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恒通科技(300374)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈恒通科技300374≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.21)
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最新提示:1)09月21日(300374)恒通科技:第三届董事会第十六次会议决议公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本24591万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:201
           9-06-04;除权除息日:2019-06-05;红利发放日:2019-06-05;
配股实施:1)2017年以2017年12月18日公司总股本:194680000为基数,配股比例10配3
           .00,配股价:11.1200,配股上市日:2018-01-12
机构调研:1)2019年06月25日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:2362.10万 同比增:-8.09 营业收入:3.19亿 同比增:3.43
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1000│  0.0300│  0.2900│  0.2200│  0.1000
每股净资产      │  6.0376│  6.0150│  5.9873│  5.9553│  5.8400
每股资本公积金  │  3.0918│  3.0918│  3.0918│  3.0918│  3.0918
每股未分配利润  │  1.8682│  1.8352│  1.8021│  1.7700│  1.6532
加权净资产收益率│  1.5900│  0.5500│  4.8900│  3.6700│  1.7800
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0961│  0.0331│  0.2882│  0.2159│  0.1045
每股净资产      │  6.0376│  6.0150│  5.9873│  5.9553│  5.8355
每股资本公积金  │  3.0918│  3.0918│  3.0918│  3.0918│  3.0918
每股未分配利润  │  1.8682│  1.8352│  1.8021│  1.7700│  1.6532
摊薄净资产收益率│  1.5909│  0.5504│  4.8140│  3.6250│  1.7910
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A 股简称:恒通科技 代码:300374 │总股本(万):24591.2337 │法人:孙志强
上市日期:2015-03-19 发行价:13.21│A 股  (万):17041.6625 │总经理:王秋艳
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7549.5712│行业:非金属矿物制品业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:公司主要从事以无机集料阻燃木塑
电话:86-10-57961616 董秘:谭黎明│复合墙板为核心产品的、可循环再利用新
型
                              │建筑材料的研发、生产、销售及组装。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.1000│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2900│    0.2200│    0.1000│    0.0700
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    2017年        │    0.3600│    0.2289│    0.1400│    0.1400
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    2016年        │    0.2600│    0.0614│    0.0300│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2300│    0.1227│    0.1100│   -0.0300
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[2019-09-21](300374)恒通科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-051
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    第三届董事会第十六次会议决议公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
六次会议于2019年9月20日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结
合的方式已于2019年9月16日发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7 人。
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生
召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京
恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》


    公司全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司与关联方宿迁市城投远大
建筑科技有限公司拟签订的《建设工程施工合同》符合公司的实际经营和发展需要
,不会对公司的独立性造成影响。关联交易采用招标方式,招投标过程合法合规,
交易价格公允,不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意全资子公司北京恒通
创新整体房屋组装有限公司与宿迁市城投远大建筑科技有限公司签订建设工程施工
合同暨关联交易。
    《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》的具体内容详见
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构东方花旗证券有限
公司出具了专项核查意见,详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露
网站的有关内容。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    关联董事孙志强、孙岩回避表决。
    此议案经与会董事审议,表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    备查文件:
    1、经与会董事签字的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月20日

[2019-09-21](300374)恒通科技:关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-053
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告
    一、关联交易概述
    1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京
恒通创新整体房屋组装有限公司(以下简称“组装公司”)与宿迁市城投远大建筑
科技有限公司(以下简称“远大建筑”)拟签订《建设工程施工合同》(以下简称
“合同”),预计合同金额为61,574,599元。
    2、远大建筑为公司参股子公司,公司控股股东、实际控制人孙志强先生任远大
建筑董事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定,远大建筑为
公司的关联方,本次交易构成关联交易。
    3、2019年9月20日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子
公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》,关联董事孙志强先生、孙岩女士
回避表决,会议应参与表决的非关联董事5名,此议案以5票同意,0票反对,0票弃
权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可,并对本次关联交易发表了独
立意见。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    公司第三届监事会第十二次会议审议通过上述议案并发表审核意见。保荐机构
东方花旗证券有限公司发表了核查意见。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、基本信息
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    名称:宿迁市城投远大建筑科技有限公司
    统一社会信用代码:91321302MA1XMR7312
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期:2018年12月19日
    住所:宿迁市宿城区运河宿迁港产业园通港路2号
    法定代表人:林京
    注册资本:10,000万元人民币
    经营范围:住宅工业化技术研发,装配式建筑部件设计、研发、生产、销售;
门窗、橱柜、家具、卫生洁具、家用电器的生产和销售;商品混凝土的生产、销售
;混凝土预制构件的生产、销售;建筑新材料的研发;房地产开发经营;仓储服务
(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构: 股东名称 出资额(万元) 股权比例
    宿迁市城市建设投资(集团)有限公司
    3,700
    37%
    长沙远大住宅工业集团股份有限公司
    3,500
    35%
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    1,000
    10%
    江苏庆恒建设有限公司
    1,000
    10%
    宿迁市运河港区开发有限公司
    800
    8%
    合计
    10,000
    100.00%
    2、主要财务数据(未经审计)
    截至2019年6月30日,远大建筑资产总额35,754,814.58元,净资产35,673,601.
62元,2019年1-6月营业收入0元,净利润-326,398.38元。
    3、关联关系说明
    远大建筑为公司参股子公司,公司控股股东、实际控制人孙志强先生任远大建
筑董事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定,远大建筑为公
司的关联方,本次交易构成关联交易。
    三、交易合同的主要内容
    (一)工程概况
    发包人:宿迁市城投远大建筑科技有限公司
    承包人:北京恒通创新整体房屋组装有限公司
    1、工程名称:年产150万平方米装配式建筑材料项目第一标段。
    2、工程地点:宿迁市宿城区运河宿迁港产业园通港路2号。
    3、工程内容:PC厂房土建、安装施工等。
    4、工程承包范围:施工图纸全部内容。
    (二)合同工期
    工期:不超过120日历天。
    (三)签约合同价与合同价格形式
    签约合同价(暂定)为:61,574,599元人民币。
    合同价格形式:固定单价。
    (四)付款周期
    关于付款周期的约定:完成工程量60%时支付合同价的20%;工程完工后支付至
合同价的40%,工程竣工验收合格后付至合同价的60%;工程竣工验收合格且审计结
束后支付至审定价款的97%,余款作为工程质量保修金,于工程竣工验收合格对应日
满二年付清,工程质量保证金不计息。
    (五)合同生效
    本合同自双方签字盖章后生效。
    四、交易的定价政策及定价依据
    全资子公司组装公司与远大建筑发生的关联交易属于正常业务往来,公司已依
照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
,建立了完善的规范关联交易的规章制度。“年产150万平方米装配式建筑材料项目
第一标段”按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)招标,建设工
程合同采用“固定单价合同”,由招标人提供工程量清单,投标人以工程量清单及
图纸为基础填报相应的单价并计算合价,经评审、开标等程序确定组装公司中标,
定价符合市场原则。
    五、交易目的和对公司的影响
    全资子公司组装公司与远大建筑发生关联交易事项为公司正常生产经营所需,
符合公司的实际经营和发展需要。关联交易采用招标方式,招投标过程合法合规,
交易价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形,未来不会对公司的财务状
况、经营成果造成重大不利影响。该关联交易未使公司对关联方形成依赖,不会影
响公司独立性。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019年年初至今,公司与远大建筑累计实际已发生的各类关联交易的总金额为0
元。(不含本次交易金额)
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,均同意此项议案,并同意将议
案提交到董事会进行审议。
    独立董事认为:
    1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、公司关联董事孙志强先生、孙岩女士在审批该议案时回避表决,本次关联交
易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、全资子公司组装公司与远大建筑关联交易为公司正常生产经营所需,组装公
司与远大建筑的交易通过招标流程中标,招投标过程合法合规,定价公允合理。上
述关联交易有利于公司的持续稳健发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
    八、保荐机构核查意见
    全资子公司组装公司与远大建筑关联交易符合公司发展的需要,不会损害公司
及全体股东,特别是中小股东的利益;《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨
关联交易的议案》已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审
议通过,独立董事发表了同意意见;全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易
履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公
    司章程》的规定。东方花旗证券有限公司对公司全资子公司组装公司与远大建
筑关联交易无异议。
    备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    4、第三届监事会第十二次会议决议
    5、保荐机构核查意见
    特此公告。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月20日

[2019-09-21](300374)恒通科技:第三届监事会第十二次会议决议公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-052
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    第三届监事会第十二次会议决议公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
二次会议于2019年9月20日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结
合的方式已于2019年9月16日发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公
司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓峰先生召集
和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通
创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会监事审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》


    与会监事一致认为:本次关联交易系公司正常生产经营需要,交易价格公允合
理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。本次关联交易决策
程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。
    《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》的具体内容详见
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会监事审议,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    监事会
    2019年9月20日

[2019-08-28](300374)恒通科技:关于会计政策变更的公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-050
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年8月26日召
开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会
计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:
    一、本次会计政策变更的概述
    (一)会计政策变更的原因
    1、新金融工具准则的会计政策
    财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会
计准则第37号-金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求
其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
    2、财务报表格式调整的会计政策
    财政部于2019年4月30日发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用
于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期
间的财务报表。
    (二)本次变更前后采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    定。
    本次变更后,公司将按照财政部颁布的新金融工具准则、《财政部关于修订印
发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)规定的起始日,开
始执行上述新会计政策。其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
    (三)变更审议程序
    公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次
会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关法律法规及规范性文件
等的规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
    二、本次会计政策变更的具体内容
    1、新金融工具准则的会计政策
    (1)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,以企业持有金融资产的
“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将
金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
”三类;
    (2)金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求
考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准
备;
    (3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投
资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销
,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;
    (4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;
    (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更
    好地反映企业的风险管理活动。
    (6)金融工具相关披露要求相应调整。
    2、财务报表格式调整的会计政策
    (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收
账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款
”两个项目;
    (2)利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第22号--
金融工具确认和计量》的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失
;
    (3)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-
”列示)”;
    (4)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论
是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目
填列;
    (5)所有者权益变动表:所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投
入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行
的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据
金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,只涉
及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响。
    四、董事会关于会计政策变更的说明
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律
法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,董事会同
    意本次会计政策变更。
    五、独立董事意见
    本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格
式的通知》(财会(2019)6号)及新金融工具准则的要求进行的合理变更,符合相
关规定,相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公
司及中小股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,
因此,我们一致同意公司本次会计政策变更。
    六、监事会意见
    本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格
式的通知》(财会(2019)6号)及新金融工具准则的要求进行的合理变更,符合《
企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次会计政策变
更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议
    2、公司第三届监事会第十一次会议决议
    3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日

[2019-08-28](300374)恒通科技:第三届监事会第十一次会议决议公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-049
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    第三届监事会第十一次会议决议公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
一次会议于2019年8月26日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于2019年8月15日发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监
事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓
峰先生召集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会监事审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要的具体内容
详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会监事审议,表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定,募集
资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会关于公司2019年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
    此议案经与会监事审议,表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发2019年度
一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)及新金融工具准则的要求进行
的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情
形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容
详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    此议案经与会监事审议,表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    监事会
    2019年8月27日

[2019-08-28](300374)恒通科技:2019年半年度报告披露提示性公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-045
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    2019年半年度报告披露提示性公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司2019年半年度报告已于2019年8月28日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。
    特此公告。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-08-28](300374)恒通科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-048
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
五次会议于2019年8月26日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结
合的方式已于2019年8月15日发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公
司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召
集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒
通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要的具体内容
详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会董事审议,表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会关于公司2019年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国证
监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
    此议案经与会董事审议,表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律
法规和《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不会对公司的财务报表产生重
大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容
详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国证
监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
    此议案经与会董事审议,表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    备查文件:
    1、经与会董事签字的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日

[2019-08-28](300374)恒通科技:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.1
    加权平均净资产收益率:1.59%

[2019-08-06](300374)恒通科技:关于变更财务顾问主办人的公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-044
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    关于变更财务顾问主办人的公告
    中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)为中国中铁股份有限公
司(以下简称“中国中铁”)收购北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称
“公司”)控制权之财务顾问,并委派吴过先生、孙潇童女士担任收购人中国中铁
收购公司控制权项目的财务顾问主办人。
    近日,公司收到中国中铁转来的中银证券出具的通知,鉴于原财务顾问主办人
吴过先生由于个人原因从中银证券离职,不能继续履行相应职责,中银证券现委派
莫野先生接替吴过先生担任中国中铁收购公司控制权项目的财务顾问主办人,继续
履行财务顾问主办人职责。
    本次变更后,中国中铁收购公司控制权项目的财务顾问主办人为孙潇童女士、
莫野先生,相关工作已经交接完毕。本次变更不会对中国中铁收购公司控制权项目
产生重大影响。
    特此公告。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月5日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-07-24](300374)恒通科技:关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权变更进展的公告

    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-043
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决
定书》暨公司控制权变更进展的公告
    一、本次控制权变更事项的基本情况
    2019年5月24日,北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”或“
恒通科技”)控股股东、实际控制人孙志强先生、第二大股东诸城晨光景泰股权投
资基金有限公司(以下简称“投资公司”)与中国中铁股份有限公司(以下简称“
中国中铁”)签署了《股份转让协议》,中国中铁受让孙志强先生与投资公司合计
持有的恒通科技65,184,992股股份(占公司总股本的26.51%)(以下简称“本次股
份转让”)。同日,孙志强先生与中国中铁签署了《表决权放弃协议》,孙志强先
生不可撤销地放弃其持有的 75,297,398 股股份(占公司总股本的 30.62%)的表
决权(以下简称“表决权放弃”,与本次股份转让合称“本次控制权变更”)。具
体内容详见公司于2019年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上披露的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公
司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2019-030)。
    为确保中国中铁通过本次交易取得的对恒通科技控制权的稳定性,公平保护各
方权益,孙志强先生、投资公司与中国中铁于2019年6月23日签署了《关于北京恒通
创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》、孙志强先生与中国中铁
签署了《股份质押担保合同》,具体内容详见公司于2019年6月25日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、第二大股东股份
协议转让及公司控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019-040)。
    本次股份转让完成及表决权放弃后,公司控股股东将由孙志强先生变更为中国
中铁,公司实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务
院国资委”)。
    二、本次控制权变更事项进展情况
    近日,中国中铁收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不
实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定[2019]252号),具体内容如下:
    “根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经初步审查,现决定,
对中国中铁股份有限公司收购北京恒通创新赛木科技股份有限公司股权案不实施进
一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
    该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。”
    三、其他事项说明
    截至本公告披露日,本次股份转让及表决权放弃事项尚需获得国务院国资委的
批准,在取得上述批准后,还需提交深圳证券交易所进行合规性审核,并在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将密切关注本次
股份转让事项的进展情况,并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务,敬请广
大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定
书》(反垄断审查决定[2019]252号)。
    特此公告。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年7月23日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月25日
    调研公司:光大证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:谭黎明
    调研内容:1、问:中国中铁拟获得控股权事项具体已经给公司带来哪些变化?
未来预期会有哪些?
   答:中国中铁拟通过协议转让方式受让公司股份并成为公司实际控制人事项,目
前尚处于履行相关审批手续过程中。未来中国中铁成为控股股东后,可实现公司与
中国中铁的资源共享、优势互补、相互促进,将拓展公司业务范围,拓宽公司融资
渠道,提升公司治理水平和经营管理水平,有利于公司进一步做强做优做大,给广
大股东创造更多的回报。目前公司与中国中铁已经开始在业务上进行初步对接。
2、问:公司未来业绩增长的主要驱动因素是什么?
   答:公司未来业绩增长的主要驱动因素主要有两个方面:一是国家和各地政府推
动装配式建筑发展的支持政策;二是公司内在的竞争力提高。装配式建筑作为新兴
行业,近年来得到了政府的积极推动和大力支持,全国30多个省、市、自治区政府
均出台了相关政策措施,为装配式建筑发展设定目标并提供支持。如:政府强制某
些政府投资的工程项目必须采用装配式建筑,对于自愿采用装配式建筑并符合实施
标准的,给予容积率奖励、资金补助、税收优惠等政策支持。而公司的生产基地陆
续投产,营销网络日趋完善,市场范围逐渐扩大,技术水平及生产能力均有所提高
,公司积极推动建筑产业现代化,塑造装配式建筑产业卓越品牌。
3、问:公司市场上主要竞争对手有哪些?公司的竞争优势是什么?
   答:目前,装配式建筑尚处于行业发展初期、整合期,行业的竞争态势仍以装配
式建筑与传统建筑的竞争为主,装配式建筑之间的竞争为辅。与传统建材相比,公
司的墙体材料具有以下特点和优势:(1)属于轻质墙体,可以减少钢结构的用量
,安全性好;(2)节能环保,隔热保温效果好;(3)可循环利用,环境友好;(4
)安装快捷,施工方便;(5)可利用空间大。从业务形态上划分,装配式建筑企
业大致可以分为三大类:只提供装配式建筑部品部件的企业、只提供装配式建筑集
成服务的企业和提供装配式建筑部品部件及集成服务综合解决方案的企业。公司属
于能够提供装配式建筑部品部件及集成服务综合解决方案的企业,有标准,提供的
集成服务综合解决方案在性价比上具有优势。
4、问:公司装配式建筑项目的毛利率多少,未来如何展望?
   答:公司装配式建筑项目2016年、2017年、2018年毛利率分别是34.54%、34.09%
、34.61%,未来一段时间内装配式建筑业务的毛利率仍将保持相对稳定。
5、问:公司如何获取项目订单?
   答:公司主要销售方式有直销和经销两种模式,直销为主,经销为辅,有线上线
下两个营销推广渠道,还与乡村互联网精品别墅建设服务平台合作,向终端消费者
市场发力。同时公司壮大营销团队,通过制定区域目标,将业务员合理分配,做好
老客户维护,并通过多种方式开发新客户。获取订单大致流程如下:首先通过前述
各种渠道获得客户需求信息,然后根据客户要求进行设计、算量、报价,通过招投
标或商务洽谈的方式,最终形成订单。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.24 成交量:2295.00万股 成交金额:26326.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深圳分公司红岭南路证券营业部          |1142.87       |1213.40       |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|887.20        |404.36        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|830.66        |25.37         |
|部                                    |              |              |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|655.31        |704.57        |
|业部                                  |              |              |
|中原证券股份有限公司新乡分公司        |578.74        |14.78         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深圳分公司红岭南路证券营业部          |1142.87       |1213.40       |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|655.31        |704.57        |
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|887.20        |404.36        |
|部                                    |              |              |
|华融证券股份有限公司石家庄中山东路证券|--            |299.21        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业|0.11          |288.50        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-01-19|15.35 |150.00  |2302.50 |中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司银川|
|          |      |        |        |丹棱街证券营业|湖滨西街证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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