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和顺电气(300141)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈和顺电气300141≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月21日
         2)12月11日(300141)和顺电气:关于部分董事、高级管理人员拟减持公司
           股份的预披露公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本25546万股为基数,每10股派0.150023元 ;股权登记
           日:2019-07-10;除权除息日:2019-07-11;红利发放日:2019-07-11;
机构调研:1)2017年09月20日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:235.48万 同比增:635.30% 营业收入:4.05亿 同比增:-14.23%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0092│  0.0026│ -0.0300│  0.0300│  0.0013
每股净资产      │  2.7929│  2.7994│  2.7854│  2.7927│  2.7205
每股资本公积金  │  0.9524│  0.9505│  0.9532│  0.9472│  0.9406
每股未分配利润  │  0.8070│  0.8154│  0.7988│  0.8126│  0.7831
加权净资产收益率│  0.3100│  0.0900│ -1.1000│  1.2100│  0.1100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0092│  0.0026│ -0.0306│  0.0329│  0.0013
每股净资产      │  2.7929│  2.7994│  2.7856│  2.7931│  2.7209
每股资本公积金  │  0.9524│  0.9505│  0.9534│  0.9473│  0.9407
每股未分配利润  │  0.8070│  0.8154│  0.7989│  0.8128│  0.7832
摊薄净资产收益率│  0.3300│  0.0924│ -1.0978│  1.1782│  0.0461
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A 股简称:和顺电气 代码:300141 │总股本(万):25545.96   │法人:姚建华
上市日期:2010-11-12 发行价:31.68│A 股  (万):16555.2919 │总经理:姚建华
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):8990.6681│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:中信建投证券有限责任公司│主营范围:高低压配电设备、安全型电能计量
电话:0512-62862607 董秘:徐书杰│装置、电能质量改善产品及节电设备的生产
                              │销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0092│    0.0026│   -0.0300
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    2018年        │    0.0300│    0.0013│    0.0100│    0.0200
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    2017年        │    0.0200│    0.0500│    0.0100│    0.0100
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    2016年        │    0.1800│    0.1000│    0.0100│    0.0100
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    2015年        │    0.1400│    0.0900│    0.1000│    0.0700
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[2019-12-11](300141)和顺电气:关于部分董事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告

    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-078
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    关于部分董事、高级管理人员拟减持公司股份
    的预披露公告
    股东李良仁先生、肖岷先生、任云亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    本次公司部分董事、高级管理人员计划减持公司股份合计不超过680,630股,占
公司总股本比例为0.2664%。
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股
东李良仁先生、肖岷先生、任云亚女士三人提交的《关于拟减持公司股份的告知函
》。上述股东计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价方式减
持公司股份,合计减持公司股份不超过680,630股,占公司总股本比例为0.2664%,
现将相关情况公告如下:
    一、减持计划的基本情况
    1、拟减持人员及减持数量
    股东
    姓名
    职务
    持股数量
    (股)
    持股比例(%)
    拟减持数量(股)
    拟减持数量占公司总股份比例(%)
    股份来源
    李良仁
    董事、副总经理
    525,000
    0.2055
    131,250
    0.0514
    2017年限制性股票激励计划获授股
    肖岷
    董事
    1,932,500
    0.7565
    483,125
    0.1891
    IPO首发前已获股、二级市场增持股、资本公积金转增股、2017公司限制性股票
激励获授股
    任云亚
    财务总监
    265,021
    0.1037
    66,255
    0.0259
    2011年股票期权激励计划获授股、二级市场增持股、资本公积金转增股、2017
公司限制性股票激励计划获授股。
    2、本次拟减持股份的原因:个人资金需求。
    3、减持方式:通过集中竞价交易方式。
    4、减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期不减持)。

    5、减持价格区间:按照减持实施时的市场价格确定。
    6、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
,减持股份数将相应进行调整。
    二、本减持计划前12个月上述股东减持情况
    2018年12月28日,李良仁先生通过集中竞价交易方式减持公司股份175,000股,
交易价格为6.95元/股。除此之外,其余股东在本减持计划前12个月内无减持公司
股份行为。
    三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
    (一)李良仁先生、肖岷先生、任云亚女士承诺:
    1、在担任公司高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份
总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。
    2、在以下期间不施行该减持计划:
    (1)在公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告
前 30 日至最终公告日;
    (2)公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;
    (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策
过程中,至依法披露后 2个交易日内。
    (二)肖岷先生承诺:
    1、本人持有的公司2009年10月新增股份,自2009年10月27日(新增股份完成工
商变更登记日)起的三十六个月内,不进行转让;且自公司股票上市之日起二十四
个月内,转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。”
    2、本人承诺:持有的本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不进行转让
。
    3、公司于2015年07月09日披露了《关于维护公司股价稳定措施的公告》,公司
控股股东姚建华先生的一致行动人及董事肖岷先生承诺:拟分别以不低于人民币1,
000万元与32万元出资增持公司股份,以进一步稳定股价,维护股东利益。
    (三)履行情况
    截至本公告日,上述股东均严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的情况
。
    四、相关说明及风险提示
    (一)本次减持计划实施的说明
    1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等法律法规和规范性
文件的相关规定。
    2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结
构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法
规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披
    露义务。
    (二)本次减持计划实施的不确定性
    本减持计划公告是公司按照相关规定作出的预披露公告,本次拟减持的董事和
高级管理人员可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因
素而决定是否实施、部分或全部实施本次减持计划,因此本减持计划具有不确定性
。公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况。
    (三)本次减持计划实施期间,公司将督促上述拟减持人员严格遵守《证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定。
    五、备查文件
    1、股东出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月十日

[2019-12-07](300141)和顺电气:2019年第三次临时股东大会决议的公告

    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-077
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情形;
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时
股东大会于2019年12月6日上午9:30在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会
议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。(1)现场会
议召开时间:2019年12月6日上午9:30;(2)网络投票时间:2019年12月5日—201
9年12月6日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12
月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2019年12月5日15:00~2019年12月6
    日15:00期间的任意时间。
    本次股东大会由董事长姚建华先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份数为117,835,242股,
占公司有表决权股份总数的46.1268%。其中,参加现场会议的股东有6人,代表有
表决权股份数为117,835,242股,占公司有表决权股份总数的46.1268%;通过网络
投票的股东0人,代表有表决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),代表有
表决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下:
    1、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
    表决情况:同意117,835,242股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00
00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:江苏益友天元律师事务所
    2、律师姓名:施熠文、卜浩
    3、结论性意见:和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式
、表决程序及表决结果均合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件目录
    1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

    2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2019)第8号
    《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律
意见书》;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    董事会
    二○一九年十二月六日

[2019-11-30](300141)和顺电气:关于控股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司20%股权及对外提供担保的补充公告

    1
    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-076
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    关于控股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司20%股权及对外提供担保的补
充公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“和顺电气”或“公司”)于2
019年11月20日披露了《关于控股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司20%股权
的公告》(公告编号:2019-073号)及《关于控股子公司对外提供担保的公告》(
公告编号:2019-074号)。为便于投资者更好的了解,现将本次交易事项补充公告
如下:
    一、《关于控股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司20%股权的公告》中交
易协议的主要内容部分补充如下:
    (一)收购款及其支付
    本次收购海原县振兴光伏发电有限公司(以下简称“标的企业”)股权采用承
债式收购的模式,标的企业股权收购款及标的企业债务偿还各分为四期,且每期均
有对应的先决支付条件。
    根据《关于海原县振兴光伏发电有限公司之股权收购协议》(以下简称《股权
收购协议》或“本协议”)第七条约定,截至《股权收
    2
    购协议》签署日,标的企业应向江苏中导电力有限公司(以下简称“中
    导电力”或“丙方”)支付的款项共计人民币18,810.2147万元(以
    下简称“丙方存量合同债务”);标的企业应向和顺电气支付的款项
    共计人民币6,348.3353万元(以下简称“和顺存量合同债务”)。标
    的企业债务偿还先决支付条件主要内容如下:
    1、在达到《股权收购协议》第三条第1款约定的宁夏沙坡头水
    利枢纽有限责任公司(以下简称“宁夏沙坡头”)支付第一期收购款
    支付条件的情况下,即相关收购合同已经签署并生效;标的企业已取
    得二期光伏电站审批文件及核发的新《营业执照》,标的企业在上述
    先决条件全部获得满足之日起10个工作日内,向丙方及和顺电气支付
    第一期存量合同债务,金额为存量合同债务余额的50%,即人民币
    12,579.275万元。
    2、在达到本协议第三条第2款约定的宁夏沙坡头支付第二期收
    购款支付条件的情况下,即标的企业持有的光伏电站通过宁夏沙坡头
    验收;标的企业持有的光伏电站项目用地已经办理相关手续等,标的
    企业在上述先决条件全部获得满足之日起10个工作日内,向丙方支付
    第二期丙方存量合同债务及和顺存量合同债务,金额为丙方存量合同
    债务及和顺存量合同债务合计余额的20%,即人民币5,031.71万元。
    3、在达到本协议第三条第3款约定的宁夏沙坡头支付第三期收
    购款支付条件的情况下,即标的企业持有的光伏电站通过相关部门的
    验收并取得验收报告,标的企业在上述先决条件全部获得满足之日起
    10个工作日内,向丙方支付第三期丙方存量合同债务及和顺存量合同
    债务,金额为丙方存量合同债务及和顺存量合同债务合计余额的20%,
    3
    即人民币5,031.71万元。
    4、在达到本协议第三条第4款约定的宁夏沙坡头支付第四期收
    购款支付条件的情况下,即2019年8月1日-2020年7月31日年度年有效
    发电小时数不低于1,540小时;标的企业持有的光伏电站通过相关环
    保部门的验收并取得验收报告,标的企业在上述先决条件全部获得满
    足之日起10个工作日内,向丙方支付第四期丙方存量合同债务及和顺
    存量合同债务,金额为丙方存量合同债务及和顺存量合同债务合计余
    额的10%,即人民币2,515.855万元。
    根据《股权收购协议》第七条约定,标的企业可以采取多种融
    资方式筹集资金予以偿还标的企业的存量债务,宁夏沙坡头水利枢纽
    有限责任公司(以下简称“宁夏沙坡头”)和丙方应按照持股比例予
    以支持。标的企业未能如期偿还丙方存量合同债务及和顺存量合同债
    务合计余额,则宁夏沙坡头需履行代标的企业偿还上述债务的80%的
    义务,丙方需履行代标的企业偿还上述债务的20%的义务。丙方不能
    提供相应支持的部分,标的企业可以在该部分金额范围内延期支付丙
    方存量合同债务及和顺存量合同债务合计余额,延期至标的企业具备
    支付该部分债务的条件。
    (二)风险提示
    1、根据前述约定,如上述先决条件未予全部达成的,中导电力
    存量合同债务及和顺电气存量合同债务可能存在不能全部收回的风
    险。截至本公告披露之日,前述第一期先决条件已经满足,公司将密
    切关注并敦促标的公司按照本协议第七条之约定向丙方及公司偿还
    债务。如标的公司未在上述约定时间进行支付,公司及中导电力有权
    4
    要求宁夏沙坡头代为履行该等债务的偿还义务。
    2、根据《股权收购协议》第七条约定,为保证本次股权收购的
    顺利完成,标的企业及丙方同意相应调整丙方存量合同及和顺电气存
    量合同中关于支付方式、支付时间及违约责任等约定,相关合同条款
    的变更有利于加速丙方及和顺电气应收账款的回笼速度,有利于降低
    应收账款不能收回的风险。若相关光伏政策在未来出现调整或标的企
    业年有效发电小时数不达预期,可能会导致相关应收账款不能收回的
    风险。
    二、《关于控股子公司对外提供担保的公告》中主要内容补充如
    下:
    (一)担保内容
    1、担保协议的总金额不超过人民币 13,500 万元,其中丙方股
    权质押所担保的主债权不超过人民币6,000万元。具体担保事项包括:
    1.1 担保标的企业持有的光伏电站在2021年6月30日前能够获
    得国家可再生能源电价附加资金补贴的首笔补贴资金;
    1.2 担保标的企业持有的光伏电站在2023年12月31日前能够被
    纳入《可再生能源电价附加资金补助目录》或取得国家出具的其他电
    价附加资金补助文件;
    1.3 承诺自2019年8月1日起至2020年7月31日,年有效发电小时
    数不低于1,540小时;2020年8月1日起至2021年7月31日,年有效发电
    小时数不低于1,529小时(有效发电小时数=实际发电小时数+限电损
    失小时数+计划检修损失小时数+电网故障检修损失小时数+不可抗力
    损失小时数);
    5
    1.4 承诺本次股权转让符合法定程序,不违反国家法律、法规
    及相关部门的要求。
    2、丙方开具人民币7,500万元的保函,对下列事项进行担保:
    2.1 承诺标的企业持有的光伏电站于2022年6月30日前可纳入
    《可再生能源电价附加资金补助目录》或取得国家出具的其他电价附
    加资金补助文件;
    2.2 承诺自2020年8月1日起至2021年7月31日,年有效发电小时
    数不低于1,529小时(有效发电小时数=实际发电小时数+限电损失小
    时数+计划检修损失小时数+电网故障检修损失小时数+不可抗力损失
    小时数)。
    (二)风险提示
    1、根据前述约定,如果相关光伏政策在未来出现调整或标的企
    业年有效发电小时数不达预期,可能在一定程度上影响标的企业光伏
    电站业务的经营状况和盈利能力,届时丙方的担保责任存在触发的风
    险。
    2、若标的企业持有的光伏电站项目在本协议规定的期限内未能
    达到上述有效发电小时数标准,同期发电量差额部分的相应收入由标
    的企业在下一个债务偿还日相应扣减标的企业应支付的丙方存量合
    同债务和和顺存量合同债务金额。如标的企业对上述存量合同债务金
    额全部清偿完毕,则丙方应采取现金补足方式向标的企业进行支付。
    3、本次交易中,丙方对标的企业纳入国家补助名录事项及标的
    企业发电量事项做了赔偿承诺及担保承诺,丙方的担保事项可能造成
    的违约或赔偿金数额存在潜在的超出担保责任的风险。
    6
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月二十九日

[2019-11-20](300141)和顺电气:关于控股子公司对外提供担保的公告

    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-074
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    关于控股子公司对外提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    根据苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展的需
要,公司控股子公司江苏中导电力有限公司(以下简称“中导电力”)联合宁夏沙
坡头水利枢纽有限责任公司(以下简称“宁夏沙坡头”)与振发新能集团有限公司
(以下简称“振发新能”)签署了《关于海原县振兴光伏发电有限公司之股权收购
协议》(以下简称《股权收购协议》)及《股权收购协议之担保协议》(以下简称
《担保协议》),中导电力拟以自有资金收购振发新能持有的海原县振兴光伏发电
有限公司(以下简称“项目公司”)20%的股权;宁夏沙坡头拟以自有资金收购振发
新能持有的项目公司80%的股权。中导电力及宁夏沙坡头对项目公司股权均采用承债式收购。
    为使收购协议得到更好的履行,保障各方的合法权益,中导电力同意将其收购
的项目公司20%股权对宁夏沙坡头提供质押担保,同时以银行保函形式对其担保《股
权收购协议》项下相关义务的履行,担
    保的债务本金总额不超过人民币13,500万元。
    本次对外担保已经2019年11月19日公司第四届董事会第八次会议审议通过,尚
需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况:
    公司名称:海原县振兴光伏发电有限公司
    统一社会信用代码:91640522MA76D8TG3U
    住所:海原县海城镇北坪梁F-00181号
    法定代表人:查正发
    注册资本:5,000万
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期:2018年01月31日
    经营范围:太阳能电站建设;系统集成及运营管理;太阳能资源的开发、建设
(凭资质经营)设备维护;电力技术咨询;电量销售,太阳能设备销售(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    海原县振兴光伏发电有限公司系振发新能为本次海原县甘盐池(二期)50MW发
电项目而设立的项目公司,振发新能原持有其100%的股权。本次股权转让后,宁夏
沙坡头持有其80%的股权,中导电力持有其20%的股权。
    2、经营情况:
    单位:人民币元
    科目
    2019年7月31日
    2018年12月31日
    资产总额
    257,601,361.66
    396,587,779.36
    负债总额
    255,490,342.14
    396,601,796.44
    净资产
    2,111,019.52
    -14,017.08
    科目
    2019年1-7月
    2018年5-12月
    营业收入
    7,655,349.47
    -
    利润总额
    2,125,036.60
    -14,017.08
    净利润
    2,125,036.60
    -14,017.08
    注:以上数据经天健会计师事务所北京分所审计。
    三、担保协议主要内容
    1、担保金额:担保协议的总金额不超过人民币13,500万元。
    2、担保方式:连带责任保证、股权质押。
    3、担保范围:主合同项下发生的债权,包括本金、利息、违约金、赔偿金和其
他所有应付费用。
    4、担保协议签订情况:将于股东大会审议通过此担保事项后生效。
    四、董事会意见
    经测算,项目公司持有的光伏电站具有较好的经济效益,能为公司带来稳定的
现金流;同时,本次担保能够保证公司资金回笼安全及股东利益,有利于加快公司
国内光伏电站市场布局,从而进一步提升公司盈利能力,担保风险总体可控,不会
损害公司和中小股东的利益。
    《关于控股子公司对外担保的议案》尚需提交公司股东大会审议
    通过。
    五、独立董事事前认可意见及独立意见
    1、公司独立董事发表事前认可意见如下:
    本次提交审议的《关于控股子公司对外提供担保的议案》,在提交董事会会议
审议前,已经我们事前认可。公司本次对外担保符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意将该
事项提交公司第四届董事会第八次会议进行审议。
    2、公司独立董事发表独立意见如下:
    中导电力参股海原县振兴光伏发电有限公司,持有海原县振兴光伏发电有限公
司20%的股权,符合中导电力自身未来经营发展和布局。经审查,本次担保的对象,
即海原县振兴光伏发电有限公司所处行业前景广阔,其业务增长稳定,公司承担具
体担保风险的可能性较小。项目公司持有的光伏电站具有较好的经济效益,能为公
司带来稳定的现金流,本次担保能够保证公司资金回笼安全,有利于加快公司国内
光伏电站市场布局,从而进一步提升公司盈利能力,担保风险总体可控,不会损害
公司和中小股东的利益。
    我们认为公司本次对外担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东
利益的情形。因此我们一致同意将该议案提交董事会审议后提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保总额及逾期担保事项
    截至公告披露日,公司对子公司提供的担保总额为18,919.7万元(不含本次审批
担保),占公司最近一期经审计净资产的25.93%,公司及子公司没有对合并报表范
围外的公司提供任何担保。
    截至公告披露日,公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉的情形。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议;
    2、有关对外担保协议文本;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-20](300141)和顺电气:关于控股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司20%股权的公告

    1
    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-073
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    关于控股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司20%股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    根据苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称 “公司”)战略发展的需
要,公司控股子公司江苏中导电力有限公司(以下简称“中导电力”)联合宁夏沙
坡头水利枢纽有限责任公司(以下简称“宁夏沙坡头”)与振发新能集团有限公司
(以下简称“振发新能”或“出让方”)于2019年11月19日签署了《关于海原县振
兴光伏发电有限公司之股权收购协议》(以下简称《股权收购协议》),中导电力
拟以自有资金收购振发新能持有的海原县振兴光伏发电有限公司(以下简称“项目
公司”)20%的股权;宁夏沙坡头拟以自有资金收购振发新能持有的项目公司80%的
股权。中导电力及宁夏沙坡头对项目公司股权均采用承债式收购,本次中导电力收
购价款总额不超过人民币5,185.85万元,该收购价款总额包含项目公司的股权收购
款人民币79.77万元以及清偿项目公司债务总额不超过人民币5,106.08万元。
    2
    2019年11月19日,公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于控股
子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司20%股权的议案》。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会
审议。
    本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    (一)交易出让方的基本情况
    公司名称:振发新能集团有限公司
    统一社会信用代码:916405006943202008
    住所:海原县海城镇文昌路43-3
    法定代表人:查正发
    注册资本:人民币 300,000万
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期:2009年12月15日
    经营范围:电力生产与销售(凭许可证经营);实业投资(向电力、能源、生
态、环保、农业投资)及投资项目管理;太阳能、风能及其它新能源技术的开发、
研究、推广服务,电力技术咨询服务;兼营排放消减信用出售(根据CDM框架);光
伏电力模块、模块能源产品的生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    (二)受让方的基本情况
    1、江苏中导电力有限公司
    3
    成立时间:2006 年 3 月 3 日
    统一社会信用代码:913205087855531651
    住所:苏州市劳动路 546 号
    法定代表人:姚尧
    注册资本:7,360.08 万元人民币
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:承装(修、试)电力设施;卫星地面接收设施安装施工、售后服务
维修;变电站智能化工程及运行维护;数据中心建设及运维;通信工程;机电设备
安装工程;电力及送变电工程;建筑智能化工程;市政公用工程,城市道路及照明
工程;电脑网络设备销售、软件设计、开发和销售;建筑劳务分包;售电服务;通
信系统及自动化控制系统开发与集成;电动汽车充电设备及充电站建设工程;电能
质量产品的研发、开发、生产和销售(生产限分支机构);电力及电气产品的研发
、开发、生产和销售及咨询服务(生产限分支机构); 有线电视和数字电视工程设
计、施工;无人机及多功能飞行器的技术 研发,技术咨询,技术安装与服务;软
件、信息、采集终端设备、电 子产品、无人机及其设备与配件的销售及租赁;新能
源技术推广服务 及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技
术咨 询;风力发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。(依法须经批准 的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与公司关系:为公司控股子公司,公司持有其84.519%的股权。
    2、宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司
    成立时间:1996年06月28日
    4
    统一社会信用代码:916400002276861317
    住所:银川市金凤区宁安大街国贸新天地A座23层
    法定代表人:徐光儒
    注册资本:11,125万
    公司类型:其他有限责任公司
    经营范围:清洁能源投资开发、建设运营技术服务及水利水电工程建设;水力
发电;售电、灌概、供水、住宿、餐饮服务;旅游项目开发;房地产开发;技术咨
询服务;房屋、车辆、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    三、交易标的基本情况
    1、基本情况:
    公司名称:海原县振兴光伏发电有限公司
    统一社会信用代码:91640522MA76D8TG3U
    住所:海原县海城镇北坪梁F-00181号
    法定代表人:查正发
    注册资本:5,000万
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期:2018年01月31日
    经营范围:太阳能电站建设;系统集成及运营管理;太阳能资源的开发、建设
(凭资质经营)设备维护;电力技术咨询;电量销售,太阳能设备销售(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、股东情况:为振发新能全资子公司,振发新能持有其100%
    5
    的股权。
    3、光伏发电项目概况:
    海原县振兴光伏发电有限公司拥有海原县甘盐池(二期)50MW发电项目,项目
位于宁夏中卫市海原县甘盐池盐场,距海原县城40KM,海拔高度2,021m,交通、运
输较为便利,项目占地面积约1,328亩。本电站建设规模50MW,共计20个2.5MWp发电
单元。
    4、主要财务数据:
    单位:人民币元
    科目
    2019年7月31日
    2018年12月31日
    资产总额
    257,601,361.66
    396,587,779.36
    负债总额
    255,490,342.14
    396,601,796.44
    净资产
    2,111,019.52
    -14,017.08
    科目
    2019年1-7月
    2018年5-12月
    营业收入
    7,655,349.47
    -
    利润总额
    2,125,036.60
    -14,017.08
    净利润
    2,125,036.60
    -14,017.08
    注:以上数据经天健会计师事务所北京分所审计。
    5、项目公司评估情况
    北京国融兴华资产评估有限责任公司于2019年9月10日出具了《拟收购海原县振
兴光伏发电有限公司股权项目涉及的海原县振兴光伏发电有限公司股东全部权益价
值评估报告》【国融兴华评报字(2019)第080066号】,本次评估以持续使用和公
开市场为前提,结合委估对象的实际情况,综合考虑各种影响因素,采用资产基础法和
    6
    收益法对项目进行整体评估。经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、
评定估算等评估程序,最后选用收益法评估结果作为确定海原县振兴光伏发电有限
公司股东权益价值的参考依据,由此得出海原县振兴光伏发电有限公司净资产在评
估基准日 2019年7月31日时点的评估价值为198.85万元,减值12.26万元,减值率5.
81%。
    四、交易协议的主要内容
    1、收购标的
    1.1本协议项下的收购标的为出让方合法持有的项目公司全部股权。收购完成后
宁夏沙坡头持有项目公司80%股权,中导电力持有项目公司20%股权。
    1.2 项目概况:海原县甘盐池(二期)50MW光伏电站。
    2、收购总价款及支付期限
    2.1 中导电力对本次标的公司的目标股权采用承债式收购,本次收购价款总额
不超过人民币5,185.85万元,该收购价款总额包含项目公司20%的股权收购款人民币
79.77万元,以及清偿项目公司截至2019年7月31日的债务,债务总额不超过人民币
5,106.08万元。
    2.2 中导电力分四期支付股权收购款:第一期支付人民币19.885万元,第二期
支付人民币7.954万元,第三期支付人民币7.954万元,第四期支付43.977万元。
    3、交割
    各方同意,交割日后,受让方对标的企业享有法律规定股东享有的一切权利。


    7
    4、生效条件
    本协议自各方有权机构批准及法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖各方公
司公章或合同专用章后成立。
    五、交易的定价依据
    以 2019年7月31日为基准日,参照公司内部审计确认的标的公司全部权益和北
京国融兴华资产评估有限责任公司对标的公司的评估值,综合考虑标的公司目前的
经营状况及未来盈利能力等因素,经交易各方公平协商,最终确定本次交易成交价
格。
    六、交易的目的和对公司的影响
    1、交易的目的
    振发新能集团有限公司是一家从事太阳能、风能及其它新能源技术的开发、研
究、推广服务的公司,其通过全资子公司海原县振兴光伏发电有限公司间接持有海
原县甘盐池(二期)50MWp光伏电站项目。
    截至目前,项目公司结欠中导电力施工总承包合同款及材料设备采购款等共计
人民币18,286.6647万元。因受光伏政策影响,项目公司面临一定的付款压力,中
导电力联合宁夏沙坡头收购其100%股权是为了保证公司资金回笼安全及股东利益,
加快公司国内光伏电站市场布局,使公司拥有稳定的现金流收入,从而进一步提升
公司盈利能力。
    2、对公司的影响
    中导电力作为少数参股股东,海原县振兴光伏发电有限公司将不纳入公司合并
报表,本次对外投资事项预计对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响,也不存
在损害上市公司及股东合法利益的情形。
    七、风险提示
    8
    1、根据前述本协议,如先决条件未予全部达成的,本次收购可能存在不能实施
风险。
    2、本次收购股权事项后续如有新的进展和变化,公司将根据相关规定及时履行
信息披露义务,并在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上进行披露。 敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议;
    2、公司第四届监事会第八次会议决议;
    3、《关于海原县振兴光伏发电有限公司之股权收购协议》;
    4、天健会计师事务所北京分所出具的【天健京审(2019)2807号】《审计报告
》;
    5、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的【国融兴华评报字(2019)第08
0066号】《评估报告》。
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-20](300141)和顺电气:关于对全资子公司减资的公告

    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-072
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    关于对全资子公司减资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、减资事项概述
    1、苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19
日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
,同意公司减少对全资子公司苏州电力电容器有限公司(以下简称“苏容公司”)
的注册资本人民币 4,000万元。本次减资完成后,苏容公司注册资本将由人民币9,
000万元减至5,000万元,实收资本为人民币5,000万元,公司仍持有其100%的股权
。 2、本次减资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次事项属董事会审批权
限内,无需提交股东大会审议。
    二、减资主体
    1、公司名称:苏州电力电容器有限公司
    2、法定代表人:左知辰
    3、注册资本:9,000万元人民币
    4、成立日期:2002年10月15日
    5、公司类型:有限责任公司(法人独资)
    6、住所:苏州市白塔东路26号
    7、统一社会信用代码:91320508137755279M
    8、经营范围:高低压电力电容器及其成套装置、电力电器产品、仪器仪表、金
属制品、塑料制品、电子通讯设备、环保设备制造;物业管理,自有房屋出租。(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、股权结构:
    股东名称
    注册资本(万元)
    占注册资本的比例
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    9,000
    100%
    三、减资方案
    为提高资金使用效率,优化投资布局,公司拟对全资子公司苏州电力电容器有限
公司减少投资,将其注册资本减少4,000万元。本次减资完成后,苏州电力电容器
有限公司的注册资本变更为5,000万元,公司仍持有其100%的股权。
    四、减资目的和对公司的影响
    根据公司总体战略布局,为加强公司资金利用效率,对苏容公司进行减资,本
次减资不会对公司产生重大影响。
    五、备查文件
    1、 苏州工业园区和顺电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
    2、苏州工业园区和顺电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-20](300141)和顺电气:第四届监事会第八次会议决议的公告

    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-071
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    第四届监事会第八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八
次会议(以下简称“会议”)通知于2019年11月6日向全体监事发出,会议于2019年
11月19日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会
议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席束济银先生主持。本次会议的召
集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关法律法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司进行
减资的议案》
    监事会经过审核,认为公司减少对全资子公司苏州电力电容器有限公司的投资4
,000万,有助于提高资金使用效率,优化投资布局,本次减资不会对公司产生重大
影响。
    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控
    股子公司收购海原县振兴光伏发电有限公司20%股权的议案》
    监事会经过审核,认为本次交易的交易内容和定价依据符合法律法规规定,控
股子公司江苏中导电力有限公司(以下简称“中导电力”)进行本次交易的目的主
要是确保资金回笼安全,也有利于中导电力在光伏行业的布局。中导电力作为少数
参股股东,海原县振兴光伏发电有限公司将不纳入公司合并报表,本次对外投资事
项预计对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响,也不存在损害上市公司及股东
合法利益的情形。
    三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外提
供担保的议案》
    监事会经过审核,认为中导电力同意将其收购的海原县振兴光伏发电有限公司2
0%股权对外提供质押担保,同时以银行保函形式担保《股权收购协议》项下相关义
务的履行,有助于《股权收购协议》得到更好的履行,本次担保能够保证公司资金
回笼安全及股东利益,有利于加快公司国内光伏电站市场布局,从而进一步提升公
司盈利能力,担保风险总体可控。公司本次对外担保符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的情形。
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-20](300141)和顺电气:关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-075
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次
会议有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议
的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件以及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2019年12月6日(星期五)上午9:30
    网络投票时间:2019年12月5日—2019年12月6日,其中:(1)通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月
    6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年12月5日15:00
~2019年12月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月2日(星期一)
    7、出席对象:
    (1)截至股权登记日2019年12月2日(星期一)下午深圳证券交易所收市时,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
    (2)本公司董事、监事及高管人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议地点:苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》
    说明:上述议案需经股东大会以特别决议审议通过,即经出席会议的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
    上述有关议案已经在第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议上审
议通过,具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公
告。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于控股子公司对外提供担保的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法
定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的
,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话
    登记。
    2、登记时间:2019年12月4日(9:00—11:00、14:00—16:00)。
    3、登记地点:苏州工业园区和顺路8号公司董事会秘书办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人:徐书杰、敖仙花
    电 话:0512-62862607
    传 真:0512-67905060
    联系地址:苏州工业园区和顺路8号和顺电气董事会秘书办公室
    2、本次股东大会会期一天,出席会议的股东食宿费及交通费自理
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码“365141”,投票简称为“和顺投票”
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于控股子公司对外提供担保的议案》
    √
    (2)填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累计投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、
反对、弃权。
    (3)股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累计投票议案外的所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
    以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为
准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月6日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00
至15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年12月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席苏州工业园区和顺电气股
份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代
表本人(本公司)进行投票。
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾
    的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于控股子公司对外提供担保的议案》
    √
    1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数,做出投
票指示;
    2、如委托人未作任何投票指示,则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人(签章): 委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码):
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    年 月 日
    注:1、授权委托书复印件有效;
    2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

[2019-11-20](300141)和顺电气:第四届董事会第八次会议决议的公告

    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-070
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    第四届董事会第八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八
次会议(以下简称“会议”)通知于2019年11月6日以传真、专人送达、邮件等方式
发出,会议于2019年11月19日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室
以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会
议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事
人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
    一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司进行
减资的议案》
    为提高资金使用效率,优化投资布局,公司拟对全资子公司苏州电力电容器有限
公司减少投资。具体情况详见2019年11月20日披露于
    巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司收购海
原县振兴光伏发电有限公司20%股权的议案》
    本议案具体情况详见2019年11月20日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn
)的相关公告。
    三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外提
供担保的议案》
    本议案具体情况详见2019年11月20日披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn
)的相关公告。
    公司独立董事关于控股子公司对外提供担保事项的事前认可及独立意见详见201
9年11月20日披露于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第
三次临时股东大会的议案》
    董事会拟定于2019年12月6日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议上述有
关议案。具体情况详见2019年11月20日《证券时报》及在巨潮资讯网站(www.cnin
fo.com.cn)披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十日

[2019-11-16](300141)和顺电气:2019年第二次临时股东大会决议的公告

    证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2019-069
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情形;
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时
股东大会于2019年11月15日上午9:30在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会
议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。(1)现场
会议召开时间:2019年11月15日上午9:30;(2)网络投票时间:2019年11月14日—
2019年11月15日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年11月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2019年11月14日15:00~2019
    年11月15日15:00期间的任意时间。
    本次股东大会由董事长姚建华先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份数为117,108,440股,
占公司有表决权股份总数的45.8423%。其中,参加现场会议的股东有5人,代表有
表决权股份数为117,108,440股,占公司有表决权股份总数的45.8423%;通过网络投
票的股东0人,代表有表决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),代表有
表决权股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议,与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下:
    1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
    表决情况:同意117,108,440股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00
00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:江苏益友天元律师事务所
    2、律师姓名:施熠文、卜浩
    3、结论性意见:和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式
、表决程序及表决结果均合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件目录
    1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

    2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2019)第7号
    《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律
意见书》;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告!
    苏州工业园区和顺电气股份有限公司
    董事会
    二○一九年十一月十五日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年09月20日
    调研公司:浙商证券,上海涌津投资管理有限公司,中材国信投(天津)投资管理
有限公司
    接待人:董事会秘书:徐书杰,证券事务代表:敖仙花
    调研内容:1、公司董事会秘书徐书杰先生简单介绍公司基本情况。
2、问:公司现在各个板块业务是如何分布的?
   答:公司目前主要有四大业务板块,分别为传统的配电业务、光伏发电业务、新
能源汽车充电桩及用电服务。目前贡献收入的主要还在于配电、充电桩及光伏三大
业务。
3、问:目前光伏业务如何?
   答:公司上半年共实施了约30MWp光伏发电项目,目前光伏业务主要以分布式和E
PC为主,未来公司会继续加大在光伏发电领域的拓展力度。
4、问:目前公司管理层是如何分工的?
   答:公司董事会负责公司战略的制定,董事长姚总统筹全局并分管充电桩业务;
副总经理李总分管传统配电业务;董事姚尧先生分管光伏业务及对外投资。
5、问:充电桩业务经营情况如何?
   答:2016年公司充电桩进入了国网和南网,收入大约在1.2亿元左右,目前网内
和网外市场份额各占一半左右;2017年上半年充电桩收入为5,500万左右。现在回过
头来看,2017上半年充电桩市场表现略有平淡,但随着国网第二批充电桩开始招标
、新能源汽车产销量的提升及国家政策的推动,充电桩市场会逐步回暖。公司目前
坚持交、直流混合发展、以大功率快充为优先发展的思路,因为我们判断大功率快
充会是未来市场的主流,毕竟快充可以提升用户的体验度,快充也是我们所擅长的。
6、问:介绍一下子公司苏容目前的经营情况?
   答:随着市场竞争加剧,苏容目前业绩不太理想,也拖累公司整体业绩,面对这
个局面,公司的对策是在保持苏容盈亏平衡的基础上,开发新的产品,拓宽新的销
售渠道,提高利润率。
7、问:公司外延并购这块有何想法?
   答:公司在外延领域一直在积极探索,主要方向还是希望能够和公司现有业务能
有所关联。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-11 日振幅值达到15%
振幅值:15.07 成交量:2819.00万股 成交金额:25058.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司上海分公司        |218.14        |77.64         |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|198.37        |77.60         |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券|184.90        |99.72         |
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司钦州子材西大街证券|178.92        |--            |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营|168.33        |1.10          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营|3.33          |1082.26       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司中山中山四路证券营|1.94          |933.65        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业|5.51          |580.91        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司广州云城南三路|--            |544.00        |
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司广州广州大道中证券|--            |299.05        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-04-11|30.34 |100.00  |3034.00 |东北证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司石家庄民|份有限公司张家|
|          |      |        |        |生路证券营业部|港人民中路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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