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宝莱特(300246)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈宝莱特300246≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月24日
         2)12月28日(300246)宝莱特:第七届监事会第一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本14609万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019-
           06-03;除权除息日:2019-06-04;红利发放日:2019-06-04;
机构调研:1)2019年06月05日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5545.76万 同比增:11.28% 营业收入:6.09亿 同比增:2.04%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3796│  0.1894│  0.1104│  0.4394│  0.3411
每股净资产      │  3.6858│  3.7045│  3.7241│  3.8479│  3.7517
每股资本公积金  │  0.1196│  0.3281│  0.3281│  0.5608│  0.5622
每股未分配利润  │  2.3564│  2.1662│  2.1872│  2.0768│  2.0004
加权净资产收益率│  9.5400│  4.8800│  2.8300│ 12.0200│  9.3900
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3796│  0.1894│  0.1104│  0.4394│  0.3411
每股净资产      │  3.6858│  3.7045│  3.7241│  3.8479│  3.7517
每股资本公积金  │  0.1196│  0.3281│  0.3281│  0.5608│  0.5622
每股未分配利润  │  2.3564│  2.1662│  2.1872│  2.0768│  2.0004
摊薄净资产收益率│ 10.2994│  5.1120│  2.9657│ 11.4195│  9.0925
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A 股简称:宝莱特 代码:300246   │总股本(万):14608.8    │法人:燕金元
上市日期:2011-07-19 发行价:25 │A 股  (万):10775.3865 │总经理:燕金元
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3833.4135│行业:专用设备制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:医疗监护仪及配套软、硬件技术的
电话:0756-3399909 董秘:杨永兴 │开发。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3796│    0.1894│    0.1104
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    2018年        │    0.4394│    0.3411│    0.2331│    0.1289
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    2017年        │    0.3939│    0.3837│    0.2621│    0.2621
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    2016年        │    0.4600│    0.3500│    0.2014│    0.0965
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    2015年        │    0.1637│    0.1777│    0.0565│    0.0451
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[2019-12-28](300246)宝莱特:第七届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—099
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日在
公司会议室召开第七届监事会第一次会议,会议通知于2019年12月27日以书面形式
送达,公司监事会共有监事三名,实际出席会议的监事共三名,符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事张道国先生主持,经逐项表决,审议通过了以下议案:
    一、 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》;
    同意选举张道国先生为公司第七届监事会主席,任期与本届监事会相同。
    (以上议案同意3票,弃权0票,反对0票)
    特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    监事会
    2019年12月27日
    上述人员简历:
    张道国,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2004年
加盟宝莱特,历任硬件工程师、项目经理。现任本公司研发系统副总经理兼生命信
息总监、监事。未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其
他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《
公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

[2019-12-28](300246)宝莱特:第七届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—098
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日以
现场会议方式召开第七届董事会第一次会议,会议通知于2019年12月27日以书面形
式送达,公司董事会共有董事九名,实际出席会议的董事共九名,符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事燕金元先生主持,经
逐项表决,审议通过了以下议案:
    一 、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    同意选举燕金元先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会相同。
    (以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)
    二、审议通过了《关于第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
    公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会,组成如下:
    薪酬与考核委员会:
    主任委员:谢春璞;委员:陈思平、燕金元。
    审计委员会:
    主任委员:何彦峰;委员:谢春璞、梁瑾。
    战略委员会:
    主任委员:陈思平;委员:燕金元、梁瑾。
    以上各委员会任期与本届董事会相同。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—098
    (以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任燕金元先生为公司总裁,聘任付建伟先生、燕传平先生、梁瑾女士、
杨永兴先生为公司副总裁,聘任燕传平先生为公司财务总监,任期与本届董事会相
同。
    (以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)
    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    同意聘任杨永兴先生为公司董事会秘书,聘任李韵妮女士为公司证券事务代表
,任期与本届董事会相同。
    杨永兴先生及李韵妮女士联系方式如下:
    联系地址:珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
    电话:0756-3399909
    传真:0756-3399903
    电子邮箱: ir@blt.com.cn
    (以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)
    五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    同意聘任沈张扬先生为公司内审部负责人,任期与本届董事会相同。
    (以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)
    六、审议通过了关于公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信
的议案
    董事会同意公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信业务,额
度为人民币3,000万元,期限自本决议起36个月。该综合授信主要用于公司贷款、开
立银行承兑汇票、信用证明、保函等与公司相关的生产经营活动。上述银行授信额
度最终以银行实际审批的授信额度为准。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—098
    董事会同意授权董事长燕金元先生根据资金需求情况和生产经营实际需要,在
银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划,全权代表公司签署上述授信额度
内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    (以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)
    上述人员简历附后,特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月27日
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—098
    上述人员简历:
    1、燕金元,非独立董事候选人,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权
,硕士学历,高级工程师,西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾获得国家
科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步
二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝
莱特电子,现任本公司董事长、总裁,全资子公司天津宝莱特董事长,全资子公司
南昌宝莱特董事长,全资子公司微康科技执行董事,参股公司厚德莱福董事长。公
司控股股东、实际控制人。燕金元先生持有公司股票48,979,600股,与其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    2、燕传平,非独立董事候选人,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权
,大专学历。1993年加盟宝莱特电子,历任会计、财务部经理等职位。现任本公司
董事、副总裁和财务总监,全资子公司恒信生物董事,全资子公司南昌宝莱特董事
,全资子公司申宝医疗董事,控股子公司宝瑞医疗董事,全资子公司深圳宝原董事
。燕传平先生持有公司股票2,132,580股,与控股股东及实际控制人不存在关联关
系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《
创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    3、付建伟,非独立董事候选人,男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权
,硕士学历。曾在吉林工学院机械工程系任教,获高级讲师职称。1993年加盟宝莱
特电子,历任生产部机械工程师、生产部经理、物料部经理、售后服务部经理、供
应链管理部经理、制造总监。现任本公司董事、副总裁,控股子公司挚信鸿达董事
长,全资子公司恒信生物董事长、总经理,全资子公司重庆多泰董事,控股子公司
常州华岳董事长,控股子公司柯瑞迪董事长,控股子公司武汉启诚董事长。付建伟
先生未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—098
    系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    4、梁瑾,非独立董事候选人,女,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。1996年加盟宝莱特电子,历任硬件工程师、项目经理、系统工程师、研
发中心总监。现任本公司董事、副总裁、总工程师,全资子公司恒信生物董事。梁
瑾女士未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    5、沈志坚,非独立董事候选人,男,1950年生,中国国籍,无境外永久居留权
,本科学历。2000年5月加盟宝莱特,历任综合管理部经理、副总经理和董事会秘
书,并于2012年4月退休离职。现任本公司董事。沈志坚先生未持有公司股份,与控
股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规
定的情形。不属于失信被执行人。
    6、张勇,非独立董事候选人,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权
,金融硕士学位,会计师中级职称。1995年毕业于上海财经大学,并于2003年获得
澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位,持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。
曾先后在上海花王有限公司,诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事会
计,税务和财务分析工作。张勇先生曾任上海美智荐投咨询公司执行董事,负责公
司整体运营,并参与完成多笔跨国并购交易。现担任本公司董事、江苏鱼跃科技发
展有限公司副总经理等职务。张勇先生未持有公司股份,与控股股东及实际控制人
不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—098
    的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    7、陈思平,独立董事候选人,男,1948年生,中国国籍,博士学历。现任深圳
大学教授、博士生导师,曾先后担任浙江大学博士后研究员;深圳市安科公司研究
员、总工程师;深圳大学副校长、教授;深圳大学生物医学工程专业博士生导师。
兼任全国医用电器标准化技术委员会副主任委员、中国超声医学工程学会副会长、
深圳生物医学工程学会理事长、中国生物医学工程学报编委、科技部国家重大基础
研究项目(973)专家组咨询专家。目前任宏达高科、尚荣医疗及本公司独立董事。
陈思平先生未持有本公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他
持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    8、谢春璞,独立董事候选人,男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,
南开大学、中国政法大学法学硕士,高级律师,北京大成(珠海)律师事务所高级
合伙人,目前任世纪鼎利、全志科技及本公司独立董事。谢春璞先生未持有公司股
份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东
、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    9、何彦峰,独立董事候选人,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,中国注册会计师。1983年至2006年先后就职于西安飞机工业公司、珠海
红海工业公司、珠海市香明审计师事务所、珠海市永安达有限责任会计师事务所、
珠海岳华安地联合会计师事务所,2006年至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限
公司并担任所长,现同时担任本公司及世纪鼎利的独立董事。何彦峰先生未持有公
司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—098
    有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《
公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被
执行人。
    10、杨永兴,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共
党员。2016年9月加盟宝莱特,现任本公司副总裁、董事会秘书。1999年8月至2016
年8月在珠海格力电器股份有限公司工作,期间先后担任管理科副主管、综合科主管
、证券事务代表。目前在珠海博杰电子股份有限公司任独立董事。杨永兴先生未持
有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。不属于失信被执行人。
    11、李韵妮,女,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011
年7月加盟宝莱特,现任本公司证券事务代表。截至目前,李韵妮女士未持有公司股
票,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东
、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    12、沈张扬,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。201
1年8月至2013年2月任南京西门电子有限公司青岛分公司总经理助理兼行政部经理
,2013年7月至2015年9就职金蝶软件股份有限公司珠海分公司任大客户技术顾问,2
015年9月进入广东宝莱特医用科技股份有限公司工作至今,现任本公司内审部负责
人。沈张扬先生未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其
他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—098
    易所的惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形
。不属于失信被执行人。

[2019-12-28](300246)宝莱特:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-097
    1
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1. 本次会议无否决或变更提案的情况;
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股
东大会会议于2019年12月27日(星期五)下午14:40在珠海市高新区科技创新海岸创
新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为:2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00期间的任意时间
。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕金元先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议合法有效。
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份56,062,600股,占上市公司总股份
的38.3759%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份55,657,800股,占上市公司总股
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-097
    2
    份的38.0988%。
    通过网络投票的股东6人,代表股份404,800股,占上市公司总股份的0.2771%
。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份618,900股,占上市公司总股份的0.4
236%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份214,100股,占上市公司总股份的0.1
466%。
    通过网络投票的股东6人,代表股份404,800股,占上市公司总股份的0.2771%
。
    二、提案审议情况
    本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议,采取现场记名和网络逐项
投票表决相结合方式,审议结果如下:
    1、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案以累积投票的方式选举燕金元先生、燕传平先生、付建伟先生、沈志坚
先生、梁瑾女士、张勇先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情如下:
    1.1选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    表决情况:同意55,714,250股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3786%,
其中,中小股东表决情况:同意270,550股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的43.7147%。
    表决结果:燕金元先生当选公司第七届董事会非独立董事。
    1.2选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    表决情况:同意55,742,876股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4297%,
其中,中小股东表决情况:同意299,176股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的48.3400%。
    表决结果:付建伟先生当选公司第七届董事会非独立董事。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-097
    3
    1.3选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    表决情况:同意55,788,531股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5111%,
其中,中小股东表决情况:同意344,831股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的55.7168%。
    表决结果:燕传平先生当选公司第七届董事会非独立董事。
    1.4选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    表决情况:同意55,897,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7054%,
其中,中小股东表决情况:同意453,731股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的73.3125%。
    表决结果:沈志坚先生当选公司第七届董事会非独立董事。
    1.5选举张勇为第七届董事会非独立董事
    表决情况:同意55,890,876股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6937%,
其中,中小股东表决情况:同意447,176股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 72.2534%。
    表决结果:张勇先生当选公司第七届董事会非独立董事。
    1.6选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    表决情况:同意55,719,086股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3873%,
其中,中小股东表决情况:同意275,386股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 44.4960%。
    表决结果:梁瑾女士当选公司第七届董事会非独立董事。
    2、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    本议案以累积投票的方式选举陈思平先生、谢春璞先生、何彦峰先生为公司第
七届董事会独立董事。具体表决情如下:
    2.1选举陈思平为第七届董事会独立董事
    表决情况:同意55,732,728股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4116%,


    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-097
    4
    其中,中小股东表决情况:同意289,028股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的46.7003%。
    表决结果:陈思平先生当选公司第七届董事会独立董事。
    2.2选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    表决情况:同意55,876,874股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6687%,
其中,中小股东表决情况:同意433,174股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的69.9910%。
    表决结果:谢春璞先生当选公司第七届董事会独立董事。
    2.3选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    表决情况:同意55,730,494股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4076%,
其中,中小股东表决情况:同意286,794股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的46.3393%。
    表决结果:何彦峰先生当选公司第七届董事会独立董事。
    3、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    本议案以累积投票的方式选举张道国先生、陈达元先生为公司第七届监事会非
职工代表监事。具体表决情如下:
    3.1选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    表决情况:同意55,715,364股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3806%,
其中,中小股东表决情况:同意271,664股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 43.8947%。
    表决结果:张道国先生当选第七届监事会非职工代表监事。
    3.2选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    表决情况:同意55,835,874股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5956%,
其中,中小股东表决情况:同意392,174股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 63.3663%。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-097
    5
    表决结果:陈达元先生当选第七届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司罗刚律师、李勇虎律师见证会议并
出具法律意见书,该法律意见书认为:广东宝莱特医用科技股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会
的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月27日

[2019-12-26](300246)宝莱特:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2019年第二次临时股东大
会通知的公告》(公告编号:2019-093)。本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式,为了方便公司股东行使股东大会表决权,现将2019年第二次临
时股东大会有关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届董事会第三十七次会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股
东大会,召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月27日(星期五)下午14:40
    (2)网络投票时间如下:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为:2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00期间的任
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

    (2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均
有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以
委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第二次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月19日(星期四)
    7、会议出席对象:
    (1)截至股权登记日2019年12月19日(星期四)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议
室
    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.01 选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    1.02 选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    1.03 选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    1.04 选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    1.05 选举张勇为第七届董事会非独立董事
    1.06 选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    2.01 选举陈思平为第七届董事会独立董事
    2.02 选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    2.03 选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》
    3.01 选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    3.02 选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    上述会议审议的议案分别在2019年12月11日召开的公司第六届董事会第三十七
次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过,相关议案内容详细见中国证监会
指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。
    议案(1)、(2)、(3)采用累积投票方式逐项投票选举,本次应选非独立董
事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会
方可进行表决。
    三、提案编码 提案编号 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提
案
    (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 1.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选6人 1.01
    选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    √
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    1.02
    选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    √ 1.03
    选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    √ 1.04
    选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    √ 1.05
    选举张勇为第七届董事会非独立董事
    √ 1.06
    选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    √ 2.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    应选3人 2.01
    选举陈思平为第七届董事会独立董事
    √ 2.02
    选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    √ 2.03
    选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    √ 3.00
    《关于监事会换届选举的议案》
    应选2人 3.01
    选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    √ 3.02
    选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2019年12月20日—2019年12月25日9: 30-17: 00
    2、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。
    3、现场登记地点:珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科
技股份有限公司证券部。
    4、登记要求:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东
账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在上述会议
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    登记时间结束前送达公司,并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》
(附件二),以便登记确认。
    (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    (5)超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
    五、网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:李韵妮
    联系电话:0756-3399909
    传真号码:0756-3399903
    通讯地址:珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有
限公司证券部。
    邮编地址:519085
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:
    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议;
    2、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届监事会第三十四次会议决议;
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月25日
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    附件一:
    网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365246,投票简称:宝莱投票。
    2、议案设置及表决意见
    (1)议案设置表:股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编号 提案名称
 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案
    (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 1.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选6人 1.01
    选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    √ 1.02
    选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    √ 1.03
    选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    √ 1.04
    选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    √ 1.05
    选举张勇为第七届董事会非独立董事
    √ 1.06
    选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    √ 2.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    应选3人 2.01
    选举陈思平为第七届董事会独立董事
    √ 2.02
    选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    √ 2.03
    选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    √ 3.00
    《关于监事会换届选举的议案》
    应选2人 3.01
    选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    √ 3.02
    选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    示例:
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数如下:
    ①.选举第七届董事会非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位):股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将票数平均分配
给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有
的选举票数。
    ②.选举第七届董事会独立董事(采用等额选举,应选人数为3位):股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配3 
位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选
举票数。
    ③.选举第七届监事会非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位):股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将票数平均
分配2位非职工代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过
其拥有的选举票数。
    3、本次投票不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、采用互联网投票的程序
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
的具体时间为:2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00期间的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    附件二:
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名
    持股数量
    个人股东身份证号码
    法人股东名称
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    持股数量
    法定代表人身份证号码
    股东证券账户卡号
    是否委托
    股东地址
    手机号码
    代理人姓名
    手机号码
    代理人姓名身份证号码
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章)
    年 月 日
    附注:
    1. 请用正楷字填写(须与股东名册上所载内容的相同)。
    2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司,
不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
    3. 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点,并注明所需的时间
。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能
保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
    4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-096
    附件三:
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    致:广东宝莱特医用科技股份有限公司
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席广东宝莱特医用科技股份有限
公司2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于下表所列示指示行使表决权
,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受
托人(□享有□不享有)表决权,并(□可以□不可以)按照自己的意思进行表决
,其行使表决的后果均为本人(公司)承担。 提案编号 提案名称 备注 该列打勾
的栏目可以投票 累积投票提案
    (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 1.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选6人
    累积投票制 1.01
    选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举张勇为第七届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    应选3人
    累积投票制 2.01
    选举陈思平为第七届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于监事会换届选举的议案》
    应选2人
    累积投票制 3.01
    选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    √
    注:委托人根据受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”
为准,每一议案限选一票,对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的视
同弃权统计。
    委托人姓名/名称: 受托人姓名或名称:
    委托人身份证号/营业执照号: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持有股数:
    委托日期:
    委托期限:自签署日至本次股东大会结束
    附注: 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
    2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    年 月 日

[2019-12-17](300246)宝莱特:关于公司血液透析浓缩液产品获得医疗器械注册证的公告

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-095
    1
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    关于公司血液透析浓缩液产品获得医疗器械注册证的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、基本情况
    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)的血液透析浓缩液产
品于近日获得国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的《医疗器械
注册证》,具体情况如下: 序号 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 
临床用途
    1
    血液透析浓缩液
    国械注准20193100939
    2019年12月4日
    至
    2024年12月3日
    Ⅲ类
    血液透析浓缩液适用于急慢性肾衰竭患者的血液透析治疗。
    二、对公司的影响
    目前,公司拥有天津挚信鸿达、辽宁恒信生物、常州华岳、武汉柯瑞迪共四 大
血液透析粉/液生产企业,涵盖了全国包括东北、华北、华东和华中等地区,通过
公司渠道及旗下三家渠道平台公司,公司旗下血液透析粉/液等产品已覆盖国内大部
分医院及血液透析中心,实现了国内市场份额领先。
    此次公司获得血液透析浓缩液的医疗器械注册证,实现公司血液透析粉/液生产
基地在华南地区的突破,将充分发挥珠海总部既有优势,加快实现公司肾科医疗板
块发展战略。同时将为公司国内销售平台与渠道提供更多产品,更大程度发挥公司
现有渠道与销售网络优势、协同效果,更快推动公司在血液净化业务领域做强做大
,对公司的发展产生积极影响。
    此次公司获得血液透析浓缩液的医疗器械注册证,将加快公司在“医疗器械注
册人制度”方面的实行进程,为进一步加快完善公司血液透析粉/液生产基地在全国
布局发挥重要作用。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-095
    2
    公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者给
予关注并注意投资风险。
    特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月16日

[2019-12-16]宝莱特(300246):宝莱特血液透析浓缩液产品获医疗器械注册证
    ▇上海证券报
  宝莱特公告,公司的血液透析浓缩液产品于近日获得国家药品监督管理局颁发
的《医疗器械注册证》,实现公司血液透析粉/液生产基地在华南地区的突破,将充
分发挥珠海总部既有优势,加快实现公司肾科医疗板块发展战略。

[2019-12-12](300246)宝莱特:关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—094
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已
届满,为保证监事会的正常运作,职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司于2019
年12月11日召开了职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意李欢庭女士为第
七届监事会职工代表监事(简历见附件)。
    李欢庭女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成公司第七届监事会,其任期与公司第七届监事会任期一致。
    特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    监事会
    2019年12月11日
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—094
    附件:
    第七届监事会职工代表监事简历
    李欢庭,女,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任职珠
海金鼎发制品公司、香洲区物资总公司。1993年加盟宝莱特电子,现任本公司监事
、出纳。李欢庭女士未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,
与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

[2019-12-12](300246)宝莱特:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届董事会第三十七次会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股
东大会,召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月27日(星期五)下午14:40
    (2)网络投票时间如下:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为:2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00期间的任意时间
。
    5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    (2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均
有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以
委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第二次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月19日(星期四)
    7、会议出席对象:
    (1)截至股权登记日2019年12月19日(星期四)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议
室
    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.01 选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    1.02 选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    1.03 选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    1.04 选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    1.05 选举张勇为第七届董事会非独立董事
    1.06 选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    2.01 选举陈思平为第七届董事会独立董事
    2.02 选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    2.03 选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》
    3.01 选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    3.02 选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    上述会议审议的议案分别在2019年12月11日召开的公司第六届董事会第三十七
次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过,相关议案内容详细见中国证监会
指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。
    议案(1)、(2)、(3)采用累积投票方式逐项投票选举,本次应选非独立董
事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会
方可进行表决。
    三、提案编码 提案编号 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提
案
    (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 1.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选6人 1.01
    选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    √ 1.02
    选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    √ 1.03
    选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    √ 1.04
    选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    √ 1.05
    选举张勇为第七届董事会非独立董事
    √ 1.06
    选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    √
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    2.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    应选3人 2.01
    选举陈思平为第七届董事会独立董事
    √ 2.02
    选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    √ 2.03
    选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    √ 3.00
    《关于监事会换届选举的议案》
    应选2人 3.01
    选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    √ 3.02
    选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2019年12月20日—2019年12月25日9: 30-17: 00
    2、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。
    3、现场登记地点:珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科
技股份有限公司证券部。
    4、登记要求:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东
账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人本人身份证、法定代理人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在上述会议登记
时间结束前送达公司,并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二
),以便登记确认。
    (4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    (5)超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
    五、网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:李韵妮
    联系电话:0756-3399909
    传真号码:0756-3399903
    通讯地址:珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有
限公司证券部。
    邮编地址:519085
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:
    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议;
    2、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届监事会第三十四次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    董事会
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    2019年12月11日
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    附件一:
    网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365246,投票简称:宝莱投票。
    2、议案设置及表决意见
    (1)议案设置表:股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编号 提案名称
 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案
    (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 1.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选6人 1.01
    选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    √ 1.02
    选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    √ 1.03
    选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    √ 1.04
    选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    √ 1.05
    选举张勇为第七届董事会非独立董事
    √ 1.06
    选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    √ 2.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    应选3人 2.01
    选举陈思平为第七届董事会独立董事
    √ 2.02
    选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    √ 2.03
    选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    √ 3.00
    《关于监事会换届选举的议案》
    应选2人 3.01
    选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    √ 3.02
    选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    示例:
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数如下:
    ①.选举第七届董事会非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位):股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将票数平均分配
给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有
的选举票数。
    ②.选举第七届董事会独立董事(采用等额选举,应选人数为3位):股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配3 
位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选
举票数。
    ③.选举第七届监事会非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位):股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将票数平均
分配2位非职工代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过
其拥有的选举票数。
    3、本次投票不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、采用互联网投票的程序
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
的具体时间为:2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午15:00期间的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    附件二:
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名
    持股数量
    个人股东身份证号码
    法人股东名称
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    持股数量
    法定代表人身份证号码
    股东证券账户卡号
    是否委托
    股东地址
    手机号码
    代理人姓名
    手机号码
    代理人姓名身份证号码
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章)
    年 月 日
    附注:
    1. 请用正楷字填写(须与股东名册上所载内容的相同)。
    2. 填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司,
不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
    3. 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点,并注明所需的时间
。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能
保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
    4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019-093
    附件三:
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    致:广东宝莱特医用科技股份有限公司
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席广东宝莱特医用科技股份有限
公司2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于下表所列示指示行使表决权
,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受
托人(□享有□不享有)表决权,并(□可以□不可以)按照自己的意思进行表决
,其行使表决的后果均为本人(公司)承担。 提案编号 提案名称 备注 该列打勾
的栏目可以投票 累积投票提案
    (采用等额选举,填报投给候选人的选举票数) 1.00
    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    应选6人
    累积投票制 1.01
    选举燕金元为第七届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举付建伟为第七届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举燕传平为第七届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
    √
    1.05
    选举张勇为第七届董事会非独立董事
    √
    1.06
    选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    应选3人
    累积投票制 2.01
    选举陈思平为第七届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举谢春璞为第七届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举何彦峰为第七届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于监事会换届选举的议案》
    应选2人
    累积投票制 3.01
    选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
    √
    3.02
    选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事
    √
    注:委托人根据受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”
为准,每一议案限选一票,对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的视
同弃权统计。
    委托人姓名/名称: 受托人姓名或名称:
    委托人身份证号/营业执照号: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持有股数:
    委托日期:
    委托期限:自签署日至本次股东大会结束
    附注: 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
    2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    年 月 日

[2019-12-12](300246)宝莱特:第六届监事会第三十四次会议决议公告

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—092
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    第六届监事会第三十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日在
公司会议室召开第六届监事会第三十四次会议,会议通知于2019年12月6日以电子邮
件方式送达,公司监事会共有监事三名,实际出席会议的监事共三名,符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席张道国先生主持,审议通过了以下议案:
    一、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等
有关规定,公司第七届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。本届监事会
提名张道国先生、陈达元先生为第七届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工
代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第七届监事会。候选人简历见附件。
    本公司监事会声明:上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事
任职的资格和条件;最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
    公司第七届监事会产生前,第六届监事会现有监事将继续履行监事职责,直至
股东大会选举产生第七届监事会监事。
    (以上议案同意3票,弃权0票,反对0票)
    此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—092
    二、 审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
    监事会认为:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《
企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件
的要求;报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,
并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。内部控制评价报
告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
    (以上议案同意3票,弃权0票,反对0票)
    特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    监事会
    2019年12月11日
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—092
    附件:
    第七届监事会候选人简历
    张道国,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2004年
加盟宝莱特,历任硬件工程师、项目经理、研发一部经理。现任本公司研发系统副
总监。未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    陈达元,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年加
盟宝莱特,历任售后工程师、售后部经理。现任本公司监察部部长。未持有公司股
份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东
、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

[2019-12-12](300246)宝莱特:第六届董事会第三十七次会议决议公告

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—091
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    第六届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日以
通讯表决及现场会议相结合的方式召开第六届董事会第三十七次会议,会议通知于2
019年12月6日以电子邮件、电话及传真方式送达,公司董事会共有董事九名,参与
表决的董事共九名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长燕金元先生主持,审议通过了以下议案:
    一、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等
有关规定,公司董事会提名燕金元、燕传平、付建伟、沈志坚、梁瑾、张勇为公司
第七届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人
简历见附件。
    公司第七届董事会产生前,第六届董事会现有董事将继续履行董事职责,直至
股东大会选举产生第七届董事会董事。
    经核实,上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人
数的二分之一。
    (以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)
    此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等
有关规定,公司董事会提名陈思平、谢春璞、何彦峰为第七届董事会独立董事候选
人,任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—091
    3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将
    与其他6 名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议选举,并采用累积投
票
    制对上述9 名董事候选人进行逐项表决。候选人简历见附件。
    公司第七届董事会产生前,第六届董事会现有董事将继续履行董事职责,直
    至股东大会选举产生第七届董事会董事。
    《独立董事对相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事
提
    名人声明》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    (以上议案同意9 票,弃权0 票,反对0 票)
    此议案尚需提交2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、 审议通过了关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
    公司董事会认为,公司已结合自身的经营特点,建立了一套较为健全的内部
    控制制度,并得到有效执行,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,
保
    护了公司资产的安全和完整,保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确
、
    完整。
    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,大华会计师事务所
    (特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中
国
    证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    (以上议案同意9 票,弃权0 票,反对0 票)
    四、 审议通过了《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于2019 年12 月27 日下午14: 40 在珠海市高新区科技创新
    海岸创新一路2 号公司会议室召开2019 年第二次临时股东大会,会期半天,本

    次选举实行累积投票制。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公
    司召开2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    (以上议案同意9 票,弃权0 票,反对0 票)
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—091
    特此公告。
    广东宝莱特医用科技股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月11 日
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—091
    附件:
    第七届董事会候选人简历
    1、燕金元,非独立董事候选人,男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居
    留权,硕士学历,高级工程师,西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾
获
    得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医
药
    科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993


    年参与创建宝莱特电子,现任本公司董事长、总裁,全资子公司天津宝莱特董
事
    长,全资子公司南昌宝莱特董事长,全资子公司微康科技执行董事,参股公司
厚
    德莱福董事长。公司控股股东、实际控制人。燕金元先生持有公司股票48,979,
600
    股,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存


    在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,
不
    存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不属于失信
被
    执行人。
    2、燕传平,非独立董事候选人,男,1968 年生,中国国籍,无境外永久居
    留权,大专学历。1993 年加盟宝莱特电子,历任会计、财务部经理等职位。现

    任本公司董事、副总裁和财务总监,全资子公司恒信生物董事,全资子公司南
昌
    宝莱特董事,全资子公司申宝医疗董事,控股子公司宝瑞医疗董事,全资子公
司
    深圳宝原董事。燕传平先生持有公司股票2,132,580 股,与控股股东及实际控
制
    人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高


    级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交
    易所的惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情
形。
    不属于失信被执行人。
    3、付建伟,非独立董事候选人,男,1961 年生,中国国籍,无境外永久居
    留权,硕士学历。曾在吉林工学院机械工程系任教,获高级讲师职称。1993 年

    加盟宝莱特电子,历任生产部机械工程师、生产部经理、物料部经理、售后服
务
    部经理、供应链管理部经理、制造总监。现任本公司董事、副总裁,控股子公
司
    挚信鸿达董事长,全资子公司恒信生物董事长、总经理,全资子公司重庆多泰
董
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—091
    事,控股子公司常州华岳董事长,控股子公司柯瑞迪董事长,控股子公司武汉
启
    诚董事长。付建伟先生未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联
关
    系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存


    在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,
不
    存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不属于失信
被
    执行人。
    4、梁瑾,非独立董事候选人,女,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留
    权,本科学历。1996 年加盟宝莱特电子,历任硬件工程师、项目经理、系统工

    程师、研发中心总监。现任本公司董事、副总裁、总工程师,全资子公司恒信
生
    物董事。梁瑾女士未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系
,
    与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关


    联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存
在
    《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执
行
    人。
    5、沈志坚,非独立董事候选人,男,1950 年生,中国国籍,无境外永久居
    留权,本科学历。2000 年5 月加盟宝莱特,历任综合管理部经理、副总经理和

    董事会秘书,并于2012 年4 月退休离职。现任本公司董事。沈志坚先生未持有

    公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上


    股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监
    会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《创业板上市公司规范
运
    作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    6、张勇,非独立董事候选人,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居
    留权,金融硕士学位,会计师中级职称。1995 年毕业于上海财经大学,并于20
03
    年获得澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位,持有美国特许金融分析师(CFA)

    特许状。曾先后在上海花王有限公司,诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直
接
    集团从事会计,税务和财务分析工作。张勇先生曾任上海美智荐投咨询公司执
行
    董事,负责公司整体运营,并参与完成多笔跨国并购交易。现担任本公司董事
、
    江苏鱼跃科技发展有限公司副总经理等职务。张勇先生未持有公司股份,与控
股
    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—091
    股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他


    董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门
    的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3

    条所规定的情形。不属于失信被执行人。
    7、陈思平,独立董事候选人,男,1948 年生,中国国籍,博士学历。现任
    深圳大学教授、博士生导师,曾先后担任浙江大学博士后研究员;深圳市安科公

    司研究员、总工程师;深圳大学副校长、教授;深圳大学生物医学工程专业博
士
    生导师。兼任全国医用电器标准化技术委员会副主任委员、中国超声医学工程
学
    会副会长、深圳生物医学工程学会理事长、中国生物医学工程学报编委、科技
部
    国家重大基础研究项目(973)专家组咨询专家。目前任宏达高科、尚荣医疗及

    本公司独立董事。陈思平先生未持有本公司股份,与控股股东及实际控制人不
存
    在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理


    人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易
    所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董
    事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 
条
    所规定的情形。不属于失信被执行人。
    8、谢春璞,独立董事候选人,男,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留
    权,南开大学、中国政法大学法学硕士,高级律师,北京大成(珠海)律师事
务
    所高级合伙人,目前任世纪鼎利、全志科技及本公司独立董事。谢春璞先生未
持
    有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以


    上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中

    国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》
和
    《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券交易
所
    创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行
人。
    9、何彦峰,独立董事候选人,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留
    权,本科学历,中国注册会计师。1983 年至2006 年先后就职于西安飞机工业
公
    司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师事务所、珠海市永安达有限责任会
计
    师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务所,2006 年至今就职于珠海市华诚会

    证券代码:300246 证券简称:宝莱特 公告编号:2019—091
    计师事务所有限公司并担任所长,现同时担任本公司及世纪鼎利的独立董事。
何
    彦峰先生未持有公司股份,与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他
持
    有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,


    不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存
在
    《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《
深
    圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。不属
于
    失信被执行人。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月05日
    调研公司:西南证券,中国中投证券,长城证券,长城证券,东兴证券,孚威创投,招
商致远,国信证券,第一创业投资,前海人寿保险,华融证券,东莞证券,新时代证券,
玖歌资本,合众易晟投资,吉石资本,纵贯资管,和惠资本,煜融投资,海富凌资本,昊博
投资,昊博投资,凯丰投资,小牛投资,安盈投资,澳银资管,熙山资本,鹏城基石投资,
金之灏基金,鸿星投资,赛金投资,大通资本,他山咨询,大君智萌投资管理,融通富国
基金,上元资本,石泓投资,恒健远志投资,四恒基金,高特佳资管,高特佳资管,大唐
英加基金,云投行资管,云溪基金,瑞华信投,融昱资本,观澜湖投资,欣平资本,佳诺得
投资,瑞达资产,瑞达资产,年丰基金,磐斯达资管,坤方资本,柏杨资管,引力波资管,
量华资管,金美佳投资,和盛鼎成投资,比亚,云族投资,红上财富,景晖基金,景晖基金
    接待人:副总裁、董事会秘书:杨永兴,董事长、总裁:燕金元,董事、副总裁、财
务总监:燕传平,证券事务代表:李嘉旋
    调研内容:1、问:介绍下公司2018年各业务板块的收入比例?
   答:公司目前主营业务分为健康监测板块和肾科医疗板块,2018年,健康监测板
块实现收入2.35亿元,肾科医疗板块实现收入5.72亿元。
2、问:公司肾科医疗板块主要为血液透析产品,请问透析耗材和透析设备占肾科医
疗板块收入比重是多少?
   答:2018年,公司肾科医疗板块实现收入5.72亿元,主要以血液透析粉液、透析
管路等耗材为主。透析设备方面,公司通过渠道平台,销售透析机、灌流机等设备
,占肾科医疗板块收入比例较小。
3、问:带量采购,是否会公司有负面影响?
   答:中国市场医疗机构数量众多,医疗器械市场很难由少数几家医疗器械公司做
到全面覆盖。若在医疗器械行业实施带量采购,打包基层医疗机构需求,对公司来
说更是机会,而不是挑战。
4、问:医保控费,对血液透析服务是否会有影响?
   答:医保控费,控制的是不合理的医疗费用,以减少医保基金的不合理支出,提
高医保基金使用率,是大势所趋。目前,国内多数地区医保费用是入不敷出,各地
区也根据当地医保费用的情况,采取按次支付、按病种收费等模式,实现多数尿毒
症患者接受透析治疗。医保费用的趋紧,将成为性价比较高的国产血液透析设备和
耗材市场增长的重要驱动因素,对公司来说,是血液透析领域国产替代进口的机会。
5、问:请介绍下德国宝莱特的投资进展?
   答:德国宝莱特于2017年开始筹建,一期产能全部落地后预计能达到400万支/年
。2018年,德国宝莱特完成了工厂选址、土地购买、一期生产基地建设、生产设备
选购及安装调试、人才招聘等工作,目前,德国宝莱特进入试生产阶段。2019年,
德国宝莱特在试生产后,将根据试生产阶段成果,逐步进入小批量生产及大批量生
产阶段。同时,德国宝莱特将积极推进CE注册证的申请。
6、问:简要介绍下苏州君康的情况?
   答:苏州君康医疗科技有限公司成立于2012年,是一家拥有国际先进技术并拥有
自主知识产权中外合资的国家高新技术企业,主要致力于体外循环及血液净化全产
业链系列产品的研发、生产与销售。目前,苏州君康主营产品空心纤维血液透析器
全系列产品(低通量、高通量)已陆续通过国家药品监督管理局NMPA(CFDA)产品
注册,取得了三类医疗器械注册证。产能方面,苏州君康一期工程已建成年产400
万束透析器膜组和约400万支透析器生产线;二期规划设计产能2000万束透析器膜组
和2000万支透析器。
7、问:介绍下公司与苏州君康的合作计划?
   答:公司与苏州君康共同签署了《关于苏州君康医疗科技有限公司的增资意向协
议》,增资完成后,公司占苏州君康注册资本的10%。通过增资苏州君康,将彻底
解决公司在血液净化领域内关键材料血液透析膜的问题,并为公司国内国际销售平
台与渠道补充更多产品,更大程度发挥现有渠道与销售网络优势、全国布局优势、
规模优势和协同作用,更快推动公司在血液净化业务领域做强做大。同时,公司与
苏州君康签署《独家经销框架协议》,进行深度产销合作,将研发、制造与销售业
务打通,充分发挥各自优势,强势互补,互为相长。
8、问:公司肾科医疗板块未来新的增长点主要是哪些产品?
   答:公司肾科医疗板块未来增长点主要为透析器、透析液过滤器(内毒素过滤器
)以及血液透析粉/液。透析器方面,公司通过与苏州君康战略合作、德国宝莱特
正式投产、公司中空纤维透析器取得CE认证及其他相关注册证的申请获得,将在透
析器市场实现国内外多品牌策略,结合公司已有的市场渠道,将会对公司的业绩产
生积极影响。透析液过滤器(内毒素过滤器)方面,透析液过滤器(内毒素过滤器
)属于高值耗材产品,公司目前已取得透析液过滤器的CE证书(国内注册申请处于
制证阶段),结合公司已有的国际市场渠道,将会对公司的业绩产生积极影响。血
液透析粉/液方面,子公司恒信生物、挚信鸿达、常州华岳将通过研发创新,推出不
同系列的血液透析粉/液产品,保持市场的稳定增长。同时,公司控股子公司柯瑞
迪已经完成了新老厂区的搬迁交替工作,后续随着产品认可度增加,产能的增加,
柯瑞迪的市场区域将会进一步扩大,也会对公司的业绩产生积极影响。同时,公司
已有的血液净化产品(血液透析设备(机)、灌流机、血透管路、穿刺针、消毒液
、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配供液系统等)将依然会保持稳定增长。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-24 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.89 成交量:1389.00万股 成交金额:21361.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业|477.97        |7.95          |
|部                                    |              |              |
|东北证券股份有限公司温州新城大道证券营|477.08        |--            |
|业部                                  |              |              |
|大通证券股份有限公司新余仙来中大道证券|371.25        |--            |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司山东分公司        |269.76        |--            |
|申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路|248.25        |82.48         |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|97.73         |414.90        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路|--            |390.93        |
|证券营业部                            |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营|1.52          |233.87        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|82.35         |211.05        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司上海静安区南京西路|172.10        |192.45        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2017-11-16|24.66 |84.08   |2073.41 |招商证券交易单|机构专用      |
|          |      |        |        |元(353800)    |              |
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