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鹏翎股份(300375)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈鹏翎股份300375≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月21日
         2)预计2019年年度净利润13500万元至16500万元,增长幅度为14.10%至39.
           46%  (公告日期:2020-01-16)
         3)01月15日(300375)鹏翎股份:关于副董事长、总裁增持公司股份计划实
           施期限届满暨实施结果的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本35973万股为基数,每10股派0.667元 转增7股;股权
           登记日:2019-05-15;除权除息日:2019-05-16;红股上市日:2019-05-16;
           红利发放日:2019-05-16;
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:119700746股,发行价:4.0100元/股(实施,
           增发股份于2019-05-31上市),发行日:2018-10-18,发行对象:河北新华欧
           亚汽配集团有限公司、解东泰、清河县新欧企业管理服务中心(有限合
           伙)
         2)2018年非公开发行股份数量:17499998股,发行价:3.4000元/股(实施,增
           发股份于2019-11-20上市),发行日:2019-10-09,发行对象:天津金镒泰股
           权投资基金合伙企业、王泽祥、长和锦绣560号私募股权投资基金
最新指标:1)1-11月增发后每股净资产:3.54元
机构调研:1)2018年08月17日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:6679.16万 同比增:-19.35% 营业收入:11.15亿 同比增:20.52%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1047│  0.0740│  0.0700│  0.3300│  0.2293
每股净资产      │  2.9067│  2.8812│  4.5299│  4.4552│  4.3565
每股资本公积金  │  0.6560│  0.6560│  1.0319│  1.0319│  1.0319
每股未分配利润  │  1.0801│  1.0546│  2.1512│  2.0765│  2.0047
加权净资产收益率│  3.8400│  2.7000│  1.6600│  7.4600│  5.2400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0892│  0.0643│  0.0359│  0.1580│  0.1106
每股净资产      │  2.8387│  2.8139│  2.1764│  2.1405│  2.0931
每股资本公积金  │  0.6407│  0.6407│  0.4958│  0.4958│  0.4958
每股未分配利润  │  1.0548│  1.0299│  1.0336│  0.9977│  0.9631
摊薄净资产收益率│  3.1424│  2.2866│  1.6494│  7.3824│  5.2843
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A 股简称:鹏翎股份 代码:300375 │总股本(万):74874.3376 │法人:张洪起
上市日期:2014-01-27 发行价:19.58│A 股  (万):43771.8275 │总经理:张宝新
上市推荐:渤海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):31102.5101│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:渤海证券股份有限公司 │主营范围:汽车用流体管路的设计、研发、生
电话:86-22-63267888 董秘:魏泉胜│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1047│    0.0740│    0.0700
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    2018年        │    0.3300│    0.2293│    0.1484│    0.1260
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    2017年        │    0.6500│    0.4684│    0.3500│    0.3500
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    2016年        │    0.8600│    0.5264│    0.3400│    0.1660
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    2015年        │    0.6900│    0.4700│    0.3400│    0.3516
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[2020-01-15](300375)鹏翎股份:关于副董事长、总裁增持公司股份计划实施期限届满暨实施结果的公告

    证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2020-002
    天津鹏翎集团股份有限公司
    关于副董事长、总裁增持公司股份计划实施期限届满
    暨实施结果的公告
    公司副董事长、总裁张宝新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    天津鹏翎集团股份有限公司于(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)2019年2月
1日披露的《关于董事、总裁完成增持计划暨继续增持公司股份的公告》(公告编
号:2019-015)。公司副董事长、总裁张宝新先生计划以自有资金或自筹资金通过
深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增
持公司股份。增持金额为1,000-2,000万元人民币,且拟增持价格不高于3.82元/股
(权益分派前价格6.5元/股)
    公司于2019年6月24日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于延长集
团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺履行期限的议案》,同意将公司副董事长、
总裁张宝新先生的增持计划实施期限延长6个月,即增持计划延长至2019年12月31
日。(具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告,公告编
号:2019-065、2019-069、2019-073)。
    一、 增持主体的基本情况
    1、本次增持实施主体为公司副董事长、总裁张宝新先生。
    本次增持计划实施前,张宝新先生持有公司股票的情况如下:
    姓名
    职务
    增持前持有公司股份(股)
    增持前持股比例
    张宝新
    副董事长、总裁
    3,064,150
    0.5010%
    2、公司副董事长兼总裁张宝新先生在本次公告前的12个月内存在增持计划
    2018年10月15日至2019年1月15日,公司副董事长兼总裁张宝新先生累计增持公
司股票859,500股,增持金额为5,016,063.90元。公司于2018年10月15日披露的《
关于董事、总裁增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-104)
    并于2019年1月15日届满并已实施完成。
    3、张宝新先生在本次公告前的6个月内,不存在减持公司股份的情况。
    二、增持计划实施结果
    1、增持股份情况
    增持人名称
    增持方式
    增持日期
    增持数量(股)
    成交金额(元)
    成交均价(元/股)
    张宝新
    集中竞价
    2019-7-15
    20,000
    76,000
    3.80
    2019-7-18
    13,700
    51,512
    3.76
    2019-7-25
    47,900
    178,188
    3.72
    2019-12-2
    235,200
    798,974.4
    3.397
    合计
    316,800
    1,104,674.4
    3.6693
    2、增持计划实施前后股份数量变动情况
    增持人名称
    增持计划实施前
    增持计划实施后
    持股数量(股)
    持股比例
    持股数量(股)
    持股比例
    张宝新
    3,064,150
    0.5010%
    3,380,950
    0.4515%
    注:①公司于2019年5月16日实施了2018年度权益分派:以现有总股本359,730,
960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.667元(含税),同时以资
本公积金向全体股东每10股转增7股。公司总股本由359,730,960股增加至611,542,
632股。
    ②公司分别于2019年5月31日发行股份119,700,746股、2019年11月8日发行股份
17,499,998股,公司总股本由611,542,632股增加至748,743,376股。
    三、本次增持期限届满未达到计划增持金额的原因
    公司于2019年6月24日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于延长集
团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺履行期限的议案》,张宝新先生在延期增持
期间积极筹措资金,分别于2019年7月、2019年12月增持公司股份316,800股、增持
金额1,104,674.4元。
    由于张宝新先生在2019年购买房产以及在增持期间未能筹集到足够资金,导致
增持计划的实施遇到困难,增持金额未能达到增持计划规定的金额下限。
    张宝新先生未能完成增持公司股票计划,向广大投资者深表歉意,并表示长期
看好公司发展,并继续做好公司的经营管理。
    截至本公告披露日,张宝新先生仍在积极筹措资金,通过使用个人薪酬收入、
分红收入及借款等方式努力履行增持承诺。
    四、 其他相关事项的说明
    1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    2、本次增持人张宝新先生承诺在增持期间及增持股份完成后6个月内不减持本
次增持的股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交
易等行为。
    3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控股
股东、实际控制人发生变化。
    4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、张宝新先生出具的《股份增持计划实施结果告知函》
    特此公告。
    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
    2020年1月15日

[2020-01-15](300375)鹏翎股份:关于股东减持计划实施进展的公告

    证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编号:2020-003
    天津鹏翎集团股份有限公司
    关于股东减持计划实施进展的公告
    股东博正资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)于2019年8月
6日发布了《关于股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2019-077),公
司股东博正资本投资有限公司(以下简称“博正投资”)计划在自减持计划公告之
日起三个交易日后的五个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过2,405,945
股公司股份,减持比例不超过公司总股本的0.3290%。(注:博正资本披露减持计
划时,公司总股本为731,243,378股)通过集中竞价方式减持的股份在任意连续九十
个自然日内不超过公司股份总数的1%。
    公司于近日收到博正投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函五》,
截至本公告日,博正投资前述减持计划期限已届满,减持计划实施完毕。在该减持
计划期间,博正投资计划减持公司股份2,405,945股(占公司总股本748,743,376股
的0.3213%),实际减持2,405,945股(占公司总股本748,743,376股的0.3213%)。
具体情况如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持价格区间
    (元/股)
    减持股数(股)
    减持
    比例
    博正投资
    集中竞价
    2019.09.03-2020.01.03
    3.33-4.75
    2,405,945
    0.3213%
    合计
    2,405,945
    0.3213%
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股份数
    占总股本比例
    股份数
    占总股本比例
    博正投资
    无限售条件股份
    2,811,728
    0.3755%
    405,783
    0.0542%
    二、其他相关说明
    1、博正投资本次减持计划没有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有
关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定,并及时履行信息披露义务。
    2、博正投资实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    3、博正投资此次减持公司股份符合其作出的限售承诺:
    (1)、在公司首次公开发行股票并上市之日起42个月内,博正投资将遵守自愿
锁定股份的承诺并持有公司股份,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也
不由公司收购该部分股份。
    (2)、博正投资所持公司股份锁定期满后,经博正投资内部有权机构作出减持
决策的,博正投资将通过二级市场或大宗交易,在综合考虑宏观经济状况、资本市
场状况、发行人的经营管理情况、博正投资的持股成本及经营管理情况、国有股东
转让所持上市公司股份的相关规定等因素后确定价格。
    (3)、博正投资所持公司股份锁定期满后,每年减持数量不超过减持年度上一
年末持有的公司股份的90%,当减持年度上一年度末博正投资所持公司股份不超过5
00,000股时,博正投资可一次性减持完毕。博正投资将在减持前3个交易日对减持
事项履行信息披露义务。
    (4)、如博正投资未履行上述承诺,自愿接受中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所按照届时有效的规范性文件对博正投资的处罚和制裁。
    三、备查文件
    股东博正投资的《股份减持计划实施进展的告知函五》。
    特此公告。
    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
    2020年1月15日

[2020-01-14](300375)鹏翎股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2019年度现场检查结果的通知

    天津鹏翎集团股份有限公司现场检查结果通知
    1
    华泰联合证券有限责任公司
    关于天津鹏翎集团股份有限公司
    2019年度现场检查结果的通知
    天津鹏翎集团股份有限公司:
    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简
称“华泰联合证券”)作为贵公司2017年非公开发行股票的保荐机构,为切实履行
持续督导职责,2019年12月29日至30日,华泰联合证券采取与公司董事、监事、高
级管理人员及有关人员进行沟通和询问,查阅公司三会记录、募集资金专户对账单
、公告文件以及其他相关资料,获取公司出具的说明,实地查看公司生产经营场所
等形式,对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性
以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关
联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行现场检查,现
将现场检查结果以及提请公司注意的事项和建议通知如下:
    一、检查结论
    公司章程和公司治理制度完备、合规,并得到有效执行;董事、监事、高级管
理人员和控股股东不存在损害上市公司利益的行为;公司人员、资产、财务、机构
、业务方面独立,公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争;公司内部控制执
行情况良好。
    公司信息披露事务管理制度完善,并得到有效执行;信息披露真实、准确、及
时、完整、公平,信息披露质量良好;内幕信息管理制度完善。
    公司不存在损害公司利益行为的迹象,相关制度已经建立;公司关联方清单完
整,关联交易的决策程序符合法规、规章的规定,关联交易具备商业实质、价格公
允,关联交易记录完整,关联交易如实披露;公司对外担保的决策程序符合
    天津鹏翎集团股份有限公司现场检查结果通知
    2
    法规、规章的规定,对外担保披露准确、完整。
    公司募集资金管理制度的建立流程合法合规,制度对募集资金专户存储、使用
、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定,对募集资金使用的申请、分级审批
权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定;募集资金专户管理
和募集资金使用情况合法合规;公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
和使用情况。
    除副董事长、总裁张宝新因融资不及预期的原因导致未能完全履行增持承诺外
,鹏翎股份、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员皆严格
履行了承诺。
    二、提请上市公司注意的事项及建议
    1、关于首发及非公开发行股票募集资金使用情况的说明
    (1)公司首发募投项目之一新型低渗透空调胶管项目的投资收益与招股说明书
存在差异,原因为公司对该类产品的定位主要是进口替代,在进入大众等大型汽车
主机厂前需要进行材料试验、功能检测、路试、试生产等一系列工作,且过程中行
业标准、技术应用也会发生变化,前述过程耗时长且实际进展与公司预期存在差异
。同时,国内新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈,公司对自主品牌
汽车厂商汽车空调胶管的市场开拓不及预期。
    华泰联合证券已建议公司持续关注新型低渗透空调胶管项目市场拓展,加快推
进各大主机厂商对公司相关产品的认证测试工作,加大力度拓展自主品牌汽车厂商
市场,根据国内空调胶管的竞争形势及公司经营战略合理安排资源投入及市场推广
策略。
    (2)受募集资金到位时间延迟、市场开拓和产品开发周期较长等因素影响,20
17年非公开发行股票募投项目之一的汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的投资进度
曾一度落后于非公开发行股票预案披露的募投项目预计投资进度。此外,受中国汽
车市场的波动影响,国内乘用车销量收紧,对汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的
产品定点、销售产生一定影响,产能剩余明显。经2019年11月29日召开的第四届董
事会第二十八次会议、2019年12月16日召开的2019
    天津鹏翎集团股份有限公司现场检查结果通知
    3
    年第四次临时股东大会审议通过,公司决定终止实施该项目并将剩余募集资金
及相关利息永久补充流动资金,用于主营业务发展需要和偿还银行贷款等,既可以
提高募集资金的使用效率,又可以为公司实现当前发展和未来布局提供助力。此次
变更部分募集资金用途是公司根据实际情况作出的优化调整,不会对公司正常生产
经营产生不利影响。
    2、关于公司经营业绩
    公司作为汽车零部件生产企业,受现阶段宏观经济增速放缓的影响,居民汽车
消费需求受到抑制,国内乘用车销量收紧,整个汽车行业产销市场整体处于低位运
行,使得流体管路及密封件产品需求减少,公司业绩存在一定的下行压力。根据201
9年前三季度业绩初步预测,虽然目前公司经营状况稳定,主营业务收入有所上升
,但是归属上市公司股东的净利润已出现一定程度的下滑。
    华泰联合证券已提请公司制定符合行业发展现状及公司经营实际的战略计划,
重点关注下游客户经营情况、原材料价格波动、人工成本上涨等因素,聚焦客户与
产品开发,推进新能源产品开发,推进精益生产、提升生产效率和质量,着力提升
市场竞争力。
    另一方面,公司通过2018年重大资产重组,收购了河北新欧汽车零部件科技有
限公司100%股权,华泰联合证券已建议公司关注收购标的承诺期业绩完成情况,关
注年终商誉减值测试情况。
    3、关于副董事长、总裁张宝新增持公司股份的进展
    公司于2019年2月1日披露《关于董事、总裁完成增持计划暨继续增持公司股份
的公告》,公司副董事长、总裁张宝新先生计划以自有资金或自筹资金增持公司股
份,增持金额为1,000-2,000万元,且拟增持价格不高于3.82元/股(权益分派前价
格6.5元/股)。2019年6月6日,公司披露《关于延长集团公司副董事长、总裁张宝
新增持承诺履行期限的公告》,经2019年第三次临时股东大会审议通过,同意将张
宝新先生的增持计划实施期限延长6个月,即本次增持计划延长至2019年12月31日。
    在张宝新先生的增持承诺做出后,华泰联合证券多次向公司问询增持进展情
    天津鹏翎集团股份有限公司现场检查结果通知
    4
    况并督促尽快履行承诺,现承诺增持的期限已满。截至2019年12月31日,张宝
新先生累计增持股份316,800股,占公司总股本的0.0423%,累计增持金额1,104,674
.40元,未完全履行增持承诺。华泰联合证券于2020年1月1日向鹏翎股份、张宝新
先生及公司董事会秘书发送《关于天津鹏翎集团股份有限公司持续督导工作沟通函
》,要求说明超期未履行承诺的原因、后续增持及整改计划;提请公司关注,督促
股东落实承诺,并及时就股东承诺履行情况进行公告,以维护中小投资者利益;提
请公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体信守承诺
,全面履行公开承诺事项。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人
、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法规充分履行信息披露义务
,并采取必要的措施保护上市公司和投资者的利益。
    特此通知!
    天津鹏翎集团股份有限公司现场检查结果通知
    5
    (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎集团股份有限公
司2019年度现场检查结果的通知》之签章页)
    保荐代表人: ____________ ____________
    杜长庆 张怿
    华泰联合证券有限责任公司
    年 月 日

[2020-01-08](300375)鹏翎股份:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2020-001
    天津鹏翎集团股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    2019年11月29日及2019年12月16日,公司分别召开第七届董事会第二十八次会
议及2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于增加公司注册资本及授权董事会
办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》;鉴于公司非公
开发行股票人民币普通股(A股)17,499,998股,公司注册资本由731,243,378元增
加至748,743,376元。
    近日,公司在天津市滨海新区市场监督管理局完成了工商变更登记及《公司章
程》的备案手续,并取得了该局下发的新的《营业执照》。
    本次工商变更登记手续完成后,公司注册资本变更为748,743,376元整,其他登
记事项不变。
    公司营业执照的相关信息如下:
    统一社会信用代码:91120000103690171M
    名称:天津鹏翎集团股份有限公司
    公司类型:股份有限公司(上市)
    住所:天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
    法定代表人:张洪起
    注册资本:748,743,376元人民币
    成立日期:1988年10月24日
    营业期限:1988年10月24日至长期
    经营范围:橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售;汽
车模具设计、制造;质检技术服务;货物及技术进出口;机械设备、厂房租赁业务
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    三、 备查文件
    天津市滨海新区市场监督管理局下发的《营业执照》
    特此公告。
    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
    2020 年 1 月 8 日

[2019-12-17](300375)鹏翎股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2019-111
    天津鹏翎集团股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    特别提示:
    1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    一、会议召开的基本情况
    天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)2019年第四
次临时股东大会通知已于2019年11月29日以公告形式发出,2019年12月11日发布了
《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
    (一)会议召开情况:
    1、现场会议时间:2019年12月16日(星期一)下午14:00
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月16日(
星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体开始时间为2019年12月16日(
星期一)上午9:15,结束日期和时间为2019年12月16日(星期一)下午15:00。
    2、现场会议召开地点:天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路1703号天津鹏
翎集团股份有限公司2#办公楼2楼多功能厅。
    3、会议召集人:公司董事会。
    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人:董事长张洪起先生。
    6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度
的规定。
    (二)会议出席情况:
    1、出席会议股东的总体情况
    参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表7人,代表公司有
表决权的股份数为237,239,963股,占公司有表决权股份总数的31.6851%。
    2、现场会议股东出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表公司有表决权的
股份数为237,239,963股,占公司有表决权股份总数31.6851%。
    3、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人,
代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    4、中小股东出席的总体情况
    中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以
上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表有表决权的股份10,447,217股,占公司
有表决权股份总数的1.3953%。
    5、出席会议的其他人员
    公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审
议了以下议案并形成决议:
    1、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
    总表决情况:
    同意237,239,963股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意10,447,217股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案
    总表决情况:
    同意237,239,963股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意10,447,217股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、 关于修改《公司章程》的议案
    总表决情况:
    同意237,239,963股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意10,447,217股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本项议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之
二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书:公
司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的
规定,本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的2019年第四次临时股东大会决
议;
    2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于天津鹏翎集团股份有
限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
    2019年12月17日

[2019-12-11](300375)鹏翎股份:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告
  证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2019-110
  天津鹏翎集团股份有限公司
  关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
  天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)第七届董事会
第二十八次会议决定于2019年12月16日(星期一)下午14:00在公司2号办公楼2楼多功
能厅召开2019年第四次临时股东大会,本次会议通知已于2019年11月29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露,本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议有关提示如下:
  一、 召开会议的基本情况
  1.股东大会届次: 2019年第四次临时股东大会
  2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第二十八次会议于2019
年11月29日审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》,决定
于2019年12月16日(星期一)下午14:00召开2019年第四次临时股东大会。
  3.会议召开的合法性及合规性:
  董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
  4.会议召开日期、时间
  (1)现场会议日期和时间:2019年12月16日(星期一)下午14:00。
  (2)网络投票日期和时间: 2019年12月16日(星期一)。
  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2019年12月1
6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2019年12月16日
上午9:15,结束日期和时间为2019年12月16日下午15:00。
  5. 会议的召开方式:
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的
公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表 决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议
;
  (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体
股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时
间内通过上述系统行使表决权。
  6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年12月9日(星期一)。
  7.出席对象:
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  于股权登记日 2019年12月9日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的见证律师及其他人员;
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8.会议地点:天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有
限公司2号办公楼2楼多功能厅。
  二、本次股东大会审议事项
  1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》 ;
  本议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2019年1
1月29日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的公告》。
  2、审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
 ;
  本议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2019年1
1月29日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第二十八次会议决议的公告》。
  3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
  本议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见2019年1
1月29日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《章程修正案》。
  三、提案编码
  表一:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注
  该列打勾的栏目可以投票
  100
  总议案:所有提案
  √
  非累积投票提案
  1.00
  审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
》
  √
  2.00
  审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
  √
  3.00
  审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
  √
  四、会议登记等事项
  1、登记时间:2019年12月13日(星期五)上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。


  2、登记地点:天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有
限公司证券部 。
  联系人:刘洪悦
  联系电话:022-63267888 传真:022-63267817
  电子邮箱:liuhongyue@pengling.cn
  3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。
  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证前来办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议
  的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股票账户卡前
来办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表
》(见附件3)并提供本人身份证、股东账户卡复印件,以便登记确认。信函或传真
以抵达本公司的时间为准。来信请寄:天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
,天津鹏翎集团股份有限公司证券部收,邮编:300270,(信封请注明“股东大会”
字样)。
  4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手
续,出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
  5、本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。
  6、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东
大会的进程按当日通知的进行。
  7、会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
  8、临时提案请于会议召开十天前提交。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
  六、备查文件
  1、第七届董事会第二十八次会议决议;
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
  天津鹏翎集团股份有限公司董事会
  2019 年 12 月 11 日
  附件1. 2019年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程;
  附件2. 2019年第四次临时股东大会会授权委托书;
  附件3. 2019年第四次临时股东大会参会股东登记表。
  附件1:
  参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:365375;投票简称:“鹏翎投票
” 。
  2. 填报表决意见或选举票数:
  本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1. 投票时间:2019年12月16日的交易时间,即9:30--11:30和13:00--15:00。


  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日(现场股东大会召开当日)
上午9:15,结束时间为2019年12月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2:
  天津鹏翎集团股份有限公司
  2019年第四次临时股东大会代理出席授权委托书
  兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席天津鹏翎集团股份有限公司2019年
第四次临时股东大会,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本委托书所
列的明确投票意见指示(具体见下表)行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。本人/本公司对表决事项没有明确投票指示的,则授权由受托人按自己的
意见投票。
  本人/本公司对本次股东大会提案表决意见表
  提案
  编码
  提 案 名 称
  备注
  同意
  反对
  弃权
  非累积投票议案
  1.00
  审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
》
  √
  2.00
  审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
  √
  3.00
  审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
  √
  委托人姓名/单位名称:_______________________________________
  委托人身份证/统一社会信用代码:______________________________
  委托人证券账户号码:________________________________________
  委托人所持公司股份性质和数量:_______________________________
  受托人姓名:_______________________________________________
  受托人身份证号码:__________________________________________
  委托人签名(或盖章):
  受托人签名:
  委托日期:
  附注:
  1. 本次会议,审议累积投票提案,需在相应表决栏内填报投给候选人的选举票
数;审议非累积投票提案,需在相应表决栏内划“√”。
  2. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  3. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
  附件3:
  天津鹏翎集团股份有限公司
  2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
  附注:
  1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月13日(星期五)下午17:00之
前以送达、邮寄或传真方式(传真号:022-63267817)送到公司(地址:天津市滨海
新区中塘工业区葛万公路1703号公司证券部,邮政编码:300270 .信封请注明“股
东大会”字样),不接受电话登记。
  3. 参会股东登记表下载或按以上格式自制均有效。 个人股东姓名∕ 法人股东
名称: 股东地址: 个人股东身份证号 ∕法人股东营业执 照号码 法人股东 法定
代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人
 身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 发言意向及要点: 股东签
字(法人股东盖章): 年 月 日

[2019-12-07](300375)鹏翎股份:关于副董事长、总裁张宝新增持公司股份计划的进展公告

    证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2019-109
    天津鹏翎集团股份有限公司
    关于副董事长、总裁张宝新增持公司
    股份计划的进展公告
    公司副董事长、总裁张宝新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要内容提示:
    ?增持计划的主要内容:天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏
翎股份”)副董事长、总裁张宝新先生于2019年2月1日披露了在2019年6月30日前
完成增持公司股份的承诺,详见公司2019年2月1日披露的《关于董事、总裁完成增
持计划暨继续增持公司股份的公告》(公告编号:2019-015)。公司副董事长、总
裁张宝新先生计划以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的
方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份。本次增持股份金额为1,0
00-2,000万元人民币,且拟增持价格不高于3.82元/股(权益分派前价格6.5元/股
)。公司于2019年6月6日披露了《关于延长集团公司副董事长、总裁张宝新增持承
诺履行期限的公告》(公告编号:2019-069),经第七届董事会第二十五次会议、2
019年第三次临时股东大会审议通过,同意将公司副董事长、总裁张宝新先生的增
持计划实施期限延长6个月,即本次增持计划延长至2019年12月31日。
    ??增持计划的实施情况:截至本公告日,本次延期增持计划时间过半,公司副
董事长、总裁张宝新先生共计增持公司股份合计316,800股,占公司总股本的0.0423
%,累计增持金额人民币1,104,674.4元。
    一、 增持主体的基本情况
    1、本次增持实施主体为公司副董事长、总裁张宝新先生。
    截至本公告披露之日,张宝新先生持有公司股票的情况如下:
    姓名
    职务
    目前持有公司股份(股)
    目前持股比例
    张宝新
    副董事长、总裁
    3,380,950
    0.4515%
    2、公司副董事长兼总裁张宝新先生在本次公告前的12个月内存在增持计划
    2018年10月15日至2019年1月15日,公司副董事长兼总裁张宝新先生累计增持公
司股票859,500股,增持金额为5,016,063.90元。公司于2018年10月15日披露的《
关于董事、总裁增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-104)并于2019年1月
15日届满并已实施完成。
    二、 增持计划的主要内容
    1、增持目的:基于对公司持续稳健经营的坚定信心以及对公司未来价值的认可
,同时为提振投资者信心,以实际行动保护中小投资者利益,维护资本市场稳定,
公司副董事长兼总裁张宝新先生决定增持公司股份。
    2、本次拟增持股份的方式:通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行
(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
    3、本次增持股份的金额:1,000-2,000万元人民币。
    4、本次增持股份的价格:拟增持价格不高于3.82元/股。(权益分派前价格6.5
元/股)。
    5、增持期限:原增持计划期限自2019年2月1日至2019年6月30日,延期后增持
计划期限自2019年6月30日至2019年12月31日。
    6、本次增持股份锁定情况
    本次增持股份不存在锁定安排,但张宝新先生自本次增持计划完成后的6个月内
不存在股份减持计划。
    8、本次拟增持股份的资金安排:自有资金或自筹资金。
    具体内容详见公司于2019年2月1日披露的《关于董事、总裁完成增持计划暨继
续增持公司股份的公告》(公告编号:2019-015),与2019年6月6日披露的《关于
延长集团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺履行期限的公告》(公告编号:2019-
069)。
    三、 增持计划实施的不确定风险
    本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致无法完成增
持计划的风险。
    四、 增持计划实施进展
    1、截至本公告日,本次延期增持计划时间过半,公司副董事长、总裁张宝新先
生共计增持公司股份316,800股,占公司总股本的0.0423%,累计增持总金额人民币
1,104,674.4元,后续将按公司于2019年6月6日披露的《关于延长集团公司副董事
长、总裁张宝新增持承诺履行期限的公告》(公告编号:2019-069)继续逐步履行
增持计划。
    截至本公告日,公司副董事长、总裁张宝新先生增持计划实施情况如下:
    股东名称
    增持方式
    增持日期
    增持数量(股)
    成交金额(元)
    成交均价(元/股)
    张宝新
    集中竞价
    2019-7-15
    20,000
    76,000
    3.80
    2019-7-18
    13,700
    51,512
    3.76
    2019-7-25
    47,900
    178,188
    3.72
    2019-12-2
    235,200
    798,974.4
    3.397
    合计
    316,800
    1,104,674.4
    3.6693
    2、公司副董事长、总裁张宝新先生本次增持前后持股变动情况
    本次增持计划实施前,公司副董事长、总裁张宝新先生持有公司3,064,150股股
份,占公司总股本的0.4092%。
    截至本公告日,公司副董事长、总裁张宝新先生持有公司3,380,950股股份,占
公司总股本的0.4515%。
    3、增持期限过半的后续安排
    公司副董事长、总裁张宝新先生在延期增持股份计划实施期间,受自身资金时
间安排影响,增持进度有所缓慢。
    公司副董事长、总裁张宝新先生将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所之相关规定,积极筹措资金,在后续期限内逐步实施增持计划。
    五、 其他相关事项的说明
    1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    2、本次增持人张宝新承诺在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有
的公司股份。
    3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控股
股东、实际控制人发生变化。
    4、公司将持续关注本次增持的实施进展情况,本次增持计划实施完毕或增持期
限届满后的两个交易日内,公司将发布本次增持计划实施结果公告,披露增持数量
、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
    本次增持计划实施进展情况将在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者关注相关公告。
    特此公告。
    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
    2019年12月7日

[2019-11-29](300375)鹏翎股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告

    证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编号:2019-104
    天津鹏翎集团股份有限公司
    第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)于 2019年11
月22日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的
通知,会议于2019年11月29日上午 9:30 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路17
03号公司主楼6楼609会议室以现场会议的方式召开。
    公司本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。其中独立董事陈胜华先生、戈
向阳先生、李鸿女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长张洪起先生主
持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定
    二、会议审议情况
    1、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
    结合目前国内汽车市场需求情况,从股东利益最大化角度考虑,公司拟终止201
7年非公开发行股票募投项目“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”,并将上述募
投项目的剩余募集资金(具体金额以银行结算为准)永久补充流动资金。
    本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项不会对
公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,全体董事同意公
司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
    《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详
见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)的公告。
    独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了相关的核查意见,具体
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    表决结果:会议以7票同意;0票反对;0票弃权通过。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    2、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
    公司董事会拟使用本次募集资金4,850万元置换已预先投入募集资金投资项
    目的自筹资金。
    《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详
    见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)的公告。
    独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了相关的核查意见,具
    体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    表决结果:会议以7票同意;0票反对;0票弃权通过。
    3、关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案
    鉴于重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票实施完成,公司注册资本
    发生变更,现提请公司股东大会授权董事会办理鹏翎股份的工商变更手续。
    表决结果:会议以7票同意;0票反对;0票弃权通过。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    4、关于修改《公司章程》的议案
    因公司股本发生了变更,公司拟对《公司章程》进行修改,修改后的《公司
    章程》及《章程修正案》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果:会议以7票同意;0票反对;0票弃权通过。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    5、关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案
    公司拟于2019年12月16日(星期一)下午14:00在公司2号办公楼多功能厅
    召开天津鹏翎集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会。
    表决结果:会议以7票同意;0票反对;0票弃权通过
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
    2019 年11 月29 日

[2019-11-29](300375)鹏翎股份:关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

    证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2019-108
    天津鹏翎集团股份有限公司
    关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)于2019年11
月29日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议,审议通
过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,
公司拟终止募集资金投资项目,并将剩余募集资金65,033,111.4元(含利息收入,
具体金额以银行结算为准)永久补充流动资金。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定,本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金尚需公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
    一、公司2017年度非公开发行股票募集资金基本情况
    1、募集资金到位情况
    公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准《关于核准
天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1836号)
,公司非公开发行人民币普通股(A股)15,990,683股,发行价格15.51 元/股,募
集资金总额为248,015,493.33元,扣除发行费用7,292,452.84元后,募集资金净额
为240,723,040.49元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并于2017年11月24日出具了《验资报告》(信会师报字【2017】第ZB120
60号)。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
    公司2017年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:
    单位:人民币万元
    序号
    项目名称
    拟使用募集资金金额
    1
    汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目
    19,801.55
    2
    补充流动资金
    5,000.00
    合计
    24,801.55
    2、募集资金累计使用金额及当前余额
    单位:人民币万元
    项目
    金额
    募集资金总额
    24,801.55
    实际支付发行费用
    729.25
    实际募集资金净额
    24,072.30
    减:募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
    9,892.90
    减:募集项目补充流动资金项目累计投入
    5,000.00
    减:募集项目汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目累计投入
    2,901.24
    加:利息收入
    225.33
    减:手续费
    0.18
    募集资金专用账户期末余额
    6,503.31
    截至2019年11月28日,公司2017年非公开发行股票募集资金实际累计使用17,79
4.14万元,其中募集资金专户实际余额为6,503.31万元。
    3、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,维护投资者合法
权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《天津鹏
翎集团股份有限公司募集资金存放与管理办法》,对募集资金的存放、使用及变更
等进行了规定。
    公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2017年12月12
日分别和保荐机构华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行天津浦信支行签
订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,公司在使用募集资金
时遵照履行。
    4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    公司于2017年12月25日分别召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七
次会议,先后审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》,同意公司使用9,892.90万元募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天津鹏翎胶管
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
    的鉴证报告》(信会师报字【2017】第ZB12083号)。上述置换资金已于2017年
12月份从募集资金专户转出。
    5、募集资金暂时补充流动资金情况
    (1)、公司于2019年1月31日分别召开第七届董事会第二十次会议和第七届监
事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币6
,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起
不超过8个月。2019年1月-2019年8月,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,
500万元,2019年8月26日公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集
资金专户。
    (2)、公司于2019年8月29日分别召开第七届董事会第二十六次会议和第七届
监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人
民币6,500万元(含6,500万元),用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金
的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年11月27日公司将暂时补
充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
    6、募集资金购买理财产品情况
    2017年12月25日公司召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会
议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币9,300万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述
额度及决议有效期内,可循环滚动使用,同时授权公司董事长在有效期内和上述额
度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。2018年8月1日公司将
购买理财产品的闲置募集资金(含利息收入)全部归还至募集资金专户。
    三、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响


    (一)汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的具体情况
    公司“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”预计总投资35,021.00万元,公司利
用2015年非公开发行股票募集资金及自有资金投入12,114.45 万元;公司2017年非
公开发行股票募集资金24,801.55元,其中:汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目19,
801.55万元、补充流动资金5,000万元。
    公司“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”的募集资金主要用于该项目土建工
程及PA吹塑管路生产线设备购置等。截至2019年6月30日,该项目累计投入募集资金
12,696.03万元、累计产生效益340.92万元。
    (二)终止汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的原因
    1、 “汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”土建工程及PA吹塑管路生产线主要
设备均已实施完成,并逐步产生经济效益。受中国汽车市场的波动影响,国内乘用
车销量收紧,对公司PA吹塑管路总成项目的产品定点、销售产生一定影响,产能剩
余明显;因此公司结合目前国内汽车市场需求情况,从股东利益最大化角度考虑,
拟终止募集资金的后续投入。
    2、公司看好并将继续坚定布局“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”,本次终
止募集资金投资项目系根据公司战略规划和实际经营发展需要,结合市场环境与公
司情况做出的审慎决策,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。同时,公司
将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金的使用效率,降低财务费用
,满足公司业务持续稳健发展的资金需求,符合公司和股东的利益,未违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    (三)终止汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金对公司的影响
    公司终止汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目并将剩余募集资金用途变更为永久
性补充流动资金后,既可以提高募集资金的使用效率,又可以为公司实现当前发展
和未来布局提供助力。此次变更部分募集资金用途是公司根据实际情况作出的优化
调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响。
    四、相关审批程序
    1、董事会意见
    公司于2019年11月29日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,董
    事会同意终止实施“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”,并将剩余募集资金
及相关利息永久补充流动资金,用于主营业务发展需要和偿还银行贷款等,并同意
该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
    2、独立董事意见
    独立董事认为:公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金是基于对公司和募集资金投资项目认真评估后做出的审慎决定,能够提高资
金使用效益,符合公司实际经营需求,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程
序符合募集资金使用的相关规定。我们一致同意公司终止募集资金投资项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金,并同意该议案提交公司股东大会审议。
    3、监事会意见
    公司于2019年11月29日召开第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为
:公司此次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提
高募集资金的使用效率,符合公司现阶段经营发展的需要,符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规的规定。因此,监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金
用于永久补充流动资金。
    4、保荐机构意见
    公司终止募集资金投资项目之汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的事项符合现阶段中国汽车行业现状及公司实际经营情况,
是上市公司结合自身战略发展规划做出的决策,履行了董事会、监事会审批程序,
独立董事发表了明确同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法规规定,有利于提高公司资金的使用效率,降低财
务费用,满足公司业务持续稳健发展的资金需求,符合公司和股东的利益。本事项
尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构对鹏翎股份终止2017年非公发募
集资金投资项目之汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的事项无异议。
    五、公司相关说明、风险提示及承诺
    公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,不为全资子公司以外
的对象提供财务资助。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十八次会议决议;
    2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
    3、第七届监事会第二十四次会议决议;
    4、华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎集团股份有限公司终止2017年非公
发募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
    2019年11月29日

[2019-11-29](300375)鹏翎股份:关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

    证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编码:2019-107
    天津鹏翎集团股份有限公司
    关于以募集资金置换预先已投入募集资金
    投资项目的自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“鹏翎股份”或“公司”)于2019年11
月29日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议,审议通
过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。现将相关事项公告如下:
    一、本次募集配套资金到位和验资情况
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准
天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]498号)核准,并经深圳证券交易所同意
,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式向天津金镒泰股权投
资基金合伙企业、王泽祥、长和锦绣560号私募股权投资基金等3名投资者发行人民
币普通股(A股)17,499,998股,每股面值1元,发行价格为3.40元/股,募集配套
资金总额为59,499,993.20元,扣除承销费用(包含增值税进项税)11,000,000.00
元后,实际到账金额为人民币48,499,993.20元。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年10月24日对本次募集资金到位
情况进行了审验,并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[
2019]第ZB11980号)。
    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律法规的要求
,公司为本次的募集资金开设了专项账户,对募集资金进行专户存储管理,募集资
金到账后,全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的使用进行监管。
    二、募集资金的投资项目情况
    根据重大资产重组的方案,鹏翎股份拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配
套资金,募集配套资金总额不超过13,200万元,拟用于支付本次交易的部分现金对
价及支付中介机构费用。若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数
额,上市公司将根据实际募集配套资金数额,按照实际需要自行调整并最终决定募
集配套资金的投资额等具体使用安排,募集配套资金不足部分由上市公司以自有资
金或通过其他融资方式解决。
    本次发行过程中,公司向天津金镒泰股权投资基金合伙企业、王泽祥、长和锦
绣560号私募股权投资基金等3名配套融资认购方发行股份募集配套资金59,499,993.
20元。
    三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
    募集资金到位前,根据相关协议,公司通过自筹资金已支付完毕本次交易的全
部现金对价,以及部分中介机构费用。截至2019年11月28日,鹏翎股份以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,437.08万元,并由立信会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了《关于天津鹏翎集团股份有限公司使用募集资金置
换预先投入募投项目情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZB12017号)。
    本次公司拟使用募集资金4,850万元置换已预先投入的本次交易现金对价,具体
情况如下表所示:
    单位:万元
    序号
    募集配套资金用途
    投资总额
    截至2019年11月28日自有资金已投入金额
    拟置换金额
    1
    支付本次交易的部分现金对价
    10,800.00
    10,800.00
    4,850.00(注)
    2
    支付中介机构费用
    2,400.00
    637.08
    -
    合计
    13,200.00
    11,437.08
    4,850.00
    注:2019年10月22日,华泰联合证券将募集资金划转至公司账户,实际置换金
额以银行结算为准。
    本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项,不影响募集资金项
目的正常实施,符合公司经营发展的需要,本次置换时间距募集资金到账时间未超
过6个月。
    四、本次置换事项审核意见
    1、董事会审议情况
    公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已支付本次交易
现金对价的自筹资金。
    2、独立董事意见
    经审议,独立董事认为:公司以自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司发
展需要,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司投资项目实际使用自筹资金
情况进行了鉴证,并出具了《关于天津鹏翎集团股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募投项目情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZB12017号)。本次使用募集
资金置换前期已支付对价的自筹资金,经过公司必要的审批程序,募集资金的使用
没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况,符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求。独立董事同意公司以
募集资金置换前期已支付本次交易现金对价的自筹资金。
    3、监事会审议情况
    经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换公司前期已支付对价的自筹
资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司以募集资金置换预先已支付本次交易现金对价的自筹资金。
    4、会计师鉴证意见
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先支付对价的情况进
行专项审核,并出具了《关于天津鹏翎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZB12017号),认为公司管理层编
制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监
管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
    5、独立财务顾问意见
    鹏翎股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,
已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,并经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的程序;募集资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正
    常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐
机构对鹏翎股份实施该事项无异议。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第二十八次会议决议;
    2、第七届监事会第二十四次会议决议;
    3、独立董事对第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
    4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天津鹏翎集团股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目情况鉴证报告》;
    5、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目自筹资金的核查意见;
    特此公告。
    天津鹏翎集团股份有限公司董事会
    2019年11月29日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月17日
    调研公司:渤海证券,中泰证券
    接待人:董事会秘书:刘世玲,总经理:张宝新,副总经理:黄碧波,财务总监:吕凯
宸
    调研内容:一、问:关于公司的发展战略和未来发展方向?
    答:公司坚持未来五年的发展战略定位为“以汽车零部件产业经营为中心 ,强
化和开拓三大领域业务”,主要包括:流体管路业务、密封部件业务以及汽车的电
子化智能化业务。公司流体管路业务以内生式发展为主,在原有业务基础上,重点
关注新能源汽车的发展,通过不断丰富产品线,加大新产品、新客户的开发力度,
保持该板块业务的持续发展。同时,公司当前在积极推进的关于河北新欧汽车零部
件科技有限公司100%股权收购事项是公司在密封部件业务板块上践行外延发展方式
的重要体现;进一步扎实做好主业,不断开拓新业务新技术,在三个业务领域内不
断做优做强,回报投资者。
二、问:关于公司汽车流体管路产品的新品开发情况?
    答:2018年上半年,公司累计获得新产品定点562种,依据客户预测,生命周期
内累计销售额约31.7亿元。其中:新能源车型新产品定点91种,生命周期内预测销
售额累计约为1.5亿元。截止2018年6月末,公司共计开发新能源车型产品515种,
生命周期内累计销售额约约6亿元(生命周期平均约为6年,粗略估算每年约贡献销
售额1亿元)。其中:182种已经进入批量生产阶段,包括:北京现代LFC PHEV、比
亚迪宋、北京宝沃S7N1;333种产品处于产品开发和小批量制作阶段,包括:一汽大
众Bora BEV、一汽奥迪A6 PHEV、长城H6 PHEV等车型。
三、问:关于公司2018年上半年收入同比增长,利润同比下降的原因?
    答:截止目前,2018年公司的产能一直在拉升,主要受益于前两年公司新产品
、新客户的大量开发,自去年开始相继转产并上量。上半年利润同比下降,主要受
客户降价、原材料(芳纶线)价格上涨以及人工成本的上涨影响。后续,公司将继
续加大高附加值产品的开发、推进客户结构的不断完善,以提升产品的利润空间;
内部持续完善各生产基地产品布局,提高工序自动化程度,来降低制造成本和人工
成本,努力实现公司业绩的良好增长。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-25 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.05 成交量:9670.00万股 成交金额:43616.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业|1300.19       |4.13          |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营|1086.53       |76.18         |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |745.03        |14.55         |
|华泰证券股份有限公司常州太湖东路证券营|603.71        |50.29         |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|602.62        |70.97         |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都天府新区正东中|3.28          |915.72        |
|街证券营业部                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|5.59          |714.83        |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |1.71          |644.73        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|548.24        |549.18        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营|--            |500.48        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-27|6.76  |34.58   |233.76  |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司天津东丽|限公司厦门厦禾|
|          |      |        |        |开发区二纬路证|路证券营业部  |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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