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潜能恒信(300191)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈潜能恒信300191≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.11)
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最新提示:1)定于2019年11月26日召开股东大会
         2)11月08日潜能恒信(300191):潜能恒信全资公司获得准噶尔盆地九1-九5
           区块开发及生产权益(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本32000万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:201
           9-05-30;除权除息日:2019-05-31;红利发放日:2019-05-31;
机构调研:1)2016年07月08日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:848.81万 同比增:-20.48% 营业收入:0.77亿 同比增:-13.06%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0265│  0.0185│  0.0132│  0.0900│  0.0334
每股净资产      │  3.6989│  3.6808│  3.7018│  3.6971│  3.6377
每股资本公积金  │  1.7172│  1.7172│  1.7172│  1.7172│  1.7172
每股未分配利润  │  0.7400│  0.7320│  0.7467│  0.7335│  0.6848
加权净资产收益率│  0.7200│  0.5000│  0.3600│  2.4800│  0.9200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0265│  0.0185│  0.0132│  0.0906│  0.0334
每股净资产      │  3.6989│  3.6808│  3.7018│  3.6971│  3.6377
每股资本公积金  │  1.7172│  1.7172│  1.7172│  1.7172│  1.7172
每股未分配利润  │  0.7400│  0.7320│  0.7467│  0.7335│  0.6848
摊薄净资产收益率│  0.7171│  0.5027│  0.3563│  2.4511│  0.9169
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A 股简称:潜能恒信 代码:300191 │总股本(万):32000      │法人:周锦明
上市日期:2011-03-16 发行价:41.46│A 股  (万):20702      │总经理:周锦明
上市推荐:华鑫证券有限责任公司 │限售流通A股(万):11298 │行业:开采辅助活动
主承销商:华鑫证券有限责任公司 │主营范围:为石油公司提供地震数据处理解释
电话:010-84922368 董秘:张卉   │一体化找油服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0265│    0.0185│    0.0132
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0900│    0.0334│    0.0279│    0.0130
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    2017年        │   -0.0500│   -0.0634│   -0.0498│   -0.0498
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    2016年        │    0.0400│    0.0321│    0.0191│    0.0151
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.1500│   -0.0500│   -0.0168│   -0.0168
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[2019-11-08]潜能恒信(300191):潜能恒信全资公司获得准噶尔盆地九1-九5区块开发及生产权益
    ▇上海证券报
  潜能恒信8日午间发布公告,公司海外全资公司智慧石油投资有限公司(简称“
智慧石油”)通过参与中国石油天然气集团有限公司组织的对外合作招标,于2019
年11月8日与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同——《中华人民共和国
准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》,取得了中国准噶尔盆地九1-九5区
块开发和生产权益。
  中国准噶尔盆地九1-九5区块是中国石油2018年度推出的面向全球招标的对外合
作区块,合作目的是引进外资与技术开发该区块石炭系以及石炭系以浅层系的石油
资源。区域位于准噶尔盆地西北缘,面积20平方公里,距离克拉玛依市东北约40公
里,目前年产量约60万吨。
  根据石油合同约定,智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑
到合同区石油生产作业便利及连续性,并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产
经验优势,融合互补,智慧石油同意,在担任本合同石油作业者期间,委托中国石
油新疆油田分公司新港公司,按照智慧石油的指令承 担石油合同项下作业者应承担
的相关工作,智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。
  公司表示,在全部前期费用、评价费用、开发投资尚未回收完毕之前,智慧石
油预计每年从本石油合同中获得的净收益不超过年度原油总产量的7%。公司取得的
收入扣除相关税费、操作费用、计入当期损益的勘探支出及开发投资摊销后为公司
利润,公司根据掌握的资料内部初步测算,该合同对公司2019年、2020年的净利润
影响分别约为800万元、10000万元左右。

[2019-11-08](300191)潜能恒信:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-092
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第
三次临时股东大会定于2019年11月26日(星期二)在公司召开,现将本次股东大会
的有关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、本次股东大会召开的合法合规性:董事会提议召开本次股东大会的议案符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间为:2019年11月26日 下午14:30
    (2)网络投票时间为:2019年11月25日-2019年11月26日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月26日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00期间的任意时间。
    5、现场会议地点:北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层,公司
大会议室
    6、股权登记日:2019年11月19日
    7、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    7、出席对象:
    (1)截止2019年11月19日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,
因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式
附后),代理人不必是本公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
    二、会议审议事项
    会议审议如下议案:
    1、《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案
》
    2、《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
    3、《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
    上述议案已经过本公司第四届董事会第十二次会议审议通过,内容详见刊登在
中国证监会创业板指定的信息披露网站上本公司的《第四届董事会第十二次会议决
议公告》等文件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的项目可
以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》


    √
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    2.00
    《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
    √
    3.00
    《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2019年11月25日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
    2、登记地点:北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层,公司证券
部。
    3、登记方式:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件一),以便登记确认。传真请在2019年11月25日17:00前传至公司证券
部。来信请寄:北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层,公司证券部收
,邮编:100107(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    1、投票代码:股东的投票代码为“365191”。
    2、投票简称:“潜能投票”
    3、议案设置及意见表决
    (1)议案设置 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的项目可以投票
    100
    总议案
    √
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    非累积投票议案
    1.00
    《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》


    √
    2.00
    《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
    √
    3.00
    《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
    √
    股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为100。议案1的议案
编码为1.00,依此类推。
    (2)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。


    如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
    (1)投票时间:2019年11月26日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;


    (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    5、通过互联网投票系统的投票程序
    (1) 互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年11月25日15:00至2019年11
月26日15:00的任意时间。
    (2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“
深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlt
p.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6、网络投票的其他注意事项
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    (1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票,也以第一次有效投票结果为准。
    (2) 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该
股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    (3) 对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系
统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案
以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决
,则以总议案的表决意见为准。
    六、其他事项
    1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    2、会议联系人: 张卉 吴丽琳
    会议联系电话:010-84922368
    会议联系传真:010-84922368-6001
    联系地址:北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
    邮政编码:100107
    3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点
,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
    七、单独计票提示
    本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市
公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    2、其他备查文件。
    特此公告。
    附件一:《参会股东登记表》
    附件二:《授权委托书》
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董事会
    2019年11月8日
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    附件一:
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称:
    身份证号码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托______________先生(女士)代表本人/本公司出席2019年11月26日
举行的潜能恒信能源技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并行使表决权
。
    委托人股票账号:_________________ 持股数:________________ 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):____________________
    受托人签名:_____________ 受托人身份证号码:_________________
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划√): 提案编码 提案
名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的项目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》


    √
    2.00
    《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
    √
    3.00
    《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
    √
    如委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意愿表决:
    □ 可以 □不可以
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期:2019年 月 日
    注:授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
    有效期直至本次股东大会召开结束。

[2019-11-08](300191)潜能恒信:关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告

    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码: 300191 证券简称: 潜能恒信 公告编号:2019-091
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告
    一、关联交易概述
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“潜能恒信”或“公司”)海外全
资公司智慧石油投资有限公司(英文名称:SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下简称
“智慧石油”)通过参与中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油”)
组织的对外合作招标,于2019年11月8日与中国石油签订了为期30年的石油产品分成
合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》(以下简
称“石油合同”),取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。根据石油
合同约定,智慧石油将承担合同区生产作业费用、评价作业费用以及开发费用,同
时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、
生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的前期费用。运行该石油合同
智慧石油先行投入较大,预计合同期30年投入15亿元人民币,对运营资金有较高要求。
    为帮助智慧石油筹措资金、降低财务费用及融资成本,更好地履行石油合同,
同时也是缓解智慧石油海上区块勘探开发投入资金压力,公司控股股东周锦明先生
承诺在石油合同签署后向公司提供无偿借款不低于2亿元人民币,用于代智慧石油垫
付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作业等费用。
    2019 年 11月8日,公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议
审议通过《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》,同意智慧石油
与中国石油签署《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》
后,接受控股股东周锦明先生无偿借款2亿元,借款期限2年(自
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    资金到账之日起计算),借款用于代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5

    区块生产作业等费用。关联董事周锦明先生回避表决,公司独立董事发表了独
立
    意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务,截止本公告披露日,周锦明
    先生持有公司150,640,000股,占公司总股本的 47.08%,系公司控股股东、实
际
    控制人。故本次借款构成关联交易。
    三、关联交易主要内容
    1、借款金额:人民币2亿元整
    2、借款期限:2年
    3、借款利息:无偿借款
    4、借款用途:代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作业等
    费用。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次借款系控股股东周锦明先生自愿无偿支持公司发展,无任何额外费用,
    也无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次借款主要用于代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作
    业等费用,有利于公司筹措资金、降低财务费用及融资成本,以便智慧石油更
好
    地履行石油合同,同时也有利于缓解智慧石油海上区块勘探开发投入资金压力
,
    体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心。控股股东周锦明先生向公司提
供
    的无偿借款,无任何额外费用,也无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的
担
    保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律
法
    规的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响,不会对公司独
立
    性构成影响,符合公司的利益。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    六、独立董事事前认可和发表独立意见的情况
    公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见:本次控股股东实际控制
    人周锦明先生向公司提供无偿借款属于关联交易事项,关联董事应当回避表决
。
    周锦明先生提供无偿借款,无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保,
符
    合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交公司第四届董事
会
    第十二次会议审议。
    公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见:第四届董事会第十二次会议
    审议的《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》已获得我们的
事
    前认可,本次关联交易遵循自愿无偿的原则,不存在损害公司及股东利益的情
形。
    公司董事会审议本次借款暨关联交易事项时,关联董事回避表决,审议和表决
程
    序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意此次关联交易事项并
提
    交股东大会审议。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日,公司和公司控股股东周锦明先生及其关联公司苏尼特右
    旗维光科技有限公司关联交易累计发生金额582.69万元。
    关联交易类别 关联人 截至披露日发生的金额
    向关联人提供服务 苏尼特右旗维光科技有限公司 582.69万元
    八、备查文件
    1、董事会决议、监事会决议;
    2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月8日

[2019-11-08](300191)潜能恒信:关于对海外全资公司提供履约担保的公告

    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-090
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于对海外全资公司提供履约担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外担保情况概述
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“潜能恒信”或“公司”)海外全
资公司智慧石油投资有限公司(英文名称:SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下简称
“智慧石油”)通过参与中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油”)
组织的对外合作招标,于2019年11月8日与中国石油签订了为期30年的石油产品分成
合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》(以下简
称“石油合同”),取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。(有关石
油合同的内容详见同日披露的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》)
    2019年11月8日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向海外全资公司
智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》,同意通过金司南能源有限
公司(BVI子公司)向智慧石油分期增资7000万美元,同意智慧石油与中国石油签
订为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和
生产石油合同》。
    预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币(实际投资
情况需根据项目总体开发方案及调整方案确定)。鉴于智慧石油为潜能恒信海外离
岸公司,智慧石油运行该项目的资金、技术以人员主要来自母公司潜能恒信,为保
证准噶尔盆地九1-九5区块石油合同顺利履行,公司拟向中国石油出具履约保证函
,为智慧石油全面执行石油合同提供保证。2019年11月8日公司第四届董事会第十二
次会议审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》,同意潜能
恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2019年第
三次临时股东大会表决。
    二、被担保方的基本情况
    1、被担保人基本信息
    公司名称:智慧石油投资有限公司
    英文名称:SMART OIL INVESTMENT LTD.,
    注册资本:5万美元
    投资总额:29,512.79万美元(含本次增资)
    董事长:周锦明
    设立时间:2011年11月17日
    注册地址:英属维尔京群岛
    公司性质:有限责任公司(BVI离岸公司)
    经营范围:贸易、投资、咨询、能源技术服务
    与上市公司存在的关联关系:本公司全资公司金司南能源有限公司(以下简称
“金司南”)持有智慧石油投资有限公司100%的股权。
    2、股权结构
    3、2013年9月16日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《
中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的
作业者。为保证石油合同的顺利履行,潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧
石油提供履约担保,潜能恒信向中国海油作出保证,智慧石油会按
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    时履行《中国渤海05/31合同区石油合同》勘探阶段全部责任与义务,以保证石
油合同相关工作的顺利进行,担保金额不超过人民币4000万元。
    4、2018年7月3日智慧石油与中国海油签署为期30年的产品分成合同—《中国南
海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》(以下简称“石油合同”
),智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业
者。为保证石油合同的顺利履行,潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油
提供履约担保,潜能恒信向中国海油作出保证,被担保人智慧石油会按时履行石油
合同项下全部义务,担保总金额不超过9000万美元或者同等金额人民币。
    5、2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《
中国渤海09/17合同区石油合同》(以下简称“石油合同”),智慧石油成为合同区
内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石油合同的顺利履行,潜能恒信作为智
慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保,潜能恒信向中国海油作出保证,被
担保人智慧石油会按时履行《中国渤海09/17合同区石油合同》项下全部义务,担
保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币。
    三、担保主要内容
    为保证《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》的顺利
履行,潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油全面执行石油合同提供保证
。预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币,潜能恒信
将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧
石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下
责任及义务,则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担,直
至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕,即使智慧石油股份被潜能恒
信大量出售,该保证仍将持续有效。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日,公司及控股子公司的担保总额(含本次担保)累计为人民币180
,985.01万元,均为公司对控股子公司担保,占公司2018年度经审计净资产
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    的152.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。
    五、董事会、监事会及独立董事意见
    (一)董事会意见
    为保证《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》的顺利
履行,同意潜能恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。本次履约担保符合上
市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求,程序合法、
有效,不会损害公司和中小股东利益。
    (二)监事会意见
    为保证《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》的顺利
履行,同意潜能恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    (三)独立董事意见
    此次对海外全资公司提供履约担保是为了更好的履行《中华人民共和国准噶尔
盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》,公司有能力为智慧石油提供资金支持、融
资支持、技术支持及人力资源支持,担保事项不会影响公司持续经营能力,不存在
损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程
序符合有关法律法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效,我们同意公司本次
担保事项。
    六、备查文件
    1.第四届董事会第十二次会议决议
    2. 第四届监事会第九次会议决议
    3. 独立董事关于相关事项的独立意见
    4.深交所要求的其他文件
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董事会
    2019年11月8日

[2019-11-08](300191)潜能恒信:重大合同公告

    证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-089
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    重大合同公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“潜能恒信”或“公司”)海外全
资公司智慧石油投资有限公司(英文名称:SMART OIL INVESTMENT LTD.,以下简称
“智慧石油”)通过参与中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油”)
组织的对外合作招标,于2019年11月8日与中国石油签订了为期30年的石油产品分成
合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》(以下简
称“石油合同”),取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位
置位于准噶尔盆地西北缘,面积20平方公里,距离克拉玛依市东北约40公里,是一
个正在开发中的区块,目前年产量约60万吨。根据石油合同约定,智慧石油成为合
同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性,并
发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势,融合互补,智慧石油同意,在
担任本合同石油作业者期间,委托中国石油新疆油田分公司新港公司(以下称“新
港公司”),按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作,智
慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。
    有关石油合同基本情况如下:
    一、合同风险提示
    1、本合同已经公司四届十二次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

    2、本合同期限30年,开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日,生产期十
五(15)年。
    3、合同的重大风险及应对措施
    (1)为保证合同的顺利履行,公司拟通过金司南能源有限公司(BVI子公司)
向智慧石油分期增资7000万美元,用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项
已经公司第四届董事会第十二次审议通过,尚需提交公司2019年第三次临时股东大
会表决,本次增资事项待公司股东大会审议通过后,仍须商务部门、国家外汇管理
局及其他监管部门审批通过后方可实施。
    潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保,潜能恒信向中
国石油作出保证,预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民
币,潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资
源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能
履行合同项下责任及义务,则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能
恒信承担,直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕,即使智慧石油
股份被潜能恒信大量出售,该保证仍将持续有效。
    (2)根据石油合同约定,智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开
发费用,同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评
价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用(
最晚于合同签署后5个月内全部支付)并在投资回收油中优先进行回收。运行该合
同智慧石油先行投入较大,预计合同期30年投入15亿元人民币(该投资随着开发方
案的修改和调整而定),对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油
田的生产期期满时,前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收
完,则该未回收的费用视为损失,由双方各自承担。
    公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油
及时筹措上述资金,履行石油合同各项义务。公司控股股东周锦明先生承诺石油合
同签署后向公司提供无偿借款不低于2亿元人民币代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆
地九1-九5区块生产作业等费用。
    同时智慧石油将运用公司自主知识产权的勘探技术,精细评价石炭系,寻求有
利目标;向开发要产量,通过精细剩余油研究,运用井网加密矢量调整技术及热化
学混合驱、火烧油层、空气驱等EOR提高采收率技术,增加可采储量和产量,夯实油
田稳产基础;向管理要效益,通过推广公司独具特色全生命周期成本节点管理法,
降低生产运行成本,挖掘老油田效益。通过增产上储、降本增效,降低
    公司投资风险,获取油气开发收益。
    (3)智慧石油应在合同开始执行之日后的2年内,编制总体开发方案及配套文
件上报联管会。如果智慧石油没有在该时间范围内向联管会上报总体开发方案,则
视为智慧石油就合同区油田放弃其在本合同项下的任何和全部权利,该油田的相应
面积应从合同区内撤除,且合同终止。
    公司开发团队在合同签署后,将尽快利用高精度开发地震技术和精细油藏再评
价,开展油田滚动勘探开发工作,尽快编制总体开发方案,为油田开发增储上产提
供物质基础。
    (4)在实施石油作业过程中,智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安
全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类
自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害,并保障作业人员和当地社区
的人身安全和健康。
    公司自2013年签署第一个石油合同以来,已积累海上陆上多个油气区块作业经
验、管理经验,同时考虑到合同区石油生产作业便利及连续性,在担任本合同石油
作业者期间将委托新港公司具体实施,对合同区安全生产进一步提供保障。
    本次交易不构成关联交易。
    二、合同当事人介绍
    1、合同双方基本情况介绍
    (一)智慧石油
    中文名称:智慧石油投资有限公司
    英文名称:SMART OIL INVESTMENT LTD.
    注册资本:5万美元
    董事长:周锦明
    设立时间:2011年11月17日
    注册地址:英属维尔京群岛
    公司性质:有限责任公司(BVI离岸公司)
    智慧石油为潜能恒信全资海外公司,其主要业务为面向全球范围的常规油气
    田、稠油、非常规页岩油气、油页岩等领域开展油气勘探开发生产经营活动,
并参与国内外油气田区块勘探开发的国际招投标业务。公司利用透视地球、智慧勘
探、精细开发的先进技术和理念,精准评价优选石油区块,并通过采用勘探开发一
体化的先进生产模式,降低勘探开发综合成本,将难动用储量变可动用储量、将低
效益油田变高效益油田,提高油田勘探开发综合经济效益,从而提升公司市场竞争
力,实现国际合作双赢,最终赢得市场。
    投资总额
    (1)公司经2011年6月21日第一届董事会第十三次会议、2011年7月13日2011年
第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金设立BVI公司的议案》,同意设
立投资总额为不超过500万美元的金司南能源有限公司BVI子公司,且该公司可以设
立全资公司智慧石油投资有限公司,并以全资子公司对外投资。
    (2)2013年8月20日第二届董事会第九次会议、2013年9月9日2013 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》,
同意向全资子公司金司南能源有限公司(BVI子公司)增资7000万美元,同时同意金
司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过7000万美元,
用于渤海05/31石油区块勘探开发,增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入
,不足部分由自有资金补足。
    (3)2015年9月29日第三届董事会第三次会议、2015年第二次临时股东大会审
议通过了《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海
05/31勘探开发项目的议案》,同意将超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目
尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币(含利息)变更至通过增资BVI子公司金司
南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目。目前,渤海 05/31 合同区已
进入勘探期第三阶段。
    (4)2018年7月3日三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向海外全资公
司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》,同意公司通过金司南能
源有限公向智慧石油增资9000万美元,用于智慧石油在中国南海北部湾10-3西油田
暨22/04区块项目开展。目前,涠10-3西区块正在编制石油开发方案(ODP),22/0
4区块正在开展前期地震地质综合研究工作。
    (5)2019年4月12日四届董事会第四次审议通过了《关于向海外全资公司智
    慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》,同意公司通过金司南向
智慧石油分期增资4800万美元,用于智慧石油在中国渤海09/17合同区项目开展。目
前,渤海09/17石油区块正在开展地震地质综合研究工作和钻前准备工作。
    (6)为保证九1-九5区块石油合同的顺利履行,公司拟通过金司南能源有限公
司(BVI子公司)向智慧石油分期增资7000万美元,用于准噶尔盆地九1-九5区块开
发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次审议通过后,尚需提交公司2019
年第三次临时股东大会表决。
    上述增资全部完成后,公司将通过金司南向智慧石油投资共计约合29,512.79万
美元。
    (二)中国石油
    1、中国石油天然气集团有限公司
    公司性质: 有限责任公司
    经营范围: 组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、
生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造;组织上述产品、副产品的储
运;按国家规定自销本公司系统的产品;组织油气生产建设物资、设备、器材的供
应和销售;石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研
究和技术推广;国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外
承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利
用外资项目方面的对外谈判、签约。
    中国石油是产炼运销储贸一体化的综合性国际能源公司,主要业务包括国内外
石油天然气勘探开发、炼油化工、油气销售、管道运输、国际贸易、工程技术服务
、工程建设、装备制造、金融服务、新能源开发等。2017年,在世界50家大石油公
司综合排名中位居第三,在《财富》杂志全球500强排名中位居第四。中国石油坚持
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕建设世界一流综合性国际能源
公司目标,坚持稳健发展方针,以提高质量效益为中心,大力实施资源、市场、国
际化和创新战略,着力加强党的建设、弘扬石油精神、重塑良好形象、推进稳健发
展,规划到2020年规模实力保持世界一流水平,经营业绩、国际竞争力达到国际大
公司先进水平,在建设具有全球竞争力的世界一流企业进程中走在中央企业前列,
为保障国家能源安全、实现中华民族伟大复兴的中国梦
    作出新的更大贡献。
    2、2018年,潜能恒信与中国石油天然气集团有限公司及其下属公司共发生购销
金额368.89万元,占公司当年购销总金额的0.00015%。
    3、公司与中国石油不存在关联关系。
    4、履约能力分析:
    中国石油有良好的履约能力,能保证本合同的履行。
    三、合同区域介绍 中国准噶尔盆地九1-九5区块是中国石油2018年度推出的面
向全球招标的对外合作区块,合作目的是引进外资与技术开发该区块石炭系以及石
炭系以浅层系的石油资源。区域位于准噶尔盆地西北缘,面积20平方公里,距离克
拉玛依市东北约40公里,目前年产量约60万吨。准噶尔盆地是我国主要产油盆地之一
,为我国陆上油气资源总量超过100亿吨的三大盆地之一,发展潜力巨大。 准噶尔
盆地九1-九5区块累计探明含油面积51.33km2,探明地质储量6810.38万吨。已发现
自下而上发育有石炭系(C)、三叠系克拉玛依组(T2k)、三叠系白碱滩组(T3b
)、侏罗系八道湾组(J1b)、三工河组(J1s)、齐古组(J3q)、白垩系清水河组
(K1q)等油藏。主力油层厚度在30m以上,均已正在投入开发生产。合作区油田开
发生产情况:截至目前合同区内总井数超过4000口,年产油约60余万吨,以稠油为
主。 智慧石油开发专家团队根据现有资料综合评价研究认为,该油田现开发动用
储量在原有采油方式基础上,通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧油
层、空气驱等EOR提高采收率技术,具有增加可采储量和产量的潜力,可保持稳产增
产,达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低,初步评价油
气资源量约7000万吨,目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨,具有很好的勘
探开发潜力。将通过利用高精度开发地震技术和精细油藏再评价,开展油田滚动勘
探开发,为油田开发增储上产提供物质基础。
    四、合同的主要内容
    (一)前期费用
    智慧石油承担部分中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发
、生产作业和活动等而发生前期费用,并从项目中回收。
    (二)管理机构
    双方组成联合管理委员会管理项目,主要负责审查、通过工作计划和预算;通
过每个油田已批准的总体开发方案的任何调整方案并报中国石油批准、批准有关采
办和开支事项 等事宜。
    (三)总体开发方案
    作业者应在合同开始执行之日后的二年内,编制总体开发方案并上报联管会。
在提交任一油田总体开发方案前,作业者应编制该油田的《地质储量报告》和委托
有资格的单位编写《环境影响报告书》,该《地质储量报告》和《环境影响报告书
》均应获得中国政府主管部门审查批准。作业者应根据经国务院指定的部门批准或
备案的每一油田的总体开发方案实施开发作业。
    (四)资金筹集及费用回收
    合同区每个油田开发作业所需的开发费用,应由智慧石油全部承担;生产作业
费用由中国石油和智慧石油按照合同规定的双方各自“分成油”的比例提供。但中
国石油的生产作业费用由智慧石油垫付,并由智慧石油从中国石油应回收的生产作
业费用中得到回收。
    合同开始执行之日后,关于合同区发生的评价费用和前期费用,应从合同区内
任何油田所生产的原油中,所确定的原油价格折算成原油量后,以实物回收。
    (五)原油的生产和分配:
    1、每一油田的年度原油总产量应根据中华人民共和国有关规定缴纳增值税和资
源税,并应通过中国石油向中国政府有关部门以实物缴纳(除非中国法律另有规定
)。
    2、年度原油总产量固定比例作为费用回收油,回收生产作业费、前期费用、评
价费用、开发费用,剩余原油作为 “分成油”由双方按合同规定的分成比例分配
。
    (六)转让
    智慧石油向任何关联公司或第三方转让合同权益时,应事先征得中国石油同意
。
    (七)适用法律
    合同的效力、解释和执行,均应受中华人民共和国法律管辖。
    五、资金安排
    石油合同签署后,智慧石油将向中国石油支付前期费用、合同签字费用,同时
作为作业者还将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用,预计合同期30年
智慧石油投入约15亿元人民币,鉴于前期费用、生产作业费、评价费、开发费用将
从每年的费用回收油中回收,公司增资智慧石油7000万美元用于开发与生产运行,
并将优先使用每年分配的投资回收油、分成油滚动开发生产。
    为减轻公司资金压力,保证智慧石油海上陆上勘探开发区块运行,控股股东周
锦明先生承诺石油合同签署后向公司提供无偿借款不低于2亿元人民币用于代智慧石
油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作业等费用。
    公司将充分利用上市公司资本平台,以自有资金投入、银行贷款、股东融资以
及非公开发行募集资金等方式解决资金需求。
    六、合同对上市公司的影响
    1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
    在全部前期费用、评价费用、开发投资尚未回收完毕之前,智慧石油预计每年
从本石油合同中获得的净收益不超过年度原油总产量的7%。
    智慧石油将在合同生效后支付前期费用及签字费,上述费用将资本化计入油气
资产,根据石油产量及合同年限进行摊销;公司按照石油合同约定从费用回收油及
分成油中按比例分配的原油将计入公司油气收入。
    在合同开始执行之日起的2个合同年内公司将钻评价井,完井后取得油气发现并
最终发现探明经济可采储量的,将计入油气资产,否则将扣除残值后计入当期损益
。
    上述公司取得的收入扣除相关税费、操作费用、计入当期损益的勘探支出及开
发投资摊销后为公司利润,公司根据掌握的资料内部初步测算,对公司2019年、202
0年的净利润影响分别约为800万元、10000万元左右。
    项目联合管理委员会将负责审查区块每年的工作计划和预算,待具体的计划与
预算确定并根据实际开发生产进展情况才能准确预估对公司每个会计年度的
    影响。
    2、合同对上市公司业务独立性的影响,公司主要业务是否因履行合同而对当事
人形成依赖及依赖程度、相关解决措施等。
    本合同为潜能恒信全资公司智慧石油与中国石油签署的开发和生产石油合同,
合同期限较长,且潜能恒信与国内其他石油公司合作区块亦在稳步推进中,公司境
内境外原有的传统技术服务业务稳步发展,主营业务不会因本合同的履行对中国石
油形成依赖。
    七、合同的审议程序
    公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增
资并与中国石油签订重大石油合同的议案》,同意通过金司南能源有限公司(BVI子
公司)向智慧石油分期增资7000万美元并与中国石油签订为期30年的石油产品分成
合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》。根据石
油合同约定,智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石
油生产作业便利及连续性,并发挥合同双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优
势,融合互补,同意智慧石油与新港公司签署《委托作业合同》,在智慧石油担任
本合同石油作业者期间,委托新港公司按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业
者应承担的相关工作。并同意为智慧石油全面执行合同提供保证。
    公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资
并与中国石油签订重大石油合同的议案》,同意通过金司南能源有限公司(BVI子公
司)向智慧石油分期增资7000万美元并与中国石油签订为期30年的石油产品分成合
同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》。同意智慧
石油与新港公司签署《委托作业合同》,在智慧石油担任本合同石油作业者期间,
委托新港公司按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作。
    独立董事发表了独立意见:本次智慧石油与中国石油签订重大合同,是出于未
来发展的考虑,符合公司既定发展战略,有利于公司长远发展,符合公司和所有股
东的利益。同意通过金司南能源有限公司(BVI子公司)向智慧石油分期增
    资7000万美元,同意智慧石油与中国石油签订为期30年的石油产品分成合同—
《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》,同意智慧石油与
新港公司签署《委托作业合同》,并同意为智慧石油全面执行合同提供保证。
    特此公告。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月8日

[2019-11-08](300191)潜能恒信:第四届监事会第九次会议决议公告

    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-088
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会
议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2019年10月26日发出,会议于2019年11月8
日上午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。侯伯楠、于
长华、孟晓辉监事出席会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究,形成如下决议:
    一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油
合同的议案》
    同意通过金司南能源有限公司(BVI子公司)向智慧石油投资有限公司(以下简
称“智慧石油”)分期增资7000万美元并与中国石油天然气集团有限公司(以下简
称“中国石油”)签订为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆
地九1-九5区块开发和生产石油合同》。同意智慧石油与中国石油新疆油田分公司
新港公司(以下称“新港公司”)签署《委托作业合同》,在智慧石油担任本合同
石油作业者期间,委托新港公司按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承
担的相关工作。
    本议案尚需通过股东大会审议。
    该议案以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站-巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    为保证《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》的顺利
履行,同意潜能恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    本议案尚需通过股东大会审议。
    该议案以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公告》
详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
    同意智慧石油与中国石油签署《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和
生产石油合同》后,接受控股股东周锦明先生无偿借款2亿元人民币,借款期限2年
(自资金到账之日起计算),借款用于代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九
5区块生产作业等费用。控股股东周锦明先生提供无偿借款,无需公司向其提供保
证、抵押等任何形式的担保,有利于公司筹措资金、降低财务费用及融资成本,以
便智慧石油更好地履行石油合同,符合公司和全体股东的利益。
    本议案尚需通过股东大会审议。
    该议案以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交
易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
    特此公告。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    监事会
    2019年11月8日

[2019-11-08](300191)潜能恒信:第四届董事会第十二次会议决议公告

    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-087
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“潜能恒信”)第四届
董事会第十二次会议于2019年11月8日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相
结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2019年10月26日发出
。本次会议应出席董事为7人,实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律
、法规和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议,会议通过了如下决议:
    一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油
合同的议案》
    表决情况:出席会议的董事7人,7票同意以上议案,0票反对,0票弃权。
    同意通过金司南能源有限公司(BVI子公司)向智慧石油投资有限公司(以下简
称“智慧石油”)分期增资7000万美元并与中国石油天然气集团有限公司(以下简
称“中国石油”)签订为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆
地九1-九5区块开发和生产石油合同》(以下简称“石油合同”)。根据石油合同
约定,智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产
作业便利及连续性,并发挥合同双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势,融
合互补,同意智慧石油与中国石油新疆油田分公司新港公司(以下称“新港公司”
)签署《委托作业合同》,在智慧石油担任本合同石油作业者期间,委托新港公司
按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》详见中国证监会创业板指
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    定信息披露网站-巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
    表决情况:出席会议的董事7人,7票同意以上议案,0票反对,0票弃权。
    为保证《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》的
    顺利履行,同意潜能恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。预计准噶尔
盆
    地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币,潜能恒信将提供或促使

    提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履
行
    其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及
义
    务,则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担,直至智
慧
    石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕,即使智慧石油股份被潜能恒信
大
    量出售,该保证仍将持续有效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于对海外全资公司提供履约担保的公告》详见中国证监会创业板指定信
    息披露网站-巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
    表决情况:出席会议的董事7 人,6 票同意以上议案,0 票反对,0 票弃权。


    本议案涉及关联交易,关联董事周锦明在审议时对本议案回避表决。
    同意智慧石油与中国石油签署《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5 区块
    开发和生产石油合同》后,接受控股股东周锦明先生无偿借款2 亿元人民币,
借
    款期限2 年(自资金到账之日起计算),借款用于代智慧石油垫付中国石油准
噶
    尔盆地九1-九5 区块生产作业等费用。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告》详见中国证监会创
    业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    四、审议通过《关于提请召开公司2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况:出席会议的董事7 人,7 票同意以上议案,0 票反对,0 票弃权。


    潜能恒信能源技术股份有限公司
    《关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
    定信息披露网站巨潮资讯网。
    特此公告。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董事会
    2019 年11 月8 日

[2019-10-31](300191)潜能恒信:关于固定资产折旧年限会计估计变更的补充公告

    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-086
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于固定资产折旧年限会计估计变更的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“潜能恒信”或“公司”)于 2019
年10月25日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通
过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》,同意会计估计变更是公司根
据固定资产实际使用情况和使用年限进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形(具体内容详见2019年
10月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告)。现就本次会计估计变更对公司的影响
做如下补充:
    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相
关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对以前年度财务状
况和经营成果产生影响,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整
。不会对公司本年度本期及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响,亦不会对
公司已披露的财务报表产生影响。若假定公司自 2018年1月1日起即适用本次会计估
计变更,因2018年度没有长期租赁项目,因此对2018年度净利润及股东权益没有影响。
    经公司相关部门测算,若采购的地震采集设备用于自用及临时性短暂租赁,公
司技术人员日常可维护保养,设备折旧年限为8年;若设备对外长期租赁,会导致使
用频率更高,设备性能损耗更大,设备折旧年限将调整为2-8年。若获得设备长期
对外租赁订单,将对公司业绩产生积极影响。
    除上述补充内容之外,原公告其他内容不变。
    特此公告。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董事会
    2019年10月30日

[2019-10-29](300191)潜能恒信:关于股东部分股份解除质押的公告

    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-085
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东张海涛先生的
通知,获悉张海涛先生所持有本公司的部分股份被解除质押,具体事项如下:
    一、本次股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股数
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除 质押占其 所持股份 比例
    张海涛
    一致行动人
    3,400,000
    2018年8月2日
    2019年10月25日
    浙商证券股份有限公司
    43.16%
    二、股份累计质押的基本情况
    截至2019年10月25日,张海涛先生持有公司股份7,877,000股,占公司总股本的
2.46%,本次解除质押的股份数量为3,400,000股,占公司总股本的1.06%;截至201
9年10月25日,张海涛先生累计质押所持公司股份数量为4,407,000股,占其所持有
公司2019年10月25日股份总数的55.95%,占公司总股本的1.38%。
    截至2019年10月28日,张海涛先生减持3,230,000股,减持后张海涛先生仍持有
公司股份4,647,000股, 占公司总股本的1.45%,累计质押4,407,000股,占其所持
有公司2019年10月28日股份总数的94.84%,占公司总股本的1.38%。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董事会
    2019年10月28日

[2019-10-29](300191)潜能恒信:关于股东大宗交易方式转让股份的公告

    潜能恒信能源技术股份有限公司
    证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2019-084
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    关于股东大宗交易方式转让股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东张海涛先生、
郑启芬先生告知函,张海涛先生、郑启芬先生2019年10月28日通过深圳证券交易所
大宗交易方式向青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)转让股份共
计4,857,000股(占本公司总股本的1.52%),其中张海涛先生转让3,230,000股,郑
启芬先生转让1,627,000股。
    2019年7月31日潜能恒信与山东海洋能源有限公司正式签署《战略合作协议》,
双方按照平等互利、优势互补、合作创新、共享共赢的原则结成战略合作伙伴,在
油气勘探开发、海上钻井平台运营管理、科技创新、战略入股等方面加强合作(详
见2019年7月16日、7月31日公司刊登在巨潮资讯网上的《关于拟签署战略合作协议
的公告》等)。双方优势互补、战略协同,山东海洋能源有限公司认同公司油气勘
探开发技术优势及转型发展战略,看好公司未来发展前景,此次以大宗交易方式持
有公司4,857,000股(占本公司总股本的1.52%),是双方全面战略合作关系的进一
步落实,国企民企深度融合,共谋发展。
    一、股东大宗交易具体情况
    1、股东大宗交易股份变动情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    (元/股)
    减持数量
    (股)
    减持比例(%)
    张海涛
    大宗交易
    2019年10月28日
    20.58
    3,230,000
    1.01
    郑启芬
    2019年10月28日
    20.58
    1,627,000
    0.51
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    小计
    -
    -
    4,857,000
    1.52
    2、股东交易前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    张海涛
    合计持有股份
    7,877,000
    2.46
    4,647,000
    1.45
    其中:无限售条件股份
    7,877,000
    2.46
    4,647,000
    1.45
    有限售条件股份
    —
    —
    —
    —
    郑启芬
    合计持有股份
    1,627,000
    0.51
    0
    0.00
    其中:无限售条件股份
    1,627,000
    0.51
    0
    0.00
    有限售条件股份
    —
    —
    —
    —
    青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)
    合计持有股份
    0
    0.00
    4,857,000
    1.52
    其中:无限售条件股份
    0
    0.00
    4,857,000
    1.52
    有限售条件股份
    —
    —
    —
    —
    注1:以上百分比保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况
,均为四舍五入原因造成。
    3、交易对手方介绍
    青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)2016年10月注册设立,
由山东海洋工程装备有限公司发起设立的合伙企业,目前持有Northern Offshore 
公司73.21%的股份。
    青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)为山东海洋工程装备有
限公司旗下最主要的海洋钻井产业的运作平台、引入战略投资者的平台。
    二、其他相关说明
    1、张海涛先生、郑启芬先生减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公
司收购管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
    2、张海涛先生、郑启芬先生严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺:自
公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发
行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股
份。依法及时向公司申报所持有公司股份及其变动情况;在任职期间每年转让的股
份不超过其持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
    3、本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不会导致公司控
制权发生变化,对公司日常的经营管理不会产生影响。
    特此公告。
    潜能恒信能源技术股份有限公司
    董事会
    2019年10月28日

1、问:蒙古国区块储量预估多少?
   答:周锦明董事长:智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权,本地区经公
司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况,预估最大油
气资源量可达约9-13亿吨。但探明储量及油气产能一般与其存在较大差异,尚需根
据该区块的勘探进展及钻井实际情况,方能确定探明储量及油气产能。
2、问:对蒙古国的文化是否有担忧?
   答:周锦明董事长:公司积极响应国家“一带一路”战略,并且蒙古国是我们的
友好邻邦,关系非常好。签订的合同并以法律为基准,与蒙古国是互惠双赢的。公
司将此次的合作向中国驻蒙大使馆汇报,并得到中国驻蒙大使馆的支持,表示希望
公司把握机遇,同蒙方开展互利共赢合作。将一如既往地为我企业“走出去”服好
务,推动中蒙务实合作不断迈上新的台阶。
3、问:除了蒙古国和美国,公司是否考虑其他的区块?
   答:周锦明董事长: 公司在努力的寻找合适的目标,只要有好的项目无论任何位
置,公司都会积极的参与。
4、问:渤海05/31合同区的今年两口井如果亏损,公司将采取什么措施?
   答:周锦明董事长: 05/31合同区两口井钻探成功,两口井钻前准备、钻井及配套
服务合同所有支出将暂时予以资本化;如果钻井失败,则相关钻前准备、钻井及配
套服务合同支出将计入当期损益。公司会利用多年来积累的经验和技术并以最大的
努力确保今年两口井的顺利成功钻探。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-18 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.72 成交量:1422.00万股 成交金额:37376.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州工业园区胜浦证|2029.84       |2034.90       |
|券营业部                              |              |              |
|中银国际证券股份有限公司上海塔城路证券|662.40        |663.72        |
|营业部                                |              |              |
|长城国瑞证券有限公司厦门观日路证券营业|439.14        |25.83         |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营|341.41        |12.90         |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业|307.39        |5.30          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州工业园区胜浦证|2029.84       |2034.90       |
|券营业部                              |              |              |
|中银国际证券股份有限公司上海塔城路证券|662.40        |663.72        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1.31          |507.76        |
|中心证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|226.51        |454.66        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券|--            |421.19        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-26|16.00 |500.00  |8000.00 |江海证券有限公|浙商证券股份有|
|          |      |        |        |司哈尔滨花园街|限公司德清余英|
|          |      |        |        |第二证券营业部|坊证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|36421.53  |3663.68   |39.10   |0.08      |36460.64    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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维尔利 科斯伍德
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