 股东股份质押的基本情况 股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 质
押股数 (万股) 质押 开始日 质押 到期日 质权人 本次质押占其所持股比例 用
途
    裴振华
    是
    1,639.00
    2019年04月24日
    2020年04月23日
    安信证券股份有限公司
    13.69%
    融资
    合计
    --
    1,639.00
    --
    --
    --
    13.69%
    --
    二、 股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为第一大股东及一致行动
人 解除质押股数(万股) 质押 开始日期 质押 到期日期 质押 解除日期 质权人 
本次解除质押股数占其所持股比例
    裴振华
    是
    180.00
    2016年11月15日
    2019年11月14日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    1.50%
    裴振华
    是
    500.00
    2017年11月15日
    2019年11月14日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    4.18%
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
    裴振华
    是
    100.00
    2018年11月15日
    2019年11月14日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    0.84%
    裴振华
    是
    420.00
    2017年02月23日
    2019年05月23日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    3.51%
    裴振华
    是
    102.00
    2018年01月17日
    2019年05月23日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    0.85%
    裴振华
    是
    108.00
    2018年02月23日
    2019年05月23日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    0.90%
    裴振华
    是
    450.00
    2017年05月12日
    2019年05月09日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    3.76%
    裴振华
    是
    160.00
    2018年02月06日
    2019年05月09日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    1.34%
    裴振华
    是
    350.00
    2017年06月19日
    2019年06月19日
    2019年04月25日
    国联证券股份有限公司
    2.92%
    合计
    --
    2,370.00
    --
    --
    --
    --
    19.79%
    注:表格中本次解除质押股数占其所持股比例若出现合计数与各分项数值之和
不一致,系四舍五入原因所致。
    三、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告日,裴振华先生持有本公司股份119,727,542股,占公司总股本的34
.75%,累计质押股份71,890,000股,占其本人持有公司股份总数的60.04%,占公司
总股本的20.87%。截至本公告日,裴振华先生及其一致行动人容建芬女士合计持有
公司股份152,165,669股,占公司总股本的44.16%,裴振华先生和容建芬女士累计
质押公司股份83,890,000股,占其持有公司股份总数的55.13%,占公司总股本的24.35%。
    四、备查文件
    1、股份质押及解除质押登记证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年4月26日

[2019-04-23](300390)天华超净:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.15
    加权平均净资产收益率:5.77%

[2019-04-23](300390)天华超净:关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-015
    苏州天华超净科技股份有限公司
    关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了
第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《2018年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》,现将有关事宜公告如下:
    一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
    1、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母
公司所有者的净利润为50,276,850.33元,母公司2018年度实现净利润11,257,077.7
4元,根据《公司章程》的相关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,
125,707.77元后,加上期初未分配利润80,382,258.50元,减去2018年实施的2017
年度分配现金股利10,336,425.00元,截至2018年12月31日母公司可供公司股东分配
的利润为80,177,203.47元。
    鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证监会
鼓励上市公司现金分红的政策及《公司法》和《公司章程》等有关规定,在保证公
司正常经营业务发展的前提下,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要
,经公司控股股东及实际控制人裴振华先生的提议,公司董事会拟定《2018年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》如下:
    公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2018年12月31日总股
本344,547,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派
发51,682,125.00元;同时,以资本公积金每10股转增6股股份,共计转增
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
    206,728,500股,转增后公司总股本增加至551,276,000股。
    2、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性、合理性
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》
、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定,符合公司
确定的利润分配政策、股东回报规划,同时兼顾保证公司正常经营业务发展和考虑
投资者合理回报的需要,公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具
有合法性、合规性、合理性。
    3、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景,在保证公司正常经营和长远
发展的前提下,兼顾了股东的利益,体现了公司积极回报股东的原则,适应了公司
未来经营发展的需要,本次利润分配现金分红不会造成公司流动资金短缺。以资本
公积金转增股本,有利于扩大公司股本规模,符合公司战略规划和发展预期,同时
也充分考虑中小投资者的利益和合理诉求。
    二、相关审核及审批程序
    1、董事会意见
    公司2019年4月22日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《2018年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》。公司董事会认为:公司《2018年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号
-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,具备合法性、
合规性、合理性。同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司董事会拟定的《2018年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》是根据公司实际情况作出的决定,既考虑到了公司的正常经营和长远发
    展的需要,同时又兼顾了股东的利益,体现了公司积极回报股东的原则,适应
公司未来经营发展的需要。我们同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本
预案并提交公司2018年度股东大会审议。
    3、监事会意见
    公司2019年4月22日召开的第四届监事会第九次会议审议通过了《2018年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》。经审核,监事会认为:公司《2018年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章
程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健
康发展。同意将《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交至2018年度
股东大会审议。
    三、其他说明
    1、公司董事会和监事会审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
之前,按照公司控股股东暨实际控制人提交的《关于2018年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的提议及承诺》,公司进行了2018年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的预披露,在整个过程中,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、若自本公告发布之日至实施利润分配及资本公积金转增股本预案的股权登记
日期间股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    3、根据公司控股股东暨实际控制人已作出的《关于2018年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的提议及承诺》,提议人裴振华先生承诺在公司股东大会审议20
18年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
    4、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚须提交公司2018年度股
东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第九次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年4月22日

[2019-04-23](300390)天华超净:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-022
    苏州天华超净科技股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    根据苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月22日召开
的第四届董事会第十二次会议决议,定于2019年5月14日召开公司2018年度股东大
会。现将本次股东大会有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2018年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关
于召开2018年度股东大会的议案》,决定召开2018年度股东大会,召集程序符合有
关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间:
    现场会议召开时间:2019年5月14日(星期二)下午14:00。
    网络投票时间:2019年5月13日至2019年5月14日。
    其中:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:
30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日下
午15:00至2019年5月14日下午15:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席;
    网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和
网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
    6、股权登记日:2019年5月8日(星期三)。
    7、会议出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年5月8日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    提案1:审议《2018年度董事会工作报告》;
    提案2:审议《2018年度监事会工作报告》;
    提案3:审议《2018年度财务决算报告》;
    提案4:审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    提案5:审议《2018年年度报告》及摘要;
    提案6:审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    提案7:审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    以上议案均为一般决议表决事项,议案经公司第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年4月23日在中国证监会
指定创业板信息披露网站发布的相关公告。届时独立董事将在股东大会上进行述职。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    提案1:审议《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    提案2:审议《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    提案3:审议《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    提案4:审议《2018年度利润分配及资本公积金
    √
    转增股本预案》
    5.00
    提案5:审议《2018年年度报告》及摘要
    √
    6.00
    提案6:审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    7.00
    提案7:审议《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2019年5月10日,上午10:00-11:30 ,下午13:00-17:00;异地股
东采取信函或传真方式登记的,须在2019年5月10日17:00之前送达或传真到公司。
    2、登记地点:江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华超净科技股份有限公司
证券事务部(邮政编码:215121),传真号码:0512-62852120;如通过信函方式登
记,信封上请注明“股东大会” 字样。
    3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
    件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会;
    (2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,仔细填写《参会股东登记表》(
附件三),与前述登记文件一并信函或传真到公司,以便登记确认。
    (4)注意事项:本次会议不接受电话或电子邮件登记,谢绝未按会议登记方式
预约登记者出席。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场。
    4、联系方式
    联系人:谢武
    联系电话:0512-62852336 联系传真:0512-62852120
    联系地址:江苏省苏州工业园区双马街99号 邮编:215121
    5、与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见
附件一。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第九次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此通知。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年4月22日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网
络投票的相关事宜具体说明如下:
    一、网络投票程序
    1、投票代码:365390,投票简称:天华投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州天华超净科技股份有限公司
于2019年5月14日召开的2018年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下: 提案 编码 提案名称 备注 
同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    提案1:审议《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    提案2:审议《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    提案3:审议《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    提案4:审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    √
    5.00
    提案5:审议《2018年年度报告》及摘要
    √
    6.00
    提案6:审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    7.00
    提案7:审议《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    注:如欲投票赞成议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权
”栏内相应地方填上“√”。
    委托股东姓名签名(或名称签章):
    委托股东持有股数(股):
    委托股东身份证号码(或营业执照注册号):
    受托人(签名):
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    说明:
    1、本授权委托书的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。
    2、授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

    3、如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。
    附件三:
    苏州天华超净科技股份有限公司
    2018年度股东大会参会登记表
    股东姓名或名称
    身份证号码或营业执照注册号或统一社会信用代码
    股东账号
    持股数量(股)
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    是否本人参会
    备 注
    股东或代理人签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字体填写完整参会登记表,须股东或代理人签字(法人股东盖章)
。
    2、上述参会股东登记表格式的剪报、复印件或按以上格式自制填写完整的签字
或盖章原件均有效。

[2019-04-23](300390)天华超净:第四届董事会第十二次会议决议的公告
    证券代码:300390 证券简称:天华超净 公告编号:2019-010
    苏州天华超净科技股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议的公告
    苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议于2019年4月22日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开,会议通知已于20
19年4月11日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
由公司董事长裴振华先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
    1、审议通过《2018年度总裁工作报告》
    董事会审议了总裁陆建平先生提交的《2018年度总裁工作报告》,认为2018年
度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况
良好。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》“第四节
经营情况讨论与分析”的内容。公司独立董事沈同仙、李丹云分别提交了2018年度
独立董事述职报告,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
    3、审议通过《2018年度审计报告》
    公司2018年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审
计并出具标准无保留意见。《2018年度审计报告》(会审字[2019]1214号)具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    4、审议通过《2018年度财务决算报告》
    董事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度
的财务状况和经营成果。公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    5、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2018年12月31日总股
本344,547,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派
发51,682,125.00元;同时,以资本公积金每10股转增6股股份,共计转增206,728,
500股,转增后公司总股本增加至551,276,000股。
    董事会认为:公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公
司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。同意将该预案提交公司
2018年度股东大会审议。
    公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。公司发布的《关于2018年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》,具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    6、审议通过《2018年年度报告》及摘要
    《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,
《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司《2018年度内部
控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    8、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
    2018年度,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担
保的情况,控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
    华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金
占用情况专项审核报告》(会专字[2019]1215号),公司独立董事对本事项发表了
独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    经审核,董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度审计机构。
    本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。公司发布的
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为:本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行
的调整,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成
果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不会对公司财务报表产生重大影响。本
次会计政策变更符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会
计政策变更事项。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策
变更无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于会计政策变更
的公告》,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    董事会同意公司及控股子公司开展金额不超过2,500万美元的外汇衍生品交易业
务,期限为该投资额度自董事会审议通过后12个月内有效,期间可循环滚动使用。
并同意授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围内,行使投资决策权并签署
相关文件。本议案在公司董事会的审批权限内,不需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布的《关于开展外汇衍
生品交易业务的公告》,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足生产经营流动资金的需要,董事会同意公司及控股子公司向银行申请授
信额度总计不超过103,000.00万元的综合授信(包括但不限于流动资金借款、银行
承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等),最终以银行实际审批的授信额
    度为准,授信期限为本次董事会审议通过之日起1年内有效,授信期限内,授信
额度可循环使用,具体融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求来确定
。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人签署上述授信额度内的有关的授信合
同、协议、凭证等各项法律文件。
    根据公司《重大经营决策程序规则》有关规定,本次申请银行综合授信额度无
需提交公司股东大会审议。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司拟进行资本
公积金转增股本,以总股本344,547,500股为基数,每10股转增6股,共计转增206,7
28,500股,转增后公司总股本增加至551,276,000股。公司对应的注册资本及股份
总数发生变更,根据《公司法》等法律法规的规定,公司需对《公司章程》涉及注
册资本、股份总数的内容进行修改。
    同时,2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过了《关于修
改<中华人民共和国公司法>的决定》,2018年9月30日中国证监会发布了修订后的《
上市公司治理准则》,2019年4月17日中国证监会发布了《关于修改〈上市公司章
程指引〉的决定》。
    公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》,并通过《公司章程》(2019年4月),董事会提请股东大会授权董
事会办理相关工商变更登记手续,最终以工商部门核准登记为准。相关修订内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《公司章程修订
对照表》和《公司章程》(2019年4月)。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    董事会认为:本次2018年度计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资


    产状况,会计处理依据合理,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营
成果。同意本次计提资产减值准备。
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录
第10号—定期报告披露相关事项》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提
交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布的《关于2018年度计
提资产减值准备的公告》,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨
潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    15、审议通过《关于注销全资子公司武汉天华超净制品有限公司的议案》
    董事会同意公司注销全资子公司武汉天华超净制品有限公司事项,根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定,本次注
销全资子公司属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
    公司发布的《关于注销全资子公司的公告》,具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    16、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意公司聘任金鑫女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司发布的《关于聘任证券事务代表的公告》(附简历),具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    17、审议通过《2019年度高级管理人员薪酬方案》
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司审议通过的《2019年度高
级管理人员薪酬方案》,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网。
    关联董事陆建平先生回避表决。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    18、审议通过《2019年第一季度报告》
    《2019年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体
巨潮资讯网。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    19、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
    鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于2019年5月14
日(星期二)下午14:00在公司三楼会议室召开公司2018年度股东大会,审议董事
会提交的议案。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    会议召开具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布
的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    苏州天华超净科技股份有限公司董事会
    2019年4月22日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年07月25日
    调研公司:东吴证券股份有限公司,博时基金管理有限公司
    接待人:总裁:陆建平,董事会秘书:谢武
    调研内容:1、问:请介绍一下公司的主要业务情况?
   答:公司主要业务涵盖防静电超净产品业务和医疗器械产品业务。母公司是国内
具有一定优势的静电与微污染防控解决方案提供商,专业从事防静电超净产品的研
发、生产和销售,主要服务配套于先进制造业,为半导体、新型显示、存储、通讯
、医药等诸多行业提供基础性保障,已与众多全球知名企业保持紧密合作关系;全
资子公司宇寿医疗拥有自主知识产权并通过世界卫生组织(WHO)认证的自毁式注
射器生产企业,被选为联合国儿童基金会疫苗用自毁式注射器的合格生产商,专业
从事安全式、自毁式、高压注射器产品研发、生产和销售,产品应用于医疗健康行业。
2、问:请介绍一下公司2018年上半年的经营情况?
   答:2018年上半年,公司立足整体战略发展规划,稳步、有序、高效地推进各项
工作。公司巩固防静电超净技术产品和医疗器械注射器产品业务持续稳定增长的同
时,努力开拓市场,加强科研创新,积极寻求外延式发展的机会,不断延伸产业链
,实现了业务规模、营业收入、经营业绩同比继续增长。上半年,公司实现营业收
入37,805.51万元,比去年同期增长11.89%;归属于上市公司股东的净利润2,023.0
6万元,比去年同期增长63.17%。
3、问:公司与宁德时代合资成立公司的进展情况如何?
   答:公司已与宁德时代签署共同投资框架协议书并已公告(见中国证监会指定的
信息披露媒体巨潮资讯网)。公司正积极推进合作项目的各项进展,目前正在进行
实施地点的考察论证工作。当然,签署框架协议只是双方合作意愿和基本原则的意
向性文件,项目的内容、方式、进度等尚未具体实施,尚存在不确定性。
4、问:公司拟与宁德时代进行合作有什么战略意义?
   答:“进一步推动产业经营和资本经营双轮驱动,推动产业协同的外延式拓展,
构筑新兴业务和战略业务,提升经济效益,实现公司做大做强”是公司的发展战略
。此次公司拟与宁德时代共同投资项目,将紧紧围绕锂电新能源产业链,重点对碳
酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料进行科技研发、资金及固定资产等
投入,符合公司的战略发展方向,项目一旦实施,将有利于公司实现做强做大的发
展目标。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-20 日换手率达到20%
换手率:30.09 成交量:6131.00万股 成交金额:72590.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|708.40        |264.02        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都建设路第二|589.76        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|538.68        |189.16        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证|513.45        |192.22        |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|502.94        |31.29         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3194.86       |
|东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证|34.86         |3146.14       |
|券营业部                              |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|74.69         |1780.45       |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司上海自贸区证券营业|3.57          |1298.91       |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证|12.33         |1157.69       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-13|8.46  |30.50   |258.03  |国联证券股份有|东北证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡人民|限公司江阴滨江|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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