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恒信东方(300081)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈恒信东方300081≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)11月26日(300081)恒信东方:2019年第四次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:105831575股;预计募集资金:100000000
           0元; 方案进度:2019年09月11日股东大会通过 发行对象:符合中国证监
           会规定的不超过5名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司
           、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投
           资者以及其他合格的投资者和自然人
机构调研:1)2019年09月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:10758.74万 同比增:-47.80% 营业收入:4.09亿 同比增:-18.08%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2040│  0.1031│  0.0271│  0.3739│  0.3884
每股净资产      │  5.0231│  4.9111│  4.8270│  4.5691│  4.6126
每股资本公积金  │  2.9182│  2.9067│  2.9046│  2.8955│  2.8863
每股未分配利润  │  1.1063│  1.0048│  0.9284│  0.6385│  0.7003
加权净资产收益率│  4.1300│  2.1100│  0.5400│  8.4600│  8.7600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2033│  0.1028│  0.0263│  0.3748│  0.3895
每股净资产      │  5.0231│  4.9111│  4.8315│  4.5735│  4.6169
每股资本公积金  │  2.9182│  2.9094│  2.9073│  2.8982│  2.8891
每股未分配利润  │  1.1063│  1.0057│  0.9292│  0.6391│  0.7009
摊薄净资产收益率│  4.0477│  2.0932│  0.5444│  8.1947│  8.4366
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:恒信东方 代码:300081 │总股本(万):52915.7876 │法人:孟宪民
上市日期:2010-05-20 发行价:38.78│A 股  (万):31633.4435 │总经理:孟宪民
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):21282.3441│行业:专业技术服务业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:移动信息产品的销售与服务
电话:010—88846823 董秘:吴狄杰│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2040│    0.1031│    0.0271
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3739│    0.3884│    0.3537│    0.2825
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1889│    0.1600│    0.1300│    0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0356│   -0.0130│    0.0100│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0003│   -0.0180│    0.0100│   -0.0500
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-11-26](300081)恒信东方:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-105
    恒信东方文化股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:恒信东方文化股份有限公司董事会
    2、会议召开时间:2019年11月25日14:30分
    3、会议召开地点:北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司会议
室
    4、会议主持人:董事长孟宪民先生
    5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日:2019年11月18日
    7、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年
11月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2019年11月24日下午15:00至2019年11月25日下午15:00期间的任
意时间。
    8、会议的出席情况:
    出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共5人,代表公司有表决权股份
204,789,057股,占公司有表决权股份总数的38.7009%。其中,出席现场会议的股
东及授权代表共5人,代表公司有表决权股份204,789,057股,占公司有表决权股份
总数的38.7009%;参加网络投票方式的股东及授权代表共0人,代表公司有表决权股
份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    2
    单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东共1人,代表公司有表决权股份
2,653,415股,占公司有表决权股份总数的0.5014%。
    关联股东均未出席本次会议,未对议案进行投票表决。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会
议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及代理人以现场投票和网络投票方式进行了表决。本次股东大会表决
结果如下:
    1、审议通过《关于调整为全资下属公司及控股子公司担保额度及公司融资事项
的议案》
    总表决情况:
    同意204,789,057股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,653,415股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意204,789,057股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份
总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,653,415股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反
对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占
    3
    出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
。
    三、律师出具的法律意见
    北京市炜衡律师事务所指派律师吴剑婷律师、刘瑶律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:恒信东方文化股份有限公司2
019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大
会会议和形成的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、恒信东方文化股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
    2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司2019年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月二十五日

[2019-11-23](300081)恒信东方:关于公司董事辞职的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-104
    恒信东方文化股份有限公司
    关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董 事
许泽民先生递交的辞职报告。许泽民先生由于个人原因,申请辞去其所担任的公司
董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。许泽民董事在公司整体战略
转型及产业资源整合方面对公司发展做出了卓越贡献。辞职后,许泽民先生将不在
公司担任董监高职务。
    许泽民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人
数,不会影响公司董事会的正常运行,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,尽快补选新任董事。
    截至本公告披露日,许泽民先生持有公司股份1,262,500股,占公司总股本的0.
24%。许泽民先生所持公司股份将依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文
件的规定及其承诺进行管理。
    公司对许泽民先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司
发展做出的卓越贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月二十二日

[2019-11-21](300081)恒信东方:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-103
    恒信东方文化股份有限公司
    关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日收到中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》(受理序号:192814)。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公
司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符
合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
    公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,尚存在不确定性。公
司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月二十日

[2019-11-09](300081)恒信东方:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-102
    恒信东方文化股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    根据恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开的
第六届董事会第三十四次会议决议,公司定于2019年11月25日召开公司2019年第四
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知
如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关
于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    (1)现场会议时间为:2019年11月25日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间为:2019年11月24日—2019年11月25日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月25日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月24日下午1
5:00至2019年11月25日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一
股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    (1)现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。(
2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系
统进行网络投票。
    6、会议出席对象:
    (1)于股权登记日2019年11月18日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参
加会议表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为
本公司股东。(授权委托书式样见附件)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    7、现场会议召开地点:北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层公司会议
室。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1、审议《关于调整为全资下属公司及控股子公司担保额度及公司融资事项的议
案》;
    2、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
    上述提案需股东大会以特别决议方式审议,应当由出席股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
    以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。(中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东)。
    (二)披露情况
    上述提案已经公司第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十六次会
议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网的相关公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票
    3
    100
    总议案:除累积投票外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于调整为全资下属公司及控股子公司担保额度及公司融资事项的议案
    √
    2.00
    关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法人股东股票
账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《恒信东方
文化股份有限公司2019年第四次临时股东大会股东参会登记表》(附件二)以便登
记确认,传真或信件请于2019年11月22日(星期五)17:00前送达公司董事会办公
室(信封上请注明“股东会议”字样)。公司不接受电话登记。
    2、登记地点
    恒信东方文化股份有限公司董事会办公室
    地址:北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11层 邮编:100097
    电话:010—88846823 传真:010—88846699
    3、登记时间
    2019年11月22日(星期五)上午9:30—11:30、下午14:00—17:00
    4、注意事项
    本次2019年第四次临时股东大会的会期半天,出席现场会议的股东自行安排食
宿、交通费用,并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、参加网络投票的具体流程详见附件一,参会股东登记表详见附件二,授权委
托书详见附件三,出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件;
    2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天
前书面提交至公司董事会。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。
    八、附件
    1、附件一:《参加网络投票的具体流程》;
    2、附件二:《参会股东登记表》;
    3、附件三:《授权委托书》。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月八日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365081 投票简称:恒信投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、意见表决
    1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    2)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准
。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
    4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人
网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月24日下午15:00,结束时间为2
019年11月25日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    6
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件二:
    恒信东方文化股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会股东参会登记表
    股东姓名(或名称)
    身份证号码(或企业营业执照号码)
    股东账号
    持股数
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子信箱
    联系地址
    邮政编码
    是否本人参加(法人股东是否法定代表人/负责人):
    8
    附件三:
    恒信东方文化股份有限公司 2019年第四次临时股东大会授权委托书
    兹全权授权___________(先生/女士)代表本人出席恒信东方文化股份有限公
司2019年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 
同意 反对 弃权 该列打钩的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于调整为全资下属公司及控股子公司担保额度及公司融资事项的议案
    √
    2.00
    关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
    √
    委托人姓名及签章(自然人股东签名,法人股东加盖法人公章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人持股数量:
    委托人股东账户号码:
    受托人(代理人)签名:
    受托人(代理人)身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,
多打或不打视为弃权。
    2、委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
    3、单位委托须加盖单位公章。
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2019-11-09](300081)恒信东方:关于公司董事、副总经理股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-095
    恒信东方文化股份有限公司
    关于公司董事、副总经理股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
    公司董事、副总经理裴军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日披露了《关
于董事、副总经理减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-035)。因个人资金
需求,公司董事、副总经理裴军先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的
六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过4,160,000股(不超过公
司总股本的0.79%)。
    公司董事会近日收到了裴军先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情
况的告知函》。截至本公告日,裴军先生共计减持公司股份1,176,500股,其股份减
持计划期限已经届满。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公
告如下:
    一、股份减持情况
    (一)股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持日期
    减持均价
    (元/股)
    减持股数(股)
    减持比例
    (%)
    裴军
    集中竞价交易
    2019年7月17日
    8.71
    1,176,500
    0.22
    合 计
    -
    -
    1,176,500
    0.22
    注:1、本次减持计划实施前,公司总股本为529,657,876股,公司于2019年7月
3日完成对2017年限制性股票激励计划的50,000股限制性股票的回购注销,公司总
股本由529,657,876 股变更为529,157,876股。
    2、截至本公告日,公司回购专用账户股份数量为2,320,400股,上表在计算相
关数量、
    2
    比例时,总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
    二、持股变动情况
    (一)裴军先生持股变动情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本
    比例(%)
    股数(股)
    占总股本
    比例(%)
    裴军
    合计持有股份
    18,670,810
    3.54
    17,494,310
    3.32
    其中:有限售条件股份
    14,003,107
    2.66
    14,003,107
    2.66
    无限售条件股份
    4,667,703
    0.89
    127,654
    0.66
    注:1、本次减持计划实施前,公司总股本为529,657,876股,公司于2019年7月
3日完成对2017年限制性股票激励计划的50,000股限制性股票的回购注销,公司总
股本由529,657,876 股变更为529,157,876股。
    2、截至本公告日,公司回购专用账户股份数量为2,320,400股,上表在计算相
关数量、比例时,总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
    三、其他说明
    1、裴军本次股份减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定(证监会公告[2017]9号)》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件的相关规定。
    2、裴军先生的股份减持事项已按照相关规定进行了预披露,截至本公告日,本
次减持计划实施期限已届满,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    3、裴军先生因个人资金需求进行减持,为避免对市场交易造成压力,其承诺在
2019年4月12日已披露的减持计划期间内不再通过集中竞价交易方式减持公司股票
。截至本公告日,裴军先生严格履行上述承诺,未出现违反上述承诺行为。
    4、裴军先生非公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更,亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    1、裴军先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
    3
    2、《股东减持明细》。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月八日

[2019-11-09](300081)恒信东方:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-101
    恒信东方文化股份有限公司
    关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开第六届
董事会第三十四次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
》,根据公司经营发展需要,结合公司实际经营情况,公司拟变更经营范围,并修
订《公司章程》部分条款。该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通
过。具体情况如下:
    一、变更经营范围情况
    变更前:组织文化艺术交流;动画设计;产品设计;版权贸易;商标代理;设
计、制作、代理、发布广告;软件开发;技术推广服务;技术进出口、货物进出口
;企业管理咨询;出租商业用房;出租办公用房;销售机械设备、电子产品、办公
用品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、玩具、家用电器、文具、体育用品、日
用品、化妆品;计算机系统服务;摄影服务;出版物零售;销售食品;经营电信业
务;广播电视节目制作;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动
;出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作、工程设计以及依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    变更后:组织文化艺术交流;动画设计;产品设计;版权贸易;设计、制作、
代理、发布广告;软件开发;技术推广服务;技术进出口、货物进出口;企业管理
咨询;出租商业用房;出租办公用房;销售机械设备、电子产品、办公用品、通讯
设备、计算机软件及辅助设备、玩具、家用电器、文具、体育用品、日用品、化妆
品;计算机系统服务;摄影服务;出版物零售;出版物批发;销售食品;经营电信
业务;广播电视节目制作;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
动;出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播电视节目制作、工程
    2
    设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    二、修订《公司章程》情况
    公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:
    修订前
    修订后
    第十三条:
    经依法登记,公司的经营范围:组织文化艺术交流;动画设计;产品设计;版
权贸易;商标代理;设计、制作、代理、发布广告;软件开发;技术推广服务;技
术进出口、货物进出口;企业管理咨询;出租商业用房;出租办公用房;销售机械
设备、电子产品、办公用品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、玩具、家用电器
、文具、体育用品、日用品、化妆品;出版物零售;销售食品;经营电信业务;广
播电视节目制作;工程设计;电影摄制;计算机系统服务;摄影服务。(企业依法
自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品、经营电信业务、广播
电视节目制作、工程设计、电影摄制以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    第十三条:
    经依法登记,公司的经营范围:组织文化艺术交流;动画设计;产品设计;版
权贸易;设计、制作、代理、发布广告;软件开发;技术推广服务;技术进出口、
货物进出口;企业管理咨询;出租商业用房;出租办公用房;销售机械设备、电子
产品、办公用品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、玩具、家用电器、文具、体
育用品、日用品、化妆品;出版物零售;出版物批发;销售食品;经营电信业务;
广播电视节目制作;工程设计;电影摄制;计算机系统服务;摄影服务。(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品、经营电信业务、广
播电视节目制作、工程设计、电影摄制以及依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    三、其他事项说明
    本次关于变更公司经营范围及修订《公司章程》事项,尚需提交公司2019年第
四次临时股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更手
续,最终变更内容以工商登记机关核准为准。
    四、备查文件
    1、第六届董事会第三十四次会议决议。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月八日

[2019-11-09](300081)恒信东方:关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-098
    恒信东方文化股份有限公司
    关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增加2019年度日常关联交易预计额度的概述
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日召开第六届
董事会第二十六次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计201
9年度日常关联交易的议案》。为满足公司日常经营业务需要,预计2019年度公司
及下属子公司与紫水鸟影像有限合伙企业(以下简称“紫水鸟影像”)发生日常关
联交易不超过人民币7,500万元,与易视腾科技股份有限公司(以下简称“易视腾科
技”)及其合并范围内的子公司发生日常关联交易不超过人民币4,500万元。关联
董事王冰、裴军回避表决了本议案。具体内容详见公司2019年3月21日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
    2019年8月22日,公司召开第六届董事会第三十一次会议,以同意7票、反对0票
、弃权0票审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。因公
司日常经营业务发展的需要,增加公司2019年度与易视腾科技及其合并范围内的子
公司日常关联交易额度不超过人民币7,500万元。本次增加后,公司2019年度与易视
腾科技及其合并范围内的子公司日常关联交易额度预计为12,000万元。关联董事王
冰、裴军回避表决了本议案。
    2019年11月8日,公司召开第六届董事会第三十四次会议,以同意5票、反对0票
、弃权0票审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。因公
司日常经营业务发展的需要,增加公司2019年度与易视腾科技日常关联交易额度不
超过1,400万元、与中科北影(北京)科技传媒有限公司(以下简称“中科北影”)
日常关联交易额度不超过人民币560万元。此外,公司实际控制人孟宪民及主要股
东王冰为公司及子公司申请银行等金融机构授信、借款提供保证担保等增信措施。
实际控制人及主要股东为公司及下属子公司提供的担
    2
    保不收取任何费用,亦无其他附加条件,公司及下属子公司不提供反担保且不
支付任何担保费用。
    关联董事孟宪民、王冰、裴军先生回避表决了本议案。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本次增加日常关联交易预计额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议
。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
,无须经过有关部门批准。
    (一) 预计日常关联交易类别和金额
    公司与易视腾科技、中科北影、孟宪民、王冰等关联人预计日常关联交易情况
如下表:
    单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 原2019年
度预计金额 截止披露日已发生金额 增加额度 增加后预计2019年度发生总额
    向关联人销售商品
    易视腾科技
    销售商品
    市场定价
    —
    700
    1,400
    2,100
    向关联人销售商品
    中科北影
    提供劳务
    市场定价
    —
    240
    560
    800
    接受担保
    孟宪民、王冰
    接受担保
    —
    —
    —
    —
    —
    合计
    —
    940
    1,960
    2,900
    孟宪民、王冰为公司及下属子公司提供的担保不收取任何费用,亦无其他附加
条件,公司及下属子公司不提供反担保且不支付任何担保费用。
    (二) 上一年度日常关联交易实际发生情况
    2018年度,公司与中科北影、孟宪民、王冰发生日常关联交易情况如下表:
    单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2018年1
月-12月实际发生金额(不含税) 实际发生额占同类业务比例(%)
    提供劳务
    中科北影
    技术开发
    市场定价
    450
    0.71
    销售商品
    中科北影
    软件销售
    市场定价
    260
    0.41
    3
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2018年1月-12月实际
发生金额(不含税) 实际发生额占同类业务比例(%)
    提供劳务
    中科北影
    设备购销与集成测试
    市场定价
    760
    1.21
    技术转让
    中科北影
    技术转让
    市场定价
    400
    0.63
    接受担保
    孟宪民、王冰
    接受担保
    —
    —
    —
    合计
    1,870
    2.97%
    孟宪民、王冰为公司及下属子公司提供的担保不收取任何费用,亦无其他附加
条件,公司及下属子公司不提供反担保且不支付任何担保费用。
    二、关联人介绍和关联关系
    (一)易视腾科技
    (1)企业名称:易视腾科技股份有限公司
    (2)住所:无锡菱湖大道97-1号大学科技园立业楼C区4楼
    (3)设立时间:2008年10月22日
    (4)注册资本:17,548.8857万人民币
    (5)法定代表人:侯立民
    (6)经营范围:互联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件的
开发;计算机系统集成;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话
信息服务和互联网信息服务);计算机、软件及辅助设备的销售;电子产品的研发
、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术外);设计、制作、代理和发布国内广告业务。
    (7)截至目前,易视腾科技的股权结构为: 序号 股东名称 持股比例
    1
    朗新科技股份有限公司
    96%
    2
    无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)
    4%
    (8)主要财务数据:
    截至2018年12月31日,易视腾科技总资产为201,842.91万元,净资产为132,359
.62万元。2018年度实现营业收入165,620.45万元,净利润18,779.18万
    4
    元。
    (9)与上市公司的关联关系:
    董事裴军先生自2013年5月至2019年5月担任易视腾科技董事,符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条第(二)款规定的关联关系情形。
    (10)履约能力分析:
    公司认为易视腾科技财务及资信状况良好,具有良好的履约能力,在日常交易
中能够履行合同约定,不存在履约能力障碍。
    (二)中科北影
    (1)企业名称:中科北影(北京)科技传媒有限公司
    (2)住所:北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层A0009号
    (3)设立时间:2017年3月6日
    (4)注册资本:1000万人民币
    (5)法定代表人:郭建刚
    (6)经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件
开发;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处
理(仅限PUE值在1.5以下);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含营业性
演出);设计、制作、代理、发布广告;产品设计;模型设计;电脑动画设计;工
艺美术设计;影视策划;企业策划;企业管理咨询(不含中介服务);工程和技术
研究与试验发展;计算机技术培训(不得面向全国招生);销售计算机、软件及辅
助设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
    (7)截至目前,中科北影的股权结构为: 序号 股东名称 持股比例
    1
    北京中科美视创意科技有限公司
    48%
    2
    青年电影制片厂
    26%
    3
    北京中科视觉数据科技有限公司
    26%
    (8)主要财务数据:
    截至2018年12月31日,中科北影总资产为4,994万元,净资产为-93万元。
    5
    2018年度实现营业收入63万元,净利润-484万元。(经审计)
    截至2019年9月30日,中科北影总资产为5,976万元,净资产为587万元。2019年
1-9月实现营业收入3,236万元,净利润680万元。(未经审计)
    (9)与上市公司的关联关系:
    公司原董事和晶女士自2017年3月6日至2019年6月11日担任中科北影董事,根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,中科北影为公司的关联方。
    (10)履约能力分析:
    公司认为中科北影财务及资信状况良好,具有良好的履约能力,在日常交易中
能够履行合同约定,不存在履约能力障碍。
    (三)孟宪民
    孟宪民先生,中国国籍,现任公司董事长,为公司控股股东及实际控制人。
    (四)王冰
    王冰先生,中国国籍,现任公司董事、副总经理,为公司持股5%以上的股东。


    三、关联交易主要内容
    (一) 关联交易定价政策和定价依据
    公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则,以市场价格为基础,经双方
协商一致后确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式均遵循
公司一般商业条款,交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
    (二) 关联交易协议签署情况
    关联交易协议将由公司与关联人根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易的目的和对本公司的影响
    公司本次增加2019年度日常关联交易预计额度是公司业务发展和日常经营所需
,符合相关法律法规及制度的规定。此部分关联交易可以发挥交易双方利用各自技
术、市场、渠道等方面的优势,实现优势互补和资源共享,符合公司经营发展的需
要。关联交易定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利
益,尤其是中小股东利益的情形,在业务、人员、资产、财务等方面
    6
    不影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    公司独立董事发表事前认可意见如下:我们认真审阅了本次增加2019年日常关
联交易预计额度相关文件,认为本次增加关联交易额度事项符合公司业务发展和正
常经营需要,上述关联交易事项是在平等、互利的基础上进行的,执行价格及条件
公允,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利
益的情形。我们对该事项事前认可,同意将该事项提请公司董事会审议,关联董事
应当回避表决。
    公司独立董事发表独立意见如下:本次增加的2019年日常关联交易预计额度符
合公司业务发展和正常经营需要,关联交易事项均以市场公允价格为依据,遵循公
平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形
;审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规
定,关联董事已依法回避表决。因此,我们同意公司本次增加2019年度日常关联交
易预计额度事项。
    六、监事会意见
    经审核,监事会认为:本次增加2019年度日常关联交易预计额度事项是基于公
司日常经营业务发展所需,公司与关联人的关联交易遵循公平合理、协商一致的市
场原则,交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形;关联董事已依法
回避表决,董事会审议与决策程序合法合规。同意公司本次增加2019年度日常关联
交易额度事项。
    七、备查文件
    1、 第六届董事会第三十四次会议决议;
    2、 第六届监事会第二十六次会议决议;
    3、 独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见和独
立意见。
    特此公告。
    7
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月八日

[2019-11-09](300081)恒信东方:关于确认关联交易的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-100
    恒信东方文化股份有限公司
    关于确认关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易事项概述
    经恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室与所聘中介
机构在工作中发现,公司一名董事(现已离任)曾兼任中科北影(北京)科技传媒
有限公司(以下简称“中科北影”)董事职务,经了解该任职情况原委后,公司根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定并出于审慎性考虑,判定中科北影
为公司的关联方,公司全资下属公司北京中科盘古科技发展有限公司(以下简称“
中科盘古”)与中科北影的交易属于关联交易。具体情况如下:
    (一) 中科盘古与中科北影的交易:
    2018年9月1日,中科盘古与中科北影签署《技术开发合同》,合同金额450万元
;
    2018年9月6日,中科盘古与中科北影签署《软件销售合同》,合同金额260万元
;
    2018年9月6日,中科盘古与中科北影签署《设备购销与集成测试合同》,委托
中科盘古完成示范项目所需设备的采购及集成测试服务,合同总额760万元;
    2018年11月1日,中科盘古与中科北影签署《技术转让合同》,转让价400万元
;
    2019年7月16日,中科盘古与中科北影签署《硬件销售及平台集成实施合同》,
中科北影委托中科盘古采购硬件设备,并在中科北影指定位置完成展项平台集成实
施工作,合同金额240万元。
    (二) 公司投资中科北影
    2018年3月5日,公司与北京中科美视创意科技有限公司、北京中科视觉数据科
技有限公司、青年电影制片厂及中科北影签署《投资合作协议》,约定公
    2
    司以人民币3,000万元认购中科北影新增的111.11万元注册资本,占中科北影增
资后注册资本的10%。《投资合作协议》约定,如中科北影未能完成相关业绩承诺
,则公司有权选择:A.要求北京中科美视创意科技有限公司或其指定的第三方收购
公司持有的中科北影全部股权;B.要求中科北影回购公司持有的中科北影全部股权
;或C.按照各方共同认定的第三方评估机构重新评估目标公司估值,对公司持有的
中科北影股权比例进行调整。如公司选择前述A项或B项处理方式的,股权收购款或
回购款按照增资款加计一年期银行贷款基准利率计算。
    2019年7月29日,公司、北京中科美视创意科技有限公司及中科北影签署关于股
权回购的《合作协议》,鉴于中科北影业务方向及商业模式调整,2018年未及时完
成原投资协议约定的业绩承诺,公司要求中科北影回购其持有的全部股权,中科北
影承诺将于协议签署日120日内向公司返还全部增资款及按照银行一年期贷款基准
利率计算的资金利息。目前,公司已收到部分回购款。
    上述交易构成关联交易。
    上述关联交易金额共计5,110万元,根据《恒信东方文化股份有限公司章程》的
规定,该等关联交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况和关联关系
    (一)中科北影的基本情况
    (1)中科北影的基本情况如下:
    (2)法定代表人:郭建刚
    (3)住所:北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层A0009号
    (4)注册资本:1,000万元人民币
    (5)成立日期:2017年3月6日
    (6)经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件
开发;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理(
仅限PUE值在1.5以下);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);
设计、制作、代理、发布广告;产品设计;模型设计;电脑动画设计;工艺美术设计;
影视策划;企业策划;企业管理咨询(不含中介服务);工程和技术研究与试验发展;
计算机技术培训(不得面向全国招生);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
    3
    项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
    (7)股权结构: 序号 股东名称 持股比例
    1
    北京中科美视创意科技有限公司
    48%
    2
    青年电影制片厂
    26%
    3
    北京中科视觉数据科技有限公司
    26%
    (8)最近一年及一期的主要财务数据(2018年数据经审计,2019年数据未经审
计)
    单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日
    资产总额
    5,976.00
    4,994.00
    负债总额
    5,389.00
    5,087.00
    净资产总额
    587.00
    -93.00
    应收账款余额
    849.00
    — 项目 2019年1-9月 2018年度
    营业收入
    3,236.00
    63.00
    净利润
    680.00
    -484.00
    (9)公司其他股东已放弃优先受让权,公司无其他担保、诉讼、仲裁等或有负
债事项。
    (二)与公司的关联关系
    公司原董事和晶自2017年3月6日至2019年6月11日担任中科北影董事,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,中科北影为公司的关联方。
    三、关联交易的公允性
    上述交易定价遵照公平、公正的市场原则,以市场价格为基础,经过平等协
    4
    商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定,不存在损害公司和股东
利益的行为。
    四、关联交易协议的主要内容
    上述关联交易的主要内容如下: 序号 协议名称 合同金额 支付方式 支付期限
 关联人 权益 生效时间 履行进度
    1
    技术开发合同
    450万元
    现金
    按进度
    支付
    关联人为中科盘古客户
    2018.09.01
    已完成
    2
    软件销售合同
    260万元
    现金
    一次性
    支付
    2018.09.06
    已完成
    3
    设备购销与集成测试合同
    760万元
    现金
    按进度
    支付
    2018.09.06
    已完成
    4
    技术转让合同
    400万元
    现金
    一次性
    支付
    2018.11.01
    已完成
    5
    硬件销售及平台集成实施合同
    240万元
    现金
    按进度
    支付
    2019.07.16
    履行中
    6
    投资合作协议
    3,000万元
    现金
    一次性
    支付
    关联人为被投资公司
    2018.03.05
    已完成
    7
    股权回购合作协议
    3,000万元
    现金
    按进度
    支付
    2019.07.29
    履行中
    五、交易目的及交易对恒信东方的影响
    此次关联交易属于正常业务开展,对公司持续经营无不利影响。
    六、关联交易的决策程序
    2019年11月8日,公司召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于确
认与中科北影(北京)科技传媒有限公司相关交易的议案》。
    七、独立董事事前认可意见及独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    经审核,我们对本议案相关内容进行了认真的了解和查验,并就相关事宜与公
司董事会及管理层进行探讨,认为相关交易构成关联交易。同意将该议案提交公司
第六届董事会第三十四次会议审议。
    2、独立董事意见
    经审核,我们本着认真负责、实事求是的态度,对相关事项进行了认真的了解
和查验,认为上述交易没有损害公司及中小股东的利益,同意该等交易。
    5
    八、备查文件
    1、 第六届董事会第三十四次会议决议;
    2、 独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见和独
立意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月八日

[2019-11-09](300081)恒信东方:关于调整公司为子公司提供担保额度的公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-099
    恒信东方文化股份有限公司
    关于调整公司为子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步统筹恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司” )及合并报表范
围内各子公司资金需求,公司于2019年11月8日召开第六届董事会第三十四会议,
审议通过了《关于调整为全资下属公司及控股子公司担保额度及公司融资事项的议
案》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会以特别
决议审议。相关情况公告如下:
    一、调整前担保情况
    2019年4月11日,公司2018年度股东大会审议通过《关于为全资下属公司及控股
子公司提供担保额度的议案》。为满足公司全资下属公司及控股子公司的经营发展
需要,提高公司及下属公司决策效率,公司根据自身财务状况和实际情况为全资下
属公司及控股子公司申请银行授信提供不超过人民币11亿元(不包含已实施担保)
的担保额度。具体内容详见公司于2019年3月21日、2019年4月11日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    二、调整后担保情况
    考虑到全资下属公司北京中科盘古科技发展有限公司未来经营的融资需求,公
司拟将被担保方恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司的担保金额由2亿元调
减至1.5亿元,并新增北京中科盘古科技发展有限公司最高担保金额0.5亿元。
    调整后,公司担保情况如下: 序号 担保方 被担保方 调整前 额度上限 调整
后 额度上限
    1
    恒信东方文化股份
    有限公司
    东方梦幻文化产业投资有限公司
    3亿元
    3亿元
    2
    序号 担保方 被担保方 调整前 额度上限 调整后 额度上限
    2
    恒信东方文化股份
    有限公司
    恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司
    2亿元
    1.5亿元
    3
    恒信东方文化股份
    有限公司
    北京花开影视制作有限公司
    0.5亿元
    0.5亿元
    4
    恒信东方文化股份
    有限公司
    安徽省赛达科技有限责任公司
    0.5亿元
    0.5亿元
    5
    恒信东方文化股份
    有限公司
    恒信东方(武汉)文化产业发展有限公司
    5亿元
    5亿元
    6
    恒信东方文化股份
    有限公司
    北京中科盘古科技发展有限公司
    新增
    0.5亿元
    合计
    11亿元
    11亿元
    为提高公司及下属子公司决策效率,提请股东大会授权董事会在上述公司为子
公司提供担保的总额度范围内视实际经营需要在上述公司各全资下属子公司间调整
具体担保额度。在上述额度和有效期间内发生的具体担保事项,董事会授权董事长
根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构协商确定担保金额、担保期限、签约
时间、确认相关担保方式(包括但不限于抵押、质押、提供保证、反担保等方式)
、签署担保协议和相关法律文件等事项,不再另行召开董事会或股东大会逐项审议。
    三、新增被担保人的基本情况
    1、名称:北京中科盘古科技发展有限公司
    2、统一社会信用代码:91110107592305624W
    3、类型:有限责任公司
    4、法定代表人:沈文
    5、注册资本:1,000万元人民币
    6、成立时间:2012年3月27日
    7、营业期限:2012年3月27日至无固定期限
    8、住所:北京市东城区藏经馆胡同2号4幢102
    9、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;图
文设计、制作;动画设计;网页设计;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(演出除
外);经济信息咨询;销售计算机软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
    3
    动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    10、最近一年及一期财务数据:
    单位:元 项目 2019年1-9月 2018年度
    营业收入
    1,183,784.86
    26,975,980.39
    利润总额
    -2,584,837.43
    13,767,505.51
    归属于上市公司股东的净利润
    -2,782,794.67
    12,285,454.39 项目 2019年9月30日 2018年12月31日
    资产总额
    44,239,567.82
    48,370,615.67
    负债总额
    8,622,165.26
    9,970,418.44
    归属于上市公司股东的净资产
    35,617,402.56
    38,400,197.23
    四、担保协议的主要内容
    公司目前尚未与新增被担保方签订具体担保协议,上述计划担保总额仅为公司
拟提供的担保额。在核定担保额度内,董事长根据实际经营情况和具体融资情况与
金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等,具体担保情况以
实际签署的合同为准。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前,公司及子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。
公司子公司累积为公司提供担保所对应的债务金额余额为5,537万元,公司子公司不
存在为公司合并报表范围外的主体提供担保的情形。公司累计提供对外担保的总额
为16,800万元,全部系为公司全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资
产6.94%。
    六、董事会意见
    公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的
,为其日常生产经营所需;且控股子公司资产质量优良,经营情况良好,偿债能力
较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司调整对子公
司的担保额度事项。
    七、独立董事意见
    公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所
有担保均为对合并报表范围内的子公司的担保,公司子公司除对公司提供担保
    4
    外,无其他担保事项。公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司为子公司提供担保,有助于被担保对象
筹措资金、满足其经营发展的资金需求,符合公司整体利益。其担保决策程序合法
、合理,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,我们同意公司为子公司提供担
保的有关事项。
    八、备查文件
    1、 第六届董事会第三十四次会议决议;
    2、 独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
    3、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    恒信东方文化股份有限公司
    董事会
    二零一九年十一月八日

[2019-11-09](300081)恒信东方:第六届监事会第二十六次会议决议公告

    1
    证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-【】
    恒信东方文化股份有限公司
    第六届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会
议于2019年11月8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于11月5日以电话、
电子邮件等方式通知全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息
。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案:
    1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审核,监事会认为:本次增加2019年度日常关联交易预计额度事项是基于 公
司日常经营业务发展所需,公司与关联人的关联交易遵循公平合理、协商一致 的
市场原则,交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形;关联董事已依
法回避表决,董事会审议与决策程序合法合规。同意公司本次增加2019年度 日常关
联交易额度事项。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    2
    恒信东方文化股份有限公司
    监事会
    二零一九年十一月八日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年09月27日
    调研公司:安信证券,金鹰基金,国寿安保基金,国寿安保基金,华夏未来资本,千
合资本,志开投资,志开投资
    接待人:董事会秘书:吴狄杰,IR经理:宫泽茹
    调研内容:一、公司项目参观、体验
投资者在公司董事会秘书吴狄杰先生的陪同下,观看了公司制作的CG环幕影片,体
验了公司参股子公司VRC出品的《拉克斯的魔幻旅程》及《侏罗纪世界》等VR作品。
二、公司介绍
公司董事会秘书吴狄杰先生从公司发展历程、主营业务、核心竞争能力、行业机遇
与公司未来增长等方面对公司进行了详细的介绍。
三、交流要点
1、问:请介绍下公司目前的主营业务。
   答:公司业务范围主要包括CG与VR内容生产、儿童产业链开发运营、LBE(Locat
ion Based Entertainment)城市新娱乐业务、互联网视频应用产品及服务、移动
信息产品的销售与服务业务。其中,移动信息产品的销售与服务业务为公司传统业
务,上一年度已对该业务进行了较全面的清理,报告期内除少数仍在合同期的业务
产生收入外,其余已完成收缩和调整。
2、问:5G的到来将对公司产生哪些影响?
   答:5G时代来临后,通信将通过超高速率的数据传输、超低时延的即时响应、超
高容量的云端存储,有力推动VR的蓬勃发展,体现出万物互联时代的科技感和智能
化,VR的沉浸感和互动性更强。公司将在国家的产业政策支持和市场随5G普及而不
断涌现出的市场需求双重引导下,紧抓市场机遇,积极进行对VR相关技术应用的探
索,逐步加大在VR领域的投资,不断向市场推出有代表性的VR作品。同时,安徽赛
达与运营商开展的互联网视频应用产品及服务,特别是基于云计算、移动视频、物
联网、智慧教育和信息安全研发与销售业务的相关业务,将在5G时代到来后涌现出
更多的市场机会。
3、问:请介绍一下公司在CG和VR方面的专利情况?
   答:通过多年的研发投入、技术积累和人才培育,公司在CG与VR技术等方面已经
拥有多项发明专利和著作权,知识产权优势明显。为积极应对5G时代来临对VR行业
带来的发展机遇,公司对所涉及VR、AR、AI技术的相关产品进行持续研发投入,目
前已经申请且通过初审的VR相关专利达7个,AR相关专利5个,AI相关专利8个。
3、问:公司在VR方面有哪些IP资源?
   答:公司通过多年来与海内外影视视觉制作公司建立的良好合作关系,获得了一
系列经典影视动画形象的知识产权。公司拥有的VR影视游戏类IP包括《拉克斯的奇
幻旅程》(代理)、《侏罗纪世界》(代理)、《海绵宝宝》、《忍者神龟》等;
拥有的VR图书类IP包括:《多彩中国》少儿版VR图书、《古代中国》少儿版VR图书
等。公司在扩大知名IP合作资源的基础上,与海外合作伙伴一同创制出针对中国市
场的、有市场价值的自有IP虚拟现实影视、游戏、教育内容作品。
4、问:本次非公开募投项目资金多少,投向哪些项目?
   答:本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过100,000万元,扣除
发行费用后,募集资金拟用于适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统、VR数字资产生
产项目、VR场地运营中心三个项目。
5、问:请介绍下公司募投项目的基本情况。
   答:(1)适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统。此项目将构建一套通用的程序
系统框架,用模块化的方法进行分工开发,包含重要的AI基本算法和合理架构,整
合动物智能仿真、植物生态模拟、仿真自然逻辑、仿真物理动力学、仿真气候等技
术,然后以仿真逻辑相互链接,使所有模块在该系统下流畅运行,并针对不同平台
提供技术出口,从而构建出一套可自由组合的具有高仿真度的虚拟物理空间库,为V
R产品批量开发提供高效率低成本的解决方案。(2)VR数字资产生产项目。此项目
主要开发的数字资产包括四大类别,分别为古代中国建筑群、现代城市生活场景、
自然风光和奇幻世界、人物动植物和道具;具体内容的品类超过10,000种,有丛林
、沼泽、山峦、平原等自然场景,有熊猫、兔子、猴子、鹿等动物,有宫殿、府衙
、佛塔、桥梁等古风建筑等。这些内容元素可组合成不同的虚拟世界,用户可在虚
拟世界中近距离接触现实生活中难以企及的场景和生物,感受不同的时间和空间的
社会文化。(3)VR场地运营中心。公司拟通过联营的经营模式,选择具有市场运
营实力的合作方开展联合经营。公司提供自主研发的VR儿童座椅和VR动感座椅、具
有自主版权的超过100部高品质并且有内涵的VR教育和VR娱乐互动内容,辅以专业化
VR头显设备以及配套服务设施,在全国与联营方合作运营4,000家VR场地体验中心
,构建一个平台化VR体验服务网络。
6、问:公司此次非公开发行预案主要是发展VR产业,那么,公司为何要加大在VR产
业领域的投资,公司优势在哪里?
   答:公司在VR内容制作方面已形成一定的技术储备,公司下属企业花开影视、中
科盘古是依托于中国科学院自动化研究所科学艺术研究中心骨干团队力量打造的高
端创意创新型文化科技企业,具备丰富的CG、VR影视内容制作经验与能力。同时,
公司通过VR平台事业部搭建了研发支撑体系和内容制作体系,是公司强大核心技术
团队的主要组成部分之一。团队主要成员均具有多年的内容制作经验,主要集中于
VR体验、人机交互等方向,公司在文化娱乐行业领域的开发运营经验、行业资源的
积累,极为宝贵。现阶段,公司正在筹划非公开发行股份事项,拟募集资金加快公
司在VR相关技术、VR数字资产生产、VR场地应用等战略布局,未来,公司将持续对
战略产品所涉及的VR、AR、AI等核心技术进行研发,进一步扩大客户群体范围和市
场发展空间,培育新的利润增长点。
7、问:公司为什么要投资美国VRC?
   答:The Virtual Reality Company(以下简称“VRC”)是美国虚拟现实内容创
作方面的领先企业,专注于故事驱动型VR内容的创制,其主要创意与技术团队联合创
始人罗伯特?斯特隆伯格(Robert Stromberg)曾于2009年、2010年连续两届获得
奥斯卡最佳美术指导。VRC出品的VR故事片《拉克斯的魔幻旅程》是一部优秀的故事
驱动型VR作品,于2018年2月12日获得了第九届卢米埃奖最佳场地型VR动画奖,其
在VR内容创制方面的能力可见一斑。真正的VR影片制作不同于传统影片,其在影片
拍摄视角、拍摄手法、在观看时呈现的画面形状都与传统影片有明显不同,正是基
于这些新的表达技术应用,才能给观众带来沉浸式、交互式的观影体验。目前,VR
行业发展方兴未艾,还有很多需解决的问题,但未来市场潜力巨大。这在个过程中
,经验的积累和不断的尝试是非常重要和宝贵的。VRC拥有国际IP资源获取渠道及强
大的创制能力,公司通过与这样的海外领先的行业合作伙伴开展深度合作,能更多
地参与国际项目制作,以学习、积累和借鉴海外先进的VR创制经验,提升公司自身
团队的水平,提高在行业内的竞争壁垒,不断创制出更优秀、更高品质的动画影视
作品,这是公司投资VRC的初衷。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-23 日振幅值达到15%
振幅值:15.09 成交量:5123.00万股 成交金额:58322.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |1818.69       |--            |
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业|1468.46       |--            |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司成都东城根街证券营|1216.56       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业|1022.35       |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |749.13        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券|2.35          |2225.58       |
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|--            |1297.45       |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |1287.44       |
|招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券|57.74         |1180.13       |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司东莞厚街证券营业部|--            |1138.11       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-11|7.88  |61.60   |485.41  |财富证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司北京中关|              |
|          |      |        |        |村东路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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