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恒通科技(300374)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈恒通科技300374≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.20)
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最新提示:1)定于2019年6 月20日召开股东大会
         2)06月20日(300374)恒通科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本24591万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:20
           19-06-04;除权除息日:2019-06-05;红利发放日:2019-06-05;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
配股实施:1)2017年以2017年12月18日公司总股本:194680000为基数,配股比例10配3
           .00,配股价:11.1200,配股上市日:2018-01-12
机构调研:1)2019年06月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:814.17万 同比增:-53.34 营业收入:1.45亿 同比增:-6.23
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0300│  0.2900│  0.2200│  0.1000│  0.0700
每股净资产      │  6.0150│  5.9873│  5.9553│  5.8400│  5.8951
每股资本公积金  │  3.0918│  3.0918│  3.0918│  3.0918│  3.0918
每股未分配利润  │  1.8352│  1.8021│  1.7700│  1.6532│  1.7197
加权净资产收益率│  0.5500│  4.8900│  3.6700│  1.7800│  1.2100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0331│  0.2882│  0.2159│  0.1045│  0.0710
每股净资产      │  6.0150│  5.9873│  5.9553│  5.8355│  5.8951
每股资本公积金  │  3.0918│  3.0918│  3.0918│  3.0918│  3.0918
每股未分配利润  │  1.8352│  1.8021│  1.7700│  1.6532│  1.7197
摊薄净资产收益率│  0.5504│  4.8140│  3.6250│  1.7910│  1.2036
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A 股简称:恒通科技 代码:300374 │总股本(万):24591.2337 │法人:孙志强
上市日期:2015-03-19 发行价:13.21│A 股  (万):16460.9262 │总经理:王秋艳
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8130.3075│行业:非金属矿物制品业
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:公司主要从事以无机集料阻燃木塑
电话:86-10-57961616 董秘:谭黎明│复合墙板为核心产品的、可循环再利用新
型
                              │建筑材料的研发、生产、销售及组装。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0300
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    2018年        │    0.2900│    0.2200│    0.1000│    0.0700
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    2017年        │    0.3600│    0.2300│    0.1400│    0.0300
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    2016年        │    0.2600│    0.0614│    0.0300│   -0.0200
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    2015年        │    0.2300│    0.1227│    0.1100│   -0.0300
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[2019-06-20](300374)恒通科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-037
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股
股东、实际控制人孙志强先生函告,获悉孙志强先生所持有本公司的股份已部分解
除质押,具体事项如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、股东股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为第一大股东及一致行动人 
解除质押股数(股) 质押开始日期 解除质押日期 质权人 本次解除质押占其所持
股份比例
    孙志强
    是
    23,600,000
    2017年12月6日
    2019年6月18日
    光大兴陇信托有限责任公司
    23.51%
    11,500,000
    2018年1月31日
    2019年6月18日
    光大兴陇信托有限责任公司
    11.45%
    11,500,000
    2018年2月5日
    2019年6月18日
    光大兴陇信托有限责任公司
    11.45%
    合计
    -
    46,600,000
    -
    -
    -
    46.42%
    注:上述股份质押的公告具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告:《关
于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2017-077、2018-024)。
    2、股东股份解除质押的基本情况
    2019年6月18日,孙志强先生将上述股份解除质押并在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。
    3、股东股份累计质押的情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    截至本公告披露日,孙志强先生持有公司股份100,396,530股,占公司总股本的
40.83%;本次办理股份解除质押登记手续后,孙志强先生累计质押股份24,430,000
股,占其持有公司股份的24.33%,占公司总股本的9.93%。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
    特此公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年6月19日

[2019-06-11](300374)恒通科技:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-036
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”或“恒通科技”)于20
19年6月2日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京恒通创新
赛木科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2019〕第 195 号)。公司已
向深圳证券交易所创业板公司管理部提交了《关于对北京恒通创新赛木科技股份有
限公司关注函的回复》。现将回复全文公告如下:
    一、请说明你公司引入中国中铁作为控股股东的原因,中国中铁与你公司业务
是否存在协同效应。
    回复:
    (一)公司引入中国中铁作为控股股东的原因
    公司是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备竞争实力的企业。
装配式建筑行业是国家政策鼓励发展的方向,未来前景广阔,具有良好的扩张和发
展机遇,但是公司在经营发展和业务扩张过程中出现了经营活动现金流相对紧张的
情况,对公司的生产经营产生了一定的影响,并制约了公司业务的进一步发展。而
中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)为了抓住装配式建筑行业未来巨
大的市场机遇,需要完善建筑业务全产业链,提升一站式服务能力。基于上述情况
,为了提升公司未来的业务拓展能力、进一步增强公司的竞争实力,实现公司和中
国中铁的相互促进、共同发展、互利共赢,公司引入中国中铁作为控股股东。
    (二)中国中铁与公司业务是否存在协同效应
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司的主营业务为新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观
材料以及集成房屋等装配式建筑产品的研发、生产、销售和组装,是国内装配式建
筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商,可提供
装配式建筑全套解决方案。公司作为住建部认定的第一批装配式建筑产业基地,不
断推出符合工厂化生产、装配化施工、一体化装修的装配式建筑部品部件,致力于
成为装配式建筑龙头企业,积极推动建筑产业现代化,塑造装配式建筑产业卓越品牌。
    中国中铁是全球最大的多功能综合型建设集团之一,主要从事基础设施建设、
勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发业务。在基础设施建设
业务方面,中国中铁作为全球最大的建筑工程承包商之一,始终处于国内行业领先
地位,业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、港口航道、
机场码头等工程领域,经营区域分布于全球80多个国家和地区。
    公司的主营业务与中国中铁的主营业务具有明显的上下游协同效应。公司的装
配式建筑业务作为建筑业务产业链的一环,与中国中铁的主营业务联系密切,可实
现公司与中国中铁的资源共享、优势互补、相互促进。中国中铁控股后,中国中铁
在建筑业务领域享有的行业地位和资源优势将有利于公司获得更高的发展平台和更
多的商业机会,进一步做强做优做大,给广大股东创造更多的回报;中国中铁具有
全球市场开拓实力,国际业务遍及80多个国家和地区,一定程度上有利于拓展公司
国际业务;中国中铁的控股,有利于公司拓宽融资渠道,增强公司信用,适当降低
资金成本,改善公司财务状况;央企规范的管理体制的嵌入,有利于提升公司治理
水平和经营管理水平,有效发挥管理协同效应。
    二、孙志强放弃部分表决权的原因,放弃表决权的行为是否具备法律效力。孙
志强与中国中铁签署的《表决权放弃协议》是否不可撤销或变更,如是,请说明该
协议的执行期限,以及是否设置表决权恢复条款,表决权恢复条款是否与不可撤销
的承诺相冲突。
    回复:
    (一)孙志强放弃部分表决权的原因
    为达成本次交易目的,提升公司的业务拓展能力,增强公司的竞争实力,实
    现公司和中国中铁的相互促进、共同发展、互利共赢,孙志强拟通过自愿放弃
表决权实现向中国中铁转让公司的控制权。
    (二)放弃表决权的行为是否具备法律效力
    根据《公司法》第一百零三条的规定,股东出席股东大会会议,所持每一股份
有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。
    根据《公司章程》第三十二条的规定,公司股东享有下列权利:……(二)依
法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决
权;……。
    根据上述规定,公司股东依法享有表决权,作为一项权利,股东有权放弃行使
。
    2019年5月24日,孙志强与中国中铁签署了《表决权放弃协议》,该协议是双方
本着自愿、平等、公平合理、诚实信用的原则,通过友好协商而达成,协议为双方
的真实意思表示,协议的内容不违反法律和行政法规及《公司章程》的强制性规定
,因此孙志强放弃表决权的行为具备法律效力。
    (三)孙志强与中国中铁签署的《表决权放弃协议》是否不可撤销或变更。如
是,请说明该协议的执行期限,以及是否设置表决权恢复条款,表决权恢复条款是
否与不可撤销的承诺相冲突。
    根据《表决权放弃协议》,孙志强不可撤销地承诺,其在弃权期限内无条件放
弃弃权股份对应的表决权,《表决权放弃协议》是可撤销或变更的。
    1.《表决权放弃协议》的执行期限
    根据《表决权放弃协议》的约定,弃权期限自标的股份全部过户登记至中国中
铁的证券账户之日起至下列任一情形发生时届满:(1)双方签署终止本次表决权放
弃的书面文件;(2)孙志强不再持有任何弃权股份;(3)弃权股份依据协议的约
定恢复表决权;(4)一方依据协议的约定解除本协议。
    2. 表决权恢复条款
    本次表决权放弃已设置表决权恢复条款,具体情形如下:在中国中铁持股比例
超过孙志强持股比例10%或中国中铁主动减持导致持股比例低于26.51%时,
    孙志强可恢复全部表决权;在中国中铁持股比例超过孙志强目前持股比例时,
孙志强可恢复部分表决权;孙志强向与其无关联的主体转让股份时,受让方受让的
股份可恢复表决权。
    综上,《表决权放弃协议》为附条件可撤销和变更,孙志强是不可撤销地承诺
在弃权期限内放弃表决权,而弃权期限根据协议约定是可调整的,包括弃权股份依
据协议的约定恢复表决权后,则该部分股份不再受“放弃表决权”承诺的限制,因
此表决权恢复条款与不可撤销的承诺不冲突。
    三、孙志强与中国中铁是否存在其他协议安排,双方是否构成一致行动关系,
是否影响公司控制权的稳定性。
    回复:
    (一)孙志强与中国中铁是否存在其他协议安排,双方是否构成一致行动关系


    除上述《股份转让协议》和《表决权放弃协议》外,孙志强与中国中铁不存在
其他协议安排。孙志强与中国中铁也不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条
规定的构成一致行动人的情形,双方不构成一致行动人。
    (二)是否影响公司控制权的稳定性
    本次交易将导致公司控制权发生变更,公司控股股东由孙志强变更为中国中铁
,实际控制人变更为国务院国资委。交易双方在本次交易中采取如下措施保障中国
中铁取得公司控制权并确保控制权稳定:
    1. 本次交易为上市公司控制权收购
    为达成本次交易目的,抓住装配式建筑行业未来巨大的市场机遇,完善中国中
铁建筑业务全产业链,并提升一站式服务能力,中国中铁拟通过本次交易取得公司
控制权。
    本次交易完成后,孙志强自愿放弃其所持剩余全部股份相应的表决权;中国中
铁持有的公司65,184,992股股份(占公司总股本的26.51%)具有表决权,中国中铁
拥有的股份表决权能够对公司的股东大会决议产生重大影响,从而拥有公司的控制
权。
    2. 交易各方关于公司治理的安排有助于确保公司控制权的稳定
    交易各方已在《股份转让协议》中约定,交割完成后对公司董事会进行换届选
举,公司董事会由九名董事组成(包括三名独立董事),中国中铁向公司提名六名
非独立董事候选人(含公司董事长孙志强和董事王秋艳)和三名独立董事候选人,
孙志强不享有提名董事候选人的权利。孙志强承诺其本人接受并促使王秋艳接受中
国中铁提名其为公司非独立董事候选人。
    交易各方已在《股份转让协议》中约定,交割完成后对公司监事会进行换届选
举,除职工代表监事外,中国中铁和孙志强各提名一名监事候选人。
    交易各方已在《股份转让协议》中约定,交割完成后公司高级管理人员由八名
人员组成,包括总经理一名、副总经理四名、财务负责人一名、总工程师一名、董
事会秘书一名。各方同意,中国中铁有权向公司推荐总经理、财务负责人和两名副
总经理,公司现任财务负责人担任副总经理职务,现任一名副总经理、总工程师及
董事会秘书可留任原职务,公司高级管理人员由董事会以市场化方式聘任并签署聘
任合同,其任期至该届董事会任期届满。
    3. 中国中铁不减持股份且不排除增持公司股份
    中国中铁已在《详式权益变动报告书》中披露,在本次交易完成后12个月内,
不会转让在本次权益变动中所获得的股份,不排除根据证券市场整体情况并结合公
司的发展等因素继续增持公司股份。
    4. 中国中铁享有对弃权股份的优先受让权且孙志强承诺不谋求公司控制权
    孙志强在《表决权放弃协议》中确认,本次转让完成后三年内,除向中国中铁
或中国中铁的关联方转让外,其处分弃权股份应获得中国中铁事先书面同意;本次
转让完成三年后,孙志强拟转让全部或部分弃权股份的,中国中铁或中国中铁的关
联方有权优先受让孙志强拟转让的股份。
    孙志强在《股份转让协议》中承诺,在中国中铁及其一致行动人持有公司股份
期间,孙志强及其关联方、一致行动人不会通过增持恒通科技股份、一致行动及其
他任何方式谋求恒通科技的控制权。
    5. 表决权恢复安排不影响公司控制权稳定
    关于表决权恢复的安排中,除非中国中铁主动减持放弃控制权,在弃权股份全
部或部分恢复表决权后,中国中铁拥有的股份表决权仍能够对公司的股东大会决议
产生重大影响,仍能保持对公司的控制权。
    6. 各方已明确约定违约责任
    各方已在《股份转让协议》和《表决权放弃协议》中明确约定了违约责任和高
额违约金。上述明确约定的违约责任和高额违约金,将增加协议各方违约成本,有
助于促使协议生效后各方按协议约定行使权利和履行义务,确保公司控制权的稳定。
    综上,本次交易将使中国中铁取得公司控制权,相关安排有助于确保中国中铁
享有的公司控制权稳定。
    四、结合前述问题回复,以及后续董事会席位安排等说明认定实际控制人变更
为国务院国资委的依据是否充分。
    回复:
    如前文所述,本次交易完成后,孙志强自愿放弃其所持剩余全部股份相应的表
决权;中国中铁持有的公司65,184,992股股份(占公司总股本的26.51%)具有表决
权,中国中铁拥有的股份表决权能够对公司的股东大会决议产生重大影响。
    交易各方已在《股份转让协议》中约定,交割完成后对公司董事会进行换届选
举,公司董事会由九名董事组成(包括三名独立董事),中国中铁向公司提名六名
非独立董事候选人(含公司董事长孙志强和董事王秋艳)和三名独立董事候选人,
孙志强不享有提名董事候选人的权利。孙志强承诺其本人接受并促使王秋艳接受中
国中铁提名其为公司非独立董事候选人。
    交易各方已在《股份转让协议》中约定,交割完成后对公司监事会进行换届选
举,除职工代表监事外,中国中铁和孙志强各提名一名监事候选人。
    交易各方已在《股份转让协议》中约定,交割完成后公司高级管理人员由八名
人员组成,包括总经理一名、副总经理四名、财务负责人一名、总工程师一名、董
事会秘书一名。各方同意,中国中铁有权向公司推荐总经理、财务负责人和两名副
总经理,公司现任财务负责人担任副总经理职务,现任一名副总经理、总工程师及
董事会秘书可留任原职务,公司高级管理人员由董事会以市场化方式聘任
    并签署聘任合同,其任期至该届董事会任期届满。
    综上,根据上述股份表决权的安排和公司治理的安排,本次交易完成后,中国
中铁将成为公司控股股东;由于中国中铁的实际控制人为国务院国资委,因此公司
的实际控制人相应变更为国务院国资委的依据充分。
    五、结合中国中铁的财务状况说明其支付全部股权转让款的履约能力,是否存
在不确定性。
    回复:
    根据中国中铁2018年度及2019年一季度财务报告,中国中铁经营状况良好,资
金实力较为雄厚,具体数据如下:
    单位:千元
    2019年3月31日/
    2019年一季度
    2018年12月31日/
    2018年度
    货币资金
    99,064,413
    134,476,377
    流动资产
    658,861,521
    651,681,635
    资产总额
    970,130,655
    942,676,101
    归属于母公司股东的净资产
    195,693,823
    191,782,332
    营业总收入
    160,262,870
    740,436,285
    归属于母公司股东的净利润
    3,843,742
    17,198,138
    注:2018年度财务报告已经审计,2019年一季度财务报告未经审计。
    本次交易转让对价为782,219,904元。根据中国中铁出具的《关于本次权益变动
资金来源的声明与承诺函》,中国中铁所支付的全部资金来源于自有资金。根据前
述财务数据分析,中国中铁持有的货币资金能够支付本次交易股权转让对价。
    综上,中国中铁具备支付全部股权转让款的履约能力,支付全部股权转让款不
存在不确定性。
    特此公告。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年6月11日

[2019-06-05](300374)恒通科技:第三届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-032
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议于2019年6月4日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合
的方式已于2019年5月29日发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公
司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召
集和主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒
通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
》
    孙志强先生、公司第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司于2019年5月
24日与中国中铁股份有限公司签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之
股份转让协议》,本次股份转让可降低公司控股股东孙志强先生股票质押的风险,
同时为公司引入国有股东,有利于公司长远发展。
    本次豁免控股股东、实际控制人孙志强先生做出的有关自愿性股份锁定承诺事
项,有利于推动本次股份转让的顺利进行,符合《上市公司监管指引第4号——上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》》等法律法规
及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司董事会
同意豁免控股股东、实际控制人孙志强先生的自愿性股份锁定承诺,
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    并同意将该议案提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。


    《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》的具体内容详
见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于中国证
监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
    关联董事孙志强、王秋艳、王玉莲、孙岩回避表决。
    此议案经与会非关联董事审议,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    本次董事会会议审议的《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺
的议案》尚需提请股东大会审议表决,上述议案将在公司2019年第二次临时股东大
会审议。股东大会通知的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的公告。
    此议案经与会董事审议,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    备查文件:
    1、经与会董事签字的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年6月4日

[2019-06-05](300374)恒通科技:第三届监事会第十次会议决议公告
    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-033
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
次会议于2019年6月4日在公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方
式已于2019年5月29日发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司相关
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓峰先生召集和主持
,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛
木科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决,经与会监事审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
》
    经审议,监事会认为:本次豁免控股股东、实际控制人孙志强先生做出的有关
自愿性股份锁定承诺事项,有利于推动本次股份转让的顺利进行,符合《上市公司
监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺
及履行》》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利
益的情形,公司监事会同意豁免控股股东、实际控制人孙志强先生的自愿性股份锁
定承诺,并同意将该议案提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。
    此议案经与会监事审议,表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    备查文件:
    1、经与会监事签字的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    监事会
    2019年6月4日

[2019-06-05](300374)恒通科技:关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告
    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-034
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股
份锁定承诺的公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”、“恒通科技”、“
恒通赛木”)于近日收到控股股东、实际控制人孙志强先生递交的《关于申请豁免
自愿性股份锁定承诺的函》,孙志强先生申请公司豁免其在公司首次公开发行股票
并在创业板上市时做出的自愿性股份锁定承诺。
    2019年6月4日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会
议,审议通过了《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》,
关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、孙岩女士已回避表决,独立董事
发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。
    根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,上述豁免承诺事项尚需提交公司股东大
会审议,承诺相关方及关联方将在股东大会上回避表决。现将具体情况说明如下:
    一、孙志强先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的有关股份锁
定的承诺
    公司股票于2015年3月19日在深圳证券交易所创业板上市,根据控股股东、实际
控制人孙志强先生出具的《承诺函》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,孙志强先生做出了如下股份
    本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏。
    锁定承诺:
    “自公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或者委托他人管理本人直接
或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二
十五;离职后六个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
    本人所持恒通赛木的股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价
;恒通赛木上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,
或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价,本人所持恒通赛木的股票的锁定期限自
动延长 6 个月。(在公司上市后至上述期间,公司发生派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格亦将作相应调整。)
    在恒通赛木上市后,本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承
诺,在锁定期满后的 12 个月内,减持股份数量不超过本人持有的恒通赛木股份总
数的15%;在锁定期满后的第13至 24个月内,减持股份数量不超过在锁定期届满后
第13个月初本人持有恒通赛木股份总数的15%。减持价格(复权后)不低于发行价,
减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
    自恒通赛木股票上市至本人减持期间,若恒通赛木有派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权、除息事项,本人减持价格和股份数量将相应进行调整。本
人减持恒通赛木的股票时,将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。
    上述承诺不因本人在恒通赛木的职务调整或离职而发生变化。”
    截至本公告日,孙志强先生严格履行了上述承诺内容。
    二、本次申请豁免自愿性股份锁定的承诺内容
    (一)孙志强先生本次申请豁免的股份锁定承诺
    孙志强先生本次申请豁免的股份锁定承诺仅限于上述其个人关于延长锁定期及
减持意向的承诺,不涉及豁免法律规定的股份锁定承诺,申请豁免的承诺属于自愿
性承诺,具体申请豁免的股份锁定承诺事项如下:
    在锁定期满后的第13至24个月内,减持股份数量不超过在锁定期届满后第13个
月初本人持有恒通科技股份总数的15%。
    (二)本次申请豁免的原因
    为降低公司控股股东孙志强先生股票质押对公司控制权稳定的风险,同时为公
司引入国有股东,促进公司长远发展,孙志强先生、公司第二大股东诸城晨光景泰
股权投资基金有限公司于2019年5月24日与中国中铁股份有限公司(以下简称“中国
中铁”)签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议》(以
下简称“《股份转让协议》”),孙志强先生拟向中国中铁转让其持有的公司25,0
99,132股股份(占公司总股本的10.21%),占其个人持有的公司股份数量的25%。
《股份转让协议》签署日仍处于孙志强先生做出的自愿性股份锁定承诺的“在锁定
期满后的第13至24个月”内,孙志强先生拟向中国中铁转让的股份数量超过其做出
的前述自愿性股份锁定承诺期内的可减持股份数量。
    为促进本次股份转让的顺利实施,避免违反对公司的承诺事项,孙志强先生向
公司申请豁免履行其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的尚未履行完
毕的自愿性股份锁定承诺。
    三、豁免承诺对公司的影响
    孙志强先生向中国中铁转让股份有利于提升公司的业务拓展能力、增强公司竞
争实力。本次股份转让完成后,中国中铁将以有利于公司可持续发展、有利于全体
股东尤其是广大中小股东权益为出发点,进一步优化和完善公司的公司治理及产业
结构,巩固和提升公司的盈利能力及可持续发展能力。本次豁免公司控股
    股东、实际控制人履行其自愿性股份锁定承诺符合《上市公司监管指引第4号—
—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关
规定,不会对上市公司未来发展造成不利影响,不会损害中小股东的合法权益,有
利于公司长远发展。
    四、董事会意见
    2019年6月4日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于豁免
控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》,关联董事孙志强先生、王秋
艳女士、王玉莲女士、孙岩女士回避表决。公司董事会认为,本次豁免控股股东、
实际控制人孙志强先生做出的有关自愿性股份锁定承诺事项,有利于推动本次股份
转让的顺利进行,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》》等法律法规及《公司章程》的有关规
定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,公司董事会同意豁免控股股东、实际
控制人孙志强先生的自愿性股份锁定承诺,并同意将该议案提交公司股东大会审议
,关联股东将在股东大会上回避表决。
    五、监事会意见
    2019年6月4日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于豁免控
股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》,本次豁免控股股东、实际控制
人孙志强先生做出的有关自愿性股份锁定承诺事项,有利于推动本次股份转让的顺
利进行,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存
在损害公司及中小股东利益的情形,公司监事会同意豁免控股股东、实际控制人孙
志强先生的自愿性股份锁定承诺,并同意将该议案提交公司股东大会审议,关联股
东将在股东大会上回避表决。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为:本次豁免控股股东、实际控制人孙志强先生做出的自愿性
股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
    规则》及公司章程的有关规定,关联董事已在董事会会议上回避表决;本次豁
免控股股东、实际控制人孙志强先生自愿性股份锁定承诺事项符合中国证监会《上
市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》等法律法规的规定,符合全体股东的利益,不存在损害公司和中小
投资者利益的情形,有利于公司长远发展,同意将此议案提交公司股东大会审议,
关联股东将在股东大会上回避表决。
    特此公告。
    备查文件:
    1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;
    2. 公司第三届监事会第十次会议决议;
    3. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年6月4日

[2019-06-05](300374)恒通科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-035
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日召
开了第三届董事会第十四次会议,会议决定于2019年6月20日下午14:30召开公司201
9年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式,现将有关事宜通知如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。
    2、本次股东大会由董事会召集,2019年6月4日第三届董事会第十四次会议审议
通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2019年6月20日(星期四)14:30。
    (2)网络投票的时间为: 2019年6月19日—2019年6月20日,其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月20日上午9:30-11:30,下午13
:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月19日15:0
0至2019年6月20日15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、本次股东大会的股权登记日为2019年6月13日。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
    截至2019年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市房山区长阳万兴路86-5号。
    二、 会议审议事项
    1、《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
    以上议案已经公司2019年6月4日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十次会议审议通过,具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上发布的公告。
    以上议案需由关联股东回避表决,关联股东不能接受其他股东委托对该项议案
进行投票。
    以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事
、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果
单独计票并进行披露。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
    √
    四、会议登记方法
    (一)登记方式:
    1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身
份证办理登记;
    2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;
    3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记;
    4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,本次会议登记不接受电话
登记;出席会议签到时,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    (二)登记时间:
    2019年6月18日,上午9:00—11:30;下午14:00—17:00
    (三)登记地点:
    北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼8楼证券部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)现场会议联系方式:
    联系人:张亚楠
    地址:北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部
    邮政编码:102444
    电话:010-57961616
    传真:010-57961616
    (二)本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股
东提前半小时入场。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019 年 6 月 4 日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365374
    2、投票简称:恒通投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会均为对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年6月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司2019年第二次
临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
    1.00
    《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
    委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人姓名或名称(委托人如为法人必须加盖公章):
    委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人股东账号:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    委托书有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    投票说明:
    1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对
议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

[2019-06-02]恒通科技(300374):恒通科技收关注函,要求说明引入中国中铁作为控股股东原因
    ▇中国证券报
  6月2日下午,深交所对恒通科技(300374)下发关注函,要求公司说明引入中
国中铁作为控股股东的原因,中国中铁与公司业务是否存在协同效应;说明控股股
东孙志强放弃部分表决权的原因,放弃表决权的行为是否具备法律效力;孙志强与
中国中铁是否存在其他协议安排,认定实际控制人变更为国务院国资委依据是否充
分等。
  恒通科技5月26日晚公告,5月24日,公司控股股东、实际控制人孙志强及公司
第二大股东投资公司与中国中铁签署了《股份转让协议》,投资公司及孙志强将其
合计持有的公司26.51%股份转让给中国中铁。其中,孙志强转让10.21%股份,投资
公司转让16.30%股份,转让价格为12元/股,转让总价款约7.82亿元。
  转让完成后,投资公司不再持有恒通科技股份,孙志强仍将持有公司30.62%股
份。不过,孙志强已与中国中铁签署《表决权放弃协议》,将不可撤销地放弃其持
有的公司剩余股份对应的表决权。如此一来,中国中铁将成为公司控股股东,国务
院国资委将成为公司的实际控制人。
  资料显示,恒通科技主营新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园
林景观材料等建筑材料的研发、生产、销售和组装,是国内装配式建筑部品部件行
业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商,可提供装配式建筑全
套解决方案。
  中国中铁表示,此次交易有助于完善其产业布局,完善建筑行业研发、设计、
生产、施工于一体的现代化产业链条,增强建筑业集成服务能力。中国中铁将进一
步优化和完善恒通科技的公司治理及产业结构,巩固和提升上市公司的盈利能力及
可持续发展能力。

[2019-06-02]恒通科技(300374):恒通科技收深交所关注函,要求说明引入中国中铁作为控股股东的原因
    ▇证券时报
    深交所下发对恒通科技(300374)的关注函,要求说明公司引入中国中铁作为控
股股东的原因,中国中铁与公司业务是否存在协同效应;说明控股股东孙志强放弃
部分表决权的原因,放弃表决权的行为是否具备法律效力。 

[2019-05-29](300374)恒通科技:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-031
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年
年度权益分派方案已获2019年4月9日召开的2018年度股东大会审议通过,股东大会
决议公告同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次权益分派方案实
施距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:
    一、权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本245,912,337股为基数,
向全体股东每10股派0.300000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元;持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂
不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.060000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.030000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年6月4日,除权除息日为:2019年6
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    月5日。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年6月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月
5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    01*****007
    孙志强
    2
    08*****963
    诸城晨光景泰股权投资基金有限公司
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月27日至登记日:2019年6月4日)
,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红
利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询办法:
    咨询机构:公司证券部
    咨询地址:北京市房山区长阳万兴路86-5号
    咨询联系人:谭黎明、张亚楠
    咨询电话:010-57961616
    传真电话:010-57961616
    六、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议;
    2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月28日

[2019-05-27](300374)恒通科技:公告
    关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权
拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告
    证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-030
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议
    暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告
    特别提示:
    1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”或“恒通科技”)
股票将自2019年5月27日(星期一)上午开市起复牌。
    2、本次股份转让及表决权放弃事项交易各方已签署协议,尚需公司董事会、股
东大会批准豁免控股股东、实际控制人孙志强先生于公司首次公开发行股票并上市
时做出的股份转让限制的承诺,并通过国务院国有资产监督管理委员会(以下简称
“国务院国资委”)审批及国家市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中审查
,在取得上述批准后,还需提交深圳证券交易所进行合规性审核,并在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成
及实施结果尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
    3、本次股份转让及表决权放弃事项完成后,中国中铁股份有限公司(以下简称
“中国中铁”)直接持有公司65,184,992股股份,占公司总股本的26.51%,第一股
东孙志强先生放弃其持有的公司股份表决权,中国中铁将成为公司控股股东,国务
院国资委将成为公司的实际控制人。公司的控股股东、实际控制人将发生变更。
    因公司控股股东、实际控制人孙志强先生及第二大股东诸城晨光景泰股权投资
基金有限公司(以下简称“投资公司”)筹划涉及公司的权益变动事项,经公司申
请,公司股票(股票简称:恒通科技,股票代码:300374)自2019年5月20日(星期
一)上午开市起停牌。公司于2019年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露
媒体发布了《关于筹划控制权变更的停牌公告》。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    截至本公告日,本次交易的交易各方已签署《关于北京恒通创新赛木科技股份
有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)及《关于北京恒通
创新赛木科技股份有限公司之表决权放弃协议》(以下简称“《表决权放弃协议》
”)。
    经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:恒通科技,股票代码:3
00374)自2019年5月27日(星期一)上午开市起复牌。
    一、本次权益变动事项的基本情况
    本次权益变动系中国中铁通过协议转让方式拟受让公司控股股东、实际控制人
孙志强先生、第二大股东投资公司持有的股份,孙志强先生拟放弃其持有的余下股
份的表决权。
    2019年5月24日,孙志强先生、投资公司与中国中铁签署了《股份转让协议》。
根据《股份转让协议》,孙志强先生拟转让的股份数量为25,099,132股(占公司总
股本的10.21%),投资公司拟转让的股份数量为40,085,860股(占公司总股本的16
.30%),股份转让价格为12.00元/股,股份转让总价款为782,219,904元。
    2019年5月24日,孙志强先生与中国中铁签署了《表决权放弃协议》,孙志强先
生不可撤销地放弃其持有的75,297,398股(占公司总股本的30.62%)股份的表决权
。
    本次权益完成后,公司控股股东将由孙志强先生变更为中国中铁,公司实际控
制人将变更为国务院国资委。
    二、交易各方的基本信息
    (一)受让方
    公司名称:中国中铁股份有限公司
    统一社会信用代码:91110000710935003U
    企业类型:其他股份有限公司(上市)
    法定代表人:李长进
    注册资本:228,4430.1543万元
    成立日期:2007年9月12日
    营业期限:2007年9月12日至无固定期限
    住所:北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
    经营范围:土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包;上述项目勘测、
设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包;
土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销
售、租赁;在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务
;承包本行业的国外工程,境内外资工程;房地产开发、经营,资源开发,物贸物
流;进出口业务;经营对销贸易和转口贸易;汽车销售;电子产品及通信信号设备
、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。(企业依法自主选择经营项目,开
展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    控股股东及实际控制人:截至本公告披露日,中国中铁的控股股东为中国铁路
工程集团有限公司,实际控制人为国务院国资委,中国中铁的股权控制关系如下图
:
    (二)转让方、表决权放弃方
    1、转让方①、表决权放弃方
    姓名:孙志强
    性别:男
    身份证号码:1102251959********
    2、转让方②
    公司名称:诸城晨光景泰股权投资基金有限公司
    统一社会信用代码:91110111558507900Q
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人:王秋艳
    注册资本:5,139.2万元
    中国铁路工程集团有限公司国务院国有资产监督管理委员会100%中国中铁股份
有限公司50.77%
    成立日期:2010年7月29日
    营业期限:2010年7月29日至无固定期限
    住所:山东省潍坊市诸城市贾悦镇希努尔社区赵古庄村央赣路9号
    经营范围:从事对未上市企业股权投资;对上市公司非公开发行股票的投资及
相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    三、股份转让协议的主要内容
    (一)合同主体
    甲方:中国中铁股份有限公司
    乙方:孙志强
    丙方:诸城晨光景泰股权投资基金有限公司
    (二)标的股份
    乙方、丙方分别持有的恒通科技25,099,132股股份(占恒通科技总股本的10.21
%)、40,085,860股股份(占恒通科技总股本的16.30%)及其所对应的所有股东权
利和权益(包括与标的股份有关的中国法律法规和恒通科技章程规定的公司股东应
享有的一切权利和权益)。
    (三)转让价格
    各方同意,综合考虑恒通科技二级市场公开交易价格、每股净资产值及可比公
司股票交易价格等因素,本次交易标的股份每股转让价格为12.00元/股。据此,甲
方本次交易应支付的股份转让价款总额为782,219,904元,其中甲方应向乙方支付的
股份转让价款为301,189,584元,甲方应向丙方支付的股份转让价款为481,030,320元。
    (四)甲方付款的先决条件
    各方确认,本次股份转让与本次表决权放弃互为条件,同步实施;且甲方在本
协议项下的股份转让价款支付义务以下列条件全部得到满足(或由甲方书面豁免,
甲方对相关先决条件的豁免不应被视为对先决条件事项已满足的认可)为实施前提:
    1、甲方就本次交易,完成对恒通科技及乙方、丙方的尽职调查且对尽职调查结
果满意;
    2、本协议及《表决权放弃协议》均已生效;
    3、恒通科技未出现重大不利变化;
    4、不存在禁止转让方履行本协议及《表决权放弃协议》的相关法律、行政法规
、部门规章和规范性文件、生效法院判决、裁定等。
    (五)股份转让价款的支付安排
    各方同意,甲方应分以下四期向乙方、丙方支付股份转让价款:
    1、第一期转让价款支付:在本协议第三条甲方付款的先决条件全部满足之日起
10个工作日内,甲方应向乙方、丙方分别支付各自股份转让价款总额的30%,该等
股份转让款应优先用于乙方和丙方办理标的股份解除质押及乙方缴纳本次交易涉及
的税款;甲方支付的第一期转让价款不足以乙方和丙方支付及缴纳前述款项的,乙
方和丙方需自筹款项并在第二笔转让价款支付前偿付完毕。
    2、第二期转让价款支付:乙方、丙方将标的股份登记过户至甲方名下之日起5
个工作日内,甲方应向乙方、丙方分别支付各自股份转让价款总额的50%,该等股份
转让款应优先用于乙方及其关联方支付其应付恒通科技的全部款项;甲方支付的第
二期转让价款不足以乙方及其关联方支付前述全部款项的,乙方需自筹款项在第三
期转让价款支付前偿付完毕。
    3、第三期转让价款支付:在甲方提名的董事和监事已经过恒通科技股东大会选
举为董事、监事且甲方推荐的高级管理人员已经通过恒通科技董事会聘任并且乙方
及其关联方已支付完毕其应付恒通科技的全部款项之日起10个工作日内,甲方应向
乙方、丙方分别支付各自股份转让价款总额的18%。
    4、第四期转让价款支付:在本协议第10.4条约定的事项全部完成且标的股份全
部过户至甲方证券账户满三年之日后10个工作日内,甲方应向乙方、丙方分别支付
各自剩余股份转让价款(为各自股份转让价款的2%),该笔款项作为乙方和丙方对
本协议项下承诺和保证事项的履约担保。支付第四期股份转让价款的同时,甲方应
当按中国人民银行公布的同期银行3年期定期存款基准利率向乙方
    和丙方分别支付各自第四期股份转让价款本金自第三期转让价款支付之日起对
应的利息。
    (六)协议的生效条件
    本协议在以下条件全部满足之日起(以孰晚者为准)生效:
    1、本次交易获得甲方董事会批准、丙方股东会的批准;
    2、恒通科技董事会、股东大会已审议批准豁免乙方于恒通科技首次公开发行股
票并上市时做出的股份转让限制的承诺;
    3、本次交易已取得国务院国资委的批准。
    四、表决权放弃协议的主要内容
    (一)合同主体
    甲方:中国中铁股份有限公司
    乙方:孙志强
    (二)标的股份
    本次表决权放弃涉及的弃权股份为乙方持有的本次股份转让所涉股份之外的恒
通科技75,297,398股股份,占恒通科技总股本的比例为30.62%。
    (三)表决权放弃内容
    1、乙方无可撤销的承诺,在弃权期限内,无条件放弃弃权股份对应的表决权,
包括但不限于如下权利:
    (1)召集、召开和出席恒通科技股东大会(含临时股东大会)会议;
    (2)在恒通科技所有股东大会相关会议中行使表决权;
    (3)向恒通科技股东大会提出提案,包括提名董事、监事人选;
    (4)法律法规或者恒通科技章程规定的除收益权、处分权以外的可以放弃的其
他股东权利。
    2、本协议的签订和履行不影响乙方对弃权股份享有的收益权,但不得违反相关
法律法规的要求、乙方做出的公开承诺等。
    3、标的股份过户完成之日起三年内,除向甲方或甲方的关联方转让外,乙方处
分(包括但不限于协议转让、大宗交易或二级市场减持、质押等)弃权股份应获得
甲方事先书面同意;标的股份过户完成之日起满三年后,乙方拟转让全部或部分弃
权股份的,甲方或甲方的关联方有权按本协议的约定优先受让乙方拟转让的股份。
    4、本次表决权放弃后,乙方由于弃权股份送红股、转增股本等原因增持的恒通
科技股份相应的表决权,亦应遵守上述约定。
    5、本次表决权放弃后,乙方持有的弃权股份减少的,乙方持有的余下弃权股份
亦应遵守上述约定。
    6、若本协议的相关约定与证券监管机构的最新监管意见不相符,双方将积极配
合,根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    (四)表决权恢复
    双方一致同意,弃权股份的表决权在发生以下任一情形时,弃权股份可全部或
部分恢复表决权:
    1、当甲方及其一致行动人通过包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易、非
公开发行、要约收购等方式增持后合计持有的恒通科技股份比例超过40.62%,且比
乙方及其一致行动人合计持有的恒通科技股份比例高10%以上时,本次表决权放弃
终止,弃权股份的表决权全部自动恢复。
    2、若甲方及其一致行动人由于主动转让、减持导致其所持恒通科技股份比例低
于26.51%的,本次表决权放弃终止,弃权股份的表决权全部自动恢复。
    3、当甲方及其一致行动人通过包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易、
    非公开发行、要约收购等方式增持后合计持有的恒通科技股份比例超过30.62%
时,乙方自动恢复其持有的恒通科技37,648,699股股份的表决权。
    4、除因财产继承、离婚财产分割的原因外,当乙方将其持有的弃权股份转让给
与其无关联的受让方时,该受让方受让的恒通科技股份自动恢复表决权。
    (五)弃权期限
    本协议所述弃权股份的弃权期限,自标的股份全部过户登记至甲方的证券账户
之日起至下列任一情形发生时届满:
    1、双方签署终止本次表决权放弃的书面文件;
    2、乙方不再持有任何弃权股份;
    3、弃权股份依据本协议的约定恢复表决权;
    4、一方依据本协议的约定解除本协议。
    (六)协议的生效
    本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章、乙方签字后成立,
与《股份转让协议》同时生效。
    五、本次权益变动前后公司控制权情况
    本次权益变动前,孙志强先生持有公司40.83%股份,为公司控股股东和实际控
制人。
    本次权益变动后,孙志强先生持有公司30.62%股份,为公司第一大股东,但不
持有公司有表决权的股份;中国中铁持有公司26.51%股份,将成为公司控股股东,
国务院国资委将成为公司实际控制人。
    六、本次交易对公司的影响
    本次交易完成后,公司控制权将发生变更,中国中铁将成为公司控股股东,国
务院国资委将成为公司实际控制人。本次交易有利于提升公司的业务拓展能
    力、增强公司竞争实力。本次权益变动完成后,中国中铁将以有利于公司可持
续发展、有利于全体股东尤其是广大中小股东权益为出发点,进一步优化和完善公
司的公司治理及产业结构,巩固和提升公司的盈利能力及可持续发展能力。
    七、其他事项说明
    1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程
》的规定。
    2、截至本公告披露日,本次股份协议转让及表决权放弃事项尚需公司董事会、
股东大会审议批准豁免公司控股股东、实际控制人孙志强先生于公司首次公开发行
股票并上市时做出的股份转让限制的承诺,并通过国务院国资委审批及国家市场监
督管理总局经营者集中审查。在取得上述相关部门批准后,还需提交深圳证券交易
所进行合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户
登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性,敬请投资者注意
投资风险。
    八、备查文件
    1、《股份转让协议》;
    2、《表决权放弃协议》。
    特此公告。
    北京恒通创新赛木科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月24日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月18日
    调研公司:中国国际金融股份有限公司
    接待人:董事会秘书:谭黎明
    调研内容:1、问:中国中铁收购公司控股权的原因?中国中铁成为控股股东后
公司经营管理会有什么变化?
   答:装配式建筑行业是国家政策鼓励发展的方向,未来前景广阔,具有良好的扩
张和发展机遇。中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)为了抓住装配式
建筑行业未来巨大的市场机遇,需要完善建筑业务全产业链,提升一站式服务能力
。公司是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备竞争实力的企业,但
是公司在经营发展和业务扩张过程中出现了经营活动现金流相对紧张的情况,对公
司的生产经营产生了一定的影响,并制约了公司业务的进一步发展。双方基于对发
展装配式建筑业务的共同需求,为实现相互促进、共同发展、互利共赢,实施了本
次控制权收购。本次控制权收购事项尚需履行相关审批手续。未来中国中铁成为控
股股东后,可实现公司与中国中铁的资源共享、优势互补、相互促进。公司治理方
面会有新的安排,央企规范的管理体制的嵌入,有利于提升公司治理水平和经营管
理水平,有效发挥管理协同效应。未来的经营管理将按照公司董事会等决策机构做出的决定执行。
2、问:公司的装配式建筑采用什么结构?
   答:目前,装配式建筑的主要形式有三种:PC结构、钢结构、木结构。公司的装
配式建筑主要采用钢结构形式,部分采用混凝土框架结构。
3、问:公司业绩驱动因素有哪些?
   答:主要有两大方面:一是政策因素,比如,近年来政府密集出台了大量装配式
建筑鼓励政策,到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中
重点推进地区达到20%以上。以及国家实施乡村振兴战略等。二是公司自身在产能、
技术和市场竞争力等方面的提升。比如宿迁生产基地投产后,新增产能,宿迁周边
市场的订单会大量增加;技术和市场竞争力的提升,也会拓展市场范围,增加订单量。
4、问:直接材料成本和分包成本的具体构成?对原材料成本波动的对冲方法?
   答:装配式建筑部品部件直接材料成本包括型钢、PVC树脂、水泥、石粉等;装
配式建筑项目直接材料成本包括公司生产的部品部件如墙体材料、结构材料、建筑
功能材料,以及钢材、商砼等;装配式建筑项目分包成本包括专业分包和劳务分包
。对材料成本价格波动的对冲方法是投标报价根据市场价格调整,并且在订单形成
后通过集中统一采购降低采购成本、锁定价格。
5、问:公司近期研发方向有哪些?
   答:近期研发方向主要是产品研发,不断发展完善装配式建筑部品部件体系,同
时提升装配式集成技术、工艺及标准,促进装配化率越来越高、施工标准化和便捷
性越来越好、集成建造成本越来越低。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.24 成交量:2295.00万股 成交金额:26326.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深圳分公司红岭南路证券营业部          |1142.87       |1213.40       |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|887.20        |404.36        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|830.66        |25.37         |
|部                                    |              |              |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|655.31        |704.57        |
|业部                                  |              |              |
|中原证券股份有限公司新乡分公司        |578.74        |14.78         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深圳分公司红岭南路证券营业部          |1142.87       |1213.40       |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|655.31        |704.57        |
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|887.20        |404.36        |
|部                                    |              |              |
|华融证券股份有限公司石家庄中山东路证券|--            |299.21        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业|0.11          |288.50        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-01-19|15.35 |150.00  |2302.50 |中信建投证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司银川|
|          |      |        |        |丹棱街证券营业|湖滨西街证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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