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和晶科技(300279)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈和晶科技300279≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月21日(300279)和晶科技:更正公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
         2)2018年中期利润不分配,不转增
         3)2017年末期以总股本44894万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:20
           18-07-16;除权除息日:2018-07-17;红利发放日:2018-07-17;
         4)2017年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年03月08日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1138.42万 同比增:-58.12 营业收入:3.61亿 同比增:4.54
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0255│ -1.5861│ -0.0893│  0.0825│  0.0606
每股净资产      │  2.0615│  2.0980│  3.6176│  3.7894│  3.8025
每股资本公积金  │  2.2281│  2.2281│  2.2275│  2.2275│  2.2275
每股未分配利润  │ -1.1168│ -1.1422│  0.3546│  0.5265│  0.5345
加权净资产收益率│  1.2200│-54.3700│ -2.4300│  2.1900│  1.6100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0254│ -1.5861│ -0.0893│  0.0825│  0.0606
每股净资产      │  2.0615│  2.0980│  3.6176│  3.7894│  3.8025
每股资本公积金  │  2.2281│  2.2281│  2.2275│  2.2275│  2.2275
每股未分配利润  │ -1.1168│ -1.1422│  0.3546│  0.5265│  0.5345
摊薄净资产收益率│  1.2301│-75.6012│ -2.4684│  2.1782│  1.5925
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A 股简称:和晶科技 代码:300279 │总股本(万):44894.1998 │法人:冯红涛
上市日期:2011-12-29 发行价:15.6│A 股  (万):33862.6596 │总经理:徐宏斌
上市推荐:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):11031.5402│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:申银万国证券股份有限公司│主营范围:公司主要从事大型白色家电智能控
电话:0510-85259761 董秘:陈瑶  │制器的研发生产和销售.主要包括以下四大类
                              │产品:制冷类家电智能控制器(用于冰箱酒柜
                              │等);洗涤类家电智能控制器(用于滚筒波轮洗
                              │衣机);热控制类家电智能控制器(用于燃气或
                              │电烤箱壁挂
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0255
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -1.5861│   -0.0893│    0.0825│    0.0606
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    2017年        │    0.1711│    0.1949│    0.1130│    0.0695
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    2016年        │    0.1620│    0.1688│    0.1199│    0.1516
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1805│    0.1522│    0.1388│    0.0533
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[2019-05-21](300279)和晶科技:更正公告
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2019-049
    无锡和晶科技股份有限公司
    更正公告
    无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“和晶科技”)于2019年5月
13日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对无锡和晶科技股份有限
公司的年报问询函》(创业板年报问询函【2019】第207号)(以下简称“《问询
函》”),就公司已于2019年4月24日披露的2018年年度报告的相关事项进行了问询
。公司目前已按照《问询函》的要求向深圳证券交易所创业板公司管理部提交了回复。
    根据《问询函》的要求及公司事后审查,现对已披露的《2018年年度报告》、
《2019年第一季度报告》的相关内容补充更正如下:
    1、对《2018年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析-二、主要业务分析
-2、收入与成本-(5)营业成本构成”,补充更正如下:
    原披露:
    (5)营业成本构成
    行业和产品分类
    单位:元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金
额 占营业成本比重 电子 846,335,525.05 80.40% 830,869,508.42 75.23% 1.86% 
软件和信息技术服务业 126,460,903.30 12.01% 115,580,565.36 10.47% 9.41% 
计算机、通信和其他电子设备制造业 79,828,597.43 7.58% 157,931,097.40 14.30
% -49.45%
    单位:元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 微电脑智能控制器 846,335,525.
05 80.40% 830,869,508.42 75.23% 1.86% 系统集成 126,460,903.30 12.01% 115
,580,565.36 10.47% 9.41% 网络接入及家庭终端设备 79,828,597.43 7.58% 157,
931,097.40 14.30% -49.45%
    补充更正为:
    (5)营业成本构成
    产品分类
    单位:元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金
额 占营业成本比重 微电脑智能控制器 材料费用 748,423,138.90 71.10% 735,693
,574.58 66.62% 1.73% 微电脑智能控制器 人工费用 60,678,685.99 5.76% 48,75
3,610.92 4.41% 24.46% 微电脑智能控制器 制造费用 37,233,700.16 3.54% 46,4
22,322.92 4.20% -19.79% 微电脑智能控制器 小计 846,335,525.05 80.40% 830,
869,508.42 75.23% 1.86% 系统集成 材料费用 124,021,326.30 11.78% 112,951,
018.11 10.23% 9.80% 系统集成 人工费用 2,439,577.00 0.23% 2,629,547.25 0.
24% -7.22% 系统集成 制造费用 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 系统集成 小计 1
26,460,903.30 12.01% 115,580,565.36 10.47% 9.41% 网络接入及家庭终端设备 
材料费用 71,867,658.22 6.83% 146,854,204.93 13.30% -51.06% 网络接入及家
庭终端设备 人工费用 5,202,651.83 0.49% 7,542,272.01 0.68% -31.02% 网络接
入及家庭终端设备 制造费用 2,758,287.38 0.26% 3,534,620.46 0.32% -21.96% 
网络接入及家庭终端设备 小计 79,828,597.43 7.58% 157,931,097.40 14.30% -49
.45% 小计 材料费用 944,312,123.42 89.71% 995,498,797.62 90.14% -5.14% 小
计 人工费用 68,320,914.82 6.49% 58,925,430.18 5.34% 15.94% 小计 制造费用
 39,991,987.54 3.80% 49,956,943.38 4.52% -19.95%
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    说明
    由上可见,营业成本项目中,材料费用和制造费用下降,人工费用上涨,材料
费用的下降主要是互动数据业务受到广电行业和单一大客户影响营业收入下降导致
成本下降,智能制造业务和系统集成业务略有上升,是由于营业收入增长所致,人
工费用的上升是由于智能制造业务由于产品复杂性提高以及制造人员增加所致,制
造费用的下降是由于智能制造业务控制费用,提质增效的结果。从营业成本项目占
比来看,基本上同时反映了以上变化对整体营业成本结构的影响,及时准确地反映
了公司的情况。
    2、对《2018年年度报告》中“第十一节财务报告-七、合并财务报表项目注释-
8、长期股权投资”,补充更正如下:
    原披露:
    单位: 元 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 
追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 
宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 二、联营企业 北京环
宇万维科技有限公司 361,788,421.42 85,000,000.00 -110,815,789.26 335,972,
632.16 无锡国联和晶并购投资基金企业(有限合伙) 7,574,692.28 -147,406.50
 7,427,285.78 苏州兆戎空天创业投资合伙企业(有限合伙) 40,341,271.34 -9,
990,000.00 -404,184.33 -3,665,143.77 26,281,943.24 无锡慧联投资15,282,43
3.60 214,254.33 -4,542,929.49 10,953,758.44
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    企业(有限合伙) 苏州空空创业投资合伙企业(有限合伙) 97,168,024.05 -
1,894,717.91 95,273,306.14 上海空天投资管理合伙企业(有限合伙) 8,498,05
7.88 -1,485.73 8,496,572.15 上海空和投资管理合伙企业(有限合伙) 24,743,
107.32 -2,576.67 24,740,530.65 江西电广科技有限公司 8,967,157.84 603,862
.88 9,571,020.72 陕西云联电子科技有限公司 5,448,835.24 2,585,247.51 -735
,000.00 7,299,082.75 北京都市鼎点科技股份有限公司 16,549,289.25 -3,125,6
29.66 13,423,659.59 13,423,659.59 13,423,659.59 陕西广电智慧社区服务运营
管理有限责任公司 47,626,091.10 -25,000,000.00 -8,978,173.14 13,647,917.9
6 深圳前海梦创空间金融科技24,578,717.49 2,080,120.00 -369,199.70 26,289,
637.79 26,289,637.79 26,289,637.79
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    有限公司 北京思宏安信息科技有限公司 20,920,000.00 190,720.02 21,110,7
20.02 小计 658,566,098.81 108,000,120.00 -34,990,000.00 -122,145,078.16 
-8,208,073.26 -735,000.00 39,713,297.38 600,488,067.39 39,713,297.38 合
计 658,566,098.81 108,000,120.00 -34,990,000.00 -122,145,078.16 -8,208,07
3.26 -735,000.00 39,713,297.38 600,488,067.39 39,713,297.38
    其他说明
    1.对环宇万维长期股权投资的有关情况详见附注七、3“在联营企业中的权益”
中的相关说明。
    2.都市鼎点为新三板挂牌公司,主要收入来源为其子公司鼎力(北京)保险经
纪有限公司(以下简称“鼎力保险”)保险经纪业务,经查阅其最近一期公开的半
年报数据显示,都市鼎点持续亏损,收入大幅下降,经营现金流量持续为负,合并
财务报表归属于所有者的权益已为负数;且2018年5月30日,都市鼎点披露了重大资
产重组停牌公告,并于2018年10月16日披露了关于出售资产暨重大资产重组的重组
报告书,都市鼎点将持有的鼎力保险100%股权转让。都市鼎点保险经纪业务出售后
,近期将无主营业务,持续经营能力存疑。鉴于上述事实,和晶科技对都市鼎点长
期股权投资账面余额全额计提减值准备。
    3.前海梦创主要业务为幼儿产业投资,其2016年3月与前海股权交易中心(深圳
)有限公司签订战略合作协议,拟利用双方优势打造幼儿与家庭生态建设,本年度
因受宏观政策影响,业务开展困难,且其与前海股权交易中心(深圳)有限公司合
作协议已到期未续签;经查阅前海梦创2018年度经审计财务报告显示,前海梦创持
续亏损且已资不抵债。鉴于上述事实,和晶科技对前海梦创长期股权投资账面余额
全额计提减值准备。
    补充更正为:
    单位: 元 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期末余额 
追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 
宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    二、联营企业 北京环宇万维科技有限公司 361,788,421.42 85,000,000.00 -1
10,815,789.26 335,972,632.16 无锡国联和晶并购投资基金企业(有限合伙) 7,
574,692.28 -147,406.50 7,427,285.78 苏州兆戎空天创业投资合伙企业(有限合
伙) 40,341,271.34 -9,990,000.00 -404,184.33 -3,665,143.77 26,281,943.24
 无锡慧联投资企业(有限合伙) 15,282,433.60 214,254.33 -4,542,929.49 10,
953,758.44 苏州空空创业投资合伙企业(有限合伙) 97,168,024.05 -1,894,717
.91 95,273,306.14 上海空天投资管理合伙企业(有限合伙) 8,498,057.88 -1,4
85.73 8,496,572.15 上海空和投资管理合伙企业(有限合伙) 24,743,107.32 -2
,576.67 24,740,530.65 江西电广科技有限公司 8,967,157.84 603,862.88 9,571
,020.72 陕西云5,448,8 2,585,2 -735,00 7,299,0
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    联电子科技有限公司 35.24 47.51 0.00 82.75 北京都市鼎点科技股份有限公
司 16,549,289.25 -3,125,629.66 13,423,659.59 13,423,659.59 13,423,659.59 
陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司 47,626,091.10 -25,000,000.00 -8
,978,173.14 13,647,917.96 深圳前海梦创空间金融科技有限公司 24,578,717.49
 2,080,120.00 -369,199.70 26,289,637.79 26,289,637.79 26,289,637.79 北京
思宏安信息科技有限公司 20,920,000.00 190,720.02 21,110,720.02 小计 658,5
66,098.81 108,000,120.00 -34,990,000.00 -122,145,078.16 -8,208,073.26 -7
35,000.00 39,713,297.38 600,488,067.39 39,713,297.38 合计 658,566,098.81
 108,000,120.00 -34,990,000.00 -122,145,078.16 -8,208,073.26 -735,000.00
 39,713,297.38 600,488,067.39 39,713,297.38
    其他说明
    1.本期北京环宇万维科技有限公司增加注册资本,公司认缴10,000万元应于201
9年6月前出资到位,至2018年12月31日,公司实际出资8,500万元。对环宇万维长
期股权投资的有关情况详见本章节“九、在其他主体中的权益-2、在合营安排或联
营企业中的权益”中的相关说明。
    2.都市鼎点为新三板挂牌公司,主要收入来源为其子公司鼎力(北京)保险经
纪有限公司(以下简称“鼎力保险”)保险经纪业务,经查阅其最近一期公开的半
年报数据显示,都市鼎点持续亏损,收入大幅下降,经营现金流量持续为负,合并
财务报表归属于所有者的权
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    益已为负数;且2018年5月30日,都市鼎点披露了重大资产重组停牌公告,并于
2018年10月16日披露了关于出售资产暨重大资产重组的重组报告书,都市鼎点将持
有的鼎力保险100%股权转让。都市鼎点保险经纪业务出售后,近期将无主营业务,
持续经营能力存疑。鉴于上述事实,和晶科技对都市鼎点长期股权投资账面余额全
额计提减值准备。
    3.前海梦创主要业务为幼儿产业投资,其2016年3月与前海股权交易中心(深圳
)有限公司签订战略合作协议,拟利用双方优势打造幼儿与家庭生态建设,本年度
因受宏观政策影响,业务开展困难,且其与前海股权交易中心(深圳)有限公司合
作协议已到期未续签;经查阅前海梦创2018年度经审计财务报告显示,前海梦创持
续亏损且已资不抵债。鉴于上述事实,和晶科技对前海梦创长期股权投资账面余额
全额计提减值准备。
    3、对《2019年第一季度报告》中“第二节 公司基本情况-二、报告期末股东总
数及前十名股东持股情况表”,更正如下:
    原披露: 报告期末普通股股东总数 18,790 报告期末表决权恢复的优先股股东
总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持
有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量
    ……
    ……
    ……
    ……
    …… …… ……
    更正为: 报告期末普通股股东总数 19,794 报告期末表决权恢复的优先股股东
总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持
有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量
    ……
    ……
    ……
    ……
    …… …… ……
    上述《2018年年度报告》更正系公司根据《问询函》的要求,对《2018年年度
报告》中的相关内容进行补充更正。上述《2019年第一季度报告》更正系公司事后
审查发现因工作人员失误,将《2019年第一季度报告》中的股东人数填报为18,790
(即采用中国证券登记结算有限责任公司提供的“不合并普通账户和融资融券信用
账户的持有人数”数据),将《2018年年度报告》全文及摘要
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    中“年度报告披露日前一月末普通股股东总数”的股东人数填报为19,794(即
采用中国证券登记结算有限责任公司提供的“合并普通账户和融资融券信用账户的
持有人数”数据)。
    公司将在原公告中根据上述相关内容进行相应更正,原公告中的其他内容不变
。因本次更正公告给广大投资者带来的不便,公司董事会表示诚挚的歉意,今后公
司将加强公告文件的编制、审核工作,提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
    无锡和晶科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月20日

[2019-05-13]和晶科技(300279):和晶科技收年报问询函,被要求补充说明最近三年与甘肃广电业务往来情况
    ▇中国证券报
  5月13日晚间,和晶科技(300279)发布公告称,公司收到深交所年报问询函,被
要求补充说明最近三年与甘肃广电业务往来具体情况,公司与甘肃广电是否在产品
质量等方面存在纠纷或者诉讼;以及是否存在利用2018年度大额计提坏账准备、未
来年度利用坏账准备转回进行利润调节的情形等。
  根据和晶科技2018年年报,报告期内,公司对甘肃广电应收账款余额为2.57亿
元,全额计提坏账准备,并对其中6280万元应收账款提起诉讼。深交所要求公司补
充说明最近三年与甘肃广电业务往来的具体情况,包括交易事项、交易金额、合同
约定的付款条件、收入确认金额、实际回款、期末应收账款余额、坏账准备计提等
,并说明对应的收入确认及坏账准备计提是否符合会计准则的规定。
  同时,深交所要求公司补充说明,公司在本报告期将上述应收账款全额计提坏
账准备的依据是否充分、合理,是否存在利用2018年度大额计提坏账准备、未来年
度利用坏账准备转回进行利润调节的情形。
  针对报告期内和晶科技对上海澳润合并商誉全额计提减值准备3.74亿元,深交
所要求公司补充披露上海澳润2018年经审计的财务报表,并请会计师对上海澳润201
8年度财务报表期初数的列报是否恰当发表明确意见。
  另外,深交所还要求和晶科技结合业务变化情况,补充说明报告期内预收款项
大幅增加的原因及合理性。

[2019-05-07](300279)和晶科技:关于回购部分社会公众股份的进展公告
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2019-048
    无锡和晶科技股份有限公司
    关于回购部分社会公众股份的进展公告
    无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月26日召开
第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会,审
议通过了回购股份的相关议案,并于2018年11月24日披露了《关于回购部分社会公
众股份的报告书》;根据2018年第四次临时股东大会的授权,公司于2019年4月8日
召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》(具体
内容详见公司分别于2018年10月27日、2018年11月13日、2018年11月24日、2019年4
月8日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件)。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》
”)等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的
回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
    截至2019年4月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份6,672,540股,占公司总股本的1.49%,最高成交价为5.26元/股,最低成
交价为4.10元/股,支付的总金额为29,993,739.40元(不含交易费用),公司回购
股份的实施符合既定方案。
    公司回购股份实施过程关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求符
合《实施细则》的相关规定。公司每五个交易日最大回购股份数量(4,595,640股,
2019年2月1日至2019年2月12日)未超过公司首次回购股份事实发生之日(2018年1
2月5日)前五个交易日公司股票累计成交量(53,706,500股)的25%。根据《实施
细则》的相关规定,公司不得在下列期间回购股份:1)公司定期报告、业绩预告或
者业绩快报公告前十个交易日内;2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响
的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    后两个交易日内;3)中国证监会规定的其他情形。
    公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法
律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
    特此公告。
    无锡和晶科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月6日

[2019-05-07](300279)和晶科技:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2019-047
    无锡和晶科技股份有限公司
    关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    无锡和晶科技股份有限公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司(以下
简称“中科新瑞”)因业务发展需要,对其经营范围进行了修改。中科新瑞现已办
理完成相关的工商变更登记事项,并于近日取得了由无锡市行政审批局颁发的《营
业执照》。主要信息如下:
    1、统一社会信用代码:913202117287052227
    2、名称:江苏中科新瑞科技股份有限公司
    3、类型:股份有限公司(非上市)
    4、住所:无锡市滨湖区绣溪路53号-39
    5、法定代表人:顾群
    6、注册资本:2400万元整
    7、成立日期:2001年06月12日
    8、营业期限:2001年06月12日至******
    9、经营范围:软件开发;信息系统集成;计算机维护;通信器材、计算机及办
公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进
出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);利用自有资金对外
投资;电子与智能化工程专业承包(二级);社会公共安全设备及器材、环境保护
专用设备、信息安全设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、技术服务、安装
、维修、咨询、代理、租赁;安全生产技术、消防安全技术服务与咨询;增值电信
业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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    董事会
    2019年5月6日

[2019-04-24](300279)和晶科技:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-1.5861
    加权平均净资产收益率:-54.37%

[2019-04-24](300279)和晶科技:关于召开2018年度股东大会的通知
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2019-044
    无锡和晶科技股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    根据无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会
议决议,公司定于2019年5月23日召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会
    2、股东大会的召集人:董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于
召开2018年度股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月23日(星期四)下午14:00
    (2)网络投票时间:
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月23日上午9:30-11:
30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日下午15:00至2
019年5月23日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日:2019年5月17日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日2019年5月17日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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    恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1. 《2018年度董事会工作报告》;
    2. 《2018年度监事会工作报告》;
    3. 《2018年年度报告全文及摘要》;
    4. 《2018年度财务决算报告》;
    5. 《2019年度财务预算报告》;
    6. 《三年股东回报规划(2019年-2021年)》;
    7. 《关于2018年度利润分配方案的议案》;
    8. 《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    9. 《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
    10. 《2019年度监事薪酬方案》;
    11. 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
    12. 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信的议案》;
    13. 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
    以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过,独立董事就有关事项发表了事前认可意见及独立意见。以上议案的具体内容详
见公司与本通知公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告文件,其
中《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》需以特别决议形式通过。
    公司独立董事将在2018年度股东大会上作《独立董事2018年度述职报告》,此
事项无需审议。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏
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    目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告全文及摘要》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《2019年度财务预算报告》
    √
    6.00
    《三年股东回报规划(2019年-2021年)》
    √
    7.00
    《关于2018年度利润分配方案的议案》
    √
    8.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    9.00
    《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
    √
    10.00
    《2019年度监事薪酬方案》
    √
    11.00
    《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    √
    12.00
    《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
    √
    13.00
    《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、会议登记
    登记时间:2019年5月20日—5月22日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。
    登记地点:无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室(江苏省无锡市新吴区汉
江路5号1号楼5楼)。
    登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
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    (附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2019年5月22日16:30前送达公司董
事会办公室。来信请寄:江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼,无锡和晶科技
股份有限公司董事会办公室(邮政编码:214028)。信封请注明“股东大会”字样;
    (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,本次会议登记不接受电
话登记;出席会议签到时,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、会议联系方式
    联系人:陈瑶、徐喜喜
    电话:0510-85259761
    传真:0510-85258772 (传真函上请注明“股东大会”字样)
    地址:江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼,无锡和晶科技股份有限公司董
事会办公室
    邮政编码:214028
    3、本次股东大会现场会议为期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:365279;投票简称:和晶投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
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    相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月22日下午15:00至2019年5月23日下午15:00期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议;
    2、第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
    无锡和晶科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月24日
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    附件一
    无锡和晶科技股份有限公司
    2018年度股东大会参会股东登记表
    股东名称
    证件号码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    联系地址(邮编)
    电子邮箱
    是否本人参会
    备注
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    附件二
    授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表(本人/本单位)参加无锡和晶科技股份有限公司20
18年度股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权: 提案编
码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告全文及摘要》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《2019年度财务预算报告》
    √
    6.00
    《三年股东回报规划(2019年-2021年)》
    √
    7.00
    《关于2018年度利润分配方案的议案》
    √
    8.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    9.00
    《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
    √
    10.00
    《2019年度监事薪酬方案》
    √
    11.00
    《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    √
    12.00
    《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
    √
    13.00
    《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    √
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    表决说明:
    1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内
打“√”,每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
    2、若委托人无明确指示,受托人可自行投票。
    委托人股东账号:
    委托人证件号码:
    委托人持股数量:
    委托人签名:
    签署日期:
    受托人证件号码:
    受托人签名:
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、企业法人委托或受托需由其法定代表人签名并加盖公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2019-04-24](300279)和晶科技:第四届监事会第四次会议决议公告
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2019-031
    无锡和晶科技股份有限公司
    第四届监事会第四次会议决议公告
    无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2
019年4月23日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通
知于2019年4月13日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3
人,实到监事3人,会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符
合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会
监事表决并签字确认形成决议如下:
    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    《2018年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息
披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》全文及其
摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意提交2018
年度股东大会审议。
    《2018年年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定
信息披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2018年度财务决算报告》
    与会监事一致认为:公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018
年度的财务状况和经营成果。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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    《2018年度财务决算报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披
露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《2019年度财务预算报告》
    《2019年度财务预算报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中喜审字[2019
]第0987号),2018年度母公司实现的净利润为-499,405,906.69元,加上年结转未
分配利润48,350,885.27元,并扣除报告期内已分配的2017年度现金股利13,468,25
9.94元,截至2018年12月31日,母公司可供分配利润为-464,523,281.36元;合并
报表中的可供分配利润为-512,782,117.06元。
    为保证公司正常经营和长远发展,统筹考虑公司资金使用情况,根据《公司法
》和《公司章程》的相关规定,公司拟定2018年度利润分配预案:公司计划不派发
现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    与会监事一致认为:公司从实际情况出发,根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定拟定公司2018年度利润分配方案,具备合法性、合规性、合理性,不存在
损害公司及股东利益的情形。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    与会监事一致认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的
审计机构,相关工作人员在审计的过程中坚持独立、客观和公正的原则,认真负责
,遵守职业规范,出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
    公司董事会薪酬与考核委员会根据公司的实际经营情况,制定了2019年度公司
监事的薪酬方案,方案如下:公司监事年津贴标准为每人1.2万元(监事会主席年津
贴标准为2.4万元),在实际任期内按月平均发放;监事在公司担任除监事以外的
具体职务参与公司日常经营管理的,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
    公司及子公司预计2019年度(即召开2019年度股东大会之前)向银行申请的综
合授信总额度不超过人民币200,000万元(包括贷款、信用证、票据承兑等业务,以
上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配),并授权公司董事长
或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的合同、协议或其他契约型文
件,办理包括但不限于借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等有关的法律文件。
本项授权自公司股东大会通过之日起有效,授权期限自2018年度股东大会通过之日
起,至2019年度股东大会召开之日止。
    与会监事一致认为:公司及子公司根据2019年度的经营计划和发展需求,拟向
银行申请综合授信,有利于降低企业筹资成本,提高财务工作效率,同意此次授权
事项。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    无锡和晶智能科技有限公司(以下简称“和晶智能”)、江苏中科新瑞科技股
份有限公司(以下简称“中科新瑞”)、上海澳润信息科技有限公司(以下简称“
澳润科技”)均为公司全资子公司,因日常经营需要,拟向银行申请总额度不超过1
30,000万元(单位:人民币,下同)的综合授信,其中和晶智能预计申请授信100,
000万元,中科新瑞预计申请授信20,000万元,澳润科技预计申请授信10,000万元
。公司为上述银行综合授信中的银行敞口部分提供不超过75,000万元的担保,其中
和晶智能预计申请授信的银行敞口部分不超过60,000万元,中
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    科新瑞预计申请授信的银行敞口部分不超过10,000万元,澳润科技预计申请授
信的银行敞口部分不超过5,000万元。授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担
保额度内与银行签订相关担保协议,本项授权自公司股东大会通过之日起有效,授
权期限自2018年度股东大会通过之日起,至2019年度股东大会召开之日止。
    本次公司为全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和
金额依据子公司与银行最终签署的贷款合同为准,最终实际担保总额将不超过本次
授予的最高担保额度。
    与会监事一致认为:上述全资子公司的综合授信将用于其各项业务的正常开展
,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及股东的利
益,同意公司此次担保事项。
    《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》将与本决议公告同
日披露在中国证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》
    与会监事一致认为:公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法
律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,制定《未来三年股东回报
规划(2019年-2021年)》,能够完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制,积极回报投资者,并引导投资者树立长期投资和理性投资理念,符合公
司及全体股东的共同利益。
    《未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》将与本决议公告同日披露在中国
证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对2018
年度末的各类存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查,对相关资
产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关资产进行计
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    提减值准备,计提2018年度各项资产减值准备共计69,512.60万元,将减少2018
年度利润总额69,512.60万元。
    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计
,计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备事
项。
    《关于2018年度计提资产减值准备的公告》将与本决议公告同日披露在中国证
监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    与会监事一致认为,公司依据新修订及颁布的企业会计准则及相关通知对公司
会计政策进行变更,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》将与本决议公告同日披露在中国证监会指定信息
披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十三、审议通过《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激
励对象名单、期权数量的议案》
    根据《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》的相关
规定,27名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权
的股票期权不得行权并由公司注销。公司2017年股票期权激励计划的激励对象总数
由146人调整为119人,注销其已获授但尚未行权的股票期权50.40万份;经中喜会计
师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度净利润增长率未达到2017年股票期
权激励计划第二个行权期的行权条件,根据《2017年股票期权激励计划(草案)》
的相关规定,公司需注销第二个行权期所涉的全部股票期权165.06万份。
    综上,公司对2017年股票期权激励计划所涉的股票期权共计注销190.26万份,
激励对象总数由146人调整为119人,股票期权数量由330.12万份调整为139.86万份
。
    《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期
权数量的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
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    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    与会监事一致认为:公司已根据相关法律法规的要求并结合自身的实际情况,
建立了较为完善的内部控制制度体系和规范运作的环境,并能得到有效的执行,保
证了公司生产经营活动的有序、有效开展,为公司的经营管理合规性和资产安全性
提供了有效的保护,进而维护公司和股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
    《2018年度内部控制自我评价报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十五、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    与会监事一致认为:2018年度,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要
求,信息披露的内容真实、准确、完整,不存在违规存放和使用募集资金的行为。
    《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日刊载在
中国证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十六、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    因吴凡先生近期向监事会提交辞职报告,导致公司监事会成员低于法定最低人
数,为保证公司规范运作,监事会选举方凯先生(简历详见附件)为第四届监事会
非职工代表监事候选人,任期与本届监事会一致。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关
规定,吴凡先生的监事辞职报告需在公司第四届监事会完成人员补选后方可生效。
在此期间,吴凡先生继续担任公司第四届监事会监事,履行监事职责。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十七、审议通过《2019年第一季度报告》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
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    映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第一季度报告》全文将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息
披露网站。
    本议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    特此公告。
    无锡和晶科技股份有限公司
    监事会
    2019年4月24日
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    附件:监事候选人简历
    方凯,男,1988年8月出生,中国国籍,中山大学硕士学历,持有法律职业资格
证。方凯先生曾担任建设银行无锡分行职员、浙江同花顺股份有限公司证券资讯运
营专员、杰隆企业集团证券事务代表,现任公司证券事务助理兼投委会秘书。
    截至本次会议召开日,方凯先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%
以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方凯先生不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合《公司法》及其他法律
法规关于担任公司监事的相关规定。

[2019-04-24](300279)和晶科技:第四届董事会第六次会议决议公告
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    证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2019-030
    无锡和晶科技股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
    无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2
019年4月23日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通
知于2019年4月13日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9
人,实到董事9人,会议由董事长冯红涛先生主持,公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下:
    一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司与本决议公告同日刊载在中国
证监会指定信息披露网站上的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析
”、第九节“公司治理”。
    公司现任独立董事周新宏先生、曾会明先生、刘江涛先生以及在报告期内具有
任职情形的独立董事朱谦先生(已届满离任)、俞丽辉女士(已届满离任)向公司
董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。
述职报告将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
    《2018年年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定
信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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    三、审议通过《2018年度财务决算报告》
    《2018年度财务决算报告》详细内容公司将与本决议公告同日刊载在中国证监
会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《2019年度财务预算报告》
    《2019年度财务预算报告》详细内容公司将与本决议公告同日刊载在中国证监
会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中喜审字[2019
]第0987号),2018年度母公司实现的净利润为-499,405,906.69元,加上年结转未
分配利润48,350,885.27元,并扣除报告期内已分配的2017年度现金股利13,468,25
9.94元,截至2018年12月31日,母公司可供分配利润为-464,523,281.36元;合并
报表中的可供分配利润为-512,782,117.06元。
    为保证公司正常经营和长远发展,统筹考虑公司的资金使用情况,根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定2018年度利润分配预案:公司计划不派
发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司独立董事、监事会对公司2018年度利润分配预案发表了明确意见,认为公
司从实际情况出发,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟定公司2018年度
利润分配方案,具备合法性、合规性、合理性。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    公司董事会认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度的审计
机构,能够勤勉尽责地开展审计工作,在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则
,切实履行了职责;为公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业
务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求,建议继续聘任中喜会
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    计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。
    此事项已获得独立董事的事前认可,独立董事相关意见公司将与本次会议决议
公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    公司董事会薪酬与考核委员会根据公司的实际经营情况,制定了2019年度公司
董事、高级管理人员的薪酬方案,方案如下:
    1、公司董事年津贴标准为每人9.6万元(税前),在实际任期内按月平均发放
;董事在公司担任除董事以外的具体职务参与公司日常经营管理的,根据其在公司
的具体任职岗位领取相应的报酬(公司董事冯红涛先生、卢晓健先生、应会民先生
自愿放弃领取董事津贴,同时确认放弃董事津贴不影响其正常履行各项职责);
    2、高级管理人员根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。
    公司独立董事对此议案发表了明确意见,同意《关于2019年度董事、高级管理
人员薪酬方案的议案》。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
    公司及子公司预计2019年度(即召开2019年度股东大会之前)向银行申请的综
合授信总额度不超过人民币200,000万元(包括贷款、信用证、票据承兑等业务,以
上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配),并授权公司董事长
或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的合同、协议或其他契约型文
件,办理包括但不限于借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等有关的法律文件。
本项授权自公司股东大会通过之日起有效,授权期限自2018年度股东大会通过之日
起,至2019年度股东大会召开之日止。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    无锡和晶智能科技有限公司(以下简称“和晶智能”)、江苏中科新瑞科技股
份有限公司(以下简称“中科新瑞”)、上海澳润信息科技有限公司(以下简称“
澳润科技”)均为公司全资子公司,因日常经营需要,拟向银行申请总额度不超过1
30,000万元(单位:人民币,下同)的综合授信,其中和晶智能预计申请授信100,
000万元,中科新瑞预计申请授信20,000万元,澳润科技预计申请授信10,000万元
。公司为上述银行综合授信中的银行敞口部分提供不超过75,000万元的担保,其中
和晶智能预计申请授信的银行敞口部分不超过60,000万元,中科新瑞预计申请授信
的银行敞口部分不超过10,000万元,澳润科技预计申请授信的银行敞口部分不超过5
,000万元。授权公司董事长或董事长的授权代表在前述担保额度内与银行签订相关
担保协议,本项授权自公司股东大会通过之日起有效,授权期限自2018年度股东大
会通过之日起,至2019年度股东大会召开之日止。
    本次公司为全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和
金额依据子公司与银行最终签署的贷款合同为准,最终实际担保总额将不超过本次
授予的最高担保额度。
    公司本次为上述全资子公司向银行申请综合授信提供担保,有利于解决其在日
常经营中的资金需求,促进其经营发展,提高经营效率,符合公司的整体战略,为
上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。
    公司独立董事、监事会发表明确意见,同意公司此次为全资子公司向银行申请
综合授信提供担保的事项。
    《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》将与本决议公告同
日披露在中国证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者
,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司根据《公司法》、《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公
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    司章程》的规定,结合公司的实际情况,制定《无锡和晶科技股份有限公司未
来三年股东回报规划(2019年-2021年)》。
    公司独立董事、监事会发表了明确意见,同意将此议案提交公司2018年度股东
大会审议。
    《无锡和晶科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》将与
本决议公告同日披露在中国证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司及下属子公司对2018
年度末的各类存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面清查,对相关资
产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关资产进行计提减值准备
,计提2018年度各项资产减值准备共计69,512.60万元,将减少2018年度利润总额69
,512.60万元。
    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计
,真实反映了公司财务状况,符合公司的实际情况。
    《关于2018年度计提资产减值准备的公告》将与本决议公告同日披露在中国证
监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则及相关通知
进行的合理变更,符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规
定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
符合公司及所有股东的利益,同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》将与本决议公告同日披露在中国证监会指定信息
披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十三、审议通过《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激
励对象名单、期权数量的议案》
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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    根据《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》的相关
规定,27名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权
的股票期权不得行权并由公司注销。公司2017年股票期权激励计划的激励对象总数
由146人调整为119人,注销其已获授但尚未行权的股票期权50.40万份;经中喜会计
师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度净利润增长率未达到2017年股票期
权激励计划第二个行权期的行权条件,根据《2017年股票期权激励计划(草案)》
的相关规定,公司需注销第二个行权期所涉的全部股票期权165.06万份。
    综上,公司对2017年股票期权激励计划所涉的股票期权共计注销190.26万份,
激励对象总数由146人调整为119人,股票期权数量由330.12万份调整为139.86万份
。
    《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期
权数量的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    关联董事徐宏斌先生、顾群先生(属于本次激励计划的激励对象)回避表决。


    本议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十四、审议通过《2018年度总经理工作报告》
    董事会认为2018年度公司管理层认真落实了公司股东大会、董事会的相关决议
,真实客观的反映了执行各项工作时所做的努力。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    公司独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,《2018
年度内部控制自我评价报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露
网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    中喜会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》(中喜专审字[2019]第0409号),公司独立董事对该事项发表了独立意
见。
    《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日刊
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    载在中国证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十七、审议通过《2019年第一季度报告》
    《2019年第一季度报告》全文中的财务数据未经会计师事务所审计,《2019年
第一季度报告》全文将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司聘任吴凡先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,鉴于吴凡先生现任
公司第四届监事会监事,其已向监事会提交辞职报告,由于其辞职将导致公司监事
会成员低于法定最低人数,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
、《公司章程》的相关规定,吴凡先生的监事辞职报告需在公司第四届监事会完成
人员补选后方可生效。在此期间,吴凡先生继续担任公司第四届监事会监事,履行
监事职责。吴凡先生本次任职自其提交的监事辞职报告生效之日起,至公司第四届
董事会届满之日止。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    十九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
    公司董事会定于2019年5月23日(星期四)下午14:00,在江苏省无锡市新吴区
汉江路5号公司会议室召开2018年度股东大会。
    《关于召开2018年度股东大会的通知》将与本决议公告同日披露在中国证监会
指定信息披露网站。
    本议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    特此公告。
    无锡和晶科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月24日
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
    8 / 8
    附件:证券事务代表简历
    吴凡,男,1992年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。吴
凡先生历任公司证券事务助理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事会秘书;现任
公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、无锡晶安智慧科技有限公司董事
、山西广电智慧科技有限公司监事。
    吴凡先生已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》
。截至目前,吴凡先生未直接或间接持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人。
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

[2019-04-24](300279)和晶科技:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0255
    加权平均净资产收益率(%):1.22

[2019-04-10](300279)和晶科技:2019年度第一季度业绩预告
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
    1 / 2
    证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2019-029
    无锡和晶科技股份有限公司
    2019年度第一季度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日
    2、预计的业绩:?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
    3、业绩预计情况表: 项目 本报告期 上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期下降:40.00%-60.00%
    盈利:2,718.48万元
    盈利:1,087.39万元-1,631.09万元
    非经常性损益金额
    75.00万元-85.00万元
    157.60万元
    二、业绩预告预审计情况
    无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次业绩预告相关的财务数
据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内,公司物联网业务板块下的智能制造业务、智联业务平稳增长,但
受到原材料涨价的持续影响,产品毛利率有所下降,对本报告期的净利润稍有影响
。
    2、公司全资子公司上海澳润信息科技有限公司(以下简称“澳润科技”)在本
报告期继续受到广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响,经营
情况尚未得到实质性改善,对本报告期的净利润产生较大不利影响。对此,公司积
极面对并优化发展战略,积极拓展非广电通讯业务,力争尽早完成澳润科技的业务
转型。
    3、公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司经过2018年度的精耕细作以
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    无锡和晶科技股份有限公司公告文件
    2 / 2
    及持续优化其商业模式和组织架构后,本报告期的营业收入较上年同期相比继
续保持增长,并收窄了亏损幅度,但由于整体仍然处于亏损状态,按照权益法核算
后,对本报告期的净利润产生不利影响。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2019年
第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    无锡和晶科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月9日

公司介绍公司董事会秘书陈瑶女士、监事吴凡先生向投资者介绍了公司的主要发展
历程:
公司自上市以来,通过提供智能硬件、平台运营、内容服务等产品和服务以及利用
资本运作平台的外延式扩充,围绕"智慧生活"形成了以和晶智造、和晶智联、和晶
互动数据、和晶互联网教育四大业务板块。在此基础上,公司整合内部资源、优化
业务定位,将业务板块分为"物联网业务"和"教育业务"两大板块。在智能制造业务
方面,公司在成立之初到上市之初,产品较为单一,主要都是白色家电智能控制器
产品,经过发展和拓展,目前的主要产品分为家电智能控制器和工控电子、通讯电
子、电源、汽车电子等非家电智能控制器。家电智能控制器作为公司的"起家产品"
,公司所拥有的市场份额、与品牌家电客户(海尔、美的、海信、西门子等品牌)
的合作关系等各方面都比较良好,保持着稳步发展;在非家电产品方面,公司在201
6年与芬兰安伏公司签订的工控产品供货合约履行情况良好,公司会继续保持积极
的业务拓展态势,充分发挥公司综合制造能力的优势,争取将已小批量试产的产品
或具有合作意向的客户转化为具有稳定的、大批量的合作关系,提升非家电智能控
制器业务在公司整体智能制造业务中的占比。公司已有业务布局中的系统集成业务
整体也一直保持较为稳定的发展状态,随着物联网技术的应用和发展,客户对于信
息化需求也随之提升,需要在原有(或传统)系统集成业务的基础上进一步提升服
务能力,会在细分领域做进一步的拓展和尝试,比如公司控股子公司晶安智慧以"智
慧安全"为细分方向进行了业务拓展。公司全资子公司澳润科技是广播电视综合通
信技术解决方案和终端设备供应商,受广电行业发展缓慢、单一大客户经营恶化等
因素影响,2018年度整体经营情况较差,也是造成公司2018年度亏损的主要因素,
具体内容公司在2018年度业绩预告、2018年度业绩快报还有对交易所关注函的回复
中已经详细说明,您可以在巨潮资讯网上看一下相关公告,我们会积极应对澳润在2
018年所出现的经营困境。公司目前在教育领域的主要布局为环宇万维旗下的"智慧
树"幼教云平台,环宇万维是一家专注于打造家园共育一体化服务平台的互联网企
业,以幼教行业为细分领域,专注于打造以幼儿园园长、教师、家长为服务对象的
家园共育一体化服务平台,其旗下的"智慧树"目前已是国内最大的幼教互动云平台
,在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面处于行业头部地
位,在战略、管理等方面进行梳理、优化后,围绕为用户提供有价值的服务进行深
耕细作,以价值推动平台的商业化进程会是"智慧树"下阶段的工作重点。公司在201
8年度引入招商资本旗下的股权投资基金荆州慧和作为公司战略投资者,其认可公
司在智慧生活领域业务布局的价值,特别是公司对"智慧树"的长期坚守投资,荆州
慧和作为公司战略投资者能够在战略、资本、管理等多方面为公司的发展提供大力
支持,助力公司"物联网业务"和"教育业务"两大板块的发展。同时公司作为"智慧树
"的第一大股东,会继续为"智慧树"的发展提供股东支持,在持续提升平台价值、
优化业务模式、推进商业化进程等方面为其提供助力,推动其战略发展。
现场参观
公司监事吴凡先生陪同投资者参观了公司坐落在无锡市长江东路177号的智能制造基
地。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-25 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.65 成交量:2681.00万股 成交金额:17922.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业|463.06        |201.41        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|335.35        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|天风证券股份有限公司成都市一环路东五段|310.89        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大|273.69        |0.29          |
|街证券营业部                          |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|244.45        |81.59         |
|务中心证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司成县东滨河中路证券|--            |317.45        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券|202.47        |315.96        |
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司肇庆新元北路证券营|36.01         |307.82        |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路|--            |302.24        |
|证券营业部                            |              |              |
|财通证券股份有限公司南京中山北路证券营|--            |238.75        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-09-01|11.19 |95.00   |1063.05 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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