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天泽信息(300209)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天泽信息300209≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.29)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月25日
         2)12月29日(300209)天泽信息:第四届董事会2018年第五次临时会议决议
           公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本28855万股为基数,每10股派0.202477元 ;股权登记
           日:2018-07-13;除权除息日:2018-07-16;红利发放日:2018-07-16;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:58131348股;预计募集资金:1300000000
           元; 方案进度:2018年10月19日公布发审委通过 发行对象:不超过5名(
           含5名)符合条件的特定对象
         2)2017年拟非公开发行股份数量:135512938股; 发行价格:21.98元/股;
           预计募集资金:2978574700元; 方案进度:2018年10月19日公布发审委通
           过 发行对象:肖四清、汤臣倍健股份有限公司、福建建研科技有限公司
           、广发信德投资管理有限公司、日照小树股权投资管理合伙企业(有限
           合伙)、中山以勒股权投资中心(有限合伙)、方正和生投资有限责任
           公司、上海海竑通投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区祈恩
           投资中心(有限合伙)、青岛金石泓信投资中心(有限合伙)、深圳前
           海盛世富金投资企业(有限合伙)、日照智达股权投资管理合伙企业(
           有限合伙)、璀璨年华(深圳)投资合伙企业(有限合伙)、上海海通
           创新赋泽投资管理中心(有限合伙)、北京天星开元投资中心(有限合
           伙)、深圳以利亚股权投资中心(有限合伙)、深圳海通创新元睿投资
           管理中心(有限合伙)、璀璨成长(深圳)股权投资基金企业(有限合
           伙)、王超伟、上海申银万国成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)
           、杭州海新先瑞创业投资合伙企业(有限合伙)、上海溢赞投资管理中
           心(有限合伙)、郭长杰、珠海康远投资企业(有限合伙)、上海举新
           投资合伙企业(有限合伙)
机构调研:1)2016年02月25日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-2148.37万 同比增:-129.54 营业收入:5.31亿 同比增:-4.93
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0740│  0.0200│  0.0200│  0.3700│  0.2490
每股净资产      │  6.6689│  7.0395│  7.1715│  7.1387│  6.9833
每股资本公积金  │  5.0410│  5.1170│  5.1170│  5.1170│  5.0726
每股未分配利润  │  0.8814│  0.9746│  0.9952│  0.9705│  0.8583
加权净资产收益率│ -1.0500│  0.3400│  0.3500│  5.3000│  3.5700
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0739│  0.0242│  0.0249│  0.3728│  0.2502
每股净资产      │  6.6689│  7.0750│  7.2076│  7.1747│  7.0185
每股资本公积金  │  5.0410│  5.1428│  5.1428│  5.1428│  5.0982
每股未分配利润  │  0.8814│  0.9795│  1.0002│  0.9754│  0.8626
摊薄净资产收益率│ -1.1083│  0.3424│  0.3448│  5.1958│  3.5651
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A 股简称:天泽信息 代码:300209 │总股本(万):29065.6742 │法人:陈进
上市日期:2011-04-26 发行价:34.28│A 股  (万):26376.0568 │总经理:薛扬
上市推荐:国联证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2689.6174│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:国联证券股份有限公司 │主营范围:主要为客户提供以物联网、产业互
电话:025-87793753 董秘:薛冉冉 │联网技术为核心的信息管理卓越解决方案及
                              │相关软、硬件产品与服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.0740│    0.0200│    0.0200
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    2017年        │    0.3700│    0.2490│    0.0700│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3600│    0.2031│    0.1000│    0.0100
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    2015年        │    0.0100│    0.0215│    0.0200│    0.0028
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    2014年        │    0.0400│    0.0179│    0.0300│    0.0200
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[2018-12-29](300209)天泽信息:第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告
    1
    证券代码:300209 证券简称:天泽信息公告编号:2018-152
    天泽信息产业股份有限公司
    第四届董事会2018年第五次临时会议决议公告
    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“天泽信息”)第四届董事
会2018年第五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2018年12月28日以现场结合
通讯方式召开,本次会议通知已于2018年12月26日以书面送达、电子邮件形式发出
。本次会议由公司董事长陈进先生主持,应到董事7名、实到董事7名,部分监事及
高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规、规章、规
范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
规定。本次会议经投票表决,审议通过了如下决议:
    一、审议通过《关于公司实际控制人增持股份计划具体实施方案调整及后续增
持计划实施保障措施的议案》
    2018年2月12日,公司实际控制人孙伯荣先生出具了《关于计划增持天泽信息产
业股份有限公司部分股份的通知函》,计划自2018年2月14日起在未来12个月内从
二级市场以集中竞价的方式增持公司股份,拟增持金额为不少于人民币5,000万元(
以下简称“本次增持计划”)。2018年10月18日,孙伯荣先生出具了《关于近期实
施增持公司股份的函告》,计划自2018年10月29日起开始择机增持公司股份,在20
18年12月31日前增持金额不少于2,000万元,并将在本次增持计划实施期限内完成
全部增持。
    2018年12月26日,孙伯荣先生出具了《关于增持股份计划具体实施方案调整及
后续增持计划实施保障措施的函告》,向公司说明了本次增持计划具体实施方案调
整的具体原因以及后续完成增持计划的保障措施。囿于筹资时间关系,孙伯荣先生
预期客观上无法在2018年12月31日前足额完成增持金额不少于
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    2,000万元的具体实施方案,孙伯荣先生将遵守承诺于实施期限内(即2019年2
月14日前)完成本次增持计划,该次具体实施方案的调整不会影响本次增持计划的
承诺履行及后续实施。孙伯荣先生表示将尽最大努力如期完成本次增持计划,并对
本次增持计划具体实施方案的上述调整表示歉意!
    公司董事会对此予以高度重视,并将采取积极有效的措施保障本次增持计划的
顺利实施。同时,基于对广大投资者的负责和维护,仍将持续关注本次增持计划的
进展并及时履行信息披露义务。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公
司实际控制人增持股份计划实施方案调整及后续措施的公告》。
    表决结果:本议案以7名同意,占出席会议董事人数的100%;0名反对,0名弃权
,获得通过。
    特此公告
    天泽信息产业股份有限公司
    董事 会
    二〇一八年十二月二十八日

[2018-12-24]天泽信息(300209):天泽信息子公司已经开始进行北京移动等5G建设项目
    ▇全景网
  有关公司子公司远江信息是否中标5G建设项目的问题,天泽信息(300209)在全
景网投资者关系互动平台上回应,北京移动,山西铁塔室分目前在5G建设期内;另
正在参与投标中国移动管线采集也是5G基础网络建设项目。

[2018-12-24]天泽信息(300209):天泽信息,子公司已开始进行北京移动等5G建设项目
    ▇证券时报
  天泽信息(300209)在互动平台回应是否参与5G项目建设的提问时表示,公司子
公司远江信息中标的北京移动、山西铁塔室分等项目正在5G建设期内,另外还正在
参与投标中国移动管线采集也是5G基础网络建设项目。 

[2018-12-19](300209)天泽信息:公告
    关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订
说明的公告
    1
    证券代码:300209 证券简称:天泽信息 公告编号:2018-151
    天泽信息产业股份有限公司
    关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    暨关联交易报告书》修订说明的公告
    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日收到中国
证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕2065号)。根据上述事项,上市公司
对重组报告书等文件进行了修订,现就本次修订情况说明如下:
    一、重组报告书修订了“公司声明”中关于本次重组的生效和完成尚需取得有
关审批机关的批准或核准等内容。
    二、重组报告书修订了“重大事项提示/六、本次交易的决策程序及审批事项”
及“第一章本次交易概况/第二节本次交易决策过程和批准情况”中关于中国证监
会核准的内容。
    三、重组报告书删除了“重大风险提示/一、本次交易相关的风险因素”及“第
十二章风险因素/第一节本次交易相关的风险因素”中关于本次交易涉及的审批风
险、本次交易被取消的风险等内容。
    修订后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    特此公告
    天泽信息产业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月十九日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2018-12-19](300209)天泽信息:公告
    关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中
国证监会核准的公告
    1
    证券代码:300209 证券简称:天泽信息 编号:2018-150
    天泽信息产业股份有限公司
    关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告
    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日收到中国
证监会下发的《关于核准天泽信息产业股份有限公司向肖四清等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕2065号),批复主要内容如下:
    一、核准你公司向肖四清发行46,384,415股股份、向汤臣倍健股份有限公司发
行13,379,991股股份、向福建建研科技有限公司发行13,379,991股股份、向广发信
德投资管理有限公司发行7,116,817股股份、向日照小树股权投资管理合伙企业(有
限合伙)发行8,948,538股股份、向中山以勒股权投资中心(有限合伙)发行6,689
,995股股份、向方正和生投资有限责任公司发行6,154,795股股份、向上海举新投
资合伙企业(有限合伙)发行4,640,582股股份、向上海海竑通投资管理中心(有限
合伙)发行4,087,587股股份、向宁波梅山保税港区祈恩投资中心(有限合伙)发
行4,013,997股股份、向青岛金石泓信投资中心(有限合伙)发行3,211,197股股份
、向深圳前海盛世富金投资企业(有限合伙)发行3,211,197股股份、向日照智达股
权投资管理合伙企业(有限合伙)发行3,093,453股股份、向璀璨年华(深圳)投
资合伙企业(有限合伙)发行2,508,748股股份、向上海海通创新赋泽投资管理中心
(有限合伙)发行1,672,498股股份、向北京天星开元投资中心(有限合伙)发行1
,605,598股股份、向深圳以利亚股权投资中心(有限合伙)发行1,337,999股股份
、向深圳海通创新元睿投资管理中心(有限合伙)发行836,249股股份、向璀璨成长
(深圳)股权投资基金企业(有限合伙)发行836,249股股份、向王超伟发行762,6
59股股份、向上海申银万国成长一期股权
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    投资合伙企业(有限合伙)发行428,159股股份、向杭州海新先瑞创业投资合伙
企业(有限合伙)发行418,124股股份、向上海溢赞投资管理中心(有限合伙)发
行418,124股股份、向郭长杰发行267,599股股份、向珠海康远投资企业(有限合伙
)发行108,377股股份购买相关资产。
    二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过130,000万元。
    三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方
案及有关申请文件进行。
    四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
    五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
    六、本批复自下发之日起12个月内有效。
    七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问
题,应当及时报告我会。
    公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权,办
理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜,并及时履行信息
披露义务。
    特此公告
    天泽信息产业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月十九日

[2018-12-19]天泽信息(300209):天泽信息发行股份购买资产并募集配套资金获证监会批复
    ▇中国证券网
  天泽信息12月19日午间公告,公司于昨日收到证监会关于核准天泽信息向肖四
清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复。公司拟向肖四清等发行对象发行股
份购买相关资产获批准,同时,公司非公开发行股份募集配套资金不超过13亿元也
获批准。
  根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,天
泽信息拟以发行股份及支付现金相结合的方式向肖四清等32位交易对方购买其持有
的有棵树合计99.9991%股权,拟购买资产共计作价34.00亿元。其中,以发行股份方
式支付29.79亿元,占本次交易对价的87.61%,剩余12.39%的交易对价以4.21亿元
现金予以支付。
  交易对象承诺,有棵树在2018年度、2019年度和2020年度预测实现的合并报表
范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2.60亿元、3.30
亿元、4.10亿元。

[2018-12-04](300209)天泽信息:关于回购公司股份实施进展的公告
    1
    证券代码:300209 证券简称:天泽信息公告编号:2018-149
    天泽信息产业股份有限公司
    关于回购公司股份实施进展的公告
    一、回购方案及审批情况
    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“天泽信息”或“公司”)计划以不超
过人民币1亿元(含1亿元)且不低于人民币5,000万元(含5,000万元)的自筹资金
回购公司股份,用作公司股权激励或员工持股计划,回购股份的价格为不超过人民
币24元/股(含24元/股),回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个
月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时
会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内
容详见公司于2018年3月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《
关于回购公司股份报告书》。
    二、回购股份实施进展情况
    公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份,并于2018
年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于首次实施回购公
司股份的公告》,此后于2018年6月1日、2018年7月2日、2018年7月19日、2018年8
月1日、2018年8月7日、2018年9月3日、2018年10月8日、2018年11月1日刊登了《关
于回购公司股份实施进展的公告》(2018-067、2018-081、2018-095、2018-101、
2018-105、2018-118、2018-129、2018-140)。
    根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易
所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,现将公司截至上月末
的回购进展情况公告如下:
    截至2018年11月30日,公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    购公司股份6,496,970股,占公司现有总股本(290,656,742股)的比例为2.235
3%,最高成交价为17.851元/股,最低成交价为12.643元/股,支付的总金额为93,8
18,594.24元(含交易费用)。
    公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股
份,并根据相关规定及时发布进展公告,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险
。
    特此公告
    天泽信息产业股份有限公司
    董事 会
    二〇一八年十二月三日

[2018-12-01](300209)天泽信息:关于为全资子公司提供担保的进展公告
    1
    证券代码:300209 证券简称:天泽信息 公告编号:2018-148
    天泽信息产业股份有限公司
    关于为全资子公司提供担保的进展公告
    一、担保情况概述
    2018年4月24日,天泽信息产业股份有限公司(以下简称“天泽信息”或“公司
”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次董事会”)审议通过了《关于全资
子公司融资并对其提供担保的议案》,同意全资子公司远江信息技术有限公司(以
下简称“远江信息”或“子公司”)向金融机构申请总额不超过2亿元人民币的融
资,并同意为其提供总额不超过2亿元的担保,担保方式为一般或连带责任保证。本
次融资及担保的有效期为12个月,自本次董事会审议通过之日起算。具体内容详见
2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会
第六次会议决议公告》、《关于全资子公司融资并对其提供担保的公告》。
    二、本次担保情况
    近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银行
”或“银行”)签订了编号ZB9308201800000018《最高额保证合同》(以下简称“
《保证合同》”或“本合同”),同意为远江信息(即借款人或债务人)与浦发银
行(即贷款人或债权人)于2018年11月28日签订的编号93082018280213《流动资金
借款合同》(以下简称“《借款合同》”或“主合同”)项下借款金额最高不超过
人民币5,000万元整提供连带责任保证。
    因本次担保事项已经公司第三届董事会第六次会议批准,且在批准的融资额度
、担保额度及有效期内,因此不再另行提请公司董事会审议。
    三、保证合同的主要内容
    《最高额保证合同》的主要内容如下:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    债权人:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“债权人”)
    保证人:天泽信息产业股份有限公司(以下简称“保证人”)
    1、被担保的主债权:债权人在自2018年11月30日至2019年11月30日止的期间内
与债务人(远江信息技术有限公司)办理各类融资业务所发生的债权(前述期间是
最高额担保债权的确定期间,即“债权确定期间”),前述主债权余额在债权确定
期间内以最高不超过等值人民币(币种) 伍仟万元整(大写)为限。
    2、保证方式:本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    3、保证范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产
生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费
及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生
的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求
债务人需补足的保证金。
    4、保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行
期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
    5、主合同变更:债权人给予债务人的任何宽限或债权人与债务人对主合同的任
何条款的修改或变更等情形,如未加重保证人责任的,无需经保证人同意,债权人
在本合同项下的权利和权益将不受该等变更的影响,保证人的担保责任不因此而减
免。
    6、违约处理:如发生本合同约定的任一违约事件或法律规定债权人可行使本合
同项下担保权利之情形,债权人有权宣布主债权及/或债权确定期间提前到期,及/
或要求保证人依法承担保证责任或依据本合同约定补足保证金。
    7、争议的解决:有关本合同的一切争议可通过友好协商解决;协商不成的,向
债权人住所地的人民法院起诉。争议期间,各方仍应继续履行未涉争议的条款。
    8、合同生效:本合同经保证人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公
章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合同专
用章)后生效(即自2018年11月30日起生效),至本合同项下被担保的债权全部清
偿完毕后终止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,本公司及子公司的实际担保总额为28,758.0005万元,占
    3
    公司最近一期经审计净资产(指归属于母公司所有者权益,下同)的比例不超
过13.80%;公司及子公司无其他对外担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的担保
。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议
    2、浦发银行最高额保证合同(编号ZB9308201800000018)
    3、浦发银行流动资金借款合同(编号93082018280213)
    3、深交所要求的其他文件
    特此公告
    天泽信息产业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-11-27](300209)天泽信息:2018年第四次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:300209 证券简称:天泽信息公告编号:2018-147
    天泽信息产业股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“天泽信息”)2018年第四
次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)采取现场投票与网
络投票相结合方式召开。现场会议于2018年11月26日(星期一)下午14:50在南京市
建邺区云龙山路80号公司6楼会议室召开;网络投票时间为:2018年11月25日-2018
年11月26日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网
络投票的具体时间为:2018年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月25日下午15:00至2018年11月
26日下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章等规范性文件和公司章程的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)8人,代表有表决权的股份
为130,931,467股,占公司有表决权股份总数284,159,772股(已扣除公司回购股份
总数)的46.0767%。其中,出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)5人,
代表有表决权的股份为130,847,267股,占公司有表决权股份总数的46.0471%;通
过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)3人,代表有表决权的股份为64,200股
,占公司有表决权股份总数的0.0226%。参加会议的中小投资
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    者及委托代理人(网络和现场)5人,代表有表决权的股份为267,300股,占公
司有表决权股份总数的0.0941%。
    本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长陈进先生主持。公司部分董事
、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员和见证律师列席了本
次会议。
    二、提案审议情况
    出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表决、网络投票
表决的方式审议通过了以下一项提案:
    (一)审议通过《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易
的议案》
    本提案已经公司2018年11月8日召开的第四届董事会2018年第四次临时会议、第
四届监事会2018年第四次临时会议审议通过,具体内容详见2018年11月9日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对深圳市有棵树科技股份有限公
司提供担保暨关联交易的公告》等相关公告。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,本次担保构成关联
交易,但不涉及关联股东回避表决的情况。经合并统计现场及网络投票结果,总表
决结果如下:
    同意130,889,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.9677%;反对42,300
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0323%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本提案获得通过。
    其中,单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下:
    同意225,000股,占出席会议中小股东所持股份的84.1751%;反对42,300股,
占出席会议中小股东所持股份的15.8249%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
    三、律师出具的法律意见
    上海市广发律师事务所陈晓敏律师、陈成律师出席了本次股东大会,进行现
    3
    场见证并出具法律意见书,认为:“公司2018年第四次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、
表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、公司2018年第四次临时股东大会决议;
    2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2018年第四次临时股
东大会的法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    天泽信息产业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十六日

[2018-11-21](300209)天泽信息:关于召开公司2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:300209 证券简称:天泽信息公告编号:2018-146
    天泽信息产业股份有限公司
    关于召开公司2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2018年11
月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开公司2018年第四
次临时股东大会的通知》。根据《公司章程》的相关规定,现将本次股东大会的有
关事宜再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:公司2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次大会”)
    2、会议召集人:公司董事会;于2018年11月8日召开的第四届董事会2018年第
四次临时会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次大会的召集和召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间为:2018年11月26日下午14:50
    (2)网络投票时间为:2018年11月25日-2018年11月26日
    其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
具体时间为:2018年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为:2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午1
5:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (2)网络投票:本次大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符
合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投
票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日:2018年11月19日(星期一)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于2018年11月19日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东(授权委托书式样见附件2)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司六楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议议案
    1、《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
    (二)以上提案已经公司2018年11月8日召开的第四届董事会2018年第四次临时
会议、第四届监事会2018年第四次临时会议审议通过,具体内容详见2018年11月9
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    (三)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,本次担保构
成关联交易,但不涉及关联股东回避表决的情况。
    (四)以上提案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计
票。
    三、提案编码
    1、本次股东大会提案编码表
    3
    表1 本次股东大会提案编码表提案编码 提案名称 备注 (该列打勾的栏目可以
投票)
    100
    总议案:以下所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2018年11月20日(星期二),上午9:30-11:30,下午13:00-1
5:00;
    2、登记地点:江苏省南京市建邺区云龙山路80号9楼董事会办公室
    3、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《天泽信息产业
股份有限公司2018年第四次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记
确认。传真在2018年11月20日15:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:江苏省
南京市建邺区云龙山路80号9楼公司董事会办公室邮编210019(信封请注明“股东大
会”字样),不接受电话登记。
    4、注意事项:出席本次大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系方式:
    联系人姓名:薛冉冉、杜丹
    电话号码:025-87793753
    传真号码:025-87793753
    4
    电子邮箱:dudan@tiza.com.cn
    6、本次大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。
    六、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    七、备查文件
    1、第四届董事会2018年第四次临时会议决议;
    2、第四届监事会2018年第四次临时会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    附件:1.参加网络投票的具体操作流程
    2.授权委托书
    3. 2018年第四次临时股东大会参会股东登记表
    天泽信息产业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:365209
    2. 投票简称:天泽投票
    3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2018年11月26日(现场股东大会结束当日)下午15:
00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天泽信息产业股份有限公司2018年第四
次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项
进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。委托人对受托人的指示如下: 提案编码 提案名称 备注 (该列打勾的栏目
可以投票) 同意 反对 弃权
    100
    总议案:以下所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
    √
    说明: 委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准,对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的
表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意
思决定对该提案进行投票表决。
    委托人姓名/名称
    委托人证件号码
    委托人股东账号
    持股性质及数量
    受托人名称或姓名
    受托人身份证号码
    委托日期
    委托人签名/盖章
    7
    附件3:
    天泽信息产业股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    个人股东签字/
    法人股东盖章
    附注:
    1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2018年11月20日15:00之前送达、邮
寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    ★★机构调研
    调研时间:2016年02月25日
    调研公司:东北证券,东北证券,东北证券,国海证券,国金证券,兴业证券,华泰证
券,华泰证券,华泰证券,方正证券,华创证券,华创证券,华创证券,东方证券,鹏华基
金,鹏华基金,鹏华基金,国鸣投资,巨能投资,金葵花资本,金葵花资本,中泰证券,中
泰证券,万联证券
    接待人:董事会秘书:高丽丽,证券事务代表:杜丹,高级投资经理:薛冉冉
    调研内容:与会人员主要就以下问题进行了交流:
1、问:关于公司的业务模式及主营情况?
公司自2000年5月成立并于2011年4月在深交所创业板成功上市一直秉承“让信息创
造价值”的宗旨并沿“监控—控制—优化—自助”的技术进化路径通过构建“硬件+
平台+软件”的组合服务模式致力成为产业互联网IT服务商。2015年是公司进行战
略升级的一年。经过不断摸索公司及控股子公司的业务主要集中在四大板块分别是
:现代农业、公共事业与流通、智能制造、海外及投资。具体如下:
(1)现代农业板块
公司自2013年起开始进入现代农业板块公司通过自研、代理等的方式主要面向农机
主机厂、地方及兵团客户以移动位置管理为核心集现场作业管理、机械工况管理、
车辆位置管理、金融风险管理、服务支持管理于一体帮助客户实现可持续销售提成
竞争力。目前已推出植保无人机、精准导航控制系统、激光平地系统等多款农业精
准作业产品与解决方案客户主要集中在黑龙江、新疆等地区。2015年现代农业板块
发展势头良好2016年公司仍将继续发展该板块。
(2)公共事业与流通板块
公共事业与流通板块主要包括出租车运营、物流管理、O2O服务等。多家控股子公司
已在公共事业与流通板块探索多年例如:子公司苏州天泽作为出租车运营商为多地
市提供出租车智慧营运服务通过对出租车实时营运数据分析处理为市民提供多元化
的出租车召车服务其推出的产品及平台有利于丰富出租车营运方式、改善司机营运
条件、提高出租车企业管理水平和监管部门决策分析能力。又如公司新设的子公司
驼益信息主要开展应用于“互联网+物流”领域的产品开发、运营和服务等业务已
推出并不断优化“云通途”产品。
(3)智能制造板块
智能制造板块主要包括公司服务于工程机械、商用车、发动机等领域的传统业务以
及新兴业务领域如新能源、充电桩运营管理、智能家电、工业备件管理等多个业态
。一方面巩固老业务2015年度尽管公司主营业务收入同比增长但受到传统的业务领
域如工程机械等下游行业景气度下降的影响公司在该领域的毛利率有所下降同时应
收账款增加导致计提的坏账增加。另一方面拓展新业务公司及多家子公司不断拓展
新型业务例如控股子公司南京点触自2015年起为多家知名家电用户提供了智能人机
交互服务;江苏云之商自2015年起为多家知名的新能源企业提供太阳能光伏连接盒/
连接器产品的配套服务。
(4)海外及投资板块 
一方面 2015年4月公司完成了对商友集团的并购事宜商友集团主营业务是软件开发
主要是为日本大型企业服务其业务水平得到大客户的长期认可例如丰田通商、丰通S
yscom、三菱电机等企业均已与商友集团建立了长期合作关系。另一方面公司在与
现有客户合作过程中随着客户业务的对外拓展而也将可随之进入海外市场。
2、问:关于公司的竞争优势?
   答:我们认为公司的核心竞争力主要体现在丰富的行业经验、粘性较高的优质客
户资源、对行业关键IT技术的深入理解、配套软硬件及运营服务的集成能力以及作
为上市公司的资本优势等方面。例如在技术上根据多年的行业经验我们认为产业互
联网行业关键IT技术主要是传感与控制、大数据、应用软件三大模块因此公司相应
在这三大模块上进行了长期的研发投入与技术积累。一是在传感与控制技术的积累
例如公司自主开发“高速采集硬件开发平台”产品采集上送速率达到市面上普通车
机的60倍;在悬浮触控、柔性曲面电容触控、防水触控、纳米银线电容触控等技术
领域拥有多项专业技术。二是我们的大数据云平台技术不断积累公司已有“TIZA产
业互联网云平台”给客户提供了统一的数据接入、统一的分布式存储和统一的云计
算框架该平台具有高性能、高可用、高可扩展性从而能够极大降低了企业将数据联
网的成本。三是我们的应用软件研发技术不断积累日益具备超大型系统开发能力。
3、问:关于公司的未来规划?
   答:未来公司围绕“内生加外延”的发展战略以“同心多角”的思路寻求和开拓
新业务领域、增加新的业绩增长点。
4、问:关于公司本次发行股份购买远江信息100%股权暨重大资产重组项目的回复
(1)远江信息2015年、2016年、2017年预测收入年增长率超过30%营业收入增长的
可实现性分析
公司已结合行业发展周期、标的公司经营情况、在手订单披露了营业收入增长的可
实现性经分析认为:远江信息的下游通信行业和系统集成市场发展状况良好远江信
息订单充足随着公司未来业务的不断壮大营业收入增长具备可实现性。具体内容详
见公司于2015年12月31日在巨潮资讯网站上的《重组报告书(草案)》“第五章 标
的公司评估情况”之“第二节评估合理性以及定价公允性的分析”之“一、评估相
关预测”之“(一)营业收入预测”(第136-141页)。
(2)远江信息的城市轨道交通智能化系统集成服务业务介绍
远江信息从事的城市轨道交通智能化系统集成服务包括提供及建设综合监控系统、
乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统。智慧医疗
信息服务是标的公司业务的新增长点主要通过打造以电子健康档案为中心的区域医
疗信息平台利用物联网相关技术实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的
互动逐步达到全面信息化。智慧医疗信息服务是利用信息技术将患者、医务、保险
、研究等各医疗组成部分紧密联系起来实现业务协同并解决各方存在的信息不对称
问题实现社会、机构、个人共赢为医疗产业运行中遇到的各种问题提供解决方案。
具体内容详见公司于2015年12月31日在巨潮资讯网站上的《重组报告书(草案)》
“第四章 交易标的情况”之“第一节 远江信息”之“五、主营业务情况”之“(
二)主营业务和主要产品”(第105-106页)。
5、问:公司已取消员工持股未来是否还会有相关计划?
   答:2015年11月底中国证监会叫停融资类收益互换等涉嫌配资的私募资管产品类
业务。鉴于此为切实保护全体股东利益经公司审慎研究2015年12月18日召开的第三
届董事会2015年第六次临时会议决定终止本员工持股计划事项待时机成熟后再行推
出。 公司将继续根据实际经营情况及员工意愿选择合适的方式努力建立长期有效
的激励机制以实现公司和员工个人的共同发展。具体内容请见公司的公告。再次感
谢各位的到来。
在接待过程中公司接待人员与各位投资者进行了充分的交流与沟通严格按照《信息
披露事务管理制度》等规定保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有
出现未公开重大信息泄露等情况同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-02-14 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.07 成交量:239.00万股 成交金额:3797.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东海证券股份有限公司南京长江路证券营业|580.23        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |501.06        |--            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|112.50        |5.90          |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司上海妙境路证券|105.88        |1.63          |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |98.86         |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业|--            |119.72        |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|17.65         |95.42         |
|司                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营|4.97          |82.63         |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司石家庄中山东路证券|--            |53.43         |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司北京陶然亭|36.95         |51.78         |
|路证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-20|11.45 |102.79  |1176.98 |上海华信证券有|机构专用      |
|          |      |        |        |限责任公司上海|              |
|          |      |        |        |宜山路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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