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科泰电源(300153)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈科泰电源300153≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)10月28日(300153)科泰电源:2019年第三季度报告披露的提示性公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本32000万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           9-07-09;除权除息日:2019-07-10;红利发放日:2019-07-10;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:64000000股;预计募集资金:812600000
           元; 方案进度:发审委未通过 发行对象:不超过5名(含)特定投资者
机构调研:1)2016年05月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-228.47万 同比增:-112.98% 营业收入:7.27亿 同比增:-20.27%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0071│ -0.0686│ -0.0220│  0.0564│  0.0550
每股净资产      │  2.9487│  2.8780│  2.9674│  2.9937│  2.9995
每股资本公积金  │  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457
每股未分配利润  │  0.2629│  0.2014│  0.2980│  0.3200│  0.3316
加权净资产收益率│ -0.2400│ -2.3200│ -0.7400│  1.8700│  1.8200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0071│ -0.0686│ -0.0220│  0.0564│  0.0550
每股净资产      │  2.9487│  2.8780│  2.9674│  2.9937│  2.9995
每股资本公积金  │  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457
每股未分配利润  │  0.2629│  0.2014│  0.2980│  0.3200│  0.3316
摊薄净资产收益率│ -0.2421│ -2.3832│ -0.7410│  1.8838│  1.8339
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A 股简称:科泰电源 代码:300153 │总股本(万):32000      │法人:谢松峰
上市日期:2010-12-29 发行价:40 │A 股  (万):31734.7386 │总经理:许乃强
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):265.2614│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:专业从事智能环保电源设备的开发
电话:86-21-69758010 董秘:廖晓华│,设计,生产和销售,并为客户提供技术咨询,
                              │培训,安装,维修等售前,售后服务.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0071│   -0.0686│   -0.0220
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    2018年        │    0.0564│    0.0550│    0.0532│    0.0062
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    2017年        │    0.0905│    0.0600│    0.0500│    0.0500
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    2016年        │    0.1500│    0.0500│    0.0400│    0.0200
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    2015年        │    0.1300│    0.0600│    0.0500│    0.0200
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[2019-10-28](300153)科泰电源:2019年第三季度报告披露的提示性公告

    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-046
    上海科泰电源股份有限公司
    2019年第三季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年10月25日,上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四
届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了公司2019年第三
季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公
司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月28日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年10月25日

[2019-10-28](300153)科泰电源:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):-0.0071
    加权平均净资产收益率:-0.24%

[2019-10-15](300153)科泰电源:2019年前三季度业绩预告

    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-045
    上海科泰电源股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年9月30日
    2、预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降□基本持平
    3、业绩预告情况表 项目 2019年前三季度 (2019年1月-9月) 上年同期 归属于
上市公司股东的净利润
    亏损:580万元—80万元
    盈利:1,760.21万元
    其中,2019年第三季度(2019年7月1日-2019年9月30日)预计的业绩为: 项目 201
9年第三季度 (2019年7月-9月) 上年同期 归属于上市公司股东的净利润
    盈利:1,615万元—2,115万元
    盈利:57.14万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过审计机构审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、2019年前三季度,公司营业收入较上年同期有所减少;公司子公司经营业绩
下降或亏损,以致本报告期公司业绩出现亏损。第三季度预计归属于上市公司股东
的净利润较上年同期增长幅度较大的主要原因是公司取得转让子公司股权所得。
    2、2019年前三季度,公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,109.30万元
。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2019年前三季度业绩的具体数
据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资
风险。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年10月14日

[2019-10-01](300153)科泰电源:关于转让泰德能源股份的公告

    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-044
    上海科泰电源股份有限公司
    关于转让泰德能源股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    泰德能源科技有限公司(以下简称“泰德能源”、“标的公司”)为上海科泰
电源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司科泰能源(香港)有限公司(
以下简称“科泰能源”)持股比例51%的控股子公司,主要从事发电机组的制造及在
区域市场的销售业务。为进一步提高资源利用效率,科泰能源拟将持有的泰德能源
51%股份(以下简称“标的股份”)以3,521,530.32元港币的对价出售给泰德机械
工业有限公司(以下简称“泰德机械”)。本次股份转让完成后,科泰能源将不再
持有泰德能源股份。
    2019年9月30日,公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议
审议通过了《关于转让泰德能源股份的议案》。本次股份转让不构成关联交易,不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司董事会的
审批权限,无需提交公司股东大会批准。
    一、项目基本情况
    1、交易对方基本情况
    中文公司名称:泰德机械工业有限公司
    英文公司名称:Tide Power System Co., Limited
    公司编号:1016269
    成立时间:2005年12月30日
    注册地:中国香港
    董事:陈贻丰
    泰德机械与公司不存在关联关系。
    2、标的公司及标的股份基本情况
    中文公司名称:泰德能源科技有限公司
    英文公司名称:Tide Power Technology Co., Limited
    公司编号:2461982
    成立时间:2016年12月8日
    注册地:中国香港
    主营业务:主要从事发电机组的制造及在区域市场的销售业务。
    本次交易的标的资产为科泰能源持有的泰德能源51%股份,截至本公告披露日,
标的股份不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及标的股份的重大争议、
诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
    3、标的公司近期主要会计数据
    单位:元人民币 2019年6月30日 2018年12月31日 资产总额
    130,198,563.09
    139,993,425.98 负债总额
    124,403,351.87
    131,775,733.27 净资产
    5,795,211.22
    8,217,692.71 2019年1月-6月 2018年1月-12月 营业收入
    108,629,106.08
    263,167,819.53
    营业利润
    -2,686,330.79
    506,927.10 净利润
    -2,404,086.27
    754,062.33
    注:2019年半年度数据未经审计。
    4、本次股份转让前后标的公司的股东结构 股东名称 股份转让前 股份转让后 
股本额 (万元港币) 比例 股本额 (万元港币) 比例
    科泰能源(香港)有限公司
    586.5
    51%
    ——
    ——
    泰德机械工业有限公司
    563.5
    49%
    1,150.0
    100%
    合计
    1,150.0
    100%
    1,150.0
    100%
    二、协议的主要内容
    1、基本方案
    标的股份转让的定价基准日为2019年6月30日。截至定价基准日,标的公司的净
资产金额为6,904,961.42元港币,基于该等净资产金额,经科泰能源及泰德机械协
商一致,科泰能源拟以3,521,530.32元港币(以下称“股份转让款”)的对价向泰
德机械转让科泰能源持有的标的公司51%股份(对应股本额586.5万元港币,已全部
实缴)。
    2、款项支付
    在科泰能源履行必要的决策程序、协议签署并生效后,由科泰能源向泰德机械
出具书面通知,泰德机械于收到通知后5个工作日内向科泰能源支付股份转让款的50
%;剩余50%由泰德机械于收到通知后2个月内向科泰能源支付。
    3、过渡期安排
    前期已经审议通过的由公司及科泰能源为标的公司向星展银行(香港)有限公
司提供220万美元最高额保证的事项不再实施;在
    2020年3月31日以前,泰德机械及标的公司应当与中国银行福州仓山支行、招商
银行股份有限公司福州分行就公司为福建科泰德电力设备有限公司(以下简称“科
泰德”)提供的两项各3,000万元人民币最高额保证的事项达成必要协议,以完全
解除科泰电源对标的公司及科泰德的任何担保义务及责任。
    定价基准日以后,标的公司所产生的任何损益均有泰德机械享有或承担。
    4、股份转让手续办理
    泰德机械支付完毕全部股份转让款,且前述担保解除事宜完成之日起的十个工
作日内,泰德机械及科泰能源应当按照香港法律共同配合向标的公司的注册机构办
理变更登记的相关手续,使得科泰能源不再被登记为标的公司股东,科泰能源委派
人员不再担任标的公司董事等职务。在本次股份转让完成变更登记且科泰能源不再
被登记为标的公司股东前,标的公司股东会层面的决策事宜应由泰德机械及科泰能
源协商一致方可作出决议。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    通过本次股份转让,公司将进一步提高资源利用效率和经营管理效率,从而促
进公司的长期可持续发展。交易对方资信情况良好,具备本次交易对价的支付能力
。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年9月30日

[2019-10-01](300153)科泰电源:第四届监事会第十四次会议决议公告

    1 / 2
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-043
    上海科泰电源股份有限公司
    第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于2019年9月30日以现场会议方
式召开了第四届监事会第十四次会议,会议通知及会议文件于2019年9月19日以电
子邮件形式送达了全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
监事会主席单俊先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
    审议通过《关于转让泰德能源股份的议案》
    泰德能源科技有限公司(以下简称“泰德能源”)为公司全资子公司科泰能源
(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)持股比例51%的控股子公司,主要从事
发电机组的制造及在区域市场的销售业务。为进一步提高资源利用效率,科泰能源
拟将持有的泰德能源51%股份以3,521,530.32元港币的对价出售给泰德机械工业有
限公司(以下简称“泰德机械”)。本次股份转让完成后,科泰能源将不再持有泰
德能源股份。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登的《关于转让泰德能源股份的公告》(2019-044)。
    此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2 / 2
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司监事会
    2019 年9 月30 日

[2019-10-01](300153)科泰电源:第四届董事会第十四次会议决议公告

    1 / 2
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-042
    上海科泰电源股份有限公司
    第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2
019年9月30日在公司六楼大会议室以电话会议与传真相结合的通讯方式召开,会议
通知及会议文件于2019年9月19日以电子邮件形式送达了全体董事,会议应参加董
事8人,实际参加董事8人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持,
经全体董事表决,形成决议如下:
    审议通过《关于转让泰德能源股份的议案》
    泰德能源科技有限公司(以下简称“泰德能源”)为公司全资子公司科泰能源
(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)持股比例51%的控股子公司,主要从事
发电机组的制造及在区域市场的销售业务。为进一步提高资源利用效率,科泰能源
拟将持有的泰德能源51%股份以3,521,530.32元港币的对价出售给泰德机械工业有
限公司(以下简称“泰德机械”)。本次股份转让完成后,科泰能源将不再持有泰
德能源股份。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登的《关于转让泰德能源股份的公告》(2019-044)。
    此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2 / 2
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019 年9 月30 日

[2019-08-30](300153)科泰电源:关于变更第四届监事会职工代表监事暨选举监事会主席的公告

    1 / 4
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-041
    上海科泰电源股份有限公司
    关于变更第四届监事会职工代表监事
    暨选举监事会主席的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日收到公司职
工代表监事、监事会主席李忠明先生的书面辞职申请报告,李忠明先生由于退休的
原因,请求辞去公司职工代表监事及监事会主席职务。李忠明先生退休后,将不在
公司担任任何职务。公司监事会对李忠明先生在监事会任职期间所做出的贡献表示
感谢。
    李忠明先生原定任期为2017年11月15日至2020年11月14日。截至本公告披露日
,李忠明先生未直接持有公司股份。
    由于李忠明先生的退休将导致公司监事会及职工代表监事人数低于法定人数,
为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司于2019
年8月29日召开职工代表大会,会议选举杨少慰先生(简历详见附件一)为公司第四
届监事会职工代表监事,任期自2019年8月29日起至公司第四届监事会任期届满止。
    同时,公司于2019年8月29日召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关
于选举第四届监事会主席的议案》,选举单俊先生(简历详见附件二)为公司第四
届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时
止。
    2 / 4
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司监事会
    2019年8月29日
    3 / 4
    附件一:
    简历
    杨少慰先生,1970年出生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学
位,工程师。现任本公司研发中心副总工程师,曾任本公司研发中心副总经理。持
有新疆荣旭泰投资有限合伙企业1%的股权,新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公
司10.17%的股份;与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    4 / 4
    附件二:
    简历
    单俊先生,1977年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。现任本公司
全资子公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司副总经理,历任科泰电源设备(上海
)有限公司销售服务中心销售管理部经理,本公司商务中心计划部经理、营销中心
副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

[2019-08-30](300153)科泰电源:关于会计政策变更的公告

    1 / 5
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-040
    上海科泰电源股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据财政部于2017年陆续发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套
期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”
),以及财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2019〕6号),上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公
司”)拟对相关会计政策和财务报表格式进行相应调整。2019年8月29日,公司第四
届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
    一、本次会计政策变更概述
    (一)变更原因
    2017年3月,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计
量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8
号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号);同年5月,财政部
发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),要
求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则;
    2019年4月30日,财政部颁布了《关于修订印发2019年度一
    2 / 5
    般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)(以下简称“《修订通知》
”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业
按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报
表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通
知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司根据财政部颁布的
上述文件的要求,对公司会计政策进行了相应变更。
    (二)变更前后采取的会计政策
    本次变更前,公司执行《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    本次变更后,公司执行新金融工具准则和《修订通知》的相关规定,除上述会
计政策变更外,其他未变更部分仍执行《企业会计准则—基本准则》、各项具体会
计准则和企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
    (一)新金融准则会计政策变更内容及影响
    1、金融资产提高了分类的客观性。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金
融资产合同现金流量特征”作为分类判断标准,将原来的“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产”、“贷款和应收款项”、“持有至到期投资”、“可
供出售金融资产”四类,变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产”三类。
    2、调整非交易性权益工具投资会计处理。企业可选择将非交易
    3 / 5
    性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
,但该指定不得撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动
额结转计入当期损益。
    3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考
虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备
。
    4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
    5、套期会计准则拓宽套期工具与被套期项目的范围,如实反映企业的风险管理
活动。
    公司自2019年1月1日起执行新金融准则,根据准则衔接规定要求,公司对上年
同期比较报表不进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其
他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。公
司自2019年起,按新金融准则要求进行财务报表披露,预计新金融准则的执行会对
公司2019年财务报表产生一定影响。
    (二)财务报表格式调整会计政策变更内容及影响
    1、资产负债表项目:
    (1)原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收
账款”项目;
    (2)原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付
账款”项目。
    2、利润表项目:
    将“资产减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”
项目后,由利润表减项变为利润表加项(损失以“-”号填列)。
    4 / 5
    公司将执行财政部发布的财会(2019)6号的有关规定,并调整变更相关财务报
表列报,2018年12月31日受重要影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目和
金额如下:
    原列报报表项目及金额
    新列报报表项目及金额
    应收票据及应收账款
    483,792,146.42
    应收票据
    18,299,605.86
    应收账款
    465,492,540.56
    应付票据及应付账款
    330,314,883.79
    应付票据
    133,181,149.15
    应付账款
    197,133,734.64
    资产减值损失
    10,286,711.39
    资产减值损失
    -10,286,711.39
    本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不会对公
司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
    三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
    公司第四届董事会第十三次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为,本次会计政策变更是根据财政
部相关规定和通知进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策和财务报表
格式能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更对公司财务状况
、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计
政策变更无需提交股东大会审议。
    四、独立董事关于会计政策变更的意见
    公司独立董事认为,本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关规定和通
知对公司相应会计政策及财务报表格式进行的变更,符合财政部、中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客
观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会
计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更已
    5 / 5
    履行了相关审批程序,符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此一致同意本次会计政策变
更事项。
    五、监事会关于会计政策变更的意见
    公司监事会认为,本次会计政策和财务报表格式变更是根据财政部相关规定和
通知进行的调整,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东
利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年8月29日

[2019-08-30](300153)科泰电源:2019年半年度报告披露的提示性公告

    1
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-038
    上海科泰电源股份有限公司
    2019年半年度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司2019年半年度报告于2019年8月30日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请
投资者注意查阅。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司董事会
    2019年8月29日

[2019-08-30](300153)科泰电源:第四届监事会第十三次会议决议公告

    1
    证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2019-037
    上海科泰电源股份有限公司
    第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于2019年8月29日以现场会议方
式召开了第四届监事会第十三次会议,会议通知及会议文件于2019年8月16日以电
子邮件形式送达了全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
监事刘雪慧女士主持,经全体监事表决,形成决议如下:
    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    鉴于李忠明先生因退休辞去公司职工代表监事、监事会主席职务,公司职工代
表大会选举杨少慰先生为新的职工代表监事,与刘雪慧女士、单俊先生共同组成第
四届监事会。经本次会议审议,选举单俊先生为第四届监事会主席,任期自本次监
事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。
    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上刊登的《关于变更第四届监事会职工代表监事暨选举监事会主席的公告》(2019-
041)。
    此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
    此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司2019
    2
    年半年度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见。
    1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定;
    2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的
信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;
    3、在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
;
    因此,我们保证《上海科泰电源股份有限公司2019年半年度报告》所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    公司2019年半年度报告、半年度报告摘要的具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度报告》、《2019年半年
度报告摘要》(2019-039)。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2017年3月,财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计
量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8
号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号);同年5月,财政部
发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),要
求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则;
    2019年4月30日,财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会【2019】6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务
报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《
修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报
表。根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表
格式及部分科目列报进行相应调整。
    根据财政部颁布的上述文件的要求,同意对公司会计政策进行相
    3
    应变更。
    本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上刊登的《关于会计政策变更的公告》(2019-040)。
    此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    特此公告
    上海科泰电源股份有限公司监事会
    2019年8月29日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年05月26日
    调研公司:国元证券,西部证券,兴业证券,华创证券,华创证券,华创证券,中信建
投,银河证券,华夏基金,海富通基金,华富基金,信诚基金,中海基金,诺德基金,彤源
投资,浙商资管,国寿安保基金,中金公司,中金公司,申万宏源,凯基证券,中邮创业
基金,中泰证券,中泰证券,呈瑞投资,银华基金,金辇投资
    接待人:董事会秘书:廖晓华
    调研内容:公司业务板块涉及智能环保电源设备、新能源汽车、节能环保等领域
,2015年度实现营业收入8.17亿,同比增长28.81%,净利润4,121万,同比增长31.
56%。
一、备用电源业务
备用电源业务方面,公司产品主要定位于中高端市场,作为备用电源,公司产品的
应用领域包括通信(通信运营商、大型互联网企业等)、电力(电厂、电网、核电
)、石油石化、交通运输、工程建设、高层建筑、银行金融等对供电可靠性要求较
高的行业领域。公司在通信行业,尤其是数据中心机房市场具备良好的先发优势。
随着互联网技术的发展,数据中心机房领域的
市场容量仍将保持较好的增长,通信行业尤其是数据中心机房领域将作为备用电源
业务的重要收入来源和利润增长点。
二、节能环保业务
节能环保业务方面,公司的燃气机组产品可通过模块集成实现热电冷三联产,大幅
提高能源使用效率;混合能源产品可根据使用工况,进行多种能源的组合和优化配
置;参股公司智光节能重点开展工业节能领域业务,并由节能服务公司逐步转变成
为综合能源服务商。
三、新能源汽车业务
公司从2014年开始布局新能源汽车产业,重点打造新能源汽车核心部件动力总成制
造和新能源汽车运营管理两个平台。控股公司捷星新能源拥有BMS和Pack领域的核心
技术,处于新能源整车制造核心环节。2015年度,捷星新能源业务实现了较好的发
展。捷泰新能源汽车定位于新能源汽车整体解决方案,以新能源专用车为业务切入
点,可为客户提供车辆功能化定制开发、租赁销售、充电桩配套运营及相关服务。
2015年度,捷泰新能源开展网络布局及市场拓展工作,目前多家物流企业、第三方
配送企业已达成订货计划和意向,2016年重点市场区域将包括上海、北京、广州等
地区。随着行业规范和政策的逐步建立和明朗,预计新能源汽车运营市场将有较好
的增长,捷泰新能源的运营车型也将进一步丰富。充电桩配套服务及运营方面,目
前主要根据客户需要,为物流、通勤客运等B端客户提供配套建桩服务。未来,充
电桩配套运营数量将随着运营业务规模的增长而增加。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.03 成交量:5895.00万股 成交金额:50659.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|1395.47       |0.54          |
|营业部                                |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|1349.73       |900.93        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券|999.62        |0.98          |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|798.96        |769.41        |
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|742.20        |0.34          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业|1349.73       |900.93        |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|798.96        |769.41        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|17.31         |592.07        |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司重庆分公司        |673.37        |552.67        |
|华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营|449.44        |508.94        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-08|6.27  |300.00  |1881.00 |安信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司汕头红领|限公司上海天平|
|          |      |        |        |巾路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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科融环境 瑞凌股份
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