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建新股份(300107)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈建新股份300107≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)预计2018年度累计净利润大幅增长  (公告日期:2018-10-23)
         2)12月01日(300107)建新股份:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本54673万股为基数,每10股派1.5元 ;实施公告日:201
           8-05-17;股权登记日:2018-05-22;除权除息日:2018-05-23;红利发放日:
           2018-05-23;
●18-09-30 净利润:49357.54万 同比增:1337.47 营业收入:10.56亿 同比增:188.69
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.9030│  0.5183│  0.2080│  0.1593│  0.0630
每股净资产      │  2.5654│  2.1740│  2.0104│  1.7977│  1.7010
每股资本公积金  │  0.3289│  0.3255│  0.3220│  0.3186│  0.3112
每股未分配利润  │  1.1796│  0.7951│  0.6351│  0.4268│  0.3469
加权净资产收益率│ 40.1400│ 25.2000│ 10.9500│  9.2200│  3.7200
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.9016│  0.5176│  0.2080│  0.1591│  0.0627
每股净资产      │  2.5621│  2.1711│  2.0078│  1.7954│  1.6959
每股资本公积金  │  0.3284│  0.3250│  0.3216│  0.3182│  0.3103
每股未分配利润  │  1.1780│  0.7941│  0.6343│  0.4262│  0.3458
摊薄净资产收益率│ 35.1900│ 23.8412│ 10.3605│  8.8593│  3.6985
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A 股简称:建新股份 代码:300107 │总股本(万):54744.4998 │法人:朱守琛
上市日期:2010-08-20 发行价:38 │A 股  (万):33163.8936 │总经理:陈学为
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):21580.6062│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:间羟基、二五酸、间氨基、间氨基
电话:0317-3598366 董秘:彭建民 │苯酚、3,3-二硝基二苯砜、ODB2、溴丁烷、
                              │BON、4,4-二氯基二苯砜
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.9030│    0.5183│    0.2080
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    2017年        │    0.1593│    0.0630│    0.0400│    0.0090
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    2016年        │    0.0420│    0.0307│    0.0235│    0.0070
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    2015年        │    0.0430│    0.0274│    0.0199│    0.0220
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    2014年        │    0.0760│    0.1300│    0.1200│    0.1200
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[2018-12-01](300107)建新股份:公告
    关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股
票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-067
    河北建新化工股份有限公司
    关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股
票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要内容提示:
    1、本次解除限售股份上市流通日:2018年12月4日
    2、本次申请解除限售人数为:3人
    3、解除限售股数:本次限制性股票解除限售数量为46.5万股,占目前公司总股
本总额的0.09%;实际可上市流通的限制性股票数量为23.25万股,占目前公司股本
总额的0.04%。
    一、已履行的相关程序1、2017年8月1日,公司召开了第四届董事会第三次会议
,审议并通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票
激励计划(草案)(以下简称“《激励计划(草案)》”)>及其摘要的议案》、《
关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》等议案;公司独立董事发表了独立意见。2、2017年8月1日,公司召开第四届监
事会第三次会议,审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与
限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限
公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实<公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2017年8月2日至2017年8月11日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在
公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有
关的任何异议。2017年8月24日,公司监事会发表了《关于公司2017年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。4、2017年8月29日
,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<河北建新化工股份有
限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于
<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等
议案,并披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。5、2017年9月13日,公司召开第四届董事会
第五次会议,第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股
票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次
授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。6、2017年11月27日,公
司召开第四届董事会第七次会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向
首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发
表了独立意见,监事会对本次暂缓授予激励对象进行了核实。
    7、2018年9月10日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注
销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《
关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的
议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行
权/解除限售期可行权/解除限售的议案》,并于当日召开第四届监事会第十一次会
议,审议通过了上述议案,监事会对公司激励计划首次授予部分第一个行权/解除限
售期行权/解除限售条件及激励对象名单进行了核实,公司独立董事对上述事项发
表了独立意见。
    8、2018年11月23日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公
司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性
    股票第一个解除限售期可解除限售的议案》,并于当日召开第四届监事会第十
三次会议,审议通过了上述议案,监事会对公司激励计划首次授予部分暂缓授予的
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及激励对象名单进行了核实,公司独立
董事对上述事项发表了独立意见。
    二、激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件成就情况
    1、锁定期已届满
    根据《激励计划(草案)》的规定,公司向激励对象授予的限制性股票自股票
上市之日起12个月为限制性股票的锁定期,自股票上市之日起12个月后的首个交易
日起至股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止,可申请解除限售所获总
量的50%。截至2018年12月3日,公司首次授予部分暂缓授予的限制性股票锁定期已
届满。
    2、满足解除限售条件情况的说明
    解除限售条件
    是否达到解除限售条件的说明
    1、公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    3、公司业绩考核要求
    相比2016年,2017年净利润增长率不低于30%。以上净利润指标以未扣除股份支
付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。
    公司2017年扣除非经常性损益的净利润为8,080.1万元;相比2016年增长率为27
9.44%,满足解除限售条件。
    综上所述,董事会认为公司2017年股权激励计划首次授予部分暂缓授予的限制
性股票的第一个解除限售期解除限售条件已满足,同意达到考核要求的3名激励对象
在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为46.5万股。
    四、公司股权激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期
解除限售股份上市流通安排
    1、本次解除限售股份上市流通日:2018年12月4日
    2、本次可解除限售激励对象人数为3人,限制性股票解除限售数量为46.5万股
,占目前公司股本总额的0.09%;实际可上市流通的限制性股票数量为23.25万股,
占目前公司股本总额的0.04%。
    3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下: 姓名 职务 获授的限制性股
票数量(万占首次授予限制性股票总数本期可解除限售数量(万股) 剩余未解除限
售数量(万股)
    股) 的比例
    陈学为
    总经理
    40
    16.74%
    20
    20
    朱秀全
    副总经理
    28
    11.72%
    14
    14
    高辉
    财务总监
    25
    10.46%
    12.5
    12.5
    合计
    93
    38.91%
    46.5
    46.5
    注:激励对象陈学为先生、朱秀全先生、高辉女士为公司高级管理人员,其所
持限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规
定执行。
    五、本次解除限售上市流通后,公司股本结构变动如下: 单位:股 股份性质 
本次变动前本次变动本次变动后数量 比例(%) 增加 减少 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    216,038,562
    39.46
    232,500
    215,806,062
    39.42
    高管锁定股
    214,378,562
    39.16
    232,500
    214,611,062
    39.2
    股权激励限售股
    1,660,000
    0.3
    465,000
    1,195,000
    0.22
    二、无限售条件流通股份
    331,406,436
    60.54
    232,500
    331,638,936
    60.58
    三、股份总数
    547,444,998
    100.00
    547,444,998
    100.00
    注:以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深
圳分公司出具的股本结构表为准。
    六、备查文件1、上市公司股权激励获得股份解除限售申请表; 2、股本结构表
和限售股份明细数据表;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告!
    河北建新化工股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-11-24](300107)建新股份:公告
    关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股
票第一个解除限售期可解除限售的公告
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-066
    河北建新化工股份有限公司
    关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股
票第一个解除限售期可解除限售的
    公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次可上市流通的限制性股票数量为46.5万股,占公司总股本的比例为0.09
%。
    2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售,届时将另
行公告,敬请投资者注意。
    河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)2017年股票期权与限制性股
票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个
解除限售期解除限售的条件已满足,经第四届董事会第十五次会议审议通过,陈学
为、朱秀全、高辉3名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为
46.5万股。现对相关事项说明如下:
    一、股权激励计划已履行的审批程序1、2017年8月1日,公司召开了第四届董事
会第三次会议,审议并通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权
与限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划(草案)》”)>及其摘要
的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的
    议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议
案;公司独立董事发表了独立意见。2、2017年8月1日,公司召开第四届监事会第三
次会议,审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司201
7年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公
司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。3、2017年8月2
日至2017年8月11日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示
,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017
年8月24日,公司监事会发表了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。4、2017年8月29日,公司召开2017年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期
权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份
有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,并披露了《
关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。5、2017年9月13日,公司召开第四届董事会第五次会议,第四
届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股
票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限
制性股票的激励对象名单进行了核实。6、2017年11月27日,公司召开第四届董事会
第七次会议,第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向首次授予部分暂缓授
予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次暂缓授予激励对象进行了核实。
    7、2018年9月10日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注
销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》、《
关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的
议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
    部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》,并于当日召开第四届
监事会第十一次会议,审议通过了上述议案,监事会对公司激励计划首次授予部分
第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件及激励对象名单进行了核实,公司独立
董事对上述事项发表了独立意见。
    8、2018年11月23日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公
司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一
个解除限售期可解除限售的议案》,并于当日召开第四届监事会第十三次会议,审
议通过了上述议案,监事会对公司激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件及激励对象名单进行了核实,公司独立董事对上述事
项发表了独立意见。
    二、董事会关于满足激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件的说明
    1、锁定期已届满
    根据《激励计划(草案)》的规定,公司向激励对象授予的限制性股票自股票
上市之日起12个月为限制性股票的锁定期,自股票上市之日起12个月后的首个交易
日起至股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止,可解除限售所获总量的5
0%。截至2018年12月3日,公司首次授予部分暂缓授予的限制性股票锁定期已届满。
    2、满足解除限售条件情况的说明
    解除限售条件
    是否达到解除限售条件的说明
    1、公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    润分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形
    2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    3、公司业绩考核要求
    相比2016年,2017年净利润增长率不低于30%。以上净利润指标以未扣除股份支
付费用的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。
    公司2017年扣除非经常性损益的净利润为8,080.1万元;相比2016年增长率为27
9.44%,满足行权/解除限售条件。
    4、根据公司现有考核办法,激励对象上一年度个人绩效考核达标。
    激励对象绩效考核均达到考核要求,满足解除限售条件。
    综上所述,董事会认为公司2017年股权激励计划首次授予部分暂缓授予的限制
性股票的第一个解除限售期解除限售条件已满足,同意达到考核要求的陈学为、朱
秀全、高辉3名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为46.5万股。
    三、激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限
售安排
    1、股票来源:公司向激励对象定向发行公司股票,涉及标的股票种类为人民币
A股普通股。
    2、首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对
象及股票数量姓名 职务 获授的限制性股票数量(万股) 占首次授予限制性股票总
数的比例本期可解除限售数量(万股) 剩余未解除限售数量(万股)
    陈学为
    总经理
    40
    16.74%
    20
    20
    朱秀全
    副总经理
    28
    11.72%
    14
    14
    高辉
    财务总监
    25
    10.46%
    12.5
    12.5
    合计
    93
    38.91%
    46.5
    46.5
    注:激励对象陈学为先生、朱秀全先生、高辉女士为公司高级管理人员,其所
持限制性股票解除限售后,将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规
定执行。
    四、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式激励对象缴纳个人所得税
的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
    五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
    董事会薪酬与考核委员会审核后认为:公司2017年度业绩满足公司激励计划首
次授予部分暂缓授予的激励对象第一个解除限售期/解除限售条件,3名激励对象第
一个解除限售期绩效考核合格,其作为激励对象解除限售资格合法、有效。综上,
董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为3名激励对象办理第一个解除限售期的46.5
万股限制性股票的的解除限售手续。
    六、独立董事意见
    公司层面2017年度业绩已达到考核目标,且暂缓授予的3名激励对象个人考核结
果均为优秀,根据《激励计划(草案)》等规定的解除限售条件,公司股权激励计
划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售所需满足的公司
层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成,且公司及激励对象均未发生
《激励计划(草案)》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合《激励计
划(草案)》中的有关规定,激励对象符合解除限售的资格条件,其作为本次解除
限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上
述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决
议有效,符合公司及全体股东的利益。同意公司为陈学为、朱秀全、高辉3名激励
对象办理第一个解除限售期的46.5万股限制性股票的解除限售手续。
    七、监事会意见
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司3名激励对象解除限售资格合
法有效,满足《激励计划(草案)》设定的首次授予部分暂缓授予的第一个解除限
售期的解除限售条件,同意公司为陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象办理第一个
解除限售期的46.5万股限制性股票解除限售手续。
    八、律师法律意见书结论性意见
    北京金诚同达律师事务所对本次激励计划解除限售事项出具法律意见书,认为
:本激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票解除限售的安排已取得了现阶段
必要的批准和授权;激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票的第一个解除限
售期解除限售条件已满足,公司董事会关于本激励计划首次授予部分暂缓授予的第
一个限制性股票解除限售的安排,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计
划(草案)》的规定。
    九、备查文件
    1、第四届董事会第十五次会议决议;
    2、第四届监事会第十三次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
    4、北京金诚同达律师事务所关于河北建新化工股价有限公司2017年股票期
    权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票解除限售事项的
的法律意见书。
    特此公告!
    河北建新化工股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十三日

[2018-11-24](300107)建新股份:第四届监事会第十三次会议决议公告
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-065
    河北建新化工股份有限公司
    第四届监事会第十三次会议决议公告
    河北建新化工股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2
018年11月23日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年11月16日以
书面及通讯的方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司
监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经
全体监事表决,通过以下事项:
    审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓
授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》
    监事会审核认为:公司3名激励对象解除限售资格合法有效,满足《公司2017年
股票期权与限制性股票激励计划(草案)》设定的首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件,同意公司为陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象办理第一个解除限
售期的46.5万股限制性股票解除限售手续。
    公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人,在审议本议案时已回避
表决,其余2名监事参与了表决。
    本议案以同意2票,反对0票,弃权0票的表决结果,获得通过。
    特此公告!
    河北建新化工股份有限公司
    监 事 会
    二〇一八年十一月二十三日
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

[2018-11-24](300107)建新股份:第四届董事会第十五次会议决议公告
    1
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-064
    河北建新化工股份有限公司
    第四届董事会第十五次会议决议公告
    河北建新化工股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2
018年11月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年11月16
日以书面及通讯的方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由
公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体董事表决,通过以下事项:
    审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓
授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激
励计划(草案)》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权,董事会
认为公司本次股权激励计划首次授予部分暂缓授予的激励对象第一个解除限售期解
除限售条件已满足,陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象在第一个解除限售期可解除
限售的限制性股票数量为46.5万股。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、朱守琛先生、黄吉芬女士属
于公司股权激励计划的受益人及关联人,在审议本议案时已回避表决,其余4名董事
参与了表决。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案以同意4票,反对0票,弃权0票的表决结果,获得通过。
    特此公告!
    河北建新化工股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    2
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十三日

[2018-11-03](300107)建新股份:公告
    关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份减持期限届满暨实
施情况的公告
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-063
    河北建新化工股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员
    股份减持期限届满暨实施情况的公告
    河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10披露了《河北
建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人及部分董事、高级管理人员股份
减持计划的预披露公告》(公告编号2018-021),公司控股股东朱守琛先生的一致
行动人朱守涛先生、朱守稳女士、黄吉琴女士,董事陈学为先生、朱秀全先生,高
级管理人员高辉女士、王吉文先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个
月内,通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。
    截止本公告披露日,本次减持计划期限已届满,根据《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间
届满后应予以公告。现将相关情况公告如下:
    一、股份减持计划的实施进展情况
    1、朱守涛先生(拟减持249,650股)、朱守稳女士(拟减持40,185股)、王吉
文先生(拟减持113,919股)于2018年5月8日通过集中竞价方式拟减持股份已全部减
持完毕;黄吉琴女士(拟减持70,000股)于2018年5月15日通过集中竞价方式拟减
持份全部减持完毕。详情见2018年5月17日,公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站披露的《河北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人及部分高级管
理人员股份减持计划完成的公告》(公告编号:
    公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,


    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018-031)。
    2、公司董事陈学为先生(拟减持1,315,867股)、朱秀全先生(拟减持1,388,3
06股)、高级管理人员高辉女士(拟减持109,264股)股份减持情况:
    2.1本次减持情况
    股东
    名称
    减持方式
    减持时间
    减持数量(股)
    减持均价(元/股)
    减持比例
    陈学为
    集中竞价交易
    2018-11-1
    50,000
    11.5
    0.01%
    朱秀全
    集中竞价交易
    2018-11-1
    35,000
    11.54
    0.01%
    陈学为
    集中竞价交易
    2018-11-2
    60,000
    11.67
    0.01%
    朱秀全
    集中竞价交易
    2018-11-2
    45,000
    11.65
    0.01%
    高辉
    集中竞价交易
    2018-11-2
    109,264
    11.77
    0.02%
    合计
    299,264
    -
    0.06%
    2.2本次减持前后持股情况
    二、其他相关说明
    1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证
监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
    股东
    名称
    股份性质
    本次减持前持
    有股份(股)
    占总股本的比例
    本次减持后持有股份
    (股)
    占总股本的比例
    陈学为
    高管锁定股
    股权激励限售股
    6,863,469
    1.26%
    6,753,469
    1.24%
    朱秀全
    高管锁定股
    股权激励限售股
    6,673,224
    1.22%
    6,593,224
    1.21%
    高辉
    高管锁定股
    股权激励限售股
    437,055
    0.08%
    327,791
    0.06%
    律法规、部门规章的相关规定。
    2、本次减持事项已按相关规定进行了披露。截止本公告披露日,本减持计划与
此前已披露计划一致。
    3、截止本披露日,本次减持计划已全部实施完毕,并按相关法律法规及时履行
了信息披露义务。
    三、备查文件
    股东陈学为先生、朱秀全先生、高辉女士《关于减持建新股份股票的告知函》
。
    特此公告。
    河北建新化工股份有限公司
    董 事 会 二○一八年十一月三日

[2018-10-30](300107)建新股份:关于控股股东的一致行动人兼董事股份减持进展情况的公告
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-062
    河北建新化工股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人兼董事股份减持进展情况
    的公告
    河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月4日披露了《河
北建新化工股份有限公司关于控股股东的一致行动人兼董事减持股份预披露公告》
(公告编号2018-037),公司控股股东朱守琛先生的一致行动人兼董事黄吉芬女士
(持有公司股份19,978,577股,占公司总股本比例3.65%)、朱泽瑞女士(持有公司
股份35,961,440股,占公司总股本比例6.58%)计划自预披露公告之日起十五个交
易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持部分公司股份。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号
)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高减持数量过半或减持时间过
半时,应当披露减持进展情况。现将相关情况公告如下:
    一、股份减持计划的实施进展情况
    截止2018年10月29日,本次减持计划时间已过半,公司控股股东朱守琛先生的
一致行动人兼董事黄吉芬女士、朱泽瑞女士未通过任何方式减持本公司股份。
    二、其他相关说明及风险提示
    1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
    公司控股股东及一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,


    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    (证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、部门规章的相关规定。
    2、公司控股股东朱守琛先生的一致行动人兼董事黄吉芬女士、朱泽瑞女士将根
据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划
存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
    3、本次减持事项已按相关规定进行了披露。截止本公告披露日,本减持计划与
此前已披露计划一致。
    4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按相关法律法规
及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    河北建新化工股份有限公司
    董 事 会 二○一八年十月二十九日

[2018-10-27](300107)建新股份:关于变更保荐代表人的公告
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-061
    河北建新化工股份有限公司
    关于变更保荐代表人的公告
    河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构广发证
券股份有限公司(以下简称“广发证券”)《关于变更保荐代表人的通知》,广发
证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,持续督导期至2013年12
月31日。由于公司首次公开发行股票募集资金截止目前尚未使用完毕,根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,广发证券仍需对公司募集
资金的存放与使用情况履行监管职责。
    广发证券原委派的保荐代表人邵丰先生因工作变动,不再担任与本公司有关的
保荐代表人工作。为保证对公司募集资金的监管工作有序进行,广发证券决定委派
保荐代表人徐海林先生继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的监管工作。
    本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票募集资金的监管保荐代表人为
杜俊涛先生和徐海林先生,监管期限至公司募集资金使用完毕。
    特此公告
    河北建新化工股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十月二十六日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    附件:徐海林先生简历
    徐海林先生,工商管理硕士,注册保荐代表人,2007年开始从事投行业务。曾
参与或主持光大银行(601818)IPO项目、天汽模(002510)IPO项目、凯发电气(3
00407)IPO项目、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司IPO项目以及绿盟科技(300
369)非公开增发项目,酒仙网、博智教育新三板挂牌项目。具有丰富的投资银行
业务经验。

[2018-10-23](300107)建新股份:第四届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-056
    河北建新化工股份有限公司
    第四届董事会第十四次会议决议公告
    河北建新化工股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2
018年10月22日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10
月15日以书面及通讯的方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会
议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。会议经全体董事表决,通过以下事项:
    一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
    公司编制《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018年第三季度报告全文》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,获得通过。
    二、审议通过《关于公司会计政变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行的相
应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及
股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更,执行上述企业会计准则,公司独立
董事对本议案发表了独立意见。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关
于会计政策变更的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,获得通过。
    备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告 河北建新化工股份有限公司
    董 事 会 二○一八年十月二十二日

[2018-10-23](300107)建新股份:第四届监事会第十二次会议决议公告
    1
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-057
    河北建新化工股份有限公司
    第四届监事会第十二次会议决议公告
    河北建新化工股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2
018年10月22日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月15日以
书面及通讯的方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司
监事孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经
全体监事表决,通过以下事项:
    一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
    经审核:由公司董事会编制和审核的《2018年第三季度报告》程序和内容符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果,获得通过。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核:本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司对财务报表格式进行相应变更
,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和财务
报表无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    本议案以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果,获得通过。
    备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    河北建新化工股份有限公司 监 事 会 二○一八年十月二十二日

[2018-10-23](300107)建新股份:2018年第三季度报告披露提示性公告
    1
    证券代码:300107 证券简称:建新股份 公告编号:2018-058
    河北建新化工股份有限公司
    2018年第三季度报告披露提示性公告
    2018年10月22日,河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第
四届董事会第十四次会议,审议通过了公司《2018年第三季度报告》的议案。为使
投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本公司《2018年第
三季度报告》已于2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!
    特此公告
    河北建新化工股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十月二十三日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-22 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.01 成交量:3264.00万股 成交金额:38344.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国金证券股份有限公司北京建外大街证券营|702.43        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|592.96        |610.99        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司天津分公司        |346.13        |349.26        |
|中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小|307.21        |--            |
|镇证券营业部                          |              |              |
|招商证券股份有限公司马鞍山湖南西路证券|273.80        |727.51        |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司马鞍山湖南西路证券|273.80        |727.51        |
|营业部                                |              |              |
|中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营|1.19          |620.54        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|592.96        |610.99        |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券|3.65          |477.92        |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司湖南分公司        |6.63          |474.94        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-30|7.46  |26.94   |200.97  |华宝证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海东大|              |
|          |      |        |        |名路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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