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中环装备(300140)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中环装备300140≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.14)
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最新提示:1)11月14日(300140)中环装备:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本34515万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
           18-06-25;除权除息日:2018-06-26;红利发放日:2018-06-26;
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:69030941股;预计募集资金:410000000
           元; 方案进度:2018年11月09日公布发审委通过 发行对象:包括上市公司
           实际控制人中节能集团在内的不超过5名符合中国证监会规定的特定投资
           者
         2)2018年拟非公开发行股份数量:30517019股; 发行价格:16.38元/股;预
           计募集资金:499868900元; 方案进度:2018年11月09日公布发审委通过 
           发行对象:周震球、周兆华、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司、无
           锡市金久盛投资企业(有限合伙)、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉
机构调研:1)2018年07月03日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-2615.31万 同比增:-194.17 营业收入:8.30亿 同比增:-22.92
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0758│ -0.0798│ -0.0733│  0.2200│  0.0805
每股净资产      │  3.7157│  3.7120│  3.7687│  3.8419│  3.6998
每股资本公积金  │  1.4450│  1.4450│  1.4450│  1.4450│  1.4433
每股未分配利润  │  1.0590│  1.0550│  1.1115│  1.1848│  1.0451
加权净资产收益率│ -2.0000│ -2.1000│ -1.9300│  5.9000│  2.2000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0758│ -0.0798│ -0.0733│  0.2201│  0.0805
每股净资产      │  3.7157│  3.7120│  3.7687│  3.8419│  3.6998
每股资本公积金  │  1.4450│  1.4450│  1.4450│  1.4450│  1.4433
每股未分配利润  │  1.0590│  1.0550│  1.1115│  1.1848│  1.0451
摊薄净资产收益率│ -2.0393│ -2.1510│ -1.9451│  5.7298│  2.1747
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A 股简称:中环装备 代码:300140 │总股本(万):34515.4706 │法人:黄以武
上市日期:2010-11-12 发行价:39.98│A 股  (万):24540.6765 │总经理:朱彤
上市推荐:西部证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9974.7941│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:西部证券股份有限公司 │主营范围:从事变压器专用设备及组件的设计
电话:010-62247869 董秘:齐岳   │,开发,制造,销售,服务.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.0758│   -0.0798│   -0.0733
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    2017年        │    0.2200│    0.0805│    0.0607│   -0.0396
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    2016年        │    0.2600│    0.1100│    0.0229│   -0.0092
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    2015年        │    0.2400│   -0.0098│    0.0014│    0.0001
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    2014年        │    0.1565│    0.0180│    0.0106│    0.0119
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[2018-11-14](300140)中环装备:公告
    关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局采取出具警示函等监管措施决定
的公告
    证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-104
    中节能环保装备股份有限公司
    关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局
    采取出具警示函等监管措施决定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中节能环保装备股份有限公司(简称“公司”、“中环装备”)于2018年11月1
2日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局(简称“陕西监管局”)《关于对中
节能环保装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2018]33
号)、《关于对齐岳采取监管谈话措施的决定》(陕证监措施字[2018]32号)现将
相关内容公告如下:
    一、重大合同披露不及时
    公司于2017年8月16日与徐州宜丰三堡环保热电有限公司签订2*30MW农林生物质
热电项目合同,合同金额4.40亿元,占公司2016年度经审计营业收入的33.44%,达
到临时报告披露标准,但公司延迟至2017年年报才进行披露,违反了《上市公司信
息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第三十条第二款第三项的规定。
    二、政府补助披露不及时
    公司2017年收到并计入当期损益的政府补助共计2,956.70万元,占公司2016年
度经审计的归属于上市公司股东净利润的32.79%,2017年11月已达到临时报告披露
标准,但公司延迟至2017年年报才进行披露,违反了《上市公司信息披露管理办法
》第二条、第三十条第二款第十八项的规定。
    三、关联交易披露不及时
    (一)公司2018年上半年接受关联方中节能大地(杭州)环境修复有限公司提
供的服务,发生金额共计1,971.55万元,占公司2017年末经审计净资产的1.49%,20
18年6月已达到临时报告披露标准,但公司延迟至2018年半年报才进行披露。
    (二)公司2017年、2018年上半年分别向关联方DAE YOUNG C&E CO.,LTD销
    售产品3,418.33万元、2,515.01万元,分别占公司2016年末、2017年末经审计净
资产的2.73%、1.90%,分别于2017年6月、2018年1月达到临时报告披露标准,但公
司分别延迟至2017年年报及2018年半年报才进行披露。
    上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第二款、第五十九条的规定,
陕西监管局决定对公司采取出具警示函、对公司董事会秘书齐岳采取监管谈话的监
管措施。
    公司对上述监管管理措施高度重视,将根据以上问题制定整改计划,并认真落
实各项整改措施,公司将组织相关法律法规的系统性学习,不断提高规范运作意识
,不断完善公司相关制度并落实到位,加强内部控制的严谨性和有效性,保证公司
规范、持续发展。
    特此公告。
    中节能环保装备股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月十三日

[2018-11-13](300140)中环装备:2018年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-103
    中节能环保装备股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第五次临时股东大
会(以下简称“本次股东大会”)于2018年10月26日以公告形式发出会议通知,于2
018年11月12日(星期一)下午15:00在中节能环保装备股份有限公司研发中心会
议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,
董事长黄以武先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共10名,代表股份202,857,606
股,占公司有表决权股份总数的58.7730%;除董事、监事、高管人员外单独或者合
计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股4,906,783股,占公司有表决权股份总
数的1.4216%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权代表5人,代表股份143
,035,296股,占公司总股份的41.4409%;参加网络投票的股东5人,所持股份59,82
2,310股,占公司有表决权股份总数的17.3321%。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式审议了以下提案并形成决议:
    审议通过了《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨
关联交易的议案》,同意由中节能资本控股有限公司代替中国节能环保集团有限公
司向中节能天融科技有限公司回收其为西安“智慧环保”项目支付的全部款
    项和资金使用费,资金使用费根据中国节能环保集团有限公司实际支付的资金
,按银行一年期贷款基准利率上浮10%,以实际使用天数计算。中节能资本控股有限
公司向中节能天融科技有限公司收取市场开发服务费,市场开发服务费按照签约合
同额的2%计取。
    本次交易中,股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术
发展有限公司为实际控制人控制下的子公司及其下属公司,股东中国节能环保集团
有限公司是公司实际控制人,上述股东均为本议案的关联方,共持有股份124,860,1
23股,本议案中以上关联方均回避表决。
    表决结果:同意77,994,383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.
9960%;反对3,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0
股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果:同意4
,903,683股,占出席会议中小股东股份总数的99.9368%;反对3,100股,占出席会
议中小股东股份总数的0.0632%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,表决
通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达(西安)律师事务所王春雷、王洁律师到会见证本次股东大会并
出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会
议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《中节能环保装备股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》;
    2、《北京金诚同达(西安)律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2018
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    中节能环保装备股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月十二日

[2018-11-09](300140)中环装备:公告
    关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中
国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
    证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-102
    中节能环保装备股份有限公司
    关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得
    中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:公司股票自2018年11月9 日开市起复牌。
    2018年11月8日, 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公
司并购重组审核委员会召开2018年第57次并购重组委工作会议,对中节能环保装备
股份有限公司 (以下简称“公司”) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交易
所申请,公司股票 (股票简称:中环装备,股票代码:300140)自2018 年11月9 
日(星期五)开市起复牌。
    目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关
文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中节能环保装备股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月八日

[2018-11-07](300140)中环装备:公告
    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项停牌
期间的进展公告
    证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-101
    中节能环保装备股份有限公司
    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
    审核公司重大资产重组事项停牌期间的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中节能环保装备股份有限公司于2018年10月30日接到通知,中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工
作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据相关规定,公司股票已于2018年10月31日开市起停牌。
    根据中国证监会网站发布的会议公告,并购重组审核委员会定于2018年11月8日
上午9:00召开2018年第57次并购重组委工作会议,审核公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。期间,公司股票继续停牌,待收到并购
重组审核委员会审核结果后,公司将及时公告并复牌。公司所有信息均以在指定媒
体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中节能环保装备股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月六日

[2018-11-02](300140)中环装备:关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
    证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-100
    中节能环保装备股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
    持股5%以上的股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日在巨潮资
讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,持有本公司股份20,0
00,000股(占本公司总股本比例5.7945%)的股东中交西安筑路机械有限公司(简
称“中交西筑”)计划在2018年5月至10月期间以集中竞价(或大宗交易)方式减持
本公司股份6,900,000股(占本公司总股本比例1.9991%),减持平均价格为不低于
每股15元。如果采取集中竞价方式,则任意连续三个月内减持股份的总数,不超过
公司股份总数的1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会
公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等相关规定,截至 2018年10月31日,该减持计划期限届满
,现将中交西筑股份减持计划实施情况公告如下:
    一、股东减持计划实施情况
    减持计划实施前,中交西筑持有本公司股份20,000,000股,占本公司总股本比
例5.7945%。中交西筑在计划减持期间未减持公司股票。截止本公告日,中交西筑仍
持有公司股份 20,000,000股,占公司总股本的 5.7945%。
    二、其他相关事项说明
    1、公司根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔20
17〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》的要求履行信息披露义务;
    2、中交西筑未违反最低价格承诺,与中交西筑此前已披露的计划一致;
    3、中交西筑不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施未导致
    公司实际控制人变更。
    4、减持计划实施后,中交西筑持有公司股份20,000,000股,占公司现有总股本
的5.7945%,仍为公司持股5%以上股东。
    三、备查文件
    中交西安筑路机械有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施情况的报告。
    特此公告 。
    中节能环保装备股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月一日

[2018-10-31](300140)中环装备:公告
    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项停牌
公告
    证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-99
    中节能环保装备股份有限公司
    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
    审核公司重大资产重组事项停牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中节能环保装备股份有限公司于2018年10月30日接到通知,中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工
作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据相关规定,公司股票已于2018年10月31日开市起停牌,待公司公告中国证监会
上市公司并购重组审核委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中节能环保装备股份有限公司董事会
    二〇一八年十月三十一日

[2018-10-31](300140)中环装备:股票临时停牌的公告
    中节能环保装备股份有限公司拟披露重大事项,根据深圳证券交易所《创业板
股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票于2018年10月31日开市起停牌
,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。

[2018-10-30]中环装备(300140):助力西安“智慧环保”建设,中环装备培育业绩新增长点
    ▇证券日报
  作为中国节能环保集团有限公司主力上市公司之一,中环装备近日在环保领域
再次有所收获。
  依托公司在环保监测方面的技术优势,中环装备旗下三级子公司中节能天融科
技有限公司牵头和西安市环保局签约,将在西安打造“智慧环保”。项目总金额3.3
1亿元,是近年来智慧环保和环境监测领域单体中标最大订单。
  据悉,在《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》等外部环境的驱动
下,为了完善中国节能产业链,积极应对未来节能环保市场变化,中环装备目前已
经确立了“A+2+N”的装备战略。
  “其中A是能效环境大数据及智能化监测检测。”中环装备相关负责人告诉《证
券日报》记者,此次在西安打造的“智慧环保”项目也是其“A+2+N”的装备战略
具体推进。
  “智慧环保”推动西安产业升级
  近年来,我国将生态文明建设和环境保护摆上更加重要的战略位置。绿色发展
理念已经深入人心,公众对环境保护的需求大幅提高,保护生态环境的认识高度、
政策力度、实践深度不断提高,全社会关注环保的氛围逐渐形成。
  西安是我国西部地区重要的中心城市,迎来了国家“一带一路”战略实施、系
统推进全面创新改革试验、国家中心城市建设等机遇。重大的发展机遇对西安市环
境保护工作提出了更高的要求,随着环境保护工作力度和范围的进一步扩大,环境
保护基础工作和监管能力不足的问题日益凸显。
  “智慧环保的建设将以科技的力量,改善环境的同时,降低经济发展成本,推
动西安市产业结构调整,实施供给侧改革,拉动和促进西安市监测、互联网环境产
业的超快速发展,培育西安市新兴产业增长点,开启绿色GDP引擎,提升西安市生态
文明建设水平,为生态文明建设提供新抓手。”中环装备相关负责人对《证券日报
》记者表示,“智慧环保”项目的建设,将进一步补齐环境环保工作短板,夯实工
作基础,提升管理能力。
  据《证券日报》记者了解,西安市早在 2013 年就已经启动的“智慧西安”的
规划和建设提出:建设八大应用示范体系、逐步形成五大智慧产业聚集区,而“智
慧环保”则是八大应用示范体系之一。
  建立环保“大数据”
  “‘智慧城市’发展的一大重点就是‘如何用智能化的技术改善我们的城市环
境’,实现城市发展与环保相结合。基于智慧城市的发展,如何做到‘智慧化’环
保也成为了我们亟待实现的目标,成为我们需要实现的共同诉求。”中环装备相关
负责人告诉《证券日报》记者。
  据他介绍,智慧环保的建设将提升环境监管能力,为环保行政部门提供新鲜的
一手数据,提供行政处罚依据,有效提高环保部门的管理效率,提升环境保护效果
,解决人员缺乏与监管任务繁重的矛盾,是利用科学技术提高管理水平典型应用。
  “环保在建设智慧城市环节中占据非常重要的角色,大数据正推动智慧城市的
发展,随着大数据的日益火热,也将为环保提供新思路。”上述负责任人告诉《证
券日报》记者,目前,国内智慧环保的建设工作如火如荼,北京、深圳、无锡、成
都、银川等城市的智慧环保工作积累了大量的宝贵经验。
  《证券日报》记者了解到,西安“智慧环保”项目拟充分利用全天候、多区域
、多门类、多层次的监测手段,统筹先进的科研、技术、仪器和设备优势,构建全
方位、多层次、广覆盖的环境监测网络;利用物联网、云计算等智能化技术手段,
将环保感知数据、业务数据、空间地理信息数据、视频数据等集中整合与交互共享
,形成环保“大数据”。
  中环装备相关负责人告诉《证券日报》记者,通过大数据管理平台的搭建,大
数据标准制度规范体系的建立,数据标准体系架构的明确,促进数据共享、体制机
制的开放,避免“信息孤岛”,并进一步通过对大数据的挖掘、分析,建立相关环
境数据分析、决策模型,打通环评管理、污染源监控、排污许可、排污交易、排污
收费、监察执法、环境监测、应急处置等管理环节,用数据支撑业务,用数据整合
管理,在改善环境质量、加强环境管理、保障公众知情权等环境保护工作中,实现
数字化、网络化、智能化的认知与管理,提高生态环境监管的主动性、准确性和有
效性,形成以大数据为核心的环境管理新业态,提升环境监管水平。
  “‘智慧环保’项目的建设将极大提高环保业务能力,促进数据资源共享、系
统整合,实现信息资源的管理和高效利用,提高环境监管和应急防范能力,提升政
府形象,为政府决策提供可靠依据。”上述负责人表示。
  将西安模式推向全国
  西安 “智慧环保”项目以环境监测为基础,依托大数据与管理信息平台,可实
现在环境、社会、经济的三元结合,从而切实促进西安市可持续发展,是贯彻十八
大生态文明建设“五位一体”理念的最佳实践。
  中环装备相关负责人告诉《证券日报》记者,目前我国环境污染主要来自工业
、能源、农业等行业,翔实的数据支撑有助于政府科学、经济地以环境效益最大化
的方式推动产业结构调整,为供给侧改革提供极具价值的数据支撑与决策依据。
  “而且,‘智慧环保’对推动环保产业发展、培育经济新增长点具有积极意义
。”中环装备相关负责人告诉《证券日报》记者,规模化的投入及未来行程的环境
大数据平台,也将拉动和促进监测、互联网环境产业的超快速发展,培育新兴产业
增长点,开创绿色 GDP 引擎。
  “此次西安的模式作为我们的一个探索,我们接下来将向全国推行。”中环装
备相关负责人告诉《证券日报》记者,当前,各地政府都面临比较严重的环保压力
,中环装备将依托自身的技术实力,积极布局,推动公司的业务迈上新的台阶。

[2018-10-26](300140)中环装备:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-98
    中节能环保装备股份有限公司
    关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司2018年第五次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第六届董事会。公司第六届董事会第十八次会议审议并通
过了《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东
大会。
    3、会议召开的合法、合规性
    本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会
第十七次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2018年11月12日(星期一)下午15:00时
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年
11月12日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2018年11月6日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于2018年11月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议召开地点:陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号 中节能环保装备
股份有限公司研发中心会议室
    二、会议审议事项
    1、审议事项
    审议《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨关联交
易的议案》;
    2、上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议
审议通过,详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的相关公告。
    特别提示:
    以上提案涉及关联交易,关联股东需对此项提案回避表决。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以
    投票
    100
    总议案:除累积投票提案以外的所有提案
    √
    1.00
    《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨关联交易的
议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式: (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证
    明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 (
2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议
的,须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。 (3)异地
股东可采用信函或传真的方式登记,请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一
),以便确认登记,信函或传真请于2018年11月8日16:00前送达公司董事会办公室
,信函或传真以抵达公司的时间为准。 邮寄地址:陕西省西安市经济开发区凤城十
二路98号,中节能环保装备股份有限公司董事会办公室,邮编:710018(信封请注
明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    2、登记时间:2018年11月8日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30
    3、登记地点:中节能环保装备股份有限公司董事会办公室(地址:陕西省西安
市经济开发区凤城十二路98号 )
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式:
    联系人:齐岳
    电 话:029-86531386 传 真:029-86531333
    本次临时股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通,费用
自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件:
    1、参会股东登记表
    2、2018年第五次临时股东大会授权委托书
    3、网络投票的具体操作流程
    中节能环保装备股份有限公司董事会
    二〇一八年十月二十五日
    附件一:
    参会股东登记表
    股东名称
    证件号码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮 编
    是否委托参会
    受托人
    附件二:
    中节能环保装备股份有限公司
    2018年第五次股东大会授权委托书
    兹委托 代表本人参加中节能环保装备股份有限公司2018年第五次临时股东大会
,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨关联交易的
议案》
    √
    投票说明:
    1、委托人为自然人的需要股东本人签名,授权委托书下载或按以上格式自制均
有效。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。
    2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项
有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    3、非累计投票制议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“
√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权
议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    委托人姓名或名称(签章):
    委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号: 委托书有效期限:
    签发日期: 年 月 日
    附件三
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码:365140。
    2、投票简称:中环投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序:
    1、2018年11月12日交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日下午15:00,结束时间为2
018年11月12日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-10-26](300140)中环装备:第六届监事会第十七次会议决议公告
    证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-94
    中节能环保装备股份有限公司
    第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第十七次会议(临时)于2018年10
月25日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月17日以邮件、书面及电话方式通知
全体监事,会议应表决监事3人,实际表决监事3人,均以通讯方式表决,授权委托0
人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议审议通过如下议案:
    1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》;
    监事会认为:公司董事会编制的《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2018年第三度报告全文》内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》;同意公司向中国工商银
行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请授信额度人民币8000万元,授信期限
一年。授信额度中其中流动资金贷款和银行承兑汇票业务7000万元,非融资类保函
业务1000万元。以上授信担保方式为信用担保。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过了《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标
暨关联交易的议案》;
    同意公司三级子公司中节能天融科技有限公司与中节能资本控股有限公司作为
联合体,由中节能资本控股有限公司代替中节能环保集团有限公司向中节能天融科
技有限公司回收其为该项目支付的全部款项、资金使用费,市场开发服务
    费等。
    表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联监事沈坚回避了表决
。
    4、审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司中节能天融(西安)监测技术
有限公司增资的议案》。
    同意公司使用自有资金向全资子公司中节能天融(西安)监测技术有限公司增
资并注资。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    中节能环保装备股份有限公司监事会
    二〇一八年十月二十五日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年07月03日
    调研公司:国海证券,兴业证券,兴业证券,东吴证券,华泰证券,华泰证券,光大证
券,中信建投,安信证券,国信证券,国信证券,中信证券,华龙证券,华龙证券,华龙证
券,华龙证券,开源证券,北京瑞瀚资产管理有限公司,华泰保兴基金,万世椿投资,中
陕核工业集团,中陕核工业集团
    接待人:副主任:王华,主管:蒋涛,副董事长、总经理:朱彤,副主任:顾蓉,董事会
办公室主任:李得科,副总经理、董事会秘书:齐岳
    调研内容:交流议程
一、副董事长、总经理朱彤先生致辞
二、介绍实际控制人中国节能环保集团有限公司的历史沿革
实际控制人中国节能环保集团有限公司(简称“中国节能”)成立于1988年,2010
年国务院国资委同意中国节能投资公司和中国新时代控股(集团)公司实现联合重
组,中国节能投资公司更名为中国节能环保集团公司作为重组后的母公司,重组完
成后,中国节能环保集团公司成为了公司的实际控制人,中国节能是唯一一家主业
为节能减排、环境保护的中央企业,是中国节能环保领域最大的科技型服务型产业
集团。集团始终专注于节能环保领域,致力于节能减排,致力于先进环保、资源综
合利用和健康产业,致力于清洁技术和新能源开发利用,打造节能环保的“全产业链”。
中环装备系中国节能旗下唯一一家与环保产业相关的上市公司。
三、播放公司宣传片及节能环保示范园区宣传视频展示公司概况
四、朱彤总经理对节能环保装备产业环境分析、总体装备发展战略、战略落地及重
点项目推进情况几个层面进行了简要介绍
1、在十九大报告“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”的背景下,环保产业规
模继续高速发展、环保产业市场增速更快,公司将迎来良好的发展机遇。中环装备
将打造中国节能装备制造平台,专注节能环保装备制造业务,尽快发展成为技术水
平领先、管理水平先进、规模优势突出的节能环保装备制造国内龙头企业,并成为
中国节能科技创新核心主体和重要收入利润来源,以“促进中国节能科技进步,提
升中国节能科技竞争力,引领国家节能环保产业转型升级”为使命。
2、在《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》、“中国制造2025”等外部
环境的驱动下,为了完善中国节能产业链,积极应对未来节能环保市场变化,作为
中国节能装备制造平台,公司确立了“A+2+N”的装备战略。A:能环大数据及智能
化监测检测;2:水处理系列成套设备及核心部件、固废处理及资源化利用核心设
备;N:重点在大气治理、区域(分布式)能源、土壤修复等领域循序稳定发展“N
”系列装备产品。
在推动长江经济带发展的背景下,中节能集团全方位参与共抓长江大保护,中环装
备“A+2+N”的主业定位,与长江生态环境保护的要求完全契合。公司将抓住长江大
保护的机遇,关注其环境治理的重点领域,以环保监测及大数据为切入点,积极布
局危险废物、工业废水、大气治理、黑臭水体、城市污水运营及村镇污水治理市场。
3、国务院办公厅印发的《生态环境监测网络建设方案》提出:到2020年,全国初步
建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,使生态环境
监测能力与生态文明建设要求相适应。“智慧环境管控体系”建设项目是中国节能
“环境管家+总体解决方案”服务平台之“生态体检及诊断”、“智慧环保管控服
务”中的重要承载环节,可为现代城市进行全面的生态环境体检及诊断,实现“天
地一体化”全面智慧环保管控,并对政府未来进行生态审计厘清界限、划分责任归
属提供了有效的管理手段。
中环装备结合中国节能在环保领域的健全体系和专业能力,在基于环保大数据智能
分析、协调联动、辅助决策的基础上,通过专业的综合治理措施实现生态环境的达
标改善。智慧环境项目建设内容可包括:生态体检诊断、数据平台建设、智慧环保
监控、环境信息服务等。智慧环境项目的成功经验可在不同地域进行复制。
4、介绍收购江苏兆盛环保股份有限公司(简称“兆盛环保”)情况,兆盛环保的污
水处理环保设备业务对公司业务形成良性补充,是公司
战略中“水处理系列设备及核心部件”的落地。
5、中环装备采用美国最先进热解气化技术,结合多年市场、研发实践,开发出最新
一代小型模块化垃圾处理装备,目前该装备已取得市场订单。是公司战略中“固废
处理及资源化利用核心设备”的落地。
6、非电行业烟气超净排放是公司大气治理业务的“小阳春”,预测市场空间达千亿
,公司在烟气治理领域有良好的客户基础,未来非电行业烟气超净排放将为公司烟
气治理业务业绩增长带来有力支撑。
7、高端智能电工装备方面,公司将依托原有电工装备业务的优质基础,在高端装备
创新工程中的智能电网成套装备方面,着重开发一批标志性、带动性强的重点产品
和重大装备,在智能制造工程中的建设重点领域智能工厂/数字化车间方面,开展
新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。
五、提问环节
1、兆盛环保重组进度
公司积极推进兆盛环保重组工作,现拟向中国证监会报送重组文件。兆盛环保重组
事项与公司战略契合度高,有助于公司完善业务布局、发挥协同效应、提升盈利能
力。
2、启源领先的经营情况
启源领先已正式投产运营,根据启源领先发展情况,公司积极探索更有助于其发展
和运营的模式。
3、行业黄金周期过后,公司的中长期发展目标
设备制造方面可根据行业变化进行柔性调整,在成本优势的基础上,保持我们的技
术领先和研发优势,非标市场空间可期。垃圾处理装备上,我们在技术在手的前提
下,实行“哑铃管理”。除核心部件,加工在外,总装在内,保持我们的集成优势
,涉足行业的蓝海,我们充满信心。
4、问:公司2017年环保装备业务以及水处理业务与兆盛环保的装备业务有重叠吗?
其他收入包括哪些?
   答:公司自身也有部分水处理设备,主要是公司做的工程及治理业务的补充,与
兆盛环保的业务并不冲突,加入兆盛环保后水业务的融合互补更为协调;其他收入
主要是公司在寻找优质并购资源的同时,对部分产品进行代理销售形成。
5、研发人员占比及研发费用投入情况
公司研发人员近300名,目前已形成80后为支撑、90后部分新生力量的人员结构,西
安具有天然的优势,科研人员素质高、科研力量强,知识结构优化较快,将为公司
提供未来发展丰富的人才储备。公司研发投入逐年提高。
6、问:公司国外收入主要包括哪些?
   答:公司国外收入主要为公司电工装备业务,国外市场也是我们未来的一个方向
,我们将借助“一带一路”的良好机遇,实现环保装备出口的大幅增加。
7、非电行业大气治理在手订单情况或者订单增长情况
六合天融从冶金企业脱硫脱硝起家,烟气治理领域非电行业比重最大,公司在非电
行业烟气治理订单瞄准5000万到一亿之间规模的业务。
8、问:战略中“A”业务利润已达公司利润一半,这其中是否包括电工装备?“A”
业务利润分布比例如何?
   答:不包括。点源市场,主要面向企业,比如北京烟囱CEMS点位90%为公司业务
,装备利润比重最大;面源市场,主要面向政府,运营服务利润比重最大。公司着
重推出A板块业务,面向区域政府提供数据和监测服务,一个地级市的利润当量已接
近千万。
9、“A”业务向政府提供网格化监测等业务,该业务已有先河环保等企业在做,公
司已占据的城市规模如何?
已占据的城市规模为两位数。先河环保的气网格较好,但水网格较弱。公司聚焦国
标网格为主,非国标网格也有布局。公司在华北地区汾渭平原重点布局,在长江流
域、海南等主力布局,同时布局山东、东北等。
10、问:目前与地级市的合作模式是怎样的?市场当量如何?
    答:与政府合作方式为装备供货加购买服务一体。
市场当量:副省级市数亿,地级市当量上亿,县级市一两千万。目前市场模式为在
中国节能集团整体协同之下,多个公司打包服务一个区域,增强在地方政府的竞争
力。例如海南模式,中国节能集团整体协同,我们提供生态监测与服务,这是其他
企业没有的方案。
11、目前是否还有收并购外延方案
有外延布局战略。方式多样,不局限于并购一种,可能包含设立基金共同发展等。
外延方向围绕公司“A+2”战略方向选择意向点。
12、智能装备方向包括蓄电池,蓄电池方向已经是较为成熟的市场,公司蓄电池业
务的整体思路
基于公司发展历史而言,蓄电池生产线等方向由来是公司传统强项,已占据市场龙
头企业位置。目前发展战略是基于生产线等的进一步升级,向智能制造生产方向升
级转型。同时,并不局限于蓄电池生产线一点,公司在智能制造方向研发力量雄厚
,团队年轻且有干劲,研发速度很快,完成新产品的开发周期较短。
13、中国节能对公司的量化考核是怎样的
中国节能要求二级子公司每年以及中长期增长率都有量化指标,还要求在细分领域
进入行业前三。公司对自己的要求和目标高于节能集团对公司的期许和要求,同时
公司在行业内、在集团内都属于发展良好的前序排名企业。
14、2017年毛利率下降,2018年毛利率有所回升,利润总体情况介绍
2017年利润下降是因为2017年有研发等费用的超前投入,同时新的业务增长点还在
战略孵化期。同时,2017年钢铁行业利润率整体下降,影响到公司利润。
公司2018年一季度利润下降带有工程性公司的特质,一季度对于工程性公司存在节
假日和天气的影响,会影响毛利率。同时,公司在一季度大量布局面源市场,提前
投入。目前战略调整之后,公司运营服务的比重上升,利润率增加,但是运营服务
的周期较长,所以利润显现会有滞后现象。公司目前已有很多投入和布局,当公司
转型彻底完成后,利润滞后现象不足为虑。
15、目前固废处理当量如何
节能集团固废处理6万t/日。公司储备节能集团未来40个垃圾电厂的市场量。例如公
司在陕西采取产业换市场的模式有助于公司储备区域市场,可反哺节能集团。
16、公司气化热解炉市场前景
面向县域以下,主要瞄准乡镇村域。目前公司小型垃圾气化装备利润率很高,市场
尚属蓝海市场。发展方向不仅包括气化热解,还在准备气化热解加发电,当热解炉
规模上升之后会调整商业模式。
17、公司在长江经济带领域已有哪些合作
已开展十几个地级市及以上作为试点城市,节能集团在长江流域储备有140多个项目
点,方向包括水处理、固废处理及多能互补等。公司作为牵头单位积极承担长江流
域智慧监测方向功能,水处理、固废处理装备积极配合节能集团发展。
结语:公司已提出开拓创新实现“黄金十年”的目标,中环装备的每个人都将成为
奋斗者而为之努力。面对广大投资者的期许,我们会拼搏奋进,感谢大家的支持与
关注!


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-29 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.64 成交量:509.00万股 成交金额:4425.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|857.48        |--            |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司益阳康富南路证券营|498.31        |0.44          |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司成都天泰路证券营业|268.94        |--            |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业|202.17        |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|150.19        |--            |
|基一百证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|0.17          |164.05        |
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司韶关解放路证券营业|5.00          |118.15        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|--            |112.98        |
|国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证|--            |82.02         |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营|--            |65.64         |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-17|8.71  |24.00   |209.04  |长江证券股份有|湘财证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京中央|限公司南京江东|
|          |      |        |        |路证券营业部  |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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