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广电计量(002967)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈广电计量002967≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月27日
         2)预计2019年年度实现归属于母公司股东净利润14,611.66万元,较2018
           年度增长19.84%  (公告日期:2019-11-07)
         3)01月06日广电计量(002967):广电计量检测行业龙头,盈利能力提高可期
           (详见后)
分红扩股:1)2017年末期以总股本24800万股为基数,每10股派1.5元 ;股东大会审议
           日:2018-04-16;
         2)2016年末期以总股本24800万股为基数,每10股派1.5元 ;股东大会审议日
           :2017-01-10;
最新指标:1)1-11月首发后每股净资产:4.32元
机构调研:1)2019年12月20日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:7004.10万 同比增:18.34% 营业收入:9.97亿 同比增:31.99%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2800│  0.1200│ -0.1300│  0.4900│  0.2400
每股净资产      │  3.4600│  3.3400│  3.0625│  3.2200│  2.9364
每股资本公积金  │  1.0282│  1.0465│  1.0465│  1.0465│  1.0675
每股未分配利润  │  1.3133│  1.1534│  0.8994│  1.0309│  0.7937
加权净资产收益率│  8.4700│  3.7600│ -4.2000│ 15.6700│  7.5100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2118│  0.0918│ -0.0986│  2.1832│  0.1790
每股净资产      │  2.5936│  2.4873│  2.2968│  2.3955│  2.2023
每股资本公积金  │  0.7712│  0.7848│  0.7848│  0.7848│  0.8006
每股未分配利润  │  0.9850│  0.8650│  0.6745│  0.7732│  0.5952
摊薄净资产收益率│  8.1668│  3.6900│ -4.2900│ 91.1400│  8.1293
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A 股简称:广电计量 代码:002967 │总股本(万):33067      │法人:黄跃珍
上市日期:2019-11-08 发行价:7.43│A 股  (万):8267       │总经理:黄敦鹏
上市推荐:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):24800 │行业:专业技术服务业
主承销商:光大证券股份有限公司 │主营范围:计量服务、检测服务、检测装备研
电话:020-38696988 董秘:欧楚勤 │发等技术服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2800│    0.1200│   -0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4900│    0.2400│    0.1000│   -0.1500
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    2017年        │    0.4300│    0.1900│    0.0700│    0.0100
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    2016年        │    0.3500│        --│    0.0900│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4100│        --│    0.1100│        --
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[2020-01-06]广电计量(002967):广电计量检测行业龙头,盈利能力提高可期
    ▇证券时报
    中信建投指出,市场开拓能力确保公司持续分享检测行业红利。多种业务百花
齐放,确保公司增长超行业,龙头地位不断巩固。高景气度叠加盈利能力拐点将至
,公司业绩增长可期。预计公司2019-2021年营收为1586.05、1937.74、2397.40百
万元,同比增长29.17%、22.17%、23.72%;2019-2021年公司净利润为144.84、203.
91、265.42百万元,同比增长18.80%、40.78%、30.16%,对应PE为73.87、52.47、
40.31倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

[2020-01-02](002967)广电计量:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

    1
    证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2020-001
    广州广电计量检测股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开2
019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司
因首次公开发行股票增加注册资本以及经营需要增加经营范围等情况修订《公司章
程》,详见公司2019年12月11日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程
(2019年12月)》、《公司章程(2019年12月修订)修订对照表》以及2019年12月
27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(2019-020)。
    近日,公司完成了工商变更登记手续,取得了由广州市市场监督管理局换发的
《营业执照》,具体信息如下:
    名 称:广州广电计量检测股份有限公司
    统一社会信用代码:914401017397031187
    注册资本:叁亿叁仟零陆拾柒万元(人民币)
    类 型:股份有限公司(上市、国有控股)
    成立日期:2002年5月24日
    法定代表人:黄跃珍
    营业期限:2002年5月24日至长期
    经营范围:专业技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平
台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动。)
    2
    住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号
    特此公告。
    广州广电计量检测股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月2日

[2019-12-31](002967)广电计量:关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权进展的更正公告

    1
    证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-022
    广州广电计量检测股份有限公司
    关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权进展的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日披露
了《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的进展公告》(公告编号:20
19-021),因工作人员疏忽,公告部分内容表述有误,现更正如下:
    一、第一段部分内容
    更正前:
    “具体内容详见公司2019年11月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于拟收购方
圆广电检验检测股份有限公司56%股权的公告》(公告编号:2019-007)、《关于
收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的进展公告》(公告编号:2019-015)。”
    更正后:
    “具体内容详见公司分别于2019年11月21日和12月4日刊登在巨潮资讯网www.cn
info.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
的《关于拟收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的公告》(公告编号:2019
-007)、《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的进展公告》(公告
编号:2019-015)。”
    二、第二段部分内容
    2
    更正前:
    “近日,方圆广电已完成工商变更登记手续,并取得了天津市市场监督管理委
员会核发的《营业执照》,方圆广电成为公司的全资子公司。”
    更正后:
    “近日,方圆广电已完成工商变更登记手续,并取得了天津市市场监督管理委
员会核发的《营业执照》,方圆广电成为公司的控股子公司;公司直接持有方圆广
电90%股权,并通过公司全资子公司广电计量检测(深圳)有限公司持有方圆广电10
%股权。”
    除上述更正外,原公告其他内容不变,公司对由此给广大投资者带来的不便表
示歉意。
    特此公告。
    广州广电计量检测股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月31日

[2019-12-30](002967)广电计量:关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的进展公告

    1
    证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-021
    广州广电计量检测股份有限公司
    关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开
第三届董事会第十九次会议审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%
股权的议案》,同意公司以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司(下称“
方圆广电”)56%股权。公司以2,986.38万元通过北京产权交易所协议成交方圆标
志认证集团有限公司公开拍卖方圆广电46%股权项目(项目编号G32019BJ1000640)
,公司全资子公司广电计量检测(深圳)有限公司以649.21万元收购天津鲲鹏翔资
产管理中心(有限合伙)持有的方圆广电10%股权;具体内容详见公司2019年11月21
日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》的《关于拟收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权
的公告》(公告编号:2019-007)、《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56
%股权的进展公告》(公告编号:2019-015)。
    近日,方圆广电已完成工商变更登记手续,并取得了天津市市场监督管理委员
会核发的《营业执照》,方圆广电成为公司的全资子公司。方圆广电变更后的《营
业执照》相关信息如下:
    统一社会信用代码:91120000MA06Q46037
    名 称:方圆广电检验检测股份有限公司
    类 型:股份有限公司
    法定代表人:陈旗
    注册资本:5,000万元
    2
    成立日期:2015年11月4日
    住 所:天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G座3层B区
    经营范围:工业品、消费品检测;质量管理体系、环境管理体系、职业健康安
全管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、能源管理体系、食品农
产品管理体系认证、咨询、相关技术研究和服务;一般食品农产品认证、一般工业
产品认证、一般服务认证。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
    特此公告。
    广州广电计量检测股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月30日

[2019-12-30]广电计量(002967):广电计量成长最快的第三方综合性检测公司,业绩拐点将至
    ▇证券时报
    国信证券指出,公司质地突出,成长确定性高,近两年加大资本开支导致利润
率收缩,未来3年将进入收获期,收入保持快速增长,利润率触底回升。预计2019-2
1年归母净利润1.46/2.27/3.51亿元,对应PE 69/44/29倍。维持“买入”评级。

[2019-12-27](002967)广电计量:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-020
    广州广电计量检测股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议
。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开时间
    1、现场会议:2019年12月26日15:00;
    2、网络投票:
    (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:30-11:
30、13:00-15:00;
    (2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2
019年12月26日9:15-15:00。
    (二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼
多功能会议厅
    (三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (四)会议召集人:公司董事会。
    (五)会议主持人:公司董事黄敦鹏。
    (六)会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定,合法有效。
    (七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份227,413
,222股,占公司有表决权股份总数的68.7735%;其中:
    2
    通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共14名,代表股份222,4
00,301股,占公司有表决权总股份的67.2575%;
    通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共7名,代表股份5,012,
921股,占公司有表决权总股份的1.5160%。
    (八)公司董事、监事及高级管理人员列席会议,北京德和衡(广州)律师事
务所律师出席见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案
(其中第一项议案以特别决议通过):
    (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:
    同意
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    反对
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    弃权
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    227,413,222
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    (二)审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:
    同意
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    反对
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    弃权
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    227,413,222
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    (三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果:
    同意
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    反对
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    弃权
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    227,413,222
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    (四)审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》
    3
    表决结果:
    同意
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    反对
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    弃权
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    227,413,222
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    (五)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果:
    同意
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    反对
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    弃权
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    227,411,216
    99.9991%
    2,006
    0.0009%
    0
    0.0000%
    (六)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果:
    同意
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    反对
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    弃权
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    227,411,216
    99.9991%
    2,006
    0.0009%
    0
    0.0000%
    (七)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果:
    同意
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    反对
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    弃权
    (股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
    227,413,222
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德和衡(广州)律师事务所律师湛小宁、林卓睿现场见证
,并出具法律意见书。
    北京德和衡(广州)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网
    4
    络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股
东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临
时股东大会决议;
    (二)北京德和衡(广州)律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司201
9年第二次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。
    广州广电计量检测股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月27日

[2019-12-25](002967)广电计量:关于签署募集资金三方监管协议的公告

    1
    证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-019
    广州广电计量检测股份有限公司
    关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1929号)核准,广州广电计量检测股份有
限公司(以下简称“公司”)首次公开发行8,267万股人民币普通股,每股面值1.00
元,每股发行价格7.43元,募集资金总额614,238,100.00元,扣除发行费用(不含
税)43,980,619.01元,募集资金净额570,257,480.99元。
    2019年11月5日,公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195.00元(已扣
除保荐及承销费用(不含税)32,711,905.00元);同日,立信会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资
报告》(信会师报字[2019]第ZC10522号)。
    二、募集资金专项账户的开设情况
    为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票
募集资金专项账户的议案》,同意公司开设募集资金专项账户,并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司目前已开设的募集资金专项账户情况如下:
    2
    单位:元
    序号
    项目名称
    投资总额
    拟投入
    募集资金
    募集资金专项账户
    备注
    募集资金投资项目总户
    上海浦东发展银行广州东湖支行
    82110078801300000419
    已于2019年11月8日签署《募集资金三方监管协议》
    1
    区域检测实验室网络扩建项目
    456,580,000.00
    456,500,000.00
    -
    -
    1.1
    广电计量食品环保检测实验室扩建项目
    80,500,000.00
    80,500,000.00
    工行广州天河支行营业室
    3602013429201444928
    已于2019年11月8日签署《募集资金三方监管协议》
    1.2
    广电计量东莞计量检测实验室建设项目
    89,300,000.00
    89,300,000.00
    1.3
    湖南广电计量检测实验室扩建项目
    88,350,000.00
    88,300,000.00
    上海浦东发展银行广州东湖支行
    82110078801600000421
    本次于2019年12月23日签署《募集资金三方监管协议》
    1.4
    无锡广电计量检测实验室扩建项目
    49,000,000.00
    49,000,000.00
    前期已用自有资金完成投资,并已用募集资金置换,无需开户
    -
    1.5
    (北京)广电计量检测实验室项目
    41,380,000.00
    41,350,000.00
    上海浦东发展银行广州东湖支行
    82110078801200000423
    -
    1.6
    成都广电计量检测实验室扩建项目
    59,750,000.00
    59,750,000.00
    上海浦东发展银行广州东湖支行
    82110078801800000420
    本次于2019年12月23日签署《募集资金三方监管协议》
    1.7
    西安广电计量检测实验室扩建项目
    48,300,000.00
    48,300,000.00
    上海浦东发展银行广州东湖支行
    82110078801400000422
    本次于2019年12月23日签署《募集资金三方监管协议》
    2
    研究院建设项目
    83,500,000.00
    83,500,000.00
    招商银行广州分行南方报业支行
    120906379010818
    已于2019年11月8日签署《募集资金三方监管协议》
    3
    补充流动资金
    60,000,000.00
    30,257,480.99
    中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行
    38700188000110121
    已于2019年11月8日签署《募集资金三方监管协议》
    合计
    600,080,000.00
    570,257,480.99
    -
    注:2019年11月8日,公司与光大证券股份有限公司(保荐机构)分别和上海浦
东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股
份有限公司广州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资
金三方监管协议》,详见公司2019年11月12日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.c
n及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于签
署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-002)。
    三、募集资金置换情况
    公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司
    3
    首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入,则公司以自筹资金先
期投入;待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。前述相关
内容已经公司首次公开发行股票并上市申请文件披露。
    2019年11月19日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用首次
公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元及已支付
发行费用5,046,072.36元(不含税);详见公司2019年11月21日刊登于巨潮资讯网w
ww.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公
告》(公告编号:2019-009)。
    四、《募集资金三方监管协议》的签署情况和主要条款
    (一)《募集资金三方监管协议》的签署情况
    2019年12月9日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司
增资的议案》,同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公
司增资,其中以募集资金对广电计量检测(湖南)有限公司(以下简称“湖南广电
计量”)、广电计量检测(成都)有限公司(以下简称“成都广电计量”)、广电
计量检测(西安)有限公司(以下简称“西安广电计量”)增资,增资金额分别为2
,500万元、2,000万元和500万元;详见公司2019年12月11日刊登于巨潮资讯网www.
cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报
》的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-017)。
    公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本,2019
年12月23日,公司、湖南广电计量(成都广电计量/西安广电计量)与上海浦东发展
银行广州东湖支行、光大证券股份有限公司(保荐机构)签署《募集资金三方监管
协议》 ,存储资金分别为1,000万元、1,000万元和500万元。
    (二)《募集资金三方监管协议》的主要条款
    以下所称甲方1为公司,甲方2为湖南广电计量(成都广电计量/西安广电计量)
,甲方1和甲方2以下或合称甲方,乙方为上海浦东发展银行广州东湖支行,丙方为
光大证券股份有限公司(保荐机构)。
    4
    1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用
于甲方区域检测实验室网络扩建项目(湖南广电计量检测实验室扩建项目/成都广电
计量检测实验室扩建项目/西安广电计量检测实验室扩建项目)募集资金的存储(
分别为1,000万元、1,000万元和500万元)和使用,不得用作其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《
人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作
人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,以及甲方制订的募集资金管理
制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方
和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专
户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张奇英、唐双喜可以随时到乙方查询、复印
甲方2专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料
。保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和
单位介绍信。
    5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方2一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,乙
方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应
将相关证明文件书面通知乙方,同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联
系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,
以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金
专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
    5
    公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束(2021年12月31
日)后失效。
    10、本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证
监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。
    四、备查文件
    1、《募集资金专户存储三方监管协议》(公司、湖南广电计量、上海浦东发展
银行广州东湖支行,光大证券股份有限公司签署);
    2、《募集资金专户存储三方监管协议》(公司、成都广电计量、上海浦东发展
银行广州东湖支行,光大证券股份有限公司签署);
    3、《募集资金专户存储三方监管协议》(公司、西安广电计量、上海浦东发展
银行广州东湖支行,光大证券股份有限公司签署)。
    特此公告。
    广州广电计量检测股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月25日

[2019-12-11](002967)广电计量:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-018
    广州广电计量检测股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年12月26日(
星期四)召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知
如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司董事会。2019年12月9日公司第三届董事会第二
十次会议决定召开本次股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议:2019年12月26日15:00开始;
    2、网络投票:
    (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:30-11:
30、13:00-15:00;
    (2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2
019年12月26日9:15-15:00。
    (五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他
人出席现场会议;
    2
    2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2019年12月20日(星期五)。
    (七)出席对象:
    1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的律师。
    (八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼多功
能会议厅。
    二、会议审议事项
    提案1.00:《关于修订<公司章程>的议案》;
    提案2.00:《关于<股东大会议事规则>的议案》;
    提案3.00:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    提案4.00:《关于<关联交易管理制度>的议案》;
    提案5.00:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
    提案6.00:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
    提案7.00:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2
019年12月11日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第二十次会议决议公告》
(2019-016),以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2019年1
2月修订)》、《公司章程(2019年12月修订)修订对照表》、《股东大会议事规
则(2019年12月)》、《董事会议事规则(2019年12月修订)》、《关联交易管理
制度(2019年12月)》、《对外投资管理制度(2019年12月修订)》、《对外担
    3
    保管理制度(2019年12月修订)》、《募集资金管理制度(2019年12月修订)
》。
    特别强调事项:
    提案1.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票
    100
    总议案:所有议案
    √
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于《股东大会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于《关联交易管理制度》的议案
    √
    5.00
    关于修订《对外投资管理制度》的议案
    √
    6.00
    关于修订《对外担保管理制度》的议案
    √
    7.00
    关于修订《募集资金管理制度》的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
    2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书
或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记
手续。
    4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明“股东大会
”字样且必须于2019年12月23日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。
    5、登记时间:2019年12月23日(星期一)9:00-12:00、14:00-17:00。
    6、登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。

    7、联系方式:
    联 系 人:欧楚勤、苏振良
    联系电话:020-38696988
    4
    联系传真:020-38695185
    联系邮箱:grgtestzqb@grgtest.com
    联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部
    邮政编码:510656
    8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到
达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。
    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    广州广电计量检测股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月11日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“362967”,投票简称为“计量投票”。

    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15,结束时间为2019年
12月26日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    授权委托书
    广州广电计量检测股份有限公司:
    兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限
公司2019年第二次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人
)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均
由本公司(本人)承担。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的
栏目 可以投票
    100
    总议案:所有议案
    √
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于《股东大会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于《关联交易管理制度》的议案
    √
    5.00
    关于修订《对外投资管理制度》的议案
    √
    6.00
    关于修订《对外担保管理制度》的议案
    √
    7.00
    关于修订《募集资金管理制度》的议案
    √
    本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 委托人名称(盖章
或签字):
    委托人证件号码:
    委托人证券账号:
    委托人持股数量及股份性质:
    受托人名称(签名):
    受托人证件号码:
    委托日期: 年 月 日
    (注:法人股东须由其法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。)
    7
    附件三:
    法定代表人证明书
    广州广电计量检测股份有限公司:
    (身份证号码 ),现任我公司 职务,为我司法定代表人。
    特此证明。
    公司
    (盖章)
    年 月 日
    8
    附件四:
    执行事务合伙人委派代表证明书
    广州广电计量检测股份有限公司:
    (身份证号码 ),为 执行事务合伙人委派代表。
    特此证明。
    (合伙企业盖章)
    (执行事务合伙人盖章)
    年 月 日
    执行事务合伙人证明书
    广州广电计量检测股份有限公司:
    (身份证号码 ),为 执行事务合伙人。
    特此证明。
    (合伙企业盖章)
    年 月 日

[2019-12-11](002967)广电计量:第三届董事会第二十次会议决议公告

    1
    证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-016
    广州广电计量检测股份有限公司
    第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次
会议于2019年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月6日以书面及电子邮
件、电话等方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资,用于
提升相应全资子公司的资本实力,加快技术保障能力建设,提高关键业务突破能力
。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编
号:2019-017)。
    (二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司首次公开发行股票已获中国证监会核准,并已于2019年11月8日在深圳证券
交易所上市,首次公开发行股票并上市的申请文件《公司章程(草案)》
    2
    于2019 年11 月8 日起生效并实施。
    公司现拟对《公司章程(草案)》进行修订,主要修订内容包括首次公开发
    行股票导致的注册资本变更、经营需要增加经营范围以及根据《上市公司章程
指
    引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在深化国有企业改革中坚持
党的领
    导加强党的建设的若干意见》等规章或意见修订相关内容。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司章程(2019 年12
    月修订)》和《公司章程(2019 年12 月修订)修订对照表》。
    (三)审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》
    公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《股东大会议事规则》
    已不适用,公司根据《上市公司股东大会规则》及拟修订的《公司章程》,重
新
    拟定《股东大会议事规则》。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《股东大会议事规则(2019


    年12 月)》。
    (四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    公司根据拟修订的《公司章程》,拟修订《董事会议事规则》。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则(2019
    年12 月修订)》。
    (五)审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》
    公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《关联交易管理制度》
    已不适用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企
    业板上市公司规范运作指引》及拟修订的《公司章程》,重新拟定《关联交易
管
    理制度》。
    3
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关联交易管理制度(2019


    年12 月)》。
    (六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上


    市公司规范运作指引》、拟修订的《公司章程》及实际经营管理情况,拟修订
《对
    外投资管理制度》。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《对外投资管理制度(2019


    年12 月修订)》。
    (七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上


    市公司规范运作指引》、拟修订的《公司章程》及实际经营管理情况,拟修订
《对
    外担保管理制度》。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《对外担保管理制度(2019


    年12 月修订)》。
    (八)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    公司曾在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定的《募集资金管理制度》
    已不适用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企
    业板上市公司规范运作指引》,拟修订《募集资金管理制度》。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《募集资金管理制度(2019


    年12 月修订)》。
    4
    (九)审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    公司根据拟修订的《公司章程》、《对外投资管理制度》及实际经营管理情况
,
    拟修订《董事会战略委员会工作细则》。
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《董事会战略委员会工作
    细则(2019 年12 月修订)》。
    (十)审议通过《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的
    议案》
    表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
    详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券


    报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2019 年第二次临时股东大
会的
    通知》(公告编号:2019-018)。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    广州广电计量检测股份有限公司
    董 事会
    2019 年12 月11 日

[2019-12-04](002967)广电计量:关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的进展公告

    1
    证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-015
    广州广电计量检测股份有限公司
    关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权
    的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日召开
第三届董事会第十九次会议审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%
股权的议案》,同意公司以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司(下称“
方圆广电”)56%股权,其中公司通过北京产权交易所(以下简称“北交所”)参
与方圆标志认证集团有限公司(以下简称“方圆集团”)公开拍卖方圆广电46%股权
项目(项目编号G32019BJ1000640),公司全资子公司广电计量检测(深圳)有限
公司(以下简称“深圳广电计量”)以649.21万元收购天津鲲鹏翔资产管理中心(
有限合伙)(以下简称“鲲鹏翔”)持有的方圆广电10%股权;具体内容详见公司20
19年11月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于拟收购方圆广电检验检测股份有限
公司56%股权的公告》(公告编号:2019-007)。
    近日,公司作为方圆集团公开拍卖方圆广电46%股权项目的唯一意向受让方,以
转让底价2,986.38万元协议成交该项目,并于2019年12月3日与方圆集团签订了《
产权交易合同》;另外,深圳广电计量与鲲鹏翔签订了《股权转让协议》。
    二、交易协议的主要内容
    (一)公司与方圆集团签订的《产权交易合同》
    2
    甲方:方圆集团
    乙方:公司
    1、 产权转让标的
    (1)甲方持有标的企业的2,300万股股份(占总股本的46%),拟将标的企业2,
300万股股份(占总股本的46%)转让给乙方。以下均称产权。
    (2)甲方就其持有的转让标的所认缴的出资2,300万元人民币已经全额缴清。


    (3)转让标的上未作过任何形式的担保,包括但不限于在该产权上设置质押、
或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构
采取查封等强制性措施。
    2、标的企业
    (1)本合同所涉及之标的企业方圆广电检验检测股份有限公司是合法存续的、
并由甲方合法持有2,300万股股份(占总股本的46%)的国有企业,具有独立的企业
法人资格。
    (2)标的企业经拥有评估资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司评估,出
具了以2018 年12月31日为评估基准日的国融兴华评报字[2019]第020062号《资产
评估报告书》。
    (3)标的企业不存在《资产评估报告书》中未予披露或遗漏的、可能影响评估
结果,或对标的企业及其股权价值产生重大不利影响的任何事项。
    (4)甲乙双方在标的企业《资产评估报告书》评估结果的基础上达成本合同各
项条款。
    3、产权转让的前提条件
    (1)甲方依据有关法律、法规、政策的规定,就本合同项下产权交易已在北交
所完成公开挂牌程序。
    (2)乙方依本合同的约定受让甲方所拥有的转让标的事项,已依法和章程的规
定履行了批准或授权程序。
    4、产权转让方式
    本合同项下产权交易已于2019年10月28日经北京产权交易所公开挂牌,挂牌期
间只产生乙方一个意向受让方,由乙方依法受让本合同项下转让标的。
    3
    5、产权转让价款及支付
    (1)转让价格
    根据公开挂牌结果,甲方将本合同项下转让标的以人民币(大写)贰仟玖佰捌
拾陆万叁仟捌佰元整【即:¥29,863,800.00元】转让给乙方。乙方按照甲方和北交
所的要求支付的保证金,折抵为转让价款的一部分。
    (2)转让价款支付方式
    乙方采用一次性付款方式,将转让价款在本合同生效后5个工作日内汇入北交所
指定的结算账户。
    6、产权转让的审批及交割
    (1)本次转让依法应报审批机构审批的,甲、乙双方应履行或协助履行向审批
机关申报的义务,并尽最大努力,配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询,
以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。
    (2)本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后10个工作日内,
甲方应召集标的企业股东大会作出股东大会决议、修改章程,并促使标的企业到登
记机关办理标的企业的股权变更登记手续,乙方应给予必要的协助与配合。
    7、产权交易费用的承担
    本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用,依照有关规定由甲、乙双
方各自承担。
    8、甲方的声明与保证
    (1)甲方对本合同项下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权;
    (2)为签订本合同之目的向乙方及北交所提交的各项证明文件及资料均为真实
、准确、完整的;
    (3)签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切
手续均已合法有效取得,本合同成立和产权转让的前提条件均已满足;
    (4)转让标的未设置任何可能影响产权转让的担保或限制。
    9、乙方的声明与保证
    (1)乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定,并不违背中国境内
的产业政策;
    (2)为签订本合同之目的向甲方及北交所提交的各项证明文件及资料均为
    4
    真实、准确、完整的;
    (3)签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切
批准手续均已合法有效取得,本合同成立和受让产权的前提条件均已满足。
    10、违约责任
    (1)本合同生效后,任何一方无故提出终止合同,均应按照本合同转让价款的
2%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。
    (2)乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。
违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过10日,甲方
有权解除合同,要求乙方按照本合同转让价款的2%承担违约责任,并要求乙方承担
甲方及标的企业因此遭受的损失。
    (3)甲方未按本合同约定履行相关的报批和股权变更登记义务的,乙方有权解
除本合同,并要求甲方按照本合同转让价款的2%向乙方支付违约金。
    (4)标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可
能造成重大不利影响,或可能影响产权转让价格的,乙方有权解除合同,并要求甲
方按照本合同转让价款的2%承担违约责任。
    乙方不解除合同的,有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上
述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额中转让标的所
对应部分。
    11、管辖及争议解决方式
    (1)本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。
    (2)有关本合同的解释或履行,当事人之间发生争议的,应由双方协商解决;
协商解决不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。
    12、合同的生效
    本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章之日起生效。
    (二)深圳广电计量与鲲鹏翔签订的《股权转让协议》
    出让方:鲲鹏翔
    受让方:深圳广电计量
    1、标的股权对价及税务
    (1)双方同意,受让方按照本协议条款以649.21万元对价,获得出让方持
    5
    有的标的公司10%股权,对应标的公司注册资本500万元。
    (2)本协议项下交易过程中所发生的各种纳税义务,依照中国税法规定由纳税
义务人自行承担。如果根据税法的有关规定一方对另一方应缴的税款负有代扣代缴
权利(义务)的,该方将依法进行代扣代缴。
    2、股权转让款的支付
    在本协议生效后的15个工作日内,受让方向出让方支付首期转让款324.61万元
;在公司完成股权转让工商登记后15个工作日内,受让方扣除代扣代缴的出让方所
得税费后,向出让方支付剩余转让款。
    3、标的资产交割
    (1)出让方在收到首期转让款后的10个工作日内,应与受让方及目标公司共同
向工商登记管理机构申请办理本次股权变更工商登记。
    (2)出让方在收到首期转让款后的15个工作日内,将本协议项下的标的股权全
部登记至受让方名下。
    4、出让方的陈述、保证和承诺
    (1)出让方拥有完全的民事行为能力和民事权利能力以签订、交付和履行本协
议,并完成本协议项下的交易。只要受让方已正式授权、签署、交付本协议,则本
协议对出让方构成合法有效且有约束力的义务,受让方可根据其条款对出让方强制
执行。
    (2)公司的注册资本为5,000万人民币,出让方已按照签署的发起人协议确认
的出资额、出资方式、出资时间将应缴付的出资额全部缴付到位,不存在任何抽逃
出资、虚假出资或出资不实的行为。
    (3)出让方签署、执行本协议并不违反中国法律、法规和各种有效规章,不违
反已生效的法院判决裁决或仲裁机构出具的仲裁裁决,不违反出让方及公司章程或
其他组织文件,不违反对出让方及公司有约束力的任何重大合同、安排或谅解约定
,出让方亦不曾签署或作出任何合同、承诺或任何其他行为限制或禁止其签署并执
行本协议。
    (4)出让方已经取得所有必须的授权、批准,以签订和履行本协议。
    (5)出让方将办理或者协助公司办理为按照中国法律要求的使本次交易生效所
必需的相关手续。
    6
    (6)出让方承认受让方是依赖于该等陈述和保证而订立本协议。前述每一项陈
述和保证应被视为单独的陈述和保证,不应因任何其他条款而受到限制或制约。前
述每一项陈述和保证应被视为于本次交易完成日前持续有效。
    (7)出让方承诺,如果其知悉在本协议签署日后发生任何情况,使任何对其适
用的陈述和保证在任何方面变为不真实、不准确或具误导性,则将立即书面通知受
让方。
    5、受让方的陈述、保证和承诺
    (1)受让方已经获得所有必要的批准或授权,并且拥有全部合法权利或权力签
订本协议并履行其在本协议项下的义务。
    (2)受让方将根据本协议的约定支付转让价款。
    (3)受让方将办理或者协助公司办理为按照中国法律要求的使本次交易生效所
必需的相关手续。
    (4)本协议构成对受让方合法、有效且具约束力的义务,其签订、交付和履行
本协议不会违反法律、行政法规及其他规范性文件的规定,不违反已生效的法院判
决裁决或仲裁机构出具的仲裁裁决,不违反受让方章程及对受让方有约束力的任何
重大合同、安排或谅解约定。
    6、违约责任
    (1)以下任何情形的发生都构成本协议项下的违约事件
    ①任何一方在本协议项下所作的陈述和保证被证明为不真实、存在重大遗漏或
具有严重的误导性;
    ②任何一方违反其在本协议项下的承诺事项;
    ③任何一方未能按照本协议的约定履行义务。
    (2)发生本条第(1)项下任一违约事件,根据违约事件的内容,本协议的一
方(“违约方”)应向违约事件直接指向的另一方及/或其各自的权利义务承继人(
合称为“守约方”)承担继续履行、采取补救措施及赔偿损失的违约责任。
    (3)对于违约方发生的本条第(1)款项下的违约行为,守约方可以在知晓该
违约行为20个工作日内书面通知对方予以补救。如违约方未能在合理期限内完成补
救消除不利影响的,且与守约方未能协商解决的,则违约方应向守约方承担转让款
总额10%的违约金。
    7
    (4)就任何违约事件提出承担违约责任的主张可通过通知的形式向承担违约责
任的一方及/或其权利义务承继人提出,未能按照此种方式发出通知的,并不妨碍
守约方要求赔偿或补偿的权利。
    (5)就本协议项下的前述赔偿或补偿义务,赔偿或补偿方应在收到向其发出的
任何费用到期支付的通知后30个工作日内向被赔偿或补偿方支付所有到期款项。赔
偿或补偿方自收到通知后30个工作日仍未支付的,除支付应付款项外,还需每日按
应付未付金额的千分之一计算违约金并支付给被赔偿或补偿方。
    7、解除或终止
    (1)本协议在下列情况下解除或终止:
    ①经各方协商一致解除;
    ②守约方单方解除:如果一方出现违约事件,且在守约方发出书面通知后的60
日内未能消除或纠正的;如一方不积极履约,导致本协议约定的任何先决条件在本
协议签署后90日内仍未成就的。
    ③因法律规定的不可抗力,造成本协议无法履行。
    (2)提出解除协议的一方应当以书面形式通知其他各方,通知在到达对方时生
效。
    8、协议在同时满足如下条件后方能生效:协议双方已经签署;本次交易已经获
得受让方必要的批准决议;本次交易已经获得出让方必要的批准决议。
    三、关于收购方圆广电56%股权的价格合理性判断
    方圆广电于2015年11月设立,并陆续建成CB测试实验室、CCC实验室(强制性产
品指定实验室)、CQC自愿性产品认证检测实验室、UL目击测试实验室、巴西TUV莱
茵授权测试实验室、MET 测试实验室。资质获取方面,方圆广电陆续取得中国合格
评定国家认可委员会认证(CNAS)、检验检测机构资质认定(CMA),并通过美国
国家自愿实验室认可计划(NVLAP)及认可核证团体(RCBs)。
    基于2018年的国内外市场情况,方圆广电梳理业务产品线,国内产品加强高毛
利率认证业务的推广,如CCC(中国强制性产品认证)、CQM(方圆认证)/CQC-CB等
;国际产品重点推广SAA(澳大利亚安全认证)、RCM等认可方圆广电且方圆广电具
备技术优势的认证业务;同时,加速形成新增业务的规模效益
    8
    以带来新的业绩增长点,如防爆检测、无线产品检测、电池检测等。具体如下
:
    1、方圆广电已获得的灯具检测业务CCC资质在2019年及以后发挥业务增量的作
用;
    2、方圆广电以现有资质正在进入的车联网和物联网领域方面的检测认证发展势
头良好,近期已中标中移物联网新产品测试认证框架项目,而宽带、蓝牙、信息通
信、车载、5G等物联网领域也将在未来有大量需求;
    3、方圆广电已具备IT电信终端CCC认证资质申请所需相关技术能力,将在2020
年进行资质认证,若顺利获取将会对全球多国认证业务提供一站式解决方案,且不
再需要支付该项业务的外包费用。
    方圆广电2019年1-9月净利润已较去年同期减亏,且随着上述灯具检测业务CCC
资质的获取和新进入的车联网、物联网以及智能家居领域的检测认证业务拓展,订
单将持续增加。方圆广电新建的防爆检测实验室和无线产品检测实验室将正式运营
,有望增加新的收入利润增长点,且防爆检测、无线产品检测项目利润率相对较高。
    方圆广电成立四年来,实验室技术能力建设不断提升,资质不断突破,业务持
续开拓,市场知名度逐步提高,2019年以来盈利能力明显提升,预计将进入盈利的
良性发展阶段。
    北京国融兴华资产评估有限责任公司已对方圆广电股东全部权益价值进行资产
评估并出具《方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股
权事宜涉及的方圆广电检验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(
国融兴华评报字[2019]第020062号),该评估报告已经国家市场监督管理总局备案
,收益法评估的方圆广电股东全部权益评估价值为6,492.13万元。
    综上所述,公司认为收购方圆广电56%股权的价格合理。
    四、关于溢价收购方圆广电56%股权的必要性
    (一)方圆广电成立时间较短,其实验室从筹建到完全达产需要2-3年,而筹建
实验室相应的设备、场地及人员需先行投入,固定成本和费用相对较大;且新设企
业品牌知名度尚低、运营实验室较少、业务种类相对单一,其成立以来营收规模较
小,不足以弥补同期成本和费用,导致其出现亏损。
    随着实验室技术能力建设不断提升,资质不断突破,业务持续开拓,市场知
    9
    名度逐步提高,2019年以来方圆广电盈利能力明显提升,预计将进入盈利的良
性发展阶段;并且方圆广电股东全部权益价值已经评估和备案,价格合理。
    (二)国内安规检测的主要市场是强制性认证产品市场。根据认监委2018年8月
14日发布的《强制性产品认证指定实验室名录及业务范围》,全国仅有211家机构
进入CCC认证指定实验室名录,方圆广电是其一,而CCC认证指定实验室仍以事业单
位性质的监管方检验检测机构为主。
    公司主要从事计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、化学分析、环保
检测、食品检测等技术服务,其定位为全国性、综合性的独立第三方检验检测服务
机。方圆广电主要从事安规认证相关的检测服务,主要包括CCC(中国强制认证)、
CQM(方圆认证)、UL认证等认证相关的检测服务,定位为专业性的认证检测一体
化机构。通过本次收购,公司将全资控股方圆广电,利用方圆广电的资源及能力,
直接进入与安规认证相关的检测领域,加强公司“十三五”发展规划的业务布局,
并通过公司高效的市场网络,抢占市场份额,扩大公司在相关检测领域的影响力,
有利于推动公司“检测+认证”组合发展,提升公司“一站式”服务能力,促进公司长远发展。
    五、备查文件
    1、公司与方圆集团签订的《产权交易合同》;
    2、深圳广电计量与鲲鹏翔签订的《股权转让协议》。
    特此公告。
    广州广电计量检测股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月4日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月20日
    调研公司:广发证券,国金证券,国金证券,光大证券,光大证券,光大证券,光大证
券,国盛证券,华创证券,国泰君安,长城基金,长城基金,长城基金,建信基金,中欧基
金,惠正投资,惠正投资,国信证券,国信证券,永赢基金,中金公司,申万宏源,裕晋投
资,冠丰资管,国新投资,锦洋投资,圆石投资,粤鸿投资,粤鸿投资,嘉峪投资,嘉峪投
资,嘉峪投资,云禧投资,元成基金,金胜投资,金胜投资
    接待人:证券事务主管:张源,副总经理、董事会秘书:欧楚勤,证券事务代表:苏
振良
    调研内容:主要交流问题:
1、问:公司未来3-5年的大致规划和目标如何?
   答:公司的规划和目标是以五年为周期制定的,目前处于公司“十三五”发展规
划期间,目标是立足检验检测服务业及其关联行业,不断拓宽业务领域,围绕国民
经济重要行业领域,重点拓展高端市场业务领域,以内生增长为基础,加大外延并
购增长力度,到“十三五”期末(2020年),“广电计量”成为检验检测服务业的
著名品牌,市场规模、综合实力名列行业前茅,成长为具有行业领导力、国际竞争
力和国际公信力的行业龙头企业。公司的“十四五”发展规划正在研究制定。
2、问:未来公司的资本开支计划如何?
   答:公司目前可预见的重大资本性支出主要为首次公开发行股票募集资金投资项
目的投资支出。公司未来将继续布局完善区域实验室和市场网络建设,同类业务实
验室的新建会放缓,主要以扩建现有实验室提升产能为主,以及拓展新兴领域。公
司将持续关注及研究新技术,紧跟前沿科学技术的发展和应用,围绕新兴信息产业
、新能源汽车、高端装备制造业等国家战略新兴行业领域,打造国内领先第三方计
量检测服务机构,资本开支的重心亦向高端领域上倾斜。
3、问:公司食品检测、环保检测实验室的建设计划如何?公司这两类业务的客户结
构有何特点?政府采购价格情况如何?
   答:2017年至今,公司在福州、重庆、成都、沈阳、西安、南昌、合肥等地新建
了食品检测、环保检测实验室。公司未来将继续布局完善区域实验室和市场网络建
设,同类业务(如食品检测、环保监测)实验室的新建会放缓,主要以扩建现有实
验室提升产能为主,以及拓展新兴领域。公司的食品检测、环保检测业务主要为政
府采购项目,也在积极开拓企业客户,已与大型商超、食品企业等客户进行合作。
政府采购项目通常以政府招标形式进行,因各地区经济发展水平存在差异,项目价
格会有不同。
4、问:公司在人员配置上的规划和对人员的激励机制如何?
   答:公司将根据业务需要进行相关人员配置,并持续关注运营效率,提高人均收
入;同时,公司加强了自动化测试、自动化校准等技术的研发应用,将逐步减少对
一般操作人员的依赖。公司市场化程度较高,员工薪酬与绩效挂钩,尤其市场人员
,收入大部分为弹性薪酬。
5、问:公司客单价的变化情况如何?造成客单价变化的原因是什么?
   答:公司的计量服务营业收入2017年较2016年增长37.15%,2018年较2017年增长
43.15%,同期计量服务数量2017年较2016年增长20.11%,2018年较2017增长18.65%
;检测服务营业收入2017年较2016年增长48.06%,2018年较2017增长51.69%,同期
检测服务数量2017年较2016年增长58.60%,2018年较2017增长45.12%。2016至今,
公司加强了全国实验室网络布局和技术服务能力的建设,围绕特殊行业、汽车、通
信、电力、轨道交通、食品、环保等行业领域客户形成“一站式”综合服务能力,
并在这些行业领域形成了一定的市场影响力,使得公司业务质量和客户质量持续提
升。公司持续推行战略性行业大客户开发策略,控制和减少服务价格较低的小客户
,成效显著,交易金额100万元以上的大客户数量2017年较2016年增加39.71%、201
8年较2017年增加92.63%,显著高于同期总客户数量增幅30.82%、16.02%;交易金
额100万元以上的大客户交易金额占主营业务收入比例从2016年的26.07%上升至2018
年的35.61%。大客户单个项目或订单金额较大,并基于自身业务的复杂性而需要更
高端的服务,平均单价相对较高。
6、问:实验室建设到投产的时间周期大概多长?各子公司基于什么考虑配置不同业
务类型实验室?
   答:因设备采购周期、实验室建设周期、资质认可、市场培育等因素的不同,不
同业务类型的实验室从建设到投产的时间周期不一样,从几个月到一两年都有。公
司的子公司为综合性业务子公司,每个子公司的增设都会根据当地的主要业务类型
和市场拓展情况考虑配置相应的实验室;例如2018年新设的杭州子公司就是作为无
锡子公司的产能补充,以保证华东区域产能。
7、问:实验室设备折旧采取什么政策,折旧年限为多长?
   答:公司采用直线折旧法计提固定资产折旧,依据各类实验室设备属性及历史经
验,合理估计实验室设备可使用的年限为5-10年不等;如暗室、屏蔽室、机械设备
及运输设备的折旧年限为10年,通用测试仪器仪表及设备的折旧年限为8年,其他
计量检测工具的折旧年限为5年。
8、问:公司首次公开发行股票募集资金投资项目达产后,对公司收入的影响如何?

   答:公司首次公开发行股票募投项目包括区域检测实验室网络扩建项目、研究院
建设项目、补充流动资金项目。其中区域检测实验室网络扩建项目拟使用募集资金
45,650万元,在广州、东莞、长沙、无锡、北京、成都和西安七个地方建设计量、
检测实验室,提升业务服务规模,扩建现有业务类型实验室;新增业务种类,新增
不同业务类型实验室。项目达产后,公司的计量、检测能力将大大增强,预计营业
收入继续保持较快增长。
9、问:请问公司的市场开拓方式如何?
   答:目前,公司计量、检测服务采用的销售模式全部为直销。为配合公司的服务
和销售,公司在各地建立起了覆盖全国范围的区域化业务分部,由各业务分部负责
片区的销售工作。公司一般根据下游行业的不同特点,采取具有针对性的业务开拓
方式。针对特殊行业、汽车、轨道交通、电子信息、家电等行业客户,公司首先凭
借专业的技术保障、过硬的服务质量、快捷方便的服务模式,通过行业产业链大企
业(如大型整车制造企业等)的考核评审,获得其认可和信任,成为该类企业的战
略合作实验室。因该类企业对其产业链供应商拥有较大的影响力,公司在为该类大
企业提供检测服务的同时,往往也能争取向其行业供应商拓展,为其供应商提供产
品检测服务。食品、环保等行业的客户目前主要为相应政府管理部门。针对该类客
户,公司首先会接受政府主管部门严格的技术考核,成为其认可的第三方检验检测
服务机构,进入相应的政府采购服务供应商库,再通过竞标承接到食品监管、农业
或环保等系统的政府采购服务,或者借助丰富的营销网络,参与食品、农产品检测
招标项目或环保检测招标项目投标。
10、问:公司开拓新业务领域考虑的主要因素是什么?
    答:公司开拓新业务领域将围绕全国性、综合性、“一站式”等定位,考虑与
现有业务相关,以及专注行业客户布局,深挖客户需求。公司紧跟前沿科学技术的
发展和应用,围绕新兴信息产业、新能源汽车、高端装备制造业等国家战略新兴行
业领域,进行检验检测技术研究,构筑高端技术能力和差异化优势。
11、问:公司的竞争优势是什么?
    答:公司的竞争优势主要为:品牌优势、体制机制优势、“一站式”检验检测
服务优势、全国性的实验室布局及服务网络优势、人才优势、技术和科研开发优势
、全国一体化的运营管控模式优势、严格的质量管理优势、企业文化优势。
12、问:公司装备客户的业务收入在公司主营业务收入的占比如何?承接该类客户
业务有什么门槛?
    答:公司装备客户的业务收入在公司主营业务收入的占比大约为25%;承接该类
客户的业务需要一定的特殊行业资质。
13、问:公司收购方圆广电的原因?
    答:国内安规检测的主要市场是强制性认证产品市场,根据认监委2018年8月14
日发布的《强制性产品认证指定实验室名录及业务范围》,全国仅有211家机构进
入CCC认证指定实验室名录,方圆广电是其一,而CCC认证指定实验室仍以事业单位
性质的监管方检验检测机构为主。方圆广电主要从事安规认证相关的检测服务,主
要包括CCC(中国强制认证)、CQM(方圆认证)、UL认证等认证相关的检测服务,
定位为专业性的认证检测一体化机构。通过本次收购,公司将全资控股方圆广电,
利用方圆广电的资源及能力,直接进入与安规认证相关的检测领域,加强公司“十
三五”发展规划的业务布局,并通过公司高效的市场网络,抢占市场份额,扩大公
司在相关检测领域的影响力,有利于推动公司“检测+认证”组合发展,提升公司“
一站式”服务能力,促进公司长远发展。
14、问:公司的财务费用情况如何?
    答:公司财务费用主要由利息支出、手续费、利息收入构成。公司2017年财务
费用1,770.78万元,同比增加58.33%,财务费用率2.12%;2018年财务费用4,022.15
万元,同比增加127.14%,财务费用率3.28%;2019年上半年财务费用3,291.99万元
,同比增长119.09%,财务费用率5.33%。财务费用增加的主要原因是公司为进一步
加快全国重点地区实验室建设,加大了短期借款和融资租赁等融资力度。随着公司
首次公开发行股票募集资金的投入,以及公司通过上市平台实现融资渠道的多样化
,未来财务成本将有所降低。
15、问:公司是否进一步申请资质?已有资质是否可能失去?
    答:公司将围绕综合性、“一站式”的定位不断扩充相关资质。公司一旦发生
质量事故、公信力受损等事件,将有可能被取消相关资质。公司实施了严格的质量
管控体系,始终坚持对内的质量管控标准要高于外部质量评审与考核的方针,针对
检验检测服务过程中各个环节的质量风险,制订了标准化的业务流程和完善的质量
监督管控措施。在严格的质量管理体系下,公司质量工作水平不断提升,确保了出
具报告数据的真实性、客观性和有效性,形成了公司的核心竞争优势之一。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-26 日换手率达到20%
换手率:27.91 成交量:2307.00万股 成交金额:77849.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司江门万达广场证券营|2620.62       |1075.06       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|881.02        |832.30        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|863.73        |403.70        |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|718.88        |687.71        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券|603.37        |6.42          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业|251.54        |2794.06       |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|12.76         |2221.30       |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |1341.82       |
|国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证|41.63         |1115.92       |
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司江门万达广场证券营|2620.62       |1075.06       |
|业部                                  |              |              |
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