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科大智能(300222)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈科大智能300222≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.10.20)
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最新提示:1)2017年三季预约披露:2017年10月27日
         2)预计2017三季净利润为19533.00万元~20375.00万元,比上年同期增长:1
           6.00%~21.00%  (公告日期:2017-10-13)
         3)10月20日(300222)科大智能:关于重大资产重组进展公告(详见后)
分红扩股:1)2017年中期利润不分配,不转增
         2)2016年末期以总股本72812万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
           17-04-27;除息日:2017-04-28;红利发放日:2017-04-28;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:45711315股; 发行价格:20.30元/股;预
           计募集资金:927939700元; 方案进度:董事会预案 发行对象:上海煜科
           投资有限公司、上海中路实业有限公司、上海长盈股权投资中心(有限
           合伙)、康 敏、李杏明、沈涓梅、上海浦东科技金融服务有限公司、南
           京紫金创动投资合伙企业(有限合伙)、上海企隆股权投资基金合伙企
           业(有限合伙)、姜 明、上海乾鹏投资合伙企业(有限合伙)、曹东、
           梅士东、李兵、孙楠、陈蓓、谢成宝
         2)2017年拟非公开发行,预计募集资金:600000000元; 方案进度:董事会
           预案 发行对象:宿迁京东锦泉企业管理有限公司、西藏宏兆投资有限公
           司
机构调研:1)2017年04月21日机构到上市公司调研(详见后)
●17-06-30 净利润:10024.62万 同比增:34.56 营业收入:9.21亿 同比增:72.59
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  主要指标(元)  │17-06-30│17-03-31│16-12-31│16-09-30│16-06-30
每股收益        │  0.1500│  0.0700│  0.4400│  0.2700│  0.1200
每股净资产      │  5.1813│  5.0934│  5.0209│  4.8559│  3.9800
每股资本公积金  │  3.8472│  3.8196│  3.8140│  3.7969│  2.8786
每股未分配利润  │  0.7833│  0.7722│  0.7056│  0.5658│  0.5278
加权净资产收益率│  2.7100│  1.3200│ 11.1700│  8.0900│  5.0200
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按最新总股本计算│17-06-30│17-03-31│16-12-31│16-09-30│16-06-30
每股收益        │  0.1374│  0.0665│  0.3792│  0.2307│  0.1021
每股净资产      │  5.1693│  5.0816│  5.0092│  4.8446│  3.6288
每股资本公积金  │  3.8383│  3.8107│  3.8051│  3.7881│  2.3772
每股未分配利润  │  0.7815│  0.7704│  0.7039│  0.5645│  0.4359
摊薄净资产收益率│  2.6572│  1.3086│  7.5697│  4.7624│  2.8131
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A 股简称:科大智能 代码:300222 │总股本(万):72982.0456 │法人:黄明松
上市日期:2011-05-25 发行价:32.4│A 股  (万):32313.9835 │总经理:杨锐俊
上市推荐:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):40668.0621│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国元证券股份有限公司 │主营范围:配电自动化系统、用电自动化系统
电话:021-50804882 董秘:穆峻柏 │、配电自动化工程与技术服务、数据通信产
                              │品、智能装配系统、智能移载系统、智能输
                              │送系统、智能仓储系统等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2017年        │        --│        --│    0.1500│    0.0700
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    2016年        │    0.4400│    0.2700│    0.1200│    0.0600
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    2015年        │    0.2400│    0.1500│    0.2000│    0.0200
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    2014年        │    0.1600│    0.0906│    0.1000│    0.0300
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    2013年        │    0.0300│    0.0600│    0.0600│    0.0200
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[2017-10-20](300222)科大智能:关于重大资产重组进展公告
    一、本次重组预案的审议及披露情况
    科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日发布了《董
事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-058),因正在筹划重大资产
重组事项,公司股票于2017年8月1日开市起停牌。公司分别于2017年8月7日、8月14
日、8月21日发布了重大资产重组的进展公告,于2017年8月29日发布了《关于重大
资产重组进展暨延期复牌的公告》,分别于2017年9月4日、9月11日、9月18日、9
月25日、10月9日发布了重大资产重组的进展公告。
    2017年9月20日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议案,并
履行了信息披露义务,公司股票继续停牌。
    深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核,并于2017
年9月29日下发了《关于对科大智能科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可
类重组问询函【2017】第54号,以下简称《问询函》)。公司与相关各方及中介机
构积极准备回复工作,对问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复,对重组
相关文件进行了相应的补充和完善,并履行了信息披露义务。具体内容请见公司于
2017年10月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《科大智能科技股份
有限公司关于深圳证券交易所<关于对科大智能科技股份有限公司的问询函>的回复
》等相关公告,公司股票已于2017年10月12日(周四)上午开市起复牌。
    二、本次重组进展情况
    截至本公告日,公司与交易各方积极推进本次重组的相关工作,组织中介机构
制作重组报告书等相关文件,正在等待标的资产的审计报告和评估报告定稿完成。
待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大重组的相关事项,披
露重大资产重组报告书及其他相关公告,并按照相关法律法规的规定,履行有关的
后续审批及信息披露程序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信
息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项》的相关规定,公司将根据本次
重组进展情况及时履行信息披露义务,在尚未发出召开股东大会通知前,将每30日
发布一次本次重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。
    三、必要的风险提示
    1、公司于2017年9月20日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案》,于2017年10月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案(修订稿)》,在“重大风险提示”章节中说明了本次重组涉及的相关风险
因素。敬请投资者认真阅读此部分内容,注意投资风险。
    2、截至本公告披露日,公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者
交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项
。
    3、本次重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案,且提交股东大会审议
通过后方可报中国证监会核准。本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中
国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。

[2017-10-14](300222)科大智能:2017年前三季度业绩预告
    科大智能预计2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19533.00万元~20
375.00万元,比上年同期增长:16.00%~21.00%

[2017-10-12](300222)科大智能:公告
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)
    科大智能科技股份有限公司(以下简称“科大智能”、“上市公司”或“公司
”)于2017年9月20日披露了《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案》,并于2017年9月29日收到深圳证券交易所下发的《关
于对科大智能科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函[2017]
第54号),上市公司根据问询函所涉问题,对预案进行补充和完善,具体修订内容如下:
    一、补充披露了上市公司的实际控制人对本次重组的原则性意见及实际控制人
、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计
划。具体内容请详见本预案“重大事项提示”之“十三、上市公司的实际控制人对
本次重组的原则性意见,及实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。
    二、补充披露了关于英内物联将部分发明专利质押担保相关借款合同的主要条
款,以及主要专利被质押对标的公司资产完整性和生产经营活动产生的影响。具体
内容请详见本预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、上海英内物联网科技股份
有限公司”之“(六)主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“1
、资产权属情况”之“(3)主要无形资产”。
    三、补充披露了最近两年一期英内物联主要产品及业务的收入占比和毛利率的
变动情况。具体内容请详见本预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、上海英内
物联网科技股份有限公司”之“(七)最近三年的主营业务发展情况”之“9、英
内物联最近两年一期主要产品及业务的收入占比和毛利率变动情况”。
    四、补充披露了英内物联核心管理团队、技术人员的具体情况和特点,以及重
组实施完成后对于稳定核心管理团队、技术人员稳定的具体措施。具体内容请详见
本预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、上海英内物联网科技股份有限公司”
之“(七)最近三年的主营业务发展情况”之“11、核心管理团队、核心技术人员
具体情况”。
    五、补充披露了汇率变动对英内物联预计业绩及估值的敏感性分析。具体内容
请详见本预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、上海英内物联网科技股份有限
公司”之“(十一)英内物联的预估情况说明”之“4、汇率变动对英内物联预计
业绩及估值的敏感性分析”。
    六、补充披露了英内物联收益法进行评估的计算过程,计算过程中所采用的关
键指标的基期数据、后续预测变动情况及合理性。具体内容请详见本预案“第五节 
交易标的基本情况”之“一、上海英内物联网科技股份有限公司”之“(十一)英
内物联的预估情况说明”之“5、收益法的计算过程及所采用的关键指标的基期数
据、后续预测变动情况及合理性”。
    七、补充披露了乾承机械收益法进行评估的计算过程,计算过程中所采用的关
键指标的基期数据、后续预测变动情况及合理性。具体内容请详见本预案“第五节 
交易标的基本情况”之“二、上海乾承机械设备有限公司”之“(十一)乾承机械
的预估情况说明”之“4、收益法的计算过程及所采用的关键指标的基期数据、后
续预测变动情况及合理性”。
    八、补充披露了参与英内物联业绩承诺与补偿的三名交易对手方履行承诺的能
力及约束措施。具体内容请详见本预案“第二节 本次交易的具体方案”之“七、参
与英内物联业绩承诺补偿的3名交易对方的履行承诺能力及业绩补偿承诺约束措施
”。
    九、补充披露了乾承机械报告期内应收账款账龄明细及坏账准备计提情况,应
收账款前五名客户的名称、金额占比及回收情况。具体内容请详见本预案“第五节 
交易标的基本情况”之“二、上海乾承机械设备有限公司”之“(七)最近三年的
主营业务发展情况”之“8、报告期内应收账款账龄明细及坏账准备计提情况以及
应收账款前五名客户的名称、金额占比及回收情况”。
    十、补充披露了英内物联报告期内前五大客户的名称、经营范围、销售占比及
应收账款回款情况。具体内容请详见本预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、
上海英内物联网科技股份有限公司”之“(七)最近三年的主营业务发展情况”之
“10、英内物联报告期内前五大客户的名称、经营范围、销售占比及应收账款回款
情况”。
    十一、上市公司已对本预案“第三节 上市公司基本情况”之“三、上市公司最
近六十个月控股权变动情况”内容进行了修订。
    十二、上市公司已在预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、上海英内物联
网科技股份有限公司”之“(六)主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情
况”之“1、资产权属情况”对相关内容进行了补充。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-10-12](300222)科大智能:公告
    关于公司股票复牌的提示性公告
    科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日发布了《董
事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-058),因正在筹划重大资产
重组事项,公司股票于2017年8月1日开市起停牌。公司分别于2017年8月7日、8月14
日、8月21日发布了重大资产重组的进展公告,于2017年8月29日发布了《关于重大
资产重组进展暨延期复牌的公告》,分别于2017年9月4日、9月11日、9月18日、9
月25日、10月9日发布了重大资产重组的进展公告。
    2017年9月20日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议案,并
履行了信息披露义务,公司股票继续停牌。
    深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核,并于 2017
年9月29日下发了《关于对科大智能科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许
可类重组问询函【2017】第54号,以下简称《问询函》)。公司与相关各方及中介
机构积极准备回复工作,对问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复,对重
组相关文件进行了相应的补充和完善。详情请见公司同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站发布的《科大智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对科大
智能科技股份有限公司的问询函>的回复》等相关公告。
    根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:科大智能, 
证券代码:300222)将于2017年10月12日(周四)上午开市起复牌。复牌后,公司
及有关各方将继续推进本次重组的相关工作并及时履行相关审批程序及信息披露义
务。
    本次资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东
大会审议通过并经中国证监会核准。目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者
注意投资风险。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-10-11]科大智能(300222):科大智能重组事项被深交所问询,刘强东旗下资本方4亿元参与定增认购
    ▇证券日报
  9月29日,距离公布重组案不到两周,科大智能收到来自深交所创业板公司管理
部发来的问询函。在严打“忽悠式”、“类借壳”、“双高类”重组的监管背景下
,这份问询函可谓刨根问底:从重组是否为了配合高管减持计划、是否存在代持、
专利质押的风险、盈利能力、业绩承诺和盈利补偿的可实现性等多个角度对公司重
组事项进行问询。
  9月20日,科大智能公布资产收购预案,拟以“定增+现金”的方式收购英内物
联100%股权,对标的预估值约为9亿元;公司还拟“定增+现金”收购乾承机械剩余4
3%股权,以实现全资控股,该部分股权预估值1.376亿元,购买资产的股票发行价
为20.30元/股。同时,科大智能拟向京东锦泉和宏兆投资定增配套募资6亿元,两者
将成为公司战略投资者,其中京东锦泉拟用4亿元认购定增,值得一提的是,京东
锦泉的背后老板为刘强东。
  截至评估基准日2017年6月30日,英内物联 100%股权的预估值为 9亿元,增值
率为 190.90%;乾承机械 100%股权的预估值为 3.2亿元,增值率为 671.07%。
  不过,值得注意的是6月30日,科大智能曾发布公告,公司董事、总裁杨锐俊和
公司董事、副总裁姚瑶拟减持所持部分股份。科大智能在9月20日的公告中,称上
述两位高管减持尚未实施,于6月30日提出减持股份计划时,公司尚未筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金科大智能科技股份有限公司事项。
  对此,问询函要求科大智能补充披露上市公司的控股股东及其一致行动人对本
次重组的原则性意见,及控股股东及其一致行动人、董监高自本次重组复牌之日起
至实施完毕期间的股份减持计划等问题。
  此外,就在今年初,中路实业和煜科投资突然入股英内物联。预案显示,2017
年1月,龚虎才将其持有的英内物联720万股以5元/股的价格转让给中路实业,杨成
社将其持有英内物联351万股以5元/股的价格转让给煜科投资。
  对此,深交所要求科大智能补充列示上述股权转让对应标的估值,并说明其与
本次重组标的估值存在较大差异的原因,上述交易各方是否存在代持行为,是否存
在可能的股权纠纷等。
  据了解,英内物联2016年7月25日登陆新三板,高科技企业专利技术是核心竞争
力,而英内物联将部分发明专利质押为其银行借款提供担保。因此,深交所要求科
大智能补充披露借款合同的主要条款,包括借款金额、借款期限等,同时补充披露
主要专利被质押对标的公司资产完整性和生产经营活动产生的影响。
  对于英内物联的主要产品和业务,深交所也提出疑问,要求科大智能补充披露
最近两年一期标的公司主要产品及业务的收入占比和毛利率的变动情况,英内物联
报告期内前五大客户的名称、经营范围、销售占比及应收账款回款情况,汇率对出
口型企业英内物联的影响等,以及英内物联核心管理团队、技术人员的具体情况和
特点,和重组实施完成后对于稳定核心管理团队、技术人员稳定的具体措施。
  此外,根据收购方案显示,英内物联承诺公司2017年至2020年实现的扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4500万元、6500万元、8125万
元、9750万元。然而,英内物联2017年上半年实现归属于母公司所有者的净利润(扣
非后)为1641.94万元,全年若要完成承诺业绩有压力。乾承机械差距也不小,2017
年上半年扣非后净利润为816.88万元,而乾承机械承诺2017年度实现净利润数不低
于2400万元,乾承机械2018年至2020年度净利润数分别不低于3000万元、3750万元
、4688万元。
  深交所对标的公司业绩承诺的可实现性发出问询,此外,由于仅部分交易对方
承诺在盈利补偿期间对英内物联净利润实现差额进行补偿,有可能出现业绩补偿方
所取得的股份数量低于应补偿股份数量的情况。深交所要求补充披露参与英内物联
业绩承诺与补偿的三名交易对手方履行承诺的能力及约束措施。

[2017-10-09](300222)科大智能:关于重大资产重组进展公告
    科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日发布了《董
事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-058),因正在筹划重大资产
重组事项,公司股票于2017年8月1日开市起停牌。公司分别于2017年8月7日、8月14
日、8月21日发布了重大资产重组的进展公告,于2017年8月29日发布了《关于重大
资产重组进展暨延期复牌的公告》,分别于2017年9月4日、9月11日、9月18日发布
了重大资产重组的进展公告。
    2017年9月20日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议案,并
履行了信息披露义务。具体内容详见公司于2017年9月20日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站上《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。
公司于2017年9月25日发布了重大资产重组的进展公告。
    2017年9月29日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对科大智能科技股份有
限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2017】第54号,以下简称《问
询函》)。截至目前,根据问询函的要求,公司正积极组织中介机构等相关各方对
问询函中涉及的问题进行逐项落实,并对本次重组的相关文件进一步补充和完善。
公司股票具体复牌时间待公司完成问询函回复并经深交所审核后另行公告。
    停牌期间,公司将根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。本次资
产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通
过并经中国证监会核准。
    目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-09-30]科大智能(300222):9亿元收购新三板企业英内物联,科大智能收重组问询函
    ▇证券时报
  9月29日晚间,科大智能公告,公司收到深交所创业板公司管理部发来的重组问
询函。问询函要求科大智能补充披露上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重
组的原则性意见,及控股股东及其一致行动人、董监高自本次重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减持计划等问题。
  9月20日晚间,科大智能公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海
英内物联网科技有限公司(下简称“英内物联”)100%的股权。经初步预估,以2017
年6月30日为评估基准日,英内物联的预估值约为9亿元。科大智能拟以发行股份的
方式支付交易对价7.9亿元,发行股份数为3893万股,以现金方式支付交易对价1.0
9亿元。
  本次交易完成后,英内物联将成为科大智能的全资子公司。本次收购将导致英
内物联的控制权发生变化。本次交易完成后,黄明松将成为英内物联的实际控制人
。
  据了解,英内物联2016年7月25日登陆新三板,是一家专业从事物联网领域射频
识别(RFID)技术及相关产品、物联网大数据系统研发、生产、销售和技术服务的高
新技术企业。科大智能表示,通过此次收购,将公司现有的自主研发和生产的工业
生产智能化业务与英内物联的RFID业务逐步融合,进一步促进公司现有工业生产智
能化业务朝着信息化、柔性化和大数据等方向发展。
  预案显示,2017 年 1 月,龚虎才将其持有的英内物联 720 万股以人民币 5 
元/股转让给中路实业,杨成社将其持有英内物联 351万股以人民币 5 元/股转让给
煜科投资。对此,深交所要求科大智能补充列示上述股权转让对应标的估值,并说
明其与本次重组标的估值存在较大差异的原因,上述交易各方是否存在代持行为,
是否存在可能的股权纠纷等。
  另外,预案还显示,英内物联将部分发明专利质押为其银行借款提供担保。深
交所要求科大智能补充披露借款合同的主要条款,包括借款金额、借款期限等,同
时补充披露主要专利被质押对标的公司资产完整性和生产经营活动产生的影响。
  对于英内物联的主要产品和业务,深交所也提出疑问,要求科大智能补充披露
最近两年一期标的公司主要产品及业务的收入占比和毛利率的变动情况。以及英内
物联核心管理团队、技术人员的具体情况和特点,和重组实施完成后对于稳定核心
管理团队、技术人员稳定的具体措施。
  此外,深交所对标的公司业绩承诺的实现等问题也发出问询。根据收购方案,
英内物联承诺公司2017年、2018年、2019年、2020年实现的扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润分别不低于4500万元、6500万元、8125万元、9750万元
。其中 2017年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 1807.42 万元。乾承机
械相应年份承诺净利润数分别不低于 2400 万、3000 万、3750 万和4688 万。深
交所要求公司结合行业增速、市场份额变动、在手订单数等情况说明各重组标的承
诺业绩的可实现性。

[2017-09-26]科大智能(300222):科大智能收购预案现京东锦泉,刘强东曲线布局人工智能
    ▇证券日报
  已经停牌将近两个月之久的科大智能于近期发布了公司重组预案。
  此次,科大智能的重组预案引发了业内广泛的关注,最主要是因为科大智能的
引入战略投资者中,出现的京东锦泉,实际控制人为京东CEO刘强东。
  有业内人士表示,入股科大智能很有可能是京东布局人工智能的重大举措。
  此外,记者注意到,科大智能的股票目前仍然停牌。在9月25日科大智能发布的
公告中,科大智能表示,公司股票将待深圳证券交易所完成本次资产重组相关文件
审核后及时申请复牌。
  9亿元收购新三板英内物联
  9月20日晚间,科大智能和新三板英内物联同时发布了公告。科大智能拟通过发
行股份及支付现金的方式购买上海英内物联网科技有限公司100%的股权。经初步预
估,以2017年6月30日为评估基准日,英内物联的预估值约为9亿元。科大智能拟以
发行股份的方式支付交易对价7.9亿元,发行股份数为3893万股,以现金方式支付
交易对价1.09亿元。本次交易完成后,英内物联将成为科大智能的全资子公司。
  本次收购将导致英内物联的控制权发生变化。本次交易完成后,黄明松将成为
英内物联的实际控制人。
  据了解,英内物联2016年7月25日登陆新三板,是一家专业从事物联网领域射频
识别(RFID)技术及相关产品、物联网大数据系统研发、生产、销售和技术服务的高
新技术企业。
  科大智能表示,通过此次收购,将公司现有的自主研发和生产的工业生产智能
化业务与英内物联的RFID业务逐步融合,进一步促进公司现有工业生产智能化业务
朝着信息化、柔性化和大数据等方向发展。
  根据收购方案,英内物联承诺公司2017年、2018年、2019年、2020年实现的扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4500万元、6500万元、8
125万元、9750万元。若业绩不达标,将通过现金及股份进行补偿。
  除了英内物联,科大智能还收购了上海乾承机械设备有限公司43%的股权。以20
17年6月30日为评估基准日,乾承机械43%股权的预估值约为1.38亿元。
  刘强东曲线布局人工智能
  此外,根据重组预案,科大智能还拟向京东锦泉、宏兆投资通过定增配套募资6
亿元,两者将成为科大智能的战略投资者。而值得注意的是,其中拟用4亿元认购
定增的京东锦泉背后的老板正是刘强东。
  公开资料显示,京东锦泉的全称为宿迁京东锦泉企业管理有限公司,2017年8月
3日成立,法定代表人为张麆,主要从事企业管理咨询及相关业务。京东锦泉又是
由江苏京东邦能投资管理有限公司全资出资,刘强东持有江苏京东邦能投资管理有
限公司45%的股权,也就是说,京东锦泉最终的实际控制人为刘强东。
  科大智能表示,本次配套募资拟用于支付交易的现金对价、新型电子标签开发
及产业化项目、物联网大数据运营平台建设项目、大型无人购物中心智能设备及系
统开发与产业化项目、国内市场营销网络建设项目以及本次交易中介费用及相关税
费等。
  对于此次与京东锦泉的合作,科大智能称,本次拟通过引进战略投资者,能够
建立与京东锦泉等战略投资者及其关联方在智能物流及智能新零售领域业务合作关
系,充分发挥上市公司和英内物联的市场竞争优势,快速拓展上市公司和英内物联
的智能物流及智能新零售业务。
  事实上,刘强东在很早之前就有了布局人工智能的打算。早在今年7月20日,京
东CEO刘强东就曾在以“让世界充满AI”为主题的第三届全球创新科技大会上反复
提到,人工智能将驱动第四次零售革命。

[2017-09-25](300222)科大智能:关于重大资产重组进展公告
    科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月1日发布了《董
事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-058),因正在筹划重大资产
重组事项,公司股票于2017年8月1日开市起停牌。公司分别于2017年8月7日、8月14
日、8月21日、9月4日、9月11日、9月18日发布了重大资产重组的进展公告,于201
7年8月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
    2017年9月20日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议案,并
履行了信息披露义务。具体内容详见公司于2017年9月20日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站上《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。
公司将待深圳证券交易所完成本次资产重组相关文件的事后审核并发布修订公告(
如需要)后及时申请股票复牌。
    停牌期间,公司将根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交
易日发布一次资产重组进展公告。本次资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公
司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。
    目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

[2017-09-21]科大智能(300222):科大智能拟收购英内物联100%股权和乾承机械剩余股权
    ▇中国证券网
  科大智能20日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海英内
物联网科技股份有限公司100%的股权;拟通过发行股份的方式购买上海乾承机械设
备有限公司43%的股权,本次交易完成后,乾承机械由公司控股子公司成为全资子公
司。本次发行股份及支付现金购买英内物联100%股权交易价格暂定为90,000万元,
发行股份购买乾承机械43%股权交易价格暂定为13,760万元。同时,公司拟向京东
锦泉、宏兆投资非公开发行股份募集配套资金60,000万元。
  英内物联是一家专业从事物联网领域射频识别(RFID)技术及相关产品、物联网
大数据系统研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。通过本次交易,将公司
现有的自主研发和生产的工业生产智能化业务与英内物联的RFID业务逐步融合,进
一步促进公司现有工业生产智能化业务朝着信息化、柔性化和大数据等方向发展。
乾承机械是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实
施与技术服务的企业。公司通过此次收购剩余少数股东股权,实现对乾承机械100%
控制权,更好的实现双方的资源深度整合和优势互补。

    ★★机构调研
    调研时间:2017年04月21日
    调研公司:长江证券,国金证券,国金证券,海通证券,浙商证券,中融信托,银沙投
资,玖歌投资,东证资管,申万宏源,平安租赁,中泰证券,中泰证券,磐厚基金,深圳高
新投,朗程资本,平安证券,上海毅木资产,瀚华资本,国联人寿,千般资本,上海证大
大拇指投资,任行投资,上海摩汇投资,彩蝶资本,协鑫金控
    接待人:董事、总裁:杨锐俊,总裁助理:杨浩,财务总监、董事会秘书:穆峻柏,副
董事长:陈键,董事长:陈键
    调研内容:1、问:请介绍一下公司2016年度总体经营情况和主营业务构成情况
?
   答:2016年度,公司秉承“致力于成为运用智能科技,提供便捷产品引领者”的
企业愿景,继续坚持“专注坚韧奋斗,铸造工匠精神”的经营理念,以“中国制造
2025”的强国战略为背景,通过外延式扩张和内生式增长相结合的发展战略,公司
主营业务工业自动化业务取得了快速发展,电力自动化业务也实现了稳定增长,公
司经营规模和整体盈利能力不断扩大。2016年度,公司实现营业总收入173,398.50
万元,较上年同期增加102.12%;营业利润为30,114.45万元,较上年同期增加89.8
1%;利润总额为32,468.15万元,较上年同期增加85.38%;归属于上市公司股东的
净利润为27,673.49万元,较上年同期增加102.46%。2016年度,公司工业自动化业
务实现销售收入99,324.31万元,占比57.28%,电力自动化业务实现销售收入67,325
.45万元,占比38.83%,新能源业务实现销售收入6,226.07万元,占比3.59%。公司
2016年度具体经营情况可参阅公司于2017年3月30日在巨潮资讯网上披露的2016年度报告全文。
2、问:请分别介绍一下公司工业自动化业务主体2016年度的具体经营情况?
   答:目前公司工业自动化业务主体主要包括上海永乾机电有限公司(以下简称“
永乾机电”)、上海冠致工业自动化有限公司(以下简称“冠致自动化”)和华晓
精密工业(苏州)有限公司(以下简称“华晓精密”)三家全资子公司。2016年,
公司通过内部精益管理和外部资源整合继续扩大工业自动化业务规模,工业自动化
营业收入和经营业绩较上年同期均实现大幅增长。其中,永乾机电实现营业收入51
,832.95万元,归属于母公司所有者净利润8,670.04万元;冠致自动化实现营业收
入40,308.35万元,归属于母公司所有者净利润5,362.66万元;华晓精密实现营业收
入15,856.67万元,归属于母公司所有者净利润3,687.32万元。
3、问:公司从2014年开始,已经进行了三次重大资产重组。公司如何看待外延式发
展,如何有效整合收购标的?
   答:外延式发展可以在短时间内迅速扩大企业的规模,提高公司的盈利能力,增
强企业的抗风险能力。但公司要想获得长远稳定和持续不断的发展,在外延式发展
的同时必须要加强企业内部管理,苦练企业内功,依靠技术进步和企业生产效率提
高,加速各企业之间的融合,实施内涵式增长。内涵式和外延式发展是相辅相成的
,在通过外延式发展“做大企业”之后就要通过内涵式发展“做强企业”。公司一
直秉承内涵式和外延式相结合的发展战略,做大做强企业,为股东创造价值。公司
2014年并购的永乾机电和2016年完成并购的冠致自动化和华晓精密所从事的业务均
为先进制造业且均属于工业自动化范畴,标的公司在业务特点、发展理念、目标市
场、人才专业结构、生产及销售模式等方面均具有相似性和互补性,在销售市场、
营销管理、技术研发、融资渠道等方面整合与协同的空间广阔,在实现优质客户资
源的整合的同时,能够为更多行业客户提供更完善的综合技术解决方案和一体化服
务。目前收购的标的企业及标的企业与上市公司旗下其他企业之间在技术研发、市
场营销、人才交流、资源共享等各方面均实现了良好的融合和发展。
4、问:公司全资子公司永乾机电、冠致自动化和华晓精密协同效应主要体现在哪些
方面?
   答:永乾机电主要业务包括智能移载系统、智能装配系统、智能输送系统和智能
仓储系统业务领域,在工业生产智能化领域具有较强的市场竞争力,尤其是智能移
载机械手细分领域树立了领先地位,形成了较高的市场知名度和较好的品牌形象,
而且已经为国内多个行业、多家知名企业提供了工业生产智能化综合解决方案;冠
致自动化主营业务领域为工业生产智能化柔性生产线;华晓精密主营业务为智能物
流输送领域。三家公司的融合进一步健全了公司业务体系,能够纵深贯通工业生产
智能化装备领域,实现公司自动化控制及工业机器人业务从“智能移载机械臂(手
)——AGV(脚)——柔性生产线(身)”于一体的完整产业链布局。永乾机电、
冠致自动化和华晓精密所从事的业务同为先进制造业且均属于工业自动化范畴,在
业务特点、发展理念、目标市场、人才专业结构、生产及销售模式等方面均具有相
似性和互补性,在销售市场、营销管理、技术研发、融资渠道等方面整合与协同的
空间广阔,在实现优质客户资源的整合的同时,能够为更多行业客户提供更完善的
综合技术解决方案和一体化服务。
5、问:公司近三年收入和盈利一直保持高速增长,未来几年内这种情况是否具有可
持续性?
   答:工业自动化方面,随着国家加快转变经济结构、大力推进战略新兴产业发展
和促进现代化高端装备制造业发展的国家战略持续实施,产业升级和人力成本增加
等为工业自动化产业带来了前所未有的发展机遇,下游行业的持续健康发展为工业
自动化产业带来了广阔的市场空间;配用电自动化方面随着工业化和城镇化进程的
推进,国家电改政策的落地和电力体制改革的深化,“十三五”期间新一轮农村电
网改造升级工程的实施,配用电自动化产业将迎来新的发展机会。公司对未来几年
继续保持增长态势充满信心。
6、问:2016年度公司工业自动化和电力自动化业务毛利率均有所下滑,主要原因是
什么?
   答:2016年度公司工业自动化毛利率较上年同期下滑3.77%,电力自动化下滑7.3
1%。工业自动化毛利下滑幅度较小,主要是公司工业自动化产品结构发生一定变化
影响所致(冠致自动化主营业务为工业生产智能化柔性生产线,该类业务单笔合同
金额较大,毛利率比公司原有工业自动化业务毛利率要低),以及公司为保持在该
领域内的核心优势,近年来持续不断地加大对该领域的技术投入和研发,不断扩充
和储备该领域内的高端技术人才,导致成本有所上升,但整体上公司工业自动化业
务的毛利率仍维持在较好水平;电力自动化毛利下滑幅度较大主要是源于国家总体
经济形势下行和电力自动化行业市场竞争进一步加剧,导致营业成本较上年同期增幅较大。
7、问:请谈谈公司未来的发展战略?
   答:公司未来将继续秉承“专注坚韧奋斗,铸造工匠精神”的经营理念,继续推
进内涵式增长和外延式扩张相结合的发展战略,推动公司工业自动化业务和电力自
动化业务双轮驱动的发展模式。工业自动化方面,公司将继续加快完善在人工智能
和机器人领域的产业布局,进一步推进公司在高端智能制造和机器人应用领域的业
务发展,聚焦工业机器人与智能控制产品的研发投入和市场拓展,实现公司在人工
智能和机器人应用的长期持续研发和工业机器人细分应用领域的可持续纵深发展。
电力自动化方面,将继续立足电力自动化和新能源领域,做精、做强、做细现有处
于市场领导类产品,加大在故障指示器、智能一次设备、新能源充电装置、电力巡
检和作业机器人等产品的技术研发和市场开拓,进一步拓展电力自动化产品在一二
次融合、新能源、轨道交通、电力巡检等领域的应用。
8、问:公司的“人工智能+健康”战略布局,请具体内容是什么?这对公司未来持
续发展有什么重大影响?
   答:“人工智能+健康”的战略布局包括两方面内容,一方面,公司将会与国内
外人工智能的行业专家、高校陆续展开合作,深入探索人工智能在医疗领域的应用
,公司与复旦大学共建的联合实验室,就是一个很好的例子;另一方面,公司也将
持续关注和投资,积极引进、孵化一批国内外拥有顶尖技术的科技创新企业,充分
发挥人工智能赋能效应,塑造公司国际竞争新优势。公司这样的战略布局,是在保
证现有电力和工业自动化业务持续发展的同时,埋下更多的种子,为公司未来发展
寻找新的增量,当“人工智能”风口来临时,我们已经拥有了足够的新生力量。
9、问:面对“人工智能”技术的不断创新和飞跃,科大智能如何在 “人工智能”
领域保持领先优势?
   答:科大智能从电力智能化到工业智能化,我们一直在探索的都是行业智能化的
前沿技术和方向,当然也包括现在的人工智能领域。早在2015年,我们就进行了关
于人工智能领域的深度调研,基于对人工智能产业化的美好愿景,2016年,我们采
取产学研合作与资源整合同时开展的方式,在产学研合作上,与复旦大学签署了《
关于共建复旦-科大智能智能机器人联合实验室合作协议》,未来3年内,将主要紧
密围绕类脑人工智能在医疗康复中的应用方向进行课题研究及产业化推广。在资源
整合上,我们一直高度关注国内外人工智能技术创新公司,保持较好的商务沟通和
技术交流。不论是过去、现在,还是将来,科大智能一直致力于成为各领域智能化
的探索者和先行者。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-10-17 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.65 成交量:3011.00万股 成交金额:79223.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营|5253.62       |1.06          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司苏州现代大道证券营|1688.16       |--            |
|业部                                  |              |              |
|深圳分公司红岭南路证券营业部          |1287.75       |220.83        |
|中国中投证券有限责任公司深圳分公司    |932.49        |--            |
|海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营|902.35        |4.55          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司义乌工人西路证券营|3.20          |2107.85       |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业|115.46        |1308.16       |
|部                                    |              |              |
|国海证券股份有限公司南宁新民路证券营业|270.19        |1238.42       |
|部                                    |              |              |
|南京证券股份有限公司张家港步行街证券营|4.70          |1104.01       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|0.26          |1072.63       |
|厦证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-28|22.29 |225.86  |5034.42 |机构专用      |中国银河证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |朝阳门北大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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