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精准信息(300099)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈精准信息300099≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.21)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月25日
         2)预计2018年度净利润为9147.97万元~11180.85万元,比上年同期变动:-1
           0.00%~10.00%  (公告日期:2019-01-29)
         3)02月21日(300099)精准信息:2018年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本66928万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2018-
           05-24;除权除息日:2018-05-25;红利发放日:2018-05-25;
机构调研:1)2016年11月29日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:9537.95万 同比增:-6.16 营业收入:4.46亿 同比增:5.50
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.1400│  0.0363│  0.0330│  0.0044│  0.1500
每股净资产      │  2.6300│  2.5246│  2.5189│  2.5852│  2.5800
每股资本公积金  │      --│  1.1676│  1.1652│  1.1604│  1.1604
每股未分配利润  │      --│  0.2914│  0.2881│  0.3592│  0.3551
加权净资产收益率│  5.4900│  1.4000│  1.2700│  0.1700│  6.0900
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.0363│  0.0330│  0.0044│  0.1519
每股净资产      │      --│  2.5246│  2.5189│  2.5852│  2.5810
每股资本公积金  │      --│  1.1676│  1.1652│  1.1604│  1.1604
每股未分配利润  │      --│  0.2914│  0.2881│  0.3592│  0.3551
摊薄净资产收益率│      --│  1.4375│  1.3116│  0.1683│  5.8841
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A 股简称:精准信息 代码:300099 │总股本(万):66927.9255 │法人:黄自伟
上市日期:2010-08-06 发行价:48.65│A 股  (万):39167.4908 │总经理:黄自伟
上市推荐:国海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):27760.4347│行业:专用设备制造业
主承销商:国海证券有限责任公司 │主营范围:自动化仪器仪表、计算机软硬件、
电话:86-538-8926155 董秘:曹洪伟│电子电气设备集成系统开发、生产、销售、
                              │维护;计算机系统集成、机电一体化产品、
                              │光学仪器的研发、生产、销售、维修;矿山
                              │安全防治工程
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.1400│    0.0363│    0.0330│    0.0044
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1500│    0.0349│    0.0095│    0.0117
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    2016年        │    0.0453│   -0.0071│    0.0047│   -0.0067
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    2015年        │    0.0350│   -0.0121│   -0.0111│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.0092│    0.0600│    0.1100│    0.0900
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[2019-02-21](300099)精准信息:2018年度业绩快报
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    1
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019—002
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    2018年度业绩快报
    特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事
务所审计,与拟于2019年 4月2 5 日披露的年度报告中的最终数据可能存在差异,
请投资者注意投资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:元
    项目
    本报告期
    上年同期
    增减变动幅度(%)
    营业总收入
    446,156,028.97
    422,911,717.94
    5.50%
    营业利润
    100,430,971.94
    126,361,342.48
    -20.52%
    利润总额
    100,044,460.07
    126,043,713.18
    -20.63%
    归属于上市公司股东的净利润
    95,379,527.77
    101,644,074.39
    -6.16%
    基本每股收益(元)
    0.14
    0.15
    -6.67%
    加权平均净资产收益率
    5.49%
    6.09%
    -0.60%
    项目
    本报告期末
    本报告期初
    增减变动幅度(%)
    总资产
    1,926,119,225.39
    1,922,687,119.24
    0.18%
    归属于上市公司股东的所有者权益
    1,762,330,724.09
    1,727,440,521.82
    2.02%
    股本
    669,279,255.00
    669,279,255.00
    -
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    2.63
    2.58
    1.94%
    注:
    1、以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指
标均以归属于上市公司股东的数据填列,且按照最新股本计算。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    2
    2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    3
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    (一)经营业绩
    1、营业收入方面
    报告期内,公司实现营业收入446,156,028.97元,比去年同比增长5.50%,主要
原因是:
    (1)全资子公司长春师凯科技产业有限责任公司营业收入比去年同期增长约29
%。
    (2)因煤炭行业形势出现复苏,母公司传统煤矿安全产品类业务有好转,营业
收入比去年增长约47%。
    (3)由于受铁路混改影响,控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司轨道信
息业务部分订单延迟或暂停,整体收入比去年同期下降约57%。
    2、利润方面
    报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润95,379,527.77元,较去年同
期下滑6.16%,主要原因:
    (1)军工业务板块及煤矿安全板块净利润实现大幅增长。
    (2)控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司受铁路混改影响,轨交信息业
务部分订单延迟或暂停,研发投入大幅增加,军工信息化产品市场开拓费用增加,
导致营业利润、利润总额下滑。
    (3)公司并购北京富华宇祺信息技术有限公司时所形成的商誉,因其未来新开
拓的业务具有一定不确定性,出于谨慎起见,计提减值约1960万元,导致归属于上
市公司股东的净利润减少。
    (二)资产状况
    报告期末,公司总资产为1,926,119,225.39 元,较上年同期增长0.18%;归属
于上市公司股东的所有者权益为1,762,330,724.09 元,较上年同期增长2.02%;归
属于上市公司股东的每股净资产为2.63元,较上年同期增长1.94%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与2019 年 1 月 2 9 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
    四、其他说明
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    4
    本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师审计,审计后的具
体财务数据在2018年度报告中详细披露,可能有差异。敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主
管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2019年2月20日

[2019-01-29](300099)精准信息:2018年度业绩预告
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019-001
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    2018年度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日
    2、预计的业绩:基本持平
    项 目
    本报告期
    (2018-01-01至2018-12-31)
    上年同期
    (2017-01-01至2017-12-31)
    归属于上市公司股东的净利润
    与上年同期相比变动:-10%—10%
    盈利:10,164.41万元
    盈利:9,147.97万元—11,180.85万元
    二、业绩预告预审计情况
    公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内,军工业务收入和利润出现较大增长。
    2、报告期内,随着煤炭行业形势有所好转,煤矿业务板块收入和利润比去年同
期有较大提升。
    3、报告期内,由于受铁路混改影响,公司轨交信息业务部分订单延迟或暂停,
造成业务量下降;军工通讯及大数据业务处于投入期、开拓期,尚未形成规模收入
,预计信息通信业务板块业绩下降。
    4、公司以前年度并购资产时形成了部分商誉,根据规定须进行减值测试,
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    如出现减值,则对公司报告期利润产生影响。目前经中介机构初步测试并购的
北京富华宇祺信息技术有限公司所形成的商誉,预计减值2000万元左右,本次业绩
预告已经包含该减值,具体以中介机构最后确认的结果为准。
    5、非经常性损益扣除所得税后对净利润的影响金额约650万元,而去年同期为2
44.55万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,尚未经过审计机构审计。
    2、2018年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投
资者谨慎决策,注意投资风险!
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2019年1月28日

[2019-01-29]精准信息(300099):精准信息2018年净利最高1.12亿元,与上年同期基本持平
    ▇挖贝网
  1月29日消息,精准信息(300099)近日发布2018年业绩预告,预计净利最高可达
1.12亿元,与上年同期基本持平。
  公告显示,2018年1月1日—2018年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为9
147.97万元-1.12亿元,与上年同期基本持平。
  据了解,报告期内,军工业务收入和利润出现较大增长。
  报告期内,随着煤炭行业形势有所好转,煤矿业务板块收入和利润比去年同期
有较大提升。
  报告期内,由于受铁路混改影响,公司轨交信息业务部分订单延迟或暂停,造
成业务量下降;军工通讯及大数据业务处于投入期、开拓期,尚未形成规模收入,
预计信息通信业务板块业绩下降。
  公司以前年度并购资产时形成了部分商誉,根据规定须进行减值测试,如出现
减值,则对公司报告期利润产生影响。目前经中介机构初步测试并购的北京富华宇
祺信息技术有限公司所形成的商誉,预计减值2000万元左右,本次业绩预告已经包
含该减值,具体以中介机构最后确认的结果为准。
  非经常性损益扣除所得税后对净利润的影响金额约650万元,而去年同期为244.
55万元。
  资料显示,精准信息立足于煤矿安全业务,努力发展军工业务、轨道交通及能
源交通通信业务,保持公司经营业务“三驾马车”拉动的格局不变。

[2018-12-27](300099)精准信息:关于控股股东部分股份提前回购并解除质押的公告
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2018—054
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于控股股东部分股份提前回购并解除质押的公告
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王
晶华女士的通知,将所持有的公司部分股份办理了提前回购并解除质押业务,具体
情况如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份提前回购并解除质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东
    解除质押
    股数
    质押开始日期
    质押到期日
    质权人
    本次解押占其所持股份比例
    王晶华
    是
    13,780,000
    2018-03-19
    2019-03-19
    国都证券股份有限公司
    6.76%
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,公司控股股东王晶华女士持有公司股份数量203,760,813股,
占公司总股本的30.44%;此次股份解除质押后未有股份存在质押。
    二、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
    公司控股股东王晶华女士在本次股份解除质押后,不存在质押股份,不存在平
仓风险。
    三、备查文件
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    2
    1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细、持股5%
以上股东每日持股变化名单;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2018年12月27日

[2018-12-25](300099)精准信息:公告
    关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期股份上
市流通提示性公告
    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2018—053
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分
    第一个解除限售期股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计172人,可解除限售的限制性股票数
量为3,506,000股,占目前公司总股本的0.52%;
    2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年12月28日(星期五)。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”或“精准信息”)于201
8 年12月21日召开了第四届董事会2018年第五次会议、第四届监事会2018年第五次
会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个
解除限售期解除条件成就的议案》,公司董事会认为《< 尤洛卡精准信息工程股份
有限公司限制性股票激励计划(2017-2019)(草案) >及其摘要》(以下简称“ 
《激励计划》”)设定的首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期解除条件已
经成就,根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,按照相关规定办理
限制性股票第一个解除限售股份上市流通的相关事宜。现将有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    2
    1、2017年11月8日,公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>
及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2
017-2019)有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。
    2、2017年11月9日至2017年11月18日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务
通过公司内部网站和内部张贴的方式进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到
与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月21日,公司监事会发表了《关
于限制性股票激励计划(2017-2019)激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2017年11月27日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于
公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》、以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的
议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司与激励对象符合条件时办理
限制性股票解除限售所必须的全部事宜。并披露了《关于限制性股票激励计划(201
7-2019)内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2017年11月29日,公司分别召开了第四届董事会2017年第七次会议和第四届
监事会2017年第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划(2017-201
9)首次授予部分授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实。
    5、2017年12月18日,公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授
予日为2017年11月29日,共向174名激励对象授予限制性股票8,880,000股,授予价
格为4.03元/股。激励对象所获限制性股票自2017年12月20日起上市交易。
    6、2018 年12月21日,公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》,公司董事会认为《激励计划》设定的首次授予部分限制性股票
    3
    的第一个解除限售期解除条件已经成就,根据公司2017年第二次临时股东大会
对董事会的授权,同意按照《激励计划》相关规定为172名限制性股票激励对象本次
可解除限售的3,506,000股限制性股票办理解除限售手续。独立董事发表了同意的
独立意见。
    7、2018 年12月21日,公司第四届监事会2018年第五次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》。监事会对拟解除限售的激励对象名单和解除限售条件进行了核查,认为17
2名激励对象已满足公司限制性股票激励计划(2017-2019)第一个解除限售期解除
限售的条件, 同意公司为172名激励对象办理第一个解除限售期限制性股票解除限
售相关手续。
    二、 董事会关于限制性股票激励计划(2017-2019)第一个解除限售期解除限
售条件成就的情况说明
    1、第一个解除限售期已经届满
    根据公司《激励计划》的有关规定,首次授予的限制性股票第一个解除限售的
时间为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起2
4个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为首次授予限制性股票总量的40%
。公司首次激励计划限制性股票的上市日期为2017年12月20日,公司授予的限制性
股票的第一个解除限售期已于2018年12月20日届满。
    2、第一个解除限售条件成就的说明
    序号
    解除限售条件
    成就条件
    1
    公司未发生如下任一情形:
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告;
    ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    ④法律法规规定不得实行股权激励的;
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    4
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    2
    激励对象未发生如下任一情形:
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    3
    公司层面业绩考核要求:以2016年营业收入为基数,2017年营业收入增长率不
低于50%。
    2017年,公司经审计的归属于上市公司股东的营业收入为42291.17万元,较201
6年同期增长83.59%,满足解除限售条件。
    4
    板块/子公司层面业绩考核要求:
    激励对象所属板块或子公司需完成与公司签订的绩效合约的考核要求,且为“
达标”及以上。
    只有在上一年度考核中绩效考核结果为“达标”及以上的,才能全额或者部分
解除限售该板块或子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额;绩效考核
结果为“不达标”的板块/子公司,按照本激励计划的规定,该板块或子公司内激励
对象所获授的限制性股票当期
    根据2017年度绩效考核结果,激励对象所属板块或子公司完成与公司签订的绩
效考核合约,考核结果为“达
    5
    拟解除限售份额由公司回购注销。
    标”,满足解除限售条件。
    5
    个人层面绩效考核要求:
    薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分,具体
情况如下表所示:
    考评结果(S)
    S≥80
    80>S≥70
    70>S≥60
    S<60
    标准系数
    1.0
    0.9
    0.8
    0
    个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
    激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解锁当
期限制性股票,具体解除限售情况根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)实
施考核管理办法》中规定的激励对象个人绩效考核结果确定,未能解除限售部分由
公司回购注销。
    1、2名激励对象因离职不再具备激励对象资格;
    2、172名激励对象在2017年度的个人层面绩效考核结果为80分以上(含80分)
,个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度,可解除限售数量为3,50
6,000股。
    综上所述, 董事会认为,公司首次授予的限制性股票第一个解除限售条件已经
成就;根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司将按照限制性股
票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的172名激励对象办理第一个解除限售
期解除限售的相关事宜。
    三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
    1、本次限制性股票解除限售股份的上市流通日为2018年12月28日;
    2、本次可解除限售的限制性股票数量为3,506,000股,占目前公司股本总额的0
.52%;实际可上市流通的限制性股票数量为3,350,000股,占公司总股本的比
    6
    例为0.50%。
    3、本次可解除限售的激励对象人数为:172名;
    4、本次解除限售股份可上市流通情况如下:
    备注:
    1、除上述公司高级管理人员赵志刚、曹洪伟、崔保航持有公司限制性股票外,
原任高级管理人员李彬持有激励限制性股票180,000股,本次解除限售72,000股,
可上市流通45,000股;原任高级管理人员姚明远持有激励限制性股票180,000股,本
次解除限售72,000股,可上市流通45,000股;原任高级管理人员李波持有激励限制
性股票100,000股,本次解除限售40,000股,可上市流通25,000股;原任高级管理
人员路飞持有激励限制性股票100,000股,本次解除限售40,000股,可上市流通25,000股。
    上述高级管理人员买卖股份的行为将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。
    2、剩余未解除限售的限制性股票5,259,000股中不包含公司本次将要回购注销
的115,000股限制性股票。序号 姓名 职务 获授的限制性股票数量(股)本次解除
限售的限制性股票数量(股) 本次可上市流通的股票数量(股) 剩余未解除限售
的限制性股票数量(股)
    1
    赵志刚
    副总经理
    200,000
    80,000
    50,000
    120,000
    2
    曹洪伟
    副总经理、董事会秘书
    180,000
    72,000
    45,000
    108,000
    3
    崔保航
    财务总监
    100,000
    40,000
    25,000
    60,000
    核心管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他员工
    (169人)
    8,400,000
    3,314,000
    3,230,000
    4,971,000
    合计
    8,880,000
    3,506,000
    3,350,000
    5,259,000
    7
    四、本次股份解除限售后公司股权结构变动表 本次变动前 本次变动增减(+
,-) 本次变动后 数量 比例 数量 比例 一、有限售条件股份 280,954,347 41.9
8% -3,350,000 277,604,347 41.48% 1、高管锁定股 170,178,613 25.43% 156,00
0 170,334,613 25.45% 2、首发后限售股 101,895,734 15.22% 101,895,734 15.2
2% 3、股权激励限售股 8,880,000 1.33% -3,506,000 5,374,000 0.80% 二、无限
售条件股份 388,324,908 58.02% 3,350,000 391,674,908 58.52% 三、股份总数 
669,279,255 100% 0 669,279,255 100%
    备注:
    1、上表中“有限售条件股份”、“股权激励限售股”、“股份总数”含尚未完
成回购注销手续的限制性股票115,000股。
    2、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准
。
    五、备查文件
    1、第四届董事会2018年第五次会议决议;
    2、第四届监事会2018年第五次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见;
    4、北京德恒(济南)律师事务所《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    限制性股票激励计划(2017-2019)第一期解除限售及部分限制性股票回购注销
事宜的法律意见》。特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2018年12月24日

[2018-12-22](300099)精准信息:公告
    关于调整限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的公告
    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2018—051
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于调整限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”或“精准信息”)于201
8年12月21日召开了第四届董事会2018年第五次会议,审议通过了《关于调整公司
限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》,根据《限制性股票激励计划
(2017-2019)(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定及公司2
017 年第二次临时股东大会的授权,董事会对限制性股票激励计划(2017-2019)
的回购价格进行了调整。现将有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2017年11月8日,公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>
及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2
017-2019)有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。
    2、2017年11月9日至2017年11月18日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务
通过公司内部网站和内部张贴的方式进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到
与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月21日,公司监事会发表了《关
于限制性股票激励计划(2017-2019)激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    2
    3、2017年11月27日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于
公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》、以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的
议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司与激励对象符合条件时办理
限制性股票解除限售所必须的全部事宜。并披露了《关于限制性股票激励计划(201
7-2019)内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2017年11月29日,公司分别召开了第四届董事会2017年第七次会议和第四届
监事会2017年第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划(2017-201
9)首次授予部分授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实。
    5、2017年12月18日,公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授
予日为2017年11月29日,共向174名激励对象授予限制性股票8,880,000股,授予价
格为4.03元/股。激励对象所获限制性股票自2017年12月20日起上市交易。
    6、2018 年12月21日,公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》、《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》。
    7、2018 年12月21日,公司第四届监事会2018年第五次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》、《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》。
    二、调整限制性股票回购价格的情况说明
    2018 年5月15日,公司召开2017 年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分
配方案》:以截止2017年12月31日公司总股本669,279,255股为基数,向全体
    3
    股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),合计派发现金股利66,927,925.5
元(含税)。
    根据《激励计划(草案)》有关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完
成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方
法如下:
    1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
    P=P0÷(1+n)
    其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。
    2、配股
    P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]
    其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n
为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授
予价格。
    3、缩股
    P=P0÷n
    其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。
    4、派息
    P=P0-V
    其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经
派息调整后,P仍须大于1。
    5、增发
    公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。
    因公司实施 2017年度派息事项,根据上述公式,本次限制性股票的回购价格应
调整为:
    P=P0-V=4.03-0.1=3.93 元/股。
    三、本次调整事项对公司的影响
    公司对限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的调整不会对公司的财
    4
    务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    因在限制性股票的回购注销前,公司实施了2017年度利润分配方案,根据《公
司限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》的规定,本次限制性股票的回购价
格由4.03元/股调整为3.93元/股。
    经核查,公司董事会本次调整限制性股票回购价格的事项,符合《公司限制性
股票激励计划(2017-2019)(草案)》、《公司限制性股票激励计划(2017-2019
)实施考核管理办法》的有关规定,且本次调整已取得公司2017年第二次临时股东
大会的授权,调整程序合法、合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形,因此我们同意公司本次因派息事项对限制性股票激励计划(2017-2019)的回购
价格进行调整。
    五、监事会意见
    根据《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》有关规定,在限制性股票
授予后,公司因发生派息事项导致影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时
,公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整,本次限制性股票的
回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。经审核,监事会认为:上述调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定
,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司此次对限制性股票回购价格进行调整。
    六、北京德恒(济南)律师事务所关于调整限制性股票激励计划(2017-2019)
回购价格的法律意见
    北京德恒(济南)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司本次回购注
销及回购价格调整相关事宜已经履行现阶段应当履行的法律程序,回购注销原因、
数量、价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和
《激励计划》、《管理办法》的相关规定。
    七、备查文件
    1、第四届董事会2018年第五次会议决议;
    5
    2、第四届监事会2018年第五次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见;
    4、北京德恒(济南)律师事务所《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制
性股票激励计划(2017-2019)第一期解除限售及部分限制性股票回购注销事宜的
法律意见》。特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2018年12月21日

[2018-12-22](300099)精准信息:公告
    关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条
件成就的公告
    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2018—049
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分
    第一个解除限售期解除条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计172人,可解除限售的限制性股票数
量为3,506,000股,占目前公司总股本的0.52%;
    2、本次限制性股票解除限售在相关部门办理完解除限售手续、上市流通前,公
司将发布相关提示性公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”或“精准信息”)于201
8 年12月21日召开了第四届董事会2018年第五次会议,审议通过了《关于限制性股
票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》
,公司董事会认为《< 尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划(201
7-2019)(草案) >及其摘要》(以下简称“ 《激励计划》”)设定的首次授予
部分限制性股票的第一个解除限售期解除条件已经成就,根据公司2017年第二次临
时股东大会对董事会的授权,同意按照《激励计划》相关规定为172名限制性股票激
励对象本次可解除限售的3,506,000股限制性股票办理解除限售手续。现将有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    2
    1、2017年11月8日,公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>
及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2
017-2019)有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。
    2、2017年11月9日至2017年11月18日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务
通过公司内部网站和内部张贴的方式进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到
与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月21日,公司监事会发表了《关
于限制性股票激励计划(2017-2019)激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2017年11月27日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于
公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》、以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的
议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司与激励对象符合条件时办理
限制性股票解除限售所必须的全部事宜。并披露了《关于限制性股票激励计划(201
7-2019)内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2017年11月29日,公司分别召开了第四届董事会2017年第七次会议和第四届
监事会2017年第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划(2017-201
9)首次授予部分授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实。
    5、2017年12月18日,公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授
予日为2017年11月29日,共向174名激励对象授予限制性股票8,880,000股,授予价
格为4.03元/股。激励对象所获限制性股票自2017年12月20日起上市交易。
    6、2018 年12月21日,公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》,公司董事会认为《激励计划》设定的首次授予部分限制性股票的
    3
    第一个解除限售期解除条件已经成就,根据公司2017年第二次临时股东大会对
董事会的授权,同意按照《激励计划》相关规定为172名限制性股票激励对象本次可
解除限售的3,506,000股限制性股票办理解除限售手续。独立董事发表了同意的独
立意见。
    7、2018 年12月21日,公司第四届监事会2018年第五次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》。监事会对拟解除限售的激励对象名单和解除限售条件进行了核查,认为17
2名激励对象已满足公司限制性股票激励计划(2017-2019)第一个解除限售期解除
限售的条件, 同意公司为172名激励对象办理第一个解除限售期限制性股票解除限
售相关手续。
    二、 董事会关于限制性股票激励计划(2017-2019)第一个解除限售期解除限
售条件成就的情况说明
    1、第一个解除限售期已经届满
    根据公司《激励计划》的有关规定,首次授予的限制性股票第一个解除限售的
时间为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起2
4个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为首次授予限制性股票总量的40%
。公司首次激励计划限制性股票的上市日期为2017年12月20日,公司授予的限制性
股票的第一个解除限售期已于2018年12月20日届满。
    2、第一个解除限售条件成就的说明
    序号
    解除限售条件
    成就条件
    1
    公司未发生如下任一情形:
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告;
    ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    ④法律法规规定不得实行股权激励的;
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    4
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    2
    激励对象未发生如下任一情形:
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    3
    公司层面业绩考核要求:以2016年营业收入为基数,2017年营业收入增长率不
低于50%。
    2017年,公司经审计的归属于上市公司股东的营业收入为42291.17万元,较201
6年同期增长83.59%,满足解除限售条件。
    4
    板块/子公司层面业绩考核要求:
    激励对象所属板块或子公司需完成与公司签订的绩效合约的考核要求,且为“
达标”及以上。
    只有在上一年度考核中绩效考核结果为“达标”及以上的,才能全额或者部分
解除限售该板块或子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额;绩效考核
结果为“不达标”的板块/子公司,按照本激励计划的规定,该板块或子公司内激励
对象所获授的限制性股票当期
    根据2017年度绩效考核结果,激励对象所属板块或子公司完成与公司签订的绩
效考核合约,考核结果为“达
    5
    拟解除限售份额由公司回购注销。
    标”,满足解除限售条件。
    5
    个人层面绩效考核要求:
    薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分,具体
情况如下表所示:
    考评结果(S)
    S≥80
    80>S≥70
    70>S≥60
    S<60
    标准系数
    1.0
    0.9
    0.8
    0
    个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
    激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解锁当
期限制性股票,具体解除限售情况根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)实
施考核管理办法》中规定的激励对象个人绩效考核结果确定,未能解除限售部分由
公司回购注销。
    1、2名激励对象因离职不再具备激励对象资格;
    2、172名激励对象在2017年度的个人层面绩效考核结果为80分以上(含80分)
,个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度,可解除限售数量为3,50
6,000股。
    综上所述, 董事会认为,公司首次授予的限制性股票第一个解除限售条件已经
成就;根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司将按照限制性股
票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的172名激励对象办理第一个解除限售
期解除限售的相关事宜。
    三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量
    1、本次可解除限售的激励对象人数为:172名;
    2、本次可解除限售的限制性股票数量为3,506,000股,占目前公司股本总额的0
.52%。
    6
    3、本次限制性股票拟解除限售及上市流通具体情况如下:
    备注:
    1、截止目前,2名激励对象由于个人原因现已离职,且所持限制性股票拟被公
司回购并注销,不符合股权激励规定,不纳入本次解除限售范围。
    2、公司高级管理人员赵志刚、曹洪伟、崔保航以及原任高级管理人员李彬、李
波、姚明远、路飞所持的限制性股票在本次解除限售后,其买卖股份将遵守《证券
法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。
    四、董事会薪酬及考核委员会意见
    公司董事会薪酬与考核委员严格按照《公司限制性股票激励计划(2017-2019)
(草案)》、《公司限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法》的规
定,对限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的成就情况进行核查,
发表意见如下:
    结合公司2017年度整体经营业绩,及各激励对象在第一个绩效考核年度的考核
结果,我们认为:除2名激励对象离职且其获授的限制性股票拟被回购注销外,
    公司及剩余172名激励对象的各项考核指标及条件均已满足《公司限制性股票激
励计划(2017-2019)(草案)》规定的第一个解除限售期解除限售条件,公司序
号姓名 职务 获授的限制性股票数量(股)本次拟回购的股数(股)本次解除限售
的限制性股票数量(股) 剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
    1
    赵志刚
    副总经理
    200,000
    0
    80,000
    120,000
    2
    曹洪伟
    副总经理、董事会秘书
    180,000
    0
    72,000
    108,000
    3
    崔保航
    财务总监
    100,000
    0
    40,000
    60,000
    核心管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他员工
    (169人)
    8,400,000
    115,000
    3,314,000
    4,971,000
    合计
    8,880,000
    115,000
    3,506,000
    5,259,000
    7
    限制性股票激励计划(2017-2019)第一个解除限售期解除限售条件已成就,同
意公司为172名激励对象获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜,解除限售股
份的数量为3,506,000股。
    五、独立董事意见
    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司限制性股票
激励计划(2017-2019)(草案)》、《公司限制性股票激励计划(2017-2019)实
施考核管理办法》规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的
主体资格,未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形;
    2、本次可解除限售的激励对象已满足股权激励计划规定的解除限售条件(包括
解除限售期限、解除限售条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资
格合法、有效;
    3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排(包括锁定期限、解除限
售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的合法利益
。
    综上,全体独立董事一致认为:公司及172名激励对象的各项考核指标及条件均
已满足《公司限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》、《公司限制性股票
激励计划(2017-2019)实施考核管理办法》等规定的第一个解除限售期解除限售条
件,同意为172名激励对象获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜,解除限售
股份的数量为3,506,000股。
    六、监事会意见
    根据《公司限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》、《公司限制性股票
激励计划(2017-2019)实施考核管理办法》等相关规定,监事会对符合第一个解
除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为:公
司首次授予的限制性股票第一个解除限售条件已经成就,监事会同意公司为172名符
合资格的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售3,506,000股,占目前公司股
本总额的0.52%。
    8
    七、北京德恒(济南)律师事务所关于公司限制性股票激励计划(2017-2019)
首次授予部分第一期解除限售期解除限售的法律意见
    北京德恒(济南)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司本次解除限
售相关事宜已经履行现阶段应当履行的法律程序,172名激励对象所获授的限制性股
票已满足本股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件,公司本次限制性股票
解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励
计划》、《管理办法》的相关规定。
    八、备查文件
    1、第四届董事会2018年第五次会议决议;
    2、第四届监事会2018年第五次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见;
    4、北京德恒(济南)律师事务所《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    限制性股票激励计划(2017-2019)第一期解除限售及部分限制性股票回购注销
事宜的法律意见》。特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2018年12月21日

[2018-12-22](300099)精准信息:公告
    关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2018—050
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
    限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”或“精准信息”)于201
8 年12月21日召开了第四届董事会2018年第五次会议,审议通过了《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《限制性股票激
励计划(2017-2019)(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定
及公司2017 年第二次临时股东大会的授权,拟对2名激励对象所持已获授但尚未解
除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2017年11月8日,公司分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>
及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2
017-2019)有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。
    2、2017年11月9日至2017年11月18日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务
通过公司内部网站和内部张贴的方式进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到
与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月21日,公司监事会发表了《关
于限制性股票激励计划(2017-2019)激励对象名单的审核意见及公示情
    2
    况说明》。
    3、2017年11月27日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于
公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》、以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的
议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司与激励对象符合条件时办理
限制性股票解除限售所必须的全部事宜。并披露了《关于限制性股票激励计划(201
7-2019)内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2017年11月29日,公司分别召开了第四届董事会2017年第七次会议和第四届
监事会2017年第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划(2017-201
9)首次授予部分授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实。
    5、2017年12月18日,公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授
予日为2017年11月29日,共向174名激励对象授予限制性股票8,880,000股,授予价
格为4.03元/股。激励对象所获限制性股票自2017年12月20日起上市交易。
    6、2018 年12月21日,公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》、《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》。
    7、2018 年12月21日,公司第四届监事会2018年第五次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》、《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的情况
    1、限制性股票的回购原因
    3
    公司首次授予的股权激励计划中因2名激励对象已离职,故不再具备激励对象资
格;因此,当期不能解除限售的部分限制性股票115,000股,由公司按回购价格进
行回购注销。
    2、对限制性股票回购价格调整的说明
    2018 年5月15日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分
配方案》:以截止2017年12月31日公司总股本669,279,255股为基数,向全体股东每
10股派发现金股利1元人民币(含税),合计派发现金股利66,927,925.5元(含税
)。
    根据公司《激励计划(草案)》及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的
授权,公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票
激励计划(2017-2019)回购价格的议案》,限制性股票的回购价格由4.03元/股调
整为3.93元/股。
    3、本次回购注销股票种类与数量
    本次回购注销的股票为公司根据《激励计划(草案)》向激励对象授予的人民
币普通股股票,回购注销的股票数量为115,000股,占公司《激励计划(草案)》首
次授予的限制性股票总数的1.30%,占本次回购注销前公司总股本的0.02%。
    4、回购价格及资金来源
    根据公司2018 年12月21日召开的第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《
关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》,首次授予的
限制性股票回购价格的为3.93元/股。
    本次回购总金额为人民币451,950元,全部为公司自有资金。
    三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况
    本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数变更为669,164,255股,具体如
下:
    股份
    性质
    变更前
    本次回购数量(股)
    变更后
    股份数量(股)
    占总股本的比例
    股份数量(股)
    占总股本的比例
    有限售条件流
    280,954,347
    41.98%
    115,000
    280,839,347
    41.97%
    4
    通股份
    无限售条件流通股份
    388,324,908
    58.02%
    388,324,908
    58.03%
    合计
    669,279,255
    100.00%
    115,000
    669,164,255
    100.00%
    本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结
构情况,以本次回购注销后的股本为准。
    四、本次回购对公司的影响
    本次部分限制性股票的回购注销,系公司根据《限制性股票激励计划(2017-20
19)(草案)》,对不符合解除限售条件的部分限制性股票的具体处理,不会影响
公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司
管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。
    五、独立董事意见
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》的规定,2名激励对
象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股,其余172名激励对象个人层
面业绩考核达到“S≥80”,满足对应比例解除限售条件。公司将按照回购价格对前
述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。
    经核查,我们认为:公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司限制性股票
激励计划(2017-2019)(草案)》、《公司限制性股票激励计划(2017-2019)实
施考核管理办法》等的相关规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此,我们一致同意公司按照激励计划的相关规定对2名激励对象已获授但尚未
解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。
    六、监事会意见
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》的规定,2名激励对
象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股,其余172名激励对象个
    5
    人层面业绩考核达到“S≥80”,满足对应比例解除限售条件。公司将按照回购
价格对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注
销。
    监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实,认为:本次回购注销的股
份数量及涉及激励对象的名单无误,董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程
序符合相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票。
    七、北京德恒(济南)律师事务所关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的法律意见
    北京德恒(济南)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司本次回购注
销及回购价格调整相关事宜已经履行现阶段应当履行的法律程序,回购注销原因、
数量、价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和
《激励计划》、《管理办法》的相关规定。
    八、备查文件
    1、第四届董事会2018年第五次会议决议;
    2、第四届监事会2018年第五次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见;
    4、北京德恒(济南)律师事务所《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制
性股票激励计划(2017-2019)第一期解除限售及部分限制性股票回购注销事宜的
法律意见》。特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2018年12月21日

[2018-12-22](300099)精准信息:第四届监事会2018年第五次会议决议公告
    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2018-048
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    第四届监事会2018年第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司” )第四届监事会2018年
第五次会议于2018年12月21日13:00时在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通
知于2018年12月10日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3
名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。会议由监事会主席王道银主持,经与会监事认真讨论、审议,通过如下决议:
    一、审议通过《关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解
除限售期解除条件成就的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激励
计划(2017-2019)实施考核管理办法》等相关规定,监事会对符合第一个解除限
售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为:公司首
次授予的限制性股票第一个解除限售条件已经成就,监事会同意公司为172名符合资
格的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售3,506,000股,占目前公司股本总
额的0.52%。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
    2
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》的规定,2名激励对
象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股,其余172名激励对象个人层
面业绩考核达到“S≥80”,满足对应比例解除限售条件。公司将按照回购价格对前
述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。
    监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实,认为:本次回购注销的股
份数量及涉及激励对象的名单无误,董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程
序符合相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网( http://www.cninfo.com.cn)上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:20
18-050)。
    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    三、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议
案》
    根据《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》有关规定,在限制性股票
授予后,公司因发生派息事项导致影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时
,公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整,本次限制性股票的
回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。经审核,监事会认为:上述调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定
,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司此次对限制性股票回购价格进行调整。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网( ww
w.cninfo.com.cn)上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于调整限制性股票
激励计划(2017-2019)回购价格的公告》(公告编号:2018-051),独
    3
    立董事就该事项发表了明确同意意见。
    该议案以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
    四、备查文件
    1、第四届监事会2018年第五次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会 2018年12月21日

[2018-12-22](300099)精准信息:第四届董事会2018年第五次会议决议公告
    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2018—047
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    第四届董事会2018年第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年
第五次会议于2018年12月21日9:30时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员
将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于2018年1
2月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名,实
际出席董事9名,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
    会议由公司董事长黄自伟先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以下
议案:
    一、审议通过《关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解
除限售期解除条件成就的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》 、《限制性股票激
励计划(2017-2019)实施考核管理办法》等相关规定;公司首次授予的限制性股票
第一次解除限售条件已经成就,公司将按照限制性股票激励计划的相关规定为符合
解除限售条件的172名激励对象办理第一个解除限售期解除限售的相关事宜,本次
可解除限售的限制性股票数量为3,506,000股,占目前公司股本总额的0.52%。
    2
    2017 年11月27日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议并通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项
的议案》,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会
审议。
    公司监事会对该事项发表了审核意见,独立董事发表了明确同意意见,北京德
恒(济南)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司于同日披露在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
    该议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
    二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》的规定,2名激励对
象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股,其余172名激励对象个人层
面业绩考核达到“S≥80”,满足对应比例解除限售条件。公司将按照回购价格对前
述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。
    2017 年11月27日,公司召开了2017 年第二次临时股东大会,审议并通过《关
于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的
议案》,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
    独立董事就该事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《
尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的公告》(公告编号:2018-050)。
    该议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
    3
    三、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议
案》
    2018年5月15日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配
方案》: 以截止2017年12月31日公司总股本669,279,255股为基数,向全体股东每
10股派发现金股利1元人民币(含税),合计派发现金股利66,927,925.5元(含税
)。根据《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》有关规定,在限制性股票
授予后,公司因发生派息事项导致影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时
,公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整,本次限制性股票的
回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。
    2017年11月27日,公司召开了2017 年第二次临时股东大会,审议并通过《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的
议案》,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审
议。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网( ww
w.cninfo.com.cn)上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于调整限制性股票
激励计划(2017-2019)回购价格的公告》(公告编号:2018-051),独立董事就该
事项发表了明确同意意见。
    该议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
    四、备查文件
    1、第四届董事会2018年第五次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。 特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2018年12月21日

尤洛卡公司基于煤炭行业不景气、国家鼓励发展军工、号召“军民融合”的情势,
结合公司现状,制订了“行业转型、产品转型”发展战略,确定了军工行业为公司
的转型方向。近期,完成了对军工企业师凯科技100%股权的并购工作,成立了军民
融合产业基金,向转型国防军工行业迈出了实质性的步伐。控股子公司富华宇祺公
司转型初见成效,铁路系统集成及大数据业务实现突破,普通铁路列车车载通信产
品市场供应量逐步增加,产品由单一WIFI机顶盒产品增加新型产品,高铁无线通讯
产品正在进行产品的试装。
为加强公司投资者关系管理工作,维护广大投资者的利益,更好地与投资者进行沟
通交流,公司决定以现场方式召开投资者交流会,就公司行业转型、未来发展情况
等与投资者进行沟通和交流,听取投资者的意见和建议,在信息披露规定允许的范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司对目前的基本情况、产业架构、未来规划进行了详细介绍,投资者主要对公司
的行业转型的原因、未来发展方向等方面的问题进行了详细了解。投资者关注的问
题总结如下:
1、问:公司未来在煤矿安全监测、通信技术、军工各业务规划?
   答:公司专注于煤矿安全领域二十多年,在行业中保持技术优势,在市场中处于
领先地位,但随着经济下滑,煤炭行业受到巨大的冲击,严重影响了公司的进一步
发展壮大,因此公司制订了“行业转型、产品转型”发展战略。具体而言,“产品
转型”并非舍弃企业传统业务,而是拓展煤矿安全业务的应用领域,主要原因在于
煤炭在能源行业依然占据主导性地位,同时煤炭行业也在朝“清洁能源”方向发展
,因此,煤炭行业依然具有相当的优势。公司已对相关产品应用在煤矿方面领域进
行了前期布局,对相关技术的应用改进进行了一定的投入,保障公司煤矿安全业务
的平稳增长。公司进行行业转型重点是军工行业,以军工精准打击、火控系统、通
信保障等方面作为发展方向,并结合各部队特性,做进一步的产品研发和运用,保
障企业在军工业务的高速增长。
2、问:企业作为山东泰安的上市公司,对于当地经济和项目贡献?
   答:公司立足于泰安,着眼于全国。公司对于当地的贡献主要在于税收,主要由
于公司煤矿安全业务集中于国内主要矿区,军工业务集中于部队战区,通信业务服
务于全国各地的客户。在互惠互利的情况下,公司愿意扶持泰安的优质企业,与泰
安当地企业保持友好长期合作。
3、问:西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业,作为尤洛卡军民融合产业基
金,投资项目的区域、企业类型以及所处阶段?
   答:产业基金投资的企业或项目并不局限于VC的阶段,当前储备的项目包括处于
各个阶段有发展潜力的公司。尤洛卡军民融合产业基金当前规模为2亿,通过借助
鲁信创投(600783)旗下各基金的协同作用,也可投资于大型成熟企业。同时,产
业基金投资项目原则上不受地域限制,但基于西安市在军民融合领域特殊优势及基
金合伙人约定,有较大比重的资金投资于西安领域,除此之外,主要布局于西北、
西南、东北军工密集区域,北京、上海、深圳等一线城市项目也在基金投资领域中。
4、问:与其他通信企业相比,富华宇祺在通信业务的技术优势?
   答:富华宇祺产品定位于特种通信,与华为、中兴等大型通信企业相比,富华宇
祺着眼于“局部环境”通信的细分市场(例如,高铁通信),该市场与民用通信领
域相比,对通信技术的稳定性、可靠性有着更为严苛的标准,也是富华宇祺的优势
所在。
5、问:处于非战时状态时,师凯科技军工业务是否市场容量瓶颈?
   答:全球绝大部分地区处于和平状态,战事仅在局部地区发生,但军工的发展不
仅在于战争,更是重要的是,在于保障军队的储备。
6、问:近期第一大股东增持上市股票的意图?
   答:主要基于公司“行业转型、产品转型”发展战略,大股东对企业未来的发展
充满信心。
7、问:近期煤炭价格回升对于公司的影响?
   答:煤炭价格的波动对于国家经济有着巨大的影响,虽然近期煤炭价格略有回升
,但从历史数据来看,仍处于低位,若煤炭价格持续稳步上升,必然对公司产生积
极有利的影响,但作为煤矿安全服务企业,其影响显现有一定滞后性。
8、问:富华宇祺铁路通信的商业模式?
   答:立足产品,涉足运营。富华宇祺专注于铁路通信产品的研究开发(例如,高
铁交换机、高铁WIFI系统、高铁图像系统),同时,参与铁路公司以及铁路总局对
于相关系统的营运。
9、问:师凯科技作为部队定点制导企业的竞争情况,以及军品账期情况,是否存在
拖延账期的额情形?
   答:反坦克导弹的军方一般不会变更反坦克导弹的制导系统,所以一经确定制导
系统供应企业,一般不会变更。对于军品账期的问题,不存在拖延账期的情形,基
本上当年都能收回。
10、问:关于师凯科技能否完成2016年业绩承诺?
    答:2016年师凯科技订单正在有序完成,迄今没有突发状况发生,对于2016年
师凯科技的业绩具体实现情况,请关注上市公司相关公告。
11、问:2016年富华宇祺业绩承诺实现情况以及尤洛卡本年度业绩情况的说明?
    答:根据监管机构的要求,上市公司业绩情况应以公告的形式公告,本次交流
会不便公布相关业绩情况,详见上市公司公告情况。
12、问:关于尤洛卡并购方向情况说明?
    答:目前,尤洛卡并购两家企业:富华宇祺和师凯科技,主要方向为信息化和
军工行业方向。尤洛卡正在进行产品转型和行业转型,在并购之际,同时成立军工
基金,表明了尤洛卡行业转型的决心,未来,公司将按照既定的并购计划,对未来
符合公司发展战略的合适项目进行并购。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:23.11 成交量:8487.00万股 成交金额:65897.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司深圳别墅路证券营业|1610.24       |1.26          |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营|1376.12       |8.04          |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营|1359.06       |12.19         |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|1278.01       |10.22         |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|1016.54       |44.58         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司宁波分公司        |15.21         |1842.77       |
|华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业|749.10        |801.58        |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营|679.93        |800.92        |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州中山六路证|750.54        |787.84        |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证|749.64        |768.37        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-23|6.11  |122.26  |747.00  |方正证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京安定|              |
|          |      |        |        |门外大街证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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