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开元股份(300338)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈开元股份300338≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)01月15日(300338)开元股份:关于实际控制人收到中国证监会湖南监管
           局出具的警示函的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本34518万股为基数,每10股派0.15元 ;股权登记日:20
           19-06-06;除权除息日:2019-06-10;红利发放日:2019-06-10;
机构调研:1)2019年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:4693.14万 同比增:-53.95% 营业收入:12.08亿 同比增:23.16%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1382│  0.1108│  0.0642│  0.2900│  0.3001
每股净资产      │  6.2095│  6.1397│  6.4513│  6.3847│  6.4346
每股资本公积金  │  3.8222│  3.8362│  4.1765│  4.1666│  4.1964
每股未分配利润  │  1.3699│  1.3354│  1.3056│  1.2414│  1.2722
加权净资产收益率│  2.2300│  1.7800│  1.0000│  4.5600│  4.7300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1367│  0.1096│  0.0645│  0.2872│  0.2969
每股净资产      │  6.2095│  6.1735│  6.4868│  6.4198│  6.4700
每股资本公积金  │  3.8222│  3.8573│  4.1995│  4.1895│  4.2195
每股未分配利润  │  1.3699│  1.3427│  1.3128│  1.2482│  1.2792
摊薄净资产收益率│  2.2016│  1.7750│  0.9946│  4.4739│  4.5889
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A 股简称:开元股份 代码:300338 │总股本(万):34328.9092 │法人:江勇
上市日期:2012-07-26 发行价:27 │A 股  (万):19871.5873 │总经理:赵君
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):14457.3219│行业:教育
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:从事煤质检测仪器设备的研发、生
电话:0731-84011147 董秘:彭民  │产、销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1382│    0.1108│    0.0642
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    2018年        │    0.2900│    0.3001│    0.1924│    0.0493
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    2017年        │    0.4900│    0.3517│    0.1863│    0.1863
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    2016年        │    0.0234│    0.0274│    0.0200│    0.0095
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    2015年        │    0.0151│   -0.0089│    0.0139│    0.0075
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[2020-01-15](300338)开元股份:关于实际控制人收到中国证监会湖南监管局出具的警示函的公告

    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2020-001
    长沙开元仪器股份有限公司
    关于实际控制人收到中国证监会湖南监管局出具的警示函的公告
    近日,长沙开元仪器股份有限公司接到实际控制人之一罗华东先生的通知,中
国证券监督管理委员会湖南监管局对其下达了《关于对罗华东采取出具警示函措施
的决定》([2020]5号),现将内容公告如下:
    一、《关于对罗华东采取出具警示函措施的决定》([2020]5号)主要内容如下
:
    2017年9月21日,罗华东作为长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“开元股份
”或“公司”)的股东及实际控制之一,与共青城禾元投资管理合伙企业(有限合
伙)(以下简称“禾元投资”)签署了《罗华东与禾元投资关于开元股份股票之股
份转让协议》(以下简称《股份转让协议》),约定罗华东将其持有的开元股份5.
02%股份协议转让给禾元投资。同日,罗华东与禾元投资签署了私下版的《罗华东
与禾元投资关于开元股份股票之股份转让协议》(以下简称私下版《股份转让协议
》)。2017年9月22日,开元股份在《关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的权
益变动提示性公告》《简式权益变动报告书》中,披露了《股份转让协议》。经查
,罗华东未向开元股份及相关人员报告私下版的《股份转让协议》,未按规定真实
披露转让股权的情况。
    上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、
第三十四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,现对
你采取出具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒,加强法律法规学习,提高规
范运作水平,杜绝类似行为再次发生。
    如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向
有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
    二、公司说明
    公司对上述监管措施高度重视,将加强公司董事、监事、高级管理人员持股5%
以上的股东及其一致行动人、实际控制人对《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律、法规的学习,进一步提升规范运作意识,同时加强公司内部控制管理,完善
公司治理制度,切实提高公司的信息披露质量,严格按照《中华人民共和国证券法
》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求履行信息披露义务,
维护上市公司股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2020年1月14日

[2019-12-31](300338)开元股份:关于收到第三笔转让制造业全资子公司股权价款的公告

    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-133
    长沙开元仪器股份有限公司
    关于收到第三笔转让制造业全资子公司股权价款的公告
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“开元股份”)于2019年3月
12日召开第三届董事会第二十八次会议,并于2019年3月29日召开2019年第一次临
时股东大会,审议通过了《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案
》,为集中公司资源,更加专注地发展职业教育事业,公司剥离制造业业务,将公
司制造业全资子公司长沙开元仪器有限公司(以下简称“开元有限”)100%股权转
让给公司控股股东罗建文先生。2019年3月13日,公司与控股股东罗建文先生签订了
《长沙开元仪器股份有限公司与罗建文先生关于长沙开元仪器有限公司股权转让协
议》。依据协议,公司与罗建文先生一致同意开元有限100%股权的交易价格为27,1
00.00万元(大写:人民币贰亿柒仟壹佰万元整)。罗建文先生分五期向开元股份
支付全部股权转让价款。其中第一期为签订协议30日内,罗建文先生向开元股份支
付10%的股权转让价款,即2,710.00万元;第二期为2019年6月30日前,罗建文先生
向开元股份支付20%的股权转让价款及利息,即5,420.00万元股权转让价款及229.63
万元预计期后利息,合计5649.63万元;第三期为2019年12月31日前,罗建文先生
向开元股份支付21%的股权转让价款及利息,即5,691.00万元股权转让价款及415.99
万元预计期后利息,合计6106.99万元;如果罗建文先生提前支付,则缩短计息期间,利息作相应的减少。
    公司已于2019年4月16日披露《关于收到首笔转让制造业全资子公司股权价款的
公告》(公告编号:2019-027),2019年6月21日披露《关于收到第二笔转让制造
业全资子公司股权价款的公告》(公告编号:2019-068)。
    截止本公告日,公司已收到罗建文先生提前支付的第三笔股权转让价款
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    5,691.00万元及利息413.404908万元,合计6,104.404908万元。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-24](300338)开元股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-129
    长沙开元仪器股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度
,本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    一、会议召开情况
    1、本次股东大会会议通知已于2019年12月7日在巨潮资讯网上以公告的方式发
出。
    2、现场会议召开时间:2019年12月23日下午14:30。
    3、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为2019年12月23日上午9:15至2019年12月23日下午15:
00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:广州市白云区永平街泰兴路4号开元股份广州运营总部C
栋5楼会议室
    5、会议召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    6、会议召集人:公司董事会。
    7、主持人:董事长江勇先生。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2
    8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    (1)出席本次会议的股东及股东代理人共11名,代表股份数为144027410股,
占公司有表决权股份总数的41.96%。其中:
    参加现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份数为118148335股,占公司
有表决权股份总数的34.42%;
    通过网络投票的股东5人,代表股份数25879075股,占公司有表决权股份总数的
7.5386%。
    (2)出席会议中小股东的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东共5人,代表股份25879075股,占上市公司总股
份的7.5386%。其中:
    通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。
    通过网络投票的中小股东5人,代表股份25879075股,占上市公司总股份的7.53
86%。
    2、出席会议的其他人员
    公司部分董事、全体监事出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师等相
关人士列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决
通过以下议案:
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况(含网络投票):同意144023410股,占出席会议股东所持有效表决权
股份数的99.9972%;反对4000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0028
%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
    其中,中小投资者股东的表决情况为:同意25875075股,占出席会议中小
    3
    投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9845%;反对4000股,占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0155%;弃权0股,占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的0%。此议案以特别决议通过。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:
    2.1选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:得票数为123182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中中小投
资者表决结果:同意票数5034201股。
    2.2选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:得票数为121182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中中小投
资者表决结果:同意票数3034201股。
    2.3选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:得票数为120182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中中小投
资者表决结果:同意票数2034201股。
    2.4选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:得票数为120182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中中小投
资者表决结果:同意票数2034201股。
    3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:
    3.1选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:得票数为122182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中中小投
资者表决结果:同意票数4034201股。
    3.2选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:得票数为122182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中
    4
    中小投资者表决结果:同意票数4034201股。
    3.3选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:得票数为122182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中中小投
资者表决结果:同意票数4034201股。
    4、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:
    4.1选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果:得票数为123182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中中小投
资者表决结果:同意票数5034201股。
    4.2选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果:得票数为123182536票,超过了出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一,表决结果为当选;其中中小投
资者表决结果:同意票数5034201股。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南君卓律师事务所梁艳红律师、陈亚娟律师现场见证,并出
具了《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司2019年第四次临时股东
大会之法律意见书》。其结论为:公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《
公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
    五、备查文件
    1、2019年第四次临时股东大会决议;
    2、《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司2019年第四次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019年12月24日

[2019-12-24](300338)开元股份:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-131
    长沙开元仪器股份有限公司
    关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,为
保证监事会的正常运作,职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公
司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,公司于2019年 12月 23日上午10
点在公司广州运营总部A栋5楼大会议室召开了职工代表大会。
    经全体与会职工代表认真审议,一致同意选举余文凤女士为公司第四届监事会
职工代表监事,其简历详见附件。余文凤女士将与公司 2019年第四次临时股东大会
选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事
会任期一致。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司监事会
    2019年12月24日
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2
    附件:
    长沙开元仪器股份有限公司
    第四届监事会职工代表监事简历
    余文凤,女,汉族,1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学
历。2014年8月至今,任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书;2019年9月至今,
任公司董事长秘书;2019年11月至今,任公司监事会主席、工会主席。
    截止本公告之日,余文凤女士未持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

[2019-12-24](300338)开元股份:第四届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-132
    长沙开元仪器股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    一、 监事会会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2
019年12月18日以邮件与微信的方式发出通知,会议于2019年12月23日在公司广州
运营总部C栋5楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由余文凤女士
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则
》的有关规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案:
    《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司监事会选举余文凤女士为第四届监事会主席,任期三年,自本次会议通过
之日起至第四届监事会届满之日止。
    余文凤女士简历详见附件。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司监事会
    2019年12月24日
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    附件:余文凤女士简历
    余文凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1992年10月出生,大学本
科学历。2014年8月至今,任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书。2019年9月至
今,任公司董事长秘书。2019年11月至今,任公司监事会主席、工会主席。
    截止本公告之日,余文凤女士未持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持
有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

[2019-12-24](300338)开元股份:第四届董事会第一次会议决议公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-130
    长沙开元仪器股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2
019年12月17日以电子邮件与微信的方式发出会议通知,会议于2019年12月23日16:
00在广州市白云区永平街泰兴路4号开元股份广州运营总部C栋5楼会议室以现场与
通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7人(其中董
事赵君以通讯表决的方式出席),公司监事、高管列席会议,本次会议由董事长江
勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    公司董事会选举江勇先生为公司第四届董事会董事长、选举赵君先生为公司副
董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。江勇先生、赵
君先生简历附后。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经与会董事审议和表决,同意聘任赵君先生为公司总经理,任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵君先生简历附后。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在中国证
监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    2
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    经与会董事审议和表决,同意聘任彭民先生为公司副总经理兼董事会秘书,任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。彭民先生简历附后
。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在中国证
监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    经与会董事审议和表决,同意聘任丁福林先生为公司财务总监,任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。丁福林先生简历附后。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在中国证
监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经与会董事审议和表决,同意聘任谭鲜明女士为公司证券事务代表,任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。谭鲜明女士简历附后。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    6、审议通过《关于设立第四届董事会战略委员会的议案》
    根据公司发展需要,公司董事会下设立战略委员会,战略委员会委员由公司董
事长江勇先生提名,董事会选举独立董事李建辉先生、董事彭民先生、董事江勇先
生为战略委员会委员,江勇先生担任战略委员会召集人。战略委员会委员任期与第
四届董事会任期相同。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    7、审议通过《关于<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    为确保战略委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《深圳证券交易所
创业板股票上市公司规范指引》(2015年修订)及其他有关法律、法规和规范性文
件的规定,制定了《董事会战略委员会议事规则》。
    3
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    8、审议通过《关于设立第四届董事会提名与薪酬考核委员会的议案》
    根据公司发展需要,公司董事会下设立提名与薪酬考核委员会,提名与薪酬考
核委员会委员由公司董事长江勇先生提名,董事会选举独立董事陈政峰先生、杨子
晖先生、董事赵君先生为提名与薪酬考核委员会,陈政峰先生担任提名与薪酬考核
委员会主任委员。提名与薪酬考核委员会委员任期与第四届董事会任期相同。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    9、审议通过《关于<董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》
    为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,建立和完善公司高
级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,实施公司人
才开发与利用战略,公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范指
引》(2015年修订)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《董事会
提名与薪酬考核委员会议事规则》。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    10、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
    为充分发挥董事会的职能作用,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理
层的有效监督,结合公司实际情况,经公司董事长提名,公司董事会选举独立董事
李建辉先生、杨子晖先生、董事丁福林先生为审计委员会委员,李建辉先生担任审
计委员会主任委员。审计委员会委员任期将与第四届董事会任期相同。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    11、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,
公司对《募集资金管理办法》进行了部分修改,具体修改如下:
    修改前
    修改后
    第十五条 公司应当在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。募投
项目年度实际使用募集资金与最近
    第十五条 公司应当每半年度全面核查募投项目的进展情况,出具并披露《公司
募集资金存放与实际使用情况的专
    4
    一次披露的投资计划差异超过30%的,公司应当调整募投项目投资计划,并在募
集资金年度使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际
投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。
    项报告》。募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划差异超
过30%的,公司应当调整募投项目投资计划,并在募集资金年度使用情况的专项报告
中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投
资计划以及投资计划变化的原因等。公司募集资金原则上应当用于主营业务。闲置
的募集资金按照《上市公司监管指引》的要求进行现金管理。
    审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,议案获得通过。
    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019年12月24日
    5
    附件:相关人员简历
    江勇,男,汉族,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学学历,
中山大学MBA,中级会计师职称。
    2008年11月至2015年12月,任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企
教育信息咨询有限公司总经理;
    2013年12月至今,任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁;
    2017年7月至2019年9月,任公司董事、副董事长;
    2018年11月至2019年9月,任公司总经理;
    2019年9月至今,任公司董事长。
    截至本公告日,江勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;江勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。江勇
先生直接持有公司股份33,005,637股,占公司总股本的9.61%。
    赵君,男,汉族, 1979年7月出生,硕士学历,工商管理专业,国家一级人力
资源管理师。中国国籍,无境外永久居留权。
    2010 年 3 月至今,任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事长。
    2016 年 5 月至今,任常州中科天蓝环境科技有限公司监事。
    2017 年 6 月至今,任公司董事。
    2017 年 7 月至今,任中科正奇(北京)科技有限公司董事长。
    2017年12月至2019年9月,任公司副总经理。
    2018年11月至今,任公司副董事长。
    2019年9月至今,任公司总经理。
    截至本公告日,赵君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
    6
    赵君先生直接持有公司股份17,534,600股,占公司总股本的5.11%;与其配偶王
琳琳女士通过新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份7,277,50
1股,占公司总股本的2.12%。
    彭民,男 汉族,1985年11月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权
。
    2009 年12月至2013年7月就职于方正证券股份有限公司,先后任高级分析师与
投资经理等职;
    2013年7月至2015 年就职于中南出版传媒集团股份有限公司,主管战略投资部
投资并购工作;
    2016年1月至今,任公司副总经理;
    2017年2月至2019年9月,任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事;
    2017年5月至2019年9月,任上海恒企教育培训有限公司董事;
    2017年7月至今,任公司董事;
    2019年3月至2019年9月,任上海天琥教育培训有限公司董事;
    2019年4月至今,任公司董事会秘书。
    截至本公告日,彭民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。彭民先生直接
持有公司股份108,600股,占公司总股本的0.03%。
    丁福林,男,汉族,1976年1月出生,大学本科学历,暨南大学硕士学位,中国
注册会计师,税务师,会计师职称。中国国籍,无境外永久居留权。
    2005年3月至2013年2月,任广州凌云集团(挂靠下属企业广州猛腾服饰皮具有
限公司)财务总监;
    2013年3月至2018年3月,任广州凌云集团(挂靠下属企业广州奔步皮具有限公
司)董事、财务总监;
    7
    2018年3月至2018年4月,任上海恒企教育培训有限公司财务副总监;
    2018年5月至今,任上海恒企教育培训有限公司财务总监;
    2019年9月至今,任公司财务总监。
    截至本公告日,丁福林先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情
形。丁福林先生直接持有公司股份70,000股,占公司总股本的0.02%。
    谭鲜明,女,1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任义乌市润林进出口有限公司
外贸助理、航天凯天环保科技股份有限公司证券事务主管,2018年7月至今,任公
司证券事务代表。
    截至本公告日,谭鲜明女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。


[2019-12-07](300338)开元股份:第三届监事会第二十六次会议决议公告

    1 / 3
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-127
    长沙开元仪器股份有限公司
    第三届监事会第二十六次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会
议于2019年12月6日下午在公司办公楼101会议室以现场会议的方式召开。本次会议
通知及相关材料于2019年11月27日以微信方式发出。本次会议应到监事3名,实到3
名,会议由监事会主席余文凤主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程
》及其他有关法律、法规。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过关于《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    公司第三届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程
》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会提名肖月红女士、刘嘉欣女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人,监事候选人简历见附件。
    第四届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监
事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损
害公司和股东利益的行为。
    本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举,上述两位非职工代表监
事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。
    逐项表决结果如下:
    (1)选举肖月红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 3
    (2)选举刘嘉欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    三、备查文件
    第三届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司监事会
    2019年12月7日
    3 / 3
    附件:
    第四届监事会非职工代表监事候选人简历
    肖月红,女,汉族,1988年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学专科
学历。2013年3月至2018年3月,任上海恒企教育培训有限公司出纳、招生老师、招
生主任;2018年4月至今,任上海恒企教育培训有限公司资金部经理。2019年10月
至今,任公司监事。
    肖月红女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系;个人名下不持有
公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩诫。
    刘嘉欣,女,汉族,1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学专
科学历,2013年12月至2019年9月,先后任上海恒企教育培训有限公司副总裁助理、
投资法务中心工商事务经理,2019年10月至今,任公司监事、证券投资中心证券事
务经理。
    刘嘉欣女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系;个人名下不持有
公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩诫。

[2019-12-07](300338)开元股份:第三届董事会第三十七次会议决议公告

    1
    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-126
    长沙开元仪器股份有限公司
    第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会
议于2019年11月30日以电子邮件与微信的方式发出会议通知,会议于2019年12月6日
上午九点半在公司办公楼1楼104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。
会议应出席董事9名,实际出席董事9人,公司监事、高管列席会议,本次会议由董
事长江勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    1、 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司第三届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见,并经公司董事会的
资格审查,在征询非独立董事候选人本人意见后,公司第三届董事会提名江勇先生
、赵君先生、彭民先生、丁福林先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股
东大会审议通过之日起三年。候选人的简历详见附件。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事
总人数的二分之一。
    为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,
    2
    不得有任何损害公司和股东利益的行为。
    公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    逐项表决结果如下:
    (1)选举江勇先生为公司第四届董事会非独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    (2)选举赵君先生为公司第四届董事会非独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    (3)选举彭民先生为公司第四届董事会非独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    (4)选举丁福林先生为公司第四届董事会非独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行
选举。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第三届董事会任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见,并经公司董事会的
资格审查,在征询非独立董事候选人本人意见后,公司第三届董事会提名陈政峰先
生、李建辉先生、杨子晖先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会
审议通过之日起三年。候选人的简历详见附件。
    为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得
有任何损害公司和股东利益的行为。
    公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    逐项表决结果如下:
    (1)选举陈政峰先生为公司第四届董事会独立董事
    3
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    (2)选举李建辉先生为公司第四届董事会独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对、0票弃权
    (3)选举杨子晖先生为公司第四届董事会独立董事
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权
    独立董事候选人陈政峰先生、李建辉先生已按照证监会《上市公司高级管理人
员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,杨子晖先生承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上三位独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行
选举。
    3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据公司实际情况,公司将副董事长变更为1人,董事会成员缩减为7人,故相
应修改《公司章程》相关条款。提请股东大会授权公司董事会办理工商变更相关事
宜。
    具体修改条款如下对照表:
    长沙开元仪器股份有限公司章程修改对照表
    条款号
    修改前
    修改后
    第六十七条
    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由董事长指定
一名副董事长主持,董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事长均不能履行
职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由董事长指定
副董事长主持,董事长没有指定副董事长主持或副董事长不能履行职务或不履行职
务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    第一百〇六条
    董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,其中至少包括一
    董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,其中至少包括一名会计
    4
    名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或
者会计学副教授以上职称的人士。
    专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计
学副教授以上职称的人士。
    第一百一十一条
    董事会设董事长1名,副董事长2名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
    董事会设董事长1名,副董事长1名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。
    第一百一十三条
    公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由董
事长指定一名副董事长主持工作,董事长没有指定一名副董事长主持或两位副董事
长均不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
    公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副
董事长主持工作,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并需以特别决议通过。


    4、审议通过《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意定于2019年12月23日下午14:30召开2019年第四次临时股东大会
。审议第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举非独立
董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于修改<公司
章程>的议案》。
    审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十七次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
    5
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司董事会
    2019年12月7日
    6
    附件:
    第四届董事会董事候选人简历
    江勇,男,汉族,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学学历,
中山大学MBA,中级会计师职称,现任上海恒企教育培训有限公司董事长兼总裁,
公司董事长。
    2008年11月至2015年12月,任柳州市恒企财务咨询有限公司总经理、广州恒企
教育信息咨询有限公司总经理;
    2013年12月至今,任上海恒企教育培训有限公司执行董事、董事长兼总裁;
    2017年7月至2019年9月,任公司董事、副董事长;
    2018年11月至2019年9月,任公司总经理;
    2019年9月至今,任公司董事长。
    截至本公告日,江勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系;江勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。江勇
先生直接持有公司股份33,005,637股,占公司总股本的9.61%。
    赵君,男,汉族, 1979年7月出生,硕士学历,工商管理专业,国家一级人力
资源管理师。中国国籍,无境外永久居留权。
    2010 年 3 月至今,担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事长。
    2016 年 5 月至今,担任常州中科天蓝环境科技有限公司监事。
    2017 年 6 月至今,担任长沙开元仪器股份有限公司董事。
    2017 年 7 月至今,担任中科正奇(北京)科技有限公司董事。
    2017年12月至2019年9月,担任长沙开元仪器股份有限公司副总经理。
    2018年11月至今,担任公司副董事长。
    2019年9月至今,担任公司总经理。
    截至本公告日,赵君先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
    7
    证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。赵
君先生直接持有公司股份17,534,600股,占公司总股本的5.11%;与其配偶王琳琳
女士通过新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份7,277,501股,
占公司总股本的2.12%。
    彭民,男 汉族,1985年11月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权
。
    2009 年12月至2013年7月就职于方正证券股份有限公司,先后任高级分析师与
投资经理等职;
    2013年7月至2015 年就职于中南出版传媒集团股份有限公司,主管战略投资部
投资并购工作;
    2016年1月至今,担任公司副总经理;
    2017年2月至2019年9月,担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事;


    2017年5月至2019年9月,担任上海恒企教育培训有限公司董事;
    2017年7月至今,任公司董事;
    2019年3月至2019年9月,担任上海天琥教育培训有限公司董事;
    2019年4月至今,任公司董秘。
    截至本公告日,彭民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。彭民先生直接
持有公司股份108,600股,占公司总股本的0.03%。
    丁福林,男,汉族,1976年1月出生,大学本科学历,暨南大学硕士学位,中国
注册会计师,税务师,会计师职称。中国国籍,无境外永久居留权。
    2005年3月至2013年2月,任广州凌云集团(挂靠下属企业广州猛腾服饰皮具有
限公司)财务总监;
    8
    2013年3月至2018年3月,任广州凌云集团(挂靠下属企业广州奔步皮具有限公
司)董事、财务总监;
    2018年3月至2018年4月,任上海恒企教育培训有限公司财务副总监;
    2018年5月至今,任上海恒企教育培训有限公司财务总监;
    2019年9月至今,任公司财务总监。
    截至本公告日,丁福林先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情
形。丁福林先生直接持有公司股份70,000股,占公司总股本的0.02%。
    陈政峰,男,1968年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。
曾任职于湖南440 电厂、邵阳市商业局下属公司、 浙江金昌房地产集团工作。
    2013 年1月至今,湖南省高新技术企业协会秘书处秘书长、中南大学企业家校
友会会长;
    2015年6月至今:担任湖南三协中南教育科技有限公司法定代表人;
    2016 年6 月至今:担任中国职业经理人协会副会长;
    2016 年11 月至今:担任北京经典利海设备科技有限公司法定代表人;
    2017年7月至今,任公司独立董事。
    截至本公告日,陈政峰先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;陈政峰先生作为公司独立董事候
选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
    李建辉,男,1968年出生,硕士研究生,高级会计师、中国注册会计师、中国
注册评估师。历任羊城晚报社会计师,岭南会计师事务所总经理助理,光领会计师
事务所所长、主任会计师,广州市建筑集团有限公司副总会计师、高级会
    9
    计师,广州建筑股份有限公司财务负责人,广州金融控股集团有限公司派驻财
务总监,现任光领会计师事务所顾问、四川浩物机电股份有限公司、东沣科技集团
股份有限公司、广东华特气体股份有限公司、侨银环保科技股份有限公司独立董事。
    截至本公告日,李建辉先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;李建辉先生作为公司独立董事候
选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
    杨子晖,男,1979年出生,博士研究生。历任中山大学岭南学院讲师、副教授
、美国斯坦福大学经济系访问学者、美国麻省理工(MIT)Sloan商学院访问学者,
现任中山大学岭南学院教授。
    截至本公告日,杨子晖先生未持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;杨子晖先生作为公司独立董事候
选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

[2019-11-12](300338)开元股份:第三届监事会第二十五次会议决议公告

    证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-125
    长沙开元仪器股份有限公司
    第三届监事会第二十五次会议决议公告
    一、 监事会会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会
议于2019年11月6日以书面的方式发出通知,会议于2019年11月11日下午16:00在公
司101会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由余文凤主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案:
    《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司监事会选举余文凤女士为第三届监事会主席,任期自本次会议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止。
    余文凤女士简历详见附件。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。
    长沙开元仪器股份有限公司监事会
    2019年11月12日
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    附件:余文凤女士简历
    余文凤,女,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,1992年10月出生,大学本
科学历。2014年8月至今,任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书。2019年9月至
今,任公司董事长秘书。2019年11月至今,任公司监事会职工监事。
    截至本公告日,余文凤女士未直接持有公司股份,与公司控股股东不存在关联
关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。余文凤女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,未受到过中国证监会的行政
处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;余文凤女士不
是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月10日
    调研公司:国金证券,西南证券,招商证券,招商证券,兴业证券,华泰证券,光大证
券,国盛证券,东方证券,上海证券,国泰基金,中信产业基金,上海原点资产,中泰证
券,上海林孚资产,摩根士丹利华鑫基金
    接待人:副董事长、总经理:江勇,副董事长、副总经理:赵君,董事、副总经理、
董事会秘书:彭民,证券事务代表:谭鲜明
    调研内容:Q&A
1、问:江勇总2017年接手的罗总的股权和上市公司的股票都有限制性承诺,上市公
司利润2亿以上限制性股票才能解禁,请问江总今年对于达到该目标有信心吗?
   答:1)2017年接手的股票是两人之间的协议,并非上市公司和江总之间的协议
。2)公司业务处于比较好的发展轨道上,但是公司对未来的业绩的预计不一定准确
,因此出于对投资者负责的角度,在此不讨论业绩问题。江总作为企业家,对于未
来的发展与业绩是充满信心的。
2、问:您能介绍一下公司教育业务的管理框架吗?
   答:公司有三级管理体系,第一级是职能部门的管理体系,第二级是赛道,第三
级是校区。每一级都有管理人—总经理责任制、总监责任制、校长责任制,班级学
生管理还有班主任责任制。由于部门数量和员工人数越来越多,未来公司将打造阿
米巴管理体系,确保公司文化的传承与延续。
3、问:目前恒企和中大在教育业务体系下是分开的吗?目前这两家公司的员工有多
少?
   答:1)是的,中大在北京,恒企在广州。2)员工共有5800人左右,包括老师。

4、问:公司的收入主要来自财经、IT、自考,但这三块业务似乎没有国家政策的扶
持,有没有一些比较擅长的能够和国家一些高等院校联合做招生,以此来享受一些
政策优势?公司体量还处在爆发期,因为业务方向较多,从风控角度公司如何考虑?
   答:1)国务院在2019年1月出台了职业教育改革实施方案,这将给恒企和中大带
来历史性机遇,其中“1+X”政策即1份学历加X份证书,过去公司的招生与培训主
要面向社会学员,在高校和企业端则很薄弱,未来公司大力培育的应试类考证培训
项目有望受益于政策切入高校市场,同时能将在线应试考证培训流量引流到公司其
他教育业务上。另外比如4月30号李克强主持电话会议提出的“1000亿失业基金用来
支持职业教育培训”,公司的学员能充分享受政策优惠,有利于公司业务的发展。
同时公司目前与拥有100多年历史的中华职教社进行战略合作,未来能充分分享政
策红利,为社会培养复合型技能人才做出自己的贡献。2)业务种类多的风险是存在
的,对于孵化的新项目,公司会给每个项目成立专门工作组设置小总部,来提高新
项目的发展环境。每个新项目前期投资规模大约在300-500万,一旦孵化运作渡过
培育阶段仍没有成功与实现预期增长,我们内部有风控机制会果断关掉,把损失风险降到最低。
5、问:现在教育三大板块,获客的比例是多少(口碑、电话销售)?未来的赛道很
多,职教综合体和校区的投入如何?
   答:1)通过转介绍获得的客源占比为30%左右,线上推广渠道客源占比约70%。2
)职教综合体规划占地5万平方米,每个校区预计投入5000万元左右。第一个校区
规划利用长沙自有产业园,如果效果良好再复制到其他城市,以防控风险。
6、问:恒企的学员中在职人员和学生的比例是多少? 
   答:在职人员和学生的比例为8:2,在职人员占大多数。
7、问:您提到做教育一定要做多赛道,为什么一定要做多赛道,不能专注于财经?
比如中国平安开展多元金融业务这些年来,发现利润增长最快的还是传统的寿险业
务。您怎么看?
   答:1)目前国内教育头部企业未来一定都会多赛道发展。2)每个细分赛道都有
瓶颈,比如从业人数、就业市场、行业空间等。3)职业教育不同赛道的产教研模
式和商业体系是相通的,具有可复制性。只有把每个赛道当成一个新的公司新的项
目来重新创业,才有可能取得成功。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-25 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.95 成交量:1391.00万股 成交金额:17836.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|4407.25       |6.38          |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司岳阳巴陵东路证券营|467.01        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券|403.49        |--            |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业|395.62        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司广州华强路证券营业|389.21        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|0.66          |1055.20       |
|厦证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |1001.87       |
|国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营|12.92         |724.65        |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业|--            |670.35        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |384.60        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-21|7.83  |281.25  |2202.19 |国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司衡阳|份有限公司衡阳|
|          |      |        |        |雁城路证券营业|雁城路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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