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天晟新材(300169)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈天晟新材300169≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
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最新提示:1)10月29日(300169)天晟新材:2019年第三季度报告主要财务指标(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:65000000股;预计募集资金:630000000
           元; 方案进度:发审委未通过 发行对象:包括控股股东、实际控制人之一
           吴海宙在内的符合证监会规定条件的不超过5名的特定对象
机构调研:1)2019年06月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:759.65万 同比增:100.81% 营业收入:6.71亿 同比增:1.89%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0233│  0.0162│ -0.0148│  0.0500│  0.0116
每股净资产      │  3.6965│  3.6918│  3.6612│  3.6753│  3.6398
每股资本公积金  │  2.5429│  2.5429│  2.5429│  2.5429│  2.5429
每股未分配利润  │  0.0901│  0.0830│  0.0520│  0.0668│  0.0301
加权净资产收益率│  0.6300│  0.4400│ -0.4000│  1.3600│  0.3200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0233│  0.0162│ -0.0148│  0.0497│  0.0116
每股净资产      │  3.6965│  3.6918│  3.6612│  3.6753│  3.6398
每股资本公积金  │  2.5429│  2.5429│  2.5429│  2.5429│  2.5429
每股未分配利润  │  0.0901│  0.0830│  0.0520│  0.0668│  0.0301
摊薄净资产收益率│  0.6304│  0.4397│ -0.4052│  1.3516│  0.3188
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A 股简称:天晟新材 代码:300169 │总股本(万):32598.434  │法人:吴海宙
上市日期:2011-01-25 发行价:32 │A 股  (万):26260.1015 │总经理:徐奕
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):6338.3325│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:高分子发泡材料的研发、生产和销
电话:86-519-86929019 董秘:许冬冬│售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0233│    0.0162│   -0.0148
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    2018年        │    0.0500│    0.0116│    0.0215│   -0.0144
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    2017年        │   -0.1145│    0.0104│    0.0076│    0.0076
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    2016年        │    0.0558│    0.0381│    0.0117│   -0.0286
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    2015年        │    0.0367│    0.0407│    0.0224│   -0.0303
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[2019-10-29](300169)天晟新材:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.0233
    加权平均净资产收益率:0.63%

[2019-10-29](300169)天晟新材:2019年第三季度报告披露提示性公告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-055
    常州天晟新材料股份有限公司
    2019年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    常州天晟新材料股份有限公司2019年第三季度报告于2019年10月29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
,请投资者注意查阅。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-29](300169)天晟新材:第四届董事会第二十次会议决议公告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-056
    常州天晟新材料股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)第四届董
事会第二十次会议通知于2019年10月25日通过邮件发出,并于2019年10月28日上午9
:30在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
董事长吴海宙召集、主持,应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事吴海宙、
吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议,独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加
会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司
法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
    一、审议通过《2019年第三季度报告》
    表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票
    董事会认为,公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    《2019年第三季度报告全文》详情请见公司于同日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
    表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    公司同意聘任余丽品女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期
自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上的《关于变更证券事务代表的公告》。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-29](300169)天晟新材:关于变更证券事务代表的公告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-058
    常州天晟新材料股份有限公司
    关于变更证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事
务代表张艳松女士提交的书面辞职报告,张艳松女士因个人原因辞去证券事务代表
职务,其辞职后将继续担任公司其他职务。根据相关规定,辞职报告自送达董事会
之日起生效。截至本公告披露之日,张艳松女士未持有公司股份。公司及董事会对
张艳松女士在任职期间所做出的贡献表示由衷的感谢!
    公司于2019年10月28日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变
更证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任余丽品女士为公司证券事务代表,
协助董事会秘书工作,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。余丽品女士的简历详见附件。
    证券事务代表联系方式如下:
    电话:0519-86929019
    传真:0519-88866091
    通讯地址:常州市龙锦路508号
    邮箱:yulp@tschina.com
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十月二十八日
    附件:简历 余丽品,女,1981年6月出生,中国国籍,研究生学历,中级职称
。2006年7月至2019年10月,先后担任公司研发工程师、董事长秘书、证券部经理。
余丽品女士于2018年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会
秘书资格证书》。 余丽品女士未持有公司股份,与公司及公司董事、监事、高级管
理人员、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系
,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人
,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

[2019-10-15](300169)天晟新材:2019年前三季度业绩预告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-054
    常州天晟新材料股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1. 业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日
    2. 预计的业绩:同向上升
    3. 业绩预告情况表: 项目 本报告期 (2019年1月1日-2019年9月30日) 上年
同期 (2018年1月1日-2018年9月30日)
    归属于上市公司
    股东的净利润
    比上年同期上升:85.04%--111.47%
    盈利:378.30万元
    盈利约700万元--800万元
    其中,2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)业绩变动: 项目 第
三季度 (2019年7月1日-2019年9月30日) 上年同期 (2018年7月1日-2018年9月30
日)
    归属于上市公司
    股东的净利润
    盈利约200万元--250万元
    亏损:323.60万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、 业绩变动原因说明
    本报告期比上年同期销售略有上升,同时毛利率也有所上升,费用比上年同期
有所增加,归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升。预计本报告期非经
    常性损益对净利润的影响金额约为276万元左右,去年同期非经常性损益对净利
润影响金额为200.95万元。
    四、其他相关说明
    1. 本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
    2. 2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十月十四日

[2019-10-11](300169)天晟新材:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-053
    常州天晟新材料股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    2、会议召开地点:常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有
限公司106会议室
    3、会议召开时间:
    ①现场会议时间:2019年10月10日(星期四)下午2:30
    ②网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年10月1
0日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00的任意时间。
    4、召集人:常州天晟新材料股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长吴海宙先生
    6、会议出席情况 :出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20人,
所持股份122,562,339股,占公司股份总数的37.5976%,其中:出席现场会议的股东
及股东代表5人,所持股份88,635,667股,占公司股份总数的27.1902%;参加网络
投票的股东15人,所持股份33,926,672股,占公司股份总数的
    10.4075%。中小股东所持股份16,154,786股,占公司股份总数的4.9557%。
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长吴海
宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,公
司聘请的律师到会见证。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会当场公布了表决结果,通过了下列议案:
    (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    表决结果:同意122,014,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.5529%;
反对548,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.4471%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东投票表决结果:同意15,606,786股,占出席会议中小股东所持
股份的96.6078%;反对548,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.3922%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (二)审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果:同意109,826,093股,占出席会议所有股东所持股份的99.5815%;
反对461,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4185%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中,中小股东投票表决结果:同意15,693,186股,占出席会议中小股东所持
股份的97.1426%;反对461,600股,占出席会议中小股东所持股份的2.8574%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    该特别决议事项获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3
以上通过。
    徐奕先生为关联股东,其已经回避了本议案的表决。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经广东华商律师事务所洪晨晨律师、湛蔼琳律师现场见证并出具
了《广东华商律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次临时股东
大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:本次股东大会的召集人资格
、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则
》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    1、《常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
    2、《广东华商律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十月十日

[2019-10-09](300169)天晟新材:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-052
    常州天晟新材料股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月21日在中国证
监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
》。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将
股东大会的有关事项再次提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    3、会议时间:
    ①现场会议时间:2019年10月10日(星期四)下午2:30
    ②网络投票时间:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下:通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年10月10日上午9:30-11:30、下午13
:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月9日
15:00至2019年10月10日15:00的任意时间。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    4、股权登记日:2019年9月27日(星期五)
    5、会议地点:常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公


    司106会议室
    6、召集人:常州天晟新材料股份有限公司董事会
    7、会议出席对象:
    (1)截止2019年9月27日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人
出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;股东也可以在网络投票时间
内参加网络投票;
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)本公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议提案如下:
    1、《关于更换会计师事务所的议案》;
    2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
    上述提案中,提案2涉及关联交易,关联股东需回避表决。提案1、2均将对中小
投资者的表决单独计票并披露。
    (二)披露情况:
    上述议案已经公司2019年9月20日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监
事会第十二次会议审议通过,具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www
.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注 该栏打钩的提案可以投
票
    100
    总议案(对应以下所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于更换会计师事务所的议案》
    √
    2.00
    《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》
    √
    四、出席会议登记方法
    1、登记方式
    (1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;法定代表人委托他人代
为出席的,还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
    (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托他人出席的,代
理人需持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证;
    (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(详见附件一),以便确认登记,信函或传真请于2019年9月30日(星期
一)上午11:30前送达公司证券部,信函或传真以抵达公司的时间为准。
    邮寄地址:常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司证券部,邮编:21
3028(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    2、登记地点:常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司证券部
    3、登记时间:2019年9月30日(星期一)上午11:30之前送达或传真至公司;信
函登记以收到地邮戳为准。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:365169,投票简称:天晟投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年10月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月9日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年10月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、网络投票表决注意事项
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项:
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果
    为准。
    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在
计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    七、联系方式
    1、联系人:许冬冬、张艳松
    2、电话:0519-86929011
    3、传真:0519-88866091
    4、邮编:213028
    5、地址:常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司证券部
    本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。
    八、备查文件
    1、常州天晟新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;
    2、常州天晟新材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
    附:
    1、股东参会登记表
    2、授权委托书
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十月九日
    常州天晟新材料股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
    姓 名
    身份证号
    股东账号
    持 股 数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮 编
    是否本人参会
    备 注
    授 权 委 托 书
    致: 常州天晟新材料股份有限公司
    兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席常州天晟新材料股份有限公
司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
    (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(对应以下所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于更换会计师事务所的议案》
    √
    2.00
    《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》
    √
    委托人姓名或签章 :________________________________
    委托人身份证或营业执照号码:_________________________
    委托人持股数:_____________________________________
    委托人股票账号:_____________________________________
    受托人签名:__________________________________________
    受托人身份证号码:____________________________________
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    授权人:
    年 月 日

[2019-09-21](300169)天晟新材:关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-050
    常州天晟新材料股份有限公司
    关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 担保情况概述
    1、常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“天晟新材”或“公司”)拟为参
股公司中铁轨道交通装备有限公司(以下简称“中铁轨道”)向其控股股东中铁高
新工业股份有限公司(以下简称“中铁工业”)申请使用的集团授信额度按照公司
的持股比例提供担保。具体内容如下:
    中铁轨道因开具投标及中标后履约保函等经营需要,拟向其控股股东中铁工业
申请使用集团授信额度,2019年度投标保函预计使用授信额度在3,000万元。为使中
铁轨道顺利开拓市场,并按照双方股东利益共享、风险共担的原则,公司拟在2019
年度为中铁轨道预计使用的中铁工业最高3,000万元的集团授信额度,按照45%持股
比例向中铁工业提供最高额连带责任保证担保,担保额度为1,350万元,具体保证
金额根据中铁轨道使用集团授信额度确定。
    2、2019年9月20日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次
会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事徐奕回
避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易尚需提交股东大会审议。
    3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    二、被担保人基本情况
    公司名称:中铁轨道交通装备有限公司
    法人代表:崔胤
    地址:南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-253
    注册资本:55,000万元人民币
    成立时间:2018年1月8日
    经营范围:新型城市轨道交通车辆、零部件、线路装备、机电系统设备及相关
检测设备研发、制造、销售、安装、技术服务、技术咨询;轨道交通车辆租赁、维
护、技术服务;货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出
口除外);轨道交通工程、机电系统设备安装工程设计、施工、技术开发、技术咨
询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)
    股东构成:中铁工业持股55%,本公司持股45%。
    关联关系说明:公司董事、总裁徐奕先生同时担任中铁轨道的董事,公司与中
铁轨道存在关联关系。
    最近一年及一期主要财务数据:
    单位:万元 项目 2018年 (经审计) 2019年6月30日 (未经审计)
    资产总额
    8,638.81
    6,454.49
    负债总额
    1,334.57
    216.04
    银行贷款总额
    -
    -
    流动负债总额
    1,334.57
    216.04
    净资产
    7,304.24
    6,238.44
    营业收入
    -
    -
    利润总额
    -1,695.76
    -1,065.80
    净利润
    -1,695.76
    -1,065.80
    经营活动产生的现金流量净额
    -1,848.06
    -1,466.48
    三、担保事项说明
    1、公司拟在2019年度为中铁轨道预计使用的中铁工业最高3,000万元的集团授
信额度,按照45%持股比例向中铁工业提供最高额连带责任保证担保,具体保证金额
根据中铁轨道使用集团授信额度确定。
    2、本次担保构成关联担保,需提交公司股东大会审议。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前为止(不包含本次担保),公司累计实际担保余额是45,970万元,占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为38.37%。
    本次董事会审议的所有担保事项实施后公司累计担保额度为96,350万元,占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为80.42%。
    截至本公告日,公司及其控股子公司无逾期担保情况。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019年年初至本公告披露日公司与中铁轨道累计已发生的各类关联交易的总金
额为21,148.10万元(不含本次交易),其中20,700万元为公司增资中铁轨道的认缴
增资额。
    六、董事会意见
    董事会认为:中铁轨道为公司与中铁工业合资成立的公司,信誉及经营状况良
好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    公司此次为其提供担保,有利于中铁轨道顺利开拓市场,保证其生产经营业务
的正常开展,符合公司发展的需要,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益。
    七、独立董事意见
    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可:
    公司本次为中铁轨道提供担保,符合有关法律法规及公司章程的规定,符合公
司经营发展的需要,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,不存
在损害公司及股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 我们同意将该事项
提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
    并发表了独立意见如下:
    公司此次为中铁轨道提供担保,有利于其顺利开拓市场,保证其生产经营业务
的正常开展,符合公司发展的需要,不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
    作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公
司独立董事,我们同意公司提供担保。
    八、监事会意见
    监事会认为:本次为中铁轨道提供担保,有利于其顺利开拓市场,保证其生产
经营业务的正常开展,符合公司发展战略和公司利益。本次相关审议程序符合法律
法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将该议
案提交股东大会审议。
    九、其他
    此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进度公
告。
    十、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议;
    2、第四届监事会第十二次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一九年九月二十日

[2019-09-21](300169)天晟新材:关于更换会计师事务所的公告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-049
    常州天晟新材料股份有限公司
    关于更换会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开第四
届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,公司拟聘用
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华会计师事务所”)
为公司2019年度审计机构。现将相关情况公告如下:
    一、更换会计师事务所的情况说明
    原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务
所”)在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作。
现考虑公司业务发展和总体审计需要,经综合评估,公司董事会审计委员会提议,
拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所担任公司2019年
度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签
署相关协议。
    公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通,征得
了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示
感谢。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
    主要经营场所:北京市西城区裕民路18号2206房间
    统一社会信用代码:911101020855463270
    成立日期:2013年11月22日
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    资质:北京兴华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理
委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,能够满足公司未来财
务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。
    会计师事务所简介:北京兴华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的
大型会计师事务所,是我国第一批被授予证券、期货业审计资格、并第一批完成特
殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会审计委员会通过与北京兴华会计师事务所审计项目负责人的沟通
及对其相关资质进行审查,认为其具备为上市公司服务的资质要求,能够胜任工作
,向董事会提议聘请北京兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构。
    2、董事会意见
    公司于2019年9月20日召开了第四届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于
更换会计师事务所的议案》,同意聘请北京兴华会计师事务所为公司2019年度审计
机构。
    3、监事会意见
    公司于2019年9月20日召开了第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于
更换会计师事务所的议案》,同意聘请北京兴华会计师事务所为公司2019年度审计
机构。
    4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘请公司2019年
度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见:经核查,北京兴华会计师事务所具有证券、期货相
关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,符合公司2019
年度审计工作要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要,符合
公司及全体股东利益,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见:经核查,北京兴华会计师事务所具备证券、期货
业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够遵循《中国
注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履行其责任和义
务。公司更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定,不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行,
我们一致同意聘请北京兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构,同意将该项议
案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议;
    2、第四届监事会第十二次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    董事会
    二〇一九年九月二十日

[2019-09-21](300169)天晟新材:第四届监事会第十二次会议决议公告

    证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-048
    常州天晟新材料股份有限公司
    第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)第四届监
事会第十二次会议于2019年9月20日上午10:30在公司五楼会议室以现场方式召开。
本次会议通知于2019年9月16日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席郭荣健主
持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式,审议通过了如下议案:
    (一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    经审议,监事会认为:本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会
影响公司会计报表的审计质量,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定
,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二) 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    经审议,监事会认为:本次为中铁轨道交通装备有限公司提供担保,有利于其
顺利开拓市场,保证其生产经营业务的正常开展,符合公司发展战略和公司利
    益。本次相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司
利益和股东利益的情形,同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo
.com.cn)上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
    常州天晟新材料股份有限公司
    监事会
    二〇一九年九月二十日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月28日
    调研公司:首创证券有限责任公司,首创证券有限责任公司
    接待人:董事会秘书、副总裁:许冬冬
    调研内容:1、问:公司基本情况介绍
   答:公司一直致力于高分子材料的创新,通过材料开发,进入了风力发电、轨道
交通等领域,并且进入新材料的应用领域的开发,包括光学胶带、电子行业配套、
新能源汽车配套、轨道交通声屏障等。
2、问:轨道交通合资公司的最新进展
   答:公司与中铁高新工业股份有限公司(以下简称“中铁工业”)的合资公司-
中铁轨道交通装备有限公司(以下简称“中铁轨道”),拟将注册资本由人民币9,0
00万元增加至人民币5.5亿元,各股东按股权比例认缴出资。天晟新材仍占比45%,
中铁工业占比55%。此次注册资本的增加,有利于增强合资企业信用,提升市场形
象,增大中铁轨道的发展空间,有利于中铁轨道的市场开拓。
3、问:目前合资公司订单情况?
   答:目前与一些城市正在努力洽谈中。具体情况请关注公司相关公告。
4、问:公司与境外公司洽谈合资设立子公司事项进展?
   答:近日,公司与CAFPower&Automation,S.L.签署了《中外合资经营企业合同》
,拟共同出资5,000万人民币设立合资公司,天晟新材占注册资本的51%,该合资公
司将成为公司控股子公司。此次,双方将在轨道交通产业链进行全面合作,将使得
公司产品线向下游轨道交通供应链领域延伸,对于公司经营战略有重要的意义。
5、问:天晟子公司情况
   答:天晟的各个子公司本身体量都不大,但是盈利情况一直很良好,也很稳定,
比如新祺晟的精密模切产品、昊天的光学胶带产品、新光的声屏障产品以及传统的
软质发泡材料等。
6、问:公司今年的规划
   答:公司今年主要是保持业绩相对稳定并提升,最主要是公司战略转型升级,从
新材料的传统研发制造升级发展到现代智能制造与服务。
7、问:请简要介绍公司聚酰亚胺材料的相关情况
   答:公司自主研发的聚酰亚胺泡沫隔热材料,填补了国内空白。公司具备相关产
品的技术储备及生产研发能力,自主研发的聚酰亚胺发泡材料具有优异的耐高低温
、耐溶剂性、密度低、阻燃、抗明火、隔热吸音、环境友好等特性,可应用于航空
航天、新能源汽车、锂电池、军工舰船、高温管道、高端建筑等领域。目前聚酰亚
胺材料产品已经在如宁德时代等行业领先公司进行测试对接,公司也在积极开拓相
关技术在更多新的领域的应用和推广,争取早日达成合作。公司该产品的生产能力
能够满足客户需求。
现场介绍完毕后参观了公司展览室,本次调研结束于下午14:40。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-16 日换手率达到20%
换手率:23.60 成交量:6197.00万股 成交金额:37697.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|640.40        |2.52          |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司常州环府路证券营业|583.80        |56.07         |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|479.75        |92.44         |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|380.57        |90.50         |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|367.23        |164.21        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司铜陵淮河路证券营业|9.36          |2901.23       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营|7.43          |633.83        |
|业部                                  |              |              |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|--            |616.01        |
|业部                                  |              |              |
|信达证券股份有限公司杭州丽水路证券营业|--            |568.83        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |143.83        |394.10        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2019-05-14|5.10  |651.96  |3325.00 |国泰君安证券股|广发证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司杭州|限公司南京水佑|
|          |      |        |        |庆春路证券营业|岗证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
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