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东宝生物(300239)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈东宝生物300239≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月27日
         2)预计2019年年度净利润3400万元至3700万元,增长幅度为0.07%至8.90% 
            (公告日期:2020-01-14)
         3)12月07日(300239)东宝生物:关于募投项目投产的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本52399万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:201
           9-06-19;除权除息日:2019-06-20;红利发放日:2019-06-20;
机构调研:1)2017年04月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:2587.22万 同比增:13.55% 营业收入:3.39亿 同比增:5.22%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0516│  0.0400│  0.0165│  0.0737│  0.0493
每股净资产      │  1.8799│  1.8673│  1.8690│  1.6183│  1.5952
每股资本公积金  │  0.6086│  0.6063│  0.6096│  0.3418│  0.3428
每股未分配利润  │  0.2264│  0.2141│  0.2210│  0.2332│  0.2154
加权净资产收益率│  2.8600│  2.2700│  1.0100│  4.6100│  3.0700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0495│  0.0377│  0.0146│  0.0650│  0.0436
每股净资产      │  1.8799│  1.8673│  1.8735│  1.4364│  1.4159
每股资本公积金  │  0.6086│  0.6078│  0.6111│  0.3034│  0.3043
每股未分配利润  │  0.2264│  0.2146│  0.2216│  0.2070│  0.1912
摊薄净资产收益率│  2.6327│  2.0175│  0.7773│  4.5250│  3.0784
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:东宝生物 代码:300239 │总股本(万):52274.6108 │法人:王军
上市日期:2011-07-06 发行价:9  │A 股  (万):44499.089  │总经理:王丽萍
上市推荐:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7775.5218│行业:医药制造业
主承销商:东兴证券股份有限公司 │主营范围:明胶系列产品以及小分子量胶原蛋
电话:0472-6208676 董秘:刘芳   │白的研发、生产、销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0516│    0.0400│    0.0165
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0737│    0.0493│    0.0364│    0.0149
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    2017年        │    0.0486│    0.0338│    0.0263│    0.0263
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    2016年        │    0.0417│    0.0283│    0.0181│    0.0141
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0145│    0.0264│    0.0203│    0.0133
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[2019-12-07](300239)东宝生物:关于募投项目投产的公告

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-079
    包头东宝生物技术股份有限公司
    关于募投项目投产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年创业板非公开发
行股票募投项目之“年产3,500吨明胶扩建至年产7,000吨明胶项目”已经建成,已
具备投产条件,现正式投产运行。
    本次募投项目投产后,将增加公司明胶产品的产能,可进一步满足市场需求、
增强公司的市场竞争力。
    由于该项目实现全面达产尚需一定时间,且未来的市场变化等尚存在不确定性
,请投资者谨慎决策、注意投资风险。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    董事会
    2019年12月6日

[2019-12-06]东宝生物(300239):东宝生物明胶扩建项目建成投产
    ▇证券时报
    东宝生物(300239)12月6日晚间公告,公司2017年创业板非公开发行股票募投项
目之“年产3500吨明胶扩建至年产7000吨明胶项目”已经建成,已具备投产条件,
现正式投产运行。 

[2019-12-03](300239)东宝生物:关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-078
    包头东宝生物技术股份有限公司
    关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份质押基本情况
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东内蒙
古东宝经贸有限公司(以下简称“东宝经贸”)通知,将其持有的部分东宝生物股
票办理了股票质押式回购交易延期购回,具体事项如下:
    (一)股票质押式回购交易延期购回情况:
    股东
    名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押股数
    (万股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押
    起始日
    质押
    到期日
    质权人
    质押用途
    内蒙古东宝经贸有限公司
    是
    1870
    12.54%
    3.58%
    否
    否
    2017-11-29
    2020-11-27
    国泰君安证券股份有限公司
    偿还债务
    (二)控股股东股份累计质押情况:
    1、截止公告披露日,控股股东所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    内蒙古东宝经贸有限公司
    14914.38万股
    28.53%
    11487万股
    11487万股
    77.02%
    21.97%
    0
    0
    0
    0
    2、控股股东东宝经贸未来半年内到期的质押股份数量为1017万股,占其所持股
份比例为6.82%,占公司总股本比例1.95%,融资余额为1400万元。未来一年内到期
的质押股份数量为6000万股,占其所持股份比例为40.23%,占公司总股本比例11.4
8%,融资金额为6500万元。东宝经贸将通过包括但不限于债权融资、股权融资、引
进低成本资金等方式偿还股份质押借款。
    3、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
    4、截至目前,控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
方式侵害上市公司利益的情形。
    5、控股股东股份质押事项对公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
    二、备查文件:
    1、证券质押及司法冻结明细表。
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    董事会
    2019年12月2日

[2019-11-16](300239)东宝生物:关于变更持续督导保荐代表人的公告

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-077
    包头东宝生物技术股份有限公司
    关于变更持续督导保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非公开
发行股票项目保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)《关于变
更包头东宝生物技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,兴业证券原委派黄
文雯女士、武逸飞先生作为公司持续督导保荐代表人,现因黄文雯女士、武逸飞先
生工作变动,不再负责我公司持续督导工作。为保证公司持续督导工作顺利进行,
兴业证券委派保荐代表人温国山先生、李圣莹女士接替黄文雯女士、武逸飞先生担
任我公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人,负责我公司非公开发行股票的持
续督导工作。
    本次变更后,公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为温国山先生、
李圣莹女士,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续
督导义务结束为止。
    特此公告。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    董事会
    2019 年11月15日
    附件:保荐代表人简历:
    温国山先生:保荐代表人,会计学博士,中国注册会计师。现任兴业证券投资
银行总部业务董事。先后负责或主要参与了海特高新(002023)定向增发项目、高
海宜(002089)配股项目、自仪股份(600848,现更名为上海临港)财务顾问项目
、天马精化(002453,现更名为华软科技)财务顾问项目、元利科技(603217)IPO
项目、洛阳钼业(603993)定向增发项目、商赢环球(600146)重大资产购买项目
和无锡化工装备IPO项目。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策,具有
良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。
    李圣莹女士:保荐代表人,会计学硕士,中国注册会计师。现任兴业证券投资
银行总部资深经理。曾先后负责或主要参与了恒林股份(603661)IPO项目、华正新
材(603186)定向增发项目和广州市浩洋电子IPO项目。熟悉证券发行上市的有关
法律、法规及相关政策,具有良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。

[2019-11-14](300239)东宝生物:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-076
    包头东宝生物技术股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日召开
了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加生产经营地址、经营范围
及修订公司章程的议案》,并经2019年11月11日召开的2019年第一次临时股东大会
审核通过。具体内容详见公司2019年10月25日、2019年11月11日公布于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    近日,公司已完成工商变更登记手续,取得了由包头市市场监督管理局换发的
《营业执照》。相关信息如下:
    统一社会信用代码: 911500006032671859
    名 称:包头东宝生物技术股份有限公司
    类 型:其他股份有限公司(上市)
    法定代表人: 王军
    注册资本:伍亿贰仟贰佰柒拾肆万陆仟壹佰零捌(人民币元)
    成立日期:1997年03月12日
    营业期限:自1997年03月12日至长期
    住 所:内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号
    经营范围:许可经营项目:生产经营药用明胶,食用明胶;小分子量水解明胶
(胶原蛋白)生产;饮料(固体饮料类)的生产和销售;医疗器械(I类)的销售;
预包装食品、不含乳制品的销售;食品添加剂的生产与销售。一般经营项目:生产
经营照相明胶,骨油,骨粉,饲料添加剂;经销化妆品;收购骨料;经营本企业自
产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪
    表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口
的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;骨素生产、销售;互联网信息
服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、文化、广播电影电视节目、电子公告,
含药品和医疗器械内容);化工产品(不含危险化学品)的生产与销售。(以上项
目同时在以下地址经营:1、包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以东;2、包头
市滨河新区西区三路以南、西区四路以北)(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    董事会
    2019 年11月13日

[2019-11-13](300239)东宝生物:关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-075
    包头东宝生物技术股份有限公司
    关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份质押基本情况
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东内蒙
古东宝经贸有限公司(以下简称“东宝经贸”)通知,将其持有的部分东宝生物股
票办理了股票质押式回购交易延期购回,具体事项如下:
    (一)股票质押式回购交易延期购回情况:
    股东
    名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押股数
    (万股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押
    起始日
    质押
    到期日
    质权人
    质押用途
    内蒙古东宝经贸有限公司
    是
    2600
    17.43%
    4.97%
    否
    否
    2017-11-9
    2020-11-6
    国泰君安证券股份有限公司
    偿还债务
    (二)控股股东股份累计质押情况:
    1、截止公告披露日,控股股东所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    内蒙古东宝经贸有限公司
    14914.38万股
    28.53%
    11487万股
    11487万股
    77.02%
    21.97%
    0
    0
    0
    0
    2、控股股东东宝经贸未来半年内到期的质押股份数量为2887万股,占其所持股
份比例为19.36%,占公司总股本比例5.52%,融资余额为3630万元。未来一年内到
期的质押股份数量为6000万股,占其所持股份比例为40.23%,占公司总股本比例11.
48%,融资金额为6500万元。东宝经贸将通过包括但不限于债权融资、股权融资、
引进低成本资金等方式偿还股份质押借款。
    3、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
    4、截至目前,控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等
方式侵害上市公司利益的情形。
    5、控股股东股份质押事项对公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
    二、备查文件:
    1、证券质押及司法冻结明细表。
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    董事会
    2019年11月12日

[2019-11-12](300239)东宝生物:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-074
    包头东宝生物技术股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月11日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年11月10日—2019年11月11日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月11日(星期一)
上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月
    10日(星期日)下午 15:00 至2019年11月11日(星期一)下午 15:00 的任意
时间。
    2、现场会议召开地点:内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包
头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
    3、会议召开方式和表决方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方
式召开
    4、会议召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,
决定召开2019年第一次临时股东大会。
    5、会议主持人:董事长王军先生
    6、会议的召集、召开和表决程序:会议通知已于2019年10月25日以公告形式发
出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    7、股东出席情况:
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共23人,代表股份219,010,929股,占公
司有效表决权股份总数的41.8962%。
    其中:出席现场会议股东及股东授权委托代表共7人,代表股份203,849,042股
,占公司有效表决权股份总数的38.9958%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据
,参加本次会议网络投票的股东16人,所持股份15,161,887股,占公司有效表决权
股份总数的2.9004%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)17人,所持股份合计15,293,68
7股,占公司有效表决权股份总数的2.9256%。
    8、其他人员出席情况:
    部分公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,经世律师事务所律师出席并
见证了本次股东大会,出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票
表决,审议并通过了如下议案:
    审议通过了《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
    表决结果:同意219,010,929股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中:中小股东表决情况:同意15,293,687股,占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的0%。
    本议案获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
    表决结果:本议案获通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由经世律师事务所单润泽律师、赵波律师现场见证并出具了《经
世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法
律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:
    本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,出席
会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《包头东宝生物技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2019年第一次临时股
东大会法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    董事会
    2019年11月11日

[2019-11-08](300239)东宝生物:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-073
    包头东宝生物技术股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会
的通知》,定于2019年11月11日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会,本次
股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将股东大会相关事项再
次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过
,定于2019年11月11日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会
会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月11日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年11月10日—2019年11月11日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月11日(星期一)
上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月
    10日(星期日)下午 15:00 至2019年11月11日(星期一)下午 15:00 的任意
时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    1
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年11月6日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日(2019年11月6日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8、会议地点:内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生
物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议的议案如下:
    《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
    上述议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的2/3以上通过。
    (二)本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具
体内容详见公司于2019年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网刊登的《包头东宝生物技术股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
》及相关内容。
    三、提案编码
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:对所有议案统一表决
    √
    1.00
    《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2019年11月7日(星期四)9:00-11:30 至 13:30-17:00。(本指
定登记时间外,公司有权不受理本次股东大会登记事项。)
    2
    3、登记地点:包头东宝生物技术股份有限公司董事会办公室
    4、法人股东法定代表人出席会议的应持营业执照或其它法人股东证明文件、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明(法定代表人证明书见附件四)、本人身份
证办理登记手续;法定代表人委托代理人的,代理人应持本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件三)办理登记手续。
    5、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,应持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(法人股东出示的复印件需加盖
公章)均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年11
月7日 17:00之前送达或传真到公司),传真登记请发送传真后电话确认。
    注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记确认手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系人:单华夷
    2、联系部门:董事会办公室
    3、联系电话/传真:0472-6208676(传真请标明:董事办)
    4、联系地址:内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生
物技术股份有限公司
    5、邮政编码:014030
    6、E-mail:dbswtina@163.com
    7、出席会议的股东费用自理
    七、备查文件
    1、 第六届董事会第二十三次会议决议;
    2、 深交所要求的其他文件
    特此公告。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    3
    董事会
    2019年11月7日
    附件一:网络投票的具体操作流程
    附件二:参会股东登记表
    附件三:授权委托书
    附件四:法定代表人证明书
    附件一:
    网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码:365239
    2、投票简称:东宝投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    表1 非累积投票表决意见对应“委托数量”一览表: 表决意见种类 对应的申
报股数
    同意
    1 股
    反对
    2 股
    弃权
    3 股
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见
为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月11日(星期一)的交易时间,即 9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    4
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为:2019年11月10日下午15:00,结束时间
为 2019年11月11日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的,应当按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳
证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件二:参会股东登记表
    包头东宝生物技术股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量(股)
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人
    身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附件三:
    授 权 委 托 书
    包头东宝生物技术股份有限公司:
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席包头东宝生物技术股份有限
公司2019年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票,并代表本人(本
公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权。如没有作
出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对下述议案表决如下:
    提案
    编码
    提案名称
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:对所有议案统一表决
    1.00
    《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
    注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项
或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托人姓名或名称(签章):
    法人委托人法定代表人(签字):
    委托人身份证(或营业执照)号码:
    委托人持股数(股): 委托人股票帐户:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期:
    附注:
    1、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖单位
公章,法定代表人签字。
    附件四:
    法定代表人证明书
    先生/女士,在我单位任 职务,系我单位法定代表人。
    特此证明。
    单位(盖章)
    年 月 日

[2019-10-29](300239)东宝生物:关于股价异动的公告

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-072
    包头东宝生物技术股份有限公司
    关于股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”,证券代码:300239,证
券简称:东宝生物)连续3个交易日(2019年10月24日、10月25日、10月28日)收盘
价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异
常波动情形。
    二、公司关注及核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,本公司董事会通过通
讯及现场问询方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董
事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:
    1、2019年10月25日,公司披露了《2019年第三季度报告全文》,具体内容详见
公司在中国证监会指定披露网站发布的公告。
    2、2019年10月22日,公司披露了《关于股价异动的公告》,内容详见公司在中
国证监会指定披露网站发布的公告。
    3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息。
    4、公司生产经营正常,新业务市场拓展稳步推进,近期公司经营情况及内外部
经营环境未发生重大变化。
    5、公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事
项。
    6、股票异常波动期间,不存在公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、
    监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,本公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董
事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定的信
息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理
性投资。
    特此公告。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    董事会
    2019 年 10 月28日

[2019-10-25](300239)东宝生物:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2019-071
    包头东宝生物技术股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年11月11日(
星期一)召开2019年第一次临时股东大会,会议相关事宜如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过
,定于2019年11月11日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会
会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月11日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年11月10日—2019年11月11日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月11日(星期一)
上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月
    10日(星期日)下午 15:00 至2019年11月11日(星期一)下午 15:00 的任意
时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年11月6日(星期三)
    1
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日(2019年11月6日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8、会议地点:内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生
物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议的议案如下:
    《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
    上述议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的2/3以上通过。
    (二)本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具
体内容详见公司于2019年10月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网刊登的《包头东宝生物技术股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
》及相关内容。
    三、提案编码
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:对所有议案统一表决
    √
    1.00
    《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2019年11月7日(星期四)9:00-11:30 至 13:30-17:00。(本指
定登记时间外,公司有权不受理本次股东大会登记事项。)
    3、登记地点:包头东宝生物技术股份有限公司董事会办公室
    4、法人股东法定代表人出席会议的应持营业执照或其它法人股东证明文件、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明(法定代表人证明书见附件四)、本人
    2
    身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人的,代理人应持本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件三)办理登记手续。
    5、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,应持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件(法人股东出示的复印件需加盖
公章)均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年11
月7日 17:00之前送达或传真到公司),传真登记请发送传真后电话确认。
    注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记确认手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: 
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系人:单华夷
    2、联系部门:董事会办公室
    3、联系电话/传真:0472-6208676(传真请标明:董事办)
    4、联系地址:内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生
物技术股份有限公司
    5、邮政编码:014030
    6、E-mail:dbswtina@163.com
    7、出席会议的股东费用自理
    七、备查文件
    1、 第六届董事会第二十三次会议决议;
    2、 深交所要求的其他文件
    特此公告。
    包头东宝生物技术股份有限公司
    董事会
    2019年10月24日
    3
    附件一:网络投票的具体操作流程
    附件二:参会股东登记表
    附件三:授权委托书
    附件四:法定代表人证明书
    附件一:
    网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码:365239
    2、投票简称:东宝投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    表1 非累积投票表决意见对应“委托数量”一览表: 表决意见种类 对应的申
报股数
    同意
    1 股
    反对
    2 股
    弃权
    3 股
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见
为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月11日(星期一)的交易时间,即 9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为:2019年11月10日下午15:00,结束时
    4
    间为 2019年11月11日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的,应当按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳
证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件二:参会股东登记表
    包头东宝生物技术股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    股东地址
    个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量(股)
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人
    身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附件三:
    授 权 委 托 书
    包头东宝生物技术股份有限公司:
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席包头东宝生物技术股份有限
公司2019年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票,并代表本人(本
公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权。如没有作
出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对下述议案表决如下:
    提案
    编码
    提案名称
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:对所有议案统一表决
    1.00
    《关于增加生产经营地址、经营范围及修订公司章程的议案》
    注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项
或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托人姓名或名称(签章):
    法人委托人法定代表人(签字):
    委托人身份证(或营业执照)号码:
    委托人持股数(股): 委托人股票帐户:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期:
    附注:
    1、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖单位
公章,法定代表人签字。
    附件四:
    法定代表人证明书
    先生/女士,在我单位任 职务,系我单位法定代表人。
    特此证明。
    单位(盖章)
    年 月 日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年04月26日
    调研公司:国泰君安,国泰君安,国泰君安,国泰君安,永诚财产保险股份有限公司
,深圳清水源投资管理有限公司,中铁宝盈资产管理有限公司
    接待人:董事会秘书:刘芳,财务总监:赵秀梅,证券事务代表:单华夷
    调研内容:1、问:明胶行业的壁垒主要体现在哪几个方面?
   答:明胶行业作为生产周期长、管理难度大、技术、资金相对比较密集的行业,
其进入门槛和行业壁垒较高,尤其是在各项资质许可、生产管理、市场推广、技术
创新等领域,需要长时间的积累和提升,才能对明胶生产的工艺、技术等融会贯通
,并通过不断的技术创新优化工艺、降本增效。同时要不断提升品质和优化产品结
构,满足用户多样化的需求。东宝生物一直致力于“专注胶原 持续创新 追求健康
”的企业使命,并不断改进创新,为广大用户提供高标准的产品和服务。公司拥有
近60年明胶生产历史,积累了丰富的明胶生产管理经验,形成了行业领先的经营管
理能力,在生产经营中持续发挥着重要作用。公司核心管理团队非常稳定,对于明
胶市场的未来发展把握较为准确,能够捕捉行业发展的大好机遇,在合适的时机进
一步提升规模,最终实现以规模优势、品质优势、成本优势、技术优势、品牌优势
等提升效益,不断稳固和提升行业地位,为用户提供更好的产品和服务,从而打造
“世界级现代胶原生物技术企业”。
2、问:明胶行业的整合现在处于什么阶段?
   答:自从2012年“毒胶囊”事件爆发以来,国家从政策层面对行业的监管力度日
趋严厉,同时,下游市场对药用食用明胶的品质要求也越来越高,给明胶生产企业
提出了更高的标准和要求。而分散较广不规范的作坊式企业在原料、生产条件、环
保等方面均难以达到日趋严厉的标准,也难以满足用户需求,势必被关停和淘汰。
随着市场的不断规范和发展,行业集中度还将进一步提升,规范的大型明胶生产企
业市场份额将进一步扩大。东宝生物也将紧紧抓住行业整合机会,提品质、扩规模
,加大技术创新力度,进一步提升行业领先地位,实现更好的经济效益。
3、问:“七业七新”政策对公司未来发展将产生怎样的影响?
   答:2017年初,内蒙古自治区党委十届二次全会提出“七业七新”,即“培育打
造新能源、新材料、节能环保、高端装备、大数据云计算、生物科技、蒙中医药”
等七个战略性新兴产业,公司作为内蒙古地区生物科技行业的领先企业,将积极主
动把握各项政策支持带来的市场机遇,紧密围绕政策方向,加快下游延伸产品的研
究开发进度和产业化进程,积极开展明胶和胶原蛋白在医疗领域应用的前瞻性研究
,加大产品与市场对接的紧密度,加强市场开拓,创造更好的效益,回报广大投资者。
4、问:圆素骨肽推广情况及未来规划?
   答:公司在终端胶原蛋白圆素骨肽的营销业务方面,经过几年的努力,目前已经
形成了良好的基础,圆素骨肽销售呈现逐步增长的良好势头。2017年,公司将积极
借助外部专业机构力量,共同合作,加大渠道开发、品牌推广、用户维护等工作,
并进一步加大力度拓展互联网业务,做好终端胶原蛋白营销业务。依托区域独特的
天然、绿色旅游资源积极开发旅游市场,借助于原料胶原蛋白的销售挖掘、宣传自
主品牌的核心价值,从而快速提升终端产品的品牌竞争力,全方位发力做好终端胶
原蛋白产品的销售渠道开发工作,打造胶原蛋白行业领导品牌。公司还将积极开展
资本运作,积极与市场对接,寻求能快速形成销售渠道、释放终端胶原蛋白产能的
合作方,进行优势对接,实现新的效益。
5、问:胶原蛋白毛利率暂时不太理想的原因?
   答:公司胶原蛋白产能暂时没能完全释放,对应的毛利率暂时没达到正常水平。
随着胶原蛋白市场的好转和公司在胶原蛋白营销方面的持续努力,胶原蛋白的产能
将进一步得到释放,毛利率将进一步提升。胶原蛋白的市场推广是公司今年的重点
工作,从一季度经营情况来看,原料胶原蛋白市场推广成效显著,对公司利润的提
升起到了较好的促进作用,随着大健康市场的快速发展,胶原蛋白市场需求将逐步
显现出来,公司胶原蛋白产能将进一步得到释放,毛利率将有进一步的提升。公司
还将积极研究胶原蛋白市场需求的变化趋势,根据市场需求情况适时增加胶原蛋白
产能,争取实现最佳规模效益。
6、问:募投项目何时开始贡献利润?
   答:目前,3500吨新工艺明胶项目已完成了土建、设备安装、调试等工作,目前
处在带料调试阶段,二季度中期项目全线试生产。公司将全力采取措施,加快项目
达产,提高当年产能利用率,并做好生产管理、成本控制等关键工作,提升综合效
益。
7、问:一季度销售收入下降原因?利润继续大增是基数较低因素还是延续2016年高
增长?
   答:受益于大健康产业的快速发展,明胶市场出现上升趋势,明胶2017年一季度
受库存量减少和库存品种结构的影响,特定客户的发货量略有减少,与上年同期相
比,对营业收入稍有影响。公司将积极做好明胶业务的品质把控、增值服务和成本
控制等工作,提升盈利能力。公司利润增长的主要原因是市场好转,明胶销售较好
,尤其是原料胶原蛋白销售较以往有了较好的突破。公司还将根据市场和行业发展
趋势的变化,按照公司战略目标,逐步进行明胶和胶原蛋白产能的提升工作,并不
断拓展新的应用领域,以抓住市场机遇,获得更好效益。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-28 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-22.41 成交量:13846.00万股 成交金额:77006.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业|2239.77       |686.91        |
|部                                    |              |              |
|华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业|1610.89       |16.91         |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|794.50        |1001.78       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营|641.60        |874.49        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|626.78        |527.60        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|--            |1249.19       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|794.50        |1001.78       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业|27.94         |956.76        |
|部                                    |              |              |
|渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营|641.60        |874.49        |
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|--            |732.47        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-02-16|8.21  |180.00  |1477.80 |东海证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司常州通江|              |
|          |      |        |        |中路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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