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康旗股份(300061)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈旗天科技300061≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)定于2020年1 月22日召开股东大会
         3)01月16日(300061)康旗股份:关于控股股东部分股权质押式回购交易延
           期购回的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年10月17日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:3566.01万 同比增:-84.17% 营业收入:8.33亿 同比增:-45.85%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0600│  0.0600│  0.0800│ -1.1600│  0.3300
每股净资产      │  3.3492│  3.3533│  3.4166│  3.4124│  4.9386
每股资本公积金  │  2.8545│  2.8178│  2.8860│  2.8832│  2.8956
每股未分配利润  │ -0.4032│ -0.3923│ -0.3674│ -0.4506│  1.0530
加权净资产收益率│  1.5600│  1.7200│  2.4400│-27.0400│  6.4800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0527│  0.0588│  0.0842│ -1.1722│  0.3327
每股净资产      │  3.3492│  3.3533│  3.4584│  3.4524│  4.9964
每股资本公积金  │  2.8545│  2.8524│  2.9199│  2.9170│  2.9295
每股未分配利润  │ -0.4032│ -0.3971│ -0.3717│ -0.4559│  1.0653
摊薄净资产收益率│  1.5729│  1.7533│  2.4358│-33.9534│  6.6584
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A 股简称:旗天科技 代码:300061 │总股本(万):67691.4013 │法人:刘涛
上市日期:2010-03-19 发行价:18 │A 股  (万):46362.4125 │总经理:廖石坚
上市推荐:海际大和证券有限责任公司│限售流通A股(万):21328.9888│行业:商务服务业
主承销商:海际大和证券有限责任公司│主营范围:眼镜镜片研发、生产、销售以及成
电话:021-58598866-1298 董秘:刘涛│镜加工服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0600│    0.0600│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -1.1600│    0.3300│    0.1500│    0.0500
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    2017年        │    0.5700│    0.3600│    0.2100│    0.2100
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    2016年        │    0.4000│    0.1700│    0.1100│    0.0400
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    2015年        │    0.2100│    0.1400│    0.0800│    0.0200
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[2020-01-16](300061)康旗股份:关于控股股东部分股权质押式回购交易延期购回的公告

    1 / 2
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-010
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    关于控股股东部分股权质押式回购交易延期购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到
公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知,将其持有公司的部分股权进行质押
式回购交易延期购回,具体如下:
    1、股东部分股权延期购回的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押延期数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股(如是,注明限售类型)
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    费铮翔
    是
    9,349,900
    6.72%
    1.38%
    是
    否
    2017-11-6
    2020-6-30
    上海证券
    股权类投资
    费铮翔
    是
    7,500,000
    5.39%
    1.11%
    是
    是
    2018-8-21
    2020-6-30
    上海证券
    补充质押
    合计
    ——
    16,849,900
    12.11%
    2.49%
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    注:限售股为高管锁定股。
    2、股东股份累计被质押情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人樟树市铮翔投资管理中心(有限合
伙)(以下简称“铮翔投资”)所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    费铮翔
    139,136,141
    20.55%
    91,199,900
    91,199,900
    65.55%
    13.47%
    73,133,659
    80.19%
    31,218,447
    65.12%
    2 / 2
    铮翔投资
    46,523,517
    6.87%
    46,500,000
    46,500,000
    99.95%
    6.87%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    185,659,658
    27.43%
    137,699,900
    137,699,900
    74.17%
    20.34%
    73,133,659
    53.11%
    31,218,447
    65.09%
    3、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    1)本次股份质押延期购回不涉及新增融资安排。
    2)未来半年内及一年内到期的质押股份累计数量为67,199,900股,占其所持股
份比例36.20%,占公司总股本比例9.93%,对应融资金额16,900万元,还款资金来
源薪金、分红、投资收益、其他收入等,具备相应的偿还能力,其质押的股份不存
在平仓或被强制过户的风险。
    3)控股股东及其一致行动人股份不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形,不涉及业绩补偿义务。
    4)本次股份质押延期购回事项未对公司生产经营、公司治理履行产生实质性影
响。
    4、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
    特此公告。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
    2020年1月15日

[2020-01-16](300061)康旗股份:关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告

    1 / 3
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-009
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告
    公司股东费铮翔保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、
实际控制人费铮翔先生计划在本公告发布之日起十五个交易日后六个月内,以集中
竞价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份累计不超过20,248,903股
,不超过公司总股本的3%(本公告中计算相关股份数量、比例,总股本均已剔除公
司回购专用账户中的1,950,548股股份数量)。在减持计划实施过程中,采用集中竞
价交易方式减持的,在连续任意90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数
的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过
公司股份总数的2%。
    公司于2020年1月15日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的《关于股份
减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:
    一、股东的基本情况
    股东名称
    直接持股数量(股)
    占公司总股本比例
    限售股份数量(股)
    无限售股份数量(股)
    费铮翔
    139,136,141
    20.61%
    104,352,106
    34,784,035
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因:主要用于偿还其对外融资借款,缓解质押债务压力,降低自身资
金风险及负债率。
    2、股份来源:首次公开发行前股份及持有期间公司送红股和资本公积转增
    2 / 3
    股本而相应增加的股份。
    3、计划减持股份数量:费铮翔先生拟减持其直接持有的公司股份累计不超过20
,248,903股(不超过公司总股本的3%)。
    4、减持期间:自公告之日起十五个交易日后的六个月内(2020年2月13日至202
0年8月12日期间,窗口期不减持)。
    5、减持方式:集中竞价交易、大宗交易方式。其中,通过集中竞价交易减持的
,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过本公司总股本的1%,通过大宗交易
减持的,在任意连续90个自然日减持股份总数不超过本公司总股本的2%。
    6、减持价格:根据减持时的市场价格和交易方式确定。
    三、股份锁定承诺及履行情况
    1、自公司股票在证券交易所上市交易之日(2010年3月19日)起三十六个月内
,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回
购本次发行前直接或间接持有的公司股份。
    2、在担任公司董事、高级管理人员的任职期间,每年转让的公司股份不超过所
持股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    截至本公告披露日,费铮翔先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的
情况。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划实施具有不确定性,费铮翔先生将根据市场情况、公司股价情
况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性。
公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。
    2、本次减持计划实施期间,费铮翔先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    3、本次减持计划实施后,可能会导致公司控股股东及其一致行动人控制的公司
股份与公司第二大股东及其一致行动人控制的公司股份差异低于5%。
    4、本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化,不会对公司治理结
    3 / 3
    构及持续经营产生影响。
    5、敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
    2020年1月15日

[2020-01-16](300061)康旗股份:关于变更公司名称及证券简称的公告

    1 / 2
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-008
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    关于变更公司名称及证券简称的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、公司中文名称变更为:旗天科技集团股份有限公司
    2、公司英文名称变更为:QITIAN Technology Group Co., Ltd.
    3、公司证券简称变更为:旗天科技
    4、公司英文简称变更为:QITIAN Technology
    5、公司证券简称变更日期:2020年1月16日
    6、公司证券代码(300061)保持不变。
    一、公司名称及证券简称变更的说明
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12
月6日召开的第四届董事会第四十四次会议及2019年12月23日召开的2019年第五次临
时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订<公
司章程>的议案》,为了更好地体现公司主营业务情况和公司实际发展情况,同意将
公司名称变更为“旗天科技集团股份有限公司”,公司证券简称变更为“旗天科技
”,并同意授权董事会办理上述变更及工商登记事项。证券简称变更尚需公司名称
变更完成后向深圳证券交易所申请核准。
    近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手
续,并领取了新的工商营业执照,具体如下:
    名称:旗天科技集团股份有限公司
    统一社会信用代码:913100006073633775
    类型:股份有限公司(中外合资、上市)
    住所:上海市浦东新区川大路555号
    2 / 2
    法定代表人:刘涛
    注册资本:人民币67691.4013万
    成立日期:1996年12月5日
    经营范围:从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科技、电
子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销
售,企业管理咨询,财务咨询(代理记账除外),市场信息咨询,商务信息咨询,
旅游信息咨询(不得从事旅行社业务),投资咨询,企业形象策划,市场营销策划
,翻译服务,酒店管理,票务代理,设计、制作、发布、代理国内外各类广告,会
议、展览及相关服务,家用电器及电子产品,纺织、服装及日用品,文化、办公、
体育用品及器材,五金、家具,纪念币、工艺美术品(象牙及其制品、文物除外)
的销售,从事货物进出口及技术进出口业务,食品销售。(涉及许可经营的凭许可证经营)
    二、公司名称及证券简称变更原因说明
    鉴于公司已于2018年末出售与眼镜镜片相关的资产与负债,从2019年起不再纳
入合并报表范围,公司主营业务构成随之发生变化;且经过多年的发展,公司已实
现跨地域经营,在全国多地拥有子公司。为了更好地体现公司主营业务和公司发展
实际情况,体现和树立公司形象,经研究决定,对公司名称和证券简称进行变更。
    三、其他说明
    经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2020年1月16日起,公司证券简称由
“康旗股份”变更为“旗天科技”,公司证券代码不变,仍为“300061”。
    特此公告。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
    2020年1月15日

[2020-01-15]康旗股份(300061):康旗股份16日起证券简称变更为“旗天科技”
    ▇上海证券报
  康旗股份公告,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2020年1月16日起,
公司证券简称由“康旗股份”变更为“旗天科技”,公司证券代码不变,仍为“30
0061”。
  公司同时公告,公司控股股东、实际控制人费铮翔计划在公告日起十五个交易
日后六个月内,以集中竞价交易、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份累计不
超过20,248,903股,不超过公司总股本的3%。

[2020-01-14](300061)康旗股份:关于为控股子公司申请授信额度提供担保的公告

    1 / 3
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-007
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    关于为控股子公司申请授信额度提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2020年1月13日,上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司
”)第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提
供担保的议案》,同意公司为控股子公司江苏欧飞电子商务有限公司(以下简称“
江苏欧飞”)申请授信额度提供担保,担保方式为连带责任担保,其中为江苏欧飞
向中国银行南京河西支行申请人民币1,000万元的综合授信额度提供担保,向南京
银行南京分行珠江支行申请人民币4,000万元的综合授信额度提供担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次对
外担保无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称:江苏欧飞电子商务有限公司
    2、住所:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼
    3、法定代表人:石爱萍
    4、注册资本:1,111.111111万元人民币
    5、公司类型:有限责任公司
    6、成立日期:2010年11月1日
    7、经营范围:商品的网上销售;网络技术服务、技术咨询;计算机软硬件技术
开发、技术服务、技术咨询及产品的销售;电子产品的销售及安装;各类储值卡的
销售;企业管理咨询;市场营销策划;商务咨询;数据处理和存储服务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8、股权结构:
    2 / 3
    截至公告披露之日,江苏欧飞股东情况及持股比例如下:
    序号
    股东名称
    持股比例
    1
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    46.00%
    2
    石正川
    14.63%
    3
    薛利
    7.88%
    4
    南平凯佳企业管理合伙企业(有限合伙)
    28.80%
    5
    苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)
    2.70%
    合计
    100.00%
    注:2019年10月28日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于支付现
金收购资产暨关联交易的议案》等相关议案,同意公司支付现金收购江苏欧飞100%
股权。2019年10月30日,江苏欧飞完成了南平乾升企业管理合伙企业(有限合伙)
、南平乾广企业管理合伙企业(有限合伙)持有的46%股权转让给公司的工商过户登
记手续,并领取了南京市雨花台区市场监督管理局换发的《营业执照》。
    9、关联关系:根据公司与江苏欧飞原股东等交易各方签署的《资产购买协议》
,交易双方的股权交割和价款支付进度,从2019年11月1日起,江苏欧飞纳入公司
合并报表范围,公司对其实现了控股。
    10、主要财务指标:
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,江苏欧飞
总资产536,690,701.14元,净资产240,262,965.72元。2018年度,实现营业收入160
,269,108.46 元,营业利润69,542,830.05元,归属于母公司所有者的净利润61,63
4,502.57元。
    截止2019年6月30日,总资产475,356,266.92元,净资产262,325,130.98元。20
19年1-6月,实现营业收入64,723,703.43元,营业利润25,210,898.59元,归属于
母公司所有者的净利润22,062,165.26元。
    三、担保事项说明
    1、本次公司为江苏欧飞提供的担保为连带责任担保。
    2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担保协
议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
    3、为保证上述担保事项的顺利实施,将提请授权董事长刘涛先生代表公司办理
相关事宜并签署有关合同文件。
    四、累计对外担保情况
    3 / 3
    截止公告披露日,公司实际担保(包括母公司为子公司,子公司为母公司)余
额39,295万元,占公司最近一期经审计的净资产的16.81%。审批的担保金额为200,0
00万元,占公司最近一期经审计的净资产的85.58%。公司无逾期对外担保情形,不
存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形,不存在为非关联方提供担保的情形。
    五、董事会意见
    公司为控股子公司江苏欧飞申请授信额度提供担保,有利于其筹措资金、发展
业务,符合公司整体利益。从2019年11月1日起公司对江苏欧飞实现了控股,公司对
其日常经营有控制权,江苏欧飞财务和经营状况良好,公司为其担保的财务风险处
于公司可控的范围之内。
    六、独立董事意见
    本次担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营有控制权,江苏欧飞财务
和经营状况良好,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。
我们一致同意本次公司为控股子公司申请授信额度提供担保。
    七、备查文件目录
    1、第四届董事会第四十七次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-14](300061)康旗股份:第四届董事会第四十七次会议决议公告

    1 / 1
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-006
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    第四届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下称“公司”)于2020年1月13
日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第四十七次会议。公司于
2020年1月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事
9人,实际参加董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生主持
,经全体董事表决,形成决议如下:
    一、审议通过《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。
    同意公司为控股子公司江苏欧飞电子商务有限公司(以下简称“江苏欧飞”)
申请授信额度提供担保,担保方式为连带责任担保。其中为江苏欧飞向中国银行南
京河西支行申请人民币1,000万元的综合授信额度提供担保,向南京银行南京分行珠
江支行申请人民币4,000万元的综合授信额度提供担保。
    此项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    本次担保的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于
为控股子公司申请授信额度提供担保的公告》。
    特此公告。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-07](300061)康旗股份:关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的公告

    1 / 7
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-004
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、基本情况
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月
25日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年4月11日召开的2019年第二次临时
股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,为支
持控股子公司上海旗沃信息技术有限公司(以下简称“旗沃信息”)的业务发展,
在不影响公司及全资子公司上海旗计智能科技有限公司(以下简称“旗计智能”)
正常经营的前提下,公司和旗计智能拟以自有资金向旗沃信息提供合计不超过人民
币13,400万元的财务资助,利率5.22%,期限一年。旗沃信息的其他股东刘涛、霍尔
果斯旗融股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“旗融投资”)为上述财
务资助事项提供连带责任担保。公司分别于2019年4月12日、2019年5月17日、2019
年6月18日和2019年7月15日向旗沃信息提供财务资助11,000万元、400万元、1,000
万元和1,000万元,合计13,400万元。
    公司于2019年10月11日召开的第四届董事会第三十九次会议和2019年10月29日
召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资
助暨关联交易的议案》,根据旗沃信息的业务发展需要,在不影响公司及全资子公
司旗计智能正常经营的前提下,公司和旗计智能拟增加向旗沃信息提供不超过人民
币9,500万元财务资助,利率和期限保持不变。旗沃信息的其他股东刘涛、旗融投资
合计持有旗沃信息48.99%股权,对上述财务资助事项按其在旗沃信息的持股比例提
供连带责任担保。公司分别于2019年10月30日和2019年11月29日向旗沃信息提供财
务资助1,500万元和1,000万元,合计2,500万元。
    2 / 7
    截至目前,公司向旗沃信息提供财务资助共计15,900万元,上述财务资助借款
于2020年4月10日到期。
    由于上述借款还在业务运转中,为了继续支持旗沃信息的业务持续开展,公司
拟对旗沃信息上述15,900万元的财务资助展期至2023年4月10日,利率保持不变。旗
沃信息的其他股东刘涛、旗融投资合计持有旗沃信息48.99%股权,对上述展期的财
务资助按其在旗沃信息的持股比例提供连带责任担保。
    2、审批情况
    刘涛先生为公司董事长兼CEO,旗融投资为刘涛先生控制的企业,根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的规定,刘涛先生、旗融投资为本次展期的财务资
助提供相应的担保构成关联交易。
    2020年1月6日,公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对控股子
公司财务资助展期暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。公司独立董事对本
次交易发表了事先认可意见和独立意见。同日,公司、旗计智能、旗沃信息、刘涛
、旗融投资签署了《借款协议》。
    本次关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、接受财务资助公司基本情况
    1、基本情况
    公司名称:上海旗沃信息技术有限公司
    注册资本:3470万元人民币
    法定代表人:刘涛
    成立日期:2017年5月27日
    注册地址:上海市金山区卫昌路293号2幢10998室
    公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
    统一社会信用代码:91310116MA1J9J787C
    经营范围:从事计算机信息、网络、通讯科技专业领域内技术开发、技术转让
、技术咨询、技术服务,以服务外包方式从事企业运营管理和商业流程管理,商务
信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,翻译服务,财务
    3 / 7
    咨询,计算机软件开发及维护,数据处理服务,数据分析服务。【依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    2、股权结构 股东名称 出资金额(万元) 出资比例 上海康耐特旗计智能科技集
团股份有限公司 1,470.00 42.36%
    上海旗计智能科技有限公司
    300.00
    8.65%
    霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业(有限合伙)
    500.00
    14.41%
    刘涛
    1200.00
    34.58%
    合计
    3,470.00
    100.00%
    3、财务数据情况:
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,旗沃信息
总资产29,678,557.31元,净资产-23,547,057.59元。2018年度,实现营业收入5,64
9,205.77元,营业利润-37,709,309.85元,净利润-37,709,187.95元。
    截止 2019 年 9 月 30 日,旗沃信息总资产 118,899,855.24 元,净资产 -11
2,212,208.58 元。2019 年 1-9 月,实现营业收入43,030,188.36 元,营业利润 
-47,605,315.47 元,净利润-103,365,150.99 元。(以上数据未经审计)
    三、关联方基本情况
    1、刘涛
    刘涛,男,中国国籍,身份证号为:2301041973********,住所:上海市浦东
新区康桥镇秀沿路1028弄2支弄********。为公司董事长兼CEO,为公司关联自然人
。
    2、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业(有限合伙)
    住所:新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路28号国际商贸中心2003号
    企业性质:有限合伙企业
    执行事务合伙人:刘涛
    注册资本:人民币200万元
    成立日期:2017年2月28日
    统一社会信用代码:91654004MA77A81A0K
    4 / 7
    经营范围:接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公
司提供直接融资的相关服务。
    股权结构:
    合伙人姓名
    出资额(万元)
    出资比例
    刘涛
    150.00
    75.00%
    姜书娜
    50.00
    25.00%
    合计
    200.00
    100.00%
    主要股东和实际控制人:刘涛
    旗融投资为刘涛先生控制的企业,为公司关联方。
    四、借款协议主要内容
    1、协议各方
    甲方:上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司、上海旗计智能科技有限公
司
    乙方:上海旗沃信息技术有限公司
    丙方:刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业(有限合伙)
    2、借款金额、用途、利率、期限如下:
    (1)金额:人民币15,900万元整
    (2)用途:乙方日常经营及业务发展
    (3)利率:5.22%年利率
    (4)期限:至2023年4月10日
    3、违约责任
    (1)乙方违约时,乙方除应当向甲方支付本金和利息外,还应当向甲方支付每
天万分之五的违约金,给甲方造成经济损失的,还应当赔偿经济损失。
    (2)若乙方违约,乙方应当承担甲方为保护其权利而支出的诉讼费、财产保全
费,执行费、律师费、拍卖费等全部费用。
    4、担保人的义务
    5 / 7
    (1)丙方就乙方在本协议项下48.99%的债务承担担保责任。保证担保的范围包
括主债权及利息、逾期支付违约金和实现债权的费用等全部费用。
    (2)乙方不按时履行还款义务时,丙方应在收到甲方要求还款的书面通知后,
按照通知列明的日期、金额等履行还款责任。
    五、公司累计提供对外资助的金额
    截至目前,公司累计提供对外资助15,900万元。
    六、交易的目的和对公司的影响
    1、公司在不影响自身正常经营的情况下为旗沃信息提供财务资助展期,该项借
款用于旗沃信息日常经营,有助于其抓住市场机会扩大业务规模。
    2、旗沃信息为公司控股子公司,公司在向其提供财务资助期间,能够对其实施
有效的业务、资金管理和风险控制,同时刘涛、旗融投资对该项借款承担相应的担
保责任。因此上述财务资助的风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大
影响。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    根据公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第三十次会议和2019年4月11日
召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨
关联交易的议案》,公司以自有资金向旗沃信息提供13,400万元的财务资助,旗沃
信息的其他股东刘涛、旗融投资为上述财务资助事项提供连带责任担保。
    根据公司于2019年10月11日召开的第四届董事会第三十九次会议和2019年10月2
9日第三次临时股东大会审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助暨关联
交易的议案》,公司以自有资金向旗沃信息提供2,500万元的财务资助,旗沃信息的
其他股东刘涛、旗融投资为上述财务资助事项按其在旗沃信息的持股比例提供连带
责任担保。
    除本次披露的关联交易以及上述关联交易,年初至本公告披露之日,公司与上
述关联人未发生其他关联交易。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见
    6 / 7
    公司对控股子公司旗沃信息提供的财务资助展期,关联方刘涛、旗融投资按其
在旗沃信息的持股比例为本次财务资助提供担保符合相关法律法规的有关规定。本
次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及公司股东,
尤其是中小股东的利益的情形,不影响公司的独立性。
    因此,我们一致同意将该关联交易提交董事会审议,与本次交易有关联关系的
董事应回避表决。
    2、独立意见
    公司对控股子公司旗沃信息提供的财务资助展期有助于保障其日常经营及业务
发展资金需求,支持其抓住市场机遇实现良性发展;同时,公司能够对旗沃信息实
施有效管理和风险控制,旗沃信息其他股东刘涛、旗融投资按其在旗沃信息的持股
比例对该项财务资助承担相应的担保责任。本次对提供的财务资助展期暨关联交易
事项决策程序合法合规,资金使用费定价公允,关联交易遵循自愿、公平合理、协
商一致的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此,我们一致同意本次对控股子公司财务资助展期暨关联交易事项,并同意
将该事项提交股东大会审议。
    九、其他事项
    1、公司不属于以下期间:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募
集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内;将超募资金永久性用于补
充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
    2、公司承诺:在提供本次财务资助后的十二个月内,除已经收回对外提供财务
资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补
充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
    十、备查文件目录
    1、第四届董事会第四十六次会议决议;
    2、第四届监事会第三十六次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事先认可意见和独立
意见;
    4、《借款协议》;
    5、《承诺书》。
    7 / 7
    特此公告。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
    2020年1月6日

[2020-01-07](300061)康旗股份:第四届监事会第三十六次会议决议公告

    1
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-003
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    第四届监事会第三十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第三十六次会议于2019年12月27日以传真和邮件的方式通知各位监事,于2020年1
月6日在公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会
主席姜丹丹女士主持,以投票表决方式审议通过了如下方案:
    1、审议通过《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》。
    公司及子公司上海旗计智能科技有限公司向控股子公司上海旗沃信息技术有限
公司(以下简称“旗沃信息”)提供的财务资助展期是为了满足其日常经营及业务
发展资金需求,支持其抓住市场机遇实现良性发展;同时,公司能够对旗沃信息实
施有效管理和风险控制,旗沃信息其他股东刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙
企业(有限合伙)按其在旗沃信息的持股比例对该项财务资助承担相应的担保责任
。审议及决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会
    2020年1月6日

[2020-01-07](300061)康旗股份:第四届董事会第四十六次会议决议公告

    1 / 2
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-002
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    第四届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下称“公司”)于2020年1月6
日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第四十六次会议。公司于2
019年12月27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董
事9人,实际参加董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生主
持,经全体董事表决,形成决议如下:
    一、审议通过《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》;
    为继续支持控股子公司上海旗沃信息技术有限公司(以下简称“旗沃信息”)
的业务发展,在不影响公司及全资子公司上海旗计智能科技有限公司(以下简称“
旗计智能”)正常经营的前提下,公司拟将其向旗沃信息提供的15,900万元财务资
助展期三年,利率5.22%,期限至2023年4月10日。旗沃信息的其他股东刘涛、霍尔
果斯旗融股权投资管理合伙企业(有限合伙)按其在旗沃信息的持股比例对该项财
务资助承担相应的担保责任。
    公司董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决,其他非关联董事参与本议案的
表决。
    此项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于对控股
子公司财务资助展期暨关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2020年1月22日(星期三)下午13:30在上海市浦东新区丹桂路999号国
创中心一期C5一楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
    2 / 2
    公司董事长刘涛先生作为关联董事已回避表决,其他非关联董事参与本议案的
表决。
    此项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
    2020年1月6日

[2020-01-07](300061)康旗股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1 / 6
    证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-005
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人:上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会
    2、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过,
决定召开2020年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议时间:
    1)现场会议时间:2020年1月22日(星期三)下午13:30
    2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020年1月22日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2020年1月22日上午9:15至下午15:00 期间的任意时
间。
    4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
    2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/
/wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    2/ 6
    5、股权登记日:2020年1月17日
    6、会议出席对象
    1)截止股权登记日2020年1月17日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
    2)公司董事、监事及高级管理人员;
    3)本公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点:上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5一楼会议室
    二、会议审议议案:
    1、审议《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》。
    以上议案已经公司第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第三十六次会
议审议通过,内容详见2020年1月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码: 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》
    √
    四、现场会议登记办法
    1、登记方式:
    1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续;
    3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记

    3/ 6
    表》(附件一),以便登记确认。传真请在2020年1月21日前送达公司董事会办
公室。来信请寄:上海浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5,李彩霞收,邮编201
203(信封请注明“股东大会”字样)。
    2、登记截止时间:2020年1月21日9:30-11:30,13:00-17:00。
    3、登记地点:上海浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5。
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票
,网络投票的具体操作流程请见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    电话:021-60975620
    传真:021-60975620
    电子邮箱:investor@kq300061.com
    联系人:李彩霞
    2、本次股东大会会期半天,与会人员食宿和交通费自理,并请于会前半小时到
会场办理登记手续;
    七、备查文件
    1、第四届董事会第四十六次会议决议;
    2、第四届监事会第三十六次会议决议;
    3、深交所要求的其它文件。
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
    2020年1月6日
    4 / 6
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365061
    2、投票简称:康旗投票
    3、议案设置及意见表决
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月22日上午9:15至下午15:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5/ 6
    附件二
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会股东参会登记表
    姓名/名称
    证件号码
    股东账号
    持股数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人/本公司法定代表人参会
    备注
    6/ 6
    附件三
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席上海康耐特旗计智能科技集团股
份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案行使表
决权。本人(本公司)对本次大会表决事项未作具体指示的,代理人可代为行使表
决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》
    √
    注:表决总议案、议案时,请在相应的表决意见框里打“√”,每一议案限选
一项,多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
    委托股东姓名及签章:_______________________
    身份证或营业执照号码:_____________________
    委托人股票账号:____________________________
    受托人签名:_________________________________
    受托人身份证号码:___________________________
    委托日期:___________________________________
    注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年10月17日
    调研公司:广发证券,招商证券,兴业证券,东吴证券,华泰证券,华泰证券,光大证
券,光大证券,国泰君安证券,中信建投证券,东方证券,爱建证券,安信证券,浙商证
券,天风证券,国信证券,中银国际证券,申万宏源证券,申万宏源证券,申万宏源证券,
申万宏源证券,华龙证券,新时代证券,中泰证券,中泰证券,储联证券
    接待人:董事、副总、董事会秘书:张惠祥
    调研内容:首先公司董事长费铮翔先生致辞,然后副董事长兼总经理刘涛先生介
绍了公司业务发展情况及未来的战略发展规划。介绍完毕后,与会人员和公司相关
人员采用问答形式进行了沟通,具体内容如下:
一、致辞
公司之前一直以眼镜镜片为主营业务,在国内树脂镜片制造行业中处于领先地位,
但因为公司的发展战略和业务调整,想在数据科技为主流的时代中尽快实现改变,
成为纯粹的大数据金融科技公司,所以计划剥离眼镜业务,将在3年内逐步退出眼镜
行业,集中优势资源,重点发展大数据金融科技服务业务,优化公司的资产质量和
盈利能力。
公司在2016年11月并购重组旗计智能进军大数据金融科技领域,围绕“大数据金融
科技Big Data Fintech”的定位,以构建覆盖多种类型民生消费数据的数据聚合超
算中心为核心战略,基于大数据金融科技的智能营销、智能风控、智能获客能力,
通过创新合规的整体解决方案,赋能合作银行、保险等金融机构。
康旗股份目前拥有五大业务板块,未来公司将不断通过内生加外延的方式扩大产品
矩阵,为金融机构不断创造价值。
二、介绍业务情况和战略发展规划
公司靠数据、科技所提供的整体解决方案的能力,着力于解决银行、保险等金融机
构的三大痛点问题:获客、营销及风控。获客是如何帮助金融机构找到更多的客户
,营销是如何在客户身上赚到更多的钱,风控是如何在赚钱的同时不至于在客户身
上亏钱。目前,康旗股份一共有五大业务板块,各自有不同的发展阶段,有不同的
发展特点,有不同的挑战。
1、银行大数据精准营销。
这个业务板块主要指商品邮购分期业务,随着行业时间的发展和业务模式的公开化
、成熟化,这个业务已经成为多数银行发展业务,在客户身上赚到更多增值收入的
标配。公司面临的竞争开始越来越激烈了,银行对它的理解也更加深刻了,在不同
的银行,就可能有不同的收费水平。但仍然是一个规模很大的业务,仍然是我们切
入到银行合作最有效的一个业务。因为它一旦合作之后,要跟银行在数据、客户、
服务、系统上建立千丝万缕的联系,这些联系将成为铺设、推进其他业务的基础。
这个业务目前还是行业内最大的,合作银行数量最多,同时公司也在继续增加合作
银行数量,虽然今年上半年受竞争影响略有波动,但未来将会保持稳定的增长。
2、金融科技服务业务
这个业务主要在参股公司旗沃孵化,主要是通过分析、建模、风控一整套,帮银行
做增值服务。在银行不同的客户的分层当中提供不同的解决方案,帮它赚到更多钱
。目前虽然处于亏损状态,但这个业务现在发展非常迅猛,签约银行增加速度很快。
3、航旅数据业务
这个业务主要通过公司去年并购的新三板公司敬众科技运营,敬众科技是国内领先
的航旅大数据服务供应商,在航旅数据分发一细分领域中,公司产品的市场占有率
较高。
航旅数据业务板块尽管现在规模并不大,上半年业绩也出现了一些波动,但目前恢
复了迅速增长的趋势。这个业务要解决的问题是如何在集团的战略下,和其他的板
块形成有效的呼应、协同,提高公司整体业绩。
4、互联网精准导流业务
大部分的金融客户的消费行为现在越来越多呈现出互联网化的特征和背景下,公司
依靠数据分析、挖掘能力,科技实现能力、科技支撑能力,用互联网的方式进行导
流,帮助客户获客,预计在未来的3-5年,增速将会保持迅猛。
5、保险经纪服务
公司致力于将服务银行的能力复制到保险行业,基于高速发展的保险行业与保险金
融科技服务发展不够深入的矛盾,成为公司在这个板块的机遇。公司通过参股的合
伙企业投资太平金服和收购合晖保险经纪公司布局这个业务板块,目前已搭建一个
车险续保分期平台,4季度开展业务。
过去两年我们在团队上发生的一些变化,各个板块都引进了专家级领域人物,团队
的变化和公司内部管理模式的变化为落实公司战略奠定了基础。
三、问答
1、问:银行大数据精准营销业务的天花板到底有多高?关于金融科技服务业务,能
否更加详细地介绍,我们给银行提供的是哪些服务?在这个服务的过程中,我们是
基于怎样的模式来跟银行进行一个收益的分享?关于保险经纪业务的市场空间? 
   答:银行大数据精准营销业务的本质是帮银行做营销,影响规模的主要因素是合
作银行的数量、合作银行的规模,也就是说它本身的客户量,它给你提供的客户规
模和情况,你在客户上卖什么东西。其次就是效率问题,提升商品的单价,平均单
价已从以前的1500元左右提升到5000元以上;提高数据的反复利用率,一个客户你
在他身上可以赚钱的机会、触达点是可以增加的。另外不能忽视的是,这个业务能
与银行建立非常深的黏性,它是“2B”合作黏性的基础。通过这个业务,可以附加
很多其他的业务。比如说原来卖商品,现在可以卖服务,原来卖服务,现在可以卖
保险,原来卖保险,现在可以帮银行卖其他分期服务产品,它这种横向的扩增,也
是这个的业务价值所在。旗沃的商业模式就是金融科技,它通过提供增值服务,主
要是通过智能风控对客户进行分层并提供增值服务。不同银行的眼光和风控不同,
对同一个客户的判断也会不同。比如说某一个客户,他在农行,农行认为他不是一
个好客户。可是到了中原银行,中原银行认为这是一个太好客户了,为什么呢?这
跟不同的银行看待一个客户的标准,看待一个客户的细致程度是不同的。比如到银
行申请信用卡,有50%的人群客户经理现场就告知不能办理;还有一种是填写完整
了表格,交给到银行,行业平均批核率是50%,这些已经完整地记录了客户信息,但
是没有得到银行批准的客户,是不是好客户呢?关键在于能不能有更多的数据维度
去看待他,能不能有更多的数据维度去控制住他的风险,在控制风险的基础上发展
他们的业务,这是旗沃正在做的,未来的市场空间非常大。保险经纪的具体细化业
务非常多:我们把保险公司的产品卖给银行的客户,这是一个业务;我们帮助保险
公司提供保险科技服务,这是一个业务;我们帮银行和保险公司之间构建车险续保
分期平台,这是一个业务;我们在线下通过传统的直销方式,卖车险、寿险,这也
是一个业务。我们现在优先发展马上能见效的业务,主要是线上的车险业务、线下
的寿险业务,以及太平保险卖给中小银行客户的交叉销售业务,空间很大,一步一步来。
2、问:关于数据聚合超算平台,我个人的理解如果旗计未来拥有比较多的数据的资
源,并且用科技的手段,比较去懂银行保险这些金融机构业务的话,我们可以形成
从数据的这样的资源到科技的能力,再到业务能力这样的一个比较综合的能力,这
个是公司认为未来我们对于康旗整体来讲,一个比较大的业务的壁垒。能否就公司
未来的战略以及做的布局,如何去形成公司的比较强的不可复制的壁垒,做一个介绍。
   答:首先在具体经营当中,我们战略布局落地强调两点:一个是注重整体解决方
案带来的变现能力,解决银行等金融机构的核心痛点,比如说帮你获客,比如说帮
你解决风控问题,帮你挖掘那些你不擅长经营的客户的价值。另一个就是在赚钱的
过程当中,要不断的夯实自己的核心储备,这是储备就是数据科技的能力。越来越
多的数据、越来越多经验、越来越多经过验证的模型,越来越的实际需求,循环叠
加推着整个公司这个能力越来越高。
3、问:请问一下贵公司对于区块链和你们金融科技的应用,这块儿是怎么理解?区
块链你们还有没有进行下去?我看了一下你们年终的报表,你们其中的一个主营传
统业务的占比还是挺高的,大概有37%,其他的旗计上游的产品业务也达到了36%份
额。其实现在公司金融科技的业务也是在慢慢提升的过程中,未来的主导还是在金
融大科技这块儿,还是转型的过程中?
   答:我们对金融科技领域所有的先进理论和先进的实践,实际上我们都会去学习
和研究,但是我们在做这些事情的时候,我们有两个特点:合法合规的研究运用,
比如说我们跟工信部合作,工信部是希望我们能够从金融服务应用角度来看区块链
的问题,不是用区块链投机;研究和自己相关的应用。在战略落地的过程中,五个
业务板块处在不同的发展阶段,有的处于成熟期,有的处于孵化期,有的在成长期
,有的在变动期,不同阶段一定有不同的特点,体现在报表上比重会有所不同。核
心在于在金融科技的战略方向下,始终能够捕捉到B端客户的需求,他的需求在变
,你的解决方案在变,不同的解决方案有不同的成长周期。公司坚持未来跨行业的
业务模式会越来越多,真正解决金融机构痛点问题的收入越来越多,科技含量高的
收入类型的业务会越来越多这三个方向,如果你总能领先一步,获得尝第一杯羹的
优势,整体就不会出现大的问题。
4、问:咱们现在的市场环境,大家对整个大股东资金都觉得有些担心,费总的质押
比例也比较高,股东大会上也准备把眼镜业务剥离,这样的话可能在费总的资金上
也会有比较大的压力,我不知道现在的状况是怎么样的,包括整个剥离镜片业务的
进程是怎样的?刘总也是被上市公司收购了以后,也做了一些质押,我不知道方便
不方便回答,咱们在大股东或者是二股东(两位老板)的资金用途方面?我们公告
说要收购广州的丰申网络和投资爱分趣,能不能介绍一下我们如何考虑这方面的布
局的?包括跟刚才介绍的五块业务是怎么结合的?
   答:费总质押主要是认购重组时配套募集资金和一些实体投资。眼镜板块的剥离
按照计划正在进行当中,也请投资者放心,谢谢大家!刘总和顺的质押主要是用于
收购敬众的担保。丰申是一个互联网导流领域的优秀企业,符合公司的布局。和丰
申的合作,目前还在沟通和推进的过程当中。爱分趣主要的商业形态,以免息分期
为特征的针对中产消费人群的服务平台,它的自身定位和公司所服务的银行信用卡
中心的人群,技术能力,比如说我们围绕分期的能力,契合程度非常高,是公司将
来2C的一个有效的补充和出口。
5、问:请问一下当前因为经济发展的速度已经放缓,对咱们后边的影响会大吗?未
来考虑在金融科技方面,还会有其它方面的一些布局或者其它新的一些并购吗?
   答:从今年将近10个月的企业运行实践上看,在这种经济大势下没有发现对公司
的影响。国家经济下滑一定会通过促进消费的手段来提升,只要促进消费,消费金
融和金融科技就会推进。银保监会颁布的2018年76号文,要求积极发展消费金融,
增强消费对经济的拉动作用。在当前的经济环境下,金融科技的政策风险已大大降
低,在与银行的合作反馈当中也有所体现,所以目前经济环境对我们的当下业务的
发展,和未来可以预见的今年、明年的业务发展,影响不大。同时公司希望在这经
济环境下,蓄势,把能力建设起来,锻炼内功,然后等春天来的时候,就可以超越
我们的竞争对手,把事情做的更好。在整个经济不是特别景气、资本市场不是特别
景气的情况下,我们十分清醒,不能盲目扩张。我们现在最最重要的事情是把已经
布下的局做好,不再轻易地进行扩张,特别是影响现金流的扩张,蓄势待发、守财
,守住现金流,蓄住势头,这是我在管理上的要求。但是另一方面,如果我们遇到
了能够完善金融科技布局非常好的标的,大家又谈得非常好,团队融合程度非常高,公司也会考虑收购。
6、问:金融科技公司还没有注入上市公司,了解一下什么时候注入,而且刚才您也
谈了现在还属于亏损状态,是如何来评估它的价值的?在讲各个板块的时候,很重
要的一点就是谈到大数据,我们特别关注大数据的合法性,获得数据的能力。以及
这些数据的质量,因为我理解下来这些数据可能都不是公司的,如何保证数据的合
法性?
   答:注入的时候公司会履行相关公告程序。至于评估的价值,我们会按照专业评
估机构的意见来进行办理,所有的事情通过合法程序来进行完成。我们有一个理念
,我们讲的大数据金融科技,为什么把这个词连在一起说?是想强调数据特征,谈
大数据不是说我们一定要拥有大数据,我们在合作的过程中非常非常重要的一个理
念,是不谈拥有,只谈应用。公司几乎所有的业务领域都是如此。比如说银行数据
营销这个板块,历史上我们所有的数据都必须完全在银行的监管下,合规地进行应
用,而且我们不会做个体化的应用。像航旅数据板块也是一样,一定是个人客户给
了授权之后,再去查询,也不是拥有。所以,在大数据合法性这个问题上,本身数
据聚合超算中心就富有一个使命,就是对数据资产的应用情况和管理情况进行盘点
和监督。数据合规涉及到很多层面,法律层面、技术层面和操作层面。法律层面:
我们强调合法合规运行。技术层面:保证合法合规的要求能够落到实处。操作层面
:尽可能地不去沾、碰你说到的这些问题。还有就是IT审计的问题。你做这类公司
,在审计工作当中,你自己不提,人家也会跟你说,你要有IT审计,他要保证你所
有的流程,硬的东西、软的东西能够达标。比如说某银行有100万客户,可以卖水
杯、麦克风、笔记本电脑、保险,什么时候卖手机,哪批客户卖完手机卖保险?什
么时候哪批客户不卖保险?这就叫数据应用规划问题。这类问题统称为数据问题,
也就是对数据资源的利用,绝不仅仅是你拥有什么,我们是提供服务的。对于服务
机构来讲,拥不拥有其实真的不是那么重要,关键是别人给你提供的应用机遇,你
能给人家带来什么样的回报,我们要拼的是专业能力,不拼禀赋。什么是禀赋?就
是你没有我有,就是禀赋,能力不是,能力是你给了我,我可以让它做得更好,这是能力。
7、问:据我们了解,因为美国那边的信用卡使用的人数和历史非常悠久,数量也很
庞大,我不知道美国那边您是否了解,有没有同样类型的一些公司?他们的估值水
平一般是多高呢?
   答:首先说估值,在不同的资本市场、不同的国家、不同的周期内,估值逻辑是
不一样的。这个问题没有办法给一个权威的回答,仁者见仁,智者见智。如果对标
业务的内涵,我们最像Capical One,但是Capical One在历史当中它的估值也几经
调整,它的发展道路也几经变化。但是它的起家历程跟我们无比相似,就是做金融
服务起家,就是做数据科技起家。它跟我们的不同的是拥有了一家银行,Capical 
One现在已经成为美国一个不可或缺的银行。
8、问:做金融科技服务这一块儿,你跟B端的客户在定价权如何?你说你给它赋能
,但是它定价的时候,对你的金融科技服务到底怎么定价?是什么形式?我们也担
心帮银行做金融科技服务的竞争者有很多,在定价上咱们怎么考虑?
   答:首先选择自己的战略和商业类型。纯2B业务,因为业务标准化,严重地受制
于B。公司选择的道路是2B2C,满足B端客户的需求,共同在C端客户赚钱,使B端客
户不仅仅是客户,也是合作伙伴。其次是在战略执行。主要是两条途径:一是成本
,标准化的业务,定价权不强,随着公司规模的扩大,成本要低于竞争对手;二是
差异化,通过公司能力的提高,不断创新业务模式,提供整体解决方案,差异化的
业务模式才有溢价空间。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-19 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.32 成交量:4579.00万股 成交金额:40279.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司泰州分公司        |534.98        |1.05          |
|光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业|516.82        |175.45        |
|部                                    |              |              |
|华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营|469.57        |6.12          |
|业部                                  |              |              |
|西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券|386.48        |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|341.20        |212.30        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5530.08       |
|兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营|--            |2000.42       |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营|--            |606.53        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司|138.35        |414.06        |
|方正证券股份有限公司广州兴盛路证券营业|--            |408.78        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-15|7.88  |180.28  |1420.62 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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