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麦迪电气(300341)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈麦克奥迪300341≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月14日
         2)定于2020年2 月17日召开股东大会
         3)01月14日(300341)麦克奥迪:关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控
           制权拟发生变更的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本51016万股为基数,每10股派0.58元 ;股权登记日:20
           19-06-20;除权除息日:2019-06-21;红利发放日:2019-06-21;
●19-09-30 净利润:10495.93万 同比增:10.20% 营业收入:7.95亿 同比增:14.70%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2057│  0.1011│  0.0396│  0.2900│  0.1867
每股净资产      │  1.8604│  1.7400│  1.7199│  1.6953│  1.6039
每股资本公积金  │      --│      --│      --│      --│  0.0098
每股未分配利润  │  0.7930│  0.6886│  0.6848│  0.6452│  0.5625
加权净资产收益率│ 11.4400│  5.7900│  2.3100│ 15.7300│  9.9400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2057│  0.1011│  0.0396│  0.2897│  0.1867
每股净资产      │  1.8604│  1.7400│  1.7199│  1.6953│  1.6039
每股资本公积金  │      --│      --│      --│      --│  0.0098
每股未分配利润  │  0.7930│  0.6886│  0.6848│  0.6452│  0.5625
摊薄净资产收益率│ 11.0586│  5.8093│  2.3004│ 17.0857│ 11.6396
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A 股简称:麦克奥迪 代码:300341 │总股本(万):51016.3336 │法人:杨泽声
上市日期:2012-07-26 发行价:13 │A 股  (万):50964.2686 │总经理:Hollis Li
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):52.065│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:研制、开发、生产和销售输变电行
电话:86-592-5676713 董秘:李臻 │业相配套的绝缘制品及其它相关部件
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2057│    0.1011│    0.0396
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    2018年        │    0.2900│    0.1867│    0.0930│    0.0233
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    2017年        │    0.2566│    0.1717│    0.1071│    0.1071
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    2016年        │    0.2241│    0.1377│    0.0763│    0.0377
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    2015年        │    0.1862│    0.1081│    0.0663│    0.0470
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[2020-01-14](300341)麦克奥迪:关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的进展公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2020-006
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次股份转让暨公司控制权变更基本情况
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”、“麦克奥迪”)于2
019 年 11 月 14 日收到公司控股股东Motic Holdings Co. Limited(麦克奥迪控
股有限公司,以下简称“麦迪控股”)、股东 Speed Fair Company Limited(香
港协励行有限公司, 以下简称“香港协励行”)的通知,2019 年 11 月 14 日,
麦迪控股、香港协励行与建投华科投资股份有限公司(以下简称“建投华科”)签
署了《股份转让意向协议》,麦迪控股、香港协励行拟将其持有的麦克奥迪合计28%
的股份转让给建投华科。(以下简称“本次交易”)。
    本次股份转让过户完成后,建投华科将持有公司 28%的股份,麦迪控股将持有
公司23.31%的股份,建投华科将成为公司的控股股东,公司控制权将发生变更。具
体详见公司于2019年11月15日在创业板指定信息披露媒体上刊登的《关于公司主要
股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-053)。
    二、本次股份转让暨公司控制权变更的进展情况
    2020年1月13日,公司收到股东麦迪控股及香港协励行通知,建投华科与麦迪控
股及香港协励行已签署书面确认函:截至2020年1月13日,各方签署《股份转让意向
协议》已满60个自然日,建投华科尚未完成对拟转让股份相关情况的尽职调查。经
各方协商确定,同意按照《股份转让意向协议》的相关约定,建投华科继续开展尽
职调查的相关工作;尽职调查工作的期限延长60个自然日。建投华科应当在尽职调
查延长期限届满之日前书面通知麦迪控股及香港协励行
    2
    是否继续交易。若建投华科决定终止交易的, 经书面通知转让方,则《股份转
让意向协议》自动终止;建投华科在延长期限届满之日前未书面通知转让方继续交
易的, 《股份转让意向协议》自动终止, 但双方书面同意继续交易的除外。
    三、其他相关说明
    本次交易相关事项仍在进一步磋商,交易双方能否签署正式股份转让协议,或
正式协议内容是否与意向协议内容保持一致,尚存在不确定性。本次交易待交易双
方签署正式股份转让协议后,尚须相关部门审批审查,如国家市场监督管理局关于
本次交易的经营者集中审查。在取得上述批准后,还需要提交深圳证券交易所进行
合规审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续
。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
    公司将继续关注相关进展情况,并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务
,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2020年01月13日

[2020-01-11](300341)麦克奥迪:关于聘任副总经理的公告

    股票简称:麦克奥迪 股票代码:300341 公告编号:2020-005
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于聘任副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于2020年1月10日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》,因公司经营发展的需要,根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《
公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任SHER HOCK GUAN先生为公司副总经理
,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
    SHER HOCK GUAN先生简历详见附件。公司独立董事发表的独立意见,详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    特此公告。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2020年1月11日
    附:SHER HOCK GUAN先生简历
    SHER HOCK GUAN先生,1960年生,马来西亚国籍,拥有新加坡永久居留权。SHE
R HOCK GUAN先生1978毕业于马来西亚宽柔中学,1979年毕业于加拿大东方学院,1
983年毕业于加拿大渥太华大学,取得电气工程专业应用科学学士学位。
    截至本公告披露日,SHER HOCK GUAN先生未持有公司股份,与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系;从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形
,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    近五年的工作经历如下:
    2019年02月至今任爱启(厦门)电气技术有限公司董事、总经理
    2017年10月至今任沈阳麦克奥迪能源科技有限公司董事、总经理
    2016年04月至今任北京麦克奥迪能源技术有限公司董事长
    2003年03月至今任德国科睿博高科技有限公司董事、总经理
    2003年~2014年就职于厦门华电开关有限公司担任董事总经理

[2020-01-11](300341)麦克奥迪:第三届董事会第三十二次会议决议公告

    股票简称:麦克奥迪 股票代码:300341 公告编号:2020-001
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第三十
二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年1月3日发出。本次会议于2020年1
月10日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808 号二楼)会议
室D以现场方式召开。本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先
生主持。
    二、议案审议情况
    (一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司
高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司
利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》的规定拟定了《2020年限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年限制性股票激励计划(草案
)》及其摘要。
    董事Hollis Li为本次激励计划有关激励对象的关联人,对本议案回避表决。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站(http:
//www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《独立
董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行,建立、健全激励与约束机
制,完善公司法人治理结构,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关
法律法规制定了《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    董事Hollis Li为本次激励计划有关激励对象的关联人,对本议案回避表决。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站(http:
//www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《独立
董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》
    为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司2020年限制性股票激励计划的有关事项:
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2020年限制性股票激励计划
的以下事项:
    (1)授权董事会确定公司2020年限制性股票激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时,按照公司2020年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予数量进行相应的调整;
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时,按照公司2020年限制性股票激励计划规定的方
    法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
    (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署限制性股票授予协议书;
    (5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并
同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    (6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
    (7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公
司章程、办理公司注册资本的变更登记;
    (8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
    (9)授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不
限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注
销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公
司限制性股票激励计划;
    (10)授权董事会对公司2020年限制性股票激励计划进行管理和调整,在与202
0年限制性股票激励计划一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管
机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
    2、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    3、提请公司股东大会授权董事会,就公司2020年限制性股票激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向
有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为。
    4、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行
、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    5、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一
致。
    上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项同意
    董事会授权指定人士行使。
    董事Hollis Li为本次激励计划有关激励对象的关联人,对本议案回避表决。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据董事会提名委员会的推荐,经公司总经理提名,公司董事会同意聘任SHER 
HOCK GUAN先生(简历附后)为公司副总经理,任职期限自董事会决议生效之日起
至公司本届董事会换届之日止。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (五)审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
    董事会同意授权薪酬与考核委员会制定SHER HOCK GUAN先生的薪酬标准。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于2020年2月17日召开2020年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大
会的通知》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件:
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十二次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2020年1月11日
    附:SHER HOCK GUAN先生简历
    SHER HOCK GUAN先生,1960年生,马来西亚国籍,拥有新加坡永久居留权。SHE
R HOCK GUAN先生1978毕业于马来西亚宽柔中学,1979年毕业于加拿大东方学院,1
983年毕业于加拿大渥太华大学,取得电气工程专业应用科学学士学位。
    截至本公告披露日,SHER HOCK GUAN先生未持有公司股份,与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系;从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形
,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    近五年的工作经历如下:
    2019年02月至今任爱启(厦门)电气技术有限公司董事、总经理
    2017年10月至今任沈阳麦克奥迪能源科技有限公司董事、总经理
    2016年04月至今任北京麦克奥迪能源技术有限公司董事长
    2003年03月至今任德国科睿博高科技有限公司董事、总经理
    2003年~2014年就职于厦门华电开关有限公司担任董事总经理

[2020-01-11](300341)麦克奥迪:关于独立董事公开征集委托投票权的公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2020-003
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    ? 征集投票权的时间:2020年2月10日至2020年2月11日
    ? 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
    ? 征集人未持有公司股票
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司
股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照麦克奥迪
(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事
陈培堃先生作为征集人,就公司拟于2020年2月17日召开的2020年第一次临时股东大
会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    (一)征集人基本情况
    1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈培堃先生,其基本情况如下
:
    2009年1月至2015年2月任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任;2
005年11月至2019年3月任厦门市总会计师协会会长、曾兼任厦门市会计学会副会长
、厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、厦门市会计
行业协会副会长。现任厦门总会计师协会名誉会长,厦门瑞
    2
    尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。
    征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。
    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作
为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次
征集事项之间不存在任何利害关系。
    2. 征集人对表决事项的表决意见及理由
    征集人作为公司独立董事,于2020年1月10日出席了公司召开的第三届董事会第
三十二次会议,并对《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了
同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
    征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成对
核心人员的长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定
的成为激励对象的条件。
    二、本次股东大会的基本情况
    (一)会议召开时间:
    现场会议召开的日期时间:2020年2月17日9点30分
    网络投票时间:2020年2月17日
    公司本次股东大会采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (二)会议召开地点
    福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808 号麦克奥迪(厦门)电气
股份有限公司二楼会议室。
    (三)需征集委托投票权的议案
    3
    序号 议案名称
    非累积投票议案
    1
    《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    2
    《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    3
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2020年1月10日在深圳证券交易所网
站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的
《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
》(公告编号:2020-004)。
    三、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定
了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
    (一)征集对象:截至 2020年2月7日下午交易结束时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    (二)征集时间:2020年2月10日至 2020 年2月11日(每日上午 10:30—12:
00,下午 14:00—17:00)。
    (三)征集方式:采用公开方式在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/
)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行
动。
    (四)征集程序
    1. 股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《
独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
    2. 向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件;本次征集投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件
:
    (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件、法人代
表证明书复印件、授权委托书原件、证券账户卡;法人股东按本条规定提供的所有
文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;
    4
    (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、证券账户卡复印件;
    (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的
授权委托书不需要公证。
    3. 委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达
;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:
    收件人:李臻
    联系地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号
    邮政编码:361101
    联系电话:0592-5676875
    公司传真:0592-5626612
    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
    (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足
下述条件的授权委托将被确认为有效:1. 已按本公告征集程序要求将授权委托书及
相关文件送达指定地点;2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;3. 股东已
按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完
整、有效;4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符;5. 未将征集
事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权
给征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法
判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的
,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内
容的,该项授权委托无效;6. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东
可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
    (六)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:


    5
    1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效;2. 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会
议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授
权委托;3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意
、反对、弃权中选其一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定
其授权委托无效。
    (七)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本
公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章
是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人
发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确
认为有效。
    附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    特此公告。
    征集人:陈培堃
    2020年1月11日
    6
    附件:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本企业作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充
分了解。
    本人/本企业作为授权委托人,兹授权委托麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
独立董事陈培堃先生作为本人/本企业的代理人出席麦克奥迪(厦门)电气股份有
限公司2020年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使投票权。本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见:
    序号
    表决内容
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    2
    《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    3
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    (委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未
填写视为弃权)
    委托人姓名或名称(签名或盖章):
    委托股东身份证号码或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托股东证券账户号:
    7
    签署日期:
    本项授权的有效期限:自签署日至麦克奥迪2020年第一次临时股东大会结束。



[2020-01-11](300341)麦克奥迪:第三届监事会第二十四次会议决议公告

    股票简称:麦克奥迪 股票代码:300341 公告编号:2020-002
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十
四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年1月3日发出。本次会议于2020年1
月10日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808 号二楼)会议
室D以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光
伟先生主持。
    二、议案审议情况
    (一)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司
高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司
利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》的规定拟定了《2020年限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年限制性股票激励计划(草案
)》及其摘要。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行,建立、健全激励与约束机
制,完善公司法人治理结构,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关
法律法规制定了《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于核实公司2020年限制性股票激励计划激励对象的议案》


    公司监事会经对拟授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:
    1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励
对象的情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激
励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的
    股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作
为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对
象的姓名和职务,公示期不少于10天。公司监事会将对激励对象名单进行审核,充
分听取公示意见,并在公司股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象
名单审核及公示情况的说明。
    表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司监事会
    2020年1月11日

[2020-01-11](300341)麦克奥迪:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2020-004
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“本公司”)
第三届董事会第三十二次会议决定于2020年2月17日(星期一)召开公司2020年第一
次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召集人:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过
,决定召开2020年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    3、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年2月17日(星期一)上午9:30开始
    (2)网络投票时间:2020年2月17日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年2月17日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2020年2月17日9:15-15:00期间的任何时间。
    4、会议召开地点:福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号麦克
奥迪(厦门)电气股份有限公司二楼会议室。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
    2
    票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象
    (1)截至股权登记日2020年2月10日(星期一)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司(简称“麦克奥迪”,代码:30034
1)全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人
出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    二、本次股东大会审议的议案
    1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
    2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    公司于2020年1月10日召开的第三届董事会第三十二次会议已审议通过上述议案
。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会的提案编码示例表,如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    打勾栏目可以投票
    100
    总议案(对应议案1统一表决)
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
    √
    2.00
    关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    √
    3.00
    关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    √
    3
    四、会议登记办法
    (一)登记方式:
    1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡;自然人股东委托代理人的,应持
代理人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。
    2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件(
盖公章)、法人代表证明书;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、营
业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续,股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件二),以便登记确认,但不受理电话登记(传真或信函请在2020年
2月14日17:00 前送达公司证券部,来函地址详见本次股东大会联系方式,同时请
注明“股东大会”)。
    (二)登记时间:2020年2月14日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00
    (三)登记地点:厦门市火炬高新区(翔安)舫山南路808 号,麦克奥迪(厦
门)电气股份有限公司董事会办公室
    (四)注意事项:
    1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可,但出席会议签到时, 出
席人身份证和授权委托书必须出示原件;
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
办理登记手续;
    3、不接受电话登记。
    五、网络投票的操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。
    六、其他事项
    (一)会议联系方式:
    联系人:李臻、黄婉香
    联系电话:0592-5676875 传真:0592-5626612
    通讯地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808 号,麦克奥迪(厦
    4
    门)电气股份有限公司董事会办公室 邮编:361101
    (二)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于本次股东
大会召开前十天书面提交给公司董事会。
    (三)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。


    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2020年1月11日
    附件一:《授权委托书》
    附件二:《参会股东登记表》
    附件三:《网络投票的操作流程》
    5
    附件一:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    本人作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司的股东,兹全权委托___________
先生/女士出席公司于2020年2月17日召开的2020年第一次临时股东大会,对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表
决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示:
    委托人亲笔签名(盖章): 委托人身份证号(营业执照代码):
    委托人持股数: 委托人股东帐号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    序号
    议案内容
    同意
    弃权
    反对
    1
    关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
    2
    关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    3
    关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    6
    附件二 :
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会
    参会股东登记表
    股东姓名/名称
    身份证号码/证件号码
    股东账户卡号
    持股数量
    联系电话
    联系地址
    电子邮箱
    邮编
    是否本人参会
    备注
    附注:
    1、请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
    2、请提供身份证复印件。
    3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
    4、此表可采用来人、来函或传真的形式,于2020年2月14日或之前送达本公司
。
    5、(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址:
    厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808 号
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会办公室(邮编 361101)
    (2)如此表采用传真形式,请传至:
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    传真号码:(0592)5626612
    7
    附件三:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作
流程如下:
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码:365341 投票简称:麦迪投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年2月17日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互
联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月17日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可
登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-12-14](300341)麦克奥迪:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-075
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月09日
收到深圳证券交易所创业板问询函【2019】第313号《关于对麦克奥迪(厦门)电气
股份有限公司的问询函》(以下简称“问询函”)。公司对《问询函》中相关问题
进行逐一落实,现回复如下:
    特别说明:
    综合考虑公司的实际状况,公司董事会认为实施调整控股子公司业绩补偿和股
权收购对价及签署补充协议的条件尚不成熟,因此决定取消第三届董事会第三十次
会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的
议案》,并与天津科睿博能源科技有限公司(以下简称“天津科睿博”)及 SHER H
OCK GUAN进行沟通协商,解除《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与天津科睿博
能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股权收购补充协议》(以下简称“补充协议”)。
    由此,公司与天津科睿博及SHER HOCK GUAN就北京麦克奥迪能源技术有限公司
(以下简称“北京麦迪”)63.82%的股权(以下简称“标的资产”)的交易对价、
业绩承诺、补偿方式及业绩奖励等条款仍按照各方于2017年8月25日签订的《麦克奥
迪(厦门)电气股份有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 
之股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”)约定内容履行。
    鉴于上述调整,公司智慧能源板块的业务架构调整计划将根据实际情况稳步推
进,预计不会对智慧能源板块的整体业绩产生不利影响。
    2
    问题1.回函显示,公司业务调整计划明确沈阳麦迪能源将专注于智慧能源平台
的线上线下市场推广和平台运营模式落地,公司拟将原由北京麦迪运作的智能采集
产品业务整体转至沈阳麦迪能源运作。请说明“智能采集产品业务”的具体内容,
并说明将其划转至沈阳麦迪能源的必要性及合理性。
    回复:
    一、智能采集产品业务的具体内容
    智能采集产品业务主要包括用电信息采集设备、用能监测设备、微功率无线通
讯设备和边缘计算终端产品的设计、开发、委托加工以及市场销售,智能采集产品
主要客户为智慧能源平台用户、变配电在线感知和智能运维市场、电气设备物联网
平台客户以及有用能监测需求的企业用户。北京麦迪开发的智能采集产品可应用于
国家电网和南方电网标准的数据采集和通讯传输,该智能采集装置除能够采集用电
信息外,还能实现环境温度以及漏电监测功能,属于创新型产品。
    二、智能采集产品业务划转至沈阳麦迪能源的必要性及合理性
    智能采集产品业务原由北京麦迪研发中心历时两年完成产品研发,并已通过国
家相关机构检测,开始进入市场销售阶段。但由于北京麦迪是以政策研究、技术研
发、大用户定制化开发为核心业务,整个团队主要以技术研发和产品开发为主,在
产品推广及市场运营上较为薄弱。而沈阳麦迪能源自成立以来,依托当地政府资源
优势,以智慧能源平台的线上线下市场推广和平台运营模式落地为主要业务定位,
其业务架构及人员配备均以市场运营和推广为主。基于此背景,为了加快实现智能
采集产品的市场销售、降低市场开发成本、提高经营效率,将智能采集产品业务划
转至沈阳麦迪能源具有必要性。
    北京麦迪开发的智能采集产品与沈阳麦迪能源运营的智慧能源平台在下游应用
客户方面高度重合。将智能采集产品与智慧能源平台统一在沈阳麦迪能源平台下进
行市场推广,除了提高上市公司智慧能源板块的整体运作效率外,也能降低下游用
户安装智能采集产品的成本,有利于激发下游客户需求,打开市场,使智能采集产
品快速成为上市公司智慧能源板块的利润中心。因此,该业务调整具备合理性。
    问题2.回函显示,2019年1至6月,北京麦迪实现营业收入75万元;截
    3
    止11月底,北京麦迪实现营业收入751万元,在手订单约为754万元;预计2019
年全年实现营业收入约1,120万元。请结合北京麦迪收入确认政策及具体项目情况,
说明北京麦迪2019年截止11月底和预计全年实现的营业收入规模较上半年大幅增长
的原因及合理性,并说明营业收入的确认是否谨慎、是否符合企业会计准则的相关
规定。
    回复:
    一、北京麦迪收入确认政策
    1、一般原则
    (1)销售商品
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有
权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地
计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地
计量时,确认商品销售收入的实现。
    (2)提供劳务
    对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完
工百分比法确认收入。
    劳务交易的完工进度按已完成工作的进度确认。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计
量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D
、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿
的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经
发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。
    (3)让渡资产使用权
    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,
本公司确认收入。
    2、销售商品收入确认的具体方法
    根据销售合同将销售商品交付客户并取得客户确认,并已收讫货款或预计可以
收回货款;销售商品的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
    3、提供劳务收入确认的具体方法
    4
    公司的劳务收入主要为软件开发收入,劳务收入根据提供的服务在取得客户确
认,并已收讫货款或预计可以收回货款;提供劳务的收入和成本能够可靠计量时确
认收入。
    二、北京麦迪截止11月底营业收入及预计全年营业收入的情况
    1、北京麦迪截止11月底营业收入构成情况 项目 收入(元) 收入确认依据 备
注 采集器产品销售收入 151,310.86 产品已发货并取得客户的验收确认。 其中1-
6月确认收入约9.20万元。 多能合一智慧能源运营平台软件使用许可 1,150,157.2
5 按合同总价在许可期间内分摊。 其中1-6月确认收入约62.74万元。 智慧能源管
理平台(二期)智能运维系统受托开发服务 3,438,679.25 软件开发完成并取得客
户的验收确认。 在6月之后确认收入。 智慧能源管理平台(二期)售电服务系统
新增需求受托开发服务 2,776,415.09 软件开发完成并取得客户的验收确认。 合 
计 7,516,562.45
    2、北京麦迪预计全年营业收入构成情况
    除上述2019年1-11月的收入明细情况外,公司预计将在12月取得客户验收确认
的营业收入的具体情况如下: 项 目 收入金额(元) 能效评价系统综合服务网络
平台系统受托开发服务 141,509.43 基于三相电能采集终端的边缘计算功能软件使
用许可 1,226,415.09 一种可进行边缘计算的采集终端使用许可 1,698,113.21 LoR
a通信单元软件使用许可 849,056.60 多能合一智慧能源运营平台软件使用许可 10
4,559.75 合 计 4,123,238.98
    综上,北京麦迪2019年全年预计营业收入约为1,163.98万元。
    三、北京麦迪2019年下半年营业收入较上半年大幅增长的原因及合理性
    北京麦迪的营业收入主要来自于软件的受托开发服务,占2019年1-11月收入的8
0%,该部分收入确认进度除受公司自身开发完成进度的影响外,也受客户验收确认
进度的影响。
    北京麦迪关于受托开发服务收入的确认时点为:根据提供的服务在取得客户
    5
    确认,并已收讫货款或预计可以收回货款;提供劳务的收入和成本能够可靠计
量时确认收入。因此,该部分收入确认的波动受客户验收确认时点的影响。即北京
麦迪截止11月底和预计全年实现的营业收入规模较上半年大幅增长的原因系主要的
受托开发服务收入由于客户在6月份之后验收确认,北京麦迪据此在6月份之后确认
收入,其收入波动亦是合理的。
    四、营业收入的确认是否谨慎、是否符合企业会计准则的相关规定
    北京麦迪的产品销售收入、劳务收入等均在取得客户验收确认,同时已收讫货
款或预计可以收回货款;销售商品或提供劳务的收入和成本能够可靠地计量时确认
收入,其政策是谨慎的,也符合企业会计准则关于收入确认的相关规定。
    问题3.回函显示,本次北京麦迪的对价调整系将原由北京麦迪运作的智能采集
产品业务整体转至沈阳麦迪能源运作,从而对北京麦迪未来收入利润情况产生影响
所致,交易双方经过协商,同比例调整北京麦迪的交易作价及业绩承诺。根据你公
司2017年8月29日报备的《北京科睿博能源技术有限公司(即为北京麦迪)股权项目
估值报告》,北京麦迪业绩预测如下:
    单位:万元 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
    营业收入
    12,590.00
    17,481.50
    22,075.35
    27,838.74
    27,838.74
    27,838.74
    净利润
    680.71
    1,179.96
    1,596.70
    2,093.26
    2,093.26
    2,093.26
    (1)请说明回函中调整前北京麦迪相关数据预测值与估值报告中差异较大的原
因及合理性,并说明回函中的相关预测是否谨慎、合理、相关数据是否经过评估师
或会计师的确认。
    回复:
    一、部分业务的调整导致收入差异
    2017年8月29日报备的《北京科睿博能源技术有限公司(即北京麦迪)股权项目
估值报告》中,北京麦迪预测的收入及利润如下:
    单位:万元 项目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
    营业收入
    12,590.00
    17,481.50
    22,075.35
    27,838.74
    27,838.74
    6
    智慧能源平台技术开发及软件授权
    1,550.00
    3,300.00
    3,700.00
    4,100.00
    4,100.00
    分布式能源
    9,635.00
    12,525.50
    16,283.15
    21,168.10
    21,168.10
    综合能源服务项目及其他业务
    1,405.00
    1,656.00
    2,092.20
    2,570.64
    2,570.64
    净利润
    680.71
    1,179.96
    1,596.70
    2,093.26
    2,093.26
    2018年,由于国家分布式能源项目补贴政策的调整;同时,公司考虑到分布式
能源投入较高且毛利较低,故对于北京麦迪原本预测主营业务中的分布式能源业务
进行调整,未正式开展运营该块业务。调整该项业务后,收入及利润预测如下:
    单位:万元
    2019 2020 2021 2022 预测收入 1,120 3,957 6,377 6,717 智慧能源平台技术
开发及软件授权 1,120 3,450 5,563 5,897 其中:智能采集产品 20 1,642 2,850
 3,021 综合能源服务项目及其他业务 507 814 820 净利润 380 858 1,560 1,616
    二、部分业务调整前后业绩承诺及预测净利润对比
    如上文所述,调整分布式能源业务后北京麦迪相关收入数据预测值与估值报告
中收入的差异主要系分布式能源业务未开展所致,而分布式能源业务的毛利较低,
智慧能源平台技术开发及软件授权中的智能采集产品的增长以及其他各项业务的毛
利提升弥补了分布式能源业务所失去的利润,从而保证了净利润能够达到收购北京
麦迪时的业绩承诺,具体数据对比如下:
    单位:万元 项目 2019年度 2020年度 2021年度 合计 业绩承诺 375 858 1,55
7 2,790 预测净利润 380 858 1,560 2,798
    因此,回函中的相关预测具合理性,且谨慎。
    公司与会计师、评估师就相关预测数据进行了沟通,但未聘请会计师、评估师
对结果进行审核确认。
    (2)请说明根据北京麦迪收入利润的预测调整交易对价具体的测算过程,并说
明交易对价调整依据是否合理、谨慎,相关数据是否经评估师或会计师的确认。
    7
    回复:
    公司董事会决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子
公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》,交易对价将不再调整,该
情形已消除。
    (3)回函显示,2019 年北京麦迪预计实现税后净利润约 380 万元,2019 年
业绩承诺由 375 万元调整为 50 万元。请说明业绩承诺下调及与预测利润差异较大
的原因及合理性,调整后的各年业绩承诺数是否谨慎、合理。
    回复:
    公司董事会决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子
公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》,业绩承诺将不再调整,该
情形已消除。
    问题4.回函显示,本次调整应按前期差错进行处理,在公司单体报表层面冲减
长期股权投资账面价值2,450万元,公司合并报表层面冲减商誉的账面价值2,450万
元,不影响损益表科目。请说明上述会计处理是否合理,是否符合企业会计准则的
相关规定,是否已与会计师进行了确认。
    答复:
    公司董事会决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子
公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》,本次调整将不再实施,该
情形已消除。
    问题5.回函显示,本次方案调整后,业绩承诺方需对调整后的目标公司进行估
值补偿。请说明未根据业绩承诺数设置业绩补偿的原因及合理性,并量化分析未来
北京麦迪实际业绩低于调整后的业绩承诺数的情况下,调整后的补偿方案是否有利
于保护上市公司及全体股东的利益,同时列明测算过程。
    回复:
    公司董事会决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子
公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》,本次调整将不再实施,
    8
    该情形已消除。
    问题6.请说明《补充协议》约定现金业绩补偿金额以550万元为限的原因及合理
性,并量化分析未来减值测试后北京麦迪估值大幅降低的情况下,调整后的补偿方
案是否有利于保护上市公司及全体股东的利益,同时列明测算过程。
    回复:
    公司董事会决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子
公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》,补偿方案将不再调整,该
情形已消除。
    问题7.你公司未在回函中说明业绩补偿方的财务状况及补偿能力,请补充说明
。
    回复:
    根据《股权收购协议》及《补充协议》,交易对方天津科睿博能源科技有限公
司及其实际控制人SHER HOCK GUAN向上市公司承担补偿义务。天津科睿博能源科技
有限公司最近两年主要财务数据如下:
    单位:万元 项目 2019年6月30日/2019年1-6月 2018年12月31日/2018年度
    主营业务收入
    0
    0
    营业利润
    -2.62
    -2.24
    净利润
    191.84
    -754.48
    净资产
    3,327.11
    3,135.28
    资产负债率(%)
    2%
    0%
    SHER HOCK GUAN,新加坡永久居民,厦门市荣誉市民,曾担任国际知名外资企
业的高级管理职务,并有多年的能源设备行业的创业经历,在中国、新加坡等地有
多处房产,财务状况良好,具有较强的偿债能力。
    问题8.回函显示,如果2021年北京麦迪的估值低于3,133.81万元时,根据《补
充协议》利润担保财产将不足以补偿减值损失,存在商誉减值弥补不足的风险。请
补充说明你公司是否采取了相应的保障措施。
    回复:
    9
    公司董事会决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子
公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》,本次调整将不再实施,该
情形已消除。
    问题9.你公司在回函中未对业绩奖励变更的影响予以说明。请量化分析业绩奖
励变更的影响,并列明测算过程。
    回复:
    公司董事会决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子
公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》,业绩奖励将不再变更,该
情形已消除。
    10.请你公司结合上述问题的回复,说明此次方案是否符合《上市公司监管指引
第4号》第五条的相关规定。
    回复:
    (1)《上市公司监管指引第4号》第五条的规定
    《上市公司监管指引第4号》第五条规定,因相关法律法规、政策变化、自然灾
害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺相关方应
及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客
观原因外,承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的,承诺相关
方应充分披露原因,并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提
出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议,上市公司应向股东提供
网络投票方式,承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关
方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发
表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的,视同超期未履行承诺。
    (2)关于调整业绩承诺的客观原因
    基于沈阳麦迪能源与北京麦迪两家公司的优势和业务基础,避免双方在产品线
、客户开发及人员配备方面出现重合,增强业务协同性,并充分考虑到不同地区的
人力资源成本、地方政府支持力度等因素,公司对智慧能源业务板块进行了
    10
    战略布局及运作架构的调整。
    根据公司智慧能源板块的业务调整计划,明确了沈阳麦迪能源与北京麦迪的业
务发展方向:其中,沈阳麦迪能源专注于智慧能源平台的线上线下市场推广和平台
运营模式落地,提供面向企业和政府相关部门的线上线下的智慧能源服务;北京麦
迪侧重于政策研究、技术研发以及大用户定制化技术服务,将主要为沈阳麦迪能源
的智慧能源平台提供技术服务,同时针对个别大型用能企业和增量配网运营商提供
能源管理和配售一体化技术支持。
    根据上述业务调整计划,公司拟将原北京麦迪负责运营的智能采集产品调整为
沈阳麦迪能源负责运营,由此对北京麦迪的未来业务收入和利润将产生一定影响。
公司及交易对方拟就交易对价、业绩目标、补偿方式及奖励方式等进行调整。但考
虑到政策环境及公司的实际情况,公司董事会审议取消了本次调整的相关议案,并
与交易对方协商解除了《补充协议》。
    (3)关于取消调整业绩承诺的情况
    2019年12月2日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整控股子
公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》,拟对业绩承诺方原相关承
诺内容进行调整。综合考虑公司的实际状况,公司董事会认为实施调整控股子公司
业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的条件尚不成熟,公司董事会于2019年12
月13日召开会议审议取消前述调整议案。
    11、你公司认为需要说明的相关事项。
    回复:
    除上述事项外,公司目前不存在需要说明的其他事项,后续若有其他需要说明
的事项,公司将会及时披露。
    特此公告!
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麦克奥迪:关于取消召开2019年第四次临时股东大会的公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-072
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于取消召开2019年第四次临时股东大会的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“麦克奥迪”或“本公司”)
于2019年12月12日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于取消召
开2019年第四次临时股东大会的议案》,现将有关情况公告如下:
    一、取消本次股东大会的基本情况
    1、取消股东大会的届次:2019年第四次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月19日(星期四)上午9:30开始
    (2)网络投票时间:2019年12月19日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2019年12月19日9: 15至2019年12月19日15:00期间的任何时间。
    3、取消的股东大会的股权登记日:2019年12月12日(星期四)
    4、取消的股东大会拟审议议案:
    (1)《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》
。
    二、取消股东大会的原因
    综合考虑公司的实际状况,公司董事会认为实施调整控股子公司业绩补偿和股
权收购对价及签署补充协议的条件尚不成熟,经公司第三届董事会第三十一次会议
、第三届监事会第二十三次审议通过,并经独立董事同意,公司决定取消第三届董
事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购
    2
    对价及签署补充协议的议案》,同时取消原计划于2019年12月19日召开的2019
年第四次临时股东大会。
    三、相关议案的后续处理
    由于相关议案的取消,公司将与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GU
AN协商,解除已签署的 《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与天津科睿博能源
科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股权收购补充协议》,各方将继续按照原股权
收购协议的约定履行相关义务。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,并
对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。
    四、备查文件
    《第三届董事会第三十一次会议决议》
    特此公告。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麦克奥迪:关于取消调整控股子公司业绩补偿方案和股权收购对价并解除签署补充协议的公告

    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-071
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    关于取消调整控股子公司业绩补偿方案和股权收购对价并解除签署补充协议的
公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示:
    公司决定取消于2019年12月2日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关
于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》;以及取消计
划于2019年12月19日召开的2019年第四次临时股东大会。
    一、情况概述
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日召
开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整控股子公司业绩补偿和股
权收购对价及签署补充协议的议案》,同意调整收购北京麦克奥迪能源技术有限公
司(以下简称“北京麦迪”)部分股权时转让方的业绩承诺金额与补偿方式,相应
调低标的资产的交易总价,并决定于2019年12月19日召开2019年第四次临时股东大
会审议,具体内容详见公司于2019年12月3日在创业板指定信息披露媒体上刊登的
《第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-065)、《关于调整控
股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的公告》(公告编号:2019-063
)、《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-064)以及
公司于2019年12月9日在创业板指定信息披露媒体上刊登的《关于对深圳证券交易所
关注函之回复的公告》(公告编号:2019-068)。
    二、取消原因及程序
    综合考虑公司的实际状况,公司董事会认为实施调整控股子公司业绩补偿和股
权收购对价及签署补充协议的条件尚不成熟,经公司第三届董事会第三十一次会议
、第三届监事会第二十三次审议通过,并经独立董事同意,公司决定取消第三届董
事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签
署补充协议的议案》,同时取消原计划于2019年12月19日召开的2019年第四次临时
股东大会。
    三、后续安排
    由于相关议案的取消,公司将与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GU
AN协商,解除已签署的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司与天津科睿博能源科
技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股权收购补充协议》,各方将继续按照原股权收
购协议的约定履行相关义务。
    公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予的公
司的支持与理解。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
    2、公司第三届监事会第二十三次会议决议
    3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麦克奥迪:第三届监事会第二十三次会议决议公告

    1
    证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-074
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
    第三届监事会第二十三次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议出席情况
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十
三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年12月06日以邮件方式发出。本次
会议于2019年12月13日在公司总部(厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号
二楼)会议室D以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监
事会主席章光伟先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过《关于取消调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及解除签署补
充协议的议案》
    审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    综合考虑公司的实际状况,监事会同意取消第三届监事会第二十二次会议审议
通过的《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》。
    特此公告!
    麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司监事会
    2019年12月13日


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-14 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.46 成交量:4095.00万股 成交金额:60476.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|1218.73       |475.41        |
|证券营业部                            |              |              |
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|519.14        |14.74         |
|海街证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券|465.60        |461.35        |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|450.38        |452.85        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|410.14        |816.01        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |1318.27       |
|中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业|0.30          |888.85        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|410.14        |816.01        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源|22.26         |773.33        |
|深路证券营业部                        |              |              |
|安信证券股份有限公司宣城鳌峰路证券营业|20.72         |754.19        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
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|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-21|4.94  |1000.11 |4940.54 |东海证券股份有|东海证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福建厦门|限公司福建厦门|
|          |      |        |        |分公司        |分公司        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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