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鼎捷软件(300378)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈鼎捷软件300378≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.16)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月26日
         2)预计2019一季净利润为-1500.00万元~-1000.00万元  (公告日期:2019
           -03-27)
         3)04月19日(300378)鼎捷软件:关于召开2018年度股东大会的提示性公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本26466万股为基数,每10股派1元 预案公告日:201
           9-03-27;股东大会审议日:2019-04-25;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年04月22日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:7923.67万 同比增:29.68 营业收入:13.42亿 同比增:10.32
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.3000│  0.2100│  0.1300│  0.0100│  0.2300
每股净资产      │  4.9890│  4.8070│  4.6983│  4.6651│  4.6158
每股资本公积金  │  2.3566│  2.3327│  2.3065│  2.2802│  2.2539
每股未分配利润  │  1.4775│  1.4062│  1.3257│  1.3034│  1.2927
加权净资产收益率│  6.3700│  4.5300│  2.8600│  0.2300│  5.1300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.2994│  0.2136│  0.1330│  0.0107│  0.2309
每股净资产      │  4.9890│  4.8079│  4.6991│  4.6660│  4.6166
每股资本公积金  │  2.3566│  2.3332│  2.3069│  2.2806│  2.2543
每股未分配利润  │  1.4775│  1.4065│  1.3260│  1.3037│  1.2930
摊薄净资产收益率│  6.0010│  4.4418│  2.8307│  0.2296│  5.0007
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:鼎捷软件 代码:300378 │总股本(万):26466.0343 │法人:孙蔼彬
上市日期:2014-01-27 发行价:20.77│A 股  (万):26240.2843 │总经理:叶子祯
上市推荐:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):225.75│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│主营范围:制造业、流通业及微型企业的信息
电话:021-51791699 董秘:张苑逸 │化建设与管理软件应用咨询、销售与服务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3000│    0.2100│    0.1300│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2300│    0.2000│    0.1300│   -0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1600│    0.0900│    0.0600│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0400│    0.1100│    0.0900│   -0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.3200│    0.2100│    0.2300│   -0.1200
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-04-19](300378)鼎捷软件:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2019-04043
    鼎捷软件股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议
通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,并于2019年3月27日在中国证监会指
定创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》的公
告,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将股
东大会有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年4月25日(星期四)下午13:30
    (2)网络投票时间为:2019年4月24日-2019年4月25日,其中:
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月25日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年4
月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
    (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
    出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年4月18日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    截至2019年4月18日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议地点:上海市静安区江场三路238号聚能湾创新创业中心一楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2018年度财务决算报告》
    4、审议《公司2018年度利润分配预案》
    5、审议《公司2018年度报告全文及其摘要》
    6、审议《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计
划的议案》
    7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    8、审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
    9、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    10、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
    11、审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分股票期权与限制性股票的议案》
    12、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    12.1 回购股份的目的和用途
    12.2 回购股份的种类
    12.3 回购股份的方式
    12.4 回购股份的价格区间
    12.5 回购股份的总金额及资金来源
    12.6 回购股份数量及占总股本比例
    12.7 回购股份的实施期限
    12.8 回购决议的有效期
    13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》
    其中,第十项、第十二项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    此外,独立董事郭田勇先生、林凤仪先生、万华林先生将在2018年度股东大会
上作述职报告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 议案名称 备注 该列打勾的
栏目可以投票
    100
    总议案:本次股东大会所有提案
    √
    1.00
    审议《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    审议《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    审议《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    审议《公司2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    审议《公司2018年度报告全文及其摘要》
    √
    6.00
    审议《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划
的议案》
    √
    7.00
    审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
    √
    9.00
    审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    √
    10.00
    审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
    √
    11.00
    审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
股票期权与限制性股票的议案》
    √
    12.00
    逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    √
    12.01
    审议《回购股份的目的和用途》
    √
    12.02
    审议《回购股份的种类》
    √
    12.03
    审议《回购股份的方式》
    √
    12.04
    审议《回购股份的价格区间》
    √
    12.05
    审议《回购股份的总金额及资金来源》
    √
    12.06
    审议《回购股份数量及占总股本比例》
    √
    12.07
    审议《回购股份的实施期限》
    √
    12.08
    审议《回购决议的有效期》
    √
    13.00
    审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间:4月19日(星期五),上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
    2、登记地点:上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼
    3、登记手续:
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席
的,还须持法人授权委托书和代理人身份证。
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委
托代理人出席的,还须持有代理人身份证和授权委托书。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间
为准),不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便
登记确认。信函或传真请在2019年4月19日17:00前送达公司证券部。
    4、注意:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时
必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理
。
    2、联系方式:
    联系人:马晓琳
    邮政编码:200072
    联系电话:021-51791699(证券部办公室)
    指定传真:021-51791660
    电子邮箱:digiwin-zhengquan@digiwin.com
    特此公告。
    鼎捷软件股份有限公司
    董事会
    二零一九年四月十八日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365378”,投票简称为“鼎捷
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、 
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相
同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年4月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    鼎捷软件股份有限公司
    2018年度股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019年4月19日 17:00之前送达、邮
寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席鼎捷软件股份有限公司2018年
度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表
决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议
案的表决意见如下:
    提案编码
    议案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:本次股东大会所有提案
    √
    1.00
    审议《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    审议《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    审议《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    审议《公司2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    审议《公司2018年度报告全文及其摘要》
    √
    6.00
    审议《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划
的议案》
    √
    7.00
    审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
    √
    9.00
    审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    √
    10.00
    审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
    √
    11.00
    审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
股票期权与限制性股票的议案》
    √
    12.00
    逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    √
    12.01
    审议《回购股份的目的和用途》
    √
    12.02
    审议《回购股份的种类》
    √
    12.03
    审议《回购股份的方式》
    √
    12.04
    审议《回购股份的价格区间》
    √
    12.05
    审议《回购股份的总金额及资金来源》
    √
    12.06
    审议《回购股份数量及占总股本比例》
    √
    12.07
    审议《回购股份的实施期限》
    √
    12.08
    审议《回购决议的有效期》
    √
    13.00
    审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》
    √
    委托股东姓名及签章:
    身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2019-04-16](300378)鼎捷软件:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2019-04042
    鼎捷软件股份有限公司
    关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内
(2019年4月11日、4月12日、4月15日)收盘价跌幅偏离值累计超过20%。根据《深
圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会就有关情况向主要股东、相关人员进
行了核实,现说明如下:
    1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、公司经营情况正常,内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化;
    4、经查询,公司主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也
未有处于筹划阶段的重大事项;
    5、经查询,公司主要股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向
、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于2019年4月4日披露了《关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》(
公告编号:2019-04038),于2019年4月8日披露了《风险提示公告》(公告编号:
2019-04039),于4月9日披露了《关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》(公
告编号:2019-04040),向广大投资者提示风险。
    3、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体
,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    4、经自查,公司的基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资、注意风
险。
    特此公告。
    鼎捷软件股份有限公司
    董事会
    二零一九年四月十五日

[2019-04-13](300378)鼎捷软件:关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编号:2019-04041
    鼎捷软件股份有限公司
    关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资情况概述
    鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议与201
8年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关
联交易的议案》,同意全资子公司鼎捷网络科技有限公司与A合伙企业(暂未设立,
以工商核批登记为准)共同出资设立上海鼎华智联信息科技有限公司(暂定名,以
工商核批登记为准,以下简称“鼎华有限”)。本次对外投资的具体内容详见公司
于2018年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公
司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2018-10104)。
    公司根据实际经营需要,将鼎华有限注册地由上海(暂定)调整至南京。近日
,鼎华有限完成工商注册登记手续,最终通过工商核批登记的名称为“南京鼎华智
能系统有限公司”。本次对外投资的合作方A合伙企业尚在设立过程中,后续将根据
其设立情况,对鼎华有限的股权结构做出相应调整。
    二、进展情况
    鼎华有限已于2019年4月11日完成工商注册登记,并取得了由南京市江宁经济技
术开发区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。主要信息如下:
    名称:南京鼎华智能系统有限公司
    类型:有限责任公司
    住所:南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼17F
    法定代表人:许庆芳
    注册资本:3500万元整
    成立日期:2019年4月11日
    营业期限:长期
    统一社会信用代码:91320115MA1Y7LE47K
    经营范围:智能系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统
集成;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
    三、备查文件
    《南京鼎华智能系统有限公司营业执照》
    特此公告。
    鼎捷软件股份有限公司
    董事会
    二零一九年四月十二日

[2019-04-10]鼎捷软件(300378):鼎捷软件再度涨停,收获6连板
    ▇证券时报
    鼎捷软件(300378)盘中再度涨停,截至发稿,涨停板封单超15万手,该股已连
续6日涨停。 

[2019-04-10](300378)鼎捷软件:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2019-04040
    鼎捷软件股份有限公司
    关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续两个交易日内
(2019年4月8日、4月9日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会就有关情况向主要股东、相关人员进
行了核实,现说明如下:
    1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、公司经营情况正常,内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化;
    4、经查询,公司主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也
未有处于筹划阶段的重大事项;
    5、经查询,公司主要股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向
、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于2019年4月4日披露了《关于股票交易异常波动暨风险提示的公告》(
公告编号:2019-04038)。公司于2019年4月8日披露了《风险提示公告》(公告编
号:2019-04039),特别提示了关于公司2019年第一季度业绩预亏的风险、关于公
司主要股东计划减持公司股份的风险及关于公司主营业务不及预期的风险。
    3、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体
,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    4、经自查,公司的基本面未发生重大变化。提醒广大投资者,公司股票交易价
格短期涨幅较大,存在回调风险,切勿盲目追高。敬请广大投资者理性投资、注意
投资风险。
    特此公告。
    鼎捷软件股份有限公司
    董事会
    二零一九年四月九日

[2019-04-09](300378)鼎捷软件:风险提示公告
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编号:2019-04039
    鼎捷软件股份有限公司
    风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内
(2019年4月2日、4月3日、4月4日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证
券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。公司已于2019年4月4日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于股票交易异常波动暨风险提示的
公告》(公告编号:2019-04038)。2019年4月8日,公司股票收盘价较前一交易日
上涨10.02%。鉴于公司股票交易价格近期涨幅较大,存在回调风险,请投资者理性
投资,切勿盲目追高。公司特别提示风险如下:
    1、关于公司2019年第一季度业绩预亏的风险提示
    公司于2019年3月27日披露了《2019 年第一季度业绩预告》(公告编号:2019-
03032),预计2019年第一季度亏损1000万元至1500万元。截至目前,未发现该业
绩预告存在需要更正之处。
    2、关于公司主要股东计划减持公司股份的风险提示
    公司于2019年2月28日披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告
(一)》(公告编号:2019-02007),持有本公司股份16,718,471股(占本公司总
股本比例的6.3170%)的股东EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED计划在该减持计划公告
发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,49
0,000股(占本公司总股本比例1.3187%)。
    公司于2019年2月28日披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告
(二)》(公告编号:2019-02008),合计持有本公司股份50,657,291股(占本公
司总股本比例19.1405%)的一致行动人股东TOP PARTNER HOLDING LIMITED、STEP 
BEST HOLDING LIMITED、MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS
    LINK HOLDING LIMITED计划在该减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六
个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过5,293,207股(占本公司总股本比例2%
)。
    截至目前,上述股东减持计划尚未完成。
    3、关于公司主营业务不及预期的风险提示
    公司主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供信息化、数字化解决方案,
但由于智能制造业务对应的客户集中在制造业,受宏观经济波动影响较大,且业务
落地周期受多种不确定因素的影响,不排除公司主营业务有不及预期的风险。
    敬请广大投资者充分关注影响公司股票交易价格的各方面因素,理性投资、注
意风险。
    特此公告。
    鼎捷软件股份有限公司
    董事会
    二零一九年四月八日

[2019-04-05](300378)鼎捷软件:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2019-04038
    鼎捷软件股份有限公司
    关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日
    内(2019 年 4 月 2 日、4 月 3 日、4 月 4 日)收盘价涨幅偏离值累计超过
 20%。
    根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会就有关情况向主要股东、相关人员
    进行了核实,现说明如下:
     1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
    较大影响的未公开重大信息;
    3、公司经营情况正常,内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化;
    4、经查询,公司主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,
    也未有处于筹划阶段的重大事项;
    5、经查询,公司主要股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
    市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、
    意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规
    则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产
    生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了


    《公司 2018 年度报告全文及其摘要》、《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份
    方案的议案》等议案,上述议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议,具体
内
    容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相
    关公告。
    3、公司于 2019 年 3 月 27 日披露了《2019 年第一季度业绩预告》,其中财

    务数据仅为公司财务部门初步核算,未经会计师事务所审计,具体财务数据将
在
    公司 2019 年第一季度报告中详细披露。
    4、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体
,
    公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资
、
    注意风险。
    特此公告。
     鼎捷软件股份有限公司
     董事会
     二零一九年四月四日

[2019-04-03](300378)鼎捷软件:公告
    关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2019-04037
    鼎捷软件股份有限公司
    关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
    持股信息的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开第三届董事
会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,具体内容请见公司于2019年3月2
7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将董事会
公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年3月26日)登记在册的前十名股东和前
十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:
    一、公司前十名股东持股情况
    序号
    股东名称
    持股数量(股)
    占公司总股本的比例(%)
    1
    Digital China Software(BVI)Limited
    46,727,639
    17.66
    2
    TOP PARTNER HOLDING LIMITED
    20,516,442
    7.75
    3
    EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED
    16,718,471
    6.32
    4
    STEP BEST HOLDING LIMITED
    15,702,574
    5.93
    5
    TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED
    10,154,327
    3.84
    6
    MEGA PARTNER HOLDING LIMITED
    8,865,684
    3.35
    7
    中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
    7,242,795
    2.74
    8
    COSMOS LINK HOLDING LIMITED
    5,572,591
    2.11
    9
    FULL CYCLE RESOURCES LIMITED
    3,947,722
    1.49
    10
    中国工商银行股份有限公司-中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
    1,229,993
    0.46
    二、公司前十名无限售条件股东持股情况
    序号
    股东名称
    持股数量(股)
    占公司总股本的比例(%)
    1
    Digital China Software(BVI)Limited
    46,727,639
    17.66
    2
    TOP PARTNER HOLDING LIMITED
    20,516,442
    7.75
    3
    EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED
    16,718,471
    6.32
    4
    STEP BEST HOLDING LIMITED
    15,702,574
    5.93
    5
    TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED
    10,154,327
    3.84
    6
    MEGA PARTNER HOLDING LIMITED
    8,865,684
    3.35
    7
    中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
    7,242,795
    2.74
    8
    COSMOS LINK HOLDING LIMITED
    5,572,591
    2.11
    9
    FULL CYCLE RESOURCES LIMITED
    3,947,722
    1.49
    10
    中国工商银行股份有限公司-中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金
    1,229,993
    0.46
    特此公告。
    鼎捷软件股份有限公司
    董事会
    二零一九年四月二日

[2019-03-27](300378)鼎捷软件:第三届董事会第十六次会议决议公告
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2019-03010
    鼎捷软件股份有限公司
    第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鼎捷软件股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知已于2
019年3月15日以邮件、电话确认方式发出,会议于2019年3月25日以现场及通讯方
式举行。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召集、召开情况符合《
中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议,做出如下
决议:
    一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
    《公司2018年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网站公
告的《公司2018年年度报告》中的相关内容。
    公司独立董事郭田勇先生、林凤仪先生、万华林先生向董事会递交了《独立董
事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容详见中国
证监会指定信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
    公司审议了《公司2018年度总经理工作报告》,该报告客观、真实地反映了公
司经营管理层2018年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    2018年,公司实现营业收入134,152.15万元,比上年同期增长10.32%;利润总
额11,315.57万元,比上年同期增长18.26%;归属于上市公司普通股股东的净利润7,
923.67万元,比上年同期增长29.68%。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计认定:公司2018年度合并报表
口径实现的归属于母公司所有者净利润79,236,721.13元,母公司实现净利润39,323
,387.12元,根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积合计3,
932,338.71元,截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为321,910,734.23元。
    公司结合自身发展阶段和资金情况,综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的
可持续发展,通过现金分红实实在在地回报投资者,强化市场长期投资理念,建议
公司2018年度利润分配预案为:
    以公司总股本264,660,343股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民
币(含税),共计派发现金股利26,466,034.3元(含税),累积剩余未分配利润295
,444,699.93元。
    以上利润分配方案合法合规,公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详
见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    五、审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》
    关于《公司2018年度报告全文及其摘要》详见披露于中国证监会指定信息披露
网站的公告,年报披露提示性公告同时在《证券时报》上刊登。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    六、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联
交易计划的议案》
    公司2018年度内发生的采购、生产、销售独立于主要股东及其所控制的企业。2
018年度,公司未发生重大关联交易事项,发生的关联交易系市场定价,是公司正
常生产经营的需要,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,遵循了公平、公开
、自愿、诚信的原则,交易价格及条件公允,不影响公司和中小股东
    的利益。具体内容详见公司《2018年度报告全文》中相关内容。
    公司预计2019年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要,符合相关法
律法规及公司相关制度的规定,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,交易价格
及条件公允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计总金额合计不逾人
民币1,600万元。
    本议案属于关联交易,关联董事刘波先生、朱志浩先生、张云飞女士、林凤仪
先生、万华林先生对该议案回避表决。
    公司独立董事对此项议案发表事前认可的独立意见,同意提交董事会审议并发
表独立意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:关联董事刘波先生、朱志浩先生、张云飞女士、林凤仪先生、万华
林先生回避表决,非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。
    七、审议通过《关于确认2018年度坏账核销的议案》
    公司2018年度实际核销的应收账款金额合计为人民币24,988,840.49元,占期末
应收账款总额约6.83%。由于长期挂账、对方倒闭等因素,款项经催收等收款程序
后仍不能收回,予以确认核销,本次坏账核销不涉及公司关联方,不存在损害公司
和股东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露
网站的公告。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    八、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度的审计工作中,本着严谨求实
、客观公正的工作态度,严格遵循《中国注册会计师审计准则》,在执业过程中能
够坚持独立审计原则,认真履行审计职责,出具各项专业报告内容客观、公正。为
保持审计工作的连续性,经公司审计委员会同意及推荐,公司拟聘任大华会计师事
务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见,同意提交董事会审议并发表独立意见
。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    九、审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    经董事会审议,同意公司2019年度董事、监事及高级管理人员的报酬如下:
    1、独立董事:每人每年税前人民币96,000元。独立董事因履行职务而发生的差
旅等费用,由公司据实报销;
    2、非独立董事:内部董事(担任公司管理职务),根据其任职岗位领取相应的
报酬;外部董事(未担任公司管理职务),不在公司内领取报酬;
    3、监事:职工监事根据其任职岗位领取相应的报酬;非职工监事每人每年税前
新台币432,000(约人民币93,887元)。监事因履行职务而发生的差旅等费用,由
公司据实报销;
    4、公司高级管理人员,根据其任职岗位领取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩
效薪酬构成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素
确定,按月平均发放。绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
    公司独立董事对本议案中董事、高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见。具
体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    本议案中董事、监事的薪酬事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    为提高公司自有闲置资金的使用效率,提高短期财务投资收益,在保证日常经
营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用合计不超过人民币5亿元自有闲置资金
购买银行理财产品,资金使用期限自本次董事会决议通过之日起两年内有效。在上
述额度内,资金可以滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
    公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露
网站的公告。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十一、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》
    因工作调整,陆续先生申请辞去内审部负责人职务。经公司审计委员会提名,


    董事会审议通过,同意聘任朱佳莹女士担任公司内审部负责人职务,负责公司
内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日
止。朱佳莹女士的简历详见附件。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公
告。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十二、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
    关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会指定信息
披露网站的公告。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十三、审议通过《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
    由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1名激
励对象因个人原因于近日离职,根据相关法规以及公司股权激励计划的规定,需注
销上述离职的激励对象已授予但尚未行权的股票期权1.2万份;回购注销已授予但
尚未解除限售的限制性股票1.2万股,回购注销价格为7.55元/股。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司2018年度利润分配预案》


    2018年度子公司鼎新电脑经审计的净利润为台币343,494,454元 (约人民币75,
465,731.54元),依据相关法规及章程的规定,拟向股东每股(台湾每股面额为台
币10元,约人民币2.23元)派发现金股利台币2.70元(约人民币0.60元),共计派发
现金股利为台币206,196,268元(约人民币46,043,626.64元),累计剩余未分配利
润为台币315,014,083元(约人民币70,342,644.73元)。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十五、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签
短期融资额度案》
    为充实营运资金,同意子公司鼎新电脑股份有限公司向台北富邦商业银行申请
续签短期融资额度案,申请额度为新台币12.5亿元(约人民币2.7亿元),期限一年
,可循环动用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电
脑董事长办理后续相关事宜。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十六、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南商业银行续签短期
融资额度案》
    为充实营运资金,同意子公司鼎新电脑股份有限公司向华南商业银行申请续签
短期融资额度案,申请额度为新台币3亿元(约人民币6,520万元),期限一年,可
循环动用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董
事长办理后续相关事宜。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十七、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    1、审议通过《回购股份的目的和用途》
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断,为进一步增强投资者信心,
建立公司中长期激励机制,在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场
状况后,公司拟回购部分公司股份,用于后期实施股权激励。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过《回购股份的种类》
    本次拟回购股份的种类为公司发行的境内上市人民币普通股(A股)。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过《回购股份的方式》
    公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    4、审议通过《回购股份的价格区间》
    为保护投资者利益,结合公司近期股价,本次回购股份的价格不超过人民币18.
00元/股,回购股票的价格上限不超过董事会通过回购议案决议前三十个交易
    日股票交易均价的150%。
    若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股
等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    5、审议通过《回购股份的总金额及资金来源》
    本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元,
资金来源为公司的自有资金。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    6、审议通过《回购股份数量及占总股本比例》
    按照本次回购资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元,回
购价格上限18.00元/股测算,预计回购股份数量约为166.67万股至333.33万份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份
数量。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    7、审议通过《回购股份的实施期限》
    (1)本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超
过12个月。如果触及以下条件,则回购期提前届满:
    ①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,
亦即回购期限自该日起提前届满。
    ②如果根据股东大会的授权公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董
事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
    (2)公司不得在下述期间回购公司股票:
    ①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内。
    ②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程
中,至依法披露后2个交易日内。
    ③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    8、审议通过《回购决议的有效期》
    本次回购决议的有效期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日
    起12个月内。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案
》
    为顺利完成本次公司回购股份事宜,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司
董事会在本次回购公司股份过程中全权办理本次回购的各项事宜:
    1、授权董事会设立回购专用证券账户或其它相关证券账户;
    2、授权董事会根据回购方案要求择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量
;
    3、授权董事会依据有关规定(适用的法律法规及监管部门的规定)调整具体实
施方案,办理与回购股份有关的其它事项;
    4、授权公司董事会在相关事项完成后,办理公司章程修改及工商变更登记;
    5、办理以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事项;
    6、本授权自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    十九、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
    公司将于2019年4月25日召开公司2018年度股东大会,具体内容详见2019年3月2
7日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    鼎捷软件股份有限公司
    董事会
    二零一九年三月二十五日
    附件
    简历如下:
    朱佳莹女士,中国台湾籍,1974年生,学士。曾任KPMG安候建业联合会计师事
务所高级审计员。2001年加入公司,历任鼎新电脑(公司台湾全资子公司)内审部
负责人、商管部经理、财务部副总经理,现任公司内审部副总经理。
    朱佳莹女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形
,亦不存在被列入失信被执行人名单的情形。

[2019-03-27](300378)鼎捷软件:2019年第一季度业绩预告
    1
    证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2019-03032
    鼎捷软件股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1. 业绩预告期间:2019年1月1日-2019年3月31日
    2. 预计的业绩:亏损
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    亏损: -1,000万元至-1,500万元
    盈利:283.55万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    按照行业特性,第一季为传统淡季,同时,坚持以客户效益为导向,持续推动
“智能+”战略,以“壮大一线、建构三环、布局互联”为2019年工作主轴,加大资
源投入发展工业互联网应用及持续推动云转型,以完善业务布局,实现公司战略转
型,成为软件产业最佳典范。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果,未经审计机构审计,具体业
绩数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意
投资风险。
    2
    特此公告。
    鼎捷软件股份有限公司
    董事会
    二零一九年三月二十五日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年04月22日
    调研公司:长江证券,兴业证券,华泰证券,国泰君安,申万菱信,博时基金,宝盈基
金,招商基金,国联安,泰信基金,德邦基金,东海基金管理,圆信永丰基金,中金公司,
中信证券,申万宏源,道仁资产,益菁汇资产,东方资管,莫尼塔信息咨询
    接待人:董事会秘书:张苑逸,总裁:叶子祯,流通零售事业群总经理:陈采青,流通
零售事业群副总经理:李修林,研发处副总裁:吴丞杰
    调研内容:4月22日公司在上海举办了一场主题为“融合跨越数字转型”的全渠
道零售战略暨互联中台发布会会议特别邀请了天虹商场、水星家纺等客户亲临现场
与200多位制造与流通业界伙伴共同探讨场景重构消费体验、创新商业模式的路径图
。此次发布会向外界描绘了终端、平台、应用三体结合的鼎捷互联网+全景战略图
并首度详细解读了鼎捷全渠道零售战略主张。
发布会上公司提出流通企业的全渠道路径是从感知化、信息化、智能化到服务化再
到社会化对应到“一线三环互联”战略理念在“一线”层面鼎捷将协助流通企业专
注“内修”通过信息化核心系统改善管理、提升效率从感知化提升至信息化进一步
实现智能化;在“三环”层面通过微应用鼎捷将协助流通企业放眼产业生态系聚合
资源、促进联动持续提升服务化价值;在“互联”层面通过智能云平台鼎捷将协助
流通企业积极打破产业疆界开放、连结、重组、再用各类资源通过跨界融合实现社
会化的互通互联。作为服务本土制造业时间最久的ERP厂商公司在制造业ERP领域的
深厚积淀和强大实力毋庸置疑近年来擎起智能制造大旗的鼎捷在积极推动两化深度
融合实现企业内外部资源互联互通方面的成果有目共睹。此番发布全渠道零售战略
并全力打造和倾力推出互联中台的创新应用足可彰显公司在扩充流通业版图布局“
制造与流通两条腿走路”全景战略的巨大信心。
1、问:实施股权激励后净利润要求有很大增长。过去有没有发生过这样的事情?或
者说驱动这一变化产生需要什么因素?
   答:应该说前两年利润下滑是例外的状况。公司自成立到现在30多年以往每年的
净利润率一般都有10%左右。公司在14、15年先后推出了中型、大型产品一方面是
公司的持续投入一方面因为产品的更迭营收延后所以这两年的业绩下滑比较多。但
从Q1季报来看营收已呈现增长亏损也较上年同期减少说明产品替代的影响已经在慢
慢减退。
2、问:未来公司业务开拓上有什么规划?
   答:围绕著公司的战略布局分为两个大的业务模块。第一部分是“一线”这是我
们发展的一个最重要的主题;第二个是“三环”和“互联”这是一个全新的业务模
式通过SaaS的方式进行运作。
3、问:公司对于流通零售业这几年的增速有什么预期么?
   答:应该说我们认为流通零售业的整体增速是趋缓的但消费规模是在放大的。有
数据表明2013年消费支出大约在21万亿元左右但这一数字预计到2020年将达到40-5
0万亿元。另一方面Gartner最近的一份调研报告显示CIO们普遍认为今年对于信息
化的投入会比往年增加6%左右。这牵涉到一个问题:信息化投入对于客户而言究竟
是费用还是投资?举一个例子今天我们给各位展示了一个消费场景“品酒达人”已
为客户增加了2-3倍的红酒销售企业客户自然会认为是投资而非费用。
4、问:“一线三环互联”战略是鼎捷去年开始就在推动的战略请问到现在有没有实
质性的进展?
   答:“一线三环互联”战略是鼎捷的未来3—5年的整体战略我们会分成阶段性去
实现。去年我们推动了智能制造战略的落实今年我们着力推动全渠道零售。去年我
们成立了智互联子公司来推动“互联”的部分;今天我们发布互联中台产品主要是
来落实“三环”战略的落地。
5、问:从今天的应用场景来看似乎零售行业的客户规模都比较小例如“一日店长”
这个跟T100的客户群是否有所矛盾?
   答:并不矛盾更有协同的必要性。其实“一日店长”这个应用的萌芽是来自于餐
饮业的老板他们对于旗下百余家门店的管理都是比较薄弱的这也成为企业管理的一
个短板。所以在不断碰撞中“一日店长”应用应运而生。但是要协助到店长管理好
每一个门店仅仅打通前端应用是不够的还要打通中后端的信息流而这也是鼎捷从事
企业信息化30余年的优势我们能够将这些前后端信息串联起来当然我们的产品不仅
可以针对连锁零售业也一样适用于大型企业。
7、问:在产品同质化的情况下驱动客户购买我们产品的要素是什么(鼎捷的竞争力
是什么)?
   答:ERP的应用如果往工业4.0方向发展就是垂直深入的应用了。对于客户来说他
要面对的是ERP的一个改造需要加入工业4.0的其他一些元件才能够顺应未来的发展
趋势。而我们提供基于工业4.0的智能解决方案同时会拆解成36个智能化方案更好
地也更有方法帮助客户完成信息化。
8、问:有没有其他厂商也在做全渠道零售的?我们跟他们的优势和区别是什么?
   答:对标厂商是SAP与他们相比我们最大的优势是我们了解国内零售业态解决方
案更加地接地气。同时我们也开放源代码给客户保证他们在使用过程中结合自身特
点进行修改更具有弹性更加贴合中国企业客户的需求。
9、问:鼎捷软件未来胜出的机会在哪里?
   答:以流通行业举例一方面客户的形态比较多例如直营店、大卖场、百货超市等
等另一方面客户自身的发展变化也很大。应该说同一个企业从单一业态扩大到多业
态、企业内部信息外链到外部应用、线上线下营销模式的打通等等都蕴含了无数的
信息化机会都是我们的机会。
10、问:T100目前的销售情况如何?
    答:目前在智能制造领域我们已经全面转换成T100产品了;在流通领域今年我
们会选定几个重要行业进行推动。目前来看T100接单情况良好。
12、问:Q1营收增长的动力是什么?
    答:首先流通业务是一个增长的动力。智能制造部分也取得了一些成绩。去年
中型产品E10、大型产品T100已经在智能制造部分完成产品换代都给公司带来了营收
增长的动力。
11、问:公司有没有人员扩张的计划?
    答:在人力布局方面最多的人员增加会在子公司智互联方面。而在其他方面我
们不会进行人力的大幅扩张而是通过改善实施方法、计费模式等等来提升效率提高
人均产能。
12、问:客户对于T100的接受度如何?
    答:以目前市场看来T100还是非常具有竞争力不只老客市场从目前的销售情况
来看T100的客户有70%都是新客。
13、问:新客户的增长是因为相较于SAP等友商我们的价格更便宜么?
    答:某种程度上我们的价格未必会低于SAP。我们的优势在于:更加理解和贴合
国内的商业模式;我们是原厂进行实施能够保证实施质量;开源的平台能够更加适
合客户多变的要求。
14、问:互联中台具备什么样的功能?
    答:你可以把互联中台想象成一个万用插座。过去企业信息化系统最大的就是E
RP而现在企业要面向互联网所有的应用应该往前推移而互联中台可以帮助企业更好
地对接到互联网上纷繁复杂的应用同时又可以把这些信息传导到企业后台的核心化
信息系统ERP上接续到后端的流程保证企业运作的流畅。
15、问:实施股权激励对于利润、收入的预测依据是什么?
    答:收入部分的话分为台湾和大陆两个区域来看。基于过去的情况来看台湾的
营收增长率基本能保持5%左右的增长这在目前经济迟缓不前的台湾经济环境是很不
容易的而大陆部分则预估在20%左右。
16、问:12年、13年公司的营收增长率也没有到10%为什么会有信心后面能做到20%
的成长?
    答:能不能达到这个增长重点在于大陆区域的增长是否达标。除了我们已经完
成产品的更新换代透过价值提升提升客单价更要改变过去的收费模式实现效益变现
。大陆地区在产品的实施效率上有所提升也降低了我们的运维成本。
18、问:竞争对手有没有类似的T100产品这样的技术?
    答:跟T100差不多量级的产品是SAP的产品。但是他们如果要做客制化是不允许
动源代码的但T100是开源的客户完全可以根据自身的情况进行改动。另外就是用友
的U9产品但这个产品的设计相对比较复杂所有的实施服务需要原厂投入大量人力而
我们的产品在研发时就注意到这一问题我们采用的研发技术比较简单方便客户的IT
人员进行维护。
19、问:有没有比较重点突破的重点领域?
    答:制造业方面的话就是电子行业;流通业领域则是家居建材、综合零售等等
。
20、问:公司的股权结构是怎样的?能否谈谈减持一事?
    答:流通股25%。剩下的75%中约1/3是董事长及其他创始股东、约1/3是神州数
码、剩下30%是私募基金。这些基金主要是台湾的私募基金。他们从2007年开始就投
资了公司基金一般有其期限也因有资金需求故有减持意向将根据市场情况等情形实
施减持计划同时将通过大宗交易或协议转让的方式进行减持以减少对市场的影响。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-15 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-22.88 成交量:12803.00万股 成交金额:278469.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营|4663.33       |3832.77       |
|业部                                  |              |              |
|中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部|4159.25       |5488.35       |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|3595.62       |5644.82       |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业|3568.91       |211.65        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营|2944.87       |2559.26       |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司山东分公司        |75.99         |15828.53      |
|安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二|94.93         |6437.94       |
|路证券营业部                          |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|3595.62       |5644.82       |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部|4159.25       |5488.35       |
|西部证券股份有限公司江阴滨江东路证券营|--            |5336.05       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-01-20|20.88 |617.14  |12885.88|机构专用      |长江证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司上海徐汇|
|          |      |        |        |              |区斜土路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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