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麦迪电气(300341)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈麦克奥迪300341≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.09)
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最新提示:1)定于2019年12月19日召开股东大会
         2)定于2019年12月10日召开股东大会
         3)12月09日(300341)麦克奥迪:关于对深圳证券交易所关注函之回复的公
           告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本51016万股为基数,每10股派0.58元 ;股权登记日:20
           19-06-20;除权除息日:2019-06-21;红利发放日:2019-06-21;
●19-09-30 净利润:10495.93万 同比增:10.20% 营业收入:7.95亿 同比增:14.70%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2057│  0.1011│  0.0396│  0.2900│  0.1867
每股净资产      │  1.8604│  1.7400│  1.7199│  1.6953│  1.6039
每股资本公积金  │      --│      --│      --│      --│  0.0098
每股未分配利润  │  0.7930│  0.6886│  0.6848│  0.6452│  0.5625
加权净资产收益率│ 11.4400│  5.7900│  2.3100│ 15.7300│  9.9400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2057│  0.1011│  0.0396│  0.2897│  0.1867
每股净资产      │  1.8604│  1.7400│  1.7199│  1.6953│  1.6039
每股资本公积金  │      --│      --│      --│      --│  0.0098
每股未分配利润  │  0.7930│  0.6886│  0.6848│  0.6452│  0.5625
摊薄净资产收益率│ 11.0586│  5.8093│  2.3004│ 17.0857│ 11.6396
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A 股简称:麦克奥迪 代码:300341 │总股本(万):51016.3336 │法人:杨泽声
上市日期:2012-07-26 发行价:13 │A 股  (万):50964.2686 │总经理:Hollis Li
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):52.065│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:研制、开发、生产和销售输变电行
电话:86-592-5676713 董秘:李臻 │业相配套的绝缘制品及其它相关部件
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2057│    0.1011│    0.0396
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    2018年        │    0.2900│    0.1867│    0.0930│    0.0233
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    2017年        │    0.2566│    0.1717│    0.1071│    0.1071
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    2016年        │    0.2241│    0.1377│    0.0763│    0.0377
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    2015年        │    0.1862│    0.1081│    0.0663│    0.0470
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[2019-12-09](300341)麦克奥迪:关于对深圳证券交易所关注函之回复的公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-068
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函之回复的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“公司”)于2
019年12月03日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对麦克奥迪(
厦门)电气股份有限公司的关注函(创业板关注函〔2019〕第 283 号》(以下简称
“《关注函》”)。公司对《关注函》中相关问题进行逐一落实,现回复如下:
    (如无特别说明,本回复涉及的简称均与公司发布的《关于调整控股子公司业
绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的公告》(2019-063)简称一致。)
    问题1、公告称,北京麦迪未来除了继续为沈阳麦迪能源的智慧能源平台提供技
术服务外,还会面向大型用能企业和增量配网运营商提供能源管理和配售一体化技
术支持;公司将对智慧能源板块的业务运作架构重新梳理,这将导致北京麦迪估值
的变化。
    回复:
    一、请结合公司智慧能源板块业务近三年运行情况(包括但不限于营业收入、
毛利率、在手订单、主要客户情况)及行业发展情况,详细说明公司将对智慧能源
板块业务进行的具体调整及其合理性。
    (一)公司智慧能源板块业务运行情况
    2015年3月国务院发布了《进一步深化电力体制改革的若干意见》(电改9号文
)标志着能源革命已成为国家战略,能源互联网将成为推动我国能源革命,促进能
源产业升级,形成新经济增长点的重要战略支撑。依托国家政策导向,国家电网公
司顺势而为提出“泛在电力物联网”及“坚强智能电网”的“三型两网”
    2
    战略目标,南方电网公司也提出“透明电网”全新概念。能源科技行业即将迈
入崭新纪元,行业发展将上升到全新高度。
    麦克奥迪把握行业发展机遇,依托自身在传统输配电元器件制造领域的产品优
势及行业资源,将业务模式进行延伸拓展。2017年,公司成立沈阳麦迪能源科技有
限公司(以下简称“沈阳麦迪能源”)并收购北京科睿博能源技术有限公司(现更名
为“北京麦迪”),进入智慧能源科技领域,搭建智慧能源业务的运作平台,并围
绕智慧能源管理大数据云平台的技术研发和商业模式进行探索与尝试。
    智慧能源管理作为建设新型智慧城市的重要一环,公司的智慧能源管理大数据
云平台将全面开放、共享,以此带动能源领域合作伙伴、方案解决服务商、设备厂
商等各类资源。以互联网平台型模式打造新型智慧城市的智慧能源体系,形成一个
集"智能芯片设计、传感器生产、平台大数据整合分析"为一体的能源互联网产业生
态圈。
    2019年8月,工业和信息化部响应国家节能减排政策,为节约企业用能成本,实
现降本增效启动了“工业节能诊断服务行动计划”并面向全国公开招标节能诊断服
务市场化组织。同年9月,沈阳麦迪能源成功中标(全国260家,沈阳3家),将为
辽宁、福建两省共计34家年用电量在4,000万KWh以上的重点耗能企业提供工业节能
诊断专项服务。
    沈阳麦迪能源已为辽宁首钢硼铁有限责任公司、普利司通沈阳轮胎有限公司,
福建金诚合成革有限公司等目标企业提供节能诊断服务,根据企业实际能耗、生产
情况等最终形成节能诊断服务报告,并对生产过程中存在的能源管理问题给出针对
性的改造建议,截止2019年11月末,沈阳麦迪累计在手订单约为464万元。
    北京麦迪专注于智慧能源政策研究、技术研发,并在为平台用户提供增值服务
和为大用户提供定制化解决方案等方面取得突破。北京麦迪目前已签订合同的用户
包括工业企业与高校用户。工业企业主要包括:1、沈阳国际软件园智慧园区能源管
理项目;2、聊城祥光铜业配电系统可靠性诊断评估项目;3、南京科睿博的变电站
智能运维系统开发项目。高校用户主要包括:1、与华北电力大学在工业企业能效
评估和综合能源服务技术研究方面开展合作;2、与清华大学合作开发能源互联网示
范项目;3、与云南经管学院的合作,是在智慧能源平台以
    3
    及物联网平台方面。除上述已签订协议的客户外,北京麦迪的潜在用户包括山
东、辽宁、福建的增量配网运营商,以及大型钢铁企业、煤炭企业等大型客户。截
至2019年11月,北京麦迪已实现销售收入 751万元,在手订单约为754万元。
    2017年、2018年及2019年1-6月,公司智慧能源板块主要经营数据如下表:
    单位:万元 2017年 2018年 2019年1-6月 营业收入 24 734 75 营业成本 44 3
97 21 营业利润 -20 337 54 毛利率 -83% 46% 72% 期间费用 351 856 439 研发
费用 0 227 184
    净利润
    -385
    -490
    -445
    (二)智慧能源板块业务调整计划
    公司智慧能源板块自组建以来,沈阳麦迪能源与北京麦迪均保持独立发展,形
成各自发展的基础和优势。
    基于沈阳麦迪能源与北京麦迪两家公司的优势和业务基础,避免双方在产品线
、客户开发及人员配备方面出现重合,导致资源浪费和内部利益冲突,增强业务协
同性,并充分考虑到不同地区的人力资源成本、地方政府支持力度等因素,公司对
智慧能源业务板块进行了战略布局及运作架构的调整。其中,沈阳麦迪能源专注于
智慧能源平台的线上线下市场推广和平台运营模式落地,提供面向企业和政府相关
部门的线上线下的智慧能源服务;北京麦迪侧重于政策研究、技术研发以及大用户
定制化技术服务,将主要为沈阳麦迪能源的智慧能源平台提供技术服务,同时针对
个别大型用能企业和增量配网运营商提供能源管理和配售一体化技术支持。
    调整后沈阳麦迪能源与北京麦迪在业务方向更加明确清晰,各自在技术与市场
的资源的投入上会更加具有针对性,有利于双方培育核心竞争力,促进协同效应,
形成可持续的盈利能力,共同推动麦克奥迪智慧能源板块的快速发展。
    二、请补充披露北京麦迪最近二年又一期的主要财务指标,包括但不限于
    4
    资产总额、净资产、营业收入、净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活
动产生的现金流量净额等。
    北京麦迪2017年、2018年及2019年1-6月的主要财务指标如下表所示:
    单位:万元
    2017年12月31日 2018年12月31日 2019年6月30日 资产总额 1,332 1,392 1,21
2 净资产 1,285 1,237 1,090 2017年度 2018年度 2019年1-6月 营业收入 24 718
 72 净利润 (361) (78) (154) 扣除非经营性损益的净利润 (361) (78) (154) 经
营活动产生的现金流量净额 (446) (231) (402)
    北京麦迪2019年预计全年实现营业收入约1,120万元,实现税后净利润约 380万
元。
    三、请说明公司调低北京麦迪估值的依据,并用数据论证其合理性。
    (一)公司收购北京麦迪的估值及作价情况
    2017年8月25日,公司与天津科睿博能源科技有限公司(以下简称“天津科睿博
”)及SHER HOCK GUAN先生(天津科睿博实际控制人)签署《麦克奥迪(厦门)电
气股份有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及SHER HOCK GUAN之股权收购协议
》(以下简称“收购协议”),以自有资金5,000万元收购北京科睿博(现更名为
“北京麦迪”)63.82%的股权,北京麦迪股东全部权益估值为7,896.96万元。
    (二)调低北京麦迪交易作价的原因及依据
    根据公司智慧能源板块的业务调整计划,明确了沈阳麦迪能源与北京麦迪的业
务发展方向:其中,沈阳麦迪能源专注于智慧能源平台的线上线下市场推广和平台
运营模式落地,提供面向企业和政府相关部门的线上线下的智慧能源服务;北京麦
迪侧重于政策研究、技术研发以及大用户定制化技术服务,将主要为沈阳麦迪能源
的智慧能源平台提供技术服务,同时针对个别大型用能企业和增量配网运营商提供
能源管理和配售一体化技术支持。
    根据上述业务调整计划,原北京麦迪负责运营的部分业务调整为沈阳麦迪能
    5
    源负责运营,由此对北京麦迪的未来业务发展计划产生了影响,具体影响如下
:
    1、业务调整前,两家公司五年业务预测如下:
    (1)收入
    单位:万元 2020 2021 2022 2023 2024 北京 3,957 6,377 6,717 6,889 6,93
1 智慧能源平台技术开发及软件授权 1,808 2,713 2,875 2,959 2,959 智能采集
产品 1,642 2,850 3,021 3,102 3,102 综合能源服务项目 507 814 820 828 869 
沈阳 3,010 3,870 4,720 5,366 6,130 配售电 750 980 1,190 1,396 1,605 智慧
能源管理平台 2,010 2,590 3,210 3,630 4,175 一带一路 250 300 320 340 350
    收入合计
    6,967
    10,247
    11,437
    12,255
    13,060
    (2)利润
    单位:万元
    2020 2021 2022 2023 2024
    北京
    858
    1,560
    1,616
    1,630
    1,621
    沈阳
    243
    369
    476
    604
    774
    净利润合计
    1,101
    1,929
    2,091
    2,234
    2,395
    2、业务调整后,两家公司五年业务预测如下:
    (1)收入
    单位:万元
    2020 2021 2022 2023 2024 北京 2,316 3,527 3,695 3,787 3,828 智慧能源&
工业互联网 2,316 3,527 3,695 3,787 3,828 沈阳 4,652 6,720 7,741 8,468 9,
232 配售电 750 980 1,190 1,396 1,605 智慧能源管理平台 2,010 2,590 3,210 
3,630 4,175 智能采集产品 1,642 2,850 3,021 3,102 3,102 一带一路 250 300 
320 340 350
    收入合计
    6,967
    10,247
    11,437
    12,255
    13,060
    (2)利润
    单位:万元
    2020 2021 2022 2023 2024
    北京
    500
    907
    971
    1,030
    1,043
    6
    沈阳
    695
    1,090
    1,413
    1,561
    1,751
    净利润合计
    1,195
    1,997
    2,385
    2,591
    2,794
    由上述数据可见,本次业务调整是将原由北京麦迪运作的智能采集产品业务整
体转至沈阳麦迪能源运作。
    (三)本次对价调整的合理性
    本次对价调整是交易双方基于2017年8月25日收购时的估值基础进行谈判,根据
此次北京麦迪业务模块的调整,导致未来预计收入及利润的变化,协商确定公司收
购北京麦迪的交易对价由5,000万元调低至2,550万元,调整比例为51%;对应北京
麦迪全体股东权益的估值由7,896.96万元调整至3,995.60万元,调整比例为51%;业
绩对赌承诺金额如下:
    单位:万元 项目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 合计 调整前 -70 3
75 858 1,557 2,720 调整后 50 500 907.2 1,457.2 占比 52%
    上述数据显示,本次对价、估值及业绩对赌调整比例保持一致。
    综上,本次北京麦迪的对价调整系由于公司智慧能源板块进行业务结构调整,
将原由北京麦迪运作的智能采集产品业务整体转至沈阳麦迪能源运作,从而对北京
麦迪未来的收入利润情况产生影响。交易双方经过协商,同比例调整北京麦迪的交
易作价及业绩承诺,具有合理性。
    四、截至 2019 年半年末,公司因收购北京麦迪形成的商誉余额为 4,180.09 
万元。请说明北京麦迪是否已经出现减值迹象,如是,进一步说明公司未在前期定
期报告中计提商誉减值的原因及合理性,并说明上述估值调整对商誉的影响。
    (一)2018年度减值测试情况
    北京麦迪原股权出让方等业绩承诺方对北京麦迪就业绩承诺期间每个会计年度
的扣除非经常性损益的净利润进行承诺,具体业绩承诺数如下:
    单位:万元
    7
    2018年 2019年 2020年 2021年
    业绩承诺数
    -70
    375
    858
    1,557
    北京麦迪2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为-77.82万元,与业
绩承诺差异-7.82万元,总体差距较小。
    鉴于北京麦迪相关的商誉金额相对较大,且2018年度未达成业绩承诺,公司对
公司合并北京麦迪形成的商誉进行减值测试,商誉减值测试总体计算过程如下:
    单位:万元 项目 金额
    商誉账面余额(1)
    4,180.09
    商誉减值准备余额(2)
    0
    商誉账面价值(3)=(1)-(2)
    4,180.09
    未确认归属于少数股东权益的商誉价值(4)=(3)/63.82%*36.18%
    2,369.72
    包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值(5)=(3)+(4)
    6,549.81
    资产组的账面价值(6)
    438.64
    包含整体商誉的资产组的账面价值(7)=(5)+(6)
    6,988.45
    资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)(8)
    7,030.76
    商誉减值损失
    由上表可见,公司确认的北京麦迪相关商誉2018年末不存在减值,不需要计提
商誉减值准备。
    (二)2019年中期报告未计提商誉减值的原因
    本次对价调整原因主要是公司智慧能源板块将于2020年进行业务架构调整,将
北京麦迪的智能采集产品调整至沈阳麦迪能源经营,导致北京麦迪相应业务板块收
入及利润减少,公司基于收购的业务板块减少,对应下调收购对价,其调整具合理
性。
    综合2018年公司商誉减值测试情况并综合考虑2019年上半年北京麦迪业务推进
的实际状况,公司认为截至2019年半年末,公司因收购北京麦迪所形成的商誉并未
出现减值。
    五、请说明签署本次补充协议对公司业绩的影响,以及相关会计处理。
    根据《企业会计准则讲解2010》第二十一章关于非同一控制下企业合并企
    8
    业中对合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债公允价值的调整规定:自购
买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整
,应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》
的原则进行处理,即对于企业合并成本、合并中取得可辨认资产、负债公允价值等
进行的调整,应作为前期差错处理。
    公司于2017年非同一控制下企业合并北京麦迪,购买日为2017年12月31日。购
买日距本次补充协议签订调整合并成本已超过12个月,因此本次对北京麦迪的合并
成本调整应按前期差错进行处理,根据合并成本的变动在公司单体报表层面冲减长
期股权投资的账面价值2,450万元,相应在公司合并报表层面冲减商誉的账面价值2,
450万元,不影响损益表科目,对公司业绩不产生影响。
    问题2、《补充协议》对业绩承诺数、业绩补偿方式、业绩奖励方式均进行变更
。
    回复:
    一、请说明业绩承诺数、业绩补偿方式及业绩奖励变更的依据及合理性,是否
符合《上市公司监管指引第 4 号》和证监会发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的
相关问题与解答》的要求。
    本次交易双方协商并签署《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与天津科睿博
能源科技有限公司及SHER HOCK GUAN 之股权收购补充协议》(以下简称“《补充协
议》”)的背景,是基于公司针对沈阳麦迪能源与北京麦迪两家公司的优势和业务
基础,为避免双方在产品线、客户开发及人员配备方面出现重合,导致资源浪费和
内部利益冲突,增强业务协同性,而对智慧能源业务板块进行战略布局及运作架构
的调整。其中,沈阳麦迪能源专注于智慧能源平台的线上线下市场推广和平台运营
模式落地,提供面向企业和政府相关部门的线上线下的智慧能源服务;北京麦迪侧
重于政策研究、技术研发以及大用户定制化技术服务,将主要为沈阳麦迪能源的智
慧能源平台提供技术服务,同时针对个别大型用能企业和增量配网运营商提供能源
管理和配售一体化技术支持。
    根据上述调整,北京麦迪的技术研发优势将得到进一步加强,同时将原由北京
麦迪运作的智能采集产品业务整体转至沈阳麦迪能源运作。基于对智慧能源业
    9
    务板块的长远发展考虑,经交易双方友好协商,对原《股权收购协议》项下的
业绩承诺数、业绩补偿方式和业绩奖励方式进行了调整。其中,业绩承诺数与交易
对价进行了等比例调整;业绩补偿方式和业绩奖励方式的调整,系考虑到北京麦迪
在此次业务架构调整中将部分业务转移出去,为整体智慧能源板块发展做出贡献,
因此在业绩补偿方式及业绩奖励方式上适当支持交易对方。因此,综合考虑整体业
务板块的长期健康发展及交易对价与业绩承诺相匹配等因素,本次业绩承诺数、业
绩补偿方式和业绩奖励方式的调整具有合理性。
    本次收购北京麦迪为现金收购且不属于重大资产重组,不属于现行相关规则规
定的不得调整业绩承诺的情形。公司本次签署补充协议已经提交董事会审议通过,
并将提交股东大会审议,不违反《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人
、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《关于上市公司业绩补偿承
诺的相关问题与解答》的要求。
    二、请量化分析本次交易是否有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东
的利益
    根据《补充协议》,本次交易目标公司的整体估值调整为3,995.60万元,标的
资产交易总价调整为2,550万元。原《收购协议》项下上市公司尚未向交易对方支付
的2,450万元在《补充协议》生效后不再支付。基于补充协议之约定,公司对北京
麦迪的估值倍数将保持不变,同时公司将减少现金支出2,450万元。
    本次交易及相关调整对上市公司及全体股东特别是中小股东利益的影响如下:


    (一)本次交易对上市公司的影响
    本次交易是公司进入并构建智慧能源业务板块的重要举措,通过收购北京麦迪
可以充分利用其在智慧能源政策研究、技术研发方面的优势,以外延式拓展结合内
生式发展的方式实现在智慧能源领域快速布局的战略目标。
    根据《补充协议》约定,本次交易对价为2,550万元,对应北京麦迪全体股东权
益估值为3,995.60元,业绩承诺方承诺北京麦迪于2018~2021年累计实现的净利润
为1,457.2万元,三年平均承诺净利润为485.73万元,据此计算标的公司三年业绩承
诺的平均市盈率为8.23倍,低于上市公司《补充协议》公告前
    10
    一交易日(2019年12月2日)市盈率TTM53.77倍。
    因此,本次交易有利于加快上市公司在智慧能源领域的战略布局,并对上市公
司业绩不会产生不利影响。
    (二)《补充协议》相关条款与《股权收购协议》相匹配
    根据原签署的《股权收购协议》,标的资产的作价为5,000万元;根据《补充协
议》,本次交易标的资产交易作价调整为 2,550 万元,为原作价的51%。
    本次业绩承诺调整前后的目标公司业绩承诺金额如下: 项目 2018年度 2019年
度 2020年度 2021年度 合计 调整前(万元) -70 375 858 1,557 2,720 调整后
(万元) 50 500 907.2 1,457.2 占比 52%
    本次业绩承诺调整前,业绩承诺方承诺北京麦迪于2018~2021年累计实现的净利
润为2,720万元;业绩承诺调整后,业绩承诺方承诺北京麦迪于2019~2021年累计实
现的净利润为1,457.2万元,为调整前累计值的52%。
    因此,本次交易调整涉及目标公司估值、标的资产交易总价与业绩承诺金额的
调整均相互对应,不会对上市公司及全体股东产生不利影响。
    (三)根据《补充协议》约定,免除上市公司支付后续款项的义务
    依据原《股权收购协议》,如目标公司实际净利润未达到承诺净利润时,业绩
承诺方需以第一期对价为基础向上市公司支付业绩补偿款,并且上市公司需根据目
标公司实际业绩完成比例向交易对方支付剩余对价。
    本次方案调整后,业绩承诺方仍需对调整后的目标公司进行估值补偿,但不再
涉及上市公司向交易对方支付剩余款项事项,不会对上市公司及全体股东特别是中
小股东的利益产生不利影响。
    (四)同等业绩指标下,《补充协议》调整后对上市公司无不利影响
    参考北京麦迪2018年度实际净利润及《补充协议》确定的2019年-2021年业绩承
诺数,对比原《股权转让协议》与《补充协议》中关于业绩承诺及补偿的相关约定
,对上市公司的影响如下:
    单位:万元 项目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 合计 承诺净利润 -
70.00 375.00 858.00 1,557.00 2,720.00 实际净利润 -70.00[注] 50.00 500.00
 907.20 1,379.38
    11
    原《股权转让协议》业绩补偿款 0.00 322.70 -114.74 -207.96 0.00 新《补
充协议》 业绩补偿款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:2018年实际净利润-77.82万元,较承诺净利润差额7.82万元已由业绩承诺
方根据协议向目标公司补足。
    根据上表计算,在《补充协议》约定的业绩承诺数情况下,原《股权转让协议
》约定上市公司将获得交易对方补偿款余额为0(业绩补偿款抵减剩余对价后的净额
);新《补充协议》下,各年业绩承诺方不存在业绩补偿义务。因此,两种情况下
的业绩补偿差额不存在差异,不会对上市公司产生不利影响。
    综上所述,本次业绩承诺、业绩补偿方式及业绩奖励变更系上市公司为了更好
的开展智慧能源业务,并考虑在保证整个智慧能源板块业绩稳定发展前提下,对公
司智慧能源板块的业务运作架构重新梳理的背景下实施,本次调整以公司业务架构
优化后的目标公司估值为基础,且维持目标公司系数维持不变,经交易各方友好协
商确定,有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。
    问题3、请结合业绩补偿方的财务状况说明其补偿能力,是否存在重大风险,公
司是否采取了相应的保障措施。
    回复:
    根据《股权收购协议》的约定,天津科睿博和SHER HOCK GUAN指定的第三方应
当在甲方指定的证券公司开设证券资金账户及在指定银行开设关联银行账户,存入
人民币550万元用于购买甲方的股票,作为业绩补偿的业绩担保财产。业绩担保财产
的解锁条件为北京麦迪的实际业绩数达到承诺数,或北京麦迪的实际业绩数未达到
承诺数但天津科睿博和SHER HOCK GUAN已完成业绩补偿。截至目前,前述业绩担保
财产已经设立,且尚未解除。
    根据《补充协议》的约定,公司于2021年对目标公司进行减值测试后,若届时
北京麦迪估值高于或等于补充协议约定的估值,则利润担保财产可以解锁;若届时
目标公司估值低于补充协议约定的估值,天津科睿博和SHER HOCK GUAN向公司履行
现金补偿义务后,则利润担保财产可以解锁。现金补偿上限为550万元。截至目前,
担保财产尚未解除担保。
    12
    根据《补充协议》的约定,如2021年度结束后,目标公司进行减值测试,届时
北京麦迪的估值低于3,133.81万元时,利润担保财产将不足以补偿减值损失,存在
商誉减值弥补不足的风险,提请投资者关注。
    修订说明:
    2019年12月03日,公司披露《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及
签署补充协议的公告》(2019-063),其中“四、《股权收购补充协议》的主要内
容”中,所述“甲方”系指本公司,“乙方”系指交易对方天津科睿博能源科技有
限公司,“丙方”系指SHER HOCK GUAN。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2019年12月09日

[2019-12-07](300341)麦克奥迪:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-067
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、股票交易异常波动的情况介绍 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下
简称“公司”)股票连续两个交易日(2019年12月4日、2019年12月5日、2019年12
月6日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于
股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动
,公司对有关事项进行核查,并问询公司控股股东及 实际控制人,现将有关情况
说明如下: 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司已
披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒
报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。 4、公司于201
9年11月15日披露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的
提示性公告》(公告编号:2019-053)。除上述事项外,不存在其它关于公司应披
露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东及一致行动人在
股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    2
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》 
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、公司经
过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于2019年11月15日披露了《关于
公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(2019-053)
(以下简称“《提示性公告》”),公司控股股东Motic Holdings Co. Limited(
麦克奥迪控股有限公司)、股东 Speed Fair Company Limited(香港协励行有限公
司)拟向建投华科投资股份有限公司(以下简称“建投华科”)转让其分别持有的
公司17.61%、10.39%股份(以下简称“本次交易”)。2019年11月18日,深圳证券
交易所创业板公司管理部下发了《关于对麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司的关
注函》(创业板关注函〔2019〕第273号);同日,公司就关注函进行了回复,披
露了《关于深圳证券交易所关注函的回复》,并针对本次交易存在的相关风险进行
了风险提示;2019年11月18日、2019年11月21日、2019年11月25日,公司已连续三
次披露了《关于股票交易异常波动的公告》(2019-054、2019-056、2019-062)。
    本公司郑重提请投资者注意:本次交易尚存在不确定性,投资者应当切实提高
风险意识,强化投资价值理念,避免盲目跟风炒作。公司就本次交易相关风险补充
提示如下:
    1)交易双方能否签署正式转让协议存在不确定性
    本次交易事项仍在进一步磋商中,交易双方于2019年11月14日签署的《股份转
让意向协议》仅为意向性文件,受让方建投华科尚未就本次交易完成尽职调查,尚
未根据尽职调查结果履行投资决策的内部程序。交易双方尚未就本次交易的具体交
易条款进行正式谈判,双方能否签署正式股份转让协议尚存在不确定性。
    2)股价涨幅过大对双方的交易意愿存在不利影响
    3
    自2019年11月15日,公司公告《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权
拟发生变更的提示性公告》后,公司股价涨幅较大。因此不排除因股价波动过大,
对交易双方的交易意愿产生不利影响,存在交易双方最终无法达成交易协议的风险。
    3)存在因涉嫌内幕交易而影响交易进程或导致本次交易终止的风险
    公司建立了严格的内幕信息管理制度,在交易双方协商过程中严格控制内幕信
息知情人范围,降低内幕信息泄露并传播的风险;同时,公司已向监管部门提交了
与本次交易相关的内幕知情人名单。公司不排除因内幕知情人违规买卖公司股票而
影响本次交易进程,甚至导致本次交易终止的风险。 3、公司郑重提醒广大投资者
:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 4、公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理
性投资,注意投资风险。 特此公告。 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董 事 
会 2019年12月6日

[2019-12-03](300341)麦克奥迪:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-064
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“本公司”)
第三届董事会第三十次会议决定于2019年12月19日(星期四)召开公司2019年第四
次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召集人:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第三十次会议审议通过,
决定召开2019年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月19日(星期四)上午9:30开始
    (2)网络投票时间:2019年12月19日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2019年12月19日9: 15至2019年12月19日15:00期间的任何时间。
    4、会议召开地点:福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克
奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    2
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象
    (1)截至股权登记日2019年12月12日(星期四)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司(简称“麦克奥迪”,代码:3003
41)全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人
出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    二、本次股东大会审议的议案
    1、《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》。

    公司于2019年12月02日召开的第三届董事会第三十次会议已审议通过上述议案
。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表,如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    打勾栏目可以投票
    100
    总议案(对应议案1统一表决)
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案
    √
    四、会议登记办法
    (一)登记方式:
    1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡;自然人股东委托代理人的,应持
代理人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。
    2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件
    3
    (盖公章)、法人代表证明书;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份
证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
续。
    3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续,股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件二),以便登记确认,但不受理电话登记(传真或信函请在2019年
12月18日17:00 前送达公司证券部,来函地址详见本次股东大会联系方式,同时请
注明“股东大会”)。
    (二)登记时间:2019年12月18日上午9 :30至11: 30,下午14:00至17:00
    (三)登记地点:厦门市火炬高新区(翔安)舫山南路808 号,麦克奥迪(厦
门)电气股份有限公司董事会办公室
    (四)注意事项:
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时, 出
席人身份证和授权委托书必须出示原件;
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理登记手续;
    3、不接受电话登记。
    五、网络投票的操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。
    六、其他事项
    (一)会议联系方式:
    联系人:李臻、黄婉香
    联系电话:0592-5676875 传真:0592-5626612
    通讯地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808 号,麦克奥迪(厦门
)电气股份有限公司董事会办公室 邮编:361101
    (二)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于本次股东
大会召开前十天书面提交给公司董事会。
    (三)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。


    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
    4
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2019年12月03日
    附件一:《授权委托书》
    附件二:《参会股东登记表》
    附件三:《网络投票的操作流程》
    5
    附件一:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会授权委托书
    本人作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司的股东,兹全权委托___________
先生/女士出席公司于2019年12月19日召开的2019年第四次临时股东大会,对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表
决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示:
    委托人亲笔签名(盖章): 委托人身份证号(营业执照代码):
    委托人持股数: 委托人股东帐号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    序号
    议案内容
    同意
    弃权
    反对
    1
    《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》
    6
    附件二 :
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会
    参会股东登记表
    股东姓名/名称
    身份证号码/证件号码
    股东账户卡号
    持股数量
    联系电话
    联系地址
    电子邮箱
    邮编
    是否本人参会
    备注
    附注:
    1、请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
    2、请提供身份证复印件。
    3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
    4、此表可采用来人、来函或传真的形式,于2019年12月18日或之前送达本公司
。
    5、(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址:
    厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808 号
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会办公室(邮编 361101)
    (2)如此表采用传真形式,请传至:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    传真号码:(0592)5626612
    7
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作
流程如下:
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码:365341 投票简称:麦迪投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互
联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月19日上午9:15,结束时间为20
19年12月19日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可
登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-12-03](300341)麦克奥迪:关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的公告

    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-063
    关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及
    签署补充协议的公告
    特别提示:
    1、本次签署补充协议,涉及对收购北京科睿博的收购对价、估值以及业绩承诺
等事项的调整。
    2、本次事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、情况概述
    2017年 8 月 25 日,麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥
迪”或“公司”)与天津科睿博能源科技有限公司(以下简称“天津科睿博”)及
SHER HOCK GUAN先生(天津科睿博实际控制人)签署《麦克奥迪(厦门)电气股份
有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及SHER HOCK GUAN之股权收购协议》,以
自有资金5,000万元收购北京科睿博能源技术有限公司(以下简称“北京科睿博”
)63.82%的股权。2018 年 11月 9日完成了工商注册登记变更手续,并取得了北京
市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》。2019年4月10日北京科睿博更名为
北京麦克奥迪能源技术有限公司(以下简称“北京麦迪”)。
    二、调整原因
    公司2017年开始进入智慧能源业务,通过在沈阳设立沈阳麦克奥迪能源科技有限
公司(以下简称“沈阳麦迪能源”)和收购北京科睿博,初步搭建智慧能源业务的基
础。沈阳麦迪能源任务是构建智慧能源大数据运营平台,北京麦迪协助沈阳麦迪能
源提供智慧能源的技术支持。经过两年的运作,沈阳智慧能源运营平台基本构建成
型,业务发展模式需要重新定位。
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    未来沈阳麦克奥迪依托智慧能源平台开展平台运营,提供面向企业和政府相关
部门的线上线下的智慧能源服务。北京麦迪除了继续为沈阳麦克奥迪的智慧能源平
台提供技术服务外,同时北京麦迪还会面向大型用能企业和增量配网运营商提供能
源管理和配售一体化技术支持。沈阳麦克奥迪侧重于平台运营和市场推广,北京麦
克奥迪侧重于技术研发以及大用户定制化技术服务。基于此,为了更好的开展智慧
能源业务,公司考虑在保证整个智慧能源板块业绩稳定发展前提下,对公司智慧能
源板块的业务运作架构重新梳理。这将导致前期签署的《股权收购协议》项下的估
值基础发生变化。为促进公司能源业务板块长远发展,协议各方经过友好协商,同
意调整相关业绩承诺与补偿方式, 并相应调低标的资产的交易总价。各方就此签署
了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及SHER HO
CK GUAN之股权收购补充协议》,对原《股权收购协议》的相关内容进行了调整。
    三、原《股权收购协议》的主要内容
    1、业绩承诺
    北京麦迪业绩承诺期间每个会计年度的扣除非经常性损益的净利润进行承诺,
具体业绩承诺数如下:
    2018年度
    2019年度
    2020年度
    2021年度
    业绩承诺数(万元)
    -70
    375
    858
    1,557
    2、业绩补偿:
    (1)各方同意,若2018年度的亏损额或扣除非经常性损益后亏损额(以孰低者
为准)超过人民币70万元(柒拾万元整),则天津科睿博或应当向公司补足差额。
    (2)各方同意,若2019年度及后续各年度累计实际业绩未达到同期业绩承诺数
,则在具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具2019年度或后续各年度审计
报告和专项审核意见书后10日内,天津科睿博与SHER HOCK GUAN应以现金补偿公司。
    具体计算公式如下:
    当期应补偿金额=(2018年度起至当期累计业绩承诺数-2018年度起至当期
    累计实际业绩)÷业绩承诺总和×51%×交易总价-乙方已实际补偿的金额
    若当期应补偿金额小于0时,按0取值,已补偿的金额不冲回。
    (3)公司应当聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所,于各会计年度
期末对公司所持有的北京麦迪股权进行减值测试。若截至2021年12月31日公司所持
北京麦迪股权发生减值,则应当由天津科睿博予以补偿。补偿金额为减值金额扣除
天津科睿博已支付的业绩补偿金额(如有)。为免疑义,若目标公司在业绩承诺期
间的累计实际业绩达到业绩承诺总和的80%以上(含本数),则豁免天津科睿博减
值补偿义务。
    3、支付方式
    各方同意,公司向天津科睿博按以下方式分期支付:
    第一期款项: 交易总价的51%,即人民币2,550万元。其中2,000万元于交割后两
个工作日内支付至天津科睿博账户;剩余550万元存入公司指定的证券公司开立资
金账户及至指定银行开立关联银行账户用于购买公司的股票。
    其余款项: 各方同意其余款项(即交易总价的49%)即人民币2,450万元,在业
绩承诺期间各期业绩完成的前提下分期支付。
    四、《股权收购补充协议》的主要内容
    1、目标利润
    各方同意,目标公司2019年度至2021年度的目标净利润数(以扣除非经常性损
益)调整如下:
    2019年度
    2020年度
    2021年度
    目标净利润数(万元)
    50
    500
    907.20
    若2019年度至2021年度累计实际利润数总和超出本补充协议约定的目标净利润
数总和的,则目标公司将超过部分的100%作为业绩奖励,由目标公司以现金形式支
付给目标公司管理层。
    2、业绩补偿:
    2021年度结束后,甲方财务报告报出前对目标公司进行减值测试。届时目标公
司整体估值低于3,995.60万元的,乙方和丙方应按以下计算方式向甲方进行现金补
偿:
    (1)现金补偿金额=2,550万元-减值测试后估值×63.82%;且
    (2)上述现金补偿金额超过550万元的,以550万元为限。
    3、支付方式:
    各方同意,目标公司的整体估值调整为3,995.60万元,标的资产交易总价调整
为2,550万元。原签署《股权收购协议》项下甲方尚未向乙方支付的2,450万元在本
补充协议生效后不再支付。截至本补充协议签署之日,甲方在本补充协议项下对乙
方的支付义务已经全部履行完毕。
    五、董事会意见
    2019年12月02日,公司召开了第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《
关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》。董事会认
为,本次对业绩补偿方案和股权收购对价的调整符合公司长远发展规划,符合全体
股东和公司利益,本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重
大不利影响,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
    上述事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
    六、监事会意见
    本次对业绩补偿方案和股权收购对价的调整符合公司长远发展规划,符合全体
股东和公司利益,本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重
大不利影响,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
    上述事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
    七、独立董事意见
    本次对业绩补偿方案和股权收购对价的调整符合公司长远发展规划,符合全体
股东和公司利益,本次签署补充协议事项不会对公司的正常运作和业务发展造成重
大不利影响,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
    上述事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十次会议决议;
    2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
    4、《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及SH
ER HOCK GUAN之股权收购补充协议》
    特此公告。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2019年12月03日

[2019-12-03](300341)麦克奥迪:第三届监事会第二十二次会议决议公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-066
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    第三届监事会第二十二次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议出席情况
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十
二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年11月26日以邮件方式发出。本次
会议于2019年12月02日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号
二楼)会议室D以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监
事会主席章光伟先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的
议案》
    审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经认真审核,监事会认为:本次对业绩补偿方案和股权收购对价的调整符合公
司长远发展规划,符合全体股东和公司利益,本次签署补充协议事项不会对公司的
正常运作和业务发展造成重大不利影响,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益
的情形。监事会同意本议案,并将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告!
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司监事会
    2019年12月03日

[2019-12-03](300341)麦克奥迪:第三届董事会第三十次会议决议公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-065
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    第三届董事会第三十次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议出席情况:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三十
次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年11月26日以邮件方式发出。本次会
议于2019年12月02日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号二
楼)会议室D以现场方式召开。本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事
长杨泽声先生主持。
    二、 议案审议情况:
    1.审议通过关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议
案
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥迪:关
于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的公告》。
    公司监事会和独立董事对该议案发表了核查意见。
    2.审议通过关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
    表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    公司董事会决定于2019年12月19日(周四)上午9:30在公司会议室召开2019年
第四次临时股东大会(详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议
通知),审议以下议案:
    (1)《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议
    2
    案》。
    三、备查文件:
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告!
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2019年12月03日

[2019-12-03]麦克奥迪(300341):深交所向麦克奥迪下发关注函,要求说明智慧能源板块业务具体调整及合理性
    ▇中国证券报
  麦克奥迪(300341)12月3日晚间收深交所关注函,要求说明公司将对智慧能源
板块业务进行的具体调整及其合理性,说明公司未在前期定期报告中计提北京麦迪
商誉减值的原因及合理性,并说明估值调整对商誉的影响等。
  关注函指出,截至2019年半年末,公司因收购北京麦迪形成的商誉余额为4180.
09万元。要求说明北京麦迪是否已经出现减值迹象,如是,进一步说明公司未在前
期定期报告中计提商誉减值的原因及合理性,并说明上述估值调整对商誉的影响。
要求说明签署本次补充协议对公司业绩的影响,以及相关会计处理。要求结合业绩
补偿方的财务状况说明其补偿能力,是否存在重大风险,公司是否采取了相应的保
障措施。 
  公司12月2日晚间公告称,签署《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与天津科睿
博能源科技有限公司及SHERHOCKGUAN之股权收购补充协议》,拟将公司2017年收购
的北京科睿博能源技术有限公司(更名后简称“北京麦迪”)的整体估值由7896.96
万元调低至3995.6万元,公司购北京麦迪63.82%股权的交易对价由5000万元调低至2
550万元,同时变更北京麦迪的业绩承诺等。

[2019-11-26](300341)麦克奥迪:关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-061
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示:
    持有麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)162,000股股份
(占本公司总股本比例0.0318%)的股东、公司财务总监胡春华先生计划于本公告
披露之日起15个交易日后的6个月内(即从2019年12月17日至2020年6月16日止)以
集中竞价方式减持本公司股份不超过40,500股(占本公司总股本比例0.0079%)。
    公司于近日收到公司财务总监胡春华先生提交的《股份减持告知函》,现将具
体情况公告如下:
    一、 股东的基本情况
    (一) 股东的名称:胡春华
    (二) 股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:
    截至本公告披露日,胡春华先生持有公司股份数量如下:
    股东名称
    股份性质
    持股数量(股)
    占总股本比例
    胡春华
    合计持有股份
    162,000.00
    0.0318%
    其中:无限售流通股
    40,500.00
    0.0079%
    高管锁定股
    121,500.00
    0.0238%
    备注:小数点存在四舍五入的差异。
    2
    二、 本次减持计划的主要内容
    (一) 本次减持计划的相关情况
    1、减持原因:个人资金周转需要。
    2、股份来源:通过股权激励计划所获得的已上市流通的股份及资本公积转增股
份。
    3、减持数量和比例:预计减持股份不超过40,500股,占公司股份总数的0.0079
%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数
量进行相应调整。
    4、减持期间:自公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即从2019年12月17
日至2020年6月16日止)。
    5、减持的价格区间:根据减持时市场价格确定。
    (二) 股东股份锁定承诺及履行情况
    截止本公告日,胡春华先生于IPO时作出的与股份锁定的承诺及履行情况如下:
 承诺主体 承诺内容 承诺期间 履行情况
    胡春华
    对其直接或间接持有的发行人股份,在任职期间每年转让的股份不超过其直接
或间接持有的发行人股份总数的25%。
    任职期间
    正在履行
    胡春华先生承诺在以下期间不施行该减持计划:
    1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原
预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
    3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之
日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;
    3
    4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
    截至本公告披露日,胡春华先生严格履行了相应承诺,未出现违反上述承诺的
行为,本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
    三、 相关风险提示
    (一)本次减持计划的实施存在不确定。胡春华先生将根据市场情况、本公司
股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、数
量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将按相关规定及
时披露减持计划的实施进展情况。
    (二)本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。胡春华
先生承诺,在按照计划减持公司股份期间,将严格遵守《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    (三)胡春华先生不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划不会对公司
的治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致本公司控制权发生变更。
    四、 备查文件
    1、胡春华先生提交的《股份减持告知函》。
    特此公告。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2019年11月25日

[2019-11-26](300341)麦克奥迪:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-062
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、股票交易异常波动的情况介绍 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下
简称“公司”)股票连续两个交易日(2019年11月22日、2019年11月25日)收盘价
格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常
波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动,公司对有关
事项进行核查,并问询公司控股股东及 实际控制人,现将有关情况说明如下: 1、
公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司已披露的经营情况
、内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已
经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。 4、公司于2019年11月15日披
露了《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(
公告编号:2019-053)。除上述事项外,不存在其它关于公司应披露而未披露的重
大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东及一致行动人在股票异常波动期
间均不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公
司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》 等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
    2
    议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、公
司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于2019年11月15日披露了《
关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(2019-0
53)(以下简称“《提示性公告》”),公司控股股东Motic Holdings Co. Limit
ed(麦克奥迪控股有限公司)、股东 Speed Fair Company Limited(香港协励行
有限公司)拟向建投华科投资股份有限公司(以下简称“建投华科”)转让其分别
持有的公司17.61%、10.39%股份(以下简称“本次交易”)。2019年11月18日,深
圳证券交易所创业板公司管理部下发了《关于对麦克奥迪(厦门)电气股份有限公
司的关注函》(创业板关注函〔2019〕第273号);同日,公司就关注函进行了回复
,披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复》,并针对本次交易存在的相关风险
进行了风险提示;2019年11月18日、2019年11月21日,公司已连续两次披露了《关
于股票交易异常波动的公告》(2019-054、2019-056)。
    截至2019年11月25日,公司股票收盘价为13.95元/股,较《提示性公告》披露
前一交易日11月14日的收盘价7.15元/股,涨幅达到95.10%;市盈率(TTM)为45.20倍
,市净率为7.5倍。鉴于近期公司股价上涨幅度较大,本公司郑重提请投资者注意
:本次交易尚存在不确定性,投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,
避免盲目跟风炒作。公司就本次交易相关风险补充提示如下:
    1)交易双方能否签署正式转让协议存在不确定性
    本次交易事项仍在进一步磋商中,交易双方于2019年11月14日签署的《股份转
让意向协议》仅为意向性文件,受让方建投华科尚未就本次交易完成尽职调查,尚
未根据尽职调查结果履行投资决策的内部程序。交易双方尚未就本次交易的具体交
易条款进行正式谈判,双方能否签署正式股份转让协议尚存在不确定性。
    3
    2)股价涨幅过大对双方的交易意愿存在不利影响
    自2019年11月15日,公司公告《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权
拟发生变更的提示性公告》后,公司股价涨幅较大。因此不排除因股价波动过大,
对交易双方的交易意愿产生不利影响,存在交易双方最终无法达成交易协议的风险。
    3)存在因涉嫌内幕交易而影响交易进程或导致本次交易终止的风险
    公司建立了严格的内幕信息管理制度,在交易双方协商过程中严格控制内幕信
息知情人范围,降低内幕信息泄露并传播的风险;同时,公司已向监管部门提交了
与本次交易相关的内幕知情人名单。公司不排除因内幕知情人违规买卖公司股票而
影响本次交易进程,甚至导致本次交易终止的风险。 3、公司郑重提醒广大投资者
:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 4、公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理
性投资,注意投资风险。 特此公告。 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董 事 
会 2019年11月25日

[2019-11-25]麦克奥迪(300341):麦克奥迪七涨停,财务总监拟减持不超过4.05万股
    ▇证券时报
    连续七日涨停的麦克奥迪(300341)11月25日晚间公告,自11月15日公司公告《
关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》后,公司
股价涨幅较大。因此不排除因股价波动过大,对交易双方的交易意愿产生不利影响
,存在交易双方最终无法达成交易协议的风险。公司同日公告,公司财务总监胡春
华计划15个交易日后的6个月内,减持不超过4.05万股。 


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.27 成交量:23728.00万股 成交金额:411482.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|5659.63       |4106.67       |
|业部                                  |              |              |
|中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券|4351.82       |2041.63       |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|3860.05       |3258.98       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|3710.08       |3782.02       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|广发证券股份有限公司茂名高州高凉中路证|3293.06       |3135.45       |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|5659.63       |4106.67       |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|2169.76       |4020.34       |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|3710.08       |3782.02       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|3860.05       |3258.98       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|广发证券股份有限公司茂名高州高凉中路证|3293.06       |3135.45       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
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|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-21|4.94  |1000.11 |4940.54 |东海证券股份有|东海证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福建厦门|限公司福建厦门|
|          |      |        |        |分公司        |分公司        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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