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星辉娱乐(300043)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈星辉娱乐300043≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
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最新提示:1)10月15日(300043)星辉娱乐:2019年第三季度报告主要财务指标(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本124420万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:20
           19-07-19;除权除息日:2019-07-22;红利发放日:2019-07-22;
配股预案:1)2017年拟以2017年06月30日公司总股本:1244198401为基数,配股比例1
           0:3.00(停止实施)
机构调研:1)2019年06月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:33910.78万 同比增:59.58% 营业收入:20.60亿 同比增:-8.05%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2700│  0.1000│  0.0300│  0.1900│  0.1700
每股净资产      │  2.4758│  2.2988│  2.2253│  2.2234│  2.2220
每股资本公积金  │  0.0733│  0.0728│  0.0717│  0.0711│  0.0753
每股未分配利润  │  1.3162│  1.1449│  1.0999│  1.0737│  1.0543
加权净资产收益率│ 11.5800│  4.4700│  1.1700│  8.9500│  8.0800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2726│  0.1012│  0.0262│  0.1917│  0.1708
每股净资产      │  2.4758│  2.2988│  2.2253│  2.2234│  2.2220
每股资本公积金  │  0.0733│  0.0728│  0.0717│  0.0711│  0.0753
每股未分配利润  │  1.3162│  1.1449│  1.0999│  1.0737│  1.0543
摊薄净资产收益率│ 11.0087│  4.4024│  1.1789│  8.6202│  7.6863
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A 股简称:星辉娱乐 代码:300043 │总股本(万):124419.8401│法人:陈雁升
上市日期:2010-01-20 发行价:43.98│A 股  (万):91486.242  │总经理:郑泽峰
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):32933.5981│行业:互联网和相关服务
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:车模、婴童用品、玩具及汽车品、
电话:020-28123517 董秘:王云龙 │牌衍生品、玩具车、广告、游戏、影视摄制
                              │、影视发行
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2700│    0.1000│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1900│    0.1700│    0.1100│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1800│    0.2000│    0.1300│    0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3700│    0.3000│    0.2200│    0.1800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2800│    0.2000│    0.1400│    0.0700
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[2019-10-15](300043)星辉娱乐:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.27
    加权平均净资产收益率:11.58%

[2019-10-08](300043)星辉娱乐:2019年前三季度业绩预告

    1
    证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-061
    星辉互动娱乐股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.
    业绩预告期间: 201 9 年 1 月 1 日至 201 9 年 9 月 30 日。
    2.
    预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
    3.
    业绩预告情况表
    (
    1 201 9 年 1 9 月业绩预告情况
    项 目 本报告期 (2019年1月1日-2019年9月30日) 上年同期 (2018年1月1日
-2018年9月30日)
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期变动:45%至65%
    盈利:21,249.54万元
    盈利:30,811.83万元-35,061.74万元
    (
    2 201 9 年 7 9 月业绩预告情况
    项 目 本报告期 (2019年7月1日-2019年9月30日) 上年同期 (2018年7月1日
-2018年9月30日)
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期变动:180%至200%
    盈利:7,140.11万元
    盈利:19,992.29万元–21,420.31万元
    注:
    ①本表格中的“元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1
    报告期内,公司整体经营平稳有序、各项经营计划有序开展,体育、游戏、
    玩具等业务板块稳健发展。
    2
    体育板块方面,得益于俱乐部成熟稳定的体育管理和青训机制,球员转会收
    2
    入同比稳步提高。同时,得益于球队在
    入同比稳步提高。同时,得益于球队在2018/192018/19赛季西班牙足球甲级联
赛及欧足联赛季西班牙足球甲级联赛及欧足联欧洲联赛的良好表现,俱乐部转播权
收入同比显著提高。俱乐部各项业务收入的上欧洲联赛的良好表现,俱乐部转播权
收入同比显著提高。俱乐部各项业务收入的上升,对公司本期净利润产生了积极的
影响。升,对公司本期净利润产生了积极的影响。
    3.
    3.报告期内,公司致力于策略类等细分游戏领域的精耕细作,游戏业务收益稳
报告期内,公司致力于策略类等细分游戏领域的精耕细作,游戏业务收益稳步上升
。同时,游戏业务在海外市场也取得了步上升。同时,游戏业务在海外市场也取得
了一定的发展一定的发展。。
    4
    4..公司预计本报告期非经常性损益约为公司预计本报告期非经常性损益约为11
,,293.38293.38万元,上年同期金额为万元,上年同期金额为33,,103.25103.25万
元。万元。
    四、其他相关说明
    四、其他相关说明
    1.
    1.本次业绩预告是公本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经
审计机构审计。司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
    2.201
    2.20199年前三季度业绩的具体数据将在公司年前三季度业绩的具体数据将在公
司20120199年第三季度报告中详细披年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者
理性投资,注意风险。露,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    星辉互动娱乐股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十月八日

[2019-10-07]星辉娱乐(300043):星辉娱乐第三季度业绩预增180%至200%
    ▇上海证券报
  星辉娱乐披露前三季度业绩预告,公司预计2019年1月1日至2019年9月30日归属
于上市公司股东的净利润为30,811.83万元-35,061.74万元,比上年同期增长45%至
65%。其中,第三季度归属于上市公司股东的净利润为19,992.29万元-21,420.31万
元,同比预增180%至200%。
  公司表示,报告期内,公司整体经营平稳有序、各项经营计划有序开展,体育
、游戏、玩具等业务板块稳健发展。

[2019-09-18](300043)星辉娱乐:关于第二期股票期权激励计划行权价格调整完成及部分已授予股票期权注销完成的公告

    1
    证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-060
    星辉互动娱乐股份有限公司
    关于第二期股票期权激励计划行权价格调整完成
    及部分已授予股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第四届
董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于对第二期
股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。由于公
司第二期股权激励计划(期权简称:星辉JLC2,期权代码:036254)授予股票期权
的激励对象王炳春等16人因个人原因从公司离职、激励对象李穗明因被聘任为公司
监事自愿放弃股权激励计划授予的股票期权,以及公司2018年度权益分派方案已于
2019年7月22日实施完毕,根据《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励
计划(草案)》及相关规定,公司须对股票期权行权价格进行相应调整并注销上述
激励对象所持有的已获授但未行权的股票期权725,335份。
    具体内容详见公司于2019年8月30日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司第二期股票期权激励计划
的公告》(公告编号2019-049)。
    2019年9月17日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述
股票期权调整及注销事宜已办理完毕。经过上述调整,公司第二期股票期权激励对
象减少至211人,原股票期权总数14,900,826份调整为14,175,491份,行权价格7.8
3元调整为7.80元。
    特此公告。
    星辉互动娱乐股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年九月十七日

[2019-09-18]星辉娱乐(300043):星辉娱乐游戏动漫联动,持续培育IP长线价值
    ▇证券时报
  当下,IP在文化产品中的地位正变得越来越重要,在游戏领域同样如此。伽马
数据不久前发布的报告显示,在2019年上半年收入排名前10的移动游戏新产品中,
有7款为IP产品。如今,无论是IP作品改编为游戏产品,还是游戏IP改编为其他形式
的作品,路径都已十分成熟。
  目前,证券时报主办的“2019中国超级潜力IP评选”已进入评委评分阶段,星
辉娱乐(300043)副总经理兼董秘王云龙担任本次活动游戏化方向评委。近日,王云
龙、星辉娱乐游戏研发负责人梁荣庆、星辉娱乐游戏副总裁赵霞向证券时报记者讲
述了星辉娱乐在游戏IP开发及改编中的经验。
  三驾马车
  在A股上市游戏公司中,星辉娱乐是相对独特的一家。2010年1月,星辉娱乐在
创业板上市,彼时公司的主营业务还是汽车模型玩具研发、生产和销售,是国内车
模行业的龙头企业。
  从2013年起,星辉娱乐开始积极进行产业升级,先后收购了手游开发商畅娱天
下、游戏研发运营商天拓游戏,并陆续取得了金庸、梁羽生、温瑞安等知名作家相
关作品的游戏改编权,开始进入网络游戏领域。
  此后,星辉娱乐游戏业务快速发展,成为集移动游戏、网页游戏、H5游戏的研
发、发行、运营为一体的综合性网络游戏运营商。2019年上半年,星辉娱乐游戏业
务实现营业收入3.77亿元,占其营业总收入的33.6%。
  除了车模和游戏领域外,星辉娱乐近年来在足球领域取得的成绩亦备受关注。


  星辉娱乐是首家控股欧洲五大联赛顶级俱乐部的A股上市公司,目前星辉娱乐已
经获得西班牙足球甲级联赛皇家西班牙人足球俱乐部99.25%的股份。2019年上半年
,星辉娱乐足球俱乐部业务实现主营业务收入4.62亿元,占其营业总收入的41.2%。
  足球、游戏、车模三大板块看似没有太大关联,但近年来,星辉娱乐不断推动
三大主营业务协同发展,实现业务多元化叠加效应,不仅提升了抵御风险的能力,
也推动了公司的高质量发展。
  重视IP属性
  从进入游戏领域起,星辉娱乐就有意识地进行了IP布局。早在2013年,星辉娱
乐就取得了金庸、梁羽生等著名武侠作家相关作品的游戏改编权,并陆续开发了一
些精品游戏。
  对于如何判断一个IP的价值,星辉娱乐有自己的标准,最重要的一点就是IP的
知名度。“首先,IP必须得‘火’,能够被大众熟知。如果你的故事写得很好,但
是没有影响力,对于游戏改编来说是没有价值的。”梁荣庆表示。
  IP热度的持久性也是重要的一点。不同IP热度持续时间并不相同,热度较短的
如电影,往往上映一个月内热度比较高,但是之后热度可能迅速降低;然后是电视剧
,一般都有四五十集,可以播放一两个月;再长一点的如网络小说、漫画,可以持
续更新。IP热度持续越长,就越能维持游戏玩家的热度。
  相对于把小说拍成电影或电视剧,许多IP改编为游戏时,需要对原有内容做大
量设计、调整,有着相对较高的难度。因此,IP与拟开发游戏的内容融合度,成为
了星辉娱乐挑选合作IP时考虑的重要要素。
  “我们在与一些IP合作之前会考虑一些因素,比如它是不是跟我们想开发游戏
的一些属性有相关性,如果不是很相关,即便IP本身很火,我们可能也不会去用。
”王云龙表示。
  这种属性可能包括很多个方面,比如人物角色、世界观架构、武功招式、门派
观念等等。“如果本来就有类似元素,改编为游戏时就可以直接引用,否则就需要
进行二次创作。”王云龙介绍。
  “此前有一部电视剧在还没开始拍的时候公司就将剧本看完了,看完后发现其
中一些游戏元素很足,这种游戏元素跟IP的结合就是很好的。”梁荣庆介绍,这类
电视剧的观众很容易转化为游戏玩家,玩家玩的时候没有突兀感。
  除了IP本身的特性外,星辉娱乐对于IP持有方的投入也十分看重。“投入包括
很多方面,就是一分钱一分货,比如一部电视剧,我们会看它的演员阵容、资金投
入,还有一些周边的投入,这个也很重要。”梁荣庆表示。
  据了解,在IP改编游戏方面,目前星辉娱乐已经形成了一套完整的经验。“我
们玩游戏更多的是人员的交互、人员与系统的交互,我们会抓住剧情中的某些点转
变为游戏中的交互。”梁荣庆认为,除了影视类IP,小说、动漫、动画等IP也都可
以与游戏进行联动。
  IP培育需要长期投入
  从2013年至今,星辉娱乐已在游戏领域探索多年。目前星辉娱乐已先后开发与
发行运营了《倚天》、《盗墓笔记》、《三国群英传-霸王之业》、《苍之纪元》等
多款精品游戏。
  依靠自身游戏全产业链的体系优势,星辉娱乐进行了多层次的游戏IP泛娱乐开
发。据介绍,与游戏深度结合的影视、动漫跨界超级IP孵化是星辉娱乐深化战略布
局的重要环节。
  目前,星辉娱乐已与多家影视、动漫公司开展了合作。比如2019年1月,星辉娱
乐与超神影业共同打造的原创动画剧集《雄兵连2》开播,累计播放量达9亿;2019
年7月,星辉娱乐与天工艺彩联合打造的原创动画剧集《末世觉醒之入侵》续集上线
,累计播放量达8.5亿。
  在IP开发方面,星辉娱乐目前坚持外部授权与自主原创相结合的方式。据介绍
,目前星辉娱乐正在开发自己的国漫产品《逆反纪元》。“动漫内容做IP孵化,不
论从收入、影响力还是用户的持续关注度来看都是比较好的。”星辉娱乐游戏副总
裁赵霞表示。
  “自己做原创IP投入成本肯定会大很多,一个新的IP要从零开始,怎么宣传,
怎么吸纳更多粉丝进来,营造一个很好的氛围,打造社区,都需要成本,但是它做
成了之后,长线来说收益肯定是更高的。”梁荣庆表示。
  “其实我们更看重的也是IP的长期收益,比如我们做《逆反纪元》,并不要求
它在短期内为公司带来多少收益,更重要的是我们想打造一个自有品牌。”赵霞表
示。
  对于国内IP开发培育现状,赵霞认为,国内市场是一个很大的市场,但在一些
细分领域,国内已经有很多年没有头部IP被培养出来,整个行业还处于比较初级的
状态,不过对于企业来说这也是一个机会。
  梁荣庆认为,目前国内一些领域的制作水平已经很高了,比如很多动漫都做得
很好,但是由于后续开发没有跟上,就产生不了收益。
  “如果产品拥有很高的品质,受众就会继续看下去,IP的价值也会越来越高,
但是这种投入首先要考虑的不是在短期内产生收益,更多的是长期的。”梁荣庆认
为,目前国内在IP开发上更注重的是短期收益,如果没有太多收益,很可能就没有
人投入了,国内需要“土壤”让IP发育。

[2019-09-17](300043)星辉娱乐:2019年第一次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-059
    星辉互动娱乐股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    (一)会议召开时间:
    现场会议时间:2019年9月16日下午2:30;
    网络投票时间:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,通过交易系统进行网络
投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网系统投
票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00的任意时间;
    (二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼公司会议室
;
    (三)会议召开方式:现场与网络相结合的形式;
    (四)会议召集人:公司董事会;
    (五)会议主持人:董事长陈雁升先生;
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份数为598,108,560股,占公
司总股份的48.0718%。其中:参加现场会议的股东及股东代表6人,所持股份数597
,575,660股,占公司总股份的48.0290%;参加网络投票的股东及股
    2
    东代表
    5人,所持股份数532,900股,占公司总股份的0.0428%。其中中小投资者(除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东)共5人,代表股份532,900股,占公司总股份的0.0428%。
    公司董事、监事以及见证律师出席本次会议,非董事高级管理人员列席本次会
议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决,所有议案均经
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通
过,表决结果如下:
    (一)审议通过《关于提名谭小平女士为公司独立董事候选人的议案》。
    表决结果:参加表决(现场及网络)的有表决权股份总数为598,108,560股。同
意598,033,060股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9874%,其中现场投
票597,575,660股、网络投票457,400股;反对75,500股,占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.0126%,其中现场投票0股、网络投票75,500股;弃权0股,占出席会
议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
    其中中小投资者表决结果:赞成457,400股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的85.8322%;反对75,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的14.1678%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    经公司聘请,国浩律师(广州)事务所指派郭佳、钟成龙律师出席了本次会议
并出具如下法律意见:“本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则
》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等
相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    (一)公司2019年第一次临时股东大会决议;
    (二)国浩律师(广州)事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2019


    3
    年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
    星辉互动娱乐股份有限公司董事会
    二〇一九年九月十六日

[2019-08-30](300043)星辉娱乐:关于变更证券事务代表的公告

    证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-053
    星辉互动娱乐股份有限公司
    关于变更证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券
事务代表黄文胜先生提交的书面辞职报告,黄文胜先生因工作变动原因申请辞去公
司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。公司董事会对黄文胜先生担任证券事务代表期间为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢。
    2019年8月29日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变
更证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任李穗明女士为公司证券事务代表,
协助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    李穗明女士的简历如下:
    李穗明,中国国籍,无境外永久居留权,女,1992年8月出生,毕业于香港浸会
大学,公司管治硕士学位。自2016年12月起进入公司证券部工作,于2017年6月取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    截至公告日,李穗明女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。
    李穗明女士联系方式如下:
    1、联系电话:020-28123517
    2、传真号码:020-28123521
    3、电子邮箱:ds01@rastar.com
    4、通讯地址:广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼
    5、邮政编码:510630
    特此公告。 1
    星辉互动娱乐股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月三十日
    2

[2019-08-30](300043)星辉娱乐:关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告

    证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-050
    星辉互动娱乐股份有限公司
    关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事赵
智文先生的书面辞职报告。根据 《 公司法 》 、《关于在 上市公司建立独立董事
制
    度的指导意见 》、 《 公司章程 》 的 有关规定, 独立董事连任时间不得超
过六年。 独立董事赵智文先生自 2013 年 9 月 5 日 起担任星辉娱乐独立董事,
至 2019 年 9 月
    5 日 止 连任独立董事时间将满六年,因此 申请辞去公司独立董事职务,同时
不再
    担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委
员、
    战略委员会委员的职务。离职后,赵智文先生将不再担任公司任何职务。截止
本
    公告日,赵智文先生未持有公司股票。
    赵智文先生原定任期至
    2019 年 9 月 5 日。因 赵智文先生辞去独立董事职务
    导致独立董事成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的相关
规定,
    其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 此之前, 赵
智文先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定,履行其独立董
事
    职责。
    赵智文先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发
    展发挥了积极作用,公司董事会对 赵智文先生为公司所做的工作表示衷心感谢
。
    为保证公司董事会正常运作,经公司董事会提名委员会审核,公司于2019年8月
29日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提名谭小平女士为公司
独立董事候选人的议案》,同意提名谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选
人(个人简历详见附件),任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届
满之日止。谭小平女士的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后,提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    星辉互动娱乐股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月三十日
    附件:
    谭小平,中国国籍,无境外永久居留权,女,1971年6月出生,博士研究生学历
,暨南大学管理学院会计系副教授,中国注册会计师。谭小平女士拥有暨南大学会
计学博士学位,长期从事会计教学工作,非常熟悉中国企业会计准则和国际财务报
告准则,参与了世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目中的“绿色发
展背景下的我国碳排放权交易会计准则的研究和制定”,并参与过国家社科基金重
大和重点项目的研究,出版了专著《我国上市公司债务期限结构研究》等。
    截至公告日,谭小平女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其
他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

[2019-08-30](300043)星辉娱乐:第四届董事会第二十三次会议决议公告

    1
    证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-046
    星辉互动娱乐股份有限公司
    第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”或“公司”)第四届董事
会第二十三次会议于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开,会议通知已于2019年8月19日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达
全体董事和监事,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事
会会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本
次会议。会议由董事长陈雁升先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议
:
    1.审议通过《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》;
    公司《2019年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    2.审议通过《关于对第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权
价格进行调整的议案》;
    公司第二期股权激励计划授予股票期权的激励对象王炳春、张金星、方瑶珍等1
6人因个人原因从公司离职,同时,激励对象李穗明因拟被聘任为公司监事自愿放
弃股权激励计划授予的股票期权。根据公司《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股
票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)及
    2
    相关规定,取消该17人的激励对象资格,同时取消已授予该17人的股票期权共
计725,335份。
    同时,根据《股票期权激励计划》的规定,若激励对象在行权前公司有资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量及
行权价格进行相应的调整。鉴于公司权益分派已于2019年7月22日实施完毕,该权益
分派方案为:以截至2018年12月31日公司股本总数1,244,198,401股为基数,向全
体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税),合计派发现金股利37,325,952.
03元,剩余未分配利润结转以后年度分配。因此,根据相关规定以及公司股东大会
的授权,公司董事会将授予股票期权的激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整。
    本次调整方法如下:P=P0-V
    其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经
派息调整后,P仍须大于1。计算过程为:
    本次股权激励计划授出股票期权的行权价格:P=7.83-0.03=7.80元
    经过本次调整,原股票期权总数14,900,826份调整为14,175,491份,第二期股
票期权的行权价格由7.83元调整为7.80元。第二期授予股票期权激励对象减少至211
人。独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为,此项调整符合有关规
定,同意对授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整公
司第二期股票期权激励计划的公告》。
    公司郑泽峰先生、卢醉兰女士作为公司第二期股票期权激励计划的受益人,对
该议案回避表决,其余5名非关联董事参与了表决。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
    3.审议通过《关于提名谭小平女士为公司独立董事候选人的议案》;
    公司董事会近日收到独立董事赵智文先生的书面辞职报告,赵智文先生因连任
独立董事时间即将满六年申请辞去公司独立董事职务,导致独立董事成员低于法定
最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会应尽快推荐独
立董事人选,并召开股东大会审议批准。因此,公司董事会提名谭小平女士为公司
第四届董事会独立董事候选人,同时担任公司董事会提名委员会主任委
    3
    员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务,任期
自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,独立董事意见以及《独
立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告,谭小平女士的简历见附件。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东大会审议。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    4.审议通过《关于变更证券事务代表的议案》;
    鉴于公司证券事务代表黄文胜先生因工作变动原因申请辞去证券事务代表一职
,公司董事会同意聘任李穗明女士为公司证券事务代表(个人简历详见附件),协
助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更证
券事务代表的公告》。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    5.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定,对相关会计政策进行的合理变更,
符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
    公司监事会、独立董事对该事项已发表了同意意见。独立董事、监事会意见及
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    6.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2019年9月16日下午2:30于公司会议室召开2019年第一次临时
    4
    股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开201
9年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、独立董事对相关事项的独立意见;
    3、深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    星辉互动娱乐股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月三十日
    5
    附件:
    相关人员简历
    谭小平,中国国籍,无境外永久居留权,女,1971年6月出生,博士研究生学历
,暨南大学管理学院会计系副教授,中国注册会计师。谭小平女士拥有暨南大学会
计学博士学位,长期从事会计教学工作,非常熟悉中国企业会计准则和国际财务报
告准则,参与了世界银行贷款“现代财政制度与国家治理”技援项目中的“绿色发
展背景下的我国碳排放权交易会计准则的研究和制定”,并参与过国家社科基金重
大和重点项目的研究,出版了专著《我国上市公司债务期限结构研究》等。
    截至公告日,谭小平女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其
他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
    李穗明,中国国籍,无境外永久居留权,女,1992年8月出生,毕业于香港浸会
大学,公司管治硕士学位。自2016年12月起进入公司证券部工作,于2017年6月取
得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    截至公告日,李穗明女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人。

[2019-08-30](300043)星辉娱乐:关于会计政策变更的公告

    证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2019-056
    星辉互动娱乐股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“星辉娱乐”)于2019年8月
29日召开了第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》,现将具体情况公告如下:
    一、本次会计政策变更情况概述
    1、会计政策变更的原因
    财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报
表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修
订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
    2、会计政策变更的时间
    公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述
修订后的会计准则。
    3、变更前采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    4、变更后的会计政策
    本次变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其他未变更部分,仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    根据《修订通知》的有关规定,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比
会计期间的比较数据进行相应调整:
    1、资产负债表项目:
    (1)将资产负债表“应收票据及应收账款”项目分拆列示至“应收票据”和“
应收账款”项目;
    (2)将资产负债表“应付票据及应付账款”项目分拆列示至“应付票据”和“
应付账款”项目;
    2、利润表项目:
    (1)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-
”号填列)。
    3、现金流量表项目:
    现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与
资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
    本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不存在追
溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务
指标均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规
定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。
    三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,对相关会计政策进行的合理变更,符
合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。本次会计政策
变更无需提交股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更,符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文
件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损
害公司及全体股东合法权益的情况。因此,同意公司本次会计政策的变更。
    五、独立董事意见 2
    独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进
行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相
关规定,使公司的会计信息更加准确,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中
小股东的权益。同意本次会计政策变更。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第二十三次会议决议;
    2、第四届监事会第十八次会议决议;
    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    星辉互动娱乐股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月三十日 3

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月28日
    调研公司:华金资本,长城证券,中金公司,中金公司,联讯证券,长城国瑞证券,中
科沃土基金,景恒资本,匀丰资产,广州格栅汇投资,川达资本,盛元基金
    接待人:董事会秘书:王云龙
    调研内容:为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司积极响应广东上
市公司协会、约调研平台安排于2019年6月28日上午参加了在广州保利洲际酒店二
楼宴会厅召开的TMT行业上市公司与机构投资者交流会与投资者进行了沟通交流。
交流过程中,公司董事会秘书为提问者介绍了公司2018年度业绩情况、业务拓展情
况及发展规划等方面信息。公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息
披露的真实、准确、完整、及时、公平没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-18 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.92 成交量:12081.00万股 成交金额:68853.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业|1815.78       |3.80          |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司|839.03        |26.94         |
|机构专用                              |715.43        |--            |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |692.25        |4.35          |
|华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业|688.08        |15.10         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |2890.00       |
|中航证券有限公司景德镇珠山东路证券营业|233.65        |2679.27       |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证|10.78         |1860.08       |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |1773.13       |
|机构专用                              |--            |1156.00       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-09|3.40  |390.00  |1326.00 |东吴证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司苏州工业|限公司广州珠江|
|          |      |        |        |园区仁爱路证券|西路证券营业部|
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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