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斯莱克(300382)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈斯莱克300382≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月10日
         2)01月09日(300382)斯莱克:2020年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本55792万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2019-
           07-09;除权除息日:2019-07-10;红利发放日:2019-07-10;
机构调研:1)2019年12月19日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:8887.60万 同比增:6.01% 营业收入:5.71亿 同比增:40.34%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1600│  0.1100│  0.0400│  0.2400│  0.1500
每股净资产      │  1.7658│  1.7142│  1.8353│  1.8081│  1.7633
每股资本公积金  │  0.1708│  0.1714│  0.1664│  0.1630│  0.1551
每股未分配利润  │  0.4900│  0.4395│  0.5678│  0.5303│  0.4597
加权净资产收益率│  8.7800│  5.8600│  2.0500│ 13.0600│  7.6100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1574│  0.1069│  0.0375│  0.2428│  0.1485
每股净资产      │  1.7658│  1.7142│  1.8353│  1.8081│  1.7620
每股资本公积金  │  0.1708│  0.1714│  0.1664│  0.1630│  0.1550
每股未分配利润  │  0.4900│  0.4395│  0.5678│  0.5303│  0.4594
摊薄净资产收益率│  8.9152│  6.2336│  2.0455│ 13.4310│  8.4279
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A 股简称:斯莱克 代码:300382   │总股本(万):56456.9415 │法人:安旭
上市日期:2014-01-29 发行价:35.15│A 股  (万):56451.159  │总经理:安旭
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5.7825│行业:专用设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:高速易拉盖生产设备的研发、设计
电话:86-512-66590361 董秘:单金秀│、生产、装配调试及相关精密模具、零备件
                              │的研发、加工制造
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1600│    0.1100│    0.0400
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    2018年        │    0.2400│    0.1500│    0.1800│    0.0500
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    2017年        │    0.4400│    0.1800│    0.3600│    0.3600
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    2016年        │    0.9100│    0.4600│    0.3700│    0.1200
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    2015年        │    0.8400│    0.5500│    0.4200│    0.2100
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[2020-01-09](300382)斯莱克:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2020-001
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;
    2、2019年12月29日,为提高会议效率,减少会议召开成本,公司第一大股东科
莱思有限公司(其为持股3%以上的公司控股股东)(以下简称“科莱思”)以书面
方式提交了《科莱思有限公司关于增加斯莱克2020年第一次临时股东大会临时提案
的函》,提请将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司2020年第一次临时股东
大会审议。同日公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露《关于增加股东大会临时提案暨召开2020年第一次
临时股东大会补充通知》。
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议主持人:公司董事长安旭先生
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020年1月8日14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年1月8日上午09:30
——11:30,下午13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为:2020年1月8日9:15——15:00期间的任意时间。
    4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    开。
    5、会议召开地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
    6、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计3人,代表股份3
24,471,594股,占公司有表决权股份总数的57.47%。其中,中小投资者股东(单独
或合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代理人共计0人,代表股份0股,占
公司有表决权股份总数的0%。
    (1)参加现场会议的股东及股东授权代理人共3人,代表股份324,471,594股,
占公司有表决权股份总数的57.47%;
    (2)通过网络投票的股东0人,代表0股,占公司有表决权股份总数的0%;
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席
了本次会议。
    8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了会议议程中所列全
部议案,并形成如下决议:
    (一)审议通过了《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告
的议案》
    表决结果:324,471,594股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%
;0股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席会议的
全体股东有效表决权总数的0%。
    其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决
情况如下:0股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%;0股反对,
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的0%。
    本议案通过。
    (二)审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
    表决结果:324,471,594股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总数的100%
;0股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%;0股弃权,占
    出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
    其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)的表决
情况如下:0股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%;0股反对,
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%;0股弃权,占出席会议中小投资者
所持有效表决权总数的0%。
    本议案通过。
    三、律师出具的法律意见 江苏立泰律师事务所陈磊律师和张颖律师列席并见证
了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会
议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大
会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2020年1月8日

[2020-01-03]斯莱克(300382):斯莱克安旭,用易拉罐“定制”美好生活
    ▇上海证券报
  在位于苏州吴中区的斯莱克办公大楼内,一块醒目的匾额高高悬挂,上书“行
胜于言”四个大字——这是斯莱克创始人、董事长兼总经理安旭创业15年来的经营
管理之道。
  2004年,怀抱着创业梦,已是一名精密机械领域资深专家的安旭从大洋彼回归
,与昔日清华同窗开启了一条填补国内技术空白的探索之路。15年间,由他们一手
创办的斯莱克,依靠一项应用于易拉罐生产的“超薄金属成型”技术,迅速从一家
名不见经传的小公司,成长为引领行业发展的领头羊。
  如今,安旭又试图通过延伸产业链,让易拉罐成为可定制化的移动“媒体”,
通过信息传播、防伪保真等功能,来提高消费者的生活质量。
  一个易拉罐就是一个“媒体”
  前不久,一场别开生面的投产仪式在斯莱克厂区举行。活动当天,安旭亲手将
其带领团队自主研发的全球首台套数码印罐迷你线,正式交付至美国波尔公司。这
标志着金属包装行业迎来了一次里程碑式的变革。
  “传统罐线系统庞大,运行速度为每分钟2000-3000罐,无法灵活满足定制化需
求。而新生产线的运行速度为每分钟50-200罐,且印罐技术图片分辨率可达1000DP
I(DPI值越高,表明打印精度越高),大大提高了罐身图片的印刷质量。”据安旭介
绍,新罐线兼具图像质量高、环境污染小、可连续生产等特点,将主要用于生产高
速数码印罐机,满足消费者的定制化服务需求。
  安旭认为,每一个易拉罐都是一个“媒体”,它的外包装则是移动的“媒介”
。比如说,在它的外包装上印上一条新闻、一首诗歌等内容,在售卖易拉罐的过程
中,即可进行信息传播。
  “这一灵感还是源于几年前的一次世界杯足球赛。”安旭坦言,2014年,巴西
举办世界杯时,当地一家啤酒厂商提出,能否定制带有世界杯元素的易拉罐。“于
是,这一市场需求成为公司业务发展的一个新方向。此后,由于上下游技术、生产
标准等各方面的门槛,这条数码印罐迷你线经过了几十次的磨合,直至现在才正式
投产。”
  发布仪式上,一并公布的还有该新罐线的实践成果。当天,斯莱克与黑龙江五
常市、五常市乔府大院农业股份有限公司、太湖现代农业发展公司及海口王传祺动
漫公司正式签署了战略合作协议。
  “我们认为,随着市场对个性化、小批量易拉罐包装的需求越来越多,由斯莱
克潜心研的新罐线将开启易拉罐定制化服务。”安旭表示,为了更好地推动这项新
业务,斯莱克还设立了子公司“觅罐云”。
  “该子公司定位于一家提供定制化易拉罐包装的企业,业务范围为销售易拉罐
及使用这种包装的大米、饮料等产品。由于易拉罐包装能有效延长产品保质期,且
印罐成本高,因此引入到像大米这样的食品包装中,可更好地起到防伪、保真的作
用。”安旭介绍说。
  做行业创新的引领者
  一个小小的易拉罐能有多少科技含量?这是安旭创业以来被问及最多的一道题。

  对此,他的解释是,易拉盖所涉及的是一项名为“超薄金属成型”的技术,其
生产设备技术难度非常高,要求高速、稳定、连续24小时生产,对每个零件的要求
都非常严格,可谓差之毫厘,谬以千里。
  安旭以最新研发的“创新技术数码印罐迷你线”举例说,该成果也得到国际同
行的认可,荣膺2019国际供应商创新金奖,是全球唯一获此殊荣的制罐设备供应商
。
  “我们已经习惯了引领创新。”作为斯莱克的“头号技术官”,安旭经常亲力
亲为投身于研发之中。据透露,仅去年,公司便荣获国家知识产权优势企业、江苏
省博士后创新实践基地、苏州市吴中区优秀总部企业、地标型科技(专利)企业、制
造业转型升级先进企业等称号。公司累计获得授权专利138项,其中发明专利37项。
  与此同时,安旭还带领斯莱克将“超薄金属成型技术”运用于新能源电池壳上
。“新能源电池对于电池壳的精度、稳定性、一致性等非常挑剔,恰好能与我们多
年沉淀下来的技术相‘嫁接’。”
  

[2019-12-30](300382)斯莱克:第四届董事会第十九次会议决议公告

    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-110
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    第四届董事会第十九次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况 :
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九
次会议于2019年12月29日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2
019年12月24日送达给各位董事,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议在
保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票的方式审议表决。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。本次董事会就下述议案进行表
决,表决结果如下:
    二、董事会会议审议情况:
    (一)审议通过《关于补选独立董事的议案》
    2019年12月20日,公司第四届董事会独立董事徐学明先生因个人原因,向公司
董事会提出请求辞去公司独立董事职务及相应董事会提名委员会主任委员、董事会
薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》的有关规定,徐
学明先生的离职未导致公司董事会成员低于法定人数,但导致公司独立董事人数低
于董事会总人数的三分之一。公司在新聘任独立董事之前,徐学明先生仍需继续履
行独立董事的职责。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)披露的《关于公司独立董事离职的公告》。
    近日,公司董事会推荐张秋菊女士(简历附后)为公司第四届董事会独立董事
候选人并接替徐学明先生担任董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    委员会委员。张秋菊女士任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。徐学明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效
,在此期间,其将继续按照法律法规、部门规章和《公司章程》等规定,履行其独
立董事职责。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告
。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更换独立董事的独立意见》。
    表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》;
    2、《关于更换独立董事的独立意见》。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年12月29日
    附件:独立董事候选人简历
    张秋菊女士:1963年生,1992年6月毕业于西安交通大学,获工学博士学位。19
92年6月-2000年6月任职南京理工大学,副教授,其中1995年3月-2000年6月担任制
造工程学院副院长。2000年6月至今任职江南大学,教授、博士生导师,其中2005
年9月-2010年11月任机械工程学院院长,2011年1月-2019年12月任君远学院院长,
截至2019年12月27日,张秋菊女士已不再担任君远学院院长职务。长期从事机器人
与数控技术的教学与研究工作,曾获国家教学成果一等奖和江苏省教学成果特等奖
,以及省部级科技成果奖励。
    张秋菊女士未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
 条所规定的情形。经查询,张秋菊女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被
执行人”,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

[2019-12-30](300382)斯莱克:关于增加股东大会临时提案暨召开2020年第一次临时股东大会补充通知的公告

    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-111
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于增加股东大会临时提案暨召开2020年第一次临时股东大会补充通知的公告


    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召
开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的议案》,定于2020年1月8日(星期三)下午14:30在公司召开公司 2020年
第一次临时股东大会,具体内容详见2019年12月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    为提高会议效率,减少会议召开成本,公司第一大股东科莱思有限公司(其为
持股3%以上的公司控股股东)(以下简称“科莱思”)以书面方式提交了《科莱思
有限公司关于增加斯莱克2020年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关
于补选公司独立董事的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    2019年12月29日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于
补选公司独立董事的议案》,独立董事对董事候选人任职资格发表了独立意见,具
体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第
四届董事会第十九次会议决议公告》。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定:单独或合计持有 3%以上公司股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人,经核查,公司董事会认为科莱
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    思具备提出临时提案的资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,
并有明确议题和具体决议事项,提案提出程序合法。因此,公司董事会同意将上述
临时提案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,《关
于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增
加临时提案后的 2020年第一次临时股东大会补充通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会召集。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:2020年1月8日(星期三)下午14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年1
月8日上午09:30——11:30,下午13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2020年1月8日9:15——15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    6、会议的股权登记日:2020年1月2日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
    二、会议审议事项
    1、 《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》;
    2、《关于补选公司独立董事的议案》。
    以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议和
第四届监事会第十三次会议审议通过并进行了披露。具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:
    √
    1.00
    《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    2.00
    《关于补选公司独立董事的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《苏州斯莱克精
密设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以
便登记确认。信函或传真须在2020年1月7日17:00之前送达或传真到公司董事会秘书
办公室方为有效,并请注明“股东大会”字样。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年1月7日9:00至17:00。
    3、登记地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司办公楼二楼董事会秘
    书办公室。
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2020年1月8
日14:00点至14:30签到进场。
    5、联系方式
    联系人:单金秀
    电话:0512-66590361
    传真:0512-66248543
    通讯地址:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
    邮政编码:215164
    6、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日
前书面提交董事会。
    7、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年12月29日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的股票代码与投票简称:投票代码为“365382”,投票简称为“斯莱
投票”
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    100
    总议案:
    √
    1.00
    《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    2.00
    《关于补选公司独立董事的议案》
    √
    公司本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,1.00元代表议案1
,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。
    (2)填报表决意见或选举票数
    本次会议议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意,反对,弃权。


    (3)股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020年1月8日的交易时间,即9:30——11:30和13:00——15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间:2020年1月8日9:15——3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在
计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    附件2:
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    致:苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密设备股份有限
公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股票账号: 持股数量: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
    序号
    议案
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    议案1
    《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
    议案2
    《关于补选公司独立董事的议案》
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己意见表决:
请在相应的表决意见项后划“√”
    可以:□ 不可以:□
    本次授权行为仅限于本次股东大会。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日
    附件3:
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东
    法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    联系电话
    代理人身份证号
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年1月7日17:00点之前以专人送
达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记;
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-24](300382)斯莱克:关于公开发行可转换公司债券相关议案修订情况说明的公告

    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-107
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券相关议案修订情况说明的公告
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日召开
第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,2019年7月10日召开2019
年第四次临时股东大会,审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关议案。
    2019年12月20日,公司召开了第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第
十三次会议,根据股东大会的授权,审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换
公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募
集资金项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司创业板公开发行可转
换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》。
    为便于投资者查阅,现将本次涉及的主要修订内容说明如下:
    报告名称
    修订章节
    主要修订情况
    公司创业板公开发行可转换公司债券预案(修订稿)
    二、本次发行概况
    (二)发行规模
    更新了募集资金规模
    二、本次发行概况
    (十八)募集资金用途
    更新了募集资金规模及项目投入金额
    三、财务会计信息及管理层讨论分析
    更新了财务数据,将财务数据由2019年3月31日更新至2019年9月30日
    四、本次公开发行的募集资金用途
    更新了募集资金规模及项目投入金额
    五、公司利润分配情况
    (二)公司最近三年利润分配情况
    更新了2018年度利润分配执行情况
    公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)


    一、本次募集资金投资计划
    更新了募集资金规模及项目投入金额
    二、本次募集资金投资项目的基本情况
    (一)易拉罐、盖及电池壳生产线项目
    更新了项目投资估算、项目涉及的立项及环保事项、项目经济效益
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    二、本次募集资金投资项目的基本情况
    (二)补充流动资金项目
    更新了项目募集资金投入金额
    公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)
    第四节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
    一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》发行证券的一般
规定
    更新了利润分配执行情况及合并报表资产负债率
    第四节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
    三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定
    将合并报表净资产、母公司报表净资产更新至2019年9月30日;
    更新了本次发行可转换公司债券总规模及每年支付可转换债券的利息预测
    第五节 本次发行方案的公平性、合理性
    更新了本次发行方案等事项的审议情况
    第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    更新了募集资金规模、假设前提、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响测算
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年12月24日

[2019-12-24](300382)斯莱克:关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告

    1
    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-108
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
    主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”、“斯莱克”)拟公开
发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),根据《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证
监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证
监会公告[2015]31号)等文件的相关要求,公司就本次发行可转债对即期回报摊薄
的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能
够能到切实履行作出了承诺,具体如下:
    一、本次创业板公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    本次发行可转债募集资金总额不超过人民币39,800.00万元(含39,800.00万元
),扣除发行费用后全部用于“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”和补充流动资金
。
    (一)假设前提
    1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环
境等方面没有发生重大变化;
    2、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用
、投资收益)等的影响;
    3、假设公司于2020年6月底完成本次可转债发行。该完成时间仅用于计算
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准
后实际发行完成时间为准;
    4、本次发行的可转债期限为6年,分别假设截至2020年12月31日全部转股、截
至2020年12月31日全部未转股。该转股完成时间仅为估计,最终以可转债持有人完
成转股的实际时间为准;
    5、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币39,800.00万元,不考虑发行费
用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认
购情况以及发行费用等情况最终确定;
    6、假设本次可转债的转股价格为6.15元/股(该价格为2019年6月21日前二十个
交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者)。该转股价格仅用于计算本次可
转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会
及授权人士根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除
息调整或向下修正;
    7、考虑到公司最近三年净利润的增长及未来行业发展情况,假设2019年、2020
年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润
对应的年度增长率存在三种情况:(1)0%;(2)10%;(3)-10%。该假设分析并
不构成对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决
策造成损失的,公司不承担赔偿责任;
    8、2019年5月21日,公司2018年年度股东大会,决定以公司以截止2019年4月24
日的总股本557,917,335股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税
),共计派发现金红利111,583,467元,不进行资本公积转增股本。假设2019年度和
2020年度现金分红总额与2018年度保持一致,且均在当年6月底实施完毕;不送股
;不以资本公积转增股本;不考虑分红对转股价格的影响。上述假设仅用于计算本
次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以公司股东大会审议批准
以及实际实施完成时间为准;
    9、在预测公司发行后净资产时,不考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的
其他因素对净资产的影响;
    3
    10、假设2019年12月31日归属母公司所有者权益=2019年期初归属于母公司所有
者权益+2019年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额;
    假设2020年12月31日归属母公司所有者权益=2020年期初归属于母公司所有者权
益+2020年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有者权益;
    11、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设
仅为模拟测算财务指标使用,具体情况以发行完成后的实际会计处理为准;另外,
不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响;
    12、假设除可转债转股的因素外,至2020年12月31日公司总股本未发生变化,
无其他可能产生的股权变动事宜。
    (二)基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响,具体情况如下:
    4
    项目
    2018年/
    2018年12月31日
    2019年/
    2019年12月31日
    2020年/2020年12月31日
    2020年年末全部未转股
    2020年12月全部转股
    假设情形1:2019年、2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%
    总股本(股)
    564,569,415.00
    564,569,415.00
    564,569,415.00
    629,284,862.00
    归属于母公司所有者权益(元)
    1,020,809,512.42
    1,046,330,645.67
    1,071,851,778.92
    1,469,851,778.92
    归属于母公司股东净利润(元)
    137,104,600.25
    137,104,600.25
    137,104,600.25
    137,104,600.25
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)
    132,360,547.83
    132,360,547.83
    132,360,547.83
    132,360,547.83
    基本每股收益(元/股)
    0.24
    0.24
    0.24
    0.24
    稀释每股收益(元/股)
    0.24
    0.24
    0.23
    0.23
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
    0.23
    0.23
    0.23
    0.23
    扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)
    0.23
    0.23
    0.22
    0.22
    加权平均净资产收益率(%)
    13.06
    13.27
    12.95
    12.95
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)
    12.60
    12.81
    12.50
    12.50
    假设情形2:2019年、2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为10%
    总股本(股)
    564,569,415.00
    564,569,415.00
    564,569,415.00
    629,284,862.00
    归属于母公司所有者权益(元)
    1,020,809,512.42
    1,060,041,105.70
    1,114,354,205.01
    1,512,354,205.01
    归属于母公司股东净利润(元)
    137,104,600.25
    150,815,060.28
    165,896,566.31
    165,896,566.31
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)
    132,360,547.83
    145,596,602.61
    160,156,262.87
    160,156,262.87
    基本每股收益(元/股)
    0.24
    0.27
    0.29
    0.29
    5
    项目
    2018年/
    2018年12月31日
    2019年/
    2019年12月31日
    2020年/2020年12月31日
    2020年年末全部未转股
    2020年12月全部转股
    稀释每股收益(元/股)
    0.24
    0.27
    0.28
    0.28
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
    0.23
    0.26
    0.28
    0.28
    扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)
    0.23
    0.26
    0.27
    0.27
    加权平均净资产收益率(%)
    13.06
    14.50
    15.26
    15.26
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)
    12.60
    13.99
    14.73
    14.73
    假设情形3:2019年、2020年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为-10%
    总股本(股)
    564,569,415.00
    564,569,415.00
    564,569,415.00
    629,284,862.00
    归属于母公司所有者权益(元)
    1,020,809,512.42
    1,032,620,185.65
    1,032,091,444.86
    1,430,091,444.86
    归属于母公司股东净利润(元)
    137,104,600.25
    123,394,140.23
    111,054,726.21
    111,054,726.21
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)
    132,360,547.83
    119,124,493.05
    107,212,043.75
    107,212,043.75
    基本每股收益(元/股)
    0.24
    0.22
    0.20
    0.20
    稀释每股收益(元/股)
    0.24
    0.22
    0.19
    0.19
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
    0.23
    0.21
    0.19
    0.19
    扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)
    0.23
    0.21
    0.18
    0.18
    加权平均净资产收益率(%)
    13.06
    12.02
    10.76
    10.76
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)
    12.60
    11.60
    10.39
    10.39
    注:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    6
    (三)关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
    可转债发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转
债支付利息。由于可转债票面利率一般较低,正常情况下公司对可转债发行募集资
金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益。
极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支
付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东的
即期回报。
    投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,在公司营
业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下,根据上述测算,本次发行的可转
债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降,公司短期
内存在业绩被摊薄的风险。
    二、关于本次公开发行可转债必要性和合理性的说明
    本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,800.00万元(含39,800
.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目总投资 金额
    募集资金拟投入金额
    1
    易拉罐、盖及电池壳生产线项目
    37,156.29
    27,860.00
    2
    补充流动资金
    11,940.00
    11,940.00
    合 计
    49,096.29
    39,800.00
    本次公开发行可转债的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓
急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公
司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额,
不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展
规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后
以募集资金予以置换。
    在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投
    7
    资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
    “易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体为苏州斯莱克精密设备股份有
限公司。公司董事会对于本次发行的必要性和合理性进行了详细论证,具体如下:
    (一)易拉罐、盖及电池壳生产线项目
    本次募集资金投资项目作为公司提高市场竞争力和可持续发展的重要战略举措
,已具备较为成熟优越的技术优势和市场条件。项目建设的必要性主要集中体现在
以下几方面:
    1、符合企业长期发展规划,有利于企业实现可持续发展
    近年来,公司经营业绩稳步提升,是具备高速易拉罐和盖成套设备研发、设计
及生产的厂商,目前已成为国内唯一、全球范围内少数具有高速易拉罐和易拉盖组
合生产设备成熟技术的企业之一。为巩固和扩大市场,公司需以自身技术为核心的
多元化经营的发展战略,依靠领先的技术、优越的品质和完善的售后服务在现有的
基础上加速新产品的开发,提高市场占有率,保持和扩大在国内外市场的技术优势
和市场优势。
    公司紧抓市场机遇,将产品应用领域由食品饮料包装行业向新能源电池领域横
向延伸,通过未来几年的努力计划成为新能源汽车电池壳生产线设备设计和制造的
国内知名专业生产商。该项目的建设符合企业发展规划,将大大拓宽公司产品的应
用领域,为客户提供更为全面的配套服务,从而使得公司获得良好的经济效益和社
会效益,促进公司的可持续发展。
    2、有利于拓展公司业务领域,提高市场占有率
    目前,公司主要产品为易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测
设备,易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等。通过最近几年的研发,公司产品技
术快速提升,盖线设备生产效率从2004年的600-700盖/分钟上升到目前的4,500盖/
分钟;罐线业务从2012年开始开拓市场,已经从单台设备拓展到整线承包。截至目
前,公司易拉罐高速整线生产设备生产效率最高达到2,000-3,000罐/分钟,在行业
内处于领先水平。公司在整线安装和调试方面已掌握诸多核心专利和技术,目前公
司主要精密零件均由自主制造;六通道组合制盖机和数码印
    8
    罐机生产效率均已达到行业领先水平,核心组部件双向拉伸机获得优秀专利奖
等。
    公司正在以突出的技术优势在不同领域实现自身技术的全面应用,积极布局新
能源汽车电池等潜力更大的新领域,有利于公司巩固现有市场地位并进一步提升市
场占有率。
    3、有利于增强公司的研发创新能力,更好地满足市场需求
    公司目前主营业务为高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设
计、生产、装配调试及相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造。
由于不同客户对包装设备的外形设计等要求各不相同,因此公司需要具备强大的定
制化研发创新能力才能满足不同类型客户的需求。如迷你数码印罐机实现了小批量
定制化易拉罐印刷,满足终端客户个性化需求;国际新能源汽车巨头特斯拉在上海
建厂生产,其所用的21700型圆柱电池钢壳对公司研发生产的新能源电池壳生产线提
出了广泛市场需求。因此,公司迫切需要进行技术创新,提升针对目标用户进行定
制化设计的水平,促进业务发展,使公司朝着专业化、规模化、标准化的方向转变
。同时大力拓展国内新能源电池壳生产线设备业务,以满足市场发展需求。
    (二)补充流动资金项目
    1、增强公司资金实力,保障公司经营战略的实施
    近年来,公司的资产规模和主营业务收入不断增加,对流动资金的需求越来越
高。公司虽然利用自身经营积累可以满足一部分的流动资金需求,但仍形成了较大
的营运资金缺口。
    随着公司发展战略的不断推进,公司将产生更大的流动资金需求。因此,公司
需要根据业务发展需求及时补充流动资金,来增强资金的安全性和稳定性,为未来
经营和发展提供充足的资金支持。适度补充公司流动资金有助于缓解营运资金压力
,降低财务风险和经营风险,更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要,增
强竞争力。
    2、降低财务费用,提升公司经营业绩
    9
    补充流动资金有利于解决公司产能扩张带来的资金短缺,也有利于公司优化资
产结构和财务状况,增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。与银行借款等融资
方式相比,通过公开发行可转换公司债券补充流动资金,融资成本较低,有助于公
司提高实际经营的盈利水平。此次使用部分募集资金用于补充流动资金,前期会提
高公司的资产负债率,但随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股,公司的资
产负债率将逐步降低,使公司保持较为合理的资本结构。
    三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
    公司目前主导产品包括易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备
及系统改造。本次募投项目是在公司现有业务的基础上,结合下游金属包装行业、
食品饮料行业、新能源汽车行业等发展趋势,依靠多年积累的行业经验和技术沉淀
,实现原有产品的更新改造升级以及在新能源电池壳设备领域的横向延伸。
    (一)拓展公司在新能源汽车锂电池壳设备领域的业务布局
    根据公司市场调研结果,新能源汽车锂电池所使用的圆柱形电池壳与二片式易
拉罐产品结构类似,其生产设备与易拉罐生产设备所使用的技术原理基本一致。公
司作为一家已掌握易拉罐高速生产设备研发设计、生产组装等核心技术的企业,新
能源汽车锂电池壳生产设备为现有技术的沿用,公司仅需在现有易拉罐高速生产设
备的基础上进行部分调整,即可推出实现新能源汽车锂电池壳产品的高速生产设备
。本次募投项目产品新能源电池壳自动化生产线设备核心理念是将易拉罐高速大批
量全自动化的设计移植到特种壳体的生产线上,将工艺拆分的更细、每个单一的工
序由单独设计的高速设备来完成,从而保证了产品的一致性和高效性。公司借由本
项目的实施将实现在新能源汽车锂电池壳设备领域的业务布局,进一步提高公司经
营规模和核心竞争力。
    (二)实现公司产品的更新改造升级,满足下游行业发展需求
    本次募投项目目标产品中迷你数码印罐自动化生产线和六通道组合冲系统全自
动易拉盖生产线为公司现有产品的更新改造升级。其中迷你数码印罐自动化生产线
产品使得两片罐的定制化和按需印刷成为现实,不仅起印量可以降至1
    10
    罐,而且同一批次的印刷图文还可以按照需求高效切换,换言之使用该生产设
备1分钟内能够印刷200个不同图案的罐子,适合当前金属罐印刷活件小批量、多样
化的需求,在婚礼、生日聚会、毕业典礼以及包括各类展会活动中具有广泛应用前
景;六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线实现了“一拖二”(即1台24模基本盖设
备供应2台六通道组合机),产线更加精简,效率在传统产品基础上提升50%,符合
下游客户当前日益提升的易拉盖生产效率要求。
    综上,本次募投项目在公司原有产品的基础上进行产品升级,优化公司产品结
构,进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。
    四、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    公司对本次公开发行可转债募集资金的投资项目进行了详细的论证。公司在人
员、技术、市场等方面都进行了充分的准备,公司具备募集资金投资项目的综合执
行能力。
    公司作为全球范围内领先的易拉盖、易拉罐高速整线生产线研发设计、生产装
配的供应商之一,自2004年成立以来,迅速抢占了国内大部分新增市场份额。同时
,公司易拉盖、易拉罐高速生产线设备已远销东南亚、欧洲、南美洲等地,在全球
范围内积累了较为良好的市场口碑。通过在易拉罐、易拉盖生产设备领域多年的经
营发展,公司积累了一大批在制罐、制盖设备领域专业技术人员,并申请了多项核
心发明专利,具有较强的持续创新能力。凭借长期在易拉罐、易拉盖生产设备的人
员、技术、市场等方面的积累,公司通过实施本次募集资金投资项目,推出迷你数
码印罐自动化生产线、新能源电池壳自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉
盖生产线,满足下游生产企业固定资产投入以及终端消费者消费升级需求,进一步
提升公司经营规模及核心竞争力。
    综上,公司积累的人员、技术及营销实力为本次募集资金投资项目实施提供了
基础保障。
    五、公司应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
    (一)加快募投项目投资进度,尽快实现项目预期效益
    董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合产业发展
    11
    趋势和国家产业政策,具有较好的市场前景和盈利能力。随着募投项目逐步进
入回收期后,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股
东即期回报的摊薄。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目效益,公司将积极
调配资源,提前实施募投项目的前期准备工作;本次募集资金到位后,公司将加快
推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益,增强以后年度的股东
回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
    (二)加强募集资金的管理,提高资金使用效率
    为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,
公司制定了《募集资金管理制度》。本次发行股票结束后,募集资金将按照制度要
求存放于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专用,以保证募集资金合理规
范使用,防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率,完善并强
化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控
制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司
经营和管控风险,提升经营效率和盈利能力。
    (三)积极推进公司发展战略,进一步巩固公司行业地位
    公司本次募集资金投资项目“易拉盖、罐及电池壳生产线项目”围绕公司主营
业务进行,受国家政策大力支持,市场需求巨大。本次发行完成后,公司一方面能
够进一步巩固和提升在现有易拉盖、罐生产线领域的市场地位,另一方面也将现有
技术优势、客户优势横向延伸至新能源汽车锂电池制造产业链,实现资源整合,为
公司的持续、健康、快速发展打下坚实的基础。公司未来将紧跟国家发展战略,以
市场需求为导向,及时把握新的市场机会;注重技术升级和产品创新,利用有限元
分析技术,不断优化产品性能,大大提高了材料利用率,为客户节约生产成本,充
分发挥公司产品在性能、功耗和性价比等各方面的竞争优势。
    (四)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
    公司将努力提高资金的使用效率,加强内部运营控制,完善并强化投资决策程
序,设计完善的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提
升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控
    12
    风险。
    (五)严格执行公司的分红政策,保障公司股东利益回报
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监
发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告
[2013]43号)的要求,为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制
,积极回报投资者,切实保护全体股东的合法权益,《公司章程》对利润分配做出
制度性安排,保证利润分配政策的连续性和稳定性。未来,公司将继续严格执行公
司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护
,努力提升股东回报水平。
    六、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺


    公司控股股东科莱思有限公司、实际控制人安旭为保障公司填补即期回报措施
能够得到切实履行,对公司及全体股东作出如下承诺:
    (一)承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
    (二)切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何
有关填补即期回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
    (一)不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他
方式损害公司利益;
    (二)对本人的职务消费行为进行约束;
    (三)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
    (四)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施
的执行情况相挂钩;
    (五)若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩;
    (六)自本承诺签署日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若
    13
    中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上
述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规
定出具补充承诺;
    (七)作为填补即期回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺,本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,若违反该等
承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年12月24日

[2019-12-24](300382)斯莱克:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-106
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日召开
的第四届董事会第十二次会议以及2019年7月10日召开的2019年第四次临时股东大
会审议通过了关于公司创业板公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”或
“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”)的相关议案。根据相关法律
法规及规范性文件的要求,结合公司财务状况和投资计划,公司拟将本次发行募集
资金总额从不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)调减为不超过39,800.00万元
(含39,800.00万元)并相应调整募集资金具体投入明细。
    公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:
    一、发行规模
    (一)调整前发行规模
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换
公司债券募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元),具体发
行规模由董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐
机构(主承销商)协商确定。
    (二)调整后发行规模
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换
公司债券募集资金总额不超过人民币39,800.00万元(含39,800.00万元),具体发
行规模由董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐
机构(主承销商)协商确定。
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    二、本次募集资金用途
    (一)调整前募集资金用途
    本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含40,000
.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目总投资 金额
    募集资金拟投入金额
    1
    易拉罐、盖及电池壳生产线项目
    37,243.41
    28,000.00
    2
    补充流动资金
    12,000.00
    12,000.00
    合 计
    49,243.41
    40,000.00
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求
和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额
部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需
求总量,不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状
况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位之后以募集资金予以置换。
    在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资
项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
    (二)调整后募集资金用途
    本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,800.00万元(含39,800
.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目总投资 金额
    募集资金拟投入金额
    1
    易拉罐、盖及电池壳生产线项目
    37,156.29
    27,860.00
    2
    补充流动资金
    11,940.00
    11,940.00
    合 计
    49,096.29
    39,800.00
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求
和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金
    使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目
的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状
况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位之后以募集资金予以置换。
    在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资
项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
    除上述条款调整外,关于本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。


    本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第四届董事会第十八次会
议和第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事已就上述事项发表了独立意见
,详见同日公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体发布的公告。根
据公司2019年第四次临时股东大会的授权,上述事项无需提交股东大会审议。上述
方案经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。
    特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年12月24日

[2019-12-24](300382)斯莱克:第四届监事会第十三次会议决议公告

    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-105
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    第四届监事会第十三次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况:
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三
次会议于2019年12月20日下午16:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于20
19年12月15日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议
材料。
    本次会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,表
决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
    二、 监事会会议审议情况:
    (一)逐项审议通过《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议
案》
    根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司的财务状况和投资计划, 公
司拟将本次发行募集资金总额从不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)调减为
不超过39,800.00万元(含39,800.00万元)并相应调整募集资金具体投入明细,本
次发行其他条款不变。
    公司本次公开发行可转换债券方案调整的具体内容如下:
    1、发行规模
    (1)调整前发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额为不超过人民币40,
000.00万元(含40,000.00万元),具体发行数额由股东大会授权公司董事会在上
述额度范围内确定。
    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    (2)调整后发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额为不超过人民币39,
800.00万元(含39,800.00万元),具体发行数额由股东大会授权公司董事会在上
述额度范围内确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
    2、本次募集资金用途
    (1)调整前募集资金用途
    发行人本次发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过人民币40,
000.00万元(含40,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目总投资 金额
    募集资金拟投入金额
    1
    易拉罐、盖及电池壳生产线项目
    37,243.41
    28,000.00
    2
    补充流动资金
    12,000.00
    12,000.00
    合 计
    49,243.41
    40,000.00
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求
和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额
部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需
求总量,不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状
况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位之后以募集资金予以置换。
    在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资
项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
    (2)调整后募集资金用途
    发行人本次发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过人民币39,
800.00万元(含39,800.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目总投资 金额
    募集资金拟投入金额
    1
    易拉罐、盖及电池壳生产线项目
    37,156.29
    27,860.00
    2
    补充流动资金
    11,940.00
    11,940.00
    合 计
    49,096.29
    39,800.00
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求
和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额
部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需
求总量,不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状
况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位之后以募集资金予以置换。
    在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资
项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司创业板公开发行可转换
公司债券方案的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    (二)审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的
议案》
    由于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算数
据已经调整,为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行,公司监事会同意
根据前述调整对《创业板公开发行可转换公司债券预案》进行修改。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。


    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    (三)审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告(
修订稿)的议案》
    由于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算数
据已经调整,为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行,公司监事会同意
根据前述调整对《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行修改,再
次阐述募投项目实施的背景、必要性等事项,帮助投资者全面了解公司本次公开发
行可转换公司债券的相关情况。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。


    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    (四)审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告(修订稿)的议案》
    由于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算数
据已经调整,为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行,公司监事会同意
根据前述调整对《创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》
进行修改,对募集资金使用计划、项目的实施背景、项目建设的必要性和可行性、
本次发行对公司生产经营和财务状况的影响做出了充分详细的说明,帮助投资者全
面了解公司本次公开发行可转换公司债券的相关情况。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告
。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    (五)审议通过《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的
议案》
    根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
字[2007]500号)的规定,公司编制了《斯莱克截至2019年9月30日止前次募集资金
使用情况报告》,并由江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《斯莱
克截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    监事会认为:公司在前次募集资金的使用管理上,按照募集资金管理的相关
    规定进行,前次募集资金的使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募
集资金的行为。前次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告
。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    (六)审议通过《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》
    由于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细已经调整, 为
确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行,为落实《国务院办公厅关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会
公告[2015]31号)的相关要求,保障中小投资者知情权,维护中小投资 者利益,
公司董事会审议通过了《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告
。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
    2019年12月24日

[2019-12-24](300382)斯莱克:第四届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-104
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    第四届董事会第十八次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况 :
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八
次会议于2019年12月20日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通
知已于2019年12月15日送达给各位董事,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票的方式审议表决。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。本次董事会就下述议案
进行表决,表决结果如下:
    二、董事会会议审议情况:
    (一)逐项审议通过《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议
案》
    根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司的财务状况和投资计划, 公
司拟将本次发行募集资金总额从不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)调减为
不超过39,800.00万元(含39,800.00万元)并相应调整募集资金具体投入明细,本
次发行其他条款不变。
    公司本次公开发行可转换债券方案调整的具体内容如下:
    1、发行规模
    (1)调整前发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额为不超过人民币40,
000.00万元(含40,000.00万元),具体发行数额由股东大会授权公司董事会
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    在上述额度范围内确定。
    (2)调整后发行规模
    根据有关法律法规及公司目前情况,本次可转债的发行总额为不超过人民币
    39,800.00 万元(含39,800.00 万元),具体发行数额由股东大会授权公司董
事会
    在上述额度范围内确定。
    表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。
    2、本次募集资金用途
    (1)调整前募集资金用途
    发行人本次发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过人民币
    40,000.00万元(含40,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项
目:
    单位:万元
    序号 项目名称
    项目总投资
    金额
    募集资金拟投
    入金额
    1 易拉罐、盖及电池壳生产线项目 37,243.41 28,000.00
    2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
    合 计 49,243.41 40,000.00
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需
    求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使
用
    金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实
际
    资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营
    状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募
集
    资金到位之后以募集资金予以置换。
    在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投
    资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
    (2)调整后募集资金用途
    本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币39,800.00 万元(含
    39,800.00 万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
    单位:万元
    序
    号
    项目名称
    项目总投资
    金额
    募集资金拟投入
    金额
    1 易拉罐、盖及电池壳生产线项目 37,156.29 27,860.00
    2 补充流动资金 11,940.00 11,940.00
    合 计 49,096.29 39,800.00
    本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需
    求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使
用
    金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实
际
    资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
    若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营
    状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募
集
    资金到位之后以募集资金予以置换。
    在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投
    资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
    根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
    董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,董事会审
议
    本议案已经获得公司股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
    公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于中
    国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    (二)审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案(修订稿)
    的议案》
    由于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算
    数据已经调整,为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行,公司董事
会
    根据前述调整对《创业板公开发行可转换公司债券预案》进行修改。
    根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
    董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,董事会审
议
    本议案已经获得公司股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
    公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于中
    国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    (三)审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报
    告(修订稿)的议案》
    由于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算
    数据已经调整,为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行,公司董事
会
    根据前述调整对《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行修改
,
    再次阐述募投项目实施的背景、必要性等事项,帮助投资者全面了解公司本次
公
    开发行可转换公司债券的相关情况。
    根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
    董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,董事会审
议
    本议案已经获得公司股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
    公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于中
    国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    (四)审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用
    可行性分析报告(修订稿)的议案》
    由于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算
    数据已经调整,为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行,公司董事
会
    根据前述调整对《创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告》
    进行修改,对募集资金使用计划、项目的实施背景、项目建设的必要性和可行
性、
    本次发行对公司生产经营和财务状况的影响做出了充分详细的说明,帮助投资
者
    全面了解公司本次公开发行可转换公司债券的相关情况。
    根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
    董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,董事会审
议
    本议案已经获得公司股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
    公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于中
    国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    (五)审议通过《关于公司截至2019 年9 月30 日止前次募集资金使用情
    况报告的议案》
    根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
    行字[2007]500 号)的规定,公司编制了《斯莱克截至2019 年9 月30 日止前
次
    募集资金使用情况报告》,并由江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
出
    具了《斯莱克截至2019 年9 月30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    董事会认为:公司在前次募集资金的使用管理上,按照募集资金管理的相关
    规定进行,前次募集资金的使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募
集
    资金的行为。前次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不
    存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
    公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,江苏公证天业会计师事务所
    (特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日于中国证
监
    会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    (六)审议通过《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
    司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》
    由于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细已经调整,
    为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行,为落实《国务院办公厅关
于
    进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110

    号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见
》(证
    监会公告[2015]31 号)的相关要求,保障中小投资者知情权,维护中小投资者
利
    益,公司董事会审议通过了《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报
    对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》。
    根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
    董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,董事会审
议
    本议案已经获得公司股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
    公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于中
    国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    (七)审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2020 年1 月8 日(星期三)下午2:30 在公司一楼会议室
    召开公司2020 年第一次临时股东大会,《关于召开2020 年第一次临时股东大
会
    的通知公告》具体内容请详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发
布
    的公告。
    表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》;
    2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019 年12 月24 日

[2019-12-24](300382)斯莱克:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2019-109
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会召集,经公司第四届董事会第十八次会议决议通过。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:2020年1月8日(星期三)下午14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年1
月8日上午09:30——11:30,下午13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2020年1月8日9:15——15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    6、会议的股权登记日:2020年1月2日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》。
    以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审
议通过并进行了披露。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www
.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《苏州斯莱克精
密设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以
便登记确认。信函或传真须在2020年1月7日17:00之前送达或传真到公司董事会秘书
办公室方为有效,并请注明“股东大会”字样。
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年1月7日9:00至17:00。
    3、登记地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司办公楼二楼董事会秘书办
公室。
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2020年1月8
日14:00点至14:30签到进场。
    5、联系方式
    联系人:单金秀
    电话:0512-66590361
    传真:0512-66248543
    通讯地址:苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
    邮政编码:215164
    6、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日
前书面提交董事会。
    7、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议;
    2、第四届监事会第十三次会议决议。
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
    2019年12月24日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的股票代码与投票简称:投票代码为“365382”,投票简称为“斯莱
投票”
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 议案编码
    议案1
    《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
    1.00
    公司本次股东大会1.00元代表议案1。
    (2)填报表决意见或选举票数
    本次会议议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意,反对,弃权。


    (3)股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020年1月8日的交易时间,即9:30——11:30和13:00——15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间:2020年1月8日9:15——3:00。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
    投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“
深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在
计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    附件2:
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    致:苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密设备股份有限
公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股票账号: 持股数量: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
    序号
    议案
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    议案1
    《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己意见表决:
请在相应的表决意见项后划“√”
    可以:□ 不可以:□
    本次授权行为仅限于本次股东大会。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日
    附件3:
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东
    法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名
    是否委托
    代理人姓名
    联系电话
    代理人身份证号
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年1月7日17:00点之前以专人送
达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记;
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月19日
    调研公司:东吴证券,华创证券,国泰君安,证券时报,中国证券报
    接待人:董事长:安旭,董事会秘书:单金秀
    调研内容:一、公司董事长、董秘介绍公司基本情况。
二、投资者问答环节:
1、问:请问这个可以完成个性化定制的生产罐线的市场前景如何?
   答:定制市场现在可以用“风起云涌”这个词来形容。我们的合作伙伴通过购买
我们的数码印罐机为啤酒公司做定制罐,啤酒公司为此专门打造了一条全新的生产
线,但目前的问题是定制时间太长,满足不了要求,它的起订量是15箱,最快半个
月发货。刚刚PPT里展示的都是我们已经实现的定制,我们公司的定制罐可以做到
当天定制当天发货,且起订量可以很小。现在我们的合作伙伴五常大米的大米产量
在150万吨左右一年,按照五常市的规划,把易拉罐包装的大米都认证为五常米,按
照半斤一罐来算的话,这150万吨大米就是30亿罐,单单五常大米一年对定制罐的
需求就是30亿罐,更何况我们不仅只做大米,饮料我们也做,现在其他地区也在和
我们洽谈大米合作。假设三年以内,我们完成五常大米产量的10%,就是3亿罐,目
前我们一条生产线一年的产量在3千万到5千万罐,要完成五常大米产量的10%,我们
需要8到10条生产线,市场需求是非常非常大的。所以,我认为公司的这个可定制
的生产罐线的市场前景是不需要担忧的,我们需要思考的是如何做的更好,给消费者更好的体验。
2、问:刚刚单总提到现在定制罐的市场是风起云涌的,那么公司为了满足市场需求
,对公司的产能有什么样的规划?另外,投产过后我们的业绩情况预计会如何?
   答:整个数码印罐对我们公司业绩的影响还有很多不确定性。公司产能的规划要
跟着产业来走,数码印罐是一个新鲜事物,整个下游的产业还不完善,对下游产业
的推广过程实际上是一个探索的过程。刚刚介绍了公司目前有那么大的需求量,且
市场前景非常好,但具体的产量计划暂时还无法统计出来。对于业绩情况相关信息
我们还在归纳当中,可能后期随着信息的明晰,我们再来和大家交流这个问题。
3、问:未来公司会做生产易拉罐的业务,这将会和公司目前的一些客户存在竞争,
您如何看待这个问题?
   答:因为我们公司垄断了现在国内的设备市场,所以基本上国内所有的制罐商都
和我们有合作,奥瑞金只是其中的一家。数码印罐的市场非常非常大,就五常大米
一年30亿罐的需求和整个市场需求比起来也只是沧海一粟,就斯莱克一家公司无法
满足市场这么大的市场需求。因为市场足够大,所以完全容得下斯莱克做一个小小
的定制商,谢谢。
4、问:公司原有的业务发展情况如何?公司在新能源方面的思路和布局如何?
   答:原有的业务依然是在稳健的发展中的。公司的发展可以分为清晰的三个阶段
,第一阶段是发展盖线相关的业务,目前公司这方面的业务在国内市场上有着高占
有率,且可持续发展。第二阶段是生产罐线设备,现在我们这方面的的业务也已经
趋于成熟,虽然目前在罐线制造技术上我们在整个国际市场上是扮演跟随者的角色
,但我们在一些关键设备制造上的技术已经引领世界了,相信未来在技术上能够有
更大的突破。第三阶段是发展数码印罐,数码印罐是在传统领域的基础上开创了一
个新的领域,未来这个领域会怎么样,我们目前还无法确切地描述,但我们预期是
有一个革命性的效果。数码印罐线的一个技术特征是它体现了智能制造。在智能制
造线方面,我们和清华大学准备一起合作开发形成一个新的产品线。一方面这是公
司本身的一个转型,另一方面也是公司为保持自己的竞争力,适应市场、社会发展
需求的一个体现。公司的竞争优势依靠公司持续发展的技术,技术上的优势使得公
司能够进入一个新的领域。
5、问:迷你罐线的技术含量如何?利润率能达到多少?
   答:迷你罐线的技术含量是相当高的。因为技术门槛比较高,所以附加值也相应
的会比较高,因为目前迷你罐线的发展还处于初级阶段,所以最终财务报表上能体
现多少的利润率还无法给出答复。我们的迷你罐线是世界首创且技术领先,所以和
传统的盖线和罐线业务相比,迷你罐线的利润率肯定是更高的。
6、问:公司现在一套迷你罐线设备的售价大概是在多少?奥瑞金是我们的下游合作
商,既然市场前景那么好,那么公司为什么不单独做这个市场,而是要把设备卖给
奥瑞金呢?
   答:我们现在出口给美国波尔公司一条迷你罐线的售价为500万美元左右,可以
作为一个参考价,但以后的具体售价还是要根据实际的市场销售情况来定。国内的
大的制罐商基本都和我们有合作,奥瑞金只是其中的一个。数码印罐市场本身非常
大,我们公司一家根本做不过来,在我们自身的利益能够得到保障的前提下,我们
可以选择和其他公司合作共赢,但如果未来会牵扯到更多了,有了矛盾,那我们公
司到时候也可以选择不卖迷你罐线了。目前公司的定性是不卖国内市场,只卖国际
市场,但一些极端情况下,比如一些合作商非要购买我们公司的迷你罐线,面对这
种情况,那公司可能也会选择妥协一下,但我们也会通过制定协议的方式维护公司的利益。
7、问:既然公司目前的产能不是很大,那为什么会先卖给奥瑞金一条生产线呢?
   答:实际上,奥瑞金所有能够采购的设备都是从斯莱克采购的,不会从国外采购
,这对公司是一个很大的支持。此外,产品不止和设备有关,还和定制的产品有关
,我们只是提供了设备。大家一起把市场做起来,这对大家都是有利的。
8、问:奥瑞金曾经是斯莱克的合作伙伴,但它把斯莱克的股票全部抛售,是对斯莱
克没有了信心吗?
   答:我们尊重投资者尊重每位投资者对斯莱克股票的处理方式和选择,不对每位
投资者的选择做出评价,但我们相信,斯莱克的股票一定会获得客户的认可,客户
一定会和斯莱克一起获得长远的利益和发展。
9、问:安总目前持有公司57.45%的股份,您对后续的减持有什么计划?
   答:对公司的信心是毫无疑问的,我们对公司的三条业务线:盖线、罐线、数码
印罐线都十分有信心。但推动一个新的产业的发展需要整个社会各个方面的努力,
谢谢。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-25 日振幅值达到15%
振幅值:15.82 成交量:756.00万股 成交金额:4120.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|905.65        |--            |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司常州延陵东路证券营|669.06        |632.32        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券|312.02        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营|221.70        |357.94        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|124.57        |24.55         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司常州延陵东路证券营|669.06        |632.32        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营|221.70        |357.94        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|115.45        |117.58        |
|业部                                  |              |              |
|华安证券股份有限公司苏南分公司        |--            |92.57         |
|国联证券股份有限公司常州北大街证券营业|88.27         |88.45         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-19|5.80  |380.00  |2204.00 |华安证券股份有|国信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司苏南分公|限公司上海北京|
|          |      |        |        |司            |东路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
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