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斯莱克(300382)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈斯莱克300382≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.22)
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最新提示:1)05月22日(300382)斯莱克:2018年年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本55792万股为基数,每10股派2元 预案公告日:201
           9-04-26;股东大会审议日:2019-05-21;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2119.48万 同比增:24.74 营业收入:1.90亿 同比增:49.11
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0400│  0.2400│  0.1500│  0.1800│  0.0500
每股净资产      │  1.8353│  1.8081│  1.7633│  1.7059│  3.4357
每股资本公积金  │  0.1664│  0.1630│  0.1551│  0.1510│  1.0612
每股未分配利润  │  0.5678│  0.5303│  0.4597│  0.4096│  1.1142
加权净资产收益率│  2.0500│ 13.0600│  7.6100│  5.1100│  1.5000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0375│  0.2428│  0.1485│  0.0984│  0.0301
每股净资产      │  1.8353│  1.8081│  1.7620│  1.7046│  1.9073
每股资本公积金  │  0.1664│  0.1630│  0.1550│  0.1509│  0.5891
每股未分配利润  │  0.5678│  0.5303│  0.4594│  0.4093│  0.6185
摊薄净资产收益率│  2.0455│ 13.4310│  8.4279│  5.7735│  1.5779
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A 股简称:斯莱克 代码:300382   │总股本(万):56456.9415 │法人:安旭
上市日期:2014-01-29 发行价:35.15│A 股  (万):56451.2717 │总经理:安旭
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5.6698│行业:专用设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:高速易拉盖生产设备的研发、设计
电话:86-512-66590361 董秘:单金秀│、生产、装配调试及相关精密模具、零备件
                              │的研发、加工制造
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0400
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    2018年        │    0.2400│    0.1500│    0.1800│    0.0500
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    2017年        │    0.4400│    0.1800│    0.3600│    0.1100
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    2016年        │    0.9100│    0.4600│    0.3700│    0.1200
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    2015年        │    0.8400│    0.5500│    0.4200│    0.2100
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[2019-05-22](300382)斯莱克:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-057
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况;
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议主持人:公司董事长安旭先生
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月21日14:30
    (2)网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:
30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
19年5月20日15:00-2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    5、会议召开地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
    6、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计4人,代表股份3
45,176,394股,占公司有表决权股份总数的61.14%。其中,中小投资者股东(单独
或合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代理人共计2人,代表股份9,511,0
00股,占公司有表决权股份总数的1.68%。
    (1)参加现场会议的股东及股东授权代理人共3人,代表345,115,394股,
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    占公司有表决权股份总数的61.13%;
    (2)通过网络投票的股东1人,代表61,000股,占公司有表决权股份总数的0.0
1%;
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席
了本次会议。
    8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了会议议程中所列全
部议案,并形成如下决议:
    (一)审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果:345,115,394股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.
98%;61,000股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.02%;0股弃权,
占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
    其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决
情况如下:9,450,000股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.36%
;61,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.64%;0股弃权,
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
    本议案通过。
    (二)审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:345,115,394股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.
98%;61,000股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.02%;0股弃权,
占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
    其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决
情况如下:9,450,000股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.36%
;61,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.64%;0股弃权,
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
    本议案通过。
    (三)审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
    表决结果:345,115,394股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.
98%;61,000股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.02%;0股弃权,
占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
    其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决
情况如下:9,450,000股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.36%
;61,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.64%;0股弃权,
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
    该议案已获得出席股东大会的股东(及代理人)所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
    (四)审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
    表决结果:345,115,394股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.
98%;61,000股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.02%;0股弃权,
占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
    其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决
情况如下:9,450,000股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.36%
;61,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.64%;0股弃权,
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
    本议案通过。
    (五)审议通过了《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》
    表决结果:345,115,394股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.
98%;61,000股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.02%;0股弃权,
占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
    其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决
情况如下:9,450,000股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.36%
;61,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.64%;0股弃权,
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
    本议案通过。
    (六)审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果:345,115,394股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 99.
98%;61,000股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.02%;0股弃权,
占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
    其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决
情况如下:9,450,000股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.36%
;61,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.64%;0股弃权,
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
    本议案通过。
    三、律师出具的法律意见 江苏立泰律师事务所陈磊律师和张颖律师列席并见证
了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会
议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大
会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年
年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年5月21日

[2019-05-17](300382)斯莱克:关于控股股东权益变动的提示性公告
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-056
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于控股股东权益变动的提示性公告
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东
科莱思有限公司(以下简称“科莱思”)出具的《简式权益变动报告书》。
    本次权益变动前,科莱思持有公司股份81,239,310股,占当时公司股份总数的6
4.94%。(公告编号:2016-049)
    本次权益变动后,科莱思持有本公司股份335,605,994股,占现在公司股份总数
的59.44%,仍属于公司控股股东。
    一、本次权益变动减持股份情况
    1、本次权益变动前信息披露义务人持股情况
    时间
    事项
    股东名称
    持股数
    占总股本比例
    20140119
    首次公开发行股票
    科莱思
    81,239,310
    69.36%
    20150825
    响应中国证监会号召在二级市场增持公司股份
    安柯尔
    90,000
    0.08%
    合计
    81,329,310
    69.44%
    本次权益变动前,信息披露义务人合计持有上市公司股份81,329,310股,占本
公司权益变动前总股本的69.44%。其中2014年1月19日,科莱思通过首次公开发行股
票持有上市公司69.36%股权比例;2015年8月25日,为稳定市场预期,维护公司股
票价格稳定,并基于对公司未来发展前景及公司价值的认可,安柯尔增持公司0.08%
股权比例。
    2、信息义务披露人减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持股数
    减持比例
    (占总股本)
    (股)
    安柯尔
    大宗交易
    20170310
    72,000
    0.06%
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    科莱思
    集中竞价
    20171213
    25,000
    0.01%
    科莱思
    大宗交易
    20180615
    8,550,000
    1.52%
    科莱思
    大宗交易
    20180620
    2,638,000
    0.47%
    科莱思
    大宗交易
    20181018
    11,053,000
    1.96%
    科莱思
    集中竞价
    20190318
    1,919,000
    0.34%
    安柯尔
    集中竞价
    20190318
    81,000
    0.01%
    科莱思
    集中竞价
    20190319
    1,564,000
    0.28%
    科莱思
    集中竞价
    20190321
    2,000,000
    0.35%
    科莱思
    大宗交易
    20190515
    2,201,900
    0.39%
    合计
    30,103,900
    5.38%
    注1:本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

    注2:合计减持比例与权益变动比例有差异,系减持期间公司总股本总体增加所
致。
    本次股份变动的主要原因:
    (1)2016年9月30日,公司完成非公开发行股份募集资金项目,共增发796万股
,被动稀释了信息披露义务人的持股比例,信息披露义务人持有上市公司权益减少
4.43%。
    (2)安柯尔通过大宗交易及二级市场竞价交易累计减持153,000股,主动减持
比例0.07%。
    (3)科莱思通过大宗交易及二级市场竞价交易累计减持29,950,900股,主动减
持比例5.31%。
    (4)公司2014年股票期权激励计划累计四次行权导致股本增加,被动稀释了信
息披露义务人的持股比例,信息披露义务人持有上市公司权益减少0.19%。
    上述原因导致信息披露义务人持有上市公司权益减少10.00%。 二、控股股东本
次权益变动前后持股情况
    股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份 股数 
占总股本比例(%) 股数 占总股本比例(%) (股) (股) 科莱思 合计持有股
份 81,239,310 69.36% 335,605,994 59.44% 其中:无限售条件股份 - - 335,605
,994 59.44% 有限售条件股份 81,239,310 69.36% - - 安柯尔 合计持有股份 90,
000 0.08% 0 0.00% 合计 335,605,994 59.44%
    注:表中减持前的股东持股比例以当时总股本(117,121,373股)计算,减持后
的股东持股比例已根据最新股本(564,569,415股)进行了调整。 三、其他相关说
明
    1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
    2、信息披露义务人科莱思有限公司已履行权益变动报告义务,具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。 四、备查文件
    科莱思有限公司出具的《简式权益变动报告书》。 特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年5月16日

[2019-05-17](300382)斯莱克:简式权益变动报告书
    斯莱克简 式权益变动报告书
    仅供参考, 请查阅当日公告全文。

[2019-05-11](300382)斯莱克:关于向控股子公司提供委托贷款的公告
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-055
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于向控股子公司提供委托贷款的公告
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开
第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》,
公司向控股子公司提供委托贷款的情况具体如下: 一、委托贷款概述 1、公司拟
与天津银行股份有限公司泰安分行(以下简称“天津银行”)签署委托贷款协议,
公司委托天津银行贷款人民币1,500万元给山东明佳科技有限公司(以下简称“山东
明佳”),委托贷款将用于山东明佳补充流动资金和开发新产品。 2、山东明佳为
公司控股子公司,本次委托贷款不构成关联交易,无需提交股东大会审议。 二、
委托贷款对象的基本介绍 1、控股子公司基本情况 名称:山东明佳科技有限公司 
法定代表人:安旭 注册资本:1367.8万元人民币 公司类型:有限责任公司(自然
人投资或控股) 经营范围:在线检测设备、包装机械设备、食品机械设备、饮料机
械设备、流体设备、数字化智能装备、工业机器人的科研开发、生产制造、安装、
销售;检测设备技术开发、技术转让及相关咨询服务;计算机软件的开发与销售;
机电设备的设计及安装(不含特种设备);进出口贸易(不含出口国营贸易经营)。
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    (需许可经营的,须凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。 股权结构:公司持有山东明佳51%股份 2、控股子公司财务
状况
    截止2018年12月31日,山东明佳资产总额为7271.76万元,负债总额为3860.48
万元,净资产为3411.28万元。2018年营业收入为2128.02万元,净利润为-848.70万
元。上述数据经审计。 3、控股子公司前次委托贷款情况
    2018年3月16日,公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于向控股子公司
提供委托贷款的议案》,利用自有资金委托银行向控股子公司山东明佳提供委托贷
款,贷款金额1,500万元,贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮20%,期限12个月
。山东明佳前次贷款1,500万元已全部归还。目前,山东明佳无其它委托贷款。 三
、委托贷款协议的主要内容 1、委托贷款金额 委托贷款金额为人民币1,500万元整
。 2、资金主要用途 该委托贷款将用于山东明佳补充流动资金和开发新产品。 3
、委托贷款期限 贷款期限为12个月,自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计
算。 4、委托贷款利率 贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮20%。 5、委托贷款
的发放与回收 公司在天津银行开立委托贷款结算账户,由天津银行负责拨付和回
收委托贷款资金事宜。按季付息,到期一次性还本付息。 本次委托贷款尚未签署相
关合同或文件,其他相关事项以合同签订内容为准。 四、委托贷款的目的、存在
的风险和对公司的影响 1、委托贷款的目的
    山东明佳作为公司控股子公司,是公司拓展业务领域的重要组成部分。本次委
托贷款用于山东明佳补充流动资金和开发新产品,可以缓解山东明佳流动资金需求
压力,有利于新产品开发。 2、风险控制 该委托贷款的主要风险来自山东明佳可能
存在继续借款或无法偿还前期贷款的风险。公司在对山东明佳提供委托贷款期间对
其生产经营管理活动具有控制权,财务风险处于可控范围内,委托贷款形成坏账的
可能性较小。 3、对公司的影响 委托贷款金额较小,不会对公司的生产经营产生
影响。 五、独立董事意见 公司独立董事认为:在不影响公司正常经营的情况下,公
司以自有资金通过天津银行股份有限公司泰安分行向控股子公司山东明佳提供委托
贷款事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,委托贷款年利率
定价合理,没有损害公司及中小股东的利益。同意公司为山东明佳提供1,500万元委
托贷款。 六、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议 2、独立董事关于公司
第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年5月10日

[2019-05-11](300382)斯莱克:关于公司第一期员工持股计划延期的公告
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-054
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于公司第一期员工持股计划延期的公告
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开
第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案
》。同意公司第一期员工持股计划存续期延期不超过6个月,现将相关情况公告如
下:
    一、公司第一期员工持股计划的基本情况
    2017年2月6日,公司召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回
购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划(草案
)>及摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
    2017年3月24日,公司发布公告成回购股份行已实施完成。截止2017年3月23日
收市,公司累计回购股份1,619,331股,占公司总股本的比例为1.29%,最高成交价
为47.898元/股,最低成交价为42.600元/股,支付的总金额为74,998,019.800元(
含交易费用)。
    2017年6月16日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<
公司第一期员工持股计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《公司第一期员工持股
计划管理办法(修订稿)》的议案》。并于2017年7月4日经2017年第二次临时股东
大会审议通过。
    2017年7月21日,公司按照相关规定完成了公司员工持股计划的股票过户手续,
“苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户持有公
司股票为1,619,331股。本次计划所购买的股票锁定期为12个月,自2017年7月21日
至2018年7月20日。
    根据公司2016年年度股东大会决议,以2017年4月14日股本125,176,490股作
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    为基数,每 10 股派发现金红利 10元(含税),合计派发现金红利125,176,49
0元;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股,转增后公司总股本为312,941
,225股。公司于2017年8月2日完成利润分配。公司第一期员工持股计划持有本公司
股票的数量调整为4,048,327股,占总股本的1.29%。
    根据公司2017年利润分配以2018年3月31日公司总股本313,418,807股为基数,
向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计派发现金红利156,709,
403.50元,以资本公积向全体股东每10股转增8股,转增后公司总股份变为564,153
,852股。公司于2018年6月12日完成利润分配。公司第一期员工持股计划持有本公
司股票的数量调整为7,286,989股,占总股本的1.29%。
    截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有本公司股票的数量为7,286,9
89股,占总股本的1.29%。公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票。
    二、公司第一期员工持股计划延期事项
    公司第一期员工持股计划存续期即将届满,根据《第一期员工持股计划(草案
修订稿)》的规定:“本员工持股计划的存续期上限届满前,经持有人会议和公司
董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。”
    基于目前证券市场的情况,综合考虑公司实际发展状况,切实发挥员工持股计
划实施的目的和激励作用,最大程度保障各持有人利益,公司根据《第一期员工持
股计划(草案修订稿)》的规定,于2019年5月10日召开第四届董事会第十次会议,
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意根据持有人会议表
决结果,将公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,延长至2020年1月3日届满
。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票,如期满前仍未出售股票,可在期满
前再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。
    三、独立董事意见 本次公司第一期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第一期员工持股计划(草案修订稿
)》的有关规定,不存在损害公司、员工及其股东利益的情形,董事会表决程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司第一期员工持股计划延期。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 特此公告
。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年5月10日

[2019-05-11](300382)斯莱克:第四届董事会第十次会议决议公告
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-053
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    第四届董事会第十次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况 :
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次
会议于 2019年5月10日14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2
019年5月5日送达给各位董事,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议在保
证所有董事充分发表意见的前提下,以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况:
    (一)审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    基于目前证券市场的情况,综合考虑公司实际发展状况,切实发挥员工持股计
划实施的目的和激励作用,最大程度保障各持有人利益,公司根据《第一期员工持
股计划(草案修订稿)》的规定,于2019年5月10日召开第四届董事会第十次会议,
审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意根据持有人会议表
决结果,将公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,延长至2020年1月3日届满
。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票,如期满前仍未出售股票,可在期满
前再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。
    独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。 《关于公司第一期员工持股
计划延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    为满足生产经营及业务拓展的需要,公司拟向下列银行申请综合授信额度,
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    授信期限1年,具体内容如下:
    授信银行
    授信额度(万元)
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
    12,000
    中国农业银行股份有限公司苏州分行
    8,000
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    (三)审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
    公司委托天津银行股份有限公司泰安分行贷款人民币1,500万元给山东明佳科技
有限公司用于山东明佳科技有限公司补充流动资金和开发新产品,期限自放款之日
起12个月,贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮20%。
    独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。 《关于向控股子公司提供委
托贷款的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年5月10日

[2019-05-10](300382)斯莱克:关于公司2019年股票期权激励计划首次授予期权登记完成的公告
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-052
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于公司
    2019年股票期权激励计划首次授予期权登记完成的公告
    经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,苏
州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)已完成《苏州斯莱克精密设
备股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“2019年股票期权
激励计划”)股票期权的首次授予登记工作,共计883万份,合计164人,期权简称
:斯莱JLC7,期权代码:036351,现将相关事项说明如下: 一、2019年股票期权激
励计划的决策程序和批准情况
    1、2019年2月26日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次
会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》、
《关于制定<公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案
。公司独立董事对本次股票期权激励计划发表了同意的独立意见。
    2、2019年3月14日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公
司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》、《关于制定<公司2019年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定
股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票
期权所必须的全部事宜。 3、2019年3月25日,公司召开第四届董事会第七次会议和
第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予
人员名单的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的
议案》,董事会认为本次股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意授
予164名激励对象883万份股票期权。根据股东大会的授权,董事会确定公司2019年
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2019年3月25日。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。 二、2019年股票期权激励计划授予情况 1、本次激
励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权; 2、本次激励计划所涉标的股票
来源为公司定向增发的股票; 3、激励计划涉及的激励对象共计164人,包括公司董
事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他
人员。激励对象人员名单及分配情况如下:
    姓名
    职务
    本次获授的股票
    期权份数(万份)
    获授总量占授予总量的比例
    占目前总股本的比例
    Christopher Duncan McKenzie
    董事
    12
    1.20%
    0.02%
    王引
    副总经理
    10
    1.00%
    0.02%
    赵岚
    副总经理
    8.7
    0.87%
    0.02%
    农渊
    副总经理
    7.7
    0.77%
    0.01%
    单金秀(Jinxiu Shan)
    副总经理
    7
    0.70%
    0.01%
    核心技术(业务)人员(159人)
    837.6
    83.76%
    1.48%
    合计(164人)
    883
    88.3%
    1.56% 4、首次授予期权的行权价格:6.01元; 5、首次授予期权的授予日:20
19年3月25日; 6、本计划有效期为自首次股票期权授予之日起 5 年; 7、首次授
予期权的行权安排: 首次授予期权自授予日起满12个月后,在满足行权条件时,
激励对象在未来48个月内分四次行权。 首次授予的股票期权行权期及各次行权时间
安排如表所示:
    行权期
    行权安排
    行权比例
    第一次行权期
    自首次激励计划授予日起12个月后的首个交易日起至首期激励计划授予日起24
个月内的最后一个交易日当日止
    25%
    第二次行权期
    自首次激励计划授予日起24个月后的首个交易日起至首次激励计划授予日起36
个月内的最后一个交易日当日止
    25%
    第三次行权期
    自首次激励计划授予日起36个月后的首个交易日起至首次激励计划授予日起48
个月内的最后一个交易日当日止
    25%
    第四次行权期
    自首次激励计划授予日起48个月后的首个交易日起至首次激励计划授予日起60
个月内的最后一个交易日当日止
    25% 7、首次授予股票期权的行权条件
    (1)公司层面行权业绩条件:
    首次授予各年度绩效考核目标如下表所示:
    行权期
    业绩考核目标
    第一次行权期
    以2018年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于15%;
    第二次行权期
    以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于25%;
    第三次行权期
    以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于35%。
    第四个行权期
    以2018年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于45%。
    以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。 如公司
业绩考核达不到上述条件,则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注
销。 (2)激励对象层面考核内容 根据公司现有考核办法,激励对象上一年度个
人绩效考核达标。 具体考核内容根据《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2019年股
票期权激励计划实施考核管理办法》执行。 三、首次授予股票期权登记完成情况 
1、期权简称:斯莱JLC7 ,期权代码:036351 2、经登记的首次授予激励对象及分配比例:
    姓名
    职务
    本次获授的股票
    期权份数(万份)
    获授总量占授予总量的比例
    占目前总股本的比例
    Christopher Duncan McKenzie
    董事
    12
    1.20%
    0.02%
    王引
    副总经理
    10
    1.00%
    0.02%
    赵岚
    副总经理
    8.7
    0.87%
    0.02%
    农渊
    副总经理
    7.7
    0.77%
    0.01%
    单金秀(Jinxiu Shan)
    副总经理
    7
    0.70%
    0.01%
    核心技术(业务)人员(159人)
    837.6
    83.76%
    1.48%
    合计(164人)
    883
    88.3%
    1.56% 上述激励对象获授的股票期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上公示内容一致。
    四、2019年股票期权激励计划实施对公司业务的影响
    2019年股票期权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,
吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)
    人员及有关员工的积极性,通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和经营
者个人利益结合在一起,能够极大地激发员工的潜力和创造力,加强企业凝聚力,
使各方共同关注公司的长远发展,推动公司的可持续发展。 五、备查文件 1、苏州
斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议; 2、苏州斯莱克精密
设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议; 3、苏州斯莱克精密设备股份有
限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4、江苏
立泰律师事务所关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2019年股票期权激励计划调
整以及首次授予期权相关事项的的法律意见书; 特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年5月9日

[2019-04-28]斯莱克(300382):斯莱克去年净利1.37亿同比增长0.46%,董事长安旭薪酬22万
    ▇挖贝网
  斯莱克(300382)近日发布2018年财报,公告显示,报告期内实现营收7.39亿元
,同比增长34.78%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长0.46%;基本
每股收益为0.24元,同比下滑45.45%。
  截至2018年12月31日,斯莱克归属于上市公司股东的净资产10.21亿元,较上年
末下滑3.30%;负债合计5.9亿元;经营活动产生的现金流量净额为-5968.36万元,
较上年末减少2538.67%。
  报告期内实现营业总收入739,366,092.14元,较上年同期增长34.78%;实现归
属于上市公司股东的净利润137,104,600.25元,较上年同期增长0.46%;本期营业成
本为404,060,265.28元。
  报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬合计493.15万元。董事长、总
经理安旭薪酬为21.54万元,副总经理、财务负责人农渊薪酬为28.08万元,董秘、
副总经理JINXIU SHAN薪酬为24.33万元。
  资料显示,斯莱克主营业务为:易拉盖高速生产设备及系统改造业务,易拉罐
高速生产设备及系统改造业务,智能检测设备,易拉盖、易拉罐高速生产设备零备
件等。

[2019-04-26](300382)斯莱克:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-051
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2018年年度股东大会
    2.股东大会的召集人:本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会召集,经公司第四届董事会第九次会议决议通过。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4.会议召开的日期、时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年5
月21日上午09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    6.会议的股权登记日:2019年5月16日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日(星期四),于股权登记日2019年
5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本
次年度股东大会上进行述职;
    2、审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》;
    3、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》;
    4、审议《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》;
    5、审议《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》;
    6、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
    上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通
过并进行了披露,议案3为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:
    √
    1.00
    《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    3.00
    《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
    √
    4.00
    《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
    √
    5.00
    《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》
    √
    6.00
    《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《苏州斯莱克精
密设备股份有限公司2018年年度股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记
确认。信函或传真须在2019年5月20日17:00之前送达或传真到公司董事会秘书办公
室方为有效,并请注明“股东大会”字样。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年5月20日9:00至17:00。
    3、登记地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司办公楼二楼董事会秘书办
公室。
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2019年5月2
1日14:00点至14:30签到进场。
    5、联系方式
    联系人:单金秀
    电话:0512-66590361
    传真:0512-66248543
    通讯地址:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
    邮政编码:215164
    6、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日
前书面提交董事会。
    7、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说
明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)
    六、备查文件
    1.公司第四届董事会第九次会议决议;
    2.公司第四届监事会第七次会议决议。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年4月26日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的股票代码与投票简称:投票代码为“365382”,投票简称为“斯莱
投票”
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    总议案
    所有议案
    100
    议案1
    《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
    1.00
    议案2
    《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
    2.00
    议案3
    《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
    3.00
    议案4
    《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
    4.00
    议案5
    《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》
    5.00
    议案6
    《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    6.00
    公司本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,1.00元代表议案1
,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。
    (2)填报表决意见或选举票数
    本次会议议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意,反对,弃权。


    (3)股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表 达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“
深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在
计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    附件2:
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    致:苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密设备股份有限
公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股票账号: 持股数量: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
    序号
    议案
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    议案1
    《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
    议案2
    《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
    议案3
    《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
    议案4
    《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
    议案5
    《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》
    议案6
    《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己意见表决:
请在相应的表决意见项后划“√”
    可以:□ 不可以:□
    本次授权行为仅限于本次股东大会。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日
    附件3:
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    2018年年度股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东
    法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    联系电话
    代理人身份证号
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月20日17:00点之前以专人送
达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记;
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-04-26](300382)斯莱克:第四届监事会第七次会议决议公告
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-046
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    第四届监事会第七次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况:
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次
会议于2019年4月24日下午16:30时在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于201
9年4月12日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材
料。
    本次会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,表
决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
    二、 监事会会议审议情况:
    (一)审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度监事
会工作报告》。
    此议案需提交2018年年度股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度财务
决算报告》。
    此议案需提交2018年年度股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》 经江苏公证天
业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润13,246.78万
元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当年应提取10%法定盈余公积金1,
324.67万元,加上年初未分配利润34,081.27万元,扣除上
    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    年利润分配15,670.94万元,截止2018年12月31日母公司累计可供分配的利润为
30,332.44万元,公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为29,315.23万元。 
公司拟定2018年度利润分配预案如下:以扣除公司截止2019年4月24日回购专户中已
回购股份(共计6,652,080股)后的557,917,335股为基数,向全体股东按每10股派发
现金股利人民币2元(含税),共计派发现金红利111,583,467元,不送红股,不进
行资本公积转增。 鉴于公司的股份回购事项,自方案公告日至股权登记日期间,
若公司回购专户中的6,652,080股库存股部分或全部用于实施员工持股计划并划转至
员工持股专户中,则以调整后的股权登记日股本为基数,按照每股分配金额不变的
原则对分配总额进行调整。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于2018年度
利润分配预案的公告》。
    此议案需提交2018年年度股东大会审议。
    (四)审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于会计政策
变更的公告》。
    (五)审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法 律
、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年年度报
告》及其摘要。
    此议案需提交2018年年度股东大会审议。
    (六)审议通过了《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和
流程,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到
    有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的
风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内,公司
不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,亦未发现公司非财务报告内部控制
重大缺陷、重要缺陷。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度内部
控制自我评价报告》。
    (七)审议通过了《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
    (八)审议通过了《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》
    经审议,监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2
019年度财务报告审计机构,聘期一年。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此议案需提交2018年年度股东大会审议。
    (九)审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告全文>的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2019年第一季度报
告全文》。
    三、备查文件
    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
    2019年4月26日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月13日
    调研公司:国泰君安,渤海证券,安信证券,国信证券,之上资产
    接待人:董事长:安旭,董事会秘书:单金秀,财务负责人:农渊
    调研内容:1.公司董秘、财务负责人介绍公司基本情况。
2.投资者问答环节:
1、关注到公司最近几年对外投资较频繁,公司高层是否可以谈谈并购这些标的公司
的目的以及伴随着并购标的的增加,公司对于商誉风险的看法;
斯莱克并购了海外的三家公司,主要是它们均有自己的产品或技术:1)Corima公司
拥有行业领先的易拉盖刻线技术;2)INTERCAN公司拥有先进的彩印技术;3)OKL
公司为世界知名的拉伸机制造商;并购上述公司的目的,有利于丰富斯莱克产业链
,对斯莱克发展形成协同效应。公司的商誉风险较小,且每年已按相关会计准则计
提了减值准备;
2、问:公司的智能燃气板块盈利情况如何?投入情况是否简单介绍下?
   答:目前公司在智能燃气板块主要的投入为团队的建设以及办公设施的配备等,
产品的投入较小;目前,我们做出的产品已经完成了入户安装,开始形成了销售,
从公司的报表可以看出,公司每年的投入约几百万,公司预计该板块明年可实现扭
亏为盈。
3、问:2018年5月公司收购了OKL公司,该公司目前还是亏损状态,请问OKL何时可
以实现盈利?
   答:目前OKL账面上亏损400多万元,主要原因为当时是以美国斯莱克收购OKL,
账目体现的是美国斯莱克的亏损金额,OKL实际只亏损约几十万。最近几个月,OKL
的订单逐渐增多,盈利情况较乐观。
4、问:公司上半年投资1800多万收购恩井公司的目的是什么?持有恩井多少股份?

   答:公司以2700万元投资了上海恩井汽车科技有限公司,占有其15%的股份,本
次收购公司主要看中该公司的核心团队,这是一家新兴的创业企业,但是这家企业
核心的技术团队却是来自于世界各国在这个领域尖端的,所以它的技术团队实力是
非常强劲的。我(公司董事会秘书单金秀)也有幸跟他们的团队一起,参与他们跟
奇瑞公司的一个方案汇报,他们本身的技术水准上也得到奇瑞技术研发团队的高度
评价。他们这个团队主要的研究方向是汽车自动门这个行业,因为有很多车后尾门
是自动的,大家觉得非常普通,认为这是一个非常普通的技术。但实际上我得告诉
大家,真正我们国内还没有厂家可以生产这个自动门系统,真正的供货商里面没有
国产公司,全是进口公司,而恩井的团队均来自于世界范围内该领域最先进的公司
,那么该团队积累的经验和水准是可以能够跟国际上一些真正的竞争对手进行比拼
的。从我跟客户接触,我感觉到客户对他们的信任度也非常地高,所以他们未来的
发展也非常可期。我们本身是设备制造商,跟他们在技术上也会有很好的结合,所
以我们也准备好跟他们一起把这个行业发展好,同时对斯莱克汽车板块能带来一个新的亮点。
5、问:公司2015年投入了企业技术中心建设项目,目前公司在研发这块投入的人力
和财力大概是怎么样的?公司研发占营业收入的比例是多少?
   答:截止2018年6月30日,公司科研人员214名,其中博士3名,硕士65名,2018
年上半年,公司研发费用1365.50万元。
6、问:据预测,易拉罐市场容量是易拉盖的5倍,而目前公司的营收构成却未体现
,是否认为公司在易拉罐市场的发展遇到瓶颈?
   答:公司易拉盖业务技术成熟且客户长期积累,故每年增长较快;从半年报数据
可以分析出,易拉罐的业务收入也在逐年增长,因公司该板块处于刚起步阶段,基
于对该行业的前景看好,公司预计未来易拉罐的收入会与易拉盖业务并驾齐驱。
7、问:公司之前定增的两个项目:(1)、数码印罐目前对外销售了几台,实现销
售收入多少?(2)根据半年报,高速冲床项目预计9月底可以达到预定可使用状态
,是否可以简单谈谈目前该项目的进展以及将来的规划?高速冲床是否已经做出,
并产生了销售。
   答:关于数码印罐项目,公司已完成2单的销售,客户已在使用。公司新探索的
小罐线,即柔性化定制生产线,数码印罐机对小罐线形成较强的技术支撑,鉴于易
拉罐定制市场的广阔前景,公司在积极探索其商业模式,预计将来会给公司带来新
的利润增长点。高速冲床项目,样机已完成,目前正在实际使用方面进行探索。
8、问:看到公告,公司最近并购了NEX-D公司,请问他们目前的订单情况,公司收
购的目的?
   答:这个订单情况,目前来讲因为氢燃料电池在国内还没有正式在相对于商业化
生产,所以现在这类的订单还没有。目前,我们正在跟一些潜在的氢燃料电池制造
商进行合作,在为他们生产样机,进行测试。另外,NEX-D自身订单情况也还是不
错的,最近一两年还是处于盈利状态。
9、问:公司的智能检测业务情况如何?
   答:公司的智能检测业务实际上我们公司分为几块:一块是我们收购的山东明佳
,它目前的在手订单大概接近两千万;还有一块是我们斯莱克本身业务,就是给我
们自己生产线配的检测系统,这一部分是在我们整体的订单里没有专门的去统计,
估计约一千万;还有一块是北京中天九五,订单应该在两千万左右的范围。这几块
加起来约有四五千万的在手订单,大概是这样的情况。
10、问:公司每年坚持转增,目前的股价只有6元不到(创业板板块,一般认为高股
价代表着高的内在价值),请问公司高层,转增的意义的在哪里?6元股价可以体
现公司的实际价值吗?
    答:因为公司转增主要是公司最初的时候流通股比较小,流动性较差,不利于
投资人进行投资,所以,在征求了很多投资人的意见,他们认为需要扩大公司的股
本,相当于增加公司的流动性,所以公司采纳了投资人的意见,采取了转增的方式
。我们认为这么做的目的基本上也达到了,公司的流动性整体上来讲在好转。另外
一个更重要的是公司预期自己会持续高速的增长,那么长远的看,目前的股价我们
认为是被严重低估了,对公司来讲认为完全没有体现我们真正的价值。我们相信,
随着公司业绩的持续增长,股民将会从二级市场分享公司发展的红利,谢谢!


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-25 日振幅值达到15%
振幅值:15.82 成交量:756.00万股 成交金额:4120.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|905.65        |--            |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司常州延陵东路证券营|669.06        |632.32        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券|312.02        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营|221.70        |357.94        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|124.57        |24.55         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司常州延陵东路证券营|669.06        |632.32        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营|221.70        |357.94        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|115.45        |117.58        |
|业部                                  |              |              |
|华安证券股份有限公司苏南分公司        |--            |92.57         |
|国联证券股份有限公司常州北大街证券营业|88.27         |88.45         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-15|6.30  |220.19  |1387.20 |华安证券股份有|国信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司苏南分公|限公司上海北京|
|          |      |        |        |司            |东路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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