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科泰电源(300153)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈科泰电源300153≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.17)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)预计2019年中期净利润-2600万元至-2100万元  (公告日期:2019-07-1
           3)
         3)08月17日(300153)科泰电源:关于注册地址变更登记完成的公告
(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本32000万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
           19-07-09;除权除息日:2019-07-10;红利发放日:2019-07-10;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:64000000股;预计募集资金:812600000
           元; 方案进度:发审委未通过 发行对象:不超过5名(含)特定投资者
机构调研:1)2016年05月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:-703.64万 同比增:-452.72 营业收入:1.90亿 同比增:-23.88
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0220│  0.0564│  0.0550│  0.0532│  0.0062
每股净资产      │  2.9674│  2.9937│  2.9995│  2.9854│  3.0242
每股资本公积金  │  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457
每股未分配利润  │  0.2980│  0.3200│  0.3316│  0.3327│  0.3857
加权净资产收益率│ -0.7400│  1.8700│  1.8200│  1.7400│  0.2100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0220│  0.0564│  0.0550│  0.0532│  0.0062
每股净资产      │  2.9674│  2.9937│  2.9995│  2.9854│  3.0242
每股资本公积金  │  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457
每股未分配利润  │  0.2980│  0.3200│  0.3316│  0.3327│  0.3857
摊薄净资产收益率│ -0.7410│  1.8838│  1.8339│  1.7827│  0.2061
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A 股简称:科泰电源 代码:300153 │总股本(万):32000      │法人:谢松峰
上市日期:2010-12-29 发行价:40 │A 股  (万):31734.7386 │总经理:许乃强
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):265.2614│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:专业从事智能环保电源设备的开发
电话:86-21-69758010 董秘:廖晓华│,设计,生产和销售,并为客户提供技术咨询,
                              │培训,安装,维修等售前,售后服务.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0220
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    2018年        │    0.0564│    0.0550│    0.0532│    0.0062
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    2017年        │    0.0905│    0.0641│    0.0505│    0.0200
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    2016年        │    0.1500│    0.0500│    0.0400│    0.0200
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    2015年        │    0.1300│    0.0600│    0.0500│    0.0200
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[2019-08-17](300153)科泰电源:关于注册地址变更登记完成的公告

    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-035
    上海科泰电源股份有限公司
    关于注册地址变更登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鉴于上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)所属园区名称调整,根
据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更注册地址暨修改公司章程
的议案》,公司办理了注册地址及公司章程的变更登记。近日,公司收到了上海市
市场监督管理局换发的《营业执照》,完成了注册地址的变更登记手续。
    本次变更登记仅涉及注册地址的名称变更,其他事项不变,实际注册和经营地
址也未发生变化。变更后,公司《营业执照》登记的相关信息如下:
    名称:上海科泰电源股份有限公司
    统一社会信用代码:913100007397880003
    类型:股份有限公司(中外合资、上市)
    法定代表人:谢松峰
    注册资本:人民币32,000.0000万
    成立日期:2002年6月19日
    营业期限:2002年6月19日至不约定期限
    住所:上海市青浦区天辰路1633号
    经营范围:研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成,发电机组及机房环保
降噪设备,输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件,
销售自产产品,并提供技术咨询、技术服务等售后服务;提供自产产品租赁服务。
(涉及许可证、专项规定、质
    检、安检等管理要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)
。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年8月16日

[2019-07-23](300153)科泰电源:2019年第一次临时股东大会决议公告

    1/3
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-034
    上海科泰电源股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召开时间
    (1)现场会议:2019年7月22日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2019年7月22日上午9:3
0—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年7
月21日下午15:00至2019年7月22日下午15:00。
    2、现场会议召开地点:公司六楼大会议室
    3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会
    5、会议主持人:董事长谢松峰先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表21人,代表股份
    2/3
    161,397,440股,占公司有表决权股份总数的50.4367%,其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东代表17人,代表股份148,428,140股,占公司
有表决权股份总数的46.3838%;
    (2)通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份12,969,300股,占公司有表
决权股份总数的4.0529%。
    2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师:国
浩律师(上海)事务所李晗、曹佳威律师。
    三、会议审议事项表决情况
    会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案:
    1、《关于精虹科技业绩补偿的议案》;
    同意161,385,630 股,占出席会议有效表决股份的99.9927%;不同意11,810 股
,占出席会议有效表决股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。
    其中,出席会议中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东外
的其他股东)表决情况为:
    同意210,230 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的94.6811%;不同意1
1,810 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的5.3189%;弃权0股,占出席会
议的中小投资者有效表决股份的0%。
    本项议案表决获得通过。
    2、《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》;
    同意161,385,630 股,占出席会议有效表决股份的99.9927%;不同意11,810 股
,占出席会议有效表决股份的0.0073%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。
    其中,出席会议中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东外
的其他股东)表决情况为:
    同意210,230 股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的94.6811%;不同意1
1,810 股,占出席会议的中小投资者有效表决股
    3/3
    份的5.3189%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。
    本项议案表决获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所;
    2、律师姓名:李晗、曹佳威;
    3、结论性意见:上海科泰电源股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集
、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员资格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、上海科泰电源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所关于上海科泰电源股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年7月22日

[2019-07-13](300153)科泰电源:2019年半年度业绩预告

    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-033
    上海科泰电源股份有限公司
    2019年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年01月01日—2019年06月30日
    2、预计的业绩:√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□基本持平
    3、业绩预告情况表: 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净利润

    亏损约:2,100万元—2,600万元
    盈利:1,703.07万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过审计机构审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内,公司对外投资项目和子公司经营业绩下降或亏损,同时公司营业
收入较上年同期有所减少,以致本报告期公司业绩出现亏损。
    2、预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为350.11万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2019年上半年业绩的具体数据
将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险
。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年7月12日

[2019-07-11](300153)科泰电源:关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    1 / 8
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-032
    上海科泰电源股份有限公司
    关于2019年第一次临时股东大会
    增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日披露了《关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-030),定于201
9年7月22日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
2019年7月10日,公司董事会收到控股股东科泰控股有限公司(以下简称“科泰控
股”)发来的《关于提请增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》,现将相
关情况公告如下:
    一、增加临时提案的情况说明
    1、提案股东
    公司控股股东科泰控股
    2、提案程序说明
    公司定于2019年7月22日召开2019年第一次临时股东大会。2019年7月10日,公
司董事会收到控股股东科泰控股(持股数量:11,584万股,持股比例:36.2%)发来
的《关于提请增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。根据《上市公司股
东大会规则》、《公司章程》有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的普通
股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。科泰控股本次提请增加临时提案,符合相关规则指引的要求。
    2 / 8
    3、临时提案的具体内容:
    《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》
    鉴于公司所属园区名称调整,现提请将公司注册地址变更为“上海市青浦区天
辰路1633号”,对《公司章程》相关内容进行修订,并办理相关工商变更登记手续
。
    原章程:第五条 公司住所:上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633号,邮
政编码:201712。
    修订为:第五条 公司住所:上海市青浦区天辰路1633号,邮政编码:201712。

    除增加上述临时提案外,公司已于2019年7月5日披露的《关于召开2019年第一
次临时股东大会的通知公告》其他事项均未发生变更。现就2019年第一次临时股东
大会相关事项做补充通知如下:
    上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年7月22日(星期
一)召开2019年第一次临时股东大会,现将召开本次会议相关事宜通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年7月22日(星期一)下午14:30;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年7月22日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月21日下午1
5:00—2019年7月22日下午15:00。
    3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(hp://wlp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    3 / 8
    4、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式
中的一种,同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准。
    5、现场会议召开地点:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议
室
    6、股权登记日:2019年7月17日(星期三)
    7、会议出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年7月17日(星期三)下午收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不
必是公司的股东。(授权委托书式样详见附件二)
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,
决定召开2019年第一次临时股东大会,召集程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议议题
    (一)审议事项
    议案一 《关于精虹科技业绩补偿的议案》;
    议案二 《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》;
    其中,议案一为普通议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的1/2以上通过;议案二为特别议案,由出席本次股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    (二)披露情况
    议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊
登的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(2019-025)、《关于精虹科技业绩
补偿的公告》(2019-028)、本公告等相关公告文件。
    4 / 8
    三、会议登记事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章
)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人
出席会议的,需持代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单
位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
    (3)异地股东可采用信函或传真方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会登
记表》(式样详见附件一),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传
真或函件于2019年7月19日16:30前送达公司证券投资部。
    来信请寄:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司
,证券投资部 邮编:201712(信封须注明“股东大会”字样)。
    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,股东登记时请仔细填写《股
东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真登记请在发送传真后电话确认。
不接受电话登记。
    2.登记时间:2019年7月18日、19日9:30-11:30、13:30-16:30。
    3.登记地点及授权委托书送达地点:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上
海科泰电源股份有限公司,证券投资部 邮编:201712。
    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
    5 / 8
    交所交易系统或互联网系统(hp://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络
投票的相关事宜具体说明如下:
    1、投票代码:365153;
    2、投票简称:“科泰投票”;
    3、议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案编码
    议案名称
    备注
    1.00
    《关于精虹科技业绩补偿的议案》
    非累积投票提案
    2.00
    《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》
    4、填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票提案,“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同
意,2股代表反对,3股代表弃权。
    5、通过深交所交易系统投票的程序
    投票时间为2019年7月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。股东
可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    6、通过互联网投票系统的投票程序
    (1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月21日下午15:00,结束时间为
2019年7月22日下午15:00。
    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统hp://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录hp://wlp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、会务联系
    联系人:徐坤
    6 / 8
    联系电话:021-69758012
    传真:021-69758500
    通讯地址:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司
,证券投资部 邮编:201712。
    六、其他事项
    1、会议资料备于证券投资部
    2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天
前书面提交给公司董事会。
    3、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年7月10日
    附件一《股东参会登记表》
    附件二《授权委托书》
    7 / 8
    附件一:
    上海科泰电源股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    股东姓名/名称
    身份证号/营业执照号
    股东账号
    持股数
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址及邮编
    8 / 8
    附件二:
    授权委托书
    兹委托________ 先生(女士)代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公
司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权
的后果均为本人/ 本单位承担。
    议案编码
    议案名称
    表决意见
    同意
    不同意
    弃权
    1.00
    《关于精虹科技业绩补偿的议案》
    2.00
    《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案》
    委托股东姓名/名称(签章): _______________ ________
    身份证或营业执照号码: ______________________________
    委托股东持股数: ____________________________________
    委托人股票账号: ____________________________________
    委托日期: __________________________________________
    受托人签名: ________________________________________
    受托人身份证号码: __________________________________
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2019-07-10](300153)科泰电源:关于转让平陆睿源股权的补充公告
上海科泰电源股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 7 月5 日披露了《关于
转让平陆睿源股权的公告》(公告编号:2019-027),现对相关事项补充披露如下
:
公司于 2018 年 8 月与相关方签署股权转让协议,以 2,460 万元对价收购平陆县
睿源供热有限公司(以下简称"平陆睿源")50%股权(认缴出资额 5,000 万元,实
缴出资额 2,960 万元,未实缴出资额
2,040   万元),并承担未实缴部分的出资义务。目前公司就股权转让
款及剩余注册资本的出资义务已全部履行完毕,公司对平陆睿源的投资成本合计 4,
500 万元。在综合考虑投资成本、投后各方对平陆睿源的贡献、投资期间的经营情
况等因素的基础上,经与广州智光综合能
源应用技术有限公司协商一致,将本次交易的对价确定为 4,767.33万元。
经初步测算,截至 2019 年 6 月 30 日,公司对平陆睿源的长期股
权投资账面净值为 2,935.46 万元,在不考虑税费等交易成本的前提下,本次交易
预计为公司带来的投资收益约 1,831.87 万元。

[2019-07-06](300153)科泰电源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
    1 / 7
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-030
    上海科泰电源股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会
    的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2019年7月22日(星期
一)召开2019年第一次临时股东大会,现将召开本次会议相关事宜通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召集人:上海科泰电源股份有限公司董事会
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年7月22日(星期一)下午14:30;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年7月22日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月21日下午1
5:00—2019年7月22日下午15:00。
    3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(hp://wlp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    4、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式
中的一种,同一表决权重复表决的,以第一次投票结果为准。
    5、现场会议召开地点:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号
    2 / 7
    公司六楼大会议室
    6、股权登记日:2019年7月17日(星期三)
    7、会议出席对象:
    (1)截止股权登记日2019年7月17日(星期三)下午收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不
必是公司的股东。(授权委托书式样详见附件二)
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,
决定召开2019年第一次临时股东大会,召集程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议议题
    (一)审议事项
    议案一 《关于精虹科技业绩补偿的议案》;
    上述议案均属于普通议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的1/2以上通过。
    (二)披露情况
    议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊
登的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(2019-025)、《关于精虹科技业绩
补偿的公告》(2019-028)等相关公告文件。
    三、会议登记事项
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复
    3 / 7
    印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定
代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、法人营业执照复印件(加盖
公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
    (3)异地股东可采用信函或传真方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会登
记表》(式样详见附件一),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认。传
真或函件于2019年7月19日16:30前送达公司证券投资部。
    来信请寄:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司
,证券投资部 邮编:201712(信封须注明“股东大会”字样)。
    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,股东登记时请仔细填写《股
东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真登记请在发送传真后电话确认。
不接受电话登记。
    2.登记时间:2019年7月18日、19日9:30-11:30、13:30-16:30。
    3.登记地点及授权委托书送达地点:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上
海科泰电源股份有限公司,证券投资部 邮编:201712。
    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
或互联网系统(hp://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具
体说明如下:
    1、投票代码:365153;
    2、投票简称:“科泰投票”;
    3、议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    4 / 7
    议案编码
    议案名称
    备注
    1.00
    《关于精虹科技业绩补偿的议案》;
    非累积投票提案
    4、填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票提案,“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同
意,2股代表反对,3股代表弃权。
    5、通过深交所交易系统投票的程序
    投票时间为2019年7月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。股东
可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    6、通过互联网投票系统的投票程序
    (1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月21日下午15:00,结束时间为
2019年7月22日下午15:00。
    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统hp://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录hp://wlp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、会务联系
    联系人:徐坤
    联系电话:021-69758012
    传真:021-69758500
    通讯地址:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司
,证券投资部 邮编:201712。
    六、其他事项
    1、会议资料备于证券投资部
    2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案
    5 / 7
    于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
    3、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年7月5日
    附件一《股东参会登记表》
    附件二《授权委托书》
    6 / 7
    附件一:
    上海科泰电源股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    股东姓名/名称
    身份证号/营业执照号
    股东账号
    持股数
    联系电话
    联系邮箱
    联系地址及邮编
    7 / 7
    附件二:
    授权委托书
    兹委托________ 先生(女士)代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公
司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权
的后果均为本人/ 本单位承担。
    议案编码
    议案名称
    表决意见
    同意
    不同意
    弃权
    1.00
    《关于精虹科技业绩补偿的议案》;
    委托股东姓名/名称(签章): _______________ ________
    身份证或营业执照号码: ______________________________
    委托股东持股数: ____________________________________
    委托人股票账号: ____________________________________
    委托日期: __________________________________________
    受托人签名: ________________________________________
    受托人身份证号码: __________________________________
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2019-07-06](300153)科泰电源:关于转让平陆睿源股权的公告
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-027
    上海科泰电源股份有限公司
    关于转让平陆睿源股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    平陆县睿源供热有限公司(以下简称“平陆睿源”)为上海科泰电源股份有限
公司(以下简称“公司”)持股比例50%的子公司,主要从事区域能源综合利用等业
务。为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务方向,公司拟将持有的平陆睿源
50%股权(以下简称“标的股权”)以4,767.33万元人民币的对价出售给广州智光
综合能源应用技术有限公司(以下简称“智光能源”)或其指定的第三方(以下统
称“股权受让方”)。本次股权转让完成后,公司将不再持有平陆睿源股权。
    2019年7月5日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让平陆睿
源股权的议案》。本次股权转让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组,属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东
大会批准。
    一、项目基本情况
    1、交易对方基本情况
    公司名称:广州智光综合能源应用技术有限公司
    注册号:91440116583356067U
    法定代表人:王卫宏
    成立时间:2011年9月15日
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    智光能源为公司持股比例18.18%的参股公司广州智光节能有限公司的全资子公
司。
    2、标的公司基本情况
    公司名称:平陆县睿源供热有限公司
    注册号:91140829MA0GUMWU4H
    法定代表人:张永春
    成立时间:2016年6月22日
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:10,000万元
    3、标的公司近期主要会计数据
    单位:元 2019年3月31日 2018年12月31日 总资产
    391,929,983.87
    450,100,713.45 净资产
    33,098,519.87
    41,927,168.15 2019年1月-3月 2018年1月-12月 营业收入
    15,576,436.67
    14,182,553.20 营业利润
    -8,645,132.65
    -34,393,215.16 净利润
    -8,828,648.28
    -34,728,138.90
    注:2019年第一季度数据未经审计。
    4、股权转让前后标的公司的股权架构 股东名称 股权转让前 股权转让后 认缴
出资额(万元) 比例 认缴出资额(万元) 比例
    山西智光清源节能科技有限公司
    5,000
    50%
    5,000
    50%
    上海科泰电源股份有限公司
    5,000
    50%
    ——
    ——
    股权受让方
    ——
    ——
    5,000
    50%
    合计
    10,000
    100%
    10,000
    100%
    二、协议的主要内容
    1、基本方案
    经公司及智光能源协商一致,公司拟以人民币4,767.33万元的对价向智光能源
或其指定的第三方转让公司持有的平陆睿源50%股权(对应认缴出资额人民币5,000
万元,实缴出资额人民币5,000万元)。山西智光清源节能科技有限公司(以下简称
“智光清源”)作为平陆睿源股东,放弃对标的股权的优先认购权。
    2、变更登记
    股权转让协议生效且公司及智光能源履行必要的决策程序后5个工作日内,智光
能源将全额对价支付给公司,并在支付对价之日起的5个工作日内申请平陆睿源的
董事、监事、高级管理人员变更,使公司派出人员不再担任平陆睿源董事、监事、
财务总监职务。
    智光能源有权于2019年9月20日之前指定第三方作为标的股权的实际受让方,并
配合各方于该等第三方确定后的五个工作日内申请办理股东变更、公司章程备案等
相关变更登记手续,使公司不再被工商登记为平陆睿源股东。否则,智光能源应于
2019年9月30日以前配合各方申请办理股东变更、公司章程备案等必要手续,使公
司不再被工商登记为平陆睿源股东。
    3、过渡期安排
    在本次股权转让相关工商登记办理完毕前,平陆睿源股东会层面的决策事宜应
当由公司、智光清源、智光能源协商一致方可作出股东会决议。
    鉴于公司已为平陆睿源5,950万元融资租赁额度中的50%提供连
    带责任保证,股权受让方将在本次股权转让的工商登记手续办理完毕后90个自
然日内解除公司的上述担保义务。
    基准日(2018年12月31日)至2019年6月30日期间,平陆睿源所产生的损益由公
司及智光清源按股权转让手续完成前其各自持有的股权比例享有或承担。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    通过本次股权转让,公司对外投资业务将进一步聚焦,有助于公司集中优势资
源用于发展与公司关联性更强的业务,提高经营管理效率,从而促进公司的长期可
持续发展。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年7月5日

[2019-07-06](300153)科泰电源:第四届董事会第十二次会议决议公告
    1 / 3
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-025
    上海科泰电源股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2
019年7月5日在公司六楼大会议室以电话会议与传真相结合的通讯方式召开,会议
通知及会议文件于2019年6月24日以电子邮件形式送达了全体董事,会议应参加董事
8人,实际参加董事8人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持,
经全体董事表决,形成决议如下:
    一、审议通过《关于转让平陆睿源股权的议案》
    平陆县睿源供热有限公司(以下简称“平陆睿源”)为公司持股比例50%的子公
司,主要从事区域能源综合利用等业务。为进一步集中优势资源发展关联性更强的
业务方向,公司拟将持有的平陆睿源50%股权以4,767.33万元人民币的对价出售给
广州智光综合能源应用技术有限公司或其指定的第三方。本次股权转让完成后,公
司将不再持有平陆睿源股权。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登的《关于转让平陆睿源股权的公告》(2019-027)。
    此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于精虹科技业绩补偿的议案》
    2 / 3
    公司于2017年8月及2018年6月两次向上海精虹新能源科技有限公司(以下简称
“精虹科技”)增资,取得精虹科技27.5%股权,并约定了业绩承诺及补偿条款。鉴
于精虹科技2018年度实际业绩未达到承诺业绩,为保障公司利益,拟对相关业绩补
偿措施进行调整和进一步明确,由精虹科技股东上海凯动投资管理事务所(有限合
伙)(以下简称“凯动投资”)及上海驰际投资管理事务所(有限合伙)(以下简
称“驰际投资”)以无偿转让部分已实缴出资的精虹科技股权的方式对公司及广州
智光储能科技有限公司、郭辉先生针对2018年度业绩进行补偿,补偿的具体情况如
下: 转让方 受让方 转让股权对应注册资本 (万元) 转让的股权比例
    凯动投资
    科泰电源
    186.21
    3.63%
    驰际投资
    科泰电源
    79.80
    1.56%
    凯动投资
    智光储能
    146.14
    2.85%
    驰际投资
    智光储能
    62.63
    1.22%
    凯动投资
    郭辉
    15.28
    0.30%
    驰际投资
    郭辉
    6.55
    0.13%
    上述股权补偿完成后,精虹科技的股权结构变更如下: 股东 补偿前 补偿后 
出资金额 (注册资本部分) (万元) 持股比例 出资金额 (注册资本部分) (万
元) 持股比例
    凯动投资
    2,100.000
    40.98%
    1,752.37
    34.19%
    科泰电源
    1,409.375
    27.50%
    1,675.38
    32.69%
    驰际投资
    900.000
    17.56%
    751.02
    14.65%
    智光储能
    640.625
    12.50%
    849.40
    16.57%
    郭 辉
    75.000
    1.46%
    96.83
    1.89%
    合计
    5,125.000
    100.00%
    5,125.000
    100.000%
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登的《关于精虹科技业绩补偿的公告》(2019-028)。
    此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
    3 / 3
    三、审议通过《关于收购精虹科技股权的议案》
    公司于2017年8月及2018年6月两次向精虹科技增资,取得精虹科技27.5%股权,
并约定了业绩承诺及补偿条款。为进一步明确业务发展方向,公司拟以5,354.16万
元人民币对价收购广州智光储能科技有限公司持有的精虹科技全部股权。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登的《关于收购精虹科技股权的公告》(2019-029)。
    此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2019年7月22日在公司六楼大会议室召开2019年第一次临时股东大会
,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
    会议主要议题为:
    《关于精虹科技业绩补偿的议案》。
    股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(2019-030)
。
    此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年7月5日

[2019-07-06](300153)科泰电源:关于收购精虹科技股权的公告
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-029
    上海科泰电源股份有限公司
    关于收购精虹科技股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月及2018年6月两
次向上海精虹新能源科技有限公司(以下简称“精虹科技”)增资,取得精虹科技2
7.5%股权,并约定了业绩承诺及补偿条款。为进一步明确业务发展方向,公司拟以
自有资金5,354.16万元人民币对价收购广州智光储能科技有限公司(以下简称“智
光储能”)持有的精虹科技全部股权(以下简称“标的股权”)。
    2019年7月5日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购精虹科
技股权的议案》。本次收购事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组,属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东
大会批准。
    一、项目基本情况
    1、交易对方基本情况
    公司名称:广州智光储能科技有限公司
    注册号:91440101MA5APY2230
    法定代表人:姜新宇
    成立时间:2018年2月2日
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    智光储能为广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”)全资子公司
,智光电气为持有公司参股公司广州智光节能有限公司69.09%股权的控股股东。
    2、标的公司基本情况
    名称:上海精虹新能源科技有限公司
    注册号:91310118MA1JL1BR4J
    法定代表人:周耕
    成立时间:2015年11月16日
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:5,125万元
    主要业务内容:动力电池包、动力电池管理系统、整车控制器,动力系统总成
。
    3、标的公司近期主要会计数据
    单位:元 2019年3月31日 2018年12月31日 总资产
    277,324,130.54
    304,188,831.32 净资产
    169,208,161.56
    167,110,476.26 2019年1月-3月 2018年1月-12月 营业收入
    4,292,483.11
    138,953,298.91 营业利润
    -2,934,105.70
    6,163,113.62 净利润
    -2,902,314.70
    6,330,868.07
    注:2019年第一季度数据未经审计。
    4、标的股权情况
    鉴于精虹科技股东上海凯动投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“凯动投
资”)及上海驰际投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“驰际投资”)拟以无
偿转让部分已实缴出资的精虹科技股权的方式对公司及广州智光储能科技有限公司
、郭辉先生针对2018年度业绩进行补偿,补偿完成后,精虹科技的股权结构变更如
下: 股东 补偿前 补偿后 出资金额 (注册资本部分) (万元) 持股比例 出资金
额 (注册资本部分) (万元) 持股比例
    凯动投资
    2,100.000
    40.98%
    1,752.37
    34.19%
    科泰电源
    1,409.375
    27.50%
    1,675.38
    32.69%
    驰际投资
    900.000
    17.56%
    751.02
    14.65%
    智光储能
    640.625
    12.50%
    849.40
    16.57%
    郭 辉
    75.000
    1.46%
    96.83
    1.89%
    合计
    5,125.000
    100.00%
    5,125.000
    100.000%
    经各方确认,如股权转让早于业绩补偿,则标的股权指智光储能持有的精虹科
技12.50%股权(对应注册资本640.625万元,实缴出资640.625万元),公司相应承
接智光储能关于业绩补偿的各项权利义务;如股权转让晚于业绩补偿,则标的股权
指智光储能持有的精虹科技16.57%股权(对应注册资本849.40万元,实缴出资849.4
0万元)。
    5、业绩补偿及股权转让前后标的公司的股权架构 股东 补偿前 补偿后 股权转
让后 出资金额 (万元) 持股比例 出资金额 (万元) 持股比例 出资金额 (万元
) 持股比例
    凯动投资
    2,100.000
    40.98%
    1,752.37
    34.19%
    1,752.37
    34.19%
    科泰电源
    1,409.375
    27.50%
    1,675.38
    32.69%
    2,524.78
    49.26%
    驰际投资
    900.000
    17.56%
    751.02
    14.65%
    751.02
    14.65%
    智光储能
    640.625
    12.50%
    849.40
    16.57%
    ——
    ——
    郭 辉
    75.000
    1.46%
    96.83
    1.89%
    96.83
    1.89%
    合计
    5,125.000
    100.00%
    5,125.00
    100.00%
    5,125.00
    100.00%
    二、协议的主要内容
    1、基本方案
    根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告(沪申威评报字[2019]第1222
号),以2018年12月31日为评估基准日,精虹科技股东全部权益的评估值为4.44亿
元。经公司及智光储能协商一致,公司拟以人民币5,354.16万元的对价用自有资金
向智光储能收购其持有的精虹科技全部股权。
    2、变更登记
    协议生效且公司及智光储能履行必要的决策程序之日起10个工作日内,公司将
全额对价支付给智光储能,各方在公司支付对价之日起的5个工作日内申请精虹科技
的股东及董事、监事、高级管理人员变更。
    3、过渡期安排
    基准日(2019年5月31日)至2019年6月30日期间,平陆睿源所产生的损益由精
虹科技各股东按业绩补偿及股权转让前的持股比例享有或承担。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    通过本次股权转让,公司对外投资业务将进一步聚焦,有助于公司集中优势资
源用于发展新能源汽车及相关业务,改善资产结构,提高经营管理效率,从而促进
公司的长期可持续发展。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年7月5日

[2019-07-06](300153)科泰电源:关于精虹科技业绩补偿的公告
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-028
    上海科泰电源股份有限公司
    关于精虹科技业绩补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月及2018年6月两
次向上海精虹新能源科技有限公司(以下简称“精虹科技”)增资,合计取得精虹
科技27.5%股权,并约定了业绩承诺及补偿条款。鉴于精虹科技2018年度实际实现的
业绩未达承诺,为保障公司利益,经与各方协商一致,拟对相关业绩补偿措施进行
调整和进一步明确。
    2019年7月5日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于精虹科技业
绩补偿的议案》,该事项尚需提交公司股东大会批准。
    一、交易对方基本情况
    1、上海凯动投资管理事务所(有限合伙)
    统一社会信用代码:91310118MA1JL28078
    执行事务合伙人: 钟瑜
    合伙期限:2015年12月1日至2025年11月30日
    上海凯动投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“凯动投资”)与公司不存
在关联关系。
    2、上海驰际投资管理事务所(有限合伙)
    统一社会信用代码:91310118MA1JL1BT07
    执行事务合伙人: 宋桂芳
    合伙期限:2015年11月16日至2025年11月15日
    上海驰际投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“驰际投资”)与公司不存
在关联关系。
    二、标的公司基本情况
    1、基本工商信息
    名称:上海精虹新能源科技有限公司
    注册号:91310118MA1JL1BR4J
    法定代表人:周耕
    成立时间:2015年11月16日
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:5,125万元
    主要业务内容:动力电池包、动力电池管理系统、整车控制器,动力系统总成
。
    2、近期主要会计数据
    单位:元 2019年3月31日 2018年12月31日 总资产
    277,324,130.54
    304,188,831.32 净资产
    169,208,161.56
    167,110,476.26 2019年1月-3月 2018年1月-12月 营业收入
    4,292,483.11
    138,953,298.91 营业利润
    -2,934,105.70
    6,163,113.62
    净利润
    -2,902,314.70
    6,330,868.07
    注:2019年第一季度数据未经审计。
    三、业绩补偿方案
    经与相关主体协商一致,精虹科技股东凯动投资及驰际投资拟以无偿转让部分
已实缴出资的精虹科技股权的方式对公司及广州智光储能科技有限公司(以下简称
“智光储能”)、郭辉先生针对2018年度业绩进行补偿。股权补偿的计算公式为:
    补偿的股权数量=[(当期净利润承诺数-当期净利润实现数)/2018年至2020年
净利润承诺数总和*科泰电源两次增资的实际投资额]/以承诺期实际实现的净利润
计算的精虹科技估值对应的每股价格(若该估值低于精虹科技经审计净资产,则以
经审计净资产计算每股价格);
    具体参数为:
    (1) 当期净利润承诺数=2,000万;
    (2) 当期净利润实现数=633.09万;
    (3) 2018年至2020年净利润承诺数总和=9,000万;
    (4) 截至2018年末科泰电源实际投资额=7,625万;
    (5) 以承诺期实际实现的净利润计算的精虹科技估值=6,330.9万;2018年末
精虹科技经审计净资产=16,711.05万;因按净利润计算的总体估值低于净资产,实
际取净资产作为定价。
    由于部分增资款到位时间较晚,经各方协商,在测算股份补偿时对滞纳金金额
进行扣减,测算总体调减的股份补偿数量为113万股,
    并按照滞纳金构成比例对调减的股份补偿数量进行重新分配,由公司承担93万
股,由智光储能承担20万股。调整后,补偿的具体情况如下: 转让方 受让方 转让
股权对应注册资本 (万元) 转让的股权比例
    凯动投资
    科泰电源
    186.21
    3.63%
    驰际投资
    科泰电源
    79.80
    1.56%
    凯动投资
    智光储能
    146.14
    2.85%
    驰际投资
    智光储能
    62.63
    1.22%
    凯动投资
    郭辉
    15.28
    0.30%
    驰际投资
    郭辉
    6.55
    0.13%
    上述股权补偿完成后,精虹科技的股权结构变更如下: 股东 补偿前 补偿后 
出资金额 (注册资本部分) (万元) 持股比例 出资金额 (注册资本部分) (万
元) 持股比例
    凯动投资
    2,100.000
    40.98%
    1,752.37
    34.19%
    科泰电源
    1,409.375
    27.50%
    1,675.38
    32.69%
    驰际投资
    900.000
    17.56%
    751.02
    14.65%
    智光储能
    640.625
    12.50%
    849.40
    16.57%
    郭 辉
    75.000
    1.46%
    96.83
    1.89%
    合计
    5,125.000
    100.00%
    5,125.000
    100.000%
    上述业绩补偿方式仅适用于2018年度,如2019或2020年度未达到承诺业绩,仍
继续执行原增资协议中的业绩补偿条款。但是,如届时公司基于商业判断,决定变
更业绩补偿内容的,将与有关各方另行协商,并按照有关法律法规的要求和上市公
司内部制度的规定,履行上市公司的内部决策和信息披露程序。
    四、补偿方案选择的原因及对公司的影响
    公司董事会认为,新能源汽车业务一直以来是公司希望大力发展的业务领域。
通过几年的时间,已经初步搭建起新能源汽车核心部件
    和整车销售运营的双平台业务架构,并初步实现了上下游业务联动。在开展新
能源汽车动力电池业务的基础上,精虹科技逐步进入储能领域,并与公司就混合能
源产品提供技术支持,在资本合作的基础上进一步实现产业联动。
    受2018年度行业政策下发较晚等影响,精虹科技未完成2018年度承诺的业绩目
标,但已实现一定规模的盈利,且与2017年度相比实现了较大幅度的业绩增长,整
体发展趋势向好。经过前期市场开拓,精虹科技已与多家整车厂商形成了合作关系
,并在原有业务的基础上探索新的产品和方向。
    综合考虑各方面因素,为保障公司当期投资利益,同时考虑被投资企业的稳健
经营、管理工作的稳定,公司与相关方协商确定了切实可行的补偿方案,采取股份
方式进行补偿,执行周期由三年一次性补偿提前为当年进行补偿。该业绩补偿方案
不会对公司权益造成不利影响。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年7月5日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年05月26日
    调研公司:国元证券,西部证券,兴业证券,华创证券,华创证券,华创证券,中信建
投,银河证券,华夏基金,海富通基金,华富基金,信诚基金,中海基金,诺德基金,彤源
投资,浙商资管,国寿安保基金,中金公司,中金公司,申万宏源,凯基证券,中邮创业
基金,中泰证券,中泰证券,呈瑞投资,银华基金,金辇投资
    接待人:董事会秘书:廖晓华
    调研内容:公司业务板块涉及智能环保电源设备、新能源汽车、节能环保等领域
,2015年度实现营业收入8.17亿,同比增长28.81%,净利润4,121万,同比增长31.
56%。
一、备用电源业务
备用电源业务方面,公司产品主要定位于中高端市场,作为备用电源,公司产品的
应用领域包括通信(通信运营商、大型互联网企业等)、电力(电厂、电网、核电
)、石油石化、交通运输、工程建设、高层建筑、银行金融等对供电可靠性要求较
高的行业领域。公司在通信行业,尤其是数据中心机房市场具备良好的先发优势。
随着互联网技术的发展,数据中心机房领域的
市场容量仍将保持较好的增长,通信行业尤其是数据中心机房领域将作为备用电源
业务的重要收入来源和利润增长点。
二、节能环保业务
节能环保业务方面,公司的燃气机组产品可通过模块集成实现热电冷三联产,大幅
提高能源使用效率;混合能源产品可根据使用工况,进行多种能源的组合和优化配
置;参股公司智光节能重点开展工业节能领域业务,并由节能服务公司逐步转变成
为综合能源服务商。
三、新能源汽车业务
公司从2014年开始布局新能源汽车产业,重点打造新能源汽车核心部件动力总成制
造和新能源汽车运营管理两个平台。控股公司捷星新能源拥有BMS和Pack领域的核心
技术,处于新能源整车制造核心环节。2015年度,捷星新能源业务实现了较好的发
展。捷泰新能源汽车定位于新能源汽车整体解决方案,以新能源专用车为业务切入
点,可为客户提供车辆功能化定制开发、租赁销售、充电桩配套运营及相关服务。
2015年度,捷泰新能源开展网络布局及市场拓展工作,目前多家物流企业、第三方
配送企业已达成订货计划和意向,2016年重点市场区域将包括上海、北京、广州等
地区。随着行业规范和政策的逐步建立和明朗,预计新能源汽车运营市场将有较好
的增长,捷泰新能源的运营车型也将进一步丰富。充电桩配套服务及运营方面,目
前主要根据客户需要,为物流、通勤客运等B端客户提供配套建桩服务。未来,充
电桩配套运营数量将随着运营业务规模的增长而增加。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.03 成交量:5895.00万股 成交金额:50659.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|1395.47       |0.54          |
|营业部                                |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|1349.73       |900.93        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券|999.62        |0.98          |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|798.96        |769.41        |
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|742.20        |0.34          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|1349.73       |900.93        |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|798.96        |769.41        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|17.31         |592.07        |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司重庆分公司        |673.37        |552.67        |
|华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营|449.44        |508.94        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-08|6.27  |300.00  |1881.00 |安信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司汕头红领|限公司上海天平|
|          |      |        |        |巾路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
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=========================================================================


                                

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