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溢多利(300381)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈溢多利300381≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.12)
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最新提示:1)06月12日(300381)溢多利:关于可转换公司债券转股价格调整的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本40676万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
           19-06-17;除权除息日:2019-06-18;红利发放日:2019-06-18;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:60518004股;预计募集资金:1085693000
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:包括控股股东珠海市金大地投资有限
           公司在内不超过五名符合证监会规定的特定对象
机构调研:1)2018年06月21日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:-1815.49万 同比增:-257.36 营业收入:3.41亿 同比增:1.62
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0446│  0.2791│  0.1829│  0.0770│  0.0284
每股净资产      │  4.9644│  5.0052│  4.9090│  4.8032│  4.7945
每股资本公积金  │  2.5265│  2.5265│  2.5265│  2.5265│  2.5265
每股未分配利润  │  1.3380│  1.3789│  1.2827│  1.1768│  1.1682
加权净资产收益率│ -0.8500│  5.7200│  3.7800│  1.5900│  0.5900
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0446│  0.2791│  0.1829│  0.0770│  0.0284
每股净资产      │  5.2253│  5.2661│  4.9090│  4.8032│  4.7945
每股资本公积金  │  2.5265│  2.5265│  2.5265│  2.5265│  2.5265
每股未分配利润  │  1.3380│  1.3789│  1.2827│  1.1768│  1.1682
摊薄净资产收益率│ -0.8542│  5.2992│  3.7260│  1.6037│  0.5916
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A 股简称:溢多利 代码:300381   │总股本(万):40675.5366 │法人:陈少美
上市日期:2014-01-28 发行价:27.88│A 股  (万):36017.3247 │总经理:陈少美
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4658.2119│行业:食品制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:从事饲用酶制剂产品研发、生产和
电话:0756-8676888*8829 董秘:周德荣│销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0446
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    2018年        │    0.2791│    0.1829│    0.0770│    0.0284
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    2017年        │    0.1977│    0.1067│    0.0513│    0.0271
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    2016年        │    0.2959│    0.1762│   50.1000│    0.0294
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    2015年        │    0.2340│    0.5033│    0.2507│    0.0728
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[2019-06-12](300381)溢多利:关于可转换公司债券转股价格调整的公告
    证券代码:300381
    证券简称:溢多利
    公告编号:2019-050
    债券代码:123018
    债券简称:溢利转债
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    关于可转换公司债券转股价格调整的公告
    特别提示
    1、债券代码:123018,债券简称:溢利转债;
    2、本次调整前“溢利转债”的转股价格为:8.41元/股;
    3、本次调整后“溢利转债”的转股价格为:8.35元/股;
    4、本次转股价格调整生效日期:2019年6月18日。
    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日公
开发行了6,649,677张可转换公司债券(债券简称:溢利转债,债券代码:123018)
。根据《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后
,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(
不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形)使公司股份发生变化
时,则转股价格相应调整。
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配
股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    根据2018年度股东大会决议,公司将实施2018年年度利润分配方案:以公司现
有总股本406,755,366股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),
共派发现金红利24,405,321.96元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
    根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“溢利转债”的转股价格将作
相应调整,调整前“溢利转债”转股价格为8.41元/股,调整后转股价格为8.35元/
股,调整后的转股价格自2019年6月18日(除权除息日)起生效。“溢利转债”转股
期为2019年6月26日至2024年12月20日,目前“溢利转债”尚未进入转股期,请各
位投资者注意投资风险。
    特此公告。
    广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会
    二〇一九年六月十二日

[2019-06-12](300381)溢多利:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:300381
    证券简称:溢多利
    公告编号:2019-049
    债券代码:123018
    债券简称:溢利转债
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派
方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会决议审议通过。本次实施分派方案
距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:
    一、权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本406,755,366股为基数,
向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元;持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂
不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.120000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.060000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年6月17日,除权除息日为:2019年6月18日
。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月
18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****748
    珠海市金大地投资有限公司
    2
    08*****746
    正安县态生源企业管理有限公司
    3
    08*****728
    正安县同冠企业管理有限公司
    4
    08*****747
    正安县金丰达企业管理有限公司
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年6月10日至登记日:2019年6月17日
),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询办法
    咨询机构:公司证券部
    咨询地址:广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北一路8号
    咨询联系人:周德荣、朱善敏
    咨询电话:0756-8676888
    传真电话:0756-8680252
    六、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议。
    2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
    特此公告。
    广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会
    二○一九年六月十二日

[2019-05-16](300381)溢多利:2018年度股东大会决议公告
    股票代码:300381
    股票简称:溢多利
    公告编号:2019-048
    债券代码:123018
    债券简称:溢利转债
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议时间:2019年5月15日(星期三)下午2:30
    网络投票时间:2019年5月14日-2019年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00
;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年5月14日15:00 至2019
年5月15日15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点:珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:董事长陈少美先生
    6、表决方式:
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
    7、股权登记日:2019年5月8日(星期三)
    8、会议召开的合法、合规性:公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》等相关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表公司
股份数185,493,094股,占公司股份总数的45.6031%。其中:现场出席本次股东大会
的股东及股东代表共5人,代表公司股份数185,490,094股,占公司股份总数的45.6
024%;通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共1人,代表公司股份数3,0
00股,占公司股份总数的0.0007%。
    中小投资者(即除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)共5人,
所持股份合计43,878,000股,占公司股份总数的10.7873%。
    2、出席会议的其他人员:公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列
席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式,具体表决情况如下:
    (一)审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
    总表决情况:
    同意185,490,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对3,000股
,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意43,875,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%;反对3
,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    (二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
    总表决情况:
    同意185,490,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对3,000股
,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意43,875,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%;反对3
,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    (三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
    总表决情况:
    同意185,490,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对3,000股
,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意43,875,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%;反对3
,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    (四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
    总表决情况:
    同意185,490,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对3,000股
,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意43,875,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%;反对3
,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    (五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
    总表决情况:
    同意185,490,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对3,000股
,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意43,875,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%;反对3
,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    (六)审议通过《〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》。
    总表决情况:
    同意185,490,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对3,000股
,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意43,875,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%;反对3
,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    (七)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
    总表决情况:
    同意185,490,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对3,000股
,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意43,875,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%;反对3
,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    (八)审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
    总表决情况:
    同意185,490,094股,占出席会议有表决权股份总数的99.9984%;反对3,000股
,占出席会议有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总
数的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意43,875,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9932%;反对3
,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0068%;弃权0股,占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
    本议案表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所浦洪律师、何雪华律师现场见证
,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决
程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、广东溢多利生物科技股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、北京德恒(深圳)律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司2018年
度股东大会的法律意见。
    广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会
    二○一九年五月十六日

[2019-05-14](300381)溢多利:关于股东股份减持计划的预披露公告
    股票代码:300381
    股票简称:溢多利
    公告编号:2019-047
    债券代码:123018
    债券简称:溢利转债
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    关于股东股份减持计划的预披露公告
    特别提示:
    持有本公司股份8,775,000股(占公司总股本的2.16%)的股东正安县同冠企业
管理有限公司(以下简称“同冠管理”)计划自本公告发布之日起三个交易日之后
的六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过438.75万股(不超过
公司总股本的1.08%)。通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自然日内减持股份
的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日
内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
    一、股东的基本情况
    正安县同冠企业管理有限公司持有公司股份8,775,000股,占公司总股本的2.16
%,其中无限售条件流通股8,775,000股,占公司总股本的2.16%。
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)减持原因:股东资金需求。
    (二)股份来源:公司首次公开发行股票发行的股份。
    (三)减持数量:不超过438.75万股(不超过公司总股本的1.08%,若此期间公
司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相关调整)。
    (四)减持方式:大宗交易或集中竞价交易。通过集中竞价方式减持的,任
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易
方式减持的,任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
    (五)减持期间:自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内。
    (六)减持价格区间:视二级市场交易价格而定。
    (七)承诺履行情况:
    同冠管理在《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中作出如下承诺:
    1、股份锁定承诺
    同冠管理承诺:自本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他
人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
    同冠管理严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
    2、股份减持承诺
    (1)减持满足的条件:同冠管理及其股东在锁定期内,能够及时有效地履行首
次公开发行股票时公开承诺的各项义务;且在发布减持提示性公告前连续20个交易
日的公司收盘价均高于发行价(期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除
息事项,上述价格相应调整)。
    (2)减持意向:在锁定期满后两年内,同冠管理分别每年转让溢多利股份不超
过其直接或间接持有的溢多利股份总数的25%,且不因陈少美或邓波卿发生职务变
更、离职等原因而改变。
    (3)减持方式:若每批减持的单笔交易数量或交易金额满足大宗交易制度的最
低规定,将通过大宗交易方式进行减持;若减持的单笔交易数量或交易金额不满足
大宗交易制度的最低规定,将通过二级市场出售的方式进行减持。
    (4)减持价格:①若通过大宗交易方式减持股份,则减持价格按照大宗交易制
度相关规定执行;②在锁定期满后两年内,若通过二级市场出售的方式减持股份,
则减持价格不低于发布减持提示性公告前10个交易日公司股票交易均价的90%;③
在锁定期满后两年内,不论以大宗交易方式或二级市场出售
    方式,承诺最低减持价格为溢多利首次公开发行股份的发行价,期间如有发生
分红、派息等除权除事项,该最低减持价格相应调整。
    (5)信息披露:同冠管理将及时、充分履行股份减持的信息披露义务,减持前
3个工作日将发布减持提示性公告,并承诺:在本计划减持股份期间,严格遵守《
深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及
《深交所关于实施<上市公司解除限售存量股份转让指导意见>有关问题的通知》等
有关法律法规及公司规章制度。
    (6)违反承诺措施:承诺将严格按照本减持意向进行股份减持,如有违反,应
将不符合承诺的所得收益归溢多利所有,并承担相应法律后果,赔偿因未履行承诺
而给以溢多利或投资者带来的损失。
    同冠管理严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
    三、相关风险提示
    1、同冠管理将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持
计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将严格按照相关规
定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
    2、 在按照上述计划减持公司股份期间,同冠管理将严格遵守《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件
的要求。
    3、公司将督促同冠管理按照相关法律法规及规范性文件的要求,合法、合规地
实施减持计划,并及时履行信息披露义务。
    4、 股东同冠管理不属于公司控股股东,本次减持计划实施不会导致上市公司
控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
    四、备查文件
    1、同冠管理出具的《关于减持计划的告知函》。
    特此公告。
    广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会
    二○一九年五月十四日

[2019-05-13]溢多利(300381):溢多利同冠管理拟减持不超1.08%股份
    ▇证券时报
    溢多利(300381)5月13日晚间公告,公司持股2.16%的股东正安县同冠企业管理
有限公司(简称“同冠管理”),计划6个月内减持公司股份不超过438.75万股(不
超总股本的1.08%)。 

[2019-04-27](300381)溢多利:第六届董事会第二十七次会议决议公告
    证券代码:300381
    证券简称:溢多利
    公告编号:2019-045
    债券代码:123018
    债券简称:溢利转债
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    第六届董事会第二十七次会议决议公告
    广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
七次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4
月15日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名,实际出席会
议董事7名,其中独立董事3名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会
议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
,会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
    审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第一季度报告全文》。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会
    2019年4月27日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-04-27](300381)溢多利:2019年第一季度报告披露提示性公告
    证券代码:300381
    证券简称:溢多利
    公告编号:2019-043
    债券代码:123018
    债券简称:溢利转债
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    2019年第一季度报告披露提示性公告
    广东溢多利生物科技股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月27日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅。
    特此公告。
    广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会
    二○一九年四月二十七日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-04-27](300381)溢多利:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.0446
    加权平均净资产收益率(%):-0.85

[2019-04-27](300381)溢多利:第六届监事会第二十一次会议决议公告
    证券代码:300381
    证券简称:溢多利
    公告编号:2019-046
    债券代码:123018
    债券简称:溢利转债
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    第六届监事会第二十一次会议决议公告
    广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十
一次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4
月15日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名,实际出席会
议董事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
    审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
    监事会认为:《公司2019年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规
定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第一季度报告全文》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会
    2019年4月27日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-04-25](300381)溢多利:第六届监事会第二十次会议决议公告
    证券代码:300381
    证券简称:溢多利
    公告编号:2019-037
    债券代码:123018
    债券简称:溢利转债
    广东溢多利生物科技股份有限公司
    第六届监事会第二十次会议决议公告
    广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十
次会议于2019年4月24日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月1
2日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名,实际出席会议
董事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
    一、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
    监事会认为:《公司2018年年度报告及其摘要》的编制和审核符合法律、法规
的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告全文及其摘要》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2
018年度监事会工作报告》。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
    经审议,监事会认为《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2
018年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度
财务决算报告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
    2018年度,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具瑞华审字【201
9】40070014号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为113,508,486.63
元,提取法定盈余公积0元,上年结转的未分配利润463,617,595.90元,2018年已分
配普通股股利16,270,214.64元,年末累计可供股东分配利润为560,855,867.89元。
    公司2018年度利润分配预案为:以公司2018年末股本406,755,366股为基数,向
全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),合计派发现金24,405,322.00
元。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》。
    监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金
管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理
制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为:公司现有内部控制体系和控制制度,能够适应公司管理的要求和
公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司
各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    七、审议通过《〈关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告〉的
议案》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过《关于重大资产重组注入标的业绩承诺实现情况的议案》。
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东溢多利生物科技股
份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(瑞华核字【2019】4
0070006号)、《关于收购标的业绩承诺实现情况说明的审核报告》(瑞华核字【2
019】40070009号),公司收购标的业绩承诺实现情况如下:
    1、利华制药:2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为4,50
7.34万元,与2018年度承诺净利润数4,320.00万元相比,已完成业绩承诺。
    2、世唯科技:2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,30
8.62万元,与2018年度承诺净利润数1,100.00万元相比,已完成业绩承诺。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。
    本公司于2015年12月收购湖南鸿鹰生物科技有限公司(以下简称“鸿鹰生物”
)75%股权,形成商誉人民币120,656,838.81元。根据《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司对因收购鸿鹰生物形成的
商誉进行了减值测试,2018年计提商誉减值准备人民币45,062,691.30元。该商誉
减值准备计入公司2018年损益。
    公司商誉原值541,407,571.67元,本次公司计提商誉减值准备45,062,691.30元
,其全部来源于鸿鹰生物商誉减值计提。该项减值损失计入公司2018年度损益,相
应减少公司2018年度经常性损益,导致公司2018年度合并报表归属于母公司股东的
净利润相应减少45,062,691.30元。本次计提完成后,商誉余额为476,891,908.00
元。本次计提商誉减值准备情况将在公司2018年年度报告中予以反映,本次计提商
誉减值准备不会对公司正常经营产生重大影响。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
计提商誉减值准备的公告》。
    公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计
提商誉减值准备,符合公司实际情况,经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公
司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定
,同意本次计提商誉减值准备45,062,691.30元。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    十、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构,其在执业过
程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘瑞华
    会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为:公司是根据财政部2017 年3 月发布修订后的《企业会计准则
第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《
企业会计准则第24 号—套期会计》和2017 年5 月发布的《企业会计准则第37 号
—金融工具列报》,并按照深圳证券交易所《关于新金融工具准则执行时间的通知
》的相关规定而进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更符合相关规定,执行
变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小
股东利益的情况。因此,监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会
    二○一九年四月二十五日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月21日
    调研公司:海通证券,招商证券,招商证券,招商证券,招商证券,招商证券,招商证
券,招商证券,金元资管,明大投资
    接待人:常务副总裁、董事会秘书:周德荣,经理、证券事务代表:朱善敏,证券事
务专员:李佳星
    调研内容:本次交流活动以现场问答的形式进行,主要内容如下:
1、问:公司原主营业务为生物酶制剂,现在扩大到生物医药领域,跨度较大,请问
公司如何实现这个跨度并盈利?
   答:公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业,自1991年成立以来,一直从事饲用
酶制剂的研发、生产和销售,目前是亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业。2015
年,公司相继收购了新合新和利华制药,进入生物医药领域。新合新掌握了先进的
基因工程技术、微生物发酵技术,并在制药领域的应用,实现了生物制药技术取代
化学合成技术生产医药产品关键中间体的工艺革新。新合新利用基因工程技术,对
微生物转化技术所需的菌种进行基因改造,获得高转化率的菌种并用于自身医药产
品的进一步使用,将医用酶制剂直接延伸至下游制药行业,用于生产甾体激素中间
体及原料药。利华制药在国际甾体激素医药市场具有良好的质量信誉和知名度,具
有完善的海外销售网络和丰富的海外市场经验,具备齐全的资质认证,已与美国、
日本、印度、德国等多个国家的原料药、制剂生产厂家和贸易商建立了长期稳定的
业务联系。公司收购上述两家公司后,将利华制药与新合新进行资源整合,形成优
势互补,结合新合新强大的生产技术和成本优势,以及利华制药的终端客户市场及
资质认证优势,一方面公司将生物医药制造产业链由医药中间体进一步延伸至下游
原料药市场;另一方面技术、产品和市场的协同将进一步提升利润空间,增强了公司盈利水平和综合实力。
2、问:公司目前现金流较为紧张,是什么原因,如何解决资金问题?
   答:近几年,公司采用现金方式进行了部分并购重组项目,且新增了生物医药产
业园等项目投资,因此现金流较为紧张。公司拟通过银行贷款及发行可转债等方式
进行融资。随着项目建成落地,公司资金状况有望得到


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-09-14 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.30 成交量:1778.00万股 成交金额:29120.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券|841.80        |5.07          |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|840.00        |8.49          |
|中心证券营业部                        |              |              |
|东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营|627.48        |2.03          |
|业部                                  |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路|573.37        |3.86          |
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证|535.71        |0.64          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营|109.36        |977.54        |
|业部                                  |              |              |
|中山证券有限责任公司张家港园林南路证券|2.00          |412.22        |
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司常德津市澹津路证券|198.57        |404.72        |
|营业部                                |              |              |
|财达证券股份有限公司保定瑞安路证券营业|--            |364.07        |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司云浮新兴新州大道证|--            |276.17        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2019-05-13|8.80  |95.00   |836.00  |长江证券股份有|东北证券股份有|
|          |      |        |        |限公司济南经十|限公司长沙芙蓉|
|          |      |        |        |路证券营业部  |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
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